Annual_Report

รายงานประจ�ำปี 2559 83 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 11. นางเจษฎากร โคชส์ ตำ� แหน่งในกิจการอน่ื ท่ไี ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร ตำ� แหนง่ ปจั จบุ นั ปัจจุบนั รองกรรมการผจู้ ัดการ - ธรุ กิจเคร่อื งด่มื และกรรมการบริหารความเสย่ี ง บรษิ ัท ไทยดรง้ิ ค์ จ�ำกัด กรรมการ วัน/เดอื น/ปเี กิด 6 มิถนุ ายน 2512 Oishi Group Limited Liability Company อายุ Oishi International Holdings Limited 47 ปี ตำ� แหนง่ ในกจิ การทแี่ ขง่ ขนั เก่ียวเนื่องกบั ธรุ กิจของบรษิ ัททีอ่ าจทำ� ให้ คุณวฒุ ิการศึกษา เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน ์ • ปรญิ ญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ - ไม่มี - • ปริญญาโท บรหิ ารธรุ กจิ (การตลาด) University of Dallas, Irvin, Texas, USA ประสบการณ์ ผู้อำ� นวยการฝา่ ยการตลาด สนิ ค้าเคร่ืองดม่ื 2549 - 2556 บรษิ ัท เปบ๊ ซ่โี ค (ประเทศไทย) จ�ำกดั ประวตั กิ ารอบรมหลกั สตู รของ ผูจ้ ัดการฝา่ ยการตลาด สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544 - 2549 บรษิ ทั คอลเกต ปาลม์ โอลฟี (ประเทศไทย) จำ� กดั - ไม่มี - ผูจ้ ัดการแฟรนไชส์/ผูจ้ ดั การผลิตภณั ฑ์อาวโุ ส 2540 - 2543 บริษทั จอห์นสนั แอนด์จอหน์ สนั จ�ำกดั ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรของสถาบันอ่ืน - ไมม่ ี - ประวัติการทำ� ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี ่านมา การถอื หนุ้ ในบริษทั * - ไมม่ ี - - ไม่มี - ตำ� แหนง่ ในบรษิ ัทจดทะเบียนอน่ื - ไม่มี - *นบั รวมการถือหุ้นของคสู่ มรส และบตุ รทย่ี ังไมบ่ รรลนุ ิติภาวะ

84 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 12. นางจติ เกษม หมมู่ งิ่ ตำ� แหนง่ * ต�ำแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใชบ่ ริษัทจดทะเบยี น* รองกรรมการผจู้ ัดการ สายงานการเงินและการบัญชี กรรมการ กรรมการบรหิ ารความเสยี่ งและเลขานุการบรษิ ทั Oishi International Holdings Limited Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. วนั /เดือน/ปเี กดิ 20 เมษายน 2518 Oishi Myanmar Limited Oishi Group Limited Liability Company อายุ 41 ปี ตำ� แหน่งในกจิ การท่ีแข่งขนั เกยี่ วเนือ่ งกบั ธรุ กิจของบริษัททอ่ี าจทำ� ให้ เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ คุณวฒุ ิการศึกษา - ไม่มี - • ปริญญาตรี สาขาการเงนิ และการธนาคาร คณะพาณชิ ยศาสตรแ์ ละการบัญชี ประสบการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั 2559 - ตุลาคม 2559 กรรมการ • ปริญญาโทบริหารธรุ กิจ (MBA) สาขาการเงนิ บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำ� กัด University of North Carolina at Chapel Hill, 2558 - ตลุ าคม 2559 กรรมการ North Carolina, USA. บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำ� กดั • หลกั สตู ร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 2557 - ตุลาคม 2559 กรรมการ Babson College, Massachusetts, USA. บริษัท เอส.พ.ี เอ็มอาหารและเคร่อื งด่มื จำ� กดั ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรของ ผอู้ �ำนวยการฝ่ายการเงิน สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย (IOD) 2554 - 2556 • Company Secretary Program (CSP 2555) • Director Certificate Program (DCP 184/2557) บรษิ ัท โออิชิ กรปุ๊ จำ� กดั (มหาชน) ผจู้ ัดการบรหิ ารโครงการพัฒนาธุรกิจและ ประวตั กิ ารอบรมหลกั สูตรของสถาบันอื่น 2551 - 2554 วางแผนกลยทุ ธ ์ - ไม่มี - บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ� กัด (มหาชน) การถอื หนุ้ ในบรษิ ัท** - ไม่มี - 2549 - 2551 ผู้จดั การโครงการ ยโุ รป/อเมรกิ า ต�ำแหน่งในบรษิ ทั จดทะเบยี นอืน่ ExxonMobil Limited - ไม่มี - Asia Pacific Business Advisor 2547 - 2549 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที ี่ผา่ นมา - ไมม่ ี – * นางจิตเกษม หมู่มิง่ แสดงความประสงคข์ อลาออก จากการเปน็ ผู้บริหาร เลขานกุ ารบรษิ ัท กรรมการในคณะกรรมการชดุ ย่อย และกรรมการในบรษิ ัทยอ่ ยตา่ ง ๆ ของบริษทั โดยมผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2559 ** นบั รวมการถือหุ้นของคูส่ มรส และบุตรท่ยี ังไมบ่ รรลนุ ิติภาวะ

รายงานประจ�ำปี 2559 85 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 13. นางสาวเทยี นทพิ ย์ นาราช ต�ำแหน่งปจั จบุ นั ตำ� แหน่งในกิจการอื่นท่ีไมใ่ ชบ่ รษิ ทั จดทะเบยี น รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบญั ชี ปจั จุบัน ผชู้ ่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงนิ กรรมการบรหิ ารความเสีย่ ง บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) วัน/เดือน/ปเี กิด กรรมการ 18 มกราคม 2519 บริษัท เบฟโค จำ� กัด อายุ 40 ปี บริษทั โซ วอเตอร์ จ�ำกดั คณุ วฒุ ิการศกึ ษาสงู สุด ต�ำแหนง่ ในกิจการที่แข่งขันเก่ยี วเน่อื งกับธุรกจิ ของบริษัทที่อาจท�ำให้ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ สาขาการเงนิ และเศรษฐศาสตรอ์ ตุ สาหกรรม - ไมม่ ี - มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท สาขาบรหิ ารธรุ กิจ ประสบการณ์ มหาวทิ ยาลัยมชิ ิแกน สหรฐั อเมรกิ า พ.ค. 2559 - ก.ย. 2559 ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยการเงนิ ประวตั ิการอบรมหลกั สูตรของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกดั (มหาชน) สมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย (IOD) พ.ย. 2557 - เม.ย. 2559 กรรมการบรษิ ทั และกรรมการบรหิ าร - ไม่มี - บรษิ ัท ไทยดริ้งค์ จำ� กดั ต.ค. 2557 - เม.ย. 2559 CFO F&B Thailand ประวตั กิ ารอบรมหลักสตู รของสถาบันอนื่ บรษิ ทั ไทยดร้งิ ค์ จ�ำกดั • หลกั สตู ร Strategic CFO in Capital Markets จัดโดย ต.ค. 2557 - เม.ย. 2559 ผ้อู �ำนวยการฝ่ายการเงิน ตลาดหลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทย บริษัท เสรมิ สขุ จ�ำกดั (มหาชน) ม.ค. 2555 - ก.ย. 2557 ผู้ชว่ ยกรรมการผอู้ ำ� นวยการใหญ่ การถอื หนุ้ ในบริษัท* - ไม่มี - หัวหน้าเจ้าหน้าทบ่ี ริหารลกู ค้าบรรษัท ธุรกจิ ขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประวตั กิ ารทำ� ผดิ ทางกฎหมายในระยะ 10 ปที ่ผี ่านมา - ไม่มี – *นับรวมการถอื หุ้นของคสู่ มรส และบตุ รท่ยี งั ไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ หมายเหตุ นางสาวเทยี นทิพย์ นาราช ได้รับการแตง่ ตั้งจากทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบริษทั ครง้ั ท่ี 6/2559 ซง่ึ ประชมุ เมื่อวันท่ี 16 พฤศจกิ ายน 2559 ใหด้ �ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานการเงินและการบญั ชี และกรรมการบรหิ ารความเสีย่ ง โดยมผี ลตง้ั แตว่ นั ท่ี 16 พฤศจกิ ายน 2559 เปน็ ต้นไป

