สารบัญ02 จดุ เด่นในรอบปี03 สารจากประธานกรรมการ04 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ05 รายงานคณะกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทนและสรรหา06 รายงานคณะกรรมการกำ� กับดูแลกิจการท่ดี ี07 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง08 รายงานคณะกรรมการบรหิ าร 09 คณะกรรมการบริษทัการประกอบธุรกจิ 11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุ กิจ 13 ลกั ษณะการประกอบธุรกจิ 17 ปจั จยั ความเส่ยี ง 18 ทรพั ย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 19 ข้อพพิ าททางกฎหมาย 20 ขอ้ มูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคญั อนื่การจัดการและการกำ� กบั ดแู ลกิจการ 23 ข้อมลู หลักทรพั ยแ์ ละการถอื หนุ้ 25 โครงสร้างการจัดการ 55 การกำ� กบั ดูแลกจิ การ 71 ความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมของกจิ การ 79 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 79 รายการระหวา่ งกนัฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน 83 ขอ้ มลู ทางการเงนิ ทสี่ �ำคัญ 84 การวิเคราะห์และค�ำอธบิ ายของฝา่ ยจดั การ 87 รายงานความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 88 รายงานของผ้สู อบบญั ชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
จุดเดน่ ในรอบปี หนว่ ย : 1,000 บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจ 2560 2559 2558 2560 2559 2558 ( 12 เดอื น ) ( 9 เดือน ) ( 9 เดอื น ) (12 เดอื น) ( 12 เดือน ) ( 9 เดือน ) ( 9 เดือน ) (12 เดอื น) งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยห์ มุนเวยี น 1,545,729 1,132,887 827,693 1,102,955 1,584,611 1,170,231 986,241 1,049,632 หนสี้ ินหมนุ เวยี น 312,229 252,294 327,626 444,391 286,823 231,946 276,616 327,803 ทุนทอ่ี อกและเรยี กช�ำระแลว้ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 สว่ นของผู้ถือห้นุ 2,424,202 2,465,415 2,197,708 2,270,150 2,524,079 2,401,202 2,090,814 2,218,025 หนสี้ นิ รวม 390,908 326,435 428,819 509,746 362,160 303,246 344,819 390,628 สินทรัพย์รวม 2,815,110 2,791,850 2,626,527 2,779,896 2,886,239 2,704,448 2,435,633 2,608,653 งบกำ� ไรขาดทุน รายไดร้ วม 3,586,182 3,201,598 2,699,674 3,714,686 3,907,971 3,238,427 2,742,689 3,761,460 กำ� ไร(ขาดทนุ )สทุ ธิ 384,550 191,035 (155,125) (88,463) 548,780 178,947 (108,942) 11,929 ขอ้ มลู ต่อห้นุ มลู คา่ ที่ตราไว้ (บาท) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 มลู คา่ ตามบัญชี (บาท) 115.44 117.40 104.65 108.10 120.19 114.34 99.56 105.62 ก�ำไร(ขาดทุน)สทุ ธติ อ่ หนุ้ (บาท) 18.31 (7.39) (4.21) 26.13 8.52 (5.19) 0.57 9.10 การวเิ คราะหอ์ ตั ราส่วนทางการเงิน อตั ราผลตอบแทนตอ่ ส่วนของผู้ถอื หนุ้ 15.86 7.75 (7.06) (3.90) 21.74 7.45 (5.21) 0.54 (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนต่อสนิ ทรพั ย์ (รอ้ ยละ) 13.66 6.84 (5.91) (3.18) 19.01 6.62 (4.47) 0.46 อัตรากำ� ไรสทุ ธิตอ่ รายได้รวม (ร้อยละ) 10.72 5.97 (5.75) (2.38) 14.04 5.53 (3.97) 0.32 อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวยี น (เท่า) 4.95 4.49 2.53 2.48 5.52 5.05 3.57 3.20 อตั ราสว่ นเงนิ ทนุ หมุนเวยี นเร็ว (เท่า) 3.61 2.69 1.43 1.13 3.92 2.92 1.69 1.51 อตั ราส่วนหน้ีสนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (เท่า) 0.16 0.13 0.20 0.22 0.14 0.13 0.16 0.182 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
สารจากประธานกรรมการ ในช่วงปี 2560 การเตบิ โตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตวั เหน็ ไดช้ ดั จากเศรษฐกิจขนาดใหญข่ องสหรัฐอเมรกิ า ญป่ี นุ่ และสหภาพยุโรป ส่งผลให้การส่งออกโดยรวมของไทยขยายตัวตามความต้องการของคู่ค้า อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงปีที่ผ่านมาท�ำให ้ ความสามารถในการแข่งขนั ลดลง ซึง่ ส่งผลกระทบตอ่ รายไดข้ องบริษัท ระหว่างปี 2554 - 2559 สับปะรดเพ่ือการแปรรูปในประเทศไทยมีปริมาณลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2559 ราคาสับปะรดสด ปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 13 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปริมาณสับปะรดจะมีมากข้ึนต้ังแต่ช่วงปลายปี 2560 ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซ่ึงบริษัทได้ติดตามปริมาณสับปะรดของประเทศไทยที่จะเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีปริมาณสับปะรดเพ่ิมข้ึนต้ังแต่ปี 2559 แต่ปริมาณความต้องการสับปะรดกระป๋องของตลาดโลกโดยรวมไม่ได้เพ่ิมขึ้น ท�ำให้ผู้ผลิตมีสินค้าคงเหลือสูงราคาขายจงึ ลดลง ทำ� ใหร้ ะดบั สนิ คา้ คงคลงั ทวั่ โลกมปี รมิ าณสงู โดยเฉพาะราคาขายนำ้� สบั ปะรดเขม้ ขน้ ปรบั ตวั ลดลงอยา่ งมาก ซงึ่ สอดคลอ้ งกบัแนวโนม้ ของผู้บรโิ ภคทลี่ ดการบรโิ ภคเครอ่ื งดื่มทมี่ ีปรมิ าณน้ำ� ตาลสูง จากราคาขาย 3,000 ดอลลารต์ ่อเมตริกตนั ในปี 2559 น้นั ราคาขายได้ลดลงอยา่ งตอ่ เนอ่ื งมาตลอดจนถงึ ปปี จั จบุ นั ทำ� ใหบ้ รษิ ทั มคี วามยากลำ� บากในการขายสนิ คา้ แตด่ ว้ ยคณุ ภาพของสนิ คา้ ชอื่ เสยี่ ง และการบรกิ ารที่ดีของบริษัท ท�ำให้บริษัทยังคงรักษาผลประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีนี้ ในเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อปรบั ปรงุ ระเบยี บวา่ ด้วยการรับสมคั รแรงงานตา่ งดา้ ว ซ่ึงกฎหมายฉบบั น้ีไม่มผี ลกระทบตอ่ การจา้ งแรงงานตา่ งดา้ วของบริษทั แมว้ า่ ธุรกิจของบรษิ ทั ตอ้ งใชแ้ รงงานจำ� นวนมาก แต่อาจส่งผลกระทบตอ่ อตั ราค่าแรงของบริษทั ในอนาคต ทงั้ นี้ การร่วมมอื อยา่ งใกล้ชดิ ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นส่วนส�ำคัญในการติดตามประเมินและบริหารความเส่ียงในธุรกิจ นอกจากนี้การให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการบริการและ การจดั การความสัมพันธก์ บั ลูกค้าจะช่วยให้บริษทั ผา่ นอุปสรรค์ในปีน้ีไปได้ ผลการด�ำเนินงานปี 2560 สิน้ สดุ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2560 ของบรษิ ทั มยี อดรายได้รวม 3,586.18 ล้านบาท มีผลก�ำไรสทุ ธิจากการด�ำเนินงาน 209.07 ล้านบาท เม่ือรวมส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมจ�ำนวน 175.48 ล้านบาท จึงมีก�ำไรสุทธิรวม 384.55 ล้านบาท ในขณะที่ ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมียอดรายได้รวม 3,201.60 ล้านบาท มีผลก�ำไรสุทธิจากการ ดำ� เนินงาน 119.62 ล้านบาท เมอ่ื รวมสว่ นแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมจ�ำนวน 71.41 ล้านบาท จงึ มีกำ� ไรสทุ ธิรวม 191.03 ล้านบาท ในสว่ นของผลการดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั รว่ มคอื บรษิ ทั อสี เทริ น์ ซบี อรด์ อนิ ดสั เตรยี ล เอสเตท (ระยอง) จำ� กดั ปนี บี้ รษิ ทั รบั รสู้ ว่ นแบง่ก�ำไรตามวิธีส่วนได้เสียในงบก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 175.48 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 104.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.75 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพมิ่ ขึ้น สำ� หรบั การดำ� เนนิ งานในปี 2561 คาดวา่ ปรมิ าณสบั ปะรดยงั คงมมี าก และราคาสบั ปะรดยงั คงปรบั ตวั ลดลง อกี ทงั้ ปรมิ าณสบั ปะรดของผผู้ ลติ ในประเทศอน่ื กม็ ปี รมิ าณมากเชน่ กนั จากระดบั สนิ คา้ คงคลงั ทว่ั โลกทมี่ ปี รมิ าณมาก ทำ� ใหป้ ี 2561 เปน็ ปที ม่ี คี วามทา้ ทายในการบรหิ ารจัดการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้วางแผนการผลิตและระดับสินค้าคงเหลือเพื่อสนองต่อตลาดอย่างระมัดระวัง เพราะวัฏจักรความผันผวนของอุตสาหกรรมสับปะรดประเทศไทยได้หวนกลับมาอีกครั้งหน่ึง ซึ่งในระยะยาวหวังว่าจะเอาชนะปัญหานี้ด้วยการเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ และ ด้วยนวัตกรรมการผลติ อย่างไรกด็ ีการเปลีย่ นแปลงโครงสรา้ งอุตสาหกรรมสบั ปะรดของไทยยังจะไม่เกิดข้นึ ในระยะสัน้ น้ี บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การอนุรกั ษ์ธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม การพัฒนาคณุ ภาพชีวติ สุขภาพอนามยั การศึกษา การกฬี า การศาสนา ให้กับพนักงานและชมุ ชนรอบทีต่ ง้ั โรงงาน ในนามคณะกรรมการบรษิ ทั ผมขอขอบคณุ ทา่ นผถู้ อื หนุ้ ลกู คา้ ทงั้ ในและตา่ งประเทศ ชาวไรข่ องบรษิ ทั สถาบนั การเงนิ ตา่ ง ๆ พนกั งานทกุ คน และผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งทกุ ฝา่ ย ทใ่ี หก้ ารสนบั สนนุ การดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั ดว้ ยดเี สมอมา คณะกรรมการบรษิ ทั และฝา่ ยบรหิ าร รวมทงั้ พนกั งานทุกคน จะม่งุ มัน่ ในการทำ� งานเพอ่ื พัฒนาบริษัทให้เจรญิ เตบิ โตยิง่ ขึ้นสบื ไป ( นายเทียร เมฆานนท์ชัย ) ประธานกรรมการ www.siamfood.co.th 3
รคาณยะงการนรมการตรวจสอบเรียน ผ้ถู ือหนุ้ บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กดั (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) ประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระ 3 ทา่ น ซึง่ มคี ณุ สมบัติครบถว้ นตามประกาศสำ� นกั งานคณะกรรมการก�ำกับหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ โดยมี นายประสทิ ธิ์ โฆวิไลกลู เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายชัย จรงุ ธนาภิบาล และพลตำ� รวจเอก กฤษณะ ผลอนนั ต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 คร้งั และมีการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบระหว่างเดือนตลุ าคม 2559 - เดอื นกนั ยายน 2560 จำ� นวน 4 คร้ัง เป็นการรว่ มประชมุ กบั ผ้บู ริหาร ผสู้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผ้ทู ่เี กย่ี วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ แลกเปล่ยี นและเสนอแนะข้อคดิ เหน็ และไดส้ รปุ รายงานการปฏบิ ัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ทั ทกุ ไตรมาส โดยไดด้ ำ� เนนิ การทสี่ �ำคัญ ดังนี้ - สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทนุ ส�ำหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ่ ย โดยรว่ มประชมุ กบั ผบู้ รหิ าร และผสู้ อบบญั ชี เพอื่ พจิ ารณารายงานทางการเงนิ การเลอื กใชน้ โยบายการ บญั ชี เพอ่ื ใหม้ น่ั ใจวา่ การจดั ทำ� งบการเงนิ ถกู ตอ้ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเปดิ เผยขอ้ มลู อยา่ งถกู ตอ้ ง ครบถว้ น และเช่อื ถือได้ - สอบทานและพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อยา่ งถกู ตอ้ ง ครบถ้วน - ก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และพิจารณาให้ความเหน็ ชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปขี องหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแลงาน และเสนอแนวทางในการ ปฏบิ ัตงิ าน รวมทงั้ ให้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องท่ตี รวจพบ เพื่อใหร้ ะบบควบคุมภายในมีประสิทธภิ าพและประสิทธผิ ลยง่ิ ข้นึ - สอบทานร่วมกบั ฝ่ายบรหิ าร เพอื่ ให้มั่นใจวา่ บรษิ ทั มกี ารปฏบิ ตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด ของตลาดหลกั ทรัพย์ และกฎหมายทเ่ี ก่ียวขอ้ งกับธุรกิจของบริษทั อยา่ งสมำ่� เสมอ - คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และคา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิ นา้ ที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามทตี่ ลาดหลกั ทรพั ยก์ ำ� หนดคณะกรรมการตรวจสอบมคี วามเหน็ วา่ งบการเงนิ ไดจ้ ดั ทำ� ขน้ึ อยา่ งถกู ตอ้ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม รายการท่ี เกี่ยวโยงกนั มคี วามถูกตอ้ งและเปิดเผยข้อมูลครบถว้ น รวมท้ังการปฏบิ ตั ิงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และขอ้ กำ� หนดทเ่ี กย่ี วขอ้ ง (นายประสิทธ ์ิ โฆวิไลกูล) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22 พฤศจิกายน 25604 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
รายงานคณะกรรมการก�ำ หนดค่าตอบแทนและสรรหาเรียน ผูถ้ ือหุน้ บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของ บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายอนันต์ ดาโลดม นายสิทธิชัย ชยั เกรยี งไกร และนายประเสริฐ เมฆวัฒนา เป็นกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2560 ระหวา่ งเดือนตลุ าคม 2559 - กนั ยายน 2560 คณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหาไดจ้ ัดใหม้ ีการประชมุ ร่วมกันรวม 3 คร้งั โดยสามารถสรปุ สาระทสี่ �ำคญั ของงานที่ไดป้ ฏบิ ตั ิ ไดด้ งั น้ี 1. พจิ ารณาสรรหาผู้ทสี่ มควรได้รับแต่งตงั้ เปน็ กรรมการบรษิ ัท ทดแทนกรรมการทล่ี าออก และที่ครบรอบออกตามวาระประจำ� ปี 2. ทบทวน และเสนอแยกบทบาทหนา้ ทขี่ องคณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาให้ชดั เจน 3. พจิ ารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน 4. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโนม้ ในเร่อื งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทง้ั ฝา่ ยจดั การของบริษัท ในรอบปี 2560 ระหว่างเดอื นตลุ าคม 2559 - กนั ยายน 2560 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา ไดป้ ฏิบัตงิ านที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั อยา่ งครบถว้ นด้วยความระมดั ระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปน็ อิสระ เพอ่ื ประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผูถ้ อื หุน้ อยา่ งเหมาะสมแล้ว ( นายประสทิ ธิ ์ โฆวไิ ลกลู ) ประธานคณะกรรมการกำ� หนดค่าตอบแทนและสรรหา 22 พฤศจิกายน 2560 www.siamfood.co.th 5
รายงานคณะกรรมการก�ำ กับดูแลกจิ การท่ดี ีเรยี น ผู้ถอื หุ้น บรษิ ัท อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) คณะกรรมการก�ำกบั ดแู ลกิจการทด่ี ีของ บรษิ ัท อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) ประกอบดว้ ยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายประสิทธิ์โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และนางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ เปน็ กรรมการกำ� กบั ดูแลกจิ การทีด่ ี คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี2560 ระหวา่ งเดอื นตลุ าคม 2559 - กนั ยายน 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกจิ การท่ีดี ไดจ้ ัดใหม้ ีการประชมุ รว่ มกันรวม 3 ครัง้ โดยสามารถสรปุ สาระทส่ี ำ� คญั ของงานท่ีไดป้ ฏิบัตไิ ดด้ งั นี้1. เสนอแนวปฏิบัติดา้ นการก�ำกับดูแลกจิ การท่ดี สี ำ� หรบั บรษิ ทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกบั ดแู ลกิจการทด่ี ีส�ำหรบั บริษัทจดทะเบยี นปี 2560 ( Corporate Governance Code : “CG Code” ) ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรัพย์ (สำ� นกั งาน ก.ล.ต.) พร้อมใหค้ ำ� แนะน�ำตอ่ คณะกรรมการบริษัท2. ปรบั ปรงุ นโยบายการกำ� กบั ดูแลกจิ การทด่ี ีของบริษทั ประจำ� ปี 2560 ใหส้ อดคลอ้ งกับแนวปฏบิ ัติ ของสากล เสนอตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั พิจารณาอนมุ ตั ิ3. ปรบั ปรุงจรรยาบรรณทางธรุ กิจของบริษัท ให้สอดคลอ้ งกับแนวปฏิบตั ขิ องสากล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิ ารณาอนมุ ัติ4. ทบทวน และเสนอปรับปรุงแบบการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีของคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี 25605. มอบหมายให้ฝา่ ยจดั การปรับปรงุ นโยบายการก�ำกับดแู ลกิจการท่ดี ีของบรษิ ทั ตามแนวทาง CG Code6. ตดิ ตามการดำ� เนนิ งานด้านการก�ำกบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิ ัท ในรอบปี 2560 ระหวา่ งเดอื นตลุ าคม 2559 - กนั ยายน 2560 ทผี่ า่ นมา คณะกรรมการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ีไดป้ ฏบิ ตั งิ านท่ีไดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและ ผู้ถือหุน้ อยา่ งเหมาะสมแล้ว ( นายประสทิ ธิ ์ โฆวไิ ลกลู ) ประธานคณะกรรมการกำ� กบั ดูแลกิจการทดี่ ี 22 พฤศจกิ ายน 25606 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
รายงานคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ียงเรยี น ผ้ถู ือหนุ้ บรษิ ัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายศิริพล ยอดเมอื งเจริญ เปน็ ประธานคณะกรรมการบรหิ ารความเสีย่ ง นายชยั จรงุ ธนาภิบาล และนายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยในรอบปี 2560 ระหวา่ งเดือนตลุ าคม 2559 - เดอื นกนั ยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจ้ ดั ให้มกี ารประชุมรว่ มกนั รวม 4 ครั้งโดยสามารถสรุปสาระท่สี �ำคัญของงานท่ีได้ปฏบิ ตั ิ ไดด้ งั นี้ 1. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเส่ียง และแผนปฏิบัติการ เพือ่ จัดการความเส่ียงทเี่ หลืออย่ขู องบริษทั เพ่ือใหม้ ่นั ใจวา่ บรษิ ัทมีการบริหารความเสยี่ งท่เี พยี งพอและเหมาะสม 2. ก�ำกับและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงขององค์กรประสบความส�ำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให ้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการด�ำเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือใหม้ นั่ ใจวา่ ความเสย่ี งไดร้ บั การบริหาร จัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นรายไตรมาส 3. ให้ค�ำแนะน�ำการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร ความเสี่ยงภายในองคก์ รอย่างตอ่ เนื่องและสม�ำ่ สมอ 4. ติดตามและสนับสนุนใหม้ กี ารสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิ ารความเสีย่ งองคก์ รเปน็ ประจำ� อยา่ งนอ้ ยปลี ะครง้ั 5. รายงานความเสี่ยงท่ีส�ำคัญขององค์กรรวมถึงสถานะของความเส่ียงแนวทางในการจัดการความเส่ียงความคืบหน้าและผลของ การบริหารความเสยี่ งใหแ้ ก่คณะกรรมการบรษิ ทั ทราบเปน็ รายไตรมาส 6. ประชมุ รว่ มกบั คณะกรรมการตรวจสอบเพอ่ื สอ่ื สารแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ประสานงานเกย่ี วกบั ความเสย่ี งและการควบคมุ ภายในจำ� นวน 1 ครง้ั ในรอบปี 2560 ระหว่างเดอื นตลุ าคม 2559 - เดอื นกันยายน 2560 ท่ีผา่ นมา คณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยงได้ปฏบิ ตั ิงานท่ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อยา่ งเหมาะสมแลว้ ( นายศริ พิ ล ยอดเมอื งเจริญ ) ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ยี ง 7 พฤศจกิ ายน 2560 www.siamfood.co.th 7
รายงานคณะกรรมการบริหารเรยี น ผู้ถอื ห้นุ บริษัท อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) คณะกรรมการบริหาร บรษิ ทั อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำ� นวน 8 ทา่ น โดยมรี ายนามดังนี้ 1. นายเทียร เมฆานนท์ชยั ประธานกรรมการบริหาร 2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายศริ พิ ล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบรหิ าร 4. นางฉวีวรรณ จนั ทนภุมมะ กรรมการบรหิ าร 5. นายสทิ ธชิ ยั ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร 6. นางนดิ ดา ธรี ะวัฒนชยั กรรมการบริหาร 7. นางสาวพรพิมล เชิดชูชยั กรรมการบรหิ าร 8. นายเกรม แอนโทน่คี ้อกซ กรรมการบรหิ าร และกรรมการผจู้ ัดการ คณะกรรมการบริหารไดป้ ฏบิ ัตหิ น้าที่ตามขอบเขตอำ� นาจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท โดยในรอบปี 2560 ระหวา่ ง เดอื นตุลาคม 2559 - เดอื นกันยายน 2560 คณะกรรมการบรหิ ารได้จดั ใหม้ กี ารประชมุ ร่วมกนั รวม 11 ครัง้ โดยสามารถสรปุ สาระท่ีส�ำคญั ได้ดังน้ี 1. รับทราบและน�ำนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ พร้อมท้ังบริหารงานเก่ียวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบรษิ ัทและด�ำเนนิ งานอน่ื ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเปน็ กรณี ๆ 2. พิจารณาน�ำเสนอกลยทุ ธ์ การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2561 และกล่ันกรองการลงทนุ ต่าง ๆ นำ� เสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพอื่ พิจารณาอนมุ ตั ิ 3. ควบคุมดูแล และประสานงานกบั เจา้ หน้าทร่ี ะดบั บริหารของบรษิ ทั ให้ปฏบิ ตั งิ านให้เปน็ ไปตามกลยทุ ธ์ขององคก์ ร งบประมาณประจ�ำปี ท่ีได้รบั การอนุมตั ิ และเป็นไปตามระเบยี บกฎเกณฑ์ข้อบงั คบั ของบริษทั 4. พจิ ารณาการโยกยา้ ย แตง่ ตงั้ เลอื่ นตำ� แหนง่ การลงโทษ การพจิ ารณาความดคี วามชอบ รวมทงั้ งบประมาณการปรบั เงนิ เดอื น โบนสั สทิ ธปิ ระโยชนอ์ ่นื ของพนกั งานประจ�ำปี 2560 5. ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน และให้ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด�ำเนินงานตาม ความจ�ำเปน็ และเหมาะสมเพ่อื ผลประโยชน์ของบริษัท ในรอบปี 2560 ระหวา่ งเดือนตุลาคม 2559 - เดอื นกันยายน 2560 ทผี่ ่านมา คณะกรรมการบรหิ ารได้ปฏิบตั งิ านท่ีไดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อยา่ งเหมาะสมแลว้ ( นายเทียร เมฆานนทช์ ยั ) ประธานกรรมการบรหิ าร 21 พฤศจิกายน 25608 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทันายเทียร เมฆานนท์ชัย นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูลประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายประเสริฐ เมฆวัฒนากรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหานายอนันต์ ดาโลดม นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกรกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการกำ�หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหาร และกwรรwมwกา.รsกiaำ�mหนfoดคo่าdต.อcบoแ.ทthนและ9สรรหา
นายชัย จรุงธนาภิบาล นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พลตำ�รวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ10 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
การประกอบธุรกจิ1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ บรษิ ทั เป็นผ้ผู ลิตและส่งออกผลติ ภัณฑ์สับปะรดบรรจกุ ระปอ๋ ง ผลไมร้ วมบรรจุกระปอ๋ ง น้ำ� สบั ปะรดเขม้ ขน้ บรรจุในถงุ ปลอดเช้อื ผลไมต้ ามฤดูกาล มีไร่และโรงงานสับปะรดอยู่ทีจ่ ังหวัดชลบุรี ภายใตเ้ คร่ืองหมายการค้าของลูกค้าและของบรษิ ัท บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ�ำกัด โดยการเข้าถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ี เรยี กช�ำระแลว้ 358 ลา้ นบาท เพ่อื พฒั นาทีด่ ินเป็นนคิ มอตุ สาหกรรมพร้อมระบบสาธารณปู โภคต่างๆ ในจังหวดั ระยอง และชลบุรี เพ่อื จำ� หน่ายให้แกน่ ักลงทนุ ทง้ั ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมอื่ วนั ที่ 27 ตลุ าคม 2553 ไดจ้ ดั ตงั้ บรษิ ทั ยอ่ ย ในนามบรษิ ทั ควอลติ ้ี ไพนแ์ อปเปลิ โปรดกั ส์ จำ� กดั ใชช้ อ่ื ยอ่ วา่ “QPP” สถานทตี่ ง้ั สำ� นกั งานใหญเ่ ลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อรองรับการขยายธุรกจิ ของบรษิ ัทโดยมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องและน้�ำสบั ปะรดเข้มข้นอยู่ทอี่ ำ� เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เม่ือวนั ที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษทั เขา้ ซอื้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงั หารมิ ทรัพย์และสทิ ธกิ ารเช่าเหมราชอนิ ดัสเตรียล “HPF” ร้อยละ6.88 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช�ำระแล้ว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนท่ีลงทุนในสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ และของบริษัท อีสเทริ น์ ซบี อรด์ อนิ ดสั เตรยี ล เอสเตท (ระยอง) จ�ำกดั เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ได้จัดต้ังบริษัทย่อย ในนามบริษัท อาหารสยาม (2513) จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ใช้ช่ือย่อว่า “SF (2513)” สถานท่ีตงั้ ส�ำนกั งานใหญเ่ ลขท่ี 1 อาคารเอม็ ไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพ่ือรองรบั การขยายธุรกจิ ของบริษัท ประกอบธุรกจิ คา้ ขาย และธรุ กิจลงทนุ อาทิ ผลติ จดั หาวตั ถุดบิ ทงั้ ในและต่างประทศ และขยายการลงทุนใน AEC เปน็ ตน้ ทปี่ ระชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปี 2559 เมอ่ื วนั ท่ี 22 เมษายน 2559 มมี ตอิ นมุ ตั ใิ หบ้ รษิ ทั เปลย่ี นแปลง รอบปบี ญั ชจี ากสน้ิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคมเป็น ส้ินสดุ วนั ที่ 30 กันยายนของทกุ ปี เร่มิ รอบปีบญั ชแี รกปี 2559 ซง่ึ จะมีรอบระยะเวลาบญั ชี 9 เดอื น ตัง้ แตเ่ ดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน2559 หลงั จากนัน้ จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตง้ั แต่เดือนตุลาคม ถงึ เดือนกนั ยายนของทุกปี 1.1 บริษัทได้ก�ำหนดวสิ ัยทศั น์ พันธกิจ และคา่ นิยมรว่ มเพ่ือเปน็ แนวทาง และเปา้ หมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกจิ ของบรษิ ัทดังนี้ วิสัยทศั น์ บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารชั้นน�ำระดับโลก ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ม งุ่ สร า้ งคณุ ค่าและความพงึ พอใจใหก้ บั ทกุ ฝา่ ยท่ีมสี ว่ นเกีย่ วขอ้ ง พนั ธกิจ บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร ที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบหลัก มุ่งสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประโยชน์ และสร้างความสุขในการบริโภค มีการจัดการภายใต้ หลกั ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณคา่ และความพงึ พอใจให้กบั ลกู ค้า เกษตรกร พนักงาน ผถู้ อื หุ้น องค์กรทเี่ ก่ียวขอ้ ง ชุมชน และสงั คม www.siamfood.co.th 11
คา่ นยิ มร่วม Quality is priority : ให้ความสำ� คัญกบั คณุ ภาพสินค้าและบริการ Innovation : สรา้ งสรรค์นวตั กรรมในทุกดา้ น Achievement : ม่งุ เนน้ การทำ� งานอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพไดผ้ ลส�ำเร็จตามเปา้ หมาย CSR : มีจิตส�ำนึกแหง่ ความรบั ผดิ ชอบต่อชมุ ชนสงั คม และสิ่งแวดล้อม Good Governance : ดว้ ยหลักธรรมาภบิ าล 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำ� คญั ในปี 2560 บรษิ ทั มีการประยกุ ต์ใชร้ ะบบมาตรฐานสากล IFS (International Food Standard) ซึง่ เปน็ มาตรฐานดา้ นความปลอดภยัของอาหาร ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนี โดยผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนน 96.94 % เกรด Higher Level ซ่งึ เปน็ เกรดสงู สุด ทำ� ให้สามารถขายผลติ ภณั ฑเ์ ข้าประเทศท้งั สองและประเทศในยุโรปได้มากขึน้12 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
1.3 โครงสร้างการถอื ห้นุ ของบรษิ ัท อาหารสยาม จำ� กดั (มหาชน) บริษัท พรรณธิอร จำ� กัด 70.85% บรษิ ทั อาหารสยาม จ�ำกดั (มหาชน) ผูผ้ ลติ และสง่ ออกผลิตภณั ฑ์ ทุนจดทะเบยี นชำ� ระแลว้ 210 ล้านบาท * สับปะรดบรรจุกระป๋อง * ผลไมร้ วมบรรจุกระป๋อง บริษัทย่อย บรษิ ทั รว่ ม * น้�ำสับปะรดเขม้ ขน้ บรรจใุ นถงุ ปลอดเชอ้ื99.99% 99.99% 40%บรษิ ทั ควอลติ ี้ ไพน์แอปเปิล โปรดกั ส์ บริษทั อาหารสยาม (2513) จำ� กัด บริษทั อสี เทริ ์น ซีบอร์ด อินดสั เตรียล จำ� กัด เอสเตท (ระยอง) จำ� กัด ทนุ จดทะเบยี น 1 ล้านบาท และเรียก ทุนจดทะเบยี น และเรียกช�ำระแลว้ ช�ำระแลว้ 250,000 บาท ทนุ จดทะเบียนและเรยี กช�ำระแล้ว 400 ลา้ นบาท 358 ลา้ นบาทผผู้ ลติ และจ�ำหน่าย * ประกอบธรุ กิจค้าขาย และธรุ กิจลงทนุ * พัฒนาที่ดนิ เปน็ นคิ มอุตสาหกรรมพร้อม * ผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง * จัดหาวัตถุดบิ ทง้ั ในและตา่ งประทศ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวดั * น�้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจใุ นถุงปลอดเชอ้ื และขยายการลงทนุ ใน AEC ระยองและชลบรุ ี เพอื่ จ�ำหนา่ ยใหแ้ ก่ นกั ลงทนุ ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ2. ลกั ษณะการประกอบธุรกจิ ภาพรวมการประกอบธุรกจิ ของบรษิ ทั บรษิ ทั ยอ่ ยและบรษิ ัทรว่ ม บริษทั เปน็ ผ้ผู ลิตและส่งออกผลิตภณั ฑส์ บั ปะรดบรรจุกระปอ๋ ง ผลไมร้ วมบรรจกุ ระปอ๋ ง น�้ำสับปะรดเขม้ ขน้ บรรจุในถุงปลอดเช้อื ผลไม้ตามฤดูกาล ภายใตเ้ คร่ืองหมายการค้าของลูกคา้ ทสี่ ำ� คัญๆในตา่ งประเทศ และภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบรษิ ัท “SIAM FOOD” ซึง่ เปน็ ท่ีรู้จักและเชอ่ื ถือได้ของลกู คา้ มากวา่ 47 ปี บริษัทมีไร่และโรงงานสับปะรดอยทู่ จี่ งั หวดั ชลบุรี บรษิ ทั ไดป้ รับแผนธุรกิจระยะยาว โดยมกี ารรว่ มลงทนุ พฒั นาพืน้ ทนี่ ิคมอุตสาหกรรม โดยจัดต้งั บรษิ ัท อีสเทริ ์นซีบอรด์ อินดัสเตรยี ล เอสเตด (ระยอง) ร่วมลงทนุ ระหว่างบริษทั เหมราชฯ และบรษิ ัท อาหารสยามจ�ำกดั (มหาชน) ในอัตราสว่ น 60 : 40 ซ่งึ ไดเ้ ริม่ การพฒั นาตัง้ แต ่ ปี 2538 ปจั จบุ นั กลายเปน็ ศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจร และคลัสเตอรย์ านยนตท์ ใ่ี หญท่ ีส่ ดุ แห่งหนงึ่ จัดต้งั บริษทั ยอ่ ย จำ� นวน 2 บริษทั ไดแ้ ก่ บริษทั ควอลติ ี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำ� กัด ด�ำเนนิ การผลิต และจำ� หนา่ ยสับปะรดกระปอ๋ ง และน้ำ� สับปะรดเข้มขน้ และบริษัท อาหารสยาม (2513) จ�ำกดั เพอ่ื เปน็ ผู้จัดหาวัตถุดิบทัง้ ในและตา่ งประเทศรองรบั การขยายการลงทุนใน AEC เพือ่ เสริมสร้างรายไดท้ ่ีเติบโตอย่างย่งั ยืนในระยะยาว www.siamfood.co.th 13
