(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

สารประธานกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) เปน็ หนว่ ยงานหลกั ในการปฏบิ ตั งิ านดา้ นการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยของประเทศไทย ซง่ึ ที่ผา่ นมาไดป้ ฏิบัตงิ านดว้ ยความมุง่ มัน่ ซ่ือสตั ย์ สจุ รติ เพือ่ ประโยชน์ของ ประเทศชาตเิ ปน็ สำ� คญั โดยมผี ลการดำ� เนนิ งานในดา้ นตา่ ง ๆ ทเ่ี ปน็ รปู ธรรม ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท�ำความผิด สามารถยึด หรอื อายดั ทรพั ยส์ นิ และนำ� ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การกระทำ� ความผดิ ใหต้ กเปน็ ของแผ่นดินได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการด�ำเนินงานตามพันธกรณีระหว่าง ประเทศเพอ่ื ใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลตามขอ้ แนะนำ� ของคณะทำ� งาน เฉพาะกิจเพื่อดำ� เนินมาตรการทางการเงินอยา่ งจริงจงั ผมในฐานะทป่ี ฏบิ ตั หิ นา้ ทปี่ ระธานกรรมการปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงิน ได้เข้ามามีบทบาทและท�ำหน้าท่ีในด้านการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ ก�ำกับ ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ สำ� นกั งาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสทิ ธิภาพ สอดคลอ้ งตามวตั ถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงการด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล ซง่ึ ทผี่ า่ นมาไดเ้ หน็ ความมงุ่ มน่ั ในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งเตม็ ทขี่ องสำ� นกั งาน ปปง. พลต�ำรวจเอก ผมจึงขอให้ก�ำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ (ชัยยะ ศิรอิ �ำพนั ธก์ ลุ ) ส�ำนักงาน ปปง. ทุกท่าน ให้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันและสุจริต ประธานกรรมการปอ้ งกนั และ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติในอันที่จะสร้างความม่ันคงปลอดภัย ของสงั คมโดยรวมต่อไป ปราบปรามการฟอกเงนิ 8รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

เลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันได้เร่ิมแผ่ขยายไปท่ัวทุกกลุ่ม พลตำ� รวจตรี ทกุ พนื้ ที่ ทง้ั ในระดบั ประเทศและระดบั โลก สง่ ผลกระทบอยา่ งกวา้ งขวาง ตอ่ ทงั้ ประชาชน และระบบเศรษฐกจิ โดยรวมของประเทศและเศรษฐกจิ โลก (ปรีชา เจริญสหายานนท)์ โดยในปี พ.ศ. 2562 มกี ารกระทำ� ความผดิ มลู ฐานเกยี่ วกบั การฉอ้ โกง รองเลขาธกิ ารฯ รกั ษาราชการแทน ประชาชนอยา่ งมากมายมผี เู้ สยี หายตอ้ งสญู เสยี ทรพั ยส์ นิ เงนิ ทองใหแ้ ก่ เลขาธกิ ารคณะกรรมการป้องกันและ มจิ ฉาชพี ไปเปน็ จำ� นวนมาก เปน็ ผลทำ� ใหส้ ำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ (สำ� นกั งาน ปปง.) ตอ้ งใชม้ าตรการตามกฎหมายปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และปราบปรามการฟอกเงินในการยึดและอายัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ การกระทำ� ความผดิ ดงั กลา่ ว เพอ่ื นำ� มาคนื และชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หาย ในความผิดมูลฐานนั้นได้เป็นจ�ำนวนมาก และส�ำนักงาน ปปง. ยังเร่ง ดำ� เนนิ การยดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ กบั ผกู้ ระทำ� ความผดิ ในมลู ฐานอน่ื ๆ เพ่ือน�ำทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดเหล่าน้ันกลับคืนสู่ แผ่นดิน อีกท้ัง ส�ำนักงาน ปปง. ยังมีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการ ตามมาตรฐานสากล ไดแ้ ก่ การดำ� เนนิ การตามขอ้ แนะนำ� ของ FATF ในดา้ น ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ซง่ึ ทผ่ี า่ นมา สำ� นกั งาน ปปง. สามารถยกระดบั การดำ� เนนิ การตามขอ้ แนะนำ� ดงั กลา่ วไดอ้ ยใู่ นระดบั ท่ีสูงข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2562 ส�ำนักงาน ปปง. ยังคงเร่งด�ำเนินการ ดา้ น AML/CFT ใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง โดยไดม้ กี ารจดั ทำ� ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยพรอ้ มทงั้ ไดจ้ ดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ าร เพอื่ ขบั เคลอ่ื นยทุ ธศาสตรด์ งั กลา่ ว โดยไดร้ บั ความรว่ มมอื จากหนว่ ยงาน ทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการให้บรรลุตาม วตั ถปุ ระสงคท์ ตี่ งั้ ไว้ ในโอกาสนผี้ มตอ้ งขอขอบคณุ นายกรฐั มนตรี รองนายกรฐั มนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการ ธรุ กรรมและคณะกรรมการอน่ื ๆ ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง รวมไปถงึ หนว่ ยงานทง้ั ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ปปง. ทุกคน ทใ่ี หค้ วามรว่ มมอื กนั ในการแกไ้ ขปญั หาการฟอกเงนิ อยา่ งจรงิ จงั จนสง่ ผล ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. เปน็ ทย่ี อมรบั ทงั้ ในประเทศและระดบั สากล 9รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

10รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

บทน�ำ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการท่ีไม่ได้สังกัดส�ำนัก นายกรฐั มนตรี รฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง ปฏบิ ตั หิ นา้ ทโี่ ดยอสิ ระและเปน็ กลาง มอี ำ� นาจหนา้ ทต่ี ามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการด�ำเนินการ ตามมติของคณะกรรมการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบตั งิ านธุรการอื่น รบั รายงานและแจง้ ตอบการรบั รายงาน รวมทง้ั การรบั รายงานและขอ้ มลู เกย่ี วกบั การทำ� ธรุ กรรมทไี่ ดม้ าโดยทางอนื่ รบั หรอื สง่ รายงานหรอื ขอ้ มลู เพอ่ื ปฏบิ ตั กิ ารตามพระราชบญั ญตั นิ ห้ี รอื กฎหมายอนื่ หรอื ตามขอ้ ตกลงทไี่ ดจ้ ดั ทำ� ขนึ้ ระหวา่ งหนว่ ยงานในประเทศหรอื ตา่ งประเทศ กำ� หนดแนวทางปฏบิ ตั ิ กำ� กบั ตรวจสอบ และประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิ ตามพระราชบญั ญตั นิ ขี้ องผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงาน ประเมนิ ความเสย่ี งระดบั ชาตทิ เี่ กย่ี วกบั การฟอกเงนิ หรอื การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยเพอื่ จดั ทำ� นโยบายและกำ� หนดยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมท้ังแจ้งผลการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ และหนว่ ยงานของรฐั ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง แจง้ รายชอ่ื ผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงานซง่ึ ไมป่ ฏบิ ตั ติ ามกฎหมายไปยงั หนว่ ยงานกำ� กบั ดแู ล และผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงานเพอื่ พจิ ารณาดำ� เนนิ การตามกฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ้ งตอ่ ไป สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ของประชาชน เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู สถติ ิ ตรวจสอบ และตดิ ตามประเมนิ ผลการดำ� เนนิ การ วเิ คราะหร์ ายงานเกยี่ วกบั การทำ� ธรุ กรรม และประเมนิ ความเสย่ี งทเี่ กยี่ วกบั การฟอกเงนิ หรอื สนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยเกบ็ รวบรวมพยานหลกั ฐาน เพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด และจัดให้มีโครงการท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และ ฝกึ อบรมเกยี่ วกบั การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย สำ� นกั งาน ปปง. ในฐานะทเี่ ปน็ หนว่ ยงานบงั คบั ใชก้ ฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ไดด้ ำ� เนนิ การตามบทบาทหนา้ ทซี่ งึ่ กฎหมายกำ� หนดไว้ โดยไดส้ นบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ าน ตามนโยบายรฐั บาลและให้ความร่วมมอื กับทุกภาคสว่ น ทง้ั ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือแกไ้ ขปญั หา อาชญากรรม ตลอดจนมงุ่ เสรมิ สรา้ งภาพลกั ษณท์ ดี่ ใี หเ้ กดิ ขนึ้ ในเวทปี ระชาคมระหวา่ งประเทศในดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ การปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยาย อาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ซงึ่ การจดั ทำ� รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 – 30 กนั ยายน 2562) ฉบบั นเ้ี ปน็ ไปตามมาตรา 47 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ทก่ี ำ� หนดใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. จดั ทำ� รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านประจำ� ปเี สนอตอ่ คณะรฐั มนตรี เพอ่ื ใหค้ ณะรฐั มนตรี เสนอรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านพรอ้ มขอ้ สงั เกตตอ่ สภาผแู้ ทนราษฎรและวฒุ สิ ภา สำ� นกั งาน ปปง. หวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ วา่ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านประจำ� ปฉี บบั น้ี จะชว่ ยสะทอ้ นใหเ้ หน็ ถงึ การ ปฏบิ ตั งิ านทมี่ งุ่ มน่ั ตลอดระยะเวลาทผ่ี า่ นมา และจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการด�ำเนิน งานของสำ� นักงาน ปปง. อีกทางหน่งึ 11รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

สว่ นท่ี 12รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

ขอ้ มลู ภาพรวมของหนว่ ยงาน 13รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

สำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ส่วนท่ี 1 : (ส�ำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตาม ขอ้ มูลภาพ มาตรา 40 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปราม รวมของ การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ซง่ึ มผี ลใชบ้ งั คบั ตง้ั แตว่ นั ท่ี หน่วยงาน 19 สงิ หาคม 2542 และตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแี่ กไ้ ข 1. อำ� นาจหนา้ ที่ เพม่ิ เตมิ กำ� หนดใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. เปน็ สว่ นราชการ ทไี่ มส่ งั กดั สำ� นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง 1.1 อ�ำนาจหน้าท่ีตามมาตรา 40 แห่ง ปฏบิ ตั หิ นา้ ทโี่ ดยอสิ ระและเปน็ กลาง โดยมเี ลขาธกิ าร พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติม มีดังต่อไปน้ี ซ่ึงขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท�ำหน้าท่ีควบคุมดูแล (1) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติของ โดยทว่ั ไปซง่ึ ราชการของสำ� นกั งาน และเปน็ ผบู้ งั คบั คณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน บญั ชาขา้ ราชการ พนกั งาน และลกู จา้ ง ซง่ึ ปฏบิ ตั งิ าน ธุรการอื่น ในส�ำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง (2) รับรายงานการท�ำธุรกรรมที่ส่งให้ตาม และปฏบิ ตั ริ าชการตามทเี่ ลขาธกิ ารมอบหมาย หมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมท้ังการรับ รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมท่ีได้มาโดย ทางอนื่ (3)1 รบั หรอื สง่ รายงานหรอื ขอ้ มลู เพอื่ ปฏบิ ตั กิ าร ตามพระราชบญั ญตั นิ หี้ รอื กฎหมายอนื่ หรอื ตามขอ้ ตกลง ทไ่ี ดจ้ ดั ทำ� ขน้ึ ระหวา่ งหนว่ ยงานในประเทศหรอื ตา่ งประเทศ (3/1)2 กำ� หนดแนวทางปฏบิ ตั ิ กำ� กบั ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ของผู้มีหน้าท่ีรายงานการท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบ ที่คณะกรรมการก�ำหนด 1 มาตรา 40 (3) แก้ไขเพมิ่ เตมิ โดยพระราชบัญญตั ปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 2 มาตรา 40 (3/1) เพมิ่ โดยพระราชบญั ญัตปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบั ที่ 4) พ.ศ. 2556 14รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(3/2)3 ประเมนิ ความเสยี่ งระดบั ชาตทิ เี่ กยี่ วกบั ธรุ กรรม และประเมนิ ความเสย่ี งทเ่ี กย่ี วกบั การฟอกเงนิ การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ หรอื การสนับสนุนทางการเงินแกก่ ารก่อการรา้ ย ก่อการร้ายเพื่อจัดท�ำนโยบายและก�ำหนดยุทธศาสตร์ (5) เก็บรวบรวมพยานหลกั ฐานเพ่ือด�ำเนนิ คดี ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กบั ผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบญั ญตั ินี้ การตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (6) จัดให้มีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพร่ เสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ แจง้ ผลการประเมนิ ความเสย่ี งดงั กลา่ วไปยงั หนว่ ยงานกำ� กบั ท่ีเก่ียวกับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ ดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด�ำเนินการใด ๆ ในการ ใหม้ ีการจัดโครงการดังกลา่ ว ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้าน (7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ การสนบั สนนุ ทางการเงินแกก่ ารกอ่ การร้าย ตามกฎหมายอื่น (3/3)4 จดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ ารรว่ มกบั สว่ นราชการ และหนว่ ยงานของรฐั ทเี่ กย่ี วขอ้ งทจ่ี ะดำ� เนนิ การใหเ้ ปน็ ไป 1.2 อ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่ง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย ทางการเงินแกก่ ารกอ่ การร้าย อาวธุ ที่มอี านุภาพทำ� ลายลา้ งสูง พ.ศ. 2559 มดี งั น้ี (3/4)5 แจง้ รายชอ่ื ผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงานตามมาตรา (1) ใหค้ ำ� แนะนำ� หรอื ชแี้ จงแนวทางการปฏบิ ตั ิ 13 และมาตรา 16 ซ่ึงไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แกผ่ มู้ หี นา้ ทต่ี อ้ งปฏบิ ตั ิ ใหเ้ ปน็ ไปตามพระราชบญั ญตั นิ ้ี หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (2) กำ� กบั ดแู ล ตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ ผล การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยไปยงั หนว่ ยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการด�ำเนินคดี กำ� กบั ดแู ลผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 กับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง เพอื่ พจิ ารณาดำ� เนนิ การตามกฎหมายทเี่ กยี่ วขอ้ งตอ่ ไป พระราชบัญญัตินี้ (3/5)6 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน (3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็น เก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและ ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ตามกฎหมายอน่ื ทางการเงนิ แก่การกอ่ การร้าย (4) เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู และพยานหลกั ฐานเพอ่ื (4)7 เก็บ รวบรวม ข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน ตดิ ตามประเมนิ ผลการดำ� เนนิ การตามพระราชบญั ญตั นิ ี้ ตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามกฎหมายอนื่ และวิเคราะห์รายงานหรอื ขอ้ มูลตา่ ง ๆ เก่ียวกบั การทำ� 3 มาตรา 40 (3/2) เพม่ิ โดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบั ท่ี 5) พ.ศ. 2558 4 มาตรา 40 (3/3) เพม่ิ โดยพระราชบัญญัติป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 5 มาตรา 40 (3/4) เพมิ่ โดยพระราชบญั ญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 6 มาตรา 40 (3/5) เพิม่ โดยพระราชบญั ญตั ิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 7 มาตรา 40 (4) แกไ้ ขเพ่มิ เติมโดยพระราชบัญญตั ปิ ้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั ท่ี 4) พ.ศ. 2556 15รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบรหิ ารของสำ� นักงาน ปปง. นักบริหาร พลตำ� รวจตรี ปรชี า เจรญิ สหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รกั ษาราชการแทน เลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ นางสาวปราณี เกา้ เอี้ยน รองเลขาธกิ ารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ผ้เู ชี่ยวชาญ พนั ตำ� รวจโท สุนยั หาเรอื นพืชน์ นายสนธยา เหลอื งเจรญิ ลาภ พันตำ� รวจโท ธรี พงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะดา้ นกฎหมาย ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะดา้ นนโยบายและมาตรการ ผู้เชยี่ วชาญเฉพาะด้านสบื สวนสอบสวนทางการเงิน 16รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

เลขานกุ ารกรม / ผอู้ ำ� นวยการกอง ร้อยต�ำรวจเอก ไพรตั น์ เทศพานชิ นายวทิ ยา นตี ิธรรม เลขานุการกรม ผู้อำ� นวยการกองนโยบายและยทุ ธศาสตร์ นายเทพสุ บวรโชตดิ ารา นายสรรเพชญ แสงเนตรสวา่ ง ผู้อำ� นวยการกองข่าวกรองทางการเงนิ ผอู้ ำ� นวยการกองความรว่ มมือระหว่างประเทศ นายพรี ธร วมิ ลโลหการ นายกมลสิษฐ์ วงศบ์ ตุ รนอ้ ย ผูอ้ ำ� นวยการกองคดี 1 ผูอ้ ำ� นวยการกองคดี 2 17รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ผ้อู ำ� นวยการกอง/ศนู ย์ นางชลธชิ า ดาวเรอื ง พันตำ� รวจโท ธีรพงษ์ ดลุ ยวจิ ารณ์ ผ้อู ำ� นวยการกองคดี 3 ผเู้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านสบื สวนสอบสวนทางการเงนิ ปฏบิ ตั ิหน้าทีผ่ อู้ ำ� นวยการกองคดี 4 นางนวลจนั ทร์ โพธชิ์ ว่ ย นายสวุ ิจกั ขณ์ ธรรมชยั พจน์ ผ้อู ำ� นวยการกองบริหารจดั การทรพั ย์สนิ ผอู้ ำ� นวยการกองกำ� กับและตรวจสอบ นายนพดล อเุ ทน นายศิวชั ชาวบางงาม ผ้อู ำ� นวยการกองกฎหมาย ผูอ้ ำ� นวยการศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศ 18รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ผู้อ�ำนวยการกอง/กลมุ่ นางปาล วัน นางวรรณภา โพธิ์ทอง ผ้อู ำ� นวยการกองสื่อสารองคก์ ร ผู้อำ� นวยการกลมุ่ ตรวจสอบภายใน นางสาวศภุ กาญณ์ หาญบาง ผ้อู ำ� นวยการกลุ่มพฒั นาระบบบรหิ าร 19รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

โครงสรา้ งสำ� นักงานป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ เลขาธกิ ารคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน กลุ่มตรวจสอบภายใน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ผชู้ ว่ ยเลขาธกิ ารคณะกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ป้องกันและปราบปราม ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงนิ การฟอกเงิน (ว่าง) การฟอกเงนิ กองกฎหมาย ผเู้ ชยี่ วชาญเฉพาะดา้ นนโยบาย กองคดี ๑ และมาตรการ ส�ำนักงานเลขานกุ ารกรม กองคดี ๒ กองคดี ๓ ผู้เชีย่ วชาญเฉพาะด้านสบื สวน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สอบสวนทางการเงนิ กองความรว่ มมอื กองคดี ๔ ระหวา่ งประเทศ กองขา่ วกรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้ นกฎหมาย กองสอื่ สารองคก์ ร ทางการเงนิ กลุม่ พฒั นาระบบบริหาร กองกำ� กับ ศนู ย์ปฏิบัติการตอ่ ตา้ น และตรวจสอบ กองบริหารจดั การ การทจุ รติ ทรพั ย์สนิ ศนู ย์เทคโนโลยี สารสนเทศ 20รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

3. วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจ ยุทธศาสตร์ เปา้ ประสงค์ วิสยั ทศั น์ (Vision) องค์กรที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการยอมรบั ในระดบั สากล พันธกจิ (Mission) พันธกจิ 1 ประเมินและจดั การความเส่ียงดา้ นการฟอกเงิน การสนับสนนุ ทางการเงินแกก่ ารกอ่ การร้าย และการสนบั สนุนทางการเงนิ แก่การแพรข่ ยายอาวธุ ทีม่ อี านภุ าพท�ำลายลา้ งสงู พันธกิจ 2 กำ� หนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกบั มาตรฐานสากล พนั ธกจิ 3 บังคับใช้กฎหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรพั ยส์ นิ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและเกิดประโยชนส์ งู สุด พันธกิจ 4 ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือขา่ ยกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทงั้ ในและตา่ งประเทศ พนั ธกจิ 5 พฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนบั สนุนการปฏิบตั ิงาน และรองรับรัฐบาลดิจทิ ลั พนั ธกิจ 6 เสรมิ สรา้ งองค์ความรเู้ พ่อื พฒั นาศักยภาพบุคลากร 21รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

ยทุ ธศาสตร์ และเป้าประสงคเ์ ชงิ ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 1. การดำ� เนนิ การดา้ นการปอ้ งกนั สอดคลอ้ งกบั ยกระดบั การด�ำเนนิ การดา้ นการปอ้ งกัน ความเสยี่ ง ให้สอดคลอ้ งกบั ความเสย่ี ง 2. ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและ ให้ความร่วมมือเพ่มิ ข้นึ 3. สร้างมาตรฐานการก�ำกับและตรวจสอบ ผ้มู หี นา้ ทรี่ ายงาน ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 1. ผลการวเิ คราะหธ์ รุ กรรมทางการเงนิ นำ� ไปสกู่ าร ยกระดบั การบังคับใชก้ ฎหมาย ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย อยา่ งมปี ระสิทธิภาพและประสิทธผิ ล 2. การดำ� เนนิ คดกี บั ทรพั ยส์ นิ ในความผดิ มลู ฐาน ท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยงและความผิดฐาน ฟอกเงนิ 3. การด�ำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพ ทำ� ลายลา้ งสงู สอดคลอ้ งกบั ความเสยี่ ง 4. พฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ ใหม้ ี ประสิทธภิ าพย่งิ ขึน้ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงสร้างองค์กร และอัตราก�ำลัง พัฒนาองคก์ ารให้มปี ระสิทธภิ าพและ มีความเหมาะสมกับภารกจิ มีธรรมาภิบาล 2. บุคลากรมีสมรรถนะสงู 3. มีระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและฐานขอ้ มลู ทม่ี ีประสทิ ธิภาพ 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริม การสร้างนวตั กรรม 5. ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 22รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