86 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 14. นางไพฑรู ย์ ศิริบวรเกียรติ ตำ� แหน่งปจั จบุ ัน ตำ� แหนง่ ในบริษทั จดทะเบียนอน่ื ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ - กลุม่ งานบริหารทรพั ยากรมนษุ ย์ - ไมม่ ี - และกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�ำแหน่งในกิจการอ่นื ทีไ่ มใ่ ช่บรษิ ทั จดทะเบยี น วนั /เดอื น/ปเี กิด - ไม่มี - 7 พฤษภาคม 2499 ตำ� แหนง่ ในกิจการท่ีแขง่ ขนั เก่ียวเนือ่ งกบั ธรุ กจิ ของบริษทั ท่อี าจท�ำให้ อายุ เกดิ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 60 ปี - ไม่มี - คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ รองผู้อำ� นวยการส�ำนักทรพั ยากรบุคคล • ปรญิ ญาตรี มนุษย์ศาสตร์ (จิตวทิ ยา) 2547 - 2556 บรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) Middlesex University, England ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรมนษุ ย์ • ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา 2526 - 2547 บริษทั ดีอาจโี อ ประเทศไทย จ�ำกัด London University, England เจ้าหน้าทีพ่ ฒั นาธรุ กิจ • ปรญิ ญาโท การตลาด 2524 - 2526 บรษิ ัท ดที แฮล์ม จ�ำกดั มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสตู รของ ประวตั กิ ารท�ำผดิ ทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – - ไม่มี - ประวัติการอบรมหลกั สตู รของสถาบนั อ่ืน - ไมม่ ี - การถือหุ้นในบริษทั * - ไมม่ ี - *นบั รวมการถอื หุ้นของค่สู มรส และบตุ รทีย่ ังไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ

รายงานประจ�ำปี 2559 87 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 15. นายธานี พรพสิ ุทธ์ิศักดิ์ ตำ� แหนง่ ปจั จุบัน ต�ำแหนง่ ในบรษิ ัทจดทะเบียนอ่นื ผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ดั การฝ่ายการผลิตและ - ไม่มี - กรรมการบรหิ ารความเสี่ยง ต�ำแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน วนั /เดือน/ปีเกิด - ไม่มี - 30 พฤศจิกายน 2512 ตำ� แหนง่ ในกจิ การท่ีแข่งขนั เก่ียวเน่อื งกับธุรกิจของบรษิ ทั ทอี่ าจทำ� ให้ อายุ เกดิ ความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ 47 ปี - ไมม่ ี - คุณวฒุ กิ ารศกึ ษาสูงสุด ประสบการณ์ ผจู้ ดั การท่วั ไปโรงงาน • ปริญญาตรวี ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 - เม.ย. 2559 ประวัติการอบรมหลกั สตู รของ บริษัท โออชิ ิ กรุป๊ จำ� กดั (มหาชน) สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย (IOD) - ไมม่ ี - ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ผี า่ นมา ประวัตกิ ารอบรมหลกั สตู รของสถาบันอ่นื - ไมม่ ี - - ไมม่ ี - การถอื ห้นุ ในบริษทั * - ไม่มี - *นับรวมการถอื หนุ้ ของค่สู มรส และบุตรท่ยี ังไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ หมายเหตุ นายธานี พรพสิ ทุ ธศ์ิ ักด์ิ ไดร้ บั การแตง่ ตัง้ จากทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ัท ครงั้ ท่ี 3/2559 ซงึ่ ประชมุ เมอ่ื วนั ท่ี 27 เมษายน 2559 ใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ ผชู้ ว่ ยกรรมการ ผจู้ ดั การฝ่ายการผลติ โดยมผี ลตงั้ แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เปน็ ตน้ ไป

88 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 16. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ต�ำแหนง่ ปัจจบุ ัน ตำ� แหนง่ ในบริษทั จดทะเบยี นอ่ืน ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาดชาพรอ้ มด่มื - ไม่มี - วนั /เดือน/ปีเกิด ต�ำแหนง่ ในกิจการอื่นท่ไี มใ่ ช่บรษิ ัทจดทะเบียน 8 ธนั วาคม 2519 - ไมม่ ี - อายุ ตำ� แหนง่ ในกจิ การทแี่ ขง่ ขันเก่ยี วเนอ่ื งกับธรุ กจิ ของบริษทั ท่อี าจท�ำให้ 40 ปี เกดิ ความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ - ไม่มี - คณุ วุฒิการศึกษาสงู สุด • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิ าเอกการตลาด ประสบการณ์ Head of Insight • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวชิ าเอกธุรกจิ ตา่ งประเทศ 2556 - 2557 บรษิ ัท เอก-ชัย ดิสทรบิ วิ ชั่น ซสิ เทม จำ� กัด • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิ าเอกธุรกิจต่างประเทศ Regional Consumer and Customer Insight Wichita State University 2550 - 2555 บรษิ ัท เป๊บซ่ีโค (ประเทศไทย) จำ� กัด Regional Consumer Insight ประวัตกิ ารอบรมหลกั สูตรของ 2547 - 2549 บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จ�ำกัด สมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย (IOD) - ไมม่ ี - ประวัติการทำ� ผดิ ทางกฎหมายในระยะ 10 ปที ี่ผ่านมา ประวัติการอบรมหลักสตู รของสถาบนั อื่น - ไม่มี – - ไมม่ ี - การถอื หุ้นในบริษทั * - ไมม่ ี - *นบั รวมการถือหุ้นของคสู่ มรส และบุตรทีย่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ หมายเหตุ นายเอกบดนิ ทร์ เอกสธุ รรม ไดร้ ับการแตง่ ตง้ั จากทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครง้ั ที่ 5/2559 ซง่ึ ประชมุ เมอ่ื วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 ใหด้ ำ� รงต�ำแหนง่ ผู้ชว่ ย กรรมการผ้จู ดั การฝ่ายการตลาดเครอื่ งด่ืมชาพรอ้ มดมื่ โดยมผี ลต้งั แตว่ นั ท่ี 1 กนั ยายน 2559 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2559 89 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร 13.1 คา่ ตอบแทนที่เปน็ ตวั เงิน 13.1.1 คา่ ตอบแทนรวมทเ่ี ป็นตัวเงินของคณะกรรมการบรษิ ทั ในรปู ของคา่ ตอบแทนรายเดอื น และบำ�เหน็จกรรมการ มรี ายละเอยี ดดังน้ี ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย. 59) ช่ือ – นามสกลุ /ตำ�แหน่ง ค่าตอบแทน บำ�เหน็จ รวม รายเดือน กรรมการ จำ�นวนเงิน 1. นายประสทิ ธ์ิ โฆวไิ ลกูล(1) (บาท) ประธานกรรมการ (บาท) (บาท) กรรมการอสิ ระ 3,706,800 กรรมการสรรหา 540,000 3,166,800 กรรมการกำ�หนดคา่ ตอบแทน 540,000 4,089,400 4,629,400 2. นายฐาปน สริ ิวัฒนภกั ดี รองประธานกรรมการ 504,000 2,375,000 2,879,000 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 459,000 2,375,000 2,834,000 กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการกำ�กับดแู ลกจิ การทดี่ ี 486,000 2,375,000 2,861,000 3. นายวิกรม คมุ้ ไพโรจน์ 351,000 2,869,000 3,220,000 กรรมการอสิ ระ 396,000 2,869,000 3,265,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการกำ�กับดูแลกจิ การทด่ี ี 4. นางสาวพจนยี ์ ธนวรานชิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำ�หนดคา่ ตอบแทน ประธานกรรมการกำ�กบั ดูแลกจิ การที่ดี 5. นายชยั จรงุ ธนาภบิ าล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำ�กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี 6. นายอวยชัย ตนั ทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิ าร คนที่ 1 7. นายสทิ ธชิ ัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิ าร คนท่ี 2 กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

