MAPRO TOTAL-2

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE INVERSIÓN PRIVADA Código: INV12 Versión: 01Proceso SOLUCIÓN DE CONSULTAS Y RECOMENDACIÓN DE CONTROVERSIAS Fecha:Nombre del EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PRIVATIZACIÓN o POST-PRIVATIZACIÓNProcedimiento:Objetivo: Emitir informes sobre el estado de los contratos de Privatizaciones o Post-Privatizaciones requeridos por los organismos públicas o privadas autorizados.Al c a n c e :Base Legal: Desde la recepción de los oficios de solicitud de información sobre contratos de post-privatización de instituciones u organismos públicos y privados o información de privatización de contratos de opción por parte de PROINVERSIÓN hasta la remisión de carta e informe a Entidades Públicas o Privadas y el archivo del cargo . Decreto Legislativo 674., Decreto Supremo 070-92-PCM., Contratos de Privatización a cargo de AMSAC. Nº DESCRIPCIÓN Entrada GG PARTICIPANTES AGG Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden GIP SIP AGIP estimado INICIO 11ó ~1 El Gerente General (GG) : PRO!NVERSIÓN , em ite Recibe oficios de solicitud de información sobre contratos de post-privatización de instituciones u Oficios de instrucciones especificas para el organismos públicos o privados (MINEM, Congreso de la República, Contraloría General de la solicitud de - informe del periodo sobre el República, etc.) o información de privatización de contratos de opción por parte de PROINVERSIÓN, Información estado de los contratos de Post- y los remites a la Gerencia de Inversión Privada para la atención del Supervisor de Inversión de contratos privatización en minería a cargo Privada . de la Empresa . El Supervisor de Inversión Privada (SIP) (Minería) : 9 5 días2 Recibe y analiza el contenido de la solicitud de información sobre contratos de pos-privatización o 6 (*) Empresas Min eras y privatización Consultoras contratadas El Supervisor de Inversión Privada (SIP) (Minería) : Coordina vía E-mail, telefónicamente o personalmente con el personal de la empresa la información3 requerida y/o con funcionarios externo de empresas mineras o consultoras c·i en caso requiera información adicional para elaborar informe correspondiente . El Supervisor de Inversión Privada (SIP) (Minería) : oI Informe 1 día c·i En el caso que la Gerencia de4 Prepara el informe correspondiente y lo remite al Gerente de Inversión Privada para su revisión, remitido a 1 día - Inversión Privada tenga alguna visación o firma según corresponda . Entidad observación al informe lo de 'V pública o vuelve al Supervisor de El Gerente de Inversión Privada (GIP): privada Inversión de Minería para su Revisa el contenido del informe elaborado por el Supervisor de Inversión Privada y de estar ~ ajuste.5 conforme<\"l, firma el informe y lo remite al funcionario de la entidad pública o privada que generó la solicitud , a través de la Asistente administrativa de la Gerencia de Inversión Privada (AGIP). ' Nota: En caso de que el oficio fue rem itida a través de la El Gerente General (GG) : Gerencia General, visa el6 Revisa el contenido del informe remitido por el Gerente de Inversión Privada y de estar conforme informe correspondiente y la c·i, firma el informe, y lo deriva a la Asistente Administrativa de la Gerencia General. remite al Gerente General. La Asistente Administrativa de la Gerencia General (AGG): ¡•¡ En el caso que el Gerente7 Remite el informe correspondiente al funcionario con una carta de cargo de entrega a través de un General tenga alguna Courier o Mensajero. observación al informe lo devuelve al Gerente de Inversión Privada pa ra su ajuste por el Supervisor de Inversión Pri vada ? Informe y carta ~ rem itidos a Entidad pública o privada

- '\" •, ? Archivo de 1 día cargo del La Asist ente Ad m i nistrativa de la Gerencia General ( AGG): Informe y carta remitidos a8 Archiva la carta de cargo de entrega firmada, el informe correspondiente y lleva un control (kardex) Entidad pública de los mismos. o privada FIN 1Ley enda: Gerente Genera l ( GG) , Supervisor de Inversión Privada (SIP), Gerente de Inversión Privada (GIP), Asistente Administrativa de Gerencia Inversión Privada(AGIP), Asistente Administrativa de Gerencia General (AGG)Fecha: Fecha: Elaborado Aprobado

• • ;__.: ••_.¡:.e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE INVERSIÓN PRIVADA Código: INV13 Versión: 01Proceso Fecha:Nombre del EJECUCION DE ENCARGOS DE PROINVERSION EN RELACIONA LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL SECTORProcedimiento: MINERÍAObjetivo: Coadyuvar a Proinversión en la gestión de los procesos de Promoción de la inversión Privada en proyectos mineros que se tiene en cartera.Alcance: Desde la recepción de la instrucción de encargo especifico por parte de Prolnversión hasta la remisión de la información que sea requerida como parte del proceso de promoción de la inversión privada.Base Legal: Decreto Legislativo 674., Decreto Supremo 070-92-PCM., Estatuto de AMSAC. Nº DESCRIPCIÓN Entrada GG GIP PARTICIPANTES PRO Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden GL GO GAF INVERSION estimado INICIO El Gerente General (GG): L r--i Recibe las instrucciones y/o encargos de Proinversión a través de reuniones llevadas a cabo con funcionarios de Instrucciones1 Proinversión y sl corresponde, del sector de energía y minas, y las remite a la Gerencia de Post Privatización yfoencargos T 9para su atención. El Gerente de Inversión privada {GIP):2 Recibe los encargos y gestiona reuniones de coordinación con Proinversión, respecto a la implementación de los , Coordinación constante encargos. Variable, dependiendo de El Gerent e de Inversión Privada (GIP): 6 lo requerido por PRO!NVERSIÓN3 Realiza las contrataciones y coordinaciones que resulten pertinentes para la elaboración de los estudios, informes de consultoría, etc. que sean merituados en relación a los encargos recibidos Saneamiento físico-legal y aporta toda la Inform ación técnica, para Gerencia Legal {GL), Gerencia de Operaciones {GO) y/o Gerencia de Administración y Finanzas ··o···o·¡'--{i:::.::::.J ······T·····················' Estudios, Informes que el proceso tenga el sustento ( GAF) de Auditoria. min!mo, para q\"\" pueda ser4 Reciben y revisan los estudios, informes de consultoría, etc. que sean merituados en relación a tos encargos cSó atr activo para cualquier Inversi ón (apoyar, coadyuvar) recibidos, remitiendo las observaciones o recomendaciones, de ser el caso y/o dan su conformidad con el VºBº de Proinversión o del Sector. El Gerent e de Inversión privada {GIP):5 Con el VºBº de Proinversión o del sector se remiten los estudios, informes de consultoría etc. a estos últimos a través de la Gerencia General. FINLey enda: Gerente General {GG), Gerente de Inversión privada {GIP), Gerencia Legal (GO), Gerencia de Operaciones (GO).Fecha : Elaborado

e ACTIVOS MIN EROSÁrea GERENCIA DE INVERSIÓN PRIVADA Código: INV14 Versión: 01Proceso EJECUCIÓN DE ENCARGOS DE PROM OCIÓN Fecha : 26.07 . 13Nombre del EJECUCION DE ENCARGOS DE PROINVERSION EN RELACION A LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL SECTORProcedimiento: MINEROObjetivo: Coady uvar a Proin versión en ra gestión de los procesos de Promoción de la inversión Privada en proyectos mineros que se tiene en cartera.Alcance: Desde la recepción de la instrucción de encargo especifico por parte de Pro in versión hasta la remisión de la información que sea requerida como parte del proceso de promoción de la inversión privada .Base Legal : Decreto Legislativo 674., Decreto Supremo 070-92-PCM., Estatuto de AMSAC. Nº DESCRIPCIÓN Entrada GG GIP PARTICIPANTES PRO Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden GL GO GAF INVERSION estimado Coordinación constante INICIO El Gerente General (GG): y/ocnc;if90SIT(n!;trucdoncsMf Recibe las instrucciones y/o encargos de Proinversión a través de reun io nes llevad as a cabo con funcionarios de Proinversión y si corresponde, del sector de energía y minas, y las rem ite a la Gerencia de Post Privatización para su atención. El Gerente de Inversión privada (GIP):2 Recibe los encargos y gestiona reuniones de coordinación con Proinve rsión, respecto a la implementación de los encargos. El Gerente de Inversión Privada (GIP): V a r i a b l e, Realiza las contra taciones y coord inaciones que resulten pertinentes para la elaboració n de los estudios, dependiendo de informes de consu ltoría, etc. que sean merituados en relación a los encargos recibidos lo req uerido por PRO!NVERS!ÓN 1-~~~~~~~~~ Gerencia Legal (GL), Gere ncia de Operaciones (GO) y/o Gerencia de Administración y Finanzas o·D ...D .---3 .. (GAF) ................. \"]'....................4 Reciben y revisan los est udi os, informes de consultoria, etc. que sean merituados en relación a los encargos recibidos, remitiendo las observaciones o recome ndacion es, de ser el caso y/o dan su confo rmi dad con el Vº Bº de Proinversión o del Sector. El Gerente de Inversión privada (GIP): Estudios.lnrormM Saneamiento tísico·legal y aportaS Con el VºBº de Proinversión o del secto r se remiten los est ud ios, info rm es de consu ltoría etc . a estos úl timos a de Auditoria. toda la Información técnica, par3 que el proceso tenga el sustento traves de Ja Ge rencia General. minlmo, para que pueda ser atractivo para cualquier Inversión (apoyar, coadyuvar) FINLeyenda: Gerente General (GG), Gerente de Inversión privada (GIP), Gerenci a Legal (GO), Gerencia de Operacione¿!fO).Fecha : Fecha: Elaborado

PROCESOS DE SOPORTE

PS 01: ,GESTION DE RECURSOSHUMANOS

10.3. Macroproceso de Soporte PS 01 Gestión de Recursos Humanos PS 01.1 Proceso Selección e Inducción1 GRHOl Reclutamiento y selección del personal GRH02 Incorporación y selección del personal PS 01.2 Proceso Capacitación y Entrenamiento GRH Capacitación del personal PS 01.3 Proceso Evaluación del Desempeño GRH04 Evaluación del Desempeño PS 01.4 Proceso Gestión Administrativa GRHOS Evaluación del clima laboral GRH06 Elaboración de planillas GRH07 Administración del personal,-·~ -. -000 0 7~

ª ACTIVOS MINEROS Área GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ GESTIÓN HUMANA Código: PGH 01 Versión: 01 Proceso SELECCIÓN E INDUCCIÓN Fecha: Nombre del RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL Procedimiento: Objetivo: Cubrir las plazas vacantes del CAP de AMSAC con personal altamente calificado que contribuyan al logro de los objetivos y metas empresariales. Alcance: Desde la elaboración de Memorándum de convocatoria y designación de Comité de selección hasta ta publicación comunicación de la fecha de ingreso al candidato seleccionado. Base Legal: Directiva Nº 001-2010-AM Procedimiento para la selección de personal de Activos Mineros S.A.C., Ley Nº 24811 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante acuerdo de directorio Nº 01-188-2009 de Activos Mineros S.A.C., de conformidad con el acuerdo de directorio de FONAFE Nº 010-2009-010-FONAFE, Decreto Supremo 058-2006-EM-EM, Decreto Legislativo 728 PARTICIPANTES Nº DESCRIPCIÓN Entrada GAF GG es EP CE Sal i da Tiempo OBSERVACIONESOrden estimado INICIO L..,-J vLa Gerencia de Administración Finanzas (GAF): Requerimiento ó- n 1 día para cubrlrplau 2 días En base a memorándum de requerimientos de los Gerentes de Área para cubrir una plaza vacante y el Presupuesto vacante del CAP D 2 días1 Jnstucional aprobado , elabora Memorándum de convocatoria y designa un Comité de Selección de plaza CAP, y la 1 Pre supuesto 9 remite a la Gerencia General para su aprobación. lnstltuclon:d ó La Gerencia General (GG): 92 Aprueba convocatoria, comunica y/o designa al Comité de Selección. o El Comité de Selección (CS): 13 Solicita al Especialista en Personal el cual comunica la convocatoria a la RED de empleo del MINTRA (10 días antes de D--9o-f--0- - la convocatoria) ón (C-Sl: h: rcom1té de Selecci4 Establece cronograma para el proceso de reclutamiento y selección de personal y lo remite cronograma a la Gerencia T de Administración 1- -ll:Tt:sp-e-.:rarrsta-en-..E!l\"sonaT{l::-y¡. -------- - --- Efectúa la convocatoria para cubrir las plazas vacantes del CAP y comunica a la Red Cil Empleo del MINTRA, a través de 7 días 6 la página Web de AMSAC u otros medios de reclutamiento (aviso en el periódico, Universidades, Institutos técnicos) según cronograma El Especialista en Personal (EP): 3 días7 Pone a disposición las Hojas de Vida de los candidatos, remitida por los distintos medios de reclutamiento y los remite al Comité de Selección . El Comité de Selección (CS)8 Efectúa evaluación curricular y remite relación de candidatos seleccionados al Especialista en Personal a través de la Gerencia de Administración y Finanzas El Comité de Selección (CS)9 Realiza el proceso de selección según la normativa interna vigente10 El Comité de Selección (CS) 1 ---L:J Resultados de la 2 días Comunica los resultados a la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas y al Especialista en Personal o Sel ección 2 días La Gerencia Gener al (GG): 111 Aut oriza la contratación del candidato seleccionado a la Gerencia de Administración y Finanzas Q El Especialista en Personal (EP): Autorización de1 2 Coordina con la Gerencia de Administración y Finanzas la fecha de ingreso del candidato seleccionado. Incorporación de candldoalo setecclonoado El Especialista en Personal (EP): 9 Comunicación1 3 Comunica al candidato seleccionado la fecha de ingreso e inicia el proceso de contratación . con el candidato Sclccclon:ido El Especialista en Personal (EP) : 9 Rcsull:idos de la Publica los resultados del proceso de selección den la página web de la Empresa14 sc1cccl6n 3 días 7.7(!;7~X ~\"\"-(~~ (Aulorlz:ida) \"v'.f()r;:..,._ \._\ FIN L__J / ..., ¡rlf~\ :,\.}AWvLe y enda : Gerencia de Administración Finanzas (GAF), Gerencia General (GG), Comité de Selección (CS), Especialista en Personal (EP), Consultor externo (CE) ¡· ,., , ¿,,A,.{_ I' 71~~ (ñy~ r t ~.of¡¡A:1l- 1- Y-..n,7~~ ~_TPF:.;-~Y.\",~-.:.1:,-_¡Fecha : Fecha: 'J<:/:J¡/~ V Fecha: 1 / IX / \"-.,;:\"• -··e'/ Elaborado Revisado r•~ \" n \" >Af \"' -l_.\,..A. ProJ>atfó / V LJ V V 1 'U!

0 ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH 02 Versión 01Proceso SELECCIÓN E INDUCCIÓN Fecha:Nombre del INCORPORACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONALProcedimiento:Objetivo: Incorporar al personal nuevo con la documentación original y oficialmente requerida por la Empresa y asegurar que el personal desde el inicio comprenda la cultura organizacional y las responsabilidades del puesto a ocupar a fin de lograr su adaptación y compromiso con la empresa .Alcance: Desde la comunicación de Gerencia de Administración y Finanzas del personal a contratar hasta la remisión del resultado de la evaluación de la inducción a los participantes en el proceso de inducción.Base Legal: Reglamento Interno de Trabajo, expediente Nº 115704-2009-MTPE/2/12.242 del Ministerio de Trabajo, aprobado el 5 de agosto 2009 mediante Memorando Nº 294-2009-AM-JAD. Decreto Supremo 058-2006-EM- EM, Decreto Legislativo 728 Nº DESCRIPCIÓN Entrada GG PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden INICIO GA EP 1 GdA/JdA JPMC CSST estimado L_J INCORPORACIÓN DE PERSONAL El Especialista en Personal (EP) : En base a la Autorización de la Gerencia General para la Contratación del personal la Gerencia de Autorización de Administración y Finanzas coordina con el Especialista en Personal el proceso de incorporación e Incorporación inducción del candidato seleccionado, entregado el formato de \"Datos de personalº y se inicie el del c:indld:ito sclcccionlldo1 proceso de incorporación. Comunica al personal que tiene un plazo de tres días para que entregue: - CV documentado. Documentos - Declaraciones Juradas y otros documentos requeridos. person:iles El Especialista en Personal (EP) : s días Efectúa la apertura de legajo de personal y adjunta:2 - Autorización de ingreso . T Documentos personales - Documentos personales Q - Resultados del proceso de selección de personal. El Especialista en Personal (EP):3 Registra en el sistema SIELSE, la información consignada en el formato \"Datos de personal\" y en la documentación entregada por el personal seleccionado. INDUCCIÓN DE PERSONAL Especialista en Personal (EP): Q4 Comunica al personal nuevo el inicio del proceso de inducción y que al término de éste se le efectuará una ~rueba de evaluación de la inducción recibida. Especialista en Personal (EP): Inicia el proceso de inducción organizacional al personal recién incorporado en los temas siguientes:5 - Visión y misión de la empresa. - Reglamento Interno de Trabajo. - Directivas y Procedimientos internos.~ y~ Especialista en Personal (E~): 6 Coordina con el Gerente del Area y/o Jefe inmediato del personal seleccionado para que inicie el- proceso de inducción al puesto {MOF, objetivos, metas, indicadores de gestión). 9 LJ 2 días 7 Especialista en Personal (EP): Q Coordina con el Jefe de Planeamiento y Mejora Continua (JPMC) para que inicie el proceso de D- inducción en Gestión de la Calidad. ~ Especialista en Personal (EP): Informe de En el caso que lo requiera el 8 Coordina con el Representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) para que 9 rcsutt.:idos de personal nuevo, coordina con- inicie el proceso de inducción en Seguridad Inducción de el personal responsable de la l Inducción el reforzamiento en 9 Especialista en Personal (EP): Pcrsono:il algún aspecto de la Inducción Efectúa prueba de evaluación de la inducción recib ida al personal nuevo y remite resultados a los hasta lograr un nivel- responsables del proceso de inducción y archiva en legajo de personal. .s..atl..s.fa.cQij_n 10 Especialista en Personal (EP): I! ~~ Elabora el Informe Final de Inducción « 1 V0 Po V~ (',;\ FIN de Evaluación Gerente de Área ~h~~ ,1Leyenda : Gerencia General (GG), Gerencia de Administración (GA), (CE), (EP), Jefe de área·?,_\-:-',,í \Gestión (SPCG), Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) Comité Es p e c i a l i s t a en Personal (GdA), (JdA), Supervisor de Pla' t ; º ntro1 .deV ',r/l -«''/:'! (h'/~ ~(/1-1/VN/~ ~ ~Qfffir~~2v1!,;¿¡;;;..r..t': \".\"Fecha: Fel:ha : 251=1T207-., - Fecha: V !V / Elaborado Revisado V ~adD-----\" 1

a ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH 03 Versión: 01Proceso CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Fecha:Nombre del CAPACITACIÓN DEL PERSONALProcedimiento:Objetivo: Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo . Mantener a los ejecutivos y empleadosAlca nce: permanentemente actualizados frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología. Desde la identificación las necesidades de capacitación del personal de AMSAC hasta la remisión de reportes e informes de ejecución del Plan de Capacitación a la Gerencia de Administración y Gerentes de Área.Base Legal : ' Directiva de Capacitación de Personal Nº 006-2008-AMSAC, Decreto Supremo 058-2006-EM-EM, Decreto Legislativo 728 PARTICIPANTES Nº DESCRIPCIÓN Tiempo OBSERVACIONESOrden Entrada GG GAF JGH EP GA LOG Salida estimado INICIO El Jefe de Departamento de Gestión Humana ( JGH ) : Presupuesto de En base al Presupuesto anual aprobado por el Directorio para la Capacitación del Personal, la Capacitación anual aprobado por Directorio Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con el Especialista en Personal, identifica !Grado de cumplimiento del las necesidades de capacitación tomando como base : perfil del puesto. Informe - MOF de Resultados del proceso de selección de personal.1 - Grado de cumplimiento del perfil del puesto . Informe de Resultados de 5 días - Informe de Resultados del proceso de selección de personal. las Evaluaciones del 1 días - Informe de Resultados de las Evaluaciones del desempeño del personal. desempei\o del personal. Informe de Resultados de - Informe de Resultados de las Evaluaciones del Clima Laboral. las Evaluaciones del Clima - Requerimiento de necesidades de capacitación solicitadas por los Gerentes de Área. Laboral. Requerimiento de necesidades de capacitación solicitadas oor los Gerentes de Área. El Jefe de Departamento de Gestión Humana ( JGH):2 Elabora el Plan de Capacitación Anual , y lo remite a la Gerente de Admin istración y Finanzas para su revisión.3 La Gerencia de Adm inistración y Finanzas (GAF} : 2 días Revisa el Plan de Capacitación del Personal y remite al Gerente General para su aprobación. El Gerent e Genera l ( GG ) : o 2 días4 Aprueba el Plan de Capacitación Anual y autoriza su ejecución 1 día Plan de La Gerencia de Ad ministración y Finanzas ( GAF) : Capacitación _ ___,'-----+-~ aprobado ¡, - -s Remite el Plan de Capacitación Anua l aprobado por el Gerente General a cada Gerente de Área y L----1-~--l~~~!L.- solicita su ejecución . J¡ ·c·c:¡-Para el caso de ros supervisores ía solicitud de contratación deberá ser ! Gerentes de Área ( GA} : ~6 Rem iten a la Gerencia de Admin istración y Finanzas sus requerimientos de Capacitación del _ _.____ _-l------L No autorizada por el Gerent e del Área . personal mediante el Formato Solicitud de Contratación C'l i L__ determinado En el caso de las Gerencias la aut orización será aprobada por lat---f--;L~a::--G;:~e~r~e~n~c~ia~d~e~A~d~m~i~n·~1s~t~r:a:--c::~ió~n:--:-y~F~i~n~a~n~z~a~s::--(;:~G~A~F~)~:------------------f---------~f----+----\j1/--~f-:--::--l--l +----+---+----l------l------llrG-o~onr¡ ~r-ono~••~'------~i D7 Remite los requerimientos de capacitación al Jefe de Departamento de Gestión Humana y designa al Especial ista en Gestión 2 días8 El Especia list a en Persona l ( EP) : LL.._,J--- Verifica que el requerimiento esté contemplado en el Plan de Capacitación. j ''--,- La Gerencia de Adm inist ración y Finanzas ( GAF) : (\") El proceso de Contrataci ón se rige9 Aprueba los requerimientos de capacitación y coord ina con el Área de Logística la convocatoria y conforme al procedimiento de Logística contratación de los servicios de Capacitación Externa y/o interna c·i 4 días El Área de Log ística ( LOG) :10 Realiza la Contratación de los servicios de Capacitación El Especialist a en Personal (EP) :11 Coordina la inscripción del Personal en Ja Capacitación

El Especialista en Personal (EP): Q12 Coordina la ejecución del Plan de Capacitación interna y/o externa del personal de la Empresa y 9o ~ lofor:mes_v efectúa el seguimiento. reportes de El Especialista en Personal (EP): T Ejecución y1 3 Al finalizar la Capacitación recibe del personal: copia del certificado, constancia o diploma para Evaluación de actualizar el legajo de personal capacitado. ....apacitaeione... El Especialista en Personal (EP): i C14 Elabora reportes e informes de evaluación de las capacitaciones en forma trimestral. s= - -A;;.s. '~\"'\"O't::':f?_oN El Especialista en Personal (EP):1 5 Elabora informes semestrales del grado de cumplimiento del Plan de Capacitación y la remite a e r~ • /\"<v~t ¡~)lf,'ft~'\ la Gerencia de Administración y Finanzas para su conocimiento y difusión de las áreas . El Especia lista en Persona l (EP): La efectividad de las capacitaciones se tomará en cuenta la evaluación anual del superior1 6 inmediato respecto a su desempeño en el puesto, considerando aportes para la mejora de sus labores, presentación de acciones correctivas y preventivas al sistema de gestión, siendo la res¡:¡onsabilidad de cada Gerente de área al ¡:¡ersonal a su cargo FINLeye nda: Gerencia Genera l (GA), Gerencia de Administración y Finanzas (GAF}), Gerentes de Área (GA), Logística (LOG), Especialista en Personal (EP). ryo.J.ertL ~~ ,.,_. / ~ f>::b:.41.4 \" {,~'- Q - Fecha: ,,J,t;/o¡:1.2.orJ V '\" ¡f ~ D'-..U \"'Fecha: Fecha: ~V .,.: ; ,_,_ Elaborado :> Revisado \ ./Apr~ ~o :~0P.R.e:: ...l~.·.~,iYY·,'l J-7 ~ oºº 01s

Área GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH 04Proceso EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Versión: 01Nombre del EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Fecha:Procedimiento:Objetivo: Determinar el nivel del desempeño del personal de la Empresa a fin de cerrar las brechas existentes entre el nivel de desempeño que demanda el puesto y las que resulten de la evaluación del desempeño del personal.Alcance:Base Legal: Desde la elaboración y remisión de la solicitud de autorización para la ejecución de la Evaluación del Desempeño del personal de la Empresa, hasta la implementación y seguimiento de las recomendaciones de los resultados de la Evaluación del Desempeño del Personal de la Empresa. TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral -Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Decreto Supremo 058-2006-EM-EM, Decreto Legislativo 728 Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada GG GAF JGH EP ELOG CE Salida OBSERVACIONES INICIO C:J1 El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) Autorización de Q Coordina con la Gerencia de Administración y Finanzas la Evaluación del Desempeño Ejecución del Estudio del Evaluación del Desempeí'lo La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): yl --CJLJ Elabora la metodología y los parámetros de evaluación con el Especialista en Personal y lo remite a la Gerencia General. El Gerente General (GG): nL_rcJ-2 Aprueba la ejecución de la Evaluación del la Evaluación del Desempeño de la Empresa y lo remite a la ¡_9_ o: -------- - - Gerencia de Administración y Finanzas. La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF):3 Evalúa si el encargo recibido se puede realizar de manera interna o con la participación de un consultor. En cuyo caso se realiza la contratación del mismo de acuerdo a los procedimientos establecidos. El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) y el Especialista en Personal {EP): o O\" I6 Coordina reun ión con Consultor externo y define metodología, factores y formatos de evaluación a --r:r¡!--~o------D-------i- I\"'- utilizar. y1 -e~ El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) y el Especialista en Personal (EP): ,-7 Aprueba el Plan de Trabajo del Consultor externo. C,.. \"I> El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) y el Especialista en Personal (EP):8 Supervisa el servicio brindado por el Consultor externo El Consultor externo (CE)g Presenta informes parciales y el informe final de Evaluación del Desempeño al Jefe de Departamento de Gestión Humana10 El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH): r--~- 1 Revisa el informe final de la Evaluación del Desempeño y lo remite a la Gerencia de Administración. ~19 Conformidad del La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Servicio11 Aprueba el informe final de Evaluación del Desempeño del Personal de la Empresa y remite al Gerente Q General para su conocimiento12 La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Em ite conformidad del servicio El Jefe de Departamento de Gesti ón Humana (JGH): L 19. Implementación de recomendaciones13 Implementa las recomendaciones de los resultados de la Evaluación del Desempeño del Personal de la Empresa y el seguimiento en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y demás del Estudio de Evaluación del Gerencias de Áreas. Oesempeflo del Personal FIN 1 /..;,s ~- ~Leyenda: Leyenda: Consultor Externo (CE), Especialista en Log1st1ca (ELvuJt l:íerenc1a l:íeneral (l:íl:íJt 1.:ierenc1a de Admm1strac1on y Finanzas (GAFl, Especia 1sta en Personal (EPJ, le~ae Depn'~n7 de Gest1onHumana íJGH). I . - . ·'Fecha : (Jf~~ fhl~ /hf,, d111¡,1,/ Fecha: ~~%l.~\"~. ~-~' Fecha: .2.<:1J.Jn,n/'1, .\"'\"'.,,,- 1 ~~ .,:}_í'f r·~ V Elaborado Revisado ( / ~r~oi.,~.-.....=. =- ·-':7 I

r --Área GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH OSProceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA Versión: 01Nombre del EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL Fecha:Procedimiento:Objetivo: Determinar el nivel porcentual del clima laboral del personal en la Empresa, a fin de mejorarlo y generar un ambiente de trabajo motivador que contribuya a la satisfacción, productividad y compromiso del personal con la empresa ..Alcance:Base Legal : Desde la elaboración y remisión de memorándum al Gerente General para la autorización y ejecución de la Evaluación del Clima Laboral en AMSAC, hasta la implementación y seguimiento de las recomendaciones de los resultados del Estudio del Clima Laboral en AMSAC. TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral -Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Decreto Supremo 058-2006-EM-EM, Decreto Legislativo 728 Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada GG GAF JGH EP ELOG CE Salida OBSERVACIONES INICIO Autorización de C::J1 El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) : Ejecución del Coordina con la Gerencia de Administración y Finanzas la Evaluación del Clima Laboral Estudio del 9 Clima Laboral La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): ~LJ2 Elabora la metodología y los parámetros de evaluación con el Especialista en Personal y lo remite a la Gerencia General. El Gerente General (GG): [J_J3 Aprueba la ejecución de la Evaluación del Clima Laboral de la Empresa y lo remite a la Gerencia de Administración y Finanzas. La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Evalúa si el encargo recibido se puede realizar de manera interna o con la participación de un ~ Requerimiento4 consultor. En cuyo caso se realiza la contratación del mismo de acuerdo a los procedimientos 19 1-7-- o:L establecidos. El Jefe de Departamento de Gestion Humana (JGH) y el Especialista en Personal (EP): Ds Coordina reunión con Consultor externo y define metodología, factores y formatos de evaluación a ' utilizar. El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) y el Especial ista en Personal (EP) : ir_-Ür:_r_ D--c Ji6 Aprueba el Plan de Trabajo del Consultor externo. El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) y e l Especialista en Personal (EP) :7 Supervisa el servicio brindado por el Consultor externo El Consu ltor externo (CE) 1 '98 Presenta informes parciales y el informe final de Evaluación del Desempeño al Jefe de Departamento de Gestión Humana9 El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) : -~-Q, 1 Revisa el informe final de la Evaluación del Clima Laboral y lo remite a la Gerencia de Administración. ~~ Expediente de La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Pago Q10 Aprueba el informe final de Evaluación del Clima Laboral de la Empresa y remite al Gerente General para su conocimiento La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF):11 Emite conformidad del servicio y elabora el expediente de pago El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH): L9. -Implementación de recomendaciones12 Implementa las recomendaciones de los resultados de la Evaluación del Clima Laboral de la Empresa y el Estudio de Clima el seguimiento en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y demás Gerencias de Laboral Áreas. ~ FIN C=:J ¡jV;~ ~~Leyenda : Leyenda : Consultor Externo (CE), Especialista en Logística (ELOG), Gerencia General (GG), Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), Especialista en Personal (EP), Jé~fde De(;! rta, ñ'to ' e Gestión fHumana (JGH ) . l <>: \i~ ,~o -~\ ·f}-Y¡~w11{_ ~3 fh/~/r°\"' O\"li l. ,((l jJ!J/ l ~~(Á( 1flbliJI ,. - ~ b: \"~;'7'f Fecha: 2 Sl::I I ~.-it_'3Fecha: - Fecha: / ~ ~~r;,-:'.:-'V / Elaborado Revisado / Aprobado ~ V

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH 06Proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA Versión : 01Nombre del ELABORACIÓN DE PLANILLAS Fecha:Procedim iento:Objetivo : Elaborar las planillas en forma oportuna, correcta y de acuerdo con las normas tributario-laboral que regulan su cálculo (impuestos, aportaciones, descuentos, etc.), emitidos por el gobiernoAlcance: central y otros organismos del estado.Base Legal: Desde la carga en el sistema de planillas las normas tributario-laboral por el Especialista en personal hasta la revisión y remisión de las Planillas al Supervisor de Contabilidad . Reglamento Interno de Trabajo, expediente Nº 115704-2009-MTPE/2/12.242 del Ministerio de Trabajo, aprobado el 5 de agosto 2009 mediante Memorando Nº 294-2009-AM-JAD. Ley Nº 24811 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Supremo 058-2006-EM-EM, Decreto Legislativo 728 Nº DESCRIPCIÓN Entrada GAF PARTICIPANTES TES Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden JGH EP CON estimado INICIO ~ 1 día El Especialista en Personal (EP) : e? 2 día En base al calendario de Pago de remuneraciones aprobado por la Gerencia de Administración y Finanzas. Carga en el sistema de planillas los parámetros para el Normas Tributo- 9 1 día1 cálculo de las remuneraciones impuestos, aportaciones, descuentos, etc. de acuerdo a laborales 1 día las normas tributario-laboral emitidos por el Gobierno Central u otros organismos del oo 1 día estado . El Especialista en Personal (EP): 1 día Valida el reporte de asistencia diaria emitida por el Sistema de Control de Asistencias2 contra papeletas, certificados y demás documentos de sustento o control. Carga al sistema de planillas las asistencias validadas. El Especialista en Personal (EP) :3 Ingresa en el sistema los ingresos y descuentos al personal. El Especialista en Personal (EP) :4 Calcula las retenciones de AFPs y Sta categoría . El Especialista en Personal (EP) : D5 Calcula las aportaciones a ESSALUD El Jefe de Departamento de Gestión Humana (JGH) : 1 -e==}_J c·i Si se detecta un6 Revisa y valida la planilla preliminar procesada por el sistema ¡•¡y Ja remite al Gerente error se reprocesa la de Administración y Finanzas planilla. EL Gerente de Administración y Finanzas (GAF): Q :ci-c:14 Planilla de 1 día7 Revisa y remite las Planillas a Contabilidad y Tesorería remuneraciones '-- ---- -¡ --- ---- _1 FIN rLeyenda : Gere~te de Administració.n y Finanzas (GAF), Especialista en Persona l (EP), Contabilidad (CON), Tesorería (TES) ,/-.°-'º-:s,~,~-.-\-M.c.;:\.'.<~•I' / ~~ t:3~3 o-v¿~ ~ ,/JJ11J (fi'f~ vi\\" J (~'\"\~\"'~ , . v-',i'J ..-Cz:v- ~~......,, A\" '• ' .25Fecha: /J / Jr'\/1,, \.:'.;;'fi::. 'f.if/1.,.-7' (_/Fecha: Fecha: Elaborado Revisado ~pr.Olfado

