BANPU 2021_One Report_TH

 บร�ษัทฯ มุ‹งมั่นแสวงหาว�ธ�การที่จะตอบสนองความตŒองการ ของลูกคŒาใหŒมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลยิ่งข�้นอยู‹เสมอ โดยกำหนดเปšนนโยบายและขŒอควรปฏิบัติต‹อลูกคŒาไวŒในคู‹มือ จร�ยธรรมธุรกิจ โดยยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญา ที่ทำไวŒกับลูกคŒาอย‹างเคร‹งครัด ดŒวยการส‹งมอบสินคŒาและ ใหŒบร�การที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคŒา ในราคาที่เปšนธรรม การใหŒขŒอมูลข‹าวสารที่ถูกตŒองเพียงพอและ ทันต‹อเหตุการณ การปฏิบัติตามเง�่อนไขต‹างๆ ที่มีต‹อลูกคŒา อย‹างเคร‹งครัด ตลอดจนการจัดใหŒมีระบบและกระบวนการ ที่ใหŒลูกคŒาสามารถรŒองเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปร�มาณ ความปลอดภัยของสินคŒาและบร�การ รวมถึงการใหŒคำแนะนำ เกี่ยวกับว�ธ�การใชŒสินคŒาและบร�การของบร�ษัทฯ อย‹าง มีประสิทธ�ภาพและเปšนประโยชนกับลูกคŒาสูงสุด นอกจากนี้ ยังเนŒนการรักษาความลับของลูกคŒาและไม‹นำไปใชŒเพื่อ ประโยชนโดยมิชอบ    บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต‹อคู‹แข‹งทางการคŒา ไวŒในคู‹มือจร�ยธรรมธุรกิจใหŒสอดคลŒองกับหลักสากล ภายใตŒ กรอบแห‹งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข‹งขันทางการคŒา และไม‹ละเมิดความลับหร�อล‹วงรูŒความลับทางการคŒาของคู‹คŒา ดŒวยว�ธ�ฉŒอฉล บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดŒวยความ เปšนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไวŒในจร�ยธรรม ธุรกิจอย‹างเคร‹งครัด ในป‚ 2564 บร�ษัทฯ ไม‹มีขŒอพิพาทใดๆ ในเร�่องที่เกี่ยวกับคู‹แข‹งทางการคŒา บร�ษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เปšนประโยชนต‹อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ‹งสรŒางสมดุลระหว‹างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดลŒอมไปพรŒอมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตนเปšนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และขŒอบังคับที่เกี่ยวขŒองอย‹างครบถŒวน มุ‹งมั่นและพยายาม ยกระดับคุณภาพของสังคมอย‹างต‹อเนื่อง ทั�งที่ดำเนินการเอง และร‹วมมือกับภาครัฐหร�อชุมชนตลอดจนองคกรพัฒนา เอกชนต‹างๆ สามารถศึกษาขŒอมูล “ความรับผิดชอบต‹อลูกคŒาและ ผลิตภัณฑ” เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ†ม Click here   / 6.944 4.1601 6.146 5.278 -0.126 6.16 4.0278 5.194 6.23 5.684 6.048 5.591 0.028 5.95 6.356 6.5562 0.2451 6.18 6.21 4.66 6.5044 3.472 0.11 3.2781 3.924 2.682

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน ของบร�ษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช‹น การรายงาน เร�่องภาวะโลกรŒอน (Greenhouse Effect – ISO 14001) รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติใหŒเกิดประสิทธ�ผลในการ ดำเนินงานตามมาตรฐานดŒานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสิ่งแวดลŒอม ซ�่งครอบคลุมการบร�หารจัดการความเสี่ยง อันเปšนผลมาจากการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ที่อาจจะเกิด ต‹อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลŒอม และ ชุมชนที่บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู‹ บร�ษัทฯ ไดŒดำเนินโครงการความรับผิดชอบต‹อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย‹างต‹อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว‹า 3 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทฯ ไดŒสนับสนุนกิจกรรมที่มีส‹วนสรŒางสรรคสังคมอย‹างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณส‹วนหนึ่งจากรายไดŒของบร�ษัทฯ เพื่อ ใชŒดำเนินโครงการ CSR ทั�งในระดับทŒองถิ่นและระดับองคกร ทั�งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ เขŒาไปดำเนินธุรกิจดŒวย บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการ CSR ดŒวยความเช�่อที่ว‹า “พลังความรูŒ คือ พลังแห‹งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซ�่งเปšนรากฐาน ในการพัฒนา “คน” โดยกลุ‹มเป‡าหมายหลัก ไดŒแก‹ เด็ก และ เยาวชนคนรุ‹นใหม‹ ที่จะเปšนกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติใหŒเติบโตอย‹างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝ˜งจ�ตสำนึกของพนักงาน ทุกระดับใหŒมีความรับผิดชอบต‹อสังคมอย‹างจร�งจังและ ต‹อเนื่อง โดยมีเป‡าหมายสูงสุด คือ ใหŒชุมชนและสังคมเติบโต อย‹างยั่งยืน สามารถศึกษาขŒอมูล “ชุมชนและสังคม” เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซต บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ†ม Click here             ­ ชั�น 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม‹ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400 +66 2694 6600 www.banpu.com โทรศัพท : +66 2694 6859 อีเมล : [email protected] โทรศัพท : +66 2694 6747 อีเมล : [email protected] Line : @banpu-ir โทรศัพท : +66 2694 6923 อีเมล : [email protected] €  ‚   ƒ     0.1127 7.84 6.992 6.314 4.396 6.118 6.72 6.8355 0.19 4.9631 6.72 0.238 5.08 5.936 0.352 3.5381 6.8207 5.6 6.104 3.7338 0.2687 -0.14 5.6 4.8884 5.68 05.404 0.182 5.726 4.704 6.048 -0.3326 0.196 5.432 5.054 0.11 4.8731 3.2781 3.924 3.924 2.682

0.1127 คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหŒบร�ษัทฯ มีระบบบร�หารความเสี่ยง ที่เกี่ยวขŒองทุกดŒาน ครอบคลุมป˜จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวขŒอง กับว�สัยทัศน เป‡าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเง�น การผลิต และการปฏิบัติการดŒานอื่นๆ โดยพิจารณาว‹ามีระบบบร�หาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมหร�อไม‹ รวมทั�งโอกาสที่อาจจะเกิด ความเสี่ยงข�้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก ความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป‡องกันแกŒไข และ ผูŒรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั�งกำหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยไดŒจัดใหŒมีคณะกรรมการ บร�หารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซ�่งมีหนŒาที่นำเสนอแผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนต‹อคณะกรรมการตรวจสอบ เปšนประจำ และใหŒรายงานต‹อคณะกรรมการบร�ษัทเปšนครั�งคราว โดยมีการทบทวนระบบหร�อประเมินประสิทธ�ผลของการจัดการ ความเสี่ยงอย‹างนŒอยป‚ละ 1 ครั�ง และในทุกๆ ระยะเวลา ที่พบว‹าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง …† 6 ‚ˆ‰  Š ­  7.84  ‚ ­ ­ ‹  คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาใหŒบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่ครอบคลุมทุกดŒาน ทั�งดŒานการเง�น การปฏิบัติงาน การดำเนินการใหŒเปšนไปตามกฎหมาย ขŒอบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวขŒอง รวมถึงจัดใหŒมีกลไกการตรวจสอบและถ‹วงดุล ที่มีประสิทธ�ภาพและเพียงพอในการปกป‡องรักษาและดูแล เง�นลงทุนของผูŒถือหุŒนและสินทรัพยของบร�ษัทฯ อยู‹เสมอ ตลอดจนจัดใหŒมีการกำหนดลำดับชั�นของอำนาจอนุมัติและ ความรับผิดชอบของผูŒบร�หารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ และถ‹วงดุลในตัว มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย‹าง เปšนลายลักษณอักษร และมีสำนักตรวจสอบภายในที่เปšนอิสระ รายงานตรงต‹อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งทำหนŒาที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน‹วยงาน ทั�งหน‹วยงานธุรกิจและ หน‹วยงานสนับสนุนใหŒเปšนไปตามระเบียบที่วางไวŒ ‚ˆ‰ ‚ 6.992 6.314 4.396 6.118 6.72 6.8355 0.19 4.9631 6.72 0.238 5.08 5.936 0.352 3.5381 6.8207 5.6 6.104 3.7338 0.2687 -0.14 5.6 4.8884 5.68 05.404 0.182 5.726 4.704 6.048 -0.3326 0.196 5.432 5.054 0.11 4.8731 3.2781 3.924 3.924 2.682

  บร�ษัทฯ ถือเปšนนโยบายสำคัญที่จะไม‹ใหŒกรรมการ ผูŒบร�หาร และพนักงานใชŒโอกาสจากการเปšนกรรมการ ผูŒบร�หาร หร�อ พนักงานแสวงหาผลประโยชนส‹วนตน จ�งกำหนดไวŒในคู‹มือ จร�ยธรรมธุรกิจถึงขŒอปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูŒบร�หาร และ พนักงาน ใหŒหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก‹อใหŒเกิดความขัดแยŒงทางผลประโยชนกับบร�ษัทฯ และในกรณีที่จำเปšนตŒองทำรายการดังกล‹าว ตŒองกระทำโดย มีราคาและเง�่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm’s length) และกรรมการ ผูŒบร�หาร หร�อ พนักงานที่มีส‹วนไดŒเสียในรายการนั�น จะตŒองไม‹มีส‹วนในการ พิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเขŒาข‹ายเปšนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใตŒประกาศของตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย และ จะตŒองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ว�ธ�การ และการเปดเผยขŒอมูล รายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียนอย‹างเคร‹งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดขŒอหŒามไม‹ใหŒใชŒโอกาส หร�อขŒอมูลที่ไดŒจากการเปšนกรรมการ ผูŒบร�หาร หร�อพนักงาน ในการหาประโยชนส‹วนตน หร�อทำธุรกิจที่แข‹งขันกับบร�ษัทฯ หร�อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั�งไม‹ใชŒขŒอมูลภายในเพื่อประโยชน ของตนในการซ�้อขายหุŒนของบร�ษัทฯ หร�อใหŒขŒอมูลภายใน แก‹บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ�้อขายหุŒนของบร�ษัทฯ ในกรณีที่ผูŒบร�หารหร�อพนักงานมีส‹วนร‹วมในการทำงาน เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขŒอมูลที่ยังไม‹ไดŒเปดเผยต‹อสาธารณะ และอยู‹ระหว‹างการเจรจา ซ�่งงานนั�นๆ เขŒาข‹ายการเก็บรักษา ขŒอมูลภายในอันอาจมีผลต‹อความเคลื่อนไหวของราคาหุŒน ของบร�ษัทฯ ผูŒบร�หารและพนักงานเหล‹านั�นจะตŒองทำสัญญา เก็บรักษาขŒอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวŒกับ บร�ษัทฯ จนกว‹าจะมีการเปดเผยขŒอมูลต‹อตลาดหลักทรัพย แห‹งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 7            €  คณะกรรมการบร�ษัทและฝ†ายบร�หารมอบหมายใหŒหน‹วยงาน ตรวจสอบภายในรายงานตรงต‹อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนŒาที่อย‹างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบ ใหŒคณะกรรมการบร�ษัททราบความคืบหนŒาเปšนรายไตรมาส สำหรับการบร�หารงานในบร�ษัทย‹อย บร�ษัทฯ ไดŒบร�หารตาม สัดส‹วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบร�ษัทมีหนŒาที่แต‹งตั�ง ผูŒบร�หารไปปฏิบัติหนŒาที่กรรมการในบร�ษัทย‹อย เพื่อใหŒมี ทิศทางที่สอดคลŒองและเช�่อมโยงในดŒานนโยบายและกลยุทธ โดยพิจารณาจากความรูŒ ความสามารถของผูŒบร�หาร ที่เกี่ยวขŒองกับบร�ษัทนั�นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ เปšนกรรมการในบร�ษัทต‹างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและ ความพรŒอมของผูŒบร�หาร ซ�่งจะทบทวนรายช�่อกรรมการ ในบร�ษัทย‹อยอย‹างนŒอยป‚ละ 1 ครั�ง การบร�หารกิจการของแต‹ละบร�ษัทย‹อย เพื่อใชŒประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบายหร�อปรับปรุงส‹งเสร�ม ใหŒธุรกิจของบร�ษัทในเคร�อมีการพัฒนาและเจร�ญเติบโต อย‹างต‹อเนื่อง 6.72 4.55 4.578 4.368 -0.098 5.908 -0.042 0.014 4.578 5.244 5.244 6.552 5.232 5.232 5.759 • ‘ € Ž       252 Ž‘  2564 2.682

