ยังได้กัำ�หนดเงื�อนไขด้�นคว�มปลอดภัยสิ�หริับอ�ห�ริบ�งปริะเภทำโดยเฉพ�ะอกัด้วย เชั่่น เง�อนไขด�นแหล่งท�ม�และกั�ริต้องไดริับีื้ี้ใบริับริองสิุขอน�มัยสิัตว์ที�ใชั่้กัับอ�ห�ริสิดแนวท�งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเสิ�ยงด้�นคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ริ ีโดยริวมภ�ยใตกัฎหม�ยคว�มปลอดภัยด�นอ�ห�ริน�น มสิ่วนปริะกัอบ้้ัีหลกัสิ�ปริะกั�ริ ซ็งริวมถืง (1) กั�ริตริวจำสิอบโดยสิถื�บนทไดริบอนญ�ต ัี่ �่ัี �้ัุเม�อบุคคลหริือหน่วยง�นท�เกั�ยวข้องริ้องขอให้มกั�ริตริวจำสิอบ ืีีี(2) กั�ริวิเคริ�ะห์คว�มเสิ�ยงด�นคว�มปลอดภัยด�นอ�ห�ริ ี้้โดยกัริะทริวงสิ�ธุ�ริณสิุข กัริะทริวงเกัษัตริและกั�ริพัฒน�ชั่นบท และ กัริะทริวงอุตสิ�หกัริริมและกั�ริค้� สิ�หริับอ�ห�ริซ็�งม ำ่ีคว�มเสิ�ยงว�มีสิ�ริพิษัสิูง (3) กั�ริป้องกัันหริือกั�ริห�ท�งออกั ี่เม�อมีปริะเด็นปัญห�เกัิดข่�น และ (4) กั�ริสิืบต้นกั�เนิด กั�ริเริียกัคืน ืำและกั�ริจำัดกั�ริอ�ห�ริที�ไม่ปลอดภัยใบริ่บริองการิปฏิิบ่ตั้ตั้ามูข้้อกาหนดด้านสำข้ล่กษัณะและิำุความูปลอดภ่ย์ด้านอาหาริกัฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยด�นอ�ห�ริกัำ�หนดให้ธุุริกัจำท�้ิีเกั�ยวข้องกัับอ�ห�ริท�งปวง (ริวมถืงธุริกัจำผ่ลิต แปริริูป ขนสิ่ง ีัุ่ิน�เข้�และสิ่งออกั ค�ข�ยและจำัดเกั็บอ�ห�ริ) จำะต้องไดริับ ำ้้“ใบริับริองกั�ริปฏิบติต�มข้อกั�หนดด�นสิุขลักัษัณะและิัำ้คว�มปลอดภัยด�นอ�ห�ริ” จำ�กัหน่วยง�นทมอ�น�จำของกัริะทริวง้ี�ีำสิ�ธุ�ริณสิุข กัริะทริวงเกัษัตริและกั�ริพัฒน�ชั่นบท หริือกัริะทริวงอุตสิ�หกัริริมและกั�ริค� ท�งน� ข�นอยกัับคว�มสิ�ม�ริถืในกั�ริบริิห�ริ้ัีู่ ่จำัดกั�ริของแต่ละหน่วยง�นท�เกั�ยวข้อง โดยภ�ยใตกัฎริะเบียบีี้เดิมน�น จำะไมมกั�ริกัำ�หนดอ�ยุของใบริับริองดังกัล�ว แต่ภ�ยใต้ั่ี่กัฎหม�ยใหม่ ใบริับริองดังกัล�วจำะมีอ�ยุเพียงสิ�มปีเท�นั�น่่ใบริ่บริองความูริู้ด้านความูปลอดภ่ย์ด้านอาหาริพนกัง�นซ็�งมีสิ่วนริ่วมโดยตริงในกั�ริผ่ลิตและกั�ริค�ข�ยอ�ห�ริ ั่้จำะต้องไดริับกั�ริฝกัอบริมและไดริับใบริับริองคว�มริ้ด�น ้ึู้้คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ริ จำ�กักัริมสิุขลกัษัณะและคว�มปลอดภัย ัของเคริ�องบริิโภคภ�ยใต้กัริะทริวงสิ�ธุ�ริณสิุขหริือกัริมคมคริองืุ ้คุณภ�พผ่ลิตภัณฑ์์ท�งกั�ริเกัษัตริ กั�ริป��ไม้ และกั�ริปริะมงแหงชั่�ต (National Agro-Forestry-Aquatic Quality ่ิAssurance Department) ภ�ยใตกัริะทริวงเกัษัตริและกั�ริพัฒน�้ชั่นบท หริือสิถื�บันบ�งแห่งซ็�งมคุณสิมบัติต�มท�ริัฐมนตริีว�กั�ริ่ีี่กัริะทริวงอุตสิ�หกัริริมและกั�ริค�กั�หนด โดยใบริับริองดังกัล�ว ้ำ่จำะมีอ�ยสิ�มปุีใบริ่บริองการิปฏิิบ่ตั้ตั้ามูมูาตั้ริฐานด้านสำข้ภาพิุพนกัง�นซ็่�งมีสิ่วนเกั�ยวข้องโดยตริงในกั�ริผ่ลิตและกั�ริค้�ข�ยัีอ�ห�ริจำะต้องไดริับ “ใบริับริองกั�ริปฏิบติต�มม�ตริฐ�นด�น้ิั้สิุขภ�พ” ซ็�งออกัโดยหน่วยง�นสิ�ธุ�ริณสิุขริะดับจำังหวัดหริือ ่เขต / อำ�เภอ7.3 คุณภาพอาหาริและมูาตั้ริฐานทั่างเทั่คนิคคุณภ�พอ�ห�ริและม�ตริฐ�นท�งเทคนิคท�ใชั่้บังคับกัับอ�ห�ริและีเคริ�องบริิโภคน�น ริะบุอยในกัฎหม�ยว�ด้วยคุณภ�พผ่ลิตภัณฑ์ ืัู ่่์เลขท 05/2007/ควเอชั่12 (Law on Product Quality No. ี �ิ05/2007/QH12) ฉบับลงวันท 21 พฤศูจำกั�ยน 2550 (“กัฎหม�ยี �ิคุณภ�พผ่ลิตภัณฑ์์”) และกัฎหม�ยว่�ด้วยม�ตริกั�ริและกัฎริะเบียบท�งเทคนิค เลขท� 68/2006/คิวเอชั่11 (Law on Standards and ีTechnical Regulations No. 68/2006/QH11) ฉบับลงวันท� 29 ีมถืุน�ยน 2549 (“กัฎหม�ยม�ตริฐ�นท�งเทคนิค”) โดยกัฎหม�ยิคุณภ�พผ่ลิตภัณฑ์กั�หนดสิิทธุิและหน�ท�ขององคกัริและบุคคล์ำ้ี์ธุริริมด�ท�เกั�ยวข้องกัับกั�ริผ่ลิตและกั�ริค้�ข�ยผ่ลิตภัณฑ์์หริือีีสิินค� ริวมถื่งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคุณภ�พผ่ลิตภัณฑ์์ และกัฎหม�ย้ม�ตริฐ�นท�งเทคนิคว�งริะเบียบควบคุมกั�ริบัญญตกั�ริปริะกั�ศู ัิและกั�ริใชั่้ม�ตริฐ�น และกั�ริปริะเมินกั�ริปฏิบัติต�มม�ตริฐ�นและิริะเบียบม�ตริฐ�นท�งเทคนิคท�เกั�ยวข้อง นอกัจำ�กันี� กัริะทริวงีีต�ง ๆ ยังได้มกั�ริออกักัฎริะเบียบต่�ง ๆ เพื�อบังคับใชั่้กัฎหม�ย่ีดังกัล่�วให้เกัิดผ่ลอีกัด้วย เชั่่น กัริะทริวงเกัษัตริและกั�ริพัฒน�ชั่นบท ไดออกัแนวท�งคณภ�พผ่ลตภณฑ์และม�ตริฐ�นท�งเทคนคุ้ิั์ิของผ่ลิตภัณฑ์์ท�งกั�ริเกัษัตริและกั�ริปริะมงปริะกาศัเกย์วก่บผู้ลตั้ภ่ณฑ์์่�ิสิ�หริับผ่ลิตภัณฑ์์อ�ห�ริทผ่ลิตกั่อนวันท� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2561 ำี�ีผ่ลิตภัณฑ์์อ�ห�ริน�นจำะต้องมกั�ริปริะกั�ศูว� ไดผ่ลิตสิอดคล้องัี่้กัับม�ตริฐ�นท�งเทคนิคท�กั�หนดไว้ (หริือในภ�ษั�เวียดน�ม ีำ“công bố hợp quy”) หริือมกั�ริปริะกั�ศูว�ไดผ่ลิตสิอดคล้องกัับ ี่้ข้อกั�หนดด�นคว�มปลอดภัยท�งด�นอ�ห�ริ (หริือในภ�ษั�ำ้้เวียดน�ม “công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”) ต�มกัฎหม�ยเลขท� 38/2012/เอ็นดี-ซ็พี (Decree No. 38/2012/ีีND-CP) ของริัฐบ�ลฉบับลงวันที� 25 เมษั�ยน 2558 โดยเมื�อได้มกั�ริดำ�เนินกั�ริปริะกั�ศูคว�มสิอดคล้องกัับม�ตริฐ�นท�งเทคนิคีหริือคว�มสิอดคล้องกัับข้อกั�หนดด้�นคว�มปลอดภัยท�งด้�นำอ�ห�ริแล้ว หน่วยง�นด�นสิุขภ�พซ็�งไดริับมอบหม�ยจำ�กักัริะทริวง้่้สิ�ธุ�ริณสิุขหริือกัริมสิุขภ�พปริะจำ�จำังหวัดจำะออกัใบยืนยันกั�ริริับำปริะกั�ศูคว�มสิอดคล้องกัับกัฎริะเบียบท�งเทคนิค (หริือในภ�ษั�เวียดน�ม “GiấyTiếp Nhận Bản Công Bố Hợp Quy”) หริือใบยืนยันกั�ริปริะกั�ศูคว�มสิอดคล้องกัับข้อกัำ�หนดด้�นคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ริ (หริือในภ�ษั�เวียดน�ม “Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Dinh An Toàn Thực Phẩm”) ให้ ทั�งนีกัฎหม�ยฉบับดัง�กัล�วไมมผ่ลบังคับใชั่ตั�งแตวันที� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2561่่ี้่สิ�หริับผ่ลิตภัณฑ์์อ�ห�ริทผ่ลิตต�งแตวันท� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2561 ำี�ั่ีเป็นต้นไป ต�มกัฎหม�ยเลขที� 15/2018/เอ็นดี-ซ็พี (Decree No. ี15/2018/ND-CP) ของริัฐบ�ลฉบับลงวันที� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2561 ซ็�งสิ่งผ่ลใหต�งแตวันท� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2561 เป็นต้นม� ผ่ลิตภัณฑ์่้ั่ี์อ�ห�ริสิำ�หริับอ�ห�ริที�ถืกับริริจำุไว้ วัตถืุเจำือปนในอ�ห�ริ สิ�ริชั่่วยูในกัริะบวนกั�ริผ่ลิต / แปริริูปอ�ห�ริ บริริจำภัณฑ์์ / ภ�ชั่นะอ�ห�ริ ุบริริจำุภัณฑ์์ปฐมภูมิ (บริริจำุภัณฑ์ชั่�นในท�สิัมผ่ัสิกัับอ�ห�ริโดยตริง)์ัีน�น ผ่้ผ่ลิตและผ่้ข�ยอ�ห�ริสิ�ม�ริถืแถืลงข้อมูลผ่ลิตภัณฑ์์ของัููตนไดด้วยตนเองโดยผ่�น (1) ท�งสิ�อต�ง ๆ (2) ท�งชั่่องท�ง้่ื่ออนไลน์ (E-Portal) ของตน (เชั่่น เว็บไซ็ต์) (3) โดยปิดปริะกั�ศูไวทสิำ�นกัง�นใหญ่ และปริะกั�ศูในริะบบฐ�นข้อมูลคว�มปลอดภัย้ี �ัด�นอ�ห�ริ หริือย�นเอกัสิ�ริกั�กัับผ่ลิตภัณฑ์น�น ต่อหน่วยง�น ้ืำ์ั251การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ทมอำ�น�จำภ�ยใตคณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นทองถื�นโดยภ�ยหลง ี �ี้้ิัจำ�กักั�ริแถืลงข้อมูลผ่ลิตภัณฑ์ดังกัล่�วแล้ว ผ่้ผ่ลิตและผ่ข�ยจำะมี ์ูู ้สิิทธุิผ่ลิตและค้�ข�ยสิินค้�ในทันที และจำะต้องริับผ่ิดชั่อบคว�มปลอดภัยของสิินค�ดังกัล�วนั�น้่การิโฆษัณากัฎหม�ยคว�มปลอดภยด�นอ�ห�ริกัำ�หนดใหกั�ริโฆษัณ�อ�ห�ริั้้ใด ๆ จำะต้องไดริับอนมตจำ�กัหน่วยง�นทีมอำ�น�จำกั่อนกั�ริโฆษัณ� ุ้ัิ�ีกัฎหม�ยเลขท� 15/2018/เอ็นดี-ซ็ีพี (Decree 15/2018/ND-CP) ีกั�หนดให้เน�อห�โฆษัณ�ผ่ลิตภัณฑ์์เพ�อบริิโภค เชั่่น ผ่ลิตภัณฑ์์ำืือ�ห�ริเสิริิม อ�ห�ริท�งกั�ริแพทย์ อ�ห�ริสิ�หริับวัตถืุปริะสิงคำ์พิเศูษั และผ่ลิตภัณฑ์์อ�ห�ริสิ�หริับเดกัอ�ยุไม่เกัิน 36 เดือนำ็จำะต้องข�นทะเบียนกัับหน่วยง�นทมอ�น�จำ โดยกั�ริย�นเอกัสิ�ริ ่ี �ีำืเพ�อข�นทะเบียนเน�อห�โฆษัณ�อ�ห�ริกัับกัริะทริวงสิ�ธุ�ริณสิุขหริือื่ืหน่วยง�นทมอ�น�จำริะดับจำังหวัด ห�กัเน�อห�โฆษัณ�อ�ห�รินั�นเป็นี�ีำืไปต�มข้อกัำ�หนดของกัฎหม�ยหน่วยง�นท�มีอ�น�จำท�เกั�ยวข้องจำะีำีีออกัคำ�ยืนยันเนื�อห�โฆษัณ�อ�ห�ริให้ฉัลากกัฎหม�ยเลขท 43/2017/เอนด-ซ็พ (Decree 43/2017/ND-ี �็ีีีCP) ซ็�งออกัโดยริัฐบ�ลเม�อวันท� 14 เมษั�ยน 2560 (“กัฎหม�ย ่ืี43”) เป็นกัฎริะเบียบเกั�ยวกัับกั�ริควบคุมฉล�กัผ่ลิตภัณฑ์์ ซ็่�งบังคับีใชั่้อยในปจำจำบัน โดยภ�ยใตกัฎหม�ย 43 ฉล�กัผ่ลิตภัณฑ์์อ�ห�ริู ่ัุ้จำะตองมริ�ยละเอียดดงตอไปน คอ ชั่ือสิินค� ชั่อและทอยของ้ีั่ี �ื�้ื �ี �ู ่องค์กัริ หริือบุคคลธุริริมด�ท�ริับผ่ิดชั่อบสิินค้� แหล่งกัำ�เนิดอ�ห�ริ ีและข้อมูลอ�น ๆ ต�มแตลกัษัณะของสิินค� สิ�หริับเนื�อห�ซ็�งถืกัื่ั้ำู่กั�หนดให้ต้องริะบุในฉล�กัน�น จำะต้องเป็นภ�ษั�เวียดน�ม ยกัเว้นำัข้อมูลจำำ�เพ�ะบ�งปริะกั�ริที�เป็นภ�ษั�ต�งปริะเทศู่ภ�ยใตกัฎหม�ย 43 ผ่้ผ่ลิตจำะต้องริับผ่ิดชั่อบเกั�ยวกัับเน�อห�ู้ีืในฉล�กัของผ่ลิตภัณฑ์ท�ตนผ่ลิตเพ�อกั�ริจำำ�หน�ยภ�ยในปริะเทศู และ ์ีื่ภ�ยใตกัฎหม�ยว�ด้วยกั�ริคมคริองผู่บริโภค เลขท� 59/2010/คิวุ้่ ้้ิีเอชั่12 (Law on Consumer Protection No. 59/2010/QH12) ฉบับลงวันท� 15 พฤศูจำกั�ยน 2553 (ซ็�งมผ่ลใชั่บังคับต�งแตวันท ีิ่ี้ั่ี �1 กัริกัฎ�คม 2554) ผ่จำ�หน่�ยสิินค้�จำะต้องปิดฉล�กัสิินค้�ท�ตนู ้ำีจำำ�หน�ยต�มกัฎริะเบียบว่�ด้วยฉล�กัเชั่่นกััน่7.4 อาหาริทั่่�นาเข้้าและสำ่งออกำกัฎหม�ยคว�มปลอดภัยด�นอ�ห�ริกั�หนดกัฎเกัณฑ์ที�เข้มงวด้ำ์ด�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ริท�น�เข�และสิ่งออกั โดยอ�ห�ริ้ีำ้ทน�เข้�น�นจำะต้องข�นทะเบียนปริะกั�ศูผ่ลิตภัณฑ์์ และจำะต้องมีี �ำั่กั�ริจำดแจำ้งกั�ริปฏิบัติต�มข้อกัำ�หนดว่�ด้วยกั�รินำ�เข�สิ�หริับิ้ำกั�ริน�เข�แต่ละคริ�ง สิ�หริับอ�ห�ริทสิ่งออกัน�น หน่วยง�นทำ้ัำี�ัี�เกั�ยวข้องจำะต้องออกัใบริับริองต่�ง ๆ ซ็่�งริวมถืงใบริับริองกั�ริข�ยี่และใบริับริองแหล่งกัำ�เนิด ท�งน� กัริะทริวงสิ�ธุ�ริณสิุข กัริะทริวงัีเกัษัตริและกั�ริพัฒน�ชั่นบท และกัริะทริวงอุตสิ�หกัริริมและกั�ริค� เป็นหน่วยง�นทีมอำ�น�จำในกั�ริออกัข้อกัำ�หนดเฉพ�ะอื�น ๆ ้�ีเพิ�มเติมในเริื�องต�ง ๆ เหล�นี่่�8. กฎหมูาย์ทั่ดินข้องปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามู่�8.1 ภาพริวมูข้องริะบบทั่ดินในปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามู่�ปริะชั่�ชั่นปริะเทศูเวียดน�มเป็นเจำ้�ของท�ดินท�งปวงโดยมีริัฐีัเป็นผ่บริิห�ริจำัดกั�ริเพ�อให้ปริะชั่�ชั่นใชั่ทดินได้แบบริะยะย�ว แม้เอกัชั่น ู ้ื้ี �จำะไม่ไดริับอนุญ�ตให้ถืือคริองกัริริมสิิทธุ�ในทดิน แตบุคคลต่�ง ๆ ้ิี �่อ�จำจำะมีสิิทธุิต�มกัฎหม�ยในกั�ริใชั่ทดินในปริะเทศูเวียดน�มและจำะถืือ ้ี �เป็น “ผู่้ใชั่ทีดิน” ในกัริณทีผู่้ใชั่ทีดินไดริับสิิทธุิในกั�ริใชั่ทีดินริะยะย�ว ้�ี�้�้้�บุคคลดังกัล่�วจำะมีสิิทธุิท�คล้�ยคลงกัับกัริริมสิิทธุิ�เหนือท�ดินน�น ๆ ี่ีัทงน คนเวยดน�มอ�จำมีกัริริมสิทธุเหนอบ�นทอยอ�ศูย และหองั �ี �ีิิ �ื้ี �ู ่ั้ชัุ่ดได้ ท�งน� ริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริท�ดินและกั�ริใชั่้ทดินในปัจำจำุบัน ัีีี �ริวมถืงสิิทธุิและหน�ท�ของผ่ใชั่ทดินกั�หนดในกัฎหม�ยทดินเลขท ่้ีู ้้ี �ำี �ี �45/2013/คิวเอชั่13 (Land Law No. 45/2013/QH13) ซ็�งไดริับ่้คว�มเห็นชั่อบจำ�กัสิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มเม�อวันท� 29 พฤศูจำกั�ยน ืีิ2556 และมผ่ลใชั่บังคับตั�งแตวันที� 1 กัริกัฎ�คม 2557 เป็นต้นม� ี้่ริวมถื่งกัฎริะเบียบที�ออกัภ�ยใตกัฎหม�ยดังกัล�วด้วย้่ริัฐเป็นผ่้กั�หนดเริ�องต�ง ๆ เกั�ยวข้องกัับทดินซ็�งริวมถืงเริื�องูำื่ีี�่่ดังต่อไปน� ริะยะเวล�ในกั�ริใชั่้ทดิน กั�ริจำัดสิริริและกั�ริให้เชั่่�ท�ดิน ีี �ีกั�ริเพกัถือนทดิน วัตถืุปริะสิงค์ในกั�ริใชั่ทดินบ�งแห่ง กั�ริปริะเมินิี�้ี �ทดน ค�ธุริริมเนียมกั�ริใชั่ทดิน ค�เชั่�ทดน ภ�ษัทดน และสิิทธุิและี �ิ่้ี �่่ี�ิีี �ิหน�ท�ของผ่ใชั่้ทดินโดยสิิทธุิในกั�ริใชั่้ทดินจำะถืูกักั�หนดต�มปริะเภท้ีู ้ี �ี �ำของกั�ริใชั่ทดิน (เพ�อกั�ริเกัษัตริ เพ�อกั�ริอ�นทมิใชั่กั�ริเกัษัตริ ้ี �ืืืี �่ซ็�งริวมถืงเพ�อเป็นท�อยอ�ศูัย และเพ�ออุตสิ�หกัริริม และทดินท�ไมม่่ืีู ่ืี�ี่ีกั�ริใชั่้ง�น) และปริะเภทของผู่้ใชั่ทีดิน้�สิทธุในกั�ริใชั่ทีดนอ�จำไดม�โดย (1) ริฐจำดสิริริให้ (2) กั�ริเชั่�จำ�กัิิ้�ิ้ัั่ริัฐ (3) กั�ริชั่นะปริะมูล / ปริะกัวดริ�ค�ในกั�ริปริะมูล / กั�ริปริะกัวดริ�ค�ซ็�งจำัดข�นโดยหน่วยง�นทมอ�น�จำ (4) กั�ริเชั่�จำ�กัผ่ให้เชั่� ่่ี�ีำู่ ้่ทมอ�น�จำ (ยกัตัวอย�งเชั่่น ผ่้พัฒน�นิคม / พื�นทอุตสิ�หกัริริม) ี �ีำู่ี�หริือ (5) กั�ริโอนสิิทธุิในกั�ริใชั่ทดิน (ในลกัษัณะกั�ริแลกัเปล�ยน้ี �ัีกั�ริโอนสิิทธุิ กั�ริริับมริดกั กั�ริให้ กั�ริบริจำ�ค หริือกั�ริสินับสินุนิเงินทุน) วิสิ�หกัจำซ็�งลงทุนโดยต�งชั่�ติไม่ไดริับอนุญ�ตให้ใชั่ทดินิ่่้้ี �ในริูปแบบของกั�ริจำัดสิริริทดินโดยมกั�ริเริียกัเกั็บค�ธุริริมเนียมี �ี่กั�ริใชั่้ทดินเพ�อธุริกัิจำของตน (โดยมีข้อยกัเว้นบ�งปริะกั�ริในกัริณี ี �ืุทวสิ�หกัิจำซ็่�งลงทุนโดยต่�งชั่�ติใชั่้ทดินเพ�อพัฒน�โคริงกั�ริ ี �ิี �ืเพ�อกั�ริลงทุน และกั�ริกั่อสิริ�งบ�นเพ�อท�อยอ�ศูัย เพ�อข�ยหริือื้้ืีู ่ืเพื�อข�ยปริะกัอบกัับกั�ริให้เชั่�)่ในกัริณกั�ริจำัดสิริริทดิน วสิ�หกัจำจำะต้องชั่�ริะค�ธุริริมเนียมีี �ิิำ่กั�ริใชั่้ทดินสิำ�หริับริะยะเวล�ท�ได้ริับกั�ริจำัดสิริริท�ดิน หริือในกัริณีี �ีีกั�ริเชั่�ทดน วสิ�หกัจำอ�จำเลือกัชั่�ริะค�เชั่�ทดนทงจำ�นวนคริงเดียว่ี�ิิิำ่่ี �ิั �ำั �สิ�หริับริะยะเวล�เชั่่�หริือชั่ำ�ริะค่�เชั่่�เป็นงวดริ�ยปี โดยวิธุีกั�ริชั่ำ�ริะำเงินน�นมีผ่ลต่อสิิทธุิ (โดยเฉพ�ะสิิทธุิในกั�ริใชั่้ทดิน) ของวิสิ�หกัิจำัี �เหนือท�ดินท�เชั่่�หริือท�ได้ริับจำัดสิริริ วิสิ�หกัิจำท�ชั่�ริะค่�ธุริริมเนียมีีีีำกั�ริใชั่้ทดินโดยไม่ใชั่้งบปริะม�ณของริัฐ หริือชั่ำ�ริะค่�เชั่่�ที�ดิน ี �ท�งจำ�นวนคริ�งเดียว จำะได้ริับสิิทธุิต�ง ๆ ซ็่�งริวมถืงสิิทธุิในกั�ริัำั่่จำ�นองหริือชั่�ริะเงินทุนโดยใชั่้สิิทธุิในกั�ริใชั่ท�ดินและทริัพย์สิินทติดำำ้ีี�252การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
อยกัับทดินน�น เม�อเปริียบเทียบกัับกั�ริชั่�ริะเงินแบบอ�น วสิ�กัจำท ู่ี�ัืำืิิี�ชั่�ริะค�ธุริริมเนียมกั�ริใชั่ทดินโดยใชั่้งบปริะม�ณของริัฐหริือชั่�ริะำ่้ี �ำค�เชั่่�ท�ดินเป็นงวดริ�ยปีจำะมีเพียงแต่สิิทธุิในกั�ริจำำ�นองหริือชั่ำ�ริะเงิน ่ีทนโดยใชั่ทริพย์สิินทีตดอยกับท�ดนนนเท�น�น วิสิ�หกัจำท�ลงทน ุ้ั�ิู ่ัีิั �่ัิีุโดยต่�งชั่�ติอ�จำใชั่้ทดินท�งในลกัษัณะชั่ำ�ริะค�เชั่�ล่วงหน�หริือชั่�ริะี �ัั่่้ำค�เชั่�ริ�ยปเพอปริะกัอบธุริกัิจำของตน ผ่ใชั่ทดนซ็งมสิิทธุิโดยชั่อบ่่ีื �ุู ้้ี �ิ่ �ีดวยกัฎหม�ยมสิทธุทีจำะไดริบหนงสิอริบริองสิทธุในกั�ริใชั่ทดน้ีิิ�้ััืัิิ้ี �ิในชั่�อของตน เฉกัเชั่่นเดียวกัันน�น เจำ้�ของทริัพย์สิินหริืออ�ค�ริท�ืัีกั่อสิริ้�งบนท�ดินซ็่�งมีสิิทธุิโดยชั่อบด้วยกัฎหม�ยกั็มีสิิทธุิทจำะได้ริับีี �หนงสิอริบริองกัริริมสิทธุในทริพยสิน หนงสิอริบริองเหล�นเปนัืัิิ �ั์ิัืั่ี �็พย�นหลกัฐ�นข�นต้นเพ�อพสิจำน์สิิทธุิของผ่ใชั่ทดินและเจำ�ของััืิูู ้้ี �้ทริัพย์สิิน และยังเป็นเอกัสิ�ริทผ่ใชั่ทดินหริือเจำ�ของทริัพย์สิินี�ู ้้ี �้สิ�ม�ริถืใชั่้เป็นฐ�นในกั�ริใชั่้สิิทธุต�ง ๆ เชั่่น สิิทธุิในกั�ริโอนจำำ�นอง ิ่หริือจำำ�หน่�ยสิิทธุิในกั�ริใชั่ทีดินหริือทริัพย์สิิน้�โดยท�วไปแลว กั�ริเชั่�ทดนจำะมีกั�หนดริะยะเวล�กั�ริเชั่�เท�กับั้่ี�ิำ่่ัริะยะเวล�ของโคริงกั�ริลงทุนซ็่�งจำะต้องไม่เกัิน 50 ปี (หริือ 70 ปีในบ�งกัริณี) ยกัเว้นบ�งกัริณีซ็�งผ่ใชั่้ทดินมีสิิทธุิใชั่้ทดินโดยไม่มู่ ้ี �ี �ีกั�หนดริะยะเวล� (เชั่่น ท�ดินท�ใชั่้เป็นท�อยอ�ศูัยของคริอบคริัวำีีีู ่หริือบุคคลธุริริมด�ชั่�ติเวียดน�ม) โดยริะยะเวล�ดังกัล่�วกั็ใชั่้ กัับวสิ�หกัิจำซ็่�งลงทุนโดยต�งชั่�ตด้วย เมื�อริะยะเวล�ใชั่้ / เชั่�ทีดินิ่ิ่�สิ�นสิุดลง ริัฐจำะพิจำ�ริณ�ขย�ยริะยะเวล�ดังกัล่�วห�กัผ่ใชั่้ทดินปริะสิงค์ ิู ้ี �ทีจำะใชั่ทีดินต่อไปและได้ปฏิิบติต�มเงื�อนไขดังต่อไปนี� (กั) ผู่้ใชั่ทีดิน�้�ั้�ปฏิบติต�มกัฎหม�ยทดินอย�งเคริ่งคริัดตลอดริะยะเวล�ใชั่ทดิน และ ิัี�่้ี �(ข) กั�ริใชั่ทดินโดยปฏิบติต�มกั�ริกั�หนดเขตทดินท�ไดริับอนุญ�ต ้ี �ิัำี�ี้อย�งไริกั็ดี ในชั่่วงริะยะเวล�ดังกัล�ว ริัฐมีสิิทธุิต�มกัฎหม�ยท�จำะ่่ีเริียกัคืนท�ดินเพ�อวัตถืุปริะสิงค์ในกั�ริปกัป้องริ�ชั่อ�ณ�จำักัริและีืคว�มม�นคงของชั่�ติ ปริะโยชั่น์แห่งชั่�ติ ปริะโยชั่นสิ�ธุ�ริณะ หริือั์กั�ริพัฒน�เศูริษัฐกัิจำ9. ปริะมูวลกฎหมูาย์แริงงานข้องปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามูเม�อวันท� 18 มถืุน�ยน 2555 สิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มได้ออกัืีิปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�นของปริะเทศูเวียดน�ม (“ปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�น”) นอกัจำ�กัน� ริัฐบ�ลและกัริะทริวงแริงง�นีผ่้พกั�ริ / ทุพพลภ�พจำ�กัสิงคริ�ม และกัิจำกั�ริสิังคมยังได้ออกัูิกัฎริะเบียบต�ง ๆ เพ�อบังคับใชั่้ต�มปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�น่ืดวย ซ็งริวมถืงกัฎริะเบยบเกัียวกับสิญญ�จำ�งแริงง�น ้่ �่ี�ัั้ต�มปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�นและกัฎริะเบียบต�ง ๆ ที�ออกัม�เพื�อ ่บังคับใชั่้ต�มปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�นน�น สิัญญ�จำ้�งแริงง�นัจำะต้องท�เป็นล�ยลกัษัณอกัษัริและลงน�มโดยลกัจำ�งและำั์ัู้ผ่แทนต�มกัฎหม�ยของบริิษััทยกัเว้นง�นชั่ั�วคริ�วท�มกั�หนดู ้ีีำริะยะเวล�น้อยกัว่�สิ�มเดือน โดยสิัญญ�จำ้�งแริงง�นจำะต้องมีริ�ยกั�ริดังต่อไปน� ชั่�อน�ยจำ้�งและลูกัจำ้�ง ขอบเขตของง�นและีืหน�ท� เวล�ง�นและริะยะเวล�พักั ค�จำ�งหริือเงินเดือนและวิธุ้ี่้ีกั�ริชั่ำ�ริะเงิน สิถื�นท�ท�ง�น ริะยะเวล�ของสิัญญ� ข้อกัำ�หนดีำในกั�ริเล�อนตำ�แหน่งและกั�ริปริับข�นค่�จำ้�ง ข้อกัำ�หนดเกั�ยวกัับื่ีสิุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยแริงง�น ปริะกัันสิุขภ�พและสิังคม และกั�ริฝึกัอบริมและกั�ริพัฒน�ทกัษัะวชั่�ชั่ีพ โดยสิัญญ�จำ�งัิ้แริงง�นอ�จำไมมกัำ�หนดริะยะเวล� หริือมริะยะเวล�ตั�งแต่ 12 เดือน ่ีีถืง 36 เดอน หริอต�มฤดกั�ลหริือชั่ัวคริ�วเปนริะยะเวล�ตำ�กัว่� ่ืืู�็�12 เดือนกั็ได้เมอวนท 20 พฤศูจำกั�ยน 2562 ไดมกั�ริปริะกั�ศูใชั่กัฎหม�ยื �ัี �ิ้ี้แริงง�นฉบับใหม่ ซ็�งจำะมผ่ลบังคับใชั่้ในวันท� 1 มกัริ�คม 2564 ่ีี(“ปริะมวลกัฎหม�ย”) ภ�ยใตปริะมวลกัฎหม�ยเวยดน�มฉบบ 2562 ้ีัสิัญญ�จำ�งแริงง�นมท�งหมด 2 ปริะเภทคือ สิัญญ�จำ�งแริงง�น ้ีั้ทมกั�หนดริะยะเวล�ไม่เกัิน 36 เดือน และสิัญญ�จำ้�งแริงง�นท�ไม่ม ี �ีำีีกั�หนดริะยะเวล� สิัญญ�จำ�งแริงง�นต�มฤดกั�ลหริือชั่�วคริ�วำู้ัเป็นริะยะเวล�ตำ�กัว่� 12 เดือนจำะถืูกัยกัเลิกัต�งแต่ปี 2564 �ัต�มปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�นฉบับปจำจำบัน ลกัจำ�งทถืกัจำ�งภ�ยใต ัุู้ี�ู้้สิัญญ�ทมกั�หนดริะยะเวล� หริือต�มฤดกั�ล หริือสิ�หริับง�นี�ีำูำบ�งอย�งเปนริะยะเวล�ตำ��กัว่� 12 เดอน สิ�ม�ริถืถืูกัยกัเลิกั ่็ืโดยฝ��ยเดียวกั่อนสิัญญ�หมดอ�ยุต�ม Clause 1 Article 37 ของปริะมวลกัฎหม�ยแริงง�นปี 2555 แต่อย�งไริกั็ต�ม ต�มปริะมวล่กัฎหม�ยแริงง�นปี 2562 ลูกัจำ�งมีสิิทธุิในกั�ริยกัเลิกัสิัญญ�จำ�ง ้้แริงง�นฝ��ยเดียวกั่อนสิัญญ�หมดอ�ยุโดยไม่ต้องมีเหตุใด ๆ แตต้องมกั�ริบอกักัล�วน�ยจำ�งล่วงหน�ภ�ยใตกั�หนดเวล�ทริะบุไว ่ี่้้้ำี �้ต�มปริะเภทของสิัญญ�10. กฎริะเบ่ย์บด้านสำิ�งแวดล้อมูข้องปริะเทั่ศั เว่ย์ดนามูปริะเทศูเวียดน�มมีกัฎหม�ยว่�ด้วยกั�ริคมคริองสิ�งแวดล้อมุ ้ิม�ต�งแตปี ค.ศู. 1993, 2005, 2014 และล�สิุด ปี ค.ศู. 2020 ั่่กัฎหม�ยว�ด้วยกั�ริคมคริองสิ�งแวดล้อม ค.ศู. 2020 ุ่ ้ิซ็�งไดริับคว�มเห็นชั่อบจำ�กัสิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มเม�อวันท� 17 ่้ืีพฤศูจำิกั�ยน 2563 และมีผ่ลบังคับใชั่้ ณ วันท� 1 มกัริ�คม 2564 ี(กัฎหม�ยคมคริองสิิงแวดลอม ค.ศู. 2020) ไดกั�หนดกัริอบุ ้�้้ำกัฎหม�ยท�วไปเพ�อคมคริองสิ�งแวดล้อมในปริะเทศูเวียดน�ม ัืุ ้ิริวมถืงสิิทธุิและหน�ท�ของบุคคลธุริริมด�และองคกัริต�ง ๆ ่้ี์่เกั�ยวกัับกั�ริคมคริองสิ�งแวดล้อม กัฎหม�ยน�มวัตถืุปริะสิงค์ีุ ้ิีีในกั�ริจำ�กััดผ่ลกัริะทบท�งลบต่อสิ�งแวดล้อม กั�ริฟ�นฟจำ�กั ำิืูเหตกั�ริณ์ท�งสิ�งแวดล้อม มลภ�วะและกั�ริกัริ่อนสิล�ย ุิกั�ริฟ�นฟูสิ�งแวดล้อม และสินับสินุนกั�ริใชั่้ทริัพย�กัริธุริริมชั่�ติ ืิอย�งเหม�ะสิม กั่อนวันท� 1 มกัริ�คม 2558 เจำ�ของโคริงกั�ริจำะต้อง ่ี้จำัดท� (1) ริ�ยง�นวิเคริ�ะหผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อม (Environmental ำ์ิImpact Assessment Report: EIAR) หริือ (2) ขอผ่กัพนู้ัเพ�อคมคริองสิ�งแวดล้อม (Environmental Protection ืุ ้ิUndertaking: EPU) อย่�งใดอย่�งหน่�งกั่อนเริ�มโคริงกั�ริ ิหริือต้องจำัดท�แผ่นคมคริองสิ�งแวดล้อม (Environmental ำุ ้ิProtection Plan: EPP) ต�งแตวันท� 1 มกัริ�คม 2558 จำนถืง ั่ี่วันท� 1 มกัริ�คม 2565 เป็นต้นม� ท�งน� ข�นอยกัับลกัษัณะ และขน�ดีัีู่ ่ัของโคริงกั�ริ253การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