~- ~~ .. ... . -:, '\"'; ·='.-\"_¿__'..'.~e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FI NANZAS / GESTIÓN HUMANA Código: PGH 07 Versión: 01Proceso GESTIÓN ADMINISTRATI VA Fecha:Nombre del ADMI NISTRACIÓ N DEL PERSO NALProcedimiento:Objetivo: Contar con la información actualizada del personal.Alcance: Desde la recepción de la documentación para la elaboración del file del personal hasta la actualización de los mismosBase Legal : Nº PARTICIPANTES TiempoOr den estimado DESCRIPCIÓN Entrada EP Salida OBSERVACIONES INICIO Datos del Personal. L,---J Informes de El Especialista en Persona l (EP): inducción re? Recepciona los siguientes documentos: Datos del Personal Evaluación del1 Informes de inducción Desempet'io. Informe y reporte de ejecución y evaluación de capacitaciones Informe de evaluación del desempeño. Informe y reporte de ejecución y evaluación de caoacitaciones El Especialist a en Personal ( EP) : $-~ El:;;~~~do2 Revisa la documentación recopilada y elabora el File El Especialist a en Personal (EP) : e? ~ Act::11¡~~dos3 Mantiene actualizado el File FIN 1Ley enda :Especialista en Per sonal ( EP) 4~t.\N i=~,'~,'~ J-'l: V - r )1~,71 11arihN ~_;, ~'~ //J.J..?L.L Fecha : ? S /) 12ol ~ ~ ~o~ ~w'/ 001'f ,.. i -Fecha: -~ \ \"-.!Xi.%, / -\"~°':•ti l../ Fecha: El a b o r a d o Revisado \. ~ba~~4:~~'-~'.~~_:~~<5/ ~ 000082

PS 02: ,LOGISTICA

PS 02 Log ística PS 02.1 Planificación de adquisiciones y contrataciones LOGOl Elaboración del Cuadro Anual de Necesidades LOG02 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) PS 02.1 Adquisiciones y contrataciones LOG03 Trámite de requerimientos menores a 3 UIT LOG04 Proceso de Selección LOGOS Elaboración y seguimiento de contratos LOG06 Seguimiento de órdenes de compra y servicios LOG07 Instalación de equipos LOG08 Mantenimiento y reparación de bienes LOG09 Administración de servicios generales PS 02.3 Almacenamiento LOGlO Almacenamiento, custodia y distribución de bienes LOGll Inventario periódico LOG12 Inventario anual LOG13 Reposición de artículo en almacén PS 02.4 Control Patrimonial LOG 14 Alta de bienes y asignaciones de bienes LOG 15 Movimiento (desplazamiento de bienes) LOG 16 Inventario de bienes muebles e inmuebles LOG 17 Baja de bienes1·1 1 1 .· ! . 00008 3 .J

e ACTIVOS MI NEROSÁrea GERENCI A DE ADMINI STRACIÓN Y FINANZAS / ADMI NISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Có d igo: LOG01 Versión : 01Proceso PLANIFICACION DE ADQUISICONES Y CONTRATACI ONES Fecha : 0 8.07.13Nombre del ELABORACIÓN DEL CUADRO ANUAL DE N ECESIDADES.Procedimiento:Objetivo: Contar con el cuadro de necesidades de la empresa para el abastecimiento de bi enes, servicios, consu ltorías y obras necesarios que vayan de acuerdo al presupuesto institucional, planeamiento operativo institucional y planeamientoAlcance: estratégico Desde el envío de requerimientos por parte de todas las áreas de la empresa hasta el envío del cuadro anual de necesidades validado.Base Legal: Ley de Contrataciones del Estado Nº DESCRIPCIÓN Entrada PARTICIPANTES Salida Tiempo estimado OBSERVACIONESOrden GAF EPRE JAL ELOG_¿1 ' JINICIO [ 11 1 La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Dentro del periodo de Formulación del P-n Presupuesto para ser consolidarlo y Recibe de las áreas usuarias o dependencias los requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras necesarias en función Requeim;e.itos 3 a 4 semanas posteriormente remitido a FONAFE de bienes, de sus m etas, señal ando la programación de acuerdo a sus prioridades y su plan operativo y lo deriva a la Jefatura de servicios, Administración y Logística para su atención, derivandolo al especialista de logística encargado. consultorfas y obras El Especialista en Logística (ELOG): 1 QI 2 semanas Coordina con las áreas usuar ias, consolida y valoriza l os requerimientos, tomando en cuenta procesos anteri ores, similares y2 cotizaciones, definiendo los valores estimados y tipos de proceso, dando como resultado el Cuadro Consolidado Anual de El PIA se aprueba el mes de Diciembre , para su ejecución a partir del mes de Necesidades. 1 Enero del siguiente año. La Jefatura de Administración y Logística (JAL): lrLi 1 13 Remite el Cuadro Anua l de Necesidades a la Gerencia de Administ ración y Fi nanzas para la formu lación del Presupuesto CAN Institucional. 11 f iLa Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): 1 CANó a 14 Aprueba el Cuadro Anual de Necesidades y lo remite al Especialist a de Presupuesto para incluirlo en la formulación del apCroAbNado - aprobado Presupuesto Institucional. 11 FIN 1 1 /Leyenda: Especialista en Logística (ELOG), Gerenc ia de Administración y Finanzas (GAF), Especialista en P~JJtº (EPRE), Jefatura de Administración y Logística J~~~ r'ºh°'\"' 11 y l6~ IJ (_)// (~~~ft 1/) ' )~:· ·'.f'.v/ • \"'?'v V I . ;fFe c h a : Fecha: 2r/o 1-115 / Fecha : Elaborado Revisado / \_/ Ap...iflÍdo ~ 00008 4

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG02 Versión: 01Proceso PLANIFI CACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Fecha: 08.07.13Nombre del ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC )Procedimiento:Objetivo: Planificar las contrataciones de bienes, servicios y obras.Alcance: Desde la verificación de la fecha de aporbación del Presupuesto I nstitucional hasta la publicación del PAC aprobado.Base legal: Ley de Contrataciones del Estado Nº PARTICIPANTES Tiempo estimadoOrden DESCRIPCIÓN Entrada GAF JAL GG Salid a OBSERVACION ES INICI O PAC aprobado1 la Jefatura de Administración y Logística (JAL): Aprobación del -9 1 día Se tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes desde la Verifica la fecha de aprobación del Presupuesto Institucional presupuesto aprobación del presupuesto institucional, para la institucional 9 aprobación del Plan Anual de Contrataciones. 1 LJ la Jefatura de Administración y logística (JAL): 112 Evalúa y consolida los r equerimientos planteados por las ár eas usuarias verificando que cumplan con 7 días todos los requisit os establecidos en la normatividad vigente. 1 La Jefatura de Administración y logística (JAL): Formula el PAC a partir de la programación realizada por cada dependencia en el m arco del ~~:~~~~i~~3 1 día pr esupuesto aprobado para la empresa, derivándolo la información al Especialista en Logística para trasladar la ;,\"\"' · · n al form ato de DM' La Jefatura de Administraci ón y Logística (JAL): 1 1 día4 Envía el proyecto del PAC a la Gerencia de Administra ción y Finanzas para que otorgue su VºBº. ,, La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF):5 Pr ocede a dar el VºBº al proyecto del PAC verifi cando que se encuentre acorde con el presupuesto 1 día asignado a la empresa coordinando con el Especialista en Presupuesto y lo eleva a Gerencia General oara su aorobación. la Gerencia General (GG): 2 días El PAC se aprueba según ley vigente.6 Emite resolución aprobando el PAC con VºBº de la Gerencia Legal. la Jefatura de Administración y logística (JAL): 1 día Se pública en un plazo no mayor a cinco días hábiles en Recibe la resolución de la Gerenci a General del PAC e instruye al Especialista de Logística para la el SEACE7 publicación en el SEACE de acuerd o al tiempo que indica la norma. Pone en disposi ción de los Los requeñmientos determinados en el transcurso del i nteresados en la página web (y en una oficina) de la Empresa. año fiscal y que no estuvieran induidos en el PAC, podrán tramitarse para su indusión y ejecución, ante la Gerencia de Administración, siempre que estén debidamente sustentados, aprobados por los funcionarios autorizados y cuenten con la disponibilidad lo ,.,..t11 n 11.:.tt \"' I t:O,. ACTUALIZACION Y MODIFICACIÓN DEL PAC la Jefatura de Administración y Logística (JAL): En coordin ación con el Especialista en Logística se actualiza y/o modifica el PAC, derivadas de la El PAC se actualizará y/o modificará en los siguientes casos (artículo 9º del reglamento): Inclusión o exclusión necesidad de: Sollcttud de ~-G Según la de procesos de selección, modificación del valor cantidad de estimado de la contratación en más de veinticinco por8 *Realizar inclusiones de nuesvos procesos o exclusiones de los existentes o; nue\/Os - 'L__J A vari aciones dento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de * Modificación del valor estimado de las contrataciones en un 25% y ello varíe el tipo de proceso de requerimientos proceso de selección. selección. Estas m odificaciones deben ser tramitadas siguiendo el mismo procedimiento establecido para su FIN ~-jLeyenda : Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), Especialista en Logística (ELOG), Gerencia Gener al ~),Jlfatura de Adminsitración y L,o;/,~...º'\"' ~~•v ~~\Fecha: Fecha : ,-- ,,,.,-.r-/ ~ ? - Fecha : Elaborado Revisado <....../ Aprobad\"o-.._____

e lACTIVOS MINEROSAre• GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS I ADMINISTRACIÓN y LOGiSTICA Código : LOGOl Versión : 01Proceso ADQUISICIONES Y CONTRATACION f echa: 08.07.13Nombre del TRAMITE DE REQUERIMIENTOS MENORES A 3 UITProcedimiento :Objetivo: Atender requerimiento de las iireas de la empresaAlcance: Desde la recepclón de la sotlcitud de requerimiento de bienes, servlck>s, consultorfa y obras has ta la emisión de la Of\"den de compra o servfcio visadaBase Legal: D.L. Ley N9 29674 modlffca el O.L. Nº 1017 l ey de Contrataciones del Estado. Reglamento de la ley de Contrataciones del Est ado. D.S. N9 138·2D12· EF que modifica el O.S. N9 184·2008·EF DESCRIPCIÓN E n t ra d a PARTICIPANTES usu Tiempo OBSERVACIONES INICIO GAF ELOG CON EPRE JAL Salida estimad o La Geren cia de Administración y Finanza• ( GAF): L,J Recibe de las c1reas usuarias k>s requerimient os de bienes, servicios, consult orias y obras, mediante una Solldtud de Los requer1mlantos deben .,,bonrH confld1r1nd9: Contratación, así como las EspedRcadones Técnicas o Términos de R.eferencla o Expedient e Técnico, y k> envla a la Jefatura de lle!Mel Se l'\ltdoe, con1ullortu y o bt-111 Administración y Loglstlca para el tr~mfte correspondiente. e. Oe.sulpd6n de rtems 1. Oescrtpcl6tl del Savtdo u Obr1 lit\"'''\"b. Fln11Jd1d pÜbll'<• (Justllk1d6n} b. Flf'l1ffd1d PÜbHc1 Ou1Unud6n} c. fl~•dones TKAl<H, dMl.n cons!deru: tstrvctun de costos i:iue sustenten el v1tor l. INen 9 blenH ~kttldos 11f11encl1I, de ser el cuo M. Objeto d. f icpedlente t4cntco , JMre el <1Mt de ob<11 KI. Descr1pd6n del bien y e, T«mlnos de Ritferenda Ut1cterb.tl<1s del producto (e1núd1d) t.SeNlc19sotknado lv, Tlen190 y oportunld1d. Condldones 11. ObJllOdlC9nlr1l1d6n de ent reo• {rulmero de entre91S , 11. Deurlpd6n y 1Junce del urvld9 c.ronooratN1deentregn, tnst111cl6n, etc.) lv. Perfil d1 l1 person1 Hlural o j urldlu que v. form.1 de p190 pr11tu•e111rvlclo vl.G1r1ntl1 yservltlos d1posl•Y1t1l1, decorruponder v.Person1l pfOPUH IOCOftSlde11nd9pertlly vil Monto estltMdo eirperlencl•. vi, Tiempo y oportun!d1d del 1ervlcl9. vll. 'onn1dep190 vlll. hctot referido ' mcjor1S ' IH t9\"dldonH prevlstu de c9rrespond•r lx.hctorr•t•rtclo al obJetodel• convoutorta,decorrupondef x.Hontoutlm• d9 1 dla •'- Otros d• (OrtHPOftdH - CONTRATACIÓN.! IOUCTTAD0 1 AUTORllA.001 =:;;~;e Y(;::~ct~s :::~i::• ~.!,¡~!! :~;;~~:,~;!~.~·,,.. Ger•nl•del , r.a upresament• • nlcaslgulitntHrvtlros, G1renteGenu •I cu1lqut.r1 s11 s umonto) ~=~~:::::1:;, :.::1~~~e~~,,~~r~nH ~~~:~~:º~=~!'e~ª,,., :~1;:.:ci~t~:sy ruenes Patflmonlales ftO ~~;~~~:O::! !re~',re1 Gerentedel , rH Obt11 y consultorias de Obns Gerl!ntHdeljrH G• rentedeljrea Supervhot\"ndel,rH Le Jefatura de Administración y loglstlca (JAL): l di• fn uso qut1 el requerimiento 111 dtvuelto al ÁrH u1u1rl1, el tiempo dtpenderl de lo ver1nca que las especificaciones técnicas o términos de referencia que esta emplee en subsan• r l9s motivos Indicados en 11memorjndum. cuenten con todos los requisitos . En caso que no se cumpla con lo Indicado se procede a devolver al Área usuaria, mediant e memorándum en el que se Indicarán los motivos. En dicho caso la sotlcltud de r equerimiento corregida deber~ contar con la fecha actualizada en el sistema. En caso que la documentación esté completa designa al Espedatlsta en Logística para su ejecución. f: I f:specl allsta en Logística (f:LOG) : Designado por la Jefatura de Administración y Logística, ser.i el responsable de conducir el proceso hasta la nrma del contrato o entrega ese la orden de compra/ servicio. 2 dlas f:I Especialista en LogfsUca (ELOG) : Q RHllnndo mlnlmo trts Invitaciones. Par• conlf1 t1elonu especlallzadu butar.i con una ReaUza el Estudio de Poslbllldades que ofrece el Mercado ( EPOM) proputsta.. El Es peclalfsta en l ogística (ll!!LOG): Prepara la ficha de aut orlzaclón·contrataclón y sollclta dlsponlbllldad presupuesta! Et Contador {CON): En CHO que n9 H cu•nl• C9'\ dlspWblBdad prnupuesl1I I• Mtltdtud d• C9n.llat1d6n sed devu•lt1 &I lrea Uw1t11 O quien haga a sus veces, en coordinación con el Especialista en 1 dfa Presupuesto, confirma la dlsponlbllldad presupuesta!. Tr---iKl--- t - - - 1 l9 Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): ~~s:~:n::tr~:~ ~eL:i~:~~dón·contratadón y la deriva al Jefe- - E 1 Jefe d e Departamento---d:'\"e\"- 7Ad7 m--l:n-71s7t r_•_cl'\"6'_n_ -y--l:-o-g'i\"s\"°t\"icc-a- -l- - - - - ¡ - - - +l - t - ---t-----<r---+-Q- -+ - - -- +-- - - l - - - --+--- - -- - - - -- - - - - -- - -- - - (lAL): ~+---+--+--- Recibe la Flc~~e autorizaclón-contrata.~c~ló'n---o'p-'\"-r-o'-b_a_d_a _ _ ___1_ - - ---1--+-- --+- - I _ __,__,+--1--- --1-- - - I Anpecto • aquetlu <ontfl tltlOnH m•nort.s a Ol UIT, que conlrenn necesldtdH urgentH, se prec!n que el Importe de c1d1 d•sembolso ser.i hn ta un mblmo de 2S~ El Especlallsta en Logistiu (ELOG): Emite la orden de compra o servlr:lo vde 11 UIT vl9ente con el tondo de <1Ja ch!CI ope111lvo y SO'Mo d• 11 UfT vigente con el l dia tondo de caja de fldelcomlSo 1mblen111, s61o str.i 1>1ra atender u sos H cepclonales, no pr09ramables, o 1quellos que por su prop/1 n1tur1leZ1 dl!ben estar lnduldos tn est• oper.tMd1d, con 1utorlud6n del Gerent• del .irH El Jde de Departamento de Administración y Logística Lro-· El\" ' - - - - ••••••·OU - - - -10 (JAL), el Gerente de Administ ración y Fi nanzas ( GAF), el El vtudo es realb:1d9 por 11 Jef1t1H1 de Mrrlktlstract6n y L09fstk•, Supavtwr Contador (CON ), Gerente Área Usuaria (USU) Cont1bl11, fspedllht1 en Pruupuesto, uf «mCJ .. Gerente de Admlnlst11d6n y flNnus, Suscribe la orden de compra o servkk> - FINLeyenda: La Gerencia de Adminis tración (GA), Especialista en Logls tlca (EL), Contador (CON), Especialista en Pre!9'1'}'esto ( EP), Jef e de Departa~é:rt!l de Admiñ l ij'il\ión y L glstlca 'f1 l l n (, ~·(JAL). , /J 1Fecha: Fecha : El aborado

