WICE One Report 2021 (hyperlink)

ด้ร. อารยา คงสำ้นทร นางสำาวฐิติมา ตันติก้ลสำ้นทร นางสำาวบ้ศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธุานิเจั้าหนิ้าท่�บริหาร กรรมการสรรหาและ กรรมการบริหารความเส่�ยงองค์กร กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและความยั�งย่นิ พื่ิจัารณาค�าตอบแทนิ กรรมการสรรหาและพื่ิจัารณาค�าตอบแทนิ ผูู้้อำานิวยการบัญชุ่และการเงินิ กรรมการกำากับดำูแลกิจัการและความย�ังย่นิ กรรมการผูู้้จััดำการ ฝ่่ายสนิับสนิ่นิองค์กร นายช้เด้ช คงสำ้นทร กรรมการ กรรมการผูู้้จััดำการ ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 99

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 7.2.2 ข้อมีูลคณะกรรมีการและผิมู้ ีีอำานึาจิควบคมุ ี รายช�อื คัณะกรรมการบัริษทั ฯ ณ วนั ท� ี 31 ธิันวาคัม 2564 ป็ระกอบัด้้วย รายช�่อ ตาำ แหนึง่ วนั ึทำ�ีไดร้ บั แตง่ ตัง� เป็นึ กรรมีการบรษิ ัทำฯ 1 นายเอกพึ่ลิ พึ่งศส์ ่ถึาพึ่ร กรรมการอิส่ระ ป็ระธิานคัณะกรรมการ 14 ส่งิ หาคัม 2557 (วาระที � 1) 20 เมษายน 2560 (วาระท ี� 2) 2 ศาส่ตัราจารย์.ด้ร. รธุ ิิร์ พึ่นมยงคั ์ กรรมการอิส่ระ 25 เมษายน 2562 (วาระท�ี 3) ป็ระธิานคัณะกรรมการตัรวจส่อบั 30 เมษายน 2564 (วาระที� 4) 14 ส่งิ หาคัม 2557 (วาระท ี� 1) 3 นายกมลิ รุ่งเรืองยศ กรรมการอิส่ระ 25 เมษายน 2561 (วาระที� 2) กรรมการตัรวจส่อบั 29 เมษายน 2563 (วาระท �ี 3) 4 นายบัญุ เกรียง ธินาพึ่ันธิส์ ่ิน ป็ระธิานคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณา 11 ส่งิ หาคัม 2563 (วาระท�ี 1) คั่าตัอบัแทน 5 ด้ร.อารยา คังสุ่นทร ป็ระธิานคัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ยี งองคั์กร 14 พึ่ฤษาคัม 2564 (วาระที � 1) 6 นายชเู ด้ช คังสุ่นทร กรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามย�งั ยนื กรรมการอิส่ระ 14 ส่ิงหาคัม 2557 (วาระท �ี 1) กรรมการตัรวจส่อบั 25 เมษายน 2561 (วาระที� 2) (มีคัวามรู้แลิะป็ระส่บัการณ์ท�ีจะส่อบัทาน 30 เมษายน 2564 (วาระที� 3) คัวามน่าเชื�อถึอื ของงบัการเงนิ ได้้) 14 ส่งิ หาคัม 2557 (วาระท �ี 1) ป็ระธิานคัณะกรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการ 20 เมษายน 2559 (วาระท� ี 2) แลิะคัวามยัง� ยนื 25 เมษายน 2562 (วาระท �ี 3) กรรมการ 14 ส่งิ หาคัม 2557 (วาระท �ี 1) ป็ระธิานเจา้ หนา้ ท�ีบัรหิ าร 20 เมษายน 2559 (วาระที� 2) กรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคัา่ ตัอบัแทน 25 เมษายน 2561 (วาระที� 3) กรรมการ 30 เมษายน 2564 (วาระที� 4) กรรมการผจู้ ัด้การ ฝ่่ายพึ่ฒั นาธิรุ กจิ 22 กมุ ภัาพึ่ันธิ ์ 2561 (วาระท� ี 1) 29 เมษายน 2563 (วาระท� ี 2) 7 นางส่าวฐิตัิมา ตันั ตัิกุลิสุ่นทร กรรมการ 8 นางส่าวบัศุ รนิ ทร ์ ตัว่ นชะเอม กรรมการบัริหารคัวามเส่�ยี งองคั์กร กรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคัา่ ตัอบัแทน กรรมการกำากับัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามย�ังยนื กรรมการผู้จดั ้การ ฝ่่ายส่นบั ัส่นนุ องคัก์ ร กรรมการ กรรมการกำากับัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามย�ังยนื ผู้อำานวยการ ฝ่่ายบััญชแี ลิะการเงิน หุ้มายเหุ้ติ้ : คัณะกรรมการ / ท�ปี ็ระชมุ ผถู้ ึือหนุ้ แตัง่ ตัั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ� ออกตัามวาระแลิะลิาออกในป็ี 2564 ด้งั น ี� • บัคุ ัคัลิลิำาด้บั ัท �ี4 : นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่นั ธิส์ ่นิ เขา้ ด้าำ รงตัำาแหนง่ กรรมการอสิ ่ระ มผี ลิตัง�ั แตัว่ นั ท �ี14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 แทนนายเจรญิ เกยี รตั ิ หตุ ัะนานันทะ ซึ่�ง่ ลิาออก มีผลิตััง� แตั่วนั ท� ี 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 100 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 7.2.3 ขอ้ มีลู เกย�ี วกบั บทำบาทำหนึา้ ทำข�ี องคณะกรรมีการ 10. คัณะกรรมการบัริษัท รวมถึ่งป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหาร แลิะ อำานาจหน้าท�ขี องกรรมการบัรษิ ัท ผู้บัริหารระด้ับัสู่งร่วมป็ระพึ่ฤตัิตันเป็็นแบับัอย่างท�ีด้ีใน • คัณะกรรมการบัริษัทมีอาำ นาจดู้แลิแลิะจัด้การบัริษัทฯ ให้เป็็น การส่ร้างวัฒนธิรรมองคั์กรท�ีย่ด้ม�ันการป็ฏิิบััตัิตัามกฎหมาย ไป็ตัามกฎหมาย วัตัถึปุ ็ระส่งคั ์ ข้อบัังคัับัแลิะมตัิของทปี� ็ระชุม แลิะคัวามซึ่ือ� ส่ัตัย์ส่จุ ริตั ผู้ถึือหุน้ 11. รายงานให้บัริษัทฯ ทราบัถึ่งการมีส่่วนได้้เส่ียของตันเองแลิะ • คัณะกรรมการบัริษัทมีอำานาจแตั่งตัั�งกรรมการคันหน�่งเป็็น ผู้เกี�ยวข้อง ซึ่�่งเป็็นส่่วนได้้เส่ียเกี�ยวกับัการบัริหารจัด้การของ ป็ระธิานกรรมการ แลิะจะแตั่งตัั�งรองป็ระธิานกรรมการก็ได้ ้ บัรษิ ทั หรอื บัรษิ ัทยอ่ ย ตัามทค�ี ัณะกรรมการเห็นส่มคัวร 12. พึ่ัฒนาคัวามรู้คัวามส่ามารถึในการป็ฏิิบััตัิงานตั่อเน่�องเข้า • คัณะกรรมการบัรษิ ทั มอี าำ นาจแตัง่ ตัง�ั ป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบี� ัรหิ าร อบัรมหรือเข้าร่วมในหลิักสู่ตัรท�ีเก�ียวข้องกับัการป็ฏิิบััตัิหน้าที� ซึ่่�งมาจากการส่รรหาตัามขั�นตัอนแลิะวิธิีการท�ีกาำ หนด้ไว้ตัาม กรรมการหรือกิจกรรมส่ัมมนาที�เป็็นการเพึ่ิ�มพึู่นคัวามรู้ในการ กฎหมายแลิะระเบัยี บัทเี� กย�ี วข้อง ป็ฏิบิ ัตั ังิ านอย่างตั่อเน่�อง หน้าท�แ่ ละควัามีรบั ผ่ดิ ช่อบของคณ์ะกรรมีการบริษัทั 13. ส่นับัส่นุนให้บัริษัท มีการด้ำาเนินงนในการตั่อตั้านทุจริตั คัอรร์ ปั ็ชนั ในทกุ รปู ็แบับัเพึ่อื� คัวามกา้ วหนา้ แลิะการเจรญิ เตับิ ัโตั 1. คัณะกรรมการมีหนา้ ทีต� ัามข้อบัังคับั ัของบัริษทั ซึ่�่งรวมถึ่งการ อย่างยงั� ยนื ด้แู ลิแลิะจดั ้การบัรษิ ทั ใหเ้ ป็น็ ไป็ตัามกฎหมาย วตั ัถึปุ ็ระส่งคั ์ ขอ้ 14. พึ่จิ ารณาเลิอื กแลิะแตัง่ ตัง�ั ผมู้ คี ัวามเหมาะส่มเพึ่อ�ื ด้าำ รงตัำาแหนง่ บังั คับั ั แลิะมตัทิ �ีป็ระชมุ ผู้ถึอื หนุ้ ป็ระธิาน แลิะกรรมการ จากผู้ทีได้้รับัการเส่นอชื�อโด้ยคัณะ 2. คัณะกรรมการของบัรษิ ทั ฯ ตัอ้ งรายงานส่ว่ นได้ส้ ่ว่ นเส่ยี ของตัน กรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคัา่ ตัอบัแทน หรอื บัคุ ัคัลิทเ�ี กย�ี วขอ้ งซึ่ง�่ มคี ัวามเกย�ี วขอ้ งกบั ัการบัรหิ ารจดั ้การ 15. ดู้แลิการป็ระเมินการป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีป็ระจาำ ป็ีของคัณะกรรมการ กิจการของบัรษิ ัทหรือบัรษิ ัทย่อยซึ่ง่� ส่ามารถึตัรวจส่อบัได้้ บัริษัทท�ังคัณะแลิะกรรมการเป็็นราบัุคัคัลิ ท�ังวิธิีป็ระเมิน 3. คัณะกรรมการบัริษัทกำาหนด้ วิส่ัยทัศน์ นโยบัาย เป็้าหมาย ตันเองแลิะวิธิปี ็ระเมินแบับัไขว ้ หรือการป็ระเมินโด้ยผปู้ ็ระเมนิ กลิยทุ ธิ ์ แผนงาน แลิะทศิ ทางการด้ำาเนนิ งานทเ�ี กยี� วขอ้ งกบั ัการ ภัายนอก (หากจำาเป็็น) กาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การของบัรษิ ทั แลิะการตัอ่ ตัา้ นการทจุ รติ ัตัลิอด้จน 16. พึ่ิจารณาเลิือก แตั่งตั�ัง แลิะป็ระเมินผู้มีคัวามเหมาะส่มเพึ่�ือ กำากับัดู้แลิการด้ำาเนินการให้บัรรลิุเป็้าหมายท�ีกาำ หนด้ไว้ อีก ด้าำ รงตัาำ แหนง่ ป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบี� ัรหิ าร ตัลิอด้จนแผนส่บื ัทอด้ ทั�งป็ระเมินผลิแลิะป็รับัป็รุงเพึ่ื�อคัวามมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ของการ ตัาำ แหน่งจากผู้ท�ีได้้รับัการเส่นอชื�อโด้ยคัณะกรรมการส่รรหา ด้ำาเนินกิจการ แลิะพึ่จิ ารณาคั่าตัอบัแทน 4. อนมุ ตั ันิ โยบัายการกาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การ แลิะคัวบัคัมุ ด้แู ลิการกำากบั ั 17. ร่วมกับัป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหารแลิะผู้บัริหารระด้ับัสู่งในการ ดู้แลิกิจการ ตัลิอด้จนการเป็ิด้เผยขอ้ มูลิการกาำ กับัดู้แลิกจิ การ กาำ หนด้ทิศทางแลิะกลิยุทธิ์ในภัาพึ่รวมของบัริษัทท�ีคัาำ น่งถึ่ง 5. อนมุ ตั ักิ ารคัวบัรวมแลิะเขา้ ซึ่อ�ื กจิ การ การลิงทนุ การเลิกิ กจิ การ การด้าำ เนินธิุรกิจอย่างยั�งยืน แลิะทำาให้ม�ันใจว่ากลิยุทธิ์ตั่างๆ แลิะธิรุ กรรมเกยี� วกบั ัการจา่ ยโอนทรพั ึ่ยส์ ่นิ ทมี� คี ัวามเส่ยี� งแลิะมี ถึูกนำาไป็ป็ฏิิบััตัิอย่างส่อด้คัลิ้องกันภัายใตั้นโยบัายการกำากับั ผลิกระทบัสู่งตัอ่ บัรษิ ทั ฯ ใหส้ ่อด้คัลิ้องกบั ันโยบัายแลิะกลิยุทธิ์ ด้แู ลิกจิ การท�ีด้ ี เพึ่อื� ส่รา้ งคัณุ คั่าระยะยาวแก่ผถู้ ึอื ห้นุ บัรหิ ารคัวามเส่�ียง ตัลิอด้จนระด้บั ัคัวามเส่ีย� งทีย� อมรบั ัได้้ 18. พึ่ิจารณาแตั่งตัั�งคัณะกรรมการชุด้ย่อย ได้้แก่ คัณะกรรมการ 6. ด้แู ลิใหม้ น�ั ใจแลิะตัดิ ้ตัามนโยบัายการแจง้ เบัาะแส่แลิะระบับัการ ตัรวจส่อบั คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน คัวบัคัมุ ภัายในให้มปี ็ระส่ทิ ธิิภัาพึ่ คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร แลิะคัณะกรรมการ 7. อนุมัตัิกรอบัการกำากับัดู้แลิคัวามเส่ี�ยงท�ีด้ี แลิะดู้แลิให้มีการ บัริหาร เพึ่�ือป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีตัามท�ีได้้รับัมอบัหมายจาก ป็ลิูกฝ่ังวัฒนธิรรมองคั์กรท�ีคัำาน่งถึ่งคัวามเส่�ียงตัลิอด้จน คัณะกรรมการบัริษทั โคัรงส่รา้ งคัา่ ตัอบัแทนทส�ี ่อด้คัลิอ้ งกบั ัวฒั นธิรรมองคัก์ รทคี� ัำานง่ 19. พึ่จิ ารณาแตัง่ ตังั� เลิขานกุ ารบัรษิ ทั เพึ่อื� ด้แู ลิรบั ัผดิ ้ชอบังานตัา่ งๆ ถึ่งคัวามเส่�ียง เกี�ยวกับัคัณะกรรมการบัริษัท แลิะจัด้การงานอันส่ำาคััญของ 8. จัด้ให้มีระบับับััญชีการรายงานทางการเงินแลิะการส่อบับััญชี บัรษิ ทั ใหเ้ ป็น็ ไป็ตัามกฎหมายแลิะระเบัยี บัขอ้ บังั คับั ัทเี� กยี� วขอ้ ง ที�มีคัวามน่าเชอ�ื ถึือ แลิะตัิด้ตัามดู้แลิส่ภัาพึ่คัลิอ่ งงทางการเงนิ คัวามรับัผิด้ชอบัของเลิขานุการบัริษัท รวมถึ่งการตัิด้ตัาม แลิะคัวามส่ามารถึในการชำาระหน ี� รวมทงั� แผนหรอื กลิไกในการ การป็ฏิิบััตัิงานให้เป็็นไป็ตัามมตัิของคัณะกรรมการบัริษัท แกไ้ ขหากเกดิ ้ป็ญั หา จัด้ป็ระชุมคัณะกรรมการบัริษัทแลิะป็ระชมุ ผถู้ ึือหนุ้ ส่่งหนงั ส่ือ 9. กาำ กับัดู้แลิให้มีการบัริหารจัด้การเทคัโนโลิยีส่ารส่นเทศแลิะ เชิญป็ระชุม บัันท่กรายงานการป็ระชุม แลิะหน้าท�ีอ�ืนๆ มาตัราการรักษาคัวามมั�งคังป็ลิอด้ภััยของระบับัเทคัโนโลิยี ตัามกฎหมายแลิะระเบัียบัขอ้ บังั คับั ัทเี� กี�ยวขอ้ ง ส่ารส่นเทศ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 101

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS นอกจุากน �่ คณ์ะกรรมีการบรษิ ัทั มี่อาำ นาจุดาำ เนนิ การ การแต่่งต่�งั และการถอดถอนกรรมีการบริษััท เพิม�ิ ีเต่มิ ี ดงั น�่ 1. กรรมการบัริษัทเลิือกตั�ังโด้ยท�ีป็ระชุมผู้ถึือหุ้น โด้ยมีจำานวน • อาำ นาจอนุมัตัิการเข้าทาำ รายการท�ีเก�ียวโยงแลิะการได้้มาหรือ ไม่น้อยกว่า 5 คัน แลิะมีกรรมการที�เป็็นอิส่ระไม่น้อยกว่า จาำ หนา่ ยไป็ซึ่ง่� ส่นิ ทรพั ึ่ยท์ ส�ี ่าำ คัญั ของบัรษิ ทั ตัามทก�ี ฎหมายแลิะ 3 คัน ซึ่�่งกรรมการไม่น้อยกว่าก�่งหน�่งของจาำ นวนกรรมการ คัณะกรรมการกาำ กบั ัตัลิาด้ทุนป็ระกาศกำาหนด้ ทั�งหมด้ตั้องมีถึิ�นท�ีอยู่ในราชอาณาจักร แลิะกรรมการบัริษัท • อาำ นาจอนุมัตักิ ารขายหรือโอนกิจการของบัริษทั ทัง� หมด้หรือ อย่างน้อย 1 คัน ตั้องเป็็นผู้มีคัวามรู้ด้้านบััญชีแลิะการเงิน บัางส่ว่ นทส�ี ่าำ คัญั ให้แกบ่ ัุคัคัลิอ�นื โด้ยกรรมการตั้องมีคัุณส่มบััตัิตัามที�กฎหมายแลิะข้อบัังคัับั • อาำ นาจอนุมัตัิการซึ่ื�อหรือรับัโอนกิจการของบัริษัทอ�ืนมาเป็็น กำาหนด้ ท�งั น� ี กรรมการอิส่ระของบัริษัทมจี าำ นวน 4 คัน แลิะมี ของบัรษิ ัท กรรมการท�ีเป็็นผู้หญิง 3 คัน โด้ยกรรมการทั�งหมด้มถี ึิ�นท�ีอยู่ • อำานาจอนุมัตัิการเพึ่�ิมเตัิมหรือแก้ไขเป็ลิี�ยนแป็ลิงหนังส่ือ ในป็ระเทศไทย แลิะกรรมการผมู้ คี ัวามเช�ียวชาญ คัวามรูแ้ ลิะ บัรคิ ัณห์ส่นธิ ิ หรอื ข้อบัังคับั ัของบัริษัท ป็ระส่บัการณ์ด้า้ นบัญั ชีแลิะการเงนิ 1 คัน คัือ นายบัญุ เกรียง • อาำ นาจอนมุ ัตักิ ารเพึ่มิ� ทนุ / ลิด้ทุนจด้ทะเบัียน ธินาพึ่นั ธิ์ส่นิ • อาำ นาจอนมุ ตั ักิ ารออกหุ้นกู้เพึ่อื� เส่นอขายตั่อป็ระชาชน 2. ในทป�ี ็ระชมุ ผถู้ ึอื หนุ้ เลิอื กตังั� กรรมการ ซึ่ง�่ คัณะกรรมการส่รรหา • อำานาจอนมุ ตั ัิการเลิกิ บัริษัท / การคัวบัเขา้ กบั ับัรษิ ัทอืน� เป็็นผู้คััด้เลิือกแลิะเส่นอช�ือบัุคัคัลิท�ีมีคัุณส่มบััตัิเหมาะส่มตั่อ • พึ่ิจารณางบัป็ระมาณป็ระจาำ ป็ี คัณะกรรมการบัริษทั ตัามหลิักเกณฑ์ด์ ้ังตั่อไป็น�ี • การป็ระกาศจ่ายเงนิ ป็ันผลิป็ระจาำ ป็ี (1) ผู้ถึือหุ้นรายหนง่� มีคัะแนนเส่ยี งเท่ากับัจาำ นวนห้นุ ที�ตันถึอื (2) ผู้ถึือหุ้นแตั่ลิะรายจะใช้คัะแนนเส่ียงที�มีอยู่ท�ังหมด้ บทบาทหน้าท�แ่ ละควัามีรับผ่ดิ ช่อบของประธีานกรรมีการ ตัาม (1) เลิือกตั�ังบัุคัคัลิคันเด้ียวหรือหลิายคันเป็็น ป็ระธิานกรรมการมบี ัทบัาทแลิะหน้าที�ทส�ี ่ำาคัญั ด้ังน� ี กรรมการก็ได้้ แตั่จะแบัง่ คัะแนนเส่ียงให้แก่ผู้ใด้มากนอ้ ย 1. รับัผิด้ชอบัในฐานะผู้นาำ ของคัณะกรรมการบัริษัทใน เพึ่ียงใด้ไม่ได้้ การกำากบั ัด้แู ลิ ตัดิ ้ตัาม ให ้ การบัริหารงานของบัรษิ ัท ให้บัรรลิุ (3) บัคุ ัคัลิซึ่งี� ได้ร้ บั ัคัะแนนเส่ยี งส่งู ส่ดุ ้ตัามลิำาด้บั ัลิงมาเป็น็ ผไู้ ด้้ วตั ัถึปุ ็ระส่งคั์ตัามนโยบัายท�กี าำ หนด้ไว้ รับัการเลิือกตัั�งเป็็นกรรมการเท่าจาำ นวนกรรมการท�ีพึ่่งมี 2. ทำาหน้าที�ป็ระธิานในการป็ระชุมคัณะกรรมการบัริษัทแลิะการ เลิอื กตัั�งในคัรั�งนั�น ป็ระชมุ ผถู้ ึอื หนุ้ (4) ในกรณีท�ีบัุคัคัลิซึ่�่งได้้รับัเลิือกตั�ังในลิาำ ด้ับัถึัด้ลิงมามี 3. เป็็นผู้ลิงคัะแนนเส่ียงชี�ขาด้ในกรณีท�ีที�ป็ระชุมคัณะกรรมการ คัะแนนเส่ยี งเทา่ กนั เกนิ จาำ นวนกรรมการทจี� ะพึ่ง่ มหี รือจะ บัริษทั มีการลิงคัะแนนเส่ียง พึ่ง่ เลิอื กตังั� ในคัรงั� นนั� ใหผ้ เู้ ป็น็ ป็ระธิานในทปี� ็ระชมุ นนั� เป็น็ 4. ป็ฏิบิ ัตั ัิหน้าที�อื�นใด้ตัามทีก� ฎหมายกาำ หนด้ ผอู้ อกเส่ยี งชขี� าด้ 3. ในการป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือหุ้นป็ระจาำ ป็ีทุกคัร�ัง ให้กรรมการ การรวัมีหรือแยกต่ำาแหนง่ ออกจากตัาำ แหน่งตัามวาระหน�่งในส่ามเป็็นอัตัรา ถึ้าจาำ นวน ป็ระธิานกรรมการแลิะป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบี� ัรหิ าร เป็น็ คันลิะ กรรมการที�จะแบั่งออกให้ตัรงเป็็นส่ามส่่วนไม่ได้้ก็ให้ออกโด้ย บัุคัคัลิกัน เพึ่�ือแบั่งแยกหน้าที�ในการกำากับัดู้แลิ แลิะหน้าที�ในการ จำานวนใกลิ้ท�ีสุ่ด้กับัส่่วนหน�่งในส่าม กรรมการท�ีจะตั้องออก บัริหารจัด้การออกจากกันอย่างชัด้เจน โด้ยป็ระธิานกรรมการทำา จากตัำาแหน่งในป็ีแรกแลิะป็ีท�ีส่องภัายหลิังจด้ทะเบัียนนั�น ให้ หน้าที�เป็็นผู้นำาคัณะกรรมการบัริษัทในการพึ่ิจารณาแลิะให้คัวาม กรรมการจบั ัฉลิากกนั วา่ ผใู้ ด้จะออก ส่ว่ นในป็ที สี� ่ามแลิะป็หี ลิงั ๆ เห็นชอบัในนโยบัาย เชน่ วิส่ัยทัศน์ ภัารกจิ กลิยทุ ธิ์ แลิะนโยบัาย ตัอ่ ไป็ ใหก้ รรมการคันทีอ� ยู่ในตัาำ แหนง่ นานทส�ี ่ดุ ้เป็น็ ผอู้ อกจาก กำากับัดู้แลิกจิ การ ในขณะท�ีป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบี� ัริหารเป็น็ ผนู้ ำาคัณะ ตัำาแหน่ง ผบู้ ัรหิ ารแลิะฝ่า่ ยจดั ้การมหี นา้ ท�ีในการบัรหิ ารบัรษิ ทั ตัามนโนบัายที� 4. ในกรณีตัาำ แหน่งกรรมการว่างลิงเพึ่ราเหตัุอ�ืนนอกจากถึ่ง คัณะกรรมการบัริษัทกำาหนด้ไว้ คัราวออกตัามวาระ คัณะกรรมการอาจเลิือกตัั�งบัุคัคัลิซึ่่�งมี คัณุ ส่มบัตั ัแิ ลิะไมม่ ลี ิกั ษณะตัอ้ งหา้ มตัามขอ้ บังั คับั ับัรษิ ทั เขา้ เป็น็ กรรมีการผู่้มีอ่ ำานาจุลงนามีผ่กู พินั กรรมการแทนในตัาำ แหน่งท�ีว่างในการป็ระชุมคัณะกรรมการ ตัามข้อบัังคัับับัริษัทฯได้้กำาหนด้กรรมการผู้มีอาำ นาจ บัริษัท คัราวถึัด้ไป็ก็ได้้เว้นแตั่วาระของกรรมการท�ีพึ่้นจาก ลิงนามแทนบัริษัท ซึ่�่ง ณ วนั ท�ี 16 ธินั วาคัม 2564 ป็ระกอบัด้ว้ ย ตัำาแหน่งจะเหลิือน้อยกว่า 2 เด้ือน โด้ยคัณะกรรมการตั้องมี (1) นางอารยา คังส่นุ ทร หรอื (2) นายชเู ด้ช คังสุ่นทร หรือ (3) คัะแนนเส่ยี งแตัง่ ตัง�ั ไมน่ อ้ ยกวา่ ส่ามในส่ข�ี องจาำ นวนกรรมการท�ี นางส่าวฐิตัิมา ตัันตัิกุลิสุ่นทร หรือ (4) นางส่าวบัุศรินทร์ ตั่วน ยังเหลิอื อย ู่ ทั�งน�ี บัุคัคัลิที�เขา้ เป็็นกรรมการแทนด้งั กลิ่าวจะอยู่ ชะเอม กรรมการส่องในส่�คี ันนล�ี ิงลิายมือชอื� ร่วมกนั แลิะป็ระทบั ัตัรา ในตัาำ แหนง่ กรรมการได้เ้ พึ่ยี งเทา่ วาระทเี� หลิืออยขู่ องกรรมการ ส่าำ คัญั ของบัริษัท ที�ตันแทน 102 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 5. กรรมการคันใด้จะลิาออกจากตัาำ แหน่ง ให้ยื�นใบัลิาออกตั่อ นอกจากน�ี นโยบัายการกำากับัดู้แลิกิจการ กำาหนด้เร�ือง บัริษัท การลิาออกจะมีผลินับัแตั่วนั ที�ใบัลิาออกไป็ถึ่งบัรษิ ทั ฯ วาระการตัำาแหน่งของกรรมการบัรษิ ทั ด้งั นี � 6. ในการลิงมตัิให้กรรมการคันใด้ออกจากตัาำ แหน่งก่อนถึ่งคัราว 1 กรรมการอิส่ระด้ำารงตัาำ แหน่งในบัริษัทจด้ทะเบัียนอ�ืน รวมไม่ ออกตัามวาระ ให้ถึือคัะแนนไม่น้อยกว่าส่ามในส่�ีของจำานวน เกนิ 5 แหง่ แลิะกรรมการทเี� ป็น็ ผบู้ ัรหิ ารด้าำ รงตัำาแหนง่ ในบัรษิ ทั ผถู้ ึอื หนุ้ ทม�ี าป็ระชมุ แลิะมสี ่ทิ ธิอิ อกเส่ยี ง แลิะมหี น้ นบั ัรวมกนั ได้้ จด้ทะเบัียนอ�นื ทอี� ยนู่ อกกลิมุ่ ธิุรกจิ ไม่เกิน 2 แหง่ ไมน่ อ้ ยกวา่ กง�่ หนง่� ของจำานวนหนุ้ ทถ�ี ึอื โด้ยผถู้ ึอื หนุ้ ทม�ี าป็ระชมุ 2. กรรมการบัรษิ ัทมวี าระการด้ำารงตัาำ แหนง่ 1 วาระ เทา่ กบั ั 3 ป็ ี แลิะมีส่ิทธิิออกเส่ียงลิงคัะแนน แลิะกรรมการอสิ ่ระมวี าระการด้าำ รงตัำาแหนง่ ไมเ่ กนิ 9 ป็ตี ัอ่ เนอ�่ ง หรอื ไมเ่ กนิ 6 ป็ ี ตัามคัวามเหมาะส่ม คุณ์สุมีบตั ่ขิ องกรรมีการ 1. มีคัุณส่มบััตัิคัรบัถึ้วนแลิะไม่มีลิักษณะตั้องห้ามตัามกฎหมาย 7.3 ข้อมีลู เก�ยี วกับคณะกรรมีการชดุ ยอ่ ย ว่าด้้วยบัริษัทมหาชนจำากัด้ ข้อกำาหนด้ของส่ำานักงาน คัณะกรรมการชุด้ยอ่ ย ป็ระกอบัด้้วย คัณะกรรมการกาำ กับัหลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย ์ ขอ้ กำาหนด้ของตัลิาด้หลิักทรพั ึ่ยแ์ ห่งป็ระเทศไทย (1) คณะกรรมีการตรวจิสำอบ 2. เป็็นผู้มีคัวามรู้คัวามเชี�ยวชาญแลิะป็ระส่บัการณ์ท�ีส่ามารถึ คัณะกรรมการตัรวจส่อบัทาำ หน้าท�ีส่อบัทานรายงาน เอ�ือป็ระโยชน์ใหแ้ กบ่ ัริษทั ฯ ได้้เป็น็ อยา่ งด้ี มีคัวามท่มุ เท แลิะ ทางการเงิน โด้ยป็ระชุมร่วมกับัผู้อาำ นวยการฝ่่ายการเงิน แลิะ ส่ามารถึอทุ ศิ เวลิาอยา่ งเตัม็ ท�ีในการป็ฏิบิ ัตั ัหิ นา้ ทต�ี ัามคัวามรบั ั ผู้ส่อบับัญั ช ี (บัริษัท ส่ำานักงาน อีวาย จำากดั ้ ) ทกุ ไตัรมาส่ โด้ย ผิด้ชอบั มภี ัาวะผู้นาำ วิส่ยั ทศั น์กว้างไกลิ เป็น็ ผมู้ คี ัณุ ธิรรมแลิะ คัณะกรรมการบัริษัท เป็็นผู้รับัผิด้ชอบัตั่อรายงานทางการเงินของ จรยิ ธิรรมรวมทง�ั มปี ็ระวัตักิ ารทาำ งานทดี� ้ี บัริษัท แลิะบัริษัทย่อย รวมท�ังส่ารส่นเทศทางการเงินที�ป็รากฎ 3. กรรมการอิส่ระตั้องมีคัุณส่มบััตัิเกี�ยวกับัคัวามเป็็นอิส่ระตัาม ในรายงานป็ระจำาป็ี รายงานทางการเงินด้ังกลิ่าวจัด้ทำาข่�นตัาม ป็ระกาศตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ยแ์ หง่ ป็ระเทศไทย เรื�องคัุณส่มบัตั ัิแลิะ มาตัรฐานการบัญั ช ี ตัรวจส่อบัแลิะรับัรองโด้ยนายชยพึ่ลิ ศุภัเศรษฐ ขอบัเขตัการด้าำ เนนิ งานของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั นนท ์ ผู้ส่อบับัญั ชรี ับัอนญุ าตัเลิขท�ี 3972 ส่งั กดั ้ บัรษิ ัท ส่าำ นกั งานอี 4. ไมเ่ คัยได้ร้ บั ัโทษจำาคักุ โด้ยคัำาพึ่พิ ึ่ากษาถึง่ ทสี� ่ดุ ้ใหจ้ าำ คักุ เวน้ แตั่ วาย จำากดั ้ การเป็ดิ ้เผยขอ้ มลู ิส่ารส่นเทศทสี� ่าำ คัญั ทงั� ขอ้ มลิทางการ เป็น็ โทษส่ำาหรบั ัคัวามผดิ ้ท�ีได้ก้ ระทาำ โด้ยป็ระมาณหรอื คัวามผดิ ้ เงินแลิะไม่ใช่การเงิน ด้าำ เนินการบันพึ่ื�นฐานของข้อเท็จจริงอย่าง ลิหโุ ทษ คัรบัถึ้วนแลิะส่ม�ำาเส่มอ คัณะกรรมการบัริษัท ได้อ้ นมุ ตั ัจิ ัด้ตังั� คัณะกรรมการตัรวจส่อบั เมื�อวันที � 14 ส่งิ หาคัม 2557 โด้ยแตั่งตัง�ั จากคัณะกรรมการบัริษัท ซึ่ง�่ มีคัณุ ส่มบััตัิตัามที�กฎหมายหลิกั ทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิกั ทรัพึ่ยก์ าำ หนด้ มจี าำ นวนอยา่ งนอ้ ย 3 คัน ทั�งนี� ณ วันที � 31 ธิันวาคัม 2564 ป็ระกอบั ด้ว้ ยกรรมการอสิ ่ระ 3 คัน ด้งั รายชือ� ตัอ่ ไป็น �ี ช�่อ - นึามีสำกุล ตำาแหนึ่งในึคณะกรรมีการตรวจิสำอบ ตำาแหนึง่ ในึคณะกรรมีการบรษิ ัทำ 1 ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร.รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั์ ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั กรรมการอิส่ระ 2 นายกมลิ รงุ่ เรอื งยศ กรรมการตัรวจส่อบั กรรมการอิส่ระ 3 นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่นั ธิ์ส่ิน กรรมการตัรวจส่อบั กรรมการอิส่ระ โด้ยมเี จา้ หนา้ ที�ตัรวจส่อบัภัายใน เป็น็ เลิขานุการ หุ้มายเหุ้ติ้ : 1. ศาส่ตัราจารย์ ด้ร.รุธิริ ์ พึ่นมยงคั์ ด้ำารงตัำาแหนง่ ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั ตััง� แตั่วันท ี� 14 ส่งิ หาคัม 2557 2. นายกมลิ รุ่งเรืองยศ ได้้รบั ัแตัง่ ตั�งั เป็็นกรรมการตัรวจส่อบั ตััง� แตัว่ ันท�ี 11 ส่ิงหาคัม 2563 3. นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่นั ธิ์ส่นิ ได้้รับัแตัง่ ตั�งั เป็็นกรรมการตัรวจส่อบั ตั�ังแตั่วนั ท�ี 14 พึ่ฤษาคัม 2564 แทนนายเจริญเกียรตัิ หุตัะนานนั ทะ ท�ีลิาออก โด้ยเป็็นกรรมการตัรวจส่อบัท�ีมีคัวามรู้แลิะป็ระส่บัการณ์เพึ่ียงพึ่อในการตัรวจส่อบัคัวามถึูกตั้องแลิะน่าเชื�อถึือของรายงาน ทางการเงนิ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 103

