ดร. อารยา คงสุุนทร นางสาวฐิิติิมา ตัันติิกุุลสุุนทร นางสาวบุุศริินทร์์ ต่่วนชะเอม กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการสรรหาและ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการและความยั่่�งยืืน พิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการและความยั่่�งยืืน กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายสนัับสนุุนองค์์กร นายชููเดช คงสุุนทร กรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 99
7.2.2 ข้้อมูลู คณะกรรมการและผู้�มีีอำำ�นาจควบคุุม รายชื่�อคณะกรรมการบริษิ ัทั ฯ ณ วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้ว้ ย รายชื่่�อ ตำำ�แหน่ง่ วัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็น็ กรรมการบริิษัทั ฯ 1 นายเอกพล พงศ์์สถาพร กรรมการอิสิ ระ ประธานคณะกรรมการ 14 สิงิ หาคม 2557 (วาระที่่� 1) 20 เมษายน 2560 (วาระที่่� 2) 2 ศาสตราจารย์์.ดร. รุธุ ิิร์์ พนมยงค์์ กรรมการอิิสระ 25 เมษายน 2562 (วาระที่่� 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30 เมษายน 2564 (วาระที่่� 4) 14 สิงิ หาคม 2557 (วาระที่่� 1) 3 นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ กรรมการอิิสระ 25 เมษายน 2561 (วาระที่่� 2) กรรมการตรวจสอบ 29 เมษายน 2563 (วาระที่่� 3) 4 นายบุญุ เกรีียง ธนาพันั ธ์์สิิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณา 11 สิิงหาคม 2563 (วาระที่่� 1) ค่า่ ตอบแทน 5 ดร.อารยา คงสุนุ ทร ประธานคณะกรรมการบริหิ ารความเสี่�ยงองค์ก์ ร 14 พฤษาคม 2564 (วาระที่่� 1) 6 นายชูเู ดช คงสุนุ ทร กรรมการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการและความยั่ง� ยืืน กรรมการอิสิ ระ 14 สิงิ หาคม 2557 (วาระที่่� 1) กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2561 (วาระที่่� 2) (มีีความรู้�และประสบการณ์์ที่่จ� ะสอบทาน 30 เมษายน 2564 (วาระที่่� 3) ความน่่าเชื่ �อถืือของงบการเงิินได้)้ 14 สิงิ หาคม 2557 (วาระที่่� 1) ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิิจการ 20 เมษายน 2559 (วาระที่่� 2) และความยั่ �งยืืน 25 เมษายน 2562 (วาระที่่� 3) กรรมการ 14 สิิงหาคม 2557 (วาระที่่� 1) ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริหิ าร 20 เมษายน 2559 (วาระที่่� 2) กรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน 25 เมษายน 2561 (วาระที่่� 3) กรรมการ 30 เมษายน 2564 (วาระที่่� 4) กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายพัฒั นาธุุรกิิจ 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561 (วาระที่่� 1) 29 เมษายน 2563 (วาระที่่� 2) 7 นางสาวฐิติ ิิมา ตันั ติกิ ุลุ สุุนทร กรรมการ 8 นางสาวบุศุ รินิ ทร์์ ต่ว่ นชะเอม กรรมการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์์กร กรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน กรรมการกำ�ำ กับั ดููแลกิิจการและความยั่�งยืนื กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่า่ ยสนับั สนุนุ องค์ก์ ร กรรมการ กรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิจิ การและความยั่ง� ยืนื ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่า่ ยบััญชีีและการเงิิน หมายเหตุุ : คณะกรรมการ / ที่่ป� ระชุมุ ผู้้�ถือื หุ้�นแต่ง่ ตั้�งกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่อ� ออกตามวาระและลาออกในปีี 2564 ดัังนี้� • บุคุ คลลำำ�ดับั ที่่�4: นายบุญุ เกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ เข้า้ ดำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ กรรมการอิสิ ระ มีผี ลตั้้ง� แต่ว่ ันั ที่่�14 พฤษภาคม2564 แทนนายเจริญิ เกียี รติิ หุุตะนานัันทะ ซึ่่ง� ลาออก มีีผลตั้้ง� แต่่วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 100 Innovative Logistics Service and Solution Provider
7.2.3 ข้อ้ มูลู เกี่่ย� วกับั บทบาทหน้า้ ที่่ข� องคณะกรรมการ 10. คณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ อำำ�นาจหน้้าที่่ข� องกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารระดัับสููงร่่วมประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีใน • คณะกรรมการบริิษััทมีีอำ�ำ นาจดููแลและจััดการบริิษััทให้้เป็็นไป การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นการปฏิิบััติิตามกฎหมาย และความซื่อ� สััตย์์สุจุ ริติ ตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับและมติิของที่่�ประชุุม ผู้้�ถือื หุ้�น 11. รายงานให้้บริิษััทฯ ทราบถึึงการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและ • คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจแต่่งตั้�งกรรมการคนหนึ่�่งเป็็น ผู้�เกี่�ยวข้้อง ซึ่่�งเป็็นส่่วนได้้เสีียเกี่�ยวกัับการบริิหารจััดการของ ประธานกรรมการ และจะแต่่งตั้�งรองประธานกรรมการก็็ได้้ บริษิ ััท หรือื บริิษัทั ย่่อย ตามที่่ค� ณะกรรมการเห็น็ สมควร • คณะกรรมการบริษิ ัทั มีอี ำำ�นาจแต่ง่ ตั้ง� ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร 12. พััฒนาความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงานต่่อเนื่�่องเข้้า ซึ่่�งมาจากการสรรหาตามขั้�นตอนและวิิธีีการที่่�กำ�ำ หนดไว้้ตาม อบรมหรืือเข้้าร่่วมในหลัักสููตรที่่�เกี่ �ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� กฎหมายและระเบียี บที่่เ� กี่ย� วข้อ้ ง กรรมการหรืือกิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้�ในการ ปฏิิบัตั ิงิ านอย่า่ งต่อ่ เนื่่อ� ง หน้า้ ที่�่และความรับั ผิดิ ชอบของคณะกรรมการบริษิ ัทั 1. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามข้้อบัังคับั ของบริิษัทั ซึ่ง�่ รวมถึึงการ 13. สนัับสนุุนให้้บริิษััท มีีการดำำ�เนิินงนในการต่่อต้้านทุุจริิต คอร์ร์ ัปั ชันั ในทุกุ รูปู แบบเพื่่อ� ความก้า้ วหน้า้ และการเจริญิ เติบิ โต ดูแู ลและจัดั การบริษิ ัทั ให้เ้ ป็น็ ไปตามกฎหมาย วัตั ถุปุ ระสงค์ ์ ข้อ้ อย่่างยั่ �งยืนื บัังคัับ และมติิที่่�ประชุมุ ผู้้�ถืือหุ้�น 2. คณะกรรมการของบริิษััทต้้องรายงานส่่วนได้้ส่่วนเสีียของตน 14. พิจิ ารณาเลือื กและแต่ง่ ตั้ง� ผู้้�มีคี วามเหมาะสมเพื่่อ� ดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ หรือื บุคุ คลที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งซึ่ง่� มีคี วามเกี่ย� วข้อ้ งกับั การบริหิ ารจัดั การ ประธาน และกรรมการ จากผู้้�ทีีได้้รัับการเสนอชื่�อโดยคณะ กิิจการของบริิษัทั หรือื บริษิ ัทั ย่่อยซึ่ง่� สามารถตรวจสอบได้้ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ นโยบาย เป้้าหมาย กลยุทุ ธ์์ แผนงาน และทิศิ ทางการดำำ�เนินิ งานที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งกับั การ 15. ดููแลการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำ�ำ ปีีของคณะกรรมการ กำ�ำ กับั ดูแู ลกิจิ การของบริษิ ัทั และการต่อ่ ต้า้ นการทุจุ ริติ ตลอดจน บริิษััททั้้�งคณะและกรรมการเป็็นราบุุคคล ทั้้�งวิิธีีประเมิิน กำ�ำ กัับดููแลการดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ อีีก ตนเองและวิธิ ีปี ระเมิินแบบไขว้้ หรือื การประเมินิ โดยผู้้�ประเมิิน ทั้้�งประเมิินผลและปรัับปรุุงเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพของการ ภายนอก (หากจำ�ำ เป็็น) ดำ�ำ เนิินกิจิ การ 4. อนุมุ ัตั ินิ โยบายการกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การ และควบคุมุ ดูแู ลการกำำ�กับั 16. พิิจารณาเลืือก แต่่งตั้�ง และประเมิินผู้้�มีีความเหมาะสมเพื่่�อ ดููแลกิิจการ ตลอดจนการเปิิดเผยข้อ้ มูลู การกำำ�กับั ดูแู ลกิิจการ ดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร ตลอดจนแผนสืบื ทอด 5. อนุมุ ัตั ิกิ ารควบรวมและเข้า้ ซื้อ� กิจิ การ การลงทุนุ การเลิกิ กิจิ การ ตำำ�แหน่่งจากผู้ �ที่ �ได้้รัับการเสนอชื่ �อโดยคณะกรรมการสรรหา และธุุรกรรมเกี่ �ยวกัับการจ่่ายโอนทรััพย์์สิินที่่�มีีความเสี่ �ยงและ และพิิจารณาค่่าตอบแทน มีผี ลกระทบสููงต่อ่ บริษิ ััท ให้ส้ อดคล้้องกัับนโยบายและกลยุทุ ธ์์ บริิหารความเสี่ย� ง ตลอดจนระดับั ความเสี่�ยงที่่ย� อมรับั ได้้ 17. ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงในการ 6. ดูแู ลให้ม้ั่น� ใจและติดิ ตามนโยบายการแจ้ง้ เบาะแสและระบบการ กำำ�หนดทิิศทางและกลยุุทธ์์ในภาพรวมของบริิษััทที่่�คำำ�นึึงถึึง ควบคุุมภายในให้้มีีประสิทิ ธิิภาพ การดำ�ำ เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่�งยืืน และทำ�ำ ให้้มั่�นใจว่่ากลยุุทธ์์ต่่างๆ 7. อนุุมััติิกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่�ยงที่่�ดีี และดููแลให้้มีีการ ถููกนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างสอดคล้้องกัันภายใต้้นโยบายการกำ�ำ กัับ ปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำ�ำ นึึงถึึงความเสี่�ยงตลอดจน ดูแู ลกิิจการที่่�ดีี เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าระยะยาวแก่่ผู้้�ถือื หุ้�น โครงสร้า้ งค่า่ ตอบแทนที่่ส� อดคล้อ้ งกับั วัฒั นธรรมองค์ก์ รที่่ค� ำำ�นึึง ถึงึ ความเสี่�ยง 18. พิิจารณาแต่่งตั้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการ 8. จััดให้้มีีระบบบััญชีีการรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีี ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ที่่�มีคี วามน่่าเชื่�อถือื และติิดตามดููแลสภาพคล่อ่ งงทางการเงินิ คณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร และคณะกรรมการ และความสามารถในการชำ�ำ ระหนี้� รวมทั้้ง� แผนหรือื กลไกในการ บริิหาร เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก แก้ไ้ ขหากเกิิดปัญั หา คณะกรรมการบริิษัทั 9. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศและ มาตราการรัักษาความมั่ �งคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี 19. พิจิ ารณาแต่ง่ ตั้ง� เลขานุกุ ารบริษิ ัทั เพื่่อ� ดูแู ลรับั ผิดิ ชอบงานต่า่ งๆ สารสนเทศ เกี่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท และจััดการงานอัันสำำ�คััญของ บริษิ ัทั ให้เ้ ป็น็ ไปตามกฎหมายและระเบียี บข้อ้ บังั คับั ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ ง ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท รวมถึึงการติิดตาม การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามมติิของคณะกรรมการบริิษััท จััดประชุมุ คณะกรรมการบริษิ ัทั และประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น ส่ง่ หนังั สืือ เชิิญประชุุม บัันทึึกรายงานการประชุุม และหน้้าที่่�อื่�นๆ ตามกฎหมายและระเบีียบข้อ้ บังั คัับที่่เ� กี่ย� วข้้อง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 101
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริษิ ัทั มีีอำ�ำ นาจดำำ�เนิินการ การแต่ง่ ตั้้ง� และการถอดถอนกรรมการบริษิ ััท เพิ่่�มเติมิ ดังั นี้้� 1. กรรมการบริิษััทเลืือกตั้�งโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น โดยมีีจำำ�นวน • อำำ�นาจอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่�ยวโยงและการได้้มาหรืือ ไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และมีีกรรมการที่่�เป็็นอิิสระไม่่น้้อยกว่่า จำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง�่ สินิ ทรัพั ย์ท์ี่่ส� ำ�ำ คัญั ของบริษิ ัทั ตามที่่ก� ฎหมายและ 3 คน ซึ่่�งกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่�่งหนึ่�่งของจำ�ำ นวนกรรมการ คณะกรรมการกำ�ำ กัับตลาดทุุนประกาศกำ�ำ หนด ทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่�นที่่�อยู่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการบริิษััท • อำ�ำ นาจอนุมุ ััติิการขายหรือื โอนกิิจการของบริษิ ััท ทั้้ง� หมดหรืือ อย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน บางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้แ้ ก่่บุคุ คลอื่่�น โดยกรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับ • อำำ�นาจอนุุมััติิการซื้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่�นมาเป็็น กำำ�หนด ทั้้�งนี้� กรรมการอิสิ ระของบริิษััทมีีจำ�ำ นวน 4 คน และมีี ของบริิษัทั กรรมการที่่�เป็น็ ผู้�หญิงิ 3 คน โดยกรรมการทั้้ง� หมดมีถีิ่น� ที่่�อยู่� • อำำ�นาจอนุุมััติิการเพิ่่�มเติิมหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงหนัังสืือ ในประเทศไทย และกรรมการผู้้�มีีความเชี่ย� วชาญ ความรู้�และ บริคิ ณห์์สนธิิ หรืือข้อ้ บัังคับั ของบริิษััท ประสบการณ์์ด้้านบัญั ชีีและการเงินิ 1 คน คืือ นายบุญุ เกรียี ง • อำ�ำ นาจอนุมุ ัตั ิกิ ารเพิ่่�มทุนุ / ลดทุุนจดทะเบียี น ธนาพันั ธ์ส์ ิิน • อำำ�นาจอนุุมัตั ิกิ ารออกหุ้�นกู้�เพื่่อ� เสนอขายต่่อประชาชน 2. ในที่่ป� ระชุมุ ผู้้�ถือื หุ้�นเลือื กตั้ง� กรรมการ ซึ่ง�่ คณะกรรมการสรรหา • อำำ�นาจอนุุมัตั ิกิ ารเลิิกบริิษัทั / การควบเข้า้ กับั บริิษััทอื่น� เป็็นผู้ �คััดเลืือกและเสนอชื่ �อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อ • พิจิ ารณางบประมาณประจำ�ำ ปี ี คณะกรรมการบริษิ ััท ตามหลัักเกณฑ์์ดังั ต่่อไปนี้้� • การประกาศจ่่ายเงินิ ปัันผลประจำ�ำ ปีี (1) ผู้้�ถือื หุ้�นรายหนึ่่ง� มีคี ะแนนเสีียงเท่า่ กัับจำ�ำ นวนหุ้�นที่่�ตนถืือ (2) ผู้้�ถืือหุ้�นแต่่ละรายจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่�ทั้�งหมด บทบาทหน้้าที่�แ่ ละความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมีบี ทบาทและหน้า้ ที่่�ที่่ส� ำำ�คััญดัังนี้� ตาม (1) เลืือกตั้�งบุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็น 1. รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำ�ำ ของคณะกรรมการบริิษััทใน กรรมการก็็ได้้ แต่จ่ ะแบ่ง่ คะแนนเสีียงให้แ้ ก่่ผู้�ใดมากน้้อย เพีียงใดไม่ไ่ ด้้ การกำำ�กับั ดููแล ติิดตาม ให้้ การบริหิ ารงานของบริิษัทั ให้บ้ รรลุุ (3) บุคุ คลซี่่ง� ได้ร้ ับั คะแนนเสียี งสูงู สุดุ ตามลำำ�ดับั ลงมาเป็น็ ผู้�ได้้ วััตถุุประสงค์ต์ ามนโยบายที่่ก� ำ�ำ หนดไว้้ รัับการเลืือกตั้ �งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�พึึงมีี 2. ทำำ�หน้้าที่่�ประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการ เลืือกตั้�งในครั้้ง� นั้น� ประชุมุ ผู้้�ถือื หุ้�น (4) ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่�่งได้้รัับเลืือกตั้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีี 3. เป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้�ขาดในกรณีีที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ คะแนนเสียี งเท่า่ กันั เกิินจำ�ำ นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีหี รืือจะ บริษิ ัทั มีกี ารลงคะแนนเสียี ง พึึงเลือื กตั้ง� ในครั้้ง� นั้น� ให้ผู้้�เป็น็ ประธานในที่่ป� ระชุมุ นั้น� เป็น็ 4. ปฏิิบััติิหน้้าที่่อ�ื่น� ใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ผู้�ออกเสีียงชี้ข� าด 3. ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้�นประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการ การรวมหรือื แยกตำ�ำ แหน่่ง ออกจากตำ�ำ แหน่่งตามวาระหนึ่�่งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวน ประธานกรรมการและประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร เป็น็ คนละ กรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดย บุุคคลกััน เพื่่�อแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำ�ำ กัับดููแล และหน้้าที่่�ในการ จำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่�่งในสาม กรรมการที่่�จะต้้องออก บริิหารจััดการออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยประธานกรรมการทำำ� จากตำ�ำ แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนนั้�น ให้้ หน้้าที่่�เป็็นผู้้�นำ�ำ คณะกรรมการบริิษััทในการพิิจารณาและให้้ความ กรรมการจับั ฉลากกันั ว่า่ ผู้�ใดจะออก ส่ว่ นในปีทีี่่ส� ามและปีหี ลังั ๆ เห็็นชอบในนโยบาย เช่่น วิิสัยั ทััศน์์ ภารกิจิ กลยุุทธ์์ และนโยบาย ต่อ่ ไป ให้ก้ รรมการคนที่่อ� ยู่�ในตำ�ำ แหน่ง่ นานที่่ส� ุดุ เป็น็ ผู้�ออกจาก กำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การ ในขณะที่่�ประธานเจ้้าหน้า้ ที่่�บริหิ ารเป็น็ ผู้้�นำ�ำ คณะ ตำำ�แหน่่ง ผู้้�บริหิ ารและฝ่า่ ยจัดั การมีหี น้า้ ที่่�ในการบริหิ ารบริษิ ัทั ตามนโนบายที่่� 4. ในกรณีีตำ�ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราเหตุุอื่�นนอกจากถึึง คณะกรรมการบริิษััทกำ�ำ หนดไว้้ คราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกตั้ �งบุุคคลซึ่�่งมีี คุณุ สมบัตั ิแิ ละไม่ม่ ีลี ักั ษณะต้อ้ งห้า้ มตามข้อ้ บังั คับั บริษิ ัทั เข้า้ เป็น็ กรรมการผู้�มีีอำ�ำ นาจลงนามผููกพััน กรรมการแทนในตำ�ำ แหน่่งที่่�ว่่างในการประชุุมคณะกรรมการ ตามข้้อบัังคัับบริิษััทฯได้้กำ�ำ หนดกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ บริิษััท คราวถััดไปก็็ได้้เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจาก ลงนามแทนบริษิ ัทั ซึ่�่ง ณ วันั ที่่� 16 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้ว้ ย ตำ�ำ แหน่่งจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยคณะกรรมการต้้องมีี (1) นางอารยา คงสุุนทร หรือื (2) นายชูเู ดช คงสุนุ ทร หรืือ (3) คะแนนเสียี งแต่ง่ ตั้ง� ไม่น่ ้อ้ ยกว่า่ สามในสี่ข� องจำำ�นวนกรรมการที่่� นางสาวฐิิติิมา ตัันติิกุุลสุุนทร หรืือ (4) นางสาวบุุศริินทร์์ ต่่วน ยังั เหลือื อยู่� ทั้�งนี้ � บุคุ คลที่่�เข้้าเป็น็ กรรมการแทนดังั กล่า่ วจะอยู่� ชะเอม กรรมการสองในสี่�คนนี้�ลงลายมือื ชื่อ� ร่ว่ มกัันและประทับั ตรา ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้เ้ พียี งเท่า่ วาระที่่เ� หลืืออยู่�ของกรรมการ สำ�ำ คััญของบริษิ ััท ที่่ต� นแทน 102 Innovative Logistics Service and Solution Provider
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�ำ แหน่่ง ให้้ยื่�นใบลาออกต่่อ นอกจากนี้� นโยบายการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ กำ�ำ หนดเรื่�อง บริษิ ััท การลาออกจะมีผี ลนับั แต่ว่ ันั ที่่�ใบลาออกไปถึงึ บริิษััท วาระการตำ�ำ แหน่ง่ ของกรรมการบริษิ ััท ดังั นี้� 1 กรรมการอิิสระดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่�น รวมไม่่ 6. ในการลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราว ออกตามวาระ ให้้ถืือคะแนนไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่�ของจำ�ำ นวน เกินิ 5 แห่ง่ และกรรมการที่่เ� ป็น็ ผู้้�บริหิ ารดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ ในบริษิ ัทั ผู้้�ถือื หุ้�นที่่ม� าประชุมุ และมีสี ิทิ ธิอิ อกเสียี ง และมีหี ้น้ นับั รวมกันั ได้้ จดทะเบียี นอื่น� ที่่อ� ยู่�นอกกลุ่�มธุุรกิจิ ไม่เ่ กิิน 2 แห่่ง ไม่น่ ้อ้ ยกว่า่ กึ่ง�่ หนึ่ง�่ ของจำ�ำ นวนหุ้�นที่่ถ� ือื โดยผู้้�ถือื หุ้�นที่่ม� าประชุมุ 2. กรรมการบริิษััทมีีวาระการดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่ง 1 วาระ เท่า่ กับั 3 ปีี และมีีสิิทธิอิ อกเสีียงลงคะแนน และกรรมการอิสิ ระมีวี าระการดำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ ไม่เ่ กินิ 9 ปีตี ่อ่ เนื่อ่� ง หรืือไม่่เกิิน 6 ปี ี ตามความเหมาะสม คุุณสมบััติิของกรรมการ 7.3 ข้อ้ มูลู เกี่่�ยวกับั คณะกรรมการชุดุ ย่อ่ ย 1. มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย ว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำ�ำ กััด ข้้อกำำ�หนดของสำ�ำ นัักงาน คณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้ว้ ย คณะกรรมการกำ�ำ กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำ�ำ หนดของตลาดหลักั ทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2. เป็น็ ผู้้�มีีความรู้้�ความเชี่�ยวชาญและประสบการณ์ท์ ี่่ส� ามารถเอื้อ� คณะกรรมการตรวจสอบทำ�ำ หน้้าที่่�สอบทานรายงาน ประโยชน์์ให้แ้ ก่บ่ ริษิ ัทั ได้เ้ ป็น็ อย่า่ งดี ี มีคี วามทุ่�มเท และสามารถ ทางการเงิิน โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน และผู้� อุุทิิศเวลาอย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ สอบบัญั ชีี (บริิษััท สำ�ำ นักั งาน อีวี าย จำำ�กัดั ) ทุกุ ไตรมาส โดยคณะ มีภี าวะผู้้�นำ�ำ วิสิ ัยั ทัศั น์ก์ ว้า้ งไกล เป็น็ ผู้้�มีคี ุณุ ธรรมและจริยิ ธรรม กรรมการบริษิ ัทั เป็น็ ผู้�รับผิดิ ชอบต่อ่ รายงานทางการเงินิ ของบริษิ ัทั รวมทั้้ง� มีีประวััติิการทำ�ำ งานที่่ด� ีี และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฎในรายงาน 3. กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิเกี่�ยวกัับความเป็็นอิิสระตาม ประจำ�ำ ปีี รายงานทางการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการ ประกาศตลาดหลักั ทรััพย์แ์ ห่ง่ ประเทศไทย เรื่อ� งคุณุ สมบัตั ิิและ บััญชี ี ตรวจสอบและรับั รองโดยนายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบ ขอบเขตการดำ�ำ เนินิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ บััญชีรี ัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 สังั กัดั บริิษััท สำ�ำ นัักงานอีีวาย จำ�ำ กััด 4. ไม่เ่ คยได้ร้ ับั โทษจำำ�คุกุ โดยคำำ�พิพิ ากษาถึงึ ที่่ส� ุดุ ให้จ้ ำำ�คุกุ เว้น้ แต่่ การเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำ�ำ คััญ ทั้้�งข้้อมลทางการเงิินและ เป็น็ โทษสำ�ำ หรับั ความผิดิ ที่่�ได้ก้ ระทำำ�โดยประมาณหรือื ความผิดิ ไม่่ใช่่การเงิิน ดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของข้้อเท็็จจริิงอย่่างครบถ้้วน ลหุุโทษ และสม่ำ��ำ เสมอ คณะกรรมการบริิษััท ได้้อนุมุ ัตั ิจิ ััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่�อวันั ที่่� 14 สิงิ หาคม 2557 โดยแต่่งตั้�งจากคณะกรรมการบริษิ ัทั ซึ่่ง� มีีคุณุ สมบััติิตามที่่�กฎหมายหลักั ทรัพั ย์์และตลาดหลักั ทรััพย์ก์ ำำ�หนด มีีจำ�ำ นวนอย่า่ งน้อ้ ย 3 คน ทั้้�งนี้� ณ วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบ ด้ว้ ยกรรมการอิิสระ 3 คน ดัังรายชื่อ� ต่่อไปนี้้� ชื่อ�่ - นามสกุลุ ตำำ�แหน่ง่ ในคณะกรรมการตรวจสอบ ตำำ�แหน่ง่ ในคณะกรรมการบริิษัทั 1 ศาสตราจารย์ ์ ดร.รุุธิริ ์์ พนมยงค์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิิสระ 2 นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสิ ระ 3 นายบุุญเกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ิิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิิสระ โดยมีีเจ้า้ หน้า้ ที่่�ตรวจสอบภายใน เป็น็ เลขานุกุ าร หมายเหตุุ : 1. ศาสตราจารย์ ์ ดร.รุธุ ิริ ์ ์ พนมยงค์ ์ ดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 14 สิงิ หาคม 2557 2. นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ ได้ร้ ับั แต่ง่ ตั้�งเป็น็ กรรมการตรวจสอบ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 11 สิิงหาคม 2563 3. นายบุุญเกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ิิน ได้้รัับแต่ง่ ตั้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ ตั้้ง� แต่ว่ ัันที่่� 14 พฤษาคม 2564 แทนนายเจริิญเกียี รติิ หุุตะนานัันทะ ที่่�ลาออก โดยเป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้�และประสบการณ์์เพีียงพอในการตรวจสอบความถููกต้้องและน่่าเชื่�อถืือของรายงาน ทางการเงินิ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 103