4. คา่ นิยมหลกั ของส�ำนกั งาน ปปง. ประกอบด้วยค่านยิ ม 5 ข้อ คือ กลา้ หาญ ซ่ือสตั ย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝเ่ รยี นรู้ ดังนี้ คา่ นิยม และคำ� นิยาม พฤติกรรมท่ีพงึ ประสงค์ 4.1 กลา้ หาญ (Courage) : กลา้ คดิ กลา้ ทำ� 4.1.1 รบั ผิดชอบในการกระทำ� ของตน กล้าพูด ในส่ิงที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ 4.1.2 ปฏบิ ตั หิ นา้ ทโี่ ดยไมเ่ กรงกลวั ตอ่ อทิ ธพิ ลใด ๆ โดยไมห่ วั่นเกรงตอ่ อิทธพิ ลใด ๆ 4.1.3 แสดงความคดิ เหน็ อย่างตรงไปตรงมา เพ่อื ประโยชน์สว่ นรวม 4.1.4 ยนื หยัดในสง่ิ ท่ีถกู ตอ้ งและปฏิเสธในสง่ิ ท่ี ไม่ถกู ตอ้ ง 4.2 ซ่ือสัตย์ (Honesty) : สจุ รติ ยดึ มน่ั 4.2.1 ไมม่ ีผลประโยชนท์ บั ซอ้ น ในความถกู ตอ้ ง ปฏบิ ตั หิ นา้ ทดี่ ว้ ยความ 4.2.2 ไม่รบั สินบน ซอ่ื ตรง 4.2.3 ไมเ่ บยี ดบงั เวลาราชการ 4.2.4 ไมเ่ บียดบังทรพั ย์สนิ ของราชการ 4.3 ยตุ ิธรรม (Justice) : ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี 4.2.5 ปฏบิ ตั ิโดยยดึ หลกั กฎหมาย ระเบียบ ดว้ ยความ เทีย่ งธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ ท่ีเก่ียวขอ้ งและความถูกตอ้ ง 4.3.1 ใหบ้ รกิ ารตอ่ ผรู้ บั บรกิ ารดว้ ยความถกู ตอ้ ง 4.4 สามคั คี (Harmony) : รว่ มแรงรว่ มใจ เปน็ อนั หนง่ึ อนั เดยี วกนั ชว่ ยเหลอื แบง่ ปนั ตามกฎระเบยี บ อยา่ งรวดเรว็ (ตามกรอบ ยอมรับความคิดเหน็ ทีแ่ ตกตา่ ง เพือ่ ให้ ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด) เกดิ การทำ� งานรว่ มกนั อยา่ งสรา้ งสรรค์ 4.3.2 ไม่เลอื กปฏบิ ตั ิ ปราศจากความล�ำเอียง หรอื อคติ 4.3.3 ปฏบิ ตั หิ นา้ ทดี่ ว้ ยความโปรง่ ใส เปน็ กลาง และยอมรบั การตรวจสอบ 4.3.4 ผบู้ ังคบั บัญชาให้ความเสมอภาคกับ ผ้ใู ตบ้ ังคับบัญชา 4.4.1 ทำ� งานเปน็ ทมี 4.4.2 รว่ มแรงรว่ มใจช่วยเหลือซึ่งกนั และกัน 4.4.3 รบั ฟงั ความคดิ เหน็ คนอน่ื /Open Mind 4.4.4 ทำ� กจิ กรรมร่วมกัน 4.4.5 กลมเกลยี ว ปรองดอง เป็นมติ ร 4.5 ใฝ่เรยี นรู้ (Eager to Learn) : 4.5.1 ศกึ ษาหาความรู้จากแหล่งข้อมลู ตาม กระตือรือร้นและเพียรพยายามในการ ช่องทางตา่ ง ๆ อยา่ งสม�ำ่ เสมอ ศกึ ษาหาความรู้ ปรบั ปรงุ ในสงิ่ ทม่ี อี ยเู่ ดมิ เพ่มิ เติมองคค์ วามรอู้ ย่างตอ่ เน่อื ง 4.5.2 สงสยั ตง้ั คำ� ถาม และแสวงหาค�ำตอบ 4.5.3 วเิ คราะหป์ ญั หาและหาทางแกไ้ ข ใสใ่ จ ทุกรายละเอยี ด 4.5.4 ฝึกฝนและพัฒนาตนเองใหม้ ีศกั ยภาพ 4.5.5 นำ� ความรทู้ ไ่ี ดไ้ ปใชพ้ ฒั นางานและองคก์ ร 23รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

5. เป้าหมายองคก์ ารของสำ� นกั งาน ปปง. 5.1 มสี มั ฤทธผิ ลในการปฏบิ ตั งิ านดา้ นการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวธุ ท่ีมอี านุภาพท�ำลายลา้ งสงู 5.2 ผา่ นการประเมินมาตรฐานสากล 5.3 หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้ง ภาคประชาชน มีความเชื่อม่ันและยอมรับ ในการปฏิบัติงานของสำ� นกั งาน ปปง. 24รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

6. อตั ราก�ำลัง สำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั การจดั สรรอตั รากำ� ลงั ขา้ ราชการ จำ� นวนทง้ั สนิ้ 552 อตั รา บรรจแุ ลว้ จำ� นวน 506 อตั รา มีอตั ราว่าง จำ� นวน 46 อตั ราและมีอัตราก�ำลงั พนกั งานราชการ จ�ำนวน 32 อตั รา บรรจแุ ลว้ จำ� นวน 32 อตั รา มรี ายละเอยี ด ดังนี้ 1 ข้าราชการ ชาย หญงิ รวม จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง 1 12 1. นกั บริหาร 3 -3 2. ผู้เช่ยี วชาญ 7 29 3. ผอู้ ำ� นวยการกอง (อ�ำนวยการสูง) 1 -1 4. ผูอ้ �ำนวยการกอง (อำ� นวยการต้น) 163 157 320 5. นกั สืบสวนสอบสวน 18 41 59 6. นิตกิ ร 12 39 51 7. นักวเิ คราะหน์ โยบายและแผน 17 4 21 8. นักวชิ าการคอมพิวเตอร์ 2 10 12 9. นกั จดั การงานทว่ั ไป 3 58 10. นักทรพั ยากรบคุ คล - 66 11. นักวชิ าการเงนิ และบญั ชี 2 68 12. นักวชิ าการพสั ดุ - 33 13. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 23 14. เจ้าพนกั งานธุรการ 230 276 506 รวม 2 พนกั งานราชการ ชาย หญิง รวม ตำ� แหนง่ 4 11 15 1. เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะหน์ โยบายและแผน - 11 2. นกั วิชาการเงินและบัญชี 1 -1 3. นักวิชาการพสั ดุ - 44 4. เจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารงานทั่วไป 1 67 5. เจ้าหนา้ ที่ธรุ การ - 44 6. เจา้ หนา้ ที่บนั ทึกข้อมลู 6 26 32 รวม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562 25รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

สว่ นท่ี 26รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

คณะกรรมการตามพระราชบัญญตั ิ ปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 27รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ส่วนท่ี 2 : คณะกรรมการตาม พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการและ คณะอนกุ รรมการตา่ ง ๆ เพอื่ ประโยชนใ์ นการปฏบิ ตั ติ ามพระราชบญั ญตั นิ ้ี จำ� นวน 5 คณะ โดยมอี งคป์ ระกอบและ อำ� นาจหนา้ ที่ ดงั ตอ่ ไปนี้ 1. คณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกัน (2) ก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผล และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้มี การปฏิบัติของส�ำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (คณะกรรมการ ปปง.) เพ่ือเป็นกลไกในการก�ำหนด การสนับสนนุ ทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอ�ำนาจในการบังคับใช้ (3)10กำ� กบั ดแู ล และควบคมุ ใหค้ ณะกรรมการ กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ธุรกรรม ส�ำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการ อยา่ งเปน็ อิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ ระงับ ทีจ่ ำ� กดั สิทธแิ ละเสรภี าพของบคุ คล ซึ่งตามมาตรา 248 หรือยับย้ังการกระท�ำใดของคณะกรรมการธุรกรรม กำ� หนดองคป์ ระกอบของคณะกรรมการ ปปง. มจี ำ� นวน สำ� นกั งาน และเลขาธกิ าร ทเ่ี หน็ วา่ เปน็ การเลอื กปฏบิ ตั ิ ท้ังสิ้น 14 คน มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 259 แห่ง หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำ� หนด พ.ศ. 2542 ดังตอ่ ไปนี้ ระเบยี บตามวรรคหนง่ึ ตอ้ งไดร้ บั ความเหน็ ชอบ (1) เสนอมาตรการ ความเหน็ และขอ้ เสนอแนะ จากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ ทเ่ี กยี่ วกบั การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และ จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ และต้องประกาศ การตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ในราชกิจจานเุ บกษากอ่ นจงึ จะใชบ้ ังคับได้ ตอ่ คณะรัฐมนตรี ในระหว่างท่ียังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำ� เนินการไปตามที่เห็นสมควร 8 มาตรา 24 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค�ำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจ หน้าทข่ี องคณะกรรมการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 9 มาตรา 25 แกไ้ ขเพ่มิ เตมิ โดยพระราชบัญญตั ิปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 10 มาตรา 25 (3) แกไ้ ขเพ่ิมเติมโดยค�ำสงั่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 38/2560 เรอ่ื ง การแก้ไขเพ่ิมเตมิ องค์ประกอบและอ�ำนาจ หนา้ ที่ของคณะกรรมการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

(4) กำ� หนดหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารในการประเมนิ ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีอาจเกิดจากการท�ำ ธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภท ที่ไม่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี และเสนอแนะแนวทางปฏบิ ตั เิ พอ่ื ปอ้ งกนั ความเสย่ี งดงั กลา่ ว (5) ออกระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ประกาศ คำ� สง่ั หรอื ก�ำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจของ คณะกรรมการธรุ กรรม รวมตลอดทง้ั ออกระเบยี บหรอื ประกาศอน่ื ใดทพี่ ระราชบญั ญตั นิ ก้ี ำ� หนดใหเ้ ปน็ อำ� นาจ ของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ� สง่ั หรอื หลกั เกณฑใ์ ดทก่ี ำ� หนดใหป้ ระชาชนตอ้ งปฏบิ ตั ิ ตอ้ งประกาศในราชกจิ จานเุ บกษากอ่ นจงึ จะใชบ้ งั คบั ได้ (6) คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง เลขาธกิ ารเพอ่ื เสนอคณะรฐั มนตรดี ำ� เนนิ การตอ่ ไป (7) วางระเบยี บในการดำ� เนนิ การกบั ขอ้ มลู หรอื เอกสารเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (8) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารคดั เลอื กตาม (6) ใหเ้ ปน็ ไปตามทค่ี ณะกรรมการประกาศกำ� หนด 29รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

องคป์ ระกอบคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการ ปปง. กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ิ (4 คน) กรรมการโดยตำ� แหนง่ (10 คน) โดยทไ่ี ดม้ คี ำ� สงั่ หวั หนา้ คณะรกั ษาความสงบ แหง่ ชาติ ท่ี 38/2560 ลงวนั ท่ี 8 สงิ หาคม 2560 เรอื่ ง ปลดั กระทรวงการคลงั การแกไ้ ขเพมิ่ เตมิ องคป์ ระกอบและอำ� นาจหนา้ ทขี่ อง ปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ คณะกรรมการ ปปง. ซง่ึ ไดป้ รบั ปรงุ องคป์ ระกอบของ ปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม คณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 24 แหง่ พระราชบญั ญตั ิ เลขาธกิ ารสภาความมนั่ คงแหง่ ชาติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อยั การสงู สดุ โดยก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผบู้ ญั ชาการตำ� รวจแหง่ ชาติ จำ� นวนสคี่ นเปน็ กรรมการ ผวู้ า่ การธนาคารแหง่ ประเทศไทย ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี จึ ง ไ ด ้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ 19 กันยายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ กำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ผทู้ รงคณุ วฒุ ใิ นคณะกรรมการ ปปง. จำ� นวน 4 คน ดงั นี้ เลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และ 1. พลตำ� รวจเอก ชยั ยะ ศริ อิ ำ� พนั ธก์ ลุ ปราบปรามการทจุ รติ แหง่ ชาติ 2. นายประยงค์ ปรยี าจติ ต์ เลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และ 3. นายประสงค์ พนู ธเนศ (ลาออกตงั้ แต่ 10 พ.ค. 61) ปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการ 4. นางสาวสทุ ธริ ตั น์ รตั นโชติ และเลขานกุ าร) ทงั้ น้ี ตง้ั แตว่ นั ที่ 1 ตลุ าคม 2560 เปน็ ตน้ ไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 แต่งต้ังนายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ ใ ห ้ ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง ก ร ร ม ก า ร ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการ ปปง. แทนต�ำแหน่งท่ีว่างลง โดยใหม้ ผี ลตง้ั แตว่ นั ที่ 1 ตลุ าคม 2562 เปน็ ตน้ ไป หมายเหตุ : ตามมาตรา 24 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนดให้ คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงาน จ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการ ไดม้ คี ำ� สงั่ ที่ 2/2562 ลงวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2562 แตง่ ตงั้ ผชู้ ว่ ยเลขานกุ ารคณะกรรมการ ปปง. จำ� นวนสองคน คอื รองเลขาธกิ ารคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ทกี่ ำ� กบั ดแู ลกองนโยบายและยทุ ธศาสตร์ หรอื ผแู้ ทนและผอู้ ำ� นวยการกองนโยบายและยทุ ธศาสตรห์ รอื ผแู้ ทน 30รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

2. คณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา 3211 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม วนั ทไ่ี ดร้ บั แจง้ จากสำ� นกั งาน ใหเ้ สนอชอื่ ใหค้ ณะกรรมการ คณะหนง่ึ ประกอบดว้ ย แตง่ ตง้ั บคุ คลอนื่ ทเ่ี หมาะสมเปน็ กรรมการธรุ กรรมแทน (1) บคุ คลซงึ่ ไดร้ บั การคดั เลอื กตามมาตรา 32/1 การเสนอชอ่ื จากคณะกรรมการคณะนน้ั จำ� นวนสคี่ น เปน็ กรรมการ การเสนอชอ่ื ตามวรรคหนง่ึ ตอ้ งเสนอพรอ้ มกบั (2) เลขาธกิ าร เปน็ กรรมการและเลขานกุ าร หนงั สอื แสดงความยนิ ยอมของผไู้ ดร้ บั การเสนอชอื่ ดว้ ย ให้คณะกรรมการธุรกรรมท้ังห้าคนเลือก มาตรา 32/213 กรรมการธรุ กรรมตอ้ งมคี ณุ สมบตั ิ กรรมการตาม (1) เปน็ ประธานกรรมการคนหนงึ่ และไมม่ ลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามมาตรา 24/2 (1) (2) (4) (5) หลกั เกณฑ์ วธิ กี ารในการประชมุ และการออก (6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (12) และตอ้ งเปน็ หรอื ค�ำส่ังใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตาม เคยเปน็ ขา้ ราชการในตำ� แหนง่ ไมต่ ำ�่ กวา่ อธบิ ดหี รอื เทยี บเทา่ ระเบียบท่ีคณะกรรมการธุรกรรมก�ำหนดด้วยความ หรือต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาข้ึนไปหรือต�ำแหน่ง เหน็ ชอบของคณะกรรมการ อธบิ ดอี ยั การขน้ึ ไป หรอื เปน็ หรอื เคยเปน็ หวั หนา้ หนว่ ยงาน ระเบยี บดงั กลา่ วเมอ่ื ประกาศในราชกจิ จานเุ บกษา รฐั วสิ าหกจิ หรอื หนว่ ยงานอนื่ ของรฐั หรอื ดำ� รงตำ� แหนง่ แลว้ ใหใ้ ชบ้ งั คบั ได้ หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งต้ังแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไป มาตรา 32/112 ให้คณะกรรมการตุลาการ ในดา้ นหนง่ึ ดา้ นใดตามมาตรา 24/2 (4) ศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง มาตรา 32/314 กรรมการธรุ กรรมซง่ึ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ แต่งตั้งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี อัยการ แต่ละคณะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีซื่อสัตย์สุจริต กรรมการธรุ กรรมทพี่ น้ จากตำ� แหนง่ อาจไดร้ บั แตง่ ตงั้ อกี ได้ และมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การ แต่ตอ้ งไมเ่ กนิ สองวาระตดิ ต่อกัน และให้นำ� มาตรา 27 ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะละหนึ่งคนส่งให้ และมาตรา 28 มาใชบ้ งั คบั โดยอนโุ ลม เวน้ แตก่ ารพน้ จาก สำ� นกั งาน เพอื่ เสนอรายชอ่ื ตอ่ คณะกรรมการเพอื่ แตง่ ตง้ั ต�ำแหน่งตามมาตรา 27 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่ง เปน็ กรรมการธรุ กรรม ในกรณที ค่ี ณะกรรมการผมู้ สี ทิ ธิ คณะกรรมการแตง่ ตง้ั พน้ จากตำ� แหนง่ เมอื่ คณะกรรมการ เสนอช่ือคณะใดไม่เสนอช่ือบุคคลในส่วนของตน ให้ออกเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพอ่ื แตง่ ตง้ั เปน็ กรรมการธรุ กรรมภายในสสี่ บิ หา้ วนั นบั แต่ ตามมาตรา 32/2 11 มาตรา 32 แกไ้ ขเพ่มิ เติมโดยพระราชบญั ญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 12 มาตรา 32/1 เพิม่ โดยพระราชบัญญัติป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 13 มาตรา 32/2 เพิม่ โดยพระราชบญั ญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 14 มาตรา 32/3 เพิ่มโดยพระราชบญั ญตั ิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 31รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากต�ำแหน่ง (4)16 เสนอรายงานการปฏิบัติการตาม และยงั มไิ ดแ้ ตง่ ตง้ั กรรมการธรุ กรรมแทนตำ� แหนง่ ทว่ี า่ ง พระราชบญั ญตั ินต้ี ่อคณะกรรมการ ใหก้ รรมการทเี่ หลอื อยปู่ ฏบิ ตั หิ นา้ ทต่ี อ่ ไปได้ แตก่ รรมการ (5)17 กำ� กบั ดแู ล และควบคมุ ใหส้ ำ� นกั งานและ ธรุ กรรมท่ีเหลอื อยูน่ ้ันต้องมจี ำ� นวนไม่น้อยกวา่ สามคน เลขาธกิ าร ปฏบิ ตั หิ นา้ ทอี่ ยา่ งเปน็ อสิ ระและตรวจสอบได้ คณะกรรมการธุรกรรมมีอ�ำนาจหน้าท่ีตาม (5/1)18 ออกระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ประกาศ คำ� สง่ั มาตรา 3415 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้ส�ำนักงาน ปฏิบัติ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดงั นี้ ในสว่ นทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั อำ� นาจของคณะกรรมการธรุ กรรม (1) ตรวจสอบธรุ กรรมหรอื ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ การกระท�ำความผดิ ค�ำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ำหนดและ (2) สง่ั ยบั ยง้ั การทำ� ธรุ กรรมตามมาตรา 35 หรอื ตอ้ งประกาศในราชกิจจานเุ บกษา มาตรา 36 (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ (3) ดำ� เนินการตามมาตรา 48 มอบหมาย 15 มาตรา 34 แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ โดยพระราชบญั ญัตปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2551 16 มาตรา 34 (4) แก้ไขเพมิ่ เตมิ โดยพระราชบญั ญัตปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบั ท่ี 5) พ.ศ. 2558 17 มาตรา 34 (5) แก้ไขเพม่ิ เติมโดยพระราชบญั ญตั ิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบั ท่ี 5) พ.ศ. 2558 18 มาตรา 34 (5/1) เพม่ิ โดยพระราชบัญญัตปิ ้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 32รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

องคป์ ระกอบคณะกรรมการธรุ กรรม19 ประธานกรรมการธรุ กรรม (นายสราวุธ เบญจกลุ )20 บคุ คลที่ได้รับการเสนอชอ่ื จากคณะกรรมการตุลาการศาลยตุ ิธรรม กรรมการธรุ กรรมซง่ึ คณะกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน ปปง. แตง่ ตง้ั จากบคุ คลทไ่ี ดร้ บั การ เลขาธกิ าร ปปง. เสนอชอ่ื จาก (พลตำ� รวจตรี ปรชี า เจรญิ สหายานนท)์ คณะกรรมการตลุ าการศาลยตุ ธิ รรม เปน็ กรรมการและเลขานกุ ารโดยตำ� แหนง่ (นายสราวธุ เบญจกลุ ) คณะกรรมการตลุ าการศาลปกครอง (นายวรี วทิ ย์ ววิ ฒั นวานชิ ) คณะกรรมการตรวจเงนิ แผน่ ดนิ (พลตำ� รวจเอก ชยั ยง กรี ตขิ จร) คณะกรรมการอยั การ (นายวงศส์ กลุ กติ ตพิ รหมวงศ)์ 19 ค�ำสัง่ คณะกรรมการ ปปง. ที่ 1/2559 ลงวนั ที่ 15 มกราคม 2559 20 ค�ำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ท่ี 3/2560 ลงวนั ท่ี 9 ตลุ าคม 2560 33รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 30 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และ 3.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. มอี ำ� นาจหนา้ ทด่ี งั นี้ สามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ เสนอความเหน็ ในเรอื่ งใดเรอ่ื งหนงึ่ หรอื ปฏบิ ตั กิ ารอยา่ งใด 1) ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ อยา่ งหนงึ่ แทนคณะกรรมการกไ็ ด้ ซงึ่ ไดเ้ หน็ ชอบใหแ้ ตง่ ตง้ั ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม คณะอนกุ รรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำ� นวน 5 คณะ21 การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแ่ี กไ้ ขเพม่ิ เตมิ ท้ังนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. 2) วางระเบยี บ หรอื กำ� หนดแนวทางในการบรหิ าร เปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ไดแ้ ก่ จัดการทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน การน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 3.1 คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย การใหผ้ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี นำ� ทรพั ยส์ นิ ไปดแู ลและใชป้ ระโยชน์ มอี ำ� นาจหนา้ ทดี่ งั น้ี การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมนิ คา่ เสยี หายหรอื คา่ เสอื่ มสภาพ 1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การปรบั ปรงุ รา่ งกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยี บ ประกาศ และ การสง่ ทรพั ยส์ นิ ทตี่ กเปน็ ของแผน่ ดนิ คำ� สง่ั ทเี่ กย่ี วขอ้ งกบั การดำ� เนนิ งานของสำ� นกั งาน ปปง. 3) พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการ 2) พิจารณาในกรณีท่ีมีความเห็นแย้ง ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม ตามมาตรา 49 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแ่ี กไ้ ขเพม่ิ เตมิ การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแี่ กไ้ ขเพมิ่ เตมิ เพอื่ ประกอบ 4) เป็นท่ีปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น การพจิ ารณาวนิ จิ ฉยั ชข้ี าดของคณะกรรมการ ปปง. ในประเด็นที่เก่ียวกับการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ 3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น ของคณะอนกุ รรมการ ในประเด็นที่เก่ียวกับการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าท่ี 5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ของคณะอนกุ รรมการ มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือ 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ความคดิ เหน็ ในการบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ เพอ่ื ปอ้ งกนั มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ และปราบปรามการฟอกเงนิ ในการดำ� เนนิ งานตามอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะอนกุ รรมการ 6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับ 5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 21 คำ� สงั่ คณะกรรมการ ปปง. ท่ี 5/2560 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 34รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

3.3 คณะอนุกรรมการด้านการก�ำกับและ 3.4 คณะอนกุ รรมการกลั่นกรองเรอื่ งท่จี ะเสนอ ตรวจสอบ มอี ำ� นาจหน้าที่ดังนี้ คณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อ�ำนาจ 1) เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุง ตามมาตรา 25 (3) แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน มีอ�ำนาจหน้าทดี่ ังนี้ การท�ำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน 1) เสนอกรอบ แนวทาง หรือวางระเบียบ 2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตาม ในการดำ� เนนิ การตามมาตรา 25 (3) แหง่ พระราชบญั ญตั ิ การบังคับใชแ้ ละการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 3) ขอขอ้ มลู หรอื เอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ งมาประกอบ ต่อคณะกรรมการ ปปง. การพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าท่ีของ 2) พิจารณากล่ันกรองและเสนอความเห็น คณะอนกุ รรมการ เพอ่ื ประกอบการพจิ ารณาของคณะกรรมการ ปปง. ในการ 4) เป็นท่ีปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น ระงับหรือยับย้ังการกระท�ำใดของคณะกรรมการ ในประเดน็ ทเ่ี กย่ี วกบั การดำ� เนนิ งานตามอำ� นาจหนา้ ทขี่ อง ธุรกรรม ส�ำนักงาน และเลขาธิการ ปปง. ที่เห็นว่า คณะอนุกรรมการ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มาช้ีแจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 หรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3) เป็นท่ีปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น การบงั คบั ใช้ หรอื การปฏิบัติตามกฎหมาย ในประเด็นที่เก่ียวกับการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าท่ี 6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ ของคณะอนุกรรมการ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง มาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพ่ือประโยชน์ ในการดำ� เนนิ งานตามอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะอนกุ รรมการ 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 35รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