    € € ‚ คณะกรรมการบร�ษัทดูแลใหŒมีการเปดเผยขŒอมูลและสารสนเทศทั�งทางการเง�นและไม‹ใช‹ทางการเง�นที่เกี่ยวกับธุรกิจและ ผลประกอบการของบร�ษัทฯ ที่ตรงต‹อความเปšนจร�ง ครบถŒวน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงใหŒเห็นถึงสถานภาพของ การประกอบการและสถานภาพทางการเง�นที่แทŒจร�งของบร�ษัทฯ รวมทั�งอนาคตของธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยจัดใหŒมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และขŒอบังคับที่เกี่ยวขŒองกับการเปดเผยขŒอมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทยโดยเคร‹งครัด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังจัดใหŒมีการสื่อสารไปยังผูŒถือหุŒนและนักลงทุน ผ‹านช‹องทางอื่นๆ โดยมีหน‹วยงานนักลงทุนสัมพันธ ทำหนŒาที่สื่อสารโดยตรงกับผูŒถือหุŒน นักลงทุน และนักว�เคราะหหลักทรัพย ทั�งในและต‹างประเทศ ในขณะที่หน‹วยงานสื่อสารองคกรทำหนŒาที่เผยแพร‹ขŒอมูลข‹าวสารของบร�ษัทฯ ไปยังผูŒถือหุŒน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ‹านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั�งในและต‹างประเทศเช‹นเดียวกัน ในป‚ 2564 บร�ษัทฯ จัดใหŒมีการนำเสนอขŒอมูลแก‹นักลงทุนต‹างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย‹อย นักว�เคราะหหลักทรัพย  และสื่อมวลชน ดังนี้ บร�ษัทฯ ไดŒประกาศใชŒนโยบายการจัดการขŒอมูลลับที่มีผลต‹อตลาดหลักทรัพย (Market Sensitive Information Policy) และ แนวปฏิบัติในการจัดการขŒอมูลลับที่มีผลต‹อตลาดหลักทรัพย ตั�งแต‹ป 2560 ซ�่งถือเปšนหนŒาที่ของคณะกรรมการ ผูŒบร�หาร พนักงาน ‚ ที่ปร�กษา และบร�ษัทย‹อย ที่ตŒองทำความเขŒาใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวขŒอที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. จัดใหŒมีระบบควบคุมภายใน เพื่อป‡องกันการรั่วไหล ของขŒอมูลลับ 2. ปลูกฝ˜งใหŒเปšนวัฒนธรรมองคกรผ‹านการสื่อสาร อย‹างสม่ำเสมอ เพื่อใหŒบุคคลที่เกี่ยวขŒองตระหนักถึง หนŒาที่ในการรักษาความลับของบร�ษัทฯ 3. จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเขŒาถึงขŒอมูลลับใหŒนŒอยที่สุด เท‹าที่จำเปšน (Need to Know Basis) โดยมีระบบ ควบคุมคู‹สัญญาและผูŒใหŒบร�การอื่นของบร�ษัทฯ ที่สามารถเขŒาถึงระบบของบร�ษัทฯ ไดŒ 4. ระมัดระวังในกรณีที่ไดŒรับหร�อส‹งต‹อขŒอมูลใหŒแก‹ บุคคลที่สาม โดยทุกฝ†ายตŒองตระหนักรูŒถึงภาระหนŒาท ี่ ของตนในส‹วนที่เกี่ยวขŒองกับการใชŒและการควบคุม ขŒอมูลลับ 5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม 6.72 4.55 4.578 4.368 -0.098 5.908 -0.042 0.014 4.578 5.244 5.244 6.552 5.232 5.232 5.759 253   € Žµ ( ) 2.682

10 5-7 ครั�งต‹อวัน 2 17 38 6.   0.12 5.316 9. ƒ 10. Ž ‘ žŽ ”¡ ”• “ ‡ ƒ 0.12 4.62 Ž¡ “ £ ˜ นอกจากนี้ ไดŒมีการเปดเผยขŒอมูลสารสนเทศต‹างๆ เพื่อใหŒผูŒมีส‹วนไดŒเสียกลุ‹มอื่นๆ ไดŒรับรูŒขŒอมูลอย‹างเท‹าเทียมและทั่วถึง ˆ ‰ Š  : +66 2694 6747 ‚ƒ : [email protected] Line : @banpu-ir 6.416 4.536 6.286 5.922 3.456 4.2412 5.7548 4.858 6.18 6.3832 0.3203 5.25 6.4761 5.0523 4.452 5.6 4.312 -0.150.112 5.9405 5.8976 0.16 5.88 5.7658 5.166 5.292 5.992 6.1718 -0.098 5.78 4.1303 5.656 5.614 6.034 5.586 6.244 6.1975 0.144.452 -0.168 6.7473 3.948 5.096 -0.098 4.27 6.3 5.978 6.3196 0.14 6.6476 4.452 6.342 00.070.084 4.578 3.292.401 5.782 5.768 6.188 5.348 6.132 5.169 3.64 5.4363 0.14 4.312 0.014 3.864 3.164 5.58 5.797 3.3376.49 0.084 5.9548 0.14 5.922 4.704 4.1601 4.62 6.048 4.8884 6.4974 4.9172 0.042 0.28 0.266 3.206 6.4403 6.4974 6.25 4.69 5.312 0.266 0.154 4.452 6.7914 5.047 5.6 0.2793 4.606 0.11 4.8731 254 š Ž¡  2564   ( 56-1 ONE REPORT)

0.12 5.316 0.12 4.62 6.416 4.536 6.286 5.922 3.456 4.2412 5.7548 4.858 6.18 6.3832 0.3203 5.25 6.4761 5.0523 4.452 5.6 4.312 -0.150.112 5.9405 5.8976 0.16 5.88 5.7658 5.166 5.292 5.992 6.1718 -0.098 5.78 4.1303 5.656 5.614 6.034 5.586 6.244 6.1975 0.144.452 -0.168 6.7473 3.948 5.096 -0.098 4.27 6.3 5.978 6.3196 0.14 6.6476 4.452 6.342 00.070.084 4.578 3.292.401 5.782 5.768 6.188 5.348 6.132 5.169 3.64 5.4363 0.14 4.312 0.014 3.864 3.164 5.58 5.797 3.3376.49 0.084 5.9548 0.14 5.922 4.704 4.1601 4.62 6.048 4.8884 6.4974 4.9172 0.042 0.28 0.266 3.206 6.4403 6.4974 6.25 4.69 5.312 0.266 0.154 4.452 6.7914 5.047 5.6 0.2793 4.606 0.11 4.8731 255 ž¯  Ž¶ ‘ ( )

ในส‹วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใชŒขŒอมูลภายใน บร�ษัทฯ ไดŒนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใชŒควบคุม เช‹น ระบบการป‡องกันการ เขŒาถึงขŒอมูลของบร�ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม ระดับการเขŒาถึงขŒอมูลของบร�ษัทฯ ของพนักงานในระดับต‹างๆ ใหŒตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูŒบร�หารหร�อพนักงาน มีส‹วนร‹วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขŒอมูลที่ยังไม‹ไดŒ เปดเผยต‹อสาธารณะและอยู‹ระหว‹างการเจรจา ซ�่งงานนั�นๆ เขŒาข‹ายการเก็บรักษาขŒอมูลภายในอันอาจมีผลต‹อความ เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ผูŒบร�หารและ พนักงานเหล‹านั�นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาขŒอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวŒกับบร�ษัทฯ จนกว‹าจะมี การเปดเผยขŒอมูลต‹อตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การดูแลเร�่องการใชŒขŒอมูลภายในของบร�ษัทฯ นั�น ไดŒถูกกำหนด ไวŒในขŒอบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดว�นัย และลงโทษกำหนดว‹า พนักงานผูŒใดไม‹ปฏิบัติตามหร�อ ฝ†าฝ„นว�นัยที่กำหนดไวŒ ใหŒถือว‹าพนักงานผูŒนั�นทำผิดว�นัยและ ตŒองไดŒรับโทษตามลักษณะแห‹งความผิด โดยมีใจความว‹า “เปดเผยความลับของ บร�ษัทฯ เจตนาทำลายช�่อเสียง ความเช�่อถือหร�อผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ อันเปšนเหตุใหŒ บร�ษัทฯ ไดŒรับความเสียหายหร�อสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูŒกระทำผิดจะไดŒรับโทษรุนแรงถึงขั�นไล‹ออก ทั�งนี้ ในป‚ 2564 ที่ผ‹านมา ไม‹มีกรณีฝ†าฝ„นหร�อไม‹ปฏิบัติตาม หลักเกณฑซ�้อขายหลักทรัพยโดยใชŒขŒอมูลภายใน และ การซ�้อขายสินทรัพยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย แห‹งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและผูŒบร�หารมีการรายงาน การถือครองหลักทรัพยของบร�ษัทฯ เมื่อรับตำแหน‹งครั�งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ซ�่งนับรวมถึงคู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน บุคคลที่เกี่ยวขŒอง รวมทั�งรายงานการถือครองหลักทรัพย ใหŒคณะกรรมการบร�ษัททราบเปšนประจำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง   คณะกรรมการบร�ษัทใหŒความสำคัญกับสิทธ�และความ เท‹าเทียมกันของผูŒถือหุŒนและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไวŒ ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย‹างชัดเจน ที่กำหนดใหŒผูŒถือหุŒน ของบร�ษัทฯ มีสิทธ�ในการไดŒรับใบหุŒนและสิทธ�ในการโอนหุŒน สิทธ�ในการไดŒรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบ ที่เหมาะสมต‹อการตัดสินใจ สิทธ�ของผูŒถือหุŒนในการเขŒาร‹วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูŒถือหุŒน เพื่อ ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ บร�ษัทฯ สิทธ�ในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ สิทธ� ในการใหŒความเห็นชอบในการแต‹งตั�งผูŒสอบบัญช� และสิทธ� ในส‹วนแบ‹งผลกำไร ในการประชุมผูŒถือหุŒน คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบาย อำนวยความสะดวก โดยจัดส‹งขŒอมูลสารสนเทศที่ครบถŒวน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนใหŒผูŒถือหุŒนและ นักลงทุนสถาบันเขŒาร‹วมและใชŒสิทธ�ออกเสียงในการประชุม หร�อมอบฉันทะใหŒบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขŒาร‹วมประชุม หร�อ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปšนผูŒออกเสียงแทนในกรณี ที่ไม‹สามารถเขŒาร‹วมประชุมไดŒ รวมทั�งเปดโอกาสใหŒผูŒถือหุŒน ไดŒแสดงความคิดเห็น ขอคำอธ�บาย หร�อตั�งคำถามไดŒอย‹าง เท‹าเทียมกัน บร�ษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูŒถือหุŒนประจำป‚ 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ‹ายทอดสดจากหŒองประชุม สํานักงานใหญ‹ของบร�ษัทฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม‹ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ เขŒาร‹วมประชุม 13 คน ในป‚ 2564 บร�ษัทฯ มอบหมายใหŒ บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเปšน 7.867.86 7.254 0.028 5.642 5.432 6.5323 5.5835 4.494 6.048 0.07 6.293 5.936 6.146 4.396 5.25 4.438 6.11 5.46   • € ‚  ƒ   3.2781 3.924 3.924 2.682

7.867.86 7.254 0.028 5.642 5.432 6.5323 5.5835 4.494 6.048 0.07 6.293 5.936 6.146 4.396 5.25 4.438 6.11 5.46   คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายใหŒผูŒถือหุŒนมีส‹วนร‹วมในการ ตัดสินใจ รวมถึงจัดการใหŒผูŒถือหุŒนไดŒรับสารสนเทศอย‹าง ครบถŒวน เพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ โดยบร�ษัทฯ ไดŒจัดส‹งหนังสือเช�ญประชุมพรŒอมทั�งขŒอมูลประกอบการประชุม ตามวาระต‹างๆ ใหŒผูŒถือหุŒนทราบล‹วงหนŒาก‹อนการประชุม ซ�่งในแต‹ละวาระไดŒมีความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบในการประชุม ทั�งนี้ในการประชุมมีกรรมการเขŒาร‹วม จำนวน 13 คน ซ�่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน กรรมการกำหนดค‹าตอบแทน ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ไดŒจัดใหŒผูŒบร�หาร ระดับสูง ผูŒสอบบัญช� และผูŒสังเกตการณอิสระจากสำนักงาน กฎหมายเขŒาร‹วมประชุมดŒวย ประธานในที่ประชุมไดŒเปดโอกาสใหŒผูŒถือหุŒนทุกรายมีสิทธ� อย‹างเท‹าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบร�ษัทฯ   วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ‹ายทอดสดจาก หŒองประชุมสํานักงานใหญ‹ของบร�ษัทฯ เลขที่ 1550 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม‹ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเขŒาร‹วมประชุม 13 คน ใน ทั�งนี้การประชุม สามัญผูŒถือหุŒนประจำป‚ 2564 มีผูŒถือหุŒนเขŒาประชุมดŒวยตนเอง จำนวน 30 ราย และผูŒรับมอบฉันทะจำนวน 753 ราย รวมทั�งหมดเปšนจำนวน 783 ราย นับจำนวนหุŒนไดŒ 2,068,147,982 หุŒน คิดเปšนรŒอยละ 43.6678 ของหุŒน ที่มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนน และสอบถามขŒอสงสัยต‹างๆ ในแต‹ละวาระการประชุม โดย ประธานในที่ประชุมสนับสนุนใหŒผูŒถือหุŒนแสดงความคิดเห็น และขอคำอธ�บายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหŒมีการจัดทำรายงาน การประชุมใหŒแลŒวเสร็จ และเผยแพร‹ผ‹านทางเว็บไซตของ บร�ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อใหŒผูŒถือหุŒน สามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแกŒไขไดŒภายใน 30 วัน     บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับ บร�ษัทจดทะเบียนป‚ 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทยกำหนด ยกเวŒนบางเร�่องที่บร�ษัทฯ มิไดŒมีการปฏิบัติตามหลักการ ดังกล‹าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1. ประธานกรรมการควรเปšนกรรมการอิสระ แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : ป˜จจุบันประธานกรรมการเปšนกรรมการที่ไม‹ไดŒเปšน ผูŒบร�หาร อย‹างไรก็ตาม คณะกรรมการไดŒกำหนด บทบาทหนŒาที่ของประธานไวŒอย‹างชัดเจน โดยเนŒน ที่ประโยชนของบร�ษัทฯ ผูŒถือหุŒน และผูŒมีส‹วนไดŒเสีย ทุกฝ†ายเปšนสำคัญ 3.2781 3.924 3.924 2.682

