17282-2017-03697

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Jaramillo, 5.- Juan Carlos Arias Medrano, 6.- Roxana Judith Caicedo Toro, 7.- Marcia Catalina Trujillo Trujillo, 8.- Glenda Karina Suarez Tapia, 9.- Elizabeth Margarita Salazar Quintana, 10.- Anabela Obando Gómez, 11.- Larry Nelson Bautista Quinapallo, 12.- Robinson Omar Gavilánez Rivera, 13.- Juan Andrés Muñoz Diaz; razón por la que este Tribunal, de manera unánime, y en virtud de que es obligación de los jueces declarar la nulidad del proceso desde el momento en que se produzca la misma, siempre que la causa que la provoca tuviera influencia en la decisión del proceso, o provoque indefensión, como sucede en el presente caso; atendiendo lo dispuesto en el Art. 75 de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”, que es obligación del Tribunal, garantizar la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las partes procesales, que en ningún caso quedarán en indefensión; así como garantizar el cumplimiento de las reglas del debido proceso, el derecho a la defensa, como lo dispone el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador; el Art. 169 ibidem el mismo que expresa que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y se harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades; en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5 numeral 17 del COIP que dispone que el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales para evacuar los medios de prueba y demás actos procesales. El tratadista Vélez Mariconde, con cita de Framarino, sostiene: “El principio racional de inmediación (...) exige que las pruebas lleguen al ánimo del juzgador 'sin sufrir alteración alguna por influjo extraño a su naturaleza', vale decir, que los elementos de convicción lleguen directamente al espíritu del sujeto que en definitiva ha de valorarlos, de suerte que en su recepción no se interpongan otras personas que consciente o inconscientemente puedan turbar la natural eficiencia de tales elementos, y tergiversar así, la verdad de los hechos dando una base falsa a la justicia; Por cuanto de los antecedentes expuestos nos permiten establecer imposibilidad de reinstalar la diligencia con la presencia de la Abg. Mariela Quintanilla Díaz, quien actuó en el desarrollo de la audiencia de juicio, en calidad de Defensora Pública en representación del procesado Julio César Jimenez Rugel, a fin de no vulnerar el principio de inmediación establecido en el, artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y 75 de la Constitución de la República, que implica “ la relación directa y sin intermediarios del juez con el proceso y con las partes procesales desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo le permite al juez captar en forma directa, aspectos que no pueden ser valorados de otra manera y que no pueden reflejarse por sí mismos en un documento. En tal virtud, con respecto al principio de inmediación, la Corte Constitucional, para el período de transición, ha señalado que: \"[...] el carácter expedito de la tutela de los derechos tiene relación con la inmediación [...] en el tratamiento de los casos. [...] el principio de inmediación se traduce en la inmediata comunicación que debe existir entre el juez y las personas que obran el proceso; los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen [...]\"; se colige entonces que el principio de inmediación conlleva la comunicación directa y estrecha entre el juez y las partes procesales, lo que sería imposible si no concurrieran al acto todas las partes, y más aún sin la presencia del juez, quien a partir de los hechos puestos a su conocimiento desarrolla una clara percepción de los hechos que se traducen en su decisión”; conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 130.1 “ Cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios” y 130.2 “Velar por la eficiente aplicación de los principios procesales”, resuelve de conformidad a lo establecido en el artículo 652.10 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el artículo 109 y 110 del Código Orgánico General de Procesos, declarar la NULIDAD de todo lo actuado desde la audiencia de juzgamiento, retrotrayéndose el proceso al momento procesal anterior al que se declara esta nulidad.- Cúmplase, Oficiese y Notifíquese 28/05/2019 RAZON DE AUDIENCIA FALLIDA 10:53:00 RAZÓN: Siento por tal que siendo el día y la hora previstos para la reinstalación de la Audiencia de Juicio, dentro de la causa No. 17282-2017-03697, que sigue Fiscalía de Pichincha en contra de los procesados: Julio César Jiménez Rugel, Cristian Vaca Guerrero Diego Patricio Davila Lastra y Stalin Fernando Maquizaca Paredes, por el presunto delito de Defraudación Tributaria, la misma que en razón del escrito presentado por la Abg. Clara Soria, en su calidad de Jefa Encargada del Subproceso Defensa Judicial de la Defensoría Pública Penal, en la que indica que la Abg. Mariela Quintanilla, quien actuó como defensora pública del procesado Julio César Jiménez Rugel, ha sido designada como Fiscal en la ciudad de Riobamba, por lo que el Tribunal, en atención a los principios de inmediación, concentración y dispositivo, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador en el Código Orgánico Integral Penal, resuelve declarar la nulidad a partir de la instalación de la audiencia de juzgamiento, y la misma se volverá a instalar el VIERNES 31 DE MAYO 2019, A LAS 14:00, dejando constancia que la comparecencia de los testigos y/o peritos, serán de exclusiva responsabilidad del peticionario. Certifico: 27/05/2019 PROVIDENCIA GENERAL Página 401 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 08:31:00 Quito, lunes 27 de mayo del 2019, las 08h31, Agréguese al proceso el escrito y anexos presentados por el Director Zonal 9 del Servicios de Rentas Internas, para los fines de ley.