เปา้ หมายการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ปีท่ีผา่ นมา ธุรกิจสบั ปะรด ในปี 2560 บริษัทมเี ปา้ หมายการเตบิ โตในธรุ กิจสบั ปะรดอย่างย่งั ยืน ดว้ ยการขยายฐานการผลติ และเพมิ่ ก�ำลังการผลติของบริษทั ยอ่ ย อีกท้ังขยายพ้ืนท่ีเพาะปลกู ด้วยการส่งเสริม contract farmer ผา่ นโครงการต่างๆของบรษิ ัท อาทิ โครงการ Siam FoodModel ซึง่ เปน็ โครงการทส่ี ง่ เสริมให้เกษตรกรปลกู สับปะรดให้มีคุณภาพสูง และไดผ้ ลผลิตตอ่ ไรส่ งู ขน้ึ ในปี 2560 บรษิ ัทมสี ่วนแบง่ ในการผลิตจากบรษิ ทั และบริษทั ยอ่ ยโดยมีปริมาณวตั ถดุ บิ เขา้ ทำ� การผลติ คดิ เป็น 11.62% ของท้งั ประเทศแตอ่ ย่างไรกด็ ีในปี 2561 บรษิ ทั คาดว่าจะมีการผลิตทีเ่ พิ่มขน้ึ จากช่วงทผ่ี า่ นมา อนั เน่ืองมาจากแผนการขยายฐานการผลิต และเพม่ิ ก�ำลังการผลิตของบริษทั ยอ่ ย อีกท้ังพยายามขยายพ้ืนท่เี พาะปลกู ดว้ ยการส่งเสรมิ contract farmer ผ่านโครงการต่างๆของบรษิ ทั อย่างต่อเน่ืองมาตง้ั แต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั ดา้ นการตลาด บริษทั ยงั คงใชก้ ลยุทธ์การให้ความสำ� คัญในการรักษาฐานลกู ค้าเก่า และหาลกู คา้ ในตลาดใหม่ โดยนำ� เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ การใหบ้ ริการทดี่ ี รวมถงึ การส่งสนิ ค้าตรงตามท่กี ำ� หนด เพอื่ ใหล้ ูกคา้ เกดิ ความพอใจสูงสดุ รวมทั้งพยายามทจี่ ะหาผลติ ภัณฑ์ใหม่ๆเพอ่ื เพมิ่ ฐานรายได้ของบรษิ ัท ในปี 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) บริษทั มีสดั สว่ นการสง่ ออกไปต่างประเทศแบ่งตามภมู ิภาค ดงั นี้ - ยโุ รป : 55% - อเมรกิ า : 25% - เอเชีย : 12% - โอเชยี เนยี : 5% - ตะวันออกกลาง : 2.5% - แอฟริกา : 0.5%แนวโนม้ ภาวะอตุ สาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต ในปี 2561 คาดว่า จำ� นวนวัตถุดิบโดยรวมของท้ังประเทศนา่ จะมีแนวโน้มมากกวา่ ปที ผ่ี า่ นมา เนือ่ งจากราคาวัตถดุ ิบท่ีปรบั ตัวสูงขนึ้ ในช่วง1-2ปีท่ผี ่านมาสร้างแรงจูงใจให้ชาวไรเ่ พม่ิ พนื้ ท่ีปลูกสบั ปะรดเพิ่มขน้ึ ปริมาณวัตถุดิบที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในปี 2561อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลต่อมูลค่า รายไดท้ ีจ่ ะลดลงเนือ่ งจากราคาขายท่ลี ดลง และกระทบตอ่ ผลการด�ำเนนิ งานของบริษัทได้ การแขง่ ขนั ด้านการตลาดกบั ประเทศคูแ่ ข่งหลกั อยา่ งเช่น อินโดนีเซยี และฟลิ ปิ ปนิ ส์ ประเทศไทยยงั คงเสียเปรียบในดา้ นอัตราภาษีนำ� เขา้เนอ่ื งจากยโุ รปได้ยกเลิกสทิ ธพิ ิเศษในด้านภาษี (GSP) แก่ประเทศไทย ซ่งึ จะท�ำใหผ้ นู้ ำ� เข้าในยุโรปทนี่ �ำเข้าสนิ ค้าจากประเทศไทยตอ้ งเสยี ภาษีเพ่มิ ขึ้นประมาณ 3.50% อินโดนีเซยี ซึ่งไดร้ ับการยกเว้นภาษดี งั กลา่ ว และฟิลิปปนิ สซ์ ่งึ ไดร้ บั การยกเวน้ ภาษี GSP+ เช่นเดียวกัน นอกเหนอืจากนี้ การกีดกันทางการคา้ ด้วยข้อก�ำหนดตา่ ง ๆ ยงั คงเปน็ อุปสรรคในการสง่ ออกสนิ ค้าของไทยตอ่ ไป โครงสร้างรายไดข้ องบริษทั (งบการเงินรวม) หน่วย : 1,000 บาท รายการ งบการเงนิ รวม 2558 (12 เดอื น) 2560 (12 เดือน) 2559 (9 เดือน) 2558 (9 เดอื น) (ต.ค.59 - ก.ย.60) (ม.ค. - ก.ย.59) (ม.ค. - ก.ย.58) (ม.ค. - ธ.ค.58) จ�ำนวนเงนิ % จำ� นวนเงิน % จ�ำนวนเงนิ % จ�ำนวนเงิน %ส่วนงานธรุ กิจสับปะรดและผลไมอ้ ่ืนๆ 3,481,605 97.08 3,051,274 95.30 2,614,470 96.84 3,626,255 97.62ส่วนงานอนื่ ๆ 28,923 0.81 26,159 0.82 31,358 1.16 28,718 0.77รายได้จากการขาย 3,510,528 97.89 3,077,433 96.12 2,645,828 98.01 3,654,973 98.39รายไดจ้ ากการลงทุน 22,729 0.63 22,040 0.69 20,084 0.74 26,971 0.73รายไดอ้ นื่ ๆ 52,925 1.48 120,125 3.19 33,762 1.25 32,742 0.88รายได้รวม 3,586,182 100.00 3,201,958 100.00 2,699,674 100.00 3,714,686 100.0014 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
2.1 ลักษณะผลิตภณั ฑ์หรือบริการ บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กดั (มหาชน) ดำ� เนนิ ธรุ กจิ อตุ สาหกรรมเกษตร ประเภทแปรรปู สนิ คา้ เกษตร เชน่ สบั ปะรดและผลไมต้ ามฤดกู าลต่าง ๆ โดยเปน็ ผู้ผลิตรายใหญข่ องประเทศ ผลติ ภณั ฑ์ส่วนใหญส่ ่งออกไปตา่ งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ดงั นี้ (1) สบั ปะรดกระป๋องและบรรจุถงุ พลาสติก (2) นำ้� สับปะรดเข้มข้นบรรจุถุงปลอดเช้ือ (3) ผลไมก้ ระป๋องตามฤดูกาล 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั (ก) การตลาด ผลติ ภณั ฑท์ ผี่ ลติ ไดท้ ง้ั หมด ของบรษิ ทั ไดส้ ง่ ออกไปจำ� หนา่ ยยงั ประเทศตา่ งๆ ทวั่ โลก โดยมตี ลาดสำ� คญั คอื ยโุ รป อเมรกิ าเหนอื เอเชีย ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ ตามล�ำดับ โดยจัดจ�ำหน่ายผ่านผู้น�ำเข้าโดยตรง และตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลูกค้า และมีบางส่วนผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ของบริษัท “SIAM FOOD” กระบวนการผลิตสินค้าของบรษิ ัทได้ผ่านการรบั รองตามมาตรฐานระดบั สากล และเป็นสนิ คา้ ทม่ี ี คุณภาพสงู ที่ไดร้ ับการยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยการผลติ และส่งออกมานานกว่า 47 ปี ซง่ึ ผลิตภัณฑ์ของบรษิ ัท ไดร้ บั การ รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ มรท. 8001-2553 (ข) ภาวะการแขง่ ขนั (1) แมป้ ระเทศไทยจะมีโรงงานผลิตสับปะรดกระปอ๋ งมากถงึ 22 ราย มีตน้ ทุนการผลิตสงู กว่าประเทศคู่แขง่ เมอ่ื เปรียบเทยี บ กับประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย ท่ีมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายใหญ่เพียง 2 ราย มีต้นทุนการปลูกต่�ำกว่า และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด และสามารถทำ� ราคาขายสงู กวา่ คแู่ ขง่ เนอ่ื งจาก คณุ ภาพของผลไม้ และปรมิ าณทส่ี มำ�่ เสมอ เทคโนโลยี และความชำ� นาญ ในการผลติ (2) ต้นทุนในการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ต้นทุนในการเพาะปลูก (ปุ๋ย), ค่าแรงขั้นต่�ำ ของพนักงานในโรงงาน และไร่, ค่าขนสง่ ท่ีสงู ขึน้ อาจจะเป็นอุปสรรคตอ่ การส่งออกในอนาคต นอกจากนี้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาททีแ่ ขง็ คา่ ขึ้น เม่อื เปรยี บเทียบกบั ดอลล่ารส์ หรฐั ฯ มีผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก (3) บริษัท ยังคงเน้นความส�ำคัญ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อรักษา สถานะภาพความเป็นผนู้ �ำในการผลติ และความพงึ พอใจของลกู คา้ สงู สดุ (4) ผลประกอบการของธุรกิจสับปะรดของประเทศไทยข้ึนอยู่กับปริมาณและราคาของสับปะรดสดท่ีผลิตได้ในแต่ละป ี ของชาวไร่ประกอบกับสภาพอากาศในแต่ละปี ซ่ึงหากราคาสับปะรดดีชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการเม่ือ ราคาตกต่ำ� ชาวไรก่ ็จะปลูกนอ้ ยลง ราคาสับปะรดสดจงึ มีความผันผวนค่อนข้างสงู สง่ ผลกระทบกับราคาขายสับปะรด กระป๋องตามหลักอุปสงคแ์ ละอุปทาน โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีวตั ถุดิบมากขึน้ กวา่ ปี 2559 ท�ำให้บรษิ ทั สามารถปรบั ราคาขายไดน้ ้อย แตย่ ังคงรักษาก�ำไรในปี 2560 ได้ www.siamfood.co.th 15
2.3 การจดั หาผลติ ภัณฑ์หรือบริการ (ก) ก�ำลังการผลติ รวม 2560 2559 2558 2557 2556 2555 (ต.ค.59 - ก.ย.60) (ม.ค. – ก.ย.)กำ� ลังการผลติ (พันหบี มาตรฐาน) 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500ปรมิ าณการผลติ จรงิ (พันหีบมาตรฐาน) 3,755 2,281 3,604 2,836 3,910 3,740อตั ราการใชก้ ำ� ลงั การผลิต (ร้อยละ) 68.27 อตั ราการเพิม่ ของปริมาณการผลิต 64.63 41.47 65.52 51.56 71.09 68.00 (36.71) 27.08 (27.47) (4.54) (10.20) ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตน�ำ้ เข้มข้น 2560 2559 2558 2557 2556 2555 (ต.ค.59 - ก.ย.60) (ม.ค. – ก.ย.)กำ� ลงั การผลิต (ตัน) 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500ปริมาณการผลิตจริง (ตนั ) 8,677 5,448 7,256 6,472 9,106 8,527อัตราการใชก้ ำ� ลังการผลิต (รอ้ ยละ)อตั ราการเพิม่ ของปรมิ าณการผลิต 49.58 31.13 41.46 36.98 52.03 48.70 59.25 (24.92) 12.11 (28.93) 6.84 (13.42)วัตถดุ บิ และผูจ้ ำ� หนา่ ยวัตถุดิบ บรษิ ัทจดั หาวตั ถุดบิ และวัสดุทใี่ ช้ในการผลติ ทง้ั จากภายในและตา่ งประเทศ โดยเปน็ วัตถดุ บิ ในประเทศประมาณรอ้ ยละ 98 เชน่ สับปะรด ผลไมต้ ่าง ๆ กระป๋อง กล่องกระดาษ และฉลาก ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2 เป็นการน�ำเข้า เช่น ถุงปลอดเชือ้ เป็นต้น (ข) ผลกระทบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม อตุ สาหกรรมการผลิตสับปะรดบรรจใุ นภาชนะทป่ี ิดผนึก จะมีน้�ำเสยี ท่ีเกดิ จากกระบวนการผลติ ซ่งึ ผปู้ ระกอบการจะตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็นไปตามข้อกำ� หนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ทกี่ �ำหนดค่า Biochemical Oxygen Demand (B O D) หรือค่าของปริมาณออกซเิ จนท่จี ลุ ินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทอี่ ย่ใู นน้�ำ ต้องมีคา่ ไมเ่ กนิ 20 มลิ ลิกรมั ตอ่ ลิตร ค่า Chemical Oxygen Demand (C O D) ไมเ่ กนิ 120 มลิ ลิกรมั ต่อลติ ร บริษทั มีมาตรการบำ� บดั น้�ำทง้ิ ของโรงงาน โดยมีระบบบ�ำบดั นำ้� เสียไดว้ นั ละ 4,000 ลูกบาศกเ์ มตร โดยวิธธี รรมชาติ (Waste Stabili-zation Pond) โดยใชท้ ี่ดนิ ประมาณ 180 ไร่ ขดุ เป็นบอ่ จำ� นวน 9 บอ่ บ�ำบัด 5 ขน้ั ตอน คอื Pump Sump, Anaerobic3 Pond, Facultative4Pond, Water Hyacinth Pond และ Polishing Pond นำ้� เสยี จะผา่ นไปตามบอ่ ตา่ ง ๆ ทั้ง 9 บอ่ เพือ่ ปรบั สภาพกรดและดา่ งของนำ้� ให้ได้มาตรฐานของกรมโรงงานกอ่ นปล่อยท้ิงสู่ธรรมชาติ และบริษัทไดด้ ำ� เนนิ การติดต้ังเครือ่ งวดั BOD น�้ำทิ้งนอกระบบ จัดสง่ ให้กรมโรงงาน (On Line) นอกจากนบ้ี รษิ ัทไดด้ �ำเนินการใช้งบลงทุนคลุมบ่อ Anaerobic pond บอ่ ที่ 1 เพื่อเกบ็ แกซ๊ ชวี ภาพกลับมาเปน็ เช้อื เพลงิ ในการเผาไหม้แทนนำ้� มันเตา ซ่ึงสามารถใชง้ านไดต้ ง้ั แตเ่ ดอื นพฤศจิกายน 2556 สามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดป้ ระมาณ 12 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถควบคมุ กลิน่ ไม่ให้รบกวนประชาชนทีพ่ ักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อนำ้� เสีย16 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
3. ปจั จัยความเสีย่ ง บริษัทประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภณั ฑ์หลกั ไดแ้ ก่ สบั ปะรดกระปอ๋ ง สบั ปะรดบรรจถุ ุงปลอดเช้อื น�ำ้ สบั ปะรดเข้มข้นบรรจ ุ ถงุ ปลอดเชอื้ ผลไม้รวม (สับปะรด, มะละกอแดง, มะละกอเหลอื ง, ฝรง่ั ) ผลไมต้ ามฤดูกาล (ได้แก่ มะมว่ ง เงาะสอดไส้สับปะรด) ประเทศไทยเปน็ แหลง่ ผลติ สบั ปะรดทใี่ หญท่ สี่ ดุ ในโลก ปรมิ าณสบั ปะรดสดทผ่ี ลติ ได้ในแตล่ ะปขี น้ึ อยกู่ บั การปลกู ของชาวไรแ่ ละสภาพอากาศหากราคาสับปะรดดี ชาวไรก่ ็จะปลกู กันมาก จนเกินความตอ้ งการ เมอื่ ราคาตกตำ�่ ชาวไรก่ จ็ ะปลกู น้อยลง ราคาสบั ปะรดจงึ ผันผวนคอ่ นขา้ งสงูซ่ึงสง่ ผลกระทบตอ่ ราคาขายสบั ปะรดกระป๋อง ตามหลกั การของอุปสงค์ (Demand) และอปุ ทาน (Supply) การคาดการณ์เก่ยี วกับปริมาณ และราคาผลสบั ปะรดสดจึงเปน็ ปจั จยั สำ� คัญอย่างหนึง่ ในการบรหิ ารงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทวิเคราะหแ์ ละประเมนิ ความเสย่ี งของการดำ� เนินงานตามมาตรฐาน COSO เหมอื นเชน่ ปีทีผ่ ่านมา โดยกำ� หนดประเภทความเส่ยี งไว้ 4 ดา้ น ได้แก่ 1. ด้านกลยทุ ธ์ 2. ดา้ นการผลติ 3. ดา้ นการตลาด และ 4. ดา้ นการปฏบิ ตั กิ าร โดยจากการประเมินปจั จยั ความเสยี่ งของธุรกจิ ที่ส�ำคัญมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. ความเสี่ยงเก่ียวกับวัตถุดิบสับปะรด เป็นเรื่องปริมาณของสับปะรดท่ีจะมีมากหรือน้อยตามสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ละปี ซึ่งจะมีผลต่อราคารับซื้อ และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง แม้ว่าบริษัทมีไร่ปลูกสับปะรด ของบริษัทเองอยู่ก็ตาม ซึ่งสามารถส่งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตแต่ละปีประมาณร้อยละ 18 ของการผลิต ดังนนั้ การจัดหาจากชาวไรท่ ่เี ปน็ Contract Farming กว่า 1,000 ราย ใหก้ ารส่งเสรมิ และพัฒนาชาวไร่ให้ได้ Yield ต่อไร่สูงข้ึนให้ใกล้เคียงกับไร่บริษัท ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไร่และบริษัทมีมากว่า 47 ปี ท�ำให้สามารถบริหารจัดการเร่ืองการปลูกตั้งแต่เร่ิมต้น จนถึงการเก็บผลส่งโรงงานของบริษัทได้ดี เพ่ือลด ความเสี่ยงเก่ียวกับวัตถุดิบสับปะรด บริษัทได้วางแผนการเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรดให้มากขึ้น ด้วยการขยาย พื้นท่ีเช่าไปยงั ที่ท่มี ีศักยภาพ และจดั หาชาวไร่มารว่ มเปน็ Contract Farming กับบริษัทเพม่ิ ขนึ้ 2. ความเสี่ยงด้านการผลิต จากสถานการณ์วตั ถดุ ิบสบั ปะรดทมี่ ีน้อยในช่วง 2 ปที ผ่ี ่านมา ท�ำให้ราคาสับปะรดสดสูงต่อเน่ือง เกษตรกรได้เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดมากข้ึน ดังนั้นปริมาณสับปะรดในปี 2561 คาดว่าจะมีจ�ำนวนมากข้ึนส่งผลให้ราคารับซ้ือวัตถุดิบต่�ำลง ท�ำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อปริมาณสินค้าคงคลังอาจม ี มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์เสียหายจากการหมดอายุและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า บริษัทได้ วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับค�ำสั่งซ้ือของลูกค้า ตลอดจนจัดสรรแรงงานและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสงู สุด 3. ความเสี่ยงทางการตลาด เนื่องจากการขายสินค้าเป็นการส่งออกเป็นหลัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาและน�ำเข้าสินค้า บริโภคของต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ลักษณะการเจรจาสัญญาซ้ือขายมักจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบกนั ในระยะเวลา 1-3 เดือน และบางรายอาจยาวถึง 12 เดือน แตร่ าคาวัตถดุ บิ อาจปรับสงู ขึน้ ไดเ้ ม่ือมีการ ผลติ เพอื่ สง่ ออก ดงั นนั้ การพจิ ารณาระยะเวลาขายสนิ คา้ ลว่ งหนา้ เปน็ ระยะสน้ั หรอื ยาวจะตอ้ งคำ� นงึ ถงึ ปจั จยั แวดลอ้ ม ทัง้ อปุ สงค์และอปุ ทานของตลาด และการผลิตของโรงงานอื่น ๆ ในประเทศ ตลอดจนของประเทศผผู้ ลติ รายส�ำคญั ๆ ทีเ่ ปน็ คู่แขง่ ไดแ้ ก่ อนิ โดนเี ซีย และฟลิ ิปปินส์ นอกจากน้ีด้านการตลาดยังจะต้องค�ำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก เพื่อประเมินปริมาณการขายในแต่ละภูมิภาค และความเสยี่ งเรอ่ื งการรบั ชำ� ระเงนิ ของลกู คา้ ควบคกู่ นั ไปดว้ ย อยา่ งไรกด็ ลี กู คา้ สว่ นใหญจ่ ะเปน็ ลกู คา้ ทต่ี ดิ ตอ่ ซอ้ื ขาย กนั มานาน จงึ สามารถพจิ ารณาจากประวตั ทิ ผ่ี า่ นมาไดเ้ พอื่ ลดความเสย่ี งทางการตลาดบรษิ ทั ไดว้ างแผนดำ� เนนิ การ ดงั น้ี - บริหารยอดขาย และราคาขายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนและคุณภาพวัตถุดิบท่ีรับเข้า และแผนการผลิตท้ังปี - วเิ คราะหแ์ ละประเมนิ สถานการณค์ ่าเงินบาทอยา่ งต่อเนื่อง - กำ� หนด credit limit ส�ำหรบั ลูกคา้ แตล่ ะราย เพ่ือปอ้ งกนั ความเสีย่ งในกรณีผิดนัดช�ำระ - รว่ มงานแสดงสินค้าทั้งในและตา่ งประเทศ เพือ่ ตดิ ตามสถาณะการณต์ ลาดโลก ประกอบกบั หาค่คู ้าเพิ่มขึ้น - เย่ียมเยยี นลกู คา้ ต่างประเทศ เพ่อื กระชับความสัมพันธท์ ่ีดี และเป็นคูค่ า้ ร่วมในระยะยาว www.siamfood.co.th 17