หน้า้ ที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 9. พิิจารณาคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้�งผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระ 1. สอบทานให้้มีีระบบรายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล และเสนอถอดถอนผู้้�สอบบััญชีี ในกรณีีที่่�เห็็นว่่าไม่่อาจปฏิิบััติิ ในงบการเงินิ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินิ และส่ง่ เสริมิ ให้้ หน้้าที่่�ได้้หรืือละเลยไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิ มีกี ารพัฒั นาระบบรายงานทางการเงินิ ให้ท้ ัดั เทียี มกับั มาตรฐาน ชอบ รวมทั้้ง� เสนอค่า่ ตอบแทนของผู้้�สอบบัญั ชีขี องบริษิ ัทั และ การรายงานทางการเงินิ ระหว่่างประเทศ ประเมิินประสิทิ ธิภิ าพการทำ�ำ งานของผู้้�สอบบััญชีี 2. พิิจารณารายการที่่�เกี่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง 10. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว่่ใน สินิ ทรัพั ย์์ หรือื รายการที่่อ� าจมีคี วามขัดั แย้ง้ ทางผลประโยชน์์ให้้ รยงานประจำ�ำ ปีขี องบริิษััท ซึ่ง่� รายงานดังั กล่่าวต้อ้ งลงนามโดย เป็น็ ไปตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีคี วามเห็น็ ในเรื่อ� งต่า่ งๆ ตาม กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลักั ทรััพย์ฯ์ แห่ง่ ประเทศไทย 11. สอบทานและให้ค้ วามเห็น็ ในการปฏิบิ ัตั ิงิ านของสำำ�นักั งานตรวจ 3. สอบทานให้บ้ ริษิ ัทั มีกี ระบวนการบริหิ ารความเสี่ย� ง กระบวนการ สอบภายใน และประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี และจัดั ให้ม้ ีีการ ทำ�ำ งาน การควบคุมุ การกำ�ำ กับั ดูแู ลด้า้ นการปฏิบิ ัตั ิงิ านและด้า้ น ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม เทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัักษาความมั่ �งคงปลอดภััยของ อย่่างน้อ้ ยปีีละ 1 ครั้้�ง ข้อ้ มูลู และระบบเครือื ข่า่ ยสื่อ� สารที่่ม� ีปี ระสิทิ ธิผิ ล สอดคล้อ้ งตาม 12. พิจิ ารณาอนุมุ ัตั ิแิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้้ง� มาตรฐานสากล ให้ค้ วามเห็น็ ชอบในการแต่ง่ ตั้ง� ถอดถอน โยกย้า้ ย หรือื เลิกิ จ้า้ ง 4. สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน เจ้า้ หน้้าที่่ต� รวจสอบภายใน สอดคล้อ้ งตามแนวทางของหน่ว่ ยงานกำำ�กับั ดูแู ลต่า่ งๆ อย่า่ งมีี 13. พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่ว่ ยงานตรวจสอบภายใน โดย ประสิทิ ธิผิ ล ได้แ้ ก่่ แนวร่ว่ ปฏิบิ ัตั ิขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ่ พิิจารณาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และรายงานต่่างๆ รวมทั้้�งสาย ต้้านการทุจุ ริติ (CAC) สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท การบังั คัับบััญชา และสอบทานให้ม้ ีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัตั ิิ ไทย(IOD) และคณะกรรมการป้อ้ งกันั และปราบปรามการทุจุ ริจิ งานตรวจสอบเป็น็ ไปตามมาตรฐานสากล แห่ง่ ชาติิ เริ่ม� ตั้�งแต่่การส่ง่ เสริิมและสร้้างความตระหนัักรู้� การ 14. สอบทานให้ก้ รรมการตรวจสอบมีกี ารประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ าน ประเมิินความเสี่�ยง การควบคุุมภายใน การสร้้างระบบงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินิ ผลการ เชิิงป้้องกััน การรายงานการกระทำำ�ความผิิด การตรวจสอบ ปฏิิบัตั ิงิ านของตนเองเป็็นประจำ�ำ ทุุกปีี จนถึึงการสอบทานแบบประเมิินตนเองเกี่�ยวกัับมาตรการต่่อ 15. ปฏิิบััติิการอื่�นใดตามที่่�กฎหมายกำ�ำ หนดหรืือคณะกรรมการ ต้้านคอร์ร์ ััปชันั ตามที่่�ได้ม้ ีกี ารตรวจสอบและประเมินิ แล้ว้ บริิษััทจะมอบหมาย 5. สอบทานให้บ้ ริษิ ัทั มีกี ระบวนการควบคุมุ และติดิ ตามการปฏิบิ ัตั ิิ งานตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ให้้คณะ ระเบีียบ ข้้อบังั คับั และกฎหมายอื่น� ๆ ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งกับั ธุรุ กิจิ ของ กรรมการตรวจสอบมีีอำ�ำ นาจเรีียก สั่่�งการให้้ฝ่่ายจััดการ หััวหน้้า บริิษััท หน่่วยงานหรืือพนัักงานของบริิษััทที่่�เกี่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น 6. สอบทานให้บ้ ริษิ ัทั มีรี ะบบการควบคุมุ ภายในและการตรวจสอบ ร่่วมประชุมุ หรืือส่ง่ เอกสารที่่�เห็น็ ว่่าเกี่ย� วข้้องจำำ�เป็น็ คณะกรรมการ ภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและมีปี ระสิิทธิิผลตามวิิธีี ตรวจสอบปฏิบิ ัตั ิงิ านภายในขอบเขตหน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบตาม การและมาตรฐานสากลที่่ย� อมรับั โดยทั่่ว� ไป และพิจิ ารณา “แบบ คำำ�สั่่�งของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้�รับผิิด ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน” ซึ่่�งได้้มีี ชอบการดำ�ำ เนินิ งานของบริษิ ััท โดยตรงต่่อผู้้�ถือื หุ้�น ผู้้�มีสี ่ว่ นได้้เสีีย การตรวจสอบและประเมิินแล้้ว เพื่่�อให้้มั่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบ และบุุคคลทั่่�วไป การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และนำ�ำ เสนอคณะกรรมการ บริิษััทพิจิ ารณา กรณีทีี่่ผ� ู้้�สอบบัญั ชีพี บพฤติกิ ารณ์อ์ ันั ควรสงสัยั ว่า่ กรรมการ 7. สอบทานสรุปุ ผลตรวจสอบทุจุ ริติ และกำำ�หนดมาตรการป้อ้ งกันั ผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลซึ่�่งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ภายในองค์ก์ ร รวมทั้้�งสอบทานกระบวนการภายในของบริษิ ัทั กระทำ�ำ ความผิดิ ตามพระราชบัญั ญัตั ิหิ ลักั ทรัพั ย์แ์ ละตลาดหลักั ทรัพั ย์์ เกี่�ยวกับั การแจ้ง้ เบาะแสและการรัับข้้อร้อ้ งเรีียน มาตรา281/2 วรรคสอง มาตรา305 มาตรา306 มาตรา308 มาตรา 8. สอบทานให้้มีีระบบงานเชิิงป้้องกัันและเป็็นประโยชน์์ให้้กัับ 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรืือมาตรา 313 ให้้คณะ หน่่วยงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิ กรรมการตรวจสอบดำำ�เนิินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจ งานให้ด้ ียีิ่ง� ขึ้�น สอบเบื้อ� งต้น้ ให้้สำ�ำ นักั งาน ก.ล.ต.และผู้้�สอบบัญั ชีีทราบภายใน 30 วัันนับั แต่ว่ ันั ที่่�ได้้รัับแจ้ง้ จากผู้้�สอบบััญชีี 104 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ในการปฏิบิ ัตั ิหิ น้า้ ที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ารายการหรืือ หรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการรืือการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีี การกระทำ�ำ ดังั กล่่าวต่่อสำ�ำ นัักงาน ก.ล.ต. หรือื ตลาดหลักั ทรัพั ย์ฯ์ ผลกระทบอย่า่ งมีนี ััยสำ�ำ คััญต่อ่ ฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิิน งานของบริษิ ัทั ให้ค้ ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ่ คณะกรรมการ ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม ของบริษิ ัทั ให้ค้ ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ่ คณะกรรมการของ ทั้้�งสิ้�น 4 ครั้้�ง และประชุุมร่่มกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เป็็น บริิษััทเพื่่�อดำ�ำ เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการ การเฉพาะ 1 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� ตรวจสอบเห็็นสมควร และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตร พร้้อมทั้้�งรายงาน (1) รายการที่่�เกิดิ ความขััดแย้ง้ ทางผลประโยชน์์ ผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เป็็นรายไตรมาส และ (2) การทุุจริิตหรืือมีีสิ่�งผิิดปกติิหรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำ�ำ คััญใน ได้้รายงานผลการปฏิิบััติิงานประจำ�ำ ปีีไว้้ในรายงานของคณะ ระบบควบคุุมภายใน กรรมการตรวจสอบแล้้ว (3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือกฎหมาย ที่่�เกี่�ยวข้้อง (2) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน กับั ธุุรกิิจของบริษิ ััท คณะกรรมการบริษิ ัทั ได้อ้ นุมุ ัตั ิจิ ัดั ตั้้ง� คณะกรรมการสรรหา และพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน เมื่อ� วันั ที่่�24 กุมุ ภาพันั ธ์์2558 โดยแต่ง่ ตั้ง� หากคณะกรรมการบริษิ ัทั หรือื ฝ่า่ ยจัดั การไม่ด่ ำ�ำ เนินิ การให้้ จากกรรมการของบริิษัทั 3 คน ทั้้�งนี้� ณ วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีการแก้้ไขปรัับปรุุงภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบกำ�ำ หนด ประกอบด้ว้ ยกรรมการ 3 คน ดัังนี้� แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 105
ชื่อ�่ - นามสกุุล ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการสรรหา ตำ�ำ แหน่่งในคณะกรรมการบริษิ ััท และพิิจารณาค่่าตอบแทน 1 นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ กรรมการอิสิ ระ 2 ดร.อารยา คงสุุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน กรรมการ 3 นางสาวฐิติ ิมิ า ตัันติิกุลุ สุุนทร กรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่่าตอบแทน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน โดยมีีเลขานุุการบริษิ ัทั ทำ�ำ หน้า้ ที่่เ� ลขานุกุ าร หมายเหตุุ : 1. นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ ได้้รัับแต่่งตั้�งเป็็นประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 พฤษาคม 2564 แทนนายเจริิญเกียี รติ ิ หุุตะนานันั ทะ 2. ดร.อารยา คงสุุนทร ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน ตั้้�งแต่ว่ ันั ที่่� 24 กุมุ ภาพัันธ์์ 2558 3. นางสาวฐิติ ิิมา ตันั ติกิ ุลุ สุนุ ทร ดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ เป็็นกรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่่าตอบแทน ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2562 หน้า้ ที่แ�่ ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 2. คััดเลืือกและเสนอชื่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อคณะ และพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน กรรมการบริิษััท เพื่่�อดำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ ต่า่ งๆ ต่อ่ ไปนี้้� • กรรมการ ด้้านสรรหา • กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยอื่�นๆ 1. กำำ�หนดนโยบาย หลักั เกณฑ์์ และวิธิ ีกี ารในการสรรหากรรมการ • ผู้้�บริหิ ารสููงสุดุ และผู้้�บริหิ ารสูงู สุดุ ของบริษิ ัทั เพื่่อ� เสนอให้ค้ ณะกรรมการบริษิ ัทั 3. พิจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการ พิิจารณาอนุมุ ััติิ บริษิ ัทั ในกรณีทีี่่ม� ีกี ารเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งกับั คุณุ สมบัตั ิขิ อง กรรมการบริษิ ััท 106 Innovative Logistics Service and Solution Provider
4. เสนอแนะวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ 3. พิจิ ารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงใดๆ บริษิ ััท และคณะกรรมการชุดุ ย่่อยต่า่ งๆ และประธานกรรมการ เกี่ �ยวกัับกฎบััตร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า โดยพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำ�ำ ทุุกปีี รวมทั้้�งติิดตามและ ตอบแทนต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิปรัับปรุุง สรุุปผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ เพื่่�อนำ�ำ ไป ให้เ้ หมาะสมและมีคี วามทัันสมััยอยู่�เสมอ ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานและเสริิมสร้้างความรู้� ความสามารถของกรรมการบริิษัทั 4. เปิดิ เผยนโยบายการกำ�ำ หนดค่า่ ตอบแทน และค่า่ ตอบแทน รููปแบบต่่างๆ ของกรรมการ รวมทั้้�งจััดทำ�ำ และเปิิด 5. กำ�ำ หนดคุณุ สมบัตั ิขิ องบุคุ คลที่่จ� ะดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการบริษิ ัทั เผยรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำ�ำ เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และ ตอบแทนซึ่่�งครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์ การดำำ�เนิินงาน กำ�ำ หนดกระบวนการสรรหากรรมการบริิษััทเพื่่�อแทนกรรมการ และความเห็็นของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า บริิษััทที่่�ครบวาระ โดยพิิจารณาสรรหากรรมการบริิษััทที่่�มีี ตอบแทนไว้้ในรายงานประจำ�ำ ปีี คุณุ สมบัตั ิหิ ลากหลายทั้้ง� ในด้า้ นทักั ษะ ประสบการณ์์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้า้ นที่่เ� ป็็นประโยชน์ก์ ับั บริิษัทั 5. รายงานการดำ�ำ เนินิ งานต่อ่ คณะกรรมการอย่า่ งสม่ำ�ำ�เสมอ 6. ปฏิิบััติิหน้้าที่่อ�ื่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย 6. พิจิ ารณาสรรหาบุคุ คลผู้้�มีคี ุณุ สมบัตั ิเิ หมาะสมมาดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการบริิษััททดแทนกรรมการบริิษััทที่่�ครบวาระหรืือ ด้้วยความเห็็นของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า กรณีีอื่�นๆ โดยคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้าง ตอบแทน คณะกรรมการเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท และหรืือ ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำ�ำ นาจหน้้าที่่� ให้้คณะ ที่่ป� ระชุมุ ผู้้�ถือื หุ้�นพิจิ ารณาอนุมุ ััติิ กรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน มีอี ำ�ำ นาจเรีียก สั่่ง� การให้้ ฝ่า่ ยจัดั การ หัวั หน้า้ หน่ว่ ยงานหรือื พนักั งานของบริษิ ัทั ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งมา 7. จััดทำ�ำ แผนสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้ความเห็็น ร่ว่ มประชุุมหรือื ส่่งเอกสารที่่เ� ห็็นว่่าเกี่�ยวข้้องจำ�ำ เป็็น หรืือกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท ในปีี2564 มีกี ารประชุมุ คณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณา พิิจารณา ค่่าตอบแทน รวมทั้้�งสิ้�น 2 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบที่่ร� ะบุไุ ว้ใ้ นกฎบัตั ร และได้ร้ ายงาน ด้้านพิิจารณาค่่าตอบแทน ผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีไว้้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา 1. พิจิ ารณาทบทวน และกำำ�หนดนโยบาย หลักั เกณฑ์ก์ ารจ่า่ ย และพิิจารณาค่า่ ตอบแทนแล้้ว ค่า่ ตอบแทน และผลประโยชน์อ์ื่น� ให้แ้ ก่ก่ รรมการและคณะ (3) คณะกรรมการบริหิ ารความเสี่่ย� งองค์ก์ ร กรรมการชุุดย่อ่ ยต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการบริษิ ััทแต่่งตั้�ง ซึ่ง�่ คณะกรรมการบริษิ ัทั ได้อ้ นุมุ ัตั ิจิ ัดั ตั้้ง� คณะกรรมการบริหิ าร รวมถึงึ โบนััสประจำ�ำ ปีี ความเสี่�ยงองค์์กร เมื่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2559 โดยแต่่งตั้�งจาก 2. ดููแลให้้กรรมการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่� กรรมการของบริษิ ัทั 2 คน และฝ่า่ ยบริหิ าร 1 คน ทั้้�งนี้� ณ วัันที่่� 31 และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย ธันั วาคม 2564 ประกอบด้้วยกรรมการ 3 คน ดัังนี้� หน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบเพิ่่ม� ขึ้น� ควรได้ร้ ับั ค่า่ ตอบแทนที่่� เหมาะสมกับั หน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบที่่�ได้ร้ ับั มอบหมาย นั้ น� ชื่่อ� - นามสกุุล ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร ตำ�ำ แหน่ง่ ในคณะกรรมการบริษิ ััท 1 นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ ประธานกรรมการบริหิ ารความเสี่�ยงองค์์กร กรรมการอิสิ ระ 2 นางสาวฐิิติิมา ตัันติกิ ุุลสุนุ ทร กรรมการบริิหารความเสี่ �ยงองค์์กร กรรมการ 3 นางสาวสมใจ ปุุราชะโก กรรมการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์์กร - โดยมีีเลขานุกุ ารบริษิ ัทั ทำำ�หน้้าที่่เ� ลขานุุการ หมายเหตุุ : 1. นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ ได้ร้ ับั แต่่งตั้ง� เป็น็ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่ย� งองค์ก์ ร ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 11 สิิงหาคม 2563 2. นางสาวฐิิติิมา ตัันติกิ ุุลสุุนทร ดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งเป็็นกรรมการบริหิ ารความเสี่�ยงองค์์กร ตั้้ง� แต่ว่ ันั ที่่� 11 สิงิ หาคม 2559 3. นางสาวสมใจ ปุรุ าชะโก ดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งเป็็นกรรมการบริหิ ารความเสี่�ยงองค์์กร ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 11 สิิงหาคม 2563 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 107
หน้า้ ที่แ่� ละความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการบริิหาร 5. รายงานผลการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กรที่่�สำำ�คััญให้้คณะกรรม ความเสี่่ย� งองค์์กร การบริิษััทฯ รัับทราบ ในกรณีีที่่�มีีปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์สำำ�คััญ 1. กำำ�หนดและทบทวนกรอบการบริิหารความเสี่�ยง กฎบััตรการ ซึ่ง�่ อาจตะมีผี ลกระทบต่อ่ บริษิ ัทั ฯ อย่า่ งมีนี ัยั สำ�ำ คัญั ต้อ้ งรายงาน ต่่อคณะกรรมการบริษิ ััท เพื่่�อพิิจารณาโดยเร็ว็ บริหิ ารความเสี่ย� งองค์ก์ ร นโยบายและกระบวนการบริหิ าร รวม ทั้้�งเสนอแนะแนวทางการบริิหารความเสี่ �ยงต่่างๆ ที่่�เกี่ �ยวกัับ 6. รัับผิิดชอบต่่อการอื่น� ใดที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมาย การดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิษััทฯ อย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2564 มีกี ารประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่ย� ง สอดคล้้องต่่อทิิศทางกลยุุทธ์์การดำำ�เนิิน แผนธุุรกิิจ และ องค์์กร รวมทั้้�งสิ้�น 4 ครั้้�ง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตอำำ�นาจ สภาวการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตร พร้้อมทั้้�ง รายงาน 2. ดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมถึึงคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่�ยง ผลการปฏิิบััติงิ านต่่อคณะกรรมการบริิษััท เป็็นรายไตรมาส และได้้ องค์์กรปฏิิบััติิตามนโยบายและกลยุุทธ์์บริิหารความเสี่ �ยงรวม รายงานผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีไว้้ในรายงานของคณะกรรมการ ถึงึ ระดับั ความเสี่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ บริิหารความเสี่ �ยงองค์์กรแล้ว้ 3. สนัับสนุุนและพััฒนาการบริิหารความเสี่�ยงในทุุกระดัับทั่่�ว (4) คณะกรรมการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ ทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งเครื่่�องมืือต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง และมีี และความยั่่ง� ยืืน ประสิิทธิภิ าพ รวมถึงึ ส่ง่ เสริมิ การพััฒนาวััฒนธรรมการบริหิ าร คณะกรรมการบริิษััท ได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการ ความเสี่ย� งในองค์ก์ ร กำำ�กับั ดููแลกิิจการและความยั่ง� ยืืน เมื่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิกิ ายน 2564 4. กำ�ำ กัับดููแล ติิดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการ โดยแต่ง่ ตั้ง� จากกรรมการของบริษิ ัทั 4 คน ทั้้ง� นี้� ณ วันั ที่่�31 ธันั วาคม บริิหารความเสี่�ยงที่่�สำ�ำ คััญ พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ� เพื่่�อให้้ 2564 ประกอบด้้วยกรรมการ 4 คน ดัังนี้� มั่ �นใจว่่ามีีการบริิหารจััดการความเสี่ �ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเหมาะสมอยู่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้สอดอคล้้องกัับนโยบาย บริิหารความเสี่ย� ง ชื่่อ� - นามสกุลุ ตำ�ำ แหน่ง่ ในคณะกรรมการกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การและ ตำ�ำ แหน่่งในคณะกรรมการบริษิ ััท ความยั่่�งยืืน 1 นายบุญุ เกรีียง ธนาพัันธ์ส์ ินิ กรรมการอิิสระ 2 นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ ประธานกรรมการกำ�ำ กับั ดููแลกิิจการและความยั่ง� ยืืน กรรมการอิิสระ 3 นางสาวฐิิติมิ า ตันั ติกิ ุลุ สุนุ ทร กรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิจิ การและความยั่�งยืนื กรรมการ 4 นางสาวบุศุ รินิ ทร์์ ต่ว่ นชะเอม กรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิจิ การและความยั่�งยืืน กรรมการ กรรมการกำ�ำ กับั ดููแลกิิจการและความยั่�งยืืน โดยมีเี ลขานุกุ ารบริษิ ัทั ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ลขานุุการ หมายเหตุุ : 1. นายบุญุ เกรียี ง ธนาพัันธ์์สิิน ได้้รัับแต่่งตั้�งเป็็นประธานกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและความยั่�งยืืน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 พฤศจิกิ ายน 2564 2. นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ ได้ร้ ับั แต่่งตั้�งเป็็นกรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิิจการและความยั่ง� ยืนื ตั้้�งแต่ว่ ัันที่่� 11 พฤศจิกิ ายน 2564 3. นางสาวฐิติ ิิมา ตันั ติิกุุลสุนุ ทร ได้้รัับแต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการกำำ�กัับดููแลกิจิ การและความยั่�งยืืน ตั้้ง� แต่ว่ ัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 4. นางสาวบุุศรินิ ทร์ ์ ต่่วนชะเอม ได้้รัับแต่่งตั้ง� เป็็นกรรมการกำ�ำ กัับดูแู ลกิจิ การและความยั่�งยืืน ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 108 Innovative Logistics Service and Solution Provider
หน้า้ ที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการบริหิ าร 3. เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบิ ััติเิ กี่ย� วกับั ความรัับผิิดชอบ ความเสี่�ย่ งองค์์กร ต่่อสัังคมและสิ่ �งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้คำำ�ปรึึกษา 1. พิิจารณากำ�ำ หนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิิบััติิ กำำ�กัับดููแลและติิดตามความก้้าวหน้้าการดำ�ำ เนิินการด้้าน การพััฒนาอย่่างยั่ �งยืืนขององค์์กรและประเมิินประสิิทธิิผล เกี่ย� วกับั จรรยาบรรณและจริยิ ธรรมทางธุรุ กิจิ ตลอดจนนโยบาย/ ของการดำ�ำ เนิินการ มาตรต่อ่ ต้า้ นทุจุ ริติ คอร์ร์ ัปั ชันั ตามระบบการกำ�ำ กับั ดูแู ลกิจิ การ ที่่�ดีตี ่อ่ คณะกรรมการบริษิ ัทั ฯ และฝ่า่ ยจัดั การ เพื่่อ� กำ�ำ หนดเป็น็ 4. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบััตรคณะกรรมการกำำ�กัับดููแล ระเบียี บปฏิบิ ัตั ิขิ ององค์ก์ ร ทั้้ง� นี้� เพื่่อ� ให้เ้ ป็น็ แนวทางปฏิบิ ัตั ิขิ อง กิจิ การและความยั่ง� ยืนื เป็น็ ประจำำ�ทุกุ ปีี หากมีกี ารปรับั ปรุงุ แก้ไ้ ข องค์ก์ รที่่�ได้้มาตรฐานและเป็็นแนวทางที่่�ถูกู ต้้อง จะนำ�ำ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อให้ค้ วามเห็น็ ชอบ 2. กำ�ำ กับั ดููแลให้ค้ ำ�ำ ปรึึกษา ประเมิินผลและทบทวนนโยบาย และ การปฏิบิ ัตั ิติ ามหลักั การกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี และจรรยาบรรณ 5. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่น� ใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มอบหมาย ธุรุ กิจิ รวมถึงึ การดำ�ำ เนินิ การด้า้ นความรับั ผิดิ ชอบต่อ่ สังั คมและ สิ่�งแวดล้้อม ตลอดจนการดำ�ำ เนิินงานด้้านพััฒนาความยั่�งยืืน ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการกำ�ำ กับั ดููแลกิิจการ เพื่่อ� พัฒั นาและยกระดับั ระบบการกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การของบริษิ ัทั ฯ และความยั่ง� ยืนื รวมทั้้ง� สิ้น� 1 ครั้้�ง เพื่่อ� ปฏิบิ ััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต สู่�มาตรฐานสากล อำ�ำ นาจหน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบที่่ร� ะบุไุ ว้ใ้ นกฎบัตั ร และได้ร้ ายงาน ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านประจำ�ำ ปีไี ว้ใ้ นรายงานของคณะกรรมการกำำ�กับั ดูแู ล กิิจการและความยั่ง� ยืืน แล้ว้ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 109
7.4 ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับผู้�บริหิ าร 7.4.1 รายชื่�อ่ ผู้�บริหิ าร ณ วัันที่่� 31 ธันั วาคม 2564 โครงสร้้างการจััดการบริิษััท ไวส์์ โลจิสิ ติิกส์์ จำ�ำ กัดั (มหาชน) ( Organization Chart) ได้ร้ ายงานใน “หัวั ข้อ้ 7.1 โครงสร้า้ ง การกำ�ำ กับั ดูแู ลกิิจการ แล้ว้ ) นางสาวสาวดีี อััศวมานะ นางสาวฐิิติิมา ตัันติิกุุลสุุนทร ที่่�ปรึึกษาด้้านการตลาด กรรมการผู้้�จััดการ นายอำำ�นาจ พวงรอด ฝ่่ายสนัับสนุุนองค์์กร ผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ นางสาวบุุศริินทร์์ ต่่วนชะเอม ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีการเงิิน 110 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ดร. อารยา คงสุุนทร นางสาวสมใจ ปุุราชะโก นายประเสริิฐ จิิราภิิวััฒนกุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายพััฒนาลููกค้้า ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบััติิการโลจิิสติิกส์์ นายชููเดช คงสุุนทร นางสาวสุุนทรีี พููลสมบััติ ิ และซััพพลายเชน กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�ช่วย ผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 111
ชื่�อ่ - นามสกุลุ ตำ�ำ แหน่ง่ 1. ดร. อารยา คงสุุนทร ประธานเจ้า้ หน้้าที่่บ� ริหิ าร 2. นายชููเดช คงสุุนทร กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายพัฒั นาธุรุ กิจิ 3. นางสาวฐิติ ิมิ า ตัันติิกุุลสุนุ ทร กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่า่ ยสนับั สนุุนองค์์กร 4. นางสาวบุุศริินทร์์ ต่่วนชะเอม ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีการเงินิ 5. นางสาวสมใจ ปุุราชะโก ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายพััฒนาลูกู ค้า้ 6. นายประเสริิฐ จิริ าภิวิ ััฒนกุุล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่า่ ยปฏิบิ ััติกิ ารโลจิิสติิกส์์และซัพั พลายเชน 7. นายอำำ�นาจ พวงรอด ผู้้�จัดั การทั่่�วไป ฝ่่ายเทคโนโลยีสี ารสนเทศ 8. นางสาวสาวดีี อััศวมานะ ที่่ป� รึึกษาด้า้ นการตลาด 9. นางสาวสุนุ ทรีี พููลสมบัตั ิิ ผู้้�ช่ว่ ย ผู้้�จัดั การทั่่�วไป หมายเหตุุ : รายชื่�อ 1-6 คืือผู้้�บริิหารของบริิษัทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน้้าที่�่ และความรัับผิดิ ชอบของประธานเจ้า้ หน้้าที่�บ่ ริิหาร 10. ดููแลให้้มั่ �นใจว่่าการจััดเตีียมรายงานทางการเงิินซึ่�่งอยู่่�ภายใต้้ 1. กำ�ำ หนดกลยุุทธ์์ ตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจที่่�อนุุมััติิโดย การกำ�ำ กัับดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้นำ�ำ เสนอฐานะ ทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กรอย่่างถููกต้้อง คณะกรรมการ โดยทำำ�งานร่่วมกัันกัับคณะกรรมการในการ ตามควร และเปิดิ เผยข้อ้ มูลู ที่่จ� ำำ�เป็น็ ต่อ่ นักั ลงทุนุ ในการประเมินิ ระบุกุ ลยุุทธ์์ และแผนธุุรกิจิ รวมถึงึ ระดัับความเสี่ย� งที่่�ยอมรัับ เสถีียรภาพทางการเงิินและธุุรกิิจ ตลอดจนความเสี่ �ยงของ ได้้ขององค์์กร บริิษััทอย่่างทัันท่่วงทีี 2. กำ�ำ กัับควบคุุมการดำำ�เนิินงานขององค์์กร โดยเน้้นการสร้้าง คุณุ ค่า่ ในระยะยาว 11. ดููแลให้้มั่ �นใจว่่าองค์์กรมีีระบบและนโยบายที่่�เหมาะสมกัับการ 3. รัับผิิดชอบต่่อผลการดำ�ำ เนิินงานของธุุรกิิจ ตลอดจนความ เปิดิ เผยข้อ้ มูลู ที่่ถ� ูกู ต้อ้ งและทันั กาล เป็น็ ไปตามข้อ้ กำำ�หนดและ สอดคล้้องกัับแผนงาน กลยุุทธ์์และนโยบายขององค์์กร นโยบายกำำ�กัับดูแู ลกิิจการของบริิษัทั และรายงานความคืืบหน้า้ ต่อ่ คณะกรรมการ 4. เป็น็ ผู้้�นำ�ำ สั่่ง� การ และมอบแนวทางแก่ผ่ ู้้�บริิหารระดับั สูงู 12. ดููแลให้้มั่ �นใจว่่าข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการเพีียงพอ 5. ดููแลการดำ�ำ เนินิ งานตามกลยุทุ ธ์์ โครงสร้้างการกำำ�กับั ดููแลและ ถููกต้้อง ทัันกาล และแจ้้งประธานคณะกรรมการโดยทัันทีี การจััดการ การดำำ�เนิินงาน ระบบการบริิหารความเสี่�ยงและ ในเรื่อ� งที่่ส� ำ�ำ คัญั หรืือควรทราบ การควบคุมุ และทำ�ำ ให้ม้ั่�นใจว่่ากลยุทุ ธ์แ์ ละแผนธุรุ กิิจถูกู นำ�ำ ไป ปฏิบิ ััติอิ ย่า่ งมีปี ระสิิทธิผิ ลทั่่ว� ทั้้�งบริิษััท 13. ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็นสื่�อกลางระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท พนัักงาน 6. ทำำ�ให้ม้ั่น� ใจว่า่ แผนกลยุทุ ธ์์ได้ร้ ับั การประเมินิ อย่า่ งเหมาะสมและ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสียี และสื่�อสารต่อ่ สาธารณชน ผนวกเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์โดยรวมองค์ก์ ร 7. ดููแลให้้มั่�นใจว่่าองค์์กรมีีบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ และ หน้า้ ที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะผู้�บริิหารระดัับสููง ทรััพยากรอื่�นที่่�จำ�ำ เป็น็ สำำ�หรัับบรรลุุตามแผน และมีกี ารเตรียี ม 1. พิจิ ารณาและจัดั ทำำ�กลยุทุ ธ์ธ์ ุุรกิจิ เป้้าหมายทางการเงินิ แผน แผนการสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งและแผนพััฒนาผู้้�บริิหารนำำ�เสนอต่่อ คณะกรรมการบริษิ ัทั พิจิ ารณาตามกำำ�หนดการที่่ว� างไว้ล้ ่ว่ งหน้า้ ธุุรกิจิ และงบประมาณประจำ�ำ ปีี ที่่ส� มดุุลและสอดคล้อ้ งกััน ทั้้ง� 8. ดูแู ลให้ม้ั่น� ใจว่า่ การดำำ�เนินิ ธุรุ กิจิ เป็น็ ไปตามนโยบายกำ�ำ กับั ดูแู ล ระยะสั้น� ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่อ� มูลู ค่า่ สูงู สุดุ ของผู้้�ถือื หุ้�น กิจิ การ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียี บที่่�เกี่�ยวข้อ้ ง ในระยะยาว 9. พัฒั นาและรักั ษาไว้ซ้ ึ่ง่� กรอบการควบคุมุ ภายในและการบริหิ าร 2. ทบทวนและทำำ�ให้ม้ั่น� ใจว่า่ การปฏิบิ ัตั ิงิ านของบริษิ ัทั เป็น็ ไปตาม ความเสี่ย� งที่่�มีปี ระสิทิ ธิิผล ในทุกุ กิิจกรรมทางธุุรกิิจ กลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจที่่�กำำ�หนด ธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน ทางการเงิินบรรลุุดััชนีีชี้�วััดในภาพรวม เป็็นไปตามนโยบาย กำ�ำ กัับดููแลกิจิ การของบริษิ ััทและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่ย� วข้้อง 112 Innovative Logistics Service and Solution Provider
