________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Página 551 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:40:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de Página 552 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal Página 553 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, Página 554 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:39:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: DIRECTOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI Página 555 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Página 556 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía Página 557 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:38:00 Página 558 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES Z9 Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; Página 559 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el Página 560 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO Página 561 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ 27/11/2018 OFICIO 11:37:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: COORDINADOR NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA, MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA POLICÍA NACIONAL Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 562 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Página 563 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley Página 564 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:36:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará Página 565 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba Página 566 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). 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________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:35:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS Página 568 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Página 569 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días Página 570 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:35:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE APOYO A LA FISCALÍA Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); Página 571 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN Página 572 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la Página 573 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:34:00 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los Página 574 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 575 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 576 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 OFICIO 11:33:00 CASILLA JUDICIAL: 1080 Quito, 27 de noviembre del 2018 Señor: DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES Presente.- EN EL JUICIO NO. 17282-2017-03697, HAY LO SIGUIENTE: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03. Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Página 577 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 578 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el Página 579 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- … En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102- 2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura … así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS … Notifíquese f) CAIZA REINOSO WILSON RODRIGO, JUEZ (PONENTE). Lo que comunico a Usted para los fines de ley MONTENEGRO DE LA CRUZ JONATHAN JAVIER SECRETARIO 27/11/2018 CONVOCATORIA AUDIENCIA DE JUICIO 09:03:00 Quito, martes 27 de noviembre del 2018, las 09h03, Continuando la tramitación de la presente causa y atento al escrito de anuncio de prueba presentado por el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros No. 2, y para que tenga lugar la Audiencia Oral de Juzgamiento de los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, señalase para el día MARTES 29 DE ENERO DEL 2019, LAS 08:30; por tanto, llámese a integrar el Tribunal a Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez y Dr. Luis Fuentes López, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Para la comparecencia del procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, a fin de que, con las debidas seguridades del caso trasladen al mencionado interno el día de la Audiencia hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Por cuanto los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que le amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, su comparecencia se la realiza bajo prevención legal.- ANUNCIO DE PRUEBA DE FISCALÍA, escrito constante de fs. 13 a fs. 16 del proceso: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, al Jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA y CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ y SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES (Peritos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses Z9); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA (Agente Investigador); CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE (Agente Investigador y Perito); SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA (Agente Investigador); CBOS. DE POLICÍA ELIZABETH ALARCON JARAMILLO (Agente Investigador), a quien se le notificará también al correo electrónico Página 580 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ (Perito Informáticos