e ACTIVOS MINEROSAr ea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y Fl.N.AN.ZAS / AOMINISTRACION Y lOGtSTICA Código: LOG04 Versión: 01Proceso ADQUISICIONES y CONTRATACION Fecha: 08.07.13Nombre del PROCESO DE SELECCIÓNProcedimiento:Obje tivo 1 A.tender requerimientos dt todas IH areas de la empresa,Alcance 1 Desde et envio de la soHcltud de Contratación, especificaciones TlcnlcH, Tirmlnos de Referencia o ell:ptdltntt Ttcnlco. a la gerencia de Administración trasr• tl otorgamiento de l a Buena Pro........Bate Lf!:Oll 1 D.L. Ley N• 29674 mOdlOQ ti D.L N• 1017 ley de Contrataciones del Estfdo. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. o.s. N• 138-2012-EF que moctinca ti O.S. N• 184-2008-EF PARTlt;IPANTES Tiempo estimado DESCRIPCIÓN GA• JAL ELOG CP CE CON EPRE USU OBSfAVACION'-5 IN.IC.10 l1 LOI fcqucrlmlolltos dcMn •bafffM c:.0111,•·•ricto entre otros: lltncs: Stf'Vl.dos, consullortH y Obn.s •· Ocscrlpd6n de ltcms • · Oua1pdón del Servklo 1.1 Ol>u1 b. n~lldM Ñblb u u,tlfk.tclOO> b. fln.lld<ICI pOblk;a Outtltk:k.On> c. fspetlrlc.adones T6cnius, les NllH htn.i<1ur. de c.o»los que Mnlentcn el d-tben fM'l~ldera.r : v•lor r• ft(tncl•I, d e $Cr tl«-so d, hpedlen\"tiul!co,~1•elaitode l. 8lenobltne.110llcl1ld0s 11, 0l>Jeto obrH 111, DeS(11pc!6n de1bien y o. Ti 11T'll,.,5deRefe rtoel<1 caooerfstl(.ls del producto (cantlNd) 1. k'tYklo tollclt~ IY, Tlempo y oponunlo.cl. COtldk lOtles 11. Objeto de <0nt.-.llld6n de enl~• (l'ÑmtfO de el'llf1!9M , IN. QeS«lpeJóf1 y • lul'IU d•I servl<fO Cl\"\"°').-.m.t de • tl!,tefH, kltttl.C'6n, IV, PcllU de Y p.rSON utural o etc.) ¡uridka4t1epre,1M;f.elMnrklo MfVldos\"\"'v. fom'la de IY90 v. h!I~ ~'loeotlsid•.-.ndo post·~. pe:rlil y o:~IMda. vl Garatltla., -4.Tiempoyoportunld.adiMI~ de:C'Oft~ LI Gerencia de Admlnlstn1c;t6n y rlnanras (GAF): Rtdbt de t.s .ireas usuarias k»s requtr1mltntos de bfenH, servidos, consuttorfH d, Admlnlm.adcw del ~ vi. tonna de paoo y obr.u, mediante la Solkitud de contr1tidón y las Espe:dtkadones Técnbs, TtrmJnos de Referencia o eicptditntt Tknko debidamente autorizado por los ~ ~kbdes wW. fKIOI' ft'f~ldo a mt)ola1a1.u Gtrtntts de Área y en caso de contratad6n de personal por locación de ffl'Vidos condklonH PfeYlstas ff: «11rüp0flder por el Gerente General . lt. factor rflffldo al objeto d• M Deriva a la Jefatura de Administración y LOglsUca para su atención. 1 dia ~,dec:otlf'~r x. OtrosdecouffPOl'llltt f. AdmlnlSltM<w Mi tontf•lo 9.hnalld<tdu y m•vores aCONTRATACIÓN1 SOLIC ITADO: AUlOR l.ZADO: ~uitedel.Mu &lenes M!rvlclos J UIT ~;'~~:::!:a v19ente (utepto aquellos detc11tos diea expres.iimenteenktl11fu&.11tes1ubros, Ol~f11 50 IU monlO) Coflt~ de lel'YtdM M ,.,..,..., Gtrentudel.&rea nMUIUts por loc.Kt6n R wrvkkK Supemtora def ~tljosy~ Patr~tHno\"e.t deipttdablel Obru y consuhotlH 4e ObtH La Jefatura de Administración y LOQlstlca (JAL): o,,(.,~-- Verifica que las upecific.clones t4c.nlcu o t•rmlnos de reJerencla cuenten con ~'ºI'/ > t - - +- +-- t - - * I 1 dla ln uJOqW•lr~lrtiltnloM1dt'N'fll.t.ikui.t11.t.,ll, \"' tlt \"'9Q6tPtn<ll1<'6tloOU.hlll'lllpi.• todos los re<¡ulsltos . En caso que no st cumpla con lo Indicado se procede a •nwbunulo1\"1QÓwOl~•\"\"'-\"'d\"\"\", devolver al Área usu;u1a, mediante memorfodum en et que se lndlcar.6n los motivos. En dicho caso lil sollcltud de requerlml ento corregida deber.i contar con la fecha actualizada en el sistema. En caso que la documentack\n esté completa y correcta se designa al EspeclaUsta en LOQistlca encargado C!el procuo de contratación. El f1peclallsta en Logfstlca (ELOG): s dlas Ot.sk)nado por la Jefatura de AdmJN5tradón y Loglstk.a, ser.t et responsable de condodr el proceso hasta la firma dtt contrito o entrega de la orden de compra / strvklo. El Especla llsta en Logística (l!LOG)z Q t-+-----<-+---+--t-~~~~~~~ Realiza los estudios de las posJbllldadu que ofrece el mercado y sollclta cotizaciones (EPOM). ----------~ El ftpecla llsta en LogísUCil ( flOG) : O tt----t----t----1 Prepua 11 Fkh<11 de AUtorfzadón y connrma 11 dlsponlblltdad presupuesta!. -----· ----El Cont<1dor (CON) ,,...,..... 0 00 qultn hao• a sus veces, en coordinación con el Espedallsta en Presupuesto, .._...._.. --+- -1 - - + - ---+----+- -_______ __ _ 1 dla confirman a. dlsponfb9dad presupoe5tal. ------------1 ~ La Gerencia de Admlnlstrulón y Finanzas ( GAP): ~ Aprueba el Ficha de AutOrinclón. La Gerencia de Administración y Plnanus (GAP): yl--+---+----t- - l- -1- - +-- + -- 1 die Oeslona un Comité Especial Permanente para los procesos de Menor Cuantla y 1 día otros que crea convll!:nlente, los comlt4s Especlalu Ad-hoc para cada proceso quev1 - - ~Slon• lo Gerencia de Admlnl.st.raclón y Anon.;:\":.;'·' - - - -- - - -- --I- - - - _ Jelatura d e Administración Log1stlca (JAL) 9 Recepclona la ficha de contralaclón y entreo1 el ticpedlente de conttaiaclón al Comlt4: Especial . f l Comi t é Especia! (CE): fn uso de \"1x:no1 de Menor ~ ProvenlentH de W Udtaclonr111 NO!lcat,10 Recibe conforme et expediente para elab«ar las bases Conausos NbHcot o Adjudk:KioN.1 Olrectu clecl<1RidH deMeruis. ser.6n condlldlk>s por el mlNnO C.-114 flel«W dalQ\"ildo PilR e1 proc.HO de selecddn • dfas oril)lnal de~ a 9o utMteclclo 111 ti ankuto 24 de *a l ey de Conuat.Ktonn del f~ y~ el CiliO ci. uonendona M ,,oceder.& de acuerdo a to 11 El Comité Especia! (CE):,_ El1bora IH bases y las remite a Gerencia de Admk'llstrtción y F1mmzas p1ra su e5lableddoeAYUyytu!ti19~ aprobación_. _ __ _ _ _ __ fn UiO el CornM fspedlil '\"\"u'-'• fflstetw:ll. t4ctlka ele Ys Gemas áfea1 eu. seó solk:ltaU a &a klawta da Mmlftfstr.:16n y l.ovlAka. l os plazos de cad• etapa d., JlfOC• llO ele: H!ec.d6n debef.&n consldefat lo espectfk.ldo en ia normatMdad ftpend~ndo del tipo de prouso, La Gerencia de Administración y Flnanzes (GAF): yM---+-+--+--'I 1 dla12 Aprueba las bases y entre-;1a a la Jefatura dt Admlnli;t rac:lón y l og[stica para su derivación al Comlté Especia! y se procede con la convocatoria del procuo.r1--113 El Especialist a en Loglstlca (ELOG) : 1 dla Reallz:a la convocatoria tn el SEACE -F?El Comlt6 Especlal ( CE):14 Ot acuerdo al cronograma est• bfecldo, en las bHtS, rt:allia la evatuadón tknlca-1~~~~~~---t--f--+-1-L1---r---+-1---+--+--t-~1~~~~\"-~• •=,~·-=\"-='-~-~~~ ~~~-.\" =y económica y otorga la buen. PRO. P11zode acuerdo losptoceS01deteM«\"6nconvoc:.SOSpora.emflfMaqlN!:no-c1e a IO estabteeklo mmsie~ del fr!Wnlil M contrlitadonH del l!IUdo, ~ • kJ di~ en las bases :;': ~~ ~=.,.,.:::,:;..~ 111• dd Regt.mento. r«aerj El Comité Especial (CE): r*-11-+----+-~ ~~ 1 di•15 ConHntlda la Boena Pro, entrega el exptdltntt dt: contratad6n lttduyendo todo lo t-------+----+-----+-T--f_ >---+----+-l-- - 1- ---1- - -- actuado a la Jef1tura de Admlnlstradón y Lor¡ilstlca. - - - -- - - ·1- -1- - -- vEl Jefe de Administración LOQlttlca (JAL) 116 Deriva el eicpedlente de contratación al Especialista en l~lslica responsable dtl proceso para la elat>oraclón dtl contrato u or<len de compra o servicio y su respectiva entrega al proveedor.Leye nda : Comit é Especial (CE), Gere ncia d e Admlnlstracl6n v Fi nan zas ( GAF), Espedalista en Pr esupuest o (EPRE), Especiali~ en Logíst ica {!LOG), Supervisor contable {Cf'~!~~ura dJ~d.~nistraci6n (' ~ f\ \") '{Jo¡ ) ~)y Logística (JAL) /'( /!'echa 1 Fecha: -~ - 1 - ' , --, Fecha : I' - '/ !laborado / Ap,.H!ld• 'I ooooRevisado - \ ~r1

0 ACTIVOS MINEROS Área GERENCIA DE ADMI NISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG OS Versión: 01 Proceso ADQUISICIONES Y CONTRATACION Fecha: 0 8.07.13 Nombre del ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO D E CONTRATOS Procedimiento:Objetivo: Garantizar la correcta prestación del Servicio o adQulsición del bien de acuerdo a las condiciones establecidas.Alcance: Desde la solicitud de requerimiento de las áreas Usuarias hasta la realización del expediente de pagoBase Legal: D.L. Ley Nº 29 674 modifica el O.L. Nº 1017 Ley de Contratacion es d el Estado. Reg lamen to de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 138-2012-EF que modifica el D.S. Nº 184-2008-EF N' DESCRIPCIÓN Entrada PROV GG AREAS ORGANICAS usu AC Tiempo OBSERVACIONES GAF JAL ELOG GL Salida estimadoo-.. INICIO 1 La Jefatura de Administración y Logística (JAL): SoHcitudde r Constancia vigente y en original de no estar inhabitado para contratar con el Estado, Ccnmto de consorcio con firmas1 Not ifica al proveedor el consent imiento de la Buena Pro y solicita la documentación Ooc~taci6n L le gaJl z&dH de cada uno de kls representantes legales, designando al representante o apoderado común, de ser el caso. Copla del necesaria pa ra la e laboración del contrato respectivo. DOC\lmtnto Nacional de ldenddad del representante legal de la empresa o del consorcio, Copl.I de 11 vigend4 dtl poder del rep~nte ie91I de la empr-ese o de ~ una de las empres.s c:onsofdad.as, cop¡¡ de: la constítud6n de. lH empresas y SU! modifiadones debidamente actualiucM, Copla de RUC de ti _.... .,,,.,.....o consordad¡s, y otros º\"\"\"\"\"\"'°'especlt\cldos en i.s bases del pr-oceso•• El Proveedor (PRO): T 7 días ..,....De arueroo a i. ley o reglilmento vigente ese contrataciones del2 En trega la documentación solicita da a la Jefatura de Admini stració n y Logística, el cual hábiles 1 deriva al Especialista en Logística para su t rámite correspondfente. o1 1 ó1 El Especialista en Logística (ELOG):3 Verifica la documentación entregada por el proveedor y la remite a la Gerencia Legal para J;JlETI¡ó 1 la elaboración del Contrato por intermedio de la Gerencia de Administración y Finanzas 14 La Gerencia Legal (GL): 1 Elabora el contrato y lo remite a la Gerencia de Administración y Finanzas. 1 3 días hábiles L.a fecha de lnldo del plazo contraa:u11 se contari desde el dta 1 siguiente de ti fecha de suSO'ipdón del contrato. Salvo en los asos La Gerencia d e Admi nistración y Finanzas (GAF): DQ ;o- Dl que se emita ef Aaa de tnldo ese la contratad6n, Siendo el pino 15 Remite a la Jefatura de Administración y Logística el contrato, quien lo d eriva al contado desde et dia SiguJente. ae su flnN o de 1cue.rdo a la fecnt Especialista en Logística para gestionar los Vo8º de la Gerencia del Área Usuaria, Gerencia que 5e e:st.blezca en dicho doQ.lmento. dlcN Acta deberli estar Legal y la firma del Gerente General y del Proveedor en dos j uegos originales. suscrtu por et Adminfsttador del Contrato y el ~tinte det 1 ContratfSU;.6 El Especialista e n Log fstica (ELOG): 9 1 día Entrega un origina l del contrato al Proveedor y el otro Gerencia Legal. 9 El Especialista en Logística (ELOG): 11 1 1 d ia· Envía copia de contrato a: 1 En7 • Expediente de contratación concordancia 1 con el contrato • Administrador del contrato 1 - Sistema SIELSE y SEASE En el e.aso de ser un Bien, se ruJlu et in9ftso al Almac~. 9_ 1 El Ad ministrador del Contrato (AC):8 Realiza el segu imiento y supervisión d e la ejecu ción del Contrato dtt Servido El Administrador del Contrato (AC): 6 -..~ Prepa ra la conformidad de bienes y/o servidos, previa verificación del cumplimiento de las Ent!'t91blH9 obligaciones indicadas en los términos de referencia o especificaciones técn icas y remite a su respectiva Gerencia para la aprobación respectiva. La Gerencia de Área usua r ia ~ El expediente ae pago contiene: ,_.. ¡---;9 Remitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo a l cronograma Ex~dlente Comproblf\le dt. pago, copía de ord~ de compra o servido o Copla establecido, las conformidades de bienes y/o servicios para la provisión y pago de pago def contrato, oui1 de remisión con sdo de recepción det aknacbl en en caso de tllenes y conformidad de bienes /servidos. En tos usos correspond iente. concordancia de servidos, consu!torhts o s.ervldos de personas nn!Xa tes por con el contrat o locación de servid os, ünieamente para erea.os del pago, se aeljuntar' e{ 11\fonne del k>cador o consultor. En e.I caso de bi~es la conformidad serj dada por el almadn o ef AdmlnlStrador del Contn1to. FIN l J h ~:· 'et?(».. A(~'·\"y~ l~Leyenda: Administra dor d el Contrato (AC), Espe c ialista en Logística (ELOG), Gerencia Legal (GL), Área Usuaria (USU Y J / ' \ ~6f!Ji1 ,,,J ~:\"~\J·-~i 0--¿A._(/ ~ -.VU Vr:J ~ ,(\"·~/;.., ~ ~'Fe cha: Fecha: ¿? :~ ~ Elaborado Fecha : \"'--'--l / / ,~ I l{ / ! '- 1 Revisad o A p r o b a d o\" \" - . /