3.5 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาชแ้ี จงขอ้ เทจ็ จรงิ หรอื ใหค้ วามเหน็ เพอื่ ประโยชนใ์ นการ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ าร ดำ� เนนิ การตามอำ� นาจหนา้ ทขี่ องคณะอนกุ รรมการ กอ่ การรา้ ย 4) รายงานผลการดำ� เนนิ งาน พรอ้ มสรปุ ปญั หา 1) ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอ ตามยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ คณะกรรมการ ปปง. ทราบ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย 5) ประเมนิ ผลการดำ� เนนิ งานตามยทุ ธศาสตร์ 2) เป็นท่ีปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น ในประเด็นที่เก่ียวกับการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย หลงั สน้ิ สดุ ของคณะอนุกรรมการหรือเสนอความเห็นเพื่อแต่งต้ัง ยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ เสนอคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น 6) ปฏบิ ตั งิ านอนื่ ใดทเี่ กย่ี วขอ้ งตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย ในเรอ่ื งใดเรอื่ งหนงึ่ หรอื ปฏบิ ตั กิ ารอยา่ งใดอยา่ งหนงึ่ จากคณะกรรมการ ปปง. 36รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบญั ญัติปอ้ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 64/122 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั หรอื ปกปดิ ความจรงิ ทตี่ อ้ งแจง้ ใหพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ทท่ี ราบ และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. การไมม่ าใหถ้ อ้ ยคำ� ไมส่ ง่ คำ� ชแี้ จงเปน็ หนงั สอื หรอื ไมส่ ง่ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอีกคณะหน่ึง ได้แก่ บญั ชเี อกสารหรอื หลกั ฐานทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ คณะกรรมการเปรยี บเทยี บตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จำ� นวน 5 คน พ.ศ. 2542 และนติ บิ คุ คลผฝู้ า่ ฝนื ไมป่ ฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ประกอบดว้ ย เลขาธกิ าร ปปง. เปน็ ประธานกรรมการ เกย่ี วกบั การระงบั การดำ� เนนิ การกบั ทรพั ยส์ นิ ของบคุ คล ผแู้ ทนจากหนว่ ยงานภาครฐั ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 2 คน พนกั งาน ทถี่ กู กำ� หนด การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ ี จำ� นวน 1 คน เปน็ กรรมการ โดยมขี า้ ราชการในสำ� นกั งาน ปปง. อานภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และ ท่ีเลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นกรรมการและ ปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย เลขานกุ าร จำ� นวน 2 คน มอี ำ� นาจเปรยี บเทยี บความผดิ และการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 กับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการรายงาน และการแสดงตน การรายงานหรอื แสดงขอ้ ความอนั เปน็ เทจ็ 5. คณะกรรมการพิจารณาผลการก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ ผู้มหี น้าทร่ี ายงาน ตามมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติ มอี ำ� นาจพจิ ารณาผลการกำ� กบั ตรวจสอบและประเมนิ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนดให้ ผลการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบ สำ� นกั งาน ปปง. แตง่ ตง้ั คณะกรรมการอกี คณะหนง่ึ ไดแ้ ก่ ปรามการฟอกเงนิ หรอื กฎหมายอนื่ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง พจิ ารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการก�ำกับ ตรวจสอบ และ ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน กฎหมายของผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงาน และเชญิ ผแู้ ทนหนว่ ยงาน และปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าท่ีรายงาน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือ จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. เป็น ใหค้ วามเหน็ เพอื่ ประโยชนใ์ นการดำ� เนนิ งานตามอำ� นาจ ประธานกรรมการ กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ิ จำ� นวน 4 คน หนา้ ที่ โดยมขี า้ ราชการในสำ� นกั งาน ปปง. ทเี่ ลขาธกิ าร ปปง. มอบหมายเปน็ กรรมการ จำ� นวน 2 คน และกรรมการ และเลขานกุ าร จำ� นวน 1 คน ผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร จำ� นวน 2 คน 22 มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญตั ปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 37รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

สว่ นท่ี 38รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

ผลการปฏบิ ัตงิ าน 39รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ส่วนที่ 3 : ผลการปฏบิ ตั ิงาน การปฏบิ ตั งิ านของสำ� นกั งาน ปปง. เปน็ ไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยาย อาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู เพอ่ื เปน็ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของประเทศไทย และนอกจากน้ี ยงั ไดด้ ำ� เนนิ การในดา้ นอน่ื ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ งทจ่ี ะชว่ ยสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหป้ ระเทศไทยปลอดภยั จากการฟอกเงนิ โดยมรี ายละเอยี ดผลการปฏบิ ตั งิ านทส่ี ำ� คญั ดงั นี้ 1. ผลการปฏิบตั ิงานดา้ นการปอ้ งกนั การฟอกเงิน 1.1 การรบั เรอื่ งราวรอ้ งเรยี น รอ้ งทกุ ข์ แจง้ เบาะแส ส�ำนักงาน ปปง. ได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ พร้อมก�ำหนด เลขหมายโทรศพั ท์ 4 ตวั เพอ่ื ความสะดวกและงา่ ยตอ่ การจดจำ� ของประชาชน “สายดว่ น ปปง. 1710” เมอ่ื วนั ท่ี 4 เมษายน 2556 เพอื่ ใหบ้ รกิ ารรบั เรอ่ื งรอ้ งเรยี น รอ้ งทกุ ข์ แจง้ เบาะแสเกยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ เกย่ี วกบั การฟอกเงนิ และการกอ่ การรา้ ย โดยใหบ้ รกิ ารในวนั เวลาราชการ ตง้ั แตเ่ วลา 08.30 - 16.30 น. และนอกจากนย้ี งั มชี อ่ งทางอน่ื ๆ ในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับผู้กระท�ำความผิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดร้ บั เรอ่ื ง จำ� นวน 2,430 เรอ่ื ง และตงั้ แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การ (4 เมษายน 2556 - 30 กนั ยายน 2562) ไดร้ บั เรอ่ื ง จำ� นวน 12,703 เรอ่ื ง มรี ายละเอยี ด ดงั นี้ จ�ำนวนเรื่อง ชอ่ งทางการรบั เร่ือง ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ตั้งแตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2562) รบั เรอื่ ง สง่ ดำ� เนนิ การ รบั เรอื่ ง สง่ ดำ� เนนิ การ รบั เรอ่ื ง สง่ ดำ� เนนิ การ 1. จดหมาย 628 525 399 324 3,149 2,673 2. ย่นื เร่อื งดว้ ยตนเอง 133 128 146 141 970 941 3. สายดว่ น ปปง. 1710 60 42 31 8 557 451 4. เวบ็ ไซต์และอเี มล 54 28 122 53 567 358 5. ตู้ ปณ. 559 4 - - - 43 32 6. ขา่ วหนงั สือพมิ พ์ - - - - 26 26 7. ส่วนราชการภายนอก 1,804 1,804 1,732 1,732 7,391 7,391 รวม 2,683 2,527 2,430 2,258 12,703 11,872 หมายเหตุ กรณที ไี่ มส่ ง่ ดำ� เนนิ การเนอื่ งจาก ไมเ่ ขา้ ความผดิ มลู ฐาน และไมม่ ขี อ้ มลู บคุ คลของผถู้ กู กลา่ วหา 40รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

ซงึ่ รายละเอยี ดผลการรบั เรอื่ งราวรอ้ งเรยี น รอ้ งทกุ ข์ แจง้ เบาะแส ตง้ั แตว่ นั ที่ 4 เมษายน 2556 - 30 กนั ยายน 2562 แยกตามความผดิ มลู ฐาน ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มรี ายละเอยี ด ดงั น้ี จำ� นวนเร่อื ง ลำ� ดบั ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ตงั้ แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ ที่ ประเภทความผิดมูลฐาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2562) 1 ยาเสพตดิ ม.3 (1) 917 1,149 3,989 2 การคา้ มนษุ ย/์ คา้ หญงิ และเดก็ ม.3 (2) 141 85 603 3 การฉอ้ โกงประชาชน ม.3 (3) 434 485 1,800 4 การยกั ยอกหรอื ฉอ้ โกง (สถาบันการเงนิ ) 54 43 ม.3 (4) 5 ทจุ รติ ตอ่ ต�ำแหนง่ หนา้ ที่ ม.3 (5) 388 174 1,882 6 การกรรโชกหรอื รดี เอาทรพั ยท์ กี่ ระทำ� โดยอ้าง 1 - 18 อำ� นาจอ้งั ย่ซี อ่ งโจร ม.3 (6) 7 การลักลอบหนศี ุลกากร ม.3 (7) 43 33 165 8 การก่อการร้าย ม.3 (8) 11 21 9 การพนนั ม.3 (9) 163 40 608 10 การเป็นสมาชิกองั้ ยี่ หรอื การมีสว่ นรว่ ม 45 93 ในองคก์ รอาชญากรรม ม.3 (10) 11 การรับของโจร ม.3 (11) 5 1 10 12 การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ - - 1 และตว๋ั ม.3 (12) 13 การปลอมหรอื การละเมดิ ทรัพย์สิน 4 46 172 ทางปัญญา ม.3 (13) 14 การปลอมเอกสารสทิ ธบิ ตั รอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 3 1 67 หรือหนงั สอื เดนิ ทางฯ ม.3 (14) 15 ทรัพยากรธรรมชาติหรอื ส่ิงแวดล้อม 52 18 505 ม.3 (15) 16 การประทุษร้ายตอ่ ชีวติ และรา่ งกาย -1 3 ม.3 (16) 17 การหนว่ งเหนย่ี วหรือกกั ขงั ผ้อู ่นื ม.3 (17) - - 1 41รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

จ�ำนวนเรอ่ื ง ลำ� ดับ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ตงั้ แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การ ที่ ประเภทความผิดมลู ฐาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2562) 18 การลักทรพั ย์ กรรโชก รดี เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 115 31 748 ปลน้ ทรพั ย์ ฉ้อโกง หรอื ยักยอก (เป็นปกตธิ ุระ) ม.3 (18) 19 การกระทำ� อนั เปน็ โจรสลดั ม.3 (19) -- - 20 การกระท�ำอันไมเ่ ปน็ ธรรมเก่ียวกบั 12 6 28 การซื้อขายหลกั ทรพั ย์ ม.3 (20) 21 การค้าอาวธุ ปืน เครื่องกระสนุ ปืน และวตั ถุ 5 - 8 ระเบิด และการคา้ ยุทธภัณฑเ์ พ่อื นำ� ไปใช้ ในการกอ่ การร้าย การรบ หรอื การสงคราม คา้ อาวธุ หรอื เครอ่ื งมอื อปุ กรณข์ องอาวธุ ม.3 (21) 22 การเลือกตั้ง (มาตรา 73 แหง่ พระราชบญั ญตั ิ 1 - 1 ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ ดว้ ยการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561) 23 สมาชกิ วฒุ สิ ภา (มาตรา 77 แหง่ พระราชบญั ญตั ิ - - - ประกอบรฐั ธรรมนญู วา่ ดว้ ยการได้มาซึ่ง สมาชิกวฒุ ิสภา พ.ศ. 2550) 24 การมสี ว่ นรว่ มในองคก์ รอาชญากรรมข้ามชาติ 3 4 23 (มาตรา 22 แห่งพระราชบญั ญัตปิ ้องกนั และ ปราบปรามการมีส่วนรว่ มในองคก์ ร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556) 25 การสนบั สนนุ ทางการเงินแก่การกอ่ การร้าย 3 2 8 (มาตรา 25 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ ้องกนั และ ปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงินแกก่ าร กอ่ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทมี่ ี อานุภาพทำ� ลายล้างสงู พ.ศ. 2559) 42รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