del Laboratorio de Criminología y Ciencias Forenses Z9), a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); TATIANA VALENCIA (Jefa Nacional del Departamento de Auditoria Tributaria); ESLENDY ORBE (Departamento Nacional de Auditoria Tributaria); SORAYA VACA (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MARÍA JOSÉ FREIRE (Funcionaria del SRI); MAURICIO CORONADO (Funcionario del SRI); ALEXANDRA ALBUJA B. (Funcionaria del SRI); LORENA GUERRERO (Funcionaria del SRI); MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO (Funcionaria del SRI); LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS (Funcionaria del SRI); MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ (Funcionaria del SRI); HENRY R. PÉREZ R. (Funcionario del SRI); JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO (Funcionario del SRI); ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ (Funcionaria del SRI); MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO (Funcionaria del SRI); KARINA SUÁREZ T. (Funcionaria del SRI); JAVIER GUEVARA ALBORNOZ (Funcionario del SRI); ROXANA JUDITH CAICEDO CAICEDO (Funcionaria del SRI); AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO (Funcionaria del SRI); c) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en las casillas judiciales 4313 y 4416 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y, DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Fiscal, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; d) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de los testigos señores: MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; e) Remítase atento oficio al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de que disponga la comparecencia del testigo DARWIN BENAVIDES VILLACÍS (Perito Contable Tributario); f) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Fiscal enunciados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm); y, nn) y otras pruebas tanto documentales como materiales, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por: El señor ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, constante a fs. 17 a fs. 25: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CPTN. DE POLICÍA MAURICIO ROMERO, DARWIN BENAVIDES, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, CBOP. DE POLICÍA TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVERA, CBOP. DE POLICÍA TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA, SGOS. DE POLICÍA TLGO. FREDDY BASANTE QUINTANILLA; y, CBOS. DE POLICÍA TLGO. MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ROXANA JUDITH CAICEDO TORO, JUAN GABRIEL GALLEGOS ARGUELLO, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, LEONAROD JAVIER JÁCOME SANTOS, MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, GUILLERMO BELMONTE VITERI, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, JUAN MIGUEL AVILES MURILLO; y, LEIDY LÓPEZ RISCO; c) Remítase atento oficio al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), a fin de que dispongan la comparecencia de la testigo señora MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA (Funcionaria del SENAE), a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ANTONIO AGUIRRE CARRIÓN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; KAREN LISETTE MOSQUERA RIZZO, a quien se le notificará en los correos electrónicos Página 581 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected], [email protected]; y, [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA, ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, JORGE ENRIQUE TRIANA VARGAS, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; RICARDO NARANJO REYES; MARÍA VERÓNICA MEJÍA RODRIGUEZ, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; CRISTIAN VACA GUERRERO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, para sus comparecencias remítase atentos que serán enviados a la casilla judicial del señor Roberto Carlos Bahamonde Noriega, Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, quien prestará las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia; e) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Acusador Particular enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; a la prueba pericial a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y la de los numerales 1, 2, 3, y 4, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR: 1.- EL PROCESADO CRISTIAN VACA GUERRERO, constante a fs. 26 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, ISAAS ELIODORO ÁLVAREZ GRANDA, DARWIN BENAVIDES VILLACIS (Perito Contable); y, STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES; b) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Cristian Vaca Guerrero, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 2.- EL PROCESADO DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, escritos constantes a fojas 27 y 31 de los autos: a) El día de la audiencia se recibirá la declaración del señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; b) Recíbase el testimonio de los señores STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES y CRISTIAN VACA GUERRERO, en calidad de Representante Legal de las Empresas de las que supuestamente se dice era Contador Externo; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Diego Patricio Dávila Lastra, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia; d) Adicionalmente manifiesta en su escrito de anuncio de prueba que las pruebas que utilice Fiscalía tomará a favor las que le sean favorables para demostrar su inocencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 3.- EL SEÑOR STALIN FERNANDO MASAQUIZA PAREDES, escritos constantes a fs. 33 y 34 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: CRISTIAN VACA GUERRERO; PERITO DARWIN BENAVIDES VILLACIS; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rinda testimonio el testigo señor HENRY PÉREZ, ROBINSON VILLACIS, CATALINA TRUJILLO, MAYRA DELGADO, funcionarios del SRI; c) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Stalin Fernando Masaquiza Paredes, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA PRESENTADO POR 4.- EL PROCESADO JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, constante de fs. 35 a fs. 37 de los recaudos procesales: a) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, Director Nacional de la Policía Judicial Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, al Coordinador Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: CBOS. DE POLICIA ELIZABETH ALARCON, CBOP. DE POLICÍA VÍCTOR ACOSTA RECALDE, CBOP. DE POLICÍA LARRY NELSON BAUTISTA Q., SGOS. DE POLICÍA KLEVER ERNESTO CHIPANTIZA IGUASNIA, SGOS. DE POLICÍA FREDDY BASANTE QUINTANILLA, CBOS. DE POLICÍA MAGALY CÁRDENAS SÁNCHEZ, SBTE. DE POLICÍA JUAN ANDRÉS MUÑOZ DÍAZ, SGOS. DE POLICÍA JUAN PABLO GAYBOR PAREDES; DARWIN JESÚS BENAVIDES VILLACÍS; TLGO. ROBINSON GAVILANEZ RIVER; y, TLGO. PAÚL PROAÑO CHILUISA, a todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico [email protected]; b) Remítase atento oficio al Servicio de Rentas Internas SRI, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los testigos señores: ANABELA OBANDO, TATIANA VALENCIA, ESLENDY ORBE, SORAYA VACA, LORENA GUERRERO, MARÍA JOSÉ FREIRE, MARTHA LORENA CORONEL VÁSQUEZ, KARINA SUÁREZ T., MAYRA ELIZABETH DELGADO MONCAYO, LEONARDO JAVIER JÁCOME SANTOS, JAVIER GUEVARA ALBORNOZ, ANA CRISTINA CÁRDENAS LÓPEZ, MARCÍA CATALINA TRUJILLO TRUJILLO, AURA CAROLINA PÉREZ JARAMILLO, MAURICIO CORONADO, HENRY R. PÉREZ R., ALEXANDRA ALBUJA B.; c) Recíbase los testimonios de los señores: JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ROXANA JUDITH CAICEDO TORO; CÉSAR ALBERTO LOZADA MORÁN, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; MIGUEL ÁNGEL JUSTICIA TENORIO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; OSWALDO GUILLERMO JARAMILLO NIETO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; JAVIER LUIS ARAUZ AROCA; MARÍA VERÓNICA CABRERA ORMAZA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ILIANA RAQUEL GÓMEZ RIZZO, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PRICILA ELIZABETH ALCÍVAR ANCHUNDIA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; ISAAC ELEODORO ÁLVAREZ GRANDA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; PATRICIA JACQUELINE CÓNDOR GAONA, a quien se le notificará en el correo electrónico Página 582 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ [email protected]; ELIZABETH MARGARITA SALAZAR QUINTANA, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en el correo electrónico [email protected]; d) En cuanto a la prueba documental que presentará el señor Julio César Jiménez Rugel, de ser legal y constitucionalmente procedentes se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Para las comparecencias de todos los testigos de los sujetos de la relación procesal, remítase atentos OFICIOS, que serán enviados a las casillas judiciales señaladas dentro de la presente causa, quienes prestarán las facilidades que sean necesarias a la Secretaria del Tribunal el día de la audiencia.- Se les previene a los Defensores Particulares que de no comparecer a la Audiencia Reservada de Juzgamiento que se señala, se aplicará el numeral 4, del Art. 131 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece: “…FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:… 4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto en el artículo 611 del COIP, que señala “La o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente”. De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la VÍCTIMA y ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuenten con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar en igual forma el derecho de defensa de los procesados señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa (IMPORTVAC); DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA; STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL; y, EMPRESA IMPORTVAC vinculada a través de su Representante Legal, conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin de que se designe un defensor público, quien actuará en caso de ser necesario.- En caso de que no se lo pueda trasladar al acusado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, OFÍCIESE a la señora Coordinadora de los Tribunales de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a fin de que se coordine la videoconferencia para que se lleve a efecto la Audiencia Reservada de Juzgamiento, conforme a la Resolución 102-2014, dada y suscrita en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce, emitida por el Consejo de la Judicatura.- Se previene de la aplicación del Art. 613 del COIP que establece: “Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan”.- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del Código Orgánico Integral Penal que establece: “La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”.- Se conmina a los sujetos procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a los peticionarios, que es de SU RESPONSABILIDAD TRAER A SUS TESTIGOS.- Notifíquese con el presente decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se les advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos procesales, que en caso de tener alguna causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante algún miembro que integra el Tribunal, se lo haga conocer de manera oportuna, es decir antes de la instalación de audiencia de juicio.- Notifíquese 07/11/2018 CAMBIO DE DEFENSOR Y/O CASILLERO 10:01:00 Quito, miércoles 7 de noviembre del 2018, las 10h01, Incorpórese al proceso los anexos y el escrito presentado por el señor OCTAVIO ARÍZAGA ICAZA, quien comparece en calidad de Director Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, tal como lo justifica con los documentos que acompaña y como Acusador Particular dentro de la presente causa No. 17282-2017-03697, en atención Página 583 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ al mismo, téngase en cuenta la autorización conferida a los señores Abgs. Magaly Jiménez Jiménez, Natalia Endara Erazo, Ramiro Tejada Vela y Katya Arguello Villavicencio, a fin de que suscriban cuanto escrito sea necesario ya sea en forma individual o conjunta en defensa de los intereses del SRI.- Téngase en cuenta la misma casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]; y, [email protected] señalados por el SRI para sus posteriores notificaciones.- Notifíquese 31/10/2018 ESCRITO 15:40:36 ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion 30/10/2018 CAMBIO DE DEFENSOR Y/O CASILLERO 10:36:00 Quito, martes 30 de octubre del 2018, las 10h36, Incorpórese al proceso los escritos presentados por el señor JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL y por el señor OCTAVIO ARÍZAGA ICAZA.- Proveyendo el escrito presentado por el señor JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, téngase en cuenta las casillas judiciales Nos. 5711 y 5387 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected] señalados para sus posteriores notificaciones y la autorización conferida a la Ab. Mariela Quintanilla Díaz, Defensora Pública, a fin de que suscriba cuanto escrito sea necesario en defensa de los intereses del citado procesado.- Hágase saber a sus anteriores Abogados Defensores que han sido sustituidos en su defensa.- Téngase en cuenta la autorización conferida a los señores Abg. Magaly Jiménez Jiménez, Natalia Endara Erazo, Ramiro Tejada Vela y Katya Arguello Villavicencio, a fin de que suscriban cuanto escrito sea necesario ya sea en forma individual o conjunta en defensa de los intereses del SRI.- Téngase en cuenta la casilla judicial No. 2424 y los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] señalados por el SRI para sus posteriores notificaciones.- El señor OCTAVIO ARÍZAGA ICAZA, en el término de ocho días justifique legalmente ser Representante Legal y Director 9 del Servicio de Rentas Internas.- Por intermedio de Secretaría de este Tribunal búsquese en forma inmediata fecha a fin de señalar día y hora en que se llevará a efecto la Audiencia Oral de Juzgamiento en contra de los señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa IMPORTVAC; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; y, JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL.- NOTIFIQUESE 25/10/2018 ESCRITO 10:48:37 Escrito, FePresentacion 25/10/2018 ESCRITO 10:20:19 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 19/10/2018 AVOCA CONOCIMIENTO 10:45:00 Quito, viernes 19 de octubre del 2018, las 10h45, VISTOS: En calidad de Juez de Sustanciación, de conformidad al Oficio No. 14206-UJPDMQ-MG, de 16 de octubre del 2018 y recibido en este Tribunal el 19 de octubre del año en curso, AVOCO CONOCIMIENTO de la presente causa penal signada con el No. 17282-2017-03697, que por el delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, se sigue en contra del señor JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL.- Llámese a integrar el Tribunal al Dr. Luis Fuentes López, Juez y el Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Póngase a disposición de los sujetos procesales y de los Jueces del Tribunal de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito Provincia de Pichincha la recepción del proceso y las actuaciones remitidas por la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.- En lo principal, intervenga en la presente causa penal el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros 2, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 4637 y en los correos electrónicos [email protected];[email protected];[email protected] Cuéntese con los señores ROXANA CAICEDO TORO, en su calidad de DIRECTORA ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y/o ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, a quienes se les notificará en las casillas judiciales Nos. 2424 y 568 y en los correos electrónicos [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] perteneciente a los Abgs. Xavier Vilcacuando Chamorro y Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez, Carlos Vallejo y Dr. Luis López.