& :::~:..· e ACTIVOS MINEROS'.J'. ·.: ~ ·-·:. Ár ea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG06 Versión: 01 Proceso ADQUISICIONES Y CONTRATACIDN Fecha: 08.07. 13 Nombre del SEGUIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS (AMC o < 3UIT) Proce dimiento: Objetivo : Garantizar la correcta prestación del Servicio o adquisición del bien de acuerdo a las condiciones establecidas. AJcance: Desde la SOiicitud de requerimientos de las áreas Usuarias hasta la realización del expediente de pago Base Legal : D.L Ley Nº 29674 modifica el D.L Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 138-2012-EF que modifica el D.S. Nº 184-2008-EF N• AREAS ORGANICAS TiemPo Orden estimado DESCRIPCIÓN Entrada JAL ELOG PRO usu AC Salida OBSERVACIONES INICIO LJ El Jefe de Administración y Loglstlca (JAL): Orden de -L6 1 día 1 Notifica al proveedor el consentimiento de la Buena Pro y so licita la documentación compra o servlc.lo respectiva a fin de ela borar la orden de compra/servicio v isa. . El Proveedor (PRO): 1 y 1 3 días 2 Recibe la notificación de la Orden de compra o servicio del Jefe de Administración y 2 días y 1 1 Logíst ica LT El Jefe de Administración y Logística (lAL): Recibida la documentación solicitada al Proveedor, lo deriba al Especialista en Logística D-_J para que emita la orden de compra o servicio, según sea el caso. -·o¿ ...... En El Especialista en Logística (ELOG): Genera la orden de compra o servicio y gestiona la aprobación de la misma por el Jefe de 1 concordancia En 11 caso di un bien, SI hace 11 rec1pdón y 1valuael6n del bien por parte con el del árH Usuaria 3 Departamento de Administración y Logística, et Contador y el Gerente de Administración y contrato Finanzas. El e xptdtente de PAGO COf'ltiene: El Jefe de Administración y Logística (JAL): 4 Se contacta con el Proveedor y procede con citarlo para formalizar la entrega o recepción ComprobM\te de pago, copla de orden de compn o servicio o copia del de la Orden de Compra o Servicio En contrato, 9'1f1 de rtmiSlón con Mio de reotpOón det a rmacén en caso de El Jefe de Administración y Logística (JAL): concordancia ~a y conf~ de blt'MS /MfVk:ios. En los usos de servidas, Entrega una copia de la orden de compra /servicio a : consuttorias o MtVkios de pel10nls Mtur11es por kKación de servic:Sos, ·Proveedor (orioinal) con el - Contabilidad (original) tontrato Unicatnente pu• efectos dtl p¡go, s. adjunu,j eJ k'lfonne del tocador o 5 - Exped iente (original) consultor. En el GHO de b&eMs ll conf~ seli dada P<M'\" .e armadn o el ·Área usuaria (copia) · Administrador del contrato (copia) - Sistema SIELSE El Administrador del Contrato (AC): 6 Realiza er seguimiento y supervisión de la ejecución de la prestación El Administrador del Contrato (AC): Prepara la conformidad de bienes y/o servicios, previa verificación del cumplimi ento de las 7 obligaciones Indicadas en los t érminos de referencia o especificacion es t écnicas y remite a su respectiva Gerencia para la aprobación respectiva. Admlnistr»dor del COl\"ltrato. La Gerencia de Área usuaria 8 Remitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo al crono0rama D~ En las fechas establecido, las conformidades de bienes y/ o servidos para la provisión y pago establecidas correspondiente. El Administrador del Contrato (AC): ?- ;,.C.·deotSrleonolimcio- 1 día - 9 Finalizado el Contrato se remit e el Acta de Conformidad del Servicio (bienes, servicios u 4 •~11 ':.~~ obras) para incorporarlo al expediente con copia al contador. FIN 1 [l /,-:::';/' '\'.-.n\ ~ PR9fBr ,~,YMJ~ Provee ~#Leyenda: Administrador del Contrato (AC), Especialista en Logística (ELOG), Jefe de Departamento de Administración (JAL), Área Usuaria (USU). , Cf~~A-ullfL(J)-;c y retj. J~~ r-~.l~Fecha: /i ~~~'Y,}Y ,.__ •\"\"r V 7-v-~. (('\;•· ,~.r/()# / 7 ' ...J>< F e c ha : Fecha: _., ~· :- Elaborado I Revisado '-../ Aprobil\IQ/

e ACTIVOS MINEROS Área GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código : LOG07 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Versión 01Proceso Fecha: Nombre del INSTALACIÓN DE EQUIPOS Procedimiento:O b je t i vo : Asegurar la correcta Instalación y f uncionamiento de los equiposAlcance: Desde la recepción del requerimiento de Instalación de Equipos de las áreas Usuarias hasta la rem isión de la Conformidad e Informe del servicio.Base Legal : Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada JAL usu ESP c 1 ASE Salida OBSERVACIONES INICIO Requerimiento o1 de lnsblación El Jefe de Departamento de Administración y Logística (JAL): -~1 Recibe y evalúa el requerimiento realizada por el área Usuaria o de de equipos Servicios (Solicitud de Contratación) vA \"°,...---! 1 El Jefe de Departamento de Administración y Logística ( JAL): Evalúa si el encargo recibido se puede realizar de manera interna o con 12 la participación de un Empresa Especializada. En cuyo caso se coordina contratación del mismo de acuerdo a los procedimientos establecidos. Contratista (C): SI 13 Coordina la realizacion del trabajo con el Jefe de Administración y D 91 Logística ILJ Contratista (C): óD4 Entrega el trabajo al área de servicio El Jefe de Departamento de Administración y Logística (JAL):5 Coordina y supervisa la realización del trabajo con el Especialista en Servicios6 El área de Servicio (ASE): T:;. cd:~~e~~i:S El expediente d• pago conti.,,t: Recepciona el trabajo, revisa y emit e informe de conformidad. Comproblnte de p190, co~.a d e orden de compra o servido o copia Clel c:ont:r.lto, ¡ula de remlsión con o sel~ di rtcepcl6n del almadn en aso de bienes y conformk:lad di bienes /servidos. En l os casos de servidos, consultorías o servidos de pe~as naturales por loc.dón de servklos, únicamente pa ra efectos del pago, se adjuntará el Informe del locado1 o consultor. En el caso de bienes l a conformidad será dada por el a lrnadn o 11Admlnl:str•dor del Contrato. El Jefe d e Departamento de Administración y Logística (JAL): Expediente de7 Recibe, revisa y aprueba ei expediente de pago y lo remite a la Gerencia Pago de Administración y Finanzas 9y El Especialista en Servicios (ESP):8 En caso que se requiera insumos para la instalación se solcitan al almacen El Especialista en Servicios (ESP):9 En conj unto con el personal interno ejecuta la instalación de equipos El Especialista en Servicios (ESP): 1 LJ10 Entrega el reporte de instalción terminado al área Usuaria EL área Usuaria (USU): Q Conformidad11 Revisa el reporte de instalación y da la conformidad de Instalación oFIN ~Leyenda: (ASE) Area de Servicio, (C) Contratista, (ESP) Especialista en servicios, (GAF) Gerente de Administración ~ am:as, (JAL) Jefe de D epartamento d~ m inist!JciOn y-Cb~lca, ( 1 A \" J.\": «'\ ~,. } )~\ 7.....A. {IJ_..1LL (9 rt/Jo 1r#JllMi{(7. VºGº Jf (_ 1- 7Fecha : Fecha: ~ r t0-11'/ ? V Fecha: \/ \" / / \\"<>.\~;,, ...~//~~'./ Elaborado 1f M~u~uo '·.:l,c~ªs °1-~~,$~'/ / Revisado - -............:._ 1:.,.ríl\,:1··l_/

9 ACTIVOS MINEROS Área GEREN CIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Códig o : LOGOS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Versión 01Proceso Fecha: Nombre del MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES Procedimiento:Objetivo : Garantizar la operatividad y correcto funcionamiento de los bienesAl cance: Desde la recepción del requerimiento de Mantenim iento y/o Reparación de Bienes de las áreas Usuarias hasta la remisión de la Confo rm idad e Informe del servicioBase Legal: Nº PARTICIPANTES TiempoOr den estimado DESCRIPCIÓN Entrada 1 JAL USU 1 GAF ESP c ASE Salida OBSERVACIONES 1 INICIO r1;equcr1m1en\Q IQ 1 de El Jefe de Departamento de Administración y Logística (JAL): -Q1 Recibe y evalúa el req uerimiento realizada por el área Usuaria o de Manten im ie n t o yfo Repa~ación Servicios El Jefe de Departamento de Administración y Logistica (JAL): 912 Oficializa la petición y la eleva a la Gerencia de Administración y Finanzas El Jefe de Departamento de Administración y Logistica (JAL): l\"'~iml•n 'º' \"'ªEn caso que se cue nte Empresa Evalúa si el encargo recibido se puede realizar de manera interna o con la3 participación de un Empresa Especial izada. En cuyo caso se coordina r:::-<'. oy/o '· 1 Espedatizada esta actividad es realizada por eJ mismo contratación del m ismo de acuerdo a los procedimientos establecidos. Si ¡~trir~•d(ó?n No 1 coordinando con el Jefe de Oepartamento de Co ntratista (C): 14 Coordina la realizacion del trabajo con el Jefe de Administración y Logística - 9 Adm inistración v Lo9Ística y/o con el Especiali sta en vServidos Patrimonio5 Contratista (C): ó- Entrega el trabajo al área de servicio E! expediente de pago contiene: ComproDatite de pago, copla de orden de compt\"a o El área de Servicio (ASE): o . vservicio o copia del contrato, guli!I de remisión con6 Recepciona el trabajo, revisa y da su conformidad. Elabora el expediente sello de recepción del a1macf:n en caso de bienes Expediente d e de pago y lo remite al Jefe de Departamento de Administración y Logística Pago confonnidad de bi enes /servicios. En l os casos de El Jefe de Departamento de Adm inistración y Logíst ica (JAL): servidos, consultorias servidos de pe:f'50f\a~7 Recibe, revisa y aprueba el expediente de pago y lo remite a la Gerencia naturales por l ocaclón de seNkios, únicamen te para de Administración y Finanzas efea.os del pago, se adjuntará el Informe del l ocada o consultor. En el caso de bienes l a conformidad será dada cor el almac~ o el Administrador d el Contrato. ~ El Jefe de Departamento de Administración y Logística (JAL): ~ID 18 Coordina la realización del trabajo con el Especialista en Servicios y 11 Patrimonio T El Especialista en Servicios (ESP):9 En caso que se requiera insumos para el mantenimiento y/o reparación se solcitan al almacen El Especialista en Servicios (ESP): 910 En conjunto con el personal interno ejecuta el m antenimiento y /O ó reparación de los bienes El Especialista en Servicios (ESP):11 Entrega el reporte de manteniminento y/o reparación terminado al área Usuaria12 EL área Usuaria (USU): Q¡ - Conformidad de ~ Revisa el reporte de manten im inento y/o reparaci ón y da la conformidad ºI mantenimiento y/o reparación h~\ 1 FIN~eyenda : (~SE) Area de Ser vicio, (C) Contratista, (ESP) Especialista en servicios, (GAF) Gerente de Administración y Finanzas, (JAL) Jefe d e Departam ent o d ~djm¡stra? !Area Usuaria. /\"'\ /1 ' s ~ºffl!·iJ;a, (USU) . Uf//} C(~ J.-=--;-¡ (O~ lll o¡ {j/j'fild'/ü VJ~~ - ~-~ \"\"\"'... '~ ,...,.,'e;~Fecha: Fecha : ~ , ..,.., t\"J / Fe ch a : l . /'-... -\"\"- ~\"tstr'f-~>1/ Elaborado / f Revisado Aprobaci.o /

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código : LOG09Proceso ADQUISICIONES Y CONTRATACION Versión : 01Nombre del ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Fecha: 08.07.13Procedimiento:Objetivo : Planificar, programar, organizar, supervisar las actividades del personal que realiza las actividades de servicios generales.Alcan ce : Desde la recepción del encargo del servicio contratado por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas hasta la elaboración del expediente de pagoBase Legal: D.L. Ley Nº 29674 modifica el D.L. Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley de Contrat aciones del Estado. D.S. Nº 138-20 12- EF que modifica el D.S. Nº 184-2008-EF Nº AREAS ORGANICAS TiempoOrden DESCRIPCIÓN Entrada JAL ESP RS PC Salida estimado OBSERVACIONES INICIO 11 r----······'t .........;Servicios y Patrimonio { ESP): El Jefe de Departamento de Administración y Logística { JAL) y el Especialista en Los servicios generales contratados -~D-~ ielaboran el Plan de Trabajo General para el periodo que comprenda el contrato, tomando en Servicio comprende: seguridad, limpieza,1 Recibe el encargo de la Gerencia de Administración y Finanzas del servicio contratado y contratado •--------- __________, mantenimiento y transporte (conductores), cuenta las necesidades de las Áreas de la Empresa. entre los principales. El Especialista en Servicios { ESP): ueoera programar 1as acr1v1aaaes para2 En base al Plan de Trabajo General coord ina con el Responsable del Servicio o Personal optimizar el t iempo del personal, programando actividades de apoyo o según Contratado las actividades a realizar de forma semanal. los requerimientos de las áreas durante la semana. I3 El Especialista e n Servi cios { ESP): Se realiza n controles de horario (entrada, Realiza el seguimiento y supervisión de las actividades realizadas durante la semana. salida y permisos) . El Responsable del Servicio {RS) o Personal Contratado {PC): TÁl-+1---~ El<pediente La elaboración del expediente de pago se Realiza informes semanales o mensuales según sea el caso (dependiendo de lo indicado en de pago realiza de acuerdo a los plazos establecidos4 el contrato u orden de servicio) sobre las actividades realizadas y comunica de forma en el contrato. permanente cualquier ocurrencia. El Especialista en Servicios {ESP):5 Recibe, revisa los informes, emite su conformidad y elabora el expediente de pago. FINLey enda: Jefe de Departamento d e Admini stración y Logística (JAL), Especialista en Servicios y Patrimonio (ESP), Responsable del serivi cio (RS), Personal Contratado(PC): -A ~ /Fecha: Fecha: Fecha: Elaborado ff Revisado ' ~ ·. • ! . . ,\ IJUVI. J 14

- - - - - - - -~~~---- ------e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG10 Versión: 01Proceso ALMACEN Fecha: 26.07.13Nombre del ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENESProcedimiento:Objetivo : Efectuar adecuadamente el Almacenamiento, custodia y dristribución de bienes al almacénAlcance: Desde la recepción del almacén de lo Bienes y sus respectivas guía de remisión y orden de compra hasta con la entrega del bien al Usuario.Base Legal: Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº AREAS ORGANICAS TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada usu ALM Salida OBSERVACIONES INICIO 11 El área de Almacén (ALM): Orden de ~1 Recepciona los materiales verificando la conformidad entre la Orden de Compra (Original), Compra , Guia o lH de remisión y Guía de Remisión y el bien físico. el Bien.2 El área de Almacén (ALM): - Registra en el sistema los datos del producto por ítem 2H3 El área de Almacén (ALM): ¡ r-D - Ubica materiales agrupándolos por tipo de producto 20 El Usuario (USU): Nota de - ~1 La Nota de pedido debe contar Solicita mediante Nota de Pedido de Almacén Pedido.4 25' con firmas autorizadas y cuenta con campos de firma de solicitud y firma de recepción.s El área de Almacén (ALM): 9 25' Verifica stock del producto El área de Almacén (ALM): 9 Bien 30'6 Entrega al área usuaria el requerimiento solicitado y registra de salida del bien en el I~· entregado Sistema. El área de Almacén (ALM):7 Entrega el bien al Usuario previa firmas autorizadas de conformidad con la Nota de Pedido de Almacén FIN /' 1 11 1 á~~ Fecha:Leyenda: (ALM) Área de Almacén, (USU)Área Usuaria. G r { J - ·~~ / (d~úÍJ ~A J'~ ~;\"-\"V • /' VºBº._.,.,Fecha: Fecha: T Y-- ll ~ f ¡~ /'-.....~ / \'\"\"~·~$:¡ ¡:;~§{/!\"/ Elaborado -'\"' Aprobado Re1visa- do ~

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código : LOG11 Versión: 01Proceso ALMACEN Fecha: 26.07.13Nombre del INVENTARIO PERIODICOProcedimiento: Objetivo: Conciliar los reportes del sistema con las cantidades físicas existentes en el almacén Alcance: Desde la elaboración del listado de stock fís ico de materiales y artículos hasta la elabo ración del reporte del resultado del inventa rio y su rem isión al área Base Legal: de logística Directiva Nº 010- 2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº AREAS ORGANICAS TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN 1 OBSERVACIONES Entrada ALM JAL Salida INICIO Pohticas y 1 20' El área de almacén (ALM): Normas de1 Elabora listado de stock físico de artículos (Kardex) Control de 1 El área de almacén (ALM): Inventarios2 Realiza la conciliación del Kardex con la existencia física de artículos -rQ 1D Una persona a exclusividad. y El área de almacén (ALM): 9 Reporte de 2H3 Elabora reporte del resultado del inventario y lo remite j efe de departamento de ~ resultado de Administración y Logística inventario El Jefe de departamento de Administración y Logística (JAL)4 Revisa los reportes y toma las acciones correspondientes según sea el caso --1f=1'Y1. FINLeyenda: (ALM) Área de Almacén, (JAL) Jefe de departamento de Administración yFecha: Fecha: Fe cha : Elaborado 060094

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG12 Versión: 01Proceso ALMACEN Fecha: 26.07.13Nombre del INVENTARIO ANUALProcedimiento:Objetivo: Conciliar los reportes del sistema con las cantidades físicas existentes en el almacénAlcance: Desde la revisión los reportes periódicos de inventario hasta la elaboración del reporte de resultados del inventario anual y su remisión al área de Log ística .Base Legal: Directiva Nº 010- 2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº AREAS ORGANICAS Tiempo estimadoOrden DESCRIPCIÓN Entrada ALM JAL Salida OBSERVACIONES INICIO r1 Reporte de ,~ resultado de El área de Almacén (ALM): + óReporte 1D Una persona a exclusividad.1 Revisa los reportes periódicos de inventario inventario 2H periódico de 20 El área de Almacén (ALM): in ventari o2 Emite listado del stock físico final ooQ El área de Almacén (ALM):3 Efectúa la conciliación del listado del stock final con existencia física y El área de Almacén (ALM):4 Elabora reporte del resultado del inventario y lo remite jefe de departamento de Administración y Logística El Jefe de departamento de Administración y Logística (JAL)5 Revisa los reportes y toma las acciones correspondientes según sea el caso FIN ;¡¡ [1Leyenda: (ALM) Área de Almacén.Fecha: Fecha: Fecha: Elaborado 00009 5

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG13 Versión: 01Proceso ALMACEN Fecha: 26.07.13Nombre del REPOSICIÓN DE ARTÍCULO EN ALMACÉNProcedimiento: OBSERVACIONESObjetivo: Reponer en el almacén los artículos requeridos por los usuarios en forma oportuna.A l c a n ce : Desde la generación del reporte de artículos que requieren reposición hasta la recepción de los artículos.Base Legal: Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº AREAS ORGANICAS Tiempo estimadoOrden DESCRIPCIÓN Entrada ALM 1 Salida lD 1 LOG 2H 2 20 3 11 4 INICIO 11 El área d e Almacén (ALM): 1 Kequ enm1e n t 1 o de Reporte Genera reporte de aquellos artículos que requieren reposición debidamente de artículos a -9 justificado. reponer El area ae Almacen (ALMJ: 6f9 En coordinación con las áreas usuarias solicita a Logística la adquisición de artículos a fin de mantener los stocks adecuados en función al saldo y rot ación del artículo El área de Logística (LOG) : o1 º Procede a la adquisición del artículo de acuerdo al procedimiento de compra 1 El área de Almacén (ALM): '/ n~rte ae Recepciona los artículos de acuerdo al procedimiento w Artículos recepcionados [l en.almacén FINLeyenda: (ALM) Área de Almacén, (LOG) Área de Logística.Fecha: Fecha: Fecha: Elaborado 000098

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG14 Versión: 01Proceso CONTROL PATRIMONIAL Fecha: 26.07.13Nombre del ALTA DE BIENES Y ASIGNACIONES DE BIENESProcedimiento: Objetivo: Registrar en forma correcta los bienes de la empresa y la asignación correspondiente a los usuarios Alcance: Desde el envío de copia de las órdenes de compra a Control Patrimonial hasta la firma de los usuarios en la Ficha de responsabilidad de los bienes Base Legal: asignados. Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada CP Salida OBSERVACIONES INICIO 1 1! 1 Control Patrimonial (CP): Ordene de -~ compra de Logistica1 Recepción de Orden de compra de Logística y Copia de Nota de Pedido y Guía de Remisión Copia de lD nota de del Almacén. pedido y Guía de Remisión del Almacén Control Patrimonial (CP): T 1H3 Califica la característica del Bien en función a la durabilidad y precio en coordinación con Contabilidad, determinando su condición de Activo Fijo o Bien Menor4 Control Patrimonial (CP): 9o 10' Codifica el Bien Q5 Control Patrimonial (CP): S' Sistema de Cont rol Patrimonial Registra en el sistema (Alta de bienes) ~ Ficha de responsabilidad6 Control Patri monial (CP): firmada S' La asignación de bienes es a solicit ud Emite del sistema la Ficha de responsabilidad por el bien entregado al usuario del Jefe inmediato \V7 Control Patrimonial (CP): 5 min. Hace firmar a los usuarios la Ficha de responsabilidad. 1 FINLeyenda: (CP) Control Patrimonial.Fecha: Fecha: Elaborado

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG15Proceso CONTROL PATRIMONIAL Versión: 01Nombr e del MOVIMIENTO (DESPLAZAMIENTO DE BIENES) Fecha: 26.07.13Procedimiento:Objetivo: Controlar adecuadamente el Movimiento de Bienes de la empresa e identificar su ubicación final.A lc a n c e : Desde la solicitud del movimiento del Bien al área de Logística hasta la actualización de movimiento en Control Patrimonial.Base Legal: Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada usu LOG CP SIS SERV Salida OBSERVACIONES Solicitud de 1 movimiento INICIO de bienes 1 11 El área de Logística {LOG): 1 1 1H Mantenimiento, cambio de usuario Recibe y evalúa la Solicitud de movimiento del Bien 10' ~D-h 1H Tiempo de trámite, el acto físico de movimiento de bienes varia según El área de Control Patrimonial {CP): - -O la cantidad, tamano y/o distancia2 Si el movimient o es autorizado e implica traslado entre locales se deberá utilizar el formato Implicada, se adjunta formato de Permiso - Salidas de bienes. de Permiso-Salida de Bienes El área de Logística (LOG) : DJ -f?3 Si el movimiento implica cambio de usuario, el área de logística, comunicará a Control o Patrimonial para fines de actualización de registro y suscripción de la Ficha de Responsabilidad El área de Control Patrimonial {CP) : 1H4 Los bienes trasladados para mantenimiento serán calificados por Servicios Generales y/o por Sistemas según sea el caso.5 Servicios {SERV) y/o Sistemas {SIS): -c:r:1 :·--E----f-\ 1 Informa a Control Patrimonial sobre los movimientos. El área de Control Patrimonial {CP): i1 Informe de6 Recibe el Informe y los actualiza . 1 movimiento de bienes FINLeyenda: ( CP) Contro l Patrimo nial, (LOG) logística, {SIS) Servicios ( SERV) y/o Sistemas (SIS).Fecha: Fecha: Fecha: Elaborado 000098 _J_

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: LOG16 CONTROL PATRIMONIAL Versión: 01ProcesoNombre del INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Fecha : 26.07.13Procedimiento:Objetivo : Controlar adecuadamente los bienes muebles e inmuebles de la empresaAlcance : Desde la generación del listado de los Bienes a ser inventariados hasta el envío de resultado del inventario a contabilidad para los ajustes en los reg istros en los Estados Financieros.Base Legal: Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. Nº PARTICIPANTES Tiempo estimadoOrden DESCRIPCIÓN Entrada AC CP JAL usu GAF LOG EPE Salida OBSERVACIONES 1 INICIO Solicitud de 1 1 2 inventario 3 Control patrimonial {CP): de bienes C;=J 1 20 4 Emite los TdR en el cual se indica la complejidad de los bienes a inventariar 1 5 Q 10 6 El área de Logística {LOG): 1D 7 Selecciona empresa especializada en inventarios ,oQ1 1 45 D Se convoca por la Ley de 8 1 Contrataciones del Estado. 9 El área de Logística {LOG): 11 1H 10 Se aprueba el contrato de inventario con la empresa especializada 20 Depende de los items por área 1 10 Incluye ficha de 11 Control Patrimonial {CP): responsabilidad Coordina el cronograma de inventa rio con la empresa contratada Q 1 ¡-' 11 Empresa proveedora especializada {EPE): 1Q Ejecuta el Inventario Físico - 1 El área usuaria {USU) : Revisa el inventario de su área y firma la Ficha de Responsabilidad 11 El área de Control Patrimonial {CP): Q Recepciona informe preli minar de inventario físico 1 Q1 La Empresa proveedora especializada { EPE) : 11 Rea liza la conciliación contable con los reg istros físicos y patrimoniales. 1 1ó 1 La Empresa proveedora especializada {EPE): Remite el informe del resu ltado de inventa rio al Adm inistrador de Contrato ó 7Y 1 El Administrador de Contrato {AC): Evalúa que los informes cumplan alcances de TDR para su aprobación y envío a la Gerencia 1 Resultados de Administración. Previa aprobación del Jefe de Administración y Logística La Gerencia de Administración y Finanzas ( GAF): 1'1 - de inventario Envía copia de resultado del inventario a contabilidad para los ajustes en los registros en de Bienes los Estados Financieros y a las áreas involucradas para la toma de acciones (_] correspondientes Muebles e I n m ueb le s FINLeyenda: (AC) Administrador de Contrato, (CP) Control Patrimonial, (EPE) Empresa Proveedora Especializada,(GAF) Gerencia inistración y Finanzas, (LOG) Logística.Fecha: Fecha : Fecha: El a b o r a d o

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código : LOG17Proceso CONTROL PATRIMONIAL Ve r s i ó n : 01Nombre del BAJA DE BIENES Fecha: 26.07.13Procedimiento:O b j e ti vo : Registrar en forma correcta la baja de los bienes de la empresa de acuerdo a las di rectivas.Alcance : Desde la propuesta de Baja de Bienes de activos a Control Patrimonial hasta el registro contable de las actividades de baja.Base legal: Directiva Nº 010-2010-001 Normas para la administración, uso, control, cuidado y custodia de los bienes de Activos Mineros. PARTICIPANTES Nº DESCRIPCIÓN Entrada CP GG DIR CMT GAF CSD Salida Tiempo OBSERVACIONES estimadoOrden I NICIO nropuest- L_J 1 1 Control Patrimonial (CP}: 2 Recibe Propuesta para la Baja de Bienes de la Empresa que realizó los inventario, áreas - ó -1de Baja de 1 3 usuarias o al criterio de la propia área. bienes _ 4 1 5 Gerencia General (GG): Reporte de 6 - sultado...de....._ 7 Designa al Comité de Altas y Bajas de Bienes de la Empresa (Directiva de Alta y Baja). * Inventario ¡ 1-Ó • La Directiva de la Empresa establece 8 la Oficina de Control patrimonial (CP}: 30 las funciones que cumple El Comtti de Entrega propuesta de Baja de Bienes al Comité de Altas y Bajas para el trámite de las Altas y Baj as solicitudes de Bajas presentadas. El Comi té de Altas y Bajas ( CMT): ~1 20 Eleva a Gerencia General los informes técnicos de Bajas. o1 la Gerencia General (GG): 20 Presenta al Directorio el informe técnico de bajas para su aprobación final. Directorio (DIR): Q~ 1 Aprueba las Bajas propuestas por Comité de Altas y Bajas. 1 L~:-1 so El Comité de Altas y Baja (CMT): so I nforma a la Gerencia de Administración y Finanzas los resultados de las Bajas y transfiere 1 al Comité de Subastas y Donaciones para la enajenación de l os bienes. 6 K:J Comité de Subastas y donaciones (CSD}: 11 Dispone de los bienes e informa la Gerencia de Administraci ón y Finanzas para las acciones 1 en los registros contables de las actividades de baja. 1 ~ FIN Activo/Bien so La Directiva de la Empresa establece dado de Baja las funciones que cumple B Comit~ de Subastas y Donaciones c:=ileyenda: ( CP} Control Patrimonial, (CMT) Comité de Altas y Bajas, (CSD) Comité de Subastas y Donaciones, ( DIR) Director io, CCffi>\Gerencia General ( .~ ey~- 4~~ ~(\ h ~~1,:--i v.... 111A \" ; , VºBº -~Fecha: Fecha: Revisado /J Fecha: 'i?l1/ Y. / /l <:>\,. s-/.J-.1 Elaborado 000100 ~ •\~t2\"~:~,0.:~i:~ ,,:•:~~;7,..\".'\".-'! ~~, '·,:i :rr.-;ttl~·

í'1r1 PS 03: , GESTION,,.,,LEGAL..,~.~..l..

PS 03 Gestión Legal PS 03.1 Asesoría Legal GLEOl Asesoría lega l y análisis normativo GLE02 Elaboración de contratos o convenios GLE03 Elaboración de proyecto de resolución de Gerencia General y Gerencia Administrativa PS 03.2 Defensa Legal GLE04 Defensa de la empresa y seguimiento de procesos judiciales, administrativo, arbitral y otros PS 03 .3 Gestión/Control de Propiedades GLEOS Otorgamiento de concesiones mineras GLE06 Seguimiento y monitoreo de concesiones mineras de propiedad de Activos Mineros S.A.C. GLE07 Trámite de absolución de consultas respecto al patrimonio minero GLE08 Actualización del catastro de los bienes inmuebles de la empresa 00010 1

Área GERENCIA LEGAL Código: IProceso ASESORIA LEGAL Versión: GLE01Nombre del ASESORIA LEGAL Y ANALISIS NORMATIVO Fecha:Procedimiento: 01Objetivo : Brindar el servicio de Asesoría legal y aná lisis normativo a las diferentes áreas de la emp resa.Alcance: Desde la elaboración de la solicitud de Requerimiento de Servicio Legal, hasta la recepción del informe legal por el área usua ria.Base Legal: D. s. Nº 058- 2006-EM, Ley 27170, D.S. Nº 072-2000-EF, Decret o Legislativo Nº 1031, Ley Nº 27444, Reglamento de Organización y Funciones de AMSAC, Directivas de FONAFE, Ley y Reglamento de FONAFE Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden e stimado INICIO Entrada usu GL AB 1 0. 5 horas El t iempo es variable dependiendo del tema 2 El área Usuaria (USU): DI 1 día Solicita a través de memorando, correo electrónico o vía verbal, el requerimiento de 3 días 3 consulta u opinión legal. óNecesidad El Gerente Legal (GL): Recibe el requerimiento y lo deriva a El Abogado, dependiendo del tema o asunto. de asesoría - El Abogado (AB): Analiza la solicitud y evalúa si requiere información complementaria. De estar conforme L QLo con la información recibida, elabora proyecto de Informe Legal o Memorando de respuest a. El Gerente Legal (GL): ?~ 1.5 días Recibe el proyecto de Informe Lega l o Memorando. De estar conforme, firma el Informe4 Legal o Memorando. De lo contrario, devuelve a El Abogado para su reformulación. La Gerencia Legal (GL): ró lnfonneo 2 horas5 Remite el Informe o Memorando respectivo y archiva el cargo en la Gerencia Legal. Memorando y El Area usuaria (USU) 0.5 horas6 Recibe el Informe de la Gerencia Legal y lo procesa. o í ,,-=-.... FINLeyenda : (USU) Usuario, (GL) Gerente Legal, (AB) Abogado. / #~~\. &//----:::> ~'/ ¡,/,;,,¿/ ~ l{.~i:~\. /º~~~ (. ') / / - /\ \ó~º ~¿- I H1iPuE1. f?bl-f{an rDv~flE ~ \"l... .-,.o/Fecha: Fecha: !2<\ - o~ - 20 t ~ .- Fecha-<\" / / / ....Q~ '\" Elaborado , .~ Revisado // / Aproba oºº 1'02 (___/

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLE02Proceso ASESORIA LEGAL 01 Versión:Nombre del ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS Fecha:Procedimiento:Objetivo: Elaborar contratos y convenios.Alcance: Desde la remisión del requerimiento de elaboración del Contrato, hasta la suscripción y custodia del documento orig inal del Contrato.Base Legal: Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Reglamento de Organización y Funciones de AMSAC. Nº DESCRIPCIÓN Entrada usu PARTICIPANTES EMA Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden GL AB GG estimado INICIO LJ 1 El Area usuaria (USU): ó~equerimiento o. 5 horas Se coordina con el Usuario entre otros Remite a la Gerencia Legal el requerimiento para la elaboración del Contrato o de contrato documentaciones fa ltantes . Convenio, adjuntando para ello:1 i) Expediente de Contratación. ii) Documentación mencionada en las bases. iiil Otros documentos relacionados. El Gerente Legal (GL): ~n 1 día2 Recibe el expediente, toma conocimiento y lo deriva a El Abogado. El Abogado (AB}: L rl 3 días3 Procede con el pedido y elabora el Contrato o Convenio. 2 días ~ c___J 2 horas4 El Gerente Legal (GL): Visa el Contrato o Convenio Y. lo remite al Área usuaria. y _J 1 día 1 1 día El Area usuaria (USU): 0.5 días ~15 Recepciona el Contrato o Convenio. .1 o.s días El Area usuaria (USU}: JD 0.5 horas D116 Interactúa con la empresa adjudicataria de Ja Buena Pro o entidad pública 1~ para la suscripción del Contrato o Convenio respectivo. y7 La Empresa Adjudicataria o Entidad (EMA}: Suscribe el Contrato o Convenio. io 18 El Area usuaria (USU}: Envía el Contrato o Convenio a la Gerencia General . La Gerencia General (GG): Convenio o contrato en9 Suscribe dos originales del Contrato o Convenio, remite uno a la Gerencia versión Legal para su custodia y el otro al Área usuaria. oriainal10 La Gerencia Legal ( GL} : Recibe el original del Contrato o Convenio para su custodia. El área Usuaria (USU}: [l o Recibe el original del Contrato o Convenio, lo entrega al Contratista o Entidad,11 y conserva una copia para el seguimiento y control de la ejecución contractual. 1 día Se subirá el documento al sistema de información de la Empresa y al SEACE cuando corresoonda. DFIN 1 /\"\~Leyenda : (USU} Usuario, (GL} Gerencia Legal, (AB) Abogado, (GG) Gerencia General, (EMA) Empresa Adjudic~ o E~tidad &'))IA>~A \ ~H1C.uE'L r2r.::.•u'Q.:.a CouE.fZ.é ~/) ,;/:P,~I,~ .\":ºYB~º.~ ~ rv / / \ \'-.,.. ~o:Fecha: Fecha: ~s- o=i-zct~ Fecha: ./\" \"-~--ir/ Elaborado Revisado ._____ J Aproifcil:IU~ /