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS หนา้ ท�่และควัามีรับผ่ิดช่อบของคณ์ะกรรมีการต่รวัจุสุอบ 9. พึ่ิจารณาคััด้เลิือกเส่นอแตั่งตัั�งผู้ส่อบับััญชีที�มีคัวามเป็็นอิส่ระ 1. ส่อบัทานให้มีระบับัรายงานทางการเงินแลิะการเป็ิด้เผยข้อมูลิ แลิะเส่นอถึอด้ถึอนผู้ส่อบับััญชี ในกรณีที�เห็นว่าไม่อาจป็ฏิิบััตัิ ในงบัการเงนิ ตัามมาตัรฐานรายงานทางการเงนิ แลิะส่ง่ เส่รมิ ให้ หน้าท�ีได้้หรือลิะเลิยไม่ป็ฏิิบััตัิหน้าที� หรือป็ฏิิบััตัิหน้าที�โด้ยมิ มกี ารพึ่ฒั นาระบับัรายงานทางการเงนิ ใหท้ ดั ้เทยี มกบั ัมาตัรฐาน ชอบั รวมทัง� เส่นอคัา่ ตัอบัแทนของผสู้ ่อบับัญั ชขี องบัรษิ ทั แลิะ การรายงานทางการเงินระหวา่ งป็ระเทศ ป็ระเมนิ ป็ระส่ิทธิภิ ัาพึ่การทาำ งานของผ้สู ่อบับััญชี 2. พึ่ิจารณารายการท�ีเกี�ยวโยงกัน การได้้มาหรือจาำ หน่ายไป็ซึ่�่ง 10. จัด้ทำารายงานของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั โด้ยเป็ิด้เผยไว้ใน ส่นิ ทรพั ึ่ย ์ หรอื รายการทอี� าจมคี ัวามขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชน์ให้ รยงานป็ระจำาป็ีของบัริษัท ซึ่�ง่ รายงานด้ังกลิา่ วตัอ้ งลิงนามโด้ย เป็น็ ไป็ตัามกฎหมาย ข้อกำาหนด้ของส่ำานักงานคัณะกรรมการ ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั แลิะมคี ัวามเหน็ ในเรอื� งตัา่ งๆ ตัาม กำากับัหลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ ขอ้ กำาหนด้ของตัลิาด้หลิักทรพั ึ่ยฯ์ แหง่ ป็ระเทศไทย 11. ส่อบัทานแลิะใหค้ ัวามเหน็ ในการป็ฏิบิ ัตั ังิ านของส่าำ นกั งานตัรวจ 3. ส่อบัทานใหบ้ ัรษิ ทั มกี ระบัวนการบัรหิ ารคัวามเส่ยี� ง กระบัวนการ ส่อบัภัายใน แลิะป็ระส่านงานกับัผู้ส่อบับััญช ี แลิะจัด้ใหม้ ีการ ทำางาน การคัวบัคัมุ การกำากบั ัด้แู ลิด้า้ นการป็ฏิบิ ัตั ังิ านแลิะด้า้ น ป็ระชุมร่วมกับัผู้ส่อบับััญชีโด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้าร่วมป็ระชุม เทคัโนโลิยีส่ารส่นเทศแลิะการรักษาคัวามมั�งคังป็ลิอด้ภััยของ อย่างน้อยป็ลี ิะ 1 คัร�งั ขอ้ มลู ิแลิะระบับัเคัรอื ขา่ ยส่อื� ส่ารทม�ี ปี ็ระส่ทิ ธิผิ ลิ ส่อด้คัลิอ้ งตัาม 12. พึ่จิ ารณาอนมุ ตั ัแิ ผนงานตัรวจส่อบัภัายใน งบัป็ระมาณ รวมทง�ั มาตัรฐานส่ากลิ ใหค้ ัวามเหน็ ชอบัในการแตัง่ ตังั� ถึอด้ถึอน โยกยา้ ย หรอื เลิกิ จา้ ง 4. ส่อบัทานให้บัริษัทฯ มีกระบัวนการในการตั่อตั้านคัอร์รัป็ชัน เจ้าหนา้ ที�ตัรวจส่อบัภัายใน ส่อด้คัลิอ้ งตัามแนวทางของหนว่ ยงานกาำ กบั ัด้แู ลิตัา่ งๆ อยา่ งมี 13. พึ่จิ ารณาคัวามเป็็นอสิ ่ระของหนว่ ยงานตัรวจส่อบัภัายใน โด้ย ป็ระส่ทิ ธิผิ ลิ ได้แ้ ก ่ แนวรว่ ป็ฏิบิ ัตั ัขิ องภัาคัเอกชนไทยในการตัอ่ พึ่ิจารณาจากการป็ฏิิบััตัิหน้าที�แลิะรายงานตั่างๆ รวมทั�งส่าย ตั้านการทุจริตั (CAC) ส่มาคัมส่ง่ เส่รมิ ส่ถึาบัันกรรมการบัรษิ ทั การบัังคับั ับััญชา แลิะส่อบัทานให้มกี ารป็ระเมินผลิการป็ฏิบิ ัตั ัิ ไทย (IOD) แลิะคัณะกรรมการป็อ้ งกนั แลิะป็ราบัป็รามการทจุ รติ ั งานตัรวจส่อบัเป็น็ ไป็ตัามมาตัรฐานส่ากลิ แห่งชาตัิ เรม�ิ ตัั�งแตั่การส่่งเส่รมิ แลิะส่ร้างคัวามตัระหนกั รู้ การ 14. ส่อบัทานใหก้ รรมการตัรวจส่อบัมกี ารป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน ป็ระเมนิ คัวามเส่ีย� ง การคัวบัคัมุ ภัายใน การส่รา้ งระบับังานเชงิ ของคัณะกรรมการตัรวจส่อบัโด้ยรวม แลิะการป็ระเมนิ ผลิการ ป็อ้ งกนั การรายงานการกระทาำ คัวามผดิ ้ การตัรวจส่อบั จนถึ่ง ป็ฏิบิ ัตั ัิงานของตันเองเป็็นป็ระจาำ ทุกป็ี การส่อบัทานแบับัป็ระเมินตันเองเก�ียวกับัมาตัรการตั่อตั้าน 15. ป็ฏิิบััตัิการอ�ืนใด้ตัามท�ีกฎหมายกำาหนด้หรือคัณะกรรมการ คัอรร์ ัป็ชนั ตัามท�ีได้้มีการตัรวจส่อบัแลิะป็ระเมินแลิว้ บัรษิ ัทจะมอบัหมาย 5. ส่อบัทานให้บัริษัทฯ มีกระบัวนการคัวบัคัุมแลิะตัิด้ตัามการ ป็ฏิบิ ัตั ังิ านตัามกฎหมายวา่ ด้ว้ ยหลิกั ทรพั ึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ย์ ในการป็ฏิิบััตัิงานตัามขอบัเขตัอำานาจหน้าที� ให้คัณะ ระเบัยี บั ขอ้ บังั คัับั แลิะกฎหมายอ�นื ๆ ที�เก�ียวขอ้ งกับัธิุรกิจของ กรรมการตัรวจส่อบัมีอำานาจเรียก ส่ั�งการให้ฝ่่ายจัด้การ หัวหน้า บัรษิ ัท หน่วยงานหรือพึ่นักงานของบัริษัทฯ ท�ีเกี�ยวข้องมาให้คัวามเห็น 6. ส่อบัทานให้บัริษัทฯ มีระบับัการคัวบัคัุมภัายในแลิะการตัรวจ รว่ มป็ระชมุ หรือส่่งเอกส่ารทเ�ี ห็นวา่ เกยี� วขอ้ งจำาเป็็น คัณะกรรมการ ส่อบัภัายใน (Internal Audit) ท�ีเหมาะส่มแลิะมีป็ระส่ิทธิิผลิ ตัรวจส่อบัป็ฏิบิ ัตั ังิ านภัายในขอบัเขตัหนา้ ทแ�ี ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัตัาม ตัามวิธิีการแลิะมาตัรฐานส่ากลิท�ียอมรับัโด้ยท�ัวไป็ แลิะ คัาำ ส่งั� ของคัณะกรรมการบัรษิ ทั คัณะกรรมการบัรษิ ทั เป็น็ ผรู้ บั ัผดิ ้ชอบั พึ่ิจารณา “แบับัป็ระเมินคัวามเพึ่ียงพึ่อของระบับัการคัวบัคัุม การด้าำ เนนิ งานของบัรษิ ทั ฯ โด้ยตัรงตัอ่ ผถู้ ึอื หนุ้ ผมู้ สี ่ว่ นได้เ้ ส่ยี แลิะ ภัายใน” ซึ่่�งได้้มีการตัรวจส่อบัแลิะป็ระเมินแลิ้ว เพึ่�ือให้ม�ันใจ บัคุ ัคัลิทั�วไป็ ว่าบัริษัทมีระบับัการคัวบัคัุมภัายในท�ีเพึ่ียงพึ่อ แลิะนาำ เส่นอ คัณะกรรมการบัริษัทพึ่ิจารณา กรณที ผี� สู้ ่อบับัญั ชพี ึ่บัพึ่ฤตักิ ารณอ์ นั คัวรส่งส่ยั วา่ กรรมการ 7. ส่อบัทานส่รปุ ็ผลิตัรวจส่อบัทจุ รติ ัแลิะกำาหนด้มาตัรการป็อ้ งกนั ผู้จัด้การ หรือบัุคัคัลิซึ่�่งรับัผิด้ชอบัในการด้าำ เนินงานของบัริษัทฯ ภัายในองคัก์ ร รวมทงั� ส่อบัทานกระบัวนการภัายในของบัรษิ ทั ฯ กระทำาคัวามผดิ ้ตัามพึ่ระราชบัญั ญตั ัหิ ลิกั ทรพั ึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ย์ เก�ยี วกบั ัการแจ้งเบัาะแส่แลิะการรับัข้อร้องเรียน มาตัรา 281/2 วรรคัส่อง มาตัรา 305 มาตัรา 306 มาตัรา308 มาตัรา 8. ส่อบัทานให้มีระบับังานเชิงป็้องกันแลิะเป็็นป็ระโยชน์ให้กับั 309 มาตัรา 310 มาตัรา 311 มาตัรา 312 หรอื มาตัรา 313 ให้คัณะ หน่วยงานเพึ่ื�อเพึ่ิ�มป็ระส่ิทธิิภัาพึ่แลิะป็ระส่ิทธิิผลิในการป็ฏิิบััตัิ กรรมการตัรวจส่อบัด้ำาเนินการตัรวจส่อบัแลิะรายงานผลิการตัรวจ งานใหด้ ้ยี ิ�งขน�่ ส่อบัเบั�ืองตั้น ใหส้ ่าำ นักงาน ก.ลิ.ตั.แลิะผสู้ ่อบับัญั ชีทราบัภัายใน 30 วันนับัแตั่วนั ที�ได้้รับัแจ้งจากผสู้ ่อบับัญั ชี 104 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ในการป็ฏิบิ ัตั ัหิ นา้ ทขี� องคัณะกรรมการตัรวจส่อบั หากพึ่บั กรรมการตัรวจส่อบัรายใด้รายหน่�งอาจรายงานว่ารายการหรือ หรือมีข้อส่งส่ัยว่ามีรายการหรือการกระทาำ ด้ังตั่อไป็นี� ซึ่่�งอาจมี การกระทำาด้งั กลิ่าวตัอ่ ส่าำ นักงาน ก.ลิ.ตั. หรอื ตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ยฯ์ ผลิกระทบัอย่างมีนัยส่าำ คััญตั่อฐานะทางการเงิน แลิะผลิการ ด้าำ เนินงานของบัริษัทฯ ให้คัณะกรรมการตัรวจส่อบัรายงานตั่อ ในป็ี 2564 มีการป็ระชุมคัณะกรรมการตัรวจส่อบัรวม คัณะกรรมการของบัริษัทให้คัณะกรรมการตัรวจส่อบัรายงานตั่อ ท�ังส่�ิน 4 คัร�ัง แลิะป็ระชุมร่มกับัผู้ส่อบับััญชีของบัริษัท เป็็น คัณะกรรมการของบัริษัทเพึ่ื�อด้าำ เนินการป็รับัป็รุงแก้ไขภัายในเวลิา การเฉพึ่าะ 1 คัรั�ง เพึ่ื�อป็ฏิิบััตัิหน้าที�ตัามขอบัเขตัอาำ นาจหน้าที� ท�ีคัณะกรรมการตัรวจส่อบัเห็นส่มคัวร แลิะคัวามรับัผิด้ชอบัท�ีระบัุไว้ในกฎบััตัร พึ่ร้อมทั�งรายงาน (1) รายการที�เกิด้คัวามขัด้แย้งทางผลิป็ระโยชน์ ผลิการป็ฏิิบััตัิงานตั่อคัณะกรรมการบัริษัท เป็็นรายไตัรมาส่ แลิะ (2) การทุจริตัหรือมีส่�ิงผิด้ป็กตัิหรือมีคัวามบักพึ่ร่องที�ส่ำาคััญใน ได้้รายงานผลิการป็ฏิิบััตัิงานป็ระจำาป็ีไว้ในรายงานของคัณะ ระบับัคัวบัคัมุ ภัายใน กรรมการตัรวจส่อบัแลิว้ (3) การฝ่่าฝ่ืนกฎหมายว่าด้้วยหลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ ข้อกาำ หนด้ของตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ฯ หรือกฎหมาย ที�เกี�ยวข้อง (2) คณะกรรมีการสำรรหาและพจ่ ิารณาคา่ ตอบแทำนึ กบั ัธิุรกิจของบัริษทั คัณะกรรมการบัรษิ ทั ได้อ้ นมุ ตั ัจิ ดั ้ตัง�ั คัณะกรรมการส่รรหา แลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทน เมอ�ื วนั ท ี�24 กมุ ภัาพึ่นั ธิ ์2558 โด้ยแตัง่ ตังั� หากคัณะกรรมการบัรษิ ทั หรอื ฝ่า่ ยจดั ้การไมด่ ้าำ เนนิ การให้ จากกรรมการของบัรษิ ัท 3 คัน ทั�งน �ี ณ วนั ที � 31 ธินั วาคัม 2564 มีการแก้ไขป็รับัป็รุงภัายในเวลิาที�คัณะกรรมการตัรวจส่อบักาำ หนด้ ป็ระกอบัด้ว้ ยกรรมการ 3 คัน ด้ังน�ี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 105

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ชอ่� - นึามีสำกลุ ตาำ แหนึง่ ในึคณะกรรมีการสำรรหา ตาำ แหนึ่งในึคณะกรรมีการบริษทั ำ และพจ่ ิารณาคา่ ตอบแทำนึ 1 นายกมลิ รงุ่ เรืองยศ กรรมการอิส่ระ 2 ด้ร.อารยา คังสุ่นทร ป็ระธิานกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคัา่ ตัอบัแทน กรรมการ 3 นางส่าวฐติ ัิมา ตัันตัิกลุ ิสุ่นทร กรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคั่าตัอบัแทน กรรมการ กรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคั่าตัอบัแทน โด้ยมเี ลิขานกุ ารบัรษิ ัททำาหนา้ ที�เลิขานกุ าร หุ้มายเหุ้ติ้ : 1. นายกมลิ รุ่งเรืองยศ ได้้รับัแตั่งตั�ังเป็็นป็ระธิานกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน ตั�ังแตั่วันท�ี 14 พึ่ฤษาคัม 2564 แทนนายเจรญิ เกยี รตั ิ หุตัะนานนั ทะ 2. ด้ร.อารยา คังสุ่นทร ด้าำ รงตัาำ แหนง่ เป็็นกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทน ตัั�งแตั่วนั ท�ี 24 กมุ ภัาพึ่ันธิ ์ 2558 3. นางส่าวฐิตัมิ า ตันั ตักิ ุลิสุ่นทร ด้ำารงตัาำ แหนง่ เป็็นกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทน ตัั�งแตัว่ นั ที � 25 กมุ ภัาพึ่ันธิ ์ 2562 หนา้ ท่แ� ละควัามีรบั ผ่ดิ ช่อบของคณ์ะกรรมีการสุรรหา 2. คััด้เลิือกแลิะเส่นอชื�อบัุคัคัลิที�มีคัุณส่มบััตัิเหมาะส่มตั่อคัณะ และพิจิ ุารณ์าค่าต่อบแทน กรรมการบัรษิ ัท เพึ่อื� ด้าำ รงตัำาแหน่งตั่างๆ ตั่อไป็น ี� • กรรมการ ดา� นส์รีรีหุ้า • กรรมการในคัณะกรรมการชุด้ยอ่ ยอ�นื ๆ 1. กาำ หนด้นโยบัาย หลิกั เกณฑ์ ์ แลิะวธิ ิกี ารในการส่รรหากรรมการ • ผูบ้ ัริหารสู่งส่ดุ ้ แลิะผบู้ ัรหิ ารส่งู ส่ดุ ้ของบัรษิ ทั เพึ่อื� เส่นอใหค้ ัณะกรรมการบัรษิ ทั 3. พึ่จิ ารณาทบัทวนคัวามเหมาะส่มในการด้ำารงตัาำ แหนง่ กรรมการ พึ่จิ ารณาอนมุ ตั ัิ บัรษิ ทั ในกรณที ม�ี กี ารเป็ลิยี� นแป็ลิงทเี� กย�ี วขอ้ งกบั ัคัณุ ส่มบัตั ัขิ อง กรรมการบัริษทั 106 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 4. เส่นอแนะวิธิีการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานของคัณะกรรมการ 3. พึ่จิ ารณาทบัทวนแลิะเส่นอแนะหากมกี ารเป็ลิย�ี นแป็ลิงใด้ๆ บัริษทั แลิะคัณะกรรมการชุด้ย่อยตัา่ งๆ แลิะป็ระธิานกรรมการ เก�ียวกับักฎบััตัร คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่า โด้ยพึ่ิจารณาทบัทวนเป็็นป็ระจำาทุกป็ี รวมทั�งตัิด้ตัามแลิะ ตัอบัแทนตั่อคัณะกรรมการบัริษัทเพึ่ื�อขออนุมัตัิป็รับัป็รุง ส่รุป็ผลิการป็ระเมินให้คัณะกรรมการบัริษัททราบั เพึ่�ือนาำ ไป็ ใหเ้ หมาะส่มแลิะมคี ัวามทนั ส่มัยอยเู่ ส่มอ ป็รับัป็รุงป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ในการป็ฏิิบััตัิงานแลิะเส่ริมส่ร้างคัวามรู้ 4. เป็ดิ ้เผยนโยบัายการกาำ หนด้คัา่ ตัอบัแทน แลิะคัา่ ตัอบัแทน คัวามส่ามารถึของกรรมการบัริษัท รูป็แบับัตั่างๆ ของกรรมการ รวมท�ังจัด้ทาำ แลิะเป็ิด้ 5. กำาหนด้คัณุ ส่มบัตั ัขิ องบัคุ ัคัลิทจี� ะด้าำ รงตัำาแหนง่ กรรมการบัรษิ ทั เผยรายงานของคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่า ให้ส่อด้คัลิ้องกับักลิยุทธิ์ในการด้ำาเนินธิุรกิจของบัริษัท แลิะ ตัอบัแทนซึ่่�งคัรอบัคัลิุมวัตัถึุป็ระส่งคั์ การด้ำาเนินงาน กำาหนด้กระบัวนการส่รรหากรรมการบัริษัทเพึ่�ือแทนกรรมการ แลิะคัวามเห็นของคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่า บัริษัทท�ีคัรบัวาระ โด้ยพึ่ิจารณาส่รรหากรรมการบัริษัทที�มี ตัอบัแทนไวใ้ นรายงานป็ระจำาป็ี คัณุ ส่มบัตั ัหิ ลิากหลิายทง�ั ในด้า้ นทกั ษะ ป็ระส่บัการณ ์ เพึ่ศ แลิะ 5. รายงานการด้ำาเนนิ งานตั่อคัณะกรรมการอยา่ งส่ม�าำ เส่มอ คัวามส่ามารถึเฉพึ่าะด้้านท�เี ป็็นป็ระโยชนก์ บั ับัริษทั 6. ป็ฏิิบััตัหิ น้าทีอ� น�ื ๆ ตัามทีค� ัณะกรรมการบัริษัทมอบัหมาย 6. พึ่จิ ารณาส่รรหาบัคุ ัคัลิผมู้ คี ัณุ ส่มบัตั ัเิ หมาะส่มมาด้ำารงตัำาแหนง่ ด้้วยคัวามเห็นของคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่า กรรมการบัริษัททด้แทนกรรมการบัริษัทท�ีคัรบัวาระหรือ ตัอบัแทน กรณีอื�นๆ โด้ยคัำาน่งถึ่งคัวามหลิากหลิายในโคัรงส่ร้าง คัณะกรรมการเพึ่�ือเส่นอให้คัณะกรรมการบัริษัท แลิะหรือ ในการป็ฏิิบััตัิงานตัามขอบัเขตัอาำ นาจหน้าที� ให้คัณะ ท�ปี ็ระชุมผู้ถึือห้นุ พึ่ิจารณาอนมุ ัตัิ กรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคัา่ ตัอบัแทน มีอาำ นาจเรียก ส่ั�งการให้ 7. จัด้ทาำ แผนส่ืบัทอด้ตัำาแหน่งป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหาร ฝ่า่ ยจดั ้การ หวั หนา้ หนว่ ยงานหรอื พึ่นกั งานของบัรษิ ทั ทเ�ี กยี� วขอ้ งมา หรือกรรมการผู้จัด้การ เพึ่ื�อเส่นอให้คัณะกรรมการบัริษัท ให้คัวามเหน็ รว่ มป็ระชมุ หรอื ส่่งเอกส่ารท�ีเห็นวา่ เกี�ยวขอ้ งจำาเป็็น พึ่ิจารณา ในป็ ี2564 มกี ารป็ระชมุ คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณา ดา� นพิจิารีณาค้่าติอบแท่น คั่าตัอบัแทน รวมทั�งส่�ิน 2 คัร�ัง เพึ่�ือป็ฏิิบััตัิหน้าที�ตัามขอบัเขตั 1. พึ่จิ ารณาทบัทวน แลิะกาำ หนด้นโยบัาย หลิกั เกณฑ์ก์ ารจา่ ย อำานาจหนา้ ทแี� ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัทรี� ะบัไุ วใ้ นกฎบัตั ัร แลิะได้ร้ ายงาน คัา่ ตัอบัแทน แลิะผลิป็ระโยชนอ์ น�ื ใหแ้ กก่ รรมการแลิะคัณะ ผลิการป็ฏิิบััตัิงานป็ระจำาป็ีไว้ในรายงานของคัณะกรรมการส่รรหา กรรมการชุด้ยอ่ ยตัา่ งๆ ทค�ี ัณะกรรมการบัรษิ ทั แตั่งตั�งั ซึ่�่ง แลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทนแลิ้ว รวมถึ่งโบันสั ่ป็ระจาำ ป็ ี 2. ดู้แลิให้กรรมการได้้รับัผลิตัอบัแทนท�ีเหมาะส่มกับัหน้าที� (3) คณะกรรมีการบรหิ ารความีเสำยี� งองค์กร แลิะคัวามรับัผิด้ชอบั โด้ยกรรมการที�ได้้รับัมอบัหมาย คัณะกรรมการบัรษิ ทั ได้อ้ นมุ ตั ัจิ ดั ้ตัง�ั คัณะกรรมการบัรหิ าร หนา้ ทแี� ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัเพึ่มิ� ขน่� คัวรได้ร้ บั ัคัา่ ตัอบัแทนที� คัวามเส่�ียงองคั์กร เม�ือวันท�ี 11 ส่ิงหาคัม 2559 โด้ยแตั่งตัั�งจาก เหมาะส่มกบั ัหนา้ ทแ�ี ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัที�ได้ร้ บั ัมอบัหมาย กรรมการของบัริษัท 2 คัน แลิะฝ่า่ ยบัริหาร 1 คัน ท�งั น ี� ณ วันท ี� 31 น�นั ธินั วาคัม 2564 ป็ระกอบัด้ว้ ยกรรมการ 3 คัน ด้งั น� ี ช่อ� - นึามีสำกลุ ตำาแหนึง่ ในึคณะกรรมีการบริหารความีเสำีย� งองคก์ ร ตำาแหนึง่ ในึคณะกรรมีการบริษทั ำ 1 นายกมลิ ร่งุ เรืองยศ ป็ระธิานกรรมการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กร กรรมการอสิ ่ระ 2 นางส่าวฐติ ัมิ า ตันั ตักิ ุลิสุ่นทร กรรมการบัรหิ ารคัวามเส่ี�ยงองคั์กร กรรมการ 3 นางส่าวส่มใจ ป็ุราชะโก กรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร - โด้ยมเี ลิขานุการบัริษทั ทาำ หนา้ ท�ีเลิขานุการ หุ้มายเหุ้ติ้ : 1. นายกมลิ ร่งุ เรืองยศ ได้ร้ บั ัแตั่งตั�ังเป็็นป็ระธิานกรรมการบัริหารคัวามเส่�ยี งองคัก์ ร ตั�ังแตั่วนั ท�ี 11 ส่ิงหาคัม 2563 2. นางส่าวฐิตัมิ า ตัันตัิกุลิส่นุ ทร ด้าำ รงตัาำ แหน่งเป็น็ กรรมการบัรหิ ารคัวามเส่�ยี งองคัก์ ร ตั�งั แตั่วันท� ี 11 ส่งิ หาคัม 2559 3. นางส่าวส่มใจ ป็ุราชะโก ด้าำ รงตัำาแหนง่ เป็น็ กรรมการบัรหิ ารคัวามเส่�ยี งองคัก์ ร ตังั� แตั่วันท �ี 11 ส่งิ หาคัม 2563 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 107

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS หน้าท�่และควัามีรับผ่ดิ ช่อบของคณ์ะกรรมีการบรหิ าร 5. รายงานผลิการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กรท�ีส่ำาคััญให้คัณะกรรม ควัามีเสุ�่ยงองคก์ ร การบัริษัทฯ รับัทราบั ในกรณีที�มีป็ัจจัยหรือเหตัุการณ์ส่ำาคััญ 1. กำาหนด้แลิะทบัทวนกรอบัการบัริหารคัวามเส่ี�ยง กฎบััตัรการ ซึ่ง่� อาจตัะมผี ลิกระทบัตัอ่ บัรษิ ทั ฯ อยา่ งมนี ยั ส่ำาคัญั ตัอ้ งรายงาน ตั่อคัณะกรรมการบัริษทั เพึ่อ�ื พึ่ิจารณาโด้ยเรว็ บัรหิ ารคัวามเส่ยี� งองคัก์ ร นโยบัายแลิะกระบัวนการบัรหิ าร รวม ท�ังเส่นอแนะแนวทางการบัริหารคัวามเส่ี�ยงตั่างๆ ที�เกี�ยวกับั 6. รบั ัผิด้ชอบัตั่อการอน�ื ใด้ทคี� ัณะกรรมการบัรษิ ทั ฯ มอบัหมาย การด้าำ เนินธิุรกิจบัริษัทฯ อย่างเหมาะส่มแลิะมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ ในป็ ี 2564 มีการป็ระชุมคัณะกรรมการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี ง ส่อด้คัลิ้องตั่อทิศทางกลิยุทธิ์การด้าำ เนิน แผนธิุรกิจ แลิะ องคั์กร รวมท�ังส่ิ�น 4 คัร�ัง เพึ่�ือป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีตัามขอบัเขตัอำานาจ ส่ภัาวการณ์ทีเ� ป็ลิ�ยี นแป็ลิง หน้าท�ีแลิะคัวามรับัผิด้ชอบัที�ระบัุไว้ในกฎบััตัร พึ่ร้อมทั�ง รายงาน 2. ดู้แลิให้ผู้บัริหารระด้ับัสู่งรวมถึ่งคัณะทาำ งานบัริหารคัวามเส่ี�ยง ผลิการป็ฏิบิ ััตัิงานตั่อคัณะกรรมการบัรษิ ทั เป็น็ รายไตัรมาส่ แลิะได้้ องคั์กรป็ฏิิบััตัิตัามนโยบัายแลิะกลิยุทธิ์บัริหารคัวามเส่�ียงรวม รายงานผลิการป็ฏิิบััตัิงานป็ระจำาป็ีไว้ในรายงานของคัณะกรรมการ ถึง่ ระด้บั ัคัวามเส่ีย� งท�ียอมรับัได้้ บัริหารคัวามเส่ีย� งองคั์กรแลิ้ว 3. ส่นับัส่นุนแลิะพึ่ัฒนาการบัริหารคัวามเส่�ียงในทุกระด้ับัท�ัว (4) คณะกรรมีการกำากบั ดูแลกจิ ิการ ทั�งองคั์กร รวมทั�งเคัรื�องมือตั่างๆ อย่างตั่อเน�่อง แลิะมี ป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ รวมถึ่งส่่งเส่รมิ การพึ่ัฒนาวัฒนธิรรมการบัรหิ าร และความีย�ังย่นึ คัวามเส่ยี� งในองคัก์ ร คัณะกรรมการบัริษัท ได้้อนุมัตัิจัด้ตัั�งคัณะกรรมการ 4. กาำ กับัดู้แลิ ตัิด้ตัาม แลิะส่อบัทานแผนงานแลิะรายงานการ กาำ กบั ัดู้แลิกิจการแลิะคัวามย�ังยนื เมื�อวนั ที� 11 พึ่ฤศจกิ ายน 2564 บัริหารคัวามเส่�ียงท�ีส่ำาคััญ พึ่ร้อมทั�งให้คัำาแนะนาำ เพึ่�ือให้ โด้ยแตัง่ ตังั� จากกรรมการของบัรษิ ทั 4 คัน ทง�ั น ี� ณ วนั ท �ี31 ธินั วาคัม มั�นใจว่ามีการบัริหารจัด้การคัวามเส่�ียงอย่างมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ 2564 ป็ระกอบัด้ว้ ยกรรมการ 4 คัน ด้ังน� ี แลิะเหมาะส่มอยู่ในระด้ับัท�ียอมรับัได้้ส่อด้อคัลิ้องกับันโยบัาย บัริหารคัวามเส่ย�ี ง ชอ�่ - นึามีสำกลุ ตำาแหนึง่ ในึคณะกรรมีการกำากบั ดแู ลกิจิการและ ตำาแหนึง่ ในึคณะกรรมีการบริษัทำ ความียัง� ย่นึ 1 นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่นั ธิ์ส่นิ กรรมการอสิ ่ระ 2 นายกมลิ รุ่งเรืองยศ ป็ระธิานกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามยั�งยืน กรรมการอิส่ระ 3 นางส่าวฐติ ัมิ า ตันั ตักิ ุลิส่นุ ทร กรรมการกำากับัดู้แลิกจิ การแลิะคัวามยัง� ยนื กรรมการ 4 นางส่าวบัุศรนิ ทร์ ตั่วนชะเอม กรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามยัง� ยืน กรรมการ กรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามยัง� ยนื โด้ยมีเลิขานกุ ารบัริษัททาำ หน้าทเี� ลิขานุการ หุ้มายเหุ้ติ้ : 1. นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่ันธิส์ ่นิ ได้ร้ บั ัแตั่งตัง�ั เป็น็ ป็ระธิานกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามยั�งยนื ตั�ังแตั่วันท �ี 11 พึ่ฤศจกิ ายน 2564 2. นายกมลิ ร่งุ เรืองยศ ได้้รับัแตั่งตัั�งเป็น็ กรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามย�งั ยืน ตัง�ั แตั่วนั ที� 11 พึ่ฤศจกิ ายน 2564 3. นางส่าวฐติ ัิมา ตันั ตัิกุลิส่นุ ทร ได้้รับัแตัง่ ตัง�ั เป็็นกรรมการกำากับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามยง�ั ยืน ตัั�งแตัว่ ันที� 11 พึ่ฤศจกิ ายน 2564 4. นางส่าวบัศุ รนิ ทร์ ตัว่ นชะเอม ได้้รับัแตัง่ ตัง�ั เป็็นกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามยัง� ยนื ตัั�งแตัว่ นั ท�ี 11 พึ่ฤศจกิ ายน 2564 108 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS หนา้ ท�่และควัามีรับผ่ิดช่อบของคณ์ะกรรมีการบรหิ าร 3. เส่นอแนะแนวนโยบัาย / แนวป็ฏิบิ ัตั ัิเกย�ี วกับัคัวามรบั ัผิด้ชอบั ควัามีเสุย่� งองค์กร ตั่อส่ังคัมแลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อม พึ่ร้อมท�ังกาำ กับัดู้แลิให้คัำาป็ร่กษา 1. พึ่ิจารณากำาหนด้แนวทาง เส่นอแนะแนวนโยบัาย / แนวป็ฏิบิ ัตั ัิ กำากับัดู้แลิแลิะตัิด้ตัามคัวามก้าวหน้าการด้ำาเนินการด้้าน เกยี� วกบั ัจรรยาบัรรณแลิะจรยิ ธิรรมทางธิรุ กจิ ตัลิอด้จนนโยบัาย / การพึ่ัฒนาอย่างย�ังยืนขององคั์กรแลิะป็ระเมินป็ระส่ิทธิิผลิ มาตัรตัอ่ ตัา้ นทจุ รติ ัคัอรร์ ปั ็ชนั ตัามระบับัการกำากบั ัด้แู ลิกจิ การ ของการด้าำ เนินการ ท�ดี ้ีตั่อคัณะกรรมการบัรษิ ทั ฯ แลิะฝ่า่ ยจัด้การ เพึ่อื� กำาหนด้เป็น็ 4. ทบัทวนคัวามเหมาะส่มของกฎบััตัรคัณะกรรมการกำากับัดู้แลิ ระเบัยี บัป็ฏิบิ ัตั ัขิ ององคัก์ ร ทง�ั น �ี เพึ่อ�ื ใหเ้ ป็น็ แนวทางป็ฏิบิ ัตั ัขิ อง กจิ การแลิะคัวามยง�ั ยนื เป็น็ ป็ระจำาทกุ ป็ ี หากมกี ารป็รบั ัป็รงุ แกไ้ ข องคัก์ รท�ีได้้มาตัรฐานแลิะเป็็นแนวทางทีถ� ึกู ตั้อง จะนำาเส่นอตั่อคัณะกรรมการบัริษทั ฯ เพึ่อ�ื ให้คัวามเห็นชอบั 2. กำากบั ัด้แู ลิใหค้ ัำาป็ร่กษา ป็ระเมินผลิแลิะทบัทวนนโยบัาย แลิะ 5. ป็ฏิบิ ััตัหิ น้าทอ�ี ืน� ใด้ตัามทีค� ัณะกรรมการบัริษทั ฯ มอบัหมาย การป็ฏิบิ ัตั ัติ ัามหลิกั การกำากบั ัด้แู ลิกจิ การทดี� ้ ี แลิะจรรยาบัรรณ ธิรุ กจิ รวมถึง่ การด้าำ เนนิ การด้า้ นคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัตัอ่ ส่งั คัมแลิะ ในป็ ี 2564 มีการป็ระชุมคัณะกรรมการกำากับัดู้แลิกจิ การ ส่�ิงแวด้ลิ้อม ตัลิอด้จนการด้ำาเนินงานด้้านพึ่ัฒนาคัวามยั�งยืน แลิะคัวามยัง� ยนื รวมทงั� ส่นิ� 1 คัรง�ั เพึ่�ือป็ฏิิบััตัิหน้าทตี� ัามขอบัเขตั เพึ่อื� พึ่ฒั นาแลิะยกระด้บั ัระบับัการกาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การของบัรษิ ทั ฯ อำานาจหนา้ ทแี� ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัทรี� ะบัไุ วใ้ นกฎบัตั ัร แลิะได้ร้ ายงาน ส่่มู าตัรฐานส่ากลิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านป็ระจำาป็ไี วใ้ นรายงานของคัณะกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิ กจิ การแลิะคัวามยงั� ยืน แลิว้ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 109

7.4 ขอ้ มีลู เก�ียวกบั ผิบู้ ริหาร 7.4.1 รายช�อ่ ผิบู้ ริหาร ณ วนั ึทำี� 31 ธันึวาคมี 2564 โคัรงส่ร้างการจดั ้การบัรษิ ทั ไวส่ ์ โลิจิส่ตักิ ส่์ จาำ กัด้ (มหาชน) ( Organization Chart) ได้้รายงานใน “หวั ขอ้ 7.1 โคัรงส่รา้ ง การกาำ กับัด้แู ลิกิจการ แลิว้ ) นางสำาวสำาวด้่ อัศวมานะ นางสำาวฐิติมา ตันติก้ลสำ้นทร ผูู้้จััดำการท�ัวไป ฝ่่ายภูมิภาค กรรมการผูู้้จััดำการ ฝ่่ายสนิับสนิ่นิองค์กร นายอำานาจ พื่วงรอด้ นางสำาวบ้ศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูู้้จััดำการทั�วไป ฝ่่ายเทคโนิโลย่สารสนิเทศ ผูู้้อำานิวยการ ฝ่่ายบัญชุ่และการเงินิ 110 Innovative Logistics Service and Solution Provider

ด้ร. อารยา คงสำ้นทร นางสำาวสำมใจ ป้ราชะโก นายประเสำริฐ จิราภิวัฒนก้ล ประธุานิเจั้าหนิ้าท�่บริหาร ผูู้้อำานิวยการ ฝ่่ายขายและการตลาดำ ผูู้้อำานิวยการ ฝ่่ายปฏิบัติการโลจัิสติกส์ นายช้เด้ช คงสำ้นทร นางสำาวสำ้นทรี พืู่ลสำมบัต ิ และซิัพื่พื่ลายเชุนิ กรรมการผูู้้จััดำการ ฝ่่ายพื่ัฒนิาธุ่รกิจั ผูู้้ชุ�วยผูู้้จััดำการท�ัวไป แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 111