อย�งไริกั็ต�ม แมว�จำะมกั�ริบังคบใชั่กัฎหม�ยคุมคริองสิ�งแวดลอม ่้่ีั้้ิ้ค.ศู. 2020 ซ็�งเป็นกัฎหม�ยใหม่ แตกัฎหม�ยดังกัล�วไมมข้อกั�หนด่่่่ีำทริะบเปนแนวท�งกั�ริจำัดท�ริ�ยง�นผ่ลกัริะทบสิงแวดลอมหริอี �ุ็ำิ �้ืข้อผู่กัพันเพ�อคมคริองสิ�งแวดล้อมท�งกัฎหม�ย ดังน�นข้อบังคับืุ ้ิัของริ�ยง�นผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อมหริือข้อผ่กัพันเพ�อคมคริองิูืุ ้สิ�งแวดล้อมยังเป็นไปต�มพริะริ�ชั่กัฤษัฎีกั� เลขท� 40/2019/ิีND-CPสิ�หริับโคริงกั�ริกั่อสิริ้�งซ็ูเปอริ์ม�ริ์เกั็ตและศููนย์กั�ริค้�ำกั�ริพ�ณิชั่ย์ใด ๆ ในกัริณท�โคริงกั�ริมพ�นท�ของชั่�นแริกัของอ�ค�ริีีีืีัม�กักัว่� 20,000 ต�ริ�งเมตริ จำะต้องจำัดทำ�ริ�ยง�นวิเคริ�ะห์ผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อม และในกัริณท�โคริงกั�ริมพ�นท�ของชั่�นแริกัิีีีืีัของอ�ค�ริตงแต 10,000 ต�ริ�งเมตริข�นไปแตต�กัว่� 20,000 ั�่่่ำ �ต�ริ�งเมตริ จำะต้องจำัดทำ�แผ่นคุ้มคริองสิิ�งแวดล้อมริ�ยง�นวิเคริ�ะหผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อมจำะต้องไดริับอนมต์ิุ้ัิจำ�กัคณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นปริะจำ�จำังหวัด กัริะทริวงำทริัพย�กัริธุริริมชั่�ติและสิ�งแวดล้อม และกัริะทริวงอ�น ๆ ทมอ�น�จำิืี�ีำในกั�ริบริกั�ริจำัดกั�ริโคริงกั�ริดังกัล่�ว กั่อนวันท� 1 มกัริ�คม 2558 ิีข้อผู่กัพันเพ�อคมคริองสิ�งแวดล้อมจำะต้องข�นทะเบียนต่อและืุ ้ิ่ผ่�นกั�ริริับทริ�บจำ�กัคณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นริะดับเขต / อ�เภอ ่ำหริอคณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นริะดบชั่มชั่น (ต�มทีไดริบมอบหม�ยืัุ�้ัจำ�กัคณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นริะดับเขต / อ�เภอ) แตต�งแตวันท ำ่ั่ี�1 มกัริ�คม 2558 เป็นต้นม�แผ่นคมคริองสิ�งแวดล้อมจำะต้องข�น ุ ้ิ่ทะเบียนต่อและผ่�นกั�ริริับทริ�บจำ�กักัริมทริัพย�กัริธุริริมชั่�ต่ิและสิ�งแวดล้อมปริะจำ�จำังหวัด คณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นิำริะดับเขต / อ�เภอ คณะกัริริมกั�ริปริะชั่�ชั่นริะดับชัุ่มชั่นหริือำหน่วยง�นบริิห�ริจำัดกั�ริของนิคม / พ�นทอุตสิ�หกัริริม นิคม / ืี �พ�นท�เศูริษัฐกัจำ หริือนิคม / พ�นทด�เนินกั�ริสิ่งออกั เม�อไดริับ ืีิืี �ำื้อนมตจำ�กัหน่วยง�นท�เกั�ยวข้องแล้วหน่วยง�นท�มอ�น�จำุัิีีีีำอ�จำทำ�กั�ริตริวจำสิอบเป็นคริ�งคริ�วเพ�อให้ม�นใจำว่�มีกั�ริปฏิบัตัืัิิต�มม�ตริฐ�นเกัี�ยวกัับสิิ�งแวดล้อมที�เกัี�ยวข้องท�งนต�งแตวันท� 1 มกัริ�คม 2565 กั�ริอนมตริ�ยง�นวิเคริ�ะหัี �ั่ีุัิ์ผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อมและข้อผู่กัพันเพ�อคมคริองสิ�งแวดล้อมซ็่�งิืุ ้ิออกัโดยหน่วยง�นทมอ�น�จำกั่อนวันบังคับใชั่กัฎหม�ยคมคริองี�ีำุ้ ้สิ�งแวดล้อม ค.ศู. 2020 น�น มีผ่ลบังคับเป็นอย่�งเดียวกัับิักั�ริอนุมตผ่ลกั�ริปริะเมินริ�ยง�นวิเคริ�ะหผ่ลกัริะทบสิ�งแวดล้อมัิ์ิทออกัเปนใบอนุญ�ตท�งด�นสิงแวดลอม ซ็งกัฎหม�ยใหมกั�หนดี �็้ิ �้่ �่ำนิย�มว� “Environment License” โดยปริ�ศูจำ�กัข้อกั�หนดอื�น ๆ่ำ11. กฎริะเบ่ย์บและกฎหมูาย์ความูปลอดภ่ย์จาก อ่คค่ภ่ย์ข้องปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามูกั่อนเริ�มง�นกั่อสิริ�งท�งกั�ริค�กั�ริพ�ณชั่ยสิ่วนใหญ่ (ตัวอย�งิ้้ิ์่เชั่่น ซ็ูเปอริ์ม�ริ์เกั็ตหริือศููนย์กั�ริค้�กั�ริพ�ณิชั่ย์) ผ่้พัฒน�โคริงกั�ริูจำะต้องมีกั�ริออกัแบบกั�ริป้องกัันอัคคภัยและกั�ริดับเพลิงของีโคริงกั�ริซ็งปริะเมนโดยกัริมกั�ริตำ�ริวจำกัล�งหริอปริะจำ�จำงหวัด่ �ิืำัด�นกั�ริป้องกัันอัคคภัย กั�ริดับเพลิงกั�ริบริริเท�ทกัข์ และ้ีุกั�ริชั่่วยเหลือจำ�กัอัคคภัย ท�งน� ข�นอยกัับขน�ดของง�นกั่อสิริ�ง ีัีู่ ่้และจำะต้องได้ริับใบริับริองท�เกั�ยวข้องกั่อนท�หน่วยง�นท�มอำ�น�จำีีีีีจำะสิ�ม�ริถือนุมติแบบง�นกั่อสิริ้�งและออกัใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งได้ ัโดยกั่อนทีจำะเริ�มเปิดด�เนินง�นน�น ง�นกั่อสิริ�งท�ไดริับกั�ริปริะเมิน �ิำั้ี้ด�นกั�ริป้องกัันอัคคภัยและกั�ริดับเพลิงแล้วจำะต้องไดริับ้ี้กั�ริทดสิอบกั�ริป้องกัันอัคคภัยและกั�ริดับเพลิง โดยผ่ลกั�ริทดสิอบ ีจำะเป็นฐ�นให้นกัลงทุนของโคริงกั�ริดังกัล่�ว ทดสิอบ ตัดสิินัใจำ และเริ�มด�เนินง�นกั่อสิริ�ง นอกัจำ�กัน� บริิษััททมีศููนยกั�ริค� ิำ้ีี �์้ซ็ูเปอริ์ม�ริ์เกั็ต ริ�นข�ยของชั่� ซ็�งมพ�นริ้�นค�ต�งแต่ 300 ต�ริ�งเมตริ ้ำ่ีื้ัข�นไป หริือมีปริิม�ณต�งแต่ 1,000 ลกับ�ศูกั์เมตริข่�นไป จำะต้องจำัดใหม ่ัู้ีปริะกัันอัคคภัยและกั�ริริะเบิดต�มทีกัำ�หนดี�12. กฎหมูาย์การิแข้่งข้่นทั่างการิค้าข้องปริะเทั่ศั เว่ย์ดนามู เม�อวันท� 12 มถืุน�ยน 2561 สิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มได้ใหืีิ้คว�มเห็นชั่อบกัฎหม�ยกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค�ฉบับใหม่ เลขท ้ี �23/2018/คิวเอชั่14 (Competition Law No. 23/2018/QH14) (“กัฎหม�ยกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค� 2561”) ซ็�งมผ่ลใชั่บังคับเม�อ ้่ี้ืวันท� 1 กัริกัฎ�คม 2562 และเป็นกัฎหม�ยท�ออกัม�ใชั่้แทนทกัฎหม�ยีีี�แข่งขันท�งกั�ริค้�เลขท� 27/2004/คิวเอชั่11 (Competition Law ีNo. 27/2004/QH11) ของสิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มฉบับลงวันท� ี3 ธุันว�คม 2547 โดยกัฎหม�ยกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค้� 2561 ฉบับใหม่นี �มีหลกักั�ริทีสิำ�คัญที�แตกัต�งจำ�กัเดิมซ็่�งริวมถื่งเริื�องดังต่อไปนี� ั�่(1) ขอบเขตกั�ริบังคับใชั่้ - กัฎหม�ยกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค้� 2561 ควบคุมกัจำกัริริมต�ง ๆ ไมว�จำะกัริะท�โดยนตบุคคลหริือบุคคล ิ่่่ำิิธุริริมด�สิัญชั่�ติเวียดน�มหริือต�งชั่�ติ ซ็�งมีหริืออ�จำม ่่ี“ผ่ลเป็นกั�ริกัีดกัันกั�ริแข่งขัน” ในตล�ดเวียดน�มและยังใชั่้บังคับ กัับหน่วยง�นบริกั�ริสิ�ธุ�ริณะซ็่�งมิใชั่่วสิ�หกัิจำ เชั่่น โริงพย�บ�ล ิิและโริงเริียน ด้วย (2) กั�ริคำ�นวณสิ่วนแบ่งตล�ด - มกั�ริกัำ�หนด ีวธุกั�ริคำ�นวณวธุีใหม่ เพื�อใชั่กัำ�หนดสิ่วนแบ่งตล�ดของวสิ�หกัจำิีิ้ิิในตล�ดท�เกั�ยวข้อง ซ็่�งคำ�นวณจำ�กัสิัดสิ่วนริ้อยละของจำ�นวนีีำหน่วยของสิินค�และบริกั�ริทมกั�ริข�ยหริือซ็�อของวสิ�หกัจำน�น ้ิี�ีืิิัต่อจำ�นวนริวมของหน่วยของสิินค�และบริกั�ริทมกั�ริข�ยหริือำ้ิี�ีซ็�อในแต่ละเดือน แต่ละไตริม�สิ หริือแต่ละปี ของวิสิ�หกัิจำทกัริ�ยืุในตล�ดท�เกั�ยวข้อง (3) สิัญญ�ต่อต�นกั�ริแข่งขันท�งกั�ริค� ีี้้- มกั�ริห�มท�สิัญญ�จำ�กััดกั�ริแข่งขันปริะเภทใหม่ ๆ ซ็�งริวมถืงี้ำำ่่สิัญญ�แบ่งลกัค� สิัญญ�ไมท�ธุริกัริริมกัับวสิ�หกัจำท�ไม่ได้เป็นู้่ำุิิีค่สิัญญ� สิัญญ�จำ�กััดตล�ดกั�ริข�ยสิินค� แหล่งสิินค� และูำ้้กั�ริให้บริกั�ริแกั่วสิ�หกัิจำท�มิได้เป็นค่สิัญญ� และสิัญญ�อ�น ๆ ิิีูืทมีหริืออ�จำมผ่ลเป็นกั�ริกัีดกัันกั�ริแข่งขันอย�งมนัยสิ�คัญ และ ี �ี่ีำ(4) กั�ริควบริวมกัจำกั�ริ - แต่เดิมจำะมกั�ริห�มมิใหกัริะทำ�ธุุริกัริริมิี้้ทกั่อให้เกัิดกั�ริกัริะจำกัตัวท�งเศูริษัฐกัจำ (เชั่่น กั�ริควบกัจำกั�ริ ี �ุิิกั�ริริวมกัจำกั�ริ หริือกั�ริซ็�อกัจำกั�ริ) กัต่อเม�อกั�ริกัริะท�ดังกัล�วจำะิืิ็ืำ่สิงผ่ลใหวสิ�หกัจำนน ๆ มสิ่วนแบงตล�ดริวมม�กักัว�ริอยละ 50 ่้ิิั �ี่่้ของตล�ดท�เกั�ยวข้อง อย�งไริกั็ต�มภ�ยใตกัฎหม�ยกั�ริแข่งขันีี่้ท�งกั�ริค� 2561 กั�ริพจำ�ริณ�ว�เป็นกัริณกั�ริกัริะจำกัตัว ้ิ่ีุท�งเศูริษัฐกัิจำจำะพิจำ�ริณ�จำ�กักั�ริกัริะทำ�ดังกัล่�วว่�มีหริืออ�จำมี ผ่ลเป็นกั�ริกัีดกัันกั�ริแข่งขันอย�งมนัยสิ�คัญหริือไม่แทนท่ีำี�เงื�อนไขเดิม254การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
13. กฎหมูาย์ว่าด้วย์การิคุ้มูคริองสำทั่ธัิผู้บริิโภคข้อง ิู้ ปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามูเม�อวันท� 17 พฤศูจำกั�ยน 2553 สิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มได้ให้ืีิคว�มเห็นชั่อบกัฎหม�ยว่�ด้วยกั�ริคมคริองสิิทธุผ่้บริิโภค ุ ้ิูเลขท� 59/2010/คิวเอชั่12 (Law on Protection of Consumers’ ีRights No. 59/2010/QH12) ซ็�งกั�หนดกัฎริะเบียบเกั�ยวกัับสิิทธุ่ำีิและหน้�ท�ของผ่บริิโภค คว�มริับผ่ิดขององค์กัริหริือบุคคลธุริริมด�ีู ้ทค�ข�ยสิินค� และ / หริือบริกั�ริให้แกัผ่บริิโภค คว�มริับผ่ิดของี �้้ิู่ ้องคกั�ริสิังคมในกั�ริคมคริองสิิทธุิปริะโยชั่น์ของผ่บริิโภค กั�ริ ์ุ ู้ ้ริะงับข้อพิพ�ทริะหว�งผ่บริิโภคและองคกัริหริือบุคคลธุริริมด�ู่ ้์ทค�ข�ยสิินค้� และ / หริือบริกั�ริ และคว�มริับผ่ิดของริัฐในกั�ริี �้ิคมคริองสิิทธุิปริะโยชั่น์ของผ่บริิโภค กัฎหม�ยน�ได้ริะบุถืงคว�มริับุ ู้ ้ี่ผ่ิดชั่อบขององค์กัริใด ๆ ท�จำัดห�สิินค้�และบริกั�ริให้แกั่ผ่บริิโภคท�ีิู ้ีสิ�คัญไว้ดังต่อไปนี� (1) กั�ริปิดฉล�กัสิินค้�ต�มกัฎหม�ยท�เกั�ยวข้อง ำีี(2) กั�ริปริะกั�ศูริ�ค�สิินค้�และ / หริือบริกั�ริต่อสิ�ธุ�ริณะ ณ ิสิถื�นท�ปริะกัอบธุริกัิจำ (3) กั�ริแสิดง, คำ�เตือนต่อผ่บริิโภค ีุู ้ห�กัสิินค� และ / หริือบริกั�ริอ�จำเป็นอันตริ�ยต่อสิุขภ�พ ชั่วิต และ้ิีทริัพย์สิินของผู่้บริิโภค และม�ตริกั�ริกั�ริป้องกััน (4) กั�ริให้ข้อมูลเกั�ยวกัับกั�ริจำัดห�สิ่วนปริะกัอบและอะไหล่สิินค� (5) กั�ริใหค่มือ ีู้้แนวท�ง เง�อนไข อ�ยกั�ริใชั่้ง�นสิถื�นท� และกัริะบวนกั�ริริับปริะกันืุีัสิินค�สิ�หริับกั�ริริับปริะกัันสิินค� และ / หริือบริกั�ริ และ (6) กั�ริแจำ้ง ้ำ้ิผ่บริิโภคให้ทริ�บถืงสิัญญ�ทจำัดท�ข�นต�มฟอริ์มและเง�อนไขท�วไปู ้่ี �ำ่ืัของธุุริกัริริมอย�งถืกัต้องและคริบถื้วนกั่อนทำ�ธุุริกัริริมู่14. กฎหมูาย์ว่าด้วย์ทั่ริ่พย์์สำินทั่างปญ่ญ่าข้อง ั ปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามูปริะเทศูเวียดน�มมกัฎหม�ยว�ด้วยทริัพย์สิินท�งปัญญ� ี่ทค่อนข�งคริอบคลุม ซ็�งริวมถืงกั�ริเป็นภ�คีของสิัญญ�พหุภ�ค ี �้่่ีต�ง ๆ และสิัญญ�กั�ริค้�สิองฝ��ยอ�น ๆ ท�เกั�ยวข้อง นอกัจำ�กัน� ่ืีีีสิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มได้ให้คว�มเห็นชั่อบกัฎหม�ยว่�ด้วย ทริัพย์สิินท�งปัญญ�เลขท� 50/2005/คิวเอชั่11 (Law on ีIntellectual Property Rights No. 50/2005/QH11) ซ็�ง่มกั�ริแกั้ไขเพ�มเติมเม�อวันท� 19 มถืุน�ยน 2552 และวันท� 14 ีิืีิีมถืุน�ยน 2562 (“กัฎหม�ยทริัพย์สิินท�งปัญญ�”) เพ�อให้ิืเท�ทันกั�ริพัฒน�ของเศูริษัฐกัิจำในปริะเทศูและเศูริษัฐกัิจำโลกั ่ภ�ยใต้กัฎหม�ยทริัพย์สิินท�งปัญญ�ดังกัล�ว สิิทธุิในทริัพย์สิิน ่ท�งปัญญ�ท�ไดริับกั�ริคมคริองในปริะเทศูเวียดน�มมสิ�มปริะเภท ีุ้ ้ีได้แกั่ (1) ลิขสิิทธุิ� (วริริณกัริริม ศูิลปะ และง�นวิทย�ศู�สิตริ์) และ สิิทธุท�เกั�ยวข้อง (กั�ริแสิดง ภ�พและเสิียง กั�ริแพริ่ภ�พกัริะจำ�ยเสิียง ิีีสิัญญ�ณด�วเทียมซ็่�งมีริหัสิโปริแกัริม) (2) สิิทธุิในทริัพย์สิิน ท�งอุตสิ�หกัริริม (สิ�งปริะดิษัฐ์กั�ริออกัแบบอุตสิ�หกัริริม กั�ริออกัแบบ ิวงจำริปิดกั่�งตัวนำ� คว�มลับท�งกั�ริค้� เคริ�องหม�ยชั่�อท�งกั�ริค้� ืืและสิิ�งบ่งชั่ี�ท�งภมิศู�สิตริ์) และ (3) สิิทธุิในพันธุุ์พืชั่ (พันธุุ์พชั่ และูืวัตถืุ / วสิดุในกั�ริแพริพันธุุ์) ั่โดยเฉพ�ะในเริ�องเคริ�องหม�ยกั�ริค�น�น เคริ�องหม�ยกั�ริค�ืื้ัื้จำะได้ริับคว�มคมคริองในปริะเทศูเวียดน�มกั็ต่อเม�อได้ ุ ้ืมกั�ริจำดทะเบียนกัับสิ�นกัง�นทริัพย์สิินท�งปัญญ�แห่งชั่�ติแล้ว ีำัหริือเคริ�องหม�ยกั�ริค�ดังกัล�วไดริับกั�ริยอมริับให้คว�มคมคริองืุ้่้ ้โดยสิำ�นกัง�นทริัพย์สิินท�งปัญญ�แห่งชั่�ติ โดยกั�ริย�นผ่�นริะบบัื่จำดทะเบียนเคริ�องหม�ยกั�ริค�ริะหว�งปริะเทศู (Madrid System) ื้่(ซ็�งย�นจำดทะเบียนในปริะเทศูอ�นซ็�งเป็นสิม�ชั่ิกัสิัญญ�ม�ดริิด่ืื่หริือพธุสิ�ริม�ดริิด (Madrid Protocol)) ซ็่�งกั�หนดให้ปริะเทศูิีำเวียดน�มเป็นปริะเทศูค่สิัญญ� (ซ็่�งเคริ�องหม�ยกั�ริค้�จำะได้ริับูืคว�มคุ้มคริองในปริะเทศูนั�น) นอกัจำ�กันี� ยังมกั�ริคุ้มคริองเฉพ�ะีสิ�หริับเคริ�องหม�ยท�เป็นทริู้จำกัดีโดยท�วไป ท�งน� เคริ�องหม�ยกั�ริค�ำืีี �ัััีื้จำะต้องจำดทะเบียนสิ�หริับสิินค�และบริกั�ริบ�งอย�ง ซ็�งสิอดคล้องำ้ิ่่กัับแนวปฏิบัติของน�น�ชั่�ติ โดยมีริะยะเวล�คว�มคมคริอง 10 ปี ิุ ้(และอ�จำต่ออ�ยไดอกั 10 ป) โดยอยภ�ยใตหลักักั�ริน�น�ชั่�ต ุ้ีีู ่้ิท�ให้สิิทธุผ่้ย�นค�ขอจำดทะเบียนกั่อนและผ่้ท�ย�นจำดทะเบียนในปริะเทศูีิูืำูีือื�นไวกั่อนแล้วเป็นผู่้มีสิิทธุดกัว�้ิี่กั�ริจำดทะเบียนเคริื�องหม�ยกั�ริค้�ในปริะเทศูเวียดน�ม มกัริะบวนกั�ริท�ใชั่้เวล�ย�วน�น โดยใชั่้เวล�ปริะม�ณหน่�งป ีีีโดยกัริะบวนกั�ริดังกัล�วริวมถืงข�นตอนหลักัดังต่อไปน� หน่วยง�น ่่ัีท�เกั�ยวข้องตริวจำสิอบค�ขอเพ�อให้ม�นใจำว�คริบต�มเง�อนไข ีีำืั่ื(เริียกัว่� กั�ริตริวจำสิอบต�มริะเบียบ) (ซ็่�งใชั่้เวล�ปริะม�ณหน่�งถืงสิอง ่เดอน) กั�ริปริะกั�ศูค�ขอทถืกัตองต�มกัฎหม�ย (ซ็งใชั่เวล�ืำี �ู้่ �้ปริะม�ณสิองเดือน) กั�ริตริวจำสิอบเน�อห�สิ�ริะสิ�คัญของค�ขอืำำโดยหน่วยง�นท�เกัี�ยวข้อง (ซ็�งใชั่้เวล�ปริะม�ณเกั�เดือน) และี่้กั�ริไดริบคว�มคมคริอง (ซ็�งใชั่เวล�ปริะม�ณสิบวน) ทงน ในริะหว�ง้ัุ ้่้ิัั �ี �่ริะยะเวล�ต�งแต่วันปริะกั�ศูคำ�ขอจำนถื่งวันท�ออกัผ่ลพิจำ�ริณ�คำ�ขอัีว�จำะอนุญ�ตหริือปฏิิเสิธุกั�ริออกัใบริับริองเคริ�องหม�ยกั�ริค�่ื้โดยหน่วยง�นท�เกั�ยวข้องน�น บุคคลภ�ยนอกัมีสิิทธุิโต้แย้งคำ�ขอีีัจำดทะเบียนเคริื�องหม�ยกั�ริค�ได้้15. กฎหมูาย์ลมูละลาย์ข้องปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามู้เมื�อวันท� 19 มถืุน�ยน 2557 สิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�มได้ให้ีิคว�มเห็นชั่อบกัฎหม�ยล้มละล�ย โดยต�งแตวันท� 1 มกัริ�คม 2558 ั่ีเป็นต้นม� กัฎหม�ยล้มละล�ยเลขท� 51/2014/คิวเอชั่ 13 ี(Bankruptcy Law No. 51/2014/QH13)(“กัฎหม�ยล้มละล�ย 2557”) ได้ออกัม�ใชั่้แทนที�กัฎหม�ยล้มละล�ยเลขท� 21/2004/ีคิวเอชั่ 11 (Bankruptcy Law No. 21/2004/QH11) (“กัฎหม�ยล้มละล�ย 2547”) ซ็�งไดริับคว�มเห็นชั่อบจำ�กัสิภ�แห่งชั่�ติเวียดน�ม ่้เมื�อวันที� 15 มถืุน�ยน 2547 กัฎหม�ยล้มละล�ย 2557 นั�นได้แกั้ไขินย�มค�ว� “ลมละล�ย” และ “หนสินลนพ้นตว” ทงน วสิ�หกัจำิำ่้ี �ิ้ัั �ี �ิิจำะถืือว่�มีหน�สิินล้นพ้นตัวเม�อไม่สิ�ม�ริถืปฏิบัติต�มภ�ริะผู่กัพันีืิท�งกั�ริเงนของตนและไมสิ�ม�ริถืชั่ำ�ริะหนของตนภ�ยในสิ�ม ิ่ี �เดือนหลังจำ�กัหนดังกัล�วถืงกั�หนดชั่�ริะ และวสิ�หกัจำ ี �่่ำำิิจำะล้มละล�ยเม�อศู�ลปริะชั่�ชั่นได้ปริะกั�ศูเชั่่นว�น�นภ�ยใตกัฎหม�ยื่ั้ล้มละล�ย 2547 น�น ศู�ลจำะบริิห�ริจำัดกั�ริกัริะบวนกั�ริล้มละล�ยัโดยตริงผ่�นท�งคณะกัริริมกั�ริซ็่�งจำัดต�งข�นเพ�อบริิห�ริจำัดกั�ริ่ั่ืกั�ริชั่ำ�ริะบัญชั่ีทริัพย์สิิน ในขณะที�ภ�ยใตกัฎหม�ยล้มละล�ย 2557 ้255การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
คณะกัริริมกั�ริดังกัล่�วถืูกัแทนท�โดยผ่้ชั่ำ�ริะบัญชั่ีหริือบริิษััทท�ได้ริับีูีกั�ริแต่งต�งโดยศู�ลซ็�งมีคว�มเชั่�ยวชั่�ญในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริและั่ีกั�ริชั่ำ�ริะบัญชั่ีทริัพย์สิินซ็่�งแม้ว่�เริ�องดังกัล่�วจำะเป็นพัฒน�กั�ริืจำ�กักัฎหม�ยเดิมอย่�งมีนัยสิำ�คัญ แต่กัฎหม�ยใหม่กัยังมี ็คว�มไม่แน่นอนอย�งม�กัในกั�ริปริับใชั่กัฎหม�ยและกั�ริตีคว�ม่้กัฎหม�ย เน�องจำ�กัยังไมมกั�ริออกัแนวท�งกั�ริใชั่กัฎหม�ยหริือื่ี้แนวท�งกั�ริตีคว�มดังกัล�วจำ�กัท�งริ�ชั่กั�ริ ดังน�น กัริะบวนกั�ริ่ัล้มละล�ยจำ่งอ�จำมีคว�มซ็ับซ็้อน ไม่แน่นอน และใชั่้เวล�น�น16. กฎเกณฑ์์ควบคมูการิแลกเปลย์นเงินตั้ริา ุ่� ตั้่างปริะเทั่ศัข้องปริะเทั่ศัเว่ย์ดนามูในอดีต ปริะเทศูเวยดน�มไดกั�หนดกัลไกัควบคมกั�ริแลกัเปลียนี้ำุ�เงินซ็่�งมีวตุปริะสิงค์เพ�อจำ�กััดกั�ริไหลออกันอกัปริะเทศูของเงินัืำตริ�ต่�งปริะเทศู โดยกัำ�หนดให้ใชั่้เงินสิกัุลด่งเวียดน�มสิำ�หริับธุริกัริริมในปริะเทศู และพย�ย�มท�จำะล�เลียงเงินตริ�ต�งปริะเทศูุีำ่ไปยังริะบบธุน�ค�ริของปริะเทศู ท�งน� ธุน�ค�ริกัล�งเวียดน�ม ัี(State Bank of Vietnam) เป็นหน่วยง�นหลกัท�บริิห�ริจำัดกั�ริัีนโยบ�ยควบคุมกั�ริแลกัเปล�ยนเงินตริ�ของปริะเทศูเวียดน�มีภ�ยใตกัฎเกัณฑ์์ควบคุมกั�ริแลกัเปลี�ยนเงินตริ�ต�งปริะเทศู้่ของปริะเทศูเวียดน�มในปจำจำบัน บุคคลหริือองคกัริใด ๆ อ�จำัุ์แลกัเปล�ยนเงินสิกัุลด่งเวียดน�มเป็นเงินสิกัุลต�งปริะเทศูได้ โดยี่ใชั่อัตริ�แลกัเปล�ยนของสิถื�บันสิินเชั่�อซ็�งไดริับอนุญ�ตให้บริกั�ริ้ีื่้ิแลกัเปล�ยนเงินตริ�ต�งปริะเทศูในปริะเทศูเวียดน�ม ภ�ยใต้เง�อนไขี่ืว�บุคคลหริือองคกัริดังกัล�วจำะต้องแจำ้งวัตถืุปริะสิงค์ในกั�ริใชั่้เงิน่์่ดังกัล�ว และยื�นเอกัสิ�ริปริะกัอบต�มสิมควริเพื�อพสิจำนกั�ริใชั่้เงิน่ิู์ต�มวัตถืุปริะสิงค์ กั�ริใชั่้เงินต�มวัตถืุปริะสิงคดังกัล�วน�นจำะต้องใชั่้เพ�อธุุริกัริริม์่ัืท�ไดริับอนุญ�ตใหชั่�ริะเงินด้วยเงินตริ�สิกัุลต�งปริะเทศูี้้ำ่ภ�ยใตกัฎเกัณฑ์์ควบคุมกั�ริแลกัเปล�ยนเงินตริ�ต�งปริะเทศู ้ี่เชั่่น กั�ริชั่ำ�ริะคืนเงินกั้ต่�งปริะเทศูหริือหนกั้ริะหว่�งปริะเทศู โดยูุ ู้เงินตริ�ต�งปริะเทศูอ�จำแลกัเปล�ยนไปเป็นเงินสิกัุลด่งเวียดน�ม่ีได้อย�งอสิริะเสิริี และอ�จำแลกัเปล�ยนไปเป็นเงินต�งปริะเทศู่ิี่สิกัุลอ�นได้อย�งอสิริะเสิริี โดยใชั่อัตริ�แลกัเปล�ยนของสิถื�บันื่ิ้ีสิินเชั่�อริับอนุญ�ตดังกัล่�ว กั�ริกั้ยืมเงินต่�งปริะเทศู คือ ืูกั�ริใหกัโดยนติบุคคลต�งปริะเทศูแกันตบุคคลในปริะเทศู และู้ ้ิ่่ิิเงินกั้ต�งปริะเทศูน�นจำัดอยในกัลมใดกัลมหน่�งริะหว�ง (1) เงินกัู่ัู ุ่ ุ่ ู่่ ้ริะยะสิ�น (ซ็�งจำะคริบกั�หนดชั่�ริะคืนเงินกัภ�ยใน 12 เดือนหริือภ�ยใน ั่ำำู ้ริะยะเวล�ทสิ�นกัว�ริะยะเวล�ดังกัล�ว) หริือ (2) เงินกั้ริะยะย�ว ี�ัู่่(ซ็�งจำะคริบกัำ�หนดชั่�ริะคืนเงินกัภ�ยในริะยะเวล�เกัินกัว� 12 เดือน) ่ำู ้่โดยเงินกั้ริะยะย�วจำะต้องจำดทะเบียนต่อธุน�ค�ริกัล�งเวยดน�ม ูีซ็�งกั�ริจำดทะเบียนดังกัล�วแทจำริิงแล้วเป็นกัริะบวนกั�ริ ่่้เพ�อขออนมตจำ�กัธุน�ค�ริกัล�งเวียดน�มโดยเงินกั้ริะยะย�วน�น ืุัิูัจำะสิ�ม�ริถืเบกัใชั่้เงินกัไดกัต่อเม�อมกั�ริจำดทะเบียนเงินกั้น�นกัับธุน�ค�ริ ิู ้้็ืีูักัล�งเวียดน�มแล้วเท�น�น อย�งไริกั็ต�ม เงินกั้ริะยะสิ�นไม่ตกั่ัู่ัอย่ภ�ยใต้ข้อกัำ�หนดในกั�ริจำดทะเบียนดังกัล่�ว เว้นแต่เป็นูกัริณมกั�ริขย�ยริะยะเวล�คริบกัำ�หนดชั่ำ�ริะคืนเงินกั และริะยะีีู ้เวล�ต�มท�ไดริับกั�ริขย�ยน�นมริะยะเวล�เกัินกัว่� 12 เดือน ท�งน ี้ัีัี �กั�ริเปล�ยนแปลงใด ๆ ในภ�ยหลังซ็�งท�ใหข้อมูลทบันท่กัไว้ในหนังสิือี่ำ้ี �ริับริองกั�ริจำดทะเบียนธุน�ค�ริกัล�งเวียดน�มไม่ถืกัต้อง จำะต้อง ูจำดทะเบียนกั�ริแกั้ไขเปล�ยนแปลงดังกัล่�วต่อธุน�ค�ริกัล�งีเวียดน�มเพื�อทำ�กั�ริแกั้ไขในใบริับริองกั�ริจำดทะเบียนดังกัล�ว่ผ่้กั ไ ด ริับอ นุญ � ตใ ห กั้ยืมเ งิน ต � งป ริ ะเท ศู ไ ด้ใน กัริณ ูู ู้้้่ี(1) เพื�อปฏิิบติต�ม “แผ่นธุุริกัจำและกั�ริผ่ลิต หริือโคริงกั�ริลงทุน” ัิของตนหริือบริิษััทท�ตนลงทุนอย (โดยใชั่บังคับเฉพ�ะกัริณีเงินกั ีู ู่้้ต�งปริะเทศูริะยะย�วเท�น�น) และ (2) เพ�อปริับโคริงสิริ�งหน่่ัื้ี�ต�งปริะเทศูของผ่้กัโดยมิได้เพ�มต้นทุนกั�ริกั้ยืม ผ่้กั้จำะต้องูู่ ้ิูููเปิดบัญชั่กัริะแสิริ�ยวันสิกัุลเงินตริ�ต�งปริะเทศูกัับสิถื�บัน ี่สินเชั่อทไดริบอนญ�ตในปริะเทศูเวยดน�มเพือริบและสิงเงนตริ�ิื �ี �้ัุี�ั่ิริะหว่�งปริะเทศูท�เกั�ยวข้องกัับเงินกั้ต่�งปริะเทศู กั�ริเบิกัเงินีีูกัหริือกั�ริชั่�ริะเงินกัเกั�ยวกัับเงินกั้ต�งปริะเทศูจำะต้องท�ผ่�นู ้ำู ้ีู่ำ่บัญชั่ีดังกัล่�วต�มกัฎริะเบียบควบคุมกั�ริแลกัเปล�ยนเงินตริ�ีต�งปริะเทศูท�ใชั่บังคับอย สิ�หริับวสิ�หกัจำท�ลงทุนโดยต�งชั่�ตน�น ่ีู้ ่ำิิี่ิับัญชั่ดังกัล�วเป็นบัญชั่สิำ�หริับเงินลงทุนของวสิ�หกัจำด้วยี่ีิิ5.3 ข้้อพิพาทั่ทั่างกฎหมูาย์บริิษััทฯ หริือบริิษััทย่อยอ�จำเกั�ยวข้องเป็นคริ�งคริ�วกัับ ีักั�ริด�เนินกั�ริท�งกัฎหม�ย หริือเป็นคคว�มในคดีคว�มท�เกั�ยวข้องำู ่ีีกัับกั�ริด�เนินธุริกัจำในท�งกั�ริค�ปกัติของบริษััทฯ หริือบริิษััทำุิ้ิย่อย ท�งน� ณ วันท� 31 ธุันว�คม 2564 บริิษััทฯ หริือบริิษััทย่อย ัีีไมมีคดีหริือข้อพิพ�ทท�งกัฎหม�ยทยังไมถืงทสิุด ซ็�งอ�จำม่ี�่่ี�่ีผ่ลกัริะทบด้�นลบต่อสิินทริัพย์ของบริิษััทฯ หริือบริิษััทย่อยทมี �ีจำ�นวนสิูงกัว่�ริ้อยละ 5.0 ของสิ่วนของผ่ถืือหนต�มงบกั�ริเงินำู ุ้ ้ริวมของบริิษััทฯ สิ�หริับปสิ�นสิุดวันท� 31 ธุันว�คม 2564 หริือท�อ�จำำีิีีกั่อให้เกัิดผ่ลกัริะทบต่อกั�ริด�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทฯ หริือบริิษััทย่อยำอย�งมนัยสิ�คัญ หริือทมิได้เกัิดจำ�กักั�ริปริะกัอบธุริกัิจำต�มปกัติ่ีำี �ุของบริิษััทฯ หริือบริิษััทย่อย นอกัจำ�กักัริณดังต่อไปนีี�5.3.1 ข้้อพิพาทั่เกย์วก่บการิปริ่บปริุง ่�ห้างสำริริพสำินค้าในปริะเทั่ศัอตั้าล่ิห�งสิริริพสิินค�ของกัลมบริิษััทฯ ซ็�งต�งอย่ท� Via del Tritone ุ้้ ่่ัูีในกัริุงโริม (“สิ�ข� Tritone”) ซ็่�งเป็นอ�ค�ริท�มีคว�มสิำ�คัญีท�งปริะวตศู�สิตริท�เชั่�จำ�กั Rina Estate Italia S.r.l. (“REI”) ัิ์ี่บริิษััทในเคริือของกัลมเซ็็นทริัล อยในริะหว�งคดพิพ�ทในปริะเทศู ุ ู่ ่่ีอิต�ลี ซ็่�งเกัิดจำ�กักั�ริท� REI (โดยกั�ริริ้องขอจำ�กับริิษััทฯ) ีไดด�เนินง�นกั่อสิริ�งและดัดแปลงอ�ค�ริ (“ง�นกั่อสิริ�งและ้ำ้้ดัดแปลง”) ภ�ยหลังได้ริับใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งอ�ค�ริจำ�กัเทศูบ�ลแห่งกัริุงโริม (Municipality of Rome) และสิำ�นกัง�นเมืองมริดกั ั(Heritage Office) ซ็งเปนเจำ�หน�ททองถืน (“ใบอนญ�ตกัอสิริ�ง่ �็้้ี �้ิ �ุ่้ฉบับเดิม”) ต่อม�ในปี 2555 เจำ�ของอ�ค�ริทต�งอยใกัล้เคียง ้ี�ัู ่(“ผ่้ริ้อง”) ได้คัดค้�นว่�ใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งฉบับเดิมไม่ชั่อบด้วยูกัฎหม�ย และในเดือนมกัริ�คม 2561 คณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎีกั�ของปริะเทศูอิต�ลี (Council of State) ไดมค�สิ�งท� 405/2018 ้ีำัีตัดสิินให้ใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งฉบับเดิมเป็นโมฆะ ต่อม�ในเดือน้256การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