3. หารือื และตัดั สินิ ใจเกี่ย� วกับั ทิศิ ทางและนโยบายธุรุ กิจิ ของบริษิ ัทั 7.4.2 นโยบายการจ่า่ ยค่า่ ตอบแทนกรรมการบริหิ าร การขยายและเพิ่่�มความหลากหลายของธุุรกิิจ การประสาน และผู้ �บริิหาร ความร่่วมมืือระหว่่างสายงาน ประเด็็นด้้านประสิิทธิิภาพและ ค่่าตอบแทนผู้�บริหิ าร การควบคุมุ ระหว่า่ งหน่ว่ ยงานสำำ�คัญั รวมถึงึ นโยบายการบริหิ าร บริษิ ัทั ฯ กำำ�หนดตัวั ชี้ว� ัดั ผลปฏิบิ ัตั ิงิ าน(KPIs) ในระสั้น� และ ทรัพั ยากรบุคุ คล และการใช้้จ่า่ ยด้า้ นการลงทุนุ ระยะยาว ซึ่�่งเป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินผลปฏิิบััติิงานของประธาน 4. เป็็นที่่�รัับฟัังและหารืือเกี่�ยวกัับประเด็็นความขััดแย้้งและความ เจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร และผู้้�บริหิ ารระดับั สูงู โดยประกอบด้ว้ ยตัวั ชี้ว� ัดั ผล เห็็นต่่างของการทำำ�งานหรืือการบริิหารงานระหว่่าหััวหน้้า ปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ สร้้างการเติิบโตให้้กัับองค์์กรอย่่างต่่อเนื่�่องใน หน่ว่ ยงานและควบคุมุ ต่า่ งๆ ไม่ส่ ามารถแก้ไ้ ขได้ด้ ้ว้ ยสายบังั คับั ทุุกปีี โดยกำำ�หนดตััวชี้�วััดเป็็นผลลััพธ์์ด้้านการเงิิน ยอดขาย และ บัญั ชาปกติิ กำ�ำ ไรสุทุ ธิิ รวมถึงึ กำำ�หนดอัตั ราส่ว่ นทางการเงินิ ต่า่ งๆ อย่า่ งเหมาะสม การสืืบทอดตำำ�แหน่ง่ สำำ�หรับั ผู้�บริิหาร พัฒั นาฐานลูกู ค้า้ เก่า่ ลูกู ค้า้ ใหม่่ ขยายการลงทุนุ สร้า้ งเครือื ข่า่ ยเพื่่อ� ให้บ้ ริกิ ารครอบคลุมุ และสอดคล้อ้ งความต้อ้ งการลูกู ค้า้ โดยกำำ�หนด บริิษัทั ฯ ได้ม้ ีแี ผนสืืบทอดตำำ�แหน่ง่ ที่่ค� รอบคลุุมตำำ�แหน่่ง ตััวชี้�วััดเป็็นอััตราการรัักษาและสร้้างความผููกพัันธ์์ของลููกค้้าที่่�ใช้้ โดยตำ�ำ แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููง บริิการอย่่างยาวนาน (Customer Loyalty) และดำ�ำ เนิินธุุรกิิจด้้วย เพื่่�อให้้มั่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีผู้้�บริิหารที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความซื่�อสััตย์์ รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่�งแวดล้้อม โดยกำ�ำ หนด และประสบการณ์์อัันสามารถสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งที่่�สำ�ำ คััญต่่อไปใน ตััวชี้�วััดเป็็นความพึึงพอใจของลููกค้้า คู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ อนาคต และจัดั ให้ม้ ีกี ารทบทวน รายงานแผน สืบื ทอดตำำ�แหน่ง่ ตาม ความสำำ�เร็จ็ ของตัวั ชี้ว� ัดั ผลปฏิบิ ัตั ิงิ านเหล่า่ นี้ � สะท้อ้ นถึงึ ค่า่ ตอบแทน ความเหมาะสม ทั้้�งนี้� เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริมิ และเตรียี มความพร้อ้ ม ระยะสั้น� และระยะยาวสำ�ำ หรับั ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร และผู้้�บริหิ าร แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงในการสืืบทอดงานและตำำ�แหน่่งที่่�สำ�ำ คััญของ ระดัับสููง ซึ่�่งบริิษััทฯ มีีความโปร่่งใสและกระบวนการที่่�เหมาะสม บริิษัทั และบริิษััทฯ จะจัดั ให้้ผู้้�บริหิ ารระดัับสููงเริ่ม� เข้้ารับั การอบรม ในการพิจิ ารณาค่่าตอบแทน โดยค่่าตอบแทนระยะสั้น� ประกอบด้้วย ในหลัักสููตร Director Certification Program (DCP) หรืือ Director เงิินเดืือน โบนััส และสิิทธิิประโยชน์์อื่�นๆ ส่่วนค่่าตอบแทน Accreditation Program (DAP) ซึ่�่งจััดโดยสมาคมส่ง่ เสริิมสถาบััน ระยะยาว จะมอบให้้แก่่ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหาร กรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors Association) ระดับั สูงู ตลอดระยะเวลาการดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ ภายใน 5 ปีี เพื่่�อสร้้างพื้้�นฐานความเข้้าใจในหลัักเกณฑ์์ การปฏิิบััติิหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน ซึ่�่งนอกจาก จำ�ำ นวนผู้้�บริหิ ารตามนิยิ าม ก.ล.ต. มีจี ำ�ำ นวน 6 รายตาม จะเป็็นการเตรีียมความพร้้อมแล้้วยัังเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�บริิหาร ตำำ�แหน่ง่ ได้้แก่่ ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ าร กรรมการผู้้�จัดั การฝ่่าย ในการปฏิบิ ัตั ิิงานสนับั สนุุนคณะกรรมการบริษิ ัทั ด้้วย พัฒั นาธุรุ กิจิ กรรมการผู้้�จัดั การฝ่่ายสนัับสนุนุ องค์ก์ ร ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่า่ ยบัญั ชีกี ารเงินิ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่า่ ยพัฒั นาลูกู ค้า้ และผู้้�อำ�ำ นวยการ ข้้อพิิพาทด้า้ นแรงงาน ฝ่า่ ยปฏิบิ ัตั ิกิ ารโลจิสิ ติกิ ส์แ์ ละซัพั พลายเชน โดยจะได้ร้ ับั ค่า่ ตอบแทน บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�มีีนััยสำ�ำ คััญใน จากบริิษััท ตามรายละเอียี ด ดัังนี้� ระยะเวลา 3 ปีที ี่่�ผ่า่ นมา ค่่าตอบแทนรวมของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ ผู้�้บริหิ ารระดัับสููงของบริิษัทั ตามนิยิ าม ก.ล.ต. (จำ�ำ นวน 6 ราย) ปีี 2564 หน่ว่ ย : บาท ปีี 2564 ค่่าตอบแทน ผู้�บริหิ าร (ตามนิิยาม ก.ล.ต.) จำ�ำ นวนรายตามตำำ�แหน่ง่ จำ�ำ นวนเงินิ ค่า่ ตอบแทนรวม 6 27,194,625 โบนัสั รวม 6 3,395,625 30,590,250 หมายเหตุุ : ค่่าตอบแทนรวม ได้้รวมค่่าตอบแทนผู้บ�้ ริิหารในฐานกรรมการบริษิ ััท เรียี บร้อ้ ยแล้ว้ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 113
เงินิ สมทบกองทุุนสำ�ำ รองเลี้ย� งชีีพสำำ�หรับั ผู้บ้� ริิหารระดัับสููงของบริิษััท ปีี 2562-2564 หน่่วย : บาท ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564 ค่า่ ตอบแทน จำ�ำ นวนราย จำ�ำ นวนเงิิน จำำ�นวนราย จำำ�นวนเงินิ จำำ�นวนราย จำำ�นวนเงินิ เงนิ สบทบกองทุน ตามตำ�ำ แหน่ง่ ตามตำ�ำ แหน่ง่ ตามตำ�ำ แหน่่ง ส�ำรองเลีย้ งชพี 8 24,278,550.99 7 22,644,528 9 31,463,951.67 ค่่าตอบแทนอื่�น่ ที่�ม่ ิิใช่ต่ ัวั เงินิ พัฒั นาให้พ้ นักั งานเป็น็ ทั้้ง� คนดีแี ละคนเก่ง่ ตลอดจนมีสี ่ว่ นร่ว่ มในการ นอกจากการค่า่ ตอบแทนให้แ้ ก่ก่ รรมการในรูปู ของค่า่ เบี้ย� พัฒั นาและช่ว่ ยเหลือื สังั คมโดยส่ว่ นรวม และมุ่�งเน้น้ ให้พ้ นักั งานเป็น็ ประชุมุ แล้ว้ ยังั มีีค่า่ ตอบแทนอื่�นที่่�มิิใช่ต่ ััวเงิิน ดังั นี้� กลไกหลักั ในการพัฒั นาบริษิ ัทั ให้ก้ ้า้ วไปสู่่�การเป็น็ องค์ก์ รแห่ง่ ความ 1. ประกัันภััยความรัับผิิดของกรรมการและเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ยั่�งยืืน (Sustainability Organization) เพื่่�อเพิ่่�มขััดความสามารถ ให้้การแข่่งขััน และตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กร ของบริษิ ัทั ที่่ม�ุ่�งสู่�การเป็น็ บริิษัทั ชั้�นนำ�ำ ทางการให้บ้ ริกิ ารขนส่่งและโลจิิสติกิ ส์์ จำำ�นวนบุุคลากรและค่่าตอบแทนบุคุ ลากร 7.5 ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกับั พนัักงาน ณ วันั ที่่� 31 ธันั วาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีพี นัักงานทั้้ง� หมด 236 คน (ไม่่รวมประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง) บุคุ ลากรของบริษิ ัทั ทุกุ คน ถือื เป็น็ ทรัพั ยากรที่่ส� ำ�ำ คัญั ที่่ส� ุดุ แบ่่งเป็น็ พนักั งานชาย 111 คน พนัักงานผู้�หญิงิ 125 คน โดยมีี ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยบริิษััทมีีความเชื่�อมั่�นว่่า การเจริิญเติิบโต พนักั งานพิกิ าร 1 คน ดัังรายระเอียี ดต่อ่ ไปนี้้� ขององค์์กรขึ้ �นอยู่่�กัับพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพ ดัังนั้ �น บริิษััทฯ จึึงมีี นโยบายมุ่ �งเน้้นที่่�จะพััฒนา ปรัับปรุุงกระบวนการการบริิหาร ทรััพยากรบุุคคลให้้มีีความทัันสมััย เทีียบได้้ในระดัับสากลและ สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อที่่�จะเสริิมสร้้างและ จำำ�นวนบุคุ ลากรแบ่่งตามฝ่่าย/แผนก ปีี 2562 - 2564 มีีรายละเอียี ด ดังั นี้� หน่ว่ ย : คน ฝ่่าย /แผนก ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564 ชาย หญิิง เพศ ชาย หญิิง ชาย หญิิง 14 17 18 1. ฝ่า่ ยบริิหาร 14 14 4 19 2. ฝ่่าย Sales & Marketing 18 21 22 29 17 15 3. ฝ่่าย Sea Freight Operations 10 29 5 24 62 35 4. ฝ่่าย Air Freight 17 22 21 23 -- 5. ฝ่า่ ย LSP Operations 82 48 90 43 3 15 6. ฝ่า่ ย Distribution Center 102 27 -- 21 7. ฝ่า่ ยบััญชีแี ละการเงินิ 4 18 3 16 14 8. ฝ่า่ ยเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) 31 21 -9 9. ฝ่่ายทรััพยากรบุคุ คล (HR) 34 35 107 120 10. ฝ่า่ ยธุรุ การและอาคาร 19 - 10 รวม 241 183 147 155 114 Innovative Logistics Service and Solution Provider
คา่ ตอบแทนแกบ่ ุคลากร (ไม่รวมประธานเจ้าหนา้ ทบี่ รหิ ารและผบู้ ริหารระดบั สงู ) ปี 2562 -ปี 2564 ค่า่ ตอบแทน ปีี 2562 ปีี 2563 หน่วย : บาท เงิินเดืือนรวม 70,462,781.70 58,899,833.30 ปี 2564 โบนััสรวม 8,299,747.05 4,624,333.33 62,559,166.69 เงิินสบทบกองทุนุ สำ�ำ รองเลี้ย� งชีพี 2,248,375.50 อื่น� ๆ (ถ้้ามี)ี 29,864,252.58 2,222,372 9.118,100 รวม 110,875,186.83 21,681,722.94 2,267,274.33 87,428,261.57 60,776,505.96 134,721,046.98 บริิษััทฯ กำ�ำ หนดค่่าตอบแทนพนัักงานที่่�สอดคล้้องกัับ การเก็็บข้้อมููลเกี่�ยวกัับพนัักงานเบื้�องต้้น และการพััฒนาระบบการ ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งในระยะสั้ �นและระยะยาว ผ่่านการ บริิหารทรััพยากรบุุคคลพื้้�นฐานให้้แข็็งแกร่่งเป็็นกลไกสำำ�คััญใน บริิหารผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Management) ซึ่�่งเป็็น การเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ กระบวนการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่�่องและเป็็นระบบเพื่่�อผลัักดัันให้้ ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้ดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผลปฏิบิ ัตั ิงิ านขององค์์กรบรรลุเุ ป้้าหมายทางธุุรกิิจ โดยมุ่�งเน้น้ การ สนัับสนุุนการขยายการลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศให้้ เชื่�อมโยงเป้้าหมายผลการดำ�ำ เนิินงานในระดัับองค์์กร ระดัับหน่่วย บริิษััทฯ บริิษััทฯ จึึงได้้วางแผนและกำ�ำ หนดแผนปฏิิบััติิงานด้้าน งาน และระดับั บุคุ คลให้เ้ ป็น็ ไปในทิศิ ทางเดียี วกันั และสอดคล้อ้ งกับั การบริหิ ารจัดั การทรัพั ยากรบุคุ คลให้ส้ อดคล้อ้ งกับั การดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ ทิศิ ทางกลยุทุ ธ์ข์ องบริษิ ัทั ฯ เพื่่อ� ผลักั ดันั ให้ผ้ ลการดำำ�เนินิ งานเป็น็ ไป ดำำ�เนินิ การปรัับโครงสร้า้ งการบริหิ ารจััดการหน่ว่ ยงานต่า่ งๆ ตามเป้า้ หมายตามแผนธุรุ กิจิ ของบริิษััท ทั้้�งนี้� บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสรรหาบุุคลากร ในกลุ่�มที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อการผลัักดัันให้้กลยุุทธ์์ขององค์์กร บริิษััทฯ กำ�ำ หนดให้้มีีการพิิจารณาขึ้�นเงิินเดืือนพนัักงาน ประสบความสำำ�เร็็จ โดยการเตรีียมความพร้้อมในการสรรหา ตามผลการดำำ�เนินิ งานรายบุคุ คลปีีละ 1 ครั้้ง� โดยนำ�ำ ตัวั ชี้ว� ััดผลการ พนัักงานทั้้�งด้า้ นการบริหิ าร ปฏิิบััติิการ และอื่�นๆ เพื่่�อเตรีียมพร้อ้ ม ดำ�ำ เนินิ งานที่่ส� ำำ�คัญั (Key Performance Indicators : KPIs) มาใช้ใ้ น ต่่อการเกษียี ณอายุุ และรองรับั ธุรุ กิิจใหม่ๆ่ ทางบริษิ ัทั ฯ ยังั มีีแผน การบริิหาร ประเมินิ ผลการดำำ�เนิินงานรายบุคุ คล และการพิิจารณา กลยุทุ ธ์์ในการเสริมิ สร้า้ งภาพลักั ษณ์แ์ ละชื่อ� เสียี งของบริษิ ัทั ฯ เพื่่อ� ให้้ ค่่าตอบแทนพนัักงาน ซึ่�่งแบ่่งเป็็น 2 ประเภทหลััก คืือ ตััวชี้�วััด เป็น็ ที่่ร�ู้�จักโดยทั่่ว� บริษิ ัทั ฯ กำ�ำ หนดนโยบายเรื่อ� งระบบการประเมินิ ผล ผลการดำ�ำ เนิินงานระดัับองค์์กร (Corporate KPI) และตััวชี้�วััด การปฏิิบััติิงาน โดยเริ่�มตั้�งแต่่การกำ�ำ หนดเป้้าหมายประจำำ�ปีี ผลการดำำ�เนิินงานระดัับบุุคคล การติดิ ตามผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านกลางปีี และการประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิิ งานปลายปีี ทั้้�งนี้ �เพื่่�อให้้การกระจายเป้้าหมายขององค์์กรไปสู่่�การ กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ ปฏิบิ ัตั ิิในระดับั บุคุ ล บริษิ ัทั ฯ จึึงได้จ้ ัดั ให้ม้ ีกี ารทำำ�กระบวนการกำ�ำ หนด ปััจจุุบัันมีีพนัักงานบริิษััทฯ ที่่�เข้้าร่่วมกองทุุนสำ�ำ รอง เป้า้ หมายให้เ้ ป็น็ ไปในทิศิ ทางเดียี วกันั (KPIs) ภายในแต่ล่ ะสายงาน เลี้�ยงชีีพ กองทุุนสำ�ำ รองเลี้�ยงชีีพ ทิิสโก้้มาสเตอร์์ร่่วมทุุน นอกจากนี้ �เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรม จึึงมีีนโยบายให้้ ซึ่�่งจดทะเบีียนแล้้ว (“กองทุุนฯ”) จำำ�นวน 162 ราย จากจำำ�นวน หััวหน้้างานและพนัักงานหารืือร่่วมกัันตรวจสอบผลการปฏิิบััติิงาน พนักั งานที่่�มีสี ิทิ ธิเิ ข้้าร่ว่ มทั้้�งหมด 243 รายคิดิ เป็็นร้้อยละ 66.6 เป็น็ ระยะๆ ภายหลังั ที่่�ได้ด้ ำ�ำ เนินิ การประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านกลางปีี จะมีีขั้ �นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน นโยบายบริหิ ารและพัฒั นาพนักั งาน ภายในแต่่ละหน่่วยงาน เพื่่�อการประเมิินผลงานอย่่ในมาตรฐาน นโยบายทั่่�วไปด้้านทรััพยาการบุุคคล เดีียวกััน โดยผลที่่�ได้้จะนำำ�มาใช้้ในขั้�นตอนการเปรีียบเทีียบผล เพื่่�อเสริิมสร้้างบุุคลิิกภาพและเอกลัักษณ์์ของบริิษััท การปฏิิบััติิงานของพนัักงาน เพื่่�อให้้เกิิดการเทีียบเคีียงผล บริิษััทฯ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายทั่่�วไปด้้านทรััพยากรบุุคคลครอบคลุุม การปฏิบิ ัตั ิงิ านและสามารถระบุคุ วามแตกต่า่ งของผลการประเมินิ ได้้ ทุุกบริิษััท เพื่่�อให้้มีีมาตรฐานในระดัับเดีียวกััน และเป็็นการเพิ่่�ม ซึ่�่งจะส่่งผลต่อ่ การปรัับขึ้้น� เงิินเดืือนประจำำ�ปีตี ามนโยบายบริษิ ััทฯ ประสิิทธิิภาพในการบริิหาร และความต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอของงาน เช่่น ระบบการบริิหารโครงสร้้างเงิินเดืือน ระบบการจ่่ายเงิินเดืือน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 115
การว่า่ จ้า้ งพนักั งาน ความสอดคล้้องกัับค่่านิิยมองค์์กร เพราะการสร้้างคุุณค่่า เพื่่�อตอบสนองภาพลัักษณ์์อัันหลากหลายของธุุรกิิจและ บุคุ ลากรเริ่ม� ต้น้ จากคุณุ ภาพของบุคุ ลากรที่่ม� ีคี วามเหมาะสมกับั การดำำ�รงวัฒั นธรรมของบริษิ ััทฯ บริิษััทฯ จึึงใช้้ขีดี ความสามารถ 3 กลยุทุ ธ์ ์ วัฒั นธรรม เทคโนโลยีี และสภาพแวดล้อ้ มของบริษิ ัทั ฯ ประการเป็น็ เกณฑ์์ในการว่่าจ้า้ งพนัักงาน ได้แ้ ก่ ่ ขีีดความสามารถ ด้้านองค์์กร ขีดี ความสามารถในการทำ�ำ งาน และขีีดความสามารถ • การพัฒั นาบุุคลากร ในการเป็น็ ผู้้�นำ�ำ ร่ว่ มกับั การพิจิ ารณาความสอดคล้อ้ งต่อ่ ค่า่ นิยิ มของ เพื่่�อให้้องค์์กรมีีความเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง การพััฒนา องค์ก์ ร ทั้้�งนี้� บริษิ ััทฯ มีีนโยบาย ว่า่ จ้้างพนักั งานที่่�มีีทัศั นคติแิ ละ พนัักงานซึ่่�งเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดจึึงถืือเป็็นนโยบายที่่� ความสามารถทางวิิชาชีีพที่่�ถููกต้้องเหมาะสมและช่่วยให้้พนัักงาน สำ�ำ คััญของบริิษััท เพื่่�อให้้เกิิดวััฒนธรรมการเรีียนรู้้� บริิษััทฯ เหล่า่ นั้น� พััฒนาศักั ยภาพ เพื่่�อที่่จ� ะทำ�ำ งานร่่วมกัับบริษิ ััทในระยะยาว จึึงมีีนโยบายสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาทั้้�งในส่่วนของความ ต้้องการขององค์์กรและการพััฒนาส่่วนบุุคคลของพนัักงาน ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลมีีหน้้าที่่�จััดหาเครื่่�องมืือที่่�เหมาะใน เอง ทั้้�งนี้� เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่�งยืืนด้้วยการเรีียนรู้�โดย การรัับสมััครและคััดสรรพนัักงงาน และการตััดสิินใจว่่าจ้้างเป็็น ตนเองอย่่างต่่อเนื่�่อง วััฒนธรรมในการเรีียนรู้�ของพนัักงาน ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารในสัังกััดนั้้�น บริิษััทฯ มีีนโยบายการ นี้�จะส่่งผลให้้บริิษััทฯ พััฒนาเป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง เลื่�อนตำ�ำ แหน่่งหรืือโยกย้้ายตำำ�แหน่่งจากภายในองค์์กรในกรณีีที่่�มีี อย่่างต่อ่ เนื่อ่� งต่่อไป ตำ�ำ แหน่่งงว่่าง อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�บริิหารและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ก็็มีีหน้้าที่่�ในการสรรหาบุุคลากรจากภายนอกองค์์กรที่่�มีีความรู้� ขอบเขตของการฝึกึ อบรมพัฒั นาพนัักงาน ความสามารถ หากพิิจารณาเห็็นว่่ามีีความเหมาะสม เพื่่�อรัักษา 1. ให้้ถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของพนัักงานที่่�จะต้้องเข้้ารัับ มาตรฐานคุณุ ภาพของทรัพั ยากรบุคุ คลให้อ้ ยู่�ในระดับั ที่่ด� ีตี ลอดเวลา การฝึกึ อบรมพัฒั นาตนเองตามโครงการหรืือหลัักสูตู รที่่�บริษิ ัทั โดยพนัักงานจะต้้องมีีทัักษะความสามารถ และพฤติิกรรม ได้ก้ ำำ�หนดไว้ห้ รือื ด้ว้ ยวิธิ ีกี ารใดวิธิ ีกี ารหนึ่ง่� ตามความเหมาะสม ที่่�ผสมผสานเข้้ากับั วััฒนธรรมของบริิษัทั ได้อ้ ย่า่ งกลมกลืืน เพื่่อ� เสริมิ สร้า้ งความรู้้�ความสามารถหรือื ทักั ษะในการทำ�ำ งานให้้ สููงขึ้ น� การทำ�ำ งานกัับ WICE 2. พนัักงานของบริิษััททุุกคนจะต้้องเข้้ารัับการฝึึกอบรม เพื่่�อส่่งเสริิมมาตรฐานของการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พััฒนาตนเองตามโครงการหรืือหลัักสููตรที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ บริษิ ัทั ฯ ได้ก้ ำำ�หนด คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิจิ (Code of Conduct) (MandatoryTrainingProgram) เพื่่อ� เสริมิ สร้า้ ง เพิ่่ม� พูนู ความรู้� ขึ้�นเพื่่�อแสดงความมุ่�งมั่ �นในการเป็็นพลเมืืองดีีของสัังคม หลััก ความสามารถหรือื ทักั ษะที่่จ� ำ�ำ เป็น็ ต่อ่ การปฏิบิ ัตั ิงิ านในตำ�ำ แหน่ง่ เกณฑ์์เหล่่านี้�จะต้้องได้้รัับการเคารพและปฏิิบััติิตามทุุกสถานที่่� นั้�นๆ เป็็นการเฉพาะ ทั้้�งนี้� ให้้เป็็นไปตามที่่�พนัักงานและ และทุกุ โอกาส โดยฝ่่ายบริิหารจะดำำ�เนินิ การต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้ ผู้�บังั คับั บัญั ชาได้ก้ ำำ�หนดร่ว่ มกันั ตามความจำำ�เป็น็ และเหมาะสม แน่ใ่ จว่่ามีีการปฏิบิ ััติติ ามหลักั เกณฑ์์เหล่่านี้�ในทุุกระดับั ชั้้น� บริษิ ััทฯ กัับตำำ�แหน่ง่ หน้า้ ที่่�หรือื เป้า้ หมายในการดำำ�เนิินงานของบริษิ ัทั มีีนโยบายในการว่่าจ้้างระยะยาว การพ้้นสถานะการจ้้างจะเกิิดขึ้้�น 3. การเข้้าร่ว่ มฝึกึ อบรมพัฒั นาตนเองตามโครงการหรืือหลัักสููตร เฉพาะในกรณีีการฝ่่าฝืืนหลัักการของบริิษััทฯ กระทำ�ำ ความผิิดใน ที่่เ� ป็น็ การสร้า้ งโอกาสในการพัฒั นาตัวั เองเพื่่อ� ความสำ�ำ เร็จ็ ของ ทางธุุรกิิจ การเกษีียณอายุุ การลาออกโดยสมัคั รใจ และการกระทำ�ำ พนักั งานโดยทั่่�วไป (Voluntary Training Program) ให้้เป็็นไป ซึ่�่งเข้้าข่่ายต้้องออกจากงานตามที่่�กำ�ำ หนดในระเบีียบและข้้อบัังคัับ ตามความต้อ้ งการของพนักั งานโดยความเห็น็ ชอบของผู้�บังั คับั ที่่บ� ริิษััทจดทะเบีียนไว้้กัับกระทรวงแรงงานเท่า่ นั้น� บัญั ชาที่่จ� ะให้พ้ นักั งานเข้า้ ร่ว่ มในหลักั สูตู รนั้น� ๆ โดยให้ค้ ำ�ำ นึึงถึงึ ความจำ�ำ เป็น็ และโอกาสในการนำำ�ความรู้�ที่จ� ะได้ร้ ับั มาปรับั ใช้ก้ ับั การประเมินิ ผลและการพััฒนาบุคุ ลากร การทำ�ำ งานของบริิษััทได้โ้ ดยตรงหรืือไม่เ่ ป็น็ สำำ�คััญ • การประเมิินผล การประเมิินผลพนัักงานเกิิดขึ้้�นทุุกขั้�นตอนนัับตั้้�งแต่่การ ค่่าตอบแทนและสวััสดิกิ ารพนักั งาน คััดเลืือกพนัักงานใหม่่จนถึึงการเลื่�อนตำำ�แหน่่ง การพััฒนา บริิษััทฯ ถืือว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�สำ�ำ คััญที่่�สุุด ความรู้�ในการทำำ�งาน และการวางแผนสืืบทอดตำ�ำ แหน่่ง ที่่�จะต้้องดููแลในเรื่�องของสุุขภาพและความปลอดภััยในชีีวิิตเพื่่�อให้้ โดยมีีการประเมิินในหลายด้้าน เช่่น ประเมิินความรู้� พนัักงานทำ�ำ งานอย่่างมีีความสุุข บริิษััทฯ จึึงได้้จััดให้้มีีการตรวจ และ สมรรถภาพประเมิินผลงาน ดััชนีีชี้�วััดความสำำ�เร็็จ ร่า่ งกายพนักั งานประจำำ�ปีี เพื่่อ� ให้พ้ นักั งานได้ท้ ราบถึงึ สุขุ ภาพตนเอง (Key Performance Indicator ) ความเป็็นผู้้�นำำ� รวมถึึง เพื่่อ� การดูแู ลรักั ษาที่่�เหมาะสม และ 116 Innovative Logistics Service and Solution Provider
บริษิ ัทั ฯ มีนี โยบายในการให้ค้ ่า่ ตอบแทนที่่ด� ี ี มีโี ครงสร้า้ งที่่� การเก็็บบัันทึึกข้้อมููลเกี่�ยวกัับพนัักงานของบริิษััทฯ เป็น็ ธรรมและมีผี ลในการจูงู ใจให้ก้ ับั พนักั งาน บริษิ ัทั ฯ ใช้โ้ ครงสร้า้ ง จะรวมอยู่�ที่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ค่่าตอบแทนในรููปแบบผสมผสานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะงาน ทั้้ง� ในระดัับสููงและระดับั ทั่่�วไป การโอนหรืือเปลี่่ย� นสถานะภาพของ อุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่่าตอบแทนดัังกล่่าว พนัักงานภายในบริิษััทฯ จะต้้องดำ�ำ เนิินการตามแนวทางและวิิธีี รวมถึงึ เงินิ เดือื น โบนัสั เงินิ จูงู ใจทั้้ง� แบบคงที่่แ� ละผันั แปร รวมถึงึ เงินิ ปฏิบิ ัตั ิดิ ้้านทรัพั ยากรบุุคคลของบริษิ ััทฯ สมทบกองทุนุ สำำ�รองเลี้ย� งชีพี ในส่ว่ นของนายจ้า้ ง ค่า่ รักั ษาพยาบาล ค่า่ เดิินทาง และผลประโยชน์ส์ วััสดิิการอื่น� ๆ อาชีวี อนามัยั และความปลอดภัยั บริษิ ัทั ฯ กำำ�หนดนโยบายความปลอดภัยั อาชีวี อนามัยั และ บริิษััทฯ ใช้้ระบบการบริิหารค่่าจ้้างโดยเทีียบเคีียงกัับ สภาพแวดล้อ้ มในการทำ�ำ งาน และแนวปฏิบิ ัตั ิิในการดำำ�เนินิ การด้า้ น ตลาด โดยมีีโครงสร้้างซึ่่�งผนวกการแบ่่งระดัับชั้้�นและลัักษณะของ ความปลอดภัยั อาชีวี อนามัยั และสภาพแวดล้อ้ ม เพื่่�อให้พ้ นักั งาน ประเภทงาน เพื่่อ� ให้ร้ ะบบนี้้ม� ีคี วามเหมาะสมและสามารถปรับั ตัวั เข้า้ มีคี วามปลอดภัยั และสุขุ ภาพที่่ด� ีีในการปฏิบิ ัตั ิงิ าน ซึ่ง่� สอดคล้อ้ งตาม กัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพตลาดได้้ โครงสร้้างของระบบนี้้� พระราชบััญญััติิความปลอดภัยั อาชีีวอนามัยั และสภาพแวดล้อ้ ม มีีความยืืดหยุ่�นมากพอที่่�จะให้้รางวััลตอบแทนแก่่ผลงานและ ในการทำ�ำ งาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐาน ความชำำ�นาญในวิิชาชีีพตลอดจนศัักยภาพของพนัักงานทั้้�งใน การให้บ้ ริหิ ารและจัดั การด้า้ นความปลอดภัยั อาชีวี อนามัยั และสภาพ ระดัับผู้้�เชี่ย� วชาญและพนักั งานทั่่ว� ไป แวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ. 2549 การดำำ�เนิินการด้า้ นทรัพั ยากรบุคุ คล ความปลอดภััย อาชีวี อนามััย และสภาพแวดล้อ้ มในการ เพื่่อ� ปฏิบิ ัตั ิติ ามกฎหมายและระเบียี บข้อ้ บังั คับั ด้า้ นแรงงาน ทำำ�งาน ถือื เป็น็ หน้า้ ที่่ร� ับั ผิดิ ชอบและมีสี ่ว่ นร่ว่ มในการปฏิบิ ัตั ิงิ านของ อย่า่ งเคร่่งครัดั การดำำ�เนินิ การใดๆ ทั้้ง� หมดในด้า้ นทรัพั ยากรบุคุ คล พนัักงานทุกุ คน จึึงจำ�ำ เป็็นอย่า่ งยิ่�งที่่�พนัักงานทุกุ คนต้้องเข้้าใจและ ของบริิษััทฯ ในส่่วนที่่�เกี่�ยวกัับกฎหมายแรงงานจะรวมอยู่�ที่�ฝ่่าย ร่่วมมืือร่่วมใจกัันปฏิิบััติิงานอย่่างถููกต้้องตามขั้ �นตอนการทำำ�งานที่่� ทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อให้้สามารถจััดการได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม ปลอดภััย เพื่่�อลดความเสี่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่างๆ ทั้้�งกัับ นโยบาย และ/หรือื การดำำ�เนินิ การด้า้ นทรัพั ยากรบุคุ คลใดๆ ที่่ข� ัดั กับั ตนเองและต่อ่ ผู้�อื่น� บริษิ ัทั ฯ จึึงกำ�ำ หนดให้พ้ นักั งานใหม่ท่ ุกุ คน ต้อ้ งเข้า้ กฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกู ยกเลิกิ โดยอัตั โนมัตั ิิ รวมถึงึ การ เรียี นรู้�เรื่อ� งการป้อ้ งกันั อุบุ ัตั ิเิ หตุุ และความปลอดภัยั ภายในสำำ�นักั งาน กำำ�หนดระเบียี บปฏิบิ ัตั ิิให้ส้ อดคล้อ้ งกับั กฎหมายแรงงานที่่�ได้ก้ ำำ�หนด ทั้้�งยัังมีีการตรวจสถานที่่�ทำ�ำ งาน และปริิมาณแสงไฟส่่องสว่่าง ออกมาใหม่่ ในที่่�สำ�ำ นักั งาน และสภาพแวดล้้อมในการทำ�ำ งาน เป็็นต้้น การอบรมด้้านความปลอดภัยั และสิ่�งแวดล้้อม การตรวจสภาพแวดล้้อมในการทำ�ำ งาน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 117
