(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ชอ่ื บนั ทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หนว่ ยงาน ลงวนั ท่ี (36) บนั ทึกขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความร่วมมือ กรมท่ีดนิ 9 พ.ย. 58 ในการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายว่าดว้ ยการปอ้ งกันและ 17 ต.ค. 59 ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่าง กรมทีด่ นิ กบั สำ� นักงานปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 19 พ.ค. 60 (37) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ส�ำนักงานคณะกรรมการกำ� กับ 11 ก.ค. 60 เพอ่ื ประโยชนใ์ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ หลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ 13 ก.ย. 60 และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย 7 พ.ย. 61 ระหวา่ ง สำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กับ สำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กับหลักทรพั ยแ์ ละ ตลาดหลกั ทรพั ย์ (38) บนั ทกึ ข้อตกลงความรว่ มมอื ในการป้องกันและ กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในสว่ นราชการ สงิ่ แวดล้อม และหนว่ ยงานของรฐั ระหว่าง กระทรวง ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม กับ ส�ำนักงาน ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (39) บนั ทกึ ความเข้าใจวา่ ดว้ ยการแลกเปล่ียนข้อมลู กรมประชาสัมพนั ธ์ ขา่ วสารดา้ นการประชาสัมพนั ธแ์ ละการใหบ้ รกิ ารสอ่ื ของกรมประชาสมั พนั ธ์ในการดำ� เนินการ ประชาสมั พันธภ์ ารกิจของสำ� นกั งานปอ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงิน กบั กรมประชาสมั พันธ์ (40) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยความร่วมมือดา้ นการ กรมบังคบั คดี เช่อื มโยงและแลกเปล่ียนขอ้ มลู ในคดี ระหว่าง ส�ำนักงานปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ กับ กรมบังคบั คดี (41) การขยายระยะเวลาข้อตกลงการจดั ต้งั หน่วย ส�ำนกั งานตำ� รวจแหง่ ชาติ ปฏิบัติการเฉพาะกจิ รว่ ม (ดา้ นปราบปรามยาเสพติด กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ และอาชญากรรมข้ามชาติ) หรือ Taskforce Storm ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่าง 5 หน่วยงาน ไดแ้ ก่ ส�ำนกั งาน ปปง. ต�ำรวจสหพันธรฐั ออสเตรเลีย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. สำ� นกั งานตำ� รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ และตำ� รวจสหพนั ธรฐั ออสเตรเลยี 58รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

ชอ่ื บนั ทึกความเขา้ ใจ (MOU)/บันทกึ ข้อตกลง หน่วยงาน ลงวนั ท่ี 23 พ.ย. 61 (42) หลักเกณฑแ์ ละวธิ ีการสง่ มอบทรพั ย์สินที่เป็น กรมธนารักษ์ 2 เม.ย.62 อสงั หาริมทรพั ยซ์ ึง่ ตกเป็นของแผน่ ดินตามกฎหมาย วา่ ด้วยการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ใหแ้ ก่ 15 ก.ค. 62 กรมธนารกั ษ์ (43) บันทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการขอใช้ประโยชน์ขอ้ มลู กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ ทะเบยี นสมาชกิ สหกรณจ์ ากฐานข้อมลู ทะเบยี นด้วย ระบบคอมพวิ เตอร์โดยวธิ ีเชอื่ มโยงข้อมลู ทาง อเิ ลก็ ทรอนิกส์ ระหวา่ งสำ� นกั งาน ปปง. กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (44) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมือ สำ� นักงานคณะกรรมการกำ� กบั เพอ่ื ประโยชนใ์ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ หลักทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ และการตอ่ ตา้ นการสนับสนุนทางการเงินแกก่ าร ก่อการร้ายและการแพรข่ ยายอาวุธทม่ี อี านภุ าพ ทำ� ลายลา้ งสงู ระหวา่ ง สำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ กับ ส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั หลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ 2. ผลการปฏบิ ตั งิ านดา้ นการปราบปรามการฟอกเงนิ ในการดำ� เนนิ งานดา้ นการปราบปรามการฟอกเงนิ 2.1 ผลการด�ำเนินการกับทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การเกย่ี วกบั การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การตรวจสอบ สบื สวน การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 การด�ำเนนิ คดีอาญาฟอกเงนิ สอบสวน และรวบรวมพยานหลกั ฐานเพอื่ ดำ� เนนิ การกบั และการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ทรพั ยส์ นิ ผกู้ ระทำ� ความผดิ ทง้ั ความผดิ มลู ฐานทกี่ ำ� หนดไว้ ปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ในกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 และกฎหมายอ่ืน โดยสามารถจ�ำแนกประเภทของ โดยมผี ลการดำ� เนนิ การ ดงั ตอ่ ไปน้ี การดำ� เนนิ การ ไดด้ งั น้ี 59รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

2.1.1 ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีค�ำส่ังตรวจสอบรายงานการท�ำธุรกรรมหรือข้อมูลเก่ียวกับ การทำ� ธรุ กรรมเบอ้ื งตน้ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 15 คำ� สง่ั และยอดรวมสะสมทง้ั สน้ิ (ต.ค. 2555 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 405 คำ� สง่ั และมคี ำ� สง่ั ตรวจสอบเบอื้ งตน้ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ�ำนวน 6 ค�ำส่ัง และยอดรวม สะสมทั้งส้นิ (ต.ค. 2555 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 22 คำ� ส่งั ท้ังน้ี ค�ำส่ังท้ังสองรูปแบบดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลตลอดจนพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นเก่ียวกับ การกระท�ำความผดิ มูลฐานและความผดิ ฐานฟอกเงนิ เพอื่ นำ� ส่งคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือพจิ ารณามีค�ำสั่งอน่ื ๆ ตามอำ� นาจหนา้ ท่ีและความเหมาะสมดงั ปรากฏในขอ้ 2.1.2 ตอ่ ไป การด�ำเนินการ คำ� ส่งั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดสะสมทั้งสิน้ (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 62) คำ� ส่งั ตรวจสอบรายงานการท�ำธรุ กรรมหรอื ขอ้ มลู 15 405 เกยี่ วกบั การทำ� ธุรกรรมเบ้อื งตน้ (ค�ำส่งั ต.) ค�ำสง่ั ตรวจสอบรายงานการทำ� ธุรกรรมหรอื ขอ้ มูล 6 22 เกย่ี วกบั การทำ� ธรุ กรรมเบอ้ื งตน้ กรณกี ารกระทำ� ความผดิ มูลฐานเกย่ี วกับการฉอ้ โกงประชาชนหรอื การฉอ้ โกงทเ่ี ปน็ ปกตธิ รุ ะ ซง่ึ มกี ารกระทำ� ความผดิ อาญานอกราชอาณาจกั ร (ค�ำสงั่ ต.คท.) 2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีค�ำสั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) รวมทง้ั สน้ิ จำ� นวน 982 คำ� สง่ั 221 เรอ่ื ง 162 รายคดี มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 4,760,743,198.59 บาท และยอดรวมสะสมทงั้ สนิ้ (ต.ค. 2555 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 5,144 คำ� สงั่ 1,268 เรอ่ื ง 1,042 รายคดี มูลคา่ ทรัพยส์ นิ 124,461,306,699.57 บาท 60รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

การด�ำเนินการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดสะสมทงั้ สนิ้ (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 62) ค�ำสงั่ เรื่อง รายคดี มลู ค่าทรัพย์สนิ คำ� สง่ั เรือ่ ง รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน ค�ำสง่ั มอบหมายพนักงานเจา้ หนา้ ทต่ี รวจสอบ 746 - - - 3,670 - - - ธรุ กรรมหรือทรพั ย์สิน (คำ� สงั่ ม.) คำ� ส่งั มอบหมายพนักงานเจา้ หน้าท่ผี ูม้ ีอำ� นาจ - - - - 1- - - คัดคน้ ขอ้ มูลแบบแสดงรายการภาษีทาง ระบบอนิ เทอรเ์ น็ต (คำ� สงั่ ม.ศท.) ค�ำส่งั ยับยั้งการท�ำธรุ กรรม (คำ� สง่ั ยย.) -- - - 1- 1 43,126,661.72 ค�ำสัง่ ยดึ หรอื อายัดทรัพย์สิน (คำ� สั่ง ย.) 210 - 162 2,019,282,847.23 1,312 - 1,041 59,709,221,847.89 ค�ำส่งั เพกิ ถอนการยดึ หรืออายดั ทรพั ย์สิน (ค�ำสงั่ พ.) 26 - - 33,424,614.63 160 - - 8,358,475,039.66 เรอ่ื งที่มกี ารคุ้มครองสทิ ธิของผู้เสียหาย - 34 - 1,646,890,680.68 - 145 - 7,650,466,012.67 เร่อื งทีค่ ณะกรรมการธรุ กรรมมมี ติเหน็ ชอบ 48,700,017,137.63 ใหพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ทสี่ ง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งานอยั การ - 187 - 1,061,145,056.05 - 1,123 - พจิ ารณายน่ื คำ� ร้องตอ่ ศาล รวม คำ� สั่ง/เร่ือง ท่ีอย่ใู นข้ันตอนของ 982 221 162 4,760,743,198.59 5,144 1,268 1,042 124,461,306,699.57 คณะกรรมการธรุ กรรม 2.1.3 อัยการ ได้พิจารณายื่นค�ำร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) รวมทง้ั สนิ้ จำ� นวน 239 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 7,148,119,788.73 บาท และยอดรวมสะสมทงั้ สนิ้ (ต.ค. 2555 – 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 1,140 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 50,498,494,064.62 บาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดสะสมท้ังสิ้น การดำ� เนนิ การ (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 62) เรื่อง มูลค่าทรพั ย์สิน เรอื่ ง มลู คา่ ทรัพย์สิน เรอ่ื งที่อยั การยื่นคำ� ร้องตอ่ ศาล 239 7,148,119,788.73 1,138 50,489,994,064.62 เรือ่ ง/คดี ทีอ่ ยั การไมย่ ืน่ ค�ำร้องและเป็นท่ีสุด - - 2 8,500,000.00 รวมคดที อ่ี ยู่ในขัน้ ตอนของอยั การ 239 7,148,119,788.73 1,140 50,498,494,064.62 61รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

2.1.4 ศาล ไดม้ คี ำ� สง่ั โดยแบง่ เปน็ การดำ� เนนิ การของศาลชน้ั ตน้ ศาลอทุ ธรณ์ และศาลฎกี า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) รวมทั้งส้ิน จ�ำนวน 80 เร่ือง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 893,118,969.90 บาท และยอดรวมสะสมทง้ั สนิ้ (ต.ค. 2555 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 542 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 2,276,966,255.93 บาท โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ (1) ศาลชนั้ ตน้ จำ� นวน 68 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 519,434,711.04 บาท และยอดรวมสะสมทง้ั สนิ้ (ต.ค. 2555 – 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 497 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 1,670,034,614.89 บาท (2) ศาลอทุ ธรณ์ จำ� นวน 4 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 6,041,890.09 บาท และยอดรวมสะสมทงั้ สนิ้ (ต.ค. 2555 – 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 20 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 62,686,255.15 บาท (3) ศาลฎกี า จำ� นวน 8 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 367,642,368.77 บาท และยอดรวมสะสมทง้ั สน้ิ (ต.ค. 2555 – 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 25 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 544,245,358.89 บาท การด�ำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดสะสมท้งั สน้ิ (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 62) ศาลชน้ั ต้น เรื่อง มูลคา่ ทรพั ย์สนิ เรอ่ื ง มลู คา่ ทรัพยส์ นิ ศาลมคี �ำส่งั ยกค�ำร้อง (คดถี ึงทส่ี ุด) ศาลมีค�ำส่ังให้ทรพั ย์สนิ ตกเปน็ ของ 2 2,032,403.27 6 8,427,215.60 แผ่นดนิ (คดีถงึ ท่สี ดุ ) ศาลมคี �ำสงั่ ยกค�ำรอ้ ง 65 517,202,245.03 480 1,528,861,546.66 และมีคำ� สง่ั ใหท้ รพั ย์สินตกเป็นของ แผน่ ดิน 1 ยกค�ำร้อง ตกเปน็ ของ 11 ยกค�ำรอ้ ง ตกเปน็ ของ รวมคดที อ่ี ยู่ในขน้ั ตอนของศาลชั้นต้น แผน่ ดนิ แผ่นดนิ 175,197.74 24,865.00 100,121,027.90 32,624,824.73 68 519,434,711.04 497 1,670,034,611.89 62รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

การด�ำเนินการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดสะสมทง้ั ส้ิน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 62) ศาลอุทธรณ์ เร่ือง มลู ค่าทรัพยส์ ิน เร่ือง มูลคา่ ทรพั ย์สิน ศาลมคี �ำส่งั ยกค�ำร้อง (คดถี งึ ทส่ี ุด) ศาลมคี ำ� สัง่ ให้ทรพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของ -- 1 1,300,000 แผ่นดนิ (คดีถงึ ทีส่ ุด) ศาลมคี �ำสั่งยกค�ำรอ้ งและมีคำ� ส่ังให้ 3 4,903,323.82 16 45,822,013.16 ทรพั ย์สินตกเป็นของแผน่ ดิน 1 ยกค�ำร้อง ตกเปน็ ของ 3 ยกคำ� ร้อง ตกเป็นของ รวมคดที อี่ ยู่ในข้นั ตอนของศาลอุทธรณ์ แผน่ ดิน แผ่นดิน ศาลฎกี า ศาลมีคำ� สั่งยกค�ำร้อง (คดีถงึ ท่ีสดุ ) 988,566.27 150,000.00 8,201,404.13 7,362,837.86 ศาลมีค�ำสงั่ ใหท้ รัพยส์ นิ ตกเปน็ ของ แผน่ ดนิ (คดีถึงท่ีสุด) 4 6,041,890.09 20 62,686,255.15 ศาลมีคำ� สั่งยกค�ำร้อง และมีค�ำส่ังให้ ทรพั ย์สนิ ตกเปน็ ของแผน่ ดิน 3 3,252,260.13 4 3,497,260.13 รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา 4 19,241,623,63 20 195,599,613.75 รวมคดี ท่ีอยใู่ นขั้นตอนของศาล 1 ยกค�ำร้อง ตกเปน็ ของ 1 ยกค�ำร้อง ตกเปน็ ของ แผน่ ดิน แผ่นดนิ 344,798,485.01 350,000.00 344,798,485.01 350,000.00 8 367,642,368.77 25 544,245,358.89 80 893,118,969.90 542 2,276,966,255.93 2.2 ผลการดำ� เนนิ การกบั ทรพั ยส์ นิ ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ทส่ี ำ� คญั ให้อ�ำนาจเลขาธิการ ปปง. มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัด ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว โดยมี ด�ำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�ำ กำ� หนดไมเ่ กนิ 90 วนั หากมเี หตอุ นั ควรเชอื่ ไดว้ า่ อาจมี ความผดิ จำ� นวน 162 รายคดี มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ จำ� นวน การโอน จำ� หนา่ ย ยกั ยา้ ย ปกปดิ หรอื ซอ่ นเรน้ ซง่ึ ทรพั ยส์ นิ 2,019,282,847.23 บาท และดำ� เนนิ การคมุ้ ครองสทิ ธิ ดังกล่าว และมาตรา 49 ก�ำหนดให้ในกรณีท่ีปรากฏ ผู้เสียหาย จ�ำนวน 34 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จ�ำนวน หลกั ฐานเปน็ ทเ่ี ชอื่ ไดว้ า่ ทรพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั 1,646,890,680.68 บาท โดยมีรายคดีท่มี ีความส�ำคญั การกระท�ำความผิดให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเร่ืองให้ และอยใู่ นความสนใจของสาธารณชน ดงั นี้ พนกั งานอยั การเพอ่ื พจิ ารณาเพอ่ื ยนื่ คำ� รอ้ งขอใหม้ คี ำ� สง่ั 2.2.1 การดำ� เนนิ การกบั ทรพั ยส์ นิ ของผกู้ ระทำ� ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ โดยเรว็ ตอ่ ไป ความผดิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ตามมาตรา 48 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และ ด�ำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ ความผิด จ�ำนวน 162 รายคดี โดยมีรายคดีท่ีมีความ คณะกรรมการธุรกรรมหรือในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนน้ัน สำ� คญั และอยใู่ นความสนใจของสาธารณชน เชน่ 63รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