จ�ำนวนเรอื่ ง ลำ� ดับ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ ที่ ประเภทความผดิ มูลฐาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2562) 26 การสนับสนนุ ทางการเงินแก่การแพร่ขยาย - - - อาวธุ ที่มอี ำ� นาจทำ� ลายล้างสูง (มาตรา 25 35 3 40 แห่งพระราชบญั ญตั ิปอ้ งกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย และการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559) 27 การหลกี เล่ยี งหรอื ฉอ้ โกงภาษี (มาตรา 37 ตรี แหง่ ประมวลรษั ฎากร) 28 บงั คบั ใชก้ ฎหมายแรงงานหรอื บรกิ าร (มาตรา 44 - - - แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการ คา้ มนษุ ย์ พ.ศ. 2551 ซงึ่ เพม่ิ โดยพระราชกำ� หนด แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการคา้ มนษุ ย์ พ.ศ. 2562) 29 การเลือกตงั้ สมาชกิ สภาท้องถิ่นหรอื ผูบ้ รหิ าร - - - ท้องถนิ่ (มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร เลอื กตง้ั สมาชกิ สภาทอ้ งถนิ่ หรอื ผบู้ รหิ ารทอ้ งถน่ิ พ.ศ. 2562) 30 ไมเ่ กี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 348 321 1,866 รวม 2,683 2,430 12,703 43รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

1.2 การดำ� เนนิ การเกยี่ วกบั การตรวจสอบและวเิ คราะหธ์ รุ กรรม หลงั จากทไี่ ดร้ บั รายงานธรุ กรรมประเภทตา่ ง ๆ ทง้ั รายงานธรุ กรรมทใี่ ชเ้ งนิ สด ธรุ กรรมทเี่ กยี่ วกบั ทรพั ยส์ นิ ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส�ำนักงาน ปปง. จะดำ� เนนิ การตรวจสอบและวเิ คราะหธ์ รุ กรรมดงั กลา่ ว เพอ่ื วเิ คราะหห์ าความผดิ ปกตขิ องธรุ กรรมทางการเงนิ ทอี่ าจเชอื่ มโยง หรอื เกยี่ วขอ้ งกบั การกระทำ� ความผดิ มลู ฐานหรอื ความผดิ ตามกฎหมายอนื่ สง่ ใหห้ นว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งทงั้ ภายในและ ภายนอกสำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การตอ่ ไป โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินการ จ�ำนวน 750 คดี โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ คดีที่สง่ หนว่ ยงานภายใน คดีทส่ี ง่ หนว่ ยงานภายนอก ส�ำนกั งาน ปปง. ปีงบประมาณ รวมทง้ั สนิ้ พ.ศ. (คด)ี คดีเชิงรุก คดี รวม คดีเชิงรุก คดี รวม ขอขอ้ มลู ขอข้อมูล 378 18 254 644 2560 29 95 124 14 236 390 750 2561 93 161 254 25 376 510 2562 77 163 240 485 คดเี ชิงรกุ แผนภมู ิแสดงจ�ำนวนคดที ีส่ ่งหน่วยงานตา่ ง ๆ (เปรียบเทียบปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) จำ� นวนคดี คดีขอขอ้ มูล จ�ำนวนคดี 300 600 250 161 500 200 150 163 400 300 485 376 100 95 200 236 50 29 93 77 100 18 14 25 - พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 คดีท่ีส่งหนว่ ยงานภายในสำ� นักงาน ปปง. คดที ส่ี ง่ หน่วยงานภายนอก 44รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ทง้ั น้ี ในการตรวจสอบและวเิ คราะหธ์ รุ กรรม เพอื่ หาความผดิ ปกตขิ องธรุ กรรมทางการเงนิ ทอ่ี าจเชอื่ มโยง หรอื เกย่ี วขอ้ งกบั การกระทำ� ความผดิ มลู ฐานหรอื ความผดิ ตามกฎหมายอน่ื นน้ั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดน้ ำ� ธรุ กรรมทไี่ ดร้ บั รายงานมาใชผ้ ลการตรวจสอบและวเิ คราะหธ์ รุ กรรม เพอ่ื นำ� ไปสกู่ ารดำ� เนนิ การ รวมจำ� นวนทง้ั สน้ิ 568,243 ธรุ กรรม โดยมรี ายละเอยี ด ดงั น้ี ธรุ กรรมทางการเงินทนี่ ำ� มาวเิ คราะห์ (จำ� นวนธุรกรรม) ปีงบประมาณ ธุรกรรมที่ ธรุ กรรมท่ี ธุรกรรมท่ี ธุรกรรมท่ีเป็น ธรุ กรรม รวมทั้งสิ้น พ.ศ. ใช้เงนิ สด เกยี่ วกับ มเี หตุอัน การโอนเงินหรือ ระหวา่ ง (ธุรกรรม) ทรพั ย์สนิ ควรสงสยั ช�ำระเงนิ ทาง ประเทศ 2560 29,080 อเิ ลก็ ทรอนิกส์ 275,301 2561 52,446 3,899 3,173 7,964 504,768 2562 32,935 6,538 8,111 231,185 6,225 568,243 4,243 5,059 431,448 41,790 484,216 จำ� นวนธรุ กรรม แผนภมู ิแสดงจ�ำนวนการน�ำธรุ กรรมทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. นำ� มาวเิ คราะห์ (เปรียบเทยี บปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 484,216 500,000 431,448 450,000 400,000 231,185 350,000 300,000 52,446 41,790 250,000 7,964 6,538 8,111 200,000 29,080 3,899 3,173 32,935 150,000 6,225 4,243 5,059 100,000 50,00-0 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ธุรกรรมที่ใชเ้ งนิ สด ธุรกรรมท่เี กย่ี วกับทรัพย์สนิ ธุรกรรมทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัย ธรุ กรรมทเี่ ปน็ การโอนเงนิ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ธุรกรรมระหว่างประเทศ 45รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

1.3 การจดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ การจดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื นำ� ไปกำ� หนดนโยบายและมาตรการเปน็ การรวบรวมขอ้ มลู สถติ เิ กยี่ วกบั การทำ� ธรุ กรรมทางการเงนิ ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั รายงานและขอ้ มลู สถติ อิ าชญากรรมสำ� คญั จากหนว่ ยงานตา่ ง ๆ และแหลง่ ขอ้ มลู อน่ื ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง เพอ่ื นำ� มาศกึ ษา วเิ คราะหจ์ ดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตรเ์ กยี่ วกบั การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู สง่ ใหห้ นว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งซงึ่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดม้ กี ารจดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ จำ� นวน 14 ฉบบั 1.4 การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ยงานทง้ั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ การดำ� เนนิ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ยงานทงั้ ภายในประเทศและตา่ งประเทศ ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มกี ารดำ� เนนิ การ แลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ จำ� นวน 4,940 ครงั้ และการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ จำ� นวน 510 ครงั้ สามารถสรปุ ไดด้ งั นี้ ปีงบประมาณ จำ� นวนครง้ั ท่ีได้ดำ� เนินการ พ.ศ. การแลกเปลี่ยนข้อมลู การแลกเปลีย่ นขอ้ มลู 2560 กบั หน่วยงานภายในประเทศ กบั หนว่ ยงานต่างประเทศ 2561 2562 4,639 510 7,360 372 4,940 510 จ�ำนวนครั้ง แผนภูมิแสดงจำ� นวนครงั้ ในการแลกเปลยี่ นขอ้ มูลกบั หนว่ ยงาน ท้งั ภายในประเทศและตา่ งประเทศ 8,000 6,000 (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 4,000 7,360 2,000 - 4,639 4,940 หนว่ ยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ 510 372 510 ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 46รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

1.4.1 การดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ ง ๆ ภายในประเทศ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สามารถจำ� แนกประเภทของการดำ� เนนิ การ ไดด้ งั นี้ จำ� นวนครง้ั ทีไ่ ดด้ �ำเนินการ ปงี บประมาณ ข้อมลู ทีห่ น่วยงาน ขอ้ มลู ทสี่ �ำนกั งาน ข้อมูลที่ ข้อมลู ที่ได้รับ พ.ศ. ภายนอกขอมา ปปง. แจ้งผลไปยงั ส�ำนกั งาน ปปง. การตอบกลบั ที่สำ� นักงาน ปปง. หน่วยงานภายนอก ขอหน่วยงาน จากหน่วยงานภายนอก 2560 2561 673 ภายนอก 1,757 2562 559 3,697 564 735 1,474 1,936 644 2,460 750 1,690 แผนภมู แิ สดงจำ� นวนครงั้ ในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ (เปรยี บเทยี บปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) ข้อมูลท่ีหน่วยงานภายนอกขอมาที่ ข้อมูลที่ส�ำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยัง ส�ำนักงาน ปปง. หนว่ ยงานภายนอก ขอ้ มลู ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ขอหนว่ ยงานภายนอก ขอ้ มลู ทไ่ี ดร้ บั การตอบกลบั จากหนว่ ยงานภายนอก จ�ำนวนครั้ง 3,697 4,000 1,474 1,757 2,460 1,936 3,000 673 735 559 644 1,690 2,000 750 1,000 564 ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 47รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

1.4.2 การดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ การดำ� เนนิ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สามารถจำ� แนกประเภทของการดำ� เนนิ การ ไดด้ งั นี้ จำ� นวนคร้งั ทีไ่ ด้ด�ำเนินการ ปงี บประมาณ ข้อมลู ทีห่ น่วยงาน ข้อมลู ทส่ี �ำนักงาน ข้อมูลท่ี ข้อมลู ท่ไี ดร้ บั พ.ศ. ตา่ งประเทศขอมา ปปง. แจ้งผลไปยัง สำ� นกั งาน ปปง. การตอบกลบั ที่ส�ำนกั งาน ปปง. ขอหน่วยงาน จากหนว่ ยงานตา่ งประเทศ 2560 หนว่ ยงาน 2561 181 ตา่ งประเทศ ตา่ งประเทศ 2562 138 201 181 86 62 138 53 43 201 66 42 แผนภมู ิแสดงจ�ำนวนครงั้ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลกบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ (เปรยี บเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) ขอ้ มลู ที่หน่วยงานตา่ งประเทศ ข้อมูลที่ส�ำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยัง ขอมาท่สี �ำนักงาน ปปง. หนว่ ยงานต่างประเทศ ข้อมูลท่ีส�ำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน ต่างประเทศ ต่างประเทศ จ�ำนวนครง้ั 181 181 138 138 201 201 250 53 66 200 86 43 150 62 42 100 50 0 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 48รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