มาตรการป้้องกันั COVID 19 บริษิ ัทั ฯ ได้ม้ ีกี ารดำ�ำ เนินิ การจัดั ทำำ�มาตรการในการป้อ้ งการติดิ เชื้อ� ของโรค COVID19 โดยมีกี ารตรวจวัดั อุณุ หภูมู ิกิ ่อ่ นเข้า้ ปฎิบิ ัตั ิงิ าน และ การทดสอบ ATK สำำ�หรับั กลุ่�มเสี่ย� ง พร้อ้ มทั้้ง� ได้ม้ ีกี ำำ�หนดการทำ�ำ ความสะอาด และ พ่น่ น้ำำ�� ยาฆ่า่ เชื้อ� ในสถานที่่ป� ฎิบิ ัตั ิงิ านทุกุ 2 สัปั ดาห์์ จากรายงานข้้อมููลสถิติ ิกิ ารบาดเจ็บ็ โรคจากการทำ�ำ งาน และจำำ�นวนผู้�ที่เ� สียี ชีีวิิตเนื่อ่� งจากการปฏิบิ ััติิงานของพนักั งาน ในปีี 2564 พบว่า่ มีีพนักั งานที่่�เสียี ชีวี ิิตที่่เ� กี่ย� วข้้องกัับงาน 1 คน แบ่ง่ เป็็นกรณีตี ่า่ งๆ ได้้ดังั นี้� ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการท�ำงาน และจ�ำนวนผ้ทู ่เี สยี ชีวิต จำ�ำ นวนครั้�ง จำ�ำ นวนวัันสููญเสีีย เนื่องจากการปฎบิ ตั ิงานของพนักงานท่เี กดิ ขึ้นในระหวา่ งปี 2564 ชาย หญิงิ ชาย หญิง การบาดเจ็บ็ กรณีีต่่างๆ สำำ�นักั งานใหญ่่ 00 00 • เกิดิ บาดแผลเล็ก็ น้อ้ ย สาขาสุุวรรณภูมู ิิ 00 00 สาขาแหลมฉบังั 00 00 โรคจากการทำงาน • ด้า้ นการได้้ยินิ สำ�ำ นัักงานใหญ่่ 00 00 สาขาสุวุ รรณภููมิิ 00 00 • การบาดเจ็บ็ ของกล้้ามเนื้อ� และกระดููก สาขาแหลมฉบััง 00 00 สำ�ำ นัักงานใหญ่่ 00 00 • ด้้านการมองเห็น็ สาขาสุวุ รรณภููมิิ 00 00 สาขาแหลมฉบััง 00 00 • ด้า้ นสมรรถภาพปอด สำ�ำ นักั งานใหญ่่ 00 00 สาขาสุวุ รรณภูมู ิิ 00 00 กรณีีเสียี ชีีวิติ สาขาแหลมฉบังั 00 00 • การเสีียชีวี ิติ ที่่�เกี่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน สำำ�นักั งานใหญ่่ 00 00 สาขาสุวุ รรณภูมู ิิ 00 00 สาขาแหลมฉบััง 00 00 สำ�ำ นัักงานใหญ่่ 10 00 สาขาสุวุ รรณภููมิิ 00 00 สาขาแหลมฉบััง 00 00 118 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ข้้อมููลด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภัยั ช่่วงเวลา มกราคม - ธัันวาคม 2564 ข้อ้ มููล หน่ว่ ย จำำ�แนกตามเพศ จำำ�แนกตามพื้้น� ที่่� อััตราการบาดเจ็บ็ จำ�ำ นวนคนต่่อ ชาย หญิิง ส�ำนกั งานใหญ่ สาขา สาขา รวม ชั่�วโมงการทำ�ำ งาน สุวุ รรณภููมิิ แหลมฉบััง 2.06 อััตราการบาดเจ็็บ 477,888 ชั่่�วโมง ถึงึ ขั้น� หยุุดงาน จำ�ำ นวนคนต่อ่ 2.06 0.00 2.06 0.00 0.00 อััตราความรุนุ แรง ชั่ �วโมงการทำำ�งาน ของการบาดเจ็็บ 477,888 ชั่่�วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อันั ตราการ จำำ�นวนคนต่่อ เจ็บ็ ป่ว่ ย/ ชั่�วโมงการทำ�ำ งาน 12,364.84 0.00 12,364.84 0.00 0.00 12,364.84 โรคจากการทำำ�งาน 477,888 ชั่่ว� โมง อัตั ราการขาดงาน จำ�ำ นวนคนต่อ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 จำำ�นวนวันั ลาป่่วย ชั่ �วโมงการทำำ�งาน จำ�ำ นวนชั่�วโมงที่่� 477,888 ชั่่ว� โมง 1.52 1.05 1.17 0.98 1.37 3.52 หยุุดงานเนื่�อ่ งจาก ร้้อยละ 672 567 770 176 293 1,239 เจ็็บป่ว่ ยไม่เ่ กี่�ยว วันั 5,376 4,536 6,160 1,408 2,344 9,912 เนื่อ�่ งกับั งาน วันั x 8 ชั่่�วโมง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 119
ด้้านการวางแผนการสืบื ทอดตำำ�แหน่ง่ งานด้้านการพัฒั นาองค์ก์ ร เพื่่�อเป็็นการเตรีียมในการการสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งงาน บริิษััทฯ ยัังคงดำ�ำ เนิินเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่�่อง และ โดยจัดั ทำ�ำ Succession Plan สำ�ำ หรับั ตำ�ำ แหน่ง่ งานระดับั บริหิ ารของ ได้้วางแผนการพััฒนาและจััดหลัักสููตรการเรีียนรู้�เพื่่�อเสริิมสร้้าง ผู้้�บริิหารในปััจจุุบัันของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการขึ้�นไป โดย ความรู้้�ความสามารถให้้กัับองค์์กร ผ่่านการพััฒนาศัักยภาพ เฉพาะตำ�ำ แหน่่งผู้้�บริิหารในปััจจุุบัันที่่�กำ�ำ ลัังจะเกษีียณอายุุ เพื่่�อ และประสิิทธิิผล การพััฒนาศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� โดยการ เตรียี มความพร้อ้ มรับั ตำ�ำ แหน่ง่ และการถ่า่ ยทอดงานได้อ้ ย่า่ งราบรื่่น� พััฒนาองค์์กรและบุุคลากรในทุุกระดัับชั้้�น เพื่่�อพััฒนาและเสริิม สำำ�หรัับผู้้�บริิหารที่่�เป็็น Successor จะได้้รัับการประเมิินศัักยภาพ สร้า้ งศักั ยภาพให้ก้ ับั ทรัพั ยากรบุคุ คลให้ส้ ามารถปฏิบิ ัตั ิงิ านได้อ้ ย่า่ ง โดยสถาบัันภายนอก ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นการประเมิินโดยบุุคคลที่่� เต็็มประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งสิ่�งเหล่่านี้�ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง สามด้ว้ ยระบบที่่เ� ป็น็ กลางแล้ว้ ยังั เป็น็ การเทียี บเคียี งระดับั ศักั ยภาพ ต่่อองค์์กรอย่่างมากและนำำ�มาซึ่�่งการพััฒนาเชิิงยุุทธศาสตร์์อย่่าง ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และยัังมีีเป้้าหมายการพััฒนาผู้้�บริิหารใน ต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดหลัักสููตรการพััฒนาพนัักงาน ทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่�่องสม่ำ��ำ เสมอเพื่่�อให้้มีีความพร้้อมและสามารถ และอบรมสััมมนา โดยมีหี ลัักสูตู ร อาทิิ เช่น่ แต่่งตั้�งเข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งที่่�กำ�ำ ลัังจะมีีการเกษีียณอายุุงานได้้ครบทุุก • อบรมด้้านความปลอดภััยและสิ่ง� แวดล้้อม ตำ�ำ แหน่ง่ ตลอดจนตำำ�แหน่ง่ สำ�ำ คััญ ที่่�บริิษััทในกลุ่�มด้้วย • การขับั ขี่่�รถโฟล์ค์ ลิฟิ ท์ด์ ้ว้ ยความปลอดภััยและการบำ�ำ รุุงรัักษา • การดัับเพลิิงขั้�นต้้นและการอพยพหนีไี ฟ • หลัักสูตู รการขนส่ง่ ระหว่า่ งประเทศ • หลักั สููตรการบริหิ ารค่่าระวางขนส่ง่ สินิ ค้า้ • จรรยาบรรณธุุรกิจิ ของบริษิ ััท • ความปลอดภัยั ในการทำำ�งาน 120 Innovative Logistics Service and Solution Provider
สรุุปตัวั เลขการพัฒั นาของพนัักงาน ปีี 2562 ปีี 2563 หน่ว่ ย : ชั่่ว� โมงต่่อคนต่่อปีี จำ�ำ นวนชั่่ว� โมงอบรมต่่อคนต่อ่ ปีี 1,805.90 1,379.50 ปีี 2564 50 49 พนัักงาน 1,737.40 ผู้้�บริหิ าร ปีี 2562 ปี 2563 193 ค่่าใช้จ้ ่า่ ยอบรมต่อ่ ตนต่่อปีี 81,439.98 148,782 หน่่วย : บาทต่่อคนต่อ่ ปีี พนักั งานและผู้้�บริหิ าร ปี 2564 313,479.10 สรุุปความผููกพัันของบุุคลากรต่่อองค์ก์ ร ปีี 2564 3. ด้า้ นภาวะผู้้�นำำ� เป็น็ การประเมินิ ความพึึงพอใจของพนักั งานต่อ่ การประเมิินความผููกพัันของบุุคลากรต่่อองค์์กร การกำ�ำ กับั ดูแู ลของผู้�บังั คับั บัญั ชา ว่า่ ได้ม้ ีกี ารชี้แ� จงให้พ้ นักั งาน เพื่่�อวิิเคราะห์์และสรุุปความมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในองค์์กร เข้า้ ใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบิ ัตั ิงิ านต่า่ งๆ อย่า่ งชัดั เจน เพื่่�อวััดค่่าและดููแนวโน้้มของการมีีส่่วนร่่วมตลอดจนผููกพัันกัับ มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับพนัักงาน ให้้คำำ�แนะนำ�ำ และ องค์์กรในสถานการณ์์อดีีตและปััจจุุบััน และควรส่่งเสริิมพนัักงาน สอนงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการทำำ�งานได้้เป็็นอย่่างดีี ในด้้านใดบ้้างที่่�จะช่่วยเพิ่่�ม ความผููกพัันของให้้มีีอััตราที่่�สููงขึ้�นได้้ ตลอดจนส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้วางแผนการ ตลอดจนการให้้ความร่่วมมืือกัับองค์์กรในทุุกๆ ด้้านของบุุคลากร พัฒั นาตนเองเพื่่อ� ให้้เกิิดการเรียี นรู้�อย่่างต่่อเนื่�่อง ความรู้�สึกเป็น็ ส่ว่ นหนึ่ง�่ ขององค์ก์ รอย่า่ งแท้จ้ ริงิ ตลอดจนความรู้�สึก 4. ด้้านการพััฒนาและการประเมิินผลการปฎิิบััติิงาน เป็็นการ ในการเป็น็ เจ้า้ ขององค์ก์ รร่ว่ มกันั นำำ�ไปสู่่�ความภักั ดีตี ่อ่ องค์ก์ ร สร้า้ ง ประเมิินในส่ว่ นของนโยบายการพัฒั นาบุคุ ลากรและงาน จูงู ใจ ความยั่�งยืนื ให้ก้ ัับองค์์กรได้ใ้ นที่่ส� ุุด ให้พ้ นักั งานเกิดิ ขวัญั กำ�ำ ลังั ใจในการทำ�ำ งาน องค์ก์ รมีวี ิธิ ีแี ละการ ประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านอย่า่ งชัดั เจน ผลการประเมินิ ความดีี โดยการประเมิินความผููกพัันของบุุคลากรต่่อองค์์กร ความชอบบุคุ ลากรในหน่ว่ ยงานเพื่่อ� ประกอบการพิจิ ารณาเลื่อ� น กัับบุุคลากรทุุกฝ่่ายในบริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำ�ำ กััด (มหาชน) ขั้�นเลื่�อนเงิินเดืือนมีีความเหมาะสมและยุุติิธรรม พนัักงานมีี ตลอดทั้้ง� ปีี 2564 ประเมิินผ่่านปััจจััย ดัังนี้� โอกาสพััฒนาความรู้�และประสบการณ์์ในการทำำ�งานโดยการ 1. ด้า้ นหน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบ เป็น็ การประเมินิ ความพึึงพอใจ เข้า้ รับั การฝึกึ อบรมหรือื กิิจกรรมหน้า้ ที่่�ในงาน ของพนัักงานผ่่านการปฏิิบััติิงานโดยเหมาะสมกัับความรู้� 5. ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เป็็นการประเมิินการมีี ความสามารถ ได้้รัับการมอบหมายงานที่่�เหมาะสม สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�ร่่วมงานและผู้้�บริิหาร จููงใจให้้พนัักงาน งานมีคี วามท้้าทาย ช่่วยให้้พนัักงานได้้เรียี นรู้้� มีีประสบการณ์์ เกิดิ ขวัญั กำำ�ลังั ใจในการทำำ�งาน สภาพแวดล้อ้ ม และบรรยากาศ มากขึ้�น และประเมิินระบบจััดการความรู้�ของหน่่วยงาน ทั่่�วไปในที่่�ทำ�ำ งาน เช่่น เสีียง แสงสว่่าง การถ่่ายเทอากาศ นำำ�ไปสู่่�การปฏิบิ ัตั ิิงานอย่า่ งมีปี ระสิิทธิิภาพ มีีความเหมาะสมและส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างดีี ช่่วยให้้ 2. ด้้านทีีมและเพื่่�อนร่่วมงาน เป็็นการประเมิินสภาพแวดล้้อม เกิดิ ความกระตือื รือื ร้น้ ในการปฏิบิ ัตั ิงิ าน องค์ก์ รมีกี ารจัดั บริกิ าร ของทีมี ให้ค้ วามช่ว่ ยเหลือื ในการปฏิบิ ัตั ิงิ าน พนักั งานสามารถ หรือื สิ่ง� อำ�ำ นวยความสะดวก เช่น่ น้ำ�ำ�ดื่่ม� ห้อ้ งรับั ประทานอาหาร ปรึึกษาปัญั หากับั เพื่่อ� นร่ว่ มงาน ได้ร้ ับั ความช่ว่ ยเหลือื จากเพื่่อ� น ห้้องน้ำำ�� เป็็นต้้น ที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการ วััสดุุอุุปกรณ์์ ร่่วมงานเป็็นอย่่างดีี พนัักงานได้้รัับการยอมรัับ ในความรู้� และเครื่่�องมืือในการปฏิิบััติิงานมีีจำ�ำ นวนที่่�เพีียงพอและมีี ผลงาน และความสามารถในการปฏิิบััติิงานจากบุุคลากร ความสะดวกที่่จ� ะนำำ�มาใช้้ ตลอดจนพนัักงานรู้�สึกปลอดภัยั ใน ภายในหน่่วยงาน ตลอดจนมีีการสร้้างความร่่วมมืือและ ชีีวิิตและทรัพั ย์์สิินตลอดเวลาที่่ป� ฏิิบััติงิ านภายในหน่ว่ ยงาน การทำ�ำ งานที่่ม� ีคี ุณุ ภาพ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 121
6. ด้้านค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ เป็็นการประเมิินในส่่วนของรายได้้และค่่าตอบแทนต่่าง ๆ จููงใจให้้พนัักงานเกิิดขวััญกำำ�ลัังใจในการ ทำ�ำ งาน เหมาะสมกัับปริิมาณงานของพนัักงาน ความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อเงิินเดืือน และสวััสดิิการที่่�นอกเหนืือจากรายได้้หรืือ ค่า่ ตอบแทน รวมถึึงสมดุุลระหว่่างงานและชีีวิิตส่่วนตัวั ของพนักั งาน 7. ด้า้ นความภาคภูมู ิิใจและจงรักั ภักั ดีตี ่อ่ องค์ก์ ร เป็น็ การประเมินิ ในส่ว่ นของความภาคภูมู ิิใจของพนักั งานต่อ่ องค์ก์ ร เมื่อ� องค์ก์ รที่่ม� ากขึ้น� พนักั งานปฏิบิ ัตั ิติ นเป็น็ แบบอย่า่ งที่่ด� ีที ีชี ่ว่ ยส่ง่ เสริมิ ภาพลักั ษณ์ข์ ององค์ก์ รอย่า่ งสม่ำ�ำ� เสมอ มีคี วามซื่อ� สัตั ย์แ์ ละจงรักั ภักั ดีตี ่อ่ องค์ก์ ร โดย คำำ�นึึงถึงึ ประโยชน์์ขององค์์กรเป็น็ ที่่ต�ั้ง� เข้า้ ร่ว่ มกิจิ กรรมต่า่ งๆ ขององค์์กรอย่่างสม่ำ�ำ�เสมอ และมีคี วามรู้�สึกเป็น็ ส่ว่ นหนึ่่�งขององค์ก์ ร สรุปุ เปรียี บเทียี บผลการประเมินิ ความผููกพันั ของบุคุ ลากรต่อ่ องค์์กร ปีี 2562-2564 โดยเกณฑ์ผ์ ่า่ นการประเมิินคิดิ เป็น็ มากกว่่า ร้อ้ ยละ 95 (KPI >95%) รายละเอีียดดัังนี้� ปัจั จััยความผูกู พันั ของบุคุ ลากรต่อ่ องค์์กร ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564 (ร้้อยละ) (ร้อ้ ยละ) (ร้้อยละ) 1. ด้า้ นหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ 2. ด้้านทีมี และเพื่่�อนร่่วมงาน 95.56 93.96 96.07 3. ด้้านภาวะผู้้�นำำ� 98.98 98.08 99.58 4. ด้้านการพััฒนาและการประเมิินผลการปฎิิบัตั ิงิ าน 95.56 97.08 91.42 5. ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน 85.93 90.87 92.20 6. ด้้านค่่าตอบแทนและสวัสั ดิิการ 85.48 89.80 88.57 7. ด้้านความภาคภูมู ิิใจและจงรักั ภัักดีตี ่อ่ องค์ก์ ร 72.18 79.50 88.30 ผลการประเมินิ 93.60 95.00 95.06 89.61 92.04 93.03 7.6 ข้้อมููลสำ�ำ คัญั อื่่�นๆ เลขานุุการบริิษัทั เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการดำ�ำ เนิินการกำ�ำ กัับดููแล เก็็บรัักษาเอกสาร อาทิิ ทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุม กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจะดทะเบีียนในหมวดความรัับผิิดชอบของ ผู้้�ถืือหุ้�น รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น คณะกรรมการ และตามข้อ้ กำ�ำ หนดของพระราชบััญญัตั ิิหลัักทรััพย์์ รายงานการประชุมุ ผู้้�ถืือหุ้�น และเก็็บรัักษารายงานการมีีส่ว่ นได้้เสียี และตลาดหลักั ทรัพั ย์ ์ คณะกรรมการจึึงได้แ้ ต่ง่ ตั้ง� เลขานุกุ ารบริษิ ัทั ขึ้น� ที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริหิ าร โดยมีีภาระหน้้าที่่�ในการให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ ต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการต้้องทราบและปฏิิบััติิ การจััดประชุุม โดยคณะกรรมการฯ ได้แ้ ต่่งตั้ง� เลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่ป่ ีี รวมทั้้�งดููแลกิิจกรรมต่่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่่�อให้้กรรมการ 2558 มาเป็น็ ลำ�ำ ดับั โดยตั้ง� แต่ว่ ัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2558 จนถึงึ สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสชสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ปัจั จุุบััน ได้แ้ ต่ง่ ตั้�ง นางสาวปรมาภรณ์์ จำำ�นงสุุข ปฏิิบัตั ิิหน้้าที่่�เป็น็ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท รวมทั้้�งการจััดทำำ�และ เลขานุกุ ารบริษิ ัทั 122 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ประวัตั ิเิ ลขานุกุ ารบริิษัทั นางสาวปรมาภรณ์์ จำำ�นงสุุข • หลัักสูตู ร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2017) เลขานุุการบริษิ ัทั จากสมาคมส่่งเสริมิ สถาบันั กรรมการบริษิ ัทั ไทย (IOD) (ตั้้ง� แต่ว่ ัันที่�่ 11 พฤศจิกิ ายน 2558) อายุุ 32 ปีี • หลักั สูตู ร Company Secretary Program (CSP 84/2017) จากสมาคมส่ง่ เสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ัทั ไทย (IOD) สัดั ส่ว่ นการถืือหุ้้�น : 0.0000007 • หลักั สูตู ร Board Reporting Program (BRP 26/2018) ประวัตั ิิการศึึกษา : จากสมาคมส่่งเสริมิ สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ปริญิ ญาตรี ี นิิติิศาสตร์บ์ ััณฑิติ คณะนิิติิศาสตร์์ • หลักั สููตร Effective Minutes Taking (EMT 42/2018) มหาวิทิ ยารััตนบััณฑิติ จากสมาคมส่ง่ เสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) ประวััติิการอบรมด้า้ นเลขานุกุ ารบริษิ ััท : • หลัักสููตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC 3/2019) • หลัักสูตู รพื้้น� ฐานเลขานุกุ ารบริิษััท (Fundamentals for จากสมาคมส่ง่ เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) Corporate Secretaries (หลักั สูตู ร 3 วััน) รุ่�นที่่� 1/2016 จากสมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย • สััมมนา Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) • หลัักสูตู รผู้้�ปฏิิบััติงิ านเลขานุกุ ารบริิษัทั Advances for Corporate Secretaries (หลัักสูตู ร 4 วันั ) รุ่�นที่่� 1/2016 • หลัักสูตู ร Anti Corruption : จากสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย The practical Guide (ACPG 52/2020) จากสมาคมส่่งเสริมิ สถาบันั กรรมการบริิษััทไทย (IOD) • หลัักสูตู ร Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) จากสมาคมส่ง่ เสริมิ ผู้้�ลงทนไทย • หลักั สูตู ร Corporate Governance for Executives (CGE 18/2021) • หลักั สููตร Company Reporting Program (CRP19/2017) จากสมาคมส่่งเสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) จากสมาคมส่ง่ เสริมิ สถาบันั กรรมการบริิษััทไทย (IOD) • การสััมมนา CGR Workshop ครั้้�งที่่� 1/2021 ; สมาคมส่ง่ เสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ัทั ไทย (IOD) ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 2 พฤศจิิกายน 2558 - ปัจั จุบุ ันั เลขานุกุ ารบริษิ ัทั บริษิ ััท ไวส์์ โลจิิสติกิ ส์์ จำ�ำ กัดั (มหาชน) การดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการสำ�ำ คััญที่่�เกี่่ย� วข้้องในปัจั จุบุ ันั ไม่ม่ ีี ความสัมั พันั ธ์ร์ ะหว่่างผู้�บริหิ าร ไม่่มีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 123
ผู้�ที่�ได้ร้ ับั มอบหมายให้ร้ ับั ผิิดชอบโดยตรง หััวหน้า้ งานนักั ลงทุุนสัมั พันั ธ์แ์ ละข้อ้ มููลเพื่�่อการติิดต่่อ ในการควบคุมุ ดูแู ลการทำำ�บัญั ชีี ผู้�ที่�ได้ร้ ับั มอบหมายให้ด้ ำ�ำ รงตำำ�แหน่ง่ หัวั หน้า้ งานนักั ลงทุนุ ผู้�ที่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุม สััมพัันธ์์ ได้้แก่่ นายชููเดช คงสุุนทร ซึ่�่งดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งกรรมการ ดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััทฯ คืือผู้�ที่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำ�ำ นวยการ ผู้้�จััดการฝ่า่ ยพัฒั นาธุรุ กิจิ ทั้้ง� นี้� นักั ลงทุนุ หรืือบุุคคลทั่่ว� ไปสามารถ ฝ่า่ ยบัญั ชีแี ละการเงินิ ซึ่�่งปััจจุบุ ัันได้้แต่ง่ ตั้ง� นางสาวบุศุ ริินทร์์ ต่ว่ น ติิดต่่อมายัังฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โทรศััพท์์ 02-681-6181 ชะเอม ตั้้�นแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561 เป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ� ต่อ่ 3501 อีเี มล : [email protected] หรือื ผ่่านเว็็บไซต์์ของ บัญั ชีี โดยนางสาวบุศุ รินิ ทร์ ์ ต่ว่ นชะเอม เป็น็ ผู้้�ทำ�ำ บัญั ชีทีี่่ม� ีคี ุณุ สมบัตั ิิ บริษิ ัทั ฯ www.wice.co.th และเงื่�อนไขของการเป็็นผู้้�ทำ�ำ บััญชีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดใน ค่า่ ธรรมเนีียมการปฏิบิ ัตั ิิงานสอบบััญชีี (Audit Fee) ประกาศกรมพัฒั นาธุรุ กิจิ การค้า้ ทั้้ง� นี้� รายละเอียี ดเพิ่่ม� เติมิ แสดงใน บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าธรรมเนีียมการปฏิิบััติิ รายละเอียี ดประวัตั ิิผู้้บ� ริหิ ารในเอกสารแนบ 1 งานสอบบััญชีี (Audit fee) ให้้แก่่สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�มีีผู้้�สอบ หัวั หน้้าหน่ว่ ยงานตรวจสอบภายใน บััญชีีสัังกััดในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำ�ำ นวนรวม 4,720,000 บาท ผู้�ที่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบเป็็นหััวหน้้าหน่่วยงาน ส่ว่ นงานบริกิ ารอื่�นๆ (Non-audit fee) ไม่่มีี ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ คืือผู้�ที่�ดำำ�รงตำ�ำ แหน่่ง ผู้้�ตรวจสอบ ภายใน ซึ่่ง� ปััจจุบุ ันั ได้้แต่่งตั้�ง นางสาวนิภิ าพรรณ ดุลุ นีีย์ ์ ทำำ�หน้้าที่่� ตรวจสอบภายใน ทั้้�งนี้� รายละเอียี ดเพิ่่�มเติมิ ในรายละเอียี ดประวััติิ หัวั หน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3 124 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ด8้.้ารนากยางรากนำ�ำผกลับักดาููรแดลำำ�กิเจินิกนิ างารนสำำ�คัญั 8.1 สรุุปผลการปฏิบิ ัตั ิิหน้า้ ที่่�ของ ธุุรกิจิ กัับบริิษััทฯ บริษิ ััทใหญ่่ บริษิ ััทย่่อย บริษิ ััทร่่วม ผู้้�ถือื หุ้�น คณะกรรมการในรอบปีีที่่ผ� ่า่ นมา รายใหญ่่ หรือื ผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของบริษิ ัทั ฯ เว้น้ แต่จ่ ะได้พ้ ้น้ 8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่� หน้า้ ที่่ข� องคณะกรรมการ ได้้รับั แต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการอิสิ ระ (1) กรรมการอิสิ ระ คณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุมครั้้�งที่่� 5/2557 เมื่�อ ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่�่ง รวมถึึงการทำ�ำ วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2557 ได้้มีีมติิเห็็นชอบตามที่่�เลขานุุการ รายการทางการค้้าที่่�กระทำ�ำ เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่า บริิษััทเสนอคืือการกำำ�หนดนิิยามความเป็็นอิิสระของกรรมการ หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิวาร ซึ่�่งสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของสำ�ำ นัักงานคณะกรรมการกำ�ำ กัับ หรืือการให้้ หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับ หรืือ หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์ ให้้กู้้�ยืมื ค้ำ��ำ ประกััน การให้้สิินทรัพั ย์์เป็น็ หลัักประกันั หนี้�สิิน รวมถึึง แห่่งประเทศไทย (ตลท.) และกำ�ำ หนดบทบาทหน้้าที่่�และ พฤติกิ ารณ์์อื่น� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็นผลให้บ้ ริิษััทฯ หรือื คู่่�สัญั ญามีี ความรัับผิดิ ชอบของกรรมการอิสิ ระไว้้ ภาระหนี้ท�ี่่ต� ้อ้ งชำำ�ระต่อ่ อีกี ฝ่า่ ยหนึ่ง�่ ตั้้ง� แต่ร่ ้อ้ ยละสามของสินิ ทรัพั ย์ท์ี่่� มีตี ัวั ตนสุทุ ธิขิ องบริษิ ัทั หรือื ตั้ง� แต่ย่ี่ส� ิบิ ล้า้ นบาทขึ้น� ไป แล้ว้ แต่จ่ ำำ�นวน คุุณสมบัตั ิิของกรรมการอิิสระ ใดจะต่ำำ�� กว่า่ ทั้้ง� นี้� การคำำ�นวณภาระหนี้ด� ังั กล่า่ วให้เ้ ป็น็ ไปตามวิธิ ีกี าร 1. ถือื หุ้�นไม่เ่ กินิ ร้อ้ ยละ1 ของจำำ�นวนหุ้�นที่่ม� ีสี ิทิ ธิอิ อกเสียี งทั้้ง� หมด คำ�ำ นวณมูลู ค่า่ ของรายการที่่เ� กี่ย� วโยงกันั ตามประกาศคณะกรรมการ ของบริษิ ัทั ฯ บริษิ ัทั ใหญ่ ่ บริษิ ัทั ย่อ่ ยบริษิ ัทั ร่ว่ ม ผู้้�ถือื หุ้�นรายใหญ่่ กำ�ำ กัับตลาดทุุน ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำ�ำ รายการที่่�เกี่�ยวโยงกััน หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ดัังนี้� ให้้นับั รวมการถือื หุ้�น โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระ ของผู้�ที่�เกี่ย� วข้้องของกรรมการอิสิ ระรายนั้�นๆ ด้้วย หนี้ท� ี่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่า่ งหนึ่�่งปีีก่อ่ นวันั ที่่ม� ีคี วามสัมั พันั ธ์์ทางธุรุ กิจิ กัับ 2. ไม่่เป็น็ หรือื เคยเป็น็ กรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริหิ ารงาน ลูกู จ้า้ ง บุคุ คลเดีียวกััน พนักั งาน ที่่ป� รึึกษาที่่�ได้เ้ งินิ เดือื นประจำ�ำ หรือื ผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของบริษิ ััทฯ บริิษัทั ใหญ่ ่ บริษิ ัทั ร่่วม บริษิ ัทั ย่่อยลำ�ำ ดัับเดีียวกััน 5. ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่ บริษิ ัทั ย่อ่ ย บริษิ ัทั ร่ว่ ม ผู้้�ถือื หุ้�นรายใหญ่่ หรือื ผู้้�มีอี ำ�ำ นาจควบคุมุ จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ก่อ่ นวันั ที่่ไ� ด้ร้ ับั แต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการอิสิ ระ ทั้้ง� นี้ � ลักั ษณะต้อ้ งห้า้ ม หรืือหุ้�นส่่วนของงสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่�่งมีีผู้้�สอบบััญชีีของ ดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ บริษิ ัทั ฯ บริิษััทใหญ่ ่ บริิษััทย่่อย บริษิ ัทั ร่ว่ ม ผู้้�ถือื หุ้�นรายใหญ่่ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของบริิษััทฯ สัังกััดอยู่� เว้น้ แต่่จะได้พ้ ้้น หรือื ผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของบริิษััทฯ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวััน 3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ ที่่�ได้ร้ ับั แต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการอิสิ ระ จดทะเบียี นตามกฎหมายในลักั ษณะที่่เ� ป็น็ บิดิ า มารดา คู่่�สมรส 6. ไม่เ่ ป็็น หรือื เคยเป็น็ ผู้�ให้บ้ ริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่�ง่ รวมถึงึ การ พี่่น� ้อ้ ง และบุตุ ร รวมทั้้ง� คู่่�สมรสของบุตุ ร ของผู้้�บริหิ าร ผู้้�ถือื หุ้�น ให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน รายใหญ่่ ผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ หรืือบุคุ คลที่่�จะได้้รับั การเสนอให้้ ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ เป็น็ ผู้้�บริหิ ารหรือื ผู้้�มีอี ำ�ำ นาจควบคุมุ ของบริษิ ัทั ฯ หรือื บริษิ ัทั ย่อ่ ย บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่ 4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ หรืือผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของบริิษััทฯ และไม่เ่ ป็็นผู้้�ถือื หุ้�นที่่�มีีนััย บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้�นส่่วนของผู้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ ควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้ นั้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว วิจิ ารณญาณอย่่างอิสิ ระของตน รวมทั้้�ง ไม่เ่ ป็น็ หรืือเคยเป็็นผู้� ไม่่น้้อยกว่า่ สองปีกี ่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการอิสิ ระ ถือื หุ้�นที่่ม� ีนี ัยั หรือื ผู้้�มีอี ำำ�นาจควบคุมุ ของผู้�ที่ม� ีคี วามสัมั พันั ธ์ท์ าง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 125