(1) รายคดี บรษิ ทั เมจกิ สกนิ จำ� กดั เปน็ กรณี มพี ฤตกิ ารณแ์ หง่ การกระทำ� ความผดิ เกย่ี วกบั การฉอ้ โกง ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผดิ เกยี่ วกบั การฉอ้ โกงตามประมวลกฎหมายอาญาอนั มลี กั ษณะเปน็ ปกติธุระ ท้ังน้ี คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัด ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว และ มมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การเพอ่ื ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ตกทเ่ี กยี่ วกบั การกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ดว้ ย ในคราวเดยี วกนั ตามนยั มาตรา 49 วรรคหนงึ่ และวรรคหก แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คดิ เปน็ มลู คา่ ประมาณ 69,634,941 บาท (2) รายคดีน�ำเงินที่ได้จากสหกรณ์ยูเน่ียนคลองจ่ัน ไปซ้ือแร่ลาพิสลาซูร่ี (Lapis Lazuli) เป็นกรณี มพี ฤตกิ ารณแ์ หง่ การกระทำ� ความผดิ เกย่ี วกบั การฉอ้ โกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผดิ เกย่ี วกบั การยกั ยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอนั มลี กั ษณะเปน็ ปกตธิ รุ ะ ทง้ั นค้ี ณะกรรมการธรุ กรรม มมี ตใิ หย้ ดึ ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว คดิ เปน็ มลู คา่ ประมาณ 142,675,000 บาท 64รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(3) รายคดี บรษิ ทั เดอะซสิ เตม็ ปลก๊ั แอนด์ เพลย์ จำ� กดั และ บรษิ ทั อนิ โนวชิ นั่ โฮลดงิ้ จำ� กดั เปน็ กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเก่ียวกับการ ฉอ้ โกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความ ผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงตามประมวลอาญาอันมีลักษณะ เปน็ ปกตธิ รุ ะ ทง้ั นี้ คณะกรรมการธรุ กรรมมมี ตใิ หอ้ ายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว และมี มตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งานอยั การเพอื่ ยน่ื ค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำส่ังให้น�ำทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำ ความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายแทนการส่ังให้ ทรพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ในคราวเดยี วกนั ตาม นยั มาตรา 49 วรรคหนง่ึ และวรรคหก แหง่ พระราชบญั ญตั ิ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คดิ เปน็ มลู คา่ ประมาณ 63,785,719.61 บาท ทง้ั น้ี สำ� นกั งาน ปปง. ได้ด�ำเนินการรับค�ำร้องจากผู้เสียหายเพื่อคุ้มครองสิทธิ จำ� นวน 2,412 ราย 65รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

2.2.2 การดำ� เนนิ การคมุ้ ครองสทิ ธผิ เู้ สยี หาย มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ เลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การเพอื่ พจิ ารณายนื่ คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ แตใ่ นกรณที ปี่ รากฏขอ้ เทจ็ จรงิ วา่ มผี เู้ สยี หายในความผดิ มลู ฐานนน้ั มาตรา 49 วรรคหก กำ� หนดใหเ้ ลขาธกิ าร ปปง. ตอ้ งดำ� เนนิ เรอ่ื งขอใหพ้ นกั งานอยั การยนื่ คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายแทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ตอ่ ไป ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การคมุ้ ครองสทิ ธผิ เู้ สยี หายจำ� นวน 34 เรอื่ ง จำ� นวน 1,646,890,680.68 บาท โดยมีรายคดที มี่ ีความส�ำคัญ และอยใู่ นความสนใจของสาธารณชน เชน่ (1) รายคดีบริษัท โอดี แคปปิตอล จำ� กดั กบั พวก ความผดิ มลู ฐานมาตรา 3(3) กลมุ่ บคุ คล ทหี่ ลอกลวงโดยการอา้ งการลงทนุ ในบรษิ ทั มพี ฤตกิ ารณ์ ในการหลอกลวงลักษณะเป็นเครือข่าย มีผลประโยชน์ ชักจูงโน้มน้าวใจผู้ลงทุนด้วยผลประโยชน์ตอบแทน ในอตั ราทส่ี งู ระดมเงนิ เพอ่ื การลงทนุ แตไ่ มม่ กี ารนำ� เงนิ ดังกล่าวนั้นไปลงทุนจริง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับ ความเสยี หายในวงกวา้ ง เนอ่ื งจากมกี ารสรา้ งเครอื ขา่ ยแมท่ มี ไปตามจงั หวดั ตา่ งๆ จำ� นวนหลายแหง่ ประชาชนหลงเชอ่ื นำ� เงนิ โอนไปซอ้ื หนุ้ เพอ่ื ลงทนุ เปน็ จำ� นวนมาก คดดี งั กลา่ วในปงี บประมาณ 2561 คณะกรรมการ ธุ ร ก ร ร ม มี ม ติ ยึ ด / อ า ยั ด ท รั พ ย ์ สิ น แ ล ะ ส ่ ง เ รื่ อ ง ให้พนักงานอัยการย่ืนค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำส่ังให้น�ำ ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชใ้ หแ้ กผ่ เู้ สยี หาย มลู คา่ ประมาณ 102.32 ลา้ นบาท ตอ่ มา ในปงี บประมาณ 2562 คณะกรรมการธรุ กรรมมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าล มคี ำ� สง่ั ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชใ้ หแ้ กผ่ เู้ สยี หายเพมิ่ เตมิ อกี จำ� นวน 20.88 ลา้ นบาท มผี เู้ สยี หายประมาณ 400 ราย 66รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(2) รายคดสี หกรณอ์ อมทรพั ยต์ ำ� รวจ ภธู รจงั หวดั เลย ความผดิ มลู ฐานมาตรา 3(3) ผกู้ ระทำ� ความผดิ ไดช้ กั ชวนผเู้ สยี หายใหน้ ำ� เงนิ มารว่ มลงทนุ โดยอา้ งวา่ จะนำ� เงนิ ทผี่ เู้ สยี หายรว่ มลงทนุ ไปท�ำการซื้อขายหุ้นเก็งก�ำไรในตลาดหลักทรัพย์ และน�ำก�ำไรมาแบ่งปันกัน โดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับ ผลตอบแทนสูง ผู้สนใจต้องเปิดพอร์ตลงทุนและ ต้องเปิดบัญชีไว้เพ่ือรองรับผลตอบแทน ผู้เสียหาย จึงหลงเช่ือและร่วมลงทุน คดีดังกล่าวคณะกรรมการ ธรุ กรรมมมี ตยิ ดึ /อายดั ทรพั ยส์ นิ และมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งานอยั การยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ให้ น�ำทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำความผิดไปคืนหรือ ชดใชใ้ หแ้ กผ่ เู้ สยี หาย มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ ประมาณ 14.30 ลา้ นบาท มผี เู้ สยี หายประมาณ 367 ราย (3) การสง่ มอบเงนิ คนื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายในตา่ งประเทศ (สาธารณรฐั ประชาชนจนี ) จากคดฉี อ้ โกง ประชาชน รายคดฉี อ้ โกงประชาชน จาง ชงิ ตวน สำ� นกั งาน ปปง. ไดบ้ รู ณาการทำ� งานรว่ มกนั กบั สถานเอกอคั รราชทตู สาธารณรฐั ประชาชนจนี ตลอดจนกระทรวงความมนั่ คงสาธารณะ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ในดา้ นการแลกเปลยี่ น ขอ้ มลู การแลกเปลย่ี นบคุ ลากร และการสบื สวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกั ฐานอนั นำ� ไปสคู่ วามสำ� เรจ็ ในการตดิ ตาม ทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายชาวจีน ตามท่ีศาลมีค�ำพิพากษาถึงท่ีสุด โดยรัฐบาลไทยได้น�ำส่งคืนให้กับ ผเู้ สยี หายชาวจนี จำ� นวน 33,928 คน มมี ลู คา่ ทรพั ยส์ นิ รวมกวา่ 530 ลา้ นบาท 67รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(4) การสง่ มอบเงนิ คนื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายถกู แกง๊ คอลเซน็ เตอรแ์ ละแกง๊ โรแมนซส์ แกมหลอกลวงโอนเงนิ สำ� นกั งาน ปปง. ไดป้ ระสานงานรว่ มกบั หนว่ ยงาน ภาคเี ครอื ขา่ ย เชน่ สำ� นกั งานตำ� รวจแหง่ ชาติ สถาบนั การเงนิ ผา่ นศนู ยป์ ระสานงานเพอื่ ปฏบิ ตั กิ ารตามกฎหมายวา่ ดว้ ย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.) ในการช่วยเหลือผู้เสียหายท่ีถูกหลอกในคดีแก๊งคอล เซ็นเตอร์ และแก๊งโรแมนซ์สแกม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายและยับย้ังเงินไว้ได้ก่อน ทผี่ กู้ ระทำ� ความผดิ จะถอนออกไป โดยมกี ารสง่ มอบเงนิ คนื ผเู้ สยี หาย มลู คา่ รวมกวา่ 26 ลา้ นบาท 68รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

2.3 การบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ ทไ่ี ดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั ทรพั ยส์ นิ ตามมาตรา 5723 แห่งพระราชบญั ญตั ปิ ้องกัน การออกใหเ้ ชา่ เปน็ ตน้ แตถ่ า้ หากเกบ็ รกั ษาไวอ้ าจทำ� ให้ และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ ทรพั ยส์ นิ นนั้ เสอ่ื มสภาพ เสอ่ื มราคา หรอื เกบ็ ไวแ้ ลว้ จะ ส�ำนักงาน ปปง. เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน เปน็ ภาระ สำ� นกั งาน ปปง. กจ็ ะดำ� เนนิ การขายทอดตลาด ทคี่ ณะกรรมการธรุ กรรม เลขาธกิ าร หรอื ศาลแลว้ แตก่ รณี ทรพั ยส์ นิ เหลา่ นนั้ แลว้ เกบ็ เงนิ ทไี่ ดจ้ ากการขายทอดตลาด ได้มีค�ำส่ังยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบ ทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนาคารออมสิน เม่ือศาลมีค�ำสั่ง ทค่ี ณะกรรมการ ปปง. กำ� หนด ดงั นนั้ เมอื่ สำ� นกั งาน ปปง. ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ กจ็ ะนำ� เงนิ ทเ่ี กบ็ ไวส้ ง่ ให้ ได้รับมอบทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระท�ำความผิด กระทรวงการคลงั หรอื หากศาลมคี ำ� ส่งั ให้คนื ทรพั ยส์ ิน ทไ่ี ดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั แลว้ จะพจิ ารณาวา่ ทรพั ยส์ นิ แก่เจ้าของก็จะน�ำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เหล่านั้นเป็นประเภทใด เหมาะแก่การบริหารจัดการ ทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของต่อไป โดยผลการด�ำเนินงาน รปู แบบใด โดยสำ� นกั งาน ปปง. จะดำ� เนนิ การเกบ็ รกั ษา ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินประจ�ำปีงบประมาณ และบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ ตามระเบยี บคณะกรรมการ พ.ศ. 2562 มดี งั ตอ่ ไปน้ี ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ วา่ ดว้ ยการเกบ็ รกั ษา 2.3.1 การเกบ็ รกั ษาทรพั ยส์ นิ ทไี่ ดจ้ ากการยดึ และการจดั การทรพั ยส์ นิ ทถ่ี กู ยดึ หรอื อายดั พ.ศ. 2543 หรอื อายดั และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อาทิเช่น กรณีทรัพย์สินท่ียึดหรือ หลงั จากทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั มอบทรพั ยส์ นิ อายัดเป็นเงินสดจะน�ำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ทไี่ ดจ้ ากการยดึ และหรอื อายดั จะดำ� เนนิ การเกบ็ รกั ษา กรณที รพั ยส์ นิ ประเภทอสงั หารมิ ทรพั ย/์ สงั หารมิ ทรพั ย์ ทรัพย์สินไว้ตามท่ีระเบียบก�ำหนด โดย ณ วันที่ จะพจิ ารณาบรหิ ารจดั การตามความเหมาะสม อาทเิ ชน่ 30 กนั ยายน 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั มอบเพอ่ื เกบ็ การใหผ้ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี รบั ทรพั ยส์ นิ ไปดแู ลและใชป้ ระโยชน์ รกั ษาทรพั ยส์ นิ มลู คา่ รวมทงั้ สน้ิ 8,059,419,887.89 บาท การแต่งตั้งผู้จัดการเพ่ือบริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้ ดงั มรี ายละเอยี ดตอ่ ไปน้ี ประเภททรพั ย์สิน มูลคา่ ทรัพย์สนิ (บาท) ณ วนั ท่ี 30 ก.ย. 2560 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 ณ วนั ท่ี 30 ก.ย. 2562 1. เงนิ สดในบญั ชธี นาคารกรงุ ไทย 163,819,498.75 185,409,332.88 744,383,485.44 2. เงินฝากธนาคารทอ่ี ายดั 548,465,314.28 1,409,960,142.30 310,446,156.71 3. เงินทีไ่ ดจ้ ากการขายทอด 139,683,242.03 421,135,345.40 843,132,821.08 ตลาดทรัพย์สนิ (บัญชี ธนาคารออมสนิ ) 4. ยานพาหนะ 60,652,300.00 93,279,842.00 188,147,530.00 5. อญั มณี เครอ่ื งประดบั 27,107,165.00 38,461,760.00 7,001,120.00 6. อสงั หาริมทรพั ย์ 14,648,100,717.59 12,641,278,919.36 5,594,253,556.80 7. อน่ื ๆ 25,880,719.00 561,551,302.00 372,055,217.86 รวมท้งั สนิ้ 15,613,708,956.65 15,351,076,643.94 8,059,419,887.89 23 มาตรา 57 วรรคหนึง่ แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ โดยพระราชบญั ญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2551 69รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

แผนภูมิแสดงมูลค่าการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด (เปรียบเทยี บปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 7. อนื่ ๆ ณ วนั ที่ 30 ก.ย. 2560 6. อสงั หารมิ ทรพั ย์ ณ วนั ที่ 30 ก.ย. 2561 5. อญั มณี เครอ่ื งประดบั ณ วนั ที่ 30 ก.ย. 2562 4. ยานพาหนะ 3. เงนิ ทไ่ี ดจ้ ากการขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ 2. เงนิ ฝากธนาคารทอ่ี ายดั 1. เงนิ สดในบญั ชธี นาคารกรงุ ไทย 0.00 10,000,000,000.00 20,000,000,000.00 30,000,000,000.00 40,000,000,000.00 2.3.2 การขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ กรณที ท่ี รพั ยส์ นิ ทไี่ ดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั เปน็ ทรพั ยส์ นิ ทไ่ี มเ่ หมาะสมทจ่ี ะเกบ็ รกั ษาไวเ้ พราะจะเปน็ ภาระ แกท่ างราชการ สำ� นกั งาน ปปง. จะดำ� เนนิ การขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ ตามระเบยี บคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ วา่ ดว้ ยการนำ� ทรพั ยส์ นิ ออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 และทแ่ี กไ้ ขเพมิ่ เตมิ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ส�ำนักงาน ปปง. ด�ำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ�ำนวน 22 คร้ัง ขายทรพั ยส์ นิ ไดจ้ ำ� นวน 876 รายการ เปน็ เงนิ จำ� นวนทงั้ สน้ิ 523,245,770 บาท ซง่ึ ราคาขายไดส้ งู กวา่ ราคาเรม่ิ ตน้ 10,483,700 บาท โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ รายการ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 16 พ.ศ. 2561 22 จ�ำนวนคร้ัง จำ� นวนรายการทข่ี ายได้ 814 20 876 มูลค่าทข่ี ายได้ (บาท) 60,027,210 523,245,770 มลู ค่าสูงกวา่ ราคาเรม่ิ ต้น (บาท) 10,982,830 697 10,483,700 81,156,400 24,311,560 70รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

การขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ 2.3.3 การนำ� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ าร เมอ่ื คณะกรรมการธรุ กรรมมคี ำ� สงั่ ยดึ หรอื อายดั ทรพั ยส์ นิ และพนกั งานเจา้ หนา้ ทไี่ ดส้ ง่ มอบทรพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วแลว้ สำ� นกั งาน ปปง. จะดำ� เนนิ การนำ� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ ารจดั การของทรพั ยส์ นิ แตล่ ะประเภทตามทรี่ ะเบยี บกำ� หนด ไดแ้ ก่ สง่ ใหผ้ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี รบั ทรพั ยส์ นิ ไปดแู ลและใชป้ ระโยชน์ การใหเ้ ชา่ โดยผา่ นผจู้ ดั การ การใหเ้ ชา่ โดยตรงกบั สำ� นกั งาน ปปง. การใหส้ ว่ นราชการนำ� ทรพั ยส์ นิ ไปใชเ้ พอ่ื ประโยชนข์ องทางราชการ และการเกบ็ รายไดจ้ ากสทิ ธเิ รยี กรอ้ ง ซึ่งเมื่อคดีถึงท่ีสุดและศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ส�ำนักงาน ปปง. จะน�ำรายได้ที่เกิดจากการ บรหิ ารสง่ เปน็ รายไดแ้ ผน่ ดนิ หากศาลมคี ำ� สง่ั ใหค้ นื ทรพั ยส์ นิ สำ� นกั งาน ปปง. จะนำ� รายไดด้ งั กลา่ วสง่ คนื เจา้ ของ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. มรี ายไดท้ เ่ี กดิ จากการ นำ� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ าร จำ� นวน 56,790,223.63 บาท (เกดิ จากรายไดร้ วม จำ� นวน 55,550,224.07 บาท และหลกั ประกนั จำ� นวน 1,239,999.56 บาท) ซงึ่ มรี ายละเอยี ด ดงั น้ี ประเภทการบรหิ าร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 1. ใหผ้ ้มู ีส่วนไดเ้ สียรบั ไปดแู ลฯ24 จ�ำนวนรายการ หลกั ประกัน (บาท) รายได้ (บาท) 2. การใหเ้ ช่า 245 1,239,999.56 2.1 โดยผา่ นผจู้ ัดการ 2.2 เช่ากับส�ำนักงาน ปปง. 865 12,111,697.99 3. สทิ ธเิ รยี กร้อง รวม 858 39,360,591.46 8 4,077,934.62 1,976 1,239,999.56 55,550,224.07 24 การให้ผู้มสี ่วนไดเ้ สียรับไปดูแล และใชป้ ระโยชน์ไดร้ วมท้ังอสังหารมิ ทรพั ย์ และสังหารมิ ทรพั ย์ 71รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