2. สมาช�กของคณะกรรมการสรรหา เปšนกรรมการอิสระทั้งคณะ แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : ป˜จจุบันสมาช�กของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา ประกอบดŒวยกรรมการ 4 คน โดยเปšน กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม‹เปšนผูŒบร�หาร 3 คน ซ�่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหาเปšนกรรมการที่ไม‹เปšนผูŒบร�หาร อย‹างไรก็ตาม คณะกรรมการไดŒกำหนดบทบาทหนŒาที่ของกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหาไวŒอย‹างชัดเจนในกฎบัตร คณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติหนŒาที่ ทั�งดŒานบรรษัทภิบาลและสรรหาอย‹างครบถŒวน 3. ประธานคณะกรรมการชุดย‹อยเปšนกรรมการอิสระ แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : ป˜จจุบันประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค‹าตอบแทนเปšนกรรมการ ที่ไม‹เปšนผูŒบร�หาร อย‹างไรก็ตาม คณะกรรมการไดŒกำหนด บทบาทหนŒาที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค‹าตอบแทนไวŒอย‹างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติ หนŒาที่อย‹างครบถŒวน 4. บร�ษัทฯ ควรจัดใหŒมีที่ปร�กษาภายนอกมาช‹วย ในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย‹างนŒอยทุกๆ 3 ป‚ และเปดเผยการดำเนินการ ดังกล‹าวไวŒในรายงานประจำป‚ แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : บร�ษัทฯ จัดใหŒมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั�งคณะ คณะกรรมการชุดย‹อย และ กรรมการรายบุคคลเปšนประจำทุกป ทั�งนี้คณะกรรมการ ‚ บรรษัทภิบาลและสรรหาไดŒพิจารณาแลŒวยังไม‹เห็น สมควรที่จะมีที่ปร�กษาภายนอกมาช‹วยในการกำหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท 5. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน‹ง ของกรรมการไวŒอย‹างชัดเจน โดยระบุไวŒในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : บร�ษัทฯ กำหนดใหŒกรรมการอิสระมีวาระการ ดำรงตำแหน‹ง 9 ป‚ หร�อ ไม‹เกิน 3 คราวต‹อเนื่อง (แนวปฏิบัติบร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) ว‹าดŒวย คณะกรรมการบร�ษัท ขŒอ 6.2 ในหัวขŒอ 6. วาระการ ดำรงตำแหน‹งและการพŒนจากตำแหน‹ง*) นอกจากนั�น บร�ษัทฯ ไดŒกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการ ที่ 72 ป‚ โดยระบุไวŒในนโยบายบรรษัทภิบาล (ขŒอ 4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ) * เร�่มใชŒตั�งแต‹ 19 ธันวาคม 2557 6. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ที่จะเปšน “กรรมการอิสระ” เพื่อใหŒกรรมการอิสระ ของบร�ษัทมีความเปšนอิสระอย‹างแทŒจร�ง เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของบร�ษัท โดยความเปšนอิสระ อย‹างนŒอยตŒองเปšนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดใหŒกรรมการอิสระมีวาระ การดำรงตำแหน‹งต‹อเนื่องไม‹เกิน 9 ป‚ นับจากวัน ที่ไดŒรับการแต‹งตั้งใหŒดำรงตำแหน‹งกรรมการอิสระ ครั้งแรก ในกรณีที่จะแต‹งตั้งกรรมการอิสระนั้น ใหŒดำรงตำแหน‹งต‹อไป คณะกรรมการควรพิจารณา อย‹างสมเหตุสมผลถึงความจำเปšนดังกล‹าว แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ : บร�ษัทฯ ไดŒกำหนดนิยามกรรมการอิสระไวŒเขŒมงวด กว‹าขŒอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย ในเร�่องสัดส‹วนการถือหุŒน นอกจากนั�น บร�ษัทฯ กำหนด ใหŒกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน‹ง 9 ป‚ หร�อ ไม‹เกิน 3 คราวต‹อเนื่อง (แนวปฏิบัติบร�ษัท บŒานป จำกัด ู (มหาชน) ว‹าดŒวยคณะกรรมการบร�ษัท ขŒอ 6.2 ในหัวขŒอ 6. วาระการดำรงตำแหน‹งและการพŒนจาก ตำแหน‹ง*) * เร�่มใชŒตั�งแต‹ 19 ธันวาคม 2557 8.232 8.19 0.11 4.8731 258 3.924 2.682

7. คณะกรรมการบร�ษัทไดŒพิจารณาและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป‚ 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาปรับใชŒ และถือเปšนเกณฑในการปรับปรุง นโยบายบรรษัทภิบาล คู‹มือจร�ยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบร�ษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย‹อย ในป‚ 2564     8.232  ‚         8.19 0.11 4.8731 259  3.924 2.682

      † ‡ ˆ  6.496 6.816 6.816 6.24 5.865 5.82 2.67 06.48 0.153.75 5.775 5.985 7.98 3.425.595 5.88 6.435      ” •––   5.745 6.43 5.415 8.49 5.565 6.3 6.435 6.3 5.955 3.405 3.405 5.415 6.405 5.955 2.64 0.15 5.88 3.75 3.75 3.405 5.385 – « ¬ • 4.8731 3.2781 260 …  2564  2.682

  Key Enablers  ­   ‚ƒ „ …  6.496 6.816 6.816 6.24 5.865 5.82 2.67 06.48 0.153.75 5.775 5.985 7.98 3.425.595 5.88 6.435 5.745 6.43 5.415 8.49 5.565 6.3 6.435 6.3 5.955 3.405 3.405 5.415 6.405 5.955 2.64 0.15 5.88 3.75 3.75 3.405 5.385 4.8731 3.2781 2.682

 คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดŒวยบุคคลซ�่งมีความรูŒความสามารถอันเปšนที่ยอมรับ เปšนผูŒมีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค และเป‡าหมายของบร�ษัทโดยร‹วมกับผูŒบร�หารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธและนโยบายการดำเนินงานทั�งระยะสั�นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเง�น การบร�หารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร รวมทั�งทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญ ของบร�ษัทเปšนประจำทุกป‚ ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน ของผูŒบร�หารระดับสูงใหŒเปšนไปตามแผนที่วางไวŒ 1. 6.118 3.5 6.244 6.02 6.02 7.  Œ 8.   ‰   ‘’ Š €€ 9.   ‘’ Š €€ 10. 11.    12.      13. •† 0.14 0 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 6.448 0.16 6.8502 0.098 6.244 4.606 0.16 4.564 4.3546.531 5.446 6.00 4.564 0 6.384 5.614 6.1186.56 0.21 6.216 0.16 4.83 4.6708 3.976 6.6394 6.5188 4.788 6.076 6.237 4.312 6.048 -0.01407.552 4.845 6.006 5.656 6.139 0.014 5.46 š€ 1 ž ›Ÿ  œ –— š 7 › œ –— š 1 5 0.14 0.3317 5.74 6.342 6.314 3.696 3.1164 5.908 8.2824 2.002 0.3252 0.266 4.1555 4.606 5.082 6.804 0.11 4.8731 3.924 3.924 2.682

6.118 3.5 6.244 6.02 6.02 0.14 0 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 6.448 0.16 6.8502 0.098 6.244 4.606 0.16 4.564 4.3546.531 5.446 6.00 4.564 0 6.384 5.614 6.1186.56 0.21 6.216 0.16 4.83 4.6708 3.976 6.6394 6.5188 4.788 6.076 6.237 4.312 6.048 -0.01407.552 4.845 6.006 5.656 6.139 0.014 5.46  ˜  38 ƒ ประกอบดŒวย กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1.       2.    ­ €  3.   ƒ„  4.  5. ‰ Š 0.14 0.3317 5.74 6.342 6.314 3.696 3.1164 5.908 8.2824 2.002 0.3252 0.266 4.1555 4.606 5.082 6.804 0.11 4.8731 263  œ— £ † ( š 3.924 3.924 2.682

ประกอบดŒวย กรรมการอิสระ 3 คน  คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหŒมีคณะกรรมการชุดย‹อย 4 คณะ ไดŒแก‹ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา คณะกรรมการกำหนดค‹าตอบแทน และคณะกรรมการ สิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ ไดŒจัดใหŒมีกฎบัตรของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อใชŒเปšน แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย‹อยดังกล‹าว คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหŒประธานคณะกรรมการชุดย‹อย ควรเปšนคณะกรรมการอิสระ อนึ่งประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลŒอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการเปšนกรรมการอิสระ ทั�งนี้คณะกรรมการชุดย‹อยมีวาระการดำรงตำแหน‹งคราวละ 3 ป‚ นับตั�งแต‹เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดวาระ การดำรงตำแหน‹งในวันประชุมสามัญผูŒถือหุŒนประจำป‚ 2565 และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกŒไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบร�ษัทไดŒกำหนด “แนวปฏิบัติ บร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) ว‹าดŒวยคณะกรรมการบร�ษัท” เมื่อป‚ 2552 เพื่อใชŒเปšนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดŒวย คำนิยามที่เกี่ยวขŒอง องคประกอบและหลักเกณฑ ของคณะกรรมการบร�ษัท คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท วาระการดำรงตำแหน‹งและการพŒนจากตำแหน‹ง อำนาจหนŒาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม คณะกรรมการบร�ษัทและการออกเสียง โดยไดŒมีการปรับปรุง แกŒไขแนวปฏิบัติฯ ดังกล‹าวเพิ่มเติมเมื่อป‚ 2554 ป‚ 2555 ป‚ 2557 และป 2560 เพื่อใหŒสอดคลŒองกับหนŒาที่ความรับผิดชอบ ‚ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อการพัฒนาบรรษัทภิบาล ของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหนŒาที่รับผิดชอบการสอบทาน รายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบร�หารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธทางการเง�น รวมถึงการ ทำสัญญาคุŒมครองความเสี่ยงราคาสินคŒา (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามขŒอกำหนด กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวขŒอง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค‹าตอบแทน ผูŒสอบบัญช�ของบร�ษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อรายการที่อาจมีความขัดแยŒงทางผลประโยชนใหŒมี ความถูกตŒอง ครบถŒวน และโปร‹งใส สอบทานมาตรการ การบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ สอบทานและกำกับดูแล 6.976 เพื่อใหŒมั่นใจว‹ากรรมการสามารถทุ‹มเทเวลาในการปฏิบัติ หนŒาที่ในบร�ษัทฯ ไดŒอย‹างเพียงพอ บร�ษัทฯ จ�งกำหนดใหŒ การดำรงตำแหน‹งของกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนไม‹เกิน 5 บร�ษัท ซ�่งเปšนส‹วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ (แนวปฏิบัติ บร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) ว‹าดŒวยคณะกรรมการ บร�ษัท ขŒอ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ เร�่มใชŒ 19 ธันวาคม 2557 เปšนตŒนไป) ทั�งนี้คณะกรรมการยังไดŒ กำหนดหลักเกณฑการไปดำรงตำแหน‹งคณะกรรมการ ในบร�ษัทอื่นของประธานเจŒาหนŒาที่บร�หารไวŒในนโยบาย บรรษัทภิบาลดังนี้ “ในกรณีที่ประธานเจŒาหนŒาที่บร�หารไปรับ ตำแหน‹งกรรมการบร�ษัทที่บร�ษัทอื่นนอกเหนือจากบร�ษัทที่ อยู‹ภายในกลุ‹มบร�ษัทฯ ใหŒการอนุมัติและการดำเนินการต‹างๆ เปšนไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ‹าน การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท” ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ 1.   ­ € ‚­ 3.5 3. ­ 6.448 5.824 0.042 3.5 6.02 3.5 0.14 5.008 5.824 0.042 4.8371 0.0714 7.0115 2.73 5.4121 0.0714 7.0115 2.73 5.208 7.1589 5.95 0.11 3.2781 3.924 3.924 2.682

ใหŒบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต‹อตŒานการ ทุจร�ตคอรรัปชันและพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั�งนี้มีนายตีรณ พงศมฆพัฒน เปšนประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนลŒวนเปšนผูŒที่มีความรูŒ ความเช�่ยวชาญ และประสบการณดŒานบัญช� หร�อการเง�น เพียงพอต‹อการสอบทานความถูกตŒองและความน‹าเช�่อถือ ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ไดŒแต‹งตั�ง นางสาวว�ยะดา ว�บูลยศิร�ชัย เปšนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย มีผลตั�งแต‹วันที่ 16 มกราคม 2561 ซ�่งมีประสบการณ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย‹างมืออาช�พเปšนไปตาม มาตรฐานสากลกว‹า 29 ป‚ เปšนผูŒสอบบัญช�รับอนุญาต แห‹งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) พรŒอมทั�งเปšนผูŒที่มีความรูŒและความเขŒาใจในกิจกรรม และ การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เปšนอย‹างดี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนŒาที่หลัก 2 ดŒาน คือ 1) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร�่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจพรŒอมทั�ง ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ การมีจร�ยธรรมนั�น 2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขŒาดำรง ตำแหน‹งกรรมการบร�ษัท และประธานเจŒาหนŒาที่บร�หาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน‹งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สำหรับการดำรงตำแหน‹งผูŒบร�หารระดับสูงตั�งแต‹ระดับ ผูŒอำนวยการสายข�้นไป และรายงานต‹อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต‹อที่ประชุมผูŒถือหุŒนแลŒวแต‹กรณี นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนŒาที่ เสนอแนะว�ธ�การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ ต‹อคณะกรรมการบร�ษัท พรŒอมทั�งร‹วมประเมินผลและติดตาม ผลการแกŒไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในป‚ 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดŒเร�่มใชŒแบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย‹อยทั�ง 3 คณะ ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป‚ 2555 เปšนตŒนไป และ ในป‚ 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดŒเร�่มใชŒ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในป‚ 2557 เปšนตŒนไป 6.976 3.5  6.448 5.824 0.042 3.5 6.02 4.     € 1.   € 2.   ­ € ‚­ 3.5 4. Ž  ‰ 0.14 5.008 5.824 0.042 4.8371 0.0714 7.0115 2.73 5.4121 0.0714 7.0115 2.73 5.208 7.1589 5.95 0.11 3.2781 3.924 3.924 2.682