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับแต่่งตั้�งขึ้�น เพื่่�อเป็็นตััวแทนของ ให้ก้ รรมการทำ�ำ หน้า้ ที่่�สอดส่่องดููแล และประเมิินผลการบริหิ ารงาน กรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้�น ซึ่�่งเป็็น ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการ ผู้�ที่�เกี่ย� วข้อ้ งกับั ผู้้�ถือื หุ้�นรายใหญ่่ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นคนละบุุคคลกัันเสมอ ประธาน กรรมการต้้องคอยสอดส่่องดููแลการบริิหารจััดการของฝ่่ายจััดการ 8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็น คอยให้้คำำ�แนะนำ�ำ ช่่วยเหลืือแต่่ต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมและไม่่ก้้าวก่่าย การแข่่งขััน ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ในการบริิหารงานปกติิประจำ�ำ วััน โดยให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธาน หรืือไม่่เป็น็ หุ้�นส่่วนที่่ม� ีีนััยในห้า้ งหุ้�นส่่วน หรืือเป็น็ กรรมการที่่� เจ้า้ หน้า้ ที่่�บริิหาร ภายใต้้กรอบอำำ�นาจที่่�ได้้รับั จากคณะกรรมการ มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา ที่่�รัับเงิิน ปััจจุุบัันประธานกรรมการบริิษััท เป็็นกรรมการอิิสระ เดือื นประจำ�ำ หรือื ถือื หุ้�นเกินิ ร้อ้ ยละหนึ่ง่� ของจำำ�นวนหุ้�น ที่่ม� ีสี ิทิ ธิิ มีีภาวะผู้้�นำำ�สููง ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลกรรมการมิิให้้อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของ ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่�น ซึ่�่งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพ ฝ่า่ ยบริหิ าร โดยทำ�ำ หน้า้ ที่่�ให้ผู้้�เข้า้ ร่ว่ มประชุมุ ใช้ส้ ิทิ ธิอิ อกเสียี งปฏิบิ ัตั ิิ อย่า่ งเดียี วกันั และเป็น็ การแข่ง่ ขันั ที่่ม� ีนี ัยั กับั กิจิ การของบริษิ ัทั ฯ ตามหลัักการกำ�ำ กับั ดููแลกิจิ การที่่ด� ีอี ย่า่ งเคร่ง่ ครััด หรือื บริษิ ััทย่อ่ ย ความเป็็นอิิสระของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุมครั้้�งที่่� 5/2557 เมื่�อ 9. ไม่่มีีลัักษณะอื่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2557 มีีมติิแต่่งตั้�ง นายเอกพล พงศ์์สถาพร อิิสระเกี่�ยวกับั การดำ�ำ เนิินงานของบริษิ ัทั ฯ กรรมการอิสิ ระ เป็น็ ประธานกรรมการ โดยให้ม้ ีผี ลวันั ที่่�14 สิงิ หาคม 2557 เป็็นต้้นไป ซึ่�่งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานกรรมการมีี ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีี ความเป็็นอิิสระ รวมถึึงเป็็นการสร้้างความเชื่�อมั่�นในการดำำ�เนิิน ลัักษณะเป็น็ ไปตามวรรรหนึ่�ง่ 1 ถึึง 9 แล้ว้ กรรมการอิิสระอาจได้้รัับ งานที่่ม� ีคี วามโปร่ง่ ใส และดูแู ลผู้้�มีสี ่ว่ นได้เ้ สียี ทุกุ ฝ่า่ ยอย่า่ งเป็น็ ธรรม มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตััดสิินในการดำ�ำ เนิินกิิจการของ บริษิ ัทั ฯ บริษิ ัทั ใหญ่ ่ บริษิ ัทั ย่อ่ ย บริษิ ัทั ร่ว่ ม บริษิ ัทั ย่อ่ ยลำำ�ดับั เดียี วกันั ผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััทฯ โดยมีีการ ตััดสินิ ใจในรููปแบบขององค์์คณะ (Collective Decision) ได้้ บทบาทหน้้าที่่แ� ละความรับั ผิิดชอบของกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ (2) การสรรหากรรมการและผู้�บริิหาร 1. เสนอแนะเรื่�องที่่�สำ�ำ คััญและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้�น 2.1 การสรรหากรรมการ ในปีี 2564 บริษิ ัทั ฯ ได้้มีีการสรรหาและแต่ง่ ตั้�งกรรมการ และผู้้�ถือื หุ้�นรายย่อ่ ยต่อ่ คณะกรรมการบริษิ ัทั และ/หรือื ประธาน ท่า่ นใหม่เ่ พื่่อ� ทดแทนกรรมการท่า่ นเดิมิ ที่่ล� าออก / พ้น้ วาระจากการ เจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร แล้้วแต่่กรณีี ดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ /ครบวาระในการประชุมุ สามัญั ผู้้�ถือื หุ้�น จำำ�นวน4 ท่า่ น 2. ให้้ความคิิดเห็็นเกี่�ยวกัับบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ได้แ้ ก่่ บริษิ ัทั ที่่พ� ึึงปฏิบิ ัตั ิริ วมทั้้ง� ให้ค้ วามคิดิ เห็น็ ตามบทบาทและหน้า้ ที่่� • นายเอกพล พงศ์์สถาพร ของกรรมการอิสิ ระที่่พ� ึึงปฏิบิ ัตั ิเิ พื่่อ� ประโยชน์ต์ ่อ่ บริษิ ัทั ผู้้�ถือื หุ้�น และผู้้�ถือื หุ้�นรายย่อ่ ย ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการ 3. สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่�ยวข้้องกัับ • ดร.อารยา คงสุุนทร กรรมการอิสิ ระ รวมถึงึ ทบทวนนิยิ ามกรรมการอิสิ ระให้ม้ ีคี วาม เหมาะสมและครบถ้ว้ นตามกฎหมาย ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการ 4. ปฏิิบััติิการอื่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายโดย • นางสาวฐิติ ิมิ า ตัันติิกุุลสุุนทร จะต้อ้ งไม่่มีีผลต่่อการปฏิิบัตั ิิหน้า้ ที่่อ� ย่า่ งเป็น็ อิิสระ 5. วาระของกรรมการอิิสระเริ่�มตั้�งแต่่มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ นิิยามกรรมการอิิสระในการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท • นายบุญุ เกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ และพ้้นจากการเป็็นกรรมการอิิสระเมื่ �อขาดคุุณสมบััติิตาม นิยิ ามดัังกล่่าว หรืือพ้น้ จากตำ�ำ แหน่ง่ กรมการบริิษัทั แต่่งตั้ง� แทนกรรมการที่่ล� าออก 6. กรรมการอิสิ ระต้้องประชุุมอย่่างน้้อยปีลี ะหนึ่ง�่ ครั้้�ง การแยกตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริหิ าร และพิิจารณากรรมการท่่านเดิิมที่่�ครบวาระในการประชุุม เพื่่�อให้้การแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายของ สามัญั ผู้้�ถือื หุ้�น ปีี2564 จำำ�นวน3 ท่า่ น กลับั เข้า้ ดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ กรรมการ บริษิ ัทั ฯ และการบริหิ ารงานประจำำ�ของบริษิ ัทั ออกจากกันั และเพื่่อ� ต่่ออีีกวาระหนึ่่�ง ได้้แก่่ นายเอกพล พงศ์์สถาพร ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการอิสิ ระ/ประธานกรรมการ, ดร.อารยา คงสุนุ ทร ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการ และนางสาวฐิติ ิมิ า ตันั ติกิ ุลุ สุนุ ทร ดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ กรรมการ 126 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ทั้้�งนี้� นายเจริิญเกีียรติิ หุุตะนานัันทะ ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่ง 1). ให้้ผู้้�ถืือหุ้�นโดยมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น กำำ�หนดจำำ�นวนผู้�ที่� กรรมการอิิสระและกรรมการ ได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการ จะดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งกรรมการของบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป โดย มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 จึึงได้้มีีการแต่่งตั้�ง ให้้มีีจำ�ำ นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน โดยกรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อย นายบุญุ เกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ เข้า้ รับั ตำำ�แหน่ง่ แทนกรรมการที่่ล� าออก กว่่ากึ่�่งหนึ่่�งของจำ�ำ นวนกรรมการทั้้�งหมด ต้้องมีีถิ่�นที่่�อยู่�ใน ราชอาณาจักั ร และมีีกรรมการที่่ม� ีีสััญชาติไิ ทยตามที่่�กฎหมาย วิธิ ีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อแต่่งตั้�งเป็น็ กรรมการ รายงานไว้้ กำ�ำ หนด ภายใต้้ ส่ว่ นที่่�2 การกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การ “หัวั ข้้อ7.3(2) คณะกรรมการ 2) ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้�งกรรมการให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน” แล้้ว เลืือกตั้�งตามหลักั เกณฑ์แ์ ละวิธิ ีกี ารดังั ต่อ่ ไปนี้้� (1) ผู้้�ถืือหุ้�นแต่่ละคนจะมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�ง (1) หุ้้�น 2.2 การสรรหากรรมการ และผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงสุุด/ ต่อ่ หนึ่่ง� (1) เสียี ง การสืบื ทอดตำำ�แหน่่ง (2) ผู้้�ถืือหุ้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�ตนมีีอยู่�ทั้�งหมด • การสรรหากรรมการและกรรมการอิิสระ ตามข้้อ (1) เพื่่�อเลืือกตั้�งบุุคคลเดีียวหรืือหลายคนเป็็น คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็น กรรมการก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้กรรมการคนใด ผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกและกลั่ �นกรองบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิเหมาะสม มากหรืือน้้อยกว่า่ กรรมการคนอื่น� ๆ ไม่ไ่ ด้้ รวมถึึงมีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ ความเชี่�ยวชาญ และ (3) บุุคคลซึ่�่งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำ�ำ ดัับจะได้้รัับการ ประสบการณ์์ในด้า้ นต่า่ งๆ สอดคล้อ้ งกับั กลยุทุ ธ์ข์ องบริษิ ัทั ฯ ตลอดจน เลืือกตั้ �งให้้เป็็นกรรมการเท่่ากัับจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึง มีีความเข้้าใจที่่�เพีียงพอในด้้านโลจิิสติิกส์์ เศรษฐกิิจ กฎหมาย มีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้�งในครั้้�งนั้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่�่งได้้รัับ เทคโนโลยีี แบบอื่่น� โดยคำ�ำ นึึงถึงึ ความจำำ�เป็น็ ขององค์ก์ ร การกำ�ำ กับั การเลืือกตั้�งในลำ�ำ ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี และโครงสร้า้ งคณะกรรมการเพื่่อ� สร้า้ งคามคิดิ เห็น็ ที่่� จำ�ำ นวนที่่�พึึงมีีหรืือพึึงเลืือกตั้�งในครั้้�งนั้�นให้้ผู้�เป็็นประธาน หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้้น� ฐานทางธุรุ กิจิ และประสบการณ์์ เป็น็ ผู้�ออกเสียี งชี้�ขาด ที่่�แตกต่่างกัันในกรรมการแต่่ละท่่าน ตลอดจนให้้มีีองค์์ประกอบที่่� 3) ในการประชุุมสามััญประจำ�ำ ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้องออก มีคี วามหลากหลาย ( Board Composition) ทั้้�งในด้า้ นอายุุ เพศ จากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อยจำำ�นวนหนึ่่�งในสาม (1/3) โดยอััตรา ความรู้้� ความชำ�ำ นาญ ประสบการณ์์ และคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญอื่�นๆ ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้เ้ ป็็นสามส่่วนไม่่ได้ ้ ก็็ให้้ออก เพื่่�อให้้สามารถรัับความเห็็นที่่�แตกต่่างและแสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อ โดยจำ�ำ นวนใกล้เ้ คียี งที่่�สุดุ กัับส่ว่ นหนึ่ง�่ ในสาม (1/3) กรรมการ ประกอบการตััดสิินใจทางธุุรกิิจของบริิษััทฯได้้ โดยกำำ�หนดให้้มีี ที่่�จะต้้องออกจากตำ�ำ แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลััง จำ�ำ นวนกรรมการอิิสระเป็็นกึ่่�งหนึ่�่งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จดทะเบีียนแปรสภาพบริิษััทเป็น็ บริษิ ัทั มหาชนจำำ�กััด การออก ในขณะที่่�จำ�ำ นวนตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้�นรายใหญ่่แต่่ละรายจะเป็็นไป จากตำ�ำ แหน่่งของกรรมการตามวาระนั้�นจะใช้้วิิธีีจัับสลากว่่า ตามสััดส่่วนการถืือหุ้�นเพื่่�อการถ่่วงดุุลอำำ�นาจอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้� ผู้�ใดจะออกส่ว่ นปีตี ่อ่ ๆ ไปให้ก้ รรมการที่่อ� ยู่�ในตำ�ำ แหน่ง่ นานที่่ส� ุดุ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะรัับฟัังข้้อเสนอ เป็น็ ผู้�ออกจากตำำ�แหน่ง่ และหากในคราวใดมีกี รรมการหลายคน แนะของผู้้�ถือื หุ้�นรายย่อ่ ย ซึ่ง่� เสนอชื่อ� บุคุ คลที่่ค� วรได้ร้ ับั การเลือื กตั้ง� อยู่�ในตำำ�แหน่่งนานเท่่าๆ กััน เป็็นจำำ�นวนมากกว่่าจำำ�นวนที่่� เป็น็ กรรมการหรืือกรรมการอิิสระของบริิษัทั ด้้วย โดยเปิดิ โอกาสให้้ ต้อ้ งพ้น้ จากตำ�ำ แหน่่งในคราวนั้น� ให้ก้ รรมการดัังกล่่าวพ้น้ จาก ผู้้�ถืือหุ้�นเสนอชื่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้�งเป็็นกรรมการ ตำำ�แหน่ง่ โดยวิธิ ีจี ัับสลาก ทั้้�งนี้� กรรมการผู้�ออกตามวาระนั้�นๆ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้�นได้ต้ ามหลักั เกณฑ์ท์ ี่่บ� ริิษัทั กำ�ำ หนด อาจถููกเลือื กเข้า้ รัับตำ�ำ แหน่ง่ ใหม่อ่ ีกี ก็็ได้้ 4) ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเสนอ ก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า ให้้คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้�งกรรมการ และ/หรืือกรรมการ สามในสี่�ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้�นซึ่�่งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง อิิสระแทนกรณีีที่่�ตำ�ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงในคณะกรรมการเพราะ และมีีหุ้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่�่งหนึ่่�งของจำ�ำ นวนหุ้�นที่่�ถืือ เหตุุอื่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ หรืือเพื่่�อพิิจารณาเสนอต่่อ โดยผู้้�ถืือหุ้�นที่่�มาประชุมุ และมีีสิิทธิอิ อกเสีียง ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�นเพื่่�อเลืือกตั้�ง และ/หรืือ กรรมการอิิสระในกรณีีที่่� กรรมการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระหรืือเลืือกตั้ �งกรรมการใหม่่เพิ่่�มเติิม โดยหลัักเกณฑ์์ในการเลืือกตั้ �งและถอดถอนกรรมการตามที่่�ระบุุไว้้ ในข้อ้ บังั คัับของบริิษััทเป็็นดัังนี้� แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 127
• การสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (CEO) ทั้้�งนี้� ข้้อมููลการสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งสำำ�หรัับผู้�้บริิหาร และผู้�้บริหิ ารระดัับสููง ได้้รายงานไว้้ภายใต้้ส่่วนที่่� 2 การกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ “หััวข้้อ 7.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทนจะพิจิ ารณา ข้้อมููลเกี่�ยวกับั ผู้บ�้ ริหิ าร” แล้ว้ คััดเลืือกและกลั่ �นกรองบุุคคลที่่�มีีความสามารถและคุุณสมบััติิ ที่่�เหมาะสม เพื่่�อดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (CEO) (3) การพัฒั นากรรมการ โดยมีีปััจจััยเบื้�องต้้นที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา ได้้แก่่ คุุณสมบััติิ การอบรม/สััมนา/การร่ว่ มกิิจกรรมของบริิษััท ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในสายงานโลจิิสติิกส์์ คณะกรรมการบริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเข้้าร่่วม ผู้�ที่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งควรมีีแนวคิิดและวิิสััยทััศน์์ การอบรมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เกี่�ยวข้้องกัับการพััฒนาความรู้� ในการบริิหารจััดการในแนวทางเดีียวกัันกัับคณะกรรมการ ความสามารถในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำ�ำ�เสมอ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรประสบผลสำ�ำ เร็็จลุุล่่วงตาม (รายละเอียี ดการอบรมแสดงอยู่�ในประวัตั ิขิ องกรรมการแต่ล่ ะคนตาม เป้้าหมาย ซึ่�่งผู้้�บริิหารสููงสุุดและคณะกรรมการจะต้้องมีีความไว้้ เอกสารแนบ 1) โดยกรรมการบริิษััท ส่่วนใหญ่่มีีประวััติิได้้เข้้ารัับ วางใจซึ่่�งกัันและกัันตลอดจนมีีการประสานงานกัันอย่่างใกล้้ชิิด การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทนจะเสนอชื่อ� บุคุ คล รวมทั้้�งองค์์กร / สถาบัันชั้�นนำำ�อื่่�นๆ และการเข้า้ ร่่วมสััมมนาต่่างๆ ที่่�ได้ร้ ัับการคััดเลือื กต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้ง� ต่่อไป ในหัวั ข้อ้ ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ ง โดยบริษิ ัทั ฯ ให้ก้ ารสนับั สนุนุ และสมัคั รสมาชิกิ IOD ให้ก้ รรมการทุุกท่า่ น เพื่่�อเป็น็ ช่อ่ งทางในการรับั รู้้�ข่า่ วสารและ สำำ�หรัับตำ�ำ แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ประธานเจ้้าหน้้าที่่� เพิ่่�มเติิมความรู้�ที่�สามารถนำ�ำ มาปรัับใช้้กัับการเป็็นกรรมการได้้ บริิหารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาคุุณสมบััติิต่่อคณะกรรมการสรรหาและ อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ นำ�ำ ส่่งข้้อมููลการอบรมให้้กัับคณะกรรมการบริิษััท พิิจารณาค่่าตอบแทน และเสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณา เพื่่�อพิิจารณาเข้้ารวมอบรมในหลัักสููตรที่่�สนใจเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�ง อนุมุ ััติแิ ต่่งตั้�งต่อ่ ไป หลัักสููตรการอบรมของสถาบัันอื่�นๆ ในทุุกหลัักสููตรที่่�เกี่�ยวข้้อง อย่า่ งต่อ่ เนื่่อ� งตลอด ในปีี 2564 กรรมการเข้า้ รับั การอบรม / กิิจกรรมสััมมนา ที่่เ� ป็น็ การเพิ่่ม� พููนความรู้�ในการปฏิบิ ัตั ิงิ านและกิิจกรรมของบริิษัทั ฯ ดัังนี้� รายชื่่�อกรรมการ หลัักสูตู รอบรม / หัวั ข้อ้ สัมั มนา / กิจิ กรรม นายเอกพล พงศ์์สถาพร • เข้า้ ร่ว่ มอบรมหลัักสูตู ร Successful Formulation and Execution of Strategy ศาสตราจารย์์ ดร. รุธุ ิริ ์ ์ พนมยงค์์ (SFE 36/2021) นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ สมาคมส่่งเสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ัทั ไทย (IOD) นายบุุญเกรียี ง ธนาพัันธ์ส์ ินิ • เข้า้ ร่ว่ มอบรมหลัักสููตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2021) สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) • เข้้าร่่วมอบรมหลัักสูตู ร Advanced Audit Committee Program (AACP 39/2021) สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) • เข้้าร่ว่ มอบรมหลัักสูตู ร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) สมาคมส่่งเสริมิ สถาบัันกรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) • การสัมั มนา ทิิศทาง ESG: จากทฤษฎีีสู่�การปฏิิบััติิ PwC ประเทศไทย • การสััมมนา CGR Workshop ครั้้ง� ที่่� 1/2021 สมาคมส่ง่ เสริิมสถาบันั กรรมการบริิษััทไทย (IOD) • เข้า้ ร่่วมอบรมหลักั สูตู ร Director Accreditation Program (DAP 184/2021 ) สมาคมส่ง่ เสริิมสถาบันั กรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) • การสััมมนา ทิศิ ทาง ESG: จากทฤษฎีีสู่�การปฏิบิ ััติิ PwC ประเทศไทย • การสัมั มนา CGR Workshop ครั้้ง� ที่่� 1/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบันั กรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) • เข้า้ รัับการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ 128 Innovative Logistics Service and Solution Provider
รายชื่�อ่ กรรมการ หลัักสููตรอบรม / หััวข้้อสัมั มนา / กิิจกรรม ดร.อารยา คงสุนุ ทร • เข้า้ ร่ว่ มอบรมหลัักสููตร Refreshment Training Program (RTP1/2021) นายชููเดช คงสุนุ ทร สมาคมส่ง่ เสริิมสถาบันั กรรมการบริษิ ััทไทย (IOD) นางสาวฐิิติิมา ตันั ติกิ ุุลสุุนทร นางสาวบุุศรินิ ทร์ ์ ต่ว่ นชะเอม • เข้า้ ร่่วมอบรมหลัักสููตร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) สมาคมส่ง่ เสริิมสถาบัันกรรมการบริษิ ัทั ไทย (IOD) - • การสัมั มนา CGR Workshop ครั้้�งที่่� 1/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) • การสััมมนา CGR Workshop ครั้้�งที่่� 1/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) (4) การประเมิินผลตนเองของคณะกรรมการบริษิ ัทั เลขานุุการบริิษััท สรุุปผลการประเมิินนำ�ำ เสนอรายงาน เพื่่อ� การพัฒั นาประสิทิ ธิภิ าพในการปฏิบิ ัตั ิงิ าน คณะกรรมการ ผลการประเมินิ ต่อ่ ที่่ป� ระชุมุ คณะกรรมการในที่่ป� ระชุมุ คณะกรรมการ มีีการประเมิินตนเองเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่่�งเปิิดโอกาส ครั้้ง� ที่่� 1/2565 วันั ที่่� 23 กุมุ ภาพัันธ์์ 2565 ให้้กรรมการพิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและยก โดยสรุุปผลการประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านของคณะกรรมการ ประเด็็นปััญหาต่่างๆ ขึ้้�นหาหรือื (ถ้า้ มีี) โดยการประเมินิ จะดำ�ำ เนิิน ประจำ�ำ ปีี 2564 การอย่่างมีีระบบทั้้�งในส่่วนขององค์์คณะ และตััวบุุคคลด้้วยหลััก 1. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์ท์ี่่ก� ำำ�หนดไว้ล้ ่ว่ งหน้า้ เป็น็ ผู้้�พิจิ ารณาและเสนอแนะแนวทางการ ประเมิินต่อ่ คณะกรรมการเพื่่อ� อนุุมััติิ (ประเมิินทั้้ง� คณะ) ประเด็น็ คำ�ำ ถามประกอบด้ว้ ย 6 หมวดหลักั ได้แ้ ก่่ 1) โครงสร้า้ ง การประเมิินการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ ในการประเมิินความเหมาะสมของโครงสร้้างคณะกรรมการ และ และคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้้าที่่� ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตามหลัักการ และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุุม กำ�ำ กับั ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี โดยคณะกรรมการจะวิเิ คราะห์ผ์ ลการประเมินิ คณะกรรมการ4) การทำำ�หน้า้ ที่่ข� องกรรมการ5) ความสัมั พันั ธ์์ ข้้อเสนอแนะ ข้้อควรสัังเกตต่่างๆ เพื่่�อนำ�ำ มาพิิจารณาใช้้ปฏิิบััติิให้้ กัับฝ่่ายจััดการ 6) การพััฒนาตนเองของกรรมการและการ เหมาะสมกับั สภาพแวดล้้อมและการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป พััฒนาผู้้�บริหิ าร โดยกรรมการที่่�ทำ�ำ การประเมิิน คือื กรรมการ ที่่�ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่งในช่่วงเวลาประเมิินผล ณ เดืือนธัันวาคม สำำ�หรัับการประเมิินตนเองของคณะกรรมการประจำ�ำ ปีี 2564รวมทั้้�งสิ้�น 8 คน 2564 เลขานุกุ ารบริษิ ัทั ได้จ้ ัดั ให้ม้ ีกี ารประเมินิ ตนเองของคณะกรรมการ จััดทำำ�เป็็น 2 ลักั ษณะ คืือ การประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านของตนเอง สรุุปผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเองของ ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานราย คณะกรรมการทั้้�งคณะ มีีค่่าระดัับคะแนนเฉลี่ �ยเท่่ากัับร้้อยละ บุคุ คล ซึ่ง่� พิจิ ารณาและอนุุมััติโิ ดยคณะกรรมการ 98.13 2. การประเมินิ ผลการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล เลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ประเด็น็ คำ�ำ ถามประกอบด้ว้ ย 3 หมวดหลักั ได้แ้ ก่่ 1) โครงสร้า้ ง ของคณะกรรมการให้้แก่่คณะกรรมการ จากนั้�น คณะกรรมการ และคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) การประชุุมของ ดำ�ำ เนิินการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเอง ภายในระยะเวลา คณะกรรมการ 3) บทบาท หน้้าที่่� และความรับั ผิดิ ชอบของ ที่่�กำำ�หนด โดยส่่งกลัับมาที่่�เลขานุุการบริิษััท เพื่่�อรวบรวมและ คณะกรรมการ ประเมินิ ผล สรุุปผลการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล มีีค่่าระดัับ คะแนนเฉลี่ย� เท่า่ กับั ร้อ้ ยละ 99.72 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 129
ในปีี2564 บริษิ ัทั ฯ ได้จ้ ัดั ให้ม้ ีกี ารประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านด้ว้ ยตนเองของคณะกรรมการชุดุ ย่อ่ ยทุกุ ชุดุ ได้แ้ ก่ ่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการเป็็นประจำ�ำ ทุุกปีีด้้วย เช่่นกััน และเสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการในการประชุุมคณะกรรมการ ครั้้ง� ที่่� 1/2565 วัันที่่� 23 กุุมภาพันั ธ์์ 2565 โดยสรุุป ผลการประเมิินประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิิงานด้้วยตนเองของคณะกรรมการชุดุ ย่่อย คืือ - คณะกรรมการตรวจสอบ มีคี ่่าระดัับคะแนนเฉลี่ย� เท่า่ กับั ร้้อยละ 95 - คณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่่าตอบแทน มีคี ่า่ ระดับั คะแนนเฉลี่�ยเท่า่ กับั ร้อ้ ยละ 95.61 - คณะกรรมการบริหิ ารความเสี่�ยงองค์์กร มีคี ่่าระดัับคะแนนเฉลี่�ยเท่า่ กัับร้้อยละ 98.15 - คณะกรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิิจการและความยั่ง� ยืนื มีคี ่่าระดับั คะแนนเฉลี่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 99.17 (5) การประเมินิ ผลการปฏิบิ ััติงิ านของ ในปีี2564 ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่่บ� ริหิ ารและกรรมการผู้�จัดั การ ประธานเจ้า้ หน้า้ ที่บ่� ริิหาร และผู้้�บริหิ ารระดับั สูงู เข้า้ ร่ว่ มนำำ�เสนอข้อ้ มูลู ของบริษิ ัทั ทั้้ง� หมด โดย บริษิ ัทั ฯ จัดั ให้ม้ ีกี ารประเมินิ ผลการปฏิบิ ัตั ิงิ านของประธาน บรรยายชี้แ� จงให้้กัับกรรมการใหม่่ ซึ่ง�่ ประกอบด้้วยหัวั ข้้อโครงสร้้าง เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทุุกปีี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา การบริิหารจััดการองค์์กร ยุุทธศาสตร์์และนโยบายการดำำ�เนิินการ ค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ทำำ�การประเมิิน และนำำ�เสนอคณะกรรมการ ของธุุรกิิจ รวมทั้้�งข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่�ยวข้้องเพื่่�อให้้กรรมการได้้เห็็น บริิษััทเพื่่�อขอความเห็็นชอบ บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเกณฑ์์การ ภาพรวมของธุรุ กิจิ ที่่ช� ัดั เจน ในปีี2564 มีกี ารจัดั ปฐมนิเิ ทศกรรมการ ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารออกเป็็น จำ�ำ นวน 1 ครั้้�ง หััวข้้อต่่างๆ ความเป็็นผู้้�นำ�ำ การกำ�ำ หนดกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิตาม กลยุุทธ์์ การวางแผนและผลปฏิิบััติิทางการเงิิน ความสััมพัันธ์์ 8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่า่ ตอบแทน กัับคณะกรรมการ ความสััมพัันธ์์กัับภายนอก การบริิหารงาน คณะกรรมการรายบุุคคล และความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร การสืืบทอดตำ�ำ แหน่่งความรู้� (1) การประชุมุ ของคณะกรรมการบริษิ ััท ด้้านการผลิิตภัณั ฑ์์และบริกิ ารและคุณุ ลักั ษณะส่ว่ นตัวั คณะกรรมการบริิษััทมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยไว้้เป็็นการล่่วงหน้้า ผลประเมิินดัังกล่่าวจะถููกนำ�ำ ไปพิิจารณากำำ�หนดอััตรา เพื่่�อให้้กรรมการแต่่ละท่่านสามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ การปรัับเงิินเดืือนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และนำำ�เสนอต่่อ ในกรณีทีี่่ม� ีวี าระพิเิ ศษอาจมีกี ารประชุมุ เพิ่่ม� เติมิ ตามความเหมาะสมได้้ คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป ทั้้�งนี้�บริิษััทฯ นอกจากนี้ � คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััท มีีนโยบายกำำ�หนดค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตาม หรือื เลขานุกุ ารคณะกรรมการชุดุ ย่อ่ ย จัดั ส่ง่ หนังั สือื นัดั ประชุมุ พร้อ้ ม ผลการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน (ระยะสั้�น) และผลการปฏิิบััติิงาน เอกสารที่่�ใช้้ประกอบวาระการประชุุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมีี ตามกลยุทุ ธ์ร์ ะยะยาว เพื่่อ� เป็น็ การวางรากฐานการเติบิ โตในอนาคต ข้อ้ มูลู ถูกู ต้อ้ ง ครบถ้ว้ น และเพียี งพอต่อ่ การพิจิ ารณา มีกี ารระบุอุ ย่า่ ง ให้้อยู่�ในระดัับที่่�สามารถจููงใจและในระดัับที่่�เทีียบเคีียงกัับบริิษััทที่่� ชัดั เจนว่่าเป็็นเรื่อ� งที่่เ� สนอ เพื่่�อทราบ เพื่่อ� อนุมุ ััติิ หรือื เพื่่อ� พิิจารณา อยู่�ในอุตุ สาหกรรมเดีียวกััน ภายใต้้หลัักเกณฑ์ท์ ี่่�ชััดเจนและโปร่ง่ ใส แล้้วแต่่กรณีี โดยกำำ�หนดให้้จััดส่่งให้้แก่่คณะกรรมการล่่วงหน้้า อย่่างน้้อยก่่อนการประชุุม 7 วััน พร้้อมทั้้�งแจ้้งฝ่่ายงานต่่างๆ การปฐมนิเิ ทศกรรมการ (Directors Orientation) ในองค์ก์ ร ให้ท้ ราบถึงึ กำ�ำ หนดวันั ประชุมุ คณะกรรมการในแต่ล่ ะรอบ สำ�ำ หรัับกรรมการที่่�เข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งใหม่่ในคณะกรรมการ การประชุมุ ล่ว่ งหน้า้ อย่า่ งน้อ้ ย 7 - 14 วััน บริิษััท บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ เพื่่�อให้้กรรมการใหม่่ได้้ รัับทราบนโยบายธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�เกี่�ยวข้้อง เช่่น ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่�อ โครงสร้า้ งองค์์กร โครงสร้า้ งทุนุ ผู้้�ถืือหุ้�น ผลการดำำ�เนิินงาน ข้้อมูลู วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 ได้้อนุุมััติิกำำ�หนดการประชุุม ระบบต่า่ งๆ ที่่�ใช้ง้ านภายในบริษิ ัทั รวมทั้้ง� กฎหมาย กฎเกณฑ์ต์ ่า่ งๆ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดุ ย่่อย ประจำำ�ปีี 2565 เป็็นการ พร้อ้ มทั้้ง� ส่ง่ มอบคู่่�มือื กรรมการ ซึ่ง�่ เป็น็ ข้อ้ มูลู ที่่เ� ป็น็ ประโยชน์ส์ ำ�ำ หรับั ล่่วงหน้้า ซึ่�่งอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ และไม่่รวมกรณีีการประชุุม การปฏิบิ ัตั ิหิ น้า้ ที่่�เป็น็ กรรมการ ในวาระพิเิ ศษ 130 Innovative Logistics Service and Solution Provider