90 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย. 59) ชื่อ – นามสกลุ /ตำ�แหนง่ ค่าตอบแทน บำ�เหน็จ รวม รายเดอื น กรรมการ จำ�นวนเงิน 8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกลุ (บาท) กรรมการผู้จัดการ (บาท) (บาท) กรรมการบริหาร 2,440,400 กรรมการบรหิ ารความเสี่ยง - 2,440,400 กรรมการกำ�กบั ดูแลกจิ การทด่ี ี 432,000 2,440,400 2,872,400 9. นายพิษณุ วเิ ชียรสรรค์ กรรมการ 3,708,000 25,000,000 28,708,000 กรรมการบรหิ าร กรรมการบริหารความเสย่ี ง รวม หมายเหตุ (1) นายประสทิ ธิ์ โฆวไิ ลกลู ประธานกรรมการและกรรมการอสิ ระ ดำ� รงตำ� แหนง่ เปน็ กรรมการอสิ ระและประธานกรรมการตรวจสอบในบรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ� กดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเปน็ บริษทั แม่ของบริษัท โดยมีคา่ ตอบแทนท่ไี ด้รบั จากการดำ� รงตำ� แหนง่ ดังกลา่ วในไทยเบฟ สำ� หรบั รอบระยะเวลาตงั้ แต่วันท่ี 1 ตลุ าคม 2558 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมเปน็ จำ� นวน 253,000 เหรยี ญสงิ คโปร์ โดยใชอ้ ัตราแลกเปล่ียนที่ 1 เหรยี ญสงิ คโปร์ = 26 บาท 13.1.2 คา่ ตอบแทนทเ่ี ป็นตัวเงนิ ของผบู้ รหิ ารของบรษิ ัทในรูปของเงินเดือนและอ่ืน ๆ(1) ปี 2559 หน่วย : พนั บาท (30 ก.ย. 2559) ปี 2558 (31 ธ.ค. 2558) เงนิ เดอื น 10,148 14,975 ผลประโยชน์พนักงาน 444 801 เงนิ สมทบกองทนุ สำ�รองเลีย้ งชีพ ค่าตอบแทนตามสญั ญาให้บรกิ ารด้านการบรหิ ารงาน 456 566 อ่ืน ๆ 11,486.972 10,620 รวม 1,335 3,770 23,869.972 30,732 หมายเหตุ (1) ค่าตอบแทนผบู้ ริหาร ปี 2559 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ประกอบดว้ ยคา่ ตอบแทนของผู้บรหิ ารจำ� นวน 8 คน ดังน้ี 1. นายมารุต บรู ณะเศรษฐกลุ 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเจษฎากร โคชส์ 4. นางจติ เกษม หมมู่ ่งิ 5. นางไพฑรู ย์ ศิริบวรเกียรติ 6. นายธานี พรพิสุทธ์ศิ ักดิ์ 7. นายภากรณ์ ทิวเจรญิ และ 8. นายเอกบดนิ ทร์ เด่นสุธรรม แตไ่ มร่ วมถงึ ค่าตอบแทนของนายมารตุ บูรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบรษิ ทั ทีร่ ะบุในหัวข้อ 13.1.1 (2) ส�ำหรับค่าตอบแทนของนายมารตุ บรู ณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผจู้ ัดการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จำ� นวน 7,020,000 บาท เป็นคา่ ตอบแทนตามสัญญา ให้บรกิ ารด้านการบรหิ ารงาน ระหว่างบรษิ ัท กับบรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (3) นางจติ เกษม หมมู่ ่ิง ได้รับแตง่ ตง้ั ใหด้ �ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ โดยมผี ลตง้ั แตว่ ันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากตำ� แหน่ง โดยมีผลตงั้ แต่วนั ท่ี 16 ตุลาคม 2559 (4) นายธานี พรพิสุทธศ์ิ ักด์ิ ไดร้ บั แต่งต้งั ให้ดำ� รงตำ� แหนง่ ผูช้ ่วยกรรมการผจู้ ัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 (5) นายภากรณ์ ทวิ เจริญ ได้รับแตง่ ตั้งใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ ผ้ชู ว่ ยกรรมการผจู้ ัดการ โดยมผี ลตง้ั แตว่ ันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 และลาออกจากตำ� แหนง่ โดยมผี ลต้ังแตว่ นั ที่ 21 พฤศจกิ ายน 2559 (6) นายเอกบดนิ ทร์ เด่นสุธรรม ไดร้ ับแตง่ ต้ังใหด้ �ำรงตำ� แหน่งผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ัดการ โดยมผี ลตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 กนั ยายน 2559