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ช่�อ - นึามีสำกลุ ตาำ แหนึ่ง 1. ด้ร. อารยา คังส่นุ ทร ป็ระธิานเจา้ หนา้ ท�บี ัรหิ าร 2. นายชูเด้ช คังสุ่นทร กรรมการผจู้ ดั ้การ ฝ่า่ ยพึ่ฒั นาธิรุ กิจ 3. นางส่าวฐิตัิมา ตัันตักิ ลุ ิส่นุ ทร กรรมการผจู้ ดั ้การ ฝ่า่ ยส่นบั ัส่นุนองคัก์ ร 4. นางส่าวบัศุ รินทร์ ตั่วนชะเอม ผ้อู ำานวยการ ฝ่า่ ยบัญั ชีแลิะการเงิน 5. นางส่าวส่มใจ ป็รุ าชะโก ผ้อู าำ นวยการ ฝ่า่ ยขายแลิะการตัลิาด้ 6. นายป็ระเส่ริฐ จริ าภัวิ ฒั นกุลิ ผู้อาำ นวยการ ฝ่่ายป็ฏิิบัตั ักิ ารโลิจสิ ่ตัิกส่์แลิะซึ่พั ึ่พึ่ลิายเชน 7. นายอำานาจ พึ่วงรอด้ ผู้จัด้การทวั� ไป็ ฝ่า่ ยเทคัโนโลิยีส่ารส่นเทศ 8. นางส่าวส่าวด้ี อศั วมานะ ผู้จัด้การทัว� ไป็ ฝ่า่ ยภัมู ิภัาคั 9. นางส่าวส่นุ ทรี พึู่ลิส่มบัตั ั ิ ผชู้ ่วยผูจ้ ดั ้การท�ัวไป็ หุ้มายเหุ้ติ้ : รายช�ือ 1-6 คัือผ้บู ัริหารของบัริษทั ตัามป็ระกาศคัณะกรรมการ ก.ลิ.ตั. หนา้ ท่ � และควัามีรับผ่ิดช่อบของประธีานเจุ้าหน้าท่�บริหาร 10. ดู้แลิให้ม�ันใจว่าการจัด้เตัียมรายงานทางการเงินซึ่�่งอยู่ภัายใตั้ 1. กาำ หนด้กลิยุทธิ์ ตัามวิส่ัยทัศน์แลิะพึ่ันธิกิจที�อนุมัตัิโด้ย การกำากับัดู้แลิของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั ได้้นาำ เส่นอฐานะ คัณะกรรมการ โด้ยทำางานร่วมกันกับัคัณะกรรมการในการ ทางการเงินแลิะผลิการด้าำ เนินงานขององคั์กรอย่างถึูกตั้อง ระบัุกลิยทุ ธิ ์ แลิะแผนธิรุ กิจ รวมถึ่งระด้บั ัคัวามเส่ีย� งทีย� อมรับั ตัามคัวร แลิะเป็ดิ ้เผยขอ้ มลู ิทจี� าำ เป็น็ ตัอ่ นกั ลิงทนุ ในการป็ระเมนิ ได้้ขององคัก์ ร เส่ถึียรภัาพึ่ทางการเงินแลิะธิุรกิจ ตัลิอด้จนคัวามเส่ี�ยงของ 2. กาำ กับัคัวบัคัุมการด้ำาเนินงานขององคั์กร โด้ยเน้นการส่ร้าง บัรษิ ทั อย่างทันทว่ งที คัุณคัา่ ในระยะยาว 11. ดู้แลิให้มั�นใจว่าองคั์กรมีระบับัแลิะนโยบัายที�เหมาะส่มกับัการ 3. รับัผิด้ชอบัตั่อผลิการด้ำาเนินงานของธิุรกิจ ตัลิอด้จนคัวาม เป็ดิ ้เผยขอ้ มลู ิทถี� ึกู ตัอ้ งแลิะทนั กาลิ เป็น็ ไป็ตัามขอ้ กำาหนด้แลิะ ส่อด้คัลิ้องกับัแผนงาน กลิยุทธิ์แลิะนโยบัายขององคั์กร นโยบัายกำากับัดู้แลิกิจการของบัริษทั แลิะรายงานคัวามคับื ัหนา้ ตั่อคัณะกรรมการ 12. ดู้แลิให้ม�ันใจว่าข้อมูลิที�นาำ เส่นอตั่อคัณะกรรมการเพึ่ียงพึ่อ 4. เป็็นผนู้ ำา ส่ง�ั การ แลิะมอบัแนวทางแก่ผู้บัรหิ ารระด้ับัสู่ง ถึูกตั้อง ทันกาลิ แลิะแจ้งป็ระธิานคัณะกรรมการโด้ยทันที 5. ดู้แลิการด้าำ เนนิ งานตัามกลิยุทธิ ์ โคัรงส่ร้างการกำากบั ัดู้แลิแลิะ ในเรือ� งทีส� ่าำ คัญั หรอื คัวรทราบั การจัด้การ การด้ำาเนินงาน ระบับัการบัริหารคัวามเส่�ียงแลิะ 13. ทำาหน้าท�ีเป็็นส่�ือกลิางระหว่างคัณะกรรมการบัริษัท พึ่นักงาน การคัวบัคัุม แลิะทำาใหม้ �ันใจวา่ กลิยทุ ธิแ์ ลิะแผนธิรุ กจิ ถึกู นาำ ไป็ ผู้มสี ่ว่ นได้้เส่ียแลิะส่ือ� ส่ารตัอ่ ส่าธิารณชน ป็ฏิิบัตั ัอิ ย่างมปี ็ระส่ทิ ธิิผลิทั�วทงั� บัริษัทฯ 6. ทาำ ใหม้ นั� ใจวา่ แผนกลิยทุ ธิ์ได้ร้ บั ัการป็ระเมนิ อยา่ งเหมาะส่มแลิะ หนา้ ทแ่� ละควัามีรบั ผ่ดิ ช่อบของคณ์ะผู่้บรหิ ารระดับสุงู ผนวกเข้าเป็็นส่่วนหน�ง่ ของกลิยุทธิ์โด้ยรวมองคัก์ ร 1. พึ่จิ ารณาแลิะจัด้ทาำ กลิยทุ ธิ์ธิุรกจิ เป็า้ หมายทางการเงิน แผน 7. ดู้แลิให้มั�นใจว่าองคั์กรมีบัุคัลิากรที�มีคัวามส่ามารถึ แลิะ ธิุรกิจ แลิะงบัป็ระมาณป็ระจำาป็ี ทีส� ่มด้ลุ ิแลิะส่อด้คัลิ้องกัน ทง�ั ทรัพึ่ยากรอ�ืนที�จาำ เป็็นส่าำ หรับับัรรลิุตัามแผน แลิะมกี ารเตัรียม ระยะส่น�ั ระยะกลิาง แลิะระยะยาว เพึ่อื� มลู ิคัา่ ส่งู ส่ดุ ้ของผถู้ ึอื หนุ้ แผนการส่ืบัทอด้ตัำาแหน่งแลิะแผนพึ่ัฒนาผู้บัริหารนาำ เส่นอตั่อ ในระยะยาว คัณะกรรมการบัรษิ ทั พึ่จิ ารณาตัามกำาหนด้การทว�ี างไวล้ ิว่ งหนา้ 2. ทบัทวนแลิะทาำ ให้มั�นใจว่าการป็ฏิิบััตัิงานของบัริษัทฯ 8. ด้แู ลิใหม้ น�ั ใจวา่ การด้ำาเนนิ ธิรุ กจิ เป็น็ ไป็ตัามนโยบัายกำากบั ัด้แู ลิ เป็็นไป็ตัามกลิยุทธิ์แลิะแผนธิุรกิจท�ีกำาหนด้ ธิุรกิจแลิะผลิ กจิ การ ตัลิอด้จนกฎหมายแลิะกฎระเบัียบัท�ีเกี�ยวขอ้ ง การด้ำาเนินงานทางการเงินบัรรลิุด้ัชนีชี�วัด้ในภัาพึ่รวม เป็็น 9. พึ่ฒั นาแลิะรกั ษาไวซ้ ึ่ง�่ กรอบัการคัวบัคัมุ ภัายในแลิะการบัรหิ าร ไป็ตัามนโยบัายกาำ กับัดู้แลิกิจการของบัริษัทแลิะกฎเกณฑ์์ที� คัวามเส่ย�ี งที�มปี ็ระส่ทิ ธิิผลิ ในทุกกจิ กรรมทางธิรุ กิจ เกีย� วขอ้ ง 112 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 3. หารอื แลิะตัดั ้ส่นิ ใจเกยี� วกบั ัทศิ ทางแลิะนโยบัายธิรุ กจิ ของบัรษิ ทั ฯ 7.4.2 นึโยบายการจิา่ ยคา่ ตอบแทำนึกรรมีการบรหิ าร การขยายแลิะเพึ่�ิมคัวามหลิากหลิายของธิุรกิจ การป็ระส่าน และผิู้บริหาร คัวามร่วมมือระหว่างส่ายงาน ป็ระเด้็นด้้านป็ระส่ิทธิิภัาพึ่แลิะ คา่ ต่อบแทนผู่้บรหิ าร การคัวบัคัมุ ระหวา่ งหนว่ ยงานส่าำ คัญั รวมถึง่ นโยบัายการบัรหิ าร บัรษิ ทั ฯ กาำ หนด้ตัวั ชว�ี ดั ้ผลิป็ฏิบิ ัตั ังิ าน (KPIs) ในระส่นั� แลิะ ทรพั ึ่ยากรบัุคัคัลิ แลิะการใชจ้ า่ ยด้้านการลิงทนุ ระยะยาว ซึ่�่งเป็็นเกณฑ์์ในการป็ระเมินผลิป็ฏิิบััตัิงานของป็ระธิาน 4. เป็็นท�ีรับัฟัังแลิะหารือเกี�ยวกับัป็ระเด้็นคัวามขัด้แย้งแลิะคัวาม เจา้ หนา้ ทบ�ี ัรหิ าร แลิะผบู้ ัรหิ ารระด้บั ัส่งู โด้ยป็ระกอบัด้ว้ ยตัวั ชว�ี ดั ้ผลิ เห็นตั่างของการทำางานหรือการบัริหารงานระหว่าหัวหน้า ป็ฏิิบััตัิงาน ได้้แก่ ส่ร้างการเตัิบัโตัให้กับัองคั์กรอย่างตั่อเน่�องใน หนว่ ยงานแลิะคัวบัคัมุ ตัา่ งๆ ไมส่ ่ามารถึแกไ้ ขได้ด้ ้ว้ ยส่ายบังั คับั ั ทุกป็ี โด้ยกำาหนด้ตััวชี�วัด้เป็็นผลิลิัพึ่ธิ์ด้้านการเงิน ยอด้ขาย แลิะ บััญชาป็กตัิ กาำ ไรส่ทุ ธิ ิ รวมถึง่ กำาหนด้อตั ัราส่ว่ นทางการเงนิ ตัา่ งๆ อยา่ งเหมาะส่ม การสุบ่ ทอดต่าำ แหนง่ สุำาหรบั ผู่้บรหิ าร พึ่ฒั นาฐานลิกู คัา้ เกา่ ลิกู คัา้ ใหม ่ ขยายการลิงทนุ ส่รา้ งเคัรอื ขา่ ยเพึ่อ�ื ใหบ้ ัรกิ ารคัรอบัคัลิมุ แลิะส่อด้คัลิอ้ งคัวามตัอ้ งการลิกู คัา้ โด้ยกาำ หนด้ บัริษทั ฯ ได้้มแี ผนส่ืบัทอด้ตัาำ แหนง่ ท�คี ัรอบัคัลิุมตัาำ แหน่ง ตััวชี�วัด้เป็็นอัตัราการรักษาแลิะส่ร้างคัวามผูกพึ่ันธิ์ของลิูกคั้าท�ีใช้ โด้ยตัำาแหน่งป็ระธิานเจ้าหน้าที�บัริหาร แลิะผู้บัริหารระด้ับัสู่ง บัริการอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) แลิะด้าำ เนินธิุรกิจด้้วย เพึ่ื�อให้มั�นใจว่าบัริษัทฯ มีผู้บัริหารท�ีมีคัวามรู้ คัวามส่ามารถึ คัวามซึ่�ือส่ัตัย์ รับัผิด้ชอบัตั่อส่ังคัมแลิะส่�ิงแวด้ลิ้อม โด้ยกาำ หนด้ แลิะป็ระส่บัการณ์อันส่ามารถึส่ืบัทอด้ตัาำ แหน่งท�ีส่าำ คััญตั่อไป็ใน ตััวช�ีวัด้เป็็นคัวามพึ่่งพึ่อใจของลิูกคั้า คัู่คั้าแลิะพึ่ันธิมิตัรทางธิุรกิจ อนาคัตั แลิะจดั ้ใหม้ กี ารทบัทวน รายงานแผน ส่บื ัทอด้ตัำาแหนง่ ตัาม คัวามส่าำ เรจ็ ของตัวั ชวี� ดั ้ผลิป็ฏิบิ ัตั ังิ านเหลิา่ น ี� ส่ะทอ้ นถึง่ คัา่ ตัอบัแทน คัวามเหมาะส่ม ทง�ั น ี� เพึ่�อื เป็็นการส่่งเส่ริมแลิะเตัรียมคัวามพึ่ร้อม ระยะส่น�ั แลิะระยะยาวส่าำ หรบั ัป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบ�ี ัรหิ าร แลิะผบู้ ัรหิ าร แก่ผู้บัริหารระด้ับัสู่งในการส่ืบัทอด้งานแลิะตัำาแหน่งที�ส่ำาคััญของ ระด้ับัสู่ง ซึ่่�งบัริษัทฯ มีคัวามโป็ร่งใส่แลิะกระบัวนการท�ีเหมาะส่ม บัริษทั แลิะบัริษัทฯ จะจดั ้ใหผ้ ู้บัริหารระด้ับัสู่งเรมิ� เข้ารับัการอบัรม ในการพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทน โด้ยคั่าตัอบัแทนระยะส่ัน� ป็ระกอบัด้ว้ ย ในหลิกั ส่ตู ัร Director Certification Program (DCP) หรือ Director เงินเด้ือน โบันัส่ แลิะส่ิทธิิป็ระโยชน์อ�ืนๆ ส่่วนคั่าตัอบัแทน Accreditation Program (DAP) ซึ่่ง� จัด้โด้ยส่มาคัมส่ง่ เส่รมิ ส่ถึาบันั ระยะยาว จะมอบัให้แก่ป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหาร แลิะผู้บัริหาร กรรมการบัริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ระด้บั ัสู่ง ตัลิอด้ระยะเวลิาการด้ำารงตัาำ แหนง่ ภัายใน 5 ป็ี เพึ่�ือส่ร้างพึ่ื�นฐานคัวามเข้าใจในหลิักเกณฑ์์ การป็ฏิิบััตัิหน้าท ี� แลิะคัวามรับัผิด้ชอบัของกรรมการบัริษัทจด้ทะเบัียน ซึ่�่งนอกจาก จำานวนผู้บัริหารตัามนยิ าม ก.ลิ.ตั. มีจำานวน 6 รายตัาม จะเป็็นการเตัรียมคัวามพึ่ร้อมแลิ้วยังเป็็นป็ระโยชน์แก่ผู้บัริหาร ตัาำ แหนง่ ได้้แก่ ป็ระธิานเจ้าหนา้ ท�บี ัรหิ าร กรรมการผ้จู ดั ้การฝ่่าย ในการป็ฏิิบัตั ัิงานส่นบั ัส่นุนคัณะกรรมการบัรษิ ัทด้ว้ ย พึ่ัฒนาธิุรกจิ กรรมการผ้จู ดั ้การฝ่า่ ยส่นับัส่นุนองคัก์ ร ผอู้ าำ นวยการ ฝ่า่ ยบัญั ชกี ารเงนิ ผอู้ ำานวยการ ฝ่า่ ยพึ่ฒั นาลิกู คัา้ แลิะผอู้ ำานวยการ ขอ้ พิพิ ิาทดา้ นแรงงาน ฝ่า่ ยป็ฏิบิ ัตั ักิ ารโลิจสิ ่ตักิ ส่แ์ ลิะซึ่พั ึ่พึ่ลิายเชน โด้ยจะได้ร้ บั ัคัา่ ตัอบัแทน บัริษัทฯ ไม่มีข้อพึ่ิพึ่าทด้้านแรงงานท�ีมีนัยส่ำาคััญใน จากบัรษิ ทั ตัามรายลิะเอยี ด้ ด้งั นี� ระยะเวลิา 3 ป็ีทผ�ี า่ นมา ค้่าติอบแท่นรีวมของป็รีะธีานเจิา� หุ้นา� ท่บี� รีหิ ุ้ารีและ ผู้้บ� รีิหุ้ารีรีะดบั ส์ง้ ของบรีิษัทั ่ ติามนิยาม ก.ล.ติ. (จิาำ นวน 6 รีาย) ป็ี 2564 หนว่ ย : บัาท ปี 2564 ค่าตอบแทำนึ ผิบู้ รหิ าร (ตามีนึิยามี ก.ล.ต.) จิาำ นึวนึรายตามีตาำ แหนึ่ง จิำานึวนึเงินึ คั่าตัอบัแทนรวม 6 27,194,625 โบันสั ่ รีวม 6 3,395,625 30,590,250 หุ้มายเหุ้ติ้ : ค่่าตอบแทนรวม ได้ร้ วมค่า่ ตอบแทนผู้บ้ ริหารในฐานกรรมการบริษัทั เรยี บรอ้ ยแล้ว้ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 113

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS เงนิ ส์มท่บกองท่้นส์ำารีองเล�ียงชีพส์าำ หุ้รีับผู้�้บรีหิ ุ้ารีรีะดบั ส์้งของบรีษิ ัทั ่ ป็ี 2562-2564 หน่วย : บัาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 คา่ ตอบแทำนึ จิาำ นึวนึราย จิำานึวนึเงินึ จิาำ นึวนึราย จิาำ นึวนึเงนิ ึ จิำานึวนึราย จิาำ นึวนึเงนิ ึ เงนิ ส่บัทบักองทนุ ตามีตาำ แหนึ่ง ตามีตำาแหนึง่ ตามีตาำ แหนึง่ ส่ำารองเลิ�ยี งชพี ึ่ 8 24,278,550.99 7 22,644,528 9 31,463,951.67 ค่าต่อบแทนอน�่ ท่�มีใิ ช่่ต่วั ัเงนิ พึ่ฒั นาใหพ้ ึ่นกั งานเป็น็ ทง�ั คันด้แี ลิะคันเกง่ ตัลิอด้จนมสี ่ว่ นรว่ มในการ นอกจากการคัา่ ตัอบัแทนใหแ้ กก่ รรมการในรปู ็ของคัา่ เบัยี� พึ่ฒั นาแลิะชว่ ยเหลิอื ส่งั คัมโด้ยส่ว่ นรวม แลิะมงุ่ เนน้ ใหพ้ ึ่นกั งานเป็น็ ป็ระชมุ แลิว้ ยงั มคี ัา่ ตัอบัแทนอนื� ท�ีมิใช่ตััวเงิน ด้งั น ี� กลิไกหลิกั ในการพึ่ฒั นาบัรษิ ทั ใหก้ า้ วไป็ส่กู่ ารเป็น็ องคัก์ รแหง่ คัวาม 1. ป็ระกันภััยคัวามรับัผิด้ของกรรมการแลิะเจ้าหน้าท�ีบัริหาร ยั�งยืน (Sustainability Organization) เพึ่�ือเพึ่ิ�มขัด้คัวามส่ามารถึ ให้การแข่งขัน แลิะตัอบัส่นองตั่อการเป็ลิี�ยนแป็ลิงขององคั์กร ของบัรษิ ทั ท�มี ุ่งส่กู่ ารเป็น็ บัรษิ ทั ชั�นนาำ ทางการใหบ้ ัรกิ ารขนส่่งแลิะโลิจิส่ตัิกส่ ์ จิาำ นึวนึบคุ ลากรและคา่ ตอบแทำนึบคุ ลากร 7.5 ขอ้ มีลู เกีย� วกบั พนึกั งานึ ณ วนั ท�ี 31 ธิันวาคัม 2564 บัรษิ ัทฯ มีพึ่นกั งานท�งั หมด้ 236 คัน (ไม่รวมป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหารแลิะผู้บัริหารระด้ับัสู่ง) บัคุ ัลิากรของบัรษิ ทั ทกุ คัน ถึอื เป็น็ ทรพั ึ่ยากรทส�ี ่ำาคัญั ทส�ี ่ดุ ้ แบั่งเป็น็ พึ่นักงานชาย 111 คัน พึ่นกั งานผู้หญงิ 125 คัน โด้ยมี ในการด้าำ เนินธิุรกิจ โด้ยบัริษัทมีคัวามเช�ือม�ันว่า การเจริญเตัิบัโตั พึ่นกั งานพึ่กิ าร 1 คัน ด้ังรายระเอยี ด้ตัอ่ ไป็นี� ขององคั์กรข�่นอยู่กับัพึ่นักงานท�ีมีคัุณภัาพึ่ ด้ังน�ัน บัริษัทฯ จ่งมี นโยบัายมุ่งเน้นที�จะพึ่ัฒนา ป็รับัป็รุงกระบัวนการการบัริหาร ทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิให้มีคัวามทันส่มัย เทียบัได้้ในระด้ับัส่ากลิแลิะ ส่อด้คัลิ้องกับัเทคัโนโลิยีท�ีเป็ลิี�ยนแป็ลิง เพึ่�ือท�ีจะเส่ริมส่ร้างแลิะ จาำ นวนบัคุ ัลิากรแบัง่ ตัามฝ่่าย/แผนก ป็ ี 2562 - 2564 มรี ายลิะเอยี ด้ ด้ังนี� หนว่ ย : คัน ฝ่่าย /แผินึก ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ชาย หญงิ เพศ์ ชาย หญิง ชาย หญงิ 1 4 17 18 1. ฝ่่ายบัริหาร 14 1 4 4 19 2. ฝ่า่ ย Sales & Marketing 18 21 22 29 17 15 3. ฝ่่าย Sea Freight Operations 10 29 5 24 62 35 4. ฝ่่าย Air Freight 17 22 21 23 -- 5. ฝ่่าย LSP Operations 82 48 90 43 3 15 6. ฝ่่าย Distribution Center 102 27 -- 21 7. ฝ่า่ ยบัญั ชแี ลิะการเงิน 4 18 3 16 14 8. ฝ่า่ ยเทคัโนโลิยีส่ารส่นเทศ (IT) 31 21 -9 9. ฝ่า่ ยทรพั ึ่ยากรบัุคัคัลิ (HR) 34 35 107 120 10. ฝ่า่ ยธิรุ การแลิะอาคัาร 19 - 10 รีวม 241 183 147 155 114 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS คา่ ต่อบแทนแก่บคุ ลากร (ไมีร่ วัมีประธีานเจุา้ หน้าท่บ� ริหารและผ่บู้ รหิ ารระดับสุงู ) ปี 2562 -ปี 2564 หนว่ ย : บัาท ค่าตอบแทำนึ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เงนิ เด้ือนรวม 70,462,781.70 58,899,833.30 62,559,166.69 โบันสั ่รวม 8,299,747.05 4,624,333.33 9.118,100 เงนิ ส่บัทบักองทนุ ส่าำ รองเลิยี� งชีพึ่ 2,248,375.50 อน�ื ๆ (ถึ้าม)ี 29,864,252.58 2,222,372 2,267,274.33 รีวม 110,875,186.83 21,681,722.94 60,776,505.96 87,428,261.57 134,721,046.98 บัริษัทฯ กำาหนด้คั่าตัอบัแทนพึ่นักงานท�ีส่อด้คัลิ้องกับั การเก็บัข้อมูลิเกีย� วกับัพึ่นักงานเบัื�องตั้น แลิะการพึ่ัฒนาระบับัการ ผลิการด้าำ เนินงานของบัริษัทท�ังในระยะส่�ันแลิะระยะยาว ผ่านการ บัริหารทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิพึ่ื�นฐานให้แข็งแกร่งเป็็นกลิไกส่าำ คััญใน บัริหารผลิการด้าำ เนนิ งาน (Performance Management) ซึ่�่งเป็็น การเพึ่ิ�มศักยภัาพึ่ในการแข่งขัน แลิะเพึ่ิ�มขีด้คัวามส่ามารถึในการ กระบัวนการด้าำ เนินการอย่างตั่อเน่�องแลิะเป็็นระบับัเพึ่ื�อผลิักด้ันให้ ขับัเคัลิื�อนธิุรกิจของบัริษัทฯ ให้ด้าำ เนินการอย่างมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ ผลิป็ฏิบิ ัตั ังิ านขององคัก์ รบัรรลิุเป็้าหมายทางธิรุ กิจ โด้ยมงุ่ เนน้ การ ส่นับัส่นุนการขยายการลิงทุนทั�งในป็ระเทศแลิะตั่างป็ระเทศให้ เชื�อมโยงเป็้าหมายผลิการด้ำาเนินงานในระด้ับัองคั์กร ระด้ับัหน่วย บัริษัทฯ บัริษัทฯ จ่งได้้วางแผนแลิะกาำ หนด้แผนป็ฏิิบััตัิงานด้้าน งาน แลิะระด้บั ับัคุ ัคัลิใหเ้ ป็น็ ไป็ในทศิ ทางเด้ยี วกนั แลิะส่อด้คัลิอ้ งกบั ั การบัรหิ ารจดั ้การทรพั ึ่ยากรบัคุ ัคัลิใหส้ ่อด้คัลิอ้ งกบั ัการด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ ทศิ ทางกลิยทุ ธิข์ องบัรษิ ทั ฯ เพึ่อ�ื ผลิกั ด้นั ใหผ้ ลิการด้าำ เนนิ งานเป็น็ ไป็ ด้าำ เนินการป็รบั ัโคัรงส่ร้างการบัริหารจดั ้การหนว่ ยงานตัา่ งๆ ตัามเป็้าหมายตัามแผนธิรุ กิจของบัรษิ ทั ทั�งน�ี บัริษัทฯ ให้คัวามส่ำาคััญกับัการส่รรหาบัุคัลิากร บัริษัทฯ กาำ หนด้ให้มีการพึ่ิจารณาข่�นเงินเด้ือนพึ่นักงาน ในกลิุ่มที�มีคัวามจำาเป็็นตั่อการผลิักด้ันให้กลิยุทธิ์ขององคั์กร ตัามผลิการด้ำาเนินงานรายบัุคัคัลิป็ลี ิะ 1 คัร�งั โด้ยนำาตััวชีว� ดั ้ผลิการ ป็ระส่บัคัวามส่ำาเร็จ โด้ยการเตัรียมคัวามพึ่ร้อมในการส่รรหา ด้าำ เนนิ งานทีส� ่าำ คัญั (Key Performance Indicators : KPIs) มาใชใ้ น พึ่นกั งานท�ังด้้านการบัริหาร ป็ฏิบิ ัตั ัิการ แลิะอืน� ๆ เพึ่ือ� เตัรยี มพึ่ร้อม การบัรหิ าร ป็ระเมินผลิการด้าำ เนนิ งานรายบัคุ ัคัลิ แลิะการพึ่ิจารณา ตั่อการเกษยี ณอายุ แลิะรองรับัธิรุ กจิ ใหมๆ่ ทางบัรษิ ทั ฯ ยังมีแผน คั่าตัอบัแทนพึ่นักงาน ซึ่�่งแบั่งเป็็น 2 ป็ระเภัทหลิัก คัือ ตััวชี�วัด้ กลิยทุ ธิ์ในการเส่รมิ ส่รา้ งภัาพึ่ลิกั ษณแ์ ลิะชอ�ื เส่ยี งของบัรษิ ทั ฯ เพึ่อ�ื ให้ ผลิการด้ำาเนินงานระด้ับัองคั์กร (Corporate KPI) แลิะตััวช�ีวัด้ เป็น็ ทรี� จู้ กั โด้ยทวั� บัรษิ ทั ฯ กำาหนด้นโยบัายเรอื� งระบับัการป็ระเมนิ ผลิ ผลิการด้าำ เนินงานระด้บั ับัุคัคัลิ การป็ฏิิบััตัิงาน โด้ยเริ�มตัั�งแตั่การกำาหนด้เป็้าหมายป็ระจาำ ป็ ี การตัดิ ้ตัามผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านกลิางป็ ี แลิะการป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ัิ กองทุนสุำารองเลย�่ งช่พ่ ิ งานป็ลิายป็ี ทั�งนี�เพึ่�ือให้การกระจายเป็้าหมายขององคั์กรไป็สู่่การ ป็ัจจุบัันมีพึ่นักงานบัริษัทฯ ท�ีเข้าร่วมกองทุนส่ำารอง ป็ฏิบิ ัตั ัิในระด้บั ับัคุ ัลิ บัรษิ ทั ฯ จง่ ได้จ้ ดั ้ใหม้ กี ารทำากระบัวนการกาำ หนด้ เลิี�ยงชีพึ่ กองทุนส่าำ รองเลิ�ียงชีพึ่ ทิส่โก้มาส่เตัอร์ร่วมทุน เป็า้ หมายใหเ้ ป็น็ ไป็ในทศิ ทางเด้ยี วกนั (KPIs ) ภัายในแตัล่ ิะส่ายงาน ซึ่่�งจด้ทะเบัียนแลิ้ว (“กองทุนฯ”) จำานวน 162 ราย จากจำานวน นอกจากนี�เพึ่ื�อให้เกิด้คัวามโป็ร่งใส่แลิะเป็็นธิรรม จ่งมีนโยบัายให้ พึ่นักงานทมี� ีส่ทิ ธิิเขา้ รว่ มทัง� หมด้ 243 รายคัิด้เป็็นรอ้ ยลิะ 66.6 หัวหน้างานแลิะพึ่นักงานหารือร่วมกันตัรวจส่อบัผลิการป็ฏิิบััตัิงาน เป็น็ ระยะๆ ภัายหลิงั ท�ไี ด้ด้ ้ำาเนนิ การป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านกลิางป็ี นึโยบายบริหารและพฒั นึาพนึกั งานึ จะมีขั�นตัอนทบัทวนมาตัรฐานในการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงาน นโยบายท�ัวัไปด้านทรพั ิยาการบคุ คล ภัายในแตั่ลิะหน่วยงาน เพึ่ื�อการป็ระเมินผลิงานอย่ในมาตัรฐาน เพึ่�ือเส่ริมส่ร้างบัุคัลิิกภัาพึ่แลิะเอกลิักษณ์ของบัริษัท เด้ียวกัน โด้ยผลิท�ีได้้จะนำามาใช้ในข�ันตัอนการเป็รียบัเทียบัผลิ บัริษัทฯ ได้้กาำ หนด้นโยบัายทั�วไป็ด้้านทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิคัรอบัคัลิุม การป็ฏิิบััตัิงานของพึ่นักงาน เพึ่ื�อให้เกิด้การเทียบัเคัียงผลิ ทุกบัริษัท เพึ่ื�อให้มีมาตัรฐานในระด้ับัเด้ียวกัน แลิะเป็็นการเพึ่ิ�ม การป็ฏิบิ ัตั ังิ านแลิะส่ามารถึระบัคุ ัวามแตักตัา่ งของผลิการป็ระเมนิ ได้ ้ ป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ในการบัริหาร แลิะคัวามตั่อเน�่องส่ม�าำ เส่มอของงาน ซึ่ง�่ จะส่ง่ ผลิตัอ่ การป็รบั ัข่�นเงนิ เด้อื นป็ระจำาป็ีตัามนโยบัายบัรษิ ทั ฯ เช่น ระบับัการบัริหารโคัรงส่ร้างเงินเด้ือน ระบับัการจ่ายเงินเด้ือน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 115

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS การวัา่ จุา้ งพินกั งาน คัวามส่อด้คัลิ้องกับัคั่านิยมองคั์กร เพึ่ราะการส่ร้างคัุณคั่า เพึ่ื�อตัอบัส่นองภัาพึ่ลิักษณ์อันหลิากหลิายของธิุรกิจแลิะ บัคุ ัลิากรเรม�ิ ตัน้ จากคัณุ ภัาพึ่ของบัคุ ัลิากรทม�ี คี ัวามเหมาะส่มกบั ั การด้ำารงวฒั นธิรรมของบัรษิ ัทฯ บัริษัทฯ จ่งใชข้ ีด้คัวามส่ามารถึ 3 กลิยทุ ธิ ์ วฒั นธิรรม เทคัโนโลิย ี แลิะส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ มของบัรษิ ทั ฯ ป็ระการเป็น็ เกณฑ์์ในการวา่ จา้ งพึ่นักงาน ได้้แก่ ขดี ้คัวามส่ามารถึ ด้้านองคัก์ ร ขีด้คัวามส่ามารถึในการทำางาน แลิะขีด้คัวามส่ามารถึ • การีพัฒนาบ้ค้ลากรี ในการเป็น็ ผนู้ ำา รว่ มกบั ัการพึ่จิ ารณาคัวามส่อด้คัลิอ้ งตัอ่ คัา่ นยิ มของ เพึ่ื�อให้องคั์กรมีคัวามเจริญเตัิบัโตัอย่างตั่อเน่�อง การพึ่ัฒนา องคัก์ ร ทง�ั น� ี บัริษัทฯ มนี โยบัาย ว่าจา้ งพึ่นกั งานทม�ี ีทัศนคัตัิแลิะ พึ่นักงานซึ่่�งเป็็นทรัพึ่ยากรท�ีส่าำ คััญท�ีสุ่ด้จ่งถึือเป็็นนโยบัายท�ี คัวามส่ามารถึทางวิชาชีพึ่ท�ีถึูกตั้องเหมาะส่มแลิะช่วยให้พึ่นักงาน ส่าำ คััญของบัริษัท เพึ่�ือให้เกิด้วัฒนธิรรมการเรียนรู้ บัริษัทฯ เหลิา่ นั�นพึ่ัฒนาศกั ยภัาพึ่ เพึ่อื� ทจี� ะทาำ งานรว่ มกับับัรษิ ัทในระยะยาว จ่งมีนโยบัายส่นับัส่นุนให้มีการพึ่ัฒนาทั�งในส่่วนของคัวาม ตั้องการขององคั์กรแลิะการพึ่ัฒนาส่่วนบัุคัคัลิของพึ่นักงาน ฝ่่ายทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิมีหน้าท�ีจัด้หาเคัร�ืองมือท�ีเหมาะใน เอง ท�ังนี� เพึ่�ือให้เกิด้การพึ่ัฒนาท�ียั�งยืนด้้วยการเรียนรู้โด้ย การรับัส่มัคัรแลิะคััด้ส่รรพึ่นักงงาน แลิะการตััด้ส่ินใจว่าจ้างเป็็น ตันเองอย่างตั่อเน่�อง วัฒนธิรรมในการเรียนรู้ของพึ่นักงาน คัวามรับัผิด้ชอบัของผู้บัริหารในส่ังกัด้นั�น บัริษัทฯ มีนโยบัายการ นี�จะส่่งผลิให้บัริษัทฯ พึ่ัฒนาเป็็นองคั์กรท�ีมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่สู่ง เลิื�อนตัำาแหน่งหรือโยกย้ายตัาำ แหน่งจากภัายในองคั์กรในกรณีที�มี อย่างตั่อเน่อ� งตั่อไป็ ตัำาแหน่งงว่าง อย่างไรก็ด้ี ผู้บัริหารแลิะฝ่่ายทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิ ก็มีหน้าท�ีในการส่รรหาบัุคัลิากรจากภัายนอกองคั์กรท�ีมีคัวามรู้ ขอบเขติของการีฝึกึ อบรีมพัฒนาพนกั งาน คัวามส่ามารถึ หากพึ่ิจารณาเห็นว่ามีคัวามเหมาะส่ม เพึ่ื�อรักษา 1. ให้ถึือเป็็นหน้าท�ีคัวามรับัผิด้ชอบัของพึ่นักงานท�ีจะตั้องเข้ารับั มาตัรฐานคัณุ ภัาพึ่ของทรพั ึ่ยากรบัคุ ัคัลิใหอ้ ยู่ในระด้บั ัทดี� ้ตี ัลิอด้เวลิา การฝ่กึ อบัรมพึ่ฒั นาตันเองตัามโคัรงการหรอื หลิกั ส่ตู ัรทบ�ี ัรษิ ทั ฯ โด้ยพึ่นักงานจะตั้องมีทักษะคัวามส่ามารถึ แลิะพึ่ฤตัิกรรม ได้ก้ ำาหนด้ไวห้ รอื ด้ว้ ยวธิ ิกี ารใด้วธิ ิกี ารหนง�่ ตัามคัวามเหมาะส่ม ทผ�ี ส่มผส่านเขา้ กับัวฒั นธิรรมของบัริษทั ได้้อยา่ งกลิมกลินื เพึ่อ�ื เส่รมิ ส่รา้ งคัวามรคู้ ัวามส่ามารถึหรอื ทกั ษะในการทำางานให้ สู่งข�่น การทาำ งานกับ WICE 2. พึ่นักงานของบัริษัทฯ ทุกคันจะตั้องเข้ารับัการฝ่ึกอบัรม เพึ่�ือส่่งเส่ริมมาตัรฐานของการกาำ กับัดู้แลิกิจการท�ีด้ี พึ่ัฒนาตันเองตัามโคัรงการหรือหลิักสู่ตัรท�ีบัริษัทกำาหนด้ไว้ บัรษิ ทั ฯ ได้ก้ าำ หนด้ คัมู่ อื จรรยาบัรรณธิุรกจิ (Code of Conduct) (Mandatory Training Program) เพึ่อื� เส่รมิ ส่รา้ ง เพึ่ม�ิ พึ่นู คัวามรู้ ข่�นเพึ่ื�อแส่ด้งคัวามมุ่งมั�นในการเป็็นพึ่ลิเมืองด้ีของส่ังคัม หลิัก คัวามส่ามารถึหรอื ทกั ษะทจี� าำ เป็น็ ตัอ่ การป็ฏิบิ ัตั ังิ านในตัาำ แหนง่ เกณฑ์์เหลิ่านี�จะตั้องได้้รับัการเคัารพึ่แลิะป็ฏิิบััตัิตัามทุกส่ถึานท�ี น�ันๆ เป็็นการเฉพึ่าะ ทั�งนี� ให้เป็็นไป็ตัามที�พึ่นักงานแลิะ แลิะทุกโอกาส่ โด้ยฝ่่ายบัริหารจะด้ำาเนินการตั่างๆ ที�จาำ เป็็นเพึ่ื�อให้ ผบู้ ังั คับั ับัญั ชาได้ก้ าำ หนด้รว่ มกนั ตัามคัวามจำาเป็น็ แลิะเหมาะส่ม แน่ใจว่ามีการป็ฏิบิ ััตัิตัามหลิักเกณฑ์เ์ หลิา่ นี�ในทุกระด้บั ัชนั� บัริษัทฯ กบั ัตัำาแหนง่ หนา้ ทห�ี รอื เป็า้ หมายในการด้าำ เนนิ งานของบัรษิ ทั ฯ มีนโยบัายในการว่าจ้างระยะยาว การพึ่้นส่ถึานะการจ้างจะเกิด้ข่�น 3. การเขา้ ร่วมฝ่ึกอบัรมพึ่ัฒนาตันเองตัามโคัรงการหรอื หลิักสู่ตัร เฉพึ่าะในกรณีการฝ่่าฝ่ืนหลิักการของบัริษัทฯ กระทำาคัวามผิด้ใน ทเ�ี ป็น็ การส่รา้ งโอกาส่ในการพึ่ฒั นาตัวั เองเพึ่อ�ื คัวามส่ำาเรจ็ ของ ทางธิุรกิจ การเกษยี ณอายุ การลิาออกโด้ยส่มคั ัรใจ แลิะการกระทำา พึ่นักงานโด้ยทว�ั ไป็ (Voluntary Training Program) ใหเ้ ป็็นไป็ ซึ่�่งเข้าข่ายตั้องออกจากงานตัามที�กาำ หนด้ในระเบัียบัแลิะข้อบัังคัับั ตัามคัวามตัอ้ งการของพึ่นกั งานโด้ยคัวามเหน็ ชอบัของผบู้ ังั คับั ั ทบ�ี ัริษัทจด้ทะเบัียนไวก้ บั ักระทรวงแรงงานเทา่ นน�ั บัญั ชาทจี� ะใหพ้ ึ่นกั งานเขา้ รว่ มในหลิกั ส่ตู ัรนน�ั ๆ โด้ยใหค้ ัาำ นง่ ถึง่ คัวามจาำ เป็น็ แลิะโอกาส่ในการนำาคัวามรทู้ จ�ี ะได้ร้ บั ัมาป็รบั ัใชก้ บั ั การประเมีนิ ผ่ลและการพิัฒนาบุคลากร การทำางานของบัรษิ ทั ฯ ได้้โด้ยตัรงหรือไม่เป็็นส่าำ คััญ • การีป็รีะเมนิ ผู้ล การป็ระเมินผลิพึ่นักงานเกิด้ข�่นทุกข�ันตัอนนับัตั�ังแตั่การ คา่ ต่อบแทนและสุวััสุดิการพินกั งาน คััด้เลิือกพึ่นักงานใหม่จนถึ่งการเลิื�อนตัำาแหน่ง การพึ่ัฒนา บัริษัทฯ ถึือว่าพึ่นักงานเป็็นทรัพึ่ยากรท�ีส่ำาคััญที�สุ่ด้ คัวามรู้ในการทำางาน แลิะการวางแผนส่ืบัทอด้ตัำาแหน่ง ท�ีจะตั้องดู้แลิในเรื�องของสุ่ขภัาพึ่แลิะคัวามป็ลิอด้ภััยในชีวิตัเพึ่ื�อให้ โด้ยมีการป็ระเมินในหลิายด้้าน เช่น ป็ระเมินคัวามรู้ พึ่นักงานทาำ งานอย่างมีคัวามสุ่ข บัริษัทฯ จ่งได้้จัด้ให้มีการตัรวจ แลิะ ส่มรรถึภัาพึ่ป็ระเมินผลิงาน ด้ัชนีชี�วัด้คัวามส่าำ เร็จ รา่ งกายพึ่นกั งานป็ระจำาป็ ี เพึ่อ�ื ใหพ้ ึ่นกั งานได้ท้ ราบัถึง่ ส่ขุ ภัาพึ่ตันเอง (Key Performance Indicator ) คัวามเป็็นผู้นาำ รวมถึ่ง เพึ่�อื การดู้แลิรกั ษาทเี� หมาะส่ม แลิะ 116 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS บัรษิ ทั ฯ มนี โยบัายในการใหค้ ัา่ ตัอบัแทนทดี� ้ ี มโี คัรงส่รา้ งที� การเก็บับัันท่กข้อมูลิเก�ียวกับัพึ่นักงานของบัริษัทฯ เป็น็ ธิรรมแลิะมผี ลิในการจงู ใจใหก้ บั ัพึ่นกั งาน บัรษิ ทั ฯ ใชโ้ คัรงส่รา้ ง จะรวมอยู่ที�ฝ่่ายทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิ เพึ่ื�อการบัริหารทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิ คั่าตัอบัแทนในรูป็แบับัผส่มผส่านเพึ่ื�อให้ส่อด้คัลิ้องกับัลิักษณะงาน ทง�ั ในระด้บั ัสู่งแลิะระด้บั ัทั�วไป็ การโอนหรอื เป็ลิีย� นส่ถึานะภัาพึ่ของ อุป็ส่งคั์แลิะอุป็ทานของตัลิาด้แรงงาน โด้ยคั่าตัอบัแทนด้ังกลิ่าว พึ่นักงานภัายในบัริษัทฯ จะตั้องด้าำ เนินการตัามแนวทางแลิะวิธิี รวมถึง่ เงนิ เด้อื น โบันสั ่ เงนิ จงู ใจทง�ั แบับัคังทแ�ี ลิะผนั แป็ร รวมถึง่ เงนิ ป็ฏิิบัตั ัิด้้านทรัพึ่ยากรบัคุ ัคัลิของบัริษัทฯ ส่มทบักองทนุ ส่ำารองเลิย�ี งชพี ึ่ในส่ว่ นของนายจา้ ง คัา่ รกั ษาพึ่ยาบัาลิ คั่าเด้ินทาง แลิะผลิป็ระโยชนส์ ่วัส่ด้กิ ารอ�ืนๆ อาชีวอนามยั และค้วามป็ลอดภยั บัรษิ ทั ฯ กาำ หนด้นโยบัายคัวามป็ลิอด้ภัยั อาชวี อนามยั แลิะ บัริษัทฯ ใช้ระบับัการบัริหารคั่าจ้างโด้ยเทียบัเคัียงกับั ส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ มในการทาำ งาน แลิะแนวป็ฏิบิ ัตั ัิในการด้าำ เนนิ การด้า้ น ตัลิาด้ โด้ยมีโคัรงส่ร้างซึ่�่งผนวกการแบั่งระด้ับัชั�นแลิะลิักษณะของ คัวามป็ลิอด้ภัยั อาชวี อนามยั แลิะส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อม เพึ่ื�อให้พึ่นักงาน ป็ระเภัทงาน เพึ่อื� ใหร้ ะบับันม�ี คี ัวามเหมาะส่มแลิะส่ามารถึป็รบั ัตัวั เขา้ มคี ัวามป็ลิอด้ภัยั แลิะส่ขุ ภัาพึ่ทด�ี ้ีในการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน ซึ่ง่� ส่อด้คัลิอ้ งตัาม กับัการเป็ลิี�ยนแป็ลิงของส่ภัาพึ่ตัลิาด้ได้้ โคัรงส่ร้างของระบับันี� พึ่ระราชบััญญตั ัคิ ัวามป็ลิอด้ภัยั อาชีวอนามัย แลิะส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อม มีคัวามยืด้หยุ่นมากพึ่อท�ีจะให้รางวัลิตัอบัแทนแก่ผลิงานแลิะ ในการทาำ งาน พึ่.ศ. 2554 แลิะตัามกฎกระทรวงกาำ หนด้มาตัรฐาน คัวามชำานาญในวิชาชีพึ่ตัลิอด้จนศักยภัาพึ่ของพึ่นักงานท�ังใน การใหบ้ ัรหิ ารแลิะจดั ้การด้า้ นคัวามป็ลิอด้ภัยั อาชวี อนามยั แลิะส่ภัาพึ่ ระด้บั ัผู้เชีย� วชาญแลิะพึ่นกั งานทว�ั ไป็ แวด้ลิ้อมในการทำางาน พึ่.ศ. 2549 การดำาเนนิ การดา้ นทรพั ิยากรบุคคล คัวามป็ลิอด้ภััย อาชวี อนามยั แลิะส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ มในการ เพึ่อื� ป็ฏิบิ ัตั ัติ ัามกฎหมายแลิะระเบัยี บัขอ้ บังั คับั ัด้า้ นแรงงาน ทาำ งาน ถึอื เป็น็ หนา้ ทรี� บั ัผดิ ้ชอบัแลิะมสี ่ว่ นรว่ มในการป็ฏิบิ ัตั ังิ านของ อยา่ งเคัร่งคัรัด้ การด้ำาเนินการใด้ๆ ทง�ั หมด้ในด้า้ นทรัพึ่ยากรบัคุ ัคัลิ พึ่นกั งานทกุ คัน จ่งจาำ เป็็นอยา่ งยง�ิ ทีพ� ึ่นกั งานทกุ คันตั้องเขา้ ใจแลิะ ของบัริษัทฯ ในส่่วนที�เก�ียวกับักฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ท�ีฝ่่าย ร่วมมือร่วมใจกันป็ฏิิบััตัิงานอย่างถึูกตั้องตัามขั�นตัอนการทาำ งานท�ี ทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิเพึ่�ือให้ส่ามารถึจัด้การได้้อย่างถึูกตั้องเหมาะส่ม ป็ลิอด้ภััย เพึ่�ือลิด้คัวามเส่�ยี งท�อี าจก่อให้เกิด้อันตัรายตั่างๆ ท�ังกับั นโยบัาย แลิะ/หรอื การด้าำ เนนิ การด้า้ นทรพั ึ่ยากรบัคุ ัคัลิใด้ๆ ทขี� ดั ้กบั ั ตันเองแลิะตัอ่ ผอู้ น�ื บัรษิ ทั ฯ จง่ กาำ หนด้ใหพ้ ึ่นกั งานใหมท่ กุ คัน ตัอ้ งเขา้ กฎหมายแรงงานของป็ระเทศจะถึกู ยกเลิกิ โด้ยอตั ัโนมตั ั ิ รวมถึง่ การ เรยี นรเู้ รอื� งการป็อ้ งกนั อบุ ัตั ัเิ หตั ุ แลิะคัวามป็ลิอด้ภัยั ภัายในส่าำ นกั งาน กาำ หนด้ระเบัยี บัป็ฏิบิ ัตั ัิใหส้ ่อด้คัลิอ้ งกบั ักฎหมายแรงงานท�ไี ด้ก้ าำ หนด้ ทั�งยังมีการตัรวจส่ถึานที�ทาำ งาน แลิะป็ริมาณแส่งไฟัส่่องส่ว่าง ออกมาใหม่ ในทสี� ่ำานกั งาน แลิะส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ มในการทำางาน เป็็นตัน้ การีอบรีมด�านค้วามป็ลอดภยั และส์ิ�งแวดล�อม การีติรีวจิส์ภาพแวดล�อมในการีท่าำ งาน แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 117