2.3.4 การนำ� ทรพั ยส์ นิ สง่ คนื เจา้ ของ ทรพั ยส์ นิ ทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. ยดึ หรอื อายดั มาไดน้ น้ั อาจสง่ คนื เจา้ ของทรพั ยส์ นิ ในกรณที เี่ จา้ ของทรพั ยส์ นิ สามารถแสดงใหศ้ าลเหน็ วา่ ตนเปน็ เจา้ ของทแี่ ทจ้ รงิ และทรพั ยส์ นิ นนั้ ไมใ่ ชท่ รพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ซงึ่ เปน็ ไปตามนยั มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. นำ� ทรพั ยส์ นิ สง่ คนื เจา้ ของ คดิ เปน็ มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ ทนี่ ำ� สง่ จำ� นวน 438,697,601.46 บาท 2.3.5 การนำ� ทรพั ยส์ นิ ทศ่ี าลสงั่ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สง่ กระทรวงการคลงั เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมท�ำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�ำความผิด และ ปรากฏหลกั ฐานเปน็ ทเ่ี ชอื่ ไดว้ า่ ทรพั ยส์ นิ ใดเปน็ ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ เลขาธกิ าร ปปง. จะสง่ เรอ่ื ง ใหพ้ นกั งานอยั การพจิ ารณา เพอื่ ยนื่ คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ โดยปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. นำ� ทรพั ยส์ นิ ทศ่ี าลสงั่ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สง่ กระทรวงการคลงั และกรมธนารักษ์ รวมมูลค่าทรัพย์สิน179,165,549.27 บาท และตั้งแต่เร่ิมด�ำเนินการ (12 ตุลาคม 2544 - 30 กนั ยายน 2562) ไดน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทศี่ าลสง่ั ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สง่ กระทรวงการคลงั จำ� นวน 2,170,716,943.37 บาท จำ� แนกตามประเภทของทรพั ยส์ นิ ไดด้ งั น้ี 72รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

มลู ค่าทรัพยส์ ินที่น�ำส่ง (บาท) ประเภททรัพย์สิน ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ตง้ั แต่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เร่ิมด�ำเนินการ (1 ต.ค. 59 - (1 ต.ค. 60 - (1 ต.ค. 61 - (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 60) 30 ก.ย. 61) 30 ก.ย. 62) 30 ก.ย. 62) 1. สง่ คนื เจา้ ของ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ์/ ผูเ้ สียหาย - สง่ คนื เจ้าของ/ผถู้ อื กรรมสิทธ์ิ 138,690,158.07 120,177,435.04 34,737,706.28 1,109,800,908.06 - ส่งคืนผู้เสียหาย 403,959,895.18 403,959,895.18 2. ส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ - ส่งกระทรวงการคลงั 103,450,994.52 84,003,569.91 138,280,163.27 1,167,964,015.37 - ส่งธนารักษ์ 280,194,475.00 28,214,953.00 40,885,356.00 1,002,752,928.00 3. ส่งกองทุน ปปง. 51,615,383.69 58,970,674.17 109,015,160.72 477,713,044.34 รวมทงั้ สิ้น 573,951,011.28 291,366,632.12 726,878,281.45 4,162,190,790.95 แผนภูมแิ สดงจ�ำนวนมูลคา่ ทรัพย์สินทศี่ าลสัง่ ตกเป็นของแผ่นดนิ ส่งกระทรวงการคลงั (เปรียบเทยี บปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 403.95 หนว่ ย : ล้านบาท 450.0 280.19 400.0 350.0 138.69 103.45 120.17 138.28 300.0 84.0 250.0 58.97 109.01 200.0 40.88 51.61 28.21 34.73 150.0 100.0 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 50.0 0.0 สง่ คืนเจา้ ของ/ผถู้ อื กรรมสิทธิ์ สง่ คนื ผู้เสยี หาย ส่งกระทรวงการคลัง ส่งธนารกั ษ์ ส่งกองทนุ ปปง. 73รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

2.4 กองทนุ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ 2.4.1 การบรหิ ารจดั การกองทนุ ตามมาตรา 59/125 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนดใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. จดั ตง้ั กองทนุ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (กองทนุ ปปง.) ขนึ้ ในสำ� นกั งาน ปปง. โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ใชป้ ระโยชนใ์ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ดงั ตอ่ ไปนี้ (1) สนบั สนนุ การดำ� เนนิ การเกยี่ วกบั การสบื สวนสอบสวน การดำ� เนนิ คดี การตรวจคน้ การยดึ หรอื อายดั การบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ การแจง้ เบาะแส การคมุ้ ครองพยาน หรอื การอน่ื ใดทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั การปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ รวมทงั้ การสนบั สนนุ หนว่ ยงานอน่ื ผทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งและประชาชนในการดำ� เนนิ การนน้ั (2) สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานอน่ื ผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ ง และประชาชนเกยี่ วกบั การเผยแพรแ่ ละการใหข้ อ้ มลู ขา่ วสาร การประชมุ หรอื การจดั การศกึ ษาอบรม การรว่ มมอื ทง้ั ในประเทศและระหวา่ งประเทศ และการดำ� เนนิ การ เพอื่ สนบั สนนุ มาตรการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (3) ดำ� เนนิ กจิ การอน่ื ทจี่ ำ� เปน็ เพอ่ื ใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงคข์ องพระราชบญั ญตั นิ ี้ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มที รพั ยส์ นิ สง่ เขา้ กองทนุ ปปง. มลู คา่ 109,046,220.72 บาท โดยกองทนุ ปปง. ไดเ้ รมิ่ เปดิ บญั ชเี งนิ ฝากคลงั ชอื่ บญั ชี “กองทนุ การปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ ” เพอ่ื ฝากและถอนเงนิ นอกงบประมาณตามระบบ GFMIS จากกระทรวงการคลงั เมอื่ วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2555 รวมทรพั ยส์ นิ ทก่ี องทนุ ปปง. นำ� ฝากกระทรวงการคลงั ตง้ั แตว่ นั ท่ี 11 ตลุ าคม 2555 - 30 กนั ยายน 2562 มลู คา่ รวมทง้ั สนิ้ 477,728,404.34 บาท 2.4.2 ผลการดำ� เนนิ งานของกองทนุ ปปง. กองทนุ ปปง. ไดส้ นบั สนนุ เงนิ ใหแ้ กห่ นว่ ยงานทย่ี น่ื แบบเสนอแผนงานโครงการ หรอื ภารกจิ ทขี่ อรบั การ สนับสนุนเงินจากกองทุน ปปง. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ จ�ำนวนเงิน 62,889,205 บาท โดยเปน็ หนว่ ยงานภายในสำ� นกั งาน ปปง. จำ� นวน 27 โครงการ จำ� นวนเงนิ 50,665,725 บาท หนว่ ยงานภายนอก จำ� นวน 8 โครงการ จำ� นวนเงนิ 12,223,480 บาท และตง้ั แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 กองทนุ ปปง. ไดส้ นบั สนนุ เงนิ ใหแ้ กห่ นว่ ยงานทงั้ ภายในและภายนอก จำ� นวนทงั้ สนิ้ 92 โครงการ จำ� นวนเงนิ ทงั้ สนิ้ 230,569,580 บาท รายรบั - รายจ่ายเงินของกองทนุ การปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตง้ั แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 115.26 หนว่ ย : ลา้ นบาท 120.0 50.01 53.64 53.00 56.43 59.10 58.98 61.80 100.0 22.06 31.67 80.0 60.0 2558 2559 2560 2561 2562 40.0 รายรับ รายจ่าย 20.0 0.0 25 มาตรา 59/1 เพิ่มโดยพระราชบญั ญตั ิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 74รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

สถติ กิ ารสนบั สนุนเงินกองทนุ เพ่ือดำ� เนินโครงการ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ตงั้ แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 หน่วยใน หน่วยนอก หนว่ ย : โครงการ 27 30 8 16 8 25 7 10 20 15 9 2 10 5 2 0 0 2558 2559 2560 2561 2562 สถิติการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อด�ำเนินโครงการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ภายนอก หน่วย : บาท ปี 2562 50,665,725.00 12,223,480.00 ปี 2561 36,873,485.59 20,705,455.00 ปี 2560 ปี 2559 21,209,136.00 4,380,588.00 14,584,111.52 1,600,000.00 ปี 2558 47,944,520.28 - ปี 2557 - ปี 2556 - 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 75รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

จากผลการดำ� เนนิ งานของกองทนุ ปปง. ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 มผี ลผลติ และผลลพั ธต์ อบสนอง การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ไดแ้ ก่ ดำ� เนนิ คดคี วามผดิ อาญาฐานฟอกเงนิ จำ� นวน 166 ราย สบื สวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกั ฐานในคดคี วามผดิ มลู ฐาน จำ� นวน 720 ราย และหนว่ ยงานภายนอกมกี ารสง่ ขอ้ มลู ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ด�ำเนินการกับทรัพย์สินจ�ำนวน 51 เรื่อง และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มข้ึน 135 เครือข่าย เป็นต้น จากผลประกอบการของกองทนุ แสดงใหเ้ หน็ ถงึ ประสทิ ธภิ าพและพฒั นาการบรหิ ารกองทนุ เพมิ่ ขน้ึ ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กองทนุ ปปง. ไดร้ บั รางวลั ทนุ หมนุ เวยี นจากการดำ� เนนิ การปบี ญั ชี 2561 จำ� นวน 2 รางวลั ไดแ้ ก่ รางวลั ผลการดำ� เนนิ งานดเี ดน่ และ รางวลั ประสทิ ธภิ าพดา้ นการบรหิ ารจดั การดเี ดน่ จาก 5 ประเภทรางวลั 76รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

2.5 การด�ำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงนิ การบงั คบั ใชก้ ฎหมายเพอ่ื เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพในการตดั วงจรการประกอบอาชญากรรม นอกจาก การดำ� เนนิ คดีความผิดมูลฐาน การยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีการด�ำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วท�ำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด�ำเนินคดี ซงึ่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มกี ารพจิ ารณาดำ� เนนิ การดา้ นคดอี าญา ฐานฟอกเงนิ จำ� นวน 29 เรอื่ ง และบรู ณาการดำ� เนนิ งานรว่ มกบั เจา้ หนา้ ทตี่ ำ� รวจจบั กมุ บคุ คลตามหมายจบั ขอ้ หาฟอกเงนิ จำ� นวน 91 ราย การทุจริตงบอดุ หนนุ ของเจ้าหนา้ ท่ีสำ� นักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ (เงินทอนวดั ) 77รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

2.6 การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การกอ่ การร้ายและการแพรข่ ยายอาวุธทม่ี อี านภุ าพท�ำลายลา้ งสูง พ.ศ. 2559 ตามทไี่ ดม้ กี ารตราพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 ซงึ่ มผี ลบงั คบั ใชต้ ง้ั แตว่ นั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 โดยสาระ สำ� คญั ของการด�ำเนนิ งานตามพระราชบญั ญตั ดิ ังกลา่ ว คอื การด�ำเนินการประกาศรายชอ่ื บคุ คลทถ่ี ูกกำ� หนดกบั ผทู้ มี่ กี ารกระทำ� อนั เปน็ การกอ่ การรา้ ย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และการประกาศรายชอื่ บคุ คลทถี่ กู กำ� หนดกบั ผกู้ ระทำ� การอนั เกยี่ วขอ้ งกบั การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ตามมาตรา 15 ดงั น้ี การด�ำเนินการประกาศ จ�ำนวนค�ำส่ัง/รายช่อื รายชอ่ื บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมสะสมตั้งแตเ่ ร่มิ ด�ำเนินการ มาตรา 6 (คำ� ส่งั ) (1 ตลุ าคม 2561 - - 30 กันยายน 2562 มาตรา 7 (รายชือ่ ) 30 กนั ยายน 2562) มาตรา 15 (คำ� ส่งั ) 18 148 28 153 - 12 2.6.1 บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนดตามมาตรา 6 ตามมาตรา 6 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้ ในกรณีท่ีมีมติหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรคี วามมนั่ คงแหง่ สหประชาชาติ กำ� หนดรายชอื่ บคุ คล คณะบคุ คล นติ บิ คุ คล หรอื องคก์ รใดเปน็ ผทู้ มี่ กี ารกระทำ� อันเป็นการก่อการร้ายและส�ำนักงาน ปปง. เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การประกาศรายชอื่ นนั้ เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด ซงึ่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดม้ กี ารประกาศรายชอ่ื บคุ คลทถี่ กู กำ� หนด จำ� นวน 18 คำ� สงั่ รวมสะสม ตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ (23 เมษายน 2556 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 148 คำ� สง่ั (Al-Qaida จำ� นวน 346 ราย และ Taliban จำ� นวน 140 ราย) 2.6.2 บคุ คลทถี่ กู กำ� หนดตามมาตรา 7 ตามมาตรา 7 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยาน หลกั ฐานอนั สมควรวา่ ผใู้ ดมพี ฤตกิ ารณเ์ กย่ี วขอ้ งกบั การกอ่ การรา้ ยหรอื การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย หรือด�ำเนินการแทนหรือตามค�ำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการธรุ กรรมพจิ ารณาสง่ รายชอ่ื นน้ั ใหพ้ นกั งานอยั การพจิ ารณายนื่ คำ� รอ้ งฝา่ ยเดยี วขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด และถา้ ปรากฏแกศ่ าลวา่ มพี ยานหลกั ฐานอนั ควรเชอ่ื ได้ ใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ตามทข่ี อใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ประกาศรายช่ือบุคคลที่ถูกศาลมีค�ำสั่งเป็นบุคคลท่ีถูกก�ำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดม้ กี ารประกาศรายชอ่ื บคุ คลทถี่ กู กำ� หนด จำ� นวน 28 รายชอ่ื รวมสะสมตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ (2 เมษายน 2556 – 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 153 ราย (รวมรายชอ่ื ทถ่ี กู เพกิ ถอน) 78รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

2.6.3 บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนดตามมาตรา 15 ตามมาตรา 15 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรคี วามมนั่ คงแหง่ สหประชาชาติ กำ� หนดรายชอ่ื บคุ คล คณะบคุ คล นติ บิ คุ คล หรอื องคก์ รใดเปน็ ผกู้ ระทำ� การอนั เกยี่ วขอ้ งกบั การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู และสำ� นกั งานเหน็ วา่ มตหิ รอื ประกาศดงั กลา่ ว ไมข่ ดั ตอ่ รฐั ธรรมนญู และกฎหมายไทย ใหส้ ำ� นกั งานประกาศรายชอ่ื นนั้ เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด ซงึ่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไมม่ กี ารประกาศรายชอ่ื บคุ คลทถี่ กู กำ� หนด รวมสะสมตง้ั แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การ (31 ธนั วาคม 2559 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 12 คำ� สงั่ (DPRK จำ� นวน 155 ราย และ IRAN จำ� นวน 84 ราย) 2.6.4 การดำ� เนนิ คดอี าญาฟอกเงนิ ฐานสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย เพอ่ื ใหก้ ารดำ� เนนิ มาตรการบงั คบั ใชก้ ฎหมายเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ครอบคลมุ ในทกุ มติ ิ ทง้ั มาตรการ ยดึ อายัดทรพั ยส์ ินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา ส�ำนักงาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ คดอี าญาฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อนั เปน็ การปฏบิ ตั ทิ ส่ี อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลดา้ นการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ โดยดำ� เนนิ การสบื สวน รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวน เพ่ือด�ำเนินคดีอาญาฐานน้ี ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มกี ารดำ� เนนิ คดอี าญาฐานสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย จำ� นวนท้ังสิ้น 10 เรื่อง 79รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 3.1 ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการ ปปง. ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้มี คณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (คณะกรรมการ ปปง.) เพอ่ื เปน็ กลไกในการกำ� หนดนโยบายควบคมุ และถว่ งดลุ อำ� นาจในการบงั คบั ใชก้ ฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ดงั กลา่ ว โดยคณะกรรมการ ปปง. ไดเ้ หน็ ชอบแตง่ ตงั้ คณะอนกุ รรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำ� นวน 5 คณะ ประกอบดว้ ย (1) คณะอนกุ รรมการทปี่ รกึ ษาดา้ นกฎหมาย (2) คณะอนกุ รรมการบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ (3) คณะอนกุ รรมการดา้ นการกำ� กบั และตรวจสอบ (4) คณะอนกุ รรมการกลน่ั กรองเรอื่ งเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณกี ารใชอ้ ำ� นาจตามมาตรา 25 (3) แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (5) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้าน การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย เพ่ือพิจารณาเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปปง. ให้การด�ำเนินงานของ คณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการ ปปง. เพอื่ พจิ ารณากำ� หนดแนวทางและเสนอมาตรการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง โดยใหค้ วามเหน็ ชอบในการออกระเบยี บ ประกาศ และปฏบิ ตั กิ ารอนื่ ตามอำ� นาจหนา้ ทที่ ส่ี ำ� คญั ตา่ ง ๆ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) มผี ลการดำ� เนนิ งานทสี่ ำ� คญั ดงั น้ี 80รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