รายงานประจ�ำปี 2559 91 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 13.2 การเขา้ ร่วมอบรมของกรรมการในหลกั สตู ร ซง่ึ จดั โดยสมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย (Thai Institute of Directors) หรอื สถาบันอืน่ รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอสิ ระ ตามข้อแนะนำ�ของสำ�นกั งานคณะกรรมการกำ�กับหลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ รายชื่อกรรมการของบรษิ ัท Directors Directors Audit Role of the อืน่ ๆ 1. นายประสทิ ธ์ิ โฆวไิ ลกูล Certification Accreditation Committee Chairman 2. นายฐาปน สิริวฒั นภักดี Program Program Program Program 3. นายวกิ รม ค้มุ ไพโรจน์ (DCP) (DAP) (ACP) (RCP) 4. นางสาวพจนยี ์ ธนวรานชิ - DAP/2548 - - Quality of Financial - - Reporting/2547 5. นายชยั จรงุ ธนาภบิ าล - DAP/2547 - รุ่นท่ี 39/2559 FND/2547 6. นายอวยชัย ตันทโอภาส - รุน่ ท่ี 63/2550 - 7. นายสทิ ธิชัย ชัยเกรยี งไกร รุ่นที่ 32/2553 รุน่ ท่ี 13/2549 วตท. รนุ่ ท่ี 14 รนุ่ ที่ 17/2545 - Anti-Corruption for 8. นายมารุต บรู ณะเศรษฐกลุ รุ่นที่ 4/2548 - Executive Program 9. นายพษิ ณุ วเิ ชียรสรรค์ DCPU รุน่ ท่ี 1/2557 - รุ่นท่ี 29/2555 รุ่นที่ 7/2556 - - SFE รุ่นท่ี 22/2557 รนุ่ ท่ี 29/2546 - AACP รุ่นที่ 23/2559 DAP/2550 DAP/2547 - - RCC รุ่น 4/2550 ร่นุ ที่ 26/2546 - วตท. รุ่นที่ 8 Refresher TEPCoT รุ่นท3ี่ /2553 Course DAP/2547 FGP รุน่ ที่ 2/2554 รนุ่ ท่ี 2/2549 ASMP รนุ่ ที่ 2 DCP 180/2556 AACP รนุ่ ท่ี 10/2556 ACEP ร่นุ ที่ 7/2556 - ITG รนุ่ ที่ 2/2559 - - - วตท. รุ่นที่ 13 EDP. 2 - 13.3 ค่าตอบแทนอน่ื - ไมม่ ี -

92 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ขกอารงถกือรรคมรกองารหบลรกั ษิ ทัทรแัพลยะผ์ บู้ ริหาร(1) ช่อื -นามสกลุ ตำ�แหนง่ 30 ก.ย. 58 หนุ้ สามัญ (หุ้น) เพ่ิม (ลด) 30 ก.ย. 59 1. นายประสทิ ธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ -- 2. นายฐาปน สริ วิ ฒั นภักดี รองประธานกรรมการ - 3. นายวิกรม ค้มุ ไพโรจน์ กรรมการอสิ ระและ -- - ประธานกรรมการตรวจสอบ -- 4. นางสาวพจนยี ์ ธนวรานชิ กรรมการอสิ ระและ - กรรมการตรวจสอบ -- 5. นายชยั จรงุ ธนาภิบาล กรรมการอิสระและ - กรรมการตรวจสอบ -- 6. นายอวยชยั ตนั ทโอภาส กรรมการ - 7. นายสิทธิชยั ชยั เกรยี งไกร กรรมการ -- - 8. นายมารตุ บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผจู้ ดั การ -- - 9. นายพิษณุ วิเชยี รสรรค์ กรรมการ -- - 10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ -- - 11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผูจ้ ัดการ -- - 12. นางจิตเกษม หมมู่ ่ิง(2) รองกรรมการผูจ้ ัดการ -- - 13. นางสาวเทยี นทิพย์ นาราช(3) รองกรรมการผู้จดั การ -- - 14. นางไพฑรู ย์ ศริ บิ วรเกยี รติ ผ้ชู ่วยกรรมการผจู้ ดั การ -- - 15. นายธานี พรพิสทุ ธศิ์ กั ด์ิ(4) ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ -- - 16. นายเอกบดินทร์ เดน่ สธุ รรม(5) ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ -- - -- หมายเหตุ (1) ผ้บู รหิ าร หมายถงึ ผู้บริหารตามนยิ ามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ (2) นางจติ เกษม หมมู่ ่งิ ลาออกจากตำ� แหนง่ โดยมีผลต้ังแต่วนั ท่ี 16 ตุลาคม 2559 (3) นางสาวเทยี นทพิ ย์ นาราช ไดร้ บั แต่งต้ังให้ด�ำรงตำ� แหน่งรองกรรมการผจู้ ัดการ โดยมีผลตัง้ แตว่ นั ท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 (4) นายธานี พรพสิ ทุ ธิศ์ ักดิ์ ไดร้ ับแตง่ ตงั้ ให้ด�ำรงตำ� แหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ โดยมีผลตงั้ แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 (5) นายเอกบดินทร์ เด่นสธุ รรม ได้รบั แต่งตง้ั ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ ผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ัดการ โดยมผี ลต้ังแต่วนั ที่ 1 กนั ยายน 2559 (6) การถือครองหลกั ทรพั ย์ของกรรมการบรษิ ทั และผูบ้ รหิ ารตามตารางขา้ งต้นหมายรวมถึงการถอื ครองหลกั ทรัพยข์ องคสู่ มรสและบตุ รที่ยังไมบ่ รรลุนติ ภิ าวะของ กรรมการบริษัทและผ้บู รหิ ารดงั กลา่ วด้วย