- notifíquese.- 23/05/2019 ESCRITO 14:36:19 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 17/05/2019 PROVIDENCIA GENERAL 07:28:00 Quito, viernes 17 de mayo del 2019, las 07h28, Agréguese al proceso los escritos presentaos por La Defensoría Publica y por el Servicio de Rentas internas. En lo principal, téngase en cuenta la casilla judicial y correo electrónico que señala el Ab. Cristian Danilo Silva Pereira como defensor del señor JULIO CESAR JIMENEZ RUGEL, en cuanto al escrito presentado por el Servicio de Rentas Internas, con el contenido presentado por la Defensoría Publica Penal se corre traslado con el mismo al peticionario. Notifíquese.- 15/05/2019 ESCRITO 12:43:39 Escrito, FePresentacion 15/05/2019 ESCRITO 12:06:22 Escrito, FePresentacion 14/05/2019 PROVIDENCIA GENERAL 08:26:00 Quito, martes 14 de mayo del 2019, las 08h26, Agréguese al proceso el escrito y anexo presentado por la AB. CLARA SORIA en la calidad en que compárese.- En lo principal, a fin de no dejar en indefensión al procesado señor JULIO CESAR JUMENEZ RUGEL, se toma en cuenta lo manifestado por la Defensoría Publica Penal, ya que al tratarse de una reinstalación de la Audiencia de Juzgamiento deberán comparecer a la misma las partes que iniciaron la misma, se conmina a la Defensoría Publica Penal, haga a conocer a este Tribunal el profesional del Derecho que asume la Defensa técnica del procesado, para lo cual se le concede el termino de setenta y dos horas. Notifíquese.- 10/05/2019 ESCRITO 10:16:41 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 06/05/2019 PROVIDENCIA GENERAL 10:43:00 Quito, lunes 6 de mayo del 2019, las 10h43, Agréguese al proceso el escrito y anexo presentado por la ABOGADA MARIELA QUINTANILLA DIAZ.- En lo principal, previo a proveer lo que en derecho corresponda la ABOGADA MARIELA QUINTANILLA DIAZ, en el término de setenta y dos horas, justifique en legal y debida forma lo manifestado en escrito que se despacha, ya que el documento adjunto es una copia simple. Notifíquese 25/04/2019 ESCRITO 11:25:01 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 25/03/2019 OFICIO 09:50:00 REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 21 de marzo de 2019 Señor: Jefe de la Policía Judicial de Pichincha Página 402 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Presente: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, jueves 21 de marzo del 2019, las 08h37, Incorpórese al proceso el oficio y nexos presentado por el Servicio de Rentas Internas.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, y por cuanto el señor Dr. Wilson Caiza tiene una cita médica, se difiere la audiencia señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30 y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se vuelve a señalar para el día MARTES 28 DE MAYO DEL 2019 A LAS 08H30, por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; Página 403 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 25/03/2019 OFICIO 09:47:00 REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 21 de marzo de 2019 Señor: Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional Presente: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, jueves 21 de marzo del 2019, las 08h37, Incorpórese al proceso el oficio y nexos presentado por el Servicio de Rentas Internas.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, y por cuanto el señor Dr. Wilson Caiza tiene una cita médica, se difiere la audiencia señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30 y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se vuelve a señalar para el día MARTES 28 DE MAYO DEL 2019 A LAS 08H30, por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, Página 404 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 25/03/2019 OFICIO 09:44:00 REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL www.funcionjudicial.gob.ec Juicio No: 17282201703697, TRIBUNAL, número de ingreso 1 Fecha: 21 de marzo de 2019 Señor: Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones Presente: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En el Juicio No. 17282201703697, hay lo siguiente: Quito, jueves 21 de marzo del 2019, las 08h37, Incorpórese al proceso el oficio y nexos presentado por el Servicio de Rentas Internas.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, y por cuanto el señor Dr. Wilson Caiza tiene una cita médica, se difiere la audiencia señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30 y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se vuelve a señalar para el día MARTES 28 DE MAYO DEL 2019 A LAS 08H30, por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los Página 405 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f).- CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. PEREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 21/03/2019 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE JUICIO 08:37:00 Quito, jueves 21 de marzo del 2019, las 08h37, Incorpórese al proceso el oficio y nexos presentado por el Servicio de Rentas Internas.