กัุมภ�พันธุ์ 2561 ผ่้ริ้องไดย�นค�ริ้องต่อคณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎกั�ู้ืำีของปริะเทศูอิต�ลีเพ�อใหมค�สิ�งริ�อถือนง�นกั่อสิริ�งและดัดแปลง ื้ีำัื้ซ็่�งคริอบคลุมพื�นที�ของอ�ค�ริปริะม�ณ 4,000 ต�ริ�งเมตริ หริือเท�กัับปริะม�ณริ้อยละ 32.4 ของพื�นที�ข�ยสิุทธุิของสิ�ข� Tritone ่เมอเดอนเมษั�ยน 2561 เทศูบ�ลแหงกัริมโริมไดออกัใบอนญ�ตื �ืุุ่้กัอสิริ�งอ�ค�ริฉบบใหม สิำ�หริบง�นกั่อสิริ�งและดดแปลงเพอแกัไข่้ั่ั้ัื �้ข้อผ่ิดพล�ดของใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งฉบับเดิมต�มคว�มเห็นของสิ�นกัง�นเมืองมริดกั (“ใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งฉบบใหม”) ซ็งผ่ริ้องไดำั้ั่่ �ู ้้คัดค�นคว�มเห็นของสิ�นกัง�นเมืองมริดกัและกั�ริออกัใบอนุญ�ต้ำักั่อสิริ�งฉบับใหมต่อศู�ลปกัคริองแห่งกัริุงโริม (Administrative ้่Court of Rome) โดยริ้องขอให้มค�สิ�งให้ใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งฉบับีำัใหม่เป็นโมฆะ และใหริ�อถือนง�นกั่อสิริ�งและดัดแปลง หริือห�กัไม้ื้่ท�กั�ริริ�อถือนจำะต้องชั่�ริะค่�ปริับเป็นจำ�นวนอย�งน้อย 40.0 ล�นำืำำ่้ยูโริ (หริือปริะม�ณ 1,490 ล้�นบ�ท) จำ�กักั�ริปริะเมินมูลค่�ของผ่้ริ้อง นอกัจำ�กัน� ผ่้ริ้องยังเริียกัริ้องค�เสิียห�ยจำ�นวนปริะม�ณ ูีู่ำ5.0 ล�นยูโริ (หริือปริะม�ณ 186 ล้�นบ�ท) และผ่้ริ้องยังได้ย�นู้ืค�ริ้องต่อปริะธุ�น�ธุิบดีของปริะเทศูอิต�ลีเกั�ยวกัับข้อเริียกัริ้องำีดังกัล�วซ็�งไดมีกั�ริริวมกัริะบวนพจำ�ริณ�คดีกัับคดทย�นต่อศู�ล่่้ิีี �ืปกัคริองแห่งกัริุงโริม ตอม�คณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎกั�ของปริะเทศูอต�ลไดมีค�สิงที 6580 ่ีิี้ำั ��เมื�อวันที� 2 ตุล�คม 2562 ให้ใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งฉบับใหม่เป็นโมฆะ ้(ซ็�งค�สิ�งดังกัล�วสิ่งผ่ลใหค�ริ้องเกั�ยวกัับใบอนุญ�ตกั่อสิริ�ง ่ำั่้ำี้ฉบับเดิมท�ผ่้ริ้องย�นในเดือนกัุมภ�พันธุ์ 2561 เป็นอันยุติ) ด้วยเหตุน ีูืี �ผ่้ริ้องจำงได้ย�นค�ริ้องต่อคณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎีกั�ของปริะเทศูู่ืำอิต�ลีอกัคริ�งเพ�อให้มคำ�สิ�งริ�อถือนง�นกั่อสิริ้�งและดัดแปลง ีัืีัืซ็�งคริอบคลุมพ�นท�ของอ�ค�ริปริะม�ณ 4,000 ต�ริ�งเมตริ ่ืีและมีค�สิ�งห�มมิใหผ่ใดเข้�ออกัห้�งสิริริพสิินค้� ห้�มมิใหผ่ใด ำัู้้ ู้้ ้น�อ�ค�ริเกั่�ซ็่�งเป็นสิ่วนหน่�งของห้�งสิริริพสิินค้� (“Palazzetto C”) ำไปใชั่้ปริะโยชั่น์ในเชั่ิงพ�ณชั่ย์และแต่งต�งเจำ�พนกัง�นเป็น ิั้ักั�ริเฉพ�ะกัจำ เพ�อใหบังคับต�มค�สิ�งดังกัล�วแทนเทศูบ�ลแห่ง ิื้ำั่กัริุงโริม ห�กัเทศูบ�ลแห่งกัริุงโริมไม่ยอมปฏิิบติต�มคำ�สิั�งเชั่่นว�นีั่�ภ�ยใต้กัฎหม�ยของปริะเทศูอิต�ลี ในกัริณีท�ใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งีถืกัเพกัถือนและไม่มีกั�ริออกัใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไขเพ�อแทนท ูิืี �ใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งทีถืกัเพกัถือน หน่วยง�นทีมอำ�น�จำ (กัล�วคือ ้�ูิ�ี่เทศูบ�ลแห่งกัริุงโริม) อ�จำใชั่อ�น�จำต�ม Section 38 ของ ้ำPresidential Decree เลขที� 380 ฉบับลงวันที� 6 มถืุน�ยน 2544 ิเพ�อมค�สิ�งใหริ�อถือนสิ�งปลูกัสิริ้�งทกั่อสิริ้�งข�นโดยมชั่อบ หริือืีำั้ืิี �่ิห�กัไมสิ�ม�ริถืด�เนนกั�ริริอถือนได (โดยอ�จำเปนสิ�เหตด�น ่ำิื �้็ุ้คว�มปลอดภัยหริือด�นเทคนิค) หน่วยง�นทีมีอำ�น�จำอ�จำมคำ�สิั�ง้�ีใหชั่�ริะค�ปริับเป็นจำ�นวนเงินเท�กัับริ�ค�ตล�ดของสิ�งปลกัสิริ�ง ้ำ่ำ่ิู้ทีกั่อสิริ�งข่�นโดยมิชั่อบ�้เม�อวันท� 12 ธุันว�คม 2562 เทศูบ�ลแห่งกัริุงโริมได้ออกั ืีใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไข (“ใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไข”) เพ�อแกั้ไขคว�มไมื่ถืกัต้องของใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งฉบับเดิมและใบอนุญ�ตกั่อสิริ�งู้้ฉบับใหม่ อย�งไริกัดี ผ่้ริ้องอ�จำโต้แย้งคัดค�นใบอนุญ�ตฉบับ่็ู้แกั้ไข และห�กัผ่้ริ้องโต้แย้งคัดค้�นใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไขหริือูข้อพิพ�ทท�อยในริะหว�งกั�ริพจำ�ริณ�เป็นผ่ลสิ�เริ็จำหริือมกั�ริีู ่่ิำีตริวจำพบข้อบกัพริ่องใด ๆ ในกั�ริดำ�เนินคดีเพ�อโต้แย้งคัดค�นื้ใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไข อ�จำสิ่งผ่ลให้ใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไขตกัเป็น โมฆะ หริือโมฆียะ ในกัริณน� มีคว�มเป็นไปไดว่�เทศูบ�ลแห่ง ีี้กัริุงโริม หริือเจำ้�พนักัง�นท�ไดริับกั�ริแต่งต�งเป็นกั�ริเฉพ�ะกัิจำอ�จำ ี้ั(กั) มีค�สิ�งให้ริ�อถือนง�นกั่อสิริ้�งและดัดแปลงทั�งหมดหริือ ำัืบ�งสิ่วน (ไม่เกัินปริะม�ณ 4,000 ต�ริ�งเมตริ) หริือ (ข) มคำ�สิั�งีห�มมิใหผ่ใดเข�ออกัห�งสิริริพสิินค�หริือ Palazzetto C หริือู้้ ้้้้มค�สิ�งใหจำ�ยค�ปริับสิำ�หริับง�นกั่อสิริ�งและดัดแปลงห�กัไม ีำั้่่้่สิ�ม�ริถืดำ�เนินกั�ริริ�อถือนได้ ค�สิ�งให้ริ�อถือนดังกัล่�วอ�จำ ืำัืเป็นกั�ริลดพ�นท�ข�ยสิุทธุิของห�งสิริริพสิินค�สิ่งผ่ลให้กัลมบริิษััทฯ ืีุ้้ ่ต้องปิดห้�งสิริริพสิินค้�เป็นกั�ริชั่ั�วคริ�ว และสิ่งผ่ลกัริะทบในท�งลบ ต่อผ่ลกั�ริดำ�เนินง�นของกัลุ่มบริิษััทฯ ในปริะเทศูอิต�ลี นอกัจำ�กัน� ค�สิ�งดังกัล�วยังอ�จำสิ่งผ่ลกัริะทบในท�งลบ ีำั่ต่อคว�มสิัมพันธุริะหว�งแบรินดต�ง ๆ ซ็�งไดริับสิิทธุิในกั�ริใชั่์่์่่้้พ�นทท�ไดริับผ่ลกัริะทบ หริือกั่อให้เกัิดข้อเริียกัริ้องต่อกัลมบริิษััทฯ ืี �ีุ้ ่จำ�กักั�ริผ่ิดสิัญญ�ท�เกั�ยวข้องซ็�งอ�จำสิ่งผ่ลกัริะทบในท�งลบ ีี่อย่�งมนัยสิ�คัญต่อธุริกัิจำ กัริะแสิเงินสิด ผ่ลกั�ริด�เนินง�นีำุำฐ�นะท�งกั�ริเงิน และโอกั�สิท�งธุริกัจำของกัลมบริิษััทฯ อน�ง ุิุ ่่ในสิวนของค�ปริบสิ�หริบง�นกัอสิริ�งและดดแปลงนน REI ่่ัำั่้ัั �ในฐ�นะเจำ�ของอ�ค�ริน�น จำะต้องริับผ่ิดในกั�ริชั่�ริะค�ปริับ้ัำ่ดังกัล�วโดยตริง อย�งไริกัดี ห�กั REI ไม่ปฏิบติต�มหน�ท ่่็ิั้ี�ในกั�ริชั่ำ�ริะค�ปริับเชั่่นว่�นี� La Rinascente S.p.A. (ซ็่�งเป็นบริิษััท่ยอยของบริษัทฯ) อ�จำต้องริับผ่ดในกั�ริชั่ำ�ริะค�ปริับภ�ยใตกัฎหม�ย่ิัิ่้อิต�ลี ห�กั La Rinascente S.p.A. มสิ่วนเกั�ยวข้องโดยตริงีีกัับกั�ริว�งแผ่นและกั�ริปริับปริุงอ�ค�ริท�เป็นปริะเด็นในกั�ริน ีี�La Rinascente S.p.A. ยังคงมีสิิทธุิในกั�ริริ้องขอต่อศู�ลเพ�อ ืโต้แย้งคัดค�นคำ�สิ�งดังกัล่�วและใชั่้สิิทธุิไล่เบ�ยเพ�อเริียกัริ้องค่�ปริับ ้ัีืท�ได้ชั่�ริะไปจำ�กั REI หริือหน่วยง�นท�งปกัคริองท�เกั�ยวข้อง เป็นต้น ีำีีต่อม�ผ่้ริ้องได้โต้แย้งต่อคณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎกั�ของปริะเทศูอิต�ล ูีีเน�องจำ�กัเทศูบ�ลแห่งกัริุงโริมไมมอ�น�จำออกัใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไขื่ีำดังกัล�ว และไดมกั�ริพจำ�ริณ�คดีและสิืบพย�นในวันท� 18 มถืุน�ยน ่้ีิีิ2563 และในวันท� 9 กัันย�ยน 2563 คณะกัริริมกั�ริกัฤษัฎีกั�ีของปริะเทศูอิต�ลีไดตัดสิินให้กัลุมบริิษััทฯ เป็นฝ��ยชั่นะคดี ้่โดยเห็นว�ใบอนุญ�ตฉบับแกั้ไขน�นได้ออกัอย่�งถืกัต้องต�มกัฎหม�ย ่ัูและมผ่ลสิมบริณ์ภ�ยใตอ�น�จำของเทศูบ�ลแห่งกัริุงโริม อย�งไริกัด ีู้ำ่็ีผ่้ริ้องยังได้ย�นค�ริ้องต่อศู�ลปกัคริองในภูมิภ�ค (Regional ูืำAdministrative Court) พิพ�ทในสิ่วนเน�อห�ของใบอนุญ�ตฉบับืแกั้ไขและกั�ริเริียกัริ้องค�สิินไหมทดแทน ซ็�งจำะต้องมกั�ริพจำ�ริณ�่่ีิคดีในลำ�ดับต่อไป257การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
5.3.2 ข้้อพิพาทั่เก่�ย์วก่บลานจอดริถ ห้างสำริริพสำินค้าเซ็นทั่ริ่ลชื่ิดลมูทดินแปลงหน�งซ็�งต�งอย่ข�งห�งสิริริพสิินค�เซ็็นทริัลชั่ิดลมี �่่ัู้้้และกัลมบริิษััทฯ เคยเชั่�เพ�อใชั่้เป็นล�นจำอดริถืสิ�หริับุ ่่ืำห�งสิริริพสิินค�เซ็็นทริัลชั่ิดลม อยในริะหว�งคดพิพ�ทในปริะเทศูไทย ู้้ ่่ีเจำ้�ของท�ดินแปลงดังกัล่�วได้เป็นโจำทกั์ย�นฟ้องกัลมบริิษััทฯ และีืุ ่บริิษััทริ่วมของ HCDS เป็นจำำ�เลยในคดีแพ่งซ็่�งมีจำำ�นวนทุนทริัพย์ 3,815 ล้�นบ�ท โดยกัล�วอ�งว�กัลมบริิษััทฯ ไดผ่ิดสิัญญ�เชั่�ทดินุ่้่ ่้่ี �เน�องจำ�กัไม่สิ่งมอบคืนท�ดินท�เชั่่�ให้คริบถื้วนหลังจำ�กัสิัญญ�เชั่่�ืีีทดนสินสิดลงเมอวนท 31 ธุนว�คม 2561 ซ็งกัล่�วอ�งว�กัริณี �ิิ �ุื �ัี �ั่ �้่ีดังกัล่�วทำ�ให้ไม่มีผ่้สินใจำเชั่่�ท�ดินแปลงดังกัล่�ว แม้ว่�เจำ้�ของูีทดินจำะได้นำ�ท�ดินออกัปริะมูลเพ�อห�ผ่เชั่่�ริ�ยใหม่แล้วกั็ต�ม ทั�งน ี �ีืู ้ี �คดีมีปริะเด็นข้อพิพ�ทท�กัล�วอ้�งเกั�ยวกัับแนวเขตของท�ดินท�ี่ีีีเชั่�ทต้องสิ่งมอบคืนภ�ยหลังจำ�กัทสิัญญ�เชั่�สิ�นสิุดลง และ่ี �ี�่ิสิงปลกัสิริ�งทมกั�ริกั่อสิริ�งม�กัอนหริอในริะหว่�งอ�ยสิัญญ�ิ �ู้ี �ี้่ืุเชั่�ท�ดินน�นริกัล�แนวเขตทดินท�เชั่�หริือไม่ ในกั�ริน�เจำ�ของทดิน่ีัุำ �ี �ี่ี้ี �ไดริ้องขอให้ศู�ลมีค�สิ�งให้กัลมบริิษััทฯ สิ่งมอบท�ดินท�เชั่่�ให้้ำัุ ่ีีคริบถื้วนต�มแนวเขตของท�ดินท�เจำ้�ของท�ดินกัล่�วอ้�ง (หริือให้ีีีกัลมบริิษััทฯ ซ็ื�อทดินเฉพ�ะสิ่วนทีพิพ�ทจำ�กัเจำ�ของทดิน) และใหุ้ ่ี ��้ี �กัลมบริิษััทฯ ดำ�เนินกั�ริริ�อถือนสิ�งปลูกัสิริ้�งบ�งสิ่วนท�เจำ้�ของุ ่ืิีทดินอ้�งว่�ริุกัลำ�ทดินท�เชั่่� และให้กัลมบริิษััทฯ ชั่�ริะค่�ปริับจำ�นวน ี ��ี �ีุ ่ำำ22.6 ล�นบ�ท และค�ปริับริ�ยวัน วันละ 200,000 บ�ท จำนกัว�้่่จำะสิ่งมอบท�ดินท�เชั่�และริ�อถือนสิ�งปลกัสิริ�งแล้วเสิริ็จำ และให้ีี่ืิู้กัลมบริิษััทฯ และบริิษััทริ่วมของ HCDS ริ่วมกัันและแทนกัันชั่ำ�ริะุ ่ค�เสิียห�ยอกัจำำ�นวน 3,581.2 ล�นบ�ท ่ี้โดย ณ วันท� 31 ธุันว�คม 2564 คดีดังกัล�วอยในริะหว�งีู่ ่่กั�ริพิจำ�ริณ�ของศู�ลอุทธุริณ์ โดยฝ��ยโจำทกั์ได้ย�นอุทธุริณ์คดีืเม�อวันท� 30 กัริกัฎ�คม 2564 ต่อม�กัลมบริิษััทฯ และบริิษััทริ่วมืีุ ่ของ HCDS ได้ย�นคำ�แกั้อุทธุริณ์คดีเมื�อวันท� 8 ธุันว�คม 2564 ืีโดยศู�ลแพ่งกัริุงเทพใต้ มค�สิ�งริับอุทธุริณ์และคำ�แกั้อุทธุริณ์ ีำัเพ�อสิ่งใหศู�ลอุทธุริณพจำ�ริณ�พิพ�กัษั�คดต่อไป ซ็�งกั่อนหน�น ื้์ิี่้ี �คดีดังกัล�ว ศู�ลแพ่งกัริุงเทพใต้ กัริุงเทพมห�นคริไดพิพ�กัษั�่้ยกัฟ้องโจำทกั์เม�อวันท� 2 กัุมภ�พันธุ์ 2564 พริ้อมกัับบังคับใหืี้โจำทกัคืนเงินปริะกัันกั�ริเชั่�แกักัลมบริิษััทเต็มจำ�นวน พริ้อมดอกัเบ�ย์ุ่่ ่ำีในอัตริ�ริ้อยละ 7.5 ต่อปี (ต�มฟ้องแย้งของกัลมบริิษััท) โดยใหุ ่้เหตผ่ลว�กัลมบริิษััทไม่ไดท�ผ่ิดสิัญญ�เชั่�ทดิน และไม่ไดกัริะท�ุุ่่้ำ่ี�้ำละเมิดใด ๆ ต่อโจำทกั์5.3.3 ข้้อพิพาทั่เกย์วก่บการิก่อสำริ้าง ่�อาคาริโคริงการิโริบินสำ่น สำริะบริุีโริบินสิันเป็นผ่เชั่�ทดินจำ�กับริิษััทริ่วมของ HCDS (ผ่ให้เชั่�) ู ้่ี �ู ้่เพ�อเปิดด�เนินโคริงกั�ริห�งสิริริพสิินค�โริบินสิัน สิ�ข�สิริะบริี ได้เปิดืำุ้้ด�เนินกัจำกั�ริต่อสิ�ธุ�ริณชั่นต�งแตวันท� 22 พฤศูจำกั�ยน 2556 ำิั่ีิเริอยม�จำนถืงปจำจำบน (ใบอนุญ�ตกัอสิริ�งอ�ค�ริออกัในน�มื �่ัุั่้บริิษััทริ่วมของ HCDS) ในริะหว่�งกั�ริกั่อสิริ�งอ�ค�ริ (เมื�อวันที� ้11 ตุล�คม 2556) ไดมีเจำ�ของทดินแปลงหน�งซ็�งอย่ติดกัับทดิน้้ี �ู่่ี �โคริงกั�ริโริบินสิัน สิ�ข�สิริะบุริี อ�งว่�เป็นผ่ได้ริับคว�มเดือดริ้อนู้ ้และไดริับคว�มเสิียห�ยจำ�กักั�ริกั่อสิริ�งโคริงกั�ริอ�ค�ริโริบินสิัน ้้สิ�ข�สิริะบริี ไดย�นฟ้องน�ยกัองคกั�ริบริิห�ริสิ่วนต�บลฯ และุ้ื์ำบริิษััทริ่วมของ HCDS ต่อศู�ลปกัคริองกัล�ง เพื�อขอให้เพกัถือน ิใบอนุญ�ตกั่อสิริ�ง ห�มมิให้บริษััทฯ และบุคคลใดเข�ใชั่้อ�ค�ริ ้้ิ้ใหริ�อถือนอ�ค�ริออกัท�งหมดทันที โดยอ�งว�อ�ค�ริโริบินสิัน ้ืั้่สิ�ข�สิริะบุริี กั่อสิริ�งโดยฝ��ฝืนกัฎกัริะทริวงให้ใชั่บังคับผ่ังเมืองริวม้้จำงหวัดสิริะบริี พ.ศู. 2554 (กัฎหม�ยผ่งเมอง) เปนอ�ค�ริขน�ดัุัื็ใหญมพ�นทริวมกัันเกัินกัว� 2,000 ต�ริ�งเมตริ มิไดจำัดท�ริ�ยง�น่ีืี �่้ำกั�ริวิเคริ�ะหผ่ลกัริะทบสิิ�งแวดล้อม (EIA) และกั่อสิริ�งโดยฝ��ฝืน์้กัฎหม�ยจำัดสิริริท�ดิน ปริะกั�ศูคณะปฏิิวัติ ฉบับท� 286 (กั่อสิริ�งีี้อ�ค�ริบ�งสิ่วนทับท�งภ�ริะจำำ�ยอมท�งเข้�ออกัเดิม) ฯลฯ ต่อม�เมื�อวันที� 22 ธุันว�คม 2559 ศู�ลปกัคริองกัล�งไดวนจำฉัย้ิิว�กั�ริกั่อสิริ้�งอ�ค�ริดังกัล่�วฝ��ฝืนต่อกัฎหม�ยฯ และเป็น่กัริณีท�ไม่อ�จำแกั้ไขให้ถืูกัต้องได้ โดยถืือว่�น�ยกัองค์กั�ริบริิห�ริีสิ่วนตำ�บลฯ ละเลยต่อหน้�ท�ต�มท�กัฎหม�ยกัำ�หนดให้ต้องปฏิบัต ีีิิจำงพิพ�กัษั�ให้น�ยกัองค์กั�ริบริิห�ริสิ่วนตำ�บลฯ ออกัคำ�สิ�งให้่ับริิษััทริ่วมของ HCDS ริื�อถือนอ�ค�ริ ภ�ยใน 180 วัน นับแตวันที่�ศู�ลมีค�พิพ�กัษั�ถืงท�สิุด ต่อม�น�ยกัองค์กั�ริบริิห�ริสิ่วนตำ�บลฯ ำ่ีและบริิษััทริ่วมของ HCDS ไดย�นอุทธุริณ์คดนต่อศู�ลปกัคริอง้ืีี �สิูงสิุดเมื�อวันที� 20 มกัริ�คม 2560 ศู�ลไดมคำ�สิั�งริับอุทธุริณ์แล้ว ้ีปจำจำบันคดดังกัล�วอยในริะหว่�งกั�ริพจำ�ริณ�ของศู�ลปกัคริองัุีู่ ่ิสิูงสิุด อย่�งไริกั็ต�ม บริิษััทฯ ได้ปฏิบัติต�มข�นตอนในกั�ริย�นิัืและขอริับใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งโดยถืูกัต้องทุกัปริะกั�ริ และได้ริับใบอนุญ�ตให้ท�กั�ริกั่อสิริ้�งดัดแปลง (อ.1) และให้เปิดใชั่้อ�ค�ริ ำ(อ.6) โริบินสิัน สิ�ข�สิริะบริี จำ�กัเจำ�หน�ทริัฐผ่้มอ�น�จำหน�ทุ้้ี�ูีำ้ี�ต�มกัฎม�ยแล้ว ดังน�น จำงเป็นเริ�องภ�ยในริะหว�งภ�คริัฐเองว�ั่ื่่ใชั่้หลกัเกัณฑ์์ใดในกั�ริพิจำ�ริณ�อนุมติออกัใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งฯ ััให้กัับบริิษััทฯ ณ ชั่่วงเวล�น�น ริวมถืงเป็นปัญห�กั�ริตีคว�มั่บทบัญญติแห่งกัฎหม�ยผ่ังเมืองริะหว่�งหน่วยง�นริัฐทมอ�น�จำัี �ีำหน�ท�โดยตริงกัับศู�ลปกัคริองกัล�งท�อ�จำเห็นไมสิอดคล้องต้อง้ีี่ตริงกััน โดยบริิษััทเชั่�อในหลกัคว�มสิจำริิตในคว�มคงอยของืัุู ่ใบอนุญ�ตกั่อสิริ้�งฯ ทุกัฉบับท�ผ่่�นกั�ริพิจำ�ริณ�และออกัให้โดยีเจำ�หน้�ท�ริัฐว่�บริิษััทในฐ�นะภ�คเอกัชั่นควริอย่�งย�งท�จำะต้องได้้ีิีริับคว�มคมคริองสิิทธุิต�มหลักัคว�มเชั่�อโดยสิุจำริิตด้วยเชั่่นกััน ุ ้ื(Legitimate Expectation) 5.4 ตั้ลาดริอง -ไมมี-่5.5 สำถาบ่นการิเงินทั่ตั้ิดตั้่อปริะจา ่�ำ -ไมมี- ่258การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงินเอกสารแนบรายงานประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
2
6
6.1 ภาพรวมของนโยบายและ แนวปฏิิบัติิการกากับดููแลกิจการำในการดำาเนินงานที่�ผ่่านมา คณะกรรมการบริษัที่ไดำ้ปฏิบัติำ่ัิิติามกฎหมาย วัติถุุประสงค์ ข้้อบังคับ และมติิที่�ประชุุมผ่้้ถุือหุนั่้ข้องบริษัที่ฯ รวัมที่�งไดำยดำถุือแนวัที่างการกากับดำแลกิจการัั้ึำ้ติามหลักการกำากับดำแลกิจการที่ดำ่ข้องบริษััที่จดำที่ะเบยน (The ้่ �่Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ติามแนวัที่างที่ติลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ่ �(“ติลาดำหลักที่รัพย์ฯ”) กาหนดำ และหลักการกำากับดำแลกิจการำ้ที่่�ดำ่สาหรับบริษััที่จดำที่ะเบ่ยนปี 2560 (Corporate Governance ำCode for Listed Companies 2017) ติามแนวัที่างที่่ �สานักงานคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย ำ์(“สานกงาน ก.ล.ติ.”) กาหนดำ เพอเปนแนวัที่างในการดำาเนนงานำัำื �็ำิข้องบริษัที่ฯ เพ�อให้เกิดำประสิที่ธิิภาพในการดำาเนินงาน และยังัืำที่าให้เกิดำควัามโปร่งใสติ่อนักลงทีุ่นอันจะที่ำาให้เกดำควัามเชุ่�อม�น ำิัในการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ ติ่อบุคคลภายนอก โดำยนโยบาย ำัการกากับดำแลกิจการที่ดำ่ข้องบริษัที่ฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวัดำ ำ้่ �ัดำังน่�หมวดูที่่� 1 สิิที่ธิิของผู้�ถืือห้�น (The Rights ูof Shareholders)บริษััที่ฯ ติระหนักและให้ควัามสาคัญในสที่ธิิข้ั�นพื�นฐานติ่าง ๆ ข้องำิผ่้ถุือหน ที่�งในฐานะข้องนักลงทีุ่นในหลักที่รัพย์และเจ้าข้องบริษัที่ ุ้ ้ััเชุ่น สที่ธิิในการซื้�อ ข้าย โอน หลักที่รัพย์ที่่ตินถุืออย สที่ธิิในการิ่�้ ่ิที่�จะไดำ้รับสวันแบ่งผ่ลกำาไรจากบริษัที่ฯ สที่ธิิในการไดำรับข้้อมล่่ัิ้้อย่างเพยงพอ สที่ธิิในการเข้้าร่วัมประชุุมเพ�อใชุสิที่ธิิออกเสยง่ิื้่ในที่ประชุมผ่ถุอหนเพอแติงติงหรอถุอดำถุอนกรรมการ แติงติง ่ �ุ้ ้ืุ ้ื �่ั �่่ั �ผ่สอบบัญชุี การอนมัติธิุรกรรมที่สาคัญและม่ผ่ลติ่อที่ิศที่าง ้ ุ้ิ่ �ำในการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ และเร�องที่ม่ผ่ลกระที่บติ่อบริษััที่ฯ ำั่่ �เชุ่น การจ่ายเงินปันผ่ล การกำาหนดำหรอการแก้ไข้หนังสือ่บริคณห์สนธิิและข้้อบังคับข้องบริษััที่ฯ การลดำทีุ่นหรอเพ�มทีุ่น ่ิและการอนมัติิรายการพิเศษั เป็นติ้นุที่�งน� บริษัที่ฯ ม่พันธิกิจในการส่งเสริมและอานวัยควัามสะดำวักั่ัำในการใชุสที่ธิิข้องผ่้ถุือหุ้น ดำังน่้ิ้�(1) สนับสนุนและส่งเสริมใหผ่้ถุือหนทีุ่กรายไดำรับสที่ธิพ�นฐาน ุ้้ ้้ิิืซื้่�งรวัมถุึง• สที่ธิิซื้�อข้ายและโอนหุ้น และสที่ธิิในสวันแบ่งกาไริ่ิ่ำ• สที่ธิไดำ้รบสารสนเที่ศที่เพยงพอและที่นเวัลา ในร้ปแบบ ิิั่ �่ัที่เหมาะสมกบการติดำสนใจที่มผ่ลกระที่บติอบริษัที่ฯ ่ �ััิ่ �่่ัและตินเอง• สที่ธิิเข้้าร่วัมประชุุมและออกเสยงลงคะแนนในที่�ประชุุมิ่่ผ่้ถุือหน เพ�อติดำสินใจเก�ยวักับการเปล�ยนแปลง ุ้ ้ืั่่ที่สำาคัญข้องบริษัที่ฯ ติามที่�กฎหมายหรอนโยบายติ่าง ๆ ่ �ั่่ข้องบริษััที่ฯ กาหนดำ โดำยอานวัยควัามสะดำวักและส่งเสริมำำใหผ่้ถุือหน รวัมถุึงนักลงทีุ่นสถุาบันเข้้ารวัมประชุุมผ่้ถุือหนุ้้ ุ้่้ ้• สที่ธิิประการอื�น ๆ ที่่�ผ่้ถุือหุ้นพึงไดำรับติามกฎหมายิ้้(2) ในการประชุุมผ่้ถุือหน ใชุ้เกณฑ์์วัันกาหนดำรายชุ�อผ่้ถุือหน ุ้ ้ำุ่้ ้(Record Date) เพ�อให้ผ่้้ถุือหนมเวัลาพิจารณาเอกสารืุ ้่เชุิญประชุุมและข้้อม้ลติ่าง ๆ ก่อนการประชุุมมากข้่�น(3) ให้ข้้อมลวััน เวัลา สถุานที่� รปแบบการจัดำประชุุม และวัาระ้่้การประชุุม โดำยม่คำาชุ�แจงและเหติุผ่ลประกอบในแติ่ละวัาระีหรอประกอบมติิที่ข้อติามที่�ระบุไวั้ในหนังสือเชุิญประชุุมสามัญ่่ �่และวัิสามัญผ่้้ถุือหุน หร่อในเอกสารแนบวัาระการประชุุม ้และละเวั้นการกระที่าใดำ ๆ ที่่�เป็นการจากดำโอกาสข้องผ่้ถุือหุ้น ำำั้ในการศึกษัาสารสนเที่ศข้องบริษััที่ฯ โดำยจดำส่งใหผ่้ถุือหุ้นและั้้นายที่ะเบยนที่ราบไมน้อยกวั่าเจดำ (7) วััน หรอสิบส� (14) วััน ่่็่่(แลวัแติ่กรณ) ก่อนวัันประชุุม และโฆษัณาคาบอกกล่าวันดำ้่ำัประชุุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วััน ติดำติ่อกันก่อนวัันประชุุม ิโดำยบริษัที่ฯ จะปฏิบัติติามหลักเกณฑ์์และเง�อนไข้ข้องกฎหมายัิิืหรอประกาศที่�เก่�ยวัข้้อง และดำาเนินการอย่างเติ็มที่�เพ�อให้่่ำ่ืผ่้ถุือห้นไดำ้รับที่ราบข้้อมลล่วังหน้าก่อนวัันประชุุมโดำยเร็วัที่สุดำุ้้่ �(4) อานวัยควัามสะดำวักให้ผ่้ถุือหนไดำ้ใชุสิที่ธิิในการเข้้าร่วัมำุ้ ้้ประชุุมและออกเสยงอย่างเหมาะสม และละเวั้นการกระที่า ่ำใดำ ๆ ที่�เป็นการจากดำโอกาสในการเข้้าประชุุมข้องผ่้ถุือหน ่ำัุ้ ้เชุ่น ในการจดำประชุุมผ่้ถุือหุ้น บริษััที่ฯ จะใชุ้สถุานที่่�ซื้่�งสะดำวักั้แกการเดำนที่าง โดำยจะแนบแผ่นที่ซื้งแสดำงสถุานที่จดำ ่ิ่ �่ �่ �ัการประชุมผ่ถุอหนไวัในหนงสอเชุญประชุม รวัมถุงเลอกวันุ้ ้ืุ ้้ัืิุึืัเวัลาที่่�เหมาะสม และจดำสรรเวัลาในการประชุุมอย่างเพ่ยงพอ ักรณเป็นการประชุุมผ่่านส�ออิเล็กที่รอนิกส์ บริษัที่ฯ จะแจ้ง่ืัชุ่องที่างการเข้้าร่วัมประชุุมที่่�ชุดำเจนั(5) ก่อนวัันประชุุมผ่้ถุือหน บริษัที่ฯ จะเปดำโอกาสให้ผ่้ถุือหน ุ้ ้ัิุ้ ้สามารถุส่งควัามเห็น ข้้อเสนอแนะ หรอข้้อซื้ักถุามไดำล่วังหน้า ่้ก่อนวัันประชุุม โดำยกาหนดำหลักเกณฑ์์การส่งคาถุามล่วังหน้าำำให้ชุดำเจน และแจ้งใหผ่้้ถุือหนที่ราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือัุ้ ้ำเชุิญประชุุมผ่้้ถุือหุน และบริษัที่ฯ จะเผ่ยแพร่หลักเกณฑ์้ั์ดำังกล่าวัผ่่านที่างเวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ์(6) สนับสนุนใหผ่้ถุือหนใชุ้หนังสือมอบฉัันที่ะรปแบบที่ผ่้ถุือหนุ้้ ้้่�ุ้ ้สามารถุกำาหนดำที่ิศที่างการลงคะแนนเสยงไดำ้ และเสนอชุ่�อ่กรรมการอิสระอย่างน้อยหน�ง (1) คน เป็นที่างเลือกในการึมอบฉัันที่ะข้องผ่้ถุือหุ้น้(7) จดำใหมควัามเหนข้องคณะกรรมการบรษัที่ในแติละวัาระั้่็ิั่การประชุุมผ่้้ถุือหน พร้อมแนบรายงานประจำาปีและหนังสือุ ้มอบฉัันที่ะ ซื้่�งม่คำาชุ�แจงรายละเอยดำข้องเอกสารหลักฐานี่ที่่�ติ้องใชุ้ในการมอบฉัันที่ะ ประกอบกับเอกสารการประชุุมการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ261รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(8) ก่อนการประชุุม จดำใหมการชุ�แจงวัธิการออกเสยงลงคะแนนั้่ีิ่่และการนับคะแนนเส่ยง เพื�อลงมติิในแติ่ละระเบ่ยบวัาระ (9) ในการประชุุมผ่้ถุือหน ประธิานในที่�ประชุุมจะจดำสรรเวัลา ุ้ ้่ัให้เหมาะสม และบริษัที่ฯ จะเปิดำโอกาสให้ผ่้ถุือหนมโอกาสในการัุ้ ้่แสดำงควัามคิดำเห็น ข้้อเสนอแนะ หรอติ�งคำาถุามในวัาระติ่าง ๆ ่ัที่่�เก่�ยวัข้้องไดำ้อย่างอิสระก่อนการลงมติิในวัาระใดำ ๆ(10) ส่งเสริมให้กรรมการทีุ่กคนเข้้าร่วัมในการประชุุมผ่้้ถุือหน ุ ้เพื�อติอบคำาถุามในที่่�ประชุุม(11) จดำใหมการลงมติิที่�ประชุุมผ่้ถุือหนสาหรับแติ่ละรายการ ัุ้่่้ ้ำในกรณที่วัาระน�นมหลายรายการ เชุ่น วัาระการแติ่งติ�ง่่ �ั่ักรรมการ (12) บริษัที่ฯ จะสนับสนุนใหมการใชุบติรลงคะแนนเสยงทีุ่กวัาระ ั้่้ั่เพ�อควัามโปร่งใสและติรวัจสอบไดำ้ในการนับผ่ลการลงคะแนน ื(13) บริษััที่ฯ จะจัดำให้ม่บุคลากรที่�เป็นอิสระที่ำาหน้าที่ชุ่วัยในการ ่่ �ติรวัจนับคะแนนเสยงในแติ่ละวัาระ เพ�อให้การประชุุม่ืผ่้ถุือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ้(14) ภายหลังการประชุุมผ่้้ถุือหนแล้วัเสร็จ บริษัที่ฯ จะจัดำที่ำา ุ ้ัรายงานการประชุุมที่บันที่ึกข้้อมลอย่างถุกติ้องและครบถุ้วัน ่ �้้ในสาระสาคญ รวัมที่งจะมการบนที่กประเดำนข้อซื้กถุาม ำัั �่ัึ็้ัควัามคิดำเห็น และข้้อเสนอแนะที่สำาคัญไวั้ในรายงานการ่ �ประชุุม เพ�อให้ผ่้้ถุือห้นสามารถุติรวัจสอบไดำ้ นอกจากน� ืุ่บริษัที่ฯ จะนาผ่ลการลงคะแนนในแติ่ละวัาระ รวัมที่�งเผ่ยแพรัำั่รายงานการประชุุมบนเวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ และชุ่องที่างข้อง์ติลาดำหลักที่รัพย์ฯ เพื�อใหผ่้ถุือหุ้นไดำพิจารณา ้้้หมวดูที่่� 2 การปฏิิบัติิติ่อผู้�ถืือห้�น ูอย่างเที่่าเที่่ยมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)บริษัที่ฯ ไดำกาหนดำใหมการปฏิบัติิติ่อผ่้ถุือหนทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่ยมั้ำ้่ิุ้ ้่กัน ไมวั่าจะเป็นผ่้ถุือหนรายใหญ่หรอผ่้ถุือหนรายย่อย ผ่้ถุือหนทีุ่่้ ุ้่้ ุ้้ ้่ �เป็นผ่บริหารหรอผ่้้ถุือหนที่มิไดำ้เป็นผ่้บริหาร ผ่้ถุือหนสัญชุาติิไที่ย้ ุ้่ ้่ �ุ้้ ้หร่อติ่างดำ้าวั โดำยม่รายละเอ่ยดำดำังน่� (1) ผ่้ถุือหนจะไดำ้รับการปฏิบัติิอย่างเป็นธิรรม รวัมถุึงไดำ้รับุ้ ้ิสารสนเที่ศที่่�จาเป็นเพ่ยงพอและที่ันเวัลาจากบริษััที่ฯำ(2) ผ่้ถุือหุ้นม่สที่ธิิออกเส่ยงลงคะแนนติามจานวันหุ้นที่่�ตินม่ และ้ิำม่ควัามเที่่าเที่่ยมกันในสารสนเที่ศเก่�ยวักับบริษััที่ฯ (3) แจ้งกำาหนดำการประชุุมผ่้้ถุือหน โดำยมระเบยบวัาระและุ ้่่ควัามเหนข้องคณะกรรมการติอติลาดำหลกที่รพยฯ และ็่ัั์เผ่ยแพรกำาหนดำการประชุุมดำงกลาวัผ่่านที่างเวับไซื้ติ่ั่็์ข้องบริษัที่ฯ ที่ั�งน� บริษัที่ฯ จะจดำที่าและเผ่ยแพร่หนังสือั่ััำเชุิญประชุุมผ่้ถุือหนดำังกล่าวัข้้างติ้นเป็นภาษัาไที่ยและ ุ้ ้ภาษัาอังกฤษัและเผ่ยแพร่บนเวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ์(4) กาหนดำหลักเกณฑ์วัิธิการให้ผ่้ถุือหนส่วันน้อยสามารถุเสนอำ์ุ่้ ้ชุอบคคลเพ�อเข้้าดำารงติาแหนงกรรมการ โดำยสามารถุเสนอ่ �ุืำำ่ชุ�อติ่อคณะกรรมการบริษััที่ล่วังหน้าก่อนวัันประชุุมผ่้้ถุือหน ุ่ ้พร้อมข้้อมลประกอบการพิจารณาดำ้านคุณสมบัติิและการให้้ควัามยินยอมข้องผ่ไดำรับการเสนอชุ่�อ ้ ้้(5) กาหนดำหลักเกณฑ์์ใหผ่้ถุือหนส่วันน้อยเสนอเพ�มวัาระำุ้้ ้ิการประชุุมลวังหน้าก่อนวัันประชุุมผ่้ถุือหนใหชุดำเจนุ่้ ้้ัเป็นการล่วังหน้า เพ�อแสดำงถุึงควัามเป็นธิรรมและโปร่งใส ืในการพิจารณาวั่าจะเพิ�มวัาระที่ผ่้ถุือห้นสวันน้อยเสนอหรอไม่ ่ �ุ้่่(6) ผ่้ถุือหนที่�เป็นผ่บริหารไม่ควัรเพ�มวัาระการประชุุมที่�ไม่ไดำ้แจ้งุ้ ้่้ ้ิ่เป็นการลวังหน้าโดำยไมจาเป็น โดำยเฉัพาะวัาระสาคัญที่ผ่้ถุือหน่่ำำ่ �ุ้ ้ติ้องใชุ้เวัลาในการศึกษัาข้้อม้ลก่อนติดำสินใจ ั(7) ในการดำาเนินการประชุุมผ่้้ถุือหนแติ่ละคร�ง บริษััที่ฯ จะให้ำุ ้ัโอกาสแก่ผ่้ถุือหนทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่ยมกัน โดำยก่อนเร�มุ้ ้่ิการประชุุม ประธิานในที่�ประชุุมจะชุ�แจงใหผ่้ถุือหนที่ราบ่ีุ้้ ้กฎเกณฑ์ติ่าง ๆ ที่�ใชุ้ในการประชุุม วัิธิการใชุ้สิที่ธิิออกเสยง ์่่่สที่ธิิออกเสยงลงคะแนนติามแติ่ละประเภที่ข้องหุน และวัิธิ่นับิ่้คะแนนเส่ยงข้องผ่้ถุือหุ้นที่่�ติ้องลงมติิในแติ่ละวัาระ้(8) ในวัาระเลือกติ�งกรรมการ บริษัที่ฯ จะสนับสนุนใหมการัั้่เลอกติงกรรมการเปนรายคน โดำยใหผ่ถุอหุนคนหนงมคะแนนืั �็้้ ้ื้ึ �่เส่ยงเที่่ากับหนึ�ง (1) หุ้นติ่อหนึ�ง (1) เส่ยง (9) กาหนดำให้กรรมการรายงานการม่สวันไดำ้เสยในวัาระำ่่การประชุุมใดำ ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวัาระที่�เก�ยวัข้้องในการประชุุมคณะกรรมการบริษััที่และบันที่ึก่่สวันไดำ้เสยดำังกล่าวัในรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ ่่ัรวัมที่งห้ามมให้กรรมการที่มส่วันไดำเสยอยางมนยสาคญ ั �ิ่ �่้่่่ัำัในลักษัณะที่�จะไม่สามารถุให้ควัามเห็นไดำ้อย่างอิสระในวัาระ ่ที่่�เก่�ยวัข้้องม่สวันรวัมในการประชุุมในวัาระนั�น ๆ ่่(10) กาหนดำแนวัที่างในการเกบรักษัาและปองกนการนาข้อมลำ็้ัำ้้ภายในข้องบริษัที่ฯ ไปใชุ้เป็นลายลักษัณ์อักษัร และแจ้งัแนวัที่างดำงกลาวัใหที่กคนในองคกรถุอปฏิบติิ และกาหนดำัุ่้์ืิัำให้กรรมการทีุ่กคนและผ่บริหารที่มหน้าที่�รายงานการถุือครอง ้ ้่ �่่หลักที่รัพยติามกฎหมายมหน้าที่จดำส่งรายงานดำังกล่าวั ์่่ �ัให้แก่เลข้านุการบริษัที่ฯ เพ�อรายงานคณะกรรมการบริษัที่ ัืัเป็นประจำาทีุ่กไติรมาส และเปิดำเผ่ยในรายงานประจำาปข้องบริษััที่ฯีหมวดูที่่� 3 บที่บาที่ของผู้ม่สิ่วนไดู�เสิ่ย ู �(The Role of Interested Persons) บริษัที่ฯ ให้ควัามสาคัญกับสิที่ธิข้องผ่้ม่สวันไดำ้เส่ยทีุ่กกลม ัำิุ้่ ่ไมวั่าจะเป็นผ่้ม่สวันไดำ้เสยภายใน ไดำ้แก่ ผ่้ถุือหนและพนักงานุ่้่่้ ้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ262รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ข้องบริษัที่ฯ หรอผ่้ม่สวันไดำ้เสยภายนอก เชุ่น ค้่ค้าและลกค้า ั่้่่้เป็นติ้น โดำยบริษััที่ฯ ติระหนักดำ่วั่าการสนับสนุนและข้้อคดำเห็นิจากผ่มส่วันไดำเสยที่กกลมจะเปนประโยชุนในการดำาเนินการและ้ ุุ้่้่ ่็์ำการพัฒนาธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ ดำังน�น บริษััที่ฯ จะปฏิบัติติามกฎหมายััิิและข้้อกาหนดำที่�เก�ยวัข้้อง รวัมที่�งจะดำาเนินการใหมการปฏิบัติำ่่ัำ้่ิิติ่อผ่้ม่สวันไดำ้เสยแติ่ละกลมโดำยคานึงถุึงสที่ธิข้องผ่้ม่ส่วันไดำ้เสยุ้่่ ่ำิิ้่ดำังกล่าวัติามกฎหมายหรอติามข้้อติกลงที่ม่กับบริษัที่ฯ และไม่่่ �ักระที่าการใดำ ๆ ที่่�เป็นการละเมิดำสที่ธิิข้องผ่้ม่สวันไดำ้เส่ยเหล่านั�น ำิ้่นอกจากน่� ในการดูาเนินธิ้รกิจของบริษััที่ฯ ไดู�คำำานึงถืึงสิิที่ธิิำของผู้ม่สิ่วนไดู�เสิ่ยที่้กฝ่่าย ติามแนวที่างดูังติ่อไปนู่ ��1. ผู้�ถืือห้�นูบริษัที่ฯ จะดำาเนินธิุรกิจอย่างมบรรษัที่ภิบาล ดำวัยควัามโปร่งใสัำ่ั้และมประสที่ธิิภาพ โดำยมงม�นที่�จะสร้างผ่ลการดำาเนินงานที่ดำ ่ิุ ่ั่ำ่ �่การเจริญเติิบโติที่ม�นคง เพ�อให้บริษัที่ฯ มฐานะที่างการเงินที่ม�นคง่ �ัืั่่ �ัอยางยงยน เพอใหเกดำประโยชุนสงสดำแกผ่ถุือหุนในระยะยาวั ่ั �ืื �้ิ์ุ้่้ ้้รวัมที่�งดำาเนินการเปดำเผ่ยข้้อมลดำวัยควัามโปร่งใสและเชุ�อถุือไดำติ่อัำิ้้่้ผ่้ถุือหุ้น ผ่่านเวั็บไซื้ติ์และนักลงทีุ่นสัมพันธิข้องบริษััที่ฯ้์2. พนักงานบริษัที่ฯ จะปฏิบัติติ่อพนักงานทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่ยม เป็นธิรรม ัิิ่เคารพสิที่ธิิมนุษัยชุน และให้ผ่ลติอบแที่น สวััสดำิการและผ่ลประโยชุน์ที่่�เหมาะสมและเป็นธิรรมไมน้อยกวั่าที่�กฎหมาย่่กาหนดำ และเที่ยบเคยงกบติลาดำและอติสาหกรรมเดำยวักนำ่่ัุ่ัไดำ นอกจากน บรษัที่ฯ ยงใหควัามสาคญกบการพฒนาที่กษัะ ้่ �ิัั้ำััััควัามร้ ควัามสามารถุและศักยภาพข้องพนักงานอย่างสมำาเสมอ ้�เชุ่น การจดำอบรม การสัมมนาและการฝึึกอบรม โดำยให้โอกาสอย่างัที่วัถุึงกับพนักงานทีุ่กคน และพยายามสร้างแรงจงใจให้พนักงานที่มั �้่ �่ควัามร ควัามสามารถุส้ง ให้คงอย่กับบริษัที่ฯ เพ�อพัฒนาองค์กรติ่อ้ ้้ัืไป อ่กที่ั�งยังไดำ้กาหนดำแนวัที่างในการติ่อติ้านการทีุ่จรติคอรรัปชุัน ำิ์รวัมที่�งปลกฝึังให้พนักงานทีุ่กคนปฏิบัติิติามกฎหมายและระเบยบั้ิ่ข้้อบังคับที่่�เก่�ยวัข้้อง3. คำู่คำ�าบริษัที่ฯ มกระบวันการในการคัดำเลือกค่ค้าโดำยการให้ค่ค้าแข้่งข้ันั่้้บนข้้อมลที่�เที่่าเที่ยมกัน และคดำเลือกค่ค้าดำวัยควัามยุติธิรรม้่่ั้้ิภายใติหลกเกณฑ์ในการประเมนและคดำเลอกคค้าข้องบรษัที่ ้ั์ิัื้ ่ิันอกจากน� บริษัที่ฯ ยังไดำจดำที่าร้ปแบบสัญญาที่�เหมาะสมและ่ั้ัำ่เป็นธิรรมแกค่สัญญาทีุ่กฝึ่าย และจดำใหมระบบติดำติามเพ�อให่้ั้่ิื้ม�นใจวั่าไดำ้มการปฏิบัติิติามเง�อนไข้ข้องสัญญาอย่างครบถุ้วัน และั่ิืป้องกันการทีุ่จรติและประพฤติมชุอบในทีุ่กข้�นติอนข้องกระบวันการิิิัจดำหา โดำยบริษััที่ฯ ซื้�อสินค้าจากค่ค้าติามเง�อนไข้ที่างการค้า ั่้ืติลอดำจนปฏิบัติติามสัญญาติ่อค่ค้าอย่างเคร่งครัดำ พร้อมที่�งิิ้ัเก็บรักษัาข้้อม้ลข้องค้่ค้า และไม่นาไปใชุ้เพื�อประโยชุน์โดำยมชุอบำิ4. คำู่แข่งที่างการคำ�าบริษััที่ฯ ดำาเนินธิุรกิจอย่างมจริยธิรรมและโปร่งใส แข้่งข้ันอย่างำ่เป็นธิรรม ไม่เอาเปรียบคแข้่งที่างการค้า และไม่แสวังหาข้้อมล ้ ่้ที่�เป็นควัามลับโดำยวัธิการที่มชุอบ รวัมถุึงไมที่าลายชุ�อเสยงข้อง่ิ่่ �ิ่ำ่่ค้่แข้่งที่างการค้าดำวัยการกล่าวัหาในที่างร้าย้5. ลูกคำ�าบริษััที่ฯ รับผ่ิดำชุอบติ่อลกค้าโดำยการรักษัาคุณภาพและมาติรฐาน้ข้องสินค้าและบริการ รวัมถุึงการติอบสนองติ่อควัามติ้องการข้องลกค้าให้ครบถุ้วันและครอบคลุมให้มากที่สุดำ เพ�อมงเน้นการ้่ �ืุ ่สร้างควัามพึงพอใจให้แกลกค้าในระยะยาวั นอกจากน� บริษัที่ฯ ่้่ัคานึงถุึงสุข้ลักษัณะและอนามัยข้องลกค้าในการบริโภคสินค้า และำ้การให้ข้้อมลเก่�ยวักับสินค้าและบริการที่ถุกติ้องและครบถุ้วันแก่้่ �้ลกค้า รวัมที่�งยังจดำใหม่ชุ่องที่างใหลกค้าข้องบริษัที่ฯ สามารถุแจ้ง้ัั้้้ัปัญหาสินค้าและบริการที่�ไม่เหมาะสม เพ�อที่�บริษัที่ฯ จะไดำ้ป้องกันและ่ื่ัแก้ไข้ปัญหาเก่�ยวักับสินค้าและบริการข้องบริษัที่ฯ ไดำ้อย่างรวัดำเร็วั ัติลอดำจนรักษัาควัามลับข้องลกค้า และไมนาไปใชุ้เพ�อประโยชุน์ข้อง้่ำืตินเองหร่อผ่ที่่�เก่�ยวัข้้องโดำยมชุอบ้ ้ิ6. เจ�าหน่�บริษัที่ฯ จะปฏิบัติติามเง�อนไข้ ข้้อกำาหนดำติ่าง ๆ ข้องสัญญา และัิิืพันธิะที่างการเงินอย่างเคร่งครดำ รวัมที่�งการชุาระคืนเงินติ้น ััำดำอกเบ่�ยและการดำ้แลหลักประกันติ่าง ๆ ภายใติสัญญาที่่�เก่�ยวัข้้อง ้ติลอดำจนไม่ใชุวัิธิ่การที่่�ไมสุจริติ ปกปดำข้้อม้ลหร่อข้้อเที่็จจริงอันจะ้่ิที่าให้เจ้าหน�เกิดำควัามเสยหาย กรณที่�ไม่สามารถุปฏิบัติติามเง�อนไข้ำ่่่่ิิืข้้อใดำข้้อหน�ง ติ้องรีบแจ้งให้เจ้าหน�ที่ราบล่วังหน้า เพ�อร่วัมกันึ่ืพิจารณาหาแนวัที่างแก้ไข้7. ภาคำรัฐบริษัที่ฯ ดำาเนินธิุรกิจโดำยให้ควัามสำาคัญกับภาครัฐ ยึดำถุือัำการปฏิิบัติิติามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวัข้้องอย่างเคร่งครัดำ รวัมถุึงสนองติอบนโยบายข้องภาครัฐติามควัามจำาเป็นเหมาะสมโดำยสอดำคล้องกับแนวัที่างการดำำาเนินธิุรกิจ8. ชุมชุนสิังคำมและสิิ�งแวดูล�อม้บริษัที่ฯ ใส่ใจและให้ควัามสาคัญกับควัามปลอดำภัยติ่อชุุมชุน ัำสังคม สิ�งแวัดำล้อม และคุณภาพชุวัติข้องผ่คที่่�ม่ส่วันเก่�ยวัข้้องกับีิ้ ้การดำาเนินงานข้องบริษัที่ฯ และส่งเสริมให้พนักงานข้องบริษัที่ฯ ำััม่จติสานึกและควัามรับผ่ดำชุอบติ่อส�งแวัดำล้อมและสังคม รวัมที่�ง ิำิิัจดำให้มการปฏิิบัติติามกฎหมายและระเบยบข้้อบังคับติ่าง ๆ ั่ิ่ที่�เก�ยวัข้้องอย่างเคร่งครดำ นอกจากน� บริษัที่ฯ พยายามเข้้าไป่่ั่ัม่สวันรวัมในกิจกรรมติ่าง ๆ ที่�เป็นการสร้างและรักษัาไวั้ซื้�ง ่่่่สงแวัดำลอมและสงคมติลอดำจนส่งเสริมวัฒนธิรรมในที่องถุน ิ �้ัั้ิ �ที่่�บริษััที่ฯ ดำำาเนินกิจการอย้่นอกจากน ผ่ม่สวันไดำเสยสามารถุสอบถุามรายละเอยดำ แจง่�้ ้่้่่้ข้้อร้องเรียน หรอเบาะแสการกระที่าผ่ดำที่างกฎหมาย ควัามไม่ำิ่ถุกติ้องข้องรายงานที่างการเงิน ระบบควับคุมภายในที่�บกพร่อง ้่หรอผ่ดำแนวัปฏิิบัติข้องบริษัที่ผ่่านกรรมการอิสระ หรอกรรมการ่ิิั่ติรวัจสอบข้องบริษัที่ฯ ไดำ้ ที่�งน� ข้้อมลร้องเรียนและเบาะแสที่�แจ้งัั่้่มายังบริษััที่ฯ จะถุกเก็บไวั้เป็นควัามลับ โดำยกรรมการอิสระหรอ้่กรรมการติรวัจสอบจะดำาเนินการส�งการติรวัจสอบข้้อมลและำั้หาแนวัที่างแก้ไข้ (หากม) และจะรายงานติ่อคณะกรรมการบริษััที่่ติ่อไปการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ263รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
บรษัที่ฯ ใหควัามสาคัญกบการเปดำเผ่ยข้อมลสาคัญที่เกยวัข้องิั้ำัิ้้ำ่ �่ �้กับบริษัที่ฯ ที่�งข้้อมลที่างการเงินและข้้อมลที่มิใชุ่ข้้อมลที่าง ัั้้่ �้การเงินอย่างถุกติ้อง ครบถุ้วัน ที่ันเวัลา และโปร่งใส ติามข้้อกำาหนดำ้ข้องสำานักงาน ก.ล.ติ. และติลาดำหลักที่รัพย์ฯ ติลอดำจนข้้อมลอ�น ๆ ้ืที่่�อาจม่ผ่ลกระที่บติ่อราคาหลักที่รัพยข้องบริษััที่ฯ ซื้่�งลวันม่ผ่ลติ่อ์้กระบวันการติัดำสินใจข้องผ่้ลงทีุ่นและผ่้้ม่ส่วันไดำ้เสยข้องบริษััที่ฯ ้่โดำยจะดำำาเนินการ ดำังน่� (1) จดำใหมกลไกที่�จะดำแลใหม�นใจไดำวั่าข้้อมลที่�เปดำเผ่ยติ่อนักลงทีุ่นั้่่้้ั้้่ิถุ้กติ้อง ไม่ที่าใหสาคัญผ่ดำ และเพ่ยงพอติ่อการติดำสินใจข้องำ้ำิันักลงทีุ่น (2) จดำใหม่เจ้าหนาที่ฝึายนกลงที่นสมพนธิ (Investor ั้้่ �่ัุัั์Relations) เพ�อที่ำาหน้าที่�ติดำติ่อส�อสารกับนักลงทีุ่นหรอื่ิื่ผ่้ถุือหน โดำยบริษัที่ฯ จะเผ่ยแพร่ข้้อมลข้องบริษัที่ฯ ข้้อมลุ้ ้ั้ั้ที่างการเงิน และข้้อมลที่วัไปข้องบริษัที่ฯ ให้แกผ่้ถุือหน ้ั�ัุ่้ ้นักวัิเคราะห์หลักที่รัพย์ บริษัที่จดำอันดำับควัามน่าเชุ�อถุือ และัั่หนวัยงานที่�เก�ยวัข้้องรับที่ราบผ่่านชุ่องที่างติ่าง ๆ กล่าวัคือ ่่่การรายงานติ่อสำานักงาน ก.ล.ติ. ติลาดำหลักที่รัพย์ฯ และเวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ นอกจากน� บริษััที่ฯ ยังให้ควัาม์่สาคัญในการเปดำเผ่ยข้้อมลอย่างสมาเสมอที่�งภาษัาไที่ยำิ้ำ �ัและภาษัาอังกฤษั เพ�อให้ผ่้ถุือหุนไดำ้รับข้่าวัสารเป็นประจำาื้้ผ่่านที่างเวั็บไซื้ติ์ข้องบริษััที่ฯ โดำยข้้อมลที่�อย้บนเวั็บไซื้ติ์้่่ข้องบริษัที่ฯ จะมการปรับปรุงให้ที่ันสมัยอยเสมอ ซื้่�งข้้อมล ั่้ ่้ดำังกล่าวัรวัมถุึงวัสัยที่ัศน์ พันธิกิจ งบการเงิน ข้่าวัิประชุาสัมพันธิ์ รายงานประจำาปี โครงสร้างบริษัที่และ ัผ่บริหาร ติลอดำจนโครงสร้างการถุือหนและผ่้ถุือหนรายใหญ ้ ุ้ ุ้้ ้่หนังสือเชุิญประชุุม เป็นติ้น (3) บริษััที่ฯ จะไม่เปดำเผ่ยข้้อม้ลที่่�ม่นัยสาคัญที่่�ยังไม่ไดำ้เปดำเผ่ยติ่อิำิสาธิารณชุนให้แก่พนักงานที่�ไม่ไดำ้รับอนุญาติ กล่มบุคคล หร่อุ่บุคคลอ�นใดำ (รวัมถุึงนักลงทีุ่น ส�อมวัลชุน และนักวัิเคราะห์) ืืจนกวั่าข้้อมลน�นจะไดำรับการเปดำเผ่ยให้แก่สาธิารณชุน้ั้ิแลวั กรณที่มควัามจาเป็นที่างธิุรกิจติ้องเปดำเผ่ยข้้อมลแก้่่ �่ำิ้่ผ่เก่�ยวัข้้อง ผ่้้ติรวัจสอบบัญชุี ผ่้จดำการจดำจาหน่ายและ้ ้้ััำรบประกนการจัดำจาหนายหลกที่รพย ธินาคาร ที่ปรกษัาััำ่ัั์่ �่กฎหมาย หรอที่�ปร่กษัาอ�น ๆ บริษัที่ฯ จะดำาเนินการเพ�อให่่ืัำื้แน่ใจวั่า บุคคลดำังกล่าวัไดำ้ใชุ้ควัามระมัดำระวัังเพ�อรักษัาไวั้ืซื้�งควัามลับไวั้ หากมข้้อมลใดำที่�ไม่ควัรถุกเปิดำเผ่ยไดำ้เผ่ยแพร่่่้่้ออกไป บริษัที่ฯ จะเปดำเผ่ยข้้อมลดำังกล่าวัติ่อสาธิารณชุนัิ้โดำยที่ันที่ โดำยบริษัที่ฯ จะปฏิบัติติามกฎข้องติลาดำหลักที่รัพย์ฯ ่ัิิเก�ยวักับการออกข้่าวัและข้้อกำาหนดำอื�น ๆ หรอหากจำาเป็น่่บรษัที่ฯ จะแจงติอติลาดำหลกที่รพยฯ เพอข้อระงบการซื้่อข้ายิั้่ัั์ื �ั�หลักที่รัพย์เป็นการชุัวัคราวั �(4) เปดำเผ่ยงบการเงินข้องบริษัที่ฯ ซื้�งไดำรับการติรวัจสอบโดำยิั่้ผ่สอบบัญชุีที่�มควัามเป็นอิสระ มควัามร้ ควัามชุานาญ และ้ ้่่่้ำม่คุณสมบัติิครบถุวันติามที่่กาหนดำ โดำยบริษัที่ฯ ม่นโยบาย้�ำัในการเปล่ยนแปลงผ่สอบบญชุที่�ปฏิบติิหนาที่สอบที่านหรอ�้ ้ัี่ิั้่ �่ติรวัจสอบแสดำงควัามเห็นติ่องบการเงินข้องบริษัที่ฯ มาแล้วััเจดำ (7) รอบปบัญชุี ไม่วั่าจะติดำติ่อกันหรอไม่ เพ�อให้การให็ีิ่ื้ควัามเห็นข้องผ่้สอบบัญชุมควัามเป็นอิสระอย่างแที่้จริง ้ี่โดำยบริษัที่ฯ จะแติ่งติ�งผ่สอบบัญชุีรายน�นเป็นผ่สอบบัญชุัั้ ้ั้ ้ีข้องบริษัที่ฯ ไดำ้ เม�อพ้นระยะเวัลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปัืีบัญชุีติดำติ่อกัน เวั้นแติ่จะมข้้อยกเวั้นติามกฎหมายกำาหนดำไวั้ิ่เปนอยางอน โดำยบรษัที่ฯ จะเผ่ยแพรงบการเงนติามเกณฑ์์ที่็่ื �ิั่ิ่ �กาหนดำและผ่่านชุ่องที่างข้องติลาดำหลักที่รัพย์ฯ เพ�อประโยชุนำื์ข้องผ่้้ถุือหนและนักลงทีุ่น นอกจากน� คณะกรรมการบริษัทีุ่้่ัไดำกาหนดำให้คณะกรรมการติรวัจสอบมหน้าที่�สอบที่าน้ำ่่ควัามน่าเชุ่�อถุือและควัามถุกติ้องข้องรายงานที่างการเงิน ้เพื�อให้มั�นใจวั่างบการเงินข้องบริษััที่ฯ ม่ควัามน่าเชุ่�อถุือ (5) จดำให้มการจดำที่าคาอธิิบายและการวัิเคราะหข้องฝึ่ายจัดำการ ั่ัำำ์(Management Discussion and Analysis) เพ�อประกอบืการเปดำเผ่ยงบการเงินทีุ่กไติรมาส ที่�งน� เพ�อให้นักลงทีุ่นไดำิั่ื้รับที่ราบข้้อมลและเข้้าใจการเปล่�ยนแปลงที่�เกดำข้�นกับฐานะ้่ิ่การเงน และผ่ลการดำาเนนงานข้องบริษัที่ฯ ในแติละไติรมาสไดำิำิั่้ดำ่ยิ�งข้่�น นอกเหนือจากข้้อม้ลติวัเลข้ในงบการเงินเพ่ยงอย่างัเดำ่ยวั (6) เปดำเผ่ยข้้อมลเกยวักับบที่บาที่และหนาที่่ข้องคณะกรรมการ ิ้่ �้�บริษัที่และคณะกรรมการชุดำย่อยข้องบริษัที่ จานวันคร�งข้องัุัำัการประชุุมและการเข้้าประชุุมในปีที่�ผ่่านมา และควัามเห็นจาก่การที่ำาหน้าที่� รวัมที่�งการฝึึกอบรมและพัฒนาควัามร้้ดำ้าน่ัวัิชุาชุีพอย่างติ่อเน�องในรายงานประจาปี รวัมถุึงการเปิดำเผ่ยืำนโยบาย การจ่ายค่าติอบแที่นแก่กรรมการและผ่บริหารระดำับ้ ้สง รวัมที่�งรปแบบหรอลักษัณะข้องค่าติอบแที่น ที่�งน� จานวัน้ั้่ั่ำเงินค่าติอบแที่นที่�เปิดำเผ่ยควัรรวัมถุึงค่าติอบแที่นที่�กรรมการ่่แติ่ละที่่านไดำรับจากการเป็นกรรมการข้องบริษััที่ย่อยดำ้วัย ้(7) เปดำเผ่ยค่าสอบบัญชุีและค่าบริการอ�นที่ผ่้สอบบัญชุีให้บริการ ิื่ �้นอกจากการเผ่ยแพร่ข้้อมลในแบบแสดำงรายการข้้อม้ล ้ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปติามเกณฑ์์ที่กำาหนดำำี่ �และผ่่านชุ่องที่างข้องติลาดำหลักที่รัพย์ฯ คณะกรรมการจะพิจารณาใหมการเปดำเผ่ยข้้อมลที่�งภาษัาไที่ยและภาษัาอังกฤษั้่ิ้ัผ่่านที่างชุ่องที่างอื�นดำวัย เชุ่น เวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ พร้อมที่ั�ง้์นาเสนอข้้อม้ลให้เป็นปัจจบัน ำุหมวดูที่่� 4 การเปิดูเผู้ยข�อมูลและคำวามโปร่งใสิ (Disclosure and Transparency) การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ264รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
1. โคำรงสิร�างคำณะกรรมการและ คำณะกรรมการชุ้ดูย่อย คณะกรรมการบริษัที่ประกอบดำวัยบุคคลที่ม่คุณสมบัติิหลากหลาย ั้่ �ที่�งในดำ้านควัามร้ ควัามสามารถุ และประสบการณ์ ที่�สามารถุั้่เอ�อประโยชุน์ใหกับบริษััที่ฯ โดำยเป็นผ่้ม่บที่บาที่สำาคัญในการกำาหนดำื้้นโยบายและภาพรวัมข้ององค์กร ติลอดำจนมบที่บาที่สำาคัญ ่ในการกำากับดำแล ติรวัจสอบ และประเมินผ่ลการดำาเนินงาน ้ำข้องบริษััที่ฯ ให้เป็นไปติามแผ่นที่่�วัางไวั้ คณะกรรมการบริษัที่ม่จานวันอย่างน้อยห้า (5) ที่่าน โดำยัำคณะกรรมการบริษัที่ประกอบดำ้วัยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน�งัึในสาม (1/3) ข้องจำานวันกรรมการบริษััที่ที่�งหมดำ และม่จำานวันักรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) ที่่าน อันจะที่าให้เกดำการถุวังดำุล ำิ่ในการพิจารณาและออกเสยงในเร�องติ่าง ๆ อย่างเหมาะสม ที่�งน ่่ั่ �กรรมการอิสระข้องบริษัที่ทีุ่กที่่านม่คุณสมบัติติามที่กาหนดำในัิ่ �ำประกาศคณะกรรมการกำากับติลาดำทีุ่น ข้้อบังคับติลาดำหลักที่รัพย์ฯ รวัมถุึงเกณฑ์์ ข้้อกาหนดำ และกฎหมายอื�น ๆ ที่่�เก่�ยวัข้้องำกรรมการบริษัที่ม่วัาระการดำารงติาแหน่งคราวัละไม่เกินัำำสาม (3) ปีติามกฎหมายที่�เก่�ยวัข้้องกำาหนดำ ที่�งน� กรรมการ่ั่ซื้�งพ้นติาแหน่งติามวัาระกรรมการบริษัที่อาจไดำ้รับแติ่งติ�งให้่ำัักลับเข้้าดำารงติาแหน่งเป็นกรรมการบริษัที่ไดำอก ติามเหติผ่ลและำำัุ้่ควัามจำาเป็นติามที่�คณะกรรมการเห็นสมควัร นอกจากน� กรรมการ่่และผ่้บริหารข้องบริษัที่สามารถุเข้้าดำำารงติาแหน่งกรรมการ้ัำหรอผ่้บริหารข้องบริษัที่ในเครอหรอบริษัที่อ�นไดำ้ แติติ้องเป็น่้ั่่ัื่ไปติามข้้อกาหนดำข้องสานักงาน ก.ล.ติ. คณะกรรมการกากับำำำหลกที่รพยและติลาดำหลกที่รพย คณะกรรมการกากบติลาดำที่น ัั์ัั์ำัุและติลาดำหลักที่รัพย์ฯ รวัมถุึงเกณฑ์์ ข้้อกาหนดำ และกฎหมายำอ�น ๆ ที่�เก�ยวัข้อง โดำยจะติ้องแจ้งติ่อที่�ประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ื่่้่ัให้รับที่ราบ ที่�งน� กรรมการแติ่ละคนจะดำารงติาแหน่งกรรมการั่ำำบริษัที่จดำที่ะเบยนไดำ้ไม่เกินห้า (5) บริษัที่ และกรรมการอิสระจะดำารงั่ัำติาแหน่งติ่อเนื�องไดำ้ไม่เกินเก้า (9) ปี ำนอกจากน คณะกรรมการบรษัที่ยงไดำแติงติงคณะกรรมการยอย่�ิัั้่ั�่เพื�อชุวัยในการกำากับดำ้แลกิจการข้องบริษััที่ฯ ดำังน่� ่(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดำวัยกรรมการบริหาร้จานวันอย่างน้อยสาม (3) ที่่าน เพ�อที่าหน้าที่่ชุ่วัยสนับสนุนำืำ�คณะกรรมการบริษัที่ในการบริหารจดำการกิจการข้องบริษัที่ฯ ัััให้เป็นไปติามนโยบาย แผ่นงาน ข้้อบังคับ และคาส�งใดำ ๆ ำัรวัมที่งเปาหมายที่กาหนดำไวั้ ภายใติกรอบที่ไดำรบมอบหมายั �้่ �ำ้่ �้ัจากคณะกรรมการบริษััที่ (2) คณะกรรมการติรวัจสอบ ประกอบดำวัยกรรมการติรวัจสอบ ้จานวันอย่างน้อยสาม (3) ที่่าน เพ�อที่าหน้าที่่ชุวัยสนบสนน ำืำ�่ัุคณะกรรมการบริษัที่ในการกากับดำแและติรวัจสอบ ัำ้การบรหารงาน การควับคมภายใน และการปฏิบติติามกฎหมายิุิัิที่�เก่�ยวัข้้อง รวัมที่�งการจดำที่ารายงานที่างการเงิน เพ�อ่ััำืให้การปฏิบัติิงานและการเปดำเผ่ยข้้อมลข้องบริษััที่ฯ เป็นไปิิ้อย่างโปร่งใสและน่าเชุ่�อถุือ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าติอบแที่นประกอบดำวัย ้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าติอบแที่นอย่างน้อยสาม (3) ที่าน เพือที่าหนาที่สรรหาบคคลที่มคณสมบติเหมาะสม่�ำ้่ �ุ่ �ุ่ัิเพ�อดำารงติาแหน่งกรรมการและประธิานเจ้าหน้าที่�บริหาร ืำำ่พิจารณารปแบบและหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าติอบแที่นข้อง้กรรมการ และประธิานเจ้าหน้าที่�บริหารเพ�อเสนอควัามเห็นติ่อ่ืคณะกรรมการบริษััที่เพื�อพิจารณาอนมัติิและ / หร่อนาเสนอุำติ่อที่�ประชุุมผ่้้ถุือหนพิจารณาอนุมัติติ่อไป (แล้วัแติ่กรณ) ุ่ ้ิ่รวัมถุึงพัฒนาผ่บริหารระดำับส้งข้องบริษััที่ฯ ้ ้(4) คณะกรรมการนโยบายควัามเส่�ยง ประกอบดำ้วัยกรรมการนโยบายควัามเส�ยงจานวันอย่างน้อยสาม (3) ที่่าน ่ำเพื�อที่าหน้าที่่�กากับดำ้แลใหมั�นใจวั่า บริษััที่ฯ ม่ระบบการบริหารำำ้ควัามเส่�ยงที่�เพยงพอและเหมาะสม อันจะที่ำาให้บริษัที่ฯ บรรลุ่่ัวัติถุุประสงค์อย่างมประสที่ธิิภาพและประสที่ธิผ่ล และม ั่ิิิ่การปฏิบัติิให้เป็นไปติามกฎหมายและมาติรฐานที่�เก�ยวัข้้อง ิ่่ที่ั�งน่� เพื�อให้ควัามเส่�ยงโดำยรวัมอย้่ในระดำับที่่�ยอมรับไดำ้(5) คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาลและการพัฒนาเพอควัามยงยน ัื �ั �ืประกอบดำวัย กรรมการบรรษัที่ภิบาลและการพฒนาเพอ้ััื �ควัามย�งยืนจานวันอย่างน้อย (3) ที่่าน เพ�อที่าหน้าที่ดำแลงานัำืำ่ �้ดำ้านบรรษัที่ภิบาลและการพัฒนาดำ้านควัามย�งยืนข้องบริษัที่ฯ ัััเพ�อให้ม�นใจวั่าการดำาเนินการติาม ที่ิศที่าง นโยบาย และืัำกลยุที่ธิ์ในการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษััที่ฯ มบรรษัที่ภิบาลและำ่ัม่การพัฒนาอย่างยั�งยืนนอกจากน� บริษัที่ฯ ไดำจดำใหมเลข้านุการบริษัที่ฯ เพ�อที่าหน้าที่ ่ั้ั้่ัืำ่ �ในการดำาเนินการที่�เก่�ยวัข้้องกับการประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ และำ่ัการประชุุมผ่้้ถุือหน รวัมที่�งสนับสนุนงานข้องคณะกรรมการบริษัทีุ่ ้ััโดำยการให้คาแนะนำาในเร่�องข้้อกำาหนดำติามกฎหมายและกฎระเบยบำ่ติ่าง ๆ ที่่�เก�ยวัข้้องกับการปฏิบัติิหน้าที่ข้องคณะกรรมการ ่ิ่ �รวัมที่�งประสานงานให้มการปฏิบัติติามมติข้องคณะกรรมการบริษัที่ั่ิิิัหมวดูที่่� 5 คำวามรับผู้ดูชุอบของคำณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of ิDirectors) การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ265รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