รายงานประจ�ำปี 2559 93 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บุคลากรและนโยบาย ในการพัฒนาพนักงาน 15.1 บุคลากร นอกเหนอื จากหลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพฒั นาภาวะผูน้ ำ� บรษิ ัทได้จดั ให้ผบู้ ริหารระดับจดั การขึ้นไปเขา้ อบรมในหลักสูตร ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย มพี นกั งานทงั้ สนิ้ เชิงปฏิบตั ิการในด้านเทคนคิ การสอนงานเพอื่ ปลดปลอ่ ยศกั ยภาพ จ�ำนวน 8,995 คน (ไมร่ วมกรรมการและผู้บรหิ ารตามหวั ข้อ 11) ของมนษุ ย์เพอ่ื ใหไ้ ดผ้ ลลพั ทท์ ่ปี ระสบความสำ� เรจ็ (Coaching โดยแบง่ ตามสายงานตา่ ง ๆ มรี ายละเอยี ดดังนี้ Techniques to Unleash Human Potentials for Breakthrough Results) ซงึ่ เปน็ หลักสูตรที่มงุ่ เนน้ การเสรมิ สร้างสภาพแวดล้อม สายงาน จำ�นวนพนกั งาน (คน) การท�ำงานเชงิ รุก ดว้ ยการร่วมกันรับผดิ ชอบและมุ่งม่นั ท่ีจะสง่ มอบ สำ�นกั งาน ผลลพั ธ์ของผลการปฏิบัติงานท้ังของตนเอง หน่วยงานและองคก์ ร รา้ นอาหาร 490 ในภาพรวม โรงงาน 7,695 ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2559 กล่มุ บรษิ ัทโออิชิ ใชง้ บประมาณ รวม ซง่ึ ยงั ไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขา ในการพฒั นาพนกั งานประมาณ 15,351,718 บาท โดยงบประมาณ ทลี่ งทุนร่วมในประเทศเมียนมาร์ ในการพฒั นาผู้บริหารโดยเฉล่ีย 53,489 บาทต่อคน และพนกั งาน อกี จำ�นวน 105 คน 2,868 บาทต่อคน รวมชวั่ โมงอบรมท้ังปีกวา่ 68,243 ช่วั โมง 810 คิดเป็นชว่ั โมงเฉล่ยี 13 ช่วั โมงตอ่ คน 8,995 15.3 นโยบายดา้ นสวสั ดิการ ในปี 2559 พนกั งานมผี ลตอบแทนในรปู ของเงนิ เดอื นเพยี งอยา่ งเดยี ว กลุม่ บริษัทโออิชเิ ชอ่ื ม่ันว่าพนกั งานมีสว่ นส�ำคญั อย่างยิง่ ตอ่ รวมทง้ั สน้ิ 938.07 ลา้ นบาท (ไมร่ วมเงนิ เดอื นของพนกั งานในประเทศ ความสำ� เรจ็ และการเตบิ โตขององคก์ ร ดงั นน้ั บรษิ ทั จงึ ใหค้ วามสำ� คญั เมยี นมาร์) กบั การดแู ลรกั ษาพนกั งานทมี่ ีความรคู้ วามสามารถใหอ้ ยกู่ บั องค์กร เพอื่ รว่ มผลกั ดนั ผลงานและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพขององคก์ รอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง 15.2 นโยบายในการพฒั นาพนักงาน ด้วยการดแู ลสวสั ดิการ ความมั่นคง และคณุ ภาพชวี ิตทดี่ ีใหก้ ับ พนักงานอย่างเหมาะสม ในปี 2559 กลมุ่ บรษิ ทั โออชิ ิ มงุ่ เนน้ การเสรมิ สรา้ งและพฒั นาศกั ยภาพ ของผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรในด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ� ในปี 2559 บรษิ ทั ยงั คงยดึ แนวทางการดำ� เนนิ นโยบายดา้ นสวสั ดกิ าร ดว้ ยแผนการพฒั นาบคุ ลากรเฉพาะเจาะจงตามกลมุ่ ระดบั ของบคุ ลากร ต่อเน่อื งจากปที ผ่ี ่านมา ซงึ่ สามารถสรปุ ได้ดงั น้ี เชน่ กล่มุ บริหาร กลุม่ จดั การ กลุม่ หวั หนา้ งาน และกล่มุ ปฏบิ ัตกิ าร เป็นต้น โดยเร่ิมจากการพฒั นากลุ่มบุคลากรท่มี ศี กั ยภาพสูงเปน็ 1. การปฏบิ ัติตอ่ พนักงานอยา่ งเป็นธรรมและสมศักด์ศิ รี ในฐานะ อันดับแรก เพื่อเพิม่ ประสทิ ธภิ าพในการบรหิ ารงบประมาณด้าน ทเ่ี ป็นส่วนหน่งึ ของบรษิ ัท การพฒั นาบุคลากรให้ตรงตอ่ กลุ่มเปา้ หมายและเกิดประโยชนส์ ูงสดุ อกี ทง้ั การเสรมิ สรา้ งทกั ษะดา้ นภาวะผนู้ ำ� อยา่ งสอดคลอ้ งและเหมาะสม 2. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ มภายในบรษิ ัทใหม้ ีความเปน็ ระเบียบ กับกลมุ่ ระดับของบคุ ลากร ถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เรยี บรอ้ ย สบายตา น่าอยู่อยา่ งสม่�ำเสมอ ของผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะชว่ ยขับเคล่อื นและ น�ำพาองคก์ รไปส่เู ปา้ หมายตามแผนกลยทุ ธ์และสร้างความเติบโต 3. การจดั ระบบการใหบ้ ริการดา้ นโรงอาหารทถี่ ูกสขุ ลกั ษณะ ใหก้ ับองคก์ รอยา่ งต่อเนือ่ งและยั่งยืนในระยะยาว อยา่ งไรกด็ ี บริษทั หอ้ งนำ�้ ทสี่ ะอาด การบริการรถรับสง่ ทีม่ ีความปลอดภยั ไม่ไดใ้ ห้ความสำ� คญั กบั การพฒั นากลุม่ บุคลากรทีม่ ีศกั ยภาพสงู เพยี งพอ และหอ้ งพยาบาลทม่ี ีประสิทธิภาพ ถกู ตอ้ งตาม เพยี งอยา่ งเดยี ว แตไ่ ดม้ กี ารพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากร กฎหมาย (ส�ำหรับส่วนของโรงงาน) ในทกุ ระดบั ควบคกู่ ันไปด้วย ท้ังในดา้ นภาวะผ้นู ำ� การบริหารจัดการ แบบมอื อาชพี และการพัฒนาทกั ษะและความชำ� นาญเฉพาะด้าน 4. การก�ำหนดคา่ ตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ เพ่อื เพมิ่ ศักยภาพและขีดความสามารถ ดว้ ยความเหมาะสม เปน็ ธรรม อย่างท่ัวถงึ ขององค์กรในการแข่งขนั ทางธรุ กิจเพอ่ื ใหบ้ รรลุเปา้ หมายตามแผน กลยทุ ธข์ องกลมุ่ ธรุ กจิ รวมถงึ เปน็ การเตรยี มความพรอ้ มดา้ นบคุ ลากร 5. การสง่ เสริมใหพ้ นักงานได้รับรู้ขอ้ มลู ขา่ วสารที่เกีย่ วข้อง เพอื่ ใหม้ ศี กั ยภาพสำ� หรบั รองรบั การขยายตวั และการเตบิ โตของธรุ กจิ อย่างสม�่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร ในอนาคตอกี ดว้ ย 6. การจัดระบบอปุ กรณ์สำ� นกั งาน รวมทั้งระบบการส่อื สาร ท่ที ันสมัยให้เกดิ ประสทิ ธิภาพในการใช้งานสงู สุด