3.1.1 การพจิ ารณาใหค้ วามเหน็ - ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา - พิจารณากรณีการร้องขอความเป็นธรรมต่อ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม คณะกรรมการ ปปง. การฟอกเงนิ - พจิ ารณากรณกี ารรอ้ งขอความเปน็ ธรรมในการ - ทบทวนองคป์ ระกอบคณะกรรมการประสาน ดำ� เนนิ คดฟี อกเงนิ จากมลู ฐานภาษี และกำ� กบั การขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และ - เสนอเร่ืองการร้องขอความเป็นธรรมต่อ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน คณะกรรมการ ปปง. กรณกี ารใชอ้ ำ� นาจตามมาตรา 25 (3) ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย - ผลการประชุมคณะกรรมการ ปปง. กรณี - ทบทวนองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ ผตู้ อ้ งหาพรอ้ มพวก รวม 14 ราย รอ้ งขอความเปน็ ธรรม คณะกรรมการประสานและก�ำกับการขับเคลื่อน ในการดำ� เนนิ คดฟี อกเงนิ จากความผดิ มลู ฐานภาษี ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ - เลขาธิการ ปปง. ยุติ เรื่อง กรณีตัวแทน และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย กลมุ่ ผเู้ สยี หาย รอ้ งขอตอ่ คณะกรรมการ ปปง. วา่ ดว้ ยการ - การพิจารณาให้กรรมการธุรกรรมพ้นจาก ดำ� เนนิ การกรณกี ารเลอื กปฏบิ ตั หิ รอื ละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชน ตำ� แหนง่ เนอื่ งจากขาดคณุ สมบตั แิ ละมลี กั ษณะตอ้ งหา้ ม ขนั้ พนื้ ฐาน ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ - การรอ้ งขอความเปน็ ธรรม กรณเี ลอื กปฏบิ ตั ิ พ.ศ. 2542 หรอื ละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชนขน้ั พนื้ ฐาน - คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง - วินิจฉัยช้ีขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ไมส่ มบรู ณต์ ามนยั มาตรา 49 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั ฟอกเงนิ (เลขาธกิ าร ปปง.) และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 - หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและ 3.1.2 กำ� กบั ดแู ล ตดิ ตาม และประเมนิ ผล ลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรมในประเด็นว่า - การแก้ไขเพ่ิมเติมค�ำส่ังคณะอนุกรรมการ ต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า ในคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ อธบิ ดหี รอื เทยี บเทา่ ตามมาตรา 32/2 แหง่ พระราชบญั ญตั ิ - พจิ ารณาแตง่ ตงั้ ผชู้ ว่ ยเลขานกุ ารคณะกรรมการ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ - ทบทวนการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการใน คณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ 81รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

3.1.3 การกำ� หนดมาตรการ - ร่างแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ - รา่ งระเบยี บคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปราม ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น การฟอกเงนิ วา่ ดว้ ยกองทนุ การปอ้ งกนั และปราบปราม การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย พ.ศ. 2560 การฟอกเงนิ (ฉบบั ที่ ...) พ.ศ. .... - 2564 (ฉบบั ทบทวนปี พ.ศ. 2562) - รา่ งประกาศสำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปราม - ร่างแนวทางก�ำกับดูแลผู้มีหน้าท่ีรายงาน การฟอกเงนิ เรอื่ ง แนวทางการกำ� หนดปจั จยั หรอื ลกั ษณะ ตามความเสยี่ ง ในการพิจารณาในประเด็นว่าต้องเป็นหรือเคยเป็น - การเผยแพรก่ ารประเมนิ ความเสย่ี งดา้ นการ ข้าราชการในต�ำแหน่งไม่ต่�ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า ฟอกเงนิ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ตามมาตรา 32/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ รายภาคธรุ กจิ ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 - พจิ ารณาการรายงานผลการดำ� เนนิ งานตาม แผนปฏบิ ตั กิ ารขบั เคลอ่ื นยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงนิ ในระบบตดิ ตาม ตรวจสอบ และ ประเมนิ ผล (eMENSCR) 3.1.4 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ ประเมนิ ความเสย่ี ง - ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงนิ วา่ ดว้ ยเงนิ เพมิ่ สำ� หรบั ตำ� แหนง่ ข้าราชการของส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ฉบบั ท.ี่ ..) พ.ศ. .... - ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการ คมุ้ ครองสทิ ธผิ เู้ สยี หายในความผดิ มลู ฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 - ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ ขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั ลกู คา้ พ.ศ. .... - ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงนิ วา่ ดว้ ยการจดั ใหม้ กี ารฝกึ อบรม ใหแ้ กผ่ มู้ หี นา้ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. .... 82รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

3.2 ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการธรุ กรรม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) คณะกรรมการธรุ กรรมไดพ้ จิ ารณา และมมี ตใิ นเรอ่ื งทสี่ ำ� คญั สรปุ ไดด้ งั น้ี 3.2.1 การดำ� เนนิ การตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ลำ� ดบั เรือ่ ง จ�ำนวนค�ำส่ัง/เรอ่ื ง 1 มมี ตมิ อบหมายใหพ้ นักงานเจ้าหนา้ ท่ีตรวจสอบธรุ กรรมหรอื ทรพั ย์สนิ 399 ทเี่ ก่ยี วกับการกระทำ� ความผิด 2 มมี ตยิ ึดและอายัดทรพั ย์สนิ ทีเ่ กย่ี วกับการกระท�ำความผดิ 186 3 สง่ เรอ่ื งให้พนกั งานอัยการเพอื่ พิจารณาย่ืนค�ำร้องขอใหศ้ าลมคี ำ� ส่ัง 186 ให้ทรพั ย์สินตกเปน็ ของแผน่ ดิน 4 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพ่ือพจิ ารณายื่นค�ำร้องขอใหศ้ าลมคี �ำส่ัง 33 ไปคืนหรือชดใชค้ นื ใหแ้ ก่ผเู้ สียหาย 5 เพิกถอนการยดึ หรืออายดั ทรัพยส์ ินทีเ่ ก่ียวกบั การกระทำ� ความผดิ (บางสว่ น) 26 3.2.2 การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวุธทม่ี ีอานุภาพท�ำลายล้างสงู พ.ศ. 2559 ล�ำดับ เรอ่ื ง จำ� นวนเร่ือง /รายคดี 1 เหน็ ชอบใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ส่งรายช่ือใหพ้ นักงานอัยการเพ่อื พิจารณา 39 ยืน่ คำ� ร้องฝา่ ยเดยี วขอให้ศาลมคี �ำสง่ั ให้เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด - 2 เหน็ ชอบให้สำ� นักงาน ปปง. สง่ รายช่ือใหพ้ นักงานอัยการยื่นคำ� ร้อง ฝา่ ยเดียวขอให้ศาลมคี �ำสงั่ เพกิ ถอนรายชอ่ื ออกจากรายชอ่ื บุคคลทถ่ี กู ก�ำหนด 83รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

3.3 ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการเปรยี บเทยี บ 3.4 ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการพจิ ารณา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม ผลการก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการแต่งตั้ง ปราบปรามการฟอกเงนิ ของผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน คณะกรรมการตามนยั มาตรา 64/1 แหง่ พระราชบญั ญตั ิ คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการแต่งตั้ง ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ คณะกรรมการตามนยั มาตรา 40 (3/1) แหง่ พระราชบญั ญตั ิ คณะกรรมการเปรยี บเทยี บตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปี คณะกรรมการพิจารณาผลการก�ำกับ ตรวจสอบ และ งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 2562) ไดด้ ำ� เนนิ การ ดงั น้ี และปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าท่ีรายงาน (1) พิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 การเงินที่อาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/1 - 30 กนั ยายน 2562) มผี ลการดำ� เนนิ การ ดงั นี้ แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (1) พจิ ารณาผลการตดิ ตามความคบื หนา้ ในการ พ.ศ. 2542 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบ ด�ำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบและประเมินผล เพอื่ ทราบขอ้ เทจ็ จรงิ ทเ่ี กย่ี วกบั ลกู คา้ พ.ศ. 2556 ขอ้ 18 (1) การปฏบิ ตั กิ ารตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม และข้อ 19 (1) ในการระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ การฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม ทราบตวั ตนของลกู คา้ อนั เปน็ ความผดิ และตอ้ งระวางโทษ การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยาย ปรับตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงของผู้มีหน้าท่ีรายงาน ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จำ� นวน 8 ราย (Follow up) จำ� นวน 58 ราย (2) รา่ งระเบยี บสำ� นกั งานปอ้ งกนั และปราบปราม (2) พจิ ารณาผลการตรวจสอบและประเมนิ ผล การฟอกเงนิ ว่าดว้ ยการเปรยี บเทียบและการดำ� เนินคดี การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม กบั ผกู้ ระทำ� ความผดิ ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และ การฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. .... การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของผมู้ หี นา้ ท่ี รายงาน (On site) จำ� นวน 51 แหง่ 84รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

4. ผลการปฏบิ ตั งิ านดา้ นการกำ� กบั และตรวจสอบผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน 4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและ 4.1.1 ทบทวนแนวทางการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย แนวทางการกำ� กบั และตรวจสอบ วา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สำ� หรบั ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวถึง ผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน จำ� นวน 2 แนวทาง ไดแ้ ก่ การสรา้ งเสถยี รภาพและความมนั่ คงตอ่ ระบบสถาบนั การเงนิ (1) แนวทางปฏบิ ตั ิ เรอื่ ง การรายงานธรุ กรรม โดยการออกมาตรการท่ีจ�ำเป็น และปรับปรุงกฎหมาย (2) แนวทางปฏบิ ตั ิ เรอ่ื ง การจดั ใหล้ กู คา้ แสดงตน กฎระเบยี บ รวมถงึ สง่ เสรมิ หลกั ธรรมาภบิ าลในระบบการเงนิ 4.1.2 ตอบข้อหารือและให้ความเห็นทาง ปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล กฎหมาย ตลอดจนใหค้ วามรเู้ รอ่ื งเกยี่ วกบั กฎหมายวา่ เพอื่ ปอ้ งกนั ความเสยี่ งทจี่ ะเกดิ ขน้ึ ตอ่ ระบบการเงนิ และ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ระบบเศรษฐกจิ ของประเทศโดยรวม ซงึ่ สำ� นกั งานปอ้ งกนั กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม และปราบปรามการฟอกเงนิ (สำ� นกั งาน ปปง.) มหี นา้ ท่ี การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยกบั ผมู้ หี นา้ ที่ ในเร่ืองการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้มีหน้าท่ี รายงานการทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 50 ครง้ั รายงานตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม 4.1.3 จดั อบรมสมั มนา เรอ่ื ง การสง่ เสรมิ ความรู้ การฟอกเงนิ ใหส้ ามารถรองรบั ตามมาตรฐานสากลในการ ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและการประเมิน ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ ความเสยี่ งดา้ นการฟอกเงนิ การสนบั สนนุ ทางการเงนิ สนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (Anti-Money แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพ Laundering and Combating the Financing of ทำ� ลายลา้ งสงู ใหภ้ าคธรุ กจิ จำ� นวน 3 ครงั้ Terrorism: AML/CFT) ดงั นนั้ เพอื่ ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. 4.1.4 จดั สมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เรอ่ื ง ความเสยี่ ง สามารถก�ำกับดูแลผู้มีหน้าท่ีรายงานได้อย่างเหมาะสม และการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงิน ตามความเสยี่ ง และใหผ้ มู้ หี นา้ ทร่ี ายงานสามารถปฏบิ ตั ิ การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพร่ ตามกฎหมายไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งครบถว้ น สำ� นกั งาน ปปง. ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูงของผู้มีหน้าท่ี จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องมีการศึกษาพัฒนา นโยบาย รายงานการทำ� ธรุ กรรม มาตรการ และแนวทางการกำ� กบั ดแู ลผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงาน 4.1.5 จัดท�ำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าท่ีรายงาน ภาครฐั จำ� นวน 2 ฉบบั เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการด�ำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ 4.1.6 การจัดท�ำระบบการตรวจสอบรายช่ือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ปปง. บุคคลท่ีมีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง ตามหลกั ธรรมาภบิ าลการปกครองของประเทศไทยตอ่ ไป อยา่ งใกลช้ ดิ ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพอ่ื ทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั ลกู คา้ (AMLO Person Screening - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การดงั น้ี System : APS) 85รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

4.2 การรบั รายงานการทำ� ธรุ กรรม คำ� แนะนำ� เกย่ี วกบั การลงทนุ ฯ (2) ผคู้ า้ อญั มณี เพชรพลอย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม ทองค�ำฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้า การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บญั ญตั ใิ หส้ ถาบนั การเงนิ หรอื ตวั แทนซอื้ ขายอสงั หารมิ ทรพั ย์ (5) ผคู้ า้ ของเกา่ (6) มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรม 3 ประเภท ผปู้ ระกอบอาชพี สนิ เชอ่ื สว่ นบคุ คลฯ (7) ผปู้ ระกอบอาชพี ตอ่ สำ� นกั งาน ปปง. ไดแ้ ก่ เก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพ (1) ธรุ กรรมตามมาตรา 13 (1) ทมี่ จี ำ� นวนเงนิ สด เกยี่ วกบั บตั รเครดติ ทมี่ ใิ ชส่ ถาบนั การเงนิ ฯ (9) ผปู้ ระกอบ ตงั้ แตส่ องลา้ นบาทขนึ้ ไป หรอื ธรุ กรรมทเี่ ปน็ การโอนเงนิ อาชีพเกี่ยวกับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สต์ งั้ แตห่ นง่ึ แสนบาทขน้ึ ไป (10)28 ผู้ประกอบอาชีพที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินตาม หรือธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปล่ียนเงินตรา กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่ ตา่ งประเทศตง้ั แตห่ า้ แสนบาทขน้ึ ไป สถาบันการเงินฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรม (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่า ตอ่ สำ� นกั งาน ปปง. ไดแ้ ก่ ทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป หรือธุรกรรม (1) ผปู้ ระกอบอาชพี ตามมาตรา 16 วรรคหนง่ึ สังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทาง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ใหร้ ายงานในกรณเี ปน็ ธรุ กรรม อเิ ลก็ ทรอนกิ สต์ งั้ แตเ่ จด็ แสนบาทขนึ้ ไป ทใ่ี ชเ้ งนิ สดมจี ำ� นวนตงั้ แตส่ องลา้ นบาทขน้ึ ไป หรอื กรณี (3) ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั ทงั้ น้ี ไมว่ า่ จะ เปน็ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ เปน็ ธรุ กรรมตาม (1) หรอื (2) หรอื ไมก่ ต็ ามโดยไมจ่ ำ� กดั (2) ผปู้ ระกอบอาชพี ตามมาตรา 16 วรรคหนงึ่ จำ� นวนเงนิ (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมท่ีใช้เงินสดมีจ�ำนวน มาตรา 15 บัญญัติให้ส�ำนักงานท่ีดิน ตง้ั แตห่ า้ แสนบาทขน้ึ ไป หรอื กรณเี ปน็ ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั กรงุ เทพมหานคร สำ� นกั งานทด่ี นิ จงั หวดั สำ� นกั งานทดี่ นิ ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ สาขา และสำ� นกั งานทดี่ นิ อำ� เภอ มหี นา้ ทตี่ อ้ งรายงานตอ่ (3) ผปู้ ระกอบอาชพี ตามมาตรา 16 วรรคหนงึ่ ส�ำนักงาน เม่ือปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ (7) (9) และ (10) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมท่ีใช้ นิติกรรมเก่ียวกับอสังหารมิ ทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้ เงนิ สดมจี ำ� นวนตงั้ แตห่ นงึ่ แสนบาทขน้ึ ไป หรอื กรณเี ปน็ เปน็ คกู่ รณแี ละมลี กั ษณะ ดงั นี้ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ (1) มีการช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนตั้งแต่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 สองลา้ นบาทขน้ึ ไป - 30 กันยายน 2562) ส�ำนักงาน ปปง. ได้รับรายงาน (2) อสงั หารมิ ทรพั ยม์ มี ลู คา่ ตามราคาประเมนิ การทำ� ธรุ กรรม จำ� นวนทงั้ สน้ิ 18,152,593 ธรุ กรรม โดยแบง่ เพอื่ เรยี กเกบ็ คา่ ธรรมเนยี มจดทะเบยี นสทิ ธแิ ละนติ กิ รรม เป็นรายงานการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จ�ำนวน 1,182,135 ตง้ั แตห่ า้ ลา้ นบาทขน้ึ ไป ธุรกรรม รายงานการท�ำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน (3) เปน็ ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จ�ำนวน 236,108 ธุรกรรม รายงานการท�ำธุรกรรมท่ี จำ� นวนเงนิ เปน็ การโอนเงนิ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ จำ� นวน มาตรา 15/126 บญั ญตั ใิ หพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ท่ี 16,654,937 ธรุ กรรม รายงานการทำ� ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ศลุ กากรแจง้ รายการเกย่ี วกบั การนำ� เงนิ ตราเขา้ หรอื ออก ควรสงสยั จำ� นวน 62,616 ธรุ กรรม และรายงานการทำ� นอกประเทศตามมลู คา่ ทศ่ี ลุ กากรกำ� หนดใหส้ ำ� แดง ธรุ กรรมเงนิ สดผา่ นแดน จำ� นวน 16,797 ธรุ กรรม สามารถ และมาตรา 1627 บญั ญัตใิ หผ้ ปู้ ระกอบอาชีพ สรปุ เปน็ ตาราง ไดด้ งั นี้ 10 กลมุ่ อาชพี คอื (1) ผปู้ ระกอบอาชพี เกยี่ วกบั การให้ 26 มาตรา 15/1 เพ่มิ โดยพระราชบัญญตั ปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั ที่ 5) พ.ศ. 2558 27 มาตรา 16 วรรคหนง่ึ แก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชบญั ญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั ท่ี 3) พ.ศ. 2552 28 มาตรา 16 (10) เพิ่มโดยพระราชบญั ญตั ิปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 86รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