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ต้้องมีีกรรมการ เมื่�อเสร็็จสิ้�นการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ เข้้าร่่วมประชุุมไม่น่ ้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำ�ำ นวนกรรมการทั้้ง� หมด ชุุดย่่อย เลขานุุการบริิษััทหรืือเลขานุุการคณะกรรมการชุุดย่่อย จึึงจะครบองค์์ประชุุมตามนโนบายกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ และก่่อน มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรครอบคลุุม การประชุมุ ทุกุ ครั้้ง� ประธานคณะกรรมการจะแจ้ง้ ให้ท้ี่่ป� ระชุมุ ทราบว่า่ ทุุกประเด็็น เนื้�อหาและความเห็็น ซึ่�่งจะถููกจััดเก็็บไว้้เป็็นอย่่างมีี กรรมการที่่อ� าจมีสี ่ว่ นเกี่ย� วข้อ้ งหรือื มีสี ่ว่ นได้เ้ สียี ในวาระการประชุมุ ระเบีียบเพื่่�อการตรวจสอบ ใดจะต้้องงดออกเสีียง งดให้้ความเห็็นในวาระนั้�น หรืือออกจาก ห้้องประชุุม ส่่วนการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่�นๆ ได้้แก่่ ประธานคณะกรรมการสนัับสนุุนให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา ผู้้�บริิหารมีีโอกาสประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำ�ำ เป็็นเพื่่�อ ค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร ต้้องมีี อภิิปรายปัญั หาต่่างๆ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้ว้ ย โดยในปีี 2564 กรรมการเข้า้ ร่่วมไม่น่ ้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้ง� หมด มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 1 ครั้้�ง จึึงจะครบองค์์ประชุุม ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ เมื่�อวันั ที่่� 16 ธัันวาคม 2564 สรุุปการเข้้าประชุุมในปีี 2564 ของคณะกรรมการบริษิ ัทั /คณะกรรมการชุุดย่่อย 4 คณะ หน่่วย : ครั้้�ง รายชื่อ่� กรรมการ 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 5/2564 6/2564 7/2564 1. นายเอกพล พงศ์ส์ ถาพร / // / / // 2. ศาสตราจารย์ ์ ดร. รุธุ ิิร์ ์ พนมยงค์์ / // / / // 3. นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ / // / / // 4. นายบุุญเกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ แต่งต้งั มผี ลวนั ที่ 14 พฤษภาคม 2564 / / // - นายเจริิญเกีียรติิ หุุตะนานันั ทะ / // ลาออกมีผี ลตั้้�งแต่ว่ ัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 5. ดร.อารยา คงสุุนทร / // / / // 6. นายชูเู ดช คงสุนุ ทร / // / / // 7. นางสาวฐิติ ิมิ า ตันั ติิกุลุ สุุนทร / // / / // 8. นางสาวบุศุ รินิ ทร์ ์ ต่่วนชะเอม / // / / // รวมกรรมการที่่เ� ข้้าประชุุม 8 88 8 8 88 จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 8 88 8 8 88 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 131
หน่่วย : ครั้้ง� การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 รายชื่อ�่ กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริิษััท ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ ก�ำกับดูแล จำ�ำ นวนการประชุุมทั้้�งหมด (ครั้ง� ) พิิจารณา เสย่ี งองค์กร (3) กิจการและ (ร้้อยละ) 7 ค่า่ ตอบแทน ความยัง่ ยืน (100) 1 1. นายเอกพล พงศ์์สถาพร 424 (100) 2. ศาสตราจารย์ ์ ดร. รุธุ ิริ ์ ์ พนมยงค์์ 7/7 (100) (100) (100) 3. นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ (1) (100%) - 4. นายบุุญเกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ (2) --- 5. ดร. อารยา คงสุนุ ทร 7/7 - 6. นายชููเดช คงสุุนทร (100%) 4/4 - - 7. นางสาวฐิติ ิิมา ตันั ติิกุลุ สุุนทร (100%) - 1/1 8. นางสาวบุศุ ริินทร์ ์ ต่่วนชะเอม 7/7 - (100%) (100%) 4/4 - - (100%) - 1/1 4/4 (100%) (100%) 2/2 - (100%) - 7/7 (100%) - 2/2 - (100%) 7/7 1/1 (100%) -- (100%) 7/7 - 2/2 4/4 1/1 (100%) (100%) (100%) (100%) 7/7 - - 4/4 (100%) (100%) หมายเหตุุ : (1) ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 (2) ดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งกรรมการบริิษัทั และกรรมการตรวจสอบ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 14 พฤษภาคม 2564 (3) นางสาวสมใจ ปุุราชะโก ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร เข้้าร่่วมการประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้ง� จาก 4 ครั้้ง� คิดิ เป็็น 100% กรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี 2564 มีีดัังนี้�้ หน่ว่ ย : ครั้้ง� การประชมุ คณะกรรมการในปี 2564 รายช่อื กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษทั ตรวจสอบ สรรหาและ บริิหารความเสี่่�ยง ก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวนการประชมุ ทง้ั หมด (ครงั้ ) พิิจารณา และความยง่ั ยืน (ร้อยละ) ค่่าตอบแทน องค์์กร (3) 1. นายเจรญิ เกยี รติ หตุ ะนานนั ทะ 74 2 4 1 (100) (100) (100) (100) (100) 3/3 2/2 2/2 - - (100%) (100%) (100%) 132 Innovative Logistics Service and Solution Provider
(2) การจ่่ายค่า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษิ ััท ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อ่ ครั้้ง� บริิษััทฯ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการที่่� กรรมการ 20,000 บาทต่อ่ ครั้้ง� เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล มีีคณะกรรมการกำ�ำ หนดค่่าตอบแทน ทำ�ำ หน้้าที่่�ทบทวนค่่าตอบแทนกรรมการให้้มีีความเหมาะสม • ค่า่ ตอบแทนในรููปแบบเบี้ย� ประชุุมคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนใช้้แนวปฏิิบััติิใน (เฉพาะกรรมการที่่เ� ข้้าประชุุม) ประกอบด้้วย การพิจิ ารณาค่า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดุ ย่อ่ ยของบริษิ ัทั ปีี 2564 โดยพิิจารณาปััจจััยที่่�สำ�ำ คััญ เช่่น แนวปฏิิบััติิของบริิษััท ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อ่ ครั้้�ง จดทะเบียี นในอุตุ สาหกรรมเดียี วกันั และบริษิ ัทั ชั้น� นำ�ำ หลักั การกำ�ำ กับั กรรมการ 20,000 บาทต่อ่ ครั้้�ง ดููแลกิจิ การที่่ด� ีี ผลประกอบการ ขนาดธุุรกิจิ ความรับั ผิดิ ชอบของ คณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งข้้อมููลการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ หมายเหตุุ: โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนในรููปแบบเบี้ย� ประชุมุ และโบนััสพิเิ ศษ คณะกรรมการชุุดย่่อยคือื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่ �ยง ค่่าตอบแทนกรรมการ องค์์กร และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการและความยั่ง� ยืืน ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้�นในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่�อวัันศุุกร์์ที่่� 30 เมษายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทน ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์อ์ื่น� ใด : ไม่่มีี (เช่่นเดิิม) กรรมการคณะกรรมการบริษิ ัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย แยกเป็น็ ทั้้�งนี้� บริิษััทฯ จััดหารถสำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้กัับ ดังั นี้� ประธานกรรมการใช้ใ้ นขณะดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่ง่ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก ในการปฏิิบััติิหนาที่่�เท่่านั้ �น 1. ค่า่ ตอบแทนในรููปแบบเบี้�ยประชุุม ประจำำ�ปีี 2564 เงินิ โบนัสั พิิเศษคณะกรรมการ ปีี 2564 ซึ่่ง� จ่่ายในอััตราเดิมิ กำำ�หนดค่า่ ตอบแทนที่่�เป็น็ โบนััสพิิเศษกรรมการ ประจำ�ำ ปีี • ค่่าตอบแทนในรูปู แบบเบี้ย� ประชุมุ คณะกรรมการบริษิ ััท 2564 ตามผลประกอบการของบริิษัทั ฯ เป็น็ อััตราเงินิ โบนััสเท่า่ กับั ร้้อยละ 1 ของผลการดำำ�เนิินงานประจำ�ำ ปีี และให้้คำำ�นวณจ่่าย (เฉพาะกรรมการที่่�เข้า้ ประชุมุ ) ประกอบด้้วย ตามระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ภายในวงเงิิน 2.7 ล้า้ นบาท ค่า่ ตอบแทนที่่�กรรมการได้้รับั รายบุุคคล ปีี 2564 หน่่วย : บาท ลำ�ำ ดัับ รายชื่อกรรมการ โบนสั พเิ ศษ เบย้ี ประชมุ เบี้้�ยประชุมุ รวมเบย้ี ประชมุ รวมคา่ ตอบแทน ปี 2564 กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการฯ และ 1. นายเอกพล พงศส์ ถาพร (รวมค่่าเบี้้�ย คณะกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ ดร. รธุ ริ ์ พนมยงค์ 347,508.70 ประชุมุ สามัญั ชุุดย่อ่ ย 3. นายกมล รุ่งเรอื งยศ 347,508.70 ผู้้�ถืือหุ้้�น) ชดุ ย่อย 4. นายบญุ เกรยี ง ธนาพนั ธส์ นิ 347,508.70 5. ดร. อารยา คงสุนทร 209,134.05 360,000 - 360,000 707,508.70 6. นายชูเดช คงสนุ ทร 347,508.70 7. นางสาวฐติ มิ า ตันติกลุ สนุ ทร 347,508.70 180,000 100,000 280,000 627,508.70 8. นางสาวบุศรนิ ทร ์ ต่วนชะเอม 347,508.70 รวมทั้้�งสิ้ น� 347,508.70 180,000 175,000 355,000 702,508.70 2,641,694.95 100,000 65,000 165,000 374,134.05 160,000 40,000 200,000 547,508.70 160,000 - 160,000 507,508.70 160,000 145,000 305,000 652,508.70 160,000 40,000 200,000 547,508.70 1,460,00 565,000 2,025,000 4,666,694.95 หมายเหตุุ : บุุคคลลำ�ำ ดับั ที่่� 4 นายบุุญเกรีียง ธนาพันั ธ์์สินิ ดำำ�รงตำ�ำ แหน่ง่ กรรมการอิิสระ ตั้้�งแต่ว่ ัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 133
ค่า่ ตอบแทนผู้บ�้ ริิหารระดับั สููง ในฐานะกรรมการชุุดย่อ่ ย ปีี 2564 หน่่วย : บาท ลำ�ำ ดัับ รายชื่�อ่ กรรมการ โบนััสพิิเศษ เบี้้�ยประชุมุ เบี้้�ยประชุมุ รวมเบี้้ย� รวมค่า่ ตอบแทน ปีี 2564 กรรมการ คณะกรรมการ ประชุมุ กรรม 1. นางสาวสมใจ ปุุราชะโก (รวมค่่าเบี้้�ย การฯ และคณะ 80,000 รวมทั้้�งสิ้ น� - ประชุมุ สามััญ ชุุดย่อ่ ย กรรมการชุดุ 80,000 - ผู้้�ถืือหุ้้�น) 80,000 ย่อ่ ย - 80,000 - 80,000 80,000 กรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี 2564 หน่่วย : บาท ลำ�ำ ดัับ รายชื่�อกรรมการ โบนััส เบี้้ย� ประชุุม เบี้้�ยประชุุม รวมเบี้้�ยประชุุม รวมค่่าตอบแทน พิเิ ศษ กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการฯ และ 1. นายเจริิญเกีียรติิ หุุตะนานัันทะ ปีี 2564 (รวมค่า่ เบี้้ย� คณะกรรมการ รวมทั้้�งสิ้ น� ประชุุมสามััญ ชุุดย่่อย - ผู้้�ถืือหุ้น�้ ) ชุุดย่่อย - 80,000 80,000 90,000 170,000 170,000 90,000 170,000 170,000 หมายเหตุุ : นายเจริิญเกียี รติ ิ หุุตะนานัันทะ ลาออกจากการเป็น็ กรรมการบริษิ ัทั มีผี ลตั้้�งแต่ว่ ัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ จ่่ายค่่าตอบแทนสำ�ำ หรับั คณะกรรมการบริษิ ััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา ค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่ย� งองค์์กร และคณะกรรมการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ จำ�ำ นวน 8 ราย เป็น็ จำำ�นวนเงิิน 4,666,694.95 บาท กรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี 1 เป็น็ เงิินจำำ�นวน 170,000 บาท และผู้้�บริิหารในฐานกรรมการบริิหารความเสี่ย� งองค์ก์ ร 1 ราย เป็็นเงิิน จำ�ำ นวน 80,000บาท โดยอยู่�ในรููปแบบค่่าเบี้�ยประชุุมและโบนััสพิิเศษตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้�น จึึงมีียอดรวมทั้้�งสิ้�นเป็็นเงิินจำ�ำ นวน 4,916,694.95 บาท ค่่าตอบแทนที่่ก� รรมการได้้รับั จากการดำำ�รงตำ�ำ แหน่่งกรรมการในบริษิ ััทย่่อย/บริษิ ััทร่่วมทุุน การดำำ�รงตำำ�แหน่ง่ กรรมการในบริษิ ััทย่่อยของกรรมการบริิษััท เป็็นไปเพื่่อ� ดููธุรุ กิจิ ของบริิษััทย่่อยให้้มีกี ารดำำ�เนินิ งานที่่�สอดคล้อ้ ง ตามนโยบายธุุรกิจิ ของบริษิ ัทั รายชื่่�อ ตำำ�แหน่ง่ ค่า่ ตอบแทนทั้้ง� ปีี WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษิ ััทฯ ถือื หุ้น้� ร้อยละ 100) 12,000 ดอลลาร์ส์ ิิงคโปร์์ 1. นายเอกพล พงศ์ส์ ถาพร ประธานกรรมการ 80,000 บาท 80,000 บาท บริิษัทั ยููโรเอเชียี โทเทิิล โลจิสิ ติกิ ส์์ จำ�ำ กััด (บริษิ ััทร่ว่ มทุุน ถืือหุ้น้� ร้อยละ 51 ) 20,000 บาท 1. ดร. อารยา คงสุนุ ทร กรรมการ 2. นายชููเดช คงสุนุ ทร กรรมการ 3 นางสาวบุุศรินิ ทร์ ์ ต่่วนชะเอม กรรมการ 134 Innovative Logistics Service and Solution Provider
8.1.3 การกำ�ำ กับั ดููแลบริิษัทั ย่่อยและบริิษััทร่ว่ ม ในปีี 2564 ไม่่พบรายการขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำ�ำ คััญ โดยมีี คณะกรรมการกำำ�กับั ดูแู ลกิจิ การและความยั่ง� ยืนื ทำำ�หน้า้ ที่่� การเปิดิ เผยรายการขัดั แย้ง้ ทางผลประโยชน์ข์ องบริษิ ัทั ฯ จะเป็น็ การ กำ�ำ กัับดููแล ติิดตาม และประเมิินผลการดำ�ำ เนิินงานเกี่�ยวกัับการ ยืืนยััน การรัับทราบว่่าการฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััท ของบริษิ ัทั เข้า้ ลักั ษณะแห่ง่ ความผิดิ ทางวินิ ัยั ต้อ้ งพิจิ ารณาโทษวินิ ัยั โดยคณะกรรมการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการและความยั่�งยืืนเป็็นผู้�มอบ ตามขั้น� ตอนการลงโทษและความร้้ายแรงของการกระทำ�ำ นโยบายและแนวปฏิบิ ัตั ิิให้ฝ้ ่า่ ยจัดั การทำำ�หน้า้ ที่่�ในการกำำ�กับั ดูแู ลการ ปฏิบิ ัตั ิติ ามหลักั ธรรมาภิบิ าล การจัดั การความเสี่ย� งระดับั ปฏิบิ ัตั ิกิ าร การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกรรมการ การควบคุุมภายใน และการกำ�ำ กัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ผู้บ�้ ริหิ าร และบุุคคลที่่เ� กี่ย� วข้้อง รายละเอียี ดในเรื่อ� งดังั กล่า่ ว รายงานไว้้ กฎระเบีียบขององค์ก์ ร ภายใต้้ส่่วนที่่� 2 “หััวข้้อ 6 นโยบายการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” เรียี บร้อยแล้้ว 8.1.4 การติดิ ตามให้้มีีการปฏิบิ ัตั ิติ ามนโยบาย และแนวปฎิิบัตั ิิในการกำ�ำ กับั ดูแู ลกิิจการ (2) การใช้ข้ ้อ้ มููลเพื่่อ� แสวงหาผลประโยชน์์ (1) การป้อ้ งกัันความขัดั แย้้งทางผลประโยชน์์ การดูแู ลเรื่อ� งการใช้ข้ ้อ้ มูลู ภายในเป็น็ ความผิดิ ชอบสำ�ำ คัญั คณะกรรมการบริษิ ัทั และผู้้�บริหิ ารของบริษิ ัทั ได้ร้ ะมัดั ระวังั ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทที่่�ต้้องเก็็บรัักษา ถึึงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยได้้ถืือปฏิิบััติิ ข้้อมููลความลัับของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะข้้อมููลภายใน และดููแลมิิให้้ผู้้�บริิหารหรืือผู้�ที่�เกี่�ยวข้้องนำ�ำ ข้้อมููลภายในของบริิษััท ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือข้้อมููลผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน นอกจากนี้�ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและ ธุุรกิิจ หรืือราคาหุ้�น โดยได้้กำำ�หนดที่่�จะไม่่ให้้ใช้้โอกาสหรืือข้้อมููล ผู้้�บริิหารของบริิษััทต้้องรายงานมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองตามเกณฑ์์ ที่่�ได้้จากการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััท ที่่ก� ฎหมายและคณะกรรมการบริษิ ัทั กำำ�หนด ในการหาประโยชน์์ส่่วนตััว รวมถึึงมีีการจำ�ำ กััดการรัับรู้้�ข้้อมููลได้้ เฉพาะกรรมการและผู้้�บริหิ ารระดับั สูงู ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งของบริษิ ัทั เท่า่ นั้น� ในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทซึ่�่งเกิิดกัับ นอกจากนี้�บริิษััทได้้กำ�ำ หนดให้้ผู้้�บริิหารรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ บุคุ คลที่่อ� าจมีคี วามขัดั แย้ง้ ทางผลประโยชน์์ มีสี ่ว่ นได้้เสียี หรือื อาจ และการเปลี่่�ยนแปลงการถือื หลัักทรััพย์ต์ ่่อสำ�ำ นักั งานคณะกรรมการ มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต คณะกรรมการบริิษััท กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) มาตรา 59 แห่่ง ได้ม้ อบหมายให้ค้ ณะกรรมการตรวจสอบเป็น็ ผู้�ให้ค้ วามเห็น็ เกี่ย� วกับั พระราชบัญั ญัตั ิหิ ลักั ทรัพั ย์แ์ ละตลาดหลักั ทรัพั ย์ ์ พ.ศ. 2535 รวมถึงึ ความเป็็นจำ�ำ เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้�น ในกรณีีที่่� บริิษััทได้้มีีการกำ�ำ หนดนโยบายอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์กำำ�หนดห้้าม คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำ�ำ นาญในการพิิจารณารายการ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทซึ่่�งอยู่�ในหน่่วยงานที่่� ระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่่าจ้้าง รัับทราบข้้อมููลภายใน รวมถึึงสามีี ภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ ผู้�เชี่�ยวชาญอิิสระ หรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้�ให้้ความเห็็น นิิติิภาวะซื้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และห้้ามให้้ข่่าว (Quiet เกี่ย� วกับั รายการระหว่า่ งกันั ดังั กล่า่ ว เพื่่อ� นำ�ำ ไปประกอบการตัดั สินิ ใจ Period) เป็็นเวลา 30 วััน ก่่อนการประกาศผลประกอบการหรืือ ของคณะกรรมการบริษิ ัทั หรือื ผู้้�ถือื หุ้�นตามแต่ก่ รณีไี ปและเป็น็ ไปเพื่่อ� ประกาศงบการเงินิ รายไตรมาสและงบการเงินิ ประจำ�ำ ปีี หากผู้้�บริหิ าร ป้อ้ งกันั ความขัดั แย้ง้ ทางผลประโยชน์ท์ี่่อ� าจจะเกิดิ ขึ้้น� คณะกรรมการ หรืือพนัักงานคนใดกระทำำ�ผิิดวิินััยจะต้้องได้้รัับโทษ ซึ่่�งมีีตั้�งแต่่ บริษิ ัทั ได้ก้ ำ�ำ หนดนโยบายและแนวปฏิบิ ัตั ิิในการป้อ้ งกันั มิิให้ก้ รรมการ การตัักเตืือน จนถึึงการเลิกิ จ้้าง รวมถึงึ การดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย และพนักั งานของบริษิ ัทั แสวงหาผลประโยชน์ส์ ่ว่ นตน โดยกำ�ำ หนดให้้ โดยได้้จััดทำำ�ประกาศและแจ้้งให้้กรรมการผู้้�บริิหาร และพนัักงาน กรรมการ และพนักั งานหลีกี เลี่ย� งการทำำ�รายการที่่เ� กี่ย� วโยงกับั ตนเอง ของบริษิ ััททราบเป็น็ การล่่วงหน้้าทุุกครั้้ง� ที่่�อาจก่อ่ ให้้เกิดิ ความขััดแย้ง้ ทางผลประโยชน์ก์ ับั บริษิ ัทั บริษิ ัทั ฯ จัดั ให้ม้ ีรี ะบบการรายงานการซื้อ� - ขาย หลักั ทรัพั ย์์ นอกจากนี้�เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งทาง ของบริิษััทล่่วงหน้้า ซึ่�่งหากบุุคลากรของบริิษััทฯ มีีความจำ�ำ เป็็น ผลประโยชน์์ บริิษััทได้ก้ ำำ�หนดนโยบายในการดููแลรายการที่่�อาจก่่อ ต้้องซื้อ� ขายหลัักทรัพั ย์์ของบริษิ ััท จะต้อ้ งแจ้ง้ เลขานุุการ หรืือ ผู้้�ที่่� ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ไว้้อย่่างชััดเจน โดยในกรณีีที่่� คณะกรรมการมอบหมาย ล่ว่ งหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน โดยในปีี 2564 กรรมการบริษิ ัทั ที่่ม� ีสี ่ว่ นได้เ้ สียี ในวาระใดๆ กรรมการท่า่ นนั้น� จะไม่ม่ ีี มีกี ารรายงานการซื้อ� ขายหลักั ทรัพั ย์ล์ ่ว่ งหน้า้ ขงผู้�เกี่ย� วข้อ้ งกับั ข้อ้ มูลู สิทิ ธิอิ อกเสียี ง หรือื มีีส่่วนร่ว่ มในการพิจิ ารณาวาระดัังกล่่าวรวมทั้้ง� ภายในทั้้�งสิ้�น 15 รายการ ซึ่่�งไม่่ได้้อยู่�ระหว่่างการแจ้้งเตืือนให้้งด กำ�ำ หนดนโยบายและวิิธีีการดููแลไม่่ให้้ผู้้�บริิหารและผู้�ที่�เกี่�ยวข้้อง ซื้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือเกิิดเหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบ นำ�ำ ข้้อมูลู ภายในของบริษิ ััทไปใช้ป้ ระโยชน์ส์ ่่วนตัวั ด้้วย ต่่อบริษิ ัทั ฯ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 135
(3) การต่อ่ ต้า้ นการทุุจริิตคอร์์รัปั ชันั 2. กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่�ยวกัับการต่่อต้้านการ บริษิ ััทฯ มีีนโยบายการต่อ่ ต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชันั เพื่่�อ ทุุจริิตคอร์์รััปชัันเพื่่�อป้้องกัันและลดโอกาสที่่�บริิษััทฯ จะถููกใช้้ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับเห็็นความสำ�ำ คััญ และ เป็็นช่่องทางในการทุุจริิตคอร์์รััปชััน นโนบายและแนวปฏิิบััติิ มีีจิิตสำ�ำ นัักในการต่่อต้้านการทจริิต รวมทั้้�งมุ่�งมั่�นที่่�จะปฏิิบััติิตาม ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ งดังั กล่า่ วมีกี ารทบทวนประสิทิ ธิภิ าพของนโยบายและ กฎหมายว่า่ ด้ว้ ยการป้อ้ งกันั และต่อ่ ต้า้ นการทุจุ ริติ คอร์ร์ ัปั ชันั ( Fraud แนวปฏิบิ ัตั ิทิี่่เ� กี่ย� วข้อ้ งอย่า่ งสม่ำ�ำ� เสมอ สาระสำ�ำ คัญั ของนโยบาย andCorruption) การให้ห้ รือื รับั สินิ บน(Bribery) ต่อ่ เจ้า้ หน้า้ ที่่ข� องรัฐั แ ล ะ แ นว ป ฏิิ บัั ติิ มีี ก า ร สื่ � อ ส า ร ใ ห้้ ผู้้�บริิ ห า ร แ ล ะ พนัั ก ง า น ทั้้�งในประเทศและต่า่ งประเทศ หรืือเจ้า้ หน้้าที่่ข� องหน่ว่ ยงานเอกชน รัับทราบผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การประกาศบนระบบเครืือ ตลอดจนสนับั สนุนุ และส่ง่ เสริมิ ให้บ้ ุคุ ลากรทุกุ ระดับั มีจี ิติ สำ�ำ นักั ในการ ข่่ายคอมพิิวเตอร์์ภายในองค์์กร ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท ต่อ่ ต้า้ นการทุจุ ริติ และการคอร์ร์ ัปั ชันั ในทุกุ รูปู แบบ โดยให้ม้ ีรี ะบบการ และทางอีีเมล ควบคุมุ ภายในเพื่่อ� ป้อ้ งกันั การทุจุ ริติ ต่อ่ การดำำ�เนินิ การใดๆ ที่่อ� าจมีี ความเสี่ย� งต่่อการเกิิดทุุจริิตและการคอร์ร์ ััปชััน รวมถึึงการฟอกเงินิ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้บริิษััทฯ ถููกใช้้เป็็นช่่องทางหรืือเครื่่�องมืือในการ ยัักยอก ถ่่ายเท หรืือปกปิิดอำำ�พรางแหล่่งที่่�มาของทรััพย์์สิินที่่� ไม่ช่ อบด้ว้ ยกฎหมาย โดยบุคุ ลากรทุกุ ระดับั ของบริษิ ัทั ฯ และบริษิ ัทั ใน เครือื ตลอดจนผู้�ร่วมดำำ�เนินิ ธุรุ กิจิ กับั บริษิ ัทั ฯจะต้อ้ งปฏิบิ ัตั ิหิ น้า้ ที่่ด� ้ว้ ย ความโปร่่งใส รอบคอบ ระมััดระวััง และต้อ้ งไม่่เข้้าไปเกี่ย� วข้อ้ งกับั การทุุจริติ คอร์์รััปชันั ในทุกุ รูปู แบบ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรือื ทางอ้อ้ ม รวมถึึงการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่ �ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยระบุุเป็น็ ข้้อปฏิบิ ััติิในจรรยาบรรณของบริษิ ััท ทั้้�งนี้� รายละเอียี ด นโยบายฯ ดัังกล่่าว มีีการเปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท อย่า่ งเป็น็ ทางการ การดำำ�เนินิ การเกี่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์ร์ ัปั ชััน ได้้แก่่ 1. ร่่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิต ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต กัับโครงการ แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Collective Action Coalition : CAC) ในปีี 2553 และเมื่�อ 3. กำ�ำ หนดและปรับั ปรุงุ แนวปฏิบิ ัตั ิเิ กี่ย� วกับั การรับั และให้ข้ องขวัญั วัันที่่� 31 ธันั วาคม 2563 บริิษััทฯ ผ่า่ นการต่่ออายุุรับั รองฐานะ หรือื No Gift Policy อย่่างเข้้มงวดขึ้้น� โดยกำ�ำ หนดนโยบาย รอบที่่ห� นึ่ง่� ออกไปอีกี 3 ปี ี นับั จากการได้ร้ ับั การรับั รองครั้้ง� แรก ห้า้ มรับั และให้ข้ องขวัญั หรือื สิ่ง� ตอบแทนรูปู แบบใดๆ ทุกุ ประเภท เมื่อ� วัันที่่� 10 พฤศจิกิ ายน 2560 จากลูกู ค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�มีีส่่วนเกี่ย� วข้อ้ งทางธุรุ กิจิ ในเทศกาล กรณีี ไม่ส่ ามารถปฏิเิ สธและต้อ้ งรับั ของขวัญั ของกำ�ำ นัลั หรือื ประโยชน์์ อื่�นใด ให้้ส่่งมอบของขวััญดัังกล่่าวให้้ผู้�บัังคัับบััญชาตาม สายงาน โดยให้้ใช้้ “แบบรายงานการให้้และรัับ ของขวััญ ของกำ�ำ นััล หรืือประโยชน์์อื่�นใดของบริิษััท ” พร้้อมนำ�ำ ส่่งแก่่ ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และหากในกรณีีที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิหรืือ ผู้�บัังคัับบััญชา พิิจารณาว่่าไม่่สมควรรัับของขวััญฯ ให้้ผู้�รับ ดำำ�เนินิ การส่่งคืืนทัันทีี หากไม่่สามารถส่ง่ คืืนได้ใ้ ห้ม้ อบแก่ฝ่ ่า่ ย ทรัพั ยากรบุุคคล เพื่่�อนำำ�ไปเป็น็ รางวััลแก่พ่ นัักงานหรืือบริจิ าค การกุศุ ลในนามบริษิ ััทต่่อไป อนึ่่ง� ของขวััญ ของกำ�ำ นัลั หรือื ผลประโยชน์์อื่น� ใด ถืือเป็น็ สิทิ ธิิและทรััพย์์สิินของบริษิ ััท 4. คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหาร ความเสี่ �ยงองค์์กรดููแลและประเมิินความเสี่ �ยงธุุรกิิจด้้านการ ทุุจริิตคอร์์รััปชัันและประมวลผล ติิดตามและรายงานต่่อ คณะกรรมการบริิษัทั 136 Innovative Logistics Service and Solution Provider