94 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 15.4 นโยบายดา้ นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 6. การสง่ เสริมและผลกั ดนั ใหพ้ นักงานมีพฤติกรรมทีส่ อดคลอ้ งกบั และสภาพแวดล้อมในการทำ� งาน คา่ นยิ มรว่ มขององคก์ ร (Core Values) เพอื่ ใหเ้ กดิ การเปลย่ี นแปลง ด้านพฤตกิ รรมของพนักงานจนเปน็ วฒั นธรรมองค์กรซงึ่ จะนำ� ไปสู่ พนกั งานถือเป็นทรัพยากรทส่ี �ำคัญในการสรา้ งความสำ� เรจ็ ทางธุรกจิ การขบั เคล่ือนองค์กรใหบ้ รรลผุ ลตามแผนกลยุทธ์ ใหแ้ กอ่ งคก์ ร ดงั นน้ั กลมุ่ บรษิ ทั โออชิ จิ งึ มกี ารดำ� เนนิ การดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมาอยา่ งต่อเนือ่ ง 15.6 นโยบายทางดา้ นธรุ การ ในปี 2559 บรษิ ทั ยงั คงยดึ แนวทางการดำ� เนนิ นโยบายดา้ นความปลอดภยั กล่มุ บรษิ ทั โออชิ ิ มุ่งเน้นทจี่ ะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายใน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทำ� งานตอ่ เนือ่ งจากปที ่ผี ่านมา องค์กรให้น่าอยู่ นา่ ทำ� งาน เพื่อเปน็ การสร้างขวญั ก�ำลังใจท่ีดี มคี วาม ซงึ่ สามารถสรปุ ไดด้ งั นี้ ปลอดภยั และสุขลกั ษณะที่ดใี นการท�ำงาน ซึ่งจะสง่ ผลดีต่อความรูส้ ึก ของทกุ คนในการรว่ มผลกั ดนั ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสรา้ ง 1. การค�ำนึงถึงความปลอดภยั ในการทำ� งานถอื เปน็ หน้าท่ขี อง ความส�ำเรจ็ ทางธุรกจิ ให้กบั องคก์ รต่อไป พนกั งานทกุ คน ในปี 2559 บริษทั ยังคงยดึ แนวทางการด�ำเนินนโยบายทางด้านธุรการ 2. การปรบั ปรงุ สภาพการทำ� งานเพือ่ ความปลอดภัยของทกุ คน ตอ่ เน่ืองจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรปุ ไดด้ งั น้ี 3. การจดั กิจกรรมเก่ียวกบั ความปลอดภยั ในการท�ำงาน 4. การกระท�ำตนเป็นแบบอย่างทด่ี ขี องผู้บังคับบัญชาทกุ ระดบั ในการ 1. การปรับปรงุ สภาพแวดล้อมภายในบริษทั ให้มคี วามเป็นระเบยี บ เรียบรอ้ ย สบายตา นา่ อย่อู ย่างสม่ำ� เสมอ ปฏิบัตติ ามระเบยี บขอ้ บังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำ� งาน 5. การคำ� นงึ ถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่อื นรว่ มงาน ตลอดจน 2. การจัดระบบการใหบ้ รกิ ารดา้ นโรงอาหารทีถ่ ูกสขุ ลักษณะ การให้ บรกิ ารด้านการรักษาความปลอดภัยและลอ็ คเกอร์ที่เป็นมาตรฐาน ทรัพยส์ ินของบริษทั ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั ิงาน หอ้ งนำ้� ท่สี ะอาด การบรกิ ารรถรับส่งที่มคี วามปลอดภยั เพยี งพอ 6. ความรว่ มมือตอ่ มาตรการดา้ นความปลอดภัยอาชวี อนามยั และ และหอ้ งพยาบาลท่มี ีประสทิ ธภิ าพ ถูกตอ้ งตามกฎหมาย (ส�ำหรับ ส่วนของโรงงาน) สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษัท 3. การจัดระบบควบคมุ การใชอ้ ุปกรณ์ส�ำนกั งาน โทรศพั ท์ 15.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล และระบบอินเตอรเ์ นต็ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใชง้ านสงู สดุ เพ่อื ใหก้ ารดำ� เนนิ การขององค์กรบรรลผุ ลส�ำเรจ็ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. การสร้างความสมั พันธท์ ่ดี ีกบั หนว่ ยงานภายนอกและลกู ค้าผมู้ า ไดอ้ ยา่ งต่อเนอื่ ง กลมุ่ บริษัทโออิชิ จงึ มุง่ หวงั ทีจ่ ะดูแลรักษาพนกั งานที่มี ตดิ ต่อ รวมทง้ั การสร้างรฐั กิจสัมพนั ธ์ที่ดี ถกู ต้องตามกฎหมาย ความรคู้ วามสามารถใหอ้ ยกู่ บั องคก์ ร รวมทง้ั จงู ใจใหพ้ นกั งานใชศ้ กั ยภาพ ความรู้ความสามารถของตนใหเ้ กิดประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผลสูงสุด 5. การส่งเสริมให้พนักงานไดร้ บั รู้ข้อมูลขา่ วสารทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง โดยยดึ หลกั คณุ ธรรม ความมรี ะเบยี บวนิ ยั ความสามคั คี และความเขา้ ใจอนั ดี อยา่ งสมำ่� เสมอ ตามโอกาสอนั สมควร ระหว่างกนั 15.7 ความร่วมมอื ของพนักงานด้านจรรยาบรรณ ในปี 2559 บรษิ ทั ไดด้ ำ� เนนิ การตามแนวนโยบายการบรหิ ารทรพั ยากรมนษุ ย์ และการกำ� กบั ดแู ลกจิ การ ที่กำ� หนดไวอ้ ย่างต่อเนือ่ งดงั นี้ บรษิ ทั มนี โยบายและส่งเสริมใหพ้ นักงานทุกคนศกึ ษาและทำ� ความเข้าใจ 1. การปฏบิ ตั ิต่อพนกั งานอยา่ งเป็นธรรมและสมศกั ดิศ์ รี ในฐานะทีเ่ ปน็ อยา่ งถอ่ งแท้ และถอื ปฏบิ ตั ติ ามหลกั จรรยาบรรณขององคก์ รตอ่ บคุ คลตา่ ง ๆ ส่วนหนงึ่ ของบริษทั ท้ังภายในและภายนอกองคก์ ร รวมถึงนโยบายการก�ำกับดแู ลกิจการ ของบริษทั โดยบรษิ ทั ได้น�ำหลักจรรยาบรรณขององคก์ รบรรจุเปน็ 2. การคดั เลอื กบคุ คลเพื่อว่าจ้างใหด้ ำ� รงตำ� แหน่ง โอนยา้ ยสับเปลย่ี น ส่วนหนงึ่ ของหลกั สตู รการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซง่ึ ในวนั เร่ิมงาน หนา้ ที่ ดว้ ยความเปน็ ธรรม คำ� นงึ ถงึ คณุ สมบตั ขิ องแตล่ ะตำ� แหนง่ งาน วันแรกพนกั งานจะไดร้ บั “จรรยาบรรณโออชิ กิ รุ๊ป” พร้อมท้ังได้รบั เป็นส�ำคญั ค�ำชแี้ จงและท�ำความเขา้ ใจเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บรษิ ัทไดม้ ี การสอ่ื สารใหพ้ นกั งานทราบถงึ นโยบายการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั 3. การสนบั สนุนและพฒั นาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และจรรยาบรรณโออิชิ กร๊ปุ ในทกุ ชอ่ งทางการส่ือสารภายในของบรษิ ัท 4. การกำ� หนดคา่ ตอบแทนแกพ่ นกั งานดว้ ยความเปน็ ธรรม ตามความ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง อาทิ บอรด์ ประชาสมั พนั ธต์ ามโรงงานและสาขารา้ นอาหาร และชอ่ งทางการสื่อสารระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (intranet) เป็นต้น เหมาะสมของสภาพและลกั ษณะงาน ผลการปฏิบตั ิงานประกอบกบั ความสามารถในการจ่ายของบรษิ ัท 5. การสง่ เสรมิ ใหพ้ นกั งานไดร้ บั รขู้ อ้ มลู ขา่ วสารทเ่ี กย่ี วขอ้ งอยา่ งสมำ�่ เสมอ ตามโอกาสอันสมควร