ประเภทของรายงาน ปงี บประมาณ จำ� นวนธุรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 59 - 30 พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 60) (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62) 1,182,135 1. ธรุ กรรมทใ่ี ช้เงินสด 1,099,746 ก.ย. 61) 236,108 1,102,193 2. ธรุ กรรมที่เกี่ยวกับทรพั ยส์ นิ 352,002 214,877 16,654,937 3. ธุรกรรมทเ่ี ป็นการโอนเงินหรือชำ� ระเงนิ 14,048,676 14,780,465 62,616 ทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์ 16,797 62,149 18,152,593 4. ธุรกรรมท่ีมเี หตอุ ันควรสงสัย 36,209 10,973 16,170,657 5. ธุรกรรมเงินสดผา่ นแดน 4,966 รวม 15,541,599 แผนภมู ิแสดงจำ� นวนประเภทของรายงานธรุ กรรม (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) ธรุ กรรมทีใ่ ช้เงนิ สด ธรุ กรรมทเี่ กยี่ วกบั ทรพั ยส์ นิ ธรุ กรรมทเ่ี ปน็ การโอนเงนิ หรอื ช�ำระเงินทางอิเลก้ ทรอนิกส์ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั ธุรกรรมเงินสดผา่ นแดน 16,654,937 18,000,000 14,048,676 14,780,465 16,000,000 14,000,000 1,099,746 36,209 4,966 1,102,193 62,149 10,973 1,182,135 62,616 16,797 12,000,000 352,002 214,877 236,108 10,000,000 8,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 87รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

4.3 การกำ� กบั ตรวจสอบและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของทผี่ มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การ กำ� กบั ตรวจสอบและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายฯ ทเี่ กย่ี วกบั การฟอกเงนิ หรอื การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ าร กอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน จำ� นวน 753 ครงั้ ประกอบดว้ ย จำ� นวนครงั้ ของการดำ� เนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ลำ� ดับ ประเภทผมู้ ีหน้าท่ีรายงาน ประเมิน การเขา้ แนะนำ� การ การตรวจสอบและ รวม รวมจำ� นวนคร้งั สะสม ตามกฎหมาย ความเสย่ี ง ปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ ประเมินผลการปฏิบตั ิ ท้ังสิน้ ต้ังแต่ ณ สถานประกอบการ ตามกฎหมายฯ ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 62 ณ สถานประกอบการ 1 ผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 13 372 56 45 473 1,838 2 ผูม้ ีหน้าทร่ี ายงานมาตรา 16 209 48 23 280 1,495 รวม 581 104 68 753 3,333 88รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

4.4 การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำ� ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั (STR) ของผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน ส�ำนักงาน ปปง. ท�ำการทบทวนตรวจสอบเบ้ืองต้นรายงานการท�ำธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (STR) ทผ่ี มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานไดส้ ง่ แบบ ปปง. 1–03 แบบ ปปง. 1-04-3 และ แบบ ปปง. 1-05-10 มายงั สำ� นกั งาน ปปง. วา่ ทข่ี อ้ มลู เกย่ี วกบั การทำ� ธรุ กรรมดงั กลา่ วโดยเฉพาะเหตอุ นั ควรสงสยั นนั้ มกี ารใหร้ ายละเอยี ดขอ้ เทจ็ จรงิ ตามกฎหมาย วา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ครบถว้ นสมบรู ณม์ ากนอ้ ยเพยี งใดหากขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั เหตอุ นั ควร สงสยั ของรายงานการทำ� ธรุ กรรมใดไมค่ รบถว้ นสมบรู ณต์ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ จะสง่ ใหผ้ มู้ หี นา้ ทร่ี ายงานเพม่ิ เตมิ รายละเอยี ดขอ้ เทจ็ จรงิ ใหส้ มบรู ณ์ ซงึ่ สำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การทบทวนตรวจสอบ รายงานการทำ� ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั (STR) ในปี พ.ศ. 2562 ดงั นี้ ล�ำดับ ประเภทผมู้ หี นา้ ที่รายงาน รายงานการทำ� ธุรกรรมที่มเี หตอุ นั ควรสงสยั (STR) ท่ี ตั้งต้น ส่งทบทวน คิดเป็น (รายการ) (รายการ) รอ้ ยละ 1 สถาบันการเงนิ ตามมาตรา 13 69,523 6,888 9.91 2 ผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 1,321 158 11.96 รวม 70,844 7,046 9.95 4.5 การยกเลกิ และการแจง้ แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ (edit) รายงานการทำ� ธรุ กรรมของผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงาน พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแี่ กไ้ ขเพม่ิ เตมิ มาตรา 13 วรรคสอง และมาตรา 16 วรรคสอง กำ� หนดใหใ้ นกรณที ปี่ รากฏวา่ มขี อ้ เทจ็ จรงิ ใดทเ่ี กยี่ วขอ้ งหรอื อาจจะเปน็ ประโยชนใ์ นการ ยนื ยนั หรอื ยกเลกิ ขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั ธรุ กรรมทผ่ี มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรม (สถาบนั การเงนิ /ผปู้ ระกอบอาชพี ) ไดร้ ายงานไปแลว้ ใหผ้ มู้ หี นา้ ทร่ี ายงานการทำ� ธรุ กรรมรายงานขอ้ เทจ็ จรงิ นนั้ ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ทราบโดยไมช่ กั ชา้ ดงั นน้ั ในกรณกี ารยกเลกิ รายงานการทำ� ธรุ กรรมนน้ั ขอ้ เทจ็ จรงิ ในการยกเลกิ อาจเปน็ ขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั กระบวนการ จดั ทำ� รายงานเปลย่ี นแปลงไป เชน่ การพจิ ารณาทบทวนรายงานการทำ� ธรุ กรรมแลว้ ไมพ่ บเหตอุ นั ควรสงสยั ธรุ กรรม ไดร้ บั ยกเวน้ ไมต่ อ้ งรายงานตอ่ สำ� นกั งาน ปปง. เปน็ ตน้ เพอื่ ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การยกเลกิ ตอ่ ไป ในปี พ.ศ. 2562 ผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงานแจง้ สำ� นกั งาน ปปง. ขอยกเลกิ รายงานการทำ� ธรุ กรรม รวมทงั้ สนิ้ 18,156 รายการ ดงั นี้ จ�ำนวนธุรกรรมทย่ี กเลกิ แบบ รธ. 3 (ยกเลิก - ไมม่ กี ารส่งทดแทน) แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. รวม 1-01 1-02 1-03 1-05-1 1-05-9 1-05-10 13,488 1,225 134 4,698 0 7,421 10 จ�ำนวนธรุ กรรมท่ียกเลิกแบบ รธ. 4 (ยกเลิก - มกี ารส่งทดแทน) แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. แบบ ปปง. รวม รวมท้งั สิ้น 1-01 1-02 1-03 1-04-2 1-05-9 4,668 18,156 2 17 17 1 4,631 89รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

ส่วนกรณีการแจ้งแกไ้ ขเพ่มิ เติม (edit) รายงานการท�ำธรุ กรรมทีไ่ ดร้ ายงาน สำ� นักงาน ปปง. ไปแลว้ นัน้ ขอ้ เทจ็ จรงิ ในการแกไ้ ขเพมิ่ เตมิ (edit) อาจเกย่ี วกบั รายละเอยี ดการทำ� ธรุ กรรม เชน่ การแกไ้ ขเลขทล่ี ำ� ดบั รายงาน การทำ� ธรุ กรรม การแกไ้ ขชอื่ ผทู้ ำ� ธรุ กรรม การเพมิ่ เตมิ ขอ้ มลู ทเ่ี กยี่ วขอ้ งของผทู้ ำ� ธรุ กรรม การแกไ้ ขวนั ทที่ ำ� ธรุ กรรม การแกไ้ ขขอ้ มลู และมลู คา่ ทรพั ยส์ นิ ทท่ี ำ� ธรุ กรรม การแกไ้ ขหมายเลขบญั ชที ที่ ำ� ธรุ กรรม การเพม่ิ รายชอ่ื ผรู้ ว่ มทำ� ธรุ กรรม ผมู้ อบอำ� นาจหรอื ผรู้ บั มอบอำ� นาจ และการแกไ้ ขวตั ถปุ ระสงคข์ องการทำ� ธรุ กรรม เปน็ ตน้ ในปี พ.ศ. 2562 ผมู้ หี นา้ ที่ รายงานแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม (edit) รายงานการท�ำธุรกรรม รวมท้ังสิ้น 21,471 รายการ ประกอบด้วยรายงาน การทำ� ธรุ กรรมทใ่ี ชเ้ งนิ สด (แบบ ปปง. 1-01) จำ� นวน 17,147 รายการ รายงานการทำ� ธรุ กรรมทเ่ี กยี่ วกบั ทรพั ยส์ นิ (แบบ ปปง. 1-02) จำ� นวน 3,249 รายการ รายงานการทำ� ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั (แบบ ปปง. 1-03) จำ� นวน 328 รายการ และรายงานการทำ� ธรุ กรรมทเี่ กย่ี วกบั การโอนเงนิ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (แบบ ปปง. 1-05-9) จำ� นวน 747 รายการ 4.6 การตรวจเชงิ ปรมิ าณ (Quantity Control) การรายงานการทำ� ธรุ กรรม ส�ำนักงาน ปปง. ด�ำเนินการตรวจเชิงปริมาณ ในปี พ.ศ. 2562 การตรวจเชงิ ปรมิ าณ (Quantity (Quantity Control) การรายงานการท�ำธุรกรรม Control) การรายงานการท�ำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่ ทผี่ มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรมทง้ั ทเ่ี ปน็ สถาบนั การเงนิ รายงานการทำ� ธรุ กรรมทกุ กลมุ่ ประเภทธรุ กจิ พบวา่ การ และกลมุ่ ผปู้ ระกอบอาชพี ตามมาตรา 16 ทมี่ กี ารรายงาน กรอกรายละเอยี ดของขอ้ เทจ็ จรงิ ลงในแบบรายงานนนั้ การทำ� ธรุ กรรมทใี่ ชเ้ งนิ สด รายงานการทำ� ธรุ กรรมทเ่ี กยี่ วกบั มผี มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรมบางแหง่ ทม่ี คี า่ เฉลย่ี ของ ทรพั ยส์ นิ รายงานการทำ� ธรุ กรรมทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั การโอนเงนิ รอ้ ยละความครบถว้ นขอบเขตขอ้ มลู (field) ทก่ี ฎหมาย หรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการท�ำ บงั คบั ใหก้ รอกนนั้ ตำ�่ กวา่ เกณฑท์ กี่ ำ� หนด โดยสำ� นกั งาน ปปง. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามแบบรายงานการท�ำ ไดแ้ จง้ ตอบการรบั รายงานการทำ� ธรุ กรรมตามกฎหมาย ธรุ กรรมทงั้ 16 แบบ มายงั สำ� นกั งาน ปปง. ประกอบดว้ ย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แบบ ปปง. 1-01 ถงึ ปปง. 1-03 ปปง. 1-04-1 ถงึ ปปง. ใหผ้ มู้ หี นา้ ทร่ี ายงานรายดงั กลา่ วปรบั ปรงุ การกรอกขอ้ มลู 1-04-3 และ ปปง. 1-05-1 ถงึ ปปง. 1-05-10 โดยการ รายงานการท�ำธุรกรรมให้ครบถ้วนตามแบบ รายการ กรอกขอ้ มลู การรายงานการทำ� ธรุ กรรมตอ้ งมขี อ้ เทจ็ จรงิ หลกั เกณฑ์ และวธิ กี ารทก่ี ฎหมายกำ� หนดอยา่ งเครง่ ครดั ครบถ้วนตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ จำ� นวน 71 ราย ทง้ั นรี้ ายงานการทำ� ธรุ กรรมทนี่ ำ� มาตรวจ ทกี่ ำ� หนดในกฎหมาย เชิงปริมาณ (Quantity Control) มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 10,204,943 รายการ 90รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

4.7 การแจง้ ใหเ้ พม่ิ เตมิ รายละเอยี ดขอ้ เทจ็ จรงิ ทต่ี อ้ งรายงานกรณรี ายงานการทำ� ธรุ กรรมรปู แบบ กระดาษ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ประกอบกฎกระทรวงฉบบั ท่ี 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทแี่ กไ้ ขเพม่ิ เตมิ กำ� หนดให้ ผหู นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรม (สถาบนั การเงนิ /ผปู้ ระกอบอาชพี ) ตอ้ งรายงานการทำ� ธรุ กรรมตอ่ สำ� นกั งาน ปปง. ตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนด ดังนั้นในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีรายงานส่งรายงานการท�ำธุรกรรม รปู แบบกระดาษดว้ ยวธิ กี ารยนื่ ดว้ ยตนเองหรอื ไปรษณยี ล์ งทะเบยี นตอบรบั มายงั สำ� นกั งาน ปปง. แลว้ นนั้ สำ� นกั งาน ปปง. จะดำ� เนนิ การตรวจสอบรายละเอยี ดของขอ้ เทจ็ จรงิ ทต่ี อ้ งรายงานหากไมป่ รากฏขอ้ เทจ็ จรงิ เกยี่ วกบั การทำ� ธรุ กรรม ครบถ้วนจะส่งรายงานการท�ำธุรกรรมรูปแบบกระดาษดังกล่าวคืนกลับไปยังผู้มีหน้าท่ีรายงานให้เพิ่มเติม ขอ้ เทจ็ จรงิ ใหค้ รบถว้ นถกู ตอ้ ง ในปี พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. แจง้ ใหเ้ พม่ิ เตมิ รายละเอยี ดขอ้ เทจ็ จรงิ ทต่ี อ้ งรายงานกรณรี ายงานการทำ� ธรุ กรรมรปู แบบกระดาษไปยงั ผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงานการทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 152 ราย รายงานการทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 1,829 รายการ 5. ผลการปฏิบัติงานดา้ นความรว่ มมือระหว่างประเทศ 5.1 การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ ส�ำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลมุ่ Egmont Group ในเรอื่ งความมงุ่ มน่ั ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทงั้ ในระดบั ภมู ภิ าคและระดบั นานาชาติ ดงั นี้ 5.1.1 การจดั ทำ� บนั ทกึ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ความรว่ มมอื ในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ขา่ วกรองทางการเงนิ เพอ่ื การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กบั องคก์ รตา่ ง ๆ ทงั้ ในระดบั ภมู ภิ าคและระดบั นานาชาติ โดยการจดั ทำ� บนั ทกึ ความเขา้ ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรอ่ื งความรว่ มมอื ในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ขา่ วกรองทางการเงนิ เพอ่ื การปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันโดยส�ำนักงาน ปปง. ได้จัดท�ำบันทึก ความเขา้ ใจซง่ึ เปน็ ตน้ แบบสำ� หรบั การตกลงใหค้ วามรว่ มมอื กบั ประเทศตา่ ง ๆ โดยคณะรฐั มนตรไี ดม้ มี ตเิ หน็ ชอบมอบหมาย เลขาธกิ าร ปปง. เปน็ ผมู้ อี ำ� นาจในการลงนาม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไมม่ กี ารลงนามจดั ทำ� MOU ทงั้ น้ี ตง้ั แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การจนถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 ไดจ้ ดั ทำ� MOU แลว้ รวมจำ� นวน 54 ฉบบั (จำ� นวน 51 ประเทศ) มรี ายละเอยี ด ดงั นี้ 91รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

บันทกึ ความเขา้ ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มีผลบงั คบั ใชต้ ง้ั แต่วันท่ี (1) ราชอาณาจกั รเบลเยียม Belgian Financial Intelligence Processing Unit 24 เมษายน 2545 (CTIF-CFI) (2) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Council for Financial Activities Control 29 มกราคม 2546 (COAF ) (3) สาธารณรัฐเลบานอน Special Investigation Commission (SIC) 25 กุมภาพันธ์ 2546 (4) สาธารณรฐั อนิ โดนีเซีย Indonesian Financial Transaction Reports and 24 มนี าคม 2546 Analysis Centre (PPATK) (5) โรมาเนีย National Office for Prevention and Control of Money 24 มนี าคม 2546 Laundering (ONPCSB) (6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนดเ์ หนือ UK Financial Intelligence 11 มถิ ุนายน 2546 Unit (NCA) (7) สาธารณรัฐฟินแลนด์ Financial Intelligence Unit (RAP) 22 เมษายน 2547 (8) สาธารณรฐั เกาหลี Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) 16 มถิ นุ ายน 2547 (9) เครอื รัฐออสเตรเลยี (AUSTRAC)The Australian Transaction Reports 23 มถิ นุ ายน 2547 and Analysis Centre (10) สาธารณรฐั โปรตเุ กส Financial Intelligence Unit Portugal (UIF-Portugal) 28 มถิ นุ ายน 2547 (11) ราชรฐั อนั ดอร์รา Financial Intelligence Unit-Andorra (FIUAND) 23 กรกฎาคม 2547 (12) สาธารณรัฐอติ าลี Financial Intelligence Unit of Italy (UIF) (Italy) 7 ตลุ าคม 2547 (13) สาธารณรัฐเอสโตเนยี Financial Intelligence Unit - Estonia (MLIB) 26 ตุลาคม 2547 (14) สาธารณรฐั ฟิลิปปินส์ Anti-Money Laundering Council (AMLC) 26 ตลุ าคม 2547 (15) สาธารณรฐั โปแลนด์ General Inspector of Financial Information 26 ตุลาคม 2547 (GIFI) (16) สาธารณรัฐมอรเิ ชยี ส Financial Intelligence Unit Mauritius (FIU- 28 ตุลาคม 2547 Mauritius) (17)ราชอาณาจักรเนเธอรแ์ ลนด์ Financial Intelligence Unit - Netherlands 21 กมุ ภาพนั ธ์ 2548 (FIU-NL) (18) สาธารณรัฐจอร์เจยี Financial Monitoring Service of Georgia (FMS) 10 มนี าคม 2548 (19) ราชรัฐโมนาโก Service for Information and Monitoring of Financial 4 เมษายน 2548 Networks (SICCFIN) (Monaco) 92รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