คณะกรรมการกำหนดค‹าตอบแทนมีหนŒาที่เสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับการบร�หารผลตอบแทนต‹างๆ ต‹อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต‹อที่ประชุมผูŒถือหุŒนแลŒวแต‹กรณี ดังนี้ 1) เสนอแนวทางจ‹ายผลตอบแทน ว�ธ�การจ‹ายค‹าตอบแทน ผลประโยชนอื่นใดใหŒแก‹คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการ ชุดย‹อยต‹างๆ ที่คณะกรรมการบร�ษัทแต‹งตั�ง และบุคคลอื่นใด ที่เขŒาร‹วมประชุมคณะกรรมการบร�ษัทหร�อประชุมคณะกรรมการ ชุดย‹อยคณะต‹างๆ 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนด ค‹าตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด ตลอดจนพิจารณา หลักเกณฑและประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทน การปฏิบัติงานประจำป‚ของประธานเจŒาหนŒาที่บร�หาร 3) พิจารณาโครงสรŒาง หลักเกณฑต‹างๆ เกี่ยวกับค‹าตอบแทน ตามขŒอ 1 และ 2 ใหŒเหมาะสมกับหนŒาที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และใหŒสอดคลŒองกับ ภาวะตลาดดŒวย 4) พิจารณางบประมาณรวมเกี่ยวกับการ ข�้นเง�นเดือนและเง�นรางวัลประจำป‚ ตลอดจนผลประโยชน อื่นใดของพนักงานบร�ษัทฯ เร�่องต‹างๆ ที่เกี่ยวขŒองกับสิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับ ดูแลกิจการ (Environment Social and Governance: ESG) ดังนี้ 1) กำกับดูแลนโยบาย การบร�หารจัดการ รวมถึง เป‡าหมายและผลการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวขŒองกับ สิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ 2) สอบทาน และติดตามกระบวนการการมีส‹วนร‹วมของผูŒมีส‹วนไดŒเสีย และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ เพื่อใหŒมั่นใจว‹า ทุกความคาดหวังของผูŒมีส‹วนไดŒเสียจะถูกบ‹งช�้และ เขŒาสู‹กระบวนการประเมินความสำคัญ รวมถึงไดŒรับ การบร�หารจัดการอย‹างเหมาะสม 3) สอบทานและติดตาม บร�หารจัดการความเสี่ยงดŒาน ESG ที่สำคัญ 4) กำกับดูแล กระบวนการเปดเผยขŒอมูลดŒาน ESG ของบร�ษัทฯ คณะกรรมการสิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ มีหนŒาที่สนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัทในการกำกับดูแล  7.184 5.782 6.02 6.02 0.14 3.456 4.9504 4.578 2.7852 4.8359 6.37 4.27 6.0276 4.565.418 0.1697 3.178 4.9893 5.18 5.76 5.908 6.034 3.6313 4.684 4.45 0.098 0.3969 0.5586 4.424 6.048 0.084 5.6 4.648 5.36 6.0861 4.718 3.296 5.7212 5.922 4.8359 6.118 3.738 3.83 -0.098 สามารถศึกษาขŒอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการกำหนด ค‹าตอบแทน” เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ†ม Click here สามารถศึกษาขŒอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ” เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ†ม Click here • 4.8731 3.924 3.924 2.682

7.184 5.782 6.02 6.02 0.14 3.456 4.9504 4.578 2.7852 4.8359 6.37 4.27 6.0276 4.565.418 0.1697 3.178 4.9893 5.18 5.76 5.908 6.034 3.6313 4.684 4.45 0.098 0.3969 0.5586 4.424 6.048 0.084 5.6 4.648 5.36 6.0861 4.718 3.296 5.7212 5.922 4.8359 6.118 3.738 3.83 -0.098 การประชุมสำหรับกรรมการโดยไม‹มีฝ†ายจัดการเขŒาร‹วม จัดข�้นในวันเสารที่ 13 พฤศจ�กายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการ ที่ไม‹ใช‹ผูŒบร�หารเขŒาร‹วมประชุมในครั�งนี้จำนวน 11 คน ซ�่งมีหัวขŒอการประชุมครอบคลุมประเด็นดังต‹อไปนี้ 1. แผนงานสืบทอดตำแหน‹งผูŒบร�หารระดับสูง (Senior Management Succession Plan) 2. ผลการปฏิบัติงานของประธานเจŒาหนŒาที่บร�หาร ในป‚ที่ผ‹านมา (CEO Performance) ‰ ƒ  Š ƒ 2564 บร�ษัทไดŒเปดเผยขŒอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเขŒาประชุม ของคณะกรรมการบร�ษัทในป‚ 2564 ในหัวขŒอ “การเขŒาร‹วม ประชุมคณะกรรมการ” หนŒา 267  ‰ ‚  ‚ คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหŒคณะกรรมการกำหนด ค‹าตอบแทนเปšนผูŒพิจารณาทบทวนโครงสรŒาง ระบบการจ‹าย ค‹าตอบแทนและอัตราค‹าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และผูŒบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ โดยกำหนดเปšนนโยบายว‹า ค‹าตอบแทนจะตŒองอยู‹ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง ภาระ หนŒาที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข‹งขันไดŒ ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค‹าตอบแทนผูŒบร�หารจะเช�่อมโยง กับผลปฏิบัติงานของผูŒบร�หารแต‹ละคน (Performance-based) เพื่อสรŒางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดŒอย‹างมีประสิทธ�ภาพ ค‹าตอบแทนของกรรมการประกอบดŒวย 2 ส‹วนคือ ค‹าตอบแทน ประจำเปšนรายเดือน และค‹าตอบแทนจากการเขŒาร‹วมประชุม แต‹ละครั�ง ส‹วนบำเหน็จกรรมการประจำป‚จะเช�่อมโยงกับ การพิจารณาเง�นป˜นผลที่จ‹ายใหŒกับผูŒถือหุŒน และการจ‹าย ค‹าตอบแทนกรรมการจะตŒองไดŒรับการพิจารณาอนุมัติจาก ที่ประชุมผูŒถือหุŒน ในป‚ 2564 ที่ประชุมผูŒถือหุŒนไดŒกำหนดค‹าตอบแทนกรรมการ คณะต‹างๆ โดยมีการพิจารณาค‹าตอบแทนคณะกรรมการ แต‹ละคณะเปร�ยบเทียบค‹าตอบแทนกรรมการในกลุ‹มธุรกิจ ประเภทต‹างๆ ซ�่งค‹าตอบแทนประจำป‚ 2564 ปรับเพิ่ม รŒอยละ 33.33 จากป 2563 มีผลตั�งแต‹เดือนพฤษภาคม 2564 ‚ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4.8731 267  ‚  ƒ 3.924 3.924 2.682

  0.16 6.258 0 5.244 4.68 5.208 4.8 5.184 5.232 3.768  ­ ­ ­ 4.836 4.836 3.768 0.11  ( ) 2.75   ­ ­ € Ž ‘ ‘  4.37 2.75 4.37 3.27 2.5 3.05 3.19 4.31 4.3 3.05 3.17 2.5 4.32 0 2.5 3.19 3.85 3.743.743.743.743.743.743.733.743.743.743.74 0.11 2.75 4.37 2.75 4.37 3.27 3.8 4.46 3.05 3.97 4.31 4.3 3.05 3.97 3.85 4.32 0.1 3.05 4.1976 3.85 4.32 0.1 0 0.1 3.14 2.16 3.27 04.49 4.73 3.83.59 3.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.74 3.69 0.11 4.8731 3.924 3.924 2.682

0.16 6.258 0 5.244 4.68 5.208 4.8 5.184 5.232 3.768 4.836 4.836 3.768 0.11 2.75 4.37 2.75 4.37 3.27 2.5 3.05 3.19 4.31 4.3 3.05 3.17 2.5 4.32 0 2.5 3.19 3.85 3.743.743.743.743.743.743.733.743.743.743.74 0.11  ( ) 2.75   ­ ­ € Ž ‘ ‘  4.37 2.75 4.37 3.27 3.8 4.46 3.05 3.97 4.31 4.3 3.05 3.97 3.85 4.32 0.1 3.05 4.1976 3.85 4.32 0.1 0 0.1 3.14 2.16 3.27 04.49 4.73 3.83.59 3.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.743.74 3.69 0.11 4.8731 269 €  ’ ‚¥ ­ ( 3.924 3.924 2.682

 0.16 4.662 4.424 6.0519 5.698 4.34 5.642 4.836 5.244 3.66 0.12 3.66 3 3.66 3 3.66 5.352 3.66 5.16 3.66 5.16 3.66 5.244 3.66 3 3.66 4.968 3.66 2.496 3.66 คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 13.  ›„ ‡ † คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ ‡œ –  31 2564 18,182,901 8,651,440 - - - - - 1,600,000 280,250 - - - - - 5,505,637 - 5,353,880 859,931 1,224,146 3,200,000 10,751,720 320,837 26,666 18,024 7,862,288 - • ¤ „ 4.8731 270 † ¡ ‹¤¡ 2564   ( 56-1 ONE REPORT)





6.448 4.76 5.586 6.3347 4.71 -0.05 6.4403 6.0236 6.342 3.19 2.5 3.19 2.592 2.3164.4882.256 ­    ƒ € €„  „  „  0.21 7.38 7.29 7.164  0.3454 7.47 0.2 4.368 6.992 41.76 3.952 5.278 0.13 473 Œ” 943  Ž ‹     1,556 Œ  5.239 5.278 7.9883 273 ‰  –  (   ) 3.924

 ในป‚ 2564 ค‹าตอบแทนที่เปšนตัวเง�นของพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย‹อย ทั�งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจ�น สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุ†น ประเทศเว�ยดนาม และสหรัฐอเมร�กา ประกอบดŒวยเง�นเดือน โบนัส และค‹าตอบแทนอื่นๆ เช‹น เง�นสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เปšนเง�นจำนวนทั�งสิ้น 11,343,281,699.35 บาท   6.992 6.992 04.46 -0.028 5.726 0.12 4.592 0 5.25 9.303 6.482 0.40 6.482 0 6.076 3.916 7.242 3.8892 6.07 • “ • 3.2781 3.924 3.924 2.682

6.992 6.992 04.46 -0.028 5.726 0.12 4.592 0 5.25 9.303 6.482 0.40 6.482 0 6.076 3.916 7.242 3.8892 6.07 Pursue for Success —  Can Do More Be Agile and Change    Express Care and Share  ¬   Transcend the Trend • • Ideate and Get Real ˜ ˜ Learn Fast, Do First ’  ´“  Adhere to Integrity and Ethics Synergize and Network º  – Engage to Sustainability Development 3.2781 3.924 3.924 2.682

ในป‚ 2564 บร�ษัทฯ ไดŒปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ใหŒเหมาะกับการทำงานภายใตŒสถานการณป˜จจุบันมากข�้น โดยมุ‹งเนŒนไปที่กิจกรรมออนไลน เช‹น การปฐมนิเทศพนักงานใหม‹ผ‹านช‹องทางออนไลน การบูรณาการเกมเขŒาไปในการเร�ยนรูŒ วัฒนธรรมองคกร (Gamification) การจัดกิจกรรมใหŒพนักงานไดŒมีส‹วนร‹วมในการลงมือปฏิบัติในโชวเคสต‹างๆ ตามกระบวนการ Design Thinking เพื่อส‹งเสร�มความเขŒาใจและปลูกฝ˜ง “10 พฤติกรรมความเปšนบŒานปู ฮารท” (10 Key Behaviors) มาปรับใชŒในการทำงานไดŒอย‹างคล‹องตัว ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเขŒากับเป‡าหมายทางธุรกิจของกลุ‹มบŒานปูไดŒ ผ‹านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อความเขŒาใจวัฒนธรรมองคกรไปในทิศทางเดียวกัน  “Culture-Fit Assessment”        ­ € ‚  ƒ …† ‡ ˆ‰ Mobile Apps ­ € ‚  ƒ “  …“ ”  ” •    •  ‡  ƒ­  –—   – ­ € ‚  ƒ ‰ ‡    ˜  ˜ ™  … …˜™ š  ›  œ 6.202 0.12 0.12 4.704 5.04 5.147 5.15 -0.0 5.978 5.67 0.09 4.788 0.064  ‰ Š‹ Œ 7.104 6.352 6.770 0.21  …   ‚¬ ‡ ˜ ‰˜ ‡  • ‘ †™ Ž  ƒ­ ›“š – – “˜ 276 3.924 2.682