1.5 การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื กบั ภาคประชาชน สำ� นกั งาน ปปง. ไดใ้ หค้ วามสำ� คญั กบั การประสานความรว่ มมอื กบั องคก์ รตา่ ง ๆ ทง้ั ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั การเงนิ และหนว่ ยงานอนื่ ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง ตลอดจนประชาชนทว่ั ไป อกี ทงั้ เปน็ ศนู ยก์ ลางในการขอความชว่ ยเหลอื และความรว่ มมอื ในการดำ� เนนิ งานเพอื่ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สรปุ ได้ ดงั น้ี 1.5.1 โครงการสายลบั ปปง. โครงการสายลบั ปปง. จดั ตงั้ ขน้ึ เพอ่ื ใหม้ กี ารสง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ของประชาชนเกยี่ วกบั การใหข้ อ้ มลู ขา่ วสาร เพอื่ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ตงั้ แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ โครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กนั ยายน 2562) มผี สู้ มคั ร สายลบั ปปง. จำ� นวนทง้ั สน้ิ 75,405 ราย ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มผี สู้ มคั รสายลบั ปปง. จำ� นวน 26 ราย โดยมรี ายละเอยี ด ดงั น้ี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวนผู้สมคั รสายลบั ปปง. (ราย) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 29 31 26 1.5.2 การประสานความรว่ มมอื กบั ภาคประชาชน การด�ำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง การเปดิ โอกาสใหภ้ าคประชาชนเขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการเสนอความคดิ เหน็ ใหข้ อ้ เสนอแนะหรอื แนวนโยบายรว่ มปฏบิ ตั ิ หรอื รว่ มทำ� งานกบั สำ� นกั งาน ปปง. รวมถงึ การสรา้ งเครอื ขา่ ยภาคประชาชนในการดำ� เนนิ การตามกฎหมายวา่ ดว้ ย การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดม้ กี ารดำ� เนนิ การ ดงั นี้ (1) จดั โครงการเผยแพรค่ วามรเู้ กยี่ วกบั กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ไดม้ กี ารจดั โครงการดงั กลา่ ว โดยไดร้ บั การสนบั สนนุ งบประมาณ จากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ประชาชนในเขตพนื้ ทต่ี า่ งจงั หวดั และในเขตพน้ื ทกี่ รงุ เทพมหานครและปรมิ ณฑล และในการกำ� หนดพนื้ ท่ี ในการ เผยแพรใ่ หค้ วามรแู้ กป่ ระชาชนมเี กณฑก์ ารพจิ ารณาจากสถติ กิ ารรบั เรอ่ื งรอ้ งเรยี นจากประชาชนทกุ ชอ่ งทาง เชน่ ทางโทรศพั ทส์ ายดว่ น ปปง. 1710, ทางจดหมาย, ยนื่ คำ� รอ้ งดว้ ยตนเอง, ทางอเี มล เปน็ ตน้ โดยเรยี งลำ� ดบั จากการรบั เรอ่ื ง ทม่ี สี ถติ มิ ากไปนอ้ ยและกำ� หนดเปา้ หมายในการจดั โครงการเผยแพร่ จำ� นวน 18 ครงั้ มปี ระชาชนเขา้ รว่ มจำ� นวน 1,800 คน ประชาชนมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจและใหค้ วามรว่ มมอื ในการปฏบิ ตั งิ านกบั สำ� นกั งาน ปปง. รอ้ ยละ 98.80 โดยมผี ลการดำ� เนนิ งานตามรายละเอยี ดดงั ตอ่ ไปน้ี 49รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

ครง้ั ท่ี 1 เมอ่ื วนั ที่ 19 ธนั วาคม 2561 ณ เทศบาลตำ� บลสนั นาเมง็ อำ� เภอสนั ทราย จงั หวดั เชยี งใหม่ ครง้ั ที่ 2 เมอ่ื วนั ที่ 20 ธนั วาคม 2561 ณ หอ้ งประชมุ อาคารเทดิ พระเกยี รติ 90 ปี จงั หวดั เชยี งราย ครง้ั ที่ 3 เมอ่ื วนั ท่ี 29 มกราคม 2562 ณ ทว่ี า่ การอำ� เภอเมอื งบรุ รี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ ครงั้ ท่ี 4 เมอ่ื วนั ที่ 30 มกราคม 2562 ณ ทวี่ า่ การอำ� เภอพมิ าย จงั หวดั นครราชสมี า ครงั้ ท่ี 5 เมอ่ื วนั ท่ี 31 มกราคม 2562 ณ สำ� นกั งานเทศบาลนครขอนแกน่ จงั หวดั ขอนแกน่ ครง้ั ท่ี 6 เมอ่ื วนั ที่ 14 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ ทว่ี า่ การอำ� เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี ครง้ั ท่ี 7 เมอ่ื วนั ท่ี 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ ศาลากลาง จงั หวดั ระยอง ครง้ั ที่ 8 เมอ่ื วนั ท่ี 13 มนี าคม 2562 ณ หอ้ งเอราวณั โรงแรม พซี ี แกรนด์ พาเลซ จงั หวดั สกลนคร ครงั้ ที่ 9 เมอ่ื วนั ที่ 14 มนี าคม 2562 ณ หอ้ งโพนสวรรค์ โรงแรมพกั พงิ องิ โขง จงั หวดั นครพนม ครง้ั ที่ 10 เมอ่ื วนั ที่ 29 เมษายน 2562 ณ สำ� นกั งานจงั หวดั สโุ ขทยั ครงั้ ท่ี 11 เมอ่ื วนั ท่ี 30 เมษายน 2562 ณ หอประชมุ อำ� เภอเมอื งตาก จงั หวดั ตาก ครง้ั ท่ี 12 เมอ่ื วนั ท่ี 14 มถิ นุ ายน 2562 ณ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั นนทบรุ ี ครงั้ ท่ี 13 เมอ่ื วนั ท่ี 17 มถิ นุ ายน 2562 ณ เทศบาลเมอื งบงึ ยโ่ี ถ อำ� เภอธญั บรุ ี จงั หวดั ปทมุ ธานี ครง้ั ท่ี 14 เมอื่ วนั ท่ี 20 มถิ นุ ายน 2562 ณ ทว่ี า่ การอำ� เภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ ครง้ั ที่ 15 เมอ่ื วนั ท่ี 28 มถิ นุ ายน 2562 ณ สำ� นกั งานเขตบงึ กมุ่ กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ที่ 16 เมอ่ื วนั ท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ณ สำ� นกั งานเทศบาลนครตรงั จงั หวดั ตรงั ครง้ั ที่ 17 เมอ่ื วนั ท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำ� นกั งานจงั หวดั พทั ลงุ ครงั้ ท่ี 18 เมอื่ วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ โตะ๊ พญาวงั ชน้ั 4 ศาลากลาง จงั หวดั สตลู ซงึ่ จากผลการดำ� เนนิ การจดั โครงการเผยแพรค่ วามรดู้ งั กลา่ ว ทำ� ใหป้ ระชาชนในพน้ื ทเี่ ปา้ หมายมคี วามร ู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกบั กฎหมายฟอกเงนิ และเกดิ ความตระหนกั รถู้ งึ พษิ ภยั ของการฟอกเงนิ สามารถนำ� ความรู้ ทไ่ี ดร้ บั ไปเผยแพรต่ อ่ ในชมุ ชน ชว่ ยในการแจง้ เตอื นประชาชนในพน้ื ทขี่ องตนเองไมใ่ หก้ ระทำ� ความผดิ เกยี่ วกบั กฎหมายฟอกเงนิ และไมใ่ หห้ ลงตกเปน็ เหยอ่ื ของกลมุ่ มจิ ฉาชพี มสี ว่ นรว่ มในการแจง้ เบาะแสผกู้ ระทำ� ความผดิ ใหแ้ กส่ ำ� นกั งาน ปปง. ผา่ นชอ่ งทางตา่ ง ๆ ดว้ ยและมกี ารแสวงหาเครอื ขา่ ยเพอื่ สนบั สนนุ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยมอี าสาสมคั ร เปน็ เครอื ขา่ ยกบั สำ� นกั งาน ปปง. จำ� นวน 130 คน เพอ่ื ชว่ ยในการประชาสมั พนั ธข์ อ้ มลู ขา่ วสารของสำ� นกั งาน ปปง. และแจง้ เตอื นประชาชนในพน้ื ทข่ี องตนเอง 50รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

(2) การจัดสัมมนาใหแ้ กบ่ คุ ลากรภายนอก สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การจดั โครงการสมั มนาใหแ้ กบ่ คุ ลากรภายนอก เพอื่ เสรมิ สรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจ และการบรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู และ กฎหมายอน่ื ทเ่ี กย่ี วขอ้ งใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ อกี ทง้ั ยงั เปน็ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ขอ้ คดิ เหน็ ปญั หาอปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะในการดำ� เนนิ งาน อนั จะนำ� ไปสกู่ ารประสานความรว่ มมอื ในการปฏบิ ตั งิ านใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพ ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดจ้ ดั โครงการสมั มนารว่ ม กบั หนว่ ยงานราชการตา่ ง ๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง เชน่ (2.1) โครงการทบทวนแนวทางปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สำ� หรบั ผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงาน จำ� นวน 9 ครง้ั ประกอบดว้ ย ครงั้ ที่ 1 เมอื่ วนั ท่ี 20 พฤศจกิ ายน 2561 ณ หอ้ งกง่ิ ทอง โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร ครงั้ ที่ 2 เมอ่ื วนั ท่ี 27 พฤศจกิ ายน 2561 ณ หอ้ งกง่ิ ทอง โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ที่ 3 เมอ่ื วนั ท่ี 6 ธนั วาคม 2561 ณ หอ้ งกง่ิ ทอง โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ท่ี4เมอื่ วนั ท่ี 17ธนั วาคม 2561 ณ หอ้ งกษตั รยิ ศ์ กึ 1 โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ที่ 5 เมอ่ื วนั ที่ 18 ธนั วาคม 2561 ณ หอ้ งราชเทวี 1 โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ท่ี 6 เมอื่ วนั ที่ 10 มกราคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ ชน้ั 12 อาคารสำ� นกั งาน ปปง. ครง้ั ที่ 7 เมอ่ื วนั ท่ี 24 มกราคม 2562 ณ หอ้ งมงิ่ เมอื ง โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรงุ เทพมหานคร ครง้ั ที่ 8 เมอื่ วนั ที่ 29 มกราคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ ชนั้ 12 อาคารสำ� นกั งาน ปปง. ครง้ั ที่ 9 เมอื่ วนั ที่ 12 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ หอ้ งมงิ่ เมอื ง โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรงุ เทพมหานคร (2.2) โครงการสมั มนาสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจใหผ้ เู้ กยี่ วขอ้ งกบั การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ าร กอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู เมอื่ วนั ที่ 12-14 ธนั วาคม 2561 ณ โรงแรม ทซี กิ ซไ์ ฟว์ จงั หวดั ชลบรุ ี 51รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

(2.3) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ดา้ นการฟอกเงนิ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ใหภ้ าคธรุ กจิ จำ� นวน 3 ครง้ั ประกอบดว้ ย ครง้ั ที่ 1 เมอื่ วนั ที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเซน็ ทรลั เพลส จงั หวดั สมทุ รสาคร ครงั้ ท่ี 2 เมอื่ วนั ที่ 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ โรงแรมเวยี งตากรเิ วอรไ์ ซต์ จงั หวดั ตาก ครงั้ ท่ี 3 เมอ่ื วนั ที่ 15 มนี าคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จงั หวดั หนองคาย (2.4) โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เรอื่ ง บรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย และการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู รว่ มกบั หนว่ ยงานภาครฐั ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง จำ� นวน 2 ครง้ั ประกอบดว้ ย ครงั้ ท่ี 1 เมอื่ วนั ท่ี 14 - 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รสี อรท์ แอนด์ โฮเทล จงั หวดั ขอนแกน่ ครง้ั ท่ี 2 เมอื่ วนั ท่ี 27 - 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยลั ภเู กต็ ซติ ี้ จงั หวดั ภเู กต็ (2.5) โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เรอื่ ง บรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย และการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู รว่ มกบั สำ� นกั งานอยั การสงู สดุ จำ� นวน 2 ครง้ั ประกอบดว้ ย ครง้ั ท่ี 1 เมอื่ วนั ท่ี 8 -10 มถิ นุ ายน 2562 ณ โรงแรมทซี กิ ซไ์ ฟว์ และสวนนงนชุ จงั หวดั ชลบรุ ี ครง้ั ที่ 2 เมอื่ วนั ท่ี 2 กนั ยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลั ด์ รชั ดา กรงุ เทพมหานคร 52รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