4. ความเสี่ยงทางการเงิน ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นการส่งออกมากกว่าร้อยละ 95 และซ้ือขายเป็น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นส่วนมาก มีสกุลเงินยูโร และเงินปอนด์อังกฤษบางส่วน ในปี2560 ท่ีผ่านมาเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ มีความผันผวนสูงมาก และอ่อนค่าค่อนข้างเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับเงินบาท ท�ำให้มีผลกระทบต่อ รายได้และก�ำไรของบริษัทเป็นส�ำคัญ เพ่ือลดความเส่ียงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ท�ำสัญญาขายเงินตรา ต่างประเทศลว่ งหน้ากับธนาคารอย่างรอบคอบ ซึง่ ในปนี ี้ บรษิ ัทเน้นด้านกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของธรุ กิจ ดงั นี้ - ลดตน้ ทุนการผลติ - ขายให้ได้ราคาท่สี งู กวา่ ตน้ ทนุ - เพม่ิ การขายผลติ ภณั ฑอ์ น่ื ๆ นอกเหนอื จากผลติ ภณั ฑห์ ลกั ของบรษิ ทั เชน่ มะมว่ ง เงาะสอดไสส้ บั ปะรด ผลไมร้ วม และอาหารสตั ว์ - ปรบั การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามภาวะของผขู้ าย และ ภาวะของผู้ซอื้ หลงั การดำ� เนินกิจกรรมควบคุมความเสยี่ ง บริษัทสามารถควบคุมไดต้ ามแผนงาน4. ทรัพย์สินทใ่ี ช้ในการประกอบธรุ กิจ(1) ลักษณะสำ� คญั ของทรัพย์สนิ ถาวรหลกั ท่ีบรษิ ัทใช้ในการประกอบธรุ กจิณ วันที่ 30 กนั ยายน 2560 บริษัทมีสนิ ทรพั ยถ์ าวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธรุ กิจ ดังนี้ ประเภท/ลักษณะทรพั ยส์ นิ ลกั ษณะกรรมสทิ ธิ์ มลู ค่าตามบัญชี ภาระผกู พนั (ลา้ นบาท) 1. ทด่ี นิ ที่ต้ัง เป็นเจา้ ของ 177.12 ไม่มี - ทดี่ นิ ตง้ั โรงงาน อ.บา้ นบงึ จ.ชลบรุ ี 1,337-1-35 ไร่ 23.94 ไมม่ ี - ที่ดนิ ไร่ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรุ ี 12,154-1-49 ไร่ 38.32 ไมม่ ี - ท่ีดนิ ไร่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 2,893-1-45 ไร่ 52.01 ไมม่ ี - ท่ดี นิ ไร่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2,015-1-37 ไร่ 62.85 ไม่มี รวมเนอ้ื ทด่ี นิ ทัง้ หมด 18,501-0-47 ไร่ 2. ท่ีดิน ที่ตง้ั ทำ� สัญญาเชา่ ระยะยาว 2-3 ปี - - - ต.หนองขาม(เขาคันทรง) อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ท�ำสัญญาเช่าระยะยาว 3 ปี - - รวมเนอ้ื ท่ี 667-0-0 ไร่ - ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมเน้ือที่ 2,143-1-67 ไร่ - ต.คลองก่ิว อ.บา้ นบงึ จ.ชลบุรี รวมเนื้อท่ี 49-0-38 ไร่ รวมเนือ้ ท่ี ที่เชา่ ท้ังหมด 2,859-2-05ไร ่ 3. อาคารสำ� นกั งานใหญ่ ทตี่ ้งั 1 ถ.สาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชนั้ 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุ เทพฯ 18 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ ิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มลู คา่ ตามบัญชี ภาระผกู พนั (ล้านบาท) 4. อาคารโรงงานและคลังสินคา้ ท่ตี ้ัง เป็นเจ้าของ 48.86 ไม่มี - 218 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-สตั หีบ 7.73 ไมม่ ี ต.หนองอริ ุณ อ.บา้ นบงึ จ.ชลบุรี 1.52 ไม่มี 5. อาคารส�ำนักงานไร่ ทตี่ ง้ั เปน็ เจา้ ของ - 160/1 ม.6 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหบี (กม.ที่ 72 สแ่ี ยกหนองปรือ) ต.คลองกว่ิ อ.บา้ นบึง จ.ชลบุรี - 15 ม.7 ต.นคิ มล�ำนารายณ์ อ.ชยั บาดาล จ.ลพบุรี เปน็ เจา้ ของ 6. เคร่ืองจกั ร เป็นเจ้าของ 169.18 ไมม่ ี(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ ยและบริษทั รว่ ม เน่ืองจากบริษัทมีที่ดินจ�ำนวนมาก ทั้งในจังหวัดชลบุรีและระยอง บางส่วนอยู่ใน ZONE ท่ีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ซ่ึงรัฐบาลได้ลงทุนสาธารณูปโภคอย่างมาก บริษัทจึงได้ขายท่ีดินส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทที่ด�ำเนินการพัฒนาท่ีดิน และร่วมลงทุน ในบรษิ ัท อีสเทริ น์ ซบี อรด์ อินดสั เตรียลเอสเตท (ระยอง) จ�ำกดั ในสัดสว่ นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบยี น 358 ล้านบาท และมีกรรมการของบรษิ ทัเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม 3 ท่าน ในจ�ำนวนกรรมการ ทงั้ หมด 7 ท่าน ผลการดำ� เนนิ งานของบริษัทรว่ มทผ่ี ่านมาอยู่ในเกณฑ์ด ี แมว้ า่ ธรุ กิจอสงั หาริมทรัพย์โดยทั่วไปยังคงซบเซาอย่ ู แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เตบิ โตข้ึน และบริษทั รถยนต์ชัน้ นำ� ของโลก เชน่ GM, FORD - MAZDA ได้เลอื กลงทุนในโครงการของบรษิ ัทร่วม ทำ� ให้อุตสาหกรรมต่อเนอ่ื งและอตุ สาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น ประเภทอาหาร, Packaging ก็เลอื กลงทุนในโครงการของบริษัทรว่ มเช่นกนัผลประกอบการท่ผี ่านมา มีดงั น้ีปี 2560 ก�ำไรสุทธิ (ต.ค.59-ก.ย.60) 438.70 ลา้ นบาทปี 2559 กำ� ไรสทุ ธิ (ม.ค.-ก.ย.) 178.51 ลา้ นบาทปี 2558 กำ� ไรสุทธ ิ 88.50 ล้านบาทปี 2557 กำ� ไรสทุ ธ ิ 659.79 ลา้ นบาทปี 2556 กำ� ไรสทุ ธ ิ 1,869.39 ลา้ นบาทปี 2555 กำ� ไรสทุ ธ ิ 213.61 ล้านบาทปี 2554 ก�ำไรสุทธิ 150.61 ลา้ นบาท ปี 2553 กำ� ไรสุทธิ 150.66 ลา้ นบาทปี 2552 ก�ำไรสทุ ธ ิ 59.11 ลา้ นบาทปี 2551 กำ� ไรสุทธิ 304.09 ลา้ นบาทปี 2550 ก�ำไรสทุ ธ ิ 215.19 ลา้ นบาทปี 2549 ก�ำไรสทุ ธ ิ 148.38 ลา้ นบาทปี 2548 ก�ำไรสุทธ ิ 203.16 ลา้ นบาท 5. ขอ้ พพิ าททางกฎหมาย - ไมม่ ี - www.siamfood.co.th 19
6. ขอ้ มลู ทว่ั ไปและขอ้ มูลส�ำคญั อน่ื ขอ้ มูลทั่วไป ชอ่ื บริษทั : บรษิ ัท อาหารสยาม จำ� กดั (มหาชน) ลกั ษณะการประกอบธรุ กิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำ� หนา่ ยอาหารแปรรปู จากพชื ผลการเกษตร เพอื่ การสง่ ออก ทตี่ ้ังส�ำนกั งานใหญ ่ : เลขที่ 1 อาคารเอม็ ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 10120 เลขทะเบยี นบรษิ ัท : 0107536000072 โฮมเพจบรษิ ทั : www.siamfood.co.th/ โทรศัพท์ : 0-2287-7000 โทรสาร : 0-2670-0154 ทุนจดทะเบยี น : 300,000,000 บาท ทุนจดทะเบยี นเรียกชำ� ระแลว้ : 210,000,000 บาท ชนิดหุ้น : ห้นุ สามัญ จำ� นวนหุ้นสามัญทีเ่ รียกช�ำระแล้ว : 21,000,000 หุน้ มูลค่าทต่ี ราไว้ : หุ้นละ 10 บาท ข้อมลู ส�ำคญั อน่ื บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) ไดล้ งทนุ ในบริษัทอืน่ โดยถอื หุน้ ในสัดส่วนตง้ั แตร่ อ้ ยละ 10 ขึน้ ไปมี 3 บรษิ ทั ดังนี้ : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ประเภทกจิ การ / ลักษณะของธุรกิจ จำ� นวนเงนิ ลงทนุ ทนุ จดทะเบยี น ทุนช�ำระแลว้ ช่อื บรษิ ทั (ล้านบาท) (รอ้ ยละ) (ล้านบาท) (ลา้ นบาท) บริษัท ควอลติ ี้ ไพนแ์ อปเปลิ บริษทั ยอ่ ย ต้งั อยทู่ ี่ 222 หมู่ 3 บา้ นหนองนกน้อย 400 99.99 400 400 1 0.25 โปรดักส์ จำ� กัด ตำ� บลหนิ เหล็กไฟ อำ� เภอหวั หนิ จังหวัด ประจวบคีรขี ันธ์ 77110 เป็นผู้ผลติ และจำ� หนา่ ยสับปะรดบรรจุ กระป๋อง และน�้ำสับปะรดเขม้ ขน้ เพอ่ื การ ส่งออก บริษทั อาหารสยาม บรษิ ทั ย่อย ตั้งอย่ทู ี่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้นั 43 0.25 99.99 (2513) จำ� กดั ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อประกอบธุรกจิ คา้ ขาย และธรุ กิจลงทนุ จัดหาวัตถดุ บิ ท้งั ในและตา่ งประเทศ และ ขยายการลงทุนใน AEC 20 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อบรษิ ัท ประเภทกิจการ / ลักษณะของธุรกจิ จ�ำนวนเงนิ ลงทนุ ทนุ จดทะเบียน ทุนชำ� ระแลว้ (ลา้ นบาท) (รอ้ ยละ) (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) บริษทั อีสเทิร์น ซีบอรด์ บริษัทร่วม ตัง้ อยูท่ ่ตี ำ� บลปลวกแดง อำ� เภอปลวกแดง 143.20 40 358 358 อนิ ดัสเตรยี ล เอสเตท จงั หวัดระยอง มพี น้ื ท่ีนิคมอุตสาหกรรม (ระยอง) จ�ำกัด รวมทงั้ สน้ิ ประมาณ 9,726 ไร่ (3,890 เอเคอร)์ โดยเปน็ การรว่ มทนุ ระหว่างบรษิ ัท เหมราชฯ และบริษทั อาหารสยามจ�ำกดั (มหาชน) ในอตั ราส่วน 60 : 40 โดยเรมิ่ การพฒั นาที่ดนิ เปน็ นิค อตุ สาหกรรมพร้อมระบบสาธารณปู โภค ตา่ งๆ ในจงั หวัดระยอง และชลบรุ ี จดั ต้งั บริษทั เมือ่ วนั ที่ 10 พ.ย. 2537 เพ่อื จำ� หน่ายให้แกน่ ักลงทุนทงั้ ชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ เพอ่ื จำ� หนา่ ยใหแ้ ก่ นักลงทนุ ทงั้ ชาวไทยและชาวตา่ งประเทศ ขอ้ มูลอา้ งอิง บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรพั ย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย ถนนรชั ดาภเิ ษก แขวงดนิ แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 ผ้ตู รวจสอบบญั ช ี บริษทั เคพเี อม็ จี ภมู ิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุ เทพฯ 10120 โทรศพั ท์ 0-2677-2000 นักลงทุนสัมพนั ธ์ นายเกยี รตศิ ักดิ์ เลศิ ศิรอิ มร เลขท่ี 1 อาคารเอม็ ไพรท์ าวเวอร์ ช้ัน 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 10120 โทรศพั ท์ : 0-2287-7003 โทรสาร : 0-2670-0154 E-mail : [email protected] www.siamfood.co.th 21
สถาบันการเงินทตี่ ดิ ตอ่ ประจำ� มีดังน้ี1. ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกดั (มหาชน) ส�ำนกั งานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนนราษฏรบ์ ูรณะ เขตราษฏรบ์ รู ณะ กรงุ เทพมหานคร 10140 โทรศพั ท์ 0-2871-3650-5 2. ธนาคารทหารไทยจ�ำกัด (มหาชน)ส�ำนักงานใหญ่ตง้ั อยเู่ ลขที่ 3000ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุ กั รกรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2242-3980-13. ธนาคารกรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ต้ังอยเู่ ลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงบางรกั เขตบางรัก กรงุ เทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2626-33274. ธนาคารยไู นเตด็ โอเวอร์ซสี ์ (ไทย) จ�ำกดั (มหาชน) ตัง้ อยเู่ ลขท่ี 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2343-3000 5. ธนาคารกรุงศรอี ยธุ ยา จำ� กัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ต้งั อยเู่ ลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพั ท์ 0-2296-3915-66. ธนาคารกรุงไทย จำ� กดั (มหาชน) สาขาเยาวราช ตงั้ อยู่เลขที่ 260 ถนนเยาวราช แขวงจกั รวรรดิ เขตสมั พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร10100 โทรศัพท์ 0-2222-0131-45 ท้ังน้ี ผ้ลู งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบรษิ ัท อาหารสยาม จำ� กัด (มหาชน) เพิม่ เตมิ ไดจ้ ากแบบแสดงรายการขอ้ มลู ประจำ� ปี (แบบ 56-1)ของบริษัททแี่ สดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.siamfood.co.th 22 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
แกลาะรกจาัดรกกา�ำรกบั ดูแลกิจการ7. ข้อมูลหลกั ทรพั ย์และการถอื หุน้ 7.1 จ�ำนวนทนุ จดทะเบียนและทุนช�ำระแลว้ บริษัทมีทุนจดทะเบยี น 300 ล้านบาท เรียกชำ� ระแล้ว 210 ลา้ นบาท แบง่ เป็นหนุ้ สามัญ 21 ล้านหนุ้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท 7.2 ผถู้ ือหุ้น ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2560 ล�ำดับ ช่ือผูถ้ ือหุ้น จ�ำนวนหนุ้ สัดส่วนการถอื หนุ้ (%) 1. บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด 14,877,767 70.85% 2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,047,155 4.99% 3. DBS BANK LTD 1,045,850 4.98% 4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 1,044,000 4.97% 5. บริษัท โชคอนนั ต์ บิสซิเนส จำ� กดั 1,030,000 6. บรษิ ทั เพรสทีจ 2015 จ�ำกดั 1,016,000 4.90% 7. ธนาคาร กสิกรไทย จำ� กดั (มหาชน) 200,000 4.84% 8. บริษัท ยอดกิจธรุ กิจ จำ� กัด 84,900 0.95% 9. นางภรณี ชยั กิตติศิลป ์ 81,375 0.40% 10. นายนำ� ชัย นำ� ชยั ศริ ิ 0.39% 56,840 0.27% หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด ถือหุ้นโดย บจก.ทีซีซี แลนด์ ร้อยละ 51 และ Plantheon International Ltd. ร้อยละ 49 2. ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) มีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของ บุคคลตา่ งดา้ ว (Foreign Limit) ไว้รอ้ ยละ 49 ของทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้ว โดย ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2560 มบี ุคคลตา่ งด้าวถอื หุ้นของบรษิ ัท ร้อยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียนชำ� ระแลว้ www.siamfood.co.th 23
7.3 ขอ้ มูลบรษิ ัทย่อย และการถอื หุ้นของบริษัทยอ่ ย บริษทั ควอลติ ้ี ไพนแ์ อปเปิล โปรดกั ส์ จำ� กดั บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2560 มีผู้ถอื หนุ้ จำ� นวน 3 ราย ดงั น้ี ลำ� ดับ ชื่อผูถ้ อื หุ้น จำ� นวนห้นุ สดั สว่ นการถือห้นุ (%) 1. บรษิ ทั อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) 39,999,997 99.997% 2. บริษทั พรรณธอิ ร จ�ำกดั 2 0.002% 3. บริษทั พรรณธิอร เทรดดงิ้ จ�ำกดั 1 0.001% บรษิ ัท อาหารสยาม (2513) จ�ำกดั บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2560 มผี ้ถู ือหนุ้ จ�ำนวน 4 ราย ดังนี้ ล�ำดับ ชื่อผถู้ อื หุน้ จำ� นวนห้นุ สัดสว่ นการถือหนุ้ (%) 1. บรษิ ทั อาหารสยาม จ�ำกดั (มหาชน) 99,997 99.999% 2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ 1 0.001% 3. นางนิดดา ธรี ะวฒั นชัย 1 0.001% 4. นายเกยี รติศักด์ิ เลศิ ศริ ิอมร 1 0.001% 7.4 นโยบายการจา่ ยเงนิ ปนั ผล บรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ่ ยมนี โยบายจา่ ยเงนิ ปนั ผลจากกำ� ไรสทุ ธใิ นแตล่ ะงวดบญั ชหี ลงั จากหกั สำ� รองตามกฎหมายและขาดทนุ สะสมยกมาแลว้ (ถา้ ม)ี ทง้ั นก้ี ารจา่ ยเงนิ ปนั ผลดงั กลา่ ว จะขน้ึ อยกู่ บั กระแสเงนิ สด แผนการลงทนุ เงอื่ นไขและขอ้ กำ� หนดในสญั ญาตา่ ง ๆ ทบ่ี รษิ ทั ผกู พนัอยู่ รวมถงึ ความจ�ำเปน็ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมือ่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเหน็ ชอบให้จ่ายเงินปนั ผลประจ�ำปีแลว้ จะต้องนำ� เสนอขออนุมัตติ อ่ ทปี่ ระชมุ ผู้ถือห้นุ เวน้ แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั มอี ำ� นาจอนุมตั ใิ หจ้ ่ายเงนิ ปันผลได้ และรายงานใหท้ ป่ี ระชมุ ผู้ถอื หุน้ ทราบในการประชุมคราวตอ่ ไป 24 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
8. โครงสร้างการจดั การ โครงสรา้ งการจดั องคก์ รของบรษิ ทั ประกอบดว้ ยคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ่ ย 5 ชดุ ไดแ้ ก่ คณะกรรมการบรหิ ารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำ� กบั ดแู ลกจิ การที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่ละคณะมีหนา้ ทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบ ดงั น้ี 8.1 คณะกรรมการบรษิ ัท บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิ ัทใหเ้ ปน็ ไปตามที่ได้กำ� หนดไวโ้ ดยกฎหมาย หนงั สอื บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และ การเพมิ่ มูลค่าใหแ้ กบ่ รษิ ทั จึงมคี วามจำ� เปน็ ต้องให้มกี ารก�ำกบั ดูแลฝ่ายบริหารอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ เพอ่ื ใหเ้ กิดประสิทธผิ ลต่อบรษิ ทั คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำ� เนนิ งานของบริษัท และผลการปฎบิ ัติงานของผ้บู รหิ ารระดับสูงใหเ้ ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ ย่างเปน็ ระบบในระหวา่ งปี 2560 มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้ - กรรมการลาออก จำ� นวน 1 คน ไดแ้ ก่ นายปณต สริ ิวัฒนภกั ดี กรรมการ กรรมการบริหาร ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิ าร ต้ังแตว่ ันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 - กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวพรพิมล เชิดชูชยั ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ กรรมการบรหิ าร แทนต�ำแหน่งกรรมการท่วี า่ ง มีผลตั้งแตว่ ันที่ 11 สิงหาคม 2560ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ ยกรรมการจำ� นวน 12 คน มีรายนามดังตอ่ ไปน้ี 1. นายเทยี ร เมฆานนทช์ ยั ประธานกรรมการ 2. นายประสิทธ ิ์ โฆวไิ ลกลู กรรมการอสิ ระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายศิริพล ยอดเมอื งเจริญ กรรมการ 4. นายอนนั ต ์ ดาโลดม กรรมการอสิ ระ 5. นายประเสรฐิ เมฆวัฒนา กรรมการ 6. นายสทิ ธิชัย ชยั เกรียงไกร กรรมการ 7. นายชยั จรุงธนาภบิ าล กรรมการอสิ ระ และกรรมการตรวจสอบ 8. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ 9. พลตำ� รวจเอกกฤษณะ ผลอนนั ต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10. นางนิดดา ธีระวฒั นชยั กรรมการ 11. นางสาวพรพิมล เชดิ ชชู ยั กรรมการ 12. นายเกรม แอนโทน ี่ ค้อกซ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผมู้ อี ำ� นาจลงลายมอื ชอื่ ผกู พนั บรษิ ทั คอื กรรมการสองคนลงลายมอื ชอ่ื รว่ มกนั และประทบั ตราสำ� คญั ของบรษิ ทั ยกเวน้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล นายชัย จรงุ ธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม และพลตำ� รวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ www.siamfood.co.th 25