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, y por cuanto el señor Dr. Wilson Caiza tiene una cita médica, se difiere la audiencia señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30 y para que tenga Página 406 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se vuelve a señalar para el día MARTES 28 DE MAYO DEL 2019 A LAS 08H30, por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese 20/03/2019 ESCRITO 08:35:02 ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion 14/03/2019 PROVIDENCIA GENERAL Página 407 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 09:53:00 Quito, jueves 14 de marzo del 2019, las 09h53, Agréguese al proceso los escritos presentados por el señor STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, así como el oficio y anexos presentados por EL Servicio de Rentas Internas. En lo principal, el Ab. Celso Vásconez Ojeda, solicita que se difiera la audiencia de Juzgamiento señalada en la presente causa porque quiere contar con el tiempo suficiente para prepararse en la defensa técnica de su defendido, petición que la formula al amparo de lo que disponen los artículos 75 y 76 numeral 7 literales b) y c) de la Constitución de la República del Ecuador, en atención al mismo, y para que tenga lugar la Audiencia de Juzgamiento de los procesados, DIEGO PATRICIO DAVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES Y JULIO CESAR JIMENEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 A LAS 08H30, NO HA LUGAR LA PETICIÓN de que se DIFIERA LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO señalada, por cuanto, la audiencia pública de juzgamiento tiene especial relevancia para la resolución y conclusión del proceso penal, que requiere una tutela efectiva, imparcial y expedita reconocida en el Art. 75 de la Constitución de la República; tanto más, que el abogado designado en la defensa tiene el tiempo suficiente para el estudio y preparación de la defensa técnica de su defendido, por lo que SE NIEGA EL DIFERIMIENTO SOLICITADO, y el abogado Ab. Celso Vásconez Ojeda, Abogado Defensor del señor STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, tiene la obligación de cumplir con lo que dispone el Art. 330 numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial; en virtud de lo expuesto, estese a lo ordenado en providencia de fecha 1 de Febrero del 2019 a las 11h29, las 08:20, donde se señaló día y hora para la realización de la audiencia de juzgamiento y resolver la situación jurídica de los procesados DIEGO PATRICIO DAVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES Y JULIO CESAR JIMENEZ RUGEL.- Es menester indicar al Dr. Luis Alexander Yanza, que tiene la obligación de arbitrar las medidas apropiadas para garantizar el efectivo patrocinio de su defendido.- Se previene de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”; por Secretaria y a costa del peticionario confiérase una copia íntegra de los CDs. de Audios de las audiencias solicitadas siempre y cuando se encuentren los mismos en el proceso; hágase saber a los anteriores abogados del señor TALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, que han sido sustituidos en la defensa.- 12/03/2019 ESCRITO 13:08:37 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 12/03/2019 ESCRITO 09:04:23 Escrito, FePresentacion 12/03/2019 ESCRITO 09:02:37 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 04/02/2019 OFICIO 15:35:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: COORDINADORA DE LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. Página 408 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a Página 409 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:11:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señora: Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE Página 410 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor Página 411 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:10:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ Página 412 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla Página 413 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:10:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: LEIDY LÓPEZ RISCO Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES Página 414 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) Página 415 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:09:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: JUAN MIGUEL AVILES MURILL Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL Página 416 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y Página 417 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:08:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señora: MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA Página 418 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el Página 419 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:07:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señora: MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día Página 420 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Página 421 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:07:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia Página 422 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de Página 423 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:06:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los Página 424 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE Página 425 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:05:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señora: MARÍA CABRERA ORMAZA Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución Página 426 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos Página 427 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:05:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señora: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y Página 428 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . 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________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:04:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán Página 430 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley Página 431 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA 04/02/2019 OFICIO 15:03:00 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Página 432 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA Página 433 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 04/02/2019 OFICIO 15:02:00 CASILLA JUDICIAL: 1080 Quito, 4 de febrero del 2019 Señores: SECRETARIA NACIONAL DE DERECHO HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Página 434 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA Página 435 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 04/02/2019 OFICIO 15:01:00 CASILLA JUDICIAL: 1080 Quito, 4 de febrero del 2019 Señor: DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES Presente.- EN EL Juicio No. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29. Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Página 436 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55. Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) . Lo que comunico a Usted para los fines de ley PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIA Página 437 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 04/02/2019 PROVIDENCIA GENERAL 10:55:00 Quito, lunes 4 de febrero del 2019, las 10h55, Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. 00207-2019-DF-UIAF, de 1 de febrero del 2019 y recibo en este Tribunal el 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Dr. Erick Omar Carrera Dávila, Teniente Coronel de la Policía de E.M, Jefe de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, con el que da a conocer que en contestación al Oficio No. 17282-2017-03697-OFICIO-11041-2018, de 27 de noviembre del 2018, en relación al presente juicio se permite adjuntar el informe de actividades realizadas por la señorita Policía Ibeth Álvarez, Agente Investigador de la UIAF, contenido que se pone en conocimiento de los sujetos de la relación procesal para los fines legales pertinentes.- En relación al escrito presentado por los señores Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez J., Ramiro Tejada Vela, Katya Arguello Villavicencio y Cristian Sandoval P., Abogados Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ CÓRDOVA, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas con el que solicitan al Tribunal que se rectifique la providencia de fecha 1 de febrero del 2018, las 11:29, en el sentido de que la testigo señora KARINA LORENA VALLEJO, estaba presente el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento; esto es, el 29 de enero del 2019 estando presente en la Sala de Testigos y haber contestado a la lista tomada por la Actuaria de este Tribunal, en atención al mismo, se deja sin efecto la orden de oficiar al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, ordenando la detención de la señora KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS con fines de comparecencia a la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, misma que se encuentra señalada para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30, en lo demás la citada providencia queda igual.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], señalados por el Representante Legal del Servicio de Rentas Internas para recibir futuras notificaciones.- Notifíquese 01/02/2019 ESCRITO 15:09:53 Escrito, FePresentacion 01/02/2019 OFICIO 13:36:43 ANEXOS, Oficio, FePresentacion 01/02/2019 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE JUICIO 11:29:00 Quito, viernes 1 de febrero del 2019, las 11h29, Incorpórese al proceso el escrito presentado por los Abgs. Natalia Endara Erazo, Katya Arguello Villavicencio y Christian Sandoval Pantoja, Defensores del señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En lo principal, y continuando con la tramitación de la presente causa, atenta la razón sentada por la señora Secretaria de este Tribunal de la que se desprende en forma textual: “RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA, DR. MILTON MAROTO, Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1) VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2) KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3) MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4) ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5) JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI, 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS. SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO”, y para que tenga lugar la REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO de los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES y JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se señala para el día VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y al Página 438 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- En atención a la razón que antecede y a las peticiones realizadas en la audiencia oral de juzgamiento por los sujetos de la relación procesal: ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, a fin de que disponga la comparecencia y rinda testimonio el CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); por ser miembro policial también se le notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO y MARIA CABRERA ORMAZA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; c) Recíbase los testimonios de los señores: ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO y JAIME LUIS ARAUZ AROCA, quienes a pedido del señor Fiscal y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ANUNCIO DE PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR S.R.I: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial de la Acusación Particular, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; b) Recíbase los testimonios de los testigos señores: GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, RICARDO NARANJO REYES, JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; y, KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, quienes a pedido de la Acusación Particular y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- ATENTO AL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR EL PROCESADO.