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS มาติรีการีป็้องกัน COVID 19 บัรษิ ทั ฯ ได้ม้ กี ารด้าำ เนนิ การจดั ้ทำามาตัรการในการป็อ้ งการตัดิ ้เชอื� ของโรคั COVID 19 โด้ยมกี ารตัรวจวดั ้อณุ หภัมู กิ อ่ นเขา้ ป็ฎบิ ัตั ังิ าน แลิะ การทด้ส่อบั ATK ส่ำาหรบั ักลิมุ่ เส่ย�ี ง พึ่รอ้ มทง�ั ได้ม้ กี ำาหนด้การทำาคัวามส่ะอาด้ แลิะ พึ่น่ น�ำายาฆ่า่ เชอ�ื ในส่ถึานทป�ี ็ฎบิ ัตั ังิ านทกุ 2 ส่ปั ็ด้าห์ จากรายงานข้อมลู ิส่ถึติ ักิ ารบัาด้เจ็บั โรคัจากการทำางาน แลิะจาำ นวนผู้ทเี� ส่ยี ชีวิตัเน่�องจากการป็ฏิิบััตังิ านของพึ่นกั งาน ในป็ ี 2564 พึ่บัว่า มีพึ่นกั งานท�เี ส่ียชีวติ ัทีเ� กยี� วข้องกับังาน 1 คัน แบัง่ เป็น็ กรณตี ัา่ งๆ ได้ด้ ้งั นี� ประเภทำของการบาดเจิบ็ โรคจิากการทำำางานึ และจิำานึวนึผิู้ทำีเ� สำยี ชีวติ จิาำ นึวนึครัง� จิาำ นึวนึวนั ึสำญู เสำีย เนึอ่� งจิากการปฎบิ ตั ิงานึของพนึกั งานึทำ�เี กิดขน้� ึในึระหวา่ งปี 2564 ชาย หญิง ชาย หญิง การีบาดเจิบ็ กรีณ้ติา่ งๆ ส่าำ นกั งานใหญ่ 00 00 • เกดิ ้บัาด้แผลิเลิ็กนอ้ ย ส่าขาส่วุ รรณภัูมิ 00 00 ส่าขาแหลิมฉบังั 00 00 โรค่จากการทำงาน • ด้้านการได้ย้ นิ ส่ำานกั งานใหญ่ 00 00 ส่าขาสุ่วรรณภัมู ิ 00 00 • การบัาด้เจ็บัของกลิา้ มเน�่อแลิะกระดู้ก ส่าขาแหลิมฉบััง 00 00 ส่าำ นักงานใหญ่ 00 00 • ด้้านการมองเห็น ส่าขาสุ่วรรณภัมู ิ 00 00 ส่าขาแหลิมฉบังั 00 00 • ด้้านส่มรรถึภัาพึ่ป็อด้ ส่าำ นกั งานใหญ่ 00 00 ส่าขาสุ่วรรณภัูมิ 00 00 กรีณเ้ ส์ยี ชีวิติ ส่าขาแหลิมฉบังั 00 00 • การเส่ียชวี ิตัทเี� ก�ยี วขอ้ งกับัการทำางาน ส่าำ นกั งานใหญ่ 00 00 ส่าขาสุ่วรรณภัมู ิ 00 00 ส่าขาแหลิมฉบังั 00 00 ส่ำานักงานใหญ่ 10 00 ส่าขาสุ่วรรณภัูมิ 00 00 ส่าขาแหลิมฉบััง 00 00 118 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ข�อม้ลดา� นอาชวี อนามยั และค้วามป็ลอดภยั ช่วงเวลา มีกราคมี - ธนั ึวาคมี 2564 ขอ้ มีูล หนึ่วย จิาำ แนึกตามีเพศ์ จิาำ แนึกตามีพน่� ึทำ�ี อัตัราการบัาด้เจบ็ ั จาำ นวนคันตั่อ ชาย หญิง สำำานึกั งานึใหญ่ สำาขา สำาขา รวมี ชั�วโมงการทาำ งาน สำุวรรณภูมีิ แหลมีฉบัง 2.06 อัตัราการบัาด้เจบ็ ั 477,888 ชวั� โมง ถึ่งข�นั หยดุ ้งาน จำานวนคันตั่อ 2.06 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 อตั ัราคัวามรุนแรง ชัว� โมงการทำางาน ของการบัาด้เจบ็ ั 477,888 ชว�ั โมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,364.84 อนั ตัราการ จาำ นวนคันตั่อ เจบ็ ัป็ว่ ย/ ช�วั โมงการทำางาน 12,364.84 0.00 12,364.84 0.00 0.00 0.00 โรคัจากการทำางาน 477,888 ชว�ั โมง อตั ัราการขาด้งาน จำานวนคันตัอ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 จาำ นวนวันลิาป็่วย ชว�ั โมงการทาำ งาน 1,239 จำานวนชวั� โมงที� 477,888 ช�วั โมง 1.52 1.05 1.17 0.98 1.37 9,912 หยุด้งานเน่อ� งจาก ร้อยลิะ 672 567 770 176 293 เจบ็ ัป็ว่ ยไม่เกีย� ว วนั 5,376 4,536 6,160 1,408 2,344 เนอ�่ งกบั ังาน วัน x 8 ชั�วโมง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 119

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ดา� นการีวางแผู้นการีส์บื ท่อดติำาแหุ้นง่ งานด�านการีพฒั นาองค้์กรี เพึ่�ือเป็็นการเตัรียมในการการส่ืบัทอด้ตัาำ แหน่งงาน บัริษัทฯ ยังคังด้ำาเนินเพึ่ื�อการพึ่ัฒนาอย่างตั่อเน�่อง แลิะ โด้ยจดั ้ทาำ Succession Plan ส่าำ หรบั ัตัำาแหนง่ งานระด้บั ับัรหิ ารของ ได้้วางแผนการพึ่ัฒนาแลิะจัด้หลิักสู่ตัรการเรียนรู้เพึ่ื�อเส่ริมส่ร้าง ผู้บัริหารในป็ัจจุบัันของบัริษัทฯ ตัั�งแตั่ระด้ับัผู้จัด้การข่�นไป็ โด้ย คัวามรู้คัวามส่ามารถึให้กับัองคั์กร ผ่านการพึ่ัฒนาศักยภัาพึ่ เฉพึ่าะตัำาแหน่งผู้บัริหารในป็ัจจุบัันท�ีกาำ ลิังจะเกษียณอายุ เพึ่�ือ แลิะป็ระส่ิทธิิผลิ การพึ่ัฒนาศักยภัาพึ่คัวามเป็็นผู้นำา โด้ยการ เตัรยี มคัวามพึ่รอ้ มรบั ัตัาำ แหนง่ แลิะการถึา่ ยทอด้งานได้อ้ ยา่ งราบัรนื� พึ่ัฒนาองคั์กรแลิะบัุคัลิากรในทุกระด้ับัชั�น เพึ่�ือพึ่ัฒนาแลิะเส่ริม ส่าำ หรับัผู้บัริหารที�เป็็น Successor จะได้้รับัการป็ระเมินศักยภัาพึ่ ส่รา้ งศกั ยภัาพึ่ใหก้ บั ัทรพั ึ่ยากรบัคุ ัคัลิใหส้ ่ามารถึป็ฏิบิ ัตั ังิ านได้อ้ ยา่ ง โด้ยส่ถึาบัันภัายนอก ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นการป็ระเมินโด้ยบัุคัคัลิท�ี เตั็มป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ ซึ่�่งส่ิ�งเหลิ่านี�ได้้ทาำ ให้เกิด้การเป็ลิี�ยนแป็ลิง ส่ามด้ว้ ยระบับัทเี� ป็น็ กลิางแลิว้ ยงั เป็น็ การเทยี บัเคัยี งระด้บั ัศกั ยภัาพึ่ ตั่อองคั์กรอย่างมากแลิะนำามาซึ่�่งการพึ่ัฒนาเชิงยุทธิศาส่ตัร์อย่าง ผู้บัริหารของบัริษัทฯ แลิะยังมีเป็้าหมายการพึ่ัฒนาผู้บัริหารใน ตั่อเน่�อง บัริษัทฯ ได้้มีการจัด้หลิักสู่ตัรการพึ่ัฒนาพึ่นักงาน ทุกระด้ับัอย่างตั่อเน่�องส่ม�ำาเส่มอเพึ่ื�อให้มีคัวามพึ่ร้อมแลิะส่ามารถึ แลิะอบัรมส่ัมมนา โด้ยมีหลิกั ส่ตู ัร อาทิ เชน่ แตั่งตั�ังเข้ารับัตัำาแหน่งท�ีกำาลิังจะมีการเกษียณอายุงานได้้คัรบัทุก • อบัรมด้า้ นคัวามป็ลิอด้ภััยแลิะส่�ิงแวด้ลิ้อม ตัาำ แหน่งตัลิอด้จนตัำาแหน่งส่ำาคััญ ทีบ� ัรษิ ทั ในกลิุม่ ด้้วย • การขบั ัข�รี ถึโฟัลิค์ ัลิฟิ ัทด์ ้ว้ ยคัวามป็ลิอด้ภัยั แลิะการบัำารงุ รักษา • การด้ับัเพึ่ลิิงขั�นตั้นแลิะการอพึ่ยพึ่หนีไฟั • หลิักสู่ตัรการขนส่ง่ ระหวา่ งป็ระเทศ • หลิกั ส่ตู ัรการบัรหิ ารคัา่ ระวางขนส่่งส่ินคั้า • จรรยาบัรรณธิุรกจิ ของบัรษิ ัท • คัวามป็ลิอด้ภััยในการทำางาน 120 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ส์รี้ป็ติวั เลขการีพัฒนาของพนกั งาน หน่วย : ชวั� โมงตั่อคันตั่อป็ี จิำานึวนึชว�ั โมีงอบรมีตอ่ คนึตอ่ ปี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 พึ่นักงาน 1,805.90 1,379.50 1,737.40 ผบู้ ัริหาร 50 49 193 ค่าใช้จิ่ายอบรมีตอ่ ตนึตอ่ ปี ปี 2562 ปี 2563 หนว่ ย : บัาทตั่อคันตัอ่ ป็ ี พึ่นกั งานแลิะผบู้ ัริหาร 81,439.98 148,782 ปี 2564 313,479.10 ส์รี้ป็ค้วามผู้้กพนั ของบค้ ้ลากรีติ่อองค้ก์ รี ป็ี 2564 3. ด้า้ นภัาวะผนู้ าำ เป็น็ การป็ระเมนิ คัวามพึ่ง่ พึ่อใจของพึ่นกั งานตัอ่ การป็ระเมินคัวามผูกพึ่ันของบัุคัลิากรตั่อองคั์กร การกำากบั ัด้แู ลิของผบู้ ังั คับั ับัญั ชา วา่ ได้ม้ กี ารชแ�ี จงใหพ้ ึ่นกั งาน เพึ่ื�อวิเคัราะห์แลิะส่รุป็คัวามมีส่่วนร่วมของพึ่นักงานในองคั์กร เขา้ ใจในนโยบัายแลิะแนวทางการป็ฏิบิ ัตั ังิ านตัา่ งๆ อยา่ งชดั ้เจน เพึ่�ือวัด้คั่าแลิะดู้แนวโน้มของการมีส่่วนร่วมตัลิอด้จนผูกพึ่ันกับั มีการแลิกเป็ลิี�ยนคัวามคัิด้เห็นกับัพึ่นักงาน ให้คัาำ แนะนาำ แลิะ องคั์กรในส่ถึานการณ์อด้ีตัแลิะป็ัจจุบััน แลิะคัวรส่่งเส่ริมพึ่นักงาน ส่อนงานเพึ่ื�อให้บัรรลิุเป็้าหมายในการทาำ งานได้้เป็็นอย่างด้ ี ในด้้านใด้บั้างที�จะช่วยเพึ่ิ�ม คัวามผูกพึ่ันของให้มีอัตัราท�ีสู่งข�่นได้ ้ ตัลิอด้จนส่่งเส่ริมแลิะส่นับัส่นุนให้พึ่นักงานได้้วางแผนการ ตัลิอด้จนการให้คัวามร่วมมือกับัองคั์กรในทุกๆ ด้้านของบัุคัลิากร พึ่ัฒนาตันเองเพึ่ื�อให้เกิด้การเรยี นรู้อย่างตัอ่ เน�อ่ ง คัวามรสู้ ่ก่ เป็น็ ส่ว่ นหนง่� ขององคัก์ รอยา่ งแทจ้ รงิ ตัลิอด้จนคัวามรสู้ ่ก่ 4. ด้้านการพึ่ัฒนาแลิะการป็ระเมินผลิการป็ฎิบััตัิงาน เป็็นการ ในการเป็น็ เจา้ ขององคัก์ รรว่ มกนั นาำ ไป็ส่คู่ ัวามภักั ด้ตี ัอ่ องคัก์ ร ส่รา้ ง ป็ระเมนิ ในส่ว่ นของนโยบัายการพึ่ฒั นาบัุคัลิากรแลิะงาน จงู ใจ คัวามยง�ั ยืนให้กับัองคัก์ รได้้ในท�ีส่ดุ ้ ใหพ้ ึ่นกั งานเกดิ ้ขวญั กาำ ลิงั ใจในการทาำ งาน องคัก์ รมวี ธิ ิแี ลิะการ ป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านอยา่ งชดั ้เจน ผลิการป็ระเมนิ คัวามด้ี โด้ยการป็ระเมินคัวามผูกพึ่ันของบัุคัลิากรตั่อองคั์กร คัวามชอบับัคุ ัลิากรในหนว่ ยงานเพึ่อ�ื ป็ระกอบัการพึ่จิ ารณาเลิอ�ื น กับับัุคัลิากรทุกฝ่่ายในบัริษัท ไวส่์ โลิจิส่ตัิกส่์ จำากัด้ (มหาชน) ข�ันเลิ�ือนเงินเด้ือนมีคัวามเหมาะส่มแลิะยุตัิธิรรม พึ่นักงานมี ตัลิอด้ท�ังป็ี 2564 ป็ระเมนิ ผ่านป็ัจจัย ด้งั นี� โอกาส่พึ่ัฒนาคัวามรู้แลิะป็ระส่บัการณ์ในการทำางานโด้ยการ 1. ด้า้ นหนา้ ทแี� ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบั เป็น็ การป็ระเมนิ คัวามพึ่ง่ พึ่อใจ เข้ารบั ัการฝ่กึ อบัรมหรอื กจิ กรรมหนา้ ที�ในงาน ของพึ่นักงานผ่านการป็ฏิิบััตัิงานโด้ยเหมาะส่มกับัคัวามร้ ู 5. ด้้านส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อมในการทาำ งาน เป็็นการป็ระเมินการมี คัวามส่ามารถึ ได้้รับัการมอบัหมายงานท�ีเหมาะส่ม ส่ัมพึ่ันธิภัาพึ่ที�ด้ีกับัผู้ร่วมงานแลิะผู้บัริหาร จูงใจให้พึ่นักงาน งานมคี ัวามท้าทาย ชว่ ยให้พึ่นกั งานได้้เรยี นรู้ มปี ็ระส่บัการณ์ เกดิ ้ขวญั กำาลิงั ใจในการทำางาน ส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ ม แลิะบัรรยากาศ มากข�่น แลิะป็ระเมินระบับัจัด้การคัวามรู้ของหน่วยงาน ทั�วไป็ในที�ทำางาน เช่น เส่ียง แส่งส่ว่าง การถึ่ายเทอากาศ นำาไป็สู่ก่ ารป็ฏิิบัตั ังิ านอย่างมปี ็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่ มีคัวามเหมาะส่มแลิะส่่งเส่ริมให้ป็ฏิิบััตัิงานได้้อย่างด้ี ช่วยให้ 2. ด้้านทีมแลิะเพึ่ื�อนร่วมงาน เป็็นการป็ระเมินส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อม เกดิ ้คัวามกระตัอื รอื รน้ ในการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน องคัก์ รมกี ารจดั ้บัรกิ าร ของทมี ใหค้ ัวามชว่ ยเหลิอื ในการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน พึ่นกั งานส่ามารถึ หรอื ส่ง�ิ อำานวยคัวามส่ะด้วก เชน่ น�ำาด้มื� หอ้ งรบั ัป็ระทานอาหาร ป็รก่ ษาป็ญั หากบั ัเพึ่อ�ื นรว่ มงาน ได้ร้ บั ัคัวามชว่ ยเหลิอื จากเพึ่อ�ื น ห้องนำ�า เป็็นตั้น ท�ีเพึ่ียงพึ่อตั่อคัวามตั้องการ วัส่ดุ้อุป็กรณ์ ร่วมงานเป็็นอย่างด้ี พึ่นักงานได้้รับัการยอมรับั ในคัวามร ู้ แลิะเคัรื�องมือในการป็ฏิิบััตัิงานมีจำานวนท�ีเพึ่ียงพึ่อแลิะมี ผลิงาน แลิะคัวามส่ามารถึในการป็ฏิิบััตัิงานจากบัุคัลิากร คัวามส่ะด้วกที�จะนำามาใช ้ ตัลิอด้จนพึ่นักงานรู้ส่ก่ ป็ลิอด้ภัยั ใน ภัายในหน่วยงาน ตัลิอด้จนมีการส่ร้างคัวามร่วมมือแลิะ ชีวติ ัแลิะทรัพึ่ย์ส่ินตัลิอด้เวลิาทีป� ็ฏิบิ ัตั ัิงานภัายในหนว่ ยงาน การทำางานท�มี คี ัุณภัาพึ่ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 121

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 6. ด้้านคั่าตัอบัแทนแลิะส่วัส่ด้ิการ เป็็นการป็ระเมินในส่่วนของรายได้้แลิะคั่าตัอบัแทนตั่าง ๆ จูงใจให้พึ่นักงานเกิด้ขวัญกาำ ลิังใจในการ ทาำ งาน เหมาะส่มกับัป็ริมาณงานของพึ่นักงาน คัวามพึ่่งพึ่อใจของพึ่นักงานตั่อเงินเด้ือน แลิะส่วัส่ด้ิการที�นอกเหน่อจากรายได้้หรือ คั่าตัอบัแทน รวมถึง่ ส่มด้ลุ ิระหวา่ งงานแลิะชวี ติ ัส่่วนตััวของพึ่นกั งาน 7. ด้า้ นคัวามภัาคัภัมู ิใจแลิะจงรกั ภักั ด้ตี ัอ่ องคัก์ ร เป็น็ การป็ระเมนิ ในส่ว่ นของคัวามภัาคัภัมู ิใจของพึ่นกั งานตัอ่ องคัก์ ร เมอื� องคัก์ รทม�ี ากขน่� พึ่นกั งานป็ฏิบิ ัตั ัติ ันเป็น็ แบับัอยา่ งทด�ี ้ที ชี ว่ ยส่ง่ เส่รมิ ภัาพึ่ลิกั ษณข์ ององคัก์ รอยา่ งส่มำ�าเส่มอ มคี ัวามซึ่อื� ส่ตั ัยแ์ ลิะจงรกั ภักั ด้ตี ัอ่ องคัก์ ร โด้ย คัาำ นง่ ถึง่ ป็ระโยชน์ขององคั์กรเป็็นที�ตั�ัง เข้าร่วมกิจกรรมตั่างๆ ขององคัก์ รอยา่ งส่ม�ำาเส่มอ แลิะมคี ัวามรสู้ ่่กเป็น็ ส่ว่ นหน่ง� ขององคั์กร ส่รุป็เป็รยี บัเทยี บัผลิการป็ระเมินคัวามผกู พึ่นั ของบัคุ ัลิากรตัอ่ องคั์กร ป็ี 2562-2564 โด้ยเกณฑ์ผ์ า่ นการป็ระเมนิ คัิด้เป็น็ มากกวา่ รอ้ ยลิะ 95 (KPI >95%) รายลิะเอยี ด้ด้งั นี� ปจั ิจิัยความีผิูกพันึของบุคลากรต่อองคก์ ร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ ยละ) 1. ด้้านหนา้ ท�แี ลิะคัวามรับัผดิ ้ชอบั 2. ด้้านทมี แลิะเพึ่ือ� นรว่ มงาน 95.56 93.96 96.07 3. ด้้านภัาวะผนู้ ำา 98.98 98.08 99.58 4. ด้า้ นการพึ่ัฒนาแลิะการป็ระเมินผลิการป็ฎบิ ัตั ัิงาน 95.56 97.08 91.42 5. ด้า้ นส่ภัาพึ่แวด้ลิอ้ มในการทาำ งาน 85.93 90.87 92.20 6. ด้า้ นคัา่ ตัอบัแทนแลิะส่วสั ่ด้ิการ 85.48 89.80 88.57 7. ด้้านคัวามภัาคัภัมู ิใจแลิะจงรกั ภัักด้ีตั่อองคัก์ ร 72.18 79.50 88.30 ผู้ลการีป็รีะเมนิ 93.60 95.00 95.06 89.61 92.04 93.03 7.6 ขอ้ มีูลสำาำ คญั อน่� ึๆ เลขานึกุ ารบรษิ ทั ำ เพึ่�ือให้เป็็นไป็ตัามหลิักการด้าำ เนินการกาำ กับัดู้แลิ เก็บัรักษาเอกส่าร อาทิ ทะเบัียนกรรมการ หนังส่ือนัด้ป็ระชุม กิจการที�ด้ีของบัริษัทจด้ทะเบัียนในหมวด้คัวามรับัผิด้ชอบัของ ผู้ถึือหุ้น รายงานป็ระจาำ ป็ีของบัริษัท หนังส่ือนัด้ป็ระชุมผู้ถึือหุ้น คัณะกรรมการ แลิะตัามข้อกำาหนด้ของพึ่ระราชบัญั ญตั ัหิ ลิักทรัพึ่ย์ รายงานการป็ระชุมผู้ถึอื ห้นุ แลิะเก็บัรกั ษารายงานการมสี ่ว่ นได้้เส่ีย แลิะตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ย ์ คัณะกรรมการจง่ ได้แ้ ตัง่ ตัง�ั เลิขานกุ ารบัรษิ ทั ขน�่ ทรี� ายงานโด้ยกรรมการหรอื ผบู้ ัรหิ าร โด้ยมีภัาระหน้าที�ในการให้คัำาแนะนาำ ด้้านกฎหมายแลิะกฎเกณฑ์์ ตั่างๆ ที�คัณะกรรมการตั้องทราบัแลิะป็ฏิิบััตัิ การจัด้ป็ระชุม โด้ยคัณะกรรมการฯ ได้้แตั่งตัั�งเลิขานุการบัริษัท ตัั�งแตั่ รวมทั�งดู้แลิกิจกรรมตั่างๆ ของคัณะกรรมการ เพึ่�ือให้กรรมการ ป็ี 2558 โด้ยตั�ังแตั่วันท�ี 11 พึ่ฤศจิกายน 2558 จนถึ่งป็ัจจุบััน ส่ามารถึป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่แลิะป็ระส่ิทธิิผลิ ได้แ้ ตัง่ ตัง�ั นางส่าวป็รมาภัรณ ์ จาำ นงส่ขุ ป็ฏิบิ ัตั ัหิ นา้ ทเี� ป็น็ เลิขานกุ าร แลิะก่อให้เกิด้ป็ระโยชน์สู่งสุ่ด้ตั่อบัริษัท รวมทั�งการจัด้ทำาแลิะ บัริษทั 122 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ประวตั ิเลขานึุการบรษิ ัทำ นางสำาวปรมาภรณ์ จำานงสำ้ข • หลิกั สู่ตัร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2017) เลขานึกุ ารบริษทั ำ จากส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ัทไทย (IOD) (ต่งั� แต่่วัันท �่ 11 พิฤศจุิกายน 2558) อายุ 32 ป ี • หลิกั ส่ตู ัร Company Secretary Program (CSP 84/2017) จากส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) สำดั สำ่วนึการถู่อหนุ้ ึ : 0.0000007 • หลิักสู่ตัร Board Reporting Program (BRP 26/2018) ประวตั กิ ารศ์ึกษา : จากส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) ป็รีญิ ญาติรี ี นิตัศิ าส่ตัรบ์ ัณั ฑ์ติ ั คัณะนติ ัิศาส่ตัร ์ • หลิกั สู่ตัร Effective Minutes Taking (EMT 42/2018) มหาวทิ ยารตั ันบััณฑ์ติ ั จากส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบันั กรรมการบัริษทั ไทย (IOD) ประวตั กิ ารอบรมีดา้ นึเลขานึุการบริษทั ำ : • หลิกั ส่ตู ัร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC 3/2019) • หลิกั สู่ตัรพึ่นื� ฐานเลิขานกุ ารบัรษิ ทั (Fundamentals for จากส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) Corporate Secretaries (หลิกั สู่ตัร 3 วัน) ร่นุ ที � 1/2016 จากส่มาคัมบัรษิ ัทจด้ทะเบัยี นไทย • ส่ัมมนา Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) จากส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) • หลิักสู่ตัรผูป้ ็ฏิิบััตังิ านเลิขานุการบัรษิ ทั Advances for Corporate Secretaries (หลิกั ส่ตู ัร 4 วัน) รุ่นที� 1/2016 • หลิกั ส่ตู ัร Anti Corruption : จากส่มาคัมบัริษัทจด้ทะเบัียนไทย The practical Guide (ACPG 52/2020) จากส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ัทไทย (IOD) • หลิักส่ตู ัร Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) จากส่มาคัมส่่งเส่รมิ ผู้ลิงทนไทย • หลิกั ส่ตู ัร Corporate Governance for Executives (CGE 18/2021) • หลิกั สู่ตัร Company Reporting Program (CRP19/2017) จากส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษทั ไทย (IOD) จากส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) • การส่มั มนา CGR Workshop คัรงั� ท�ี 1/2021 ; ส่มาคัมส่่ง เส่รมิ ส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) ประสำบการณท์ ำำางานึ 2 พึ่ฤศจกิ ายน 2558 - ป็ัจจุบันั เลิขานุการบัริษทั บัริษัท ไวส่์ โลิจสิ ่ตักิ ส่์ จำากัด้ (มหาชน) การดาำ รงตำาแหนึ่งกรรมีการสำาำ คญั ทำีเ� ก�ยี วข้องในึปจั ิจิบุ ันึ ไมม่ ี ความีสำัมีพนั ึธร์ ะหว่างผิู้บรหิ าร ไมม่ ี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 123

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ผิูท้ ำ�ีไดร้ ับมีอบหมีายใหร้ ับผิดิ ชอบโดยตรง หัวหนึา้ งานึนึักลงทำุนึสำัมีพันึธ์และข้อมีลู เพ�่อการตดิ ต่อ ในึการควบคุมีดูแลการทำาำ บัญชี ผทู้ �ีได้ร้ บั ัมอบัหมายใหด้ ้าำ รงตัาำ แหนง่ หวั หนา้ งานนกั ลิงทนุ ผู้ที�ได้้รับัมอบัหมายให้รับัผิด้ชอบัโด้ยตัรงในการคัวบัคัุม ส่ัมพึ่ันธิ์ ได้้แก่ นายชูเด้ช คังสุ่นทร ซึ่่�งด้าำ รงตัำาแหน่งกรรมการ ดู้แลิการทาำ บััญชีของบัริษัทฯ คัือผู้ที�ด้ำารงตัาำ แหน่งผู้อาำ นวยการ ผู้จดั ้การฝ่า่ ยพึ่ฒั นาธิรุ กิจ ทง�ั น� ี นักลิงทุนหรือบัคุ ัคัลิทั�วไป็ส่ามารถึ ฝ่า่ ยบััญชแี ลิะการเงิน ซึ่ง�่ ป็ัจจุบัันได้แ้ ตั่งตังั� นางส่าวบัุศรินทร์ ตัว่ น ตัิด้ตั่อมายังฝ่่ายนักลิงทุนส่ัมพึ่ันธิ์ โทรศัพึ่ท์ 02-681-6181 ชะเอม ตั�ันแตั่วันท�ี 1 มกราคัม 2561 เป็็นผู้คัวบัคัุมดู้แลิการทำา ตั่อ 3501 อีเมลิ : [email protected] หรือผ่านเวบ็ ัไซึ่ตั์ของ บัญั ช ี โด้ยนางส่าวบัศุ รนิ ทร ์ ตัว่ นชะเอม เป็น็ ผทู้ าำ บัญั ชที ม�ี คี ัณุ ส่มบัตั ัิ บัริษทั ฯ www.wice.co.th แลิะเงื�อนไขของการเป็็นผู้ทำาบััญชีตัามหลิักเกณฑ์์ที�กำาหนด้ใน คา่ ธรรมีเนึียมีการปฏิิบตั ิงานึสำอบบญั ชี (Audit Fee) ป็ระกาศกรมพึ่ฒั นาธิรุ กจิ การคัา้ ทง�ั น ี� รีายละเอยี ดเพม�ิ เติมิ แส์ดงใน บัริษัทฯ แลิะบัริษัทย่อยจ่ายคั่าธิรรมเนียมการป็ฏิิบััตัิ รีายละเอยี ดป็รีะวตั ิิผู้้บ� รีหิ ุ้ารีในเอกส์ารีแนบ 1 งานส่อบับััญชี (Audit fee) ให้แก่ส่ำานักงานส่อบับััญชีที�มีผู้ส่อบั หัวหนึา้ หนึ่วยงานึตรวจิสำอบภายในึ บััญชีส่ังกัด้ในรอบัป็ีบััญชีที�ผ่านมามีจาำ นวนรวม 4,720,000 บัาท ผู้ที�ได้้รับัมอบัหมายให้รับัผิด้ชอบัเป็็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่ว่ นงานบัริการอ�นื ๆ (Non-audit fee) ไม่มี ตัรวจส่อบัภัายในของบัริษัทฯ คัือผู้ท�ีด้ำารงตัาำ แหน่ง ผู้ตัรวจส่อบั ภัายใน ซึ่�่งป็จั จุบัันได้้แตั่งตััง� นางส่าวนภิ ัาพึ่รรณ ด้ลุ ินีย์ ทาำ หนา้ ท�ี ตัรวจส่อบัภัายใน ทั�งน� ี รีายละเอียดเพิ�มเติิมในรีายละเอยี ดป็รีะวัติิ หุ้ัวหุ้น�าหุ้นว่ ยงานติรีวจิส์อบภายใน ในเอกส์ารีแนบ 3 124 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 8ด้.า้ รนากยางรากนำาผ่กลบักดา้รแ้ ดลาำกเจินกินางารนสุำาคัญ 8.1 สำรปุ ผิลการปฏิบิ ตั ิหนึา้ ทำีข� อง ธิุรกจิ กับับัรษิ ัทฯ บัริษทั ใหญ่ บัรษิ ัทยอ่ ย บัริษทั ร่วม ผถู้ ึือหนุ้ คณะกรรมีการในึรอบปที ำี�ผิา่ นึมีา รายใหญ ่ หรือผู้มอี าำ นาจคัวบัคัุมของบัรษิ ทั ฯ เวน้ แตัจ่ ะได้พ้ ึ่้น 8.1.1 การสำรรหา พัฒนึา และประเมีินึผิลการปฏิิบัติ จากการมีลิักษณะด้ังกลิ่าวมาแลิ้วไม่น้อยกว่าส่องป็ีก่อนวันท�ี หนึา้ ทำีข� องคณะกรรมีการ ได้้รับัแตั่งตั�งั เป็็นกรรมการอสิ ่ระ (1) กรรมีการอิสุระ คัณะกรรมการบัริษัท ในการป็ระชุมคัร�ังท�ี 5/2557 เมื�อ คัวามส่ัมพึ่ันธิ์ทางธิุรกิจตัามวรรคัหน�่ง รวมถึ่งการทาำ วันที� 14 ส่ิงหาคัม 2557 ได้้มีมตัิเห็นชอบัตัามที�เลิขานุการ รายการทางการคั้าท�ีกระทำาเป็็นป็กตัิเพึ่�ือป็ระกอบักิจการ การเช่า บัริษัทเส่นอคัือการกำาหนด้นิยามคัวามเป็็นอิส่ระของกรรมการ หรือให้เช่าอส่ังหาริมทรัพึ่ย์ รายการเกี�ยวกับัส่ินทรัพึ่ย์หรือบัริวาร ซึ่�่งส่อด้คัลิ้องกับัหลิักเกณฑ์์ของส่ำานักงานคัณะกรรมการกาำ กับั หรือการให้ หรือรับัคัวามช่วยเหลิือทางการเงิน ด้้วยการรับั หรือ หลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ (ก.ลิ.ตั.) แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ ให้กยู้ มื คั�าำ ป็ระกัน การใหส้ ่นิ ทรพั ึ่ยเ์ ป็็นหลิกั ป็ระกนั หนส�ี ่ิน รวมถึง่ แห่งป็ระเทศไทย (ตัลิท.) แลิะกำาหนด้บัทบัาทหน้าที�แลิะ พึ่ฤตักิ ารณ์อืน� ทำานองเด้ยี วกัน ซึ่ง่� เป็น็ ผลิใหบ้ ัริษทั ฯ หรอื คัู่ส่ญั ญามี คัวามรับัผดิ ้ชอบัของกรรมการอิส่ระไว้ ภัาระหนที� ต�ี ัอ้ งชาำ ระตัอ่ อกี ฝ่า่ ยหนง่� ตังั� แตัร่ อ้ ยลิะส่ามของส่นิ ทรพั ึ่ยท์ �ี มตี ัวั ตันส่ทุ ธิขิ องบัรษิ ทั หรอื ตังั� แตัย่ สี� ่บิ ัลิา้ นบัาทขน่� ไป็ แลิว้ แตัจ่ าำ นวน ค้้ณส์มบตั ิิของกรีรีมการีอสิ ์รีะ ใด้จะตัำา� กวา่ ทง�ั น ี� การคัำานวณภัาระหนด�ี ้งั กลิา่ วใหเ้ ป็น็ ไป็ตัามวธิ ิกี าร 1. ถึอื หนุ้ ไมเ่ กนิ รอ้ ยลิะ 1 ของจาำ นวนหนุ้ ทม�ี สี ่ทิ ธิอิ อกเส่ยี งทง�ั หมด้ คัำานวณมลู ิคัา่ ของรายการทเี� กยี� วโยงกนั ตัามป็ระกาศคัณะกรรมการ ของบัรษิ ทั ฯ บัรษิ ทั ใหญ ่ บัรษิ ทั ยอ่ ยบัรษิ ทั รว่ ม ผถู้ ึอื หนุ้ รายใหญ่ กำากับัตัลิาด้ทุน ว่าด้้วยหลิักเกณฑ์์ในการทาำ รายการท�ีเก�ียวโยงกัน หรอื ผ้มู อี าำ นาจคัวบัคัมุ ของบัริษัทฯ ด้งั น �ี ให้นับัรวมการถึือหนุ้ โด้ยอนุโลิม แตั่ในการพึ่ิจารณาภัาระหน�ีด้ังกลิ่าว ให้นับัรวมภัาระ ของผทู้ ี�เก�ยี วขอ้ งของกรรมการอิส่ระรายนั�นๆ ด้้วย หนี�ท�ีเกดิ ้ขน่� ในระหวา่ งหน่�งป็ีก่อนวันทม�ี ีคัวามส่มั พึ่นั ธิ์ทางธิรุ กจิ กบั ั 2. ไมเ่ ป็็น หรือเคัยเป็น็ กรรมการทีม� ีส่ว่ นรว่ มบัรหิ ารงาน ลิูกจ้าง บัคุ ัคัลิเด้ียวกัน พึ่นกั งาน ทป�ี ็รก่ ษาท�ีได้เ้ งนิ เด้อื นป็ระจาำ หรอื ผมู้ อี าำ นาจคัวบัคัมุ ของบัรษิ ทั ฯ บัริษทั ใหญ ่ บัรษิ ัทรว่ ม บัริษทั ย่อยลิำาด้ับัเด้ียวกนั 5. ไม่เป็็น หรือเคัยเป็็นผู้ส่อบับััญชีของบัริษัทฯ บัริษัทใหญ่ ผู้ถึือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจคัวบัคัุมของบัริษัทฯ เว้นแตั่ บัรษิ ทั ยอ่ ย บัรษิ ทั รว่ ม ผถู้ ึอื หนุ้ รายใหญ ่ หรอื ผมู้ อี ำานาจคัวบัคัมุ จะได้้พึ่้นจากการมีลิักษณะด้ังกลิ่าวมาแลิ้วไม่น้อยกว่าส่องป็ี ของบัริษัทฯ แลิะไม่เป็็นผู้ถึือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอำานาจคัวบัคัุม กอ่ นวนั ทไ�ี ด้ร้ บั ัแตัง่ ตังั� เป็น็ กรรมการอสิ ่ระ ทงั� น ี� ลิกั ษณะตัอ้ งหา้ ม หรือหุ้นส่่วนของงส่าำ นักงานส่อบับััญชี ซึ่่�งมีผู้ส่อบับััญชีของ ด้ังกลิ่าวไม่รวมถึ่งกรณีท�ีกรรมการอิส่ระเคัยเป็็นข้าราชการ บัรษิ ัทฯ บัรษิ ัทใหญ ่ บัรษิ ทั ยอ่ ย บัริษทั ร่วม ผถู้ ึอื หนุ้ รายใหญ่ หรือท�ีป็ร่กษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้ถึือหุ้นรายใหญ ่ หรือผ้มู อี าำ นาจคัวบัคัมุ ของบัรษิ ัทฯ ส่ังกดั ้อยู่ เว้นแตัจ่ ะได้้พึ่น้ หรือผมู้ อี าำ นาจคัวบัคัมุ ของบัริษทั ฯ จากการมีลิักษณะด้ังกลิ่าวมาแลิ้วไม่น้อยกว่าส่องป็ีก่อนวัน 3. ไม่เป็็นบัุคัคัลิท�ีมีคัวามส่ัมพึ่ันธิ์ทางส่ายโลิหิตั หรือโด้ยการ ท�ีได้้รบั ัแตัง่ ตัั�งเป็น็ กรรมการอิส่ระ จด้ทะเบัยี นตัามกฎหมายในลิกั ษณะทเี� ป็น็ บัดิ ้า มารด้า คัสู่ ่มรส่ 6. ไมเ่ ป็็น หรือเคัยเป็น็ ผู้ให้บัรกิ ารทางวิชาชีพึ่ใด้ๆ ซึ่่�งรวมถึง่ การ พึ่นี� อ้ ง แลิะบัตุ ัร รวมทง�ั คัสู่ ่มรส่ของบัตุ ัร ของผบู้ ัรหิ าร ผถู้ ึอื หนุ้ ให้บัริการเป็็นที�ป็ร่กษากฎหมาย หรือที�ป็ร่กษาทางการเงิน รายใหญ่ ผู้มอี ำานาจคัวบัคัมุ หรือบัุคัคัลิทจี� ะได้้รับัการเส่นอให้ ซึ่่�งได้้รับัคั่าบัริการเกินกว่าส่องลิ้านบัาทตั่อป็ีจากบัริษัทฯ เป็น็ ผบู้ ัรหิ ารหรอื ผมู้ อี ำานาจคัวบัคัมุ ของบัรษิ ทั ฯ หรอื บัรษิ ทั ยอ่ ย บัริษัทใหญ่ บัริษัทย่อย บัริษัทร่วม ผู้ถึือหุ้นรายใหญ ่ 4. ไม่มีหรือเคัยมีคัวามส่ัมพึ่ันธิ์ทางธิุรกิจกับับัริษัทฯ บัริษัทใหญ่ หรือผมู้ อี าำ นาจคัวบัคัุมของบัริษัทฯ แลิะไมเ่ ป็น็ ผ้ถู ึอื หุน้ ที�มนี ัย บัริษัทย่อย บัริษัทร่วม ผู้ถึือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ ผู้มีอาำ นาจคัวบัคัุม หรือหุ้นส่่วนของผู้ให้บัริการทางวิชาชีพึ่ คัวบัคัุมของบัริษัทฯ ในลิักษณะท�ีอาจเป็็นการขัด้ขวางการใช้ นั�นด้้วย เว้นแตั่จะได้้พึ่้นจากการมีลิักษณะด้ังกลิ่าวมาแลิ้ว วิจารณญาณอยา่ งอิส่ระของตัน รวมทง�ั ไม่เป็็น หรอื เคัยเป็็นผู้ ไมน่ ้อยกวา่ ส่องป็กี อ่ นวนั ที�ได้้รับัแตั่งตััง� เป็น็ กรรมการอสิ ่ระ ถึอื หนุ้ ทมี� นี ยั หรอื ผมู้ อี ำานาจคัวบัคัมุ ของผทู้ มี� คี ัวามส่มั พึ่นั ธิท์ าง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 125