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรษิ ัท 1. ปฏบิ ตั ใิ หเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย วตั ถปุ ระสงค์ ขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั และมตทิ ป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ โดยปฏบิ ตั หิ นา้ ทดี่ ว้ ยความซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ และระมดั ระวงั รกั ษาผลประโยชนข์ องผถู้ อื หนุ้ ทง้ั ในปจั จบุ นั และในระยะยาว รวมทง้ั การปฏบิ ตั ใิ หเ้ ปน็ ไปตามหลกั เกณฑ์ และข้อบงั คับของตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย และสำ� นักงานคณะกรรมการกำ� กับหลักทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ 2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เก่ียวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม เปา้ หมาย และแนวทางทจี่ ะกอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ แก่ ผถู้ อื หนุ้ อยใู่ นกรอบของการมจี รยิ ธรรมทดี่ ี และคำ� นงึ ถงึ ผลประโยชน์ ของผูม้ สี ่วนได้เสยี ทกุ ฝ่าย 3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�ำคัญเก่ียวกับการด�ำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เปา้ หมายทางการเงิน ความเส่ยี ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น 4. การตดิ ตามและดแู ลใหฝ้ ่ายจัดการดำ� เนินงานตามนโยบายและแผนทก่ี ำ� หนดไว้อย่างมีประสทิ ธภิ าพและประสิทธิผล 5. การควบคมุ ภายในและการบรหิ ารความเสยี่ ง รวมทง้ั กลไกในการรบั เรอื่ งรอ้ งเรยี นและการดำ� เนนิ การกรณมี กี ารชเ้ี บาะแส 6. การดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมท้ังแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) คณะกรรมการบรษิ ัท ประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระจำ� นวน 4 คน คือ 1. นายประสิทธิ์ โฆวไิ ลกลู 2. นายอนนั ต์ ดาโลดม 3. พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ 4. นายชยั จรุงธนาภบิ าล การปฐมนเิ ทศกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มโี อกาสในการสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจในธรุ กจิ ของบรษิ ทั สภาวะอตุ สาหกรรม แนวทางการดำ� เนนิ ธรุ กจิ นโยบายตา่ งๆของบรษิ ทั รวมถงึ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการน�ำชมสถานท่ีการด�ำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท อาทิสำ� นกั งานใหญ่ โรงงาน และไรป่ ลกู สบั ปะรดของบรษิ ทั เพอ่ื ใหก้ รรมการบรษิ ทั ไดม้ โี อกาสสมั ผสั สภาพการดำ� เนนิ งานจรงิ ของบรษิ ทั โดยในปี 2560บริษทั ไดจ้ ัดปฐมนเิ ทศใหก้ บั นางสาวพรพมิ ล เชดิ ชชู ัย ซง่ึ เป็นกรรมการเขา้ ใหม่ เมอื่ วันที่ 12 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการ ทกุ คนและเลขานกุ ารบรษิ ทั เขา้ รบั การสมั มนาและศกึ ษาในหลกั สตู รทเี่ ปน็ ประโยชนซ์ งึ่ จดั ขน้ึ โดยสมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย(IOD)และหรือตลาดหลักทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย ในปี 2560 กรรมการของบรษิ ัทเข้ารว่ มการสมั มนาในหลักสตู รต่างๆ ดงั นี้ นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการและกรรมการบริหาร เข้าสัมมนาหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน่ 143/2560) จากสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) นายเกยี รตศิ กั ด์ิ เลศิ ศริ อิ มร รองกรรมการผจู้ ดั การ และเลขานกุ ารบรษิ ทั เขา้ สมั มนาเรอื่ ง หลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี สี ำ� หรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 และความรับผดิ ทางอาญาของกรรมการและผแู้ ทนนติ ิบุคคล : กฎหมายใหมด่ ีกว่าเดิมจริงหรอื จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 26 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
8.2 คณะกรรมการบรหิ าร ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2560 คณะกรรมการบรหิ ารของบรษิ ัทประกอบดว้ ยกรรมการจ�ำนวน 8 คน มีรายนามดังตอ่ ไปน้ี 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบรหิ าร 2. นายประเสริฐ เมฆวฒั นา รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจรญิ กรรมการบริหาร 4. นางฉววี รรณ จันทนภุมมะ กรรมการบรหิ าร 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบรหิ าร 6. นางนดิ ดา ธรี ะวัฒนชยั กรรมการบริหาร 7. นางสาวพรพิมล เชิดชชู ัย กรรมการบริหาร 8. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการบริหาร และกรรมการผจู้ ดั การ ขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการบรหิ าร มอี ำ� นาจหนา้ ที่ดงั นี้ 1. นำ� นโยบายของคณะกรรมการบรษิ ัทมาปฏบิ ัติ 2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี และกล่นั กรองการลงทุนต่าง ๆ เพอื่ น�ำเสนอตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา อนุมัติ 3. บริหารงานเก่ียวกบั การด�ำเนินงานตามปกติธรุ กจิ ของบริษัท 4. การดำ� เนินงานอืน่ ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการเปน็ กรณี ๆ 5. ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ บริษัท รวมท้ังมีอ�ำนาจส่ังการโยกย้าย แต่งต้ัง เลื่อนต�ำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณา ความดคี วามชอบ ทงั้ เงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อ่นื ของพนกั งานทุกต�ำแหน่ง 6. ควบคุมส่ังการเก่ียวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมท้ังส่ังให้มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีเห็นว่าจ�ำเป็น และเหมาะสมเพอื่ ผลประโยชนข์ องบรษิ ทั 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ัท ประกอบดว้ ย กรรมการอสิ ระจ�ำนวน 3 คน มีวาระการดำ� รงตำ� แหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้ 1. นายประสทิ ธิ์ โฆวไิ ลกลู ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายชัย* จรงุ ธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 3. พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนนั ต์ กรรมการตรวจสอบ หมายเหต ุ * กรรมการตรวจสอบที่มคี วามรแู้ ละประสบการณด์ ้านบัญชี www.siamfood.co.th 27
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบ้ ริษัทมกี ารรายงานทางการเงนิ อยา่ งถกู ต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรอื หนว่ ยงานอน่ื ใดทรี่ ับผดิ ชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ท่ีเกีย่ วข้องกบั ธุรกจิ ของบรษิ ัท 4. พจิ ารณา คดั เลอื ก เสนอแตง่ ตง้ั บคุ คลซงึ่ มคี วามเปน็ อสิ ระเพอ่ื ทำ� หนา้ ทเี่ ปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั พรอ้ มทงั้ เสนอคา่ ตอบแทน ของบุคคลดังกลา่ ว และมีหนา้ ท่เี สนอเลกิ จา้ งผสู้ อบบัญชขี องบริษทั ได้ หากภายหลงั ทราบว่ามีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสม 5. เขา้ รว่ มประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไมม่ ฝี า่ ยจดั การเขา้ ร่วมประชุมด้วยอยา่ งนอ้ ยปีละ 1 ครัง้ 6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ� หนดของ ตลาดหลกั ทรัพย์ทง้ั น้ใี หม้ น่ั ใจวา่ รายการดังกลา่ วสมเหตุสมผลและเปน็ ประโยชนส์ ูงสุดตอ่ บรษิ ทั 7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ ยข้อมูลอยา่ งนอ้ ยดังตอ่ ไปนี้ - ความเหน็ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือไดข้ องรายงานทางการเงนิ ของบรษิ ัท - ความเหน็ เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุ ภายในของบรษิ ัท - ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรอื กฎหมายทเ่ี กี่ยวขอ้ งกับธรุ กจิ ของบรษิ ัท - ความเหน็ เกยี่ วกบั ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี - ความเห็นเก่ียวกับรายงานท่อี าจมคี วามขดั แย้งทางผลประโยชน์ - จำ� นวนการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่ น - ความเหน็ หรอื ขอ้ สงั เกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าท่ีตามกฎบตั ร - รายการอนื่ ทเี่ หน็ วา่ ผถู้ อื หนุ้ และผลู้ งทนุ ทว่ั ไปควรทราบภายใตข้ อบเขตหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบท่ีไดร้ บั มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท ี่ ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ ในการดำ� เนนิ งานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 8.4 คณะกรรมการกำ� หนดค่าตอบแทนและสรรหา ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2560 คณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหาของบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมการจำ� นวน 4 คน มวี าระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้ 1. นายประสิทธ ิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2. นายสิทธชิ ัย ชัยเกรยี งไกร กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการกำ� หนดค่าตอบแทนและสรรหา 4. นายอนนั ต ์ ดาโลดม กรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา (ได้รบั การแตง่ ตั้งดำ� รงตำ� แหน่ง กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 28 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 1. ก�ำหนดวิธกี ารและหลกั เกณฑ์การสรรหากรรมการ เพอื่ ให้เกดิ ความโปรง่ ใส 2. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อด�ำเนินการแต่งตั้ง โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict of Interest) อีกท้ังคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ของบรษิ ัท 3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่กรรมการเฉพาะเร่ือง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะ เร่ือง คณุ สมบตั ิ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ทีเ่ หมาะสมตอ่ การปฏบิ ตั ิหนา้ ทกี่ รรมการเฉพาะเรื่อง และนำ� เสนอตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื พิจารณาแตง่ ตั้ง ยกเวน้ คณะกรรมการสรรหาซงึ่ คณะกรรมการบรษิ ัท จะเปน็ ผ้พู ิจารณาแต่งต้งั 4. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ขี องคณะกรรมการบรษิ ัท 5. ปฏบิ ัติหน้าทอี่ ่นื ใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ทัง้ น้ี ไดก้ �ำหนดวธิ ีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตง่ ตงั้ เปน็ กรรมการ ดังน้ี 1. คณะกรรมการสรรหาก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติ ตามกฎหมาย/ ระเบยี บทีเ่ ก่ยี วข้องและกำ� หนดวิธกี ารเสนอรายชอ่ื ผูม้ คี ณุ สมบัติ 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผู้มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำ� เสนอ ต่อคณะกรรมการบรษิ ทั 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาน�ำเสนอเพื่อพิจารณา แตง่ ตง้ั เป็นกรรมการ หรือเสนอรายช่ือต่อทีป่ ระชมุ ผู้ถือห้นุ เพื่อพจิ ารณาอนุมัติ ขอบเขตอำ� นาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทน 1. พจิ ารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมตั ิจา่ ยค่าตอบแทน 2. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษา คนเกง่ และดีใหค้ งอย่กู ับบริษทั ไว้ได้ 3. ปฏิบัตหิ น้าทอี่ ่นื ใด ตามท่ีคณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมาย 8.5 คณะกรรมการกำ� กบั ดูแลกจิ การท่ีดี ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2560 คณะกรรมการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมการจำ� นวน 3 คน มวี าระการดำ� รงตำ� แหนง่คราวละ 3 ปี ดังน้ี 1. นายประสิทธ์ิ โฆวไิ ลกลู ประธานกรรมการกำ� กับดแู ลกจิ การที่ดี 2. นางฉวีวรรณ จนั ทนภุมมะ กรรมการกำ� กบั ดูแลกจิ การทีด่ ี 3. พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนนั ต ์ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ขอบเขตอำ� นาจหน้าท่ขี องคณะกรรมการกำ� กบั ดแู ลกิจการท่ีดี 1. เสนอแนวปฏบิ ัติด้านการก�ำกับดแู ลกจิ การที่ดี ตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั 2. ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกบั การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3. ดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เปน็ ไปตามหลกั การก�ำกับดแู ลกจิ การทด่ี ี 4. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบรษิ ัท 5. มอบนโยบายการกำ� กบั ดูแลกจิ การทด่ี ีของบรษิ ทั ให้คณะท�ำงานก�ำกับดแู ลกจิ การท่ีดี 6. ตดิ ตามการด�ำเนนิ งานดา้ นการกำ� กับดแู ลกิจการท่ีดี และรายงานตอ่ คณะกรรมการบรษิ ัท www.siamfood.co.th 29
8.6 คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบรษิ ัทประกอบด้วยกรรมการจำ� นวน 3 คน มีวาระการดำ� รงตำ� แหนง่ คราวละ 3 ปี ดังน้ี 1. นายศริ ิพล ยอดเมืองเจรญิ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. นายเกรม แอนโทน่ี คอ้ กซ กรรมการบรหิ ารความเส่ียง ขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง 1. กำ� หนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ัท เพื่อพจิ ารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ 2. พจิ ารณาและให้ความเห็นในการก�ำหนดระดับความเสย่ี งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเบีย่ งเบนของระดบั ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมท้ังระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยใน ดา้ นกลยุทธ์ การเงนิ และการปฏบิ ตั งิ าน กอ่ นน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ทั เพ่อื พิจารณาให้ความเห็นและอนมุ ัติ 3. รบั ทราบ พจิ ารณา และใหค้ วามเหน็ ในผลการประเมนิ ความเสยี่ ง แนวทาง และมาตรการจดั การความเสย่ี ง และแผนปฏบิ ตั ิ การเพอ่ื จัดการความเสี่ยงทเ่ี หลอื อยูข่ องบรษิ ทั เพอ่ื ใหม้ ่ันใจวา่ บรษิ ัทมีการบริหารความเสี่ยงทเี่ พียงพอและเหมาะสม 4. ดูแลและสนับสนนุ ใหก้ ารบรหิ ารความเสี่ยง องค์กรประสบความส�ำเร็จ เสนอแนะ วธิ ปี อ้ งกัน และวธิ ลี ดระดับความเส่ียงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการด�ำเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนิน ธุรกจิ เพ่อื ใหม้ ่นั ใจว่าความเสีย่ งไดร้ ับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 5. ใหค้ ำ� แนะนำ� การบรหิ ารความเสยี่ งระดบั องคก์ ร รวมถงึ สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหม้ กี ารปรบั ปรงุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร ความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนอ่ื งและสม�่ำสมอ 6. ดแู ลและสนบั สนนุ ให้มกี ารสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบรหิ ารความเสี่ยง องคก์ ร เป็นประจำ� อย่างน้อย ทกุ ปี 7. รายงานความเสี่ยงท่ีส�ำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสยี่ งให้แก่คณะกรรมการบรษิ ทั 8. สอ่ื สารแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ประสานงานเกยี่ วกบั ความเสย่ี ง และการควบคมุ ภายในกบั คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่ งนอ้ ย ปลี ะ 1 ครง้ั 8.7 ผ้บู รหิ าร คณะผ้บู รหิ าร ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารของบรษิ ทั ประกอบดว้ ย 1. นายเกรม แอนโทน่ี ค้อกซ กรรมการผูจ้ ัดการ 2. นายเกยี รตศิ กั ดิ์ เลิศศริ อิ มร รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบรหิ ารกลาง 3. นางสาวสุตพิ ร รังสีศิรกิ ลุ รองกรรมการผ้จู ัดการสายงานปฏิบตั กิ าร 4. นายวิบลู ย์ สขุ อวยชัย ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ัดการสายงานการเงนิ และบรหิ าร 5. นายพฒั นา เจอื ทอง ผ้อู ำ� นวยการจดั หาวัตถดุ บิ การเกษตร 6. นางชนยิ า จนั ทรเกษมวฒั น์ ผอู้ �ำนวยการฝ่ายประกนั คุณภาพ 7. นายชชั วาล เปาทอง ผู้อำ� นวยการฝ่ายเกษตร 8. นายนพดล ทองประเจยี ด ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยโรงงาน 9. นายภาคภูมิ เติมพงศ์พสิ ฐิ ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยการตลาดและขายตา่ งประเทศ 10. นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบญั ชี 11. นางวันด ี ขวัญออ่ น ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายคลงั สนิ ค้า 30 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