บันทกึ ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มีผลบงั คบั ใช้ตง้ั แตว่ ันที่ (20) มาเลเซยี Financial Intelligence Unit - Malaysia (UPWBNM) 18 เมษายน 2548 (21) สาธารณรฐั บลั แกเรยี Financial Intelligence Directorate - State 13 มถิ นุ ายน 2548 Agency for National Security (FID-SANS) (22) เซนต์วนิ เซนตแ์ ละเกรนาดนี ส์ Financial Intelligence Unit St. Vincent 10 กรกฎาคม 2548 and the Grenadines (FIU-SVG) (23) ยูเครน The State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS) 19 กรกฎาคม 2548 (24) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยี นมาร์ Myanmar Financial Intelligence Unit 30 กรกฎาคม 2548 (MFIU) (25) สหพนั ธส์ าธารณรัฐไนจเี รีย Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) 24 เมษายน 2549 (26) ญป่ี นุ่ Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) 15 พฤษภาคม 2549 (27) สาธารณรัฐไอรแ์ ลนด์ Bureau of Fraud Investigation (MLIU) (Ireland) 14 มถิ นุ ายน 2549 (28) สหพันธรฐั เซนต์คิตสแ์ ละเนวสิ Financial Intelligence Unit St. Kitts 26 กมุ ภาพันธ์ 2550 and Nevis (FIU-SKN) (29) หมเู่ กาะเคยแ์ มน Financial Reporting Authority (FRA) 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2550 (30) ราชอาณาจักรสวีเดน National Financial Intelligence Service (NFIS) 28 พฤษภาคม 2550 (31) เบอรม์ วิ ดา Financial Intelligence Agency Bermuda (FIA) 28 พฤษภาคม 2550 (32) สาธารณรฐั ปาเลา Palau Financial Intelligence Unit 17 กรกฎาคม 2550 (33) สาธารณรฐั ชิลี Unidad de AnálisisFinanciero (UAF ) 29 พฤษภาคม 2551 (34) สหพันธรฐั รสั เซยี Federal Financial Monitoring Service 29 พฤษภาคม 2551 (Rosfinmonitoring) (35) สาธารณรฐั ประชาชนจนี China Anti-Money Laundering Monitoring 30 มิถุนายน 2551 and Analysis Center (CAMLMAC) (36) แคนาดา Financial Transactions and Reports Analysis Centre of 13 สงิ หาคม 2551 Canada (FINTRAC - CANAFE) (37) สหพนั ธ์สาธารณรฐั ประชาธปิ ไตยเนปาล Financial Information Unit 12 กรกฎาคม 2553 (FIU-Nepal) 93รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

บนั ทึกความเขา้ ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มีผลบงั คับใชต้ ัง้ แต่วันที่ (38) สำ� นกั งานตำ� รวจแห่งชาตอิ อสเตรเลีย Australian Federal Police 15 กรกฎาคม 2553 (39) สาธารณรัฐประชาชนบงั กลาเทศ Bangladesh Financial Intelligence 12 สงิ หาคม 2553 Unit (BFIU) (40) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย Financial Monitoring Center (FMC ) 29 พฤศจิกายน 2553 (41) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า Financial Intelligence Office (GIF) (Macau 1 กรกฎาคม 2554 Special Administrative Region) (42) สาธารณรัฐฟจิ ิ Fiji Finanical Intelligence Unit (Fiji-FIU ) 25 ตลุ าคม 2554 (43) ราชอาณาจกั รนอรเ์ วย์ Financial Intelligence Unit Norway (EFE) 4 พฤศจกิ ายน 2554 (44) สาธารณรัฐมาดากัสการ์ Financial Intelligence Unit of Madagascar 23 ตลุ าคม 2555 (45) สาธารณรัฐอินเดยี Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND ) 30 พฤษภาคม 2556 (46) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Vietnam Financial Intelligence Unit 22 กรกฎาคม 2556 (47) ราชอาณาจกั รกมั พูชา Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU) 30 มกราคม 2557 (48) สาธารณรัฐปานามา Financial Analysis Unit Panama (UAF-Panama) 28 มีนาคม 2559 (49) สหพนั ธรัฐรัสเซยี Federal Financial Monitoring Service 18 พฤษภาคม 2559 (Rosfinmonitoring) (50) ส�ำนกั งานต�ำรวจสหพันธ์ออสเตรเลยี Australian Federal Police 30 พฤษภาคม 2559 (51) สำ� นกั งานตำ� รวจสหพนั ธอ์ อสเตรเลยี และสำ� นกั งาน ป.ป.ส. และกรมสอบสวน 30 พฤษภาคม 2559 คดพี เิ ศษ และส�ำนักงานตำ� รวจแหง่ ชาติ Australian Federal Policeand Office มีการขยายระยะเวลา of the Narcotics Control Board and Department of Special Investigation เพมิ่ เตมิ เมื่อวนั ที่ and Royal Thai Police 19 กรกฎาคม 2562 (52) สาธารณรฐั ประชาธปิ ไตยประชาชนลาว Anti-Money Laundering Intelligence 8 สิงหาคม 2559 Office (AMLIO) (Lao People’s Democratic Republic) (53) สาธารณรฐั สงั คมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา Financial Intelligence Unit 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 of Sri Lanka (Sri Lanka FIU) (54) สาธารณรฐั กานา Financial Intelligence Centre Ghana (FIC) 10 กมุ ภาพันธ์ 2560 94รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

5.1.2 ความรว่ มมอื ในฐานะสมาชกิ กลมุ่ องคก์ รระหวา่ งประเทศ/ความรว่ มมอื ในภมู ภิ าค ประเทศไทยโดยสำ� นกั งาน ปปง. เขา้ รว่ มในกลมุ่ องคก์ รระหวา่ งประเทศ โดยมวี ตั ถปุ ระสงคข์ องการเขา้ รว่ ม กลมุ่ เพอ่ื สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ดา้ นการฟอกเงนิ และการพฒั นาขดี ความสามารถขององคก์ ร และบคุ ลากรในดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยสง่ บคุ ลากรเขา้ รว่ มการประชมุ /สมั มนาและฝกึ อบรม ระหวา่ งประเทศ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) ไดแ้ ก่ (1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units เปน็ กลมุ่ ความรว่ มมอื ระหวา่ ง “หนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ ” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทว่ั โลกเพอื่ แลกเปลยี่ นขอ้ มลู ธรุ กรรมทางการเงนิ โดยมวี ตั ถุประสงคเ์ พอ่ื ตอ่ ต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ ารกอ่ การร้าย (AML/CFT) รวมทัง้ สรา้ งความเชย่ี วชาญใหแ้ กบ่ คุ ลากรของหนว่ ยงาน และชว่ ยเหลอื สนบั สนนุ ในการใชเ้ ทคโนโลยใี หม่ ๆ กลมุ่ เอก็ มอนท์ (Egmont Group) จะมกี ารประชมุ ระดบั คณะกรรมการบรหิ ารและคณะทำ� งานเปน็ ประจำ� ทกุ ปี เพอ่ื เปน็ กลไกผลกั ดนั ความรว่ มมอื ใหม้ คี วามกา้ วหนา้ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 4 ครงั้ ดงั นี้ (1.1) การประชมุ ECOFEL - FIU and Media relations เมื่อวนั ที่ 7 - 10 มกราคม 2562 ณ กรงุ โดฮา รฐั กาตาร์ (1.2) การประชมุ กลมุ่ ความรว่ มมอื เอก็ มอนท์ ปี ค.ศ. 2019 (2019 Egmont Group Meeting) จดั โดย หนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ อนิ โดนเี ซยี (PPATK) เมอ่ื วนั ที่ 27 มกราคม - 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ กรงุ จาการต์ า สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี (1.3) การประชุม Egmont Committee Intersessional Meeting เมื่อวันท่ี 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ เมอื งชารม์ เอลเชค สาธารณรฐั อาหรบั อยี ปิ ต์ (1.4) การประชมุ 26th Egmont Group Plenary Meeting เมอื่ วนั ท่ี 28 มถิ นุ ายน - 7 กรกฎาคม 2562 ณ กรงุ เฮก ราชอาณาจกั รเนเธอรแ์ ลนด์ 95รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เปน็ องคก์ รความรว่ มมอื ในภมู ภิ าคเพอ่ื สง่ เสรมิ การปฏบิ ตั ขิ องประเทศสมาชกิ ใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะในด้าน ดังกล่าวของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงมีการประชุมประจ�ำปีเพื่อหารือแผนการด�ำเนินงานงบประมาณสนับสนุน การพจิ ารณาสมาชกิ ภาพ ตดิ ตามและรายงานความคบื หนา้ ในการปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ ของสมาชกิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 6 ครง้ั ดงั น้ี (2.1) การประชมุ EAG/APG Joint Typologies Workshop เมอ่ื วนั ที่ 1 - 6 ธนั วาคม 2561 ณ เมอื ง โนโวซบี รี สค์ สหพนั ธรฐั รฐั เซยี (2.2) การอบรม APG Assessor Training Workshop เม่ือวันท่ี 9 - 16 มีนาคม 2562 ณ นครโอค๊ แลนด์ ประเทศนวิ ซแี ลนด์ (2.3) การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร (Money Laundering and Criminal Asset Confiscation Investigation Training) เมอื่ วนั ที่ 11 - 15 มนี าคม 2562 ณ นครหลวงเวยี งจนั ทน์ สาธารณรฐั ประชาธปิ ไตย ประชาชนลาว (2.4) การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร APG Human Trafficking and People Smuggling Workshop เมอื่ วนั ท่ี 7 - 11 เมษายน 2562 ณ เมอื งบนั ดงุ สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี (2.5) การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร (Money Laundering and Criminal Asset Confiscation Investigation Training) เมอ่ื วนั ที่ 16 - 21 มถิ นุ ายน 2562 ณ นครหลวงเวยี งจนั ทน์ สาธารณรฐั ประชาธปิ ไตย ประชาชนลาว (2.6) การประชมุ 22nd APG Annual Meeting And Technical Assistance Forum 2019 เมอ่ื วนั ที่ 16 - 24 สงิ หาคม 2562 ณ กรงุ แคนเบอรร์ า เครอื รฐั ออสเตรเลยี 96รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

(3) Financial Action Task Force สาธารณรฐั แหง่ สหภาพเมยี นมา สาธารณรฐั สงั คมนยิ ม (FATF) เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าท่ีก�ำหนดมาตรฐานการ ประชาธปิ ไตยศรลี งั กา สหพนั ธส์ าธารณรฐั ประชาธปิ ไตย ปฏบิ ตั ดิ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และ เนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรไทย การตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ซึ่งมีสาขาความร่วมมือจ�ำนวน 14 สาขา โดยความ ในปจั จบุ นั ประเทศไทยยงั ไมไ่ ดเ้ ขา้ เปน็ สมาชกิ ของ FATF ร่วมมือภายใต้สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและ แตอ่ ยา่ งไรกต็ าม ประเทศไทยมหี นา้ ทร่ี ายงานความคบื หนา้ อาชญากรรมข้ามชาติ (Counter-Terrorism and ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ Transnational Crime (CTTC)) ไดแ้ ตง่ ตง้ั คณะทำ� งานยอ่ ย ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ภายใตส้ าขานจี้ ำ� นวน 6 คณะ ซง่ึ 1 ใน 6 คณะทำ� งานยอ่ ยนี้ ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมท้ัง การปรับปรุง ไดแ้ ก่ คณะทำ� งานยอ่ ยดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปราม ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 4 ครงั้ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money ดงั นี้ Laundering and Combating the Financing of (3.1) การอบรม FATF Standards Training Terrorism (BIMSTEC SGAML-CFT)) สำ� นกั งาน ปปง. Course เมอื่ วนั ท่ี 20 - 26 มกราคม 2562 ณ เมอื งปซู าน ทำ� หนา้ ทเ่ี ปน็ ประธานคณะทำ� งาน (Lead Shepherd) สาธารณรฐั เกาหลี ในคณะดงั กลา่ ว มวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ กระชบั ความรว่ มมอื (3.2) การประชุมเต็มคณะและคณะท�ำงาน ระหวา่ งประเทศสมาชกิ ในดา้ นการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ (FATF Plenary and Working Group Meetings) ทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดตั้งกลไกในการ เมอื่ วนั ท่ี 16 - 24 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ OECD Conference ตดิ ตอ่ ประสานงานระหวา่ งกนั และการแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ Centre กรงุ ปารสี สาธารณรฐั ฝรง่ั เศส แนวทางปฏบิ ตั ทิ ดี่ ขี องประเทศสมาชกิ รวมทงั้ การแลกเปลย่ี น (3.3) การประชุมเต็มคณะและคณะท�ำงาน ความรแู้ ละประสบการณใ์ นการทำ� งานดา้ นการตอ่ ตา้ น (FATF Plenary and Working Group Meetings) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในภูมิภาค เมอื่ วนั ที่ 17 - 23 มถิ นุ ายน 2562 ณ เมอื งออรแ์ ลนโด ในการประชมุ BIMSTEC SGAML-CFT ครง้ั ท่ี 10 เมอื่ วนั ท่ี รฐั ฟลอรดิ า ประเทศสหรฐั อเมรกิ า 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ (3.4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ FATF/APG ประชาธิปไตยเนปาล ท่ีประชุมได้ผลักดันให้ประเทศ Assessor Training Workshop เมอ่ื วนั ที่ 1 - 6 กนั ยายน สมาชิกให้ความร่วมมือในการจัดท�ำ MOU ด้านการ 2562 ณ เมอื งบนั ดงุ สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างกัน (4) BIMSTEC ความริเริ่มแห่ง การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิก อ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา กลมุ่ ความรว่ มมอื EGMONT และการพฒั นาศกั ยภาพ ทางวชิ าการและเศรษฐกจิ (Bay of Bengal Initiative เจ้าหน้าที่ด้าน AML/CFT ในกรอบความร่วมมือ for Multi-Sectoral Technical and Economic BIMSTEC โดยภายใตก้ ารดำ� เนนิ งานของคณะทำ� งานยอ่ ยฯ Cooperation) เปน็ กรอบความรว่ มมอื ทางวชิ าการและ ได้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เศรษฐกจิ ระหวา่ ง 7 ประเทศในอา่ วเบงกอล ประกอบดว้ ย ของกลมุ่ ประเทศ BIMSTEC ทงั้ สนิ้ 2 ครง้ั ดงั น้ี สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 97รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

(4.1) การอบรมหลักสูตรการตรวจ (5.5) โครงการแลกเปลยี่ นนกั วเิ คราะห์ พสิ จู นห์ ลกั ฐานทางคอมพวิ เตอร์ (Training Programme (Trilateral Analyst Exchange Program (AEP) ครงั้ ที่ 2 on Computer Forensics) จัดโดย สมช. BIMSTEC เม่ือวันท่ี 21 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา เมอื่ วนั ท่ี 11 - 17 พฤศจกิ ายน 2561 ณ เมอื งไฮเดอราบดั สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี สาธารณรฐั อนิ เดยี (5.6) การประชมุ ระดบั ภมู ภิ าค FICG (4.2) การฝึกอบรมในโครงการ และการเตรียมการประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการ เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพสำ� หรบั ผปู้ ฏบิ ตั งิ านดา้ นความมน่ั คง สนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (FICG Regional ของประเทศสมาชกิ BIMSTEC จดั โดย รฐั บาลอนิ เดยี และ Meeting - Preparing for the CTF Summit 2019) ส�ำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ เมอ่ื วนั ท่ี 4 - 8 สงิ หาคม 2562 ณ เกาะลงั กาวี ประเทศ 17 กมุ ภาพนั ธ์ - 2 มนี าคม 2562 ณ เมอื งไฮเดอราบดั มาเลเซยี สาธารณรฐั อนิ เดยี (5.7) การอบรมหลกั สตู ร The Regional Financial Intelligence Analyst Course เม่ือวันที่ (5) AUSTRAC หน่วยข่าวกรอง 25 สงิ หาคม - 7 กนั ยายน 2562 ณ สาธารณรฐั สงิ คโปร์ ทางการเงนิ ออสเตรเลยี ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 - 30 กนั ยายน 2562) สำ� นกั งาน ปปง. (6) การประชมุ /สมั มนาอน่ื ๆ สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 7 ครงั้ ดงั นี้ (6.1) การประชุมประจ�ำปี คร้ังที่ 5 (5.1) การอบรม The Regional (The 5th ARIN-AP Annual General Meeting (AGM)) Financial Intelligence Analyst Course เม่ือวันที่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asset Forfeiture 24 มนี าคม - 6 เมษายน 2562 ณ กรงุ มะนลิ า สาธารณรฐั Workshop 2018 จดั โดย ARIN - AP เมอื่ วนั ที่ 4 - 9 ฟลิ ปิ ปนิ ส์ พฤศจกิ ายน 2561 ณ เมอื งบาหลี สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี (5.2) การประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการ (6.2) การอบรมหัวข้อ Combating ระดบั ภมู ภิ าคสำ� หรบั เตรยี มการประชมุ CTF Summit Cyber Crime between China & ASEAN countries 2019 เมอื่ วนั ท่ี 14 -18 เมษายน 2562 ณ เมอื งฟรแี มนเทลิ in 2018 จดั โดย บรษิ ทั ดาตา้ เอก็ ซเ์ ปริ ท์ (ไทยแลนด)์ รฐั เวสเทริ น์ ออสเตรเลยี เครอื รฐั ออสเตรเลยี จ�ำกัด ศูนย์พัฒนาศักยภาพต�ำรวจไซเบอร์แห่งชาติ (5.3) การอบรม Analyst Hubbing สาธารณรฐั ประชาชนจนี และกระทรวงวทิ ยาศาสตรแ์ ละ Exercise เมอื่ วนั ที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 เทคโนโลยี สาธารณรฐั ประชาชนจนี เมอื่ วนั ท่ี 16 - 30 ณ กรงุ กวั ลาลมั เปอร์ ประเทศมาเลเซยี ธนั วาคม 2561 ณ ศนู ยฝ์ กึ อบรมตำ� รวจไซเบอร์ Xiamen (5.4) โครงการแลกเปลยี่ นนกั วเิ คราะห์ Meiya Pico Information Co.,Ltd. เมือง Xiamen (Trilateral Analyst Exchange Program (AEP)) มณฑล FUJIAN สาธารณรฐั ประชาชนจนี ร่วมกับ AUSTRAC และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี (PPATK) ครง้ั ท่ี 1 เมอ่ื วนั ที่ 15 - 29 มถิ นุ ายน 2562 ณ นครซดิ นยี ์ เครอื รฐั ออสเตรเลยี 98รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นกั งาน ปปง.