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 7. ไม่เป็็นกรรมการท�ีได้้รับัแตั่งตัั�งข�่น เพึ่�ือเป็็นตััวแทนของ เพึ่อื� ให้กรรมการทาำ หน้าที�ส่อด้ส่อ่ งดู้แลิ แลิะป็ระเมินผลิการบัริหาร กรรมการของบัริษัทฯ ผู้ถึือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถึือหุ้น ซึ่�่งเป็็น งานได้อ้ ยา่ งมปี ็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่ บัรษิ ทั ฯ จง่ กำาหนด้ใหป้ ็ระธิานกรรมการ ผ้ทู �เี กีย� วขอ้ งกับัผถู้ ึอื หุ้นรายใหญ่ แลิะป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหาร เป็็นคันลิะบัุคัคัลิกันเส่มอ ป็ระธิาน 8. ไม่ป็ระกอบักิจการท�ีมีส่ภัาพึ่อย่างเด้ียวกัน แลิะเป็็น กรรมการตั้องคัอยส่อด้ส่่องดู้แลิการบัริหารจัด้การของฝ่่ายจัด้การ การแข่งขัน ท�ีมีนัยกับักิจการของบัริษัทฯ หรือบัริษัทย่อย คัอยให้คัาำ แนะนาำ ช่วยเหลิือแตั่ตั้องไม่มีส่่วนร่วมแลิะไม่ก้าวก่าย หรอื ไมเ่ ป็น็ หุน้ ส่ว่ นที�มนี ัยในห้างหนุ้ ส่่วน หรอื เป็็นกรรมการท�ี ในการบัริหารงานป็กตัิป็ระจาำ วัน โด้ยให้เป็็นหน้าที�ของป็ระธิาน มีส่่วนร่วมบัริหารงาน ลิูกจ้าง พึ่นักงาน ท�ีป็ร่กษา ท�ีรับัเงิน เจ้าหนา้ ที�บัรหิ าร ภัายใตั้กรอบัอาำ นาจท�ีได้้รับัจากคัณะกรรมการ เด้อื นป็ระจาำ หรอื ถึอื หนุ้ เกนิ รอ้ ยลิะหนง�่ ของจาำ นวนหนุ้ ทมี� สี ่ทิ ธิิ ออกเส่ียงท�ังหมด้ของบัริษัทอื�น ซึ่่�งป็ระกอบักิจการที�มีส่ภัาพึ่ ป็ัจจุบัันป็ระธิานกรรมการบัริษัท เป็็นกรรมการอิส่ระ อยา่ งเด้ยี วกนั แลิะเป็น็ การแขง่ ขนั ทม�ี นี ยั กบั ักจิ การของบัรษิ ทั ฯ มีภัาวะผู้นาำ สู่ง ทำาหน้าท�ีดู้แลิกรรมการมิให้อยู่ภัายใตั้อิทธิิพึ่ลิของ หรอื บัริษัทยอ่ ย ฝ่า่ ยบัรหิ าร โด้ยทาำ หนา้ ท�ีใหผ้ เู้ ขา้ รว่ มป็ระชมุ ใชส้ ่ทิ ธิอิ อกเส่ยี งป็ฏิบิ ัตั ัิ 9. ไม่มีลิักษณะอ�ืนใด้ท�ีทาำ ให้ไม่ส่ามารถึให้คัวามเห็นอย่างเป็็น ตัามหลิักการกำากบั ัด้แู ลิกิจการท�ดี ้ีอยา่ งเคัรง่ คัรัด้ อิส่ระเกี�ยวกบั ัการด้าำ เนินงานของบัรษิ ทั ฯ ค้วามเป็็นอสิ ์รีะของป็รีะธีานกรีรีมการี ภัายหลิังได้้รับัการแตั่งตัั�งให้เป็็นกรรมการอิส่ระท�ีมี คัณะกรรมการบัริษัท ในการป็ระชุมคัร�ังที� 5/2557 เมื�อ ลิักษณะเป็น็ ไป็ตัามวรรรหน�ง่ 1 ถึ่ง 9 แลิว้ กรรมการอสิ ่ระอาจได้้รบั ั วันที� 14 ส่ิงหาคัม 2557 มีมตัิแตั่งตัั�ง นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร มอบัหมายจากคัณะกรรมการให้ตััด้ส่ินในการด้ำาเนินกิจการของ กรรมการอสิ ่ระ เป็น็ ป็ระธิานกรรมการ โด้ยใหม้ ผี ลิวนั ท ี�14 ส่งิ หาคัม บัรษิ ทั ฯ บัรษิ ทั ใหญ ่ บัรษิ ทั ยอ่ ย บัรษิ ทั รว่ ม บัรษิ ทั ยอ่ ยลิาำ ด้บั ัเด้ยี วกนั 2557 เป็็นตั้นไป็ ซึ่่�งการป็ฏิิบััตัิหน้าที�ของป็ระธิานกรรมการมี ผู้ถึือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจคัวบัคัุมของบัริษัทฯ โด้ยมีการ คัวามเป็็นอิส่ระ รวมถึ่งเป็็นการส่ร้างคัวามเชื�อม�ันในการด้าำ เนิน ตััด้ส่ินใจในรปู ็แบับัขององคั์คัณะ (Collective Decision) ได้้ งานทมี� คี ัวามโป็รง่ ใส่ แลิะด้แู ลิผมู้ สี ่ว่ นได้เ้ ส่ยี ทกุ ฝ่า่ ยอยา่ งเป็น็ ธิรรม บท่บาท่หุ้นา� ท่แี� ละค้วามรีบั ผู้ิดชอบของกรีรีมการีอิส์รีะของบรีิษัทั ่ฯ (2) การสุรรหากรรมีการและผ่บู้ รหิ าร 1. เส่นอแนะเรื�องที�ส่ำาคััญแลิะเป็็นป็ระโยชน์ตั่อบัริษัทฯ ผู้ถึือหุ้น 2.1 การีส์รีรีหุ้ากรีรีมการี แลิะผถู้ ึอื หนุ้ รายยอ่ ยตัอ่ คัณะกรรมการบัรษิ ทั แลิะ/หรอื ป็ระธิาน ในป็ ี 2564 บัริษัทฯ ได้้มกี ารส่รรหาแลิะแตั่งตัง�ั กรรมการ เจา้ หนา้ ทีบ� ัริหาร แลิ้วแตัก่ รณี ทา่ นใหมเ่ พึ่อ�ื ทด้แทนกรรมการทา่ นเด้มิ ทล�ี ิาออก / พึ่น้ วาระจากการ 2. ให้คัวามคัิด้เห็นเก�ียวกับับัทบัาทแลิะหน้าท�ีของคัณะกรรมการ ด้าำ รงตัำาแหนง่ /คัรบัวาระในการป็ระชมุ ส่ามญั ผถู้ ึอื หนุ้ จาำ นวน 4 ทา่ น บัรษิ ทั ทพ�ี ึ่ง่ ป็ฏิบิ ัตั ัริ วมทง�ั ใหค้ ัวามคัดิ ้เหน็ ตัามบัทบัาทแลิะหนา้ ท�ี ได้แ้ ก่ ของกรรมการอสิ ่ระทพ�ี ึ่ง่ ป็ฏิบิ ัตั ัเิ พึ่อ�ื ป็ระโยชนต์ ัอ่ บัรษิ ทั ผถู้ ึอื หนุ้ • นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร แลิะผู้ถึอื หนุ้ รายยอ่ ย ด้าำ รงตัำาแหน่ง กรรมการอิส่ระ/ป็ระธิานกรรมการ 3. ส่อบัทานให้บัริษัทฯ ป็ฏิิบััตัิตัามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับั • ด้ร.อารยา คังส่นุ ทร กรรมการอสิ ่ระ รวมถึง่ ทบัทวนนยิ ามกรรมการอสิ ่ระใหม้ คี ัวาม ด้ำารงตัำาแหน่ง กรรมการ เหมาะส่มแลิะคัรบัถึ้วนตัามกฎหมาย • นางส่าวฐิตัิมา ตัันตักิ ลุ ิส่นุ ทร 4. ป็ฏิิบััตัิการอื�นใด้ตัามที�คัณะกรรมการบัริษัท มอบัหมายโด้ย ด้ำารงตัาำ แหน่ง กรรมการ จะตัอ้ งไมม่ ผี ลิตั่อการป็ฏิิบััตัหิ น้าที�อย่างเป็็นอิส่ระ • นายบัุญเกรยี ง ธินาพึ่นั ธิส์ ่นิ 5. วาระของกรรมการอิส่ระเริ�มตั�ังแตั่มีคัุณส่มบััตัิคัรบัถึ้วนตัาม แตัง่ ตัง�ั แทนกรรมการที�ลิาออก นิยามกรรมการอิส่ระในการกำากับัดู้แลิกิจการที�ด้ีของบัริษัท แลิะพึ่้นจากการเป็็นกรรมการอิส่ระเม�ือขาด้คัุณส่มบััตัิตัาม แลิะพึ่ิจารณากรรมการท่านเด้ิมท�ีคัรบัวาระในการป็ระชุม นยิ ามด้ังกลิ่าว หรือพึ่น้ จากตัาำ แหน่งกรมการบัริษัท ส่ามญั ผถู้ ึอื หนุ้ ป็ ี2564 จาำ นวน 3 ทา่ น กลิบั ัเขา้ ด้ำารงตัาำ แหนง่ กรรมการ 6. กรรมการอสิ ่ระตัอ้ งป็ระชุมอยา่ งน้อยป็ีลิะหน�ง่ คัรงั� ตั่ออีกวาระหน่�ง ได้้แก่ นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร ด้ำารงตัาำ แหน่ง กรรมการอสิ ่ระ/ป็ระธิานกรรมการ , ด้ร.อารยา คังส่นุ ทร ด้าำ รงตัำาแหนง่ การีแยกติำาแหุ้น่งป็รีะธีานกรีรีมการี และป็รีะธีานเจิ�าหุ้นา� ท่บี� รีิหุ้ารี กรรมการ แลิะนางส่าวฐติ ัมิ า ตันั ตักิ ลุ ิส่นุ ทร ด้ำารงตัำาแหนง่ กรรมการ เพึ่�ือให้การแบั่งแยกหน้าท�ีในการกาำ หนด้นโยบัายของ บัริษัทฯ แลิะการบัริหารงานป็ระจำาของบัริษทั ฯ ออกจากกัน แลิะ 126 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ทั�งนี� นายเจริญเกียรตัิ หุตัะนานันทะ ด้ำารงตัำาแหน่ง 1). ให้ผู้ถึือหุ้นโด้ยมตัิของที�ป็ระชุมผู้ถึือหุ้น กำาหนด้จำานวนผู้ที� กรรมการอิส่ระแลิะกรรมการ ได้้ลิาออกจากการเป็็นกรรมการ จะด้าำ รงตัาำ แหน่งกรรมการของบัริษัทเป็็นคัราวๆ ไป็ โด้ย มีผลิตั�ังแตั่วันที� 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 จ่งได้้มีการแตั่งตัั�ง ให้มีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คัน โด้ยกรรมการจำานวนไม่น้อย นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่นั ธิส์ ่นิ เขา้ รบั ัตัาำ แหนง่ แทนกรรมการทีล� ิาออก กว่าก�่งหน�่งของจาำ นวนกรรมการทั�งหมด้ ตั้องมีถึ�ินที�อยู่ใน ราชอาณาจักร แลิะมีกรรมการที�มีส่ัญชาตัไิ ทยตัามทีก� ฎหมาย วิธิีการส่รรหาบัุคัคัลิเพึ่�อื แตัง่ ตั�ังเป็น็ กรรมการ รายงานไว้ กาำ หนด้ ภัายใตั ้ ส่ว่ นท ี�2 การกำากบั ัด้แู ลิกจิ การ “หุ้วั ขอ� 7.3(2) ค้ณะกรีรีมการี 2) ในการลิงคัะแนนเส่ียงเลิือกตั�ังกรรมการให้ที�ป็ระชุมผู้ถึือหุ้น ส์รีรีหุ้าและพจิ ิารีณาค้า่ ติอบแท่น” แลิว้ เลิือกตัง�ั ตัามหลิกั เกณฑ์แ์ ลิะวิธิกี ารด้ังตัอ่ ไป็น �ี (1) ผู้ถึือหุ้นแตั่ลิะคันจะมีคัะแนนเส่ียงเท่ากับัหน่�ง (1) หุ้น 2.2 การีส์รีรีหุ้ากรีรีมการี และผู้บ�้ รีหิ ุ้ารีรีะดับส์ง้ ส์้ด/ ตั่อหน่ง� (1) เส่ยี ง การีส์บื ท่อดติำาแหุ้นง่ (2) ผู้ถึือหุ้นแตั่ลิะคันจะใช้คัะแนนเส่ียงท�ีตันมีอยู่ทั�งหมด้ • การีส์รีรีหุ้ากรีรีมการีและกรีรีมการีอสิ ์รีะ ตัามข้อ (1) เพึ่�ือเลิือกตั�ังบัุคัคัลิเด้ียวหรือหลิายคันเป็็น คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนเป็็น กรรมการก็ได้้ แตั่จะแบั่งคัะแนนเส่ียงให้กรรมการคันใด้ ผู้พึ่ิจารณาคััด้เลิือกแลิะกลิ�ันกรองบัุคัคัลิซึ่�่งมีคัุณส่มบััตัิเหมาะส่ม มากหรือนอ้ ยกว่ากรรมการคันอ�นื ๆ ไมไ่ ด้้ รวมถึ่งมีคัวามรู้คัวามส่ามารถึ ทักษะ คัวามเช�ียวชาญ แลิะ (3) บัุคัคัลิซึ่�่งได้้รับัคัะแนนเส่ียงสู่งสุ่ด้ตัามลิาำ ด้ับัจะได้้รับัการ ป็ระส่บัการณ์ในด้า้ นตัา่ งๆ ส่อด้คัลิอ้ งกบั ักลิยทุ ธิข์ องบัรษิ ทั ฯ ตัลิอด้จน เลิือกตั�ังให้เป็็นกรรมการเท่ากับัจาำ นวนกรรมการท�ีจะพึ่่ง มีคัวามเข้าใจท�ีเพึ่ียงพึ่อในด้้านโลิจิส่ตัิกส่์ เศรษฐกิจ กฎหมาย มีหรือจะพึ่่งเลิือกตัั�งในคัรั�งนั�น ในกรณีท�ีบัุคัคัลิซึ่�่งได้้รับั เทคัโนโลิย ี แบับัอน�ื โด้ยคัำานง่ ถึง่ คัวามจำาเป็น็ ขององคัก์ ร การกำากบั ั การเลิือกตั�ังในลิำาด้ับัถึัด้ลิงมามีคัะแนนเส่ียงเท่ากันเกิน ด้แู ลิกจิ การทดี� ้ ี แลิะโคัรงส่รา้ งคัณะกรรมการเพึ่อื� ส่รา้ งคัามคัดิ ้เหน็ ที� จำานวนที�พึ่่งมีหรือพึ่่งเลิือกตัั�งในคัรั�งนั�นให้ผู้เป็็นป็ระธิาน หลิากหลิายในคัณะกรรมการจากพึ่นื� ฐานทางธิรุ กจิ แลิะป็ระส่บัการณ์ เป็น็ ผู้ออกเส่ียงช�ขี าด้ ที�แตักตั่างกันในกรรมการแตั่ลิะท่าน ตัลิอด้จนให้มีองคั์ป็ระกอบัท�ี 3) ในการป็ระชุมส่ามัญป็ระจาำ ป็ีทุกคัรั�ง กรรมการจะตั้องออก มคี ัวามหลิากหลิาย ( Board Composition) ทัง� ในด้า้ นอาย ุ เพึ่ศ จากตัาำ แหน่งอย่างน้อยจาำ นวนหน่�งในส่าม (1/3) โด้ยอัตัรา คัวามรู้ คัวามชำานาญ ป็ระส่บัการณ์ แลิะคัุณส่มบััตัิท�ีส่าำ คััญอ�ืนๆ ถึา้ จำานวนกรรมการจะแบั่งออกให้เป็น็ ส่ามส่่วนไมไ่ ด้้ ก็ให้ออก เพึ่�ือให้ส่ามารถึรับัคัวามเห็นท�ีแตักตั่างแลิะแส่ด้งคัวามคัิด้เห็นเพึ่�ือ โด้ยจำานวนใกลิ้เคัียงที�สุ่ด้กับัส่่วนหน่ง� ในส่าม (1/3) กรรมการ ป็ระกอบัการตััด้ส่ินใจทางธิุรกิจของบัริษัทฯได้้ โด้ยกำาหนด้ให้มี ที�จะตั้องออกจากตัำาแหน่งในป็ีแรกแลิะป็ีท�ีส่องภัายหลิัง จำานวนกรรมการอิส่ระเป็็นก�่งหน่�งของจาำ นวนกรรมการท�ังหมด้ จด้ทะเบัียนแป็รส่ภัาพึ่บัริษทั เป็็นบัรษิ ทั มหาชนจำากัด้ การออก ในขณะท�ีจาำ นวนตััวแทนของผู้ถึือหุ้นรายใหญ่แตั่ลิะรายจะเป็็นไป็ จากตัาำ แหน่งของกรรมการตัามวาระน�ันจะใช้วิธิีจับัส่ลิากว่า ตัามส่ัด้ส่่วนการถึือหุ้นเพึ่ื�อการถึ่วงดุ้ลิอาำ นาจอย่างเหมาะส่ม ทั�งนี � ผใู้ ด้จะออกส่ว่ นป็ตี ัอ่ ๆ ไป็ใหก้ รรมการทอี� ยู่ในตัาำ แหนง่ นานทสี� ่ดุ ้ คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนจะรับัฟัังข้อเส่นอ เป็น็ ผอู้ อกจากตัาำ แหนง่ แลิะหากในคัราวใด้มกี รรมการหลิายคัน แนะของผถู้ ึอื หนุ้ รายยอ่ ย ซึ่ง่� เส่นอชอ�ื บัคุ ัคัลิทคี� ัวรได้ร้ บั ัการเลิอื กตังั� อยู่ในตัาำ แหน่งนานเท่าๆ กัน เป็็นจาำ นวนมากกว่าจาำ นวนท�ี เป็น็ กรรมการหรือกรรมการอิส่ระของบัริษัทด้ว้ ย โด้ยเป็ดิ ้โอกาส่ให้ ตัอ้ งพึ่น้ จากตัาำ แหน่งในคัราวนนั� ใหก้ รรมการด้งั กลิ่าวพึ่้นจาก ผู้ถึือหุ้นเส่นอช�ือบัุคัคัลิเพึ่�ือรับัการพึ่ิจารณาเลิือกตั�ังเป็็นกรรมการ ตัำาแหนง่ โด้ยวิธิจี บั ัส่ลิาก ทง�ั น �ี กรรมการผ้อู อกตัามวาระนั�นๆ ในการป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือห้นุ ได้้ตัามหลิกั เกณฑ์์ทบ�ี ัริษทั กำาหนด้ อาจถึูกเลิอื กเข้ารับัตัาำ แหนง่ ใหมอ่ กี ก็ได้้ 4) ป็ระชุมผู้ถึือหุ้นอาจลิงมตัิให้กรรมการคันใด้ออกจากตัำาแหน่ง คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนจะเส่นอ ก่อนถึ่งคัราวออกตัามวาระได้้ด้้วยคัะแนนเส่ียงไม่น้อยกว่า ให้คัณะกรรมการพึ่ิจารณาแตั่งตั�ังกรรมการ แลิะ/หรือกรรมการ ส่ามในส่ี�ของจำานวนผู้ถึือหุ้นซึ่�่งมาป็ระชุมแลิะมีส่ิทธิิออกเส่ียง อิส่ระแทนกรณีท�ีตัาำ แหน่งกรรมการว่างลิงในคัณะกรรมการเพึ่ราะ แลิะมีหุ้นนับัรวมกันได้้ไม่น้อยกว่าก�่งหน่�งของจำานวนหุ้นที�ถึือ เหตัุอื�นนอกจากถึ่งคัราวออกตัามวาระ หรือเพึ่ื�อพึ่ิจารณาเส่นอตั่อ โด้ยผู้ถึอื หุ้นที�มาป็ระชมุ แลิะมสี ่ิทธิิออกเส่ียง ท�ีป็ระชุมผู้ถึือหุ้นเพึ่�ือเลิือกตัั�ง แลิะ/หรือ กรรมการอิส่ระในกรณีท�ี กรรมการพึ่้นตัำาแหน่งตัามวาระหรือเลิือกตัั�งกรรมการใหม่เพึ่�ิมเตัิม โด้ยหลิักเกณฑ์์ในการเลิือกตั�ังแลิะถึอด้ถึอนกรรมการตัามท�ีระบัุไว้ ในขอ้ บังั คัับัของบัรษิ ทั เป็็นด้ังน ี� แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 127

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS • การีส์รีรีหุ้าป็รีะธีานเจิ�าหุ้นา� ท่ีบ� รีหิ ุ้ารี (CEO) ท�ังนี� ข�อม้ลการีส์ืบท่อดติำาแหุ้น่งส์ำาหุ้รีับผู้้�บรีิหุ้ารี และผู้้�บรีหิ ุ้ารีรีะดบั ส์้ง ได้้รายงานไว้ภัายใตั้ส่่วนท�ี 2 การกำากับัดู้แลิกิจการ “หุ้ัวข�อ 7.4 คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทนจะพึ่จิ ารณา ขอ� ม้ลเกย�ี วกับผู้้�บรีิหุ้ารี” แลิว้ คััด้เลิือกแลิะกลิั�นกรองบัุคัคัลิที�มีคัวามส่ามารถึแลิะคัุณส่มบััตัิ ท�ีเหมาะส่ม เพึ่ื�อด้ำารงตัาำ แหน่งป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหาร (CEO) (3) การพิัฒนากรรมีการ โด้ยมีป็ัจจัยเบั�ืองตั้นท�ีใช้ป็ระกอบัการพึ่ิจารณา ได้้แก่ คัุณส่มบััตัิ การีอบรีม/ส์ัมนา/การีรีว่ มกิจิกรีรีมของบรีิษัทั ่ คัวามรู้ คัวามส่ามารถึ แลิะป็ระส่บัการณ์ในส่ายงานโลิจิส่ตัิกส่์ คัณะกรรมการบัริษัท ให้คัวามส่ำาคััญตั่อการเข้าร่วม ผู้ท�ีได้้รับัการคััด้เลิือกให้ด้ำารงตัาำ แหน่งคัวรมีแนวคัิด้แลิะวิส่ัยทัศน์ การอบัรมส่ัมมนาหลิักสู่ตัรท�ีเก�ียวข้องกับัการพึ่ัฒนาคัวามรู้ ในการบัริหารจัด้การในแนวทางเด้ียวกันกับัคัณะกรรมการ คัวามส่ามารถึในการป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีกรรมการอย่างส่ม�ำาเส่มอ เพึ่ื�อให้การด้ำาเนินงานขององคั์กรป็ระส่บัผลิส่าำ เร็จลิุลิ่วงตัาม (รายลิะเอยี ด้การอบัรมแส่ด้งอยู่ในป็ระวตั ัขิ องกรรมการแตัล่ ิะคันตัาม เป็้าหมาย ซึ่�่งผู้บัริหารสู่งสุ่ด้แลิะคัณะกรรมการจะตั้องมีคัวามไว้ เอกส่ารแนบั 1) โด้ยกรรมการบัริษัท ส่่วนใหญ่มีป็ระวัตัิได้้เข้ารับั วางใจซึ่�่งกันแลิะกันตัลิอด้จนมีการป็ระส่านงานกันอย่างใกลิ้ชิด้ การอบัรมกับัส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) โด้ยคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทนจะเส่นอชอ�ื บัคุ ัคัลิ รวมทัง� องคัก์ ร / ส่ถึาบัันช�นั นำาอืน� ๆ แลิะการเข้ารว่ มส่มั มนาตัา่ งๆ ท�ีได้ร้ บั ัการคััด้เลิอื กตั่อคัณะกรรมการเพึ่ื�อพึ่ิจารณาแตั่งตัง�ั ตัอ่ ไป็ ในหวั ขอ้ ทเ�ี กย�ี วขอ้ ง โด้ยบัรษิ ทั ฯ ใหก้ ารส่นบั ัส่นนุ แลิะส่มคั ัรส่มาชกิ IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพึ่ือ� เป็น็ ช่องทางในการรับัรูข้ ่าวส่ารแลิะ ส่าำ หรับัตัำาแหน่งผู้บัริหารระด้ับัสู่ง ป็ระธิานเจ้าหน้าที� เพึ่ิ�มเตัิมคัวามรู้ท�ีส่ามารถึนาำ มาป็รับัใช้กับัการเป็็นกรรมการได้ ้ บัริหารจะเป็็นผู้พึ่ิจารณาคัุณส่มบััตัิตั่อคัณะกรรมการส่รรหาแลิะ อีกทั�ง บัริษัทฯ นำาส่่งข้อมูลิการอบัรมให้กับัคัณะกรรมการบัริษัท พึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน แลิะเส่นอตั่อคัณะกรรมการเพึ่�ือพึ่ิจารณา เพึ่�ือพึ่ิจารณาเข้ารวมอบัรมในหลิักสู่ตัรที�ส่นใจเพึ่ิ�มเตัิม รวมทั�ง อนุมัตัิแตั่งตั�งั ตั่อไป็ หลิักสู่ตัรการอบัรมของส่ถึาบัันอื�นๆ ในทุกหลิักสู่ตัรที�เกี�ยวข้อง อย่างตั่อเน่อ� งตัลิอด้ ในป็ี 2564 กรรมการเข้ารบั ัการอบัรม / กิจกรรมส่ัมมนา ทเ�ี ป็น็ การเพึ่�มิ พึ่นู คัวามร้ใู นการป็ฏิิบััตังิ านแลิะกจิ กรรมของบัรษิ ัทฯ ด้ังน�ี รายช�่อกรรมีการ หลักสำูตรอบรมี / หัวข้อสำมั ีมีนึา / กจิ ิกรรมี นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร • เขา้ ร่วมอบัรมหลิกั ส่ตู ัร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 36/2021) ส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) • เขา้ ร่วมอบัรมหลิักสู่ตัร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2021) ส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) ศาส่ตัราจารย์ ด้ร. รธุ ิิร ์ พึ่นมยงคั ์ • เขา้ รว่ มอบัรมหลิักส่ตู ัร Advanced Audit Committee Program (AACP 39/2021) ส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) นายกมลิ รุ่งเรอื งยศ • เข้ารว่ มอบัรมหลิักสู่ตัร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) ส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) • การส่ัมมนา ทศิ ทาง ESG: จากทฤษฎสี ู่่การป็ฏิบิ ัตั ัิ PwC ป็ระเทศไทย • การส่ัมมนา CGR Workshop คัร�ังท� ี 1/2021 ส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) นายบัุญเกรยี ง ธินาพึ่นั ธิส์ ่นิ • เขา้ ร่วมอบัรมหลิกั สู่ตัร Director Accreditation Program (DAP 184/2021 ) ส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ัทไทย (IOD) • การส่มั มนา ทศิ ทาง ESG: จากทฤษฎสี ู่่การป็ฏิิบััตัิ PwC ป็ระเทศไทย • การส่ัมมนา CGR Workshop คัรัง� ท�ี 1/2021 ส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัริษทั ไทย (IOD) • เขา้ รับัการป็ฐมนิเทศกรรมการใหม ่ 128 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS หลักสำูตรอบรมี / หัวขอ้ สำัมีมีนึา / กจิ ิกรรมี รายช�่อกรรมีการ ด้ร.อารยา คังสุ่นทร • เขา้ ร่วมอบัรมหลิกั สู่ตัร Refreshment Training Program (RTP1/2021) ส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษทั ไทย (IOD) นายชูเด้ช คังสุ่นทร นางส่าวฐิตัมิ า ตันั ตัิกลุ ิสุ่นทร • เข้าร่วมอบัรมหลิักส่ตู ัร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) นางส่าวบัุศรนิ ทร์ ตัว่ นชะเอม ส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย (IOD) - • การส่ัมมนา CGR Workshop คัรั�งท� ี 1/2021 ส่มาคัมส่ง่ เส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) • การส่มั มนา CGR Workshop คัรั�งท �ี 1/2021 ส่มาคัมส่่งเส่รมิ ส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย (IOD) (4) การประเมีินผ่ลต่นเองของคณ์ะกรรมีการบรษิ ััท เลิขานุการบัริษัท ส่รุป็ผลิการป็ระเมินนำาเส่นอรายงาน เพึ่อ�ื การพึ่ฒั นาป็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่ในการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน คัณะกรรมการ ผลิการป็ระเมนิ ตัอ่ ทป�ี ็ระชมุ คัณะกรรมการในทปี� ็ระชมุ คัณะกรรมการ มีการป็ระเมินตันเองเป็็นป็ระจาำ ทุกป็ี ป็ีลิะ 1 คัรั�ง ซึ่่�งเป็ิด้โอกาส่ คัร�ังท �ี 1/2565 วันท ี� 23 กุมภัาพึ่นั ธิ์ 2565 ให้กรรมการพึ่ิจารณาผลิการป็ฏิิบััตัิงานของคัณะกรรมการแลิะยก ป็ระเด้น็ ป็ญั หาตั่างๆ ข�น่ หาหรอื (ถึ้ามี) โด้ยการป็ระเมนิ จะด้ำาเนิน โดยส์รีป้ ็ผู้ลการีป็รีะเมนิ ผู้ลการีป็ฏิบิ ตั ิงิ านของค้ณะกรีรีมการี การอย่างมีระบับัทั�งในส่่วนขององคั์คัณะ แลิะตััวบัุคัคัลิด้้วยหลิัก ป็รีะจิาำ ป็ี 2564 เกณฑ์ท์ ก�ี าำ หนด้ไวล้ ิว่ งหนา้ เป็น็ ผพู้ ึ่จิ ารณาแลิะเส่นอแนะแนวทางการ 1. การีป็รีะเมินผู้ลการีป็ฏิิบัติิงานของตินเองของค้ณะกรีรีมการี ป็ระเมินตั่อคัณะกรรมการเพึ่�ืออนุมตั ัิ (ป็รีะเมินท่ัง� ค้ณะ) ป็ระเด้น็ คัำาถึามป็ระกอบัด้ว้ ย 6 หมวด้หลิกั ได้แ้ ก ่ 1) โคัรงส่รา้ ง การป็ระเมินการป็ฏิิบััตัิงานด้ังกลิ่าวเป็็นเคัร�ืองมือส่ำาคััญ แลิะคัุณส่มบััตัิของคัณะกรรมการ 2) บัทบัาท หน้าที� ในการป็ระเมินคัวามเหมาะส่มของโคัรงส่ร้างคัณะกรรมการ แลิะ แลิะคัวามรับัผิด้ชอบัของคัณะกรรมการ 3) การป็ระชุม ป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ในการป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีของคัณะกรรมการตัามหลิักการ คัณะกรรมการ 4) การทาำ หนา้ ทข�ี องกรรมการ 5) คัวามส่มั พึ่นั ธิ์ กำากบั ัด้แู ลิกจิ การทด�ี ้ ี โด้ยคัณะกรรมการจะวเิ คัราะหผ์ ลิการป็ระเมนิ กับัฝ่่ายจัด้การ 6) การพึ่ัฒนาตันเองของกรรมการแลิะการ ข้อเส่นอแนะ ข้อคัวรส่ังเกตัตั่างๆ เพึ่�ือนาำ มาพึ่ิจารณาใช้ป็ฏิิบััตัิให้ พึ่ฒั นาผบู้ ัริหาร โด้ยกรรมการทท�ี าำ การป็ระเมิน คัือ กรรมการ เหมาะส่มกบั ัส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อมแลิะการด้าำ เนนิ ธิรุ กิจตั่อไป็ ที�ด้าำ รงตัาำ แหน่งในช่วงเวลิาป็ระเมินผลิ ณ เด้ือนธิันวาคัม 2564รวมทั�งส่�นิ 8 คัน ส่าำ หรับัการป็ระเมินตันเองของคัณะกรรมการป็ระจาำ ป็ี 2564 เลิขานกุ ารบัรษิ ทั ได้จ้ ดั ้ใหม้ กี ารป็ระเมนิ ตันเองของคัณะกรรมการ ส่รุป็ผลิการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานของตันเองของ จดั ้ทำาเป็น็ 2 ลิักษณะ คัือ การป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิิบััตัิงานของตันเอง คัณะกรรมการท�ังคัณะ มีคั่าระด้ับัคัะแนนเฉลิี�ยเท่ากับัร้อยลิะ ของคัณะกรรมการท�งั คัณะ แลิะการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานราย 98.13 บัคุ ัคัลิ ซึ่�ง่ พึ่ิจารณาแลิะอนมุ ตั ัโิ ด้ยคัณะกรรมการ 2. การีป็รีะเมินผู้ลการีป็ฏิบิ ัติงิ านรีายบ้ค้ค้ล เลิขานุการบัริษัทจะจัด้ส่่งแบับัป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงาน ป็ระเด้น็ คัาำ ถึามป็ระกอบัด้ว้ ย 3 หมวด้หลิกั ได้แ้ ก ่ 1) โคัรงส่รา้ ง ของคัณะกรรมการให้แก่คัณะกรรมการ จากนั�น คัณะกรรมการ แลิะคัุณส่มบััตัิของคัณะกรรมการ 2) การป็ระชุมของ ด้าำ เนินการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานของตันเอง ภัายในระยะเวลิา คัณะกรรมการ 3) บัทบัาท หน้าที� แลิะคัวามรบั ัผิด้ชอบัของ ที�กาำ หนด้ โด้ยส่่งกลิับัมาที�เลิขานุการบัริษัท เพึ่ื�อรวบัรวมแลิะ คัณะกรรมการ ป็ระเมนิ ผลิ ส่รุป็ผลิการป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานรายบัุคัคัลิ มีคั่าระด้ับั คัะแนนเฉลิ�ยี เท่ากบั ัร้อยลิะ 99.72 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 129