5. เชิญิ ชวนบริษิ ัทั คู่่�ค้า้ พันั ธมิติ รทางการค้า้ และบริษิ ัทั ที่่เ� กี่ย� วข้อ้ ง 6. จััดอบรมเกี่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้ และบริิษััททั่่�วไป เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายโครงการแนวร่่วม แก่่พนัักงานทุุกระดัับทุุกปีี รวมถึึงพนัักงานใหม่่ ซึ่�่งถููกบรรจุุ ปฏิบิ ััติขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้า้ นทุุจริติ ( Thai Private ให้เ้ ป็็นส่ว่ นหนึ่ง�่ ของเนื้อ� หาในการปฐมนิเิ ทศพนัักงานใหม่่ Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (4) การแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ช่่องทางที่่� 6 ส่่งจดหมายถึึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษิ ัทั ฯ ได้จ้ ัดั ให้ม้ ีมี าตรการกำ�ำ กับั ดูแู ลและช่อ่ งทางสำ�ำ หรับั (ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ) ตามที่่�อยู่่�ดัังนี้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ซึ่่�งรวมถึึงพนัักงานในการแจ้้งเบาะแสหรืือ บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน) การร้้องเรีียนการกระทำำ�ที่่�สงสััยว่่ามีีการฝ่่าฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบััติิตาม 88/8 อาคาร WICE PLACE ถนนนนทรีี กฎหมาย ระเบียี บ ข้้อบังั คัับ หรืือนโยบายการกำ�ำ กับั ดูแู ลกิิจการที่่�ดีี แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา รวมถึงึ การรายงานทางการเงินิ ที่่�ไม่ถ่ ูกู ต้อ้ ง หรือื ระบบควบคุมุ ภายใน กรุุงเทพมหานคร 10120 ที่่�บกพร่่องต่่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่่านช่่องทางที่่� หลากหลาย โดยเปิิดช่่องทางผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทในหััวข้้อ *กรณีที ี่เ�่ ป็น็ เรื่อ� งเกี่ย�่ วข้อ้ งกับั ผู้บ�้ ริหิ ารระดับั สูงู หรือกรรมการบริษิ ัทั ฯ ให้้ Investor Relations ดัังนี้� แจ้ง้ เรื่�องโดยตรงต่่อประธานกรรมการตรวจสอบ ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส หรือื การร้้องเรียี น บริิษััทฯ มีีแนวทางการคุ้�มครองผู้�แจ้้งเบาะแสหรืือ สามารถแจ้้งเรื่�องร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและ ผู้�ร้องเรีียน โดยถืือว่่าข้้อมููลของผู้�แจ้้งเบาะแสหรืือผู้�ร้องเรีียน การทุุจริิต ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ตามที่่�เห็็นว่่าเหมาะสม ดัังนี้ � เป็น็ ความลับั และบริษิ ัทั จะไม่เ่ ปิดิ เผยชื่อ� ผู้�แจ้ง้ เบาะแสหรือื ร้อ้ งเรียี น ช่่องทางที่่� 1 ประธานกรรมการบริษิ ัทั ประธานกรรมการตรวจสอบ เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผยตามที่่�กฎหมายและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ช่่องทางที่่� 2 ผู้�บัังคััญบััญชาที่่�ตนเองไว้้วางในในทุุกระดัับ ที่่�เกี่�ยวข้้องกำ�ำ หนด รวมถึึงบริิษััทมีีแนวนโยบายที่่�จะไม่่กลั่�นแกล้้ง หรืือให้้โทษใดๆ แก่่ผู้�แจ้้งเบาะแสหรืือผู้�ร้องเรีียนที่่�เป็็นพนัักงาน ช่อ่ งทางที่่� 3 Website : www.wice.co.th (หัวั ข้อ้ : นักั ลงทุนุ สัมั พันั ธ์์/ สอบถามข้อ้ มูลู นักั ลงทุนุ / จากการให้เ้ บาะแสหรือื ร้อ้ งเรียี นดังั กล่า่ ว เว้น้ แต่ก่ ารกระทำำ�ดังั กล่า่ ว การแจ้ง้ เบาะแส) หรือื (หัวั ข้อ้ : ติดิ ต่อ่ เรา / ร้อ้ งเรียี น) ได้้กระทำำ�โดยไม่่สุุจริิตหรืือมีีเจตนามุ่�งร้้ายทำำ�ลายบริิษััทหรืือ ช่่องทางที่่� 4 ทาง E-mail : ประธานกรรมการตรวจสอบ บุุคคลอื่่น� หรืือผิดิ กฎหมายหรืือระเบียี บวินิ ัยั ของบริิษััท [email protected] ช่่องทางที่่� 5 ทางโทรศััพท์์ : 02 681 6181 ต่่อ 3501 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 137
คณะกรรมการบริษิ ัทั มอบหมายให้ค้ ณะกรรมการตรวจสอบ (5) การจััดทำำ�รายงานการเปลี่ย�่ นแปลงการ ซึ่ง่� ประกอบด้้วยกรรมการอิสิ ระ เป็น็ ผู้้�ดููแล และกำำ�หนดแนวปฏิบิ ััติิ ถืือหลัักทรััพย์์ เกี่�ยวกัับการบริิหารจััดการเรื่�องร้้องเรีียนหรืือข้้อมููลเบาะแสที่่�ผ่่าน ในปีี2564 บริษิ ัทั ฯ โดยเลขานุกุ ารบริษิ ัทั ได้จ้ ัดั ทำำ�หนังั สือื เข้า้ มาตามช่อ่ งทางดังั กล่า่ วข้า้ งต้น้ รวมทั้้ง� มอบหมายให้ห้ น่ว่ ยงาน แจ้้งกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท เรื่�องกำ�ำ หนด ตรวจสอบสอบภายในซึ่�่งเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการ ระยะเวลาห้้ามซื้�อและขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และการห้้าม ปฏิิบััติิงานและรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่� ให้้ข่่าวของกรรมการและผู้้�บริิหาร โดยมีีการแจ้้งทั้้�งสิ้�น 4 ครั้้�ง สนับั สนุนุ การปฏิบิ ัตั ิงิ านของคณะกรรมการ ตรวจสอบใน การคัดั กรอง คือื (1) ระหว่่างวัันที่่� 25 มีนี าคม ถึงึ วันั ที่่� 25 กุมุ ภาพัันธ์์ 2564 บริิหารจััดการ และตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนหรืือเบาะแส หากมีี (งบปีี 2563) (2) ระหว่่างวันั ที่่� 17 เมษายน ถึึงวัันที่่� 18 พฤษภาคม มููลความจริิงจะนำ�ำ เสนอ ผลการตรวจสอบเพื่่อ� พิจิ ารณาแนะนำำ�ทาง 2564 (งบไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564) (3) ระหว่า่ งวันั ที่่� 19 กรกฎาคม แก้ไ้ ข หรือื รายงานต่่อคณะกรรมการบริษิ ััทต่อ่ ไป โดยภายหลังั การ ถึึงวัันที่่� 17 สิงิ หาคม 2564 (งบไตรมาสที่่� 2 ปีี 2564) (4) ระหว่า่ ง พิิจารณาดููดำำ�เนิินการแก้้ไข ปรัับปรุุงตามข้้อร้้องเรีียนหรืือเบาะแส วันั ที่่� 18 ตุุลาคม ถึึงวัันที่่� 21 พฤศจิกิ ายน 2564 (งบไตรมาสที่่� 3 ที่่�ได้้รัับมาแล้้ว บริิษััทจะแจ้้งการดำ�ำ เนิินการให้้ผู้�แจ้้งเบาะแสหรืือ ปีี 2564) นอกเหนืือจากช่ว่ งเวลาดัังกล่า่ วข้้างต้้นโดยกรรมการและ ผู้�ร้องเรีียนที่่�บริิษััทสามารถติิดต่่อได้้ทราบตามขั้�นตอนและภายใน ผู้้�บริิหารได้้ปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่ดครััด ทั้้�งนี้� หากมีีความจำ�ำ เป็็น ระยะเวลาที่่เ� หมาะสม ทั้้ง� นี้ � สำ�ำ หรับั ปีี 2564 ไม่ม่ ีพี บการแจ้ง้ เบาะแส ต้้องซื้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต้้องแจ้้งเลขานุุการบริิษััทล่่วงหน้้า หรือื ร้้องเรีียนแต่่อย่า่ งใด อย่่างน้อ้ ย 1 วันั รายงานการถือื หลักั ทรััพย์ข์ องกรรมการบริิษัทั ปีี 2564 ณ วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 หุ้้�นสามััญบริษิ ัทั (จำ�ำ นวนหุ้้�น) ลำ�ำ ดัับ รายชื่�อ่ กรรมการ ณ ณ เพิ่ม�่ / (ลด) หมายเหตุุ วันั ที่่� 1 วันั ที่่� 31 ระหว่า่ งรอบ 1. นายเอกพล พงศ์์สถาพร มกราคม ธันั วาคม คู่่�สมรสและบุตุ รที่่�ยัังไม่บ่ รรลุุนิติ ิิภาวะ 2564 2564 ปีีบัญั ชีี 2. ศาสตราจารย์์ ดร. รุธุ ิิร์์ พนมยงค์์ - - - (ไม่ไ่ ด้้ถือื หุ้�นบริษิ ััท) คู่่�สมรสและบุตุ รที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะ - -- 3. นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่บ่ รรลุนุ ิติ ิิภาวะ - - - (ไม่่ได้ถ้ ืือหุ้�นบริิษััท) 4. นายบุุญเกรียี ง ธนาพัันธ์์สินิ - -- คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่บ่ รรลุุนิติ ิิภาวะ - - - (ไม่่ได้ถ้ ืือหุ้�นบริิษััท) 5. ดร. อารยา คงสุนุ ทร คู่่�สมรสและบุตุ รที่่ย� ังั ไม่บ่ รรลุุนิิติิภาวะ - -- 6. นายชููเดช คงสุุนทร N/A - - กรรมการ คู่่�สมรสและบุตุ รที่่ย� ัังไม่บ่ รรลุุนิิติิภาวะ แต่่งตั้�งใหม่่ วันั ที่่� 14 N/A - - พฤษภาคม 2564 7. นางสาวฐิติ ิมิ า ตันั ติกิ ุุลสุนุ ทร คู่่�สมรสและบุตุ รที่่ย� ัังไม่บ่ รรลุนุ ิิติภิ าวะ 146,978,780 126,978,780 20,000,000 - 8. นางสาวบุุศรินิ ทร์ ์ ต่ว่ นชะเอม คู่่�สมรส : นายชููเดช คงสุุนทร - คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิติ ิิภาวะ 101,139,320 86,139,320 15,000,000 - คู่่�สมรส : ดร. อารยา คงสุนุ ทร - 66,857,280 56,857,280 10,000,000 - - -- - 200,000 200,000 - - - -- - 138 Innovative Logistics Service and Solution Provider
รายงานการถืือหลักั ทรัพั ย์ข์ องกรรมการบริษิ ัทั ที่่ล� าออก ระหว่า่ งปีี 2564 ณ วัันที่่� 31 ธันั วาคม 2564 หุ้้�นสามััญบริิษััท (จำ�ำ นวนหุ้้�น) ลำ�ำ ดัับ รายชื่อ่� กรรมการ ณ ณ เพิ่�่ม / (ลด) หมายเหตุุ วันั ที่่� 1 มกราคม วันั ที่่� 31 ธัันวาคม ระหว่่างรอบ ลาออก 1. นายเจริิญเกีียรติิ หุุตะนานันั ทะ มีผี ลตั้้ง� แต่่ คู่่�สมรสและบุุตรที่่ย� ังั ไม่บ่ รรลุุนิิติภิ าวะ 2564 2564 ปีีบัญั ชีี วันั ที่่� 14 พฤษภาคม 15,000 25,000 10,000 2564 - - - การถืือหลักั ทรัพั ย์์ของผู้�บ้ ริิหาร ปีี 2564 ณ วัันที่่� 31 ธันั วาคม 2564 หุ้้�นสามััญบริิษัทั (จำำ�นวนหุ้้�น) ลำำ�ดัับ รายชื่่�อกรรมการ ณ ณ เพิ่�่ม / (ลด) หมายเหตุุ วัันที่่� 1 มกราคม วัันที่่� 31 ธันั วาคม ระหว่่างรอบ 1. นางสาวสมใจ ปุรุ าชะโก - คู่่�สมรสและบุตุ รที่่ย� ัังไม่บ่ รรลุุนิติ ิภิ าวะ 2564 2564 ปีบี ััญชีี ผู้้�บริิหาร 2. นายประเสริฐิ จิริ าภิิวััฒนกุลุ 300 300 - แต่ง่ ตั้ง� ใหม่่ คู่่�สมรสและบุุตรที่่ย� ังั ไม่่บรรลุนุ ิติ ิภิ าวะ - - - ตั้ง� แต่ว่ ัันที่่� 1 N/A - - มีีนาคม 2564 3. นายอำ�ำ นาจ พวงรอด N/A - - ผู้้�บริหิ าร คู่่�สมรสและบุตุ รที่่ย� ังั ไม่บ่ รรลุนุ ิิติิภาวะ แต่ง่ ตั้ง� ใหม่่ N/A ตั้ง� แต่ว่ ัันที่่� 15 4. นางสาวสาวดี ี อััศวมานะ N/A - - มีีนาคม 2564 คู่่�สมรสและบุตุ รที่่�ยัังไม่่บรรลุนุ ิติ ิิภาวะ 255,000 220,000 35,000 - 5. นางสาวสุนุ ทรีี พููลสมบัตั ิ ิ - - - คู่่�สมรสและบุุตรที่่ย� ังั ไม่บ่ รรลุุนิติ ิภิ าวะ - 172,800 172,800 - - - แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 139
8.2 รายงานผลการปฏิบิ ัตั ิิหน้้าที่่� ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษิ ัทั ไวส์์ โลจิสิ ติกิ ส์ ์ จำำ�กัดั (มหาชน) ประกอบด้ว้ ย กรรมการอิิสระ ผู้�ทรงคุณุ วุฒุ ิิ 3 ท่่าน ได้แ้ ก่่ ศาสตราจารย์ ์ ดร. รุธุ ิิร์ ์ พนมยงค์์ เป็น็ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ เป็็นกรรมการตรวจสอบ และนายบุุญเกรีียง ธนาพัันธ์ส์ ิิน เป็น็ กรรมการตรวจสอบ โดยในปีี 2564 มีวี าระการ ดำ�ำ รงตำ�ำ แหน่่ง สรุปุ ดังั นี้� 1 มกราคม 2564 ถึึง 14 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์์ ดร. รุธุ ิิร์ ์ พนมยงค์์ • ศาสตราจารย์์ ดร. รุุธิริ ์ ์ พนมยงค์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 มกราคม 2564 ถึึง 14 พฤษภาคม 2564 • นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ มีีการประชุมุ 2 ครั้้�ง • ศาสตราจารย์์ ดร. รุธุ ิริ ์์ พนมยงค์์ กรรมการตรวจสอบ • นายเจริิญเกียี รติิ หุุตะนานัันทะ เข้า้ ร่่วมประชุุม 2 ครั้้ง� • นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ กรรมการตรวจสอบ 14 พฤษภาคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 เข้า้ ร่่วมประชุุม 2 ครั้้ง� • ศาสตราจารย์์ ดร. รุธุ ิิร์ ์ พนมยงค์์ • นายเจริญิ เกีียรติ ิ หุุตะนานัันทะ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้า้ ร่่วมประชุมุ 2 ครั้้ง� • นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ 14 พฤษภาคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 กรรมการตรวจสอบ มีกี ารประชุุม 2 ครั้้ง� • นายบุุญเกรียี ง ธนาพันั ธ์์สิิน • ศาสตราจารย์์ ดร. รุุธิริ ์์ พนมยงค์์ กรรมการตรวจสอบ เข้้าร่่วมประชุมุ 2 ครั้้ง� โดยมีนี างสาวนิภิ าพรรณ ดุลุ นียี ์ ์ ผู้้�ตรวจสอบภายใน ดำำ�รง • นายกมล รุ่่�งเรือื งยศ ตำ�ำ แหน่ง่ เลขานุกุ ารคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� เข้้าร่ว่ มประชุุม 2 ครั้้ง� ตามที่่ไ� ด้ร้ ับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษิ ัทั และตามกฎบัตั รของ • นายบุุญเกรีียง ธนาพัันธ์ส์ ินิ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของ คณะกรรมการกำ�ำ กับั หลักั ทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรัพั ย์์ โดยสอบทาน เข้้าร่่วมประชุุม 2 ครั้้ง� และผลัักดัันให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามหลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สรุปุ สาระสำ�ำ คััญในการปฏิบิ ััติหิ น้้าที่�่ของ มีีระบบการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร และการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ที่่�เพีียงพอ มีีการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ มุ่่�งเน้้นการเป็็น 1. การสอบทานงบการเงินิ องค์์กรที่่�โปร่่งใส มีีการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่�สำ�ำ คััญของ ประสิิทธิิผล โดยเชื่�อมโยงเป้้าหมายขององค์์กร ทั้้�งนี้� ในปีี 2564 งบการเงินิ รายไตรมาสและประจำ�ำ ปีี2564 ของบริษิ ัทั ไวส์์ โลจิสิ ติกิ ส์์ คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมทั้้�งสิ้�นรวม 4 ครั้้�ง โดยมีี จำ�ำ กััด (มหาชน) งบการเงิินรวมของบริิษััท และบริิษััทย่่อยซึ่�่งได้้ รายละเอีียดการเข้า้ ประชุมุ ดัังนี้� 140 Innovative Logistics Service and Solution Provider
จัดั ทำ�ำ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินิ ของไทย ซึ่ง่� สอดคล้อ้ ง ธุุรกิิจ ร่่วมกัันปฏิิบััติิควบคู่่�ไปกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�คำ�ำ นึึงถึึง กัับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดย สัังคมและสิ่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรมนอกเหนืือจากที่่�กฎหมาย ได้้สอบทานประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำ�ำ คััญ รายการพิิเศษ และได้้รัับ กำ�ำ หนด คำำ�ชี้้�แจงจากผู้้�สอบบััญชีี ฝ่่ายจััดการ จนเป็็นที่่�พอใจว่่าการจััดทำ�ำ งบการเงิิน รวมทั้้�งการเปิิดเผยหมายเหตุุประกอบในงบการเงิิน 3. การสอบทานระบบการประเมิินการบริหิ ารความเสี่�ยง เป็็นไปตามข้้อกำ�ำ หนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ส้ อบทานการบริหิ ารความเสี่ย� ง ทางการเงิิน จึึงได้้ให้้ความเห็็นชอบงบการเงิินดัังกล่่าวที่่�ผู้้�สอบ จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่่วยงานตรวจสอบทานใน บัญั ชีไี ด้ส้ อบทาน และตรวจสอบแล้ว้ ซึ่ง่� เป็น็ รายงานความเห็น็ อย่า่ ง และผู้้�สอบบััญชีี และรัับทราบรายงานการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์์กร ไม่่มีีเงื่�อนไข นอกจากนี้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับ ที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร (Risk Management ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันอย่่างอิิสระถึึง Committee ) ทำ�ำ หน้้าท่่ กำำ�กัับดููแลเรื่�องความเสี่�ยงโดยเฉพาะ การได้้รัับข้้อมููล การตรวจสอบข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญในการจััดทำ�ำ ซึ่ง่� ครอบคลุมุ ถึงึ การอนุมุ ัตั ินิ โยบายและกรอบการบริหิ ารความเสี่ย� ง งบการเงินิ และการเปิดิ เผยข้อ้ มูลู ที่่เ� ป็น็ ไปตามมาตรฐานการรายงาน ติิดตามการประเมิินความเสี่�ยง อนุุมััติิมาตรการจััดการความเสี่�ยง ทางการเงินิ และเป็น็ ประโยชน์ก์ ับั ผู้้�ใช้ง้ บการเงินิ เรื่อ� งสำ�ำ คัญั จากการ และรายงานความก้า้ วหน้า้ ของการบริหิ ารความเสี่ย� งต่อ่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ (KeyAuditMatters) รวมทั้้ง� พฤติกิ ารณ์อ์ ันั ควรสงสัยั ตาม บริหิ ารความเสี่ย� งต่อ่ คณะกรรมการบริษิ ััทอย่า่ งสม่ำำ��เสมอ มาตรา 89/25 แห่ง่ พระราชบััญญัตั ิหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรัพั ย์์ พ.ศ. 2535 แก้้ไขเพิ่่�มเติมิ โดยพระราชบัญั ญััติหิ ลักั ทรััพย์์และตลาด 4. การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน ทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้� เพื่่อ� ความมั่น� ใจในเรื่�อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเพีียงพอและ การไม่่พบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยดัังกล่่าว ให้้คณะกรรมการ เหมาะสมของการควบคุุมภายใน จากการประเมิินความเพีียงพอ ตรวจสอบทราบด้ว้ ย และงบการเงินิ รวมของบริษิ ัทั เชื่อ� ถือื ได้้ โปร่ง่ ใส ระบบการควบคุุมภายในที่่�ฝ่่ายจััดการจััดทำ�ำ ขึ้้�น ตามแบบประเมิิน สอดคล้อ้ งตามมาตรฐาน ผู้้�สอบบัญั ชีมี ีคี วามเป็น็ อิสิ ระและสามารถ ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ของสำ�ำ นัักงาน ตรวจสอบได้้ คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง ประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่่า บริษิ ััทฯ มีีโครงสร้า้ งองค์ก์ รที่่ค� ำ�ำ นึึง นอกจากนี้ � คณะกรรมการตรวจสอบ ยังั ได้ป้ ระชุมุ เป็น็ การ ถึึงการแบ่่งหน้้าที่่�ในส่่วนงานที่่�สำำ�คััญ มีีนโยบายการกำ�ำ กัับดููแล เฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือ กิิจการที่่�ดีี มีีการกำ�ำ กัับการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ เกี่�ยวกัับความเป็็นอิิสระในการปฎิิบััติิหน้้าที่่� การได้้รัับข้้อมููลการ มีีนโยบายและการบริิหารความเสี่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร มีีกิิจกรรม ตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่�องที่่�มีีสาระสำำ�คััญในการจััดทำำ�งบการเงิิน สร้้างความตระหนัักเกี่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น อย่่างต่่อเนื่่�อง แนวทางจัดั ทำำ�บััญชีแี ละรายงานทางการเงิิน การบริหิ ารความเสี่�ยง มีีแนวทางปฏิิบััติิ มีีกระบวนการกำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำ�ำ เนิิน การควบคุุมภายใน การร้อ้ งเรีียน การสงสััยเกี่ย� วกัับการทุุจริติ และ งานของบริษิ ััทย่่อย และบริษิ ัทั ร่ว่ ม มีกี ารกำำ�หนดชั้้น� ความลัับของ เรื่อ� งอื่น� ๆ ซึ่่ง� ผู้้�สอบบัญั ชีีไม่ไ่ ด้้มีขี ้้อสัังเกตุทุ ี่่เ� ป็น็ สาระสำำ�คัญั และไม่่ ข้้อมููล จััดช่่องทางสำำ�หรัับการสื่�อสารของพนัักงานภายในองค์์กร พบพฤติกิ ารณ์์อัันควรสงสัยั และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกองค์์กร มีีการประเมิินการควบคุุม ในระดัับองค์์กร รวมถึึงการประเมิินการควบคุุมภายในโดย 2. การสอบทานการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�ปฏิิบััติิงานเอง และมีีการตรวจสอบการควบคุุมภายในของ บริษิ ัทั ไวส์์ โลจิสิ ติกิ ส์ ์ จำ�ำ กัดั (มหาชน) มุ่�งมั่ น� ดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ ตามหลักั กิจิ กรรมต่่างๆ โดยหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักั ทรััพย์แ์ ห่ง่ ประเทศไทยและสำ�ำ นัักงานคณะกรรมการ กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และสมาคม นอกจากนี้� จากการสอบทานการควบคุมุ ภายใน ที่่ด� ำำ�เนินิ ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้้ การโดยหน่ว่ ยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบัญั ชี ี ก็็ไม่พ่ บประเด็น็ สอบทานประสิทิ ธิภิ าพและประสิทิ ธิผิ ลด้า้ นการกำ�ำ กับั ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี หรือื ข้อ้ บกพร่อ่ งสำ�ำ คัญั ที่่อ� าจส่ง่ ผลกระทบต่อ่ การบรรลุวุ ัตั ถุปุ ระสงค์์ พบว่่า กรรมการบริิษััท ฝ่่ายจััดการ และพนัักงาน ปฎิิบััติิตาม และเป้า้ หมายของบริิษัทั ฯ อีีกทั้้ง� ฝ่า่ ยจััดการก็็ได้ด้ ำ�ำ เนินิ การแก้้ไข นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้อ้ ย่า่ งเคร่่งครัดั และบริิษัทั มีีการนำ�ำ นโยบายต่่อ ปรับั ปรุงุ ตามข้อ้ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้�สอบบัญั ชีี ต้้านคอร์์รััปชัันไปปฎิิบััติิใช้้อย่่างจริิงจััง และขยายผลไปสู่่�คู่่�ค้้าทาง และหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างต่อ่ เนื่อ�่ ง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 141
5. การตรวจสอบภายใน 8. อื่่�นๆ ที่่ค� ณะกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาทบทวนกฎบััตร การประเมิินผลการปฏิิบัตั ิิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นประจำ�ำ ทุุกปีีให้้สอดคล้้องกัับ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ความเสี่ย� งและสถานการณ์ป์ ัจั จุบุ ันั ของบริษิ ัทั ในปีี2564ได้พ้ ิจิ ารณาและ ทั้้ง� แบบคณะและแบบรายบุคุ คลประจำำ�ปีี2564 ตามที่่ถ� ือื ปฏิบิ ัตั ิกิ ันั มา อนุมุ ัตั ิิ แผนปฏิบิ ัตั ิกิ าร งบประมาณประจำำ�ปี ี ตลอดจนสนับั สนุนุ และ ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้รัับทราบ เพื่่�อเสริิมสร้้างการทำำ�งาน ส่่งเสริิมให้้ฝ่่ายตรวจสอบสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเป็็นอิิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดียีิ่ง� ขึ้น� นอกจากนี้� คณะกรรมการ และเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่�งขึ้�นจึึงกำ�ำ หนดให้้ ตรวจสอบยัังได้้ให้้ข้้อเสนอแนะ ในการพััฒนาและยกระดัับ ฝ่า่ ยตรวจสอบมีสี ายบังั คับั บัญั ชาขึ้น� ตรงต่อ่ คณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน ให้้ก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค และการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์ก์ รปฏิบิ ัตั ิติ ามกฎหมาย ระเบียี บต่า่ งๆ เทคโนโลยีี 4.0 และการควบคุุมภายในของบริษิ ัทั และบริษิ ััทย่่อยในต่า่ งประเทศ การรายงานผลการปฏิิบัตั ิงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ 6. การพิิจารณาเแต่ง่ ตั้�งผู้้�สอบบัญั ชีีและค่่าสอบบัญั ชีี คณะกรรมการตรวจสอบได้จ้ ัดั ทำ�ำ รายงานผลการปฏิบิ ัตั ิงิ าน ประจำำ�ปีี 2564 ให้้คณะกรรมการบริษิ ัทั รัับทราบอย่า่ งสม่ำำ��เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�พิิจารณาเสนอแต่่งตั้�ง ผู้้�สอบบััญชีีเป็็นประจำ�ำ ทุุกปีี คณะกรรมการบริิษััทฯ จะพิิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้ป้ ฏิิบััติหิ น้้าที่่ � ตามที่่�ได้้ระบุไุ ว้้ เห็น็ ชอบตามที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และนำำ�เสนอที่่ป� ระชุมุ ในกฎบัตั รของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึึดมั่่น� บนความถูกู ต้อ้ ง สามััญผู้้�ถืือหุ้�น การเสนอแต่่งตั้�งผู้้�สอบบััญชีีนั้�น ได้้พิิจารณาจาก ชอบธรรม ระมััดระวังั รอบคอบ มีคี วามเป็น็ อิิสระ ตลอดจนได้้ให้้ คุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีี ความรู้้�ความสามรถและประสบการณ์์ ข้อ้ คิิดเห็น็ ข้อ้ สัังเกตุุ และข้อ้ เสนอแนะต่่างๆ อย่า่ งสร้้างสรรค์์ โดย ในการตรวจสอบธุุรกิิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็็นอิิสระของ คำ�ำ นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดเป็็น ผู้้�สอบบััญชีีตามจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี รวมถึึง สำ�ำ คัญั ค่่าสอบบััญชีีที่่�เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็น็ ว่า่ บริษิ ัทั ฯ มีรี ะบบบัญั ชีแี ละ ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้นำ�ำ เสนอ รายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องเชื่�อถืือได้้ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง ผู้้�สอบบััญชีีในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้�น โดยผู้้�ถืือหุ้�นมีีมติิแต่่งตั้�ง เพีียงพอตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีการปฏิิบััติิตาม บริษิ ัทั สำ�ำ นัักงาน อีวี าย จำ�ำ กััด (EY) เป็น็ ผู้้�สอบบัญั ชีขี องบริิษััทฯ กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ที่่�เกี่�ยวข้้องกัับการดำ�ำ เนิินธุุรกิิจของ ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียง พอและเหมาะสมกัับการดำ�ำ เนิินธุุรกิิจ มีีการบริิหารความเสี่�ยงและ 7. การพิจิ ารณารายการที่่เ� กี่ย� วโยงกันั หรือื รายการ ระบบการตรวจสอบภายในที่่ด� ีี มีกี ารติดิ ตามการเปลี่่ย� นแปลงต่่างๆ ที่่อ� าจมีคี วามขัดั แย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็น็ ไป เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเผชิิญกัับความเสี่ �ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน ตามกฎหมายและข้้อกำ�ำ หนดของตลาดหลักั ทรัพั ย์์ อนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและให้้ความเห็็น เกี่�ยวกัับรายการที่่�เกี่�ยวโยงกัันที่่�มีีสาระสำ�ำ คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่�ง ทั้้�งนี้� การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการที่่อ� าจมีคี วามขัดั แย้ง้ ทางผลประโยชน์์ รายงานของกรรมการ ระหว่า่ งปีี2564 ได้ร้ ับั ความร่ว่ มมือื ด้ว้ ยดีจี ากคณะกรรมการบริษิ ัทั ฯ ที่่�เกี่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ผู้้�บริหิ าร ผู้้�สอบบััญชีีและทุุกฝ่า่ ยที่่�เกี่ย� วข้้อง ทราบอย่า่ งถูกู ต้อ้ งตามเวลาที่่ก� ำ�ำ หนด 142 Innovative Logistics Service and Solution Provider
8.3 สรุปุ ผลการปฏิบิ ัตั ิหิ น้า้ ที่่ข� องกรรมการ ชุุดย่่อยอื่�่นๆ รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำ�ำ กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการจำ�ำ นวน 3 คน ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ 1 คน โดยมีีนายกมล รุ่่�งเรืืองยศ ทำำ�หน้า้ ที่่ป� ระธานกรรมการ ดร.อารยา คงสุนุ ทร เป็น็ กรรมการ และ นางสาวฐิิติิมา ตัันติิกุุลสุุนทร เป็็นกรรมการ และมีีเลขานุุการ บริษิ ัทั ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณา ค่า่ ตอบแทน ทั้้�งนี้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ นายกมล รุ่ �งเรืืองยศ ปฏิบิ ัตั ิหิ น้า้ ที่่ต� ามที่่�ได้ร้ ับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษิ ัทั ฯ ด้ว้ ย ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน ความรอบคอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม รวมทั้้�งได้้มีีการปรัับปรุุง แนวทางการดำำ�เนินิ งานให้ค้ รอบคลุุม สอดรับั กับั ความเป็น็ ปััจจุุบััน และกลยุทุ ธ์ก์ ารดำำ�เนินิ ธุรุ กิจิ ของบริษิ ัทั รวมทั้้ต� ระหนักั ถึงึ ประโยชน์์ สูงู สุุดของผู้้�ถืือหุ้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้เ้ สีีย ซึ่�่งในปีี 2564 คณะกรรมการ ความรอบคอบในการพิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีความรู้� สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้�นจำำ�นวน ความสามารถ และคุณุ สมบัตั ิเิ หมาะสมตามหลักั เกณฑ์ข์ ้า้ งต้น้ 2 ครั้้�ง โดยได้ม้ ีีการพิิจารณาในเรื่อ� งสำ�ำ คัญั ดัังนี้� เพื่่อ� เสนอให้ค้ ณะกรรมการบริษิ ัทั พิจิ ารณาแต่ง่ ตั้ง� เป็น็ กรรมการ • พิิจารณาแต่่งตั้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบวาระโดยใช้้ • พิิจารณาเสนอชื่�อกรรมการเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กรรมการชุุดย่่อย ข้้อมููลที่่�มีีหลากหลายเพื่่�อประกอบการพิิจารณาคััดเลืือก โดยพิิจารณาตามองค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย บุคุ คลที่่ม� ีคี วามหลากหลายสาขาอาชีพี ที่่ม� ีคี ุณุ สมบัตั ิเิ หมาะสม คุุณสมบััติิ ความรู้้� ความชำ�ำ นาญ ความสามารถรวมทั้้�ง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่�ยวข้้อง ข้้อบัังคัับของบริิษััท ทัักษะที่่�เกี่�ยวข้้องและเหมาะสมต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิจิ การที่่�ดีี ตลอดจนความรู้้�ความสามารถ ชุุดย่่อย (Skil Matrix) และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท ประสบการณ์์ ที่่�เหมาะสมและตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อพิจิ ารณาแต่ง่ ตั้ง� ของบริิษััท และพิิจารณาจากทัักษะจำำ�เป็็นที่่�ยัังขาดโดยการ • พิิจารณาทบทวนการกำำ�หนดทัักษะความรู้้� ความเชี่�ยวชาญ วิิเคราะห์์ Board Skill Matrix รวมทั้้�งพิิจารณาฐานข้้อมููล ประสบการณ์์ขององค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท กรรมการ ( Director’s Pool) ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการชุดุ ย่อ่ ย 4 คณะ โดย กรรมการบริิษััทไทย (IOD) ผลการทำ�ำ งานและบทบาทใน พิจิ ารณาความเหมาะสมกว่่า Skill Matrix ยัังคงสอดคล้้องกัับ อดีีตจนถึึงปััจจุุบัันที่่�สามารถสร้้างความเชื่�อมั่�นให้้ผุ้�ที่�มีีส่่วน กลยุทุ ธ์์ของบริษิ ััท ได้้ส่่วนเสีีย อีีกทั้้�งต้้องเป็็นผู้�ไม่่มีีประวััติิด่่างพร้้อยและไม่่มีี • พิิจารณากำ�ำ หนดค่่าตอบแทนสำ�ำ หรัับคณะกรรมการและ ผลประโยชน์์ขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ประจำำ�ปีี 2564 โดยพิิจารณาจาก บริิษััท พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเสนอชื่�อบุุคคลที่่�มีีความ ผลประกอบการและขนาดของธุุรกิิจของบริิษััท แนวปฏิิบััติิที่่� เหมาะสมต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้�งเป็็น บริษิ ัทั จดทะเบียี นในอุตุ สาหกรรมเดียี กันั และบริษิ ัทั ชั้น� รวมทั้้ง� กรรมการบริิษัทั ต่่อไป ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท ประกอบกัับ • พิิจารณาแต่่งตั้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ลาออกโดย ผลประเมิินประจำำ�ปีี โดยได้้เสนอขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ใช้้ บริษิ ัทั เพื่่�อเสนอต่อ่ ที่่ป� ระชุมุ สามัญั ผู้้�ถืือหุ้�นประจำำ�ปีี 2564 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 143
• ปรับั ปรุงุ การดำำ�เนินิ งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจิ ารณา เพื่่�อคััดเลืือกเป็็นกรรมการได้้ ซึ่�่งปรากฎว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้�นเสนอ ค่า่ ตอบแทนให้้มีีความครบถ้้วนเหมาะสม ทันั ต่่อสถานการณ์์ ชื่ �อบุุคคลเข้้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุุมสามััญ ปััจจุุบัันและสอดคล้้องตามนโยบายและหลัักการกำ�ำ กัับดููแล ผู้้�ถืือหุ้�นปีี 2564 และได้้เปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการและ กิจิ การของบริิษััท กรรมการชุดุ ย่อ่ ย รวมทั้้ง� ค่า่ ตอบแทนผู้้�บริหิ าร ทั้้ง� นี้� รายละเอียี ดได้้ เปิิดเผยไว้้เพื่่�อความโปร่่งใสในการตรวจสอบในแบบแสดงรายการ นอกจากนี้ � ปีี2564 คณะกรรมการบริษิ ัทั ได้เ้ ปิดิ โอกาสให้้ ข้้อมููลประจำ�ำ ปีี/รายงานประจำ�ำ ปีี (แบบ 56-1 One Report) ผู้้�ถืื อ หุ้ � น ส่่ ว น น้้ อ ย ส า ม า ร ถ เ ส น อ ชื่ � อ บุุ คคลที่่� เ ห็็ นว่่ า เ ห ม า ะ ส ม ฉบัับนี้้แ� ล้้ว รายงานของคณะกรรมการบริหิ ารความเสี่่�ยงองค์์กร บริิษัทั ไวส์์ โลจิสิ ติิกส์ ์ จำำ�กัดั (มหาชน) ให้้ความสำ�ำ คัญั ใรการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่ �ยงองค์์กรเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือ สำำ�คัญั ในการรัับมืือกัับปัจั จััยเสี่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายในองค์ก์ ร และปััจจััยภายนอก เช่่น ความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก รวมถึึง สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนและปััจจััยเสี่ �ยงใหม่่ๆ ที่่�มีีแนวโน้้ม ซับั ซ้้อนและทวีีความรุนุ แรงมากยิ่ง� ขึ้น� กว่่าในอดีตี ซึ่่�งส่ง่ ผลกระทบ ต่่อการดำ�ำ เนิินงานของบริิษััท รวมถึึงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ของโรคไวรัสั ติิดเชื้อ� โควิดิ -19 หรืือ COVID- 19 ซึ่�่งมีผี ลกระทบต่่อ การนำำ�เข้้าส่ง่ ออกของประเทศไทย และทั่่ว� โลก บริิษัทั ฯ จึึงให้้ความ สำ�ำ คััญกัับการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ ความเสี่ย� ง รวมถึงึ การเสริมิ สร้า้ งความตระหนักั รู้�ในเรื่อ� งการบริหิ าร ความเสี่ย� งให้ก้ ับั พนักั งานทุกุ ระดับั อย่า่ งต่อ่ เนื่อ่� ง ทั้้ง� นี้� เพื่่อ� ให้เ้ กิดิ เป็น็ วัฒั นธรรมการบริหิ ารความเสี่ย� งทั่่ว� ทั้้ง� องค์ก์ ร และเป็น็ ส่ว่ นสำ�ำ คัญั ใน การผลัักดัันให้้องค์์กรสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทาง นายกมล รุ่�งเรือื งยศ ธุุรกิิจที่่�ตั้ �งไว้้ สามารถป้้องกัันและลดความสููญเสีียที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ประธานกรรมการบริิหารความเสี่ย�่ งองค์ก์ ร รวมถึงึ การใช้เ้ ป็น็ เครื่่อ� งมือื ในการแสวงหาโอกาสในการดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ จากความเสี่�ยงบางเรื่�องได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่�่งจะช่่วยสร้้าง ความเชื่�อมั่�นให้้กัับนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการดำ�ำ เนิินธุุรกิิจ • พิิจารณาทบทวน และให้ค้ วามเห็็นชอบการปรัับปรุงุ นโยบาย ของบริิษัทั ฯ วััตถุุประสงค์์ และกรอบการบริิหารความเสี่�ยง ให้้มีีความ ยึึดหยุ่�นและสอดรับั กัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั รวมถึึงมาตรฐาน คณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กรได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่� สากล COSOERM2017 ที่่�ได้ม้ ีกี ารประกาศใช้ใ้ หม่่ นอกจากนี้ � ตามขอบเขต อำำ�นาจ และหน้า้ ที่่ท�ี่่ร� ะบุใุ นกฎบัตั รของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริิษััทฯ ยัังเห็็นชอบให้้เพิ่่�มเติิมบทบาทหน้้าที่่� บริิหารความเสี่�ยงองค์์กรอย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิ โดยในปีี คณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร ในการพิิจารณา 2564 มีกี ารประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์ก์ ร รวมทั้้ง� ให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะในประเด็็นความเสี่�ยงสำำ�หรัับ สิ้น� 4 ครั้้�ง เพื่่�อพิจิ ารณาและรับั ทราบวาระต่่างๆ ตามหน้า้ ที่่�ความ วาระที่่ม� ีผี ลผูกู พันั และมีคี วามซับั ซ้อ้ นทางธุรุ กิจิ หรือื มีผี ลกระทบ รับั ผิดิ ชอบที่่�ได้ร้ ับั มอบหมาย พร้อ้ มทั้้ง� ได้ใ้ ห้ข้ ้อ้ คิดิ เห็น็ และข้อ้ เสนอ ต่่อชื่�อเสีียงของบริิษััทฯ อย่่างมีนี ััยสำ�ำ คััญ แนะในเรื่อ� งต่่างๆ สรุุปได้้ดังั นี้� 144 Innovative Logistics Service and Solution Provider
• ให้้ข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะต่่อการประเมิินความเสี่�ยง โดยสรุุป คณะกรรมการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กร และมาตรการจััดการความเสี่ย� งขององค์์กร รวมทั้้ง� มาตรการ ได้้ให้้ความสำ�ำ คััญกัับการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กรตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้ จัดั การความเสี่ย� งของโครงการลงทุนุ ที่่�สำำ�คัญั เพื่่�อเป็็นข้อ้ มููล รัับมอบหมายในกฎบััตรอย่่างครบถ้้วน มีีการพััฒนาและปรัับปรุุง ประกอบการตัดั สินิ ใจลงทุนุ ระบบการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กรให้้สอดรัับมาตรฐานใหม่่ และ สภาวะอุุตสาหกรรมที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้� • ติิดตามการบริิหารความเสี่�ยงองค์์กรประจำ�ำ ปีี 2564 รวมถึึง คณะกรรมการบริิหารความเสี่ �ยงองค์์กรยัังได้้ติิดตามและให้้ ดััชนีีชี้�วััดความเสี่�ยงที่่�สำ�ำ คััญ (Key Risk Indicator) อย่่าง ข้้อคิิดเห็็นในการบริิหารความเสี่ �ยงองค์์กรอย่่างต่่อเนื่�่องและ ต่อ่ เนื่อ�่ ง พร้อ้ มทั้้ง� ให้ข้ ้อ้ คิดิ เห็น็ และข้อ้ เสนอแนะในการบริหิ าร ครอบคลุุมทุุกประเด็็นความเสี่�ยงที่่�สำ�ำ คััญทั้้�งในระยะสั้�นและ จััดการความเสี่�ยงให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับการดำ�ำ เนิิน ระยะยาว รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับปััจจััยความเสี่�ยงใหม่่ที่่�อาจ ธุุรกิจิ ของบริษิ ัทั ฯ กระทบกับั การดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ ของบริษิ ัทั ฯ ในอนาคต ทั้้ง� นี้� เพื่่อ� ให้ม้ั่น� ใจ ว่่า บริิษััทฯ ได้้มีีการบริิหารความเสี่�ยงระดัับองค์์กรอย่่างมีี • ให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้าน ประสิิทธิิภาพ เหมาะสม และควบคุุมให้้อยู่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ความมั่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security) ของ ซึ่่�งจะทำ�ำ ให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุเป้้าหมายและสร้้างคุุณค่่าให้้กัับ บริิษัทั ฯ กิจิ การอย่า่ งยั่�งยืืนในระยะยาว • รายงานผลการดำ�ำ เนินิ งานของคณะกรรมการบริหิ ารความเสี่ย� ง องค์์กรให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้รัับทราบเป็็นประจำำ� ทุกุ ไตรมาส • พิิจารณากลั่�นกรองและให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่อปััจจััยความเสี่�ยง องค์ก์ ร ปีี2564 ให้ส้ อดคล้อ้ งกับั เป้า้ หมาย และทิศิ ทางกลยุทุ ธ์์ ของบริษิ ัทั ฯ ภายใต้ค้ วามไม่แ่ น่น่ อนของเศรษญกิจิ และทิศิ ทาง อุุตสาหกรรมที่่�มีีความผันั ผวนมากขึ้น� แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 145
รายงานของคณะกรรมการกำ�ำ กับั ดูแู ลกิจิ การ และความยั่่ง� ยืืน คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการและความยั่�งยืืน บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำ�ำ กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการ อิิสระจำ�ำ นวน 2 คน และกรรมการบริิหารจำำ�นวน 2 คน ได้้แก่่ นายบุุญเกรีียง ธนาพัันธ์์สิิน ประธานกรรมการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการ และความยั่�งยืนื นายกมล รุ่่�งเรืืองยศ กรรมการกำำ�กับั ดููแลกิจิ การ และความยั่�งยืนื นางสาวฐิิติิมา ตัันติกิ ุุลสุนุ ทร กรรมการกำำ�กัับดููแล กิจิ การและความยั่ง� ยืนื และนางสาวบุศุ รินิ ทร์ ์ ต่ว่ นชะเอม กรรมการ กำ�ำ กับั ดูแู ลกิติ การและความยั่ง� โดยมีเี ลขานุกุ ารบริษิ ัทั ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็น็ เลขานุกุ ารคณะกรรมการกำ�ำ กัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััท มีีความมุ่�งมั่�นและยืืนหยััดในการ นายบุญุ เกรียี ง ธนาพันั ธ์ส์ ินิ ขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อมุ่ �งสู่ �การเป็็นองค์์กรโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม ประธานกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและความยั่่ง� ยืืน บนพื้้�นฐานของความซื่�อสััตย์์ ตรวจสอบได้้ และต่อ่ ต้้านการทุจุ ริติ คอร์ร์ ััปชัันทุุกรูปู แบบ โดยยึึดมั่่�นการดำ�ำ เนินิ งานตามหลักั การกำ�ำ กัับ อย่่างเพีียงพอและทัันเวลา แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้�นทราบถึึงกฎเกณฑ์์ ดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อพััฒนาและ ต่า่ งๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม และเผยแพร่ข่ ้อ้ มูลู ดัังกล่่าวไว้บ้ นเว็บ็ ไซต์์ ยกระดัับการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพ ของบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนจััดส่่งเอกสารเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันเป็น็ การสร้า้ งความเป็็นธรรมและความเชื่�อมั่�นแก่่ ผู้้�ถืือหุ้ �นได้้ศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่าง ผู้้�มีสี ่่วนได้้เสีนี ทุกุ กลุ่�ม และพััฒนาไปสู่่�การเติบิ โตอย่่างยั่ง� ยืืน เพีียงพอ รวมทั้้�งอำ�ำ นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้�นได้้ใช้้สิิทธิิ ในปีี 2564 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการและความ ในการเข้้าประชุมุ และออกเสีียงลงคะแนนอย่า่ งเต็ม็ ที่่� ยั่�งยืืนมีีการประชุุม 1 ครั้้�งเพื่่�อกำำ�กัับดููแล ติิดตาม และประเมิิน การปฏิิบััติติ ่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่า่ งเท่า่ เทียี มกััน ผลการดำ�ำ เนิินงานตามแผนงานการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ • เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้�นเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมและเสนอชื่�อ การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน แผนงานด้้านความรัับผิิดชอบ ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่�งแวดล้้อม และพััฒนาความยั่�งยืืน บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้ �งเป็็นกรรมการเป็็นการ โดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดังั นี้� ล่ว่ งหน้้าระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวันั ที่่� 30 ธันั วาคม การเปิดิ เผยข้้อมูลู และความโปร่ง่ ใส 2564 ตามหลักั เกณฑ์์ที่่�บริษิ ัทั ฯ กำ�ำ หนด • จััดทำำ�แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำ�ำ ปีี/รายงานประจำ�ำ ปีี • กำ�ำ หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเปิิดเผยข้้อมููลเกี่�ยวกัับการ มีีส่่วนได้้เสีียของตนและผู้�เกี่�ยวข้้อง ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อ (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดิ เผยผลการดำำ�เนินิ งาน กรรมการสามารถพิิจารณาธุุรกรรมการของบริิษััทที่่�อาจมีี ของบริษิ ัทั ฯ เป็น็ รายไตรมาส และข้อ้ มูลู สำำ�คัญั สำ�ำ หรับั ผู้้�ถือื หุ้�น ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์และตััดสิินใจเพื่่�อประโยชน์์ ผู้้�ลงทุุนและประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งมีีสาระสำ�ำ คััญครบถ้้วน ของบริิษััทโดยรวม และกำ�ำ หนดให้้กรรมการที่่�อาจจะมีีความ เพียี งพอ เชื่อ� ถือื ได้แ้ ละทันั เวลา ผ่า่ นช่อ่ งทางต่า่ งๆ อย่า่ งต่อ่ เนื่อ่� ง เกี่ �ยวข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียในวาระการประชุุมใดจะต้้องงด เช่่น ระบบของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ตลท.) และ ออกเสีียง งดให้ค้ วามเห็็น และไม่เ่ ข้้าร่ว่ มประชุุมในวาระนั้น� ๆ เว็็บไซต์ข์ องบริษิ ัทั ฯ www.wice.co.th • กำ�ำ หนดให้ก้ รรมการทุกุ คนและผู้้�บริหิ ารที่่ม� ีหี น้า้ ที่่ต� ้อ้ งรายงาน สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การถืือครองหลัักทรััพย์์ตามกฎหมาย และเลขานุุการ จััดให้้มีีการประชุุมสามัญั ผู้้�ถือื หุ้�นประจำำ�ปีี 2564 โดยให้ข้ ้้อมููล วันั บริิษััทรวบรวมและรายงานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการเป็็น เวลา สถานที่่� และวาระการประชุมุ ตลอดจนข้อ้ มูลู ทั้้ง� หมดที่่เ� กี่ย� วข้อ้ ง รายไตรมาส กัับเรื่ �องที่่�ต้้องตััดสิินใจในที่่�ประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้ �นเป็็นการล่่วงหน้้า 146 Innovative Logistics Service and Solution Provider
• กำำ�กัับดููแลให้้ดำ�ำ เนิินการตามแนวปฏิิบััติิเรื่�องการใช้้ข้้อมููล ปฏิิบััติิการและการควบคุุมภายใน การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ภายใน (Insider Trading) โดยให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ กฎระเบียี บองค์ก์ ร และปรับั ปรุงุ กน้า้ ที่่แ� ละความรับั ผิดิ ชอบของ ผู้�เกี่�ยวข้้องกัับข้้อมููลหลีีกเลี่�ยงการซื้�อขายหลัักทรััพย์์ของ คณะกรรมการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์ก์ ร เพื่่อ� ให้ค้ รอบคลุมุ การ บริิษััท โดยหากมีีความจำ�ำ เป็็นต้้องซื้�อขายให้้แจ้้งเลขานุุการ กำำ�กับั ดููแลการจัดั การนวััตกรรมองค์์กร บริิษัทั ล่ว่ งหน้้า เพื่่�อสร้า้ งความโปร่่งใส • ส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้พัันธมิิตรทางธุุรกิิจของบริิษััทประกาศ เจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิภาคเอกชนไทย ความรับั ผิดิ ชอบของคณะกรรมการ ในการต่่อต้้านทุุจริิต (Private Sector Collective Action • ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ คืือ ประเมิิน Coalition against Corruption : CAC) กรรมการทั้้�งคณะ ประเมิินตนเอง ประเมิินคณะกรรมการ ชุุดย่่อย และประเมิินบทบาทหน้้าที่่�และผลการปฏิิบััติิงาน ความรับั ผิิดชอบต่่อสัังคมและการพัฒั นาอย่่างยั่่ง� ยืืน ของประธานเจ้้าหน้า้ ที่่�บริหิ าร (CEO) • บริิษััทฯ กำำ�หนดกรอบการบริิหารความยั่�งยืืน โดยให้้ • เข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่�อพััฒนาความรู้� ความสำ�ำ คัญั 3 หลักั การ ได้แ้ ก่ส่ิ่ง� แวดล้้อม (Environmental) ความสามารถและความเชี่�ยวชาญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� สังั คม(Social) และบรรษัทั ภิบิ าล (Governance) เป็น็ นโยบาย อาทิิ หลักั สูตู รของสมาคมส่ง่ เสริมิ สถาบันั กรรมการบริษิ ัทั ไทย ดำ�ำ เนิินการควบคู่่�กัับธุุรกิิจ พร้้อมกำ�ำ หนดแนวทางการดำำ�เนิิน และหลัักสูตู รของสถาบัันอื่�นๆ ที่่เ� กี่�ยวข้อ้ ง งานกิิจการเพื่่�อสัังคม มุ่่�งเน้้นการตอบสนองความต้้องการ • จััดการประชุมุ ระหว่่างกรรมการอิิสระ 1 ครั้้�ง และส่ง่ เสริิมความเป็็นอยู่�ที่ด� ีีให้ก้ ัับชุมุ ชน • จััดการประชุุมกรรมการโดยไม่่มีฝี ่่ายบริิหาร 1 ครั้้ง� รางวััลแห่ง่ ความภาคภูมู ิิใจ การให้ค้ วามสำ�ำ คัญั กัับผู้�มีีส่ว่ นได้ส้ ่ว่ นเสียี • การจััดอัันดัับในกลุ่�ม “ดีีเลิิศ” ของโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับ • กำ�ำ กับั ดูแู ลให้ม้ ีกี ารทบทวนสาระสำ�ำ คัญั ของ นโยบายการกำำ�กับั ดูแู ลกิิจการบริิษัทั จดทะเบียี นไทย ประจำ�ำ ปีี 2564 (Corporate ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี และจรรยาบรรณธุรุ กิจิ ในการดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ ของ Governance Report of Thai Listed Companies 2021) บริิษััท เกี่�ยวกัับการปรัับปรุุงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ (ต่อ่ เนื่�่องเป็็นปีที ี่่� 3) คณะกรรมการกำำ�กัับดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีเี พื่่�อให้ค้ รอบคลุมุ ด้า้ นการ กำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารจััดการความเสี่�ยงในระดัับ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริิษััท ไวส์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน 147
แ9ล. กะราารยคกวาบรคุรมุ ะภหวา่ยา่ ใงนกััน 9.1 การควบคุุมภายใน ของการควบคุมุ ภายในที่่ม� ีกี ารจัดั ทำ�ำ โดยฝายจัดั การของบริษิ ัทั เป็็นประจำำ�ทุุกปีีก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำ�ำ คััญต่่อการบริิหาร ในส่่วนการกำ�ำ กัับดููแล คณะกรรมการตรวจสอบมีีการทบทวน จััดการความเสี่ �ยงและความเพีียงพอเหมาะสมของระบบควบคุุม นโยบายและแนวทางในการปฏิบิ ัตั ิงิ านของหน่ว่ ยงานตรวจสอบ ภายในที่่�ดีีเพื่่�อสนัับสนุุนให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้บรรลุุ ภายในและหน่ว่ ยงานบริหิ ารความเสี่ย� งองค์ก์ ร ด้า้ นปฏิบิ ัตั ิกิ าร วัตั ถุปุ ระสงค์ท์ี่่ต�ั้ง� ไว้อ้ ย่า่ งมีปี ระสิทิ ธิภิ าพและประสิทิ ธิผิ ลอย่า่ งยั่ง� ยืนื รวมถึึงกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการของ โดยเริ่�มตั้�งแต่่การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรเพื่่�อให้้มีีการดำ�ำ เนิินการ บริิษััทย่่อยต่่างๆ เพื่่�อประเมิินความถููกต้้องตามควรของ ธุุรกิิจภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาลและโปร่่งใสมีีการกำำ�หนดโครงสร้้าง รายงานสถานะการทางการเงิินของบริิษััท ความโปร่่งใสของ การบริิหารจััดการที่่�มีีการถ่่วงดุุล กำ�ำ หนดนโยบายและแนวทาง การดำ�ำ เนินิ ธุรุ กิจิ ความเพียี งพอเหมาะสมของระบบการควบคุมุ ในการปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อให้้บริิษััทฯ และตรวจสอบภายในของทุกุ การปฏิบิ ัตั ิงิ าน และการดำำ�เนินิ การ มีีการนำ�ำ ไปปฏิิบััติิภายใต้้มาตรฐานและระบบความคุุมที่่�เป็็นแนว เพื่่�อให้้มั่�นใจว่่าบริิษััทมีีการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นไปตามข้้อกำ�ำ หนด ปฏิบิ ัตั ิเิ ดียี วกันั รวมถึงึ มีกี ารจัดั ทำำ�จรรยาบรรณพนักั งาน การกำำ�หนด กฎหมายและข้อ้ กำำ�หนดที่่ม� ีกี ารบัังคัับใช้จ้ ากทางการ บทลงโทษทางวิินััย และการกำ�ำ หนดช่่องทางและกระบวนการรัับ สรุปุ ภาพรวมระบบการควบคุมุ ภายใน ข้้อร้อ้ งเรีียนที่่�เหมาะสม และการบริหิ ารความเสี่่ย� ง บริิษััทฯ ได้้มีีการวางระบบการควบคุุมภายในและ การกำ�ำ กับั ดูแู ลและระบบควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่ �ยงองค์์กร ทั้้�งในระดัับภาพรวมขององค์์กร และการบริหิ ารความเสี่่�ยง ไปถึึงระดัับกิิจกรรมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้มั่�นใจ การกำ�ำ กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความเพีียงพอ ว่่าองค์์กรสามารถบรรลุุเป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานอย่่าง เหมาะสมของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ อยู่่�ภายใต้ก้ ารดูแู ล มีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งสามารถปฏิิบััติิตาม ของคณะกรรมการบริิษััทผ่่านทางคณะกรรมการบริิหาร และ กฎหมายและนำำ�เสนอรายงานได้้อย่า่ งเหมาะสมและน่า่ เชื่อ� ถืือ การ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิหารความเสี่ �ยงเป็็นการวางกรอบการบริิหารจััดการความเสี่ �ยง โดยมีีโครงสร้า้ งสำำ�คัญั ดัังนี้� การกำ�ำ หนดวััตถุุประสงค์์ของกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่่�ประสานและ 1. คณะกรรมการบริิหาร ดููแลการบริิหารความเสี่�ยงและระบบ เ ชื่ � อ ม โ ย ง กัั บ กร ะ บ ว น ก า ร จัั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ � ย ง ป ร ะ เ มิิ น แ ล ะ บริิหารจััดการความเสี่ �ยงเพื่่�อสนัับสนุุนให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ การควบคุุมภายในทั้้�งหมดของบริิษััท โดยมีีการแต่่งตั้�ง ของกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว การกำ�ำ กัับดููแลการดำำ�เนิินการ ตลอดจนถึึง คณะกรรมการบริหิ ารความเสี่ย� งองค์ก์ ร และ/หรือื คณะทำำ�งาน การสื่�อสารและการรายงาน ระบบการควบคุุมภายในเป็็นหนึ่�่ง และมอบหมายให้้กำ�ำ กัับดููแลการบริิหารจััดการความเสี่�ยงและ ใ น ส่่ ว น สำำ� คัั ญ ข อ ง กา ร บริิ ห า ร ค วา ม เ สี่ � ย ง อ ง ค์์ กร แ ล ะ เ ป็็ น ส่่ ว น ควบคุมุ ตามหน้า้ ที่่ค� วามรับั ผิดิ ชอบที่่�ได้ร้ ับั มอบหมาย และดูแู ล ที่่�สร้้างมููลค่่าและเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพของการดำ�ำ เนิินการ ความเสี่ �ยงและควบคุุมการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่ �ยวข้้องให้้สอดคล้้อง ซึ่�่งกัันและกััน กัับความสำ�ำ คััญและความซัับซ้้อนของธุุรกิิจที่่�เกี่�ยวข้้องตาม บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งเสริิมการควบคุุม ความจำำ�เป็็นและเหมาะสม ทั้้�งนี้� แนวทางการบริิหารจััดการ ภายใน ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดให้้ความซื่ �อสััตย์์และมีีจริิยธรรมในการ ความเสี่ �ยงและควบคุุมของบริิษััท มีีการดำำ�เนิินการภายใต้้ ปฏิิบัตั ิิงานเป็็นส่่วนหนึ่ง�่ ในคุุณค่่าหลักั ขององค์ก์ ร กำ�ำ หนดนโยบาย แนวนโนบาย ซึ่�่งครอบคลุุมถึึงนโยบายการควบคุุมภายใน และแนวปฏิิบััติิเกีียวกัับการควบคุุมภายใน การจััดให้้มีีโครงสร้้าง นโยบายการกำำ�กัับดูแู ลกิจิ การและการบริิหารความเสี่ย� ง สายรายงานที่่�มีีความถ่่วงดุุลและการกำำ�หนดอำำ�นาจในการสั่ �งการ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�ำ หน้้าที่่�อย่่างอิิสระในการประเมิิน ความเพีียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุุมภายในซึ่่�ง กำำ�หนดและกำำ�กับั ดููแลโดยคณะกรรมการบริิหาร รวมถึงึ ความ มีปี ระสิิทธิภิ าพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษิ ัทั มีกี ารพิจิ ารณาแบบประเมินิ ความเพียี งพอ 148 Innovative Logistics Service and Solution Provider
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