6.202 0.12 0.12 4.704 5.04 5.147 5.15 -0.0 5.978 5.67 0.09 4.788 0.064 7.104 6.352 6.770 0.21 บร�ษัทฯ ใหŒความสำคัญกับการสรŒางวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) ใหŒแข็งแกร‹งยิ่งข�้น ซ�่งแมŒในป‚ 2564 บร�ษัทฯ ไดŒปรับรูปแบบเปšนกิจกรรมออนไลนมากยิ่งข�้น เพื่อใหŒสอดคลŒองกับสถานการณ แต‹ยังคงต‹อยอดผ‹านการ บ‹มเพาะนิสัยเช�งนวัตกรรมไดŒอย‹างไรŒรอยต‹อ เพื่อส‹งเสร�มการ ยอมรับความแตกต‹างทางความคิด และสนับสนุนใหŒทุกคน กลŒาทำสิ่งใหม‹ จนเกิดบรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่ ของบŒานปู เช‹น กิจกรรม Banpu Mind Space ซ�่งเปšนพื้นที่ จุดประกายความคิดสรŒางสรรคใหŒพนักงานไดŒมาเร�ยนรูŒขั�นตอน การพัฒนาความคิดเช�งนวัตกรรมร‹วมกัน และเปดรับฟ˜ง เสียงสะทŒอนจากพนักงาน เพื่อมาพัฒนาโครงการต‹างๆ ใหŒดีกว‹าเดิม ในต‹างประเทศระยะสั�นและระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทั�งส‹งเสร�มกิจกรรมสรŒางแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนความรูŒหลากหลายรูปแบบมาอย‹างต‹อเนื่อง ควบคู‹กับการสรŒางบรรยากาศของการสรŒางสรรคนวัตกรรม จากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนำเสนอ ความคิดสรŒางสรรคผ‹าน โครงการ “Wow Ideas” เพื่อร‹วมกัน หาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหม‹อย‹างชาญฉลาด (Smarter) นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังสนับสนุนใหŒพนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง กลŒาทำสิ่งใหม‹เพื่อเร�ยนรูŒ ดŒวยการร�เร�่ม โครงการ SEED Project ร‹วมกับหน‹วยงาน Digital Center of Excllence (DCOE) ที่จะพัฒนากระบวนการเร�ยนรูŒในการสรŒางนวัตกรรม โดยเร�่มตั�งแต‹การสรŒางสรรคแนวความคิดใหม‹ๆ จนเขŒาสู‹ การเปšนเจŒาของผลงานผูŒสรŒางผลิตภัณฑ (Product Owner) ก‹อนผ‹านการคัดกรองการพัฒนาผลิตภัณฑในขั�นตอน การกลั่นกรองนวัตกรรม (State-Gate Process) และ มีการวัดผลิตภัณฑที่ใชŒงานไดŒขั�นตŒน (Minimum Viable Product) เพื่อประเมินศักยภาพในตลาด โดยจะมีที่ปร�กษา (Coach) คอยใหŒคำแนะนำในทุกๆ กระบวนการ ซ�่งโครงการน ี้ จะช‹วยสนับสนุน Innovation Culture และสามารถขยายผล การปฏิบัติสู‹การต‹อยอดนวัตกรรมในองคกรไดŒในระยะยาว กว‹าสิบป‚ที่บŒานปูสนับสนุนใหŒพนักงานฝƒกฝนทักษะการคิด เช�งนวัตกรรมและลงมือทำใหŒเกิดข�้นจร�ง พรŒอมปรับตัว ใหŒกŒาวล�ำนำหนŒาในทุกความเปลี่ยนแปลง ดŒวยพลังของ การต‹อยอดไอเดียใหม‹ๆ บŒานปูจ�งมุ‹งปลูกฝ˜งและพัฒนา เร�่อง “นวัตกรรม” (Innovation) ผ‹านการทำงานแบบ Working Agility ที่สนับสนุนใหŒพนักงานพรŒอมปรับเปลี่ยน ดŒวยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานขŒามสายงาน (Cross Functional Working) การทำงานขŒามประเทศ (Cross Country Working) การรับมอบหมายใหŒทำงาน \"Banpu Mind Space\" \"SEED Project\" 277 œ   Žž † ( — ) 3.924 2.682

1.   0.3969  ในป‚ 2564 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา ขั�นพื้นฐานทั่วไปแลŒว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา หลักสูตรการฝƒกอบรมสำหรับผูŒบร�หารและพนักงานในทุกระดับ แบบ Blended Learning ร‹วมกับบร�ษัทที่ปร�กษาและสถาบัน การพัฒนาผูŒบร�หารชั�นนำทั�งในและต‹างประเทศอย‹างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใหŒสอดรับ กับนโยบาย Flexible Workplace มากข�้น โดยพนักงาน สามารถสรŒางทักษะใหม‹ที่จำเปšน (Reskill) และพัฒนาทักษะ เดิมใหŒแข็งแกร‹ง (Upskill) ผ‹านการเร�ยนรูŒดŒวยตนเอง (Self-learning) ในรูปแบบออนไลน ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ยังมุ‹งมั่นยกระดับการพัฒนาบุคลากร ในทุกประเทศแบบครบวงจร เพื่อเสร�มความไดŒเปร�ยบ ในการแข‹งขันและรองรับการเติบโตอย‹างรวดเร็วของธุรกิจ ในอนาคต ผ‹านโครงการต‹างๆ เช‹น การพัฒนากลุ‹มพนักงาน ที่มีศักยภาพจากทั่วโลก (Global Talent Pool) ใหŒมี ประสิทธ�ภาพมากข�้น โดยมีการวางแผนกลยุทธดŒาน ทรัพยากรบุคคล (Workforce Strategy) อย‹างเปšนระบบ ในกลุ‹มบร�ษัทฯ เพื่อออกแบบการเร�ยนรูŒใหŒตอบโจทย ความหลากหลายทางธุรกิจของกลุ‹มบร�ษัทฯ ดŒวย “กระบวนการการออกแบบรูปแบบการเร�ยนรูŒ” (Learning Solution Design: L&D) รวมทั�งยกระดับการพัฒนาศักยภาพ รายบุคคล (Personalize Training Program) ในตำแหน‹ง งานสำคัญอย‹างเขŒมขŒน ควบคู‹ไปกับการวัดผลเช�งประจักษ (Learning and Development Measurement) ในเช�ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม‹ในการทำงาน และการสรŒาง ผลลัพธต‹อธุรกิจ ตามหลัก ROI (Return on Investment) ที่มากกว‹าการวัดความพึงพอใจ หร�อการสอบถามความคิดเห็น เพื่อประยุกตใชŒในการทำงานทั่วๆ ไป โดยบร�ษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝƒกอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงาน และผูŒบร�หารในประเทศไทยประจำป‚ 2564 นับเปšน 20 ชั่วโมง/คน ประกอบดŒวย  ทั�งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองคกร และ หลักสูตรการอบรมระยะสั�น (Selective Learning Program) โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดต‹อป‚ โดย ในป‚ 2564 บŒานปู ไดŒจัดการพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้ “  ­ €  ‚ƒ „… 0.21 6.594 5.3449 3.8744 0.339 4.92 5.824 4.84 0.294 4.606 ‰ Š ‹Œ Ž‘ Š 0.11 4.8731 3.2781 3.924 2564 ‘ ‘ ’ – ‰ ŠŽ“‰ ( 56-1 ONE REPORT)

0.3969 • ดŒานพัฒนาภาวะผูŒนำ เช‹น 7 อุปนิสัยของภาวะผูŒนำ การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เช‹น Energy Titan, Negotiation Skill เปšนตŒน ทักษะการเปšนพี่เลี้ยง (Coaching Skills) เพื่อช‹วยปลดล็อคศักยภาพของ พนักงาน และใหŒพนักงานไดŒเลือกรูปแบบการเร�ยนรูŒ ที่หลากหลาย เขŒากับสถานการณป˜จจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั�งแบบการเร�ยนในหŒองเร�ยน การเร�ยนออนไลน จาก สถาบันที่มีช�่อเสียง เปšนตŒน เพื่อเขŒาถึงทักษะต‹างๆ อย‹างมีประสิทธ�ภาพ 0.21 6.594 5.3449 3.8744 0.339 4.92 5.824 4.84 0.294 4.606 (Banpu Global Leadership Program) ที่ผูŒบร�หารจากทุกประเทศเขŒาโปรแกรมอบรมร‹วมกันเพื่อ ส‹งเสร�มการทำงานขŒามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) การสรŒางเคร�อข‹ายระหว‹างสายงานเพื่อใหŒเกิดความร‹วมมือ และการทำงานร‹วมกันระหว‹างประเทศ (Collaboration) ไดŒแก‹ หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสรŒางทักษะความเปšนผูŒนำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเปšนผูŒนำภายในทีม และหลักสูตร พัฒนาทักษะความเปšนผูŒนำดŒานธุรกิจ • ดŒานทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช‹น การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ (Strategy) การบร�หาร โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ‹มธุรกิจบŒานปูเปšนตŒน \"Leadership Program\" ‰ ‰† Š ‹ ‡  ‚Œ ‹ € (Succession Planning and High Potential Management) บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความต‹อเนื่องในการวางแผนและ บร�หารทรัพยากรมนุษยขององคกร เพื่อรองรับการเติบโต ของธุรกิจอย‹างมั่นคงมาโดยตลอด ซ�่งในป‚ 2564 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน‹ง (Succession Planning Committee) ยังคงพิจารณาคัดเลือก ทบทวนและ ติดตามการพัฒนาผูŒสืบทอดตำแหน‹งของผูŒบร�หารระดับสูง อย‹างต‹อเนื่อง ผ‹านการประเมินผลดŒานสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) แบบการพัฒนา ศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ตลอดจนติดตามความคืบหนŒาของการพัฒนารายบุคคล และ การรับพนักงาน ผูŒบร�หารใหม‹ๆ เขŒามาเสร�มความแข็งแกร‹ง ในตำแหน‹งสำคัญของทุกประเทศ เพื่อใหŒแผนการพัฒนา ผูŒสืบทอดตำแหน‹งสำคัญสอดคลŒองกับกลยุทธทางธุรกิจของ 0.11 4.8731 3.2781 3.924

8.18 8.3801 8.9397 4.266 7.146 5.024 4.976 3.712 5.95 6.1226 3.782.324 3.514 4.242 6.9145 6.4355 4.592 6.776 6.048 0.21 6.328 06.286 5.684 4.578 5.6 2.044 6.2586.216 4.732 5.1836 4.5784.466 6.216 -0.196 5.145 4.1601 3.682 5.6 0.322 6.034 3.402 6.062 0.311 3.556 4.382 2.5087 5.95355.922 6.496 \"Banpu Family Connect\" • 4.8731 3.2781 3.924 2564 ‡  ˆ † €ƒ 2.682

2.  8.18 8.3801 8.9397 4.266 7.146 5.024 4.976 3.712 5.95 6.1226 3.782.324 3.514 4.242 6.9145 6.4355 4.592 6.776 6.048 0.21 6.328 06.286 5.684 4.578 5.6 2.044 6.2586.216 4.732 5.1836 4.5784.466 6.216 -0.196 5.145 4.1601 3.682 5.6 0.322 6.034 3.402 6.062 0.311 3.556 4.382 2.5087 5.95355.922 6.496 (Effective Organization Structure) บร�ษัทฯ ตระหนักดีว‹าโครงสรŒางองคกรที่มีการปรับลด สายบังคัญบัญชาใหŒสั�นลงนั�น จะช‹วยส‹งเสร�มความคล‹องตัว ในการทำงานรูปแบบใหม‹ และตอบโจทยความรวดเร็ว ในการดำเนินธุรกิจใหŒมีประสิทธ�ภาพสูงสุด ในป‚ 2564 บร�ษัทฯ และบร�ษัทย‹อยในกลุ‹มบร�ษัทฯ ยังคงใชŒ “โครงสรŒาง องคกรอิงตามผลิตภัณฑ (Product Based Organization Structure)” ที่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนจากป‚ก‹อน เช‹น กลุ‹มธุรกิจแหล‹งพลังงาน กลุ‹มธุรกิจผลิตพลังงาน และ กลุ‹มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสรŒางความแข็งแกร‹ง ในการบร�หารงานและสรŒางพลังร‹วมในกลุ‹มธุรกิจเดียวกัน ของทุกประเทศใหŒเขŒมแข็งยิ่งข�้น นอกจากนี้ โครงสรŒาง องคกรใหม‹ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว และเพิ่มข�ดความสามารถในการแข‹งขัน จากการกระจาย อำนาจการบร�หารงานใหŒกับผูŒบร�หารของแต‹ละกลุ‹มธุรกิจ ในประเทศต‹างๆ ใหŒมีความคล‹องตัวต‹อสภาพการแข‹งขัน ที่แตกต‹างกันไดŒรวดเร็วมากยิ่งข�้น 4.8731 3.2781 3.924 2.682

   6.976 7.184 4.718 4.1719 -0.1386 6.048 4.634 5.222 04.7935 5.494 4.466 5.5163 6.454 0.21 6.2871 -0.2356 4.284 4.326 4.69 5.768 4.564 4.55 6.09 นางสาวว�ยะดา ว�บูลยศิร�ชัย ผูŒอำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ไดŒรับมอบหมายใหŒควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ สามารถศึกษาขŒอมูล “รายละเอียดขŒอมูลเกี่ยวกับประวัติของ ผูŒบร�หารระดับสูง, ผูŒที่ไดŒรับมอบหมายใหŒรับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญช�, เลขานุการบร�ษัท และหัวหนŒา หน‹วยงานตรวจสอบภายใน” เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ†ม Click here    ƒ „ หน‹วยงานนักลงทุนสัมพันธจะมีการเปดเผยขŒอมูล สารสนเทศต‹างๆ เพื่อใหŒผูŒมีส‹วนไดŒเสียกลุ‹มอื่นๆ ไดŒรับร ูŒ ขŒอมูลอย‹างเท‹าเทียมและทั่วถึง สามารถศึกษาขŒอมูล เพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ†ม Click here  € 6.448   ƒ „ 8.734.466 4.466 4.466 4.466 5.796 6.118 5.642 6.496 4.326 5.53 4.466 6.992 4.9067 0.252 3.690 0.098 6.454  Line +66 2 694 6747 [email protected] @banpu-ir •  3.2781 282 2564   ( 56-1 ONE REPORT)

6.976 7.184 4.718 4.1719 -0.1386 6.048 4.634 5.222 04.7935 5.494 4.466 5.5163 6.454 0.21 6.2871 -0.2356 4.284 4.326 4.69 5.768 4.564 4.55 6.09 6.448 8.734.466 4.466 4.466 4.466 5.796 6.118 4.   5.642 6.496 4.326 5.53 4.466 6.992 4.9067 0.252 3.690 0.098 6.454 3.2781

คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู‹สมรส และบุตร ที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะต‹อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไป หลังจากกรรมการบร�ษัทท‹านนั�นไดŒรับ การเลือกตั�งใหŒเปšนกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท คู‹สมรส และบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรม การซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท บŒานปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท‹านนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพยนั�นต‹อที่ประชุม คณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง  0.16 5.642 4.836 5.244 3.66 0.12 3.66 3 3.66 3 3.66 5.352 3.66 5.16 3.66 5.16 3.66 5.244 3.66 3 3.66 4.968 3.66 0.13 4.836 5.642 4.836 2.496 3.66  9.734 0.11 3.2781 3.924 3.924 2.682

0.16 5.642 4.836 5.244 3.66 0.12 3.66 3 3.66 3 3.66 5.352 3.66 5.16 3.66 5.16 3.66 5.244 3.66 3 3.66 4.968 3.66 0.13 4.836 5.642 4.836 2.496 3.66 คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 13. ƒ ¡€ Š ‰ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 14. ‰ƒ Ž € ¢ ƒ ƒ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 15. ‰‘  ŠŠ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 16. ‰ƒ ƒ  คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 17. ‰  ‡‰ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 18. ƒ Ž ƒ  คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 19. ‰– “  ” Š ‰ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ 20. ‰ £ ‘  ‚ ‘ „ คู‹สมรสและบุตรที่ยังไม‹บรรลุนิติภาวะ Šž – ƒ 31 2564 10,751,720 320,837 26,666 18,024 7,862,288 - 87,618 - 90 30,967 - - - - - - - 80,278 - - 9.734 0.11 3.2781 3.924 3.924 2.682

• 3.2781 14 286  2564   ( 56-1 ONE REPORT) ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ในปีี 2564 คณะกรรมการบริษััทมีบทบาทสำำาคัญในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์์เพื่�อนำาไปีสำ่�การเพื่ิ�มความสำามารถในการแข่�งข่ัน ำ ่ การสำร้างวัฒนธ์รรมและค�านิยมองค์กร รวมถึงการเพื่ิ�มปีระสำิทธ์ิภาพื่การกากับด่แลและความเพื่ียงพื่อข่องระบบควบคุมภายใน ำ และการบริหารความเสำี�ยงข่ององค์กร หร่อการให้ความเห็นอ�น ๆ ที�เปี็นปีระโยชน์ต่�อการพื่ัฒนาธ์ุรกิจ ทั�งนี�ไดมีการทบทวนการนา ่ ้ ำ หลักการกากับด่แลกิจการทีดีสำำาหรับบริษััทจดทะเบียนปีี 2560 (CG Code) ข่องสำำานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรพื่ย์และ ำ � ำ ั ต่ลาดหลักทรพื่ย์ (ก.ล.ต่.) มาปีรับปีรุงเปี็นแนวปีฏิิบต่ต่ามหลักปีฏิิบต่ิใน CG Code ดังนี ั ั ิ ั � 2. กาหนดนโยบายการคุ้มครองข่อม่ลสำ�วนบคคลข่อง ำ ้ ุ บริษััทฯ เพื่่�อให้บริษััทฯ มีหลักเกณฑ์์ กลไก มาต่รการ กากับด่แล และการบริหารจัดการข่้อม่ลสำ�วนบุคคล ำ อย�างชัดเจน โดยนโยบายฉบับนีมีผลบังคับใช้กับบุคคล � ทีข่้อม่ลสำ�วนบุคคลนั�นระบถึง และ/หร่อบุคคลใด ๆ � ุ ที�ได้เปีิดเผยข่้อม่ลสำ�วนบุคคลให้แก�บริษััทฯ ซึ่�งรวมถึง ึ คณะกรรมการ ผ่้บริหาร พื่นักงานทุกระดับ และคค้า ่� ข่องบริษััทฯ รวมทั�งใหบังคับใชกับบุคคลผ่้ซึ่ึ�งมกิจกรรม ้ ้ ี ที�เกี�ยวข่้องกับข่้อม่ลสำ�วนบุคคลกับบริษััทฯ ด้วย 1. พื่ิจารณาปีรับปีรุงแก้ไข่นโยบายบรรษััทภิบาลและคม่อ ่� จริยธ์รรมธ์ุรกิจ 2 เร่�อง ดังนี � • การกาหนดเร่�องการดารงต่าแหน�งคณะกรรมการ • ำ ำ ำ ในบริษััทอ่�นข่องปีระธ์านเจ้าหน้าที�บริหาร • การกาหนดช�วงเวลาห้ามซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์และการ • ำ รายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อครองหลักทรพื่ย ั ์ ข่องบริษััทฯ ข่องคณะกรรมการและผ่้บริหาร

3.2781 287 3. ทบทวนกฎบัต่รข่องคณะกรรมการต่รวจสำอบและ คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา เพื่�อกาหนด ่ ำ ข่อบเข่ต่หน้าที�ใหสำอดคล้องกับหลักการกากับด่แล ้ ำ กิจการทีดสำำาหรับบริษััทจดทะเบียนปีี 2560 (CG � ี Code) ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. และการดาเนินธ์ุรกิจ ำ ในปีัจจบันทีมีการเปีลี�ยนแปีลงอย่�ต่ลอดเวลา เพื่�อให ุ � ่ ้ การปีฏิิบต่ิหน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสำิทธ์ิภาพื่ย�งข่ึ�น ั � ี ิ 4. จัดต่ั�งคณะกรรมการสำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกากับ ำ ด่แลกิจการ (Environment, Social and Governance (ESG Committee)) เพื่�อสำนับสำนุนคณะกรรมการ ่ บริษััทในการกากับด่แลเร�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข่้องกับ ำ ่ � สำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกากับด่แลกิจการ ำ ทั�งนี� แนวปีฏิิบต่ทีดีบางเร�องที�บริษััทฯ ยังไม�ไดปีรับใชกับบริบท ั ิ � ่ ้ ้ ทางธ์ุรกิจเพื่�อให้เปี็นไปีต่ามหลักปีฏิิบต่ิ ต่ามหลักการกากับ ่ ั ำ ด่แลกิจการทีดีสำำาหรับบริษััทจดทะเบียน ปีี 2560 (CG Code) � ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. บริษััทฯ ไดมีการกาหนดมาต่รการ ้ ำ ทดแทนที�เหมาะสำมไว้แล้ว การสรรหา พััฒนา และประเมินผล การปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ การสำรรหา พื่ัฒนา และปีระเมินผลการปีฏิิบต่ิหน้าที ั � ข่องคณะกรรมการบริษััทมีความสำำาคัญอย�างยิ�ง เน�องจาก ่ คณะกรรมการบริษััทถ่อว�าเปี็นผ่้ทีมีบทบาทสำำาคัญในการ � กาหนดกลยุทธ์์และแนวทางการดาเนินธ์ุรกิจเพื่�อการเต่ิบโต่ ำ ำ ่ อย�างยั�งย่น โดยบริษััทฯ ได้เปีิดเผยข่้อม่ลและรายละเอียด เกียวกบหลกเกณฑ์์และกระบวนการต่าง ๆ ในเรองการ � ั ั � ่ � สำรรหากรรมการในหัวข่้อ “การสำรรหากรรมการและผ่้บริหาร ระดับสำ่งสำุด” หน้า 238 “การปีระเมินผลการปีฏิิบต่ิงานข่อง ั คณะกรรมการ” หน้า 238 และ “การพื่ัฒนากรรมการและ ผ่้บริหารระดับสำ่ง” หน้า 240 การเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษััทกาหนดใหมการปีระชุมอย�างนอย ิ ำ ้ ี ้ เด่อนละ 1 ครั�ง ซึ่�งกาหนดล�วงหน้าไวทีทุกสำปีดาหสำุดท้าย ึ ำ ้ � ั ์ ข่องเด่อน ยกเว้นในเด่อนกุมภาพื่ันธ์์และธ์ันวาคมซึ่�ง ึ คณะกรรมการกาหนดใหมีการปีระชุมไว้ในสำัปีดาหทีสำอง ำ ้ ์ � ข่องเด่อน และมีการปีระชุมพื่ิเศษัเพื่ิ�มต่ามความจาเปี็นในการ ำ ปีระชุม โดยจะกำาหนดวาระการปีระชุมทีชัดเจน มีเอกสำาร � ปีระกอบการปีระชุมที�ครบถ้วนและเพื่ียงพื่อ และจัดสำ�งใหกับ ้ คณะกรรมการล�วงหน้าอย�างน้อย 7 วัน เพื่�อให้คณะกรรมการ ่ บรษััทมเวลาศกษัาข่อม่ลอย�างเพื่ยงพื่อก�อนเข่าร�วมปีระชม ิ ี ึ ้ ี ้ ุ ซึ่�งการจะเพื่ิ�มวาระการปีระชุมภายหลังการจัดสำ�งเอกสำาร ึ จะทำาได้เฉพื่าะเร่�องทีมีเหตุ่ผลและความจำาเปี็นมากเท�านั�น � และต่้องไดรับการอนมต่ิจากปีระธ์านกรรมการบริษััท ้ ุ ั โดยการปีระชุมแต่ละครั�งใช้เวลาปีระมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที � ซึ่�งกรรมการทุกคนมีโอกาสำอภปีรายและแสำดงความเห็น ึ ิ อย�างเปีดเผย โดยมปีระธ์านกรรมการบรษััทเปีนผ่้ปีระมวล ิ ี ิ ็ ความเห็นและข่้อสำรุปีที�ได้จากทีปีระชุม สำำาหรับกรณทีกาลัง � ี � ำ พื่ิจารณาเร�องที�กรรมการท�านใดเปี็นผ่้มสำ�วนได้เสำียอย�าง ่ ี มนยสำำาคญ กรรมการท�านนันต่องออกจากการปีระชมระหว�าง ี ั ั � ้ ุ การพื่ิจารณาเร่�องนั�น ๆ ทั�งนี� การปีระชุมดังกล�าวมีการจัดทาบันทึกการปีระชุมเปี็น ำ ลายลักษัณอักษัร หลังจากทีผ�านการรับรองจากทีปีระชุมแล้ว ์ � � จะมีการลงนามรับรองความถ่กต่้องข่องเอกสำารทุกฉบับ โดยปีระธ์านกรรมการบริษััทและเลข่านุการคณะกรรมการบริษััท โดยบันทึกการปีระชุมจะถ่กจัดเก็บอย�ในร่ปีแบบแฟ้้มเอกสำาร ่ ที�เปี็นต่นฉบับและสำำาเนา เพื่่�อความสำะดวกสำำาหรับกรรมการ ้ และผ่้ที�เกี�ยวข่้องในการต่รวจสำอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี � ยังจัดเก็บเอกสำารที�ใชปีระกอบวาระการปีระชุม และบันทึก ้ การปีระชุม ในร่ปีแบบแฟ้้มอิเล็กทรอนิกสำ์ ทีสำามารถอ้างอิง � ย้อนหลังได้อย�างน้อย 5 ปีี โดยมีระบบการจัดเก็บทีปีลอดภัย � จากการเปีลี�ยนแปีลงเน่�อหาข่้อม่ล และความเสำี�ยงจาก ภัยพื่บต่ิต่าง ๆ ิ ั �

• 3.2781 14 288  2564   ( 56-1 ONE REPORT) ติารางการเขาประชุุมของคณะกรรมการบรษััที่ในป 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564) ้ ิ ี รายชุ่�อ ติาแหนง ำ ่ วาระการดารงติาแหน่ง ำ ำ ก คณะ กรรมการ บรษััที่ ิ คณะ กรรมการ ที่่�ไม่เป็น ผูบรหาร ้ ิ รวม 13 ครั�ง รวม 1 ครัง � 1. นายชุนินที่์ ว่องกุศลกิจ ปีระธ์านกรรมการ (NED) เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2565 ่ ่ 13/13 1/1 2. นายติ่รณ พังศ์มฆพััฒน์ กรรมการอิสำระ (ID) เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2565 ่ ่ 13/13 1/1 3. นายสุที่ัศน์ เศรษัฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสำระ (ID) มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2566 ่ ่ 13/13 1/1 4. นายพัิชุัย ดุษัฎกุลชุัย ่ กรรมการอิสำระ (ID) มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2566 ่ ่ 13/13 1/1 5. นายธั่รภิที่ร สงวนกชุกร ั กรรมการอิสำระ (ID) เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2565 ่ ่ 13/13 1/1 6. นายพัิริยะ เข็มพัล กรรมการอิสำระ (ID) เมษัายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2565 ่ ่ 13/13 1/1 7. นายเมธั่ เอออภิิญญกุล ่� กรรมการ (NED) มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2566 ่ ่ 13/13 1/1 8. นายองอาจ เอ่�ออภิิญญกุล กรรมการ (NED) เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2567 ่ ่ 13/13 1/1 9. นายระวิ คอศิริ กรรมการ (NED) เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2565 ่ ่ 13/13 1/1 10. นายวระเจติน์ ว่องกุศลกิจ ่ กรรมการ (NED) เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2567 ่ ่ 13/13 1/1 11. นายบรรเที่ิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ (NED) เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2567 ่ ่ 12/13 0/1 12. นายอนนติ์ สิริแสงที่ักษัิณ กรรมการ (NED) มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2566 ่ ่ 13/13 1/1 13. นางสมฤด ชุัยมงคล ่ กรรมการบริหาร (ED) เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ ผ้ถอหุ้นปีระจำาปีี 2567 ่ ่ 13/13 _ หมายเหตุ : 1. การปีระชุมสำามัญผ้ถอหุ้น บริษััท บ้านปี จำากัด (มหาชน) ปีระจำาปีี 2564 จัดในวันที 2 เมษัายน 2564 ่ ่ ่ � 2. การปีระชุมวิสำามัญผ้ถอหุ้น บริษััท บ้านปี จำากัด (มหาชน) ครั้งที 1/2564 จัดในวันที 9 สำิงหาคม 2564 ่ ่ ่ � �

3.2781 289 การประชุุมคณะกรรมการในปี 2564 คณะ กรรมการ ติรวจสอบ คณะ กรรมการ บรรษััที่ภิิบาล และสรรหา คณะ กรรมการ กาหนด ำ ค่าติอบแที่น คณะกรรมการ การประชุุม สิงแวดลอม � ้ สงคม ั และการกากับ ำ ดแลกจการ ู ิ สามัญ ผูถือหุน ้ ่ ้ ประจาป ำ ี 2564 การประชุุม วสามัญ ิ ผูถือหุน ้ ่ ้ ครังที่่ � � 1/2564 รวม 9 ครัง � รวม 9 ครัง � รวม 5 ครัง � รวม 3 ครั�ง รวม 1 ครัง � รวม 1 ครัง � _ _ _ _ 1/1 1/1 9/9 _ 5/5 _ 1/1 1/1 9/9 _ 5/5 _ 1/1 1/1 9/9 _ _ 3/3 1/1 1/1 _ _ 5/5 3/3 1/1 1/1 _ 9/9 _ 3/3 1/1 1/1 _ _ _ _ 1/1 1/1 _ _ _ _ 1/1 1/1 _ 9/9 _ _ 1/1 1/1 _ 9/9 _ _ 1/1 1/1 _ _ 5/5 _ 1/1 1/1 _ 9/9 _ _ 1/1 1/1 _ _ _ _ 1/1 1/1

• 3.2781 14 290  2564   ( 56-1 ONE REPORT) การจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการ คณะกรรมการบริษััทกำาหนดให้คณะกรรมการกาหนด ำ ค�าต่อบแทนเปี็นผ่้พื่ิจารณาทบทวนโครงสำร้าง ระบบการจ�าย ค�าต่อบแทนและอต่ราค�าต่อบแทนที�เหมาะสำมสำำาหรับ ั กรรมการและผ่้บริหารระดับสำ่งข่องบรษััทฯ โดยกาหนดเปี็น ิ ำ นโยบายว�า ค�าต่อบแทนจะต่้องอย่�ในลักษัณะที�เหมาะสำม โดยคานึงถึงภาระ หน้าที� ความรับผิดชอบและสำามารถแข่งข่ันได ำ � ้ ในต่ลาดแรงงานและธ์ุรกิจ ค�าต่อบแทนผ่้บริหารจะเช่�อมโยง กับผลปีฏิิบต่ิงานข่องผ่้บริหารแต่�ละคน (Performance- ั based) เพื่อสำรางแรงจ่งใจในการปีฏิิบต่งานไดอย�าง ่ � ้ ั ิ ้ มปีระสำิทธ์ิภาพื่ ี ค�าต่อบแทนข่องกรรมการปีระกอบด้วย 2 สำ�วน ค่อ ค�าต่อบแทน ปีระจาเปี็นรายเด่อน และค�าต่อบแทนจากการเข่้าร�วม ำ ปีระชุมแต่�ละครั�ง สำ�วนบำาเหน็จกรรมการปีระจาปีีจะเช่�อมโยง ำ กับการพื่ิจารณาเงินปีันผลทีจ�ายใหกับผ่้ถ่อหุ้น และการจ�าย � ้ ค�าต่อบแทนกรรมการจะต่้องไดรับการพื่ิจารณาอนุมต่ิ ้ ั จากทีปีระชุมผ่้ถ่อหุ้นต่ามที�ได้เปีิดเผยรายละเอียดในหัวข่อ � ้ “ค�าต่อบแทนข่องคณะกรรมการบริษััท” หน้า 267 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ บริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม บริษััทฯ บริหารจัดการบริษััทย�อย รวมถึงกาหนดแนวทาง ำ การดาเนินธ์ุรกิจข่องบริษััทย�อย เพื่�อให้การบริหารงานเปี็นไปี ำ ่ อย�างมศักยภาพื่ และมปีระสำิทธ์ิภาพื่ในด้านต่าง ๆ ดังนี� ี ี � นโยบายการลงทีุ่นของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย 1. ฝ่่ายบริหารต่้องศึกษัาและปีระเมินผลการศึกษัา การลงทุนเบ่�องต่้นโดยคณะกรรมการกลั�นกรอง การลงทุน (Investment Committee) เพื่�อนาเสำนอ ่ ำ ผลการปีระเมิน พื่ร้อมทั�งสำรปีสำภาวะการลงทุนแก� ุ คณะกรรมการบริษััทเพื่�อพื่ิจารณาอนุมต่ิโครงการ ่ ั ซึ่�งจะต่อเน�องถึงการพื่ัฒนาโครงการ การข่ยายการ ึ � ่ ลงทุน การอนมต่ิงบลงทุน และนโยบายทีสำำาคัญข่อง ุ ั � บริษััทย�อย ทั�งนี� หากต่้องมีการจัดต่ั�งบริษััทย�อยหร่อ ยกเลิกบริษััทย�อย เพื่�อให้การบริหารจัดการข่องบริษััทฯ ่ เปี็นไปีอย�างมีปีระสำิทธ์ิภาพื่ คณะกรรมการบริษััทจะเปี็น ผ่้มอานาจอนมต่ดังกล�าว ี ำ ุ ั ิ

3.2781 291 2. คณะกรรมการบริษััทพื่ิจารณาอนมต่ิรายการลงทุน ุ ั ทีมลักษัณะเข่้าข่�ายต่ามปีระกาศคณะกรรมการกากับ � ี ำ หลักทรพื่ย์และต่ลาดหลักทรพื่ยกาหนด เช�น รายการ ั ั ์ ำ ที�เกี�ยวโยงกัน และรายการได้มาหร่อจาหน�ายไปีซึ่ึ�ง ำ สำินทรพื่ย ั ์ 3. คณะกรรมการบริษััทมีกลไกกำากับด่แลบริษััทย�อย เพื่่�อด่แลรักษัาผลปีระโยชน์ในเงินลงทุนข่องบริษััทฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าที�ในการพื่ิจารณาความ เหมาะสำมข่องบุคคลที�จะสำ�งไปีเปี็นกรรมการใน บริษััทย�อย เพื่�อควบคุมการบริหารให้เปี็นไปีต่าม ่ นโยบายข่องบริษััทฯ และการทารายการต่�าง ๆ ำ ให้ถ่กต่้องต่ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ข่องกฎหมาย ์ หลกทรพื่ย์และต่ลาดหลกทรพื่ย์และปีระกาศข่อง ั ั ั ั ต่ลาดหลักทรพื่ย์ฯ ั 4. บริษััทย�อยต่้องรายงานผลการปีระกอบการและ การดาเนินงานทางธ์ุรกิจทีสำำาคัญ พื่ร้อมทั�งวิเคราะห ำ � ์ ความอ�อนไหวทางธ์ุรกิจ และปีระเมินผลโดย เปีรียบเทียบกับเปี้าหมาย รวมถึงแสำดงความคิดเห็น หร่อข่้อเสำนอแนะแนวทางการบริหารกิจการข่องแต่�ละ บริษััทย�อย เพื่�อใชปีระกอบการพื่ิจารณากาหนดนโยบาย ่ ้ ำ หร่อปีรับปีรุงสำ�งเสำริมใหธ์ุรกิจข่องบริษััทในเคร่อ ้ มีการพื่ัฒนาและเจริญเต่ิบโต่อย�างต่อเน่�อง � นโยบายการควบคุมภิายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง คณะกรรมการบริษััทและฝ่่ายบริหารมอบหมายให้หน�วยงาน ต่รวจสำอบภายในรายงานต่รงต่�อคณะกรรมการต่รวจสำอบ เพื่�อทาหน้าที�อย�างอสำระและรายงานผลการต่รวจสำอบให้คณะ ่ ำ ิ กรรมการบริษััททราบความค่บหน้าเปี็นรายไต่รมาสำ สำำาหรับการบริหารงานในบริษััทย�อย บริษััทฯ ได้บริหารต่าม สำัดสำ�วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษััทมีหน้าที�แต่�งต่ั�ง ผ่้บรหารเพื่อไปีปีฏิิบต่ิหน้าที�กรรมการในบริษััทย�อย เพื่อให ิ ่ � ั ่ � ้ มทิศทางที�สำอดคล้องและเช่�อมโยงในด้านนโยบายและ ี กลยุทธ์์ โดยพื่ิจารณาจากความร่้ ความสำามารถข่องผ่้บริหาร ที�เกี�ยวข่้องกับบริษััทนั�น ๆ สำถานทีปีฏิิบต่ิงาน (กรณที�เปี็น � ั ี กรรมการในบริษััทต่�างปีระเทศ) รวมถึงสำุข่ภาพื่และ ความพื่ร้อมข่องผ่้บริหาร ซึ่ึ�งจะทบทวนรายช�อกรรมการ ่ ในบริษััทย�อยอย�างน้อยปีีละครั�ง

• 3.2781 14 292  2564   ( 56-1 ONE REPORT) นโยบายด้านงบประมาณ การจัดทางบปีระมาณลงทุนและดำาเนินการต่้องเปี็นไปีต่าม ำ ระเบียบงบปีระมาณข่องแต่�ละบริษััทย�อยทีสำอดคล้องกับ � ระเบียบงบปีระมาณข่องบริษััทฯ และการจัดทาและทบทวน ำ งบปีระมาณฯ ต่้องดาเนินการต่ามกรอบเวลาและจัดสำ�งข่้อม่ล ำ ใหสำอดคล้องกับการดาเนินการข่องบริษััทฯ โดยการลงทุน ้ ำ ในโครงการทีมม่ลค�าสำ่งกว�า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน � ี ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที�ไดรับอนมต่ิไว้รวมร้อยละ 15 ้ ุ ั ต่้องข่ออนมต่ิจากคณะกรรมการบริษััท ุ ั การติิดติามให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบาย และแนวปฏิิบัติิในการกำากับดูแลกิจการ การรายงานการม่ส่วนได้เส่ยของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่�อให้เปี็นไปีต่ามมาต่รา 89/1/4 แห�งพื่ระราชบัญญต่ิ ่ ั หลักทรพื่ย์ (ฉบับ 4) พื่.ศ. 2551 และปีระกาศคณะกรรมการ ั กากับต่ลาดทุนที� ทจ.2/2552 เร�องการรายงานการม ำ ่ ี สำ�วนได้เสำียข่องกรรมการ ผ่้บริหาร และบุคคลที�เกี�ยวข่้อง ซึ่�งคณะกรรมการบริษััทจะรายงานการถ่อครองหลักทรพื่ย์ ึ ั บริษััท บ้านปี จากัด (มหาชน) ข่องต่นเอง คสำมรสำ และบต่ร ่ ำ ่� ุ ทียังไม�บรรลนต่ิภาวะต่�อทีปีระชุมคณะกรรมการบริษััทใน � ุ ิ � การปีระชุมครั�งถัดไปีหลังจากกรรมการบริษััทท�านนั�นไดรับ ้ การเล่อกต่ั�งให้เปี็นกรรมการบริษััท หลังจากนั�นหากกรรมการ บริษััท คสำมรสำ และบุต่รทียังไม�บรรลนต่ิภาวะทำาธ์ุรกรรม ่� � ุ ิ การซึ่่�อข่ายหลักทรพื่ยข่อง บริษััท บ้านปี่ จากัด (มหาชน) ั ์ ำ กรรมการท�านนั�นจะรายงานการซึ่่�อข่ายหลักทรพื่ย์นั�น ั ต่อทีปีระชุมกรรมการบริษััทครั�งถัดไปีทุกครั�ง � � การติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชุัน ในปีี 2564 บริษััทฯ ไดรับการรับรองการต่ออายุเปี็นสำมาชิก ้ � โครงการแนวร�วมปีฏิิบัต่ิข่องภาคเอกชนไทยในการต่�อต่้าน การทุจรต่ (Thai Private Sector Collective Action ิ Against Corruption: CAC) ต่อเนองเปีนสำมยที 2 � ่ � ็ ั � ในการดาเนินกิจกรรมเกี�ยวกับการต่อต่้านการคอรรปีชัน ำ � ์ ั ในปีทีผ�านมา บริษััทฯ มีการปีรับปีรุงนโยบายต่�อต่้าน ี � การคอรรัปีชันเพื่�อใหสำอดคล้องกับหลักการข่อง CAC ์ ่ ้ ทีมีการปีรับเปีล�ยนไปี นอกจากนี บริษััทฯ ไดมีการจัดปีระเมิน � ี � ้ ความเสำียงดานคอรรปีชนและแนวทางการปีองกนปีระจาปีี � ้ ์ ั ั ้ ั ำ 2564 โดยได้ดาเนินการปีระเมินความเสำี�ยงครอบคลุม ำ ในธ์ุรกิจทุกปีระเทศที�บริษััทฯ เข่้าไปีลงทุน ทั�งในระดับบริษััทย�อย และบริษััทร�วมทุน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร � ความเสำี�ยง รวมถึงได้มีการสำ�อสำารและให้ความร่้แก�พื่นักงาน ่ เกี�ยวกับนโยบายและแนวปีฏิิบัต่ิในการต่�อต่้านคอรรปีชัน ์ ั รวมทั�งนโยบายที�เกี�ยวข่้องอย�างต่อเน�อง เช�น นโยบาย � ่ บรรษััทภิบาลและคม่อจริยธ์รรมทางธ์ุรกิจ แนวปีฏิิบต่ ่� ั ิ ต่ามนโยบายต่�อต่้านการคอร์รัปีชันเร่�องการให้-รับข่องข่วัญ การเลี�ยง หร่อปีระโยชนอ�นใด โดยพื่นักงานทุกระดับสำามารถ ์ ่ เข่้าถึงนโยบายต่�าง ๆ ผ�านทางการสำอสำารภายในองค์กร ่� นอกจากนี� ในปีทีผ�านมา บริษััทฯ ได้ออกจดหมาย ี � ข่อความร�วมม่องดใหข่องข่วัญแก�คณะกรรมการ ผ่้บริหาร ้ และพื่นักงานข่องบริษััทฯ (No Gift Policy) อีกด้วย การดูแลเร่�องการใชุ้ข้อมูลภิายใน ในปีี 2564 ไม�มีกรณีฝ่่าฝ่ืนหร่อไม�ปีฏิิบต่ต่ามหลักเกณฑ์ ั ิ ์ ซึ่่�อข่ายหลักทรพื่ย์โดยใชข่้อม่ลภายใน และการซึ่่�อข่าย ั ้ สำินทรัพื่ย์ต่ามกฎเกณฑ์ข่องต่ลาดหลักทรัพื่ย์แห�งปีระเทศไทย ์ และสำำานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรพื่ย์ ำ ั นอกจากนี� คณะกรรมการบริษััทและผ่้บริหาร มีการรายงาน การถ่อครองหลักทรัพื่ย์ข่องบริษััทฯ เม่�อรับต่ำาแหน�งครั�งแรก และรายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อหลักทรพื่ย์ ซึ่ึ�งนับรวม ั ถึงคสำมรสำและบุต่รที�ยังไม�บรรลุนต่ิภาวะ ต่ลอดจนบุคคล ่� ิ ที�เกี�ยวข่้อง รวมทั�งรายงานการถ่อครองหลักทรพื่ย ั ์ ต่อคณะกรรมการบริษััททราบ ต่ามที�ได้เปีดเผยรายละเอียด � ิ ในหัวข่้อ “นโยบายการใชข่้อม่ลภายใน” หน้า 254 ้ การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเร่ยน ด้านบรรษััที่ภิิบาล ต่ามทีบรษััทฯ กาหนดใหมช�องทางและข่ันต่อนในการรบ � ิ ำ ้ ี � ั ข่้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผ่้มสำ�วนได้เสำียทุกกลุ�ม โดยจัดให้ ี มีระบบรับข่้อร้องเรียนผ�านเว็บไซึ่ต่์ข่องบริษััทฯ ในหัวข่้อ บรรษััทภิบาล (Corporate Governance) เร่�องการรับ ข่้อร้องเรียน ที�จะสำ�งข่้อม่ลมายังปีระธ์านคณะกรรมการ บรรษััทภิบาลและสำรรหา ทีอีเมล [email protected] � และ/หร่อ เลข่านุการ คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา ทีอีเมล [email protected] ซึ่�งเปี็นผ่้รับ � ึ ข่้อร้องเรียนโดยต่รง และจัดใหมีการรายงานการรับ ้ ข่้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา รับทราบในทุกไต่รมาสำ เพื่่�อสำรุปีรายงานแก�คณะกรรมการ บริษััทเปี็นรายปีี ต่ามที�เปีิดเผยรายละเอียดในหัวข่้อ “บทบาทข่องผ่้มสำ�วนได้เสำีย” หน้า 245 โดยในปีี 2564 ี มีการร้องเรียนจากผ่้มสำ�วนได้เสำียทุกกลุ�มจานวน 2 เร�อง และ ี ำ ่ ไดดาเนินการแก้ไข่เรียบร้อยแล้ว ้ ำ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดŒวย นายระว� คอศิร� เปšนประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นายพิร�ยะ เข็มพล นายอนนต สิร�แสงทักษิณ และนายว�ระเจตน ว‹องกุศลกิจ เปšนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซ�่งปฏิบัติหนŒาที่ดŒวยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหนŒาที่ตามที่ไดŒรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท สอดคลŒอง ตามหลักเกณฑและกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเปšนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป‚ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในป‚ 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 9 ครั�ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เขŒาประชุมครบทุกครั�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบัติงานในป‚ 2564 ในภารกิจดŒานต‹างๆ ดังนี้  1. 6.976 0.16 8.232 5.992 5.8113 4.746 5.628 6.38 0.224 -0.154 3.5 5.502 5.5474 4.564 5.39 5.85 -0.14 5.656 6.2727 8.3966 -0.11 0.1686.216 6.09 7.12 0.16 4.606 6.44 0.112 5.8212 5.46 0.16 6.342 6.174 5.754 3.9127 6.526 4.522 5.02 7.3542 5.7935 12 12.493 0.11 4.8731 291  ‘ ( Œ “ ) 3.2781