- De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la Página 584 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuente con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento que se fijará en un futuro, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Cuéntese con el procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, a quien se le notificará en los correos electrónicos [email protected] perteneciente al Dr. José Felipe Espinoza Intriago y [email protected], perteneciente al Dr. Kevin Daniel Arcos Tigse, respectivamente.- En igual forma, con el objeto de asegurar el derecho de defensa del procesado, según lo previsto en los Arts. 75, 76.7.(a y 77.7 de la Constitución de la República del Ecuador, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares, notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin que designen un Defensor Público para esta etapa procesal.- Los ANTICIPOS PROBATORIOS constantes del proceso se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.- De la revisión de los recaudos procesales se desprende que el procesado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RUGEL, se encuentra bajo el imperio de la prisión preventiva, para su comparecencia a la Audiencia de Juzgamiento que se fijará a futuro, notifíquese con las respectivas providencias al Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones en la casilla judicial No. 1080.- Tómese en cuenta a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Fiscalía, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 5957 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected] Se dispone a las partes procesales, para un ágil y oportuno conocimiento de las providencias que se dicten dentro de la presente causa, en forma obligatoria se señale o confirme las casillas judiciales y correos electrónicos señalados, para futuras notificaciones dentro de la presente causa; además confirmarán las calidades en las que comparecen.- Actúe el Ab. Galo Mora Arteaga, , en calidad de Secretario Encargado.- Notifíquese 17/10/2018 ESCRITO 08:55:36 ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion 24/09/2018 CAMBIO DE DEFENSOR Y/O CASILLERO 10:15:00 Quito, lunes 24 de septiembre del 2018, las 10h15, Incorpórese al proceso el escrito presentado por el señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, en atención al mismo, téngase en cuenta el nuevo correo electrónico [email protected] señalado por el citado procesado y la autorización conferida al Dr. Manuel Enrique Cáceres Perugachi, a fin de que suscriba cuanto escrito sea necesario en su defensa.- Hágase saber a sus anteriores Abogados Defensores que han sido sustituidos en su defensa.- Notifíquese 20/09/2018 ESCRITO 10:45:11 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 11/09/2018 AVOCA CONOCIMIENTO 11:40:00 Quito, martes 11 de septiembre del 2018, las 11h40, VISTOS: En calidad de Juez de Sustanciación, de conformidad al sorteo de la causa de fecha 3 de septiembre del 2018 y recibido en este Tribunal el 4 de septiembre del año en curso, AVOCO CONOCIMIENTO de la presente causa penal signada con el No. 17282-2017-03697, que por el delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, se sigue en contra de los señores CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa IMPORTVAC; DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA y STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES.- Llámese a integrar el Tribunal al Dr. Luis Fuentes López, Juez y el Dr. Milton Maroto Sánchez, Juez, a quienes se les notificará con el contenido de esta providencia.- Póngase a disposición de los sujetos procesales y de los Jueces del Tribunal de Garantías Penales con Sede en el Cantón Quito Provincia de Pichincha la recepción del proceso y las actuaciones remitidas por la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.- En lo principal, intervenga en la presente causa penal el AB. JOSÉ EDUARDO MALDONADO OCHOA, Fiscal de Pichincha, Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros 2, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 4637 y en los correos electrónicos [email protected];[email protected]; [email protected] Cuéntese con los señores ROXANA CAICEDO TORO, en su calidad de DIRECTORA ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y/o ROBERTO CARLOS BAHAMONDE NORIEGA, DIRECTOR ZONAL 9 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, a quienes se les notificará en las casillas judiciales Nos. 2424 y 568 y en los correos electrónicos [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] perteneciente a los Abgs. Xavier Vilcacuando Chamorro y Natalia Endara Eraso, Magaly Jiménez, Carlos Vallejo y Dr. Luis López.- De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:….6. A ser Página 585 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral…(…)” y con el objeto de garantizar el derecho de defensa de ACUSACIÓN PARTICULAR, sin perjuicio que cuente con su Abogado Defensor Particular, notifíquese al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen un Defensor Público para que intervenga en la Audiencia de Juzgamiento que se fijará en un futuro, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 6049.