··:.·.:.::*.·.~·-§·.·e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLE03 01Proces o ASESORIA LEGAL Ve rsión: Fecha:Nombre del ELABORACION DE PROYECTO DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL Y DE GERENCIA DEProc edimiento: ADMINISTRACIONObjetivo: Elaborar Proyecto de Resolución de Gerencia General y de Gerencia de Administración.Alcance: Desde la solicitud de elaboración de una Resolución, hasta el envío de una copia de la Resolución emitida por la Gerencia General o Administración a las Áreas usua rias.Base Legal: Decreto Supremo 058-2006-EM, Ley Nº 27170, D.S NO 072-2000-EF, Directivas de FONAFE y otras relacionadas con el objeto de la Resolución. Nº P ART ICI P A N T ES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada usu GL GG/ GAF Salida OBSERVACI ONES INICIO o El Area usuaria (USU}: IMem oranao ~ Determina la necesidad de elaboración de Resolución de Gerencia Genera l o Gerencia de ~~~~¡~:¡:~1 Administración y Finanzas y solicita mediante Memorando a la Gerencia Legal la deGenmcia 1 3 días Se evalúa, se analiza y coordina con el usuario la documentación faltante. elaboración del Provecto. ~eneral 0 de LJ1 ~ 6La Gerencia Legal (GL):1--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-dmi nnist~c·2 Elabora el Proyecto de Resolución de Gerencia Genera l o Gerencia de Administ ración y 1.5 días Finanzas coordinando con el Área usuaria . El Gerente General (GG) / El Gerente de Administración y Finanzas (GAF):3 Recibe el Proyecto de Resolución. De ser el caso, recibe también un Informe técnico-lega l, 1 día exposición de motivos o ayuda memoria . De encont rarse conforme, lo remite a la Gerencia 0.5 horas Legal y al área usuaria para el visado correspondiente . La Gerencia Le gal (GL) y el area us uaria (USU): !c::rrr:I....,________ ......------4 Reciben, visan la Resolución y la remiten a la Gerencia Genera l o Gerencia de Administración v Finanzas.5 La Gerencia General (GG) o Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Firma la Resolución y le asigna número correlativo. La Gerencia General (GG) o Gerencia de Administración y Finanzas (GAF}:6 Distribuye copias a las áreas Usuarias involucradas y a la Gerencia Legal. Las Áreas usuarias involucradas (USU) y la Gerencia Legal (GL}: ¡1-0------ -- /--------¡ 0.5 días Reciben copia de la resolución emitida por la Gerencia Genera l o Gerencia de 017 Administración para conocimiento y fines, y cuando corresponda, remite una copia de la1--~-1~R_e_s_ol_u_ci_ó_n_a~la~p_a_rt_e_i_nt_e_r_e_sa_d_a_· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~---f-'---------~--~-1~-~------------1;---~~~~-t-~~~-t~~~~~1---~7,~,..,,_--~~~---=:::-~~~~~~-1 [ ] / 1FIN ~Leyenda : (USU} Área Usuario, (GL} Gerencia Legal, (GG} Gerencia General, (GA) Gerenc ia de AdministraciónFecha: \"ºFecha: .2.S- O\":f- 1!3. . - ___...- v Fecha : Elaborado R e v i sa d o ~ A,i{ro bado -

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLE04Proceso DEFENSA LEGAL 01 Versión:Nombre del DEFENSA DE LA EMPRESA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, Fecha:Procedimiento: ARBITRAJES Y OTROS.Objetivo: Defensa de la empresa y seguimiento de los procesos judiciales, administrativos, arbit rajes y otros.Alcance :Base Legal: Desde la recepción de la demanda o denuncia a Activos Mineros SAC, hasta la información periód ica del estado de los proceso judiciales y/o administrat ivos a la Gerencia General y al Directorio. Decreto Supremo 058-2006-EM, Constitución Política de 1993, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil, Ley Nº 27444, Ley General de Arbitraj e. Nº DESCRIPCIÓN Entrada PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONES Pl R GL EA estimadoOrden INICIO D1 La Recepción (R}: Demandas o ó 16 1 Recibe las demandas, denuncias u otras acciones in iciadas contra la empresa. denuncias3 La Gerencia Legal ( GL}: 0.5 horas Recibe el documento (acción iniciada contra la empresa) La Gerencia Legal (GL}: ¡Q 2 días4 Evalúa si es necesario que se contrate a un Estudio de Abogados para hacer los ri--------- --------- 1 día Dependiendo de los procesos logístico descargos correspondientes al documento. invo lucrados La Gerencia Legal (GL}: D .________:~5 Deriva el documento al Estudio de Abogados contratado o en caso contrario se le ~º-l_--------~v_________j asigna a un abogado de la Empresa. ·o -D--------i1 La Gerencia Legal (GL} / Estudio de Abogados (EA}: ' _________J6 Estudia el documento, se solicita el documento, se solicita antecedentes y se Dependiendo de la materia y la ley que lo regula contesta en los plazos que establece la Ley. En los procesos civiles de 1 a 30 días, D _Qj en los procesos laborales: de 1 a 10 días, en procesos penales de 1 a 5 días. 91 -- Informes internos La Gerencia Legal ( GL} / Estudio de Abogados ( EA}:7 Realiza el seg uimiento de la tramitación y el estado de los procesos judiciales y/o Monitoreo permanente administrativos donde la Empresa es demandada o denunciada, reca bándose Con periodicidad trimestral se informa, salvo informes internos periódicamente. pedido expreso. La Gerencia Legal ( GL}:8 Asume la representat ividad del proceso informando periódicamente el estado a la Gerencia General y eventualmente al Directorio FIN DLey enda : (PJ} Poder Judicial, ( R} Recepción, (GL} Gerencia Legal, (EA} Estudio de Abogados /;,~ /7 -~-/~1-fl~UEL ~ / l~/1~f{¡v-og,º j(l\~ fZIJJ-f I ~cJE/l...e / / - \-· -; ~ 1fH.:i..Fecha: Fecha : .? <:. - o-+ - 2 O \3 rt Fecha: ~ // X ~%n1•n•~~ / Elaborado Revisado ( AproJiad~nte_3Y\" ....- '--___/

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLEOS 01P r o c es o GESTI ON /CONTROL DE PROPIEDADES Versión : Fecha:Nombre del OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERASProcedimiento:Objetivo: Obtener el titulo de concesión mineraAlcance : Desde el Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION proponiendo so licitar un pet itorio minero, hasta la em isión de la reso tuclón de otorgamiento de título y comun icación a PROINVERSION por parte de Gerencia l egal...Base Legal : ruO de la Ley Genera! de Minería aprobado por O. S. Nº 014-92-EM, Reglamento de Procedimient o Mineros aprobado por D. S, Nº 018-92-EM, Reglamento para d iversos títulos del TUO de la Ley Genera! de Minería aprobado por D. S. Nº 03-94-EM.Orden DESCRIPCIÓN Entrada PINV GPP PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONES GG GL GAF INGEMM e s ti m a d o ET INICIO LJ I 1 ,...,.,,..,PROINVERSION : 1 ó ,concesiones mineras. PROINVERSION o la •ntldad soliciunte,1 Presenta una propuesta a fin de que se proceda a titular fas totgamil'nto 1 1 PROINVERSION o la entfdad solidtantl. de Titulo 1 oGerencia de Post Privatización. Gerencia de Post Privatización (GPP):e>-u3 Recibe el documento y lo deriva a la Gerencia Legal. la Gerencia General (GG):2 Recibe y evalúa el documento de PROINVERSION y lo remite a la La Gerencia Legal (GL): 9 o14 Elabora la solicitud de petitorio minero y coordina con la Gerencia de Administración y flnan:zas el pago de los derechos correspondientes a trámite v v!oencia. La Gere ncia Legal (Gl): 9-- Sotli;ltud~5 Inicia el tramit e ante INGEMMET, con la presentación del petilorio rormato de so licitud y la documentación prevista en el fninl'ro~ l-J:i~o de petitorio d.~S.QO.Ce.sJt.n - 1-\"·a ñ1 1 INGEMMET: 6 Evalúa petitorio. I NGEMMET: ó Notifica kls avisos para su publicación en el Olarlo Oficial \"El7 Peruano\" y en el diario encargado de la publicación de avisos Judiciales de la caplta! del departamento en donde se encuentre ubicada el área solicit ada. La Gerencia Legal (GL): Notiftc.ación ó9 Instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas pa ra de avisos y LQ publlcadonn efectuar las publlcacklnes. .r- ó La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Avls11sy P ublleadones10 Contrata los espacios para 1a publlcación de los carteles con las 30 días Oias h~bttes coordenadas del netltorio minero. La Gerencia de Admini stración y Finanzas (GAF):11 Entrega los cargos de las publlcactones a la Gerencia Legal. La Gerencia Legal (GL): 1 1-J fr\"12 Recibe las publlc:aclones y las remite a INGEMMET. • INGEMMET: Revisa las publlcaciones y notifica a los Interesados para que, en 1 caso de existir superposición parda! o total sobre un petitorio o concesión minera, presente su escrito de oposición. INGEMMET: Q_, R:esolucl6nde 60 dfas13 De no mediar oposición, la Oficina de Concesiones Mineras de 010111oimiento d t1 tit1.1~ INGEMMET emite informe y proyecta Resolución del litulo.14 la Gerencia legal (Gl)¡ 1Q En caso de existir oposfdón, elabora escrito de respuesta. L~ La Gerencia legal (GL); 40 días •Informa PROINVERSION de l procedimiento de c:onceslón15 minera. La Gerencia Legal (GL): l r--i ..'-OfTFJr\IC~16 Tra mita la lnscripcl6n de la conceslón minera en el Ubro de 11 - J o t o r g. .m ie n t o Derechos Mineros del Registro Público de Minería (SUN ARP). l dtl titlllO - PROINVERSION: A!\''1~N.EsR'0~17 Recibe comunrcaciÓn sobr e otorgamiento del título. FIN LJ 1/ ~7 ''ºBºr \~('l\Leyenda: (PINV) PROINVERSION, (GG) Geren cia General, (GPP) Gerencia d e Post Privatizaci6n, (LEG) Gerencia Legal, (GAF ) Gerencia de Admin~_!raci6~y Fi rl :t\". if..:b.s__ -.. .<?I 1 / (/ \~ ¡<!' I Fecha: . / \"0c7/ ..fr.J----'- A ' ~.At1I.:~ Cou~e- ~y-/,. / / // - --. ~~~k ) e_('} • 2.0 \Fec ha : ,...<0uEl ' ; ...._\"\"'t::rerna '::,..;\" Fecha: Elabo rado Revisado .... - ~ / Aprobado \ \__/

r' ..:.e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLE06Proceso GESTION /CONTROL DE PROPIEDADES 01 Versión:Nombre del SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONCESIONES MINERAS DE PROPIEDAD Fecha:Procedimiento: ACTIVOS MINEROS SACObjetivo: Monitorear las concesiones mineras de propiedad de la EmpresaAlcance: Desde la revisión del diario \"El Peruano\" para determinar si existe alguna superposición parcial o total sobre concesiones de AMSAC, hasta el envío del recurso firmado a INGEMMET.Base Legal: Reglamento de Proced imiento Mineros aprobado por D. S. Nº 018-92-EM, Reglamento para diversos títulos del TUO de la Ley General de Minería aprobado por D. S. Nº 03-94-EM, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado aprobado por Decreto Legislativo 674 y otras normas. Nº DESCRIPCIÓN Entrada GL PARTICIPANTES GR Salida Tiempo OBSERVACIONES GG INGEMMET estimadoOrden I NICIO D 1 óRevisa y verifica los avisos en el diario oficial \"El Peruano\" para determinar siAvisos y La Gerencia Legal (GL): pub li caciones del Diario \"El 1 hora se han solicitado concesiones mineras, superpuestas a las concesiones de la Peruano.. Empresa. La Gerencia Legal ( GL): T 1 día Mensualmente sale en \"El Peruano\" una lista de Concesiones Minera otorgadas en el mes por INGEMMET.2 Si existe superposición parcial o total, se formula oposición ante INGEMMET o Se revisa las coordenadas y en caso de existir el Gobierno Regional. superposición existe un plazo establecido para presentar La Gerencia Legal (GL): 61 recla mo a INGEMMET.3 Elabora el escrito de oposición, para conocimiento y aprobación de la Gerencia 1 día General. La Gerencia General ( GG): ~~ e= Sli'- Escrito de 1 día4 Suscribe el escrito de oposición, devuelve a la Gerencia Legal para su Oposición ~ presentación ante el INGEMMET o Gobierno Regional. n /~~~ FINLeyenda : (GG) Gerencia Genera l, ( GL) Gerencia Legal, (INGEMMET) Ingemmet, (GR) Gobierno Regional . / 1Rf VºB~ ,~\-_ ~H{r.uEl l<t>HIU-T: (,. UE/l E \"\"~· ~~' -~~/¡ / / _____.--')(_Q,,,enls\;-;:.__ ./Fecha: Fecha: 25-iO!l--20 I~ / Fecha: / y / Elaborado Revisado ~ // / Aprobado ~f 000.107

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA LEGAL Código: GLE07Proceso GESTION /CONTROL DE PROPIEDADES 01 Versión :Nombre del TRAMITE DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO AL PATRIMONIO MINERO Fecha:Procedimiento:Objetivo: Absolver consultas referidas a las concesiones minerasAlcance: Desde la solicitud del informe sobre las concesiones mineras por INGEMMET, hasta la emisión del document o de respuesta por parte de la Gerencia General.Base Legal: Decreto Supremo 058-2006-EM, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado aprobado por Decreto Legislativo 674 y otras normas. Nº PARTICIPANTES TiempoOrden estimado DESCRIPCIÓN Entrada INGEMMET GG GL Salida OBSERVACIONES INICIO o -<Jde promoción de la inversión privada. INGEMMET:1 Solicita informe sobre las concesiones mineras transferidas y no transferidas en el proceso Solicitud de - 1 día lnfonne La Gerencia General ( GG): 1 o-J , 1 día2 Recibe el documento y lo deriva a la Gerencia Legal. La Gerencia Legal {GL): 6 -L_J_ 2 días 3 Prepara el informe y lo remite a Gerencia General, para su aprobación y rem isión a Informe D / X-~~ INGEMMET. FIN / lSf v 0 Bº ·\-Y~Leyenda : {GG) Gerencia General, { GL) Gerencia Legal, {INGEMMET) Ingemmet. H1€.u6c. ~t-\t/rlé~ r.uE:TZ€ ~~ );;,:. - ~J.J/ - ~ ~-.~<t~-~ Fecha: ?Cl\"'l.+-?01\"2.Fecha: Fecha ; /./'1 / -~ ~ Elaborado Revisado // / ¡Áprobado ~ I \ 000108

Área GERENCIA LEGAL Código: GLEOSProceso GESTION /CONTROL DE PROPIEDADES 01 Versión:Nombre del ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA Fecha:Procedimiento:Objetivo: Lograr el saneamiento de los predios de la empresaAlcance: Desde la ejecución del saneamiento técnico-legal hasta la actualización del catastro de los predios de la empresaBase Legal : TUO de la Ley General de Minería aprobado por D. S. Nº 014-92-EM, Ley del Cat ast ro Minero Nacional - Ley Nº 2661 5, Decret o Supremo 058- 2006-EN, Decret o legislativo 674, Decreto Supremo 070-92 PCM Nº DESCRIPCIÓN Entrada PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden LEG SUNARP INGEMMET estimado I NICIO D 1 La Gerencia Legal ( GL): ~Catastro de1 Mantiene actualizado el catastro de los predios de la empresa mediante la predios de - revisión permanente del mismo. AMSAC2 La Gerencia Legal ( GL): 6-n Ejecuta el saneamiento técnico- legal.3 SUNARP: 1~ 1 30 días Realiza inspección del predio. La Gerencia Legal (GL): Q -y Catastro de4 Actualiza el Catast ro de predios de la Empresa. .... predios d e 1 ' AMSAC i NGEMMET:5 Recibe actualización de la Empresa y lo incluye en el cat astro minero nacional. 1 actualizadn -/'\"\"\ FIN D /&~ALeyenda : (GL) Gerencia Legal, (INGEMMET) Ingemmet. 1 - / Í$( '•OPO v.;; -..,___ -. HÍ~u&. R~í((c.~ ~ucd2€ ~ ))/V:\\"~- ·~· J 71 \.~íll~J ~ema_:;:;.7Fecha : Fecha: 25-tJ'.:l - \"20 13 . Fecha: ~ /~ Elaborado Revisado '<\"\" _...,. / A p r o g ád o , (J s)1ooo \",¡