(6.3) การฝึกอบรม 3rd National Training on Financial Investigations Relating Forestry Crime, Land Use, and Other Related Crimes (การสืบสวนทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ อาชญากรรมปา่ ไมก้ ารใชท้ ี่ดนิ และอาชญากรรมอื่น ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง) จดั โดย องคก์ ารตำ� รวจสากล (INTERPOL) เมอ่ื วนั ท่ี 2 - 9 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ณ เมอื งพอรต์ มอรส์ บี รฐั เอกราชปาปวั นวิ กนิ ี (6.4) การประชุมคณะกรรมาธิการ ยาเสพตดิ (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมยั ท่ี 62 จดั โดย UNODC เมอื่ วนั ที่ 16 - 24 มนี าคม 2562 ณ กรงุ เวยี นนา สาธารณรฐั ออสเตรยี (6.5) การประชมุ สดุ ยอด 2019 ASEAN Regulatory Summit จัดโดย บริษัท รีฟินิทีฟ จ�ำกัด เมอ่ื วนั ท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรฐั สงิ คโปร์ (6.9) การฝึกอบรมภายใต้กรอบ (6.6)การอบรมหลกั สตู รImplementing ความรว่ มมอื ASEAN - Russia Dialogue Partnership the International Anti - Money Laundering and หวั ขอ้ The Activity of Law-Enforcement Agencies Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) to Counter Extremism, General Public Radicalization Standards จดั โดย IMF’s Legal Department and and Extremist Recruitment จดั โดย หนว่ ยงาน Russian Institute for Capacity Development เมื่อวันที่ Federation Federal Security Service (FSB) 2 - 8 มถิ นุ ายน 2562 ณ สาธารณรฐั สงิ คโปร์ สหพนั ธรฐั รสั เซยี เมอ่ื วนั ท่ี 20 กนั ยายน - 14 ตลุ าคม (6.7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2562 ณ กรงุ มอสโก สหพนั ธรฐั รสั เซยี Regional Workshop on Promoting Beneficial (6.10) ประชุมประจ�ำปีคร้ังท่ี 6 (6th Ownership Transparency in Southeast Asia จดั โดย ARIN-AP Annual General Meeting and “Finding UNODC เมอ่ื วนั ที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ กรงุ the Hidden Assets: Concealing the Beneficial กวั ลาลมั เปอร์ ประเทศมาเลเซยี Ownership of Proceeds of Crime” Workshop 2019) (6.8) การประชุมหารอื กบั หน่วยงาน จัดโดย ARIN-AP เม่ือวันท่ี 22 - 28 กันยายน 2562 ขา่ วกรองทางการเงนิ ญป่ี นุ่ จดั โดย สำ� นกั งาน ปปง. และ ณ ประเทศมองโกเลยี หน่วยข่าวกรองทางการเงินญี่ปุ่น (Japan Financial Intelligence Center : JAFIC) เมอื่ วนั ที่ 2 - 5 สงิ หาคม 2562 ณ กรงุ โตเกยี ว ประเทศญปี่ นุ่ 99รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

(7) การประชุมสุดยอดด้านการ ตามไปสู่การเป็นผู้ยับยั้งอาชญากร (Disrupter) ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การพฒั นานวตั กรรมใหม่ ๆ (Innovation) และการบรู ณาการ ระดบั ภมู ภิ าค ครง้ั ที่ 4 ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ สำ� นกั งาน ปปง. ในฐานะหนว่ ยงานหลกั ดา้ นการ ภาคเอกชน (Pubic-Private Partnership: PPP) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน แนวคดิ หลกั ของการประชมุ สดุ ยอด CTF Summit การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยของประเทศไทย 2018 คือ การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งในระดับ ไดเ้ ปน็ เจา้ ภาพจดั การประชมุ สดุ ยอดดา้ นการตอ่ ตา้ นการ ภูมิภาค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ซึ่งหมายถึง การท�ำความเข้าใจและร่วมกันก�ำหนด ครง้ั ที่ 4 (4th Regional Counter-Terrorism Financing แนวทางเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมืออย่างย่ังยืน Summit 2018 (CTF Summit)) ณ โรงแรมรอยลั ออคดิ ของพนั ธมติ รในภมู ภิ าคน้ี อนั จะชว่ ยเสรมิ ประสทิ ธผิ ลการ เชอราตนั กรงุ เทพมหานครระหวา่ งวนั ที่5-8พฤศจกิ ายน ตอ่ ตา้ นอาชญากรรมขา้ มชาตใิ นภมู ภิ าค และในระดบั โลก 2561 ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย การประชุมมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 350 คน (Australian Transaction Reports and Analysis จาก 31 ประเทศ ประกอบดว้ ยเจา้ หนา้ ทแ่ี ละผเู้ ชยี่ วชาญ Center (AUSTRAC)) และ หนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ จากหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศต่าง ๆ ผู้แทน อนิ โดนเี ซยี (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi อาวุโสจากหน่วยงานด้านนโยบาย การก�ำกับดูแล Keuangan (PPATK)) โดยเมอื่ วนั ที่ 7 พฤศจกิ ายน 2561 การบงั คบั ใชก้ ฎหมาย และดา้ นความมนั่ คง ภาคเทคโนโลยี จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้น ทางการเงิน ภาคการเงิน องค์การระหว่างประเทศ ซง่ึ ไดร้ บั เกยี รตจิ ากรองนายกรฐั มนตรี นายวษิ ณุ เครอื งาม สถาบนั การศกึ ษาจากประเทศตา่ ง ๆ ทงั้ ในภมู ภิ าค และ เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี กระทรวงมหาดไทยแหง่ เครอื รฐั ออสเตรเลยี นายปเี ตอร์ นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของการจัดการ ดดั ตนั และรฐั มนตรปี ระสานงานดา้ นการเมอื งกฎหมาย ประชมุ ดงั กลา่ วซงึ่ มคี วามกา้ วหนา้ และยง่ั ยนื แลว้ ยงั ชว่ ย และความมน่ั คงแหง่ สาธารณรฐั อนิ โดนเี ซยี พลเอก วริ นั โต ใหเ้ หน็ ถงึ การพฒั นาความเขา้ ใจความเสย่ี งสำ� คญั เรอ่ื งการ ร่วมกล่าวย�้ำแสดงจุดยืนการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เผชิญอยู่ใน 3 ประการ เพื่อน�ำไปสู่การป้องกันและปราบปราม ภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ ไมใ่ หอ้ าชญากรและผกู้ อ่ การรา้ ยกระทำ� ความผดิ ไดส้ ำ� เรจ็ ในระดบั ปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื จดั การกบั อาชญากรรมขา้ มชาติ ได้แก่ การปรับเปล่ียนความคิดผู้ปฏิบัติงานจากผู้ว่ิงไล่ สำ� คญั รว่ มกนั 100รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

5.2 การขบั เคลอ่ื นงานดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปราม ผลการดำ� เนนิ งานใหอ้ ยใู่ นระดบั Regular follow-up การฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ ใหไ้ ดอ้ ยา่ งตอ่ เนอื่ งและมปี ระสทิ ธภิ าพ ทงั้ น้ี เพอ่ื ใหก้ าร แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (AML/CFT) สมู่ าตรฐานสากล ยกระดบั การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลเปน็ ไปตามเปา้ หมาย สำ� นกั งาน ปปง. ไดจ้ ดั ทำ� Roadmap การยก ส�ำนักงาน ปปง. ได้ด�ำเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านป้องกันและ ดา้ น AML/CFT และบรู ณาการทำ� งานรว่ มกบั หนว่ ยงาน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทเี่ กย่ี วขอ้ งทง้ั ในระดบั นโยบายและระดบั ปฏบิ ตั ผิ า่ นกลไก ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (AML/CFT) โดยในระยะยาว ดงั น้ี (พ.ศ. 2564 - 2565) มงุ่ เปา้ การยกระดบั ผลการประเมนิ 5.2.1 คณะกรรมการประสานและก�ำกับการ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ให้มี ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปราม ความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายเพ่ิมอีก 6 ข้อ การฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ ใหไ้ ดอ้ ยา่ งนอ้ ย 33 ขอ้ เพอ่ื ใหส้ ามารถยกระดบั จากกลมุ่ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ซง่ึ เปน็ คณะกรรมการในระดบั นโยบาย ถกู ตดิ ตามระดบั Enhanced follow-up (กลมุ่ เฝา้ ระวงั ) โดยมนี ายกรฐั มนตรหี รอื รองนายกรฐั มนตรที ไ่ี ดร้ บั มอบหมาย เปน็ กลมุ่ ระดบั Regular follow-up (กลมุ่ ทม่ี กี ารปฏบิ ตั ิ เปน็ ประธาน และมหี วั หนา้ สว่ นราชการอกี 18 สว่ นราชการ สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลในระดบั ด)ี ใหไ้ ดภ้ ายในปี เป็นกรรมการ ตามค�ำส่ังส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2566 เพอ่ื มใิ หป้ ระเทศไทยถกู ขน้ึ บญั ชรี ายชอ่ื เปน็ ที่ 200/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยในปี ประเทศทมี่ คี วามเสย่ี งดา้ นการฟอกเงนิ ซง่ึ อาจสง่ ผลกระทบ พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุม จ�ำนวน 1 คร้ัง เมื่อวันท่ี ต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและ 13 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 โดยมรี องนายกรฐั มนตรี (นายวษิ ณุ สง่ ผลกระทบตอ่ การทำ� ธรุ กรรมทางการเงนิ และการคา้ เครืองาม) ท�ำหน้าท่ีเป็นประธาน เพ่ือติดตามการ ระหวา่ งประเทศ และในระยะตอ่ ไป (พ.ศ. 2566 - 2568) ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นรูปธรรมและ ส�ำนักงาน ปปง. ยังมุ่งยกระดับข้อแนะน�ำด้านกรอบ บรู ณาการการดำ� เนนิ งานใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากยง่ิ ขนึ้ กฎหมายอกี 7 ขอ้ ใหค้ รบทง้ั สน้ิ 40 ขอ้ รวมถงึ ยกระดบั ดา้ นประสทิ ธผิ ลใหไ้ ดอ้ ยา่ งนอ้ ย 1 ดา้ น และรกั ษาระดบั 101รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

5.2.2 คณะอนกุ รรมการขบั เคลอ่ื นยทุ ธศาสตร์ นอกจากน้ี สำ� นกั งาน ปปง. ไดเ้ พม่ิ บทบาทของ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศในการต่อต้าน ตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย อาชญากรรมฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน จัดต้ังขึ้นตามค�ำส่ังคณะกรรมการป้องกันและ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย โดยการสง่ ผแู้ ทนกองความ ปราบปรามการฟอกเงนิ ท่ี 2/2561 ลงวนั ที่ 12 ตลุ าคม ร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงาน ปปง. เข้าร่วมเป็น 2561 โดยมีองค์ประกอบหน่วยงานทั้งภาครัฐและ คณะผปู้ ระเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลของไตห้ วนั ภาคเอกชน จำ� นวน 30 หนว่ ยงาน เพอ่ื ทำ� หนา้ ทเี่ ปน็ กลไก รว่ มกบั กลมุ่ ตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ เอเชยี แปซฟิ กิ (Asia-Pacific ขับเคล่ือนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT Group on Money Laundering - APG) (ไต้หวัน) ในระดบั ปฏบิ ตั ิ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ไดม้ กี าร ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทน จดั ประชมุ จำ� นวน 2 ครง้ั เมอื่ วนั ท่ี 6 มถิ นุ ายน 2562 เข้าร่วมการประเมินหน่วยงานภายนอกของส�ำนักงาน และวันท่ี 12 กันยายน 2562 เพื่อติดตามและเร่งรัด ปปง. ดงั น้ี ผลการดำ� เนนิ งานตามแผนปฏบิ ตั กิ ารขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตร์ (1) การประเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากล ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2560- ระหวา่ งวนั ที่ 4-16 พฤศจกิ ายน 2561 ณ ไทเป ไตห้ วนั 2564 (ฉบบั ทบทวน ปี พ.ศ. 2562) ซง่ึ ประกอบไปดว้ ย (2) การประชมุ หลงั การประเมนิ (Post face- โครงการ/กจิ กรรมภายใตแ้ ผนปฏบิ ตั กิ ารฯ จำ� นวน 88 to-face) ระหวา่ งวนั ที่ 17-21 มนี าคม 2562 ณ ไทเป โครงการ/กจิ กรรม และมหี นว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ ง จำ� นวน ไต้หวัน ซ่ึงสามารถน�ำประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ 22 หนว่ ยงาน โดยมโี ครงการ/กจิ กรรมทด่ี ำ� เนนิ การบรรลุ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในมุมมองของ ตามเปา้ หมาย จำ� นวน 84 โครงการ/กจิ กรรม (คดิ เปน็ ผู้ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ AML/CFT รอ้ ยละ 95.45) และทยี่ งั ไมบ่ รรลตุ ามเปา้ หมาย จำ� นวน ของประเทศไทยใหม้ ปี ระสทิ ธผิ ลและประสทิ ธภิ าพมากขน้ึ 4 โครงการ/กจิ กรรม (คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.55) 102รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