2. บที่บาที่ หนาที่� และคำวามรับผู้ดูชุอบของ �่ิ คำณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัที่มควัามรับผ่ดำชุอบติ่อผ่้้ถุือหนเก�ยวักับั่ิุ ้่การดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ และมหน้าที่กำาหนดำนโยบายและที่ิศที่างำั่่ �การดำาเนินงานข้องบริษัที่ฯ รวัมที่�งกำากับดำแลให้การบริหารจัดำการำัั้เป็นไปติามเป้าหมาย วััติถุุประสงค์ วัิสัยที่ัศน์ กลยที่ธิ์ และที่ิศที่างุในการดำาเนินธิุรกิจ เพ�อประโยชุน์ระยะยาวัแก่ผ่้ถุือหนภายใติ้กรอบำืุ้ ้ข้อกาหนดำข้องกฎหมายและแนวัปฏิบติข้องบรษัที่ฯ ข้ณะเดำยวักน้ำิัิิั่ักคานึงถุึงผ่ลประโยชุนข้องผ่้ม่สวันไดำสวันเสยทีุ่กฝึ่าย ที่�งน� โดำยม็ำ์้่้่่ั่่รายละเอยดำติามที่กำาหนดำไวัใน กฎบติรข้องคณะกรรมการบรษัที่ ่่ �้ัิันอกจากน� คณะกรรมการบริษัที่มควัามรับผ่ดำชุอบเก่�ยวักับ่ั่ิการดำำาเนินการติ่าง ๆ ข้องบริษััที่ฯ ในเร่�องดำังติ่อไปน่� (1) นโยบายการกากับดููแลกิจการที่่�ดู่ ำบริษัที่ฯ ไดำจดำใหมนโยบายการกากับดำแลกิจการที่ดำ่ข้องั้ั้่ำ้่�บริษัที่เป็นลายลักษัณอักษัร ซื้่�งที่�ประชุุมคณะกรรมการไดำ้ให้ั์่ควัามเหนชุอบนโยบายดำงกลาวั ที่งน นโยบายการกากับดำแลกจการ็ั่ั �่�ำ้ิที่ดำ มวัติถุุประสงค์เพ�อเป็นแนวัที่างแก่กรรมการ ผ่บริหาร และ่ �่่ัื้ ้พนักงาน ในการปฏิบัติติามนโยบายดำังกล่าวั โดำยบริษัที่ฯ จะจดำให้ิิััม่การที่บที่วันนโยบายดำังกล่าวัเป็นประจาทีุ่กปี ำ(2) แนวปฏิิบัติิของบริษััที่ บริษัที่ฯ มเจตินารมณ์ในการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ อย่างโปร่งใส ั่ำัม่คุณธิรรม มควัามรับผ่ดำชุอบติ่อผ่้้ม่สวันไดำ้สวันเสย ติลอดำจนสังคม่ิ่่่และสิ�งแวัดำล้อม โดำยบริษััที่ฯ ไดำจดำที่าแนวัปฏิิบัติิข้องบริษััที่ฯ ซื้่�งไดำ้ัำ้รับอนุมัติิจากคณะกรรมการบริษัที่ เพ�อให้พนักงานข้องบริษัที่ฯ ัืัยดำถุือเป็นหลักในการปฏิิบัติิ ดำังน่� ึหมวัดำที่่� 1 แนวัปฏิิบัติิวั่าดำวัยการปฏิิบัติิตินในหน้าที่่� ้หมวัดำที่ 2 แนวัปฏิบัติวั่าดำวัยการปฏิบัติตินติ่อลกค้า ่ �ิิ้ิิ้ค้่ค้า เจ้าหน่� และค้่แข้่งที่างการค้าหมวัดำที่่� 3 แนวัปฏิิบัติิวั่าดำวัยการปฏิิบัติิตินติ่อบริษััที่ ้หมวัดำที่่� 4 แนวัปฏิิบัติิวั่าดำวัยการปฏิิบัติิตินติ่อสังคม ้หมวัดำที่ 5 แนวัปฏิบัติวั่าดำวัยการฝึ่าฝึืนหรอไม่ปฏิบัติ ่ �ิิ้่ิิติามแนวัปฏิิบัติิข้องบริษััที่ที่�งน� บริษัที่ฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทีุ่กคนรับที่ราบและั่ัปฏิิบัติิอย่างเคร่งครดำ ั(3) คำวามขัดูแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ บริษัที่ฯ มนโยบายข้จัดำปัญหาควัามข้ัดำแย้งที่างผ่ลประโยชุน์ ั่อย่างรอบคอบ ดำวัยควัามซื้�อสติยสุจริติ มเหติผ่ลและเป็นอิสระภาย้่ั์ุ่ใติ้กรอบจริยธิรรมที่ดำ เพ�อผ่ลประโยชุนข้องบริษััที่ฯ เป็นสำาคัญ โดำย่ �่ื์กาหนดำให้ผ่ที่ม่สวันเก่�ยวัข้้องหรอเก่�ยวัโยงกับรายการที่พิจารณาำ้ ้่ �่่่ �เปิดำเผ่ยข้้อมลเก�ยวักับส่วันไดำ้เสยข้องตินและผ่้ที่�เก�ยวัข้้องให้บริษัที่ฯ ้่่้่่ัที่ราบ รวัมถุึงไมม่อำานาจอนมัติิในรายการดำังกล่าวั ุ่บริษัที่ฯ มนโยบายในการเข้้าที่ำารายการที่�เก่�ยวัโยงกัน และรายการั่่ที่มควัามข้ัดำแยงที่างผ่ลประโยชุนที่สอดำคลองกบกฎหมาย ่ �่้์่ �้ัติลอดำจนข้้อบังคับข้องสานักงาน ก.ล.ติ. คณะกรรมการกากับำำหลกที่รพยและติลาดำหลกที่รพย คณะกรรมการกากบติลาดำที่น ัั์ัั์ำัุและติลาดำหลักที่รัพย์ฯ รวัมที่�งจะเปิดำเผ่ยรายการดำังกล่าวัไวั้ในัแบบแสดำงรายการข้้อมลประจำาปี / รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 ้One Report) (4) การคำวบคำ้มภายใน บริษัที่ฯ ไดำจดำใหมระบบการควับคุมภายในเพ�อการกากับดำแลั้ั้่ืำ้และการควับคุมภายใน ที่�งในระดำับบริหารและระดำับปฏิบัติิงาน ัิที่มประสที่ธิิภาพ โดำยบริษัที่ฯ มการจดำติ�งฝึ่ายติรวัจสอบภายใน่ �่ิั่ััข้องบริษัที่ฯ เพ�อที่าหน้าที่�ประเมินควัามเพยงพอข้องระบบควับคุมัืำ่่ภายในและรายงานผ่ลติ่อคณะกรรมการติรวัจสอบติามแผ่น การติรวัจสอบที่่�วัางไวั้ (5) การบริหารคำวามเสิ่�ยง บริษัที่ฯ ไดำ้จดำให้มการกำากับดำแลระบบและกระบวันการบริหารัั่้จดำการควัามเส่�ยง เพ�อลดำผ่ลกระที่บติ่อธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ อย่างัืัเหมาะสมโดำยคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงจะพิจารณากำาหนดำนโยบายการบริหารควัามเส่�ยงที่�งภายนอกและภายในบริษััที่ฯ ให้มั่ควัามครอบคลุม และสอดำคล้องกับกลยที่ธิ์และที่ิศที่างข้องธิุรกิจ ุและนาเสนอติ่อคณะกรรมการบริษััที่เพื�อพิจารณาอนมัติิ ำุ(6) รายงานของคำณะกรรมการ คณะกรรมการติรวัจสอบมหน้าที่�สอบที่านรายงานที่างการเงิน ่่โดำยมฝึายบญชุและผ่สอบบญชุมาประชุมรวัมกน และนาเสนอ่่ัี้ ้ัีุ่ัำรายงานที่างการเงินติ่อคณะกรรมการบริษัที่ทีุ่กไติรมาส โดำยัคณะกรรมการบริษัที่เป็นผ่้รับผ่ดำชุอบติ่องบการเงินรวัมั้ิข้องบริษัที่ฯ และบริษััที่ย่อย รวัมที่�งสารสนเที่ศที่างการเงินที่�ปรากฏิัั่ในรายงานประจาปำี3. หลักปฏิิบัติิของคำณะกรรมการ หลักปฏิบัติิ 1 :ิ ติระหนักถุึงบที่บาที่และควัามรับผ่ดำชุอบข้องิคณะกรรมการในฐานะผ่้้นำาองค์กรที่�สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ่อย่างยั�งยืน เข้้าใจบที่บาที่และติระหนักถุึงควัามรับผ่ดำชุอบในฐานะิการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ266รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ผ่้นาที่ติ้องกากับดำแลให้องค์กรมการบริหารจดำการที่ดำ รวัมที่�ง้ำ่ �ำ้่ั่ �่ักากับดำแลกจการใหนำาไปสการสรางคณคาใหแกกจการอยางยงยน ำ้ิ้้ ุ่้่้่ิ่ั �ืหลักปฏิบัติิ 2 :ิ กำาหนดำและดำแลวัติถุุประสงค์และเป้าหมายหลัก้ัข้องกิจการ (Objectives) ให้เป็นไปเพ�อควัามย�งยืน โดำยเป็นืัวัติถุประสงคและเปาหมายที่�สอดำคลองกบการสรางคณคาให้ที่งัุ์้่้ัุ้่ั �กิจการ ล้กค้า ผ่้ม่สวันไดำ้เส่ย และสังคมโดำยรวัม ้่หลักปฏิบัติิ 3 :ิ รับผ่ิดำชุอบในการกาหนดำและที่บที่วันโครงสร้างำคณะกรรมการ ที่�งในเร�องข้นาดำ องค์ประกอบสัดำสวันกรรมการั่่ที่�เป็นอิสระ ที่�เหมาะสมและจาเป็นติ่อการนาพาองค์กรส่่ำำ้ ่วัติถุประสงค์และเปาหมายหลกที่กาหนดำไวั รวัมที่ังกากับดำแลใหการัุ้ั่ �ำ้�ำ้้สรรหาและคดำเลือกกรรมการมกระบวันการที่�โปร่งใสและชุดำเจน ั่่ัเพ�อให้ไดำ้คณะกรรมการที่ม่คุณสมบัติิสอดำคล้องกับองค์ประกอบื่ �ที่่�กาหนดำไวั้ ที่ั�งน่�เพื�อเสริมสร้างคณะกรรมการที่่�ม่ประสที่ธิิผ่ล ำิหลักปฏิบัติิ 4 : ิกากับดำแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม่จานวัน ำ้้ำควัามร ที่ักษัะ ประสบการณ์ และแรงจ้งใจที่่�เหมาะสมและกาหนดำให้้ ้ำมแผ่นสบที่อดำติาแหนง (Succession Plan) เพอเปนการเติรียม่ืำ่ื �็สืบที่อดำติำาแหน่งประธิานเจ้าหน้าที่�บริหาร และผ่้บริหารระดำับสง ่้้รวัมที่�งกากับดำแลใหมการกาหนดำโครงสร้างค่าติอบแที่นและ ัำ้้่ำการประเมินผ่ลการดำาเนินงานข้องกิจการ ที่�งน� เพ�อการสรรหาและำั่ืพัฒนาผ่บริหารระดำับสงและการบริหารบุคลากรเพ�อประโยชุนสงสดำ้ ้้ื์ุ้ข้ององค์กร หลกปฏิบัติ 5 : ัิิให้ควัามสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัติกรรมัที่ก่อให้เกิดำมลค่าแก่ธิุรกิจควับคไปกับการสร้างคุณประโยชุน์่ �้้ ่ติ่อลกค้าหรอผ่้ที่�เก่�ยวัข้้อง และมควัามรับผ่ิดำชุอบติ่อสังคมและ้่้่่ส�งแวัดำล้อม และดำแลให้ฝึ่ายจัดำการจัดำสรรและจัดำการที่รัพยากริ้ให้เป็นไปอย่างมประสที่ธิิภาพ ประสที่ธิผ่ล โดำยคานึงถุึงผ่ลกระที่บ่ิิิำและการพัฒนาที่รัพยากร เพ�อให้สามารถุบรรลุวัติถุุประสงค์และืัเป้าหมายหลักข้องกิจการไดำ้อย่างย�งยืน เพ�อส่งเสริมนวัติกรรมัืัและการประกอบธิุรกิจอย่างม่ควัามรับผ่ดำชุอบ ิหลักปฏิบัติิ 6 : ิดำแลใหม�นใจวั่าบริษัที่ฯ มระบบการบริหาร้้ัั่ควัามเส�ยงและการควับคุมภายในที่�เหมาะสมที่�จะที่าให้บรรลุ่่่ำวัติถุุประสงค์อย่างมประสิที่ธิิผ่ล และมการปฏิบัติิให้เป็นไปั่่ิติามกฎหมายและมาติรฐานที่�เก�ยวัข้้อง นอกจากน� คณะกรรมการจะ่่่ติดำติามดำแลและจัดำการควัามข้ดำแย้งข้องผ่ลประโยชุน์ที่�อาจเกดำข้�นิ้ั่ิ่ไดำ้ระหวั่างบริษัที่ฯ กับฝึ่ายจัดำการ คณะกรรมการ หรอผ่้้ถุือหน ัุ่ ้รวัมไปถุงการป้องกันการใชุ้ประโยชุน์อันมิควัรในที่รพยสน ข้อมลึั์ิ้้และโอกาสข้องบริษัที่ฯ และการที่าธิุรกรรมกับผ่ที่�มควัามสัมพันธิัำ้ ้่่์เก่�ยวัโยงกับบริษััที่ฯ ในลักษัณะที่่�ไม่สมควัรหลักปฏิบัติิ 7 : ิเพ�อรักษัาควัามน่าเชุ�อถุือที่างการเงินและ ื่การเปดำเผ่ยข้้อมล คณะกรรมการมควัามรับผ่ดำชุอบในการิ้่ิดำแลให้ระบบการจดำที่ารายงานที่างการเงินและการเปดำเผ่ย้ัำิข้อมลสาคัญติาง ๆ อยางถุกติอง เพยงพอ ที่นเวัลา เปน้้ำ่่้้่ั็ไปติามกฎเกณฑ์์ มาติรฐาน และแนวัปฏิบัติิที่�เก่�ยวัข้้อง ิ่นอกจากน� คณะกรรมการมหน้าที่�ในการติดำติามดำแลควัามเพ่ยงพอ ่่่ิ้ข้องสภาพคล่องที่างการเงินและควัามสามารถุในการชุำาระหน� และ่จดำใหม่กลไกที่่�จะสามารถุแก้ไข้ปัญหาที่างการเงินในกรณ่ที่่�กิจการั้ประสบปัญหาที่างการเงินหร่อม่แนวัโน้มจะประสบปัญหา หลักปฏิบัติิ 8 :ิ เพ�อการสนับสนุนการม่ส่วันร่วัมและ ืการส�อสารกับผ่้ถุือหน คณะกรรมการจะดำแลให้มั�นใจวั่า ผ่้ถุือหน ืุ้ ุ้้้ ้ม่สวันรวัมในการติดำสินใจในเร่�องสาคัญข้องบริษััที่ฯ่่ัำ4. การประชุ้มคำณะกรรมการและการประเมิน ตินเอง บริษัที่ฯ จดำให้มการประชุุมคณะกรรมการบริษัที่อย่างน้อยัั่ัทีุ่กไติรมาส และมการประชุุมพิเศษัเพ�มติามควัามจาเป็น โดำยม่ิำ่การกาหนดำวัาระประชุุมชุดำเจนล่วังหน้า และม่วัาระพิจารณาำัติดำติามผ่ลการดำาเนินงานเป็นประจา บริษััที่ฯ จะจดำส่งหนังสือิำำัเชุิญประชุุมพร้อมระเบยบวัาระการประชุุมและเอกสารประกอบ ่การประชุุมให้กรรมการทีุ่กที่่านลวังหน้าไมน้อยกวั่าเจดำ (7) วััน่่็ก่อนวัันประชุุม เพ�อให้คณะกรรมการไดำมเวัลาศึกษัาข้้อมลอย่างื้่้เพยงพอก่อนเข้้ารวัมประชุุม เวั้นแติ่กรณ่มเหติจาเป็นเร่งดำวัน และุ่่่ำ่จะจดำใหมการบันที่ึกรายงานการประชุุมและจดำเก็บรวับรวัมเอกสารั้่ัที่รับรองแลวัเพ�อใชุ้ในการอ้างองและสามารถุติรวัจสอบไดำ้ โดำย ่ �้ืิในการประชุุมทีุ่กคร�งควัรจดำใหม่ผ่บริหารและผ่ที่�เก�ยวัข้้องเข้้ารวัมัั้้ ้้ ้่่่ประชุมเพือใหข้อมลและรายละเอยดำประกอบการติดำสนใจที่ถุกติองุ�้้้่ัิ่ �้้และที่ันเวัลาในการลงมติิในที่�ประชุุมคณะกรรมการบริษัที่ให้ถุือมติข้องเสยง่ัิ่ข้้างมาก โดำยให้กรรมการหน�งคนมหน�งเสยง โดำยกรรมการที่ม่สวันึ่ึ่่ �่ไดำ้เสยในวัาระใดำจะไม่ใชุสที่ธิิออกเสยงลงคะแนนในวัาระน�น ที่�งน ่้ิ่ัั่ �ในกรณที่�คะแนนเสยงเที่่ากัน ให้ประธิานในที่�ประชุุมออกเสยงเพ�มข้�น่่่่่ิ่อกหน�งเสยงเป็นเสยงชุ�ข้าดำ โดำย ณ ข้ณะที่�คณะกรรมการจะลงมติ่ึ่่ี่ิในที่�ประชุุมจะติ้องมกรรมการอยไม่น้อยกวั่าสอง (2) ในสาม (3) ่่้ ่ข้องจำานวันกรรมการที่�งหมดำ ยกเวั้นในวัาระรายการที่่�เก่�ยวัโยงกันัให้เป็นไปติามหลักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกาหนดำำนอกจากน่� คณะกรรมการบริษััที่สนับสนุนให้มการประเมิน่ผ่ลการปฏิบัติิงานอย่างน้อยปีละหน�ง (1) คร�ง เพ�อปรับปรุงและิึัืแก้ไข้การดำาเนินงาน โดำยมการกาหนดำหวัข้้อที่�จะประเมินชุดำเจนำ่ำั่ัก่อนที่�จะวัดำผ่ลการประเมินดำังกล่าวั เพ�อรวับรวัมควัามเห็นและ่ัืนาเสนอติ่อที่�ประชุุม รวัมที่�งเปดำเผ่ยหลักเกณฑ์์ ข้�นติอน และำ่ัิัผ่ลการประเมินในภาพรวัมในรายงานประจาปี ำ5. คำ่าติอบแที่น คาติอบแที่นข้องกรรมการควัรอยในลกษัณะที่เปรยบเที่่ยบไดำกบ่้ ่ั่ �ี้ัระดำบที่ปฏิบติอยในอติสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ข้อบเข้ติั่ �ิัิ้ ุ่์้่ �ข้องบที่บาที่และควัามรับผ่ดำชุอบ (Accountability and ิResponsibility) รวัมถุึงประโยชุน์ที่่�คาดำวั่าจะไดำ้รับจากกรรมการแติ่ละคน กรรมการที่�ไดำรับมอบหมายหน้าที่�และควัามรับผ่ดำชุอบ่้่ิเพ�มข้�น เชุ่น เป็นสมาชุิกข้องคณะกรรมการชุดำย่อยควัรไดำรับิุ่้ค่าติอบแที่นเพิ�มที่่�เหมาะสมดำวัย ้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ267รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ที่�งน� บริษััที่ฯ ไดำ้จดำให้มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาั่ั่ค่าติอบแที่นเพ�อพิจารณารปแบบ และหลักเกณฑ์์การจ่ายื้ค่าติอบแที่นกรรมการเพ�อนาเสนอให้ที่่�ประชุุมผ่้ถุือหนพิจารณาืำุ้ ้อนมัติิ ุ6. การพัฒนากรรมการและผู้�บริหาร ูคณะกรรมการบริษัที่มนโยบายส่งเสริมและอานวัยควัามสะดำวักั่ำให้มการฝึึกอบรมและให้ควัามรแกผ่เก�ยวัข้้องในระบบการกากับดำแล่้ ้่้ ้่ำ้กิจการข้องบริษัที่ฯ เชุ่น กรรมการ กรรมการติรวัจสอบ ผ่บริหาร ั้ ้และเลข้านุการบริษัที่ เป็นติ้น เพ�อใหมการปรับปรุงการปฏิบัติิงานัื้่ิอย่างติ่อเน�อง การฝึึกอบรมและให้ควัามร้อาจกระที่ำาเป็นการื้ภายในบริษััที่ฯ หร่อใชุ้บริการข้องสถุาบันภายนอกก็ไดำ้ ในกรณที่มการเปล�ยนแปลงกรรมการหรอมกรรมการเข้้าใหม่ ฝึ่าย่่ �่่่่จดำการจะจดำใหมเอกสารและข้้อมลที่�เป็นประโยชุนติ่อการปฏิบัติัั้่้่์ิิหน้าที่ข้องกรรมการเข้้าใหม่ รวัมถุึงจดำใหมการแนะนาลักษัณะ่ �ั้่ำธิุรกิจ และแนวัที่างการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯให้แก่กรรมการใหม ำั่คณะกรรมการบริษัที่จะจัดำให้มการหมุนเปล่�ยนงานที่�ไดำ้รับั่่มอบหมายติามควัามถุนดำข้องผ่บริหารและพนักงาน โดำยพิจารณาั้ ้ติามควัามเหมาะสมข้องงานและเวัลาเป็นหลัก โดำยประธิานเจ้าหน้าที่�บริหารจะกำาหนดำชุ่วังเวัลา และพิจารณาผ่ลการปฏิบัติ่ิิงานดำังกล่าวัเพ�อเป็นแผ่นพัฒนาและสืบที่อดำงานข้องบริษัที่ฯ ที่�งน� ืัั่เพ�อพัฒนาผ่้บริหารและพนักงานให้มควัามร้ควัามสามารถุในการื้่้ที่างานมากข้่�นและให้สามารถุที่ำางานแที่นกันไดำ้ ำบริษัที่ไดู�กาหนดูนโยบายที่�เก�ยวของกับ ัำ่่�ผู้ม่สิ่วนไดู�เสิ่ยในเร่�องติ่าง ๆ ดูังติ่อไปน่� ู �นโยบายการป้องกันการใชุ�ข�อมูลภายในของบริษััที่บริษัที่ฯ ให้ควัามสาคัญติ่อการป้องกันการใชุ้ข้อมลภายในัำ้้ข้องบริษัที่ฯ โดำยบริษัที่ฯ มนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผ่้บริหาร ัั่้พนักงาน และลกจ้างข้องบริษัที่ฯ นาข้้อมลติ่าง ๆ ที่�อาจม้ัำ้่่ผ่ลกระที่บติ่อราคาหลักที่รัพยข้องบริษัที่ฯ หรอข้้อมลที่�หากม์ั่้่่การเปดำเผ่ยออกไปแล้วัจะที่าให้บริษัที่ฯ เสยหายหรอเสยเปรียบ ิำั่่่ถุือเป็นข้้อมลที่�เป็นควัามลับและควัามสาคัญรวัมถุึงควัามลับ ้่ำและ / หรอข้้อมลภายในข้องบริษัที่ฯ ที่ยังไม่เปดำเผ่ยติ่อสาธิารณชุน่้ั่ �ิไปเปดำเผ่ย หรอแสวังหาประโยชุน์แกตินเองหรอผ่้้อ�นไม่วั่าที่างติรงิ่่่ืหรอที่างอ้อม และไม่วั่าจะไดำ้รับผ่ลติอบแที่นหรอไม่กติาม รวัมที่�ง่่็ัติองไมที่าการซื้อข้ายหลกที่รพยข้องบรษัที่ฯ โดำยใชุข้อมลภายใน ้่ำ่ �ัั์ิั้้้ที่ั�งน่� บริษััที่ฯ ไดำกำาหนดำแนวัที่างป้องกันการใชุ้ข้้อม้ลภายใน ดำังน่้�(1) ให้ควัามรแก่กรรมการและผ่บริหารข้องบริษัที่เก�ยวักับ้ ้้ ้ั่หน้าที่�ในการรายงานการถุือครองหลักที่รัพยข้องตินเอง ่์คสมรสหรอผ่ที่�อย่กินดำวัยกันฉัันสามภริยา และบติรที่ยัง้ ่่้ ุ้่้้่่ �ไม่บรรลนิติิภาวัะ ติ่อสานักงานคณะกรรมการกากับุำำหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย์ ติามมาติรา 59 และบที่กำาหนดำโที่ษัติามมาติรา 275 แห่งพระราชุบัญญัติิหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย์ พ.ศ. 2535 (รวัมที่ั�งที่่�ม่การแก้ไข้เพิ�มเติิม) รวัมที่�งการรายงานการไดำ้มาหรอจาหน่ายไปซื้�งหลักที่รัพย ั่ำ่์ข้องตินเอง คสมรสหร่อผ่ที่อยกนดำวัยกนฉันสาม้ ่้ ้่ �้ ่ิ้ัั่ภริยา และบติรที่ยังไม่บรรลุนิติิภาวัะติ่อสานักงานุ่ �ำคณะกรรมการกากับหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย ำ์ติามมาติรา 246 และบที่กาหนดำโที่ษัติามมาติรา 298 ำแห่งพระราชุบัญญัติิหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย ์พ.ศ. 2535 (รวัมที่ั�งที่่�ม่การแก้ไข้เพิ�มเติิม) (2) กาหนดำให้กรรมการและผ่้บริหารข้องบริษัที่ รวัมที่�งคสมรสำ้ัั้ ่หรอผ่้ที่�อย่กินดำวัยกันฉัันสามภริยา และบติรที่ยังไม่บรรลุ่้่้้่่ �ุนิติิภาวัะ จดำที่าและเปดำเผ่ยรายงานการถุือครองหลักที่รัพย ัำิ์และรายงานการเปล่ยนแปลงการถุอครองหลกที่รพย�ืัั์ข้องบริษัที่ติ่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักที่รัพยัำำ์และติลาดำหลักที่รัพย์ ติามมาติรา 59 แห่งพระราชุบัญญัติิหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย์ พ.ศ. 2535 (รวัมที่�งที่มั่ �่การแกไข้เพิมเติม) และจดำส่งสำาเนารายงานนใหแกบรษัที่ ้�ิั่ �้่ิัในวัันเดำยวักันกับที่ส่งรายงานติ่อสานักงานคณะกรรมการ ่่ �ำกากับหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพยำ์(3) กาหนดำให้กรรมการ ผ่บริหาร พนักงาน และล้กจ้างข้องบริษัที่ฯ ำ้ ้ัและบริษััที่ย่อยที่�ไดำ้รับที่ราบข้้อมลภายในที่�เป็นสาระสำาคัญซื้่�งม่่้่ผ่ลหรออาจม่ผ่ลติ่อการเปล�ยนแปลงราคาหลักที่รัพย์จะติ้อง่่งดำการซื้�อข้ายหลักที่รัพยข้องบริษััที่ฯ เป็นเวัลาอย่างน้อย ่์สามสิบ (30) วัันก่อนที่�งบการเงินหรอข้้อมลภายในน�น ่่้ัจะเปดำเผ่ยติ่อสาธิารณชุน และในชุวังเวัลา 24 ชุวัโมงภายหลังิ่ั �จากที่�ข้้อมลดำังกล่าวัข้องบริษััที่ฯ ไดำ้เปดำเผ่ยติ่อสาธิารณชุน่้ิแลวั และผ่ที่�เก�ยวัข้้องกับข้้อมลดำังกล่าวัจะติ้องไม่เปดำเผ่ย้้ ้่่้ิข้้อมลน�นให้ผ่้อ�นที่ราบจนกวั่าจะไดำ้มการแจ้งข้้อมลน�นติ่อ้ั้ื่้ัติลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย (4) ห้ามมิให้กรรมการ ผ่บริหาร และพนักงานข้องบริษัที่ฯ และบริษััที่้ ้ัย่อยใชุ้ข้้อมลภายในข้องบริษััที่ที่ม หรออาจม่ผ่ลกระที่บติ่อ ้่ �่่การเปล่�ยนแปลงราคาข้องหลักที่รัพยข้องบริษััที่ฯ ซื้่�งยังมิไดำ้์เปดำเผ่ยติ่อสาธิารณชุน ซื้�งตินไดำลวังรมาในติาแหน่งหรอฐานะิ่้่้ ้ำ่เชุ่นน�น มาใชุ้เพ�อการซื้�อ หรอข้าย หรอเสนอซื้�อ หรอเสนอัื่่่่่ข้ายหรอชุกชุวันให้บคคลอนซื้่อ หรอข้าย หรอเสนอซื้่อ หรอ่ัุื ��่่�่เสนอข้ายซื้�งหนหรอหลักที่รัพยอ�น (ถุ้าม) ข้องบริษัที่ ไมวั่าที่�งุ่ ้่์ื่ั่ัที่างติรงหรอที่างอ้อมที่�อาจจะเกิดำควัามเสยหายแก่บริษัที่ฯ ่่่ัและไมวั่าการกระที่าดำังกล่าวัจะที่าเพ�อประโยชุนติ่อตินเองหรอ่ำำื์่ผ่้อ�น หรอนำาข้้อเที่็จจริงเชุ่นน�นออกเปิดำเผ่ยเพ�อให้ผ่้อ�นกระที่ำา้ื่ัื้ืดำังกล่าวัโดำยตินไดำรับผ่ลประโยชุนติอบแที่นหร่อไมกติาม้์่็(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผ่บริหาร และพนักงานข้องบริษัที่ฯ ้ ้ัและบรษัที่ยอย หรออดำติกรรมการ ผ่บริหาร และพนกงานิั่่่้ ้ัเปิดำเผ่ยข้้อมลภายในหรอควัามลับข้องบริษัที่ฯ ติลอดำจน้่ัข้้อมลควัามลับข้องค่ค้าข้องบริษัที่ฯ ที่ตินไดำ้รับที่ราบจาก้้ั่ �การปฏิบัติิหน้าที่�ใหบุคคลภายนอกรับที่ราบ แมวั่าการ ิ่้้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ268รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