รายงานประจ�ำปี 2559 95 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเปน็ การสง่ เสรมิ และผลกั ดนั ให้พนกั งานทุกคนถือปฏิบตั ติ ามหลัก จรรยาบรรณและนโยบายการก�ำกับดูกิจการของบรษิ ทั อยา่ งเคร่งครดั รวมถึงมกี ารผลกั ดันและติดตามผลการปฏบิ ตั ติ ามหลักการและ นโยบายดังกลา่ วอยา่ งต่อเนอื่ ง โดยในปที ีผ่ า่ นมาไมม่ กี รณที ี่พนักงาน ไมป่ ฏบิ ตั ติ ามหรอื ปฏบิ ัตผิ ิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำ� กับดแู ล กิจการของบรษิ ัท นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบยี บการรับเร่ืองรอ้ งเรยี นหรือเบาะแสและ การใหค้ วามคุ้มครองตามนโยบายก�ำกับดแู ลกจิ การทดี่ ี โดยได้สื่อสาร ให้กับพนกั งานทุกคนทราบถงึ นโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรือ่ ง รอ้ งเรยี นหรอื แจง้ เบาะแส ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ ย กรรมการอิสระจะเป็นผดู้ แู ลพจิ ารณาและกำ� หนดแนวปฏบิ ัติเกย่ี วกับ การบรหิ ารจดั การเรื่องร้องเรยี นหรือข้อมลู เบาะแสทผ่ี า่ นเขา้ มาตาม ช่องทางที่ก�ำหนด รวมถงึ ตามมาตการให้ความค้มุ ครองตามระเบียบ ดังกล่าวสามารถสร้างความเชอื่ มน่ั ใหแ้ ก่พนกั งานและผู้มีสว่ นได้เสีย ทุกฝ่ายไดว้ า่ การร้องเรยี นหรือใหเ้ บาะแสทเี่ ป็นไปตามหลกั เกณฑจ์ ะไม่ ส่งผลกระทบในทางรา้ ยหรอื การปฏิบัติอยา่ งไม่เปน็ ธรรมจากบริษัท ทงั้ น้ี เพื่อเป็นการเน้นย�้ำเจตนารมณแ์ ละนโยบายของบริษทั ในด้าน การตอ่ ตา้ นการทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั่ บรษิ ทั ไดอ้ อกประกาศเรอ่ื งการแจง้ เบาะแส การกระท�ำทจุ รติ และการจ่ายเงินรางวลั แกผ่ ู้แจ้งเบาะแส เพ่อื ใหพ้ นักงาน ทุกคนตระหนักถงึ ความสำ� คญั และยึดม่ันในความซือ่ สัตยส์ จุ ริต รวมถึง ปฏบิ ตั งิ านด้วยความไม่ประมาทเลินเลอ่ หรือบกพรอ่ งต่อหนา้ ท่ี ซ่ึงการปฏบิ ตั ิงานตามหนา้ ทด่ี ้วยความไมซ่ ื่อสัตย์สุจรติ ประมาทเลนิ เลอ่ หรือบกพร่องตอ่ หน้าที่ เป็นการเปดิ โอกาสและเอ้อื ประโยชนต์ ่อ การกระทำ� ผิดทุจรติ ต่อหนา้ ท่ี อนั อาจสง่ ผลใหบ้ รษิ ัทไดร้ บั ผลกระทบ และความเสยี หายอยา่ งรา้ ยแรงได้

96 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) การควบคุม ภายใน บรษิ ัทไดใ้ ห้ความสำ� คญั อยา่ งยิ่งกับการจัดใหม้ ีระบบการควบคุม สำ� หรับกรอบการควบคมุ ภายในทีค่ ณะกรรมการบริษทั รวมถงึ ภายในทดี่ ีและมปี ระสทิ ธิภาพ ท้ังในระดบั บรหิ ารและระดับปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ ยงานตรวจสอบภายในใช้ยดึ ถอื โดยได้จดั ให้มีระบบการควบคมุ ภายในทคี่ รอบคลมุ ทุกดา้ น ทั้งดา้ น และอ้างองิ ในการปฏบิ ัติงาน คอื Integrated Internal Control บัญชี การเงนิ และการปฏบิ ัติงาน รวมถึง บริษทั ยังได้มกี ารกำ� หนด Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations นโยบายการก�ำกับดแู ลกจิ การทดี่ ีของบริษัทไวอ้ ยา่ งชดั เจน of the Tread Way Commission (COSO) ซึง่ ก�ำหนดให้ตอ้ งมี โดยก�ำหนดใหบ้ ริษทั ตอ้ งมกี ารดำ� เนนิ การให้เปน็ ไปตามกฎหมาย การประเมนิ ระบบการควบคมุ ภายในของบรษิ ัทในด้านต่าง ๆ อยา่ ง ขอ้ บงั คบั ระเบียบท่ีเกีย่ วข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถว่ งดุลทม่ี ี เป็นระบบทง้ั 5 ส่วน ไดแ้ ก่ ประสิทธภิ าพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รกั ษา และดแู ลเงนิ ทนุ 1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) ของผถู้ ือหุน้ และสนิ ทรพั ย์ของบรษิ ทั 2. การค้นหาและประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษทั ไดจ้ ัดให้มีหนว่ ยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท�ำหน้าท่ีตรวจสอบ 4. สารสนเทศและการสอ่ื สาร (Information & Communication) การปฏบิ ตั ิงานของทุกหนว่ ยงาน ท้ังหนว่ ยงานหลักและหน่วยงาน 5. การตดิ ตามและประเมนิ ผล (Monitoring & Evaluation) สนบั สนนุ รวมท้ังให้คำ� ปรึกษาเกย่ี วกับการสร้างระบบการควบคมุ ภายในสำ� หรบั ระบบงานต่าง ๆ ของบรษิ ัท ตลอดจนประเมนิ เมอ่ื พจิ ารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหนว่ ยงานตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และความเพยี งพอของการควบคุมภายใน พร้อมทง้ั ภายใน และข้อมูลท่ีได้รับทราบจากการซักถามจากฝา่ ยบริหารของ ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหแ้ ก่ฝ่ายบริหาร บรษิ ทั รวมทงั้ จากการพจิ ารณาเอกสารหลกั ฐานตา่ ง ๆ ทฝ่ี า่ ยบรหิ าร อยา่ งใกลช้ ดิ นอกจากนี้ บรษิ ทั ยงั มงุ่ ผลกั ดนั ใหห้ นว่ ยงานตรวจสอบ เป็นผ้จู ดั ทำ� สามารถสรปุ ได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุ ภายในทมี่ ี ภายในปฏบิ ัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใชก้ รอบ ประสิทธภิ าพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคมุ ภายในเรื่อง การควบคุมภายในตามแนว International Standards for the การท�ำธรุ กรรมกับผถู้ ือหนุ้ รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรอื Professional Practice of Internal Auditing ของ The ผทู้ เี่ กย่ี วข้องกบั บุคคลดังกล่าวอยา่ งเพยี งพอแลว้ อีกดว้ ย Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้ น้ี คณะกรรมการบรษิ ัท สนับสนุนและดแู ลใหห้ นว่ ยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านอยา่ งมี ส�ำหรับการควบคมุ ภายในของบรษิ ทั ย่อยของบรษิ ทั นนั้ บริษทั ความเปน็ อสิ ระ สามารถทำ� หนา้ ทตี่ รวจสอบ และถว่ งดลุ ไดอ้ ยา่ งเตม็ ท่ี ได้กำ� หนดใหบ้ ริษทั ย่อยทางตรง และบรษิ ทั ยอ่ ยทางอ้อมทง้ั เจด็ โดยการแตง่ ตงั้ โยกยา้ ย เลกิ จา้ งและประเมนิ ผลงานหวั หนา้ หนว่ ยงาน บริษัทมรี ะบบการควบคมุ ภายในท่ีสอดคล้องกบั แนวทางการ ตรวจสอบภายในตอ้ งไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมภายในของบริษทั นอกจากนัน้ บรษิ ัทยงั ได้ดำ� เนนิ การ รวมถงึ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ เพื่อที่ จดั ส่งเจา้ หน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิ ัทเข้าไป คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหค้ �ำแนะน�ำทจี่ �ำเปน็ และเพื่อม่นั ใจ ตรวจสอบการดำ� เนนิ งานของบริษัทยอ่ ยอยา่ งสมำ่� เสมอ ซง่ึ จาก ได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเปน็ กลไก ผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทงั้ หมดของบริษัทไดจ้ ัดให้มี สำ� คญั ในการขับเคล่อื นธุรกจิ ใหเ้ ติบโตอยา่ งยั่งยืนสามารถท่จี ะบรรลุ การควบคุมภายในท่ีเพยี งพอ วสิ ัยทัศน์ (Vision) และพันธกจิ (Mission) ของบรษิ ัทได้ นอกจากน้ี เพอ่ื สง่ เสรมิ การควบคมุ ภายในและการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบรษิ ทั ยงั ไดส้ ง่ เสรมิ ใหผ้ บู้ รหิ ารดำ� เนนิ การพฒั นาคณุ ภาพของระบบการควบคมุ ภายใน ตลอดจนสนับสนนุ ใหผ้ ู้บรหิ ารและพนักงานทุกระดบั ชั้นไดป้ ฏิบตั ิ ตามนโยบายการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ขี องบรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอ่ื งอกี ดว้ ย

รายงานประจ�ำปี 2559 97 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) การดูแล เรอ่ื งการใช้ขอ้ มลู ภายใน 17.1 บรษิ ัทได้มนี โยบายหา้ มกรรมการและผบู้ ริหารในการนำ� ข้อมูลภายในทม่ี สี าระส�ำคัญของบรษิ ทั ซง่ึ ยงั ไมเ่ ปิดเผย ต่อสาธารณชนไปใชเ้ พื่อแสวงหาผลประโยชนส์ ว่ นตัว ซง่ึ รวมถงึ การซ้ือขายหลกั ทรัพยข์ องบริษทั โดยกรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งานซงึ่ อยใู่ นหนว่ ยงานทท่ี ราบขอ้ มลู ภายใน ควรหลีกเล่ยี งหรืองดการซอ้ื ขายหลักทรพั ย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดอื นกอ่ นการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ ก่ สาธารณชน 17.2 บริษัทได้ดำ� เนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารเขา้ ใจถึงบทบาทหนา้ ที่ ในการถือครองหลักทรัพยใ์ นบรษิ ทั ของตนเอง คู่สมรส และ บตุ รทยี่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลย่ี นแปลง การถือครองหลกั ทรัพย์ต่อส�ำนกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพั ย์ ตามมาตรา 59 และ บทกำ� หนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่ พระราชบัญญตั ิ หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ พ.ศ. 2535 ท้งั นี้ บรษิ ัทยังไดก้ ำ� หนดโทษส�ำหรบั กรณที ี่มีการฝ่าฝนื ในการน�ำขอ้ มลู ภายในของบริษทั ไปใชเ้ พอื่ ประโยชนส์ ่วนตัว ไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตง้ั แตก่ ารตกั เตอื น ดว้ ยวาจาจนถงึ ขนั้ ใหอ้ อกจากงาน

98 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายการ ระหว่างกัน 18.1 ลกั ษณะของความสัมพนั ธก์ ับบุคคลทีอ่ าจมคี วามขัดแยง้ บริษัทและบรษิ ทั ย่อยมีการทำ�รายการระหว่างกนั กบั บุคคลหรือกิจการท่อี าจมีความขัดแย้งภายในปี 2559 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสมั พนั ธไ์ ด้ ดงั น้ี ช่ือกจิ การ ประเทศท่ีจัดต้ัง/สัญชาติ ลกั ษณะความสัมพนั ธ์ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กดั (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมกี รรมการร่วมกัน บรษิ ัท โออชิ ิ เทรดดิ้ง จำ�กัด ไทย บรษิ ทั ย่อยและมีกรรมการรว่ มกัน บรษิ ัท โออชิ ิ ราเมน จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ยอ่ ยและมีกรรมการร่วมกัน บรษิ ัท โออิชิ สแน็ค จำ�กัด ไทย บรษิ ัทย่อยและมกี รรมการรว่ มกนั Oishi International Holdings Limited ฮอ่ งกง บรษิ ทั ย่อยและมกี รรมการรว่ มกัน Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทั ย่อยทางออ้ มและมีกรรมการรว่ มกัน Oishi Myanmar Limited สาธารณรฐั แห่ง บรษิ ัทยอ่ ยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน สหภาพเมยี นมาร์ Oishi Group Limited Liability Company สาธารณรัฐ บรษิ ัทยอ่ ยทางออ้ มและมกี รรมการรว่ มกัน สังคมนิยมเวียดนาม บรษิ ทั แสงโสม จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ทั สรุ าบางย่ีขนั จำ�กดั ไทย บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั สุรากระทิงแดง (1988) จำ�กัด ไทย บริษทั ย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท กาญจนสิงขร จำ�กัด ไทย บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บริษทั สุราพิเศษภทั รลานนา จำ�กดั ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัท เบยี ร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน) ไทย บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษทั เบยี ร์ทิพย์ บริวเวอรร์ ่ี (1991) จำ�กดั ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ บริษัท คอสมอส บรวิ เวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กดั ไทย บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัท กฤตยบญุ จำ�กดั ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ บรษิ ัท โมเดริ น์ เทรด แมนเนจเมน้ ท์ จำ�กัด ไทย บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บรษิ ัท ปอ้ มบูรพา จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บริษัท ปอ้ มคลัง จำ�กัด ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บริษทั ป้อมโชค จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท ป้อมกจิ จำ�กดั ไทย บริษทั ย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ บริษทั ป้อมเจรญิ จำ�กัด ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บริษทั ป้อมพลัง จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท ปอ้ มนคร จำ�กัด ไทย บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ัท ปอ้ มทิพย์ (2012) จำ�กัด ไทย บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท นำ�ยุค จำ�กัด ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท นำ�ธุรกจิ จำ�กัด ไทย บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษทั นำ�เมอื ง จำ�กัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท นำ�นคร จำ�กัด ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัท นำ�พลัง จำ�กัด ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่