- a) Recíbase el testimonio del señor DARWIN BENAVIDES VILLACÍS, quien a pedido del procesado y de conformidad con lo que dispone el Art. 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ordena su detención con fines de comparecencia, para el efecto, OFÍCIESE al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, quien informará a este Tribunal sobre su cumplimiento.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- En atención al escrito presentado por el señor ANDRÉS ORDOÑEZ, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, se lo niega por improcedente, por cuanto en la audiencia oral de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa al señor CRISTIAN VACA GUERRERO, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) por su no comparecencia a la mencionada diligencia de conformidad con lo que dispone el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el Tribunal suspendió la etapa de juicio, ordenando que se proceda a su captura.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese 30/01/2019 ESCRITO 14:43:09 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 30/01/2019 Acta Resumen 13:59:50 RAZÓN: SIENTO POR TAL PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, CONFORMADO POR EL DR. WILSON CAIZA , DR. MILTON MAROTO , Y DR. LUIS FUENTES CONSTITUIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, DENTRO DEL PROCESO 17282-2017-03697 ESTANDO PRESENTES LAS PARTES Página 439 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PROCESALES Y EN EL DECURSO NORMAL DE LA AUDIENCIA EL TRIBUNAL RESUELVE SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA POR PROLONGACIÓN DE LA HORA. PARA LO CUAL EL SEÑOR FISCAL DR. EDUARDO MALDONADO SOLICITA SE CONVOQUEN A LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS 1)VÍCTOR ACOSTA RECALDE, 2)KAREN LIZETHE MOSQUERA RIZZO ,3)MARIA CABRERA ORMAZA Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A 4)ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO Y 5)JAIME LUIS ARAUZ AROCA. LA ACUSACIÓN PARTICULAR SRI A TRAVÉS DE LA AB. NATALIA ENDARA SOLICITA SEAN CONVOCADOS LOS SIGUIENTES TESTIGOS Y PERITOS : 1) JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, 2) LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, 3) MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, 4) MARTHA LORENA CORONEL VASQUEZ , 5) JUAN MIGUEL AVILES MURILLO, 6) LEIDY LÓPEZ RISCO, Y MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA 7) GUILLERMO BELMONTE VITERI , 8) MARIA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, 9) KAREN LIZETH MOSQUERA RISSO, 10) ILIANA RAQUEL GOMEZ RIZZO , 11) RICARDO NARANJO REYES, 12) JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Y 13) KARINA LORENA VALLEJO BASTIDAS, LA DEFENSA DEL PROCESADO STALIN MASAQUIZA SOLICITA SEA REQUERIDO MEDIANTE LA FUERZA PÚBLICA A DARWIN BENAVIDES VILLACÍS . SE CONVOCA PARA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019, A LAS 08H30 A FIN DE QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO , HACIÉNDOLES NOTAR A LAS PARTES QUE ES SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LA COMPARECENCIA DE LAS TESTIGOS O PERITOS.- QUITO, 29 DE ENERO DEL 2019. CERTIFICO.- El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes procesales han señalado para tal efecto. 29/01/2019 PROVIDENCIA GENERAL 12:05:00 Quito, martes 29 de enero del 2019, las 12h05, Incorpórese al proceso los anexos y el Oficio No. FPI-FEAI-2019-000214-O, de fecha 23 de enero del 2019 y recibo en este Tribunal el 29 de enero del 2019, suscrito por la Ab. Rosa Lucila Ulcuango Serrano, Agente Fiscal Fiscalías Cantonales Fiscalía Provincial de Imbabura, con el que se adjunta las presentaciones realizadas por el señor DIEGO DAVILA LASTRA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708470479, mismas que se las agrega al proceso para los fines legales pertinentes.- Notifíquese 29/01/2019 OFICIO 10:44:00 Quito, 29 de enero del 2019 Señora: COORDINADORA DE LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 29 de enero del 2019, las 10h04. Incorpórese al proceso el escrito presentado por la señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, quien hace conocer al Tribunal que reside en la ciudad de Guayaquil y que le es imposible trasladarse a la ciudad de Quito en virtud del tiempo y costos económicos que ello implica, en atención al mismo, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 82 y 172, inciso segundo, de la Constitución de la República, que garantiza la seguridad Jurídica y el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, se dispone OFICIAR a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que coordine la videoconferencia solicitada por la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a fin que comparezca y rinda su testimonio en la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, misma que se encuentra señalada para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30, debiéndose facilitar el uso de los equipos audiovisuales necesarios, para lo cual, la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA deberá trasladarse a la Unidad de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.- Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE) Lo que comunico a Usted para los fines de ley Página 440 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PÉREZ BOLAÑOS CINTHIA VANESA SECRETARIO 29/01/2019 PROVIDENCIA GENERAL 10:04:00 Quito, martes 29 de enero del 2019, las 10h04, Incorpórese al proceso el escrito presentado por la señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, quien hace conocer al Tribunal que reside en la ciudad de Guayaquil y que le es imposible trasladarse a la ciudad de Quito en virtud del tiempo y costos económicos que ello implica, en atención al mismo, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 82 y 172, inciso segundo, de la Constitución de la República, que garantiza la seguridad Jurídica y el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, se dispone OFICIAR a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que coordine la videoconferencia solicitada por la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a fin que comparezca y rinda su testimonio en la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, misma que se encuentra señalada para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30, debiéndose facilitar el uso de los equipos audiovisuales necesarios, para lo cual, la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA deberá trasladarse a la Unidad de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.