คณะผู้บริหารดังกล่าวน้ีเป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลท่ีอยู่ในระดับเดียวกับ อนั ดับที่ 4 ดว้ ย ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผ้จู ัดการ 1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์ มากที่สุด ตามนโยบายทค่ี ณะกรรมการบริษัทก�ำหนด 2. ก�ำหนดเป้าหมายและแผนธุรกจิ ประจ�ำปี โดยคำ� นึงถงึ ความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ใหค้ ณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 3. บรหิ ารงานผ่านคณะเจา้ หนา้ ท่ีบริหารให้ได้ผลตามเปา้ หมายธุรกจิ ทต่ี ั้งไว้ 4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรท่ีมีศกั ยภาพ เพ่อื เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิ 5. พิจารณาการลงทนุ ในโครงการต่างๆ ทเี่ หน็ วา่ เป็นประโยชน์ตอ่ บรษิ ทั เพ่ือนำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมัติ 6. จัดท�ำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการด�ำเนนิ งาน ให้คณะกรรมการบรหิ ารพจิ ารณาทกุ เดือน 7. จัดท�ำงบประมาณประจำ� ปี และงบลงทนุ เสนอคณะกรรมการบรหิ ารพจิ ารณากลนั่ กรองเพ่อื เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ 8. ส่งเสรมิ และสร้างวฒั นธรรมองคก์ ร เพ่ือการเติบโตของธรุ กจิ 9. รับค�ำสั่ง และปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่อื ใหเ้ กดิ ผลดีแก่กจิ การของบรษิ ทั 8.8 เลขานุการบริษทั คณะกรรมการบรษิ ทั ไดแ้ ตง่ ตงั้ นายเกยี รตศิ กั ดิ์ เลศิ ศริ อิ มร เปน็ เลขานกุ ารบรษิ ทั โดยมสี ำ� นกั กรรมการผจู้ ดั การเปน็ หนว่ ยงานสนบั สนนุงานเลขานุการบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ยิ่งขึ้น ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ที่ของเลขานกุ ารบริษทั 1. มอี ำ� นาจหนา้ ทีใ่ นการตดิ ตอ่ และลงนามในเอกสารที่จะแจง้ ต่อตลาดหลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทย 2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และตามท่ีก�ำหนดโดย คณะกรรมการกำ� กบั ตลาดทนุ การสรรหากรรมการ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บรหิ าร 1) กรณีท่ีกรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนต�ำแหน่งท่ีว่างลงด้วยเหตุอ่ืนท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็น ผพู้ จิ ารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผา่ นคณะกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบรษิ ทั จะพจิ ารณาคดั สรรบคุ คลผมู้ คี ณุ วฒุ ิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณก์ ารทำ� งานทเ่ี กยี่ วขอ้ งรวมทงั้ มคี ณุ สมบตั ติ ามมาตรา 68 แหง่ พระราชบญั ญตั บิ รษิ ทั มหาชนจำ� กดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยท์ เ่ี กยี่ วขอ้ ง เพอ่ื ประโยชนต์ อ่ การดำ� เนนิ งานของบรษิ ทัให้มปี ระสิทธิภาพ จากน้นั จึงนำ� เสนอทป่ี ระชมุ ผู้ถอื หุ้นเพื่อพจิ ารณาแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑแ์ ละวิธีการดังตอ่ ไปนี้ 1. ผถู้ ือห้นุ คนหนึ่งมคี ะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งห้นุ ต่อหน่งึ เสียง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 1. เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน เสียงใหแ้ กผ่ ู้ใดมากนอ้ ยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซ่งึ ได้รับคะแนนเสียงสงู สุดตามล�ำดบั ลงมา เป็นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ� นวนกรรมการท่จี ะพึงมีหรือพึงเลือก ได้ในครง้ั นนั้ ในกรณที บี่ คุ คลซงึ่ ไดร้ บั การเลอื กตง้ั ในลำ� ดบั ถดั ลงมามคี ะแนนเสยี งเทา่ กนั เกนิ จำ� นวนกรรมการทพี่ งึ มหี รอื พงึ เลอื กตงั้ ในคร้ังนนั้ ใหผ้ ้เู ป็นประธานเปน็ ผู้ออกเสียงช้ีขาด ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�ำแหน่งท่ีครอบคลุมต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำ� แหน่งทสี่ �ำคัญต่อไปในอนาคต www.siamfood.co.th 31
2) หลกั เกณฑ์ในการคัดเลอื กกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิ ทั ไดก้ �ำหนดหลกั เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิ ระ และกรรมการตรวจสอบ จากคณุ สมบตั ขิ องผทู้ จ่ี ะไดร้ ับการแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบรษิ ัทโดยต้องมคี ณุ สมบตั ดิ ังต่อไปน้ี 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือ โดยผูท้ ่เี กยี่ วขอ้ งด้วย 2. ไม่เป็น หรอื เคยเปน็ กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบรหิ ารงาน ลกู จา้ ง พนกั งานทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั บรษิ ทั ใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทรว่ ม บรษิ ทั ย่อยลำ� ดบั เดียวกนั ผู้ถือหนุ้ รายใหญ่ หรอื ผู้มอี �ำนาจควบคุม เว้นแต่ไดพ้ น้ จากลกั ษณะดัง กล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รับการแตง่ ตั้ง 3. ไม่มี หรอื เคยมคี วามสัมพนั ธ์ทางธรุ กิจหรอื ใหบ้ ริการทางวชิ าชีพ กับบรษิ ัท บรษิ ัทใหญ่ บรษิ ทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ในลกั ษณะทอ่ี าจขดั ขวางการใชว้ จิ ารณญาณอยา่ งอสิ ระของตน รวมทงั้ ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำ� นาจควบคมุ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดงั กลา่ วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแตง่ ต้ัง โดยความสมั พันธด์ งั กล่าวหมายความถงึ ความสัมพนั ธ์ดังตอ่ ไปน้ี 3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ลา้ นบาท หรือ 3% ของสินทรพั ย์ท่ีมีตวั ตนสทุ ธแิ ล้วแตจ่ �ำนวนใดต�ำ่ กว่า 3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกนิ 2 ลา้ นบาทตอ่ ปี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าการมีความสัมพนั ธ์ทางธุรกิจ หรือบรกิ ารทางวชิ าชีพไมม่ ผี ลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ ที่ และการให้ความเห็นทเ่ี ป็นอสิ ระ รวมท้งั ได้เปดิ เผยความเห็นดงั กลา่ วของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำ� ปี และหนังสอื เชญิ ประชุม (กรณตี อ่ วาระ) 4. ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ รวมทง้ั ไมเ่ ปน็ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีท่ีมีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะ ดงั กลา่ วไมน่ อ้ ย กวา่ 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตงั้ 5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พน่ี ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบตุ รของผู้บรหิ าร ผูถ้ อื หุ้นใหญ่ ผูม้ ีอำ� นาจควบคุม หรอื บุคคลท่จี ะได้รบั การเสนอให้เปน็ ผ้บู ริหารหรือผมู้ ีอำ� นาจควบคมุ ของบริษทั หรือบรษิ ทั ย่อย 6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ ่ ของบรษิ ทั 7. ไม่มีลักษณะอนื่ ใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเหน็ อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกบั การด�ำเนินงานของบริษทั 8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บรษิ ทั ย่อยลำ� ดบั เดยี วกัน ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผ้มู อี �ำนาจควบคุม โดยมกี ารตัดสินใจในรปู แบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถท�ำได้ โดยกรรมการอิสระรายน้นั ต้องไม่เปน็ กรรมการตรวจสอบดว้ ย 9. สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำป ี (ไม่ตอ้ งเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษทั )นโยบายการไปดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการท่บี รษิ ัทอน่ื ของกรรมการผจู้ ัดการ บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดนโยบายใหก้ รรมการผจู้ ดั การรายงานการไปดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการในบรษิ ทั อนื่ ที่ไมใ่ ชบ่ รษิ ทั ยอ่ ย และบรษิ ทั รว่ มให้กับคณะกรรมการทราบโดยไมช่ ักชา้32 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
โครงสรา้ งองคก์ ร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท คณตะอกบรแรทมนกแาลระกสำร�หรนหดาค่า คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำ�กับดูแล กรรมการผู้จัดการ กิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบภายในรองกรรมการผู้จัดการสายงาน รองกรรมบกราิหราผรู้จกัดลกาางรสายงาน ปฏิบัติการ โรงงาน วัตถุดิบ การตลาด ผู้ช่วยกรรมการ กผาู้จรัดเงกินาแรลสะาบยรงิหาานร ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายโรงงานผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประกนั ผูอ้ �ำนวยการฝา่ ยเกษตร ผอู้ ำ� นวยการฝา่ ยการตลาด ผอู้ �ำนวยการฝ่ายการเงินคุณภาพ ผู้อำ� นวยการฝ่ายจดั หา และขายตา่ งประเทศ และบญั ชีผ้อู ำ� นวยการฝา่ ยคลงั สินคา้ วตั ถุดบิ การเกษตร ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยวิจัย ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายทรัพยากร และพฒั นาผลติ ภณั ฑ์ มนษุ ยแ์ ละธรุ การหมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิงานประจ�ำปขี องสำ� นักงานตรวจสอบภายในทัง้ นี้ เพอ่ื ใหบ้ ริษทั ฯมกี ารกำ� กับดแู ลกิจการที่ดีและสำ� นักตรวจสอบภายในมีความเปน็ อสิ ระในการท�ำงาน www.siamfood.co.th 33
รเกาีย่ ยวลกะับเอคยี ณดะกรรมการนายเทียร เมฆานนท์ชัย นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูลอายุ 77 ปี อายุ 74 ปีประธานกรรมการบรษิ ทั กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธานกรรมการกำ� กบั ดูแลกจิ การทด่ี ีคุณวุฒิทางการศกึ ษา คณุ วฒุ ทิ างการศึกษา- ปรญิ ญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ - นิตศิ าสตร์บัณฑติ ( LL.B) (เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั 2)- จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั- M.S. in M.E. North Dakota - นิติศาสตร์มหาบณั ฑิต( LL.M) มหาวทิ ยาลยั โคลัมเบีย- State University, U.S.A. (นิวยอร์ก) สหรฐั อเมริกาสดั สว่ นการถอื หุ้นในบริษทั (%) - เนตบิ ณั ฑติ ไทยสำ� นกั ศกึ ษาอบรมกฏหมาย (รวมคู่สมรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 แหง่ เนตบิ ัณฑิตยสภา- ไม่มี สดั ส่วนการถอื หุ้นในบรษิ ทั (%)ความสัมพนั ธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ รหิ าร (รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60- ไม่มี - ไม่มีประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั ความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผบู้ ริหารปัจจบุ ัน กรรมการ - ไมม่ ี มลู นธิ อิ ายโิ นะโมะโต๊ะ เพ่อื การศกึ ษา ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง2553 - ปจั จบุ ัน ประธานกรรมการบริษทั 2555 – ปัจจบุ ัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ควอลติ ี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ2550 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริษทั 2553 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และประธานกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทน บรหิ าร บมจ. อาหารสยาม และสรรหา 2550 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบรษิ ทั และประธานกรรมการก�ำกบั ดูแลกิจการท่ดี ี บจ. อสี เทริ ์น ซีบอรด์ อินดัสเตรยี ล บมจ. อาหารสยาม เอสเตท (ระยอง) 2553 – ปัจจบุ ัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ2555 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. พีทจี ี เอ็นเนอยี และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. โออิชิ กรปุ๊ 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอรล์ ่ี ยุคเกอร์ 2535 – ปจั จุบนั ผูบ้ รรยายสำ� นักอบรมศกึ ษากฎหมายแห่งเนติ บณั ฑติ ยสภาเนตบิ ัณฑติ ยสภา 2532 – ปจั จุบนั กรรมการกฤษฎกี า (คณะท่ี 7) คณะกรรมการกฤษฎกี า ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกี า34 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญอายุ 69 ปีกรรมการกรรมการบรหิ ารและประธานกรรมการบริหารความเสย่ี งคุณวฒุ ิทางการศกึ ษา- เศรษฐศาสตรบ์ ัณฑิต (ทฤษฎเี ศรษฐศาสตร์) 2553 - ปจั จบุ นั กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำ� หนดค่าตอบแทน บมจ. สหวริ ิยาสตีลอินดัสตร ี - พาณิชยศาสตรม์ หาบณั ฑิต (บรหิ ารธรุ กิจ) 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ กลมุ่ บรษิ ทั พรรณธิอร มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร ์ 2552 - 2553 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำ� กดั (มหาชน)- บรหิ ารธรุ กจิ ดุษฎีบัณฑิต (DBA.) 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบนั วิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครอ่ื ง University of South Australia, ประดบั แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเทศออสเตรเลีย สัดสว่ นการถอื หุ้นในบริษัท (%)(รวมคู่สมรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60- ไม่มีความสมั พนั ธท์ างครอบครัวระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร- ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง2560 - ปจั จุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีซซี ี อนิ เตอร์ เทรด2558 - 2560 กรรมการ บจ. ทซี ีซี โลจิสตกิ ส์ แอนด์ แวรเ์ ฮ้าส์2557 - ปัจจบุ นั สมาชิกสภานิติบญั ญตั ิแห่งชาติ สภานิติบญั ญัตแิ หง่ ชาติ2556 - ปจั จุบัน กรรมการ กรรมการบรหิ าร และประธานกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง บมจ. อาหารสยาม2554 - 2559 กรรมการผู้ทรงคณุ วฒุ ิ (ด้านบริหารธุรกจิ ) สำ� นกั งานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ(ก.พ.ร.)2554 - 2556 ประธานกรรมการบรหิ าร ประธานคณะกรรมการบรรษทั บรรษัทประกันสนิ เช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ ม (บสย.)2553 - 2554 กรรมการ และประธาน กรรมการบรหิ ารความเส่ียง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) www.siamfood.co.th 35