PS 04: FINANZAS YCONTABILIDAD

PS 04 Finanzas y Contabilidad PS 04.1 Pagos CYF01 Apertura, reposición y liquidación de fondo de caja chica con fondo operativo CYF02 Apertura, reposición y liquidación de fondo de caja chica con fondo de fideicomiso CYF03 Pago de proveedores y contratos - presupuesto CYF04 Pago de remuneraciones CYFOS Gestión de pagos con Fondos de Fideicomiso Ambienta l PS 04.2 cobranzas CYF06 Emisión y control de comprobantes de pago generados por la empresa PS 04.3 Custodia de Valores CYF07 Custodia de carta fianzas PS 04.4 Formulación y evaluación de EEFF CYF08 Operaciones reciprocas con empresas del grupo FONAFE CYF09 Análisis de cuentas contables CYF10 Impresión de libros principales y auxiliares CYF11 Conciliaciones bancarias CYF12 Procesamiento contable de documentos internos CYF13 Formulación de los estados financieros proyectados CYF14 Modificatoria de los estados financieros proyectados. l CYF15 Evaluación de los estados financieros:1 PS 04.5 Subasta de fondos>.>.>l CYF16 Subasta de Fondos PS 04.6 Pagos de tributos e impuestos CYF17 Liquidación de impuestos CYF18 Pago de tributos 0001 1.0

l.. >~-í}\"~Z~'~X·:.'-,.. ~-ª ACTIVOS MINEROS CYFOl 01Área GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINI STRACI ÓN Y LOGÍSTICA Códig o: 08.07.13Proceso PAGOS Versión: Fecha :Nombre del APERTURA, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA CON FONDO OPERATIVOProcedimiento:Objetivo: Realizar las aperturas y liquidaciones de los Fondos FijosAlcance: Se inicia con la apertura del fondo fijo y finaliza con la liquidación del fondo fijo.Base Legal: Directivas, normas y procedimientos para la administración el fo ndo fijo para caj a chi ca - Presupuesto Operativo (PO} y fideicom iso Ambie nt al (FA) -Presupuesto O perativo (PO) y fidei comiso Ambiental (FA} Nº DESCRI PCIÓN Entrad a PARTICIPANTES Tiempo OBSERVACIONESOrden RFF ECON CON ETE ETV Salida estimado 1 INICIO LJ 1 2 APERTURA DEL FONDO FIJO - · 9deApertura - A prrnciplOs de a1'1.o med iant e un memOf'ando se apertur a 3 El Responsable de Fondo Fijo (RFF}: Y Fondo Fijo El primer dia Utll el fondo de caja chica tanto de Fondo Fijo Operativo y Recibe el memorando y apertura el fondo fijo de caj a chica de Fondo de Operativo en el de Caj a sistema SIELSE (Al iniciar un ejercicio económico, al cambiar de responsable de la Chica de cada ejercicio Fideicomiso amblental. La designación de responsables de administración de caja chica o al hacer liquidaciones}. económico cada u no de to s ~ondos es por un peliOdo de 6 meses. Al cabo de este perlOdo tos responsables son rotados. El Responsable de Fondo Fijo (RFF): f?Documentos VeriRea que los con'lprob.an tes de pagoo cumpl an los Verifica las solicitudes de pago con los documentos originales y el sustento respectivo de requi sitos exigidos por SUNAT los mismos cuando se traten de facturas o boletas. que requi eren El monto máximo no puede exceder de 0.25 UIT. desembolso de Fondo Fljo El Responsable de Fondo Fijo (RFF): Debe ingresar al sistema SIELSE la información de los pagos realizados. de Caja - Líe • ó LIQUIDACIÓN DEL FONDO FIJO 9 Cu ando se ,-\ requ iera • Documentos que requieren desembol so de Fondo Fijo El Responsable de Fondo Fijo (RFF): reposición ...--1 Liquida en el sistema SIELSE la caja chica de acuerdo a la directiva, solicita la re posición Fondos de de Caja Chica : Autorización de Viaj es, Vale.s provisionales, ...---i4 del mismo y remite dicha liquidación al Contador adjuntando todos los documentos que acuerdo (de oecraracrones de movlUdad, Recibo por Honorarios, sustenten el pago y firmas según lo dispuesto en la Directivas de Fondo Fijo, para la Directiva) ~ respectiva reposición de fondos. a Facturas y Boletas de Venui/Ticket e:> El Cont ador (CON): ,--.., 1 ondoFijo Et mismo día de El últim o día háb!I del a~o se cierra el fondo fijo, se e:>5 Ver ifica las liquidaciones de fondo fijo para su reposición . J q..ifdado L__J I• presentac:J6n liquida y se deposit a a la cuenta b ancarli!! de la solicitud de corr espondiente el saldo, a fin de qu e el saldo al 31 de reposici ón diciembre de Fondo Fijo este en cero. REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO El Responsable de Fondo Fijo (RFF): Documentos Emite al Contador el reporte del sistema SIELSE y adjunta todos los documentos que pora 1 Al día siguiente ~respectiva reposicíón de fondos. de la recepción6 reposic::i6nde 1 de la solicitud 1 sustenten el pago y firmas según lo dispuesto en la Directivas de Fondo Fijo, para la Fondo Fijo de: Caja Chica El Contador (CON}: 17 Verifica las liquidaciones de fondo fijo para su repos ición. L~ El Especialista en Tesorería (ETE) : L., QForido Fijo8 Genera la carta de instrucción para el traslado de remesas a través de la empresa repl.Jesto encaraada del traslado de valores.9 Empresa de Transporte de Valo res (ETV): 1 Entrega el dinero al responsable de administrar el f ondo Fij o El Responsable de Fondo Fijo (RFF): ,--.., 11 Al d fa sigui ente10 Realiza los pagos con dichos fondos de acuerdos a las Directivas de Fondo Fijo y envía la ¡ de la recepción 1 de la solicitud documentación al Contador. El Especialista de Contabilidad (ECON): L9 ' .,Dos días hábiles11 Provisiona contablemente los comprobantes de pago ! p o s t eri o r e s env ío de la carta de i nstrucción al b anco ló ,~FIN Ultimo dia h.ibll del afioLeyend~_: (CON) Contador, (ECON) Especialista en Contabilidad, (ETE) Especialista en Tesore ría, (ETV) Emp~ de Transportes de Valores, (Rr6:Fpons~~e <f V'Jaº ~\Fondo F1Jo. I,1 °t~ ~3 (Ji{_ ~!j;Jt/~df:::- ::::- t~ U J&r l¿Jj J,fl- ,.-•:.;- .A I:, 'Ir:¡~•-'· .. ~.::· - ~:~ I \"I!< ...~.\'<~..Fecha: Fecha: .1 ~J <J /J Fecha: /l ><..:.::'. ~' '';C/' Elaborado Revisado ' - ' Aprob~f

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: CYF0 2Proceso PAGOS Ve rsión: 01 Fecha: 26.07.13Nom br e del APERTURA, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA CON FONDO DE FIDEICOMISOProcedimiento:Objetivo: Realizar las aperturas y liquidaciones de los Fondos FijosAlcance: Se inicia con ta apertura del fondo fijo y fin aliza con la liquidación del fondo fijo.Base Legal : Directivas, normas y procedimientos para la administración el fondo fijo para caj a chica -Presupuesto Operativo { PO) y fideicom iso Ambien ta l (FA) -Presupuesto Operativo (PO) y fideicomiso Ambiental (FA) Directiva de Gastos de Viajes al Interior y Exterior del Pais Nº DESCRIPCIÓN Ent rada PARTICIPANTES ETV Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden RFF ECON CON ETE CAF estimado INICIO [J APERTURA DEL FONDO FIJO El Responsable de Fondo Fijo (RFF) : Memctar'IOO A principios de ano med iante un memonndo se apertura Recibe e1 memorando y apertura el fondo fijo de caja chica de Fondo de Fideicomiso di:Apcrtura _ ambiental en el sistema SJELSE (Al iniciar un ejercicio económico, al cambiar de VFondoFi}o El primer día ütll el fondo de caja Chica tanto de Fondo FJjo Operativo y responsable de la administración de caja chica o al hacer liquidaciones). de Caja de cada ejereielo Flde\comlso ambiental. La desli;i naeión de responsables Chwa económ!co de cada uno de tos fondos es por un periodo de 6 meses. Al ca bo de este periodo ros r esponsables son rotados. El Responsable de Fondo Fijo (RFF): Documento~ De forma Verifica las so licitudes de pago con los documentos origina les y el sustento respectivo de continua los mismos cuando se traten de facturas o boletas. que requieren El monto máximo no puede excede r de 0.5 UIT. de~mbotso El Responsable de Fondo Fijo (RFF): Pa ra el caso de otorgar viáticos debe verificar que la solicitud este acompañada del de FondoFiJo Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de sa lud y pensión (en el caso de de Caja trabajadores de planilla) y además copia de la orden de servicio o contrato vigente en el Choa' caso de terceros. l dia Los fondos son propordonados el mismo dia, si es que se cumple con todos los requ isitos. El Responsable de Fondo Fijo (RFF): Deforma l a rendictón debe cumplir lo normado en ta Directiva de Deberá verific.ar que la rendición por los viáticos entregados sean dentro de la fecha continua Gastos de Viajes programada a fin de prevenir la falta de fondos. El Responsab le de Fondo Fijo (RFF) : De forma Verifica que los comprobantes de pago cumplan los Debe ingresar al sistema SIELSE la información de los pagos rea lizados. continua requ!Sítos exigidos por SUNAT LIQUIDACION DEL FONDO FIJO Cuando • Documentos que requieren desembO!so de FOt'ldo Fijo El Responsab le de Fondo Fijo (RFF): requiera de de Caja Chica : AutMlzac:!ón de Viajes, Vales Liquida en el sistema SIELSE la caja chica de acuerdo a la directiva, solicita la reposición {de prcv1slonales, Declaraclcnes de mcvJUdad, Recibo por6 del mismo y remite dicha liquidación a l Contador adjuntando todos los documentos que repoSlci6n sustenten el pago y firmas según lo dispuesto en la Directivas de Fondo Fij o, para la Fondos a Honorarios, Facturas y Boletas de Venta!Ticket respectiva reposición de fondos. acuerde Directiva) El Contador (CON): Verifica las liquidaciones de fondo fijo para su reposición. 1 El último día h.ibil del al'lo se Cierra el fondo rijo, se liquida y se deposita a la cu enta banca ria REPOSICION DEL FONDO FIJO Hasta 2 din correspondiente el salde, a fin de que el sa lde al 3 1 de dklembre de Fondo Fijo este en cero.8 El Comité de Adminístración del Fideicomiso Ambi ental (CAF): l día Aprueba la re posición de Fondos mediante Acta . El Especialista en Tesorería (ETE): Documentos 1 Al dia siguiente de la recepción9 Genera la carta de instrucción a l Fiduciario para el traslado de remesas a través de la repo=:n de~~ t-~em~pre~sa ~enc~arg~ad~a d~el t~ras~lad~o d~e v~a lo~res~. ~~~~~~~~~~~~~~---+-F~o..n.d,•~•o Fijo de la SOlicltudde •.-,r-~-:-~--t~~-¡--j---j~~-¡--,---,~~-1-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~1 1 ~+---..1110 Empresa de Transporte de Valores (ETV): 2 dfas Entrega el d inero al responsable de administrar el fondo Fijo ~ El Responsable de Fondo Fijo (RFF): T \".----,\";---------j---¡-~J Al día siguiente11 Realiza los pagos con dichos fondos de acuerdos a las Directivas de Fondo Fijo y gastos de la recepdóo de la solicitud de viajes al interior y al exterior del país y envía la documentación al Contador.12 El Especialista de Contabilidad (ECON): Dos dias hábiles Provisiona contablemente los comprobant es de pago posteriores a1 envío de la carta de instrucción al banco oFIN Ultimo día hábil del ai'loLeyenda : (CON) Contador, (ETE) Especialista en Tesorería-~, LE-,T, V) Emp¡esa de Transportes de Valores, (RFF) Responsable de Fondo Fijo. -\" /J • ~.· .\"t1i tnrL~l l' fj;J-',. / v· .• t:;'?\"~- / ~V \":-- ,,Fecha: Fecha: V Fecha : \ / \"'-l ~ --::__:._:.;.,.- .. - / Elaborado Revisado V ~rob!!,llef '~-·L;_.Y

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Código: CYF03Proceso PAGOS Versión: 01 Fecha: 08.07.13Nombre del PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS A LOS TRABAJADORESProcedimiento:Objetivo: Realizar los pagos de planillas, AFP, CTS, préstamos y vacaciones de manera oportuna y correctamente de acuerdo a las normas legales y directivas internasAlcance :Base Legal: El proceso se inicia cuando Recursos Humanos genera la planilla en el sistema SIELSE y remite a la Gerencia de Administración y Finanzas y Contador, finalizando cuando Tesorería efectúa el pago. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias, Directivas y procedimientos internos. Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES Salida Tiempo OBSERVACIONESOrden Entrada RRHH GAF CON TES estimado 1 INICIO L.J Recursos Humanos (RRHH): Requerimiento di Emite un informe a la Gerencia de Administración y Finanzas con los cálculos de CTS, pago de Planilla , Mínimo dos días pago de AFP , gratificaciones, pagos de vacaciones, préstamos, pagos de AFP y liquidación de Beneficios Vacaciones, útiles antes Sociales, oportunamente, con la documentación sustentatoria necesaria, remitiendo al prestamos y plazo de ley de Beneficios ser el caso. Sociales Contador. Recursos Humanos (RRHH) Dos días útiles Emite un informe a la Gerencia de Administración y Finanzas para que autorice el pago de antes de fin de la Planilla de remuneraciones, el mismo que contiene la Planilla de Sueldos generada en el mes y quincena sistema SIELSE. Una copia del mencionado informe se remite al Contador2 La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): - f? Revisa y autoriza la Planilla de Remuneraciones. LLJ-lo - La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) :4 Revisa y autoriza Jos cálculos de CTS, gratificaciones, pagos de vacaciones, préstamos, pagos de AFP y liquidación de Beneficios Sociales El Contador (CON) : Un dia5 Verifica los cálculos en materia tributaria laboral y lo remite a Tesorería y Contabilidad para su registro. Tesorería (TES) : =J-· cheque/ Voucher Procede al pago (de remuneraciones, vacaciones, préstamos, liquidaciones de beneficios Firmados6 sociales, CTS), vía cheque o transferencia bancaria generando el comprobante de pago en Un día el Sistema Contable con visto bueno de: Tesorería, Contador, Gerencia de Administración y Finanzas. De acuerdo al régimen de poderes para manejo de las cuentas bancarias, se procede con las firmas que correspondan. FIN [~Leyenda: ( CO N) Contador, ( GAF) Gerencia de Administración y Finanzas, (RRHH) Recursos Humanos, (TES) Tesorería. #' ./' ~,,~s~\ / ~~ e>[~~~ í1 !JJ1W ~. '\"\" -~ ;rY .'Fecha: Fecha: ,) s /::; /0ri f'l, t~ Fecha: V~~::??~s ;.·:]Y/~~/ Elaborado Revisado \._ AyrÓ6ad~/

e ACTIVOS MINEROSÁrea GERENCIA DE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA Cód ig o : CYF04Proceso PAGOS Versión : 01 Fecha: 08.07.13Nombre del PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATOS - PRESUPUESTO OPERATIVOProcedimiento:Objetivo: Realizar los pagos a proveedores en forma oportuna de acuerdo normas legales y directivas internas.Alcance: Se inicia cuando el Usuario entrega a Gerencia de Administración y Finanzas el expediente de pago y finaliza cuando se genera el voucher contable del pago por transferencia y giros de chequeBase Legal: Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias, Directivas y procedimientos internos. Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES ETE Salida Tiempo OBSERVACIONESOrdt1n Entrada GAF LOG CON ECON estimado 1 L.,..J eINICIO 2 La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF): Recibe de las Gerencias de las áreas Usuaria el expediente de pago conteniendo : ~xpcdlcnto de conformidad, comprobante del proveedor, copia del orden de servicio y/o compra o pago contrato y dos copias del informe del sustento de la realización del trabajo, en el caso de bienes la guia de recepción por el encargado de almacén. Remitiendo una copia deel expediente al área de Logística y el original al área de Contabilidad. El área de Logística (LOG): o_, La Gerencia de Administración y Recibe la copia del expediente de pago adjuntando las mismas al expediente de Finanzas, da la conformidad de la contratación. recepción del expediente de pago El Contador (CON) : -o Lo' días El Contador da la conformidad de la miércoles de recepción del expediente de pago Revisa el expediente (los documentos de sustento, Término de referencia e información3 adicional que recaba del sistema SIELSE: Contratos y órdenes de servicios, SEACE: Bases cada semana administrativas integradas, vigencia de Cartas Fianzas y oferta del Proveedor), autorizando el pago y lo deriva al especialista en Contabilidad . El Especial ista en Contabilidad (ECON):4 Determina la detracción a aplicar de ser el caso y lo remite a Tesorería. El Especialista en Tesorería (ETE) : 1 u9 Los días jueves5 Verifica si el expediente está completo e ingresa a registro de pago a proveedores de de cada semana 9 SUNAT para verificación que el proveedor no tenga deuda con SUNAT. Los días jueves L -+O y viernes de El Especialista en Tesorería (ETE): cada semana6 Realiza el pago de la detracción y retención que correspondan y lo remite a Contabilidad l os días Jueves para su provisión contable . y viernes de cada semana El Especialista en Contabilidad (ECON):7 Provisiona y remite a Tesorería para el pago. los dias j ueves y viernes de El Especialista en Tesoreria (ETE): cada semana Genera el comprobante de pago contable (voucher) en el Sistema con VºBº (firma y8 sello) de: Tesorero, Contador, Gerente de Administración y Finanzas y a continuación de forma digital la firmas de los gerentes autorizados, de acuerdo al régimen de poderes. Para manejo de las cuentas bancarias, se procede con las firmas que correspondan, así como de ser el caso de la Resolución Coactiva por parte de SUNAT. El Especialista en Tesorería (ETE): T La primera9 Remite copia del comprobante de pago, con la finalidad que Logística actualice el file del m.,semana de cada expediente .de contratación. ~ P:igoreallzado El Especialista en Tesorería (ETE): Ccmprob:mtc10 Realiza el pago correspondiente y envía el comprobante de pago (voucher) y lo remite a de Pago Logística para la actualización del expediente de contratación . oFIN /~. ,6 i< r--r 7' ';\Finanzf~t< ~~Leyenda : (CONT) Contabilidad, ( ECON) Especialista en Contab\" idad, (ETE) Especialista en Tesorería, (GAF) Gerencia de Admi nistración y Log1 tiéa. ,.., l~'I cg,,., \h\ íl J__/,p)j rottu:J 1 )K'1 ~~~I .. \"'-~' ~~ ( p, ';¡;.. :....,:::1•~ _v'_,..\".~.'i?,Fecha: Fecha: 2.S . 0'1· HJ( ~ / Fecha: V/ ..,._,,,l. i.~llt.\f:Jf\ 1/ ~laborado Revisado ¡/ ll:píoba do\"\"-