เปิดำเผ่ยข้้อมลดำังกล่าวัจะไมที่าให้เกดำผ่ลเสยหายแก่บริษัที่และ้่ำิ่ัค่ค้าข้องบริษัที่ฯ และติ้องใชุ้ข้้อมลดำังกล่าวัเพ�อประโยชุน์ใน้ั้ืการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ เที่่าน�น โดำยห้ามมิให้กรรมการ ำััผ่บริหาร และพนักงานข้องบริษัที่ฯ นำาควัามลับและ / หรอ ้ ้ั่ข้อม้ลภายในข้องบรษัที่ฯ ไปแสวังหาประโยชุนแกตินเองหรอ้ิั์่่ผ่้อ�น ไมวั่าโดำยที่างติรงหรอที่างอ้อม และไมวั่าจะไดำรับผ่ล้ื่่่้ติอบแที่นหร่อไมกติาม่็(6) ที่�งน� หากมการกระที่าอันฝึ่าฝึืนระเบยบปฏิบัติดำังกล่าวัข้้างติ้น ั่่ำ่ิิบริษัที่ฯ จะถุือเป็นควัามผ่ดำที่างวันัยติามข้้อบังคับการัิิที่างานข้องบริษัที่ฯ โดำยจะพิจารณาลงโที่ษัติามควัรแก่กรณ ำั่ติ�งแติ่การติักเติือนดำ้วัยวัาจา การติักเติือนเป็นหนังสือ การัภาคที่ัณฑ์์ ติลอดำจนการเลิกจ้างใหพ้นสภาพการเป็นพนักงาน้นโยบายการป้องกันคำวามขดูแย�งที่างผู้ลประโยชุนั์บริษััที่ฯ กาหนดำนโยบายการป้องกันควัามข้ดำแย้งที่างผ่ลประโยชุนำั์บนหลักการที่วั่าการติดำสินใจใดำ ๆ ในการเข้้าที่าธิุรกรรมหรอรายการ่ �ัำ่ใดำ ๆ ข้องบริษัที่ฯ จะติ้องเป็นไปเพ�อประโยชุน์สงสุดำข้องบริษัที่ฯ และัื้ัผ่้ถุือหนข้องบริษัที่ และควัรหลกเล�ยงการกระที่าที่�อาจก่อให้เกดำุ้ ้ั่่ำ่ิควัามข้ดำแย้งที่างผ่ลประโยชุน์ โดำยม่หลักการที่่�สาคัญ ดำังน่ัำ�(1) กรรมการ ผ่้บริหาร และพนักงานพึงละเวั้นการประกอบกิจการ ้อันมสภาพเดำยวักัน และเป็นการแข้่งข้ันกับกิจการ ่่หรอบริษัที่ย่อย เวั้นแติ่จะสามารถุแสดำงไดำวั่ามกลไกที่�จะที่าให ่ั้่่ำ้เชุ�อม�นไดำวั่าการดำาเนินการดำังกล่าวัไมส่งผ่ลกระที่บติ่อ่ั้ำ่บริษัที่ฯ หรอจดำใหมมาติรการที่�เป็นไปเพ�อประโยชุน์ที่ดำที่สดำั่ั้่่ื่ �่่ �ุข้องบริษััที่ฯ และผ่้ถุือหนโดำยรวัม และรายงานไปยังฝึ่ายุ้ ้ติรวัจสอบภายในสาหรับกรณกรรมการและผ่บริหาร หรอำ่้ ้่รายงานไปยังผ่้บังคับบัญชุาสาหรับกรณ่พนักงาน้ำ(2) กรรมการและผ่บริหารควัรจะเปดำเผ่ยรายการธิุรกิจหรอ ้ ้ิ่กิจการที่่�ม่ผ่ลประโยชุน์ อันจะม่ผ่ลกระที่บให้เกดำควัามข้ัดำแย้งิที่างผ่ลประโยชุน์ในที่างธิรกจกับบรษัที่ฯ หรอบรษัที่ย่อยไดำ ุิิั่ิั้โดำยรายงานไปยังฝึ่ายติรวัจสอบภายในข้องบริษััที่ฯ เชุ่น• การรวัมลงที่นหรอมผ่ลประโยชุนรวัมกับคค้าข้องบริษัที่ฯ ุ่่่์่้ ่ัหร่อบริษััที่ย่อย• การดำารงติาแหน่งใดำ ๆ หรอการเป็นที่�ปรกษัาข้องำำ่่่ค้่ค้าข้องบริษััที่ฯ หร่อบริษััที่ย่อย• การที่าการค้าผ่ลติภัณฑ์์หรอบริการกับบริษััที่ฯ หรอบริษัที่ำิ่่ัย่อยโดำยติรงหร่อที่าการผ่่านผ่้อื�นำ้(3) กรรมการ ผ่้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวังหาประโยชุน์้ให้แกตินเองหรอผ่้อ�น โดำยอาศัยข้้อมลอันเป็นควัามลับ่่้ื้ข้องบริษััที่ฯ หรอบริษัที่ย่อย เชุ่น แผ่นงาน รายไดำ้ มติิที่�ประชุุม ่ั่การคาดำคะเนที่างธิุรกิจ การประมลราคาเพ�อประโยชุน์ส่วันติน ้ืไมวั่าจะที่ำาให้บริษัที่ฯ ไดำ้รับควัามเสยหายหร่อไม่กติาม รวัมถุึง่ั่็จะติ้องปฏิบัติติามนโยบายการป้องกันการใชุ้ข้้อมลภายในิิ้ข้องบริษััที่ฯ โดำยเคร่งครดำ ั(4) กรรมการ ผ่บริหาร และพนักงานพึงละเวั้นการถุือหนใน้ ุ้ ้กิจการอันมสภาพเดำยวักัน และเป็นการแข้่งข้ันกับกิจการ่่ข้องบริษัที่ฯ หรอบริษัที่ย่อยในจานวันที่ม่นัยสาคัญ หากการ ั่ัำ่ �ำกระที่าดำังกลาวัจะที่าใหกรรมการ ผ่บริหาร และพนกงานำ่ำ้้ ้ัไม่สามารถุกระที่ำาการ หรอละเวั้นการกระที่าที่�สมควัรติาม่ำ่หน้าที่� หรอม่ผ่ลกระที่บติ่องานในหน้าที่่� ในกรณที่�กรรมการ ่่่่ผ่บริหาร และพนักงานไดำหนน�นมาก่อนการเป็นกรรมการ ้ ุ้้ ้ัผ่บริหาร และพนักงาน หร่อก่อนที่่�บริษััที่ฯ หร่อบริษััที่ย่อยจะ้ ้เข้้าไปที่ำาธิุรกิจน�น หรอไดำ้มาโดำยที่างมรดำก กรรมการ ผ่้บริหาร ั่้และพนักงานติ้องรายงานไปยังฝึ่ายติรวัจสอบภายใน หรอ่ผ่้บังคับบัญชุา (แลวัแติ่กรณ่)้้นโยบายติ่อติ�านการที่้จรติคำอรรัปชุันิ์บ ริษั ที่ ฯ ไ ดำ้ ติ ระห นัก ถุึงค วั าม สำาคัญ ข้ องการ ติ่อ ติ้าน ัการที่จรติคอรรปชุน และมควัามมงมนในการดำาเนนธิรกจุิ์ััุ่ ่ั �ำิุิอย่างม่คุณธิรรม ภายใติ้กรอบการกำากับดำแลกิจการที่่ดำโดำย ้�่ยดำหลักธิรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำาเนินธิุรกิจ รวัมที่�ง ึำัมควัามรับผ่ดำชุอบติ่อสังคม ส�งแวัดำล้อม และผ่้ม่สวันไดำ้เสย ่ิิ้่่ทีุ่กฝึ่าย บริษัที่ฯ จึงมนโยบายติ่อติ้านการทีุ่จรติคอรรัปชุัน ั่ิ์เปนลายลักษัณอักษัรข้่�น ซื้่�งไดำกาหนดำมาติรการปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวัข้้อง็์้ำกับการติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชุัน ควัามรับผ่ิดำชุอบ ข้อบเข้ติ และแนวัปฏิบัติิ การรับแจ้งเบาะแส หรอร้องเรียนเก่�ยวักับ ิ่การทีุ่จริติคอร์รัปชุัน ติลอดำจนการเผ่ยแพร่นโยบายติ่อติ้าน การทีุ่จรติคอรรัปชุัน ในการป้องกันการทีุ่จรติคอรรัปชุันในทีุ่กิ์ิ์กิจกรรมที่างธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ และเพ�อให้การติัดำสินใจและ ัืการดำาเนินการที่างธิุรกิจที่�อาจมควัามเส�ยงดำ้านการทีุ่จรติคอรรัปชุัน ำ่่่ิ์ไดำรับการพิจารณาและปฏิบัติิอย่างรอบคอบ และครอบคลุมเร�อง้ิ่การคอรรัปชุัน การบริจาคเพ�อการกุศล การบริจาคเพื�อการ์ืสาธิารณะประโยชุน์ การสนับสนุนพรรคการเมือง เงินสนับสนุน การจ่ายค่าอำานวัยควัามสะดำวัก การจ้างพนักงานรัฐ การข้ัดำแย้งที่างผ่ลประโยชุน์ การใหข้องข้วััญหรอบริการ การเล�ยงรับรอง ้่่และการบริการติ้อนรับ โดยดูรายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ในเอีกสารแนบ 5่่นโยบายคำวามรับผู้ดูชุอบติ่อสิังคำมิบริษัที่ฯ มควัามมงม�นที่�จะประกอบกิจการดำ้วัยควัามเป็นธิรรมัุ่ ่ั่ควับค่ไปกับการสร้างสมดำุลที่างเศรษัฐกิจ สังคม และส�งแวัดำล้อม ้ิโดำยติ�งอยบนพ�นฐานข้องประโยชุน์สงสุดำข้องผ่้้ถุือหน ลกค้า ั้ ่ืุ้ ้้พนักงาน สังคมและชุุมชุน และผ่้้ม่ส่วันไดำ้เสยทีุ่กฝึ่าย บริษัที่ฯ ่ัจึงไดำจดำที่านโยบายควัามรับผ่ดำชุอบติ่อสังคมที่ครอบคลุม้ัำิ่ �เร่�องติ่าง ๆ ที่�เก�ยวัข้้องกับสังคม ไมวั่าจะเป็นเร�องการติ่อติ้าน ่่่่การทีุ่จริติคอร์รัปชุัน การเคารพสที่ธิิมนษัยชุน การปฏิบัติติ่อิุิิแรงงานอยางเปนธิรรม ควัามรบผ่ดำชุอบติอลกคา การรกษัา ่็ัิ่้้ัส�งแวัดำล้อม การพัฒนาชุุมชุนการมนวัติกรรมและเผ่ยแพริ่ั่นวัติกรรม เพ�อเป็นเคร่�องมือในการบริหารจัดำการ และ ัืการดำาเนินธิุรกิจ และเป็นการสร้างมลค่าให้กับกิจการอย่างย�งยืน ำ้ัโดยดูรายละเอีียดเพิ่่�มเติมได้ในเอีกสารแนบ 5่การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ269รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
การกากับดำ้แลบริษััที่ย่อยและบริษััที่รวัมำ่กรุณาดำ้ข้้อม้ลในหวัข้้อ 8.1.3ั6.2 จรรยาบรรณธิ้รกิจบริษััที่ฯ ยดำม�นในการดำาเนินธิุรกิจติามหลักการกำากับดำแลกิจการ ึัำ้ที่ดำ มการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสและติรวัจสอบไดำ้ โดำยคานึงถุึง ่ �่่ำำผ่้ม่ส่วันไดำ้เสยทีุ่กฝึ่าย มการกำาหนดำหลักจรรยาบรรณในการดำาเนิน้่่ำธิุรกิจซื้�งกรรมการ ผ่บริหาร และพนักงานข้องบริษัที่ฯ จะติ้อง่้ ้ัยดำถุือเป็นแนวัที่างในการปฏิบัติิงานในฐานะติัวัแที่นข้องบริษัที่ฯ ึิัดำังน่�ผู้�ถืือห้�นูบริษััที่ฯ จะดำาเนินธิุรกิจอย่างมบรรษัที่ภิบาล ดำวัยควัามโปร่งใสำ่ั้และม่ประสที่ธิิภาพ โดำยมงม�นที่�จะสร้างผ่ลการดำาเนินงานที่ดำ ิุ ่ั่ำ่ �่การเจริญเติิบโติที่ม�นคง เพ�อให้บริษัที่ฯ มฐานะที่างการเงินที่ม�นคง่ �ัืั่่ �ัอยางยงยน เพอใหเกดำประโยชุนสงสดำแกผ่ถุอหนในระยะยาวั ่ั�ืื �้ิ์ุ้่้ ้ืุ ้รวัมที่�งดำำาเนินการเปดำเผ่ยข้้อมลดำวัยควัามโปร่งใสและเชุ�อถุือไดำ ัิ้้่้ติ่อผ่้ถุือหุ้นผ่่านเวั็บไซื้ติ์และนักลงทีุ่นสัมพันธิข้องบริษััที่้์พนักงานบริษัที่ฯ จะปฏิบัติติ่อพนักงานทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่ยม เป็นธิรรม ัิิ่เคารพสที่ธิิมนษัยชุน และใหผ่ลติอบแที่น สวััสดำิการ และผ่ลประโยชุนิุ้์ที่�เหมาะสมไม่น้อยกวั่าที่�กฎหมายกำาหนดำ และเที่ยบเคยงกับติลาดำ่่่่และอุติสาหกรรมเดำยวักันไดำ้ นอกจากน� บริษัที่ฯ ยังให้ควัามสำาคัญ่่ักับการพัฒนาที่ักษัะ ควัามร้ ควัามสามารถุและศักยภาพข้อง้พนักงานอย่างสมำาเสมอ เชุ่น การจดำอบรม การสัมมนา และ �ัการฝึึกอบรม โดำยให้โอกาสอย่างที่วัถุึงกับพนักงานทีุ่กคน และั �พยายามสร้างแรงจงใจให้พนักงานที่มควัามรควัามสามารถุสง ้่ �่้ ้้ให้คงอยเพ�อพัฒนาองค์กรติ่อไป อกที่ั�งยังไดำ้กำาหนดำแนวัที่าง ้ ่ื่ในการติ่อติ้านการทีุ่จรติคอร์รัปชุัน รวัมที่�งปลกฝึังให้พนักงาน ิั้ทีุ่กคนปฏิิบัติิติามกฎหมายและระเบ่ยบข้้อบังคับที่่�เก่�ยวัข้้องคำู่คำ�าบริษัที่ฯ มกระบวันการในการคัดำเลือกค่ค้าโดำยการให้ค่ค้าแข้่งข้ันั่้้บนข้้อมลที่�เที่่าเที่ยมกัน และคัดำเลือกค่ค้าดำวัยควัามยุติธิรรมภายใติ้ ้่่้้ิหลักเกณฑ์์ในการประเมินและคัดำเลือกค้่ค้าข้องบริษััที่ฯ นอกจากน่ �บริษััที่ฯ ยังไดำจดำที่ารปแบบสัญญาที่่�เหมาะสมและเป็นธิรรม ้ัำ้แกค่สัญญาทีุ่กฝึ่าย และจัดำให้มระบบติดำติามเพ�อให้ม�นใจวั่าไดำ้ม ่้่ิืั่การปฏิบติติามเง�อนไข้ข้องสญญาอยางครบถุวัน และปองกน ิัิืั่้้ัการทีุ่จรติและประพฤติมชุอบในทีุ่กข้�นติอนข้องกระบวันการจดำหา ิิิััโดำยบริษัที่ซื้�อสินค้าจากค่ค้าติามเง�อนไข้ที่างการค้า ติลอดำจนปฏิบัติั่้ืิิติามสัญญาติ่อค่ค้าอย่างเคร่งครัดำ พร้อมที่�งเก็บรักษัาข้้อมลข้อง้ั้ค้่ค้า และไม่นาไปใชุ้เพื�อประโยชุน์โดำยมชุอบำิคำู่แข่งที่างการคำ�าบริษัที่ฯ ดำาเนินธิุรกิจอย่างซื้�อสติยสุจรติ เป็นธิรรม โปร่งใส เปดำเผ่ยัำ่ั์ิิข้้อมลที่สำาคัญ และสามารถุติรวัจสอบไดำ้ รวัมถุึงปฏิิเสธิพฤติิกรรม้่ �ใดำ ๆ กติามที่ข้ดำข้วัางการประกอบกิจการอย่างเป็นธิรรม เชุ่น ็่�ัการแสวังหาข้้อมลที่�เป็นควัามลับข้องคแข้่งที่างการค้า การเรียก รับ ้่้ ่และการให้ผ่ลประโยชุน์ใดำ ๆ ที่่�ไมสุจริติที่างการค้า่ลูกคำ�าบริษััที่ฯ รับผ่ิดำชุอบติ่อลกค้าโดำยการรักษัาคุณภาพและมาติรฐาน้ข้องสินค้าและบริการ รวัมถุึงการติอบสนองติ่อควัามติ้องการข้องลกค้าให้ครบถุ้วันและครอบคลุมมากที่สุดำ เพ�อมงเน้น ้่ �ืุ ่การสร้างควัามพึงพอใจให้แกลกค้าในระยะยาวั นอกจากน� บริษัที่ฯ ่้่ัยังคานึงถุึงสข้ลักษัณะและอนามัยข้องลกค้าในการบริโภคสินค้าำุ้ข้องบริษััที่ฯ และการให้ข้้อมลเก่�ยวักับสินค้าและบริการที่ถุกติ้อง้่ �้อย่างครบถุ้วันแก่ลกค้า รวัมที่�งจดำชุ่องที่างให้ลกค้าสามารถุ้ัั้แจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่�ไม่เหมาะสมเพ�อที่�บริษัที่ฯ จะไดำ้ป้องกัน ่ื่ัและแก้ไข้ปัญหาเก�ยวักับสินค้าและบริการไดำ้อย่างรวัดำเรวั ติลอดำจน่็รักษัาควัามลับข้องลกค้า และไม่นาไปใชุ้เพ�อประโยชุน์ข้องตินเอง ้ำืหร่อผ่ที่่�เก่�ยวัข้้องโดำยมชุอบ้ ้ิเจ�าหน่�บริษัที่ฯ จะปฏิบัติติามเง�อนไข้ข้้อกาหนดำติ่าง ๆ ข้องสัญญาและัิิืำพันธิะที่างการเงินอย่างเคร่งครดำ รวัมที่�งการชุาระคืนเงินติ้น ััำดำอกเบ่�ยและการดำ้แลหลักประกันติ่าง ๆ ภายใติสัญญาที่่�เก่�ยวัข้้อง ้ติลอดำจนไม่ใชุวัธิการที่�ไมสุจริติ ปกปดำข้้อมลหรอข้้อเที่็จจริง อันจะ้ิ่่่ิ้่ที่าให้เจ้าหน�เกิดำควัามเสยหาย กรณที่�ไม่สามารถุปฏิบัติติามเง�อนไข้ำ่่่่ิิืข้้อใดำข้้อหน�ง ติ้องรีบแจ้งให้เจ้าหน�ที่ราบล่วังหน้า เพ�อร่วัมกันึ่ืพิจารณาหาแนวัที่างแก้ไข้ภาคำรัฐบริษัที่ฯ ดำำาเนินธิุรกิจโดำยให้ควัามสำาคัญกับภาครัฐ ยดำถุือการปฏิบัติัึิิติามกฎหมายและกฎระเบยบที่�เก่�ยวัข้้องอย่างเคร่งครัดำ รวัมถุึง่่ติอบสนองนโยบายข้องภาครัฐติามควัามเหมาะสมให้สอดำคลอง้กับแนวัที่างการดำำาเนินธิุรกิจชุมชุน สิังคำมและสิิ�งแวดูล�อม้บริษัที่ฯ ใส่ใจและให้ควัามสาคัญกับควัามปลอดำภัยติ่อชุุมชุน สังคม ัำส�งแวัดำล้อมและคุณภาพชุีวัติข้องผ่้คนที่ม่ส่วันเก่�ยวัข้้องกับ ิิ้่ �การดำาเนินงานข้องบริษััที่ฯ และส่งเสริมให้พนักงานม่จิติสำานึกำและควัามรับผ่ิดำชุอบติ่อส�งแวัดำล้อมและสังคม รวัมที่�งจัดำให้มิั่การปฏิบัติติามกฎหมายและระเบยบข้้อบังคับติ่าง ๆ ที่�เก่�ยวัข้้อง ิิ่่อย่างเคร่งครัดำ นอกจากน� บริษัที่ฯ พยายามเข้้าไปม่ส่วันร่วัม ่ัในกิจกรรมที่�งน� ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัที่ภิบาลและการพัฒนาั่ัอย่างย�งยืน ไดำ้มอบหมายให้ฝึ่ายบริหารจัดำที่าค่มือการกำากับัำ้ดำแลกิจการที่ดำและจรรยาบรรณองค์กร* (ค่มือฯ) ข้องบริษัที่ ้่ �่้ัเซื้็นที่รัล รีเที่ล คอร์ปอเรชุ�น จากดำ (มหาชุน) และบริษัที่ย่อย ัำััเพ�อรวับรวัมนโยบายและแนวัปฏิบัติิติ่าง ๆ ไวั้เป็นเล่มเดำยวักัน ืิ่เพื�อเป็นแนวัที่างให้บุคลากรข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ถุือปฏิิบัติิ พร้อมที่�งเปิดำเผ่ยไวั้บนเวั็บไซื้ติ์ข้องบริษัที่ฯ เพ�อเป็นมาติรฐาน ััืในการปฏิบัติงานแกบุคลากรข้องบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อย โดำยค่มือฯ ิิ่ัั้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ270รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ไดำ้จัดำที่าข้่�นให้สอดำคล้องกับหลักการการกากับดำแลกิจการที่ดำ่ข้องำำ้่ �ประเที่ศไที่ยและมาติรฐานสากล อันไดำ้แก่ หลักการกากับดำแลกิจการำ้ที่่�ดำ่สาหรับบริษััที่จดำที่ะเบ่ยนปี 2560 (CG Code) ข้องสานักงานำำคณะกรรมการกากับหลักที่รัพย์และติลาดำหลักที่รัพย์ (สานักงาน ำำก.ล.ติ.) เกณฑ์์การประเมินการกากับดำ้แลกิจการบริษััที่จดำที่ะเบ่ยนำไที่ย (CGR) โครงการแนวัรวัมปฏิบัติข้องภาคเอกชุนไที่ยในการ่ิิติอติานการที่จรติ (CAC) หลกเกณฑ์ข้อง The Organization ุ่้ิั์for Economic Co-Operation and Development (OECD) เกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment*ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมในคู่มอีกากับดแลกจการที่ดีและู่่ �ืำู่ี �จรรยาบรรณอีงคู่์กรซึ่�งได้รับการอีนุมติ่จากคู่ณะกรรมการบริษที่่ัเมอีวัันที่� 21 มกราคู่ม 2565 ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติ่มได้ในเอีกสารื�ี่แนบ 5 เและบรษที่ฯ ได้เผยแพิ่ร�คู่มอีฯ ให้้พิ่นักงานที่ราบผ�านอีีเมล ิัู �ืIntranet ระบบ CNEXT พิ่รอีมที่�งจะจัดให้มีการอีบรมเรอีงดังกลาวั ้ั้่ ��และที่ดสอีบผ�านระบบอีอีนไลน์6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการ ที่่�สิาคำัญของนโยบายแนวปฏิิบัติิ ำ และระบบการกากับดููแลกิจการ ำ ในรอบปีที่่�ผู้่านมา6.3.1 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการ ที่่�สิาคำัญดู�านการกากับดููแลกิจการำำ1. คณะกรรมการบริษัที่ฯ ไดำพัฒนาระบบการกากับดำแลกิจการ ั้ำ้ใหสอดำคลองกับหลกการกำากับดำแลกิจการที่ดำ่ โดำยในป 2564 ้้ั้่ �ีคณะกรรมการบริษัที่ไดำ้ที่บที่วันกฎบัติรคณะกรรมการบรษัที่ ัิัคณะกรรมการชุดำย่อย นโยบายและแนวัปฏิบัติิที่�เก�ยวักับุิ่่การกากับดำแลกิจการที่ดำ และไดำ้แก้ไข้ปรับปรุงนโยบายและำ้่ �่กฎบัติรในสวันที่�สมควัรไดำรับการแก้ไข้ ไดำ้แก่ กฎบติร่่้ัคณะกรรมการบริษัที่แนวัปฏิบัติิข้องบริษัที่ นโยบายกำากับดำแลัิั้กิจการ นโยบายติ่อติ้านทีุ่จรติคอรรัปชุัน นโยบายการแจ้งเบาะแสิ์และการกระที่าผ่ดำ นโยบายป้องกันควัามข้ดำแย้งที่างผ่ลประโยชุน ำิั์โดำยม่สาระสาคัญที่่�แก้ไข้ ดำังน่� ำ• แก้ไข้คุณสมบัติข้องกรรมการอิสระ ใหถุือหุนไดำ้ไม่เกินร้อยละ ิ้้0.5 (จากเดำิมร้อยละ 1.0) • แก้ไข้การดำำารงติาแหนงข้องกรรมการอสระ ไดำติอเนอง ำ่ิ้่ื �ไม่เกิน 9 ปี แบบไมม่เงื�อนไข้่ และมการอนุมัติิกฎบติรและนโยบายที่�เก�ยวัข้้องกับการกากับดำแล ่ั่่ำ้กิจการ เพ�อให้บริษัที่มระบบบริหารจัดำการที่มประสิที่ธิิภาพและ ืั่่ �่สร้างการเติิบโติอย่างยั�งยืน ดำังน่� • กฎบติรคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาลและการพัฒนาเพ�อ ััืควัามยั�งยืน• นโยบายกากับดำ้แลการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ ำ• นโยบายดำ้านภาษั่ • นโยบายและแนวัปฏิิบัติิดำ้านสิ�งแวัดำล้อม• จรรยาบรรณค้่ค้า• นโยบายสที่ธิิมนษัยชุนิุ• จรรยาบรรณนักลงทีุ่นสัมพันธิ์• นโยบายและพันธิกิจดำ้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ• นโยบายควัามปลอดำภัย อาชุวัอนามัยและสภาพแวัดำล้อมการีที่างาน ำ2. คณะกรรมการบริษัที่ฯ ไดำ้เห็นชุอบให้บริษััที่ฯ เปดำโอกาส ัิใหผ่้ถุือหนสวันน้อยม่สวันรวัมในการเสนอวัาระการประชุุม ุ้้ ้่่่และเสนอชุ�อกรรมการแที่นกรรมการที่พ้นจากติาแหน่ง ่่ �ำสำาหรับการประชุุมสามัญผ่้ถุือหนประจาปี โดำยแจ้งข้่าวั ุ้ ้ำผ่่านติลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยและเวั็บไซื้ติ์ข้องบริษัที่ ัที่งน ในป 2564 ไมมผ่ถุือหุนรายใดำเสนอวัาระการประชุม ั �่ �ี่่้ ุ้้หร่อชุ่�อบุคคลเพื�อรับการเลือกติั�งเป็นกรรมการ นอกจากน� การเสนอแติ่งติ�งกรรมการ คณะกรรมการบริษัที่ ่ััโดำยผ่่านการเสนอแนะข้องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าติอบแที่นไดำ้พิจารณาอย่างละเอยดำรอบคอบในการคัดำเลือก่และกล�นกรองบุคคลที่มคุณสมบัติิเหมาะสมติามข้้อบังคับ ั่ �่ข้องบริษััที่ฯ กฎบติร ติลอดำจนหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้้อง เชุ่นั• พิจารณาควัามเหมาะสมติามประสบการณ์และที่ักษัะ ควัามชุำานาญเฉัพาะดำ้านข้องกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื�อให้สอดำคล้องกับกลยที่ธิข้องบริษััที่ฯุ์• พิจารณาควัามหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัที่ โดำยัไมจากดำ เพศ เชุ่�อชุาติิ สัญชุาติิ และอายุ (Board Diversity) ่ำั• พิจารณาจากฐานข้้อมลกรรมการ (Director Pool) ้จากสมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย3. คณะกรรมการบริษัที่ฯ และคณะกรรมการชุดำย่อย ดำาเนินการ ัุำประเมินตินเองที่�งรายบุคคลและรายคณะสาหรับผ่ลงานประจาัำำปี 2564 และนาเสนอคณะกรรมการบริษัที่พิจารณา เพ�อนา ำัืำผ่ลการประเมินมาพัฒนาการปฏิิบัติิหน้าที่่�ข้องกรรมการ4. คณะกรรมการบริษััที่ฯ ไดำที่บที่วันการปฏิบัติิงานให้สอดำคล้อง้ิกบการกากับดำแลกจการที่ดำสำาหรบบรษัที่จดำที่ะเบยน (CG ัำ้ิ่ �่ัิั่Code) ข้องสานักงานคณะกรรมการกากับหลักที่รัพย์และำำติลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ติลอดำจนติิดำติามการนา CG ำCode ไปปรับใชุ้ให้เหมาะสมกับบริบที่ข้องธิุรกิจ 5. คณะกรรมการบริษััที่ฯ ไดำจดำให้มการประชุุมระหวั่างกรรมการ้ั่ที่่�ไม่เปน็ผ่บริหาร ประจำาปี 2564 จานวัน 1 คร�ง ในเดำือน้ ้ำัมนาคม เพ�ออภิปรายประเดำ็นและปัญหาติ่าง ๆ เก่�ยวักับ่ืการจัดำการที่สำาคัญ เชุ่น การประเมินผ่ลและแผ่นสืบที่อดำ่ �ติาแหน่งข้องประธิานเจ้าหน้าที่�บริหาร และผ่้บริหารระดำับสง ำ่้้เป็นติ้น และเปดำโอกาสให้กรรมการบริษัที่ที่�ไม่เป็นผ่บริหาริั่้ ้สามารถุแสดำงควัามคดำเห็นไดำ้อย่างอิสระ ิการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ271รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
6. คณะกรรมการบริษัที่ฯ ไดำกาหนดำวัันประชุุมลวังหน้าสาหรับั้ำ่ำปี 2565 โดำยกำาหนดำใหมการประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ ้่ทีุ่กเดำือน (ยกเวั้นเดำือนมิถุุนายน กรกฎาคม และกันยายน) และไดำกำาหนดำใหมการประชุุมระหวั่างกรรมการที่�ไม่เป็นผ่บริหาร ้้่่้ ้จานวัน 1 ครั�ง ในเดำือนม่นาคม ำ6.3.2 หลักการกากับดููแลกิจการที่่�ดู่ ำ สิาหรับบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนปี 2560 ำ ที่่�ยังไม่ไดู�ปฏิิบัติิสาหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัที่ฯ ไดำพิจารณาและที่บที่วันำั้การนาหลกปฏิบติติามหลกการกำากับดำแลกจการที่ดำสาหรบบรษัที่ำัิัิั้ิ่ �่ำัิัจดำที่ะเบยนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใชุติามบริบที่ที่างธิุรกิจ่้ข้องบรษัที่ฯ และไดำบนที่กหลกปฏิบติิที่ยงไมไดำดำาเนนการและเหติผ่ลิั้ัึัิั่ �ั่้ำิุไวั้เป็นสวันหน�งข้องมติิคณะกรรมการแลวั โดำยมหลักปฏิบัติิที่่ึ้่ิ่ �บริษััที่ฯ ยังมิไดำ้ดำำาเนินการและเหติผ่ล ดำังน่�ุ• การกาหนดูจานวนกรรมการไมนอยกว่า 5 คำนและไม่เกิน ำำ่�12 คำนบริษัที่ฯ เป็นบริษััที่ที่�ประกอบธิุรกิจโดำยการถุือหนในบริษัที่อ�นัุ่ ้ัืหลายธิุรกิจ โดำยมบริษัที่ในเครอจำานวันมาก จึงมควัามติ้องการ่ั่่กรรมการที่มควัามร้ควัามเชุ�ยวัชุาญในดำ้านติ่าง ๆ หลายที่่าน่ �่้ีโดำยบรษัที่ฯ มจานวันกรรมการที่งสน 15 คนประกอบดำวัยิั่ำั �ิ�้กรรมการ ซื้�งมองค์ควัามรควัามเชุ�ยวัชุาญติรงติาม Skill ่่้ ้ีMatrix ที่่�บริษััที่กาหนดำให้สอดำคล้องกับธิุรกิจข้องบริษััที่ฯำ• ประธิานกรรมการคำวรเป็นกรรมการอสิระิเน�องจากประธิานกรรมการบริษัที่ฯ เป็นบุคคลที่มควัามร้ืั่ �่้ควัามสามารถุ เหมาะสม และปฏิบัติิหน้าที่�ประธิานกรรมการิ่ไดำ้เป็นอย่างดำ ถุึงแม้วั่าประธิานกรรมการจะไม่เป็นกรรมการ่อิสระ แติ่อย่างไรก็ติาม ประธิานกรรมการไม่ไดำถุือหน ุ้ ้ในบริษััที่ฯ และมิไดำ้เป็นบุคคลเดำยวักันกับประธิานเจ้าหน้าที่่่ �บริหาร จึงสามารถุถุวังดำุลอานาจในการบริหารงานไดำ่ำ้• คำณะกรรมการสิรรหาและคำณะกรรมการคำ่าติอบแที่นคำวรม่สิมาชุิกสิ่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าติอบแที่นข้องบริษััที่ฯ มสมาชุกสองในสคนหรอกงหนงเปนกรรมการอสระ และ่ิ่ �่ึ �ึ �็ิประธิานคณะกรรมการชุดำน�ก็เป็นกรรมการอิสระที่าให้สามารถุุ่ำกาหนดำวัาระการประชุุมและติารางการประชุุมไดำ้อย่างเป็นอิสระำ6.3.3 การปฏิิบัติิในเร่�องอื�น ๆ ติามหลักการกากับดููแลกิจการที่่�ดู่ ำ เพื�อรองรับการประเมินบรษัที่ฯ ไดำรับการประเมนติามโครงการสำารวัจการกากบดำแลกจการิั้ิำั้ิบริษัที่จดำที่ะเบยน ประจำาปี 2564 (Corporate Governance ั่Report: CGR) โดำยสถุาบันส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) ัโดำยผ่ลการประเมินพบวั่าบริษัที่ฯ มคะแนน CGR อยที่�ระดำับ “ดำเลิศ” ั่้ ่่่หรอ “5 ดำาวั” และ บรษัที่ฯ ไดำรบการประเมนคณภาพการจดำประชุม่ิั้ัิุัุผ่้ถุือหน (AGM Checklist) โดำยไดำ้รับการประเมินที่�คะแนน 100 ุ้้่คะแนนเติ็ม บริษัที่ฯ ให้ควัามสาคัญกับการดำาเนินธิุรกิจติามหลักัำำการกากับดำ้แลกิจการที่่�ดำ่มาโดำยติลอดำ ำนอกจากข้้อมลที่นำาเสนอในหัวัข้้อติ่าง ๆ ข้องเอกสารฉับับน�แล้วั ้่ �่ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัที่ไดำมมติิอนมัติินโยบายเพ�อใชุัุ้่ื้ในการกากับดำ้แลกิจการเพิ�มเติิม ดำังน่� ำ1) นโยบายการกากับดููแลการปฏิิบัติิ ำ ติามกฎเกณฑ์์ บริษััที่ฯ ไดำกาหนดำนโยบายการกากับดำ้แลการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ ้ำำเพอใหกรรมการ ผ่บริหาร และพนกงานที่กคน ยดำมนเปนหลก ื �้้ ้ัุึั �็ัในการปฏิบัติิหน้าที่ข้องแติ่ละบุคคลอย่างเคร่งครดำ เพ�อให ิ่ �ัื้ม�นใจวั่าการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ เป็นไปอย่างถุกติ้องติามัำั้กฎหมาย ข้้อบังคับ ข้้อกาหนดำ ระเบยบ คาส�ง และประกาศติ่าง ๆ ำ่ำัรวัมเรียกวั่า “กฎเกณฑ์์” ที่ั�งจากภายในและภายนอกบริษััที่ ภายในประเที่ศและติ่างประเที่ศ รวัมถุึงป้องกันควัามเส�ยงที่�กรรมการ ่่ผ่บริหาร และพนักงานทีุ่กคน จะปฏิบัติผ่ิดำ และ/หรอ ไม่ปฏิบัติิ้ ้ิิ่ิติามกฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้้องกับการดำำาเนินธิุรกิจ ซื้่�งรวัมถุึงกฎหมายและจริยธิรรมที่างธิุรกิจ ติ่อการรักษัาควัามลับข้องข้้อมลที่�อย้่้ ่ในควัามครอบครองข้องบริษัที่ฯ กฎหมายที่เก�ยวัข้องวั่าดำ้วัยั่ �่้เร่�องการแข้่งข้ันที่างการค้าที่�เสรีและเป็นธิรรม การป้องกัน่และติ่อติ้านการทีุ่จรติคอร์รัปชุัน การป้องกันและปราบปราม ิการฟอกเงิน การเคารพในหลักการสที่ธิิมนษัยชุน ควัามเสมอภาค ิุและควัามเที่่าเที่ยมกัน รวัมถุึงการเคารพสที่ธิที่างปัญญาข้องผ่้อ�น ่ิิ้ืและนโยบายดำ้านติ่าง ๆ ข้องบริษัที่ฯ รวัมที่�งมาติรฐานจริยธิรรม ััจรรยาบรรณ แนวัปฏิบัติิหรอค่มือการปฏิบัติิงานที่�เก�ยวัข้้องกับิ่้ิ่่การดำำาเนินธิุรกิจข้องบริษััที่ฯ ไดำ้ ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติม ่่https://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-charter-compliance-policy-th.pdfการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ272รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