นายอนันต์ ดาโลดม นายประเสริฐ เมฆวัฒนาอายุ 76 ปี อายุ 71 ปีกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และสรรหา รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทน และสรรหาคุณวุฒทิ างการศึกษา คุณวฒุ ทิ างการศกึ ษา- ปรญิ ญาตรี วทิ ยาศาสตรบ์ ัณฑติ - ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลกั สูตร International Maketing Institute, สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ TUFT University, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสตู ร Program for Management- ปรญิ ญาโท Master of Science Development, Harvard University, U.S.A. สาขา Extension Education มหาวทิ ยาลัย Louisiana State สดั ส่วนการถือหนุ้ ในบริษัท (%) (รวมค่สู มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60 University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไม่มี- ปริญญาเอก ดษุ ฎีกิตตมิ ศักด์ิ ความสัมพนั ธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ไม่มี- ประกาศนียบัตร หลักสตู รวทิ ยาลัยป้องกนั ราชอาณาจกั ร ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั รนุ่ 35 2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา สดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) บมจ. อาหารสยาม 2555 - ปัจจุบนั รองฯอาวโุ ส กิจการพิเศษ(รวมคสู่ มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 บจ. ทซี ีซคี อร์ปอเรช่นั 2554 - ปัจจบุ นั กรรมการ - ไม่มี บจ. พรรณธอิ ร 2553 - ปจั จุบนั กรรมการ ความสมั พันธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผ้บู รหิ าร บจ. ไทยมาลายากลาส 2553 - ปจั จุบัน กรรมการ - ไมม่ ี บจ. ควอลิตี้ ไพน์แอปเปลิ โปรดกั ส์ 2552- ปจั จบุ ัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง บจ. เทอราโกร เฟอรต์ ไิ ลเซอร์ 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่2550 - ปจั จบุ นั กรรมการอสิ ระ บจ. พรรณธิอร 2551 - ปจั จบุ ัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. เบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อาหารสยาม 2550 - ปจั จบุ นั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม2549 - ปจั จุบัน กรรมการผทู้ รงคุณวฒุ ิ มลู นิธิพระบรมราชานสุ รณ์ พระบาทสมเด็จพระพทุ ธเลิศหลา้ นภาลัย ในพระบรมราชปู ถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 ปจั จุบัน ทปี่ รกึ ษา มลู นธิ สิ ง่ เสรมิ ยวุ เกษตรไทย ในพระราชปู ถัมภ์ ของสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ทั ประชารัฐรักสามคั คี (ประเทศไทย) จ�ำกัดปจั จุบัน นายกสมาคม สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมศิษยเ์ กา่ กองทนุ พฒั นา ความร่วมมือความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ ไตห้ วัน - ไทยปัจจุบนั ประธาน มลู นิธิ “อนันต์ ดาโลดม”ปัจจบุ นั ประธานที่ปรึกษา ฟา้ ประทาน ฟารม์ รายงานประจำ�ปี256036 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายชัย จรุงธนาภิบาลอายุ 63 ปี อายุ 63 ปีกรรมการ กรรมการอิสระกรรมการบรหิ าร กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำ� หนดค่าตอบแทน และสรรหา และกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งคุณวฒุ ิทางการศึกษา คณุ วฒุ ิทางการศกึ ษา- ปรญิ ญาตรี บญั ชี (เกยี รตินิยมอนั ดับหนึ่ง) - ปริญญาตรี บัญชี จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- วุฒิบตั รคอมพวิ เตอรบ์ รหิ าร - ปรญิ ญาโท บญั ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย- Mini MBA สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ (รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60สดั ส่วนการถือหุ้นในบรษิ ัท (%) - ไมม่ ี(รวมคูส่ มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 ความสมั พันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผู้บริหาร- ไม่มี - ไมม่ ีความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ รหิ าร ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั- ไม่มี 2550 - ปจั จบุ นั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั และกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง บมจ. อาหารสยาม2556 - ปจั จุบนั กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอรพ์ อยต์ ลิมิเต็ด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ2556 - ปัจจุบนั กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมเิ ตด็ และประธานกรรมการบรหิ ารความเสีย่ ง 2555 - ปจั จุบัน กรรมการ บมจ.แผ่นดนิ ทอง พรอ็ พเพอร์ตี้ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ดเี วลลอปเมน้ ท์ 2547 - 2557 กรรมการอิสระ2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เสริมสขุ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 - ปจั จุบัน กรรมการ บจ. ควอลิต้ี ไพนแ์ อปเปิล โปรดกั ส์ บมจ. คา้ เหลก็ ไทย2553 - ปจั จบุ ัน กรรมการ 2557 - ปัจจบุ นั ประธานกรรมการ และรองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ ่ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. คา้ เหล็กไทย2550 - ปัจจบุ ัน กรรมการ 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิ าร บมจ. สยามฟิวเจอรด์ ีเวลอปเมนท์ และกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทน 2545 - ปจั จบุ ัน กรรมการอิสระ และสรรหา บมจ. อาหารสยาม และประธานกรรมการตรวจสอบ 2550 - ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ยนู เิ วนเจอร์ บมจ. เมเจอร์ ซนี เี พล็กซ์ กรปุ๊2550 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. อสี เทิร์น ซีบอรด์ 2543 - ปัจจบุ ัน กรรมการอสิ ระ อนิ ดัสเตรยี ล เอสเตท (ระยอง) และประธานกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บมจ. โออชิ ิ กรปุ๊ บมจ. ทีมพรซี ชิ ่ัน2546 - 2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผ้อู ำ� นวยการใหญ ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ2544 - ปัจจบุ นั กรรมการ บมจ. เบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ www.siamfood.co.th 37
นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ พลตำ�รวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์อายุ 70 ปี อายุ 67 ปีกรรมการ กรรมการบรหิ าร กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำ� กับดูแลกจิ การที่ดี และกรรมการก�ำกับดแู ลกิจการทีด่ ีคุณวฒุ ทิ างการศกึ ษา คณุ วุฒทิ างการศกึ ษา- เศรษฐศาสตรบ์ ัณฑติ (เกียรตนิ ยิ ม ดี) - ปริญญาตรี สาขารฐั ประศาสนศาสตร์ (ตร.) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำ� รวจ- MA (Economics Development) Vanderbilt University - ปรญิ ญาโท รฐั ประศาสนศาสตร์ U.S.A. สถาบนั บณั ฑติ พฒั นบริหารศาสตร์ (นิด้า)สัดส่วนการถือห้นุ ในบรษิ ัท (%) สดั ส่วนการถอื หนุ้ ในบริษัท (%)(รวมค่สู มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 (รวมคสู่ มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60- ไมม่ ี - ไมม่ ีความสมั พันธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผ้บู รหิ าร ความสัมพนั ธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผูบ้ รหิ าร- ไมม่ ี - ไมม่ ีประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง ประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง2558 - ปจั จบุ นั ประธานกรรมการบรษิ ทั 2556 - ปัจจบุ นั กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ บจ. อาหารสยาม (2513) และกรรมการก�ำกับดแู ลกิจการท่ดี ี 2550 - ปจั จุบัน กรรมการ กรรมการบรหิ าร บมจ. อาหารสยาม และกรรมการก�ำกับดูแลกจิ การที่ดี 2555 – ปัจจบุ นั กรรมการอิสระ บมจ. อาหารสยาม และกรรมการตรวจสอบ 2550 - 2557 กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิ าร บมจ. เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ บริษัท บีเจซีอนิ เตอร์แนชน่ั แนล จ�ำกัด ปจั จบุ นั กรรมการ บจ. Master Car Rental 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทา่ อากาศยานไทย 38 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
นางนิดดา ธีระวัฒนชัยอายุ 55 ปีกรรมการและกรรมการบริหารคุณวฒุ ิทางการศึกษา 2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ฮอรร์ ซิ ัน ฟอร์เวริ ์ด 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ กลุ่มบริษทั ที ซี ซี แลนด์ จ�ำกดั- ปรญิ ญาตรี บัญชีบัณฑติ และบรษิ ัทในเครอื 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. คอนเซพ แลนด์ 2 มหาวิทยาลยั หอการคา้ ไทยหอการค้า 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. ท.ี ซ.ี ซี. เทคโนโลยี 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. เทอราโกร ดีเวลลอปเม้นท์- ปริญญาโทบัญชีมหาบณั ฑิต จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. พรพัฒนสิน 2555 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ลา้ นชา้ ง ดเี วลลอปเม้นท์สดั สว่ นการถือหุน้ ในบรษิ ทั (%) 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บก. ตะวันออกเคมิเก้ิล 2553 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมน�้ำตาลชลบรุ ี(รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60 2552 - ปัจจบุ ัน กรรมการ กลมุ่ บรษิ ัท พรรณธอิ ร จำ� กัด และบรษิ ทั ในเครอื- ไม่มี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ กล่มุ บรษิ ัท ครสิ ตอลลา จำ� กัด และบรษิ ทั ในเครือความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 2552 - ปจั จบุ นั กรรมการ บจ. อตุ สาหกรรมนำ�้ ตาล สุพรรณบรุ ี- ไมม่ ี 2552 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. เทอราโกร เฟอรต์ ิไลเซอร์ 2552 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. พรรณธิอร เทรดด้ิงประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 2552 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค 2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์2560 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บจ. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เทอราโกร 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยแอลกอฮอล์2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. วัฒนภักดี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. โทนิคอนิ เตอร์เนช่ันแนล 2559 - ปจั จบุ นั กรรมการ กล่มุ บริษัทวัฒนพฒั น์ เทรดดง้ิ และบรษิ ัทในเครอื2559 - ปัจจบุ นั กรรมการ กลุ่ม บริษทั ทีซีซี แอสเสทเวิรด ์ คอรป์ อเรช่ัน จ�ำกัด2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. สริ วิ นา2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. โกลเด้นเวลธ์2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ กลมุ่ บรษิ ทั ทซี ซี ี สปอรต์ แอนด์ รีครเี อชนั่ จ�ำกดั และบรษิ ัท ในเครอื2558 - ปัจจบุ นั กรรมการ กลุ่ม บริษทั ทซี ซี ี แลนด์ ดเี วลลอปเม้นท์ จ�ำกดั และบรษิ ัทในเครอื2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บจ. อาหารสยาม (2513)2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บจ. เมืองรีสอรท์ ชะอ�ำ2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บจ. ทีซซี ี โฮลดง้ิ (2519)2558 - ปัจจบุ นั กรรมการ บจ. ทิพย์พัฒน์ อาเขต2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีซซี ี คอร์ปอเรชนั่2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีซีซี โลจิสตกิ ส์ แอนด์ แวรเ์ ฮ้าส์2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บจ. อาคเนย์ร่วมทนุ2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. เกษมทรัพย์วัฒน2556 - ปจั จุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม www.siamfood.co.th 39
นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซอายุ 52 ปี อายุ 50 ปีกรรมการ กรรมการบรหิ าร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ยี ง และกรรมการผจู้ ดั การคณุ วฒุ ิทางการศึกษา คณุ วฒุ ิทางการศกึ ษา- ปรญิ ญาตรี สาขาบญั ชี มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - Chartered Accountant (ACA) ICAEW- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ B.A.(Hons) 2:1 Economics University of Essexสดั สว่ นการถอื หนุ้ ในบริษทั (%) สัดสว่ นการถือหุ้นในบรษิ ัท (%)(รวมคู่สมรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 (รวมคสู่ มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60- ไม่มี - ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผู้บริหาร ความสมั พันธท์ างครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผู้บรหิ าร- ไมม่ ี - ไม่มีประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลังส.ค. 2560 - ปัจจบุ ัน กรรมการ กรรมการบริหาร มนี าคม 2559 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บมจ.อาหารสยาม กรรมการบริหารส.ค. 2560 - ปจั จบุ นั กรรมการ บจ. อีสเทริ น์ ซีบอรด์ กรรมการบริหารความเส่ียง อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) และกรรมการผ้จู ดั การ 2560 - ปจั จบุ นั รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส บมจ. อาหารสยาม สายงานบญั ชแี ละการเงนิ กลุ่มบรษิ ัท ทีซซี ี แลนด ์ มีนาคม 2559 - ปจั จบุ นั กรรมการ บจ.ควอลิต้ี2559 - 2560 รองกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ ไพนแ์ อปเปลิ โปรดักส์ สายงานบัญชีและการเงนิ เม.ย. 2554 – ก.พ. 2559 รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.แอสเสท เวริ ด์ ประเทศกมั พชู า 2555 - 2559 รองกรรมการผูจ้ ดั การ Mong Reththy Investment บรษิ ทั ทางดว่ นและรถไฟฟา้ Oil Palm Co.,Ltd. กรงุ เทพ จำ� กดั (มหาชน) Oknha Mong Port Co.,Ltd.2547 - 2559 กรรมการ Suvannaphum Investment บจ.เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ Co.,Ltd.2547 - 2559 กรรมการ บจ. บเี อม็ ซีแอล เน็ทเวริ ค์ 2547 - 2559 กรรมการ บจ.ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส ์ 40 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
รายละเอยี ด นางสาวสุติพร รังศีสิริกุลเกีย่ วกับผู้บรหิ าร อายุ 55 ปี รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏบิ ัติการนายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมรอายุ 58 ปีรองกรรมการผู้จดั การ - สายงานบริหารกลางเลขานุการบริษัท และหวั หน้างานกำ� กบั ดแู ลการปฏบิ ัตงิ านของบรษิ ทั (Compliance)คณุ วุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศกึ ษา- ปริญญาตรี, โท - บญั ชีต้นทุน จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั - ปรญิ ญาโท - บริหารธุรกิจการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)สดั ส่วนการถือหนุ้ ในบรษิ ทั (%) มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์(รวมคสู่ มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60 สดั สว่ นการถือหุ้นในบรษิ ัท (%)- ไม่มี (รวมคสู่ มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60ความสัมพนั ธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร - ไมม่ ี- ไมม่ ี ความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผู้บรหิ ารประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั - ไม่มี2558 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. อาหารสยาม (2513) ประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั2555 - ปัจจบุ นั รองกรรมการผูจ้ ัดการ-สายงานบรหิ ารกลาง 2555 - ปัจจบุ ัน รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานปฏิบตั กิ าร เลขานกุ ารบรษิ ัท บมจ. อาหารสยาม และหัวหนา้ งานกำ� กบั ดูแลการปฏิบัตงิ านของ 2552 - 2555 ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ สายงานการตลาด บริษัท(Compliance) และพัฒนาธุรกิจ บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม 2554 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บจ. เทอราโกร เฟอรต์ ไิ ลเซอร์ 2554 - ปจั จบุ นั กรรมการ บจ. ลาสตกิ า2553 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บจ.ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ www.siamfood.co.th 41
