________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:45:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Página 251 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a Página 252 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los Página 253 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. 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________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:44:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: RICARDO NARANJO REYES Presente.- - TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario Página 255 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN Página 256 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la Página 257 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO Página 258 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 29/05/2019 OFICIO 09:41:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA Página 259 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA Página 260 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES Página 261 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO Página 262 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 09:40:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO Página 263 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Página 264 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a Página 265 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:39:00 FUNCIÓN JUDICIAL Página 266 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del Página 267 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, Página 268 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el Página 269 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:38:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Página 270 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: LEIDY LÓPEZ RISCO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará Página 271 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba Página 272 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte Página 273 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:36:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Página 274 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: JUAN MIGUEL AVILES MURILLO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 275 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL Página 276 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las Página 277 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:35:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Página 278 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Señora: AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA Página 279 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Página 280 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Página 281 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:34:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ Presente.- Página 282 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le Página 283 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el Página 284 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Página 285 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:33:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: GUILLERMO BELMONTE VITERI Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Página 286 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la Página 287 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en Página 288 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Página 289 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:32:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Página 290 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía Página 291 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los Página 292 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará Página 293 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:31:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señor: LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los Página 294 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), Página 295 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que Página 296 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- Página 297 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/05/2019 OFICIO 09:29:00 FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 28 de mayo de 2019 Señora: MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO Presente.- TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, martes 28 de mayo del 2019, las 15h34, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al providencia inmediata anterior escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día Página 298 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, LAS 14:00; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Página 299 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Página 300 de 587
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