1.5.3 การประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพรค่ วามรู้ สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การประชาสมั พนั ธ์ - บรรยายหัวข้อ กฎหมายว่าด้วยความรับผิด และเผยแพรค่ วามรเู้ กยี่ วกบั กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จัดโดย ต�ำรวจภูธรภาค 8 และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ เมอ่ื วนั ท่ี 14 ธนั วาคม 2561 ณ ศนู ยฝ์ กึ อบรมตำ� รวจภธู ร ปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ าร ภาค 8 จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี กอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลาย - เสวนาวิชาการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ลา้ งสงู ใหห้ นว่ ยงานทงั้ ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชน ภายใต้ หวั ขอ้ เรอื่ ง มหตั ภยั ...คอรร์ ปั ชนั่ ยคุ 4.0 จดั โดย ทว่ั ไป รวมทงั้ การประชาสมั พนั ธใ์ หไ้ ดร้ บั ทราบถงึ นโยบาย สมาคมผสู้ อื่ ขา่ วตา้ นคอรร์ ปั ชน่ั (ประเทศไทย) เมอ่ื วนั ที่ แนวทางการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของ 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำ� นกั งาน ปปง. เพอ่ื สรา้ งความเขา้ ใจอนั ดแี ละสง่ เสรมิ กรงุ เทพมหานคร ความรว่ มมอื ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ - บรรยายหัวข้อวิชา สัมมนาการไต่สวน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสบื สวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลกั ฐานของ (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดด้ ำ� เนนิ การ คณะกรรมการ ปปง. จดั โดย สำ� นกั งานคณะกรรมการ ประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพรค่ วามรโู้ ดยไดจ้ ดั สง่ บคุ ลากร กฤษฎกี า เมอ่ื วนั ที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยลั ของสำ� นกั งาน ปปง. ไปเปน็ วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรู้ ซติ ้ี กรงุ เทพมหานคร แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง - เสวนา เรื่อง “การกระท�ำความผิดตาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พระราชกำ� หนดการกยู้ มื เงนิ ทเ่ี ปน็ การฉอ้ โกงประชาชน กฎหมายไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพในหวั ขอ้ ตา่ ง ๆ ประกอบดว้ ย พ.ศ. 2527 และบทบาทของหนว่ ยงานในการดำ� เนนิ การ (1) หนว่ ยงานภาครฐั จำ� นวน 89 ครง้ั เชน่ ตามพระราชกำ� หนดการกยู้ มื เงนิ ทเี่ ปน็ การฉอ้ โกงประชาชน - อภปิ รายใหค้ วามรภู้ าควชิ ากฎหมายปอ้ งกนั พ.ศ. 2527” จดั โดย สำ� นกั งานเศรษฐกจิ การคลงั เมอื่ วนั ท่ี ปราบปรามการทุจริต จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจ 12 กนั ยายน 2562 ณ หอ้ งแกรนดบ์ อลรมู โรงแรมรามา ภธู รภาค 1 เมอื่ วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2561 ณ อาคารเรยี นรวม การเ์ ดน้ ส์ กรงุ เทพมหานคร ศนู ยฝ์ กึ อบรมตำ� รวจภธู รภาค 1 จงั หวดั สระบรุ ี 53รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

(2) สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน - บรรยายหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตาม การทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 50 ครงั้ เชน่ กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - บรรยายหวั ขอ้ การจดั ทำ� นโยบายดา้ น AML/ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ CFT เพ่ือสอนการปรบั ใชน้ โยบายจากแบบฟอร์มกลาง กอ่ การรา้ ย (AML/CFT) จดั โดย ผบู้ รหิ ารและพนกั งานของ ของสมาคมใหเ้ หมาะสมกบั แตล่ ะบรษิ ทั และหวั ขอ้ ภาพ ธนาคารกรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) เมอ่ื วนั ที่ 14 มถิ นุ ายน รวมกฎหมายและการตรวจสอบการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 30 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ดา้ น AML/CFT ณ สถานประกอบการ จดั โดย สมาคม ธนาคารกรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) กรงุ เทพมหานคร ผปู้ ระกอบการรถยนตใ์ ชแ้ ลว้ เมอื่ วนั ที่ 25 ตลุ าคม 2561 - บรรยายหัวข้อ ก้าวทันกฎหมายว่าด้วยการ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ จดั โดย ผสู้ อบบญั ชี คอนเวนชนั่ เซน็ เตอร์ กรงุ เทพมหานคร ภาคเอกชน เมอื่ วนั ท่ี 23 สงิ หาคม 2562 ณ โรงแรมปรนิ ซ์ - บรรยายหวั ขอ้ การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ย พาเลซ มหานาค กรงุ เทพมหานคร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้องกับ - บรรยายหวั ขอ้ แนวปฏบิ ตั ิ เรอื่ งการรายงาน สหกรณ์ จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ ธรุ กรรมและการจดั ใหล้ กู คา้ แสดงตน และแนวทางปฏบิ ตั ิ มหาวิทยาลัย จ�ำกัด เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เรอื่ ง การตรวจสอบเพอื่ ทราบขอ้ เทจ็ จรงิ เกยี่ วกบั ลกู คา้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง จัดโดย สมาชิกสมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบัน กรงุ เทพมหานคร การเงนิ ของรฐั และสมาคมธนาคารนานาชาติ เมอ่ื วนั ท่ี 17 กนั ยายน 2562 ณ Jasmine City Hotel หอ้ ง Orchid 3 ชนั้ 11 กรงุ เทพมหานคร 1.6 การประสานความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ ส�ำนักงาน ปปง. ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศ เพอื่ ประโยชนใ์ นการประสานงานและการดำ� เนนิ คดตี ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - กนั ยายน 2562) มกี ารลงนามบนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บนั ทกึ ขอ้ ตกลง จำ� นวน 4 ฉบบั โดยตง้ั แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การปี พ.ศ. 2544 ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 ไดล้ งนามบนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บนั ทกึ ขอ้ ตกลง รวมจำ� นวนทง้ั สนิ้ 44 ฉบบั ดงั นี้ ชือ่ บันทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บันทกึ ขอ้ ตกลง หน่วยงาน ลงวันท่ี 22 พ.ย. 44 (1) บันทกึ ข้อตกลงวา่ ด้วยการใช้ประโยชนด์ ้านข้อมูล กรมการปกครอง 25 ม.ิ ย. 50 บคุ คลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ กระทรวงมหาดไทย (2) บันทึกข้อตกลงว่าดว้ ยการใหบ้ ริการคดั คน้ ข้อมูล กรมสรรพากร แบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเตอร์เน็ต 54รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

ช่อื บนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บันทึกขอ้ ตกลง หน่วยงาน ลงวันท่ี (3) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงว่าด้วย เร่อื ง ความรว่ มมือในการ ส�ำนักงานคณะกรรมการคมุ้ ครอง 6 ธ.ค. 50 สนบั สนนุ การปฏิบตั ิงานตามพระราชบญั ญัตขิ ายตรง ผบู้ ริโภค 27 ม.ี ค. 52 และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 28 ต.ค. 52 (4) บันทึกขอ้ ตกลงความร่วมมือในการดำ� เนินงาน กรมการปกครอง โครงการน�ำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคมุ ประพฤติ กระบวนการยุตธิ รรมตน้ แบบระหวา่ งหน่วยงาน กรมพนิ จิ และคุ้มครองเด็ก ในกระบวนการยตุ ิธรรมและหน่วยงานทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง และเยาวชน กรมราชทณั ฑ์ ส�ำนกั งานกิจการยุตธิ รรม ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ส�ำนกั งานตำ� รวจแหง่ ชาติ กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานอยั การสงู สดุ (5) บนั ทึกขอ้ ตกลงความรว่ มมอื โครงการพัฒนาและ สำ� นักบริการเทคโนโลยสี ารสนเทศ บรกิ ารระบบงานสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสถาบนั การเงนิ และผปู้ ระกอบอาชพี ในการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย วา่ ดว้ ยการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (6) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื สำ� นักงานคณะกรรมการกำ� กบั 23 ก.ย. 53 ในการก�ำกบั ดแู ลผู้ประกอบธรุ กิจตัวกลางในตลาดทุน หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ 30 ก.ย. 53 เพื่อประโยชน์ในการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนนุ ทางการเงินแกก่ าร ก่อการรา้ ย (7) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการเชอ่ื มโยงและใชป้ ระโยชน์ ส�ำนกั งานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูลการเดนิ ทางเขา้ - ออกราชอาณาจักร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (8) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื สำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั และ 26 เม.ย. 54 ในการกำ� กบั ดแู ลผปู้ ระกอบธรุ กจิ ประกนั ภยั เพอื่ ประโยชน์ สง่ เสรมิ การประกอบธรุ กจิ ประกนั ภยั ในการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย 55รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

ชอ่ื บันทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน ลงวันที่ (9) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ธนาคารแห่งประเทศไทย 25 พ.ค. 54 ในการก�ำกับดูแลสถาบันภายใตก้ ารก�ำกับของ 19 ส.ค. 54 ธนาคารแหง่ ประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนับสนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารก่อการร้าย (10) – (29) บนั ทกึ ความเข้าใจรว่ มกัน เร่ือง แนวทาง - สมาคมธนาคารไทย การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการป้องกนั และ - สมาคมนานาชาติ ปราบปรามการฟอกเงนิ - สมาคมเพชรพลอยเงนิ ทอง - สมาคมประกนั ชีวิตไทย - สมาคมประกันวนิ าศภัย - สมาคมคา้ ทองค�ำ - สมาคมนายหนา้ สงั หารมิ ทรพั ย์ - สมาคมส่งเสรมิ ผู้ค้าเครอื่ งยนต์ และอะไหล่ใช้แลว้ - สมาคมนายหนา้ ซ้อื ขายลว่ งหนา้ - สมาคมบริษัทหลกั ทรัพย์ - สมาคมบรษิ ทั จัดการลงทนุ - สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย - สมาคมผูค้ ้าอัญมณไี ทย และ เครอื่ งประดบั - ชมรมธรุ กิจบัตรเครดิต - ธนาคารพฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ มแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการสง่ ออกและ น�ำเขา้ แหง่ ประเทศไทย - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณก์ ารเกษตร 56รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

ชอื่ บนั ทกึ ความเข้าใจ (MOU)/บันทกึ ขอ้ ตกลง หนว่ ยงาน ลงวนั ที่ 4 มิ.ย. 56 (30) บนั ทกึ ข้อตกลง เกีย่ วกับการช้ีต�ำแหน่งที่ดิน กรมท่ีดนิ 19 ส.ค. 56 เพอ่ื การยดึ หรอื อายัดทรพั ย์สนิ ตามพระราชบัญญตั ิ 24 ก.ย. 56 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546 16 ธ.ค. 56 (31) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานการปฏบิ ตั งิ าน ส�ำนักงานอยั การพิเศษ ฝ่ายคดี 10 เม.ย. 58 เก่ยี วกบั การส่งส�ำนวนการตรวจสอบทรัพยส์ ิน พิเศษ 3 ส�ำนักงานอัยการสงู สุด 3 พ.ย. 58 (32) บันทึกข้อตกลงการปฏบิ ตั ิหน้าทใี่ นคดรี ะหวา่ ง ส�ำนักงานอยั การสูงสุด หนว่ ยงานของรัฐตามพระราชบญั ญัติป้องกันและ สำ� นกั งานต�ำรวจแหง่ ชาติ ปราบปรามการมีส่วนรว่ มในองคก์ รอาชญากรรม กรมสอบสวนคดพี ิเศษ ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 กรมการปกครอง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. (33) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานการปฏบิ ตั งิ าน ส�ำนักงานอยั การพเิ ศษ เกี่ยวกับการสง่ ส�ำนวนคดีรายชอื่ เพื่อขอใหศ้ าลมีคำ� สัง่ ฝ่ายคดีพเิ ศษ 3 เปน็ บคุ คลทถี่ กู กำ� หนดและการทบทวนรายช่อื บคุ คล สำ� นกั งานอัยการสงู สุด ทถ่ี กู กำ� หนดตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปราม การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย พ.ศ. 2556 (34) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการก�ำกบั ดแู ลสถาบนั ภายใตก้ ารก�ำกบั ของ ธนาคารแหง่ ประเทศไทยเพื่อประโยชนใ์ นการปอ้ งกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ ตา้ นการ สนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การร้าย ระหว่าง สำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (35) บนั ทกึ ความเขา้ ใจวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื กรมส่งเสริมสหกรณแ์ ละ ในการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงินผ่าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจการสหกรณ์ ระหวา่ ง ส�ำนกั งานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณแ์ ละ กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 57รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.