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ในป็ ี2564 บัรษิ ทั ฯ ได้จ้ ดั ้ใหม้ กี ารป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านด้ว้ ยตันเองของคัณะกรรมการชดุ ้ยอ่ ยทกุ ชดุ ้ ได้แ้ ก ่ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน แลิะคัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร ซึ่่�งได้้ด้าำ เนินการเป็็นป็ระจำาทุกป็ีด้้วย เชน่ กัน แลิะเส่นอผลิการป็ระเมินตั่อคัณะกรรมการในการป็ระชมุ คัณะกรรมการ คัรั�งท ี� 1/2565 วันที� 23 กุมภัาพึ่ันธิ ์ 2565 โด้ยส่รปุ ็ ผลิการป็ระเมนิ ป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิิบัตั ัิงานด้้วยตันเองของคัณะกรรมการชุด้ย่อย คัือ - คัณะกรรมการตัรวจส่อบั มีคัา่ ระด้ับัคัะแนนเฉลิ�ยี เท่ากบั ัร้อยลิะ 95 - คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทน มีคั่าระด้บั ัคัะแนนเฉลิ�ยี เทา่ กับัรอ้ ยลิะ 95.61 - คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่ีย� งองคัก์ ร มีคั่าระด้บั ัคัะแนนเฉลิ�ียเทา่ กบั ัรอ้ ยลิะ 98.15 - คัณะกรรมการกำากับัดู้แลิกจิ การแลิะคัวามยงั� ยืน มีคัา่ ระด้บั ัคัะแนนเฉลิย�ี เท่ากบั ัรอ้ ยลิะ 99.17 (5) การประเมีนิ ผ่ลการปฏิิบัต่ิงานของ ในป็ ี2564 ป็ระธิานเจา้ หนา้ ทบี� ัรหิ ารแลิะกรรมการผจู้ ดั ้การ ประธีานเจุ้าหน้าท่บ� ริหาร แลิะผบู้ ัรหิ ารระด้บั ัส่งู เขา้ รว่ มนำาเส่นอขอ้ มลู ิของบัรษิ ทั ทง�ั หมด้ โด้ย บัรษิ ทั ฯ จดั ้ใหม้ กี ารป็ระเมนิ ผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ านของป็ระธิาน บัรรยายชี�แจงให้กับักรรมการใหม่ ซึ่ง่� ป็ระกอบัด้้วยหัวข้อโคัรงส่ร้าง เจ้าหน้าท�ีบัริหารทุกป็ี โด้ยคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณา การบัริหารจัด้การองคั์กร ยุทธิศาส่ตัร์แลิะนโยบัายการด้าำ เนินการ คั่าตัอบัแทนเป็็นผู้ทาำ การป็ระเมิน แลิะนำาเส่นอคัณะกรรมการ ของธิุรกิจ รวมทั�งข้อมูลิอื�นๆ ท�ีเก�ียวข้องเพึ่�ือให้กรรมการได้้เห็น บัริษัทเพึ่�ือขอคัวามเห็นชอบั บัริษัทฯ ได้้กาำ หนด้เกณฑ์์การ ภัาพึ่รวมของธิรุ กจิ ทชี� ดั ้เจน ในป็ ี2564 มกี ารจดั ้ป็ฐมนเิ ทศกรรมการ ป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานของป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหารออกเป็็น จำานวน 1 คัรัง� หัวข้อตั่างๆ คัวามเป็็นผู้นำา การกาำ หนด้กลิยุทธิ์ การป็ฏิิบััตัิตัาม กลิยุทธิ์ การวางแผนแลิะผลิป็ฏิิบััตัิทางการเงิน คัวามส่ัมพึ่ันธิ์ 8.1.2 การเขา้ รว่ มีประชมุ ีและการจิ่ายค่าตอบแทำนึ กับัคัณะกรรมการ คัวามส่ัมพึ่ันธิ์กับัภัายนอก การบัริหารงาน คณะกรรมีการรายบุคคล แลิะคัวามส่ัมพึ่ันธิ์กับับัุคัลิากร การส่ืบัทอด้ตัาำ แหน่งคัวามรู้ (1) การประช่มุ ีของคณ์ะกรรมีการบริษััท ด้า้ นการผลิิตัภััณฑ์์แลิะบัริการแลิะคัณุ ลิักษณะส่่วนตััว คัณะกรรมการบัริษัทมีการกำาหนด้ตัารางการป็ระชุม คัณะกรรมการแลิะคัณะกรรมการชุด้ย่อยไว้เป็็นการลิ่วงหน้า ผลิป็ระเมินด้ังกลิ่าวจะถึูกนาำ ไป็พึ่ิจารณากำาหนด้อัตัรา เพึ่�ือให้กรรมการแตั่ลิะท่านส่ามารถึจัด้เวลิาแลิะเข้าร่วมป็ระชุมได้ ้ การป็รับัเงินเด้ือนของป็ระธิานเจ้าหน้าที�บัริหาร แลิะนำาเส่นอตั่อ ในกรณที มี� วี าระพึ่เิ ศษอาจมกี ารป็ระชมุ เพึ่ม�ิ เตัมิ ตัามคัวามเหมาะส่มได้ ้ คัณะกรรมการบัริษัทเพึ่�ือพึ่ิจารณาอนุมัตัิตั่อไป็ ท�ังนี�บัริษัทฯ นอกจากนี� คัณะกรรมการบัริษัทได้้มอบัหมายให้เลิขานุการบัริษัท มีนโยบัายกาำ หนด้คั่าตัอบัแทนของป็ระธิานเจ้าหน้าท�ีบัริหารตัาม หรอื เลิขานกุ ารคัณะกรรมการชดุ ้ยอ่ ย จดั ้ส่ง่ หนงั ส่อื นดั ้ป็ระชมุ พึ่รอ้ ม ผลิการป็ฏิิบััตัิงานในป็ัจจุบััน (ระยะส่�ัน) แลิะผลิการป็ฏิิบััตัิงาน เอกส่ารที�ใชป้ ็ระกอบัวาระการป็ระชุมคัณะกรรมการ โด้ยเอกส่ารมี ตัามกลิยทุ ธิร์ ะยะยาว เพึ่อ�ื เป็น็ การวางรากฐานการเตับิ ัโตัในอนาคัตั ขอ้ มลู ิถึกู ตัอ้ ง คัรบัถึว้ น แลิะเพึ่ยี งพึ่อตัอ่ การพึ่จิ ารณา มกี ารระบัอุ ยา่ ง ให้อยู่ในระด้ับัท�ีส่ามารถึจูงใจแลิะในระด้ับัท�ีเทียบัเคัียงกับับัริษัทท�ี ชดั ้เจนว่าเป็็นเร�อื งทเ�ี ส่นอ เพึ่ื�อทราบั เพึ่อื� อนมุ ัตั ิ หรือเพึ่อื� พึ่จิ ารณา อยู่ในอตุ ัส่าหกรรมเด้ียวกัน ภัายใตัห้ ลิักเกณฑ์ท์ ีช� ัด้เจนแลิะโป็ร่งใส่ แลิ้วแตั่กรณี โด้ยกาำ หนด้ให้จัด้ส่่งให้แก่คัณะกรรมการลิ่วงหน้า อย่างน้อยก่อนการป็ระชุม 7 วัน พึ่ร้อมท�ังแจ้งฝ่่ายงานตั่างๆ การีป็ฐมนิเท่ศกรีรีมการี (Directors Orientation) ในองคัก์ ร ใหท้ ราบัถึง่ กาำ หนด้วนั ป็ระชมุ คัณะกรรมการในแตัล่ ิะรอบั ส่ำาหรับักรรมการท�ีเข้ารับัตัาำ แหน่งใหม่ในคัณะกรรมการ การป็ระชุมลิว่ งหนา้ อย่างนอ้ ย 7 - 14 วัน บัริษทั บัริษทั ฯ ได้้จัด้ให้มีการป็ฐมนิเทศ เพึ่�ือให้กรรมการใหม่ได้้ รับัทราบันโยบัายธิุรกิจของบัริษัท รวมทั�งข้อมูลิที�เกี�ยวข้อง เช่น ในการป็ระชุมคัณะกรรมการบัริษัท คัร�ังท�ี 6/2564 เม�ือ โคัรงส่ร้างองคั์กร โคัรงส่ร้างทุน ผถู้ ึอื หุ้น ผลิการด้ำาเนินงาน ข้อมูลิ วันท�ี 11 พึ่ฤศจิกายน 2564 ได้้อนุมัตัิกำาหนด้การป็ระชุม ระบับัตัา่ งๆ ที�ใชง้ านภัายในบัรษิ ทั ฯ รวมทง�ั กฎหมาย กฎเกณฑ์ต์ ัา่ งๆ คัณะกรรมการแลิะคัณะกรรมการชดุ ้ยอ่ ย ป็ระจาำ ป็ ี 2565 เป็น็ การ พึ่รอ้ มทง�ั ส่ง่ มอบัคัมู่ อื กรรมการ ซึ่ง�่ เป็น็ ขอ้ มลู ิทเี� ป็น็ ป็ระโยชนส์ ่ำาหรบั ั ลิ่วงหน้า ซึ่่�งอาจเป็ลิ�ียนแป็ลิงได้้ แลิะไม่รวมกรณีการป็ระชุม การป็ฏิบิ ััตัหิ น้าท�ีเป็น็ กรรมการ ในวาระพึ่เิ ศษ 130 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ในการป็ระชุมคัณะกรรมการบัริษัท ตั้องมีกรรมการ เม�ือเส่ร็จส่�ินการป็ระชุมคัณะกรรมการบัริษัท แลิะคัณะกรรมการ เข้าร่วมป็ระชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทง�ั หมด้ ชุด้ย่อย เลิขานุการบัริษัทหรือเลิขานุการคัณะกรรมการชุด้ย่อย จ่งจะคัรบัองคั์ป็ระชุมตัามนโนบัายกำากับัดู้แลิกิจการ แลิะก่อน มีหน้าท�ีจัด้ทาำ รายงานการป็ระชุมเป็็นลิายลิักษณ์อักษรคัรอบัคัลิุม การป็ระชมุ ทกุ คัรง�ั ป็ระธิานคัณะกรรมการจะแจง้ ใหท้ ป�ี ็ระชมุ ทราบัวา่ ทุกป็ระเด้็น เน่�อหาแลิะคัวามเห็น ซึ่่�งจะถึูกจัด้เก็บัไว้เป็็นอย่างมี กรรมการทีอ� าจมสี ่ว่ นเกีย� วขอ้ งหรอื มสี ่ว่ นได้เ้ ส่ยี ในวาระการป็ระชมุ ระเบัียบัเพึ่�ือการตัรวจส่อบั ใด้จะตั้องงด้ออกเส่ียง งด้ให้คัวามเห็นในวาระนั�น หรือออกจาก ห้องป็ระชุม ส่่วนการป็ระชุมคัณะกรรมการชุด้ย่อยอื�นๆ ได้้แก ่ ป็ระธิานคัณะกรรมการส่นับัส่นุนให้กรรมการที�ไม่เป็็น คัณะกรรมการตัรวจส่อบั คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณา ผู้บัริหารมีโอกาส่ป็ระชุมระหว่างกันเองตัามคัวามจาำ เป็็นเพึ่�ือ คั่าตัอบัแทน แลิะคัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กร ตั้องมี อภัิป็รายป็ัญหาตั่างๆ โด้ยไมม่ ฝี ่่ายจดั ้การรว่ มด้ว้ ย โด้ยในป็ี 2564 กรรมการเขา้ รว่ มไมน่ ้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาำ นวนกรรมการทั�งหมด้ มีการป็ระชุมระหว่างกรรมการท�ีไม่เป็็นผู้บัริหาร จาำ นวน 1 คัรั�ง จ่งจะคัรบัองคั์ป็ระชุม ตัามนโยบัายการกำากับัดู้แลิกิจการ แลิะ เมอ�ื วนั ที� 16 ธินั วาคัม 2564 ส์รี้ป็การีเข�าป็รีะชม้ ในป็ี 2564 ของค้ณะกรีรีมการีบรีิษัทั ่ /ค้ณะกรีรีมการีช้ดย่อย 4 ค้ณะ หน่วย : คัรง�ั รายช่�อกรรมีการ 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 5/2564 6/2564 7/2564 1. นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร / // / / // 2. ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร. รุธิริ ์ พึ่นมยงคั ์ / // / / // 3. นายกมลิ ร่งุ เรอื งยศ / // / / // 4. นายบัุญเกรยี ง ธินาพึ่ันธิส์ ่ิน แตั่งตััง� มีผลิวันที� 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 / / // - นายเจรญิ เกียรตัิ หุตัะนานันทะ / // ลิาออกมผี ลิตั�งั แตั่วนั ท� ี 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 5. ด้ร.อารยา คังส่นุ ทร / // / / // 6. นายชูเด้ช คังส่นุ ทร / // / / // 7. นางส่าวฐติ ัมิ า ตันั ตักิ ลุ ิสุ่นทร / // / / // 8. นางส่าวบัศุ รนิ ทร ์ ตัว่ นชะเอม / // / / // รีวมกรีรีมการีท่เี� ขา� ป็รีะช้ม 8 88 8 8 88 จิำานวนกรีรีมการีท่ัง� หุ้มด 8 88 8 8 88 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 131

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS หนว่ ย : คัรงั� การประชุมีคณะกรรมีการในึปี 2564 รายช่�อกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ บรษิ ทั ำ ตรวจิสำอบ สำรรหาและ บรหิ ารความี กาำ กบั ดแู ล จิำานึวนึการประชุมีทำง�ั หมีด (ครัง� ) พจ่ ิารณา เสำ�ยี งองค์กร (3) กิจิการและ (รอ้ ยละ) 7 ค่าตอบแทำนึ ความียัง� ย่นึ (100) 1 1. นายเอกพึ่ลิ พึ่งศส์ ่ถึาพึ่ร 424 (100) 2. ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร. รุธิริ ์ พึ่นมยงคั์ 7/7 (100) (100) (100) 3. นายกมลิ ร่งุ เรืองยศ (1) (100%) - 4. นายบัุญเกรยี ง ธินาพึ่ันธิส์ ่นิ (2) --- 5. ด้ร. อารยา คังส่นุ ทร 7/7 - 6. นายชเู ด้ช คังสุ่นทร (100%) 4/4 - - 7. นางส่าวฐติ ัิมา ตัันตักิ ุลิส่นุ ทร (100%) - 1/1 8. นางส่าวบัุศรนิ ทร ์ ตัว่ นชะเอม 7/7 - (100%) (100%) 4/4 - - (100%) - 1/1 4/4 (100%) (100%) 2/2 - (100%) - 7/7 (100%) - 2/2 - (100%) 7/7 1/1 (100%) -- (100%) 7/7 - 2/2 4/4 1/1 (100%) (100%) (100%) (100%) 7/7 - - 4/4 (100%) (100%) หมายเหตัุ : (1) ด้ำารงตัำาแหนง่ ป็ระธิานกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณาคั่าตัอบัแทน ตััง� แตัว่ นั ที� 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 (2) ด้าำ รงตัาำ แหนง่ กรรมการบัรษิ ทั แลิะกรรมการตัรวจส่อบั ตัง�ั แตั่วนั ท�ี 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 (3) นางส่าวส่มใจ ป็ุราชะโก ผู้บัริหารระด้ับัสู่งของบัริษัท ด้าำ รงตัำาแหน่งกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร เข้าร่วมการป็ระชุมจาำ นวน 4 คัรง�ั จาก 4 คัรงั� คัดิ ้เป็น็ 100% กรีรีมการีท่ี�ลาออกรีะหุ้ว่างป็ี 2564 มีดงั น้� หน่วย : คัรัง� การประชุมีคณะกรรมีการในึปี 2564 รายชอ�่ กรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ คณะกรรมีการ บริษัทำ ตรวจิสำอบ สำรรหาและ บริหารความีเสำ�ียง กาำ กบั ดแู ลกิจิการ จิาำ นึวนึการประชุมีทำงั� หมีด (ครัง� ) พ่จิารณา และความียง�ั ย่นึ (ร้อยละ) คา่ ตอบแทำนึ องคก์ ร (3) 1. นายเจรญิ เกยี รตัิ หตุ ัะนานันทะ 74 2 4 1 (100) (100) (100) (100) (100) 3/3 2/2 2/2 - - (100%) (100%) (100%) 132 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS (2) การจุ่ายคา่ ต่อบแทนคณ์ะกรรมีการบรษิ ัทั ป็ระธิานกรรมการ 40,000 บัาทตัอ่ คัร�งั บัริษัทฯ ได้้กำาหนด้นโยบัายคั่าตัอบัแทนกรรมการท�ี กรรมการ 20,000 บัาทตั่อคัรั�ง เป็็นธิรรมแลิะส่มเหตัุส่มผลิ มีคัณะกรรมการกาำ หนด้คั่าตัอบัแทน ทาำ หน้าท�ีทบัทวนคั่าตัอบัแทนกรรมการให้มีคัวามเหมาะส่ม • คัา่ ตัอบัแทนในรปู ็แบับัเบัย�ี ป็ระชมุ คัณะกรรมการชุด้ย่อย คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนใช้แนวป็ฏิิบััตัิใน (เฉพึ่าะกรรมการทเ�ี ข้าป็ระชมุ ) ป็ระกอบัด้้วย การพึ่จิ ารณาคัา่ ตัอบัแทนกรรมการแลิะกรรมการชดุ ้ยอ่ ยของบัรษิ ทั ป็ระธิานกรรมการ 25,000 บัาทตั่อคัร�งั ป็ี 2564 โด้ยพึ่ิจารณาป็ัจจัยที�ส่ำาคััญ เช่น แนวป็ฏิิบััตัิของบัริษัท กรรมการ 20,000 บัาทตัอ่ คัร�งั จด้ทะเบัยี นในอตุ ัส่าหกรรมเด้ยี วกนั แลิะบัรษิ ทั ชนั� นาำ หลิกั การกำากบั ั ดู้แลิกิจการทด�ี ้ ี ผลิป็ระกอบัการ ขนาด้ธิรุ กจิ คัวามรบั ัผิด้ชอบัของ หุ้มายเหุ้ติ:้ คัณะกรรมการบัริษัท รวมท�ังข้อมูลิการเจริญเตัิบัโตัทางเศรษฐกิจ คัณะกรรมการชดุ ้ยอ่ ยคัือ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั คัณะกรรมการ โด้ยกำาหนด้คัา่ ตัอบัแทนในรูป็แบับัเบัีย� ป็ระชมุ แลิะโบันสั ่พึ่เิ ศษ ส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ยี ง องคัก์ ร แลิะคัณะกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการแลิะคัวามยง�ั ยนื ค้า่ ติอบแท่นกรีรีมการี ท�ีป็ระชุมผู้ถึือหุ้นในการป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือหุ้น ป็ระจาำ ป็ี ค้่าติอบแท่นและผู้ลป็รีะโยชน์อืน� ใด : ไมม่ ี (เช่นเด้ิม) 2564 เมื�อวันศุกร์ท�ี 30 เมษายน 2564 มีมตัิอนุมัตัิคั่าตัอบัแทน ทั�งน�ี บัริษัทฯ จัด้หารถึส่าำ หรับัการป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีให้กับั กรรมการคัณะกรรมการบัริษัทแลิะคัณะกรรมการชุด้ย่อย แยกเป็็น ป็ระธิานกรรมการใชใ้ นขณะด้ำารงตัาำ แหนง่ เพึ่อื� อาำ นวยคัวามส่ะด้วก ด้งั นี� ในการป็ฏิิบััตัหิ นาที�เทา่ น�ัน 1. ค้า่ ติอบแท่นในรีป้ ็แบบเบย�ี ป็รีะชม้ ป็รีะจิาำ ป็ี 2564 เงนิ โบนสั ์พเิ ศษัค้ณะกรีรีมการี ป็ี 2564 ซิ�้งจิา่ ยในอตั ิรีาเดมิ กำาหนด้คัา่ ตัอบัแทนทเี� ป็น็ โบันัส่พึ่เิ ศษกรรมการ ป็ระจำาป็ ี • คัา่ ตัอบัแทนในรปู ็แบับัเบัยี� ป็ระชมุ คัณะกรรมการบัริษัท 2564 ตัามผลิป็ระกอบัการของบัริษัทฯ เป็น็ อัตัราเงินโบันสั ่เทา่ กับั (เฉพึ่าะกรรมการทเ�ี ขา้ ป็ระชมุ ) ป็ระกอบัด้ว้ ย ร้อยลิะ 1 ของผลิการด้ำาเนินงานป็ระจำาป็ี แลิะให้คัำานวณจ่าย ตัามระยะเวลิาการด้าำ รงตัำาแหน่ง ภัายในวงเงนิ 2.7 ลิา้ นบัาท ค้่าติอบแท่นท่ก�ี รีรีมการีได�รีบั รีายบ้ค้ค้ล ป็ี 2564 หนว่ ย : บัาท ลาำ ดับ รายชอ�่ กรรมีการ โบนึสั ำพ่เศ์ษ เบีย� ประชุมี เบย�ี ประชมุ ี รวมีเบ�ยี ประชุมี รวมีคา่ ตอบแทำนึ ปี 2564 กรรมีการ คณะกรรมีการ กรรมีการฯ และ 1. นายเอกพึ่ลิ พึ่งศส์ ่ถึาพึ่ร (รวมีคา่ เบยี� คณะกรรมีการ 2. ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั์ 347,508.70 ประชมุ ีสำามีัญ ชุดย่อย 3. นายกมลิ รุง่ เรอื งยศ 347,508.70 ผิถู้ ู่อหุ้นึ) ชดุ ย่อย 4. นายบัุญเกรียง ธินาพึ่ันธิ์ส่นิ 347,508.70 5. ด้ร. อารยา คังสุ่นทร 209,134.05 360,000 - 360,000 707,508.70 6. นายชเู ด้ช คังสุ่นทร 347,508.70 7. นางส่าวฐิตัิมา ตัันตัิกุลิสุ่นทร 347,508.70 180,000 100,000 280,000 627,508.70 8. นางส่าวบัุศรินทร ์ ตั่วนชะเอม 347,508.70 รีวมท่�ังส์ิ�น 347,508.70 180,000 175,000 355,000 702,508.70 2,641,694.95 100,000 65,000 165,000 374,134.05 160,000 40,000 200,000 547,508.70 160,000 - 160,000 507,508.70 160,000 145,000 305,000 652,508.70 160,000 40,000 200,000 547,508.70 1,460,00 565,000 2,025,000 4,666,694.95 หุ้มายเหุ้ติ้ : บัุคัคัลิลิาำ ด้ับัที� 4 นายบัุญเกรียง ธินาพึ่ันธิส์ ่นิ ด้าำ รงตัาำ แหนง่ กรรมการอิส่ระ ตังั� แตั่วนั ท� ี 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 133

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS ค้า่ ติอบแท่นผู้บ�้ รีหิ ุ้ารีรีะดับส์ง้ ในฐานะกรีรีมการีชด้ ยอ่ ย ป็ี 2564 หนว่ ย : บัาท ลาำ ดบั รายชอ�่ กรรมีการ โบนึัสำพเ่ ศ์ษ เบยี� ประชมุ ี เบี�ยประชุมี รวมีเบยี� รวมีคา่ ตอบแทำนึ ปี 2564 กรรมีการ คณะกรรมีการ ประชุมีกรรมี 1. นางส่าวส่มใจ ป็รุ าชะโก (รวมีค่าเบีย� การฯ และคณะ 80,000 รีวมท่ัง� ส์ิ�น - ประชุมีสำามีญั ชดุ ยอ่ ย กรรมีการชุด 80,000 - ผิ้ถู ู่อหุ้นึ) 80,000 ยอ่ ย - 80,000 80,000 - 80,000 กรีรีมการีท่�ีลาออกรีะหุ้ว่างป็ี 2564 หน่วย : บัาท ลาำ ดับ รายชอื� กรรมการ โบนัสำ เบย�่ ประชม้ เบ่�ยประช้ม รวมเบย�่ ประช้ม รวมค่าตอบแทน พื่ิเศษั กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการฯ และ 1. นายเจรญิ เกียรตัิ หตุ ัะนานันทะ ป ี 2564 (รวมคา่ เบย่� คณะกรรมการ รีวมท่�ังส์นิ� ประชม้ สำามัญ ช้ด้ย่อย - ผู้ถ้ อื ห่้น) ชด้ ้ย่อย - 80,000 80,000 90,000 170,000 170,000 90,000 170,000 170,000 หุ้มายเหุ้ติ้ : นายเจรญิ เกยี รตั ิ หตุ ัะนานนั ทะ ลิาออกจากการเป็็นกรรมการบัริษทั มผี ลิตัง�ั แตัว่ ันที� 14 พึ่ฤษภัาคัม 2564 ในป็ี 2564 บัรษิ ัทฯ จ่ายคัา่ ตัอบัแทนส่ำาหรับัคัณะกรรมการบัริษทั คัณะกรรมการตัรวจส่อบั คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณา คั่าตัอบัแทน คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กร แลิะคัณะกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการ จำานวน 8 ราย เป็็นจาำ นวนเงิน 4,666,694.95 บัาท กรรมการทีล� ิาออกระหว่างป็ ี 1 เป็็นเงินจาำ นวน 170,000 บัาท แลิะผูบ้ ัรหิ ารในฐานกรรมการบัรหิ ารคัวามเส่�ียงองคั์กร 1 ราย เป็็นเงิน จาำ นวน 80,000บัาท โด้ยอยู่ในรูป็แบับัคั่าเบัี�ยป็ระชุมแลิะโบันัส่พึ่ิเศษตัามมตัิที�ป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือหุ้น จ่งมียอด้รวมทั�งส่ิ�นเป็็นเงินจาำ นวน 4,916,694.95 บัาท ค้า่ ติอบแท่นท่กี� รีรีมการีไดร� ีบั จิากการีดำารีงติาำ แหุ้นง่ กรีรีมการีในบรีษิ ััท่ยอ่ ย/บรีิษัทั ่รีว่ มท่น้ การด้ำารงตัำาแหน่งกรรมการในบัรษิ ทั ย่อยของกรรมการบัริษทั เป็น็ ไป็เพึ่ื�อดู้ธิรุ กิจของบัรษิ ทั ยอ่ ยใหม้ ีการด้าำ เนนิ งานที�ส่อด้คัลิ้อง ตัามนโยบัายธิรุ กจิ ของบัริษัท รายชอ่� ตาำ แหนึง่ คา่ ตอบแทำนึทำั�งปี WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บรีิษัทั ่ฯ ถือื หุ้�้นรี�อยละ 100) 12,000 ด้อลิลิารส์ ่ิงคัโป็ร์ 1. นายเอกพึ่ลิ พึ่งศ์ส่ถึาพึ่ร ป็ระธิานกรรมการ 80,000 บัาท 80,000 บัาท บรีษิ ััท่ ยโ้ รีเอเชีย โท่เท่ิล โลจิิส์ติกิ ส์์ จิำากัด (บรีษิ ัทั ่รีว่ มท่น้ ถืือหุ้น้� รีอ� ยละ 51 ) 20,000 บัาท 1. ด้ร. อารยา คังส่นุ ทร กรรมการ 2. นายชเู ด้ช คังส่นุ ทร กรรมการ 3 นางส่าวบัุศรนิ ทร์ ตั่วนชะเอม กรรมการ 134 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 8.1.3 การกาำ กับดแู ลบรษิ ัทำย่อยและบริษัทำรว่ มี ในป็ี 2564 ไม่พึ่บัรายการขัด้แย้งท�ีมีส่าระส่ำาคััญ โด้ยมี คัณะกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การแลิะคัวามยง�ั ยนื ทาำ หนา้ ท�ี การเป็ดิ ้เผยรายการขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชนข์ องบัรษิ ทั ฯ จะเป็น็ การ กำากับัดู้แลิ ตัิด้ตัาม แลิะป็ระเมินผลิการด้าำ เนินงานเกี�ยวกับัการ ยืนยัน การรับัทราบัว่าการฝ่่าฝ่ืนไม่ป็ฏิิบััตัิตัามจรรยาบัรรณธิุรกิจ กาำ กับัดู้แลิกิจการที�ด้ีแลิะการตั่อตั้านทุจริตัคัอร์รัป็ชันของบัริษัท ของบัรษิ ทั เขา้ ลิกั ษณะแหง่ คัวามผดิ ้ทางวนิ ยั ตัอ้ งพึ่จิ ารณาโทษวนิ ยั โด้ยคัณะกรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามยั�งยืนเป็็นผู้มอบั ตัามขนั� ตัอนการลิงโทษแลิะคัวามรา้ ยแรงของการกระทาำ นโยบัายแลิะแนวป็ฏิบิ ัตั ัิใหฝ้ ่า่ ยจดั ้การทำาหนา้ ที�ในการกำากบั ัด้แู ลิการ ป็ฏิบิ ัตั ัติ ัามหลิกั ธิรรมาภับิ ัาลิ การจดั ้การคัวามเส่ยี� งระด้บั ัป็ฏิบิ ัตั ักิ าร การีจิัดท่าำ รีายงานการีมีส์่วนได�ส์่วนเส์ียของกรีรีมการี การคัวบัคัุมภัายใน แลิะการกำากับัการป็ฏิิบััตัิตัามกฎหมาย ผู้บ้� รีหิ ุ้ารี และบค้ ้ค้ลท่เี� กย�ี วขอ� ง รายลิะเอยี ด้ในเรอื� งด้งั กลิา่ ว รายงานไว้ กฎระเบัยี บัขององคัก์ ร ภัายใตั้ส่่วนท�ี 2 “หุ้ัวข�อ 6 นโยบายการีกำากับด้แลกิจิการีท่�ีดี” เรีียบรี�อยแล�ว 8.1.4 การติดตามีให้มีกี ารปฏิิบตั ิตามีนึโยบาย และแนึวปฎิบัติในึการกาำ กบั ดแู ลกจิ ิการ (2) การใช่ข้ ้อมีูลเพิอ�่ แสุวังหาผ่ลประโยช่น์ (1) การปอ้ งกนั ควัามีขดั แย้งทางผ่ลประโยช่น์ การด้แู ลิเรอื� งการใชข้ อ้ มลู ิภัายในเป็น็ คัวามผดิ ้ชอบัส่าำ คัญั คัณะกรรมการบัรษิ ทั แลิะผบู้ ัรหิ ารของบัรษิ ทั ได้ร้ ะมดั ้ระวงั ของกรรมการ ผู้บัริหาร แลิะพึ่นักงานของบัริษัทท�ีตั้องเก็บัรักษา ถึ่งคัวามขัด้แย้งทางผลิป็ระโยชน์ท�ีอาจเกิด้ข�่นโด้ยได้้ถึือป็ฏิิบััตัิ ข้อมูลิคัวามลิับัของบัริษัทอย่างเคัร่งคัรัด้ โด้ยเฉพึ่าะข้อมูลิภัายใน แลิะดู้แลิมิให้ผู้บัริหารหรือผู้ท�ีเก�ียวข้องนำาข้อมูลิภัายในของบัริษัท ท�ียังไม่เป็ิด้เผยตั่อส่าธิารณะหรือข้อมูลิผลิกระทบัตั่อการด้าำ เนิน ไป็ใช้เพึ่�ือป็ระโยชน์ส่่วนตัน นอกจากน�ีได้้กาำ หนด้ให้กรรมการแลิะ ธิุรกิจ หรือราคัาหุ้น โด้ยได้้กำาหนด้ท�ีจะไม่ให้ใช้โอกาส่หรือข้อมูลิ ผู้บัริหารของบัริษัทตั้องรายงานมีส่่วนได้้เส่ียของตันเองตัามเกณฑ์์ ท�ีได้้จากการเป็็นกรรมการ ผู้บัริหาร หรือพึ่นักงานของบัริษัท ทีก� ฎหมายแลิะคัณะกรรมการบัริษทั กาำ หนด้ ในการหาป็ระโยชน์ส่่วนตััว รวมถึ่งมีการจาำ กัด้การรับัรู้ข้อมูลิได้้ เฉพึ่าะกรรมการแลิะผบู้ ัรหิ ารระด้บั ัส่งู ทเี� กยี� วขอ้ งของบัรษิ ทั เทา่ นน�ั ในการเข้าทาำ รายการระหว่างกันของบัริษัทซึ่�่งเกิด้กับั นอกจากน�ีบัริษัทได้้กาำ หนด้ให้ผู้บัริหารรายงานการถึือหลิักทรัพึ่ย์ บัุคัคัลิทอ�ี าจมคี ัวามขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชน ์ มสี ่ว่ นได้้เส่ียหรอื อาจ แลิะการเป็ลิีย� นแป็ลิงการถึอื หลิกั ทรพั ึ่ยต์ ัอ่ ส่ำานักงานคัณะกรรมการ มีคัวามขัด้แย้งทางผลิป็ระโยชน์ในอนาคัตั คัณะกรรมการบัริษัท กาำ กับัหลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์ (ก.ลิ.ตั.) มาตัรา 59 แห่ง ได้ม้ อบัหมายใหค้ ัณะกรรมการตัรวจส่อบัเป็น็ ผใู้ หค้ ัวามเหน็ เกย�ี วกบั ั พึ่ระราชบัญั ญตั ัหิ ลิกั ทรพั ึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ย ์ พึ่.ศ. 2535 รวมถึง่ คัวามเป็็นจำาเป็็นแลิะคัวามเหมาะส่มของรายการน�ัน ในกรณีที� บัริษัทได้้มีการกำาหนด้นโยบัายอย่างเป็็นลิายลิักษณ์กาำ หนด้ห้าม คัณะกรรมการตัรวจส่อบัไม่มีคัวามชำานาญในการพึ่ิจารณารายการ กรรมการ ผู้บัริหาร แลิะพึ่นักงานของบัริษัทซึ่�่งอยู่ในหน่วยงานที� ระหว่างกันท�ีอาจเกิด้ข�่น คัณะกรรมการตัรวจส่อบัอาจว่าจ้าง รับัทราบัข้อมูลิภัายใน รวมถึ่งส่ามี ภัรรยา แลิะบัุตัรที�ยังไม่บัรรลิุ ผู้เชี�ยวชาญอิส่ระ หรือผู้ส่อบับััญชีของบัริษัทเป็็นผู้ให้คัวามเห็น นิตัิภัาวะซึ่�ือขายหลิักทรัพึ่ย์ของบัริษัท แลิะห้ามให้ข่าว (Quiet เกย�ี วกบั ัรายการระหวา่ งกนั ด้งั กลิา่ ว เพึ่อื� นำาไป็ป็ระกอบัการตัดั ้ส่นิ ใจ Period) เป็็นเวลิา 30 วัน ก่อนการป็ระกาศผลิป็ระกอบัการหรือ ของคัณะกรรมการบัรษิ ทั หรอื ผถู้ ึอื หนุ้ ตัามแตัก่ รณไี ป็แลิะเป็น็ ไป็เพึ่อ�ื ป็ระกาศงบัการเงนิ รายไตัรมาส่แลิะงบัการเงนิ ป็ระจำาป็ ี หากผบู้ ัรหิ าร ป็อ้ งกนั คัวามขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชนท์ อ�ี าจจะเกดิ ้ขน่� คัณะกรรมการ หรือพึ่นักงานคันใด้กระทำาผิด้วินัยจะตั้องได้้รับัโทษ ซึ่่�งมีตั�ังแตั่ บัรษิ ทั ได้ก้ ำาหนด้นโยบัายแลิะแนวป็ฏิบิ ัตั ัิในการป็อ้ งกนั มิใหก้ รรมการ การตัักเตัอื น จนถึ่งการเลิกิ จ้าง รวมถึง่ การด้าำ เนินคัด้ตี ัามกฎหมาย แลิะพึ่นกั งานของบัรษิ ทั แส่วงหาผลิป็ระโยชนส์ ่ว่ นตัน โด้ยกำาหนด้ให้ โด้ยได้้จัด้ทำาป็ระกาศแลิะแจ้งให้กรรมการผู้บัริหาร แลิะพึ่นักงาน กรรมการ แลิะพึ่นกั งานหลิกี เลิยี� งการทาำ รายการทเ�ี กย�ี วโยงกบั ัตันเอง ของบัริษัททราบัเป็็นการลิ่วงหนา้ ทุกคัรั�ง ทอ�ี าจก่อใหเ้ กดิ ้คัวามขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชนก์ ับับัรษิ ทั บัรษิ ทั ฯ จดั ้ใหม้ รี ะบับัการรายงานการซึ่อื� - ขาย หลิกั ทรพั ึ่ย์ นอกจากน�ีเพึ่�ือเป็็นการป็้องกันคัวามขัด้แย้งทาง ของบัริษัทลิ่วงหน้า ซึ่่�งหากบัุคัลิากรของบัริษัทฯ มีคัวามจาำ เป็็น ผลิป็ระโยชน ์ บัริษทั ได้้กำาหนด้นโยบัายในการด้แู ลิรายการทอ�ี าจกอ่ ตั้องซึ่�ือขายหลิกั ทรพั ึ่ยข์ องบัริษทั จะตัอ้ งแจง้ เลิขานุการ หรอื ผทู้ ี� ให้เกิด้คัวามขัด้แย้งทางผลิป็ระโยชน์ไว้อย่างชัด้เจน โด้ยในกรณีที� คัณะกรรมการมอบัหมาย ลิ่วงหน้าอย่างนอ้ ย 1 วนั โด้ยในป็ี 2564 กรรมการบัรษิ ทั ทม�ี สี ่ว่ นได้เ้ ส่ยี ในวาระใด้ๆ กรรมการทา่ นนนั� จะไมม่ ี มกี ารรายงานการซึ่อ�ื ขายหลิกั ทรพั ึ่ยล์ ิว่ งหนา้ ขงผเู้ กย�ี วขอ้ งกบั ัขอ้ มลู ิ ส่ิทธิิออกเส่ยี ง หรือมสี ่่วนร่วมในการพึ่จิ ารณาวาระด้งั กลิา่ วรวมทัง� ภัายในท�ังส่�ิน 15 รายการ ซึ่�่งไม่ได้้อยู่ระหว่างการแจ้งเตัือนให้งด้ กำาหนด้นโยบัายแลิะวิธิีการดู้แลิไม่ให้ผู้บัริหารแลิะผู้ที�เกี�ยวข้อง ซึ่�ือขายหลิักทรัพึ่ย์ หรือเกิด้เหตัุการณ์ส่ำาคััญท�ีอาจส่่งผลิกระทบั นาำ ขอ้ มูลิภัายในของบัรษิ ทั ไป็ใชป้ ็ระโยชน์ส่่วนตัวั ด้ว้ ย ตัอ่ บัริษัทฯ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 135

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS (3) การต่่อต่า้ นการทจุ ุริต่คอร์รปั ช่นั 2. กาำ หนด้นโยบัายแลิะแนวป็ฏิิบััตัิเกี�ยวกับัการตั่อตั้านการ บัริษทั ฯ มนี โยบัายการตั่อตั้านการทุจรติ ัคัอร์รปั ็ชนั เพึ่ือ� ทุจริตัคัอร์รัป็ชันเพึ่�ือป็้องกันแลิะลิด้โอกาส่ท�ีบัริษัทฯ จะถึูกใช้ ส่นับัส่นุนแลิะส่่งเส่ริมให้บัุคัลิากรทุกระด้ับัเห็นคัวามส่าำ คััญ แลิะ เป็็นช่องทางในการทุจริตัคัอร์รัป็ชัน นโนบัายแลิะแนวป็ฏิิบััตัิ มีจิตัส่าำ นักในการตั่อตั้านการทจริตั รวมทั�งมุ่งม�ันท�ีจะป็ฏิิบััตัิตัาม ทเี� กย�ี วขอ้ งด้งั กลิา่ วมกี ารทบัทวนป็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่ของนโยบัายแลิะ กฎหมายวา่ ด้ว้ ยการป็อ้ งกนั แลิะตัอ่ ตัา้ นการทจุ รติ ัคัอรร์ ปั ็ชนั ( Fraud แนวป็ฏิบิ ัตั ัทิ เี� กยี� วขอ้ งอยา่ งส่มำา� เส่มอ ส่าระส่าำ คัญั ของนโยบัาย and Corruption) การใหห้ รอื รบั ัส่นิ บัน (Bribery) ตัอ่ เจา้ หนา้ ทข�ี องรฐั แลิะแนวป็ฏิิบััตัิมีการส่ื�อส่ารให้ผู้บัริหารแลิะพึ่นักงาน ทง�ั ในป็ระเทศแลิะตัา่ งป็ระเทศ หรอื เจา้ หนา้ ทขี� องหนว่ ยงานเอกชน รับัทราบัผ่านช่องทางตั่างๆ เช่น การป็ระกาศบันระบับัเคัรือ ตัลิอด้จนส่นบั ัส่นนุ แลิะส่ง่ เส่รมิ ใหบ้ ัคุ ัลิากรทกุ ระด้บั ัมจี ติ ัส่าำ นกั ในการ ข่ายคัอมพึ่ิวเตัอร์ภัายในองคั์กร ทางเว็บัไซึ่ตั์ของบัริษัท ตัอ่ ตัา้ นการทจุ รติ ัแลิะการคัอรร์ ปั ็ชนั ในทกุ รปู ็แบับั โด้ยใหม้ รี ะบับัการ แลิะทางอีเมลิ คัวบัคัมุ ภัายในเพึ่อื� ป็อ้ งกนั การทจุ รติ ั ตัอ่ การด้าำ เนนิ การใด้ๆ ทอี� าจมี คัวามเส่�ียงตัอ่ การเกดิ ้ทจุ ริตัแลิะการคัอร์รปั ็ชัน รวมถึง่ การฟัอกเงนิ เพึ่�ือป็้องกันมิให้บัริษัทฯ ถึูกใช้เป็็นช่องทางหรือเคัรื�องมือในการ ยักยอก ถึ่ายเท หรือป็กป็ิด้อำาพึ่รางแหลิ่งที�มาของทรัพึ่ย์ส่ินท�ี ไมช่ อบัด้ว้ ยกฎหมาย โด้ยบัคุ ัลิากรทกุ ระด้บั ัของบัรษิ ทั ฯ แลิะบัรษิ ทั ใน เคัรอื ตัลิอด้จนผรู้ ว่ มด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ กบั ับัรษิ ทั ฯจะตัอ้ งป็ฏิบิ ัตั ัหิ นา้ ทด�ี ้ว้ ย คัวามโป็รง่ ใส่ รอบัคัอบั ระมดั ้ระวงั แลิะตั้องไมเ่ ข้าไป็เกยี� วข้องกบั ั การทจุ ริตั คัอรร์ ปั ็ชนั ในทกุ รูป็แบับั ไมว่ ่าโด้ยทางตัรงหรอื ทางออ้ ม รวมถึ่งการกาำ หนด้แนวป็ฏิิบััตัิเก�ียวกับัการตั่อตั้านทุจริตัคัอร์รัป็ชัน โด้ยระบัุเป็็นข้อป็ฏิบิ ัตั ัิในจรรยาบัรรณของบัรษิ ทั ทัง� นี � รายลิะเอยี ด้ นโยบัายฯ ด้ังกลิ่าว มีการเป็ิด้เผยไว้ในเว็บัไซึ่ตั์ของบัริษัท อย่างเป็น็ ทางการ การีดาำ เนินการีเก�ยี วกับการีติอ่ ติ�านการีท่้จิรีติ ิค้อรีร์ ีปั ็ชัน ไดแ� ก่ 1. ร่วมลิงนามแส่ด้งเจตันารมณ์เป็็นแนวร่วมตั่อตั้านการทุจริตั ของภัาคัเอกชนไทยในการตั่อตั้านการทุจริตั กับัโคัรงการ แนวร่วมป็ฏิิบััตัิของภัาคัเอกชนไทยในการตั่อตั้านการทุจริตั (Collective Action Coalition : CAC) ในป็ี 2553 แลิะเมือ� 3. กำาหนด้แลิะป็รบั ัป็รงุ แนวป็ฏิบิ ัตั ัเิ กยี� วกบั ัการรบั ัแลิะใหข้ องขวญั วันท� ี 31 ธินั วาคัม 2563 บัรษิ ทั ฯ ผ่านการตั่ออายรุ บั ัรองฐานะ หรอื No Gift Policy อย่างเข้มงวด้ข�น่ โด้ยกาำ หนด้นโยบัาย รอบัทหี� นง�่ ออกไป็อกี 3 ป็ ี นบั ัจากการได้ร้ บั ัการรบั ัรองคัรงั� แรก หา้ มรบั ัแลิะใหข้ องขวญั หรอื ส่งิ� ตัอบัแทนรปู ็แบับัใด้ๆ ทกุ ป็ระเภัท เมือ� วนั ท� ี 10 พึ่ฤศจิกายน 2560 จากลิูกคั้า คัคู่ ั้า ผูม้ ีส่่วนเกี�ยวขอ้ งทางธิุรกิจในเทศกาลิ กรณี ไมส่ ่ามารถึป็ฏิเิ ส่ธิแลิะตัอ้ งรบั ัของขวญั ของกำานลั ิ หรอื ป็ระโยชน์ อื�นใด้ ให้ส่่งมอบัของขวัญด้ังกลิ่าวให้ผู้บัังคัับับััญชาตัาม ส่ายงาน โด้ยให้ใช้ “แบับัรายงานการให้แลิะรับั ของขวัญ ของกำานัลิ หรือป็ระโยชน์อ�ืนใด้ของบัริษัท ” พึ่ร้อมนำาส่่งแก่ ฝ่่ายทรัพึ่ยากรบัุคัคัลิ แลิะหากในกรณีท�ีผู้มีอาำ นาจอนุมัตัิหรือ ผู้บัังคัับับััญชา พึ่ิจารณาว่าไม่ส่มคัวรรับัของขวัญฯ ให้ผู้รับั ด้าำ เนนิ การส่่งคันื ทนั ที หากไม่ส่ามารถึส่่งคัืนได้้ให้มอบัแก่ฝ่า่ ย ทรพั ึ่ยากรบัุคัคัลิ เพึ่�อื นาำ ไป็เป็น็ รางวัลิแกพ่ ึ่นักงานหรือบัริจาคั การกุศลิในนามบัริษทั ตั่อไป็ อนง่� ของขวญั ของกาำ นัลิ หรอื ผลิป็ระโยชนอ์ น�ื ใด้ ถึือเป็น็ ส่ทิ ธิแิ ลิะทรพั ึ่ย์ส่ินของบัรษิ ทั 4. คัณะกรรมการบัริษัท มอบัหมายให้คัณะกรรมการบัริหาร คัวามเส่�ียงองคั์กรดู้แลิแลิะป็ระเมินคัวามเส่�ียงธิุรกิจด้้านการ ทุจริตัคัอร์รัป็ชันแลิะป็ระมวลิผลิ ตัิด้ตัามแลิะรายงานตั่อ คัณะกรรมการบัรษิ ทั 136 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 5. เชญิ ชวนบัรษิ ทั คัคู่ ัา้ พึ่นั ธิมติ ัรทางการคัา้ แลิะบัรษิ ทั ทเี� กยี� วขอ้ ง 6. จัด้อบัรมเก�ียวกับันโยบัายการตั่อตั้านการทุจริตัคัอร์รัป็ชันให้ แลิะบัริษัทท�ัวไป็ เข้าร่วมเป็็นภัาคัีเคัรือข่ายโคัรงการแนวร่วม แก่พึ่นักงานทุกระด้ับัทุกป็ี รวมถึ่งพึ่นักงานใหม่ ซึ่�่งถึูกบัรรจุ ป็ฏิบิ ัตั ัขิ องภัาคัเอกชนไทยในการตัอ่ ตั้านทจุ รติ ั ( Thai Private ให้เป็น็ ส่่วนหน่ง� ของเน่อ� หาในการป็ฐมนิเทศพึ่นักงานใหม ่ Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (4) การแจุง้ เบาะแสุ (Whistle Blowing Policy) ช่องทางท�ี 6 ส่่งจด้หมายถึ่ง ป็ระธิานคัณะกรรมการตัรวจส่อบั บัรษิ ทั ฯ ได้จ้ ดั ้ใหม้ มี าตัรการกาำ กบั ัด้แู ลิแลิะชอ่ งทางส่ำาหรบั ั (ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิส่ระ) ตัามที�อยู่ด้ังน�ี ผู้มีส่่วนได้้เส่ียทุกฝ่่าย ซึ่�่งรวมถึ่งพึ่นักงานในการแจ้งเบัาะแส่หรือ บัริษัท ไวส่์ โลิจิส่ตัิกส่์ จำากัด้ (มหาชน) การร้องเรียนการกระทาำ ที�ส่งส่ัยว่ามีการฝ่่าฝ่ืน หรือไม่ป็ฏิิบััตัิตัาม 88/8 อาคัาร WICE PLACE ถึนนนนทรี กฎหมาย ระเบัียบั ข้อบังั คับั ั หรือนโยบัายการกำากบั ัดู้แลิกิจการทีด� ้ี แขวงช่องนนทรี เขตัยานนาวา รวมถึง่ การรายงานทางการเงนิ ท�ีไมถ่ ึกู ตัอ้ ง หรอื ระบับัคัวบัคัมุ ภัายใน กรุงเทพึ่มหานคัร 10120 ที�บักพึ่ร่องตั่อคัณะกรรมการตัรวจส่อบัโด้ยตัรง ผ่านช่องทางท�ี หลิากหลิาย โด้ยเป็ิด้ช่องทางผ่านเว็บัไซึ่ตั์ของบัริษัทในหัวข้อ *กรณีที ี่เ�่ ป็น็ เรอ่� งเกย่� วข้อ้ งกบั ผู้บ้ รหิ ารระดับั สูง้ หรอ่ กรรมการบรษิ ัทั ี่ฯ ให้ Investor Relations ด้งั น�ี แจ้้งเรอ�่ งโดัยตรงต่อป็ระธานกรรมการตรวจ้สูอบ ชอ่ งท่างการีแจิ�งเบาะแส์ หุ้รีอื การีรีอ� งเรียี น บัริษัทฯ มีแนวทางการคัุ้มคัรองผู้แจ้งเบัาะแส่หรือ ส่ามารถึแจ้งเรื�องร้องเรียนหรือแจ้งเบัาะแส่การกระทำาผิด้แลิะ ผู้ร้องเรียน โด้ยถึือว่าข้อมูลิของผู้แจ้งเบัาะแส่หรือผู้ร้องเรียน การทุจริตั ผ่านช่องทางตั่างๆ ตัามท�ีเห็นว่าเหมาะส่ม ด้ังนี� เป็น็ คัวามลิบั ัแลิะบัรษิ ทั จะไมเ่ ป็ดิ ้เผยชอื� ผแู้ จง้ เบัาะแส่หรอื รอ้ งเรยี น ช่องทางท�ี 1 ป็ระธิานกรรมการบัรษิ ทั ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั เว้นแตั่เป็็นการเป็ิด้เผยตัามท�ีกฎหมายแลิะหน่วยงานกาำ กับัดู้แลิ ช่องทางที� 2 ผู้บัังคััญบััญชาที�ตันเองไว้วางในในทุกระด้ับั ที�เก�ียวข้องกำาหนด้ รวมถึ่งบัริษัทมีแนวนโยบัายท�ีจะไม่กลิั�นแกลิ้ง หรือให้โทษใด้ๆ แก่ผู้แจ้งเบัาะแส่หรือผู้ร้องเรียนที�เป็็นพึ่นักงาน ช่องทางท� ี 3 Website : www.wice.co.th (หวั ขอ้ : นกั ลิงทนุ ส่มั พึ่นั ธิ ์/ ส่อบัถึามขอ้ มลู ินกั ลิงทนุ / จากการใหเ้ บัาะแส่หรอื รอ้ งเรยี นด้งั กลิา่ ว เวน้ แตัก่ ารกระทาำ ด้งั กลิา่ ว การแจง้ เบัาะแส่) หรอื (หวั ขอ้ : ตัดิ ้ตัอ่ เรา / รอ้ งเรยี น) ได้้กระทำาโด้ยไม่สุ่จริตัหรือมีเจตันามุ่งร้ายทาำ ลิายบัริษัทหรือ ช่องทางที� 4 ทาง E-mail : ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั บัุคัคัลิอื�น หรอื ผดิ ้กฎหมายหรือระเบัียบัวนิ ัยของบัริษทั [email protected] ช่องทางที� 5 ทางโทรศัพึ่ท์ : 02 681 6181 ตั่อ 3501 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 137