6. การพฒั นาองคก์ าร ส�ำนกั งาน ปปง. ได้ตระหนักถงึ ความสำ� คญั (4) สัมมนา เรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ในยุคดิจิทัล : Boundless Online Learning จัดโดย ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ส�ำนักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการ ณ ห้อง Richmond Grand Ballroom ชั้น 4 ปฏิบัติงาน จงึ ได้ด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ทส่ี �ำคัญ โรงแรมรชิ มอนด์ สไตลล์ ซิ คอนเวนชั่น จงั หวดั นนทบุรี ดังน้ี 6.1.2 ดา้ นการบังคบั ใช้กฎหมาย เช่น (1) การประชุมร่วมกับ UNODC เรื่อง การ ปรับปรุงกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปราม 6.1 การฝกึ อบรม ประชมุ สมั มนา เพอ่ื พฒั นาบคุ ลากร การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้มีขีดสมรรถนะ จัดโดย UNODC เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 สำ� นกั งาน ปปง. ไดส้ ง่ ขา้ ราชการและพนกั งาน ณ โรงแรมโนโวเทล แพลตตินมั่ กรุงเทพมหานคร ราชการของส�ำนักงาน ปปง. ไปฝึกอบรม ประชุม (2) การประชุมสนทนากลุ่มโครงการติดตาม สัมมนา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและ และประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง องค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พยานในคดอี าญา พ.ศ. 2546 ผา่ นเครอ่ื งมอื การประเมนิ ผล 2561 - 30 กนั ยายน 2562) จำ� นวน 232 ครง้ั แบง่ ออกเปน็ การบงั คบั ใชก้ ฎหมาย จดั โดย สำ� นกั งานกจิ การยตุ ธิ รรม 6.1.1 ดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ เชน่ เม่อื วันที่ 21 มถิ นุ ายน 2562 ณ หอ้ งประชุมเจริญเมอื ง (1) การสมั มนา Block chain the Series 1 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จดั โดย ธนาคารแหง่ ประเทศไทย เมอ่ื วันท่ี 18 ตุลาคม (3) โครงการสง่ เสริมความรูค้ วามเข้าใจในการ 2561 ณ ศนู ย์การเรียนรู้ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายแบบมงุ่ เปา้ ไปยงั กลมุ่ ทม่ี คี วามเสยี่ งสงู กรงุ เทพมหานคร ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 3 และ ครง้ั ที่ 4 (2) โครงการศกึ ษาอบรมหลกั สตู ร พลกิ บทบาท เมอื่ วนั ที่ 10, 12 มถิ นุ ายน 2562 ณ หอ้ งกง่ิ ทอง โรงแรม ภาครฐั ระบบราชการ 4.0 ดว้ ยนวตั กรรมดจิ ทิ ลั รนุ่ ที่ 2 เอเชยี กรงุ เทพ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบนั ส่งเสรมิ การบรหิ ารกิจการบา้ นเมอื งทีด่ ี (4) การประชุมร่วมกับ International ส�ำนักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 29 - 31 มกราคม 2562 Monetary Fund เพอื่ ปรบั ปรงุ กฎหมายดา้ นการกำ� กบั ณ โรงแรมรอยลั ปรนิ๊ เซส หลานหลวง กรงุ เทพมหานคร ดูแลของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (3) การอบรม Advanced Investigation ด้าน AML/CFT เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 Internet Training จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ หอ้ งประชมุ War Room ชนั้ 1 อาคารสำ� นกั งาน ปปง. เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพนั ธ์ 2562 ณ หอ้ งประชมุ 1 กรงุ เทพมหานคร ชัน้ 13 กรมทรัพยส์ ินทางปัญญา กรุงเทพมหานคร 103รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ (4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบ ทจี่ ำ� เปน็ ตอ่ เจา้ หนา้ ทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. เรอ่ื ง การสบื สวน ราชการ 4.0 อยา่ งยงั่ ยนื ตามเกณฑ์ คณุ ภาพการบรหิ าร สอบสวนรวบรวมพยานหลกั ฐานและการสรปุ สำ� นวนคดี จดั การภาครฐั 4.0 (ภาพรวม) รนุ่ ท่ี 3 จดั โดยสำ� นกั งาน ของพนกั งานเจา้ หนา้ ทป่ี ระจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ก.พ.ร. เมอื่ วนั ท่ี 23 - 26 เมษายน 2562 ณ หอ้ ง Kensington รุ่น 1 เมื่อวันท่ี 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 Ballroom ชนั้ 5 และ หอ้ ง The Mullberry Room A ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารส�ำนักงาน ปปง. ช้ัน 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้ำ กรุงเทพมหานคร กรงุ เทพมหานคร (6) โครงการสง่ เสรมิ ความรคู้ วามเขา้ ใจเกยี่ วกบั 6.1.4 อนื่ ๆ ความเสย่ี งและการประเมนิ ความเสยี่ งดา้ นการฟอกเงนิ (1) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวพระราชด�ำริ “เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูง เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณทางเดินเท้า ใหภ้ าคธรุ กิจประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 2 ส�ำนักงาน ปปง. ลอดใต้สะพานหัวช้างจนถึงบริเวณ เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเวียงตาก ทางเดนิ เทา้ หนา้ วงั สระปทมุ กรงุ เทพมหานคร รเิ วอรไ์ ซต์ จังหวัดตาก (2) ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (7) โครงการการเพม่ิ ประสิทธิภาพการดำ� เนนิ ดา้ น AML/CFT รว่ มกบั สำ� นกั งานสถติ แิ หง่ ชาติ เมอื่ วนั ท่ี คดอี าญาฐานฟอกเงนิ ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 21 ธนั วาคม 2561 ณ ศนู ยร์ าชการเฉลมิ พระเกยี รติ 80 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1201 พรรษา อาคารรฐั ประศาสนภกั ดี กรงุ เทพมหานคร ช้ัน 12 อาคารส�ำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร (3) โครงการสง่ เสรมิ ความรเู้ กย่ี วกบั นโยบายและ 6.1.3 ดา้ นการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ตั งิ าน แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการ เชน่ คมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของสำ� นกั งาน ปปง. เมอ่ื วนั ที่ (1) โครงการอบรมหลกั สตู รดำ� เนนิ การทางวนิ ยั 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทลกรงุ เทพแพลททนิ มั่ รนุ่ ท่ี 1 จดั โดย สำ� นกั งาน ก.พ. เมอื่ วนั ท่ี 11 - 26 ธนั วาคม ถนนเพชรบรุ ี เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 2561 ณ หอ้ งประชมุ 3110 อาคาร 3 ชน้ั 1 สำ� นกั งาน (4) โครงการอบรมเพอื่ พฒั นาศกั ยภาพพนกั งาน ก.พ. จงั หวดั นนทบรุ ี อัยการและบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ (2) โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่ม สบื สวนและการดำ� เนนิ คดกี บั องคก์ รอาชญากรรมขา้ มชาติ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงานดา้ นการเงนิ การคลงั ภาครฐั : คดีค้ามนุษย์ จัดโดย ส�ำนักงานค้ามนุษย์ ส�ำนักงาน ปี พ.ศ. 2561 หวั ขอ้ เรอื่ ง “เจาะลกึ การเงนิ การคลงั ภาครฐั ” อยั การสงู สดุ เมอื่ วนั ท่ี 17 - 18 มกราคม 2562 ณ หอ้ ง รุ่นที่ 2 จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ธราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมอื่ วนั ที่ 15 ธนั วาคม 2561 ณ โรงแรมมริ าเคลิ แกรนด์ กรงุ เทพมหานคร คอนเวนชนั่ โฮเทล กรงุ เทพมหานคร (5) โครงการสมั มนาในหวั ขอ้ ไขปรศิ นาการฟอกเงนิ (3) โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารแนวทางการ : ข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูงสุด Navigating the Money บรหิ ารราชการแบบมสี ว่ นรว่ ม จดั โดยสำ� นกั งาน ก.พ.ร. Laundering Minefield : The Basics and Beyond เมอื่ วนั ที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำ� นกั งาน ก.พ.ร. อาคารบี จดั โดย สำ� นกั งานศาลยตุ ธิ รรม วนั ที่ 4 มถิ นุ ายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ณ ศนู ยว์ ทิ ยาบรกิ ารศาลยตุ ธิ รรมฯ ชน้ั 6 อาคารศาลอาญา กรงุ เทพมหานคร กรงุ เทพมหานคร 104รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนักงาน ปปง.

(6) การประชมุ รบั ฟงั ความเหน็ การจดั ทำ� รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ย ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จดั โดย สำ� นกั งบประมาณ เมอื่ วนั ที่ 4 กนั ยายน 2562 ณ หอ้ งประชมุ ชน้ั 2 อาคาร 52 ปี สำ� นกั งบประมาณ กรงุ เทพมหานคร ซงึ่ การสง่ บคุ ลากรของสำ� นกั งาน ปปง. เขา้ รว่ มอบรม/ประชมุ /สมั มนาหลกั สตู รดงั กลา่ วทำ� ใหส้ ามารถนำ� ความรตู้ า่ ง ๆ ไปบรู ณาการปฏบิ ตั งิ านรว่ มกบั หนว่ ยงานอนื่ ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง และสามารถนำ� มาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการปฏบิ ตั ิ งานไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประสทิ ธผิ ลสงู สดุ 6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง องคป์ ระกอบที่ 2 ประสทิ ธภิ าพในการดำ� เนนิ งาน ประสทิ ธภิ าพในการปฏบิ ตั ริ าชการ ประจำ� ปงี บประมาณ ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ พ.ศ. 2562 นโยบายเรง่ ดว่ น หรอื ภารกจิ ทไ่ี ดร้ บั มอบหมายเปน็ พเิ ศษ สำ� นกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ (Agenda Base) มผี ลการประเมนิ อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ (สำ� นกั งาน ก.พ.ร.) ไดป้ ระเมนิ สว่ นราชการตามมาตรการ ประกอบดว้ ย 2 ตวั ชวี้ ดั คอื ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี (1) ความสำ� เรจ็ ในการเรง่ รดั การดำ� เนนิ การกบั งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเกณฑก์ ารประเมนิ 4 ระดบั ทรพั ยส์ นิ ในความผดิ มลู ฐานเกยี่ วกบั ยาเสพตดิ ไดแ้ ก่ ระดบั คณุ ภาพ ระดบั มาตรฐานขน้ั สงู มาตรฐานขนั้ ตน้ (2) การชแ้ี จงประเดน็ สำ� คญั ทที่ นั ตอ่ สถานการณ์ และระดบั ตอ้ งปรบั ปรงุ โดยปรากฏวา่ สำ� นกั งาน ปปง. สำ� นกั งาน ปปง. ไมม่ ปี ระเดน็ ทส่ี ำ� คญั ทตี่ อ้ งชแ้ี จง มผี ลการประเมนิ อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ (ผลคะแนนเฉลย่ี องคป์ ระกอบที่ 3 ประสทิ ธภิ าพในการดำ� เนนิ งาน 91.41) โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ ตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถ่ินภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม องคป์ ระกอบท่ี 1 ประสทิ ธภิ าพในการดำ� เนนิ งาน จงั หวดั (Area Base) ไมม่ กี ารประเมนิ องคป์ ระกอบนี้ ตามหลกั ภารกจิ พน้ื ฐาน งานประจำ� งานตามหนา้ ทป่ี กติ องคป์ ระกอบที่ 4 ประสทิ ธภิ าพในการบรหิ าร ห รื อ ง า น ต า ม ห น ้ า ท่ี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ง า น จดั การและพฒั นานวตั กรรมในการบรหิ ารจดั การระบบงาน ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรฐั บาล หรอื มตคิ ณะรฐั มนตรี งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ (Function Base) มผี ลการประเมนิ อยใู่ นระดบั มาตรฐาน ประชาชนหรอื หนว่ ยงานของรฐั เพอ่ื ไปสรู่ ะบบราชการ ขนั้ สงู ประกอบดว้ ย 2 ตวั ชว้ี ดั คอื 4.0 (Innovation Base) มผี ลการประเมนิ อยใู่ นระดบั (1) ความสำ� เรจ็ ของการผลกั ดนั การตอ่ ตา้ นการ มาตรฐานขน้ั สงู ฟอกเงนิ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย องค์ประกอบท่ี 5 ศกั ยภาพในการดำ� เนินการ ใหส้ อดคลอ้ ง ตามมาตรฐานสากลของ FATF ของสว่ นราชการตามแผนยทุ ธศาสตรช์ าติ 20 ปี (Potential (2) ร้อยละของคดีท่ีคณะกรรมการธุรกรรม Base) มผี ลการประเมนิ อยใู่ นระดบั คณุ ภาพ มอบหมายทด่ี ำ� เนนิ การไดแ้ ลว้ เสรจ็ 105รายงานประจ�ำปี 2562 ส�ำนกั งาน ปปง.

6.3 การด�ำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector • การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์ Management Quality Award : PMQA) - มกี ารกำ� หนดยทุ ธศาสตรท์ ค่ี รอบคลมุ ภารกจิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตลุ าคม 2561 ทง้ั 3 ดา้ น คอื ดา้ นการปอ้ งกนั การฟอกเงนิ การปราบปราม - 30 กันยายน 2562) ส�ำนักงาน ปปง. ได้ด�ำเนินการ การฟอกเงิน และการพัฒนาองค์กร ท่ีค�ำนึง ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดย ถึงความท้าทายและการคาดการณ์เปลี่ยนแปลง สำ� นกั งาน ก.พ.ร. แจง้ ผลการประเมนิ วา่ สำ� นกั งาน ปปง. ที่จะเกดิ ข้นึ ในอนาคต เปน็ หนว่ ยงานทผ่ี า่ นการประเมนิ รอบที่ 1 (69 หนว่ ยงาน - มกี ารวางแผนในการนำ� เทคโนโลยหี รอื ระบบ จาก 230 หน่วยงาน) และประเมินรายงานผลการ ปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วย ด�ำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ในการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (Application Report) ของสำ� นกั งาน ปปง. มคี ะแนน สูงขึ้นจาก 211.19 คะแนน เป็น 237 คะแนน • การวัดการวเิ คราะหแ์ ละการจดั การความรู้ ทั้งน้ีผู้ตรวจประเมินได้น�ำเสนอประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านนโยบาย ของส�ำนักงาน ปปง. ดังนี้ และยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการเงิน ระบบการเงิน • การนำ� องค์การ ภาคประชาชน และการฟอกเงินรูปแบบใหม่ ๆ - มกี ารนำ� เทคโนโลยมี าใชใ้ นการปฏบิ ตั งิ านเพอ่ื เปน็ การปอ้ งกนั การทจุ รติ และสรา้ งความโปรง่ ใสในการ • การม่งุ เนน้ บคุ ลากร ปฏิบัติงาน เช่น ระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินของ - มกี ระบวนการสรา้ งความรว่ มมอื กบั เครอื ขา่ ย ผู้กระท�ำความผิด ลดดุลยพินิจและสร้างความโปร่งใส ท้ังภายในและภายนอก เพื่อบูรณาการในการท�ำงาน ในการปฏิบตั ิงาน ร่วมกัน เช่น โครงการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน - สร้างกลไกการท�ำงานที่เอ้ือต่อการสร้าง ระหว่างสำ� นกั งาน ปปง. ศาล อัยการ และต�ำรวจ เครอื ขา่ ยภาคประชาชน โดยจดั ตง้ั โครงการสายลบั ปปง. - สรา้ งกลไกการทำ� งานทเี่ ออ้ื ตอ่ การสรา้ งเครอื • การมงุ่ เนน้ ระบบปฏิบัตกิ าร ขา่ ยภาคประชาชน โดยจัดต้งั โครงการสายลบั ปปง. - มีการน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ�ำนวย ความสะดวก เช่น ระบบ i2 เป็นระบบสร้างภาพ เพ่ือแสดงความเชือ่ มโยงธรุ กรรมทางการเงิน 106รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.

6.4 การดำ� เนนิ การตามการประเมนิ คณุ ธรรมและความ 6.4.2 แบบวดั การรบั รขู้ องผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี โปรง่ ใสในการดำ� เนนิ งานของหนว่ ยงานภาครฐั (ITA) ภายนอก (External Integrity and Transparency สำ� นกั งาน ปปง. ไดเ้ ขา้ รว่ มการประเมนิ คณุ ธรรม Assessment: EIT) เป็นการประเมินวัดการรับรู้ของ และความโปรง่ ใสในการดำ� เนนิ งานของหนว่ ยงานภาครฐั ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ภายนอกทมี่ ตี อ่ หนว่ ยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมเี ครอื่ งมอื ทใ่ี ชใ้ น ได้เสียภายนอก EIT คะแนนอยู่ในระดับดี ช้ีให้เห็นว่า การประเมนิ ประกอบดว้ ย 3 เครอื่ งมอื โดยเกบ็ ขอ้ มลู ประชาชนหรอื ผรู้ บั บรกิ ารมคี วามเชอ่ื มนั่ ในคณุ ภาพการ จากแหลง่ ขอ้ มลู ประกอบดว้ ย ด�ำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขนั้ ตอน และระยะเวลาทกี่ ำ� หนดไว้ โดยมกี ารใหข้ อ้ มลู ภายใน (Internal Integrity and Transparency ท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น�ำ Assessment: IIT) เป็นการประเมินวัดการรับรู้ของ ผลประโยชนข์ องพวกพอ้ งอยเู่ หนอื ผลประโยชนส์ าธารณะ ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ภายในทม่ี ตี อ่ หนว่ ยงาน และไมพ่ บวา่ มกี ารเรยี กรบั สนิ บน ทง้ั ทเ่ี ปน็ เงนิ ทรพั ยส์ นิ (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชนอ์ นื่ ๆ ทอี่ าจคำ� นวณเปน็ เงนิ ได้ ภายนอก (External Integrity and Transparency 6.4.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Assessment: EIT) เป็นการประเมินวัดการรับรู้ของ (Open Data Integrity and Transparency ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ภายนอกทมี่ ตี อ่ หนว่ ยงาน Assessment: OIT) เปน็ การประเมนิ ระดบั การเปดิ เผย (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ขอ้ มลู ตอ่ สาธารณะของหนว่ ยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: การประเมินจากแบบตรวจเปิดเผยข้อมูล OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ (OIT) คะแนนอยใู่ นระดบั ยอดเยยี่ ม โดยมกี าร สาธารณะของหนว่ ยงาน สำ� นกั งาน ปปง. มคี ะแนนผล วางระบบทมี่ คี วามเปน็ เลศิ เพอ่ื เปดิ เผยขอ้ มลู ตา่ ง ๆ ของ การประเมนิ รอ้ ยละ 86.73 ระดบั ผลการประเมนิ ระดบั A หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน และมีคะแนนรายตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดท่ีได้ผลคะแนน ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทั้งหมดแสดงถึงความ ประเมินร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการ พยายามของหนว่ ยงานทจ่ี ะปอ้ งกนั การทจุ รติ ในหนว่ ยงาน เปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ใหล้ ดนอ้ ยลงหรอื ไมส่ ามารถเกดิ ขน้ึ ได้ ทำ� ใหโ้ ดยภาพรวม หนว่ ยงานทท่ี ำ� การประเมนิ ไดม้ ขี อ้ คดิ เหน็ และขอ้ เสนอแนะ แล้วหน่วยงานสามารถเป็นต้นแบบในการด�ำเนินงาน เกยี่ วกบั การประเมนิ ฯ แบง่ ออกเปน็ 3 ดา้ น ดงั นี้ ในดา้ นความโปรง่ ใส 6.4.1 แบบวดั การรบั รขู้ องผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ทั้งน้ี ส�ำนักงาน ปปง. จะน�ำข้อคิดเห็นและ ภายใน (Internal Integrity and Transparency ขอ้ เสนอแนะของผปู้ ระเมนิ ฯ มาดำ� เนนิ การปรบั ปรงุ แกไ้ ข Assessment: IIT) เป็นการประเมินวัดการรับรู้ของ ใหม้ กี ารดำ� เนนิ งานทโ่ี ปรง่ ใสเพม่ิ ขน้ึ ตอ่ ไป ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ภายในทม่ี ตี อ่ หนว่ ยงาน การประเมนิ จากแบบวดั การรบั รขู้ องผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ภายใน (IIT) คะแนนอยใู่ นระดบั ดี ชใ้ี หเ้ หน็ วา่ หนว่ ยงาน มีแนวโน้มการด�ำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความ โปรง่ ใส และมมี าตรฐานในการปฏบิ ตั งิ าน โดยบคุ ลากร ส่วนใหญ่ยังเชื่อม่ันและแสดงความไว้วางใจท่ีมีต่อการ บรหิ ารงานของผบู้ รหิ ารทมี่ งุ่ สกู่ ารปอ้ งกนั และปราบปราม การทจุ รติ อยา่ งมปี ระสทิ ธผิ ล 107รายงานประจ�ำปี 2562 สำ� นักงาน ปปง.