- Cuéntese con los procesados: 1. CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa IMPORTVAC, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 820 y en los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], perteneciente al Dr. Stalin López Salazar; 2. Cuéntese con el procesado DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA (Ibarra), a quien se le notificará en la casilla judicial No. 820 y 866 en los correos electrónicos [email protected], [email protected], [email protected], pertenecientes al Dr. Stalin López Salazar y Ab. Carlos David Lozada Izquierdo; y, 3. Cuéntese con el procesado STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 820 y en los correos electrónicos [email protected] y [email protected], [email protected], [email protected], perteneciente a Al Dr. Stalin López Salazar y los Abgs. José Gabriel Terán Naranjo y Alex López Mantilla.- En igual forma, con el objeto de asegurar el derecho de defensa de los procesados, según lo previsto en los Arts. 75, 76.7.(a y 77.7 de la Constitución de la República del Ecuador, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares, notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico [email protected], a fin que designen un Defensor Público para esta etapa procesal.- Los ANTICIPOS PROBATORIOS constantes del proceso se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.- De la revisión de los recaudos procesales se desprende que los procesados, se encuentran en libertad, este Tribunal conforme a las facultades que le confiere la Constitución y la ley, con el objeto de garantizar la inmediación de los acusados y su comparecencia a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías constitucionales que les ampara de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, se dispone como medida cautelar de carácter personal el presentarse a registrar sus firmas QUINCENALMENTE en la Fiscalía que conoce de esta causa en esta ciudad de Quito, se fija esta obligación desde el día JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A PARTIR DE LAS 09:00, conforme al Art. 522 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), disposición que se la realiza bajo prevención legal de dar estricto cumplimiento a la misma los procesados CRISTIAN VACA GUERRERO, Representante Legal de la Empresa IMPORTVAC, STALIN FERNANDO MAQUIZACA PAREDES; y, con relación al señor DIEGO PATRICIO DÁVILA LASTRA, se seguirá presentando en la Fiscalía de Ibarra tal como se ha ordenado en la Unidad Penal, quincenalmente desde el día jueves 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DESDE LAS 09:00.- Tómese en cuenta a la Unidad de Gestión de Audiencias de la Fiscalía, a quien se le notificará en la casilla judicial No. 5957 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected] Se dispone a las partes procesales, para un ágil y oportuno conocimiento de las providencias que se dicten dentro de la presente causa, en forma obligatoria se señale o confirme las casillas judiciales y correos electrónicos señalados, para futuras notificaciones dentro de la presente causa; además confirmarán las calidades en las que comparecen.- Actúe la Ab. Cinthya Pérez Bolaños, en calidad de Secretaria.- Notifíquese 04/09/2018 RAZON 10:13:00 RAZÓN: Conforme el nuevo Modelo de Gestión implementado por el Consejo Nacional de la Judicatura, se entrega a la Dra. Lucila Escobar , Ayudante Judicial de este Tribunal, designado para el trámite correspondiente.- Quito, 04 de Septiembre del 2018.- Certifico. Ab. Cinthia Pérez SECRETARIA DEL TRIBUNAL GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA 04/09/2018 ACTUARIALES 10:13:00 RAZÓN: Siento por tal y para los fines legales pertinentes que el día 04 de Septiembre del 2018, a las 09h34, se receptó de Sorteos, el juicio Nro. 17282-2017-03694, por DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA , seguido en contra de CRISTINA VACA GUERREO Y OTROS , constante en un (1) cuerpo, treinta y siete (37) fojas, más razón de sorteos de fecha 03 de Septiembre del 2018, de las 09h51.-Quito, 04 de septiembre del 2018.- Certifico. Página 586 de 587
________________________________________________________________________________________________________ F_e_c_h__a__________A__c_tu__a_c_io__n_e_s__ju_d__ic_i_a_l_e_s____________________________________________________________________ Ab. Cinthia Pérez SECRETARIA DEL TRIBUNAL GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA 03/09/2018 ACTA DE SORTEO 09:51:10 Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, lunes 3 de septiembre de 2018, a las 09:51, el proceso Penal COIP, Tipo de acción: Acción penal pública por Asunto: 298 defraudación tributaria, num. 12, seguido por: Fiscalia 4, Unidad Especializada en Delitos Contra la Administracion Publica, Caicedo Toro Roxana Judith, en contra de: Alvarez Granda Isaac Eliodoro Por sorteo de ley la competencia se radica en el TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, conformado por los/las Jueces/Juezas: Doctor Caiza Reinoso Wilson Rodrigo (Ponente), Doctor Maroto Sanchez Milton Ivan, Doctor Fuentes Lopez Luis Gonzalo. Secretaria(o): Perez Bolaños Cinthia Vanesa. Proceso número: 17282-2017-03697 (1) Tribunal, con número de parte DDADMQ3903351 y número de expediente de fiscalía DDADMQ3903351Al que se adjunta los siguientes documentos: 1) ANEXA EXPEDIENTE CONSTANTE EN 37 FOJAS (ORIGINAL) Total de fojas: 0BYRON GABRIEL GUACHAMIN PILLAJO Responsable de sorteo Página 587 de 587
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