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS คัณะกรรมการบัรษิ ทั มอบัหมายใหค้ ัณะกรรมการตัรวจส่อบั (5) การจุัดทาำ รายงานการเปลย�่ นแปลงการ ซึ่ง�่ ป็ระกอบัด้้วยกรรมการอิส่ระ เป็น็ ผดู้ ้แู ลิ แลิะกาำ หนด้แนวป็ฏิบิ ััตัิ ถอ่ หลักทรพั ิย์ เกี�ยวกับัการบัริหารจัด้การเรื�องร้องเรียนหรือข้อมูลิเบัาะแส่ที�ผ่าน ในป็ ี2564 บัรษิ ทั ฯ โด้ยเลิขานกุ ารบัรษิ ทั ได้จ้ ดั ้ทำาหนงั ส่อื เขา้ มาตัามชอ่ งทางด้งั กลิา่ วขา้ งตัน้ รวมทง�ั มอบัหมายใหห้ นว่ ยงาน แจ้งกรรมการ ผู้บัริหาร แลิะพึ่นักงานของบัริษัท เร�ืองกาำ หนด้ ตัรวจส่อบัส่อบัภัายในซึ่่�งเป็็นหน่วยงานท�ีมีคัวามเป็็นอิส่ระในการ ระยะเวลิาห้ามซึ่�ือแลิะขายหลิักทรัพึ่ย์ของบัริษัท แลิะการห้าม ป็ฏิิบััตัิงานแลิะรายงานตัรงคัณะกรรมการตัรวจส่อบัป็ฏิิบััตัิหน้าที� ให้ข่าวของกรรมการแลิะผู้บัริหาร โด้ยมีการแจ้งท�ังส่ิ�น 4 คัร�ัง ส่นบั ัส่นนุ การป็ฏิบิ ัตั ังิ านของคัณะกรรมการ ตัรวจส่อบัใน การคัดั ้กรอง คัอื (1) ระหวา่ งวนั ท �ี 25 มนี าคัม ถึง่ วันท� ี 25 กุมภัาพึ่นั ธิ ์ 2564 บัริหารจัด้การ แลิะตัรวจส่อบัข้อร้องเรียนหรือเบัาะแส่ หากมี (งบัป็ ี 2563) (2) ระหว่างวนั ท ี� 17 เมษายน ถึง่ วนั ท ี� 18 พึ่ฤษภัาคัม มูลิคัวามจริงจะนำาเส่นอ ผลิการตัรวจส่อบัเพึ่ื�อพึ่จิ ารณาแนะนาำ ทาง 2564 (งบัไตัรมาส่ท� ี 1 ป็ ี 2564) (3) ระหวา่ งวันท� ี 19 กรกฎาคัม แก้ไข หรือรายงานตั่อคัณะกรรมการบัรษิ ทั ตั่อไป็ โด้ยภัายหลิงั การ ถึ่งวนั ท� ี 17 ส่งิ หาคัม 2564 (งบัไตัรมาส่ที � 2 ป็ ี 2564) (4) ระหวา่ ง พึ่ิจารณาดู้ด้ำาเนินการแก้ไข ป็รับัป็รุงตัามข้อร้องเรียนหรือเบัาะแส่ วนั ที� 18 ตัุลิาคัม ถึง่ วนั ท�ี 21 พึ่ฤศจิกายน 2564 (งบัไตัรมาส่ท �ี 3 ที�ได้้รับัมาแลิ้ว บัริษัทจะแจ้งการด้ำาเนินการให้ผู้แจ้งเบัาะแส่หรือ ป็ี 2564) นอกเหน่อจากชว่ งเวลิาด้ังกลิ่าวขา้ งตัน้ โด้ยกรรมการแลิะ ผู้ร้องเรียนท�ีบัริษัทส่ามารถึตัิด้ตั่อได้้ทราบัตัามข�ันตัอนแลิะภัายใน ผู้บัริหารได้้ป็ฏิิบััตัิตัามอย่างเคัร่ด้คัรัด้ ทั�งนี� หากมีคัวามจาำ เป็็น ระยะเวลิาทเี� หมาะส่ม ทง�ั น ี� ส่ำาหรบั ัป็ ี 2564 ไมม่ พี ึ่บัการแจง้ เบัาะแส่ ตั้องซึ่�ือหลิักทรัพึ่ย์ของบัริษัท ตั้องแจ้งเลิขานุการบัริษัทลิ่วงหน้า หรือรอ้ งเรยี นแตั่อย่างใด้ อย่างนอ้ ย 1 วนั รีายงานการีถือื หุ้ลกั ท่รีัพยข์ องกรีรีมการีบรีษิ ัทั ่ ป็ี 2564 ณ วนั ท่ี� 31 ธีนั วาค้ม 2564 หนุ้ ึสำามีญั บริษัทำ (จิาำ นึวนึหุ้นึ) ลำาดับ รายช�่อกรรมีการ ณ ณ เพ�่มี / (ลด) หมีายเหตุ วันึทำี� 1 วนั ึทำี� 31 ระหวา่ งรอบ 1. นายเอกพึ่ลิ พึ่งศส์ ่ถึาพึ่ร มีกราคมี ธันึวาคมี คัู่ส่มรส่แลิะบัุตัรท�ยี งั ไมบ่ ัรรลินุ ิตัภิ ัาวะ 2564 2564 ปบี ัญชี 2. ศาส่ตัราจารย์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั์ - - - (ไมไ่ ด้้ถึือหนุ้ บัริษทั ) คัสู่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรที�ยังไม่บัรรลินุ ติ ัภิ ัาวะ - -- 3. นายกมลิ รุ่งเรืองยศ คัู่ส่มรส่แลิะบัตุ ัรทย�ี งั ไม่บัรรลินุ ติ ัิภัาวะ - - - (ไม่ได้ถ้ ึอื หนุ้ บัรษิ ทั ) 4. นายบัุญเกรียง ธินาพึ่นั ธิ์ส่นิ - -- คัสู่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรท�ียังไมบ่ ัรรลินุ ติ ัิภัาวะ - - - (ไมไ่ ด้ถ้ ึือหุ้นบัรษิ ทั ) 5. ด้ร. อารยา คังสุ่นทร คัสู่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรทย�ี งั ไม่บัรรลิุนิตัภิ ัาวะ - -- 6. นายชเู ด้ช คังสุ่นทร N/A - - กรรมการ คั่สู ่มรส่แลิะบัตุ ัรทย�ี ังไม่บัรรลินุ ิตัภิ ัาวะ N/A - แตัง่ ตั�งั ใหม่ วันท ี� 14 - พึ่ฤษภัาคัม 2564 7. นางส่าวฐิตัิมา ตันั ตักิ ุลิสุ่นทร คัูส่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรทย�ี ังไม่บัรรลิุนติ ัิภัาวะ 146,978,780 126,978,780 20,000,000 - 8. นางส่าวบัุศรนิ ทร์ ตั่วนชะเอม คัูส่ ่มรส่ : นายชเู ด้ช คังสุ่นทร - คัู่ส่มรส่แลิะบัุตัรทย�ี ังไม่บัรรลิุนติ ัิภัาวะ 101,139,320 86,139,320 15,000,000 - คัสู่ ่มรส่ : ด้ร. อารยา คังส่นุ ทร - 66,857,280 56,857,280 10,000,000 - - -- - 200,000 200,000 - - - -- - 138 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS รีายงานการีถือื หุ้ลกั ท่รีพั ยข์ องกรีรีมการีบรีิษััท่ท่ี�ลาออก รีะหุ้ว่างป็ี 2564 ณ วนั ท่�ี 31 ธีนั วาค้ม 2564 หุน้ ึสำามีญั บรษิ ทั ำ (จิำานึวนึหนุ้ ึ) ลาำ ดบั รายช�่อกรรมีการ ณ ณ เพ่ม� ี / (ลด) หมีายเหตุ วันึทำ�ี 1 มีกราคมี วันึทำี� 31 ธนั ึวาคมี ระหว่างรอบ ลิาออก 1. นายเจริญเกียรตัิ หุตัะนานนั ทะ มผี ลิตัง�ั แตั่ คัสู่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรที�ยงั ไมบ่ ัรรลินุ ิตัภิ ัาวะ 2564 2564 ปบี ัญชี วนั ท�ี 14 พึ่ฤษภัาคัม 15,000 25,000 10,000 2564 - - - การีถือื หุ้ลกั ท่รีพั ย์ของผู้�้บรีิหุ้ารี ป็ี 2564 ณ วนั ท่ี� 31 ธีันวาค้ม 2564 หนุ้ ึสำามีัญบริษทั ำ (จิำานึวนึหุ้นึ) ลาำ ดับ รายช�อ่ กรรมีการ ณ ณ เพ�ม่ ี / (ลด) หมีายเหตุ วันึทำี� 1 มีกราคมี วนั ึทำี� 31 ธันึวาคมี ระหว่างรอบ 1. นางส่าวส่มใจ ป็ุราชะโก - คั่สู ่มรส่แลิะบัตุ ัรที�ยังไมบ่ ัรรลินุ ิตัภิ ัาวะ 2564 2564 ปบี ญั ชี ผบู้ ัริหาร 2. นายป็ระเส่ริฐ จริ าภัิวฒั นกลุ ิ 300 300 - แตัง่ ตั�งั ใหม ่ คั่สู ่มรส่แลิะบัุตัรทยี� ังไมบ่ ัรรลิุนติ ัิภัาวะ - - - ตัั�งแตัว่ นั ท� ี 1 N/A - - มนี าคัม 2564 3. นายอำานาจ พึ่วงรอด้ N/A - - ผู้บัริหาร คัสู่ ่มรส่แลิะบัตุ ัรที�ยังไมบ่ ัรรลินุ ิตัิภัาวะ แตั่งตัง�ั ใหม่ N/A ตัง�ั แตั่วันที � 15 4. นางส่าวส่าวด้ ี อัศวมานะ N/A - - มีนาคัม 2564 คัู่ส่มรส่แลิะบัุตัรที�ยังไม่บัรรลิุนติ ัิภัาวะ 255,000 220,000 35,000 - 5. นางส่าวส่นุ ทร ี พึ่ลู ิส่มบััตั ิ - - - คั่สู ่มรส่แลิะบัตุ ัรที�ยังไมบ่ ัรรลินุ ติ ัิภัาวะ - 172,800 172,800 - - - แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 139

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 8.2 รายงานึผิลการปฏิิบตั หิ นึา้ ทำี� ของคณะกรรมีการตรวจิสำอบ รายงานึของคณะกรรมีการตรวจิสำอบ คัณะกรรมการตัรวจส่อบัของบัรษิ ทั ไวส่ ์ โลิจสิ ่ตักิ ส่ ์ จาำ กดั ้ (มหาชน) ป็ระกอบัด้้วย กรรมการอสิ ่ระ ผูท้ รงคัณุ วฒุ ิ 3 ทา่ น ได้แ้ ก่ ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั ์ เป็็นป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั นายกมลิ รุ่งเรืองยศ เป็็นกรรมการตัรวจส่อบั แลิะนายบัุญเกรียง ธินาพึ่ันธิ์ส่นิ เป็็นกรรมการตัรวจส่อบั โด้ยในป็ ี 2564 มวี าระการ ด้าำ รงตัาำ แหน่ง ส่รปุ ็ด้งั น ี� 1 มกรีาค้ม 2564 ถื้ง 14 พฤษัภาค้ม 2564 • ศาส่ตัราจารย์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั์ ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั • นายกมลิ รุ่งเรอื งยศ ศาสุต่ราจุารย ์ ดร. รธุ ีิร ์ พินมียงค์ กรรมการตัรวจส่อบั ประธีานกรรมีการต่รวัจุสุอบ • นายเจริญเกยี รตัิ หตุ ัะนานันทะ 1 มกรีาค้ม 2564 ถืง้ 14 พฤษัภาค้ม 2564 กรรมการตัรวจส่อบั มีการป็ระชมุ 2 คัรง�ั 14 พฤษัภาค้ม 2564 ถืง้ 31 ธีันวาค้ม 2564 • ศาส่ตัราจารย์ ด้ร. รุธิิร์ พึ่นมยงคั ์ • ศาส่ตัราจารย์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั์ เขา้ ร่วมป็ระชมุ 2 คัรงั� ป็ระธิานกรรมการตัรวจส่อบั • นายกมลิ รุ่งเรอื งยศ • นายกมลิ รุ่งเรืองยศ เข้ารว่ มป็ระชุม 2 คัรั�ง กรรมการตัรวจส่อบั • นายเจริญเกยี รตั ิ หุตัะนานันทะ • นายบัุญเกรียง ธินาพึ่นั ธิส์ ่นิ เขา้ รว่ มป็ระชุม 2 คัรั�ง กรรมการตัรวจส่อบั 14 พฤษัภาค้ม 2564 ถืง้ 31 ธีันวาค้ม 2564 โด้ยมนี างส่าวนภิ ัาพึ่รรณ ด้ลุ ินยี ์ ผตู้ ัรวจส่อบัภัายใน ด้ำารง มีการป็ระชมุ 2 คัร�ัง ตัาำ แหน่งเลิขานุการคัณะกรรมการตัรวจส่อบั • ศาส่ตัราจารย ์ ด้ร. รธุ ิริ ์ พึ่นมยงคั ์ เขา้ รว่ มป็ระชุม 2 คัรง�ั ในป็ี 2564 คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ป็ฏิิบััตัิหน้าที� • นายกมลิ รุ่งเรืองยศ ตัามท�ีได้้รับัมอบัหมายจากคัณะกรรมการบัริษัท แลิะตัามกฎบััตัร เขา้ รว่ มป็ระชมุ 2 คัรง�ั ของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั ซึ่�่งส่อด้คัลิ้องตัามแนวป็ฏิิบัตั ัทิ ีด� ้ขี อง • นายบัญุ เกรยี ง ธินาพึ่ันธิส์ ่ิน คัณะกรรมการกาำ กบั ัหลิักทรัพึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิักทรพั ึ่ย ์ โด้ยส่อบัทาน เข้าร่วมป็ระชมุ 2 คัรงั� แลิะผลิักด้ันให้บัริษัทฯ ป็ฏิิบััตัิตัามหลิักการกาำ กับัดู้แลิกิจการที�ด้ี มีระบับัการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร แลิะการคัวบัคัุมภัายใน สุรปุ สุาระสุำาคัญในการปฏิิบตั ่ิหน้าท่ข� อง ที�เพึ่ียงพึ่อ มีการกาำ กับัการป็ฏิิบััตัิตัามกฎเกณฑ์์ มุ่งเน้นการเป็็น คณ์ะกรรมีการต่รวัจุสุอบ องคั์กรท�ีโป็ร่งใส่ มีการตัรวจส่อบัภัายในท�ีมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่แลิะ 1. การีส์อบท่านงบการีเงนิ ป็ระส่ิทธิิผลิ โด้ยเช�ือมโยงเป็้าหมายขององคั์กร ทั�งน�ี ในป็ี 2564 คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ส่อบัทานข้อมูลิที�ส่าำ คััญของ คัณะกรรมการตัรวจส่อบัมีการป็ระชุมทั�งส่ิ�นรวม 4 คัรั�ง โด้ยมี งบัการเงนิ รายไตัรมาส่แลิะป็ระจำาป็ ี2564 ของบัรษิ ทั ไวส่ ์ โลิจสิ ่ตักิ ส่์ รายลิะเอียด้การเขา้ ป็ระชุม ด้ังน�ี จำากัด้ (มหาชน) งบัการเงนิ รวมของบัรษิ ทั ฯ แลิะบัริษัทย่อยซึ่่ง� ได้้ 140 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS จดั ้ทาำ ตัามมาตัรฐานการรายงานทางการเงนิ ของไทย ซึ่ง�่ ส่อด้คัลิอ้ ง ธิุรกิจ ร่วมกันป็ฏิิบััตัิคัวบัคัู่ไป็กับัการกำากับัดู้แลิกิจการที�คัาำ น่งถึ่ง กับัมาตัรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่างป็ระเทศ โด้ย ส่ังคัมแลิะส่�ิงแวด้ลิ้อมอย่างเป็็นรูป็ธิรรมนอกเหน่อจากท�ีกฎหมาย ได้้ส่อบัทานป็ระเด้็นที�เป็็นส่าระส่าำ คััญ รายการพึ่ิเศษ แลิะได้้รับั กาำ หนด้ คัาำ ช�ีแจงจากผู้ส่อบับััญชี ฝ่่ายจัด้การ จนเป็็นที�พึ่อใจว่าการจัด้ทาำ งบัการเงิน รวมทั�งการเป็ิด้เผยหมายเหตัุป็ระกอบัในงบัการเงิน 3. การีส์อบท่านรีะบบการีป็รีะเมินการีบรีหิ ุ้ารีค้วามเส์�ียง เป็็นไป็ตัามข้อกำาหนด้ของกฎหมายแลิะมาตัรฐานการรายงาน คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้ส้ ่อบัทานการบัรหิ ารคัวามเส่ยี� ง ทางการเงิน จ่งได้้ให้คัวามเห็นชอบังบัการเงินด้ังกลิ่าวท�ีผู้ส่อบั จากการรายงานผลิการตัรวจส่อบัของหน่วยงานตัรวจส่อบัภัายใน บัญั ชไี ด้ส้ ่อบัทาน แลิะตัรวจส่อบัแลิว้ ซึ่ง่� เป็น็ รายงานคัวามเหน็ อยา่ ง แลิะผู้ส่อบับััญชี แลิะรบั ัทราบัรายงานการบัริหารคัวามเส่ย�ี งองคัก์ ร ไม่มีเงื�อนไข นอกจากน�คี ัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ป็ระชุมร่วมกับั ที�คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร (Risk Management ผู้ส่อบับััญชีโด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเพึ่ื�อป็ร่กษาหารือกันอย่างอิส่ระถึ่ง Committee ) ทำาหน้าที� กำากับัดู้แลิเรื�องคัวามเส่ี�ยงโด้ยเฉพึ่าะ การได้้รับัข้อมูลิ การตัรวจส่อบัข้อมูลิที�มีส่าระส่ำาคััญในการจัด้ทาำ ซึ่ง�่ คัรอบัคัลิมุ ถึง่ การอนมุ ตั ันิ โยบัายแลิะกรอบัการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี ง งบัการเงนิ แลิะการเป็ดิ ้เผยขอ้ มลู ิทเี� ป็น็ ไป็ตัามมาตัรฐานการรายงาน ตัิด้ตัามการป็ระเมินคัวามเส่�ียง อนุมัตัิมาตัรการจัด้การคัวามเส่�ียง ทางการเงนิ แลิะเป็น็ ป็ระโยชนก์ บั ัผใู้ ชง้ บัการเงนิ เรอ�ื งส่ำาคัญั จากการ แลิะรายงานคัวามกา้ วหนา้ ของการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี งตัอ่ คัณะกรรมการ ตัรวจส่อบั (Key Audit Matters) รวมทงั� พึ่ฤตักิ ารณอ์ นั คัวรส่งส่ยั ตัาม บัริหารคัวามเส่ย�ี งตัอ่ คัณะกรรมการบัริษัทอย่างส่มำ�าเส่มอ มาตัรา 89/25 แห่งพึ่ระราชบััญญตั ัหิ ลิกั ทรัพึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิักทรพั ึ่ย์ พึ่.ศ. 2535 แก้ไขเพึ่�ิมเตัิมโด้ยพึ่ระราชบััญญัตัิหลิักทรัพึ่ย์แลิะ 4. การีส์อบท่านรีะบบการีค้วบค้้มภายใน ตัลิาด้หลิกั ทรัพึ่ย์ (ฉบัับัที� 4) พึ่.ศ. 2551 นอกจากน�ี เพึ่ือ� คัวามมน�ั ใจ คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ส่อบัทานคัวามเพึ่ียงพึ่อแลิะ ในเรอื� งการไมพ่ ึ่บัพึ่ฤตักิ ารณอ์ นั คัวรส่งส่ยั ด้งั กลิา่ ว ใหค้ ัณะกรรมการ เหมาะส่มของการคัวบัคัุมภัายใน จากการป็ระเมินคัวามเพึ่ียงพึ่อ ตัรวจส่อบัทราบัด้้วย แลิะงบัการเงินรวมของบัริษัทฯ เช�ือถึือได้้ ระบับัการคัวบัคัุมภัายในท�ีฝ่่ายจัด้การจัด้ทำาข�่น ตัามแบับัป็ระเมิน โป็ร่งใส่ ส่อด้คัลิ้องตัามมาตัรฐานการรายงานทางการเงิน คัวามเพึ่ียงพึ่อของระบับัการคัวบัคัุมภัายใน ของส่ำานักงาน ผู้ส่อบับััญชีมคี ัวามเป็็นอิส่ระแลิะส่ามารถึตัรวจส่อบัได้้ คัณะกรรมการกำากับัหลิักทรัพึ่ย์แลิะตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์แห่ง ป็ระเทศไทย (ก.ลิ.ตั.) พึ่บัว่า บัรษิ ัทฯ มีโคัรงส่รา้ งองคัก์ รทค�ี ัาำ น่ง นอกจากน ี� คัณะกรรมการตัรวจส่อบั ยงั ได้ป้ ็ระชมุ เป็น็ การ ถึ่งการแบั่งหน้าที�ในส่่วนงานที�ส่าำ คััญ มีนโยบัายการกำากับัดู้แลิ เฉพึ่าะกับัผูส้ ่อบับััญช ี โด้ยไม่มฝี ่า่ ยจัด้การ 1 คัรัง� เพึ่อื� ป็ร่กษาหารือ กิจการที�ด้ี มีการกาำ กับัการป็ฏิิบััตัิงานให้เป็็นไป็ตัามกฎเกณฑ์์ เกี�ยวกับัคัวามเป็็นอิส่ระในการป็ฏิิบััตัิหน้าที� การได้้รับัข้อมูลิการ มีนโยบัายแลิะการบัริหารคัวามเส่ี�ยงทั�วท�ังองคั์กร มีกิจกรรม ตัรวจส่อบั โด้ยเฉพึ่าะเรื�องที�มีส่าระส่ำาคััญในการจัด้ทาำ งบัการเงิน ส่ร้างคัวามตัระหนักเก�ียวกับัการทุจริตัคัอร์รัป็ชั�น อย่างตั่อเน่�อง แนวทางจดั ้ทำาบััญชแี ลิะรายงานทางการเงนิ การบัรหิ ารคัวามเส่�ยี ง มีแนวทางป็ฏิิบััตัิ มีกระบัวนการกาำ กับัดู้แลิแลิะตัิด้ตัามการด้ำาเนิน การคัวบัคัุมภัายใน การร้องเรียน การส่งส่ัยเกี�ยวกบั ัการทจุ รติ ั แลิะ งานของบัรษิ ทั ยอ่ ย แลิะบัรษิ ัทร่วม มกี ารกำาหนด้ชนั� คัวามลิบั ัของ เรือ� งอ�ืนๆ ซึ่�ง่ ผู้ส่อบับััญชีไมไ่ ด้้มีข้อส่งั เกตัุท�เี ป็น็ ส่าระส่ำาคััญ แลิะไม่ ข้อมูลิ จัด้ช่องทางส่าำ หรับัการส่�ือส่ารของพึ่นักงานภัายในองคั์กร พึ่บัพึ่ฤตักิ ารณ์อนั คัวรส่งส่ยั แลิะผู้มีส่่วนได้้เส่ียภัายนอกองคั์กร มีการป็ระเมินการคัวบัคัุม ในระด้ับัองคั์กร รวมถึ่งการป็ระเมินการคัวบัคัุมภัายในโด้ย 2. การีส์อบท่านการีกาำ กับด้แลกจิ ิการีท่�ดี ี ผู้ป็ฏิิบััตัิงานเอง แลิะมีการตัรวจส่อบัการคัวบัคัุมภัายในของ บัรษิ ทั ไวส่ ์ โลิจสิ ่ตักิ ส่ ์ จาำ กดั ้ (มหาชน) มงุ่ มน�ั ด้ำาเนนิ ธิรุ กจิ กิจกรรมตัา่ งๆ โด้ยหน่วยงานตัรวจส่อบัภัายใน ตัามหลิักของตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์แห่งป็ระเทศไทยแลิะส่ำานักงานคัณะ กรรมการกาำ กบั ัหลิกั ทรพั ึ่ยแ์ ลิะตัลิาด้หลิกั ทรพั ึ่ย ์(ก.ลิ.ตั.) แลิะส่มาคัม นอกจากน ี� จากการส่อบัทานการคัวบัคัมุ ภัายใน ทดี� ้ำาเนนิ ส่่งเส่ริมส่ถึาบัันกรรมการบัริษัทไทย คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ การโด้ยหนว่ ยงานตัรวจส่อบัภัายในแลิะผสู้ ่อบับัญั ช ี ก็ไมพ่ ึ่บัป็ระเด้น็ ส่อบัทานป็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่แลิะป็ระส่ทิ ธิผิ ลิด้า้ นการกาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การทดี� ้ี หรอื ขอ้ บักพึ่รอ่ งส่าำ คัญั ทอี� าจส่ง่ ผลิกระทบัตัอ่ การบัรรลิวุ ตั ัถึปุ ็ระส่งคั์ พึ่บัว่า กรรมการบัริษัท ฝ่่ายจัด้การ แลิะพึ่นักงาน ป็ฎิบััตัิตัาม แลิะเป็า้ หมายของบัรษิ ทั ฯ อีกทง�ั ฝ่่ายจัด้การก็ได้ด้ ้าำ เนนิ การแกไ้ ข นโยบัายทีก� ำาหนด้ไวอ้ ยา่ งเคัรง่ คัรัด้ แลิะบัริษทั มีการนำานโยบัายตัอ่ ป็รบั ัป็รงุ ตัามขอ้ เส่นอแนะของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั ผสู้ ่อบับัญั ช ี ตั้านคัอร์รัป็ชันไป็ป็ฎิบััตัิใช้อย่างจริงจัง แลิะขยายผลิไป็สู่่คัู่คั้าทาง แลิะหนว่ ยงานตัรวจส่อบัภัายในอย่างตัอ่ เนอ่� ง แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 141

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 5. การีติรีวจิส์อบภายใน 8. อื�นๆ ท่ค�ี ้ณะกรีรีมการีมอบหุ้มาย คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้พึ่ิจารณาทบัทวนกฎบััตัร การีป็รีะเมินผู้ลการีป็ฏิบิ ตั ิงิ านของค้ณะกรีรีมการีติรีวจิส์อบ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั เป็็นป็ระจาำ ทุกป็ีให้ส่อด้คัลิ้องกับั คัณะกรรมการตัรวจส่อบั ได้้ป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงาน คัวามเส่ยี� งแลิะส่ถึานการณป์ ็จั จบุ ันั ของบัรษิ ทั ฯ ในป็ ี2564 ได้พ้ ึ่จิ ารณา ทง�ั แบับัคัณะแลิะแบับัรายบัคุ ัคัลิป็ระจาำ ป็ ี2564 ตัามทถี� ึอื ป็ฏิบิ ัตั ักิ นั มา แลิะอนมุ ตั ั ิ แผนป็ฏิบิ ัตั ักิ าร งบัป็ระมาณป็ระจำาป็ ี ตัลิอด้จนส่นบั ัส่นนุ ให้คัณะกรรมการบัริษัท ได้้รับัทราบั เพึ่ื�อเส่ริมส่ร้างการทำางาน แลิะส่่งเส่ริมให้ฝ่่ายตัรวจส่อบัส่ามารถึป็ฏิิบััตัิงานได้้อย่างเป็็นอิส่ระ ของคัณะกรรมการตัรวจส่อบัใหด้ ้ีย�งิ ขน�่ นอกจากนี � คัณะกรรมการ แลิะเพึ่ื�อให้การป็ฏิิบััตัิงานมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่มากยิ�งข่�นจ่งกาำ หนด้ให้ ตัรวจส่อบัยังได้้ให้ข้อเส่นอแนะ ในการพึ่ัฒนาแลิะยกระด้ับั ฝ่า่ ยตัรวจส่อบัมสี ่ายบังั คับั ับัญั ชาขน่� ตัรงตัอ่ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั การตัรวจส่อบัภัายใน ให้ก้าวทันตั่อการเป็ลิี�ยนแป็ลิงในยุคั แลิะการบัรหิ ารคัวามเส่ยี� งองคัก์ รป็ฏิบิ ัตั ัติ ัามกฎหมาย ระเบัยี บัตัา่ งๆ เทคัโนโลิยี 4.0 แลิะการคัวบัคัุมภัายในของบัรษิ ทั ฯ แลิะบัรษิ ทั ยอ่ ยในตัา่ งป็ระเทศ การีรีายงานผู้ลการีป็ฏิิบัติงิ านของค้ณะกรีรีมการีติรีวจิส์อบ 6. การีพจิ ิารีณาเแติ่งติ�ังผู้�ส้ ์อบบญั ชแี ละค้่าส์อบบญั ชี คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้จ้ ดั ้ทาำ รายงานผลิการป็ฏิบิ ัตั ังิ าน ป็รีะจิาำ ป็ี 2564 ใหค้ ัณะกรรมการบัริษัท รับัทราบัอยา่ งส่มาำ� เส่มอ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั เป็็นผู้พึ่ิจารณาเส่นอแตั่งตัั�ง ผู้ส่อบับััญชีเป็็นป็ระจำาทุกป็ี คัณะกรรมการบัริษัท จะพึ่ิจารณา คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้ป้ ็ฏิิบัตั ัิหน้าท ี� ตัามท�ีได้ร้ ะบัุไว้ เหน็ ชอบัตัามทค�ี ัณะกรรมการตัรวจส่อบัเส่นอ แลิะนำาเส่นอทป�ี ็ระชมุ ในกฎบัตั ัรของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั โด้ยยด่ ้มน�ั บันคัวามถึกู ตัอ้ ง ส่ามัญผู้ถึือหุ้น การเส่นอแตั่งตัั�งผู้ส่อบับััญชีน�ัน ได้้พึ่ิจารณาจาก ชอบัธิรรม ระมดั ้ระวงั รอบัคัอบั มคี ัวามเป็น็ อิส่ระ ตัลิอด้จนได้ใ้ ห้ คัุณส่มบััตัิของผู้ส่อบับััญชี คัวามรู้คัวามส่ามารถึแลิะป็ระส่บัการณ์ ขอ้ คัิด้เหน็ ข้อส่งั เกตั ุ แลิะข้อเส่นอแนะตัา่ งๆ อย่างส่ร้างส่รรคั ์ โด้ย ในการตัรวจส่อบัธิุรกิจ แนวทางตัรวจส่อบั คัวามเป็็นอิส่ระของ คัาำ น่งถึ่งผู้มีส่่วนได้้เส่ียอย่างเท่าเทียมแลิะเป็็นป็ระโยชน์สู่งสุ่ด้เป็็น ผู้ส่อบับััญชีตัามจรรยาบัรรณของผู้ป็ระกอบัวิชาชีพึ่บััญชี รวมถึ่ง ส่ำาคัญั คั่าส่อบับัญั ชีที�เหมาะส่ม คัณะกรรมการตัรวจส่อบัเหน็ วา่ บัรษิ ทั ฯ มรี ะบับับัญั ชแี ลิะ ในป็ี 2564 คัณะกรรมการบัริษัท ได้้นาำ เส่นอ รายงานทางการเงินท�ีถึูกตั้องเช�ือถึือได้้ มีการเป็ิด้เผยข้อมูลิอย่าง ผู้ส่อบับััญชีในท�ีป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือหุ้น โด้ยผู้ถึือหุ้นมีมตัิแตั่งตั�ัง เพึ่ียงพึ่อตัามมาตัรฐานการบััญชีท�ีรับัรองทั�วไป็ มีการป็ฏิิบััตัิตัาม บัรษิ ทั ส่ำานักงาน อวี าย จำากดั ้ (EY) เป็็นผูส้ ่อบับััญชีของบัรษิ ทั ฯ กฎหมาย ระเบัียบั ข้อบัังคัับั ที�เก�ียวข้องกับัการด้ำาเนินธิุรกิจของ ป็ระจำาป็ี 2564 บัริษัทฯ มีการกาำ กับัดู้แลิกิจการที�ด้ีมีการคัวบัคัุมภัายในที�เพึ่ียง พึ่อแลิะเหมาะส่มกับัการด้าำ เนินธิุรกิจ มีการบัริหารคัวามเส่�ียงแลิะ 7. การีพิจิารีณารีายการีท่เ�ี กี�ยวโยงกันหุ้รีอื รีายการี ระบับัการตัรวจส่อบัภัายในทดี� ้ี มกี ารตัดิ ้ตัามการเป็ลิ�ียนแป็ลิงตัา่ งๆ ท่ี�อาจิมคี ้วามขดั แยง� ท่างผู้ลป็รีะโยชน์ ใหุ้�เป็็นไป็ เพึ่�ือเตัรียมคัวามพึ่ร้อมในการเผชิญกับัคัวามเส่ี�ยงที�อาจเกิด้ข่�นใน ติามกฎหุ้มายและข�อกาำ หุ้นดของติลาดหุ้ลักท่รีพั ย์ อนาคัตั คัณะกรรมการตัรวจส่อบัได้้ส่อบัทานแลิะให้คัวามเห็น เกี�ยวกับัรายการท�ีเกี�ยวโยงกันที�มีส่าระส่าำ คััญ โด้ยเฉพึ่าะอย่างย�ิง ท�ังน�ี การป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีของคัณะกรรมการตัรวจส่อบั รายการทอี� าจมคี ัวามขดั ้แยง้ ทางผลิป็ระโยชน ์ รายงานของกรรมการ ระหวา่ งป็ ี 2564 ได้ร้ ับัคัวามร่วมมือด้้วยด้ีจากคัณะกรรมการบัริษัท ท�ีเกี�ยวข้อง พึ่ร้อมท�ังเป็ิด้เผยให้ตัลิาด้หลิักทรัพึ่ย์แห่งป็ระเทศไทย ผบู้ ัริหาร ผู้ส่อบับัญั ชีแลิะทกุ ฝ่่ายทเี� ก�ยี วข้อง ทราบัอย่างถึูกตั้องตัามเวลิาท�ีกาำ หนด้ 142 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 8.3 สำรปุ ผิลการปฏิบิ ตั หิ นึา้ ทำขี� องกรรมีการ ชุดยอ่ ยอ่น� ึๆ รายงานึของคณะกรรมีการสำรรหา และพ่จิารณาค่าตอบแทำนึ คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทน บัริษัท ไวส่์ โลิจิส่ตัิกส่์ จาำ กัด้ (มหาชน) ป็ระกอบัด้้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิส่ระ 1 ทา่ น โด้ยมีนายกมลิ ร่งุ เรืองยศ ทาำ หนา้ ทป�ี ็ระธิานกรรมการ ด้ร.อารยา คังส่นุ ทร เป็น็ กรรมการ แลิะ นางส่าวฐิตัิมา ตัันตัิกุลิสุ่นทร เป็็นกรรมการ แลิะมีเลิขานุการ บัรษิ ทั ทำาหน้าทีเ� ป็น็ เลิขานุการคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณา คั่าตัอบัแทน ทั�งนี� คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนได้้ นายกมีล รุง่ เรืองยศ ป็ฏิบิ ััตัหิ นา้ ท�ีตัามท�ีได้้รับัมอบัหมายจากคัณะกรรมการบัริษัท ด้ว้ ย ประธีานกรรมีการสุรรหาและพิิจุารณ์าค่าต่อบแทน คัวามรอบัคัอบั โป็ร่งใส่ แลิะเป็็นธิรรม รวมทั�งได้้มีการป็รับัป็รุง แนวทางการด้ำาเนนิ งานให้คัรอบัคัลิมุ ส่อด้รบั ักบั ัคัวามเป็็นป็จั จุบััน คัวามรอบัคัอบัในการพึ่ิจารณาส่รรหาบัุคัคัลิท�ีมีคัวามร้ ู แลิะกลิยทุ ธิก์ ารด้ำาเนนิ ธิรุ กจิ ของบัรษิ ทั รวมทงั� ตัระหนกั ถึง่ ป็ระโยชน์ คัวามส่ามารถึ แลิะคัณุ ส่มบัตั ัเิ หมาะส่มตัามหลิกั เกณฑ์ข์ า้ งตัน้ สู่งส่ดุ ้ของผูถ้ ึอื หนุ้ แลิะผูม้ สี ่่วนได้้เส่ีย ซึ่ง�่ ในป็ี 2564 คัณะกรรมการ เพึ่อ�ื เส่นอใหค้ ัณะกรรมการบัรษิ ทั พึ่จิ ารณาแตัง่ ตัง�ั เป็น็ กรรมการ ส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนมีการป็ระชุมรวมท�ังส่ิ�นจาำ นวน พึ่ิจารณาเส่นอช�ือกรรมการเพึ่�ือทาำ หน้าที�กรรมการชุด้ย่อย 2 คัรัง� โด้ยได้้มีการพึ่จิ ารณาในเรอ�ื งส่ำาคัญั ด้ังน �ี โด้ยพึ่ิจารณาตัามองคั์ป็ระกอบัของคัณะกรรมการชุด้ย่อย • พึ่ิจารณาแตั่งตั�ังกรรมการแทนกรรมการท�ีคัรบัวาระโด้ยใช้ • คัุณส่มบััตัิ คัวามรู้ คัวามชำานาญ คัวามส่ามารถึรวมท�ัง ทักษะที�เกี�ยวข้องแลิะเหมาะส่มตั่อการป็ฏิิบััตัิหน้าที�กรรมการ ข้อมูลิท�ีมีหลิากหลิายเพึ่ื�อป็ระกอบัการพึ่ิจารณาคััด้เลิือก ชุด้ย่อย (Skil Matrix) แลิะนาำ เส่นอตั่อคัณะกรรมการบัริษัท บัคุ ัคัลิทมี� คี ัวามหลิากหลิายส่าขาอาชพี ึ่ทมี� คี ัณุ ส่มบัตั ัเิ หมาะส่ม เพึ่ือ� พึ่ิจารณาแตั่งตััง� ตัามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง ข้อบัังคัับัของบัริษัทฯ พึ่ิจารณาทบัทวนการกาำ หนด้ทักษะคัวามรู้ คัวามเชี�ยวชาญ หลิักการกำากบั ัด้แู ลิกิจการทดี� ้ ี ตัลิอด้จนคัวามรคู้ ัวามส่ามารถึ ป็ระส่บัการณ์ขององคั์ป็ระกอบัของคัณะกรรมการบัริษัท ป็ระส่บัการณ์ ที�เหมาะส่มแลิะตัอบัส่นองตั่อยุทธิศาส่ตัร์ของ (Board Skill Matrix) แลิะคัณะกรรมการชดุ ้ย่อย 4 คัณะ โด้ย บัริษัทฯ แลิะพึ่ิจารณาจากทักษะจำาเป็็นท�ียังขาด้โด้ยการ • พึ่ิจารณาคัวามเหมาะส่มว่า Skill Matrix ยงั คังส่อด้คัลิ้องกบั ั วิเคัราะห์ Board Skill Matrix รวมท�ังพึ่ิจารณาฐานข้อมูลิ กลิยทุ ธิข์ องบัรษิ ัทฯ ซึ่่ง� ได้้เป็ิด้เผยในเวบ็ ัไซึ่ตั์ กรรมการ ( Director’s Pool) ของส่มาคัมส่่งเส่ริมส่ถึาบััน พึ่ิจารณากำาหนด้คั่าตัอบัแทนส่ำาหรับัคัณะกรรมการแลิะ กรรมการบัริษัทไทย (IOD) ผลิการทำางานแลิะบัทบัาทใน คัณะกรรมการชุด้ย่อย ป็ระจำาป็ี 2564 โด้ยพึ่ิจารณาจาก อด้ีตัจนถึ่งป็ัจจุบัันท�ีส่ามารถึส่ร้างคัวามเช�ือม�ันให้ผู้ท�ีมีส่่วน ผลิป็ระกอบัการแลิะขนาด้ของธิุรกิจของบัริษัทฯ แนวป็ฏิิบััตัิ ได้้ส่่วนเส่ีย อีกทั�งตั้องเป็็นผู้ไม่มีป็ระวัตัิด้่างพึ่ร้อยแลิะไม่มี • ท�ีบัริษัทจด้ทะเบัียนในอุตัส่าหกรรมเด้ียวกันกับับัริษัทชั�นนำา ผลิป็ระโยชน์ขัด้แย้งกับับัริษัทฯ เพึ่ื�อเส่นอให้คัณะกรรมการ รวมทง�ั คัวามรบั ัผดิ ้ชอบัของคัณะกรรมการบัรษิ ทั ป็ระกอบักบั ั บัริษัท พึ่ิจารณาให้คัวามเห็นชอบัเส่นอช�ือบัุคัคัลิท�ีมีคัวาม ผลิป็ระเมินป็ระจำาป็ี โด้ยได้้เส่นอขออนุมัตัิตั่อคัณะกรรมการ เหมาะส่มตั่อท�ีป็ระชุมส่ามัญผู้ถึือหุ้นเพึ่�ือพึ่ิจารณาแตั่งตัั�งเป็็น บัรษิ ทั เพึ่ือ� เส่นอตัอ่ ทปี� ็ระชุมส่ามญั ผู้ถึอื หุ้นป็ระจำาป็ี 2564 กรรมการบัรษิ ัทตั่อไป็ • พึ่ิจารณาแตั่งตัั�งกรรมการแทนกรรมการที�ลิาออกโด้ย คัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่ิจารณาคั่าตัอบัแทนได้้ใช้ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 143