7.992 6.992 7.008 5.3572 5.81 5.442.6442 -0.05 5.698 3.6837 4.872 4.536 4.536 5.838 6.076 4.466 6.016 สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย‹อย ทั�ง 4 คณะ ไดŒแก‹ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กำหนดค‹าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการสิ่งแวดลŒอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำป‚เฉลี่ยอยู‹ในเกณฑ ดีเยี่ยม คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 โดย คณะกรรมการชุดย‹อยแต‹ละคณะไดŒรายงานผลการประเมินฯ เปšนส‹วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ�่งมีการ รายงานใหŒคณะกรรมการบร�ษัทไดŒรับทราบเปšนรายป‚ นอกจากนี้ กรรมการบร�ษัทไดŒประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง เปšนรายบุคคล ซ�่งผลการประเมินประจำป‚ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 ทั�งนี้คณะกรรมการบร�ษัทไดŒรับทราบผล การประเมินพรŒอมขŒอเสนอแนะ และมีความพอใจกับผล การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และไดŒแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว‹างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อนำไปปรับปรุงใหŒเกิดประโยชนสูงสุดแก‹บร�ษัทฯ ใหŒคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบ ในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก‹คณะกรรมการบร�ษัท เปšนรายป‚นั�น โดยในป‚ 2564 มีการรŒองเร�ยนจากผูŒมีส‹วน ไดŒเสียทุกกลุ‹มจำนวน 2 เร�่อง ซ�่งไดŒมีการรายงานติดตาม ความคืบหนŒาและไดŒดำเนินการแกŒไขเร�ยบรŒอยแลŒว 4. ­ ‡ ˆ ƒ ƒ € 7.088 5.1009 5.0378 6.5117 4.48 5.922 6.4974 5.0378 5.684 6.188 5.698 0.11 4.8731 3.2781 292 ‚  2564  ­    ( 56-1 ONE REPORT)

  7.992 6.992 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนŒาที่ของ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน‹งคราวละ 3 ป‚ และ เสนอใหŒคณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติเพื่อเสนอช�่อใหŒที่ประชุม ผูŒถือหุŒนพิจารณาเลือกตั�งใหŒดำรงตำแหน‹งต‹อไปอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผูŒถือหุŒนประจำป‚ 2564 มีกรรมการ 4 ราย ไดŒรับการเลือกตั�งจากผูŒถือหุŒน ไดŒแก‹ 1. นายบรรเทิง ว‹องกุศลกิจ 2. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 3. นายว�ระเจตน ว‹องกุศลกิจ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดŒพิจารณาทบทวน คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนŒาที่ของกรรมการ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน‹งแลŒวเห็นว‹ากรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน‹งทั�ง 4 คน เปšนผูŒมีคุณสมบัติเหมาะสมและ มีผลการปฏิบัติงานดี สมควรไดŒรับการพิจารณาเสนอช�่อ ต‹อที่ประชุมสามัญผูŒถือหุŒนประจำป‚ 2564 เพื่อเลือกตั�งเปšน กรรมการต‹อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต‹อคณะกรรมการบร�ษัท ซ�่งไดŒดำเนินการตามขั�นตอนการแต‹งตั�งกรรมการครบถŒวนแลŒว 7.008 5.3572 5.81 5.442.6442 -0.05 5.698 3.6837 4.872 4.536 4.536 5.838 6.076 4.466 6.016 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดŒรับรายงานความ คืบหนŒาของแผนการสืบทอดตำแหน‹งในป‚ 2564 จำนวน 8 ครั�ง และมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน‹งต‹อคณะ กรรมการบร�ษัท 2 ครั�ง ‚ …  ( ) 7.088 5.1009 5.0378 6.5117 4.48 5.922 6.4974 5.0378 5.684 6.188 5.698 0.11 4.8731 3.2781

• • 3.2781  2564   ( ( 56-1 ONE REPORT) 14 294 14 รายงานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน � คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู จากัด ำ (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 4 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระจานวน 3 ท่านและกรรมการท่ไม่เป็นผู้บริหาร ำ ี จำานวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ตาม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท้งในและ ั ต่างประเทศ องค์ประกอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ำ นายบรรเทง วองกศลกจ ประธานคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน ิ ่ ุ ิ ำ ่ พร้อมด้วยกรรมการอีก 3 ท่านคือ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และดร.ธีรภัทร สงวนกชกร ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2552 ของ บ้านปูได้กำาหนดหน้าท่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ี กำาหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ • เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและบุคคลอ่นใดที่เข้าร่วม ื ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยคณะต่างๆ • พิจารณาเสนอแนะการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่นใดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผลตอบแทน ื การปฏิบัติงานประจาปี อีกทั้งพิจารณางบประมาณ ำ การข้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจาปีในภาพรวม ึ ำ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน • ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ำ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ รวมถึงกำาหนดเกณฑ ์ การพิจารณาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม • จัดทำารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนด ค่าตอบแทน เพ่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ื ำ ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม ทั้งสิ้นจำานวน 5 ครั้ง ซ่งเป็นวาระประจาทั้งหมด โดยพิจารณา ึ ำ วาระต่างๆ ตามท่เลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ี นำาเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปล่ยนรูปแบบ ี การประชุมตามความเหมาะสม โดยมีการจัดการประชุม ทั้งตามรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่งในปที่ผ่านมาการประชุมมีสาระสำาคัญทีสามารถสรุปได ึ ี ่ ้ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จาก การปฏิบัติงาน ในปี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่บริหาร และพนักงาน ี ที่ปฏิบัติงานในทุกประเทศภายใต้กล่มบ้านปู โดยพิจารณาจาก ุ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีท่ผ่านมา ี ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท่สำาคัญ และ ี ข้อมูลสำารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาท้งในประเทศและ ั ต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน นำาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าว ดำาเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส สามารถ จูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ท่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้ ี เต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพ่ม ิ ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป จากสภาพเศรษฐกิจท่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงประมาณการ ี ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 ท่มีแนวโน้มดีขึ้นอีกท้ง ี ั มีการปรับตัวของราคาถ่านหินและราคาก๊าซในตลาดโลกสูงขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอ 3.2781  2564   56-1 ONE REPORT)

3.2781 295 พิจารณาปรับเพ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ิ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ซ่งประกอบไปด้วย ึ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยปรับเพิ่มทั้ง ในส่วน “ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer Fee) และเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ให้เท่ากับอัตราเดิมในปี 2562” คิดเป็น จำานวนท่เพ่มขึ้นร้อยละ 33 ของค่าตอบแทนในปีก่อน ี ิ ซ่งมีผลตั้งแต่ภายหลังการประชุมผู้หุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา ึ จนถึงปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นใหม่นี้ครอบคลุมถึง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance Committee หรือ ESG) ซ่งเป็นคณะกรรมการย่อยชุดใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2564 ึ 2. แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท � คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบัติ ำ โดยทาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผล ำ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่บริหารในปี 2564 ี ซ่งสะท้อนถึงทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ึ ำ และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อีกท้ง ั เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียท้งในและนอกองค์กร นอกจากนี ั ้ ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ี ในปี 2564 ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมให้คาเสนอแนะ ำ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว 3. การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน และผู้บริหาร การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้ม ี การเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นาเสนอในที่ประชุม ำ เพ่อให้ข้อมูลและคาอธิบายในรายละเอียดเพ่มเติม ซ่งถือเป็นข้อมูล ื ำ ิ ึ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน อย่างสมาเสมอ ซ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง ่ ำ ึ แม่นยำา และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ท่ดีระหว่างคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร ี ำ ของบริษัทฯ ซ่งทำาให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความราบรื่น ึ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคณสมบัติ ุ และหน้าท่ความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุม การรายงาน ี และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกับผลการประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยคณะอื่น โดยสรุป ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ไดปฏบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ ้ ิ ่ ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2552 ของบ้านปู และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท อีกทั้งให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนำาท่เป็นประโยชน ำ ี ์ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสม่ำาเสมอ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 3.2781

• • 3.2781  2564   ( ( 56-1 ONE REPORT) 14 296 14 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2564 ของ บริษัทฯ รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน รายการท่อาจมีความขัดแย้ง ี ทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปดเผย ี ิ ข้อมูลเร่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ื ำ ในรายงานผู้สอบบัญชี โดยการพิจารณาความเชื่อถือได ้ ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ ดุลยพินิจการแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการจัดทำา รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงาน ความเห็นอย่างไมมเงอนไข เชือมนไดวาการจดทำารายงาน ่ ี ื ่ ่ ั ่ ้ ่ ั ทางการเงินเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน ำ การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ ทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงาน ทางการเงิน 2. การสอบทานการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านการดาเนินงาน การใช้ ำ ทรพยากร การดแลทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ั ู ั ์ ิ ้ ั ื ิ ความเสียหาย การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงน การปฏบัติตามกฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคบ รวมทั้ง ิ ิ ี ั ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการท่เชื่อมโยงกัน ี ของการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่เกี่ยวข้อง โดยม่งเน้นและสร้าง ี ุ ความตระหนักให้ผูปฏบัติงานดาเนนการตามกระบวนการ ้ ิ ำ ิ ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม ด้วยความรอบคอบและ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง และนายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการ ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ สายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำากับการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ได้รับมอบหมายจาก ี คณะกรรมการบริษัทตามท่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ี ตรวจสอบ ซ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ ึ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน ธุรกิจท้งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติตามนโยบาย ั เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด มีระบบ การประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์สำาคัญ ท่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน ี ที่เพียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและดำาเนินธุรกิจได้อย่าง ื ยั่งยืน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับ ึ ฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในวาระทเกียวข้อง รวมทังไดประชุมกับผูสอบบัญชีโดยทไมม ี ่ ่ ้ ้ ้ ี ่ ่ ี ฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจสอบต่อท่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา ี ทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ 3.2781  2564   56-1 ONE REPORT)