นายวิบูลย์ สุขอวยชัย นางชนิยา จันทรเกษมวัฒน์อายุ 59 ปี อายุ 48 ปีผูช้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การสายงานการเงนิ และบรหิ าร ผู้อำ� นวยการฝ่ายประกันคณุ ภาพคณุ วฒุ ิทางการศกึ ษา คณุ วุฒิทางการศึกษา- ปรญิ ญาตรี - สาขาการบญั ชี มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ - ปรญิ ญาตรี - วทิ ยาศาสตรบ์ ัณฑติ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร- ปรญิ ญาโท - บรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยัสดั ส่วนการถือหนุ้ ในบรษิ ทั (%) สดั ส่วนการถอื หนุ้ ในบรษิ ทั (%)(รวมคูส่ มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 (รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60- 0.001 - ไม่มีความสัมพนั ธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ ริหาร ความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผบู้ รหิ าร- ไม่มี - ไมม่ ีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั2555 - ปัจจบุ นั ผู้ชว่ ยกรรมการผจู้ ดั การสายงานการเงนิ 2555 - ปัจจบุ ัน ผอู้ �ำนวยการฝ่ายประกนั คณุ ภาพ และบรหิ าร บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม2544 - 2555 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบญั ช ี 2553 - 2555 ผจู้ ัดการฝา่ ยประกนั คุณภาพ บมจ. อาหารสยาม บมจ. อาหารสยาม 42 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
นายชัชวาล เปาทอง นายนพดล ทองประเจียด อายุ 50 ปี อายุ 44 ปีผู้อำ� นวยการฝ่ายเกษตร ผูอ้ �ำนวยการฝา่ ยโรงงานคุณวฒุ ทิ างการศกึ ษา คุณวฒุ ิทางการศกึ ษา- ปรญิ ญาตรี - สาขา พืชไร่ มหาวทิ ยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปรญิ ญาตรี - สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหารสดั สว่ นการถือหนุ้ ในบรษิ ัท (%) มหาวทิ ยาลยั หอการค้าไทย(รวมคู่สมรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 - ปริญญาตรี - สาขาบรหิ ารธรุ กิจ- ไมม่ ี มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธิราชความสัมพนั ธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ ริหาร - ปรญิ ญาโท - สาขาวิศวกรรมอาหาร- ไม่มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั สัดสว่ นการถือหนุ้ ในบริษัท (%)2552 ผูจ้ ดั การไร บมจ.อาหารสยาม (รวมคสู่ มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 602555 - ปัจจบุ นั ผู้อ�ำนวยการเกษตร บมจ.อาหารสยาม - ไม่มี ความสัมพนั ธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ รหิ าร - ไมม่ ีนอาายยุพ5ัฒ5 ปนีา เจือทอง ประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังผู้อำ� นวยการฝา่ ยจดั หาวัตถุดบิ การเกษตร 2549 - 2555 ผู้จดั การส่วนด�ำเนินการผลติ บมจ. อาหารสยาม 1 ต.ค.55 - ปัจจบุ นั ผู้อำ� นวยการฝ่ายโรงงาน บมจ. อาหารสยามคุณวุฒทิ างการศึกษา- ปรญิ ญาตรี - สาขา พืชไร่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่สัดสว่ นการถอื หุน้ ในบรษิ ทั (%)(รวมคสู่ มรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60- ไมม่ ีความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร- ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั2552 ผ้จู ัดการส่วนส่งเสรมิ ชาวไร่ บมจ. อาหารสยาม2555 - ปัจจุบัน ผอู้ ำ� นวยการฝา่ ยจัดหาวัตถดุ ิบการเกษตร บมจ. อาหารสยาม www.siamfood.co.th 43
นายภาคภูมิ เติมพงศ์พิสิฐ นางสาวธนภร นันทโววาทย์อายุ 39 ปี อายุ 43 ปีผู้อำ� นวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายการเงนิ และบญั ชีคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวฒุ ิทางการศึกษา- ปรญิ ญาตรี - สาขา เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) - ปริญญาตรี - สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - ปรญิ ญาโท - สาขาบญั ชี จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั- ปรญิ ญาโท - สาขา MBA มหาวทิ ยาลัย Thunderbird, สดั สว่ นการถือหุน้ ในบรษิ ทั (%) (รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60 School of Global management,USA - ไมม่ ีสดั สว่ นการถือหนุ้ ในบรษิ ัท (%)(รวมคู่สมรสและบตุ ร)ณ 30 ก.ย. 60 ความสัมพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผ้บู ริหาร- ไม่มี - ไมม่ ีความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผู้บรหิ าร ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง- ไมม่ ี 2555 - ปจั จบุ นั ผู้อำ� นวยการฝ่ายการเงนิ และบัญชี ประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อาหารสยาม2553 - 2554 ผู้จัดการขาย 2547 - 2555 ผูจ้ ัดการส่วนบญั ชี บมจ. อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม 2555 - ปจั จุบนั ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด และขายต่างประเทศ บมจ. อาหารสยาม44 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
นางวันดี ขวัญอ่อน นางสาวดวงเดือน กาญจโนภาสอายุ 59 ปี อายุ 45 ปีผอู้ ำ� นวยการฝ่ายคลังสินคา้ หวั หน้าสว่ นตรวจสอบคณุ วฒุ ิทางการศึกษา คุณวุฒทิ างการศึกษา- ปริญญาตรี - คณะวทิ ยาศาสตร ์ จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั - ปรญิ ญาตรี - การเงนิ การธนาคาร สัดสว่ นการถอื หุน้ ในบรษิ ัท (%) มหาวิทยาลยั ธุรกจิ บัณฑิตย์(รวมคสู่ มรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60 สัดสว่ นการถือหนุ้ ในบรษิ ัท (%)- ไม่มี (รวมคู่สมรสและบุตร)ณ 30 ก.ย. 60ความสมั พันธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ รหิ าร - ไมม่ ี- ไมม่ ี ความสมั พันธท์ างครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั - ไม่มี1 ม.ค.2558 - ปัจจุบนั ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายคลังสนิ ค้า ประสบการณท์ ำ� งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลงั บมจ. อาหารสยาม 2559 - ปจั จุบัน หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน 2547-ธ.ค.2557 ผจู้ ดั การส่วนบริหารระบบ บมจ.อาหารสยาม บมจ.อาหารสยาม 2548-2558 หวั หน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.อาหารสยาม www.siamfood.co.th 45
8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผ้บู ริหาร บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท�ำหน้าที่ทบทวน โดยพจิ ารณาถงึ ความเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั ขอบเขตหนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบของกรรมการและผบู้ รหิ าร โดยเทยี บเคยี งกบั อตั ราคา่ตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพ่ิม ซึ่งผ่าน การอนุมตั จิ ากทปี่ ระชุมผูถ้ ือหนุ้ ดังน้ี คา่ ตอบแทน คา่ ตอบแทน อ งคป์ ระกอบของค่าตอบแทน ( บาท/คน/เดอื น ) ( บาท/คน/คร้งั )1. คา่ ตอบแทนรายเดือน 150,000 - 1.1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิ าร 2. คา่ เบ้ียประชุม (รายเดือน) 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ำหนด คา่ ตอบแทนและสรรหา 60,000 - 45,000 - 2.2 รองประธานกรรมการ 45,000 - 40,000 - 2.3 รองประธานกรรมการบรหิ าร 30,000 - 30,000 - 2.4 กรรมการบริหาร และกรรมการกำ� หนดค่าตอบแทนและสรรหา 2.5 กรรมการตรวจสอบ 2.6 กรรมการบรษิ ทั 3. คา่ เบย้ี ประชุม (รายครง้ั ) - 10,000 3.1 ประธานกรรมการก�ำกบั ดูแลกิจการทดี่ ี - 10,000 3.2 ประธานกรรมการบรหิ ารความเส่ียง - 5,000 3.3 กรรมการกำ� กับดแู ลกิจการที่ดี - 5,000 3.4 กรรมการบริหารความเสยี่ ง ตามผลประกอบการ4. บ�ำเหน็จประจ�ำป ๊5. ผลประโยชนอ์ ่นื ๆ ไมม่ ี ทงั้ น้ี กรรมการทเี่ ปน็ ผบู้ รหิ ารไดร้ บั เงนิ เดอื นประจำ� จะไม่ไดร้ บั คา่ ตอบแทนจากการเปน็ กรรมการ สว่ นคา่ ตอบแทนผบู้ รหิ าร บรษิ ทั ฯกำ� หนดนโยบายให้มีการวัดผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ท่ีกำ� หนดไวเ้ ปน็ เปา้ หมายของบริษทั ซ่งึ จะเชอ่ื มโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลกั เกณฑท์ ่คี ณะกรรมการบรษิ ัทกำ� หนดไว้46 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
โดยรายละเอยี ดคา่ ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบดว้ ย(1) คา่ ตอบแทนที่เปน็ ตัวเงิน (ก) คา่ ตอบแทนของกรรมการบริษทั ในปี 2560 ระหวา่ งเดือนตลุ าคม 2559 - เดือนกนั ยายน 2560 รวม 12 ทา่ น ซึ่งพิจารณาจาก ความรบั ผดิ ชอบของกรรมการในแต่ละทา่ น มดี งั ต่อไปน้ี หนว่ ย : บาท ลำ� ดับ ช่อื – นามสกุล ตำ� แหน่ง เบย้ี ประชุม เงนิ เดอื น สิทธปิ ระโยชน์ รวม (1) และโบนสั (2) อื่นๆ(3) (1)+(2)+(3) 1 นายเทียร เมฆานนท์ชยั ประธานกรรมการ - 1,800,000 - 1,800,000 และประธานกรรมการบริหาร 2 นายประสทิ ธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอสิ ระ 750,000 - - 750,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำ� หนด ค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำ� กบั ดแู ลกจิ การท่ีดี 3 นายศิรพิ ล ยอดเมอื งเจรญิ กรรมการ กรรมการบรหิ าร 400,000 - - 400,000 และประธานกรรมการ - - 360,000 บรหิ ารความเสี่ยง - - 540,000 - - 480,000 4 นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ และกรรมการ 360,000 กำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา 5 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 540,000 รองประธานกรรมการบรหิ าร และกรรมการกำ� หนด คา่ ตอบแทนและสรรหา 6 นายสิทธิชัย ชัยเกรยี งไกร กรรมการ กรรมการบรหิ าร 480,000 และกรรมการกำ� หนด คา่ ตอบแทนและสรรหา 7 นายชัย จรงุ ธนาภบิ าล กรรมการอสิ ระ 380,000 - - 380,000 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ยี ง 8 นางฉวีวรรณ จนั ทนภุมมะ กรรมการ กรรมการบรหิ าร 375,000 - - 375,000 และกรรมการก�ำกบั ดแู ล กจิ การทีด่ ี 9 พลตำ� รวจเอกกฤษณะ ผลอนันต ์ กรรมการอสิ ระ 375,000 - - 375,000 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำ� กบั ดแู ล กิจการทีด่ ี www.siamfood.co.th 47
ลำ� ดบั ช่ือ – นามสกุล ต�ำแหน่ง เบ้ียประชุม เงนิ เดอื น สิทธิประโยชน์ รวม (1) และโบนสั (2) อนื่ ๆ(3) (1)+(2)+(3) 10 นายปณต สิริวัฒนภกั ด*ี กรรมการ 210,000 - - 210,000 และกรรมการบรหิ าร 11 นางนดิ ดา ธรี ะวัฒนชยั กรรมการ 360,000 - - 360,000 และกรรมการบรหิ าร 12 นางสาวพรพิมล เชิดชชู ัย** กรรมการ 150,000 - - 150,000 และกรรมการบริหาร 13 นายเกรม แอนโทนี ่ ค้อกซ กรรมการ กรรมการบรหิ าร - - - - กรรมการบรหิ ารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ รวม 4,380,000 1,800,000 0 6,180,000 - นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย** ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 แทน นายปณต สิรวิ ัฒนภกั ด*ี ท่ลี าออกเมอ่ื วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ข) ค่าตอบแทนผ้บู รหิ าร คา่ ตอบแทนรวมของคณะผูบ้ ริหาร ได้แก่ กรรมการผจู้ ดั การ รองกรรมการผจู้ ัดการ ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ และผู้อำ� นวยการ หนว่ ย:บาท รายการ ปี 2560 ปี 2559 จำ� นวนคน ต.ค.59 – ก.ย.60 จ�ำนวนคน ม.ค.59 – ก.ย. 59 เงนิ เดือนรวม 11 25,485,048 12 18,203,914 โบนัส 11 7,102,666 12 4,890,321 รวม 32,587,714 23,094,23548 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
(2) คา่ ตอบแทนอนื่ ได้แก่ เงนิ สมทบกองทุนสำ� รองเลย้ี งชพี และค่าเบย้ี ประกนั ชีวิต (ก) ค่าตอบแทนอ่นื ของคณะกรรมการบริษทั - ไม่มี - (ข) ค่าตอบแทนอนื่ ของคณะผู้บรหิ าร ได้แก่ กรรมการผจู้ ัดการ รองกรรมการผจู้ ัดการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผจู้ ัดการ และผ้อู �ำนวยการ หน่วย : บาท รายการ ปี 2560 ปี 2559 จ�ำนวนคน ต.ค.59 – ก.ย.60 จำ� นวนคน ม.ค.59 – ก.ย. 59 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 11 1,156,848 12 817,959 ค่าเบีย้ ประกันชีวิต 11 30,961 12 19,838 รวม 1,187,809 837,797 - การถือครองห้นุ ของคณะกรรมการบริษทั กรรมการบรษิ ทั และผบู้ รหิ ารระดบั สงู จะรายงานการถอื ครองหลกั ทรพั ย์ บรษิ ทั อาหารสยาม จำ� กดั (มหาชน) ของตนเอง และคสู่ มรสรวมทั้งบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านน้นั ไดร้ บั การเลือกตั้งใหเ้ ป็นกรรมการบรษิ ัท และผูบ้ ริหารระดบั สูง หากหลังจากนัน้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบั สงู ทา่ นใดรวมทั้งคสู่ มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการท�ำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผบู้ รหิ ารระดบั สงู แจง้ ตอ่ คณะกรรมการเกยี่ วกบั การซอื้ ขายหนุ้ อยา่ งนอ้ ย 1 วนั ลว่ งหนา้ กอ่ นทำ� การซอ้ื ขาย โดยแจง้ เปน็ หนงั สอื ตอ่ประธานบริษัท เพ่ือรายงานการซ้อื ขายหลักทรพั ยต์ ่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิ ัทในการประชมุ ครัง้ ถดั ไป www.siamfood.co.th 49
ทง้ั น้กี ารถอื ครองหนุ้ ของคณะกรรมการบรษิ ัท และผบู้ รหิ าร ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2560 เปน็ ดังนี้ลำ� ดับ ชอื่ – นามสกลุ หุน้ สามญั (หุน้ ) ต�ำแหน่ง 30 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2559 เพม่ิ (ลด) 1 นายเทยี ร เมฆานนทช์ ัย ประธานกรรมการ - - - ภรรยา และบตุ รยงั ไมบ่ รรลนุ ติ ิภาวะ และประธานกรรมการบริหาร 2 นายประสทิ ธ์ ิ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ - - - ภรรยา และบตุ รยงั ไมบ่ รรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทน - - - และสรรหา และประธานกรรมการก�ำกบั - - - ดูแลกิจการทดี่ ี - - - - - - 3 นายศิริพล ยอดเมอื งเจรญิ กรรมการ กรรมการบรหิ าร - - - ภรรยา และบุตรยงั ไมบ่ รรลนุ ติ ิภาวะ - - - และประธานกรรมการบริหารความเส่ยี ง 4 - - - นายอนันต ์ ดาโลดม กรรมการอิสระ ภรรยา และบตุ รยงั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ 5 และกรรมการกำ� หนดคา่ ตอบแทนและสรรหา นายประเสรฐิ เมฆวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิ าร 6 ภรรยา และบุตรยังไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ และกรรมการกำ� หนดค่าตอบแทนและสรรหา 7 นายสทิ ธชิ ัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ กรรมการบรหิ าร ภรรยา และบตุ รยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ และก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 8 นายชัย จรงุ ธนาภิบาล กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ ภรรยา และบตุ รยงั ไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ และกรรมการบริหารความเสย่ี ง นางฉววี รรณ จันทนภมุ มะ กรรมการ กรรมการบริหาร 9 และกรรมการก�ำกับดแู ลกจิ การทดี่ ี สามี (ถึงแก่กรรม) และบตุ รยงั ไมบ่ รรลุนติ ิภาวะ พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ ภรรยา และบตุ รยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และกรรมการก�ำกบั ดแู ลกิจการท่ีดี 10 นางนดิ ดา ธีระวฒั นชยั กรรมการ และกรรมการบรหิ าร - - - สามี และบตุ รยังไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ กรรมการ และกรรมการบรหิ าร - - - 11 นางสาวพรพมิ ล เชิดชชู ัย 12 นายเกรม แอนโทน่ี ค้อกซ กรรมการ กรรมการบรหิ าร - - - ภรรยา และบุตรยงั ไม่บรรลนุ ติ ภิ าวะ กรรมการบริหารความเส่ยี ง - - - และกรรมการผู้จัดการ 13 นายเกียรตศิ กั ดิ์ เลิศศริ ิอมร รองกรรมการผจู้ ดั การสายงาน ภรรยา และบุตรยังไมบ่ รรลุนิติภาวะ บริหารกลาง และเลขานกุ ารบริษัท 14 นางสาวสุติพร รังสศี ิริกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร - - -50 รายงานประจำ�ปี2560 บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