- Notifíquese 29/01/2019 OFICIO 09:58:30 ANEXOS, Oficio, FePresentacion 29/01/2019 ACTA GENERAL 09:47:00 TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LISTADO DE TESTIGOS Y PERITOS En Quito, hoy martes veintinueve de enero del dos mil diecinueve, a las ocho horas quince minutos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 297 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, se registra la comparecencia de las señoras y señores testigos y peritos requeridos por Fiscalía, Acusador Particular y el procesado dentro de la causa penal No. 17282-2017- 03697, que por el delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, que se sigue en contra de los señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, los cuales comparecieron a la audiencia de juzgamiento señalada en la presente causa, para el día de hoy 29 de enero del 2019.- Certifico. ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES Página 441 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ ANABELA OBANDO TATIANA VALENCIA ESLENDY ORBE SORAYA VACA LORENA GUERRERO MARÍA JOSÉ FREIRE MAURICIO CORONADO ALEXANDRA ALBUJA B. LORENA GUERRERO MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ HENRY R. PÉREZ R. Página 442 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO KARINA SUÁREZ T. JAVIER GUEVARA ALBORNOZ ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO JAVIER LUIS ARAUZ AROCA ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO JAVIER LUIS ARAUZ AROCA STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA Página 443 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA DARWIN BENAVIDES VILLACÍS ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: EL SEÑOR ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO DARWIN BENAVIDES SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ ROXANA JUDITH CAICEDO TORO JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO Página 444 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ GUILLERMO BELMONTE VITERI MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO JUAN MIGUEL AVILES MURILLO LEIDY LÓPEZ RISCO MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO JAVIER LUIS ARAUZ AROCA ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS RICARDO NARANJO REYES MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ Página 445 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA CRISTIAN VACA GUERRERO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA DARWIN BENAVIDES VILLACIS STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES CRISTIAN VACA GUERRERO ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES CRISTIAN VACA GUERRERO PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS CATALINA TRUJILLO Página 446 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ MAYRA DELGADO ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA ANABELA OBANDO TATIANA VALENCIA ESLENDY ORBE SORAYA VACA LORENA GUERRERO MARÍA JOSÉ FREIRE MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ Página 447 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ KARINA SUÁREZ T. MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS JAVIER GUEVARA ALBORNOZ ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO MAURICIO CORONADO HENRY R. PÉREZ R. ALEXANDRA ALBUJA B. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO ROXANA JUDITH CAICEDO TORO CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO JAVIER LUIS ARAUZ AROCA MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA Página 448 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES AB. CINTHIA BOLAÑOS PÉREZ SECRETARIA 29/01/2019 ACTA GENERAL 09:45:00 REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30 CAUSA No. 17282-2017-03697 COIP TRIBUNAL INTEGRADO POR: Dr. Wilson Caiza Reinoso, JUEZ SUSTANCIADOR Dr. Luis Fuentes López, JUEZ Dr. Milton maroto Sánchez, JUEZ DELITO: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA FISCAL: JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA ACUSADOR PARTICULAR: ANDRÉS DANILO ORDOÑEZ ABOGADO DEFENSA: DIRECTOR ZONAL 9 DEL S. R. I. AB. NATALIA ENDARA ERAZO PROCESADO: JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL ABOGADO DEFENSA: AB. MARIELA QUINTANILLA DÍAZ Página 449 de 587

________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ PROCESADO: CRISTIAN VACA GUERRERO ABOGADO DEFENSA: Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC) DR. STALIN OSCAR LÓPEZ SALAZAR PROCESADO: DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA ABOGADO DEFENSA: AB. MANUEL ENRIQUE CÁCERES PERUGACHI PROCESADO: STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES ABOGADO DEFENSA: AB. JOSÉ GABRIEL TERÁN NARANJO AB. ALEX LÓPEZ MANTILLA ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ ANABELA OBANDO TATIANA VALENCIA ESLENDY ORBE SORAYA VACA LORENA GUERRERO MARÍA JOSÉ FREIRE MAURICIO CORONADO ALEXANDRA ALBUJA B. LORENA GUERRERO MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ HENRY R. PÉREZ R. JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO KARINA SUÁREZ T. JAVIER GUEVARA ALBORNOZ ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO JAVIER LUIS ARAUZ AROCA Página 450 de 587