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS • ป็รบั ัป็รงุ การด้าำ เนนิ งานของคัณะกรรมการส่รรหาแลิะพึ่จิ ารณา เพึ่�ือคััด้เลิือกเป็็นกรรมการได้้ ซึ่่�งป็รากฏิว่าไม่มีผู้ถึือหุ้นเส่นอ คัา่ ตัอบัแทนให้มคี ัวามคัรบัถึ้วนเหมาะส่ม ทันตั่อส่ถึานการณ์ ช�ือบัุคัคัลิเข้ากระบัวนการส่รรหากรรมการในการป็ระชุมส่ามัญ ป็ัจจุบัันแลิะส่อด้คัลิ้องตัามนโยบัายแลิะหลิักการกำากับัดู้แลิ ผู้ถึือหุ้นป็ี 2564 แลิะได้้เป็ิด้เผยคั่าตัอบัแทนของกรรมการแลิะ กจิ การของบัรษิ ทั ฯ กรรมการชดุ ้ยอ่ ย รวมทง�ั คัา่ ตัอบัแทนผบู้ ัรหิ าร ทง�ั น �ี รายลิะเอยี ด้ได้้ เป็ิด้เผยไว้เพึ่ื�อคัวามโป็ร่งใส่ในการตัรวจส่อบัในแบับัแส่ด้งรายการ นอกจากน ี� ป็ ี2564 คัณะกรรมการบัรษิ ทั ได้เ้ ป็ดิ ้โอกาส่ให้ ข้อมูลิป็ระจำาป็ี/รายงานป็ระจาำ ป็ี (แบับั 56-1 One Report) ผู้ถึือหุ้นส่่วนน้อยส่ามารถึเส่นอชื�อบัุคัคัลิท�ีเห็นว่าเหมาะส่ม ฉบัับันแ�ี ลิ้ว รายงานึของคณะกรรมีการบริหารความีเสำยี� งองค์กร บัริษัท ไวส่ ์ โลิจสิ ่ตัิกส่์ จาำ กัด้ (มหาชน) ใหค้ ัวามส่าำ คััญ นายกมีล รงุ่ เรืองยศ ในการกำากับัดู้แลิการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กรเพึ่�ือเป็็นเคัรื�องมือ ประธีานกรรมีการบรหิ ารควัามีเสุ�ย่ งองคก์ ร ส่ำาคัญั ในการรบั ัมอื กับัป็ัจจยั เส่�ียงตั่างๆ ทั�งจากป็ัจจยั ภัายในองคั์กร แลิะป็ัจจัยภัายนอก เช่น คัวามผันผวนของเศรษฐกิจโลิก รวมถึ่ง พึ่จิ ารณาทบัทวน แลิะให้คัวามเห็นชอบัการป็รบั ัป็รุง นโยบัาย ส่ถึานการณ์คัวามไม่แน่นอนแลิะป็ัจจัยเส่�ียงใหม่ๆ ท�ีมีแนวโน้ม วัตัถึุป็ระส่งคั์ แลิะกรอบัการบัริหารคัวามเส่ี�ยง ให้มีคัวาม ซึ่ับัซึ่้อนแลิะทวีคัวามรุนแรงมากยง�ิ ขน่� กวา่ ในอด้ีตั ซึ่ง่� ส่ง่ ผลิกระทบั ยดื ้หยุ่นแลิะส่อด้รบั ักบั ัส่ถึานการณ์ป็ัจจบุ ััน รวมถึ่งมาตัรฐาน ตั่อการด้าำ เนินงานของบัริษัทฯ รวมถึ่งส่ถึานการณ์การแพึ่ร่ระบัาด้ ส่ากลิ COSO ERM 2017 ท�ีได้้มีการป็ระกาศใช ้ นอกจากนี� ของโรคัไวรสั ่ตัิด้เชื�อโคัวิด้-19 หรอื COVID- 19 ซึ่ง�่ มผี ลิกระทบัตัอ่ คัณะกรรมการบัริษัทฯ ยังเห็นชอบัให้เพึ่ิ�มเตัิมบัทบัาทหน้าที� การนำาเขา้ ส่ง่ ออกของป็ระเทศไทย แลิะท�ัวโลิก บัริษัทฯ จง่ ให้คัวาม คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร ในการพึ่ิจารณา ส่ำาคััญกับัการพึ่ัฒนาแลิะเพึ่ิ�มป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ในการบัริหารจัด้การ ให้ข้อคัิด้เห็นแลิะข้อเส่นอแนะในป็ระเด้็นคัวามเส่ี�ยงส่าำ หรับั คัวามเส่ยี� ง รวมถึง่ การเส่รมิ ส่รา้ งคัวามตัระหนกั รใู้ นเรอื� งการบัรหิ าร วาระทม�ี ผี ลิผกู พึ่นั แลิะมคี ัวามซึ่บั ัซึ่อ้ นทางธิรุ กจิ หรอื มผี ลิกระทบั คัวามเส่ยี� งใหก้ บั ัพึ่นกั งานทกุ ระด้บั ัอยา่ งตัอ่ เนอ่� ง ทงั� น ี� เพึ่อื� ใหเ้ กดิ ้เป็น็ ตั่อช�ือเส่ยี งของบัรษิ ัทฯ อย่างมีนยั ส่ำาคัญั วฒั นธิรรมการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี งทว�ั ทง�ั องคัก์ ร แลิะเป็น็ ส่ว่ นส่าำ คัญั ใน การผลิักด้ันให้องคั์กรส่ามารถึบัรรลิุวัตัถึุป็ระส่งคั์แลิะเป็้าหมายทาง ธิุรกิจที�ตัั�งไว้ ส่ามารถึป็้องกันแลิะลิด้คัวามสู่ญเส่ียที�อาจจะเกิด้ข่�น รวมถึง่ การใชเ้ ป็น็ เคัรอ�ื งมอื ในการแส่วงหาโอกาส่ในการด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ จากคัวามเส่�ียงบัางเร�ืองได้้อย่างมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ ซึ่�่งจะช่วยส่ร้าง คัวามเชื�อม�ันให้กับันักลิงทุนแลิะผู้มีส่่วนได้้เส่ียในการด้าำ เนินธิุรกิจ • ของบัริษทั ฯ คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กรได้้ป็ฏิิบััตัิหน้าท�ี ตัามขอบัเขตั อำานาจ แลิะหนา้ ทท�ี ร�ี ะบัใุ นกฎบัตั ัรของคัณะกรรมการ บัรหิ ารคัวามเส่ย�ี งองคัก์ รอยา่ งคัรบัถึว้ นแลิะมปี ็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่ โด้ยในป็ี 2564 มีการป็ระชุมคัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่ยี� งองคั์กร รวมทงั� ส่ิ�น 4 คัร�ัง เพึ่ื�อพึ่จิ ารณาแลิะรบั ัทราบัวาระตัา่ งๆ ตัามหน้าทคี� ัวาม รบั ัผดิ ้ชอบัท�ีได้ร้ บั ัมอบัหมาย พึ่รอ้ มทง�ั ได้ใ้ หข้ อ้ คัดิ ้เหน็ แลิะขอ้ เส่นอ แนะในเรือ� งตั่างๆ ส่รปุ ็ได้้ด้ังน �ี 144 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS • ให้ข้อคัิด้เห็น แลิะข้อเส่นอแนะตั่อการป็ระเมินคัวามเส่ี�ยง โด้ยส่รุป็ คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร แลิะมาตัรการจดั ้การคัวามเส่ี�ยงขององคัก์ ร รวมทง�ั มาตัรการ ได้้ให้คัวามส่ำาคััญกับัการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กรตัามหน้าท�ีท�ีได้้ จดั ้การคัวามเส่ีย� งของโคัรงการลิงทุนทส�ี ่ำาคััญ เพึ่อ�ื เป็็นขอ้ มูลิ รับัมอบัหมายในกฎบััตัรอย่างคัรบัถึ้วน มีการพึ่ัฒนาแลิะป็รับัป็รุง ป็ระกอบัการตััด้ส่ินใจลิงทนุ ระบับัการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กรให้ส่อด้รับัมาตัรฐานใหม่ แลิะ • ตัิด้ตัามการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กรป็ระจาำ ป็ี 2564 รวมถึ่ง ส่ภัาวะอุตัส่าหกรรมที�มีการป็รับัเป็ลิี�ยนอย่างรวด้เร็ว นอกจากนี � ด้ัชนีชี�วัด้คัวามเส่ี�ยงท�ีส่ำาคััญ (Key Risk Indicator) อย่าง คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กรยังได้้ตัิด้ตัามแลิะให้ ตัอ่ เนอ�่ ง พึ่รอ้ มทง�ั ใหข้ อ้ คัดิ ้เหน็ แลิะขอ้ เส่นอแนะในการบัรหิ าร ข้อคัิด้เห็นในการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคั์กรอย่างตั่อเน�่องแลิะ จัด้การคัวามเส่�ียงให้ส่อด้คัลิ้องแลิะเหมาะส่มกับัการด้าำ เนิน คัรอบัคัลิุมทุกป็ระเด้็นคัวามเส่ี�ยงท�ีส่ำาคััญท�ังในระยะส่�ันแลิะ ธิุรกิจของบัรษิ ัทฯ ระยะยาว รวมท�ังให้คัวามส่าำ คััญกับัป็ัจจัยคัวามเส่�ียงใหม่ท�ีอาจ • ให้ข้อคัิด้เห็นแลิะข้อเส่นอแนะแนวทางการด้ำาเนินงานด้้าน กระทบักบั ัการด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ ของบัรษิ ทั ฯ ในอนาคัตั ทง�ั น �ี เพึ่อ�ื ใหม้ น�ั ใจ คัวามม�ันคังป็ลิอด้ภััยทางไซึ่เบัอร์ (Cyber Security) ของ ว่า บัริษัทฯ ได้้มีการบัริหารคัวามเส่�ียงระด้ับัองคั์กรอย่างมี บัรษิ ทั ฯ ป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ เหมาะส่ม แลิะคัวบัคัุมให้อยู่ในระด้ับัท�ียอมรับัได้ ้ • รายงานผลิการด้ำาเนนิ งานของคัณะกรรมการบัรหิ ารคัวามเส่ยี� ง ซึ่�่งจะทำาให้บัริษัทฯ ส่ามารถึบัรรลิุเป็้าหมายแลิะส่ร้างคัุณคั่าให้กับั องคั์กรให้คัณะกรรมการบัริษัท ได้้รับัทราบัเป็็นป็ระจำา กิจการอยา่ งย�ังยนื ในระยะยาว ทุกไตัรมาส่ • พึ่ิจารณากลิั�นกรองแลิะให้ข้อคัิด้เห็นตั่อป็ัจจัยคัวามเส่ี�ยง องคัก์ ร ป็ ี2564 ใหส้ ่อด้คัลิอ้ งกบั ัเป็า้ หมาย แลิะทศิ ทางกลิยทุ ธิ์ ของบัรษิ ทั ฯ ภัายใตัค้ ัวามไมแ่ นน่ อนของเศรษฐกจิ แลิะทศิ ทาง อตุ ัส่าหกรรมทมี� ีคัวามผันผวนมากขน�่ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 145

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS รายงานึของคณะกรรมีการกาำ กับดแู ลกิจิการ และความียัง� ย่นึ คัณะกรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวามย�ังยืน บัริษัท ไวส่์ โลิจิส่ตัิกส่์ จาำ กัด้ (มหาชน) ป็ระกอบัด้้วยกรรมการอิส่ระ จาำ นวน 2 ท่าน แลิะกรรมการบัริหารจาำ นวน 2 ท่าน ได้้แก ่ นายบัุญเกรียง ธินาพึ่ันธิ์ส่ิน ป็ระธิานกรรมการกำากับัดู้แลิกิจการ แลิะคัวามยง�ั ยนื นายกมลิ รุ่งเรืองยศ กรรมการกำากับัดู้แลิกิจการ แลิะคัวามยั�งยืน นางส่าวฐิตัิมา ตันั ตักิ ุลิส่นุ ทร กรรมการกำากบั ัดู้แลิ กจิ การแลิะคัวามยัง� ยนื แลิะนางส่าวบัศุ รนิ ทร ์ ตัว่ นชะเอม กรรมการ กำากบั ัดู้แลิกจิ การแลิะคัวามย�ังยนื โด้ยมเี ลิขานุการบัริษทั ทาำ หน้าที� เป็น็ เลิขานุการคัณะกรรมการกาำ กบั ัด้แู ลิกจิ การแลิะคัวามย�งั ยืน คัณะกรรมการบัริษัท มีคัวามมุ่งมั�นแลิะยืนหยัด้ในการ ขับัเคัลิื�อนองคั์กรเพึ่�ือมุ่งสู่่การเป็็นองคั์กรโป็ร่งใส่แลิะมีคัุณธิรรม บันพึ่น�ื ฐานของคัวามซึ่อ�ื ส่ตั ัย์ ตัรวจส่อบัได้้ แลิะตั่อตัา้ นการทุจริตั นายบุญเกรียง ธีนาพิันธี์สุิน ประธีานกรรมีการกาำ กับดแู ลกิจุการและควัามียงั� ยน่ คัอร์รปั ็ชันทกุ รูป็แบับั โด้ยย่ด้มน�ั การด้ำาเนินงานตัามหลิักการกำากับั ดู้แลิกิจการที�ด้ี จรรยาบัรรณการด้าำ เนินธิุรกิจ เพึ่ื�อพึ่ัฒนาแลิะ ยกระด้ับัการกำากับัดู้แลิกิจการท�ีด้ีของบัริษัทฯ ให้มีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ อยา่ งตั่อเน�อ่ ง อันเป็น็ การส่รา้ งคัวามเป็็นธิรรมแลิะคัวามเชอ�ื มัน� แก่ อยา่ งเพึ่ียงพึ่อแลิะทนั เวลิา แจง้ ให้ผถู้ ึอื หุน้ ทราบัถึง่ กฎเกณฑ์์ตัา่ งๆ ผมู้ ีส่ว่ นได้เ้ ส่ียทกุ กลิมุ่ แลิะพึ่ฒั นาไป็สู่่การเตัิบัโตัอยา่ งยงั� ยนื ที�ใช้ในการป็ระชุม แลิะเผยแพึ่ร่ข้อมูลิด้ังกลิ่าวไว้บันเว็บัไซึ่ตั์ของ บัริษัทฯ เป็็นการลิ่วงหน้าก่อนจัด้ส่่งเอกส่ารเพึ่ื�อเป็ิด้โอกาส่ให้ ในป็ี 2564 คัณะกรรมการกาำ กับัดู้แลิกิจการแลิะคัวาม ผู้ถึือหุ้นได้้ศ่กษาข้อมูลิเพึ่�ือป็ระกอบัการป็ระชุมลิ่วงหน้าอย่าง ยั�งยืนมีการป็ระชุม 1 คัร�ังเพึ่�ือกำากับัดู้แลิ ตัิด้ตัาม แลิะป็ระเมิน เพึ่ียงพึ่อ รวมทั�งอำานวยคัวามส่ะด้วกให้แก่ผู้ถึือหุ้นได้้ใช้ส่ิทธิิ ผลิการด้ำาเนินงานตัามแผนงานการกาำ กับัดู้แลิกิจการท�ีด้ีแลิะ ในการเขา้ ป็ระชุมแลิะออกเส่ียงลิงคัะแนนอยา่ งเตั็มท�ี การตั่อตั้านการทุจริตัคัอร์รัป็ชัน แผนงานด้้านคัวามรับัผิด้ชอบั ตั่อส่ังคัม ชุมชน แลิะส่ิ�งแวด้ลิ้อม แลิะพึ่ัฒนาคัวามยั�งยืน การปฏิิบตั ิต่อผิถู้ ูอ่ หุน้ ึอย่างเทำ่าเทำยี มีกนั ึ โด้ยส่รปุ ็ส่าระส่ำาคััญได้้ด้งั น ี� • เป็ิด้โอกาส่ให้ผู้ถึือหุ้นเส่นอเพึ่ิ�มวาระการป็ระชุมแลิะเส่นอชื�อ บัุคัคัลิเพึ่�ือเข้ารับัการพึ่ิจารณาเลิือกตั�ังเป็็นกรรมการเป็็นการ การเปดิ เผิยขอ้ มีูลและความีโปร่งใสำ ลิ่วงหนา้ ระหวา่ งวันท �ี 1 ตัุลิาคัม 2564 ถึง่ วันท� ี 30 ธิันวาคัม • จัด้ทำาแบับัแส่ด้งรายการข้อมูลิป็ระจำาป็ี/รายงานป็ระจาำ ป็ ี 2564 ตัามหลิกั เกณฑ์์ที�บัริษทั ฯ กาำ หนด้ (แบับั 56-1 One Report) ตัลิอด้จนเป็ดิ ้เผยผลิการด้าำ เนนิ งาน • กาำ หนด้ให้กรรมการแลิะผู้บัริหารเป็ิด้เผยข้อมูลิเกี�ยวกับัการ ของบัรษิ ทั ฯ เป็น็ รายไตัรมาส่ แลิะขอ้ มลู ิส่าำ คัญั ส่าำ หรบั ัผถู้ ึอื หนุ้ มีส่่วนได้้เส่ียของตันแลิะผู้เกี�ยวข้อง ป็ระจาำ ป็ี 2564 เพึ่�ือ ผู้ลิงทุนแลิะป็ระชาชนท�ัวไป็ ซึ่�่งมีส่าระส่าำ คััญคัรบัถึ้วน กรรมการส่ามารถึพึ่ิจารณาธิุรกรรมการของบัริษัทฯ ท�ีอาจมี เพึ่ยี งพึ่อ เชอื� ถึอื ได้แ้ ลิะทนั เวลิา ผา่ นชอ่ งทางตัา่ งๆ อยา่ งตัอ่ เนอ่� ง คัวามขัด้แย้งของผลิป็ระโยชน์แลิะตััด้ส่ินใจเพึ่ื�อป็ระโยชน์ เชน่ ระบับัของตัลิาด้หลิักทรัพึ่ยแ์ หง่ ป็ระเทศไทย (ตัลิท.) แลิะ ของบัรษิ ทั ฯ โด้ยรวม แลิะกาำ หนด้ใหก้ รรมการทอ�ี าจจะมคี ัวาม เว็บัไซึ่ตัข์ องบัรษิ ัทฯ www.wice.co.th เก�ียวข้องหรือมีส่่วนได้้เส่ียในวาระการป็ระชุมใด้จะตั้องงด้ ออกเส่ียง งด้ใหค้ ัวามเหน็ แลิะไม่เขา้ รว่ มป็ระชุมในวาระนนั� ๆ สำิทำธิของผิ้ถู ูอ่ หนุ้ ึ • กำาหนด้ใหก้ รรมการทกุ คันแลิะผบู้ ัรหิ ารทมี� หี นา้ ทตี� ัอ้ งรายงาน จดั ้ให้มกี ารป็ระชุมส่ามัญผู้ถึอื หุ้นป็ระจาำ ป็ ี 2564 โด้ยให้ขอ้ มูลิ วัน การถึือคัรองหลิักทรัพึ่ย์ตัามกฎหมาย แลิะเลิขานุการ เวลิา ส่ถึานท ี� แลิะวาระการป็ระชมุ ตัลิอด้จนขอ้ มลู ิทงั� หมด้ทเี� กยี� วขอ้ ง บัริษัทรวบัรวมแลิะรายงานในที�ป็ระชุมคัณะกรรมการเป็็น กับัเร�ืองที�ตั้องตััด้ส่ินใจในที�ป็ระชุมแก่ผู้ถึือหุ้นเป็็นการลิ่วงหน้า รายไตัรมาส่ 146 Innovative Logistics Service and Solution Provider

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS • กำากับัดู้แลิให้ด้าำ เนินการตัามแนวป็ฏิิบััตัิเรื�องการใช้ข้อมูลิ ป็ฏิิบััตัิการแลิะการคัวบัคัุมภัายใน การป็ฏิิบััตัิตัามกฎหมาย ภัายใน (Insider Trading) โด้ยให้กรรมการ ผู้บัริหาร แลิะ กฎระเบัียบัองคั์กร แลิะป็รับัป็รุงหน้าท�ีแลิะคัวามรับัผิด้ชอบั ผู้เก�ียวข้องกับัข้อมูลิหลิีกเลิ�ียงการซึ่�ือขายหลิักทรัพึ่ย์ของ ของคัณะกรรมการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี งองคัก์ ร เพึ่อื� ใหค้ ัรอบัคัลิมุ บัริษทั ฯ โด้ยหากมคี ัวามจำาเป็็นตั้องซึ่ือ� ขายใหแ้ จ้งเลิขานกุ าร การกำากับัด้แู ลิการจดั ้การนวตั ักรรมองคัก์ ร บัริษทั ลิว่ งหน้า เพึ่ือ� ส่รา้ งคัวามโป็รง่ ใส่ • ส่่งเส่ริมแลิะผลิักด้ันให้พึ่ันธิมิตัรทางธิุรกิจของบัริษัทป็ระกาศ เจตันารมณ์เข้าร่วมโคัรงการแนวร่วมป็ฏิิบััตัิภัาคัเอกชนไทย ความีรบั ผิดิ ชอบของคณะกรรมีการ ในการตั่อตั้านทุจริตั (Private Sector Collective Action • ป็ระเมินผลิการป็ฏิิบััตัิงานของคัณะกรรมการ คัือ ป็ระเมิน Coalition against Corruption : CAC) กรรมการท�ังคัณะ ป็ระเมินตันเอง ป็ระเมินคัณะกรรมการ ชุด้ย่อย แลิะป็ระเมินบัทบัาทหน้าท�ีแลิะผลิการป็ฏิิบััตัิงาน ความีรับผิดิ ชอบตอ่ สำงั คมีและการพัฒนึาอยา่ งยัง� ยน่ ึ ของป็ระธิานเจา้ หน้าทีบ� ัรหิ าร (CEO) • บัริษัทฯ กาำ หนด้กรอบัการบัริหารคัวามย�ังยืน โด้ยให้ • เข้าร่วมการอบัรมหลิักสู่ตัรตั่างๆ เพึ่ื�อพึ่ัฒนาคัวามร ู้ คัวามส่าำ คัญั 3 หลิกั การ ได้้แกส่ ่�ิงแวด้ลิ้อม (Environmental) คัวามส่ามารถึแลิะคัวามเชี�ยวชาญในการป็ฏิิบััตัิหน้าที� ส่งั คัม (Social) แลิะบัรรษทั ภับิ ัาลิ (Governance) เป็น็ นโยบัาย อาท ิ หลิกั ส่ตู ัรของส่มาคัมส่ง่ เส่รมิ ส่ถึาบันั กรรมการบัรษิ ทั ไทย ด้ำาเนินการคัวบัคัู่กับัธิุรกิจ พึ่ร้อมกำาหนด้แนวทางการด้ำาเนิน แลิะหลิกั สู่ตัรของส่ถึาบัันอ�ืนๆ ที�เก�ียวขอ้ ง งานกิจการเพึ่ื�อส่ังคัม มุ่งเน้นการตัอบัส่นองคัวามตั้องการ • จัด้การป็ระชมุ ระหวา่ งกรรมการอิส่ระ 1 คัรง�ั แลิะส่ง่ เส่ริมคัวามเป็น็ อยูท่ ีด� ้ีใหก้ ับัชุมชน • จัด้การป็ระชมุ กรรมการโด้ยไมม่ ีฝ่่ายบัริหาร 1 คัร�ัง รางวัลแหง่ ความีภาคภูมีิใจิ การให้ความีสำาำ คัญกับผิ้มู ีสี ำ่วนึไดส้ ำ่วนึเสำีย • การจัด้อันด้ับัในกลิุ่ม “ดีเลิศ” ของโคัรงการส่ำารวจการกาำ กับั • กำากบั ัด้แู ลิใหม้ กี ารทบัทวนส่าระส่าำ คัญั ของ นโยบัายการกำากบั ั ดู้แลิกจิ การบัรษิ ัทจด้ทะเบัยี นไทย ป็ระจำาป็ ี 2564 (Corporate ด้แู ลิกจิ การทด�ี ้ ี แลิะจรรยาบัรรณธิรุ กจิ ในการด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ ของ Governance Report of Thai Listed Companies 2021) บัรษิ ทั ฯ เก�ยี วกบั ัการป็รบั ัป็รงุ หนา้ ทแ�ี ลิะคัวามรบั ัผดิ ้ชอบัของ (ตัอ่ เน�อ่ งเป็น็ ป็ีที � 3) คัณะกรรมการกาำ กับัด้แู ลิกจิ การทดี� ้เี พึ่�ือใหค้ ัรอบัคัลิุมด้้านการ กาำ กับัดู้แลิกิจการท�ีด้ี การบัริหารจัด้การคัวามเส่�ียงในระด้ับั แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) l บริษััท ไวส์ โลจำิสติิกส์ จำำากัด (มูหาชน) 147

การประกอบธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ งบการเงิิน การรัับรองความถููกต้้อง เอกสารแนบ และผลการดำำ�นิินงาน ของข้้อมููล CONTENTS 9แล. กะราารยคกวัาบรครมุ ีะภห่าวย่าใงนกนั 9.1 การควบคมุ ีภายในึ ทาำ โด้ยฝ่่ายจัด้การของบัริษัทเป็็นป็ระจำาทุกป็ีก่อนนาำ เส่นอ ให้คัณะกรรมการบัริษัทฯ พึ่ิจารณาในส่่วนการกาำ กับัดู้แลิ บัริษัทฯ ได้้ตัระหนักแลิะให้คัวามส่าำ คััญตั่อการบัริหาร คัณะกรรมการตัรวจส่อบัมีการทบัทวนนโยบัายแลิะแนวทาง จัด้การคัวามเส่ี�ยงแลิะคัวามเพึ่ียงพึ่อเหมาะส่มของระบับัคัวบัคัุม ในการป็ฏิิบััตัิงานของหน่วยงานตัรวจส่อบัภัายในแลิะ ภัายในท�ีด้ีเพึ่�ือส่นับัส่นุนให้บัริษัทฯ ส่ามารถึด้าำ เนินธิุรกิจได้้บัรรลิุ หน่วยงานบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร ด้้านป็ฏิิบััตัิการ วตั ัถึปุ ็ระส่งคัท์ ต�ี ัง�ั ไวอ้ ยา่ งมปี ็ระส่ทิ ธิภิ ัาพึ่แลิะป็ระส่ทิ ธิผิ ลิอยา่ งยงั� ยนื รวมถึ่งกาำ กับัดู้แลิการป็ฏิิบััตัิหน้าท�ีของคัณะกรรมการของ โด้ยเร�ิมตั�ังแตั่การส่ร้างวัฒนธิรรมองคั์กรเพึ่�ือให้มีการด้าำ เนินการ บัริษัทย่อยตั่างๆ เพึ่�ือป็ระเมินคัวามถึูกตั้องตัามคัวรของ ธิุรกิจภัายใตั้หลิักบัรรษัทภัิบัาลิแลิะโป็ร่งใส่มีการกำาหนด้โคัรงส่ร้าง รายงานส่ถึานะการทางการเงนิ ของบัรษิ ทั ฯ คัวามโป็รง่ ใส่ของ การบัริหารจัด้การท�ีมีการถึ่วงดุ้ลิ กาำ หนด้นโยบัายแลิะแนวทาง การด้าำ เนนิ ธิรุ กจิ คัวามเพึ่ยี งพึ่อเหมาะส่มของระบับัการคัวบัคัมุ ในการป็ฏิิบััตัิงานที�ส่ำาคััญเป็็นลิายลิักษณ์อักษรเพึ่ื�อให้บัริษัทฯ แลิะตัรวจส่อบัภัายในของทุกการป็ฏิิบััตัิงาน แลิะการด้ำาเนิน มีการนำาไป็ป็ฏิิบััตัิภัายใตั้มาตัรฐานแลิะระบับัคัวามคัุมท�ีเป็็นแนว การเพึ่�ือให้มั�นใจว่าบัริษัทฯ มีการป็ฏิิบััตัิงานท�ีเป็็นไป็ตัาม ป็ฏิบิ ัตั ัเิ ด้ยี วกนั รวมถึง่ มกี ารจดั ้ทำาจรรยาบัรรณพึ่นกั งาน การกำาหนด้ ขอ้ กำาหนด้กฎหมายแลิะขอ้ กำาหนด้ทม�ี กี ารบังั คับั ัใชจ้ ากทางการ บัทลิงโทษทางวินัย แลิะการกำาหนด้ช่องทางแลิะกระบัวนการรับั ขอ้ ร้องเรียนที�เหมาะส่ม การกาำ กบั ดแู ลและระบบควบคุมีภายในึ สำรุปภาพรวมีระบบการควบคุมีภายในึ และการบริหารความีเสำีย� ง และการบรหิ ารความีเสำ�ยี ง การกำากับัดู้แลิการด้ำาเนินธิุรกิจแลิะคัวามเพึ่ียงพึ่อ บัริษัทฯ ได้้มีการวางระบับัการคัวบัคัุมภัายในแลิะ เหมาะส่มของระบับัคัวบัคัมุ ภัายในของบัริษทั ฯ อยภู่ ัายใตัก้ ารดู้แลิ การบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กร ท�ังในระด้ับัภัาพึ่รวมขององคั์กร ของคัณะกรรมการบัริษัทผ่านทางคัณะกรรมการบัริหาร แลิะ ไป็ถึ่งระด้ับักิจกรรมให้เป็็นไป็ตัามมาตัรฐานส่ากลิ เพึ่�ือให้ม�ันใจ คัณะกรรมการตัรวจส่อบั โด้ยมีโคัรงส่ร้างการกาำ กับัดู้แลิกิจการ ว่าองคั์กรส่ามารถึบัรรลิุเป็้าหมายของการด้าำ เนินงานอย่าง โด้ยมีโคัรงส่ร้างส่ำาคััญด้งั นี � มีป็ระส่ิทธิิผลิแลิะป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ รวมท�ังส่ามารถึป็ฏิิบััตัิตัาม 1. คัณะกรรมการบัริหาร ดู้แลิการบัริหารคัวามเส่ี�ยงแลิะระบับั กฎหมายแลิะนาำ เส่นอรายงานได้้อย่างเหมาะส่มแลิะน่าเชื�อถึือ การ การคัวบัคัุมภัายในทั�งหมด้ของบัริษัทฯ โด้ยมีการแตั่งตัั�ง บัริหารคัวามเส่ี�ยงเป็็นการวางกรอบัการบัริหารจัด้การคัวามเส่ี�ยง คัณะกรรมการบัริหารคัวามเส่ี�ยงองคัก์ ร แลิะ/หรือคัณะทาำ งาน การกำาหนด้วัตัถึุป็ระส่งคั์ของกลิยุทธิ์ขององคั์กรที�ป็ระส่านแลิะ แลิะมอบัหมายให้กำากับัดู้แลิการบัริหารจัด้การคัวามเส่ี�ยงแลิะ เชื�อมโยงกับักระบัวนการจัด้การคัวามเส่ี�ยง ป็ระเมินแลิะ คัวบัคัมุ ตัามหนา้ ทค�ี ัวามรบั ัผดิ ้ชอบัท�ีได้ร้ บั ัมอบัหมาย แลิะด้แู ลิ บัริหารจัด้การคัวามเส่ี�ยงเพึ่ื�อส่นับัส่นุนให้บัรรลิุวัตัถึุป็ระส่งคั์ คัวามเส่�ียงแลิะคัวบัคัุมการป็ฏิิบััตัิงานท�เี ก�ียวข้องให้ส่อด้คัลิ้อง ของกลิยุทธิ์ด้ังกลิ่าว การกาำ กับัดู้แลิการด้าำ เนินการ ตัลิอด้จนถึ่ง กับัคัวามส่าำ คััญแลิะคัวามซึ่ับัซึ่้อนของธิุรกิจท�ีเกี�ยวข้องตัาม การส่�ือส่ารแลิะการรายงาน ระบับัการคัวบัคัุมภัายในเป็็นหน่�ง คัวามจาำ เป็็นแลิะเหมาะส่ม ทั�งน�ี แนวทางการบัริหารจัด้การ ในส่่วนส่ำาคััญของการบัริหารคัวามเส่�ียงองคั์กรแลิะเป็็นส่่วน คัวามเส่�ียงแลิะคัวบัคัุมของบัริษัทฯ มีการด้าำ เนินการภัายใตั้ ท�ีส่ร้างมูลิคั่าแลิะเส่ริมส่ร้างป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ของการด้าำ เนินการ แนวนโนบัาย ซึ่�่งคัรอบัคัลิุมถึ่งนโยบัายการคัวบัคัุมภัายใน ซึ่ง่� กันแลิะกัน นโยบัายการกาำ กบั ัด้แู ลิกิจการแลิะการบัรหิ ารคัวามเส่ย�ี ง 2. คัณะกรรมการตัรวจส่อบั ทาำ หน้าที�อย่างอิส่ระในการป็ระเมิน บัริษัทฯ ได้้จัด้ให้มีส่ภัาพึ่แวด้ลิ้อมที�ส่่งเส่ริมการคัวบัคัุม คัวามเพึ่ียงพึ่อแลิะเหมาะส่มของระบับัการคัวบัคัุมภัายใน ภัายใน ตั�ังแตั่การกาำ หนด้ให้คัวามซึ่�ือส่ัตัย์แลิะมีจริยธิรรมในการ ซึ่�่งกาำ หนด้แลิะกาำ กับัดู้แลิโด้ยคัณะกรรมการบัริหาร รวมถึ่ง ป็ฏิิบััตัิงานเป็น็ ส่่วนหนง�่ ในคัุณคัา่ หลิักขององคัก์ ร กำาหนด้นโยบัาย คัวามมีป็ระส่ิทธิิภัาพึ่ของกระบัวนการตัรวจส่อบั โด้ย แลิะแนวป็ฏิิบััตัิเกี�ยวกับัการคัวบัคัุมภัายใน การจัด้ให้มีโคัรงส่ร้าง คัณะกรรมการตัรวจส่อบัของบัริษัทฯ มีการพึ่ิจารณาแบับั ส่ายรายงานที�มีคัวามถึ่วงดุ้ลิแลิะการกำาหนด้อำานาจในการส่ั�งการ ป็ระเมินคัวามเพึ่ียงพึ่อของการคัวบัคัุมภัายในท�ีมีการจัด้ รวมถึ่งคัวามรับัผิด้ชอบัท�ีเหมาะส่มกับัลิักษณะงานเพึ่�ือให้องคั์กร 148 Innovative Logistics Service and Solution Provider