2) นโยบายดู�านภาษั่บริษััที่ฯ ม่แนวัที่างปฏิิบัติิติามนโยบายดำ้านภาษั่ ดำังน่� (1) การปฏิิบัติิติามกฎหมาย บริษัที่ฯ ยดำถุือปฏิบัติติามกฎหมายและกฎระเบยบที่างภาษััึิิ่่ติ่าง ๆ ที่ั�งหมดำที่่�เก่�ยวัข้้องที่ั�งในประเที่ศไที่ยและประเที่ศอื�น ๆ ที่่�บริษััที่ เข้้าไปดำำาเนินธิุรกิจ(2) การกาหนดำราคาโอน ำบริษัที่ใชุ้หลักการ Arm’s Length ในการกำาหนดำราคาโอนัสาหรับการเข้้าที่าธิุรกรรมระหวั่างบริษััที่ในกลม เพ�อให ำำุ ่ื้การเสยภาษัเป็นไปอย่างถุกติ้องเหมาะสมติามหลักการดำังกล่าวั ่่้และบริษััที่ฯ ไม่ใชุ้การกำาหนดำราคาโอนเป็นเคร่�องมือในการวัางแผ่นภาษั่ที่่�ไม่ถุ้กติ้อง(3) โครงสร้างที่างภาษั่บริษัที่ฯ ดำาเนินธิุรกิจดำวัยโครงสร้างที่างภาษั่ที่�เหมาะสม ัำ้่โดำยไม่ใชุ้โครงสร้างที่างภาษัไปในแนวัที่างที่�ไมถุกติ้อง ที่มงถุึง่่่้่ �ุ ่การหล่กเล่�ยงภาษั่และไมม่สาระเชุิงพาณชุย่ิ์(4) ควัามโปร่งใสบริษัที่ฯ ยึดำหลักควัามโปร่งใสและติระหนักในหน้าที่ ั่ �ควัามรับผ่ดำชุอบในการบริหารจดำการดำ้านภาษัอากร โดำยจดำที่า ิั่ัำรายงานที่างภาษัอย่างโปร่งใสและเป็นไปติามกฎระเบยบ่่และมาติรฐานรายงานที่างภาษั่ติ่าง ๆ ที่�เก�ยวัข้้อง บริษัที่ฯ ่่ัจะใชุโครงสรางภาษัและสที่ธิประโยชุนที่างภาษัที่ถุกติอง ้้่ิิ์่่ �้้ติามกฎหมายในแติ่ละประเที่ศที่�บริษัที่ดำาเนินธิุรกิจอย และไมม่ัำ้ ่่่นโยบายในการโอนกำาไรไปยังบริษัที่ในประเที่ศที่ม่อัติราภาษั่ติำาั่ ��(5) ควัามสัมพันธิกับหน่วัยงานที่างภาษั่์บริษัที่ฯ สร้างควัามร่วัมมือและควัามสัมพันธิกับหนวัยงานั์่ที่างภาษับนพนฐานข้องควัามโปรงใส และติระหนกในหนาที่่ื�่ั้่ �ควัามรับผ่ดำชุอบ เพ�อป้องกันควัามข้ดำแย้งและการฟ้องร้องิืัคดำ่ที่่�อาจเกิดำข้่�นไดำศึกษัารายละเอ่ยดำเพิ�มเติิมไดำ้ที่่�้ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-tax-policy-th.pdf3) นโยบายดู�านสิิ�งแวดูล�อม บริษัที่ฯ ไดำ้กำาหนดำนโยบายดำ้านส�งแวัดำล้อม โดำยถุือเป็นการัิใหคาม�นในการยดำถุือปฏิิบัติิติามกฎหมาย ระเบยบข้้อบังคับ ้ำัึ่ควัามรับผ่ดำชุอบติ่อสังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ย�งยืน ิ่ �ัที่�เก�ยวักับประเดำ็นดำ้านส�งแวัดำล้อมให้เป็นไปติามมาติรฐานสากล ่่ิประกอบดำ้วัย การบรรเที่าและการปรับติวัติ่อการเปล�ยนแปลงั่สภาพภ้มิอากาศ การจดำการพลังงาน การป้องกันมลภาวัะัที่างอากาศและที่างนำา การจัดำการข้องเสย การดำแลรักษัา�่้ระบบนิเวัศและควัามหลากหลายที่างชุวัภาพ การจดำหาและีัข้นส่ง การส่งเสริมผ่ลิติภัณฑ์์ที่�เป็นมิติรติ่อส�งแวัดำล้อม และ่ิการจัดำการดำ้านสิ�งแวัดำล้อม เพ�อนาไปบรณาการให้เข้้ากับืำ้การดำาเนินงานที่างธิุรกิจอย่างเหมาะสม สามารถุบรรลุเป้าหมายำดำานสงแวัดำลอม สงมอบคณคาที่ดำใหกบล้กคา และสรางการเติบโติ้ิ �ุ้่่่ �่้ั้้ิอย่างยั�งยืนใหกับโลก สังคมและชุุมชุน ้ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-environmental-policy-th.pdfนอกจากน� ยังไดำมการจดำที่าแนวัปฏิบัติิในดำ้านติ่าง ๆ และ่้่ัำิกาหนดำเป้าหมายในระยะส�นให้กับการดำาเนินงานดำ้านส�งแวัดำล้อมำัำิข้องบริษััที่ฯ ดำังติ่อไปน่� (1) แนวัปฏิบัติดำ้านการคัดำแยกข้ยะมลฝึอย โดำยส่งเสริมให้ิิ้บริษััที่ในกลมมการจัดำที่าเป้าหมายระยะยาวั และสร้าง ุ ่่ำการจดำการอย่างถุกวัธิ เพ�อสร้างการหมุนเวัยนและ ั้ิ่ื่นาที่รัพยากรกลับมาใชุ้ใหม่ไดำ้อย่างม่ระสที่ธิิภาพ ำิศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติ่มได้ที่� ่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/esg-reporting/crc-solid-waste-segregation-guidelines-th.pdf(2) แนวัปฏิบัติดำ้านการลดำการสญเสยอาหารและข้ยะอาหาร ิิ้่จดำที่าข้�นเพ�อให้กลมธิุรกิจอาหารเป็นแนวัปฏิบัติิ เพ�อลดำัำ่ืุ ่ิืการสญเสยอาหารและข้ยะอาหารภายในหวังโซื้อุปที่าน ้่่่ลดำปริมาณข้ยะอาหารที่�เกิดำข้�นจากการบริโภค การจัดำการ่่ข้ยะที่�เหมาะสม ใชุที่รัพยากรอย่างมประสที่ธิิภาพ และ ่้่ิการม่สวันรวัมในการลดำก๊าซื้เร่อนกระจก่่ศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/esg-reporting/crc-food-loss-and-waste-reduction-guidelines-th.pdf(3) แนวัปฏิบัติดำ้านการลดำพลาสติิกและบรรจุภัณฑ์์ จัดำที่ำาข้�นเพ�อิิ่ืเป็นแนวัปฏิบัติิในการลดำปริมาณข้ยะประเภที่พลาสติิกและิบรรจภัณฑ์์ ซื้�งจะนาไปสการใชุที่รัพยากรอย่างมประสที่ธิิภาพ ุ่ำ้ ่้่ิลดำการสร้างข้ยะอย่างย�งยืน และการม่ส่วันร่วัมในการลดำก๊าซื้ัเร่อนกระจกศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/esg-reporting/crc-plastic-and-packaging-reduction-guidelines-th.pdfการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ273รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(4) จรรยาบรรณค้่ค้าบริษัที่ฯ ไดำกาหนดำจรรยาบรรณค่ค้า เพ�อเป็นแนวัที่างปฏิบัติั้ำ้ืิิให้การดำาเนินธิุรกิจระหวั่างบริษัที่ฯ และค่ค้า ติลอดำจน ำั้บรษัที่ที่มควัามเกยวัข้อง เปนไปดำวัยควัามโปรงใส มคณธิรรม ิั่ �่่ �้็ุ้่่จริยธิรรม และเพ�อติระหนักถุึงควัามรับผ่ดำชุอบติ่อระบบืิเศรษัฐกิจ สังคม และส�งแวัดำล้อม รวัมถุึงกำาหนดำมาติรฐาน ิระเบยบปฏิบัติติ่าง ๆ ที่�สอดำคล้องกับกฎหมายและ ่ิิ่กรอบแนวัคิดำดำ้านสิ�งแวัดำล้อม สังคมและธิรรมาภิบาล เชุ่น จรยธิรรมที่างธิุรกิจ การจดำการที่รพยากรและสิงแวัดำล้อม ิัั�สที่ธิมนุษัยชุน การมส่วันรวัมพฒนาสงคม และนโยบาย ิิ่่ััการจดำซื้�อจดำจ้างอย่างยั�งยืน เป็นติ้น ั่ัศึึกษารายละเอีียดเพิ่มเติมได้ที่� ่ �่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-supplier-code-of-conduct-th.pdf(5) นโยบายดำ้านสที่ธิิมนษัยชุน ิุบริษัที่ฯ มงม�นให้ควัามสาคัญติ่อการเคารพสที่ธิิมนษัยชุน ัุ ่ัำิุข้องบุคคลทีุ่กคน บนพ�นฐานข้องศักดำ�ศรีแห่งควัามเป็นมนษัย ืิุ์เที่่าเที่ยมกัน จึงไดำกาหนดำนโยบายดำ้านสที่ธิิมนุษัยชุน ่้ำิติามกรอบหลักสที่ธิิมนษัยชุนในระดำับสากล ครอบคลุมการิุปกป้อง การเคารพ การเยยวัยาและจดำการผ่ลกระที่บ ่ัที่�อาจเกดำข้�นอย่างเหมาะสม เพ�อใชุ้เป็นหลักการและ ่ิ่ืแนวัปฏิบัติิสาหรับการดำาเนินงานอย่างรับผ่ดำชุอบ ดำแล ิำำิ้ไม่ให้เกดำการละเมิดำสที่ธิิมนษัยชุนที่�งที่างติรงและที่างอ้อม ิิุัติลอดำจนส่งเสริมสนับสนุนให้ม่สวันไดำ้เสยที่�เก่�ยวัข้้องติลอดำ ่่่ที่�งหวังโซื้่คุณค่า (Value Chain) อาที่ิ บุคลากร ค่ค้า ลกค้า ั่้้ติลอดำจนผ่ร่วัมธิรกจ (Joint Venture) ไดำติระหนกและปฏิบติ้ ุ้ิ้ัิัิในเร่�องดำังกล่าวัเป็นไปในที่างเดำ่ยวักันศึึกษารายละเอีียดเพิ่มเติมได้ที่� ่ �่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-human-right-policy-th.pdf(6) นโยบายและพันธิกิจดำ้านควัามปลอดำภัยข้องเที่คโนโลย่สารสนเที่ศบริษัที่ฯ เล็งเห็นถุึงควัามสาคัญข้องการบริหารจดำการองค์กรัำัที่ดำ่ในการข้ับเคล�อน ข้ยายธิุรกิจให้เติิบโติและสร้างฐานะ่ �ืการเงินอย่างมั�นคง สร้างผ่ลติอบแที่นที่�เหมาะสมติ่อผ่้้ถุือหน ุ่ ้ติลอดำจนการปฏิบติติามหลักบรรษัที่ภิบาลที่ดำ บรษัที่ฯ จึงไดำิัิั่ �่ิั้จดำที่านโยบายและพันธิกิจดำ้านควัามปลอดำภัยข้องเที่คโนโลยัำ่สารสนเที่ศ เพ�อสร้างควัามเชุ�อม�นติ่อผ่้ถุือหนและผ่ที่�เก�ยวัข้้องื่ัุ้ ้้ ้่่ทีุ่กฝึ่ายในการดำาเนินกิจการอย่างติ่อเน�อง และเพ�อใหม�นใจวั่า ำืื้ับริษัที่ฯ สามารถุบรรลุมาติรฐานการป้องกันติามที่ลกค้า ั่ �้ผ่้ถุือหน และผ่ที่�เก่�ยวัข้้องน�นคาดำหวััง บริษัที่ไดำนำามาติรฐานุ้ ้้ ้่ัั้สากล เชุ่น ISO 27001, NIST, CSF และ CIS มาเป็นสวันหนึ�ง่ข้องโปรแกรมควัามปลอดำภัยที่างไซื้เบอร์แบบผ่สม (Hybrid) โดำยบริษัที่ฯ ไดำจดำใหมการป้องกันเชุิงลึก การจดำเติรียมแผ่นั้ั้่ัและแนวัที่างการรับมือกับเหติุการณ์อย่างมประสิที่ธิิภาพ เพ�อ่ืรับมือกับควัามเส่�ยงและปกป้องข้้อมลและระบบหลักข้องบริษัที่้ัศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-information-security-mission-statement-policy-th.pdf(7) นโยบายควัามปลอดำภัย อาชุวัอนามัย และสภาพแวัดำล้อม ีในการที่างานำบริษัที่ฯ มควัามห่วังใยติ่อชุีวัิติและสุข้ภาพข้องบุคลากรั่ข้องบริษัที่ฯ และเพ�อประโยชุน์ในการวัางมาติรการควับคุม ัืกากับดำแล และบริหารจัดำการดำ้านควัามปลอดำภัย อาชุีวัอนามัย ำ้และสภาพแวัดำล้อมในการที่างานอย่างเหมาะสม สาหรับำำป้องกัน สงวันรักษัาที่รัพยากรบุคคลอันเป็นกาลังสาคัญำำข้องบริษัที่น�น บริษัที่ฯ จึงไดำกาหนดำนโยบายควัามปลอดำภัย ััั้ำอาชุวัอนามัยและสภาพแวัดำล้อมในการที่างานข้่�น ีำศึึกษารายละเอีียดเพิ่�มเติมได้ที่� ่่ีhttps://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/occupational-safety-health-and-work-environment-policy-th.pdfการปฏิิบัติิงานของสิ่วนงานนักลงที่้นสิัมพันธิ์คณะกรรมการบรษัที่ฯ ไดำใหควัามสาคญเปนอยางยงติอการ ิั้้ำั็่ิ �่เปดำเผ่ยข้อมลติองมควัามถุ้กติอง ครบถุวัน โปรงใส ที่วัถุง ิ้้้่้้่ั�ึและที่ันเวัลา ที่�งข้้อมลที่างการเงินและข้้อมลที่�ไม่ใชุ่ที่างการเงิน ั้้่ดำงนนเพือเปนประโยชุนในการประกอบการติดำสนใจลงที่นข้องัั ��็์ัิุผ่้ถุือหนและนักลงทีุ่น บริษัที่ฯ ไดำ้เผ่ยแพร่ข้้อมลใหนักลงทีุ่นและ ุ้ ้ั้้ผ่้ม่สวันไดำ้เสยทีุ่กฝึ่ายที่�งในประเที่ศและติ่างประเที่ศผ่่านชุ่องที่าง้่่ัติาง ๆ เชุน เปดำเผ่ยสารสนเที่ศและรายงานติาง ๆ ผ่านติลาดำ่่ิ่่หลักที่รัพย์ฯ สำานักงาน ก.ล.ติ. ข้่าวัประชุาสัมพันธิ์ และเผ่ยแพร่ไวั้บนเวั็บไซื้ติ์ข้องบริษััที่ฯ ภายใติ้หวัข้้อนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ ั(https://www.centralretail.com/th/investor-relations/home)โดำยข้้อมลที่่�เปดำเผ่ยบนเวั็บไซื้ติ์จะมการปรับปรุงข้้อมลให้เป็น้ิ่้ปัจจบันอย่างสมำ�าเสมอ อาที่ิ การประกอบธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ ุัผ่ลการดำาเนินงานย้อนหลัง รายงานที่างการเงิน การวัิเคราะห์ำและคาอธิิบายข้องฝึ่ายจดำการ (Management Discussion & ำัAnalysis) ราคาหลักที่รัพย์ ข้้อมลผ่้ถุือหน โครงสร้างผ่้ถุือหน ุ้้ ุ้้ ้การจ่ายเงินปันผ่ล การประชุุมผ่้้ถุือหน แบบแสดำงรายการข้้อมลุ ้้ประจาปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ำำหนังสือเชุิญประชุุมผ่้ถุือหน รายงานการประชุุม ข้่าวัสารแจ้งุ้ ้ติลาดำหลักที่รัพย์ฯ เอกสารข้่าวัแจ้งส�อมวัลชุน (Press Release) ืรวัมถุึงเอกสารนาเสนอ (IR Presentation) ที่�ใชุ้ในการพบปะำ่นักลงทีุ่นที่ั�งในและติ่างประเที่ศ เป็นติ้นเพ�อให้การปฏิบัติิงานข้องส่วันงานนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ เป็นไปอย่างืิถุกติ้อง ครบถุวัน โปร่งใส และสอดำคล้องกับกฎหมาย ข้้อกาหนดำข้อง้้ำที่างการและระเบ่ยบปฏิิบัติิข้องบริษััที่ฯ และเป็นไปติามที่่�ติลาดำหลักที่รัพย์ฯ กาหนดำ อกที่�ง เพ�อให้สอดำคล้องกับแนวัที่างหลักการกากับำ่ัืำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ274รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ดำแลกจการที่ดำข้องติลาดำหลกที่รพยฯ มาติรฐานข้องวัชุาชุพนกลงที่นสมพันธิ รวัมถุงนโยบายและแนวัปฏิบติติาง ๆ ที่เกยวัข้องกบ ้ิ่ �่ัั์ิีัุั์ึิัิ่่ �่ �้ัการเปดำเผ่ยข้้อมลและควัามโปร่งใสข้องบริษัที่ฯ คณะกรรมการบริษัที่จึงไดำจดำใหมจรรยาบรรณนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ สาหรับผ่ปฏิิบัติิงานและิ้ัั้ั้่ำ้ ้ผ่ที่�เก่�ยวัข้้องกับงานดำ้านนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ ไดำ้มแนวัปฏิบัติิที่ชุัดำเจนและเป็นแนวัที่างปฏิบัติิเดำยวักัน นอกจากน� ส่วันงานนักลงทีุ่นสัมพันธิ์้ ้่่ิ่ �ิ่่จะรายงานติรงติ่อประธิานเจ้าหน้าที่�บริหารสายงานการเงิน และที่างานใกลชุดำกับผ่บริหารระดำับสงเพ�อกาหนดำนโยบาย และแผ่นงานประจา่ำ้ิ้ ้้ืำำไติรมาสและประจาปี รวัมถุึงวัางแนวัที่างในการปฏิบัติิงานและพัฒนางานนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ให้เที่่าเที่ยมกับบริษัที่จดำที่ะเบยนชุ�นนาระดำับำิ่ั่ัำภ้มิภาค โดำยมการรายงานผ่ลการปฏิบัติิงานและข้้อคดำเห็นจากผ่้ถุือหน นักลงทีุ่น และนักวัิเคราะห์หลักที่รัพยติ่อคณะกรรมการบริษัที่่ิิุ้ ้์ัปีละ 4 ครั�ง และม่การประชุุมกับรองประธิานเจ้าหน้าที่่�บริหารสายงานการเงินเป็นประจาทีุ่กเดำือนำที่�งน� บริษัที่ฯ ไดำกาหนดำชุวังเวัลางดำติดำติ่อส�อสารกับนักวัิเคราะห์และนักลงทีุ่น (Silent Period) เป็นเวัลาไมติากวั่า 15 วัันก่อนวัันประกาศั่ั้ำ่ิื่ำ �ผ่ลการดำำาเนนงานรายไติรมาสและรายปข้องบรษัที่ฯ ติอติลาดำหลกที่รพยฯ เพอหลกเล่ยงการใหข้อมลที่ไมเปนธิรรม ซื้งอาจสงผ่ลกระที่บิีิั่ัั์ื �่�้้้่ �่็่ �่ติ่อราคาหุ้น ในกรณ่ที่่�อย้่ในชุวังเวัลาที่่�ยังไม่สามารถุเปดำเผ่ยข้้อม้ลไดำ้ และบริษััที่ฯ ม่แนวัที่างในการดำ้แลรักษัาข้้อม้ลภายในให้จากดำเฉัพาะ่ิำับุคคลที่่�จำาเป็นผ่บริหารระดำับสงข้องบริษัที่ฯ ให้ควัามสาคัญกับการสร้างควัามสัมพันธิอันดำ่กับผ่ลงทีุ่น โดำยไดำจดำสรรเวัลาเข้้ารวัมกิจกรรมดำ้านติ่าง ๆ ้ ้้ัำ์้ ้้ั่ข้องนักลงทีุ่นสัมพันธิ์เพ�อแถุลงนโยบายและที่ิศที่างการดำาเนินธิุรกิจข้องบริษัที่ฯ รวัมถุึงพบนักลงทีุ่นอย่างสมาเสมอ ที่�งน่� เน�องดำวัยืำัำ �ัื้สถุานการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชุ�อไวัรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงเกิดำข้�นเป็นระยะ ส่งผ่ลให้บริษัที่ฯ ไม่สามารถุเดำินที่างไปพบ ่่ �่ันักลงทีุ่นที่�งในประเที่ศและติ่างประเที่ศไดำ้ รวัมถุึงการจัดำกิจกรรมเย่�ยมชุมกิจการ (Site Visit) แติ่บริษััที่ฯ ไดำ้ปรับเปล่�ยนใชุ้ชุ่องที่างส�อสารัืผ่่านส�ออิเล็กที่รอนิกส์ในการติดำติ่อส�อสารกับนักลงทีุ่น ที่�งน� เอกสารและวั่ดำที่ัศน์ประกอบกิจกรรมพบปะนักลงทีุ่นติ่าง ๆ ไดำ้เผ่ยแพร ืิืั่ิ่ในเวั็บไซื้ติข้องบริษััที่ฯ ในสวันนักลงทีุ่นสัมพันธิ์ เพื�อใหนักลงทีุ่นสามารถุดำ้ข้้อม้ลย้อนหลังไดำ้อย่างที่ัวัถุึง์่้�บริษัที่ฯ ดำาเนินกิจกรรมนักลงทีุ่นสัมพันธิ์หลายรปแบบเป็นประจาอย่างติ่อเน�อง เพ�อใหผ่บริหารระดำับสงและสวันงานนักลงทีุ่นสัมพันธิ ัำ้ำืื้้ ้้่์ไดำ้พบและให้ข้้อมลแกผ่ที่�เก�ยวัข้้องในโอกาสติ่าง ๆ ซื้�งในปี 2564 บริษัที่ฯ ไดำ้ให้ข้้อมลแกนักวัิเคราะห์และนักลงทีุ่นจานวันรวัมที่�งส�น 1,617 ราย ้่้ ้่่่ั้่ำัิโดำยบริษััที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินกิจกรรมนักลงทีุ่นสัมพันธิติ่าง ๆ ดำังน่์�กิจกรรมนักลงที่้นสิัมพันธิ์จานวนคำรั�งในปี 2564ำ1. การพบให้ข้้อม้ลแบบติวัติ่อติวั / การประชุุมที่างโที่รศัพที่ัั์ (One-on-One Meeting / Company visit / Conference Call)1142. งานประชุุมนักวัิเคราะห์หลักที่รัพย์และนักลงทีุ่นสถุาบัน (Analyst & Investor Meeting) 43. การจัดำประชุุมและการเข้้ารวัมประชุุมนักวัิเคราะห์หลักที่รัพย์ และนักลงทีุ่นสถุาบัน ่ (Investor Conference)224. การเดำินที่างไปพบปะผ่้ถุือหุ้นและนักลงทีุ่น ้ (Non-Deal Roadshow)115. งานประชุุมนักลงทีุ่นที่่�จดำโดำยติลาดำหลักที่รัพย์ฯ เชุ่น Opportunity Day / Thailand Focus / ั งานสัมมนาหร่ออภิปรายร้ปแบบ Panel Discussion6 รวมที่ั�งหมดู157การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ275รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
13.7028 0
13.7028 0 8.42.76.30005.492.61 5.491.85.490 2.43002.43 0 4.415.5532.434.054.415.049001.84.055.04 4.415.492.3421.41331.960 5.9 0
7.2 ข้้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ7.2.1 องค์ประกอบข้องคณะกรรมการบรษัทิบริษัที่ฯ มองคป็ระกอบและคุณสมบติของคณะกรรมการที่่�เหมาะสมตามที่กำาหนดไวั้ โดยมควัามหลากหลายด้านที่ักษัะ ควัามชานาญ ั่์ั่ �่ำควัามร ป็ระสบการณ์ เพศ และอายุ อันจัะเป็็นป็ระโยชน์ต่อการดำาเนินธัุรกจั ม่สัดสวันกรรมการอิสระที่�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัที่ฯ ู ้ิ่่ัป็ระกอบดวัยกรรมการจัานวัน 15 คน ซ่�งเพ่ยงพอต่อการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษััที่ฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษััที่ ณ วัันที่่� ้ำำำ31 ธัันวัาคม 2564 ม่ดังน่� 4 *27%2.710.21 ( )63.593%โดยคณะกรรมการตรวัจัสอบของบริษััที่ฯ ป็ระกอบดวัยกรรมการอิสระ จัานวัน 3 คน ซ่�งม่นางป็รารถนา มงคลกุล เป็็นผู้ที่่�ม่ควัามรู้และ้ำป็ระสบการณ์ที่่�จัะสอบที่านควัามน่าเช่�อถือของงบการเงิน*ทั้�งนี้� เมื่�อวั้นี้ทั้้� 27 ธั้นี้วัาคมื่ 2564 ดร.อรรชกา สีบุุญเรือง กรรมื่การอสีระ ได้ลาออกจากตำาแหนี้่งกรรมื่การ โดยบุริษั้ทั้อยระหวั่าง ้้่้ิำ่ ่การสีรรหาทั้ดแทั้นี้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ278รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รายชื่่�อกรรมการ และคณะกรรมการชื่ดูย่อย ม่ดูังต่่อไปนี้� ุ่ชื่่�อคณะ กรรมการ บรษัทฯิคณะกรรมการต่รวจสอบคณะกรรมการนี้โยบายความเส่�ยงคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา ค่าต่อบแทนี้คณะกรรมการ บรรษัทภิิบาล และการพิัฒนี้าเพิ่�อความยั�งย่นี้คณะ กรรมการ บริหาร1. ดร.ป็ระสาร ไตรรัตน์วัรกุลป็ระธัาน-----2. นายสที่ธัชัย จัิราธัิวััฒน์ ุิ(1)รองป็ระธัาน-----3. นายสที่ธัิเก่ยรติ จัิราธัิวััฒนุ์รองป็ระธัาน-----4. นายสที่ธัธัรรม จัิราธัิวััฒน์ ุิ(2)กรรมการ-----5. นางป็รารถนา มงคลกุลกรรมการอิสระC----6. นางภที่รียา เบญจัพลชัยักรรมการอิสระDD-C-7. ดร.อรรชกา ส่บุญเร่อง (3)กรรมการอิสระ--CD-8. นายสมพงษั์ ตัณฑพาที่ย์กรรมการอิสระD-D--9. นายครรชิต บุนะจัินดากรรมการอิสระ-C---10. ศ.ดร.สที่ธัพันธั์ จัิราธัิวััฒนุิ์กรรมการ--D--11. นางยวัด่ จัิราธัิวััฒนุ์กรรมการ----D12. นายสที่ธัลักษัณ์ จัิราธัิวััฒน์ุิกรรมการ-----13. นายป็ริญญ์ จัิราธัิวััฒน์กรรมการ-D---14. นายที่ศ จัิราธัิวััฒน์กรรมการ--D-C15. นายพชัย จัิราธัิวััฒนิ์กรรมการ---D-16. นายญนน์ โภคที่รัพย์กรรมการและป็ระธัาน เจั้าหน้าที่่�บริหาร-D-DDหมายเหตุุ: C = ป็ริะธาน D = กัริริมกัาริ(1) นายสี่ที่ธ่ชััย จั่ริาธ่วััฒน์ ลาออกัจัากัตุาแหน่งริองป็ริะธานกัริริมกัาริและกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ ม่ผู้ลวัันที่่� 25 พิ่ฤศจั่กัายน 2564ุำ(2) นายสีุ่ที่ธ่ธริริม จั่ริาธ่วััฒน์ ได้้ริับแตุ่งตุั�งใหด้ำาริงตุาแหน่งกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ ม่ผู้ลวัันที่่� 21 ธันวัาคม 2564 ้ำ(3) ด้ริ.อริริชักัา สี่่บุญเริือง ลาออกัจัากัตุาแหน่งกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ ม่ผู้ลเม่�อวัันที่่� 27 ธันวัาคม 2564ำทั้้�งนี้้� ข้้อมููลข้องกรรมูการข้องบริษั้ทั้ฯ มู้รายละเอ้ยดปรากฏตามูเอกสารแนี้บ 1 ข้องเอกสารฉบ้บนี้้�กรรมการผูู้้ม่อานี้าจลงนี้ามผูู้กพินี้บรษัทฯำัินายสุที่ธัิเกยรติ จัิราธัิวััฒน์ นางยวัด จัิราธัิวััฒน์ นายสที่ธัิลักษัณ์ จัิราธัิวััฒน์ นายป็ริญญ์ จัิราธัิวััฒน์ นายที่ศ จัิราธัิวััฒน ุุ่่์นายพชัย จัิราธัิวััฒน์ นายญนน์ โภคที่รัพย์ นายสที่ธัพันธั์ จัิราธัิวััฒน์ นายสที่ธัธัรรม จัิราธัิวััฒน์ กรรมการสองในเก้าคนน่� ลงลายมือช่�อ ิุิุิรวัมกันและป็ระที่ับตราสาคัญของบริษััที่ฯ่ำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ279รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รายงานี้การเปล่�ยนี้แปลงการถือหลักทรพิยข้องกรรมการและผู้บริหารข้องบรษัท่ั์ู้ิชื่่�อจำานี้วนี้หุ้นี้ CRCณ วนี้ทั่�1 มกราคม 2564การเปล่�ยนี้แปลงเพิิ�ม (ลดู)ณ วนี้ทั่�31 มกราคม 2565สดูส่วนี้ ัการถือหุ้นี้ (%)่1. ดร.ป็ระสาร ไตรรัตนวัรกุล์----2. นายสที่ธัิเก่ยรติ จัิราธัิวััฒน์ุ38,835,033-38,835,0330.6439%3. นายสที่ธัธัรรม จัิราธัิวััฒน์ *ุิ40,070,249*-40,070,2490.6644%4. นางป็รารถนา มงคลกุล----5. นางภที่รียา เบญจัพลชัยั----6. นายสมพงษั์ ตัณฑพาที่ย์----7. นายครรชิต บุนะจัินดา----8. ศ.ดร.สที่ธัพันธั์ จัิราธัิวััฒนุิ์43,850,621-43,850,6210.7271%9. นางยวัด่ จัิราธัิวััฒนุ์17,029,945-17,029,9450.2824%10. นายสที่ธัลักษัณ์ จัิราธัิวััฒนุิ์44,895,987-44,895,9870.7444%11. นายป็ริญญ์ จัิราธัิวััฒน์40,522,900-40,522,9000.6719%12. นายที่ศ จัิราธัิวััฒน์39,336,816-39,336,8160.6522%13. นายพชัย จัิราธัิวััฒนิ์53,227,462-53,227,4620.8826%14. นายญนน์ โภคที่รัพย์302,2000.001%351,9020.0058%15. นายป็ิยะ งุ่ยอัครมหาวังศ์267,3000.001%297,9570.0049%16. Mr. Philippe Jean Broianigo69,700-69,7000.0012%17. Mr. Pierluigi Cocchini----18. Mr. Olivier Langlet----19. นายยิ�งใหญ่ เอ่�ยมครอง-0.000%3,9770.0001%หมายเหตุุ:1. บริิษัที่ เซ็็นที่ริัล ริีเที่ล คอริ์ป็อเริชั�น จัากัด้ (มหาชัน) ม่ทีุ่นจัด้ที่ะเบยน 6,320,000,000 บาที่ ทีุ่นชัาริะแลวั 6,031,000,000 บาที่ (6,031,000,000 หน) โด้ยบริิษัที่ฯ ััำั่ำุ้ ้ัได้้จัด้ที่ะเบ่ยนในตุลาด้หลกัที่ริพิ่ย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ยเม่�อวัันที่่� 20 กัุมภาพิ่ันธ์ 2563ัั2. ตุามหลักัเกัณฑ์ขึ้อง กั.ล.ตุ. ให้กัริริมกัาริ ผูู้จัด้กัาริ ผูู้้ด้าริงตุาแหน่งบริิหาริตุามที่สี่ำานกังานป็ริะกัาศกัำาหนด้ จัด้ที่ำาและเป็ด้เผู้ยริายงานกัาริถื่อหนขึ้องตุนและขึ้องค่สี่มริสี่หริือ์้ัำำ่ �ััิุ ู้ผู้ที่�อย่กันกัันฉัันสี่ามภริริยา และบุตุริที่ยังไม่บริริลุน่ตุภาวัะ ซ็�งถื่อหลักัที่ริัพิ่ย์ในบริิษัที่น�น ตุลอด้จันกัาริเป็ล่�ยนแป็ลงกัาริถื่อหลักัที่ริัพิ่ย์ด้ังกัล่าวัตุ่อสี่ำานกังานตุาม ู ู้่่่่ �่้ัััหลกัเกัณฑ์์และวั่ธ่กัาริที่สี่านกังานป็ริะกัาศกัาหนด้ ภายใน 3 วัันที่ากัารินับแตุ่วัันที่ม่กัาริซ็�อขึ้าย หากัไม่ป็ฏิ่บตุ่ตุามจัะมโที่ษัป็ริับไม่เกัน 500,000 บาที่ และป็ริับอ่กั ั่ �ำัำำ่ �ืั่่ไม่เกั่นวัันละ 10,000 บาที่ ตุลอด้เวัลาที่่�ยังม่ได้้ป็ฏิ่บตุ่ใหถืกัตุ้องัู้3. ตุามหลกัเกัณฑ์์ พิ่.ริ.บ. บริิษััที่มหาชันจัากััด้ ให้แสี่ด้งหุ้นสี่ามัญและหุ้นกัู้ขึ้องบริิษััที่ ที่่�ถื่อโด้ยกัริริมกัาริเฉัพิ่าะกัาริถือหุ้นขึ้องตุนเอง ที่ั�งน่� ใหริะบจัานวันที่ั�งหมด้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นัำุ่้ำหริือลด้ลงในริะหวั่างริอบป็บัญชัี (ถื้าม่) หากักัริริมกัาริไม่แจั้งกัาริถือหุ้นหริือหุ้นกัู้ตุามมาตุริา 88 ม่โที่ษัป็ริับไม่เกั่น 20,000 บาที่ี่4. ป็ริะกัาศสี่ำานกังานคณะกัริริมกัาริ กั.ล.ตุ. ที่่� สี่จั. 38/2561 คาวั่า “ผู้บริิหาริ” หมายควัามวั่า ผู้จััด้กัาริ ผูู้้ด้าริงตุาแหน่งริะด้ับบริิหาริสี่่�ริายแริกั นับตุ่อจัากัผู้จััด้กัาริลงมา ัำูู้้ำำู้และผูู้้ซ็้�งด้าริงตุาแหน่งเที่่ยบเที่่ากัับผูู้้ด้าริงตุาแหน่งริะด้ับบริิหาริริายที่่�สี่่�ที่กัริาย และให้หมายควัามริวัมถืึงผูู้้ด้าริงตุาแหน่งริะด้ับบริิหาริในสี่ายงานบัญชัีหริือกัาริเง่นที่่�เป็็นำำำำุำำริะด้ับผู้จััด้กัาริฝ่่ายขึ้้�นไป็หริือเที่่ยบเที่่าู้5. จัานวันหุ้นที่่�แสี่ด้งริวัมจัานวันหุ้นที่่�ถือโด้ยคู่สี่มริสี่หริือผู้ที่่�อยู่กั่นกัันฉัันสี่าม่ภริริยา และบตุริที่่�ยังไม่บริริลน่ตุ่ภาวัะ (ถื้าม่) ขึ้องกัริริมกัาริและผูู้้บริิหาริำำูุุ่้6. บริิษััที่ฯ ม่โคริงกัาริริวัมทีุ่นริะหวั่างนายจั้างและลูกัจั้างขึ้องบริิษััที่ฯ (Employee Joint Investment Program: EJIP) ให้กัับพิ่นกังานริะด้ับผู้บริิหาริ่ัู้ * นายสี่ที่ธ่ธริริม จั่ริาธ่วััฒน์ ได้้ริับแตุ่งตุั�งให้ด้าริงตุาแหน่งกัริริมกัาริ ม่ผู้ลวัันที่่� 21 ธันวัาคม 2564ุำำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ280รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
7.2.2 ข้้อมูลคณะกรรมการบรษัทย่อยิรายชื่่�อกรรมการบรษัทย่อยิCDSROBINSTWTCMKCTD CNGICGOCFRCFMSPSC TradingPWBCOLNK TradingCap CLC InvestmentLC Ha NamLC TradingLRนายสที่ธัชัย จัิราธัิวััฒน์ุิ/////นายสที่ธัิเก่ยรติ ุจัิราธัิวััฒน์//นายสที่ธัธัรรม จัิราธัิวััฒนุิ์//// *นายสที่ธัลักษัณ์ ุิจัิราธัิวััฒน์////////นายสที่ธัศักดิ� ุิจัิราธัิวััฒน์//นางยวัด่ จัิราธัิวััฒนุ์//// *นายที่ศ จัิราธัิวััฒน์///// *นายป็ริญญ์ จัิราธัิวััฒน์///////// *นายพชัย จัิราธัิวััฒนิ์/นายญนน์ โภคที่รัพย์///นายป็ิยะ งุ่ยอัครมหาวังศ์//Mr. Philippe Jean Broianigo/Mr. Pierluigi Cocchini/น.ส. จัริยา จัิราธัิวััฒน์/////// */ */ */ *นายณรงค์ฤที่ธัิ� จัิราธัิวััฒน์//////นายเกรียงศักดิ� จัิราธัิวััฒน์//นางนิตยสน่ จัิราธัิวััฒน์์ิ/นายวััฒน์ จัิราธัิวััฒน์/นางสริเกศ จัิรกิติิ/นางสกัญญา พร้อมพันธัุ์ุ//// นายสที่ธัิชาติ จัิราธัิวััฒน์ุ/////นายไที่ จัิราธัิวััฒน์ //Mr. Fumio Hiraoka/Mr. Masahiro Hirata /Mr. Toshiyuki Inada/Mr. Ryoji Adachi/Mr. Stephane Coum///การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ281รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รายชื่่�อกรรมการบรษัทย่อยิCDSROBINSTWTCMKCTD CNGICGOCFRCFMSPSC TradingPWBCOLNK TradingCap CLC InvestmentLC Ha NamLC TradingLRMr. TakashiMatsumoto/น.ส. สพัตรา จัิราธัิวััฒนุ์//นายโกวัินที่ร์ กุลฤชากร/นายป็เนต มหรรฆานุรักษั์/นายป็ริวััต โสภาษัิต//นายสที่ธัิสาร จัิราธัิวััฒนุ์////นายณัฐ วังศ์พานิช/นายพงศ์ ศกุนตนาค//น.ส. สกุลยา ุเอื�อวััฒนะสกุล// / / / / // / /นางจัินตนา บุญรัตน์/Mr. Vittorio Radice/นายขจัรศักดิ� จัันที่รัตติยากานต์ /Mr. Alexandra Joseph Roger Hammel/Mr. Stefano Della Valle/หมายเหตุุ: สี่ำาหริับบริิษััที่ที่่�จัด้ที่ะเบ่ยนในตุ่างป็ริะเที่ศ * ค่อกัริริมกัาริที่่�ม่ถื่�นที่่�อยู่ในป็ริะเที่ศไที่ยที่ั�งน่� ข้อมูลของกรรมการของบริษััที่ย่อยที่่�เป็็นบริษััที่ที่่�ป็ระกอบธัุรกจัหลักม่รายละเอ่ยดป็รากฏตามเอกสารแนบ 1.1 และเอกสารแนบ 1.3 ิบนเวั็บไซต์ของบริษััที่ฯ7.2.3 ข้้อมูลเก่�ยวกับบทบาทหนี้้าทข้องคณะกรรมการ่�อานี้าจ หนี้้าท่� และความรับผู้ิดูชื่อบข้องคณะกรรมการบรษัทำิคณะกรรมการบรษัทในี้ฐานี้ะผู้แทนี้ข้องผู้ถือหุ้นี้ม่อานี้าจ หนี้้าท่� และความรับผู้ดูชื่อบ ดูังต่่อไปนี้ิูู้้่ำิ่ �(1) ป็ฏบติหน้าที่่�และกากับดูแลกจัการของบริษัที่ฯ ให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย วััตถป็ระสงคข้อบังคับ มติที่ป็ระชุมคณะกรรมการบริษัที่ ิัำิัุ์่ �ัตลอดจันมติที่่ป็ระชุมผ้ถือหน ด้วัยควัามรับผิดชอบ ระมัดระวััง ซ่�อสัตย์สุจัริตเพ�อรักษัาสิที่ธัิและผลป็ระโยชน์ของบริษัที่และ�ูุ ้ืัผู้ถือหุ้นทีุ่กราย(2) กาหนดวัสัยที่ัศน์ กลยที่ธั์ ที่ิศที่างในการดาเนินธัุรกจั วััตถป็ระสงค์ นโยบาย เป็้าหมาย แผนธัุรกจั งบป็ระมาณ โครงสร้างการบริหารำิุำิุิจััดการ และอำานาจัอนุมัติ และดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อยตามที่�ฝ่่ายจััดการนาเสนอ ำัั่ำรวัมถึงกำากับดูแลการบริหารงานและผลการป็ฏิบติงานของฝ่่ายจััดการหรอบุคคลใด ๆ ซ่�งได้รับมอบหมายให้ที่าหน้าที่่ดังกล่าวั ั่ำ�และส่งเสริมใหมการนำาเที่คโนโลยสารสนเที่ศมาใช้ในการเพ�มโอกาสที่างธัุรกจัและผลการดำาเนินงาน เพ�อให้เป็็นไป็ตามวัิสัยที่ัศน ้่่ิิื์กลยที่ธั์ ที่ศที่างในการดาเนนธัรกจั วััตถุป็ระสงค์ นโยบาย เป็าหมาย แผนธัรกจัและงบป็ระมาณ ที่กาหนดไวัอยางมป็ระสิที่ธัภาพุิำิุิุ้ิ่ �ำ้่่ิการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ282รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
และป็ระสที่ธัผลเพอเพมมลค่าสูงสุดใหแกบรษัที่และผถือหุน โดยจัดใหมการที่บที่วันกลยที่ธั ที่ิศที่างการดาเนนธัุรกจั แผนธัรกจั ิิื �ิ�ู้่ิัู ้้ัุ้่์ำิิุิและงบป็ระมาณ อย่างน้อยป็ีละหนึ�ง (1) ครั�ง เพื�อให้สามารถป็รับตวัให้เหมาะสมกับสถานการณที่างเศรษัฐกจั การตลาด และสภาวัะั์ิการแข่งขันที่่�เป็ล่�ยนไป็(3) ติดตามและป็ระเมินผลการป็ฏิบติหน้าที่่� รวัมถึงดูแลการรายงานผลการดำาเนินงานของฝ่่ายจััดการและคณะกรรมการชุดย่อยัของบริษััที่ฯ อย่างต่อเนื�องและสมำ�าเสมอ เพื�อให้บรรลุกลยที่ธั์และเป็็นไป็ตามแผนธัุรกจัและงบป็ระมาณุิ(4) กากับดูแลใหมการกาหนดกรอบนโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแที่น รวัมถึงนโยบายเก�ยวักับการจั่ายค่าตอบแที่นที่�เหมาะสมและำ้่ำ่่จัูงใจัให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทีุ่กระดับ ป็ฏิบติงานให้สอดคล้องกับวััตถป็ระสงค์และเป็้าหมายหลักของัุองค์กร และสอดคล้องกับผลป็ระโยชน์ของกจัการในระยะยาวั ซ�งรวัมถึงการพจัารณาควัามเหมาะสมของสัดสวันค่าตอบแที่นที่ิ่ิ่่ �เป็็นเงินเดือน และค่าตอบแที่นที่สัมพันธักับผลการดาเนินงานระยะส�นและผลการดำาเนินงานระยะยาวัของกิจัการ ขนาดของธัุรกจั ่�์ำัิควัามรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวัและเป็รียบเที่ยบกับข้อมูลการจั่ายผลตอบแที่นของบริษััที่จัดที่ะเบยนอ�น ๆ ในธัุรกจัป็ระเภที่่่ืิเด่ยวักันและบริษััที่ที่่�ม่ขนาดใกล้เค่ยงกัน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจัารณาค่าตอบแที่นำำ(5) กาหนดใหมแผนสบที่อดตาแหนง (Succession Plan) เพอเป็นการเตรยมสบที่อดตาแหนงป็ระธัานเจัาหนาที่บริหารและผบริหารำ้่ืำ่ื �็ีืำ่้้่ �ู ้ระดับสูง โดยใหป็ระธัานเจั้าหน้าที่�บริหารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบที่อดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัที่ เพ�อที่ราบ้่ำำัืเป็็นระยะดวัยอย่างน้อยป็ีละหน�ง (1) คร�ง รวัมถึงกากับดูแลใหกจัการมการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม่จัานวัน ควัามร ที่ักษัะ ้ึัำ้ิ่้ำู ้ป็ระสบการณ์และแรงจัูงใจัที่่�เหมาะสม(6) ดาเนินการให้บริษัที่ฯ และบริษััที่ย่อยมระบบงานบัญชีที่�เหมาะสมและม่ป็ระสที่ธัิภาพ และจััดใหมการรายงานที่างการเงิน ำั่่ิ้่และการสอบบัญชีที่�เช�อถือได้และถูกต้องเป็็นไป็ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยที่�วัไป็ของแต่ละป็ระเที่ศที่�บริษัที่ฯ ่่่ �ั่ัป็ระกอบธัุรกิจัอย รวัมที่�งจััดให้มระบบควับคุมภายใน และระบบตรวัจัสอบภายในที่�เพยงพอและเหมาะสม และระบบจััดเก็บเอกสาร ู ่ั่่่ที่ที่ำาให้สามารถตรวัจัสอบควัามถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลังและส่งเสริมใหมการนาเที่คโนโลยสารสนเที่ศมาใช้ในการเผยแพรข้อมูล่ �้่ำ่่(7) ติดตามผลการดาเนินงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยอย่างต่อเน�องเพ�อให้เป็็นไป็ตามแผนการดาเนินงานและงบป็ระมาณของ ำืืำบริษััที่ฯ(8) กากับดูแลใหมการรักษัาควัามป็ลอดภัยของข้อมูล ซ�งรวัมถึงการกาหนดนโยบายในการรักษัาควัามลับ การจััดการข้อมูลที่�อาจัำ้่่ำ่มผลกระที่บต่อราคาหลักที่รัพย์ของบริษัที่ฯ การกาหนดชวังเวัลาที่�ควัรงดเวั้นการซ�อขายหลักที่รัพยก่อนมการเป็ิดเผยข้อมูล ่ัำ่่่์่ที่�อาจัมผลกระที่บต่อราคาหลักที่รัพย์ของบริษัที่ฯ ตลอดจันดูแลให้พนักงานและบุคคลที่�เก�ยวัข้องป็ฏบติตามนโยบายที่�เก�ยวัข้องดวัย่่ั่่ิั่่้(9) รบที่ราบรายงานการตรวัจัสอบของคณะกรรมการตรวัจัสอบ และคณะกรรมการชดยอยของบรษัที่ฯ กำากับดแลใหกจัการมกลไกัุ่ิัู้ิ่ในการรับเร่�องร้องเรียนและดาเนินการกรณ่ม่การชี�เบาะแสำ(10) พจัารณาอนุมัติการได้มาหรอจัำาหน่ายไป็ซ่�งที่รัพยสิน (ในกรณที่�ขนาดของรายการไม่จัาเป็็นต้องได้รับการพิจัารณาโดยที่ป็ระชุมิ่์่่ำ่ �ผู้ถือหุ้น) การลงทีุ่นในธัุรกจัใหม่และการดาเนินงานใด ๆ ให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย ป็ระกาศ และระเบ่ยบข้อบังคับที่่�เก่�ยวัข้องิำ(11) พจัารณาอนมัตรายการที่เกยวัโยงกน (ในกรณที่ขนาดของรายการไมจัาเป็นตองไดรบการพจัารณาโดยที่ป็ระชมผถือหน) ใหเป็นิุิ่ �่ �ั่่ �่ำ็้้ัิ่ �ุู ุ้ ้้็ไป็ตามกฎหมาย ป็ระกาศ และระเบยบข้อบังคับที่่�เก�ยวัข้อง และพจัารณาอนมติหลักการที่�เก�ยวักับข้อตกลงที่างการค้าที่มเง�อนไข ่่ิุั่่่ �่ืการค้าโดยที่วัไป็ในการเขาที่าธัุรกรรมระหวัางบรษัที่ฯ หรอบรษัที่ย่อยกบกรรมการผบรหาร หรอบคคลที่มควัามเกยวัข้อง เพอกาหนดั �้ำ่ิั่ิััู ้ิุ่่ �่่ �ื �ำกรอบการดำาเนินการให้ฝ่่ายจััดการม่อำานาจัดำาเนินการธัุรกรรมดังกล่าวัภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่่�เก่�ยวัข้อง(12) พจัารณาอนมติการจั่ายเงินป็ันผลระหวั่างกาล (หากม) ให้แกผ้ถือหนของบริษัที่ฯ และรายงานการจั่ายเงินป็ันผลดังกล่าวัให้ที่ป็ระชุมิุัูุ่่ ้ั่ �ผู้ถือหุ้นที่ราบในการป็ระชุมผู้ถือหุ้นคราวัต่อไป็(13) สอบที่านกระบวันการและนโยบายในการบริหารควัามเส่�ยง และที่บที่วันการป็ฏิบติงานั(14) ดูแลไม่ให้เกิดป็ัญหาควัามขัดแย้งที่างผลป็ระโยชน์ระหวั่างผ้ม่ส่วันได้เส่ยของบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อย ที่�งน� ในกรณที่�กรรมการ ูััั่่่รายใดม่สวันได้เสยในธัุรกรรมใดที่ที่ากับบริษัที่ฯ หรอม่สัดสวันการถือหนในบริษัที่ฯ และ / หรอบริษัที่ย่อยเพ�มข�นหรอลดลง ให้กรรมการ ่่่ �ำัุ่่ ้ั่ัิ่่รายดังกล่าวัแจั้งให้บริษััที่ฯ ที่ราบโดยไมชักช้า่การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ283รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(15) กาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจัการที่ดและควัามรับผิดชอบต่อสังคม รวัมถึงการต่อต้านการคอร์รป็ชัน และจััดให้มการป็รับใช้ำ่ �่ั่นโยบายดังกล่าวัอย่างม่ป็ระสที่ธัิภาพิ(16) พจัารณาและเสนอคาตอบแที่น (ที่งที่เป็นตวัเงนและไมใชตวัเงน) รวัมถงผลป็ระโยชนตอบแที่นอน ๆ ของคณะกรรมการบรษัที่ ิ่ั �่ �็ัิ่่ัิึ์ื �ิัใหมควัามเหมาะสมตามคาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจัารณาค่าตอบแที่นเพ�อนาเสนอให้ที่่ป็ระชุมผ้ถือหนพจัารณา้่ำิืำ�ูุ ้ิอนมตต่อไป็ุัิ(17) แต่งต�งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวัจัสอบและ / หรอคณะกรรมการชุดย่อยอ�นใด เพ�อช่วัยเหลือและสนับสนุนั่ืืการป็ฏบติหน้าที่่�ของคณะกรรมการบริษััที่ตามควัามเหมาะสม รวัมถึงแต่งตั�งป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหารของบริษััที่ฯิั(18) แต่งตั�งเลขานุการบริษััที่ตามกฎหมายวั่าดวัยหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ เพื�อชวัยเหลือคณะกรรมการบริษััที่ในการป็ฏบติงาน้่ิัต่าง ๆ เพื�อให้การดาเนินธัุรกิจัของบริษััที่ฯ เป็็นไป็ตามกฎหมาย ป็ระกาศ และระเบ่ยบข้อบังคับที่่�เก่�ยวัข้องำ(19) สามารถเรียกขอข้อมูลจัากหนวัยงานต่าง ๆ ของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย เพื�อป็ระกอบการพิจัารณาเพิ�มเติมในเร่�องต่าง ๆ ได้่(20) ขอควัามเห็นที่างวัชาชีพจัากบุคคลภายนอก หากม่ควัามจัาเป็็นเพื�อป็ระกอบการตัดสินใจัที่่�เหมาะสมิำ(21) จัดที่ารายงานป็ระจัาป็และรบผดชอบตอการจัดที่าและเป็ดเผยงบการเงนเพอแสดงถงฐานะที่างการเงนและผลการดาเนนงาน ัำำีัิ่ัำิิื �ึิำิของบริษััที่ฯ ในรอบป็ีที่่�ผ่านมา ซ่�งตรวัจัสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษััที่ฯ ก่อนที่่�จัะเสนอต่อที่่�ป็ระชุมผู้ถือหุ้น(22) ป็ระเมินผลการที่างานของกรรมการบริษััที่ที่ั�งคณะ รวัมที่ั�งป็ระเมินผลการที่ำางานของกรรมการบริษััที่เป็็นรายบุคคล เพื�อพจัารณา ำิที่บที่วันผลงาน ป็ัญหาและอป็สรรคในแต่ละป็ี เพ�อสามารถนาผลการป็ระเมินไป็ใช้ในการพัฒนาและป็รับป็รุงการป็ฏบติงาน ุืำิัในด้านต่าง ๆ ได้(23) จััดใหม่การป็ระชุมผู้ถือหุ้นเป็็นการป็ระชุมสามัญป็ระจัาป็ีภายในส่� (4) เดือนนับแต่วัันสิ�นสุดของรอบป็บัญชีของบริษััที่ฯ้ำี(24) พจัารณาอนุมติเร่�องต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลป็ระโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ม่สวันได้เส่ยทีุ่กกลุ่มของบริษััที่ฯ อย่างเป็็นธัรรมิัำ่(25) มอบหมายให้กรรมการคนหน�งหรอหลายคนหรอบุคคลอ�นใดป็ฏิบติการอย่างหน�งอย่างใดแที่นคณะกรรมการบริษัที่ ึ่่ืัึัที่�งน� การมอบหมายอำานาจั หน้าที่่� และควัามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัที่น�น จัะไม่ม่ลักษัณะเป็็นการมอบอำานาจั หรอ ั่ัั่มอบอานาจัชวังที่่�ที่าให้คณะกรรมการบริษััที่ หร่อผู้รับมอบอานาจัจัากคณะกรรมการบริษััที่สามารถอนมติรายการที่่�ตนหร่อบุคคล ำ่ำำุัที่�อาจัมควัามขัดแย้ง (ตามที่นิยามไวั้ในป็ระกาศคณะกรรมการกากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์และ / หรอป็ระกาศ ่่่ �ำ่คณะกรรมการกากับตลาดทีุ่น) อาจัม่สวันได้เสย หรออาจัไดรับป็ระโยชน์ในลักษัณะใด ๆ หรออาจัมควัามขัดแย้งที่างผลป็ระโยชนำ่่่้่่์อ�นใดกับบริษัที่ฯ หรอบริษัที่ย่อย ยกเวั้นเป็็นการอนุมติรายการที่�เป็็นไป็ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่�ที่ป็ระชุมผ้ถือหนหรอ ืั่ัั่่่ �ูุ ้่คณะกรรมการบริษััที่พจัารณาอนมัติไวัิุ้(26) สอบที่านกฎบัตรคณะกรรมการบริษััที่อย่างน้อยป็ีละหนึ�ง (1) ครั�งอานี้าจ หนี้้าท่� และความรับผู้ดูชื่อบข้องประธานี้กรรมการและประธานี้เจ้าหนี้้าท่�บริหารำิเพ�อเป็็นการถ่วังดุลอานาจัระหวั่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ บริษัที่ฯ กาหนดให้ป็ระธัานกรรมการและป็ระธัานเจั้าหน้าที่ืำัำ่ �บริหารไม่เป็็นบุคคลคนเดยวักัน โดยป็ระธัานกรรมการจัะที่าหน้าที่หวัหน้าของคณะกรรมการในการสนับสนุนการดาเนินงานของ ่ำ่ �ัำฝ่่ายจััดการ แตจัะไมม่ส่วันรวัมในการบริหารงานป็ระจัาวััน ซ่�งเป็็นหน้าที่�ของป็ระธัานเจั้าหน้าที่�บริหาร โดยอานาจัหน้าที่�ของที่�งสอง่่่ำ่่ำ่ัตาแหน่งแตกต่างกันดังน่�ำอานี้าจ หนี้้าท่� และความรับผู้ดูชื่อบข้องประธานี้กรรมการำิป็ระธัานกรรมการเป็็นผ้นัดป็ระชุมคณะกรรมการ โดยการส่งหนังสือนัดป็ระชุมคณะกรรมการ พร้อมระเบยบวัาระและเอกสารป็ระกอบู่การป็ระชุม ให้กรรมการทีุ่กที่่านไมน้อยกวั่าเจั็ด (7) วัันก่อนวัันป็ระชุม เพื�อให้กรรมการไดม่เวัลาศึกษัาข้อมูลอย่างเพ่ยงพอ เวั้นแต่กรณ่่้จัำาเป็็นเร่งดวันสามารถแจั้งการนัดป็ระชุมดวัยวัธั่อ�น หร่อกาหนดวัันป็ระชุมให้เร็วักวั่าน�นก็ได้ ในกรณที่ป็ระธัานกรรมการบริษัที่ไม่อย ่้ิืำั่่ �ัู ่การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ284รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ในที่ป็ระชุม หรอไม่สามารถป็ฏบติหน้าที่�ได้ หากมรองป็ระธัานกรรมการบริษัที่อยในที่่ป็ระชุม ให้รองป็ระธัานกรรมการบริษัที่ที่าหน้าที่่ �่ิั่่ัู ่�ัำ่ �เป็็นป็ระธัานที่ป็ระชุม หากไมมรองป็ระธัานกรรมการบริษัที่ หรอมแต่ไม่อยในที่ป็ระชุม หรอไม่สามารถป็ฏบัติหน้าที่�ได้ ให้กรรมการบริษัที่ ่ �่่ัู่่ ่่ �่ิ่ัซ�งมาป็ระชุมเลือกกรรมการบริษัที่คนหน�งที่าหน้าที่ป็ระธัานในที่่ป็ระชุม ในการป็ระชุมคณะกรรมการแต่ละคร�ง ใหป็ระธัานกรรมการที่าหน้าที่่ัึำ่ ��ั้ำ่ �ดำาเนินการป็ระชุมให้เป็็นไป็ตามระเบยบวัาระ สำาหรับการออกเสยงลงคะแนน กรณที่�คะแนนเสยงเที่่ากัน ให้ป็ระธัานที่ป็ระชุมออกเสยงเพ�ม่่่่่่ �่ิอ่กหนึ�งเส่ยง เป็็นเส่ยงชี�ขาดสำาหรบการป็ระชมผูถือหน ใหป็ระธัานกรรมการเป็นป็ระธัานที่ป็ระชมผถือหน ในกรณที่ป็ระธัานกรรมการไมอยในที่ป็ระชม ัุุ้ ้้็่ �ุู ุ้ ้่่ �ู่ ่่ �ุหร่อไม่สามารถป็ฏบติหน้าที่่�ได้ ให้รองป็ระธัานกรรมการเป็็นป็ระธัานในที่่�ป็ระชุม ถ้าไมม่รองป็ระธัานกรรมการ หร่อม่แต่ไม่อยู่ในที่่�ป็ระชุม ิั่หร่อไม่สามารถป็ฏบติหน้าที่่�ได้ ให้ที่่�ป็ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซ่�งมาป็ระชุมคนใดคนหนึ�งมาเป็็นป็ระธัานในที่่�ป็ระชุมดังกล่าวัิัอานี้าจ หนี้้าท่� และความรับผู้ดูชื่อบข้องประธานี้เจ้าหนี้้าท่�บริหารำิป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหาร ม่อานาจั หน้าที่่� และควัามรับผิดชอบ ดังต่อไป็น่ำ�(1) กาหนดนโยบาย วัิสัยที่ัศน์ วััตถุป็ระสงค์ กลยุที่ธั์ แผนธัุรกิจั และงบป็ระมาณป็ระจัำาป็ีของบริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อย เพ�อเสนอต่อำััืคณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่เพื�อพจัารณาอนมตต่อไป็ิุัิ(2) ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และป็ฏิบติงานป็ระจัำาตามป็กตธัุรกจัเพื�อป็ระโยชน์ของบริษััที่ฯ ให้เป็็นไป็ตามวัสัยที่ัศนำัิิิ์(3) ที่ิศที่างการดาเนินธัุรกจั นโยบาย กลยที่ธัที่างธัุรกจั เป็้าหมาย แผนการดาเนินงานและแผนงบป็ระมาณป็ระจัาป็ีที่�อนมต ำิุ์ิำำุ่ัิโดยคณะกรรมการบริหารและ / หรอคณะกรรมการบริษัที่และ / หรอตามที่�ไดรับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริหารและ / หรอ ่ั่่้่คณะกรรมการบริษััที่(4) ป็ระสานงานกับคณะกรรมการบริหารเพ�อให้การดาเนินการที่างธัุรกจั รวัมที่�งการบริหารควัามเส�ยงของบริษัที่ฯ เป็็นไป็ตามืำิั่ัวััตถป็ระสงค์และข้อบังคับของบริษััที่ฯ ตลอดจันมติคณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่และ / หร่อมติที่่�ป็ระชุมุผู้ถือหุ้น(5) อนุมติการเข้าที่ำาสัญญาและ / หรอธัุรกรรมใด ๆ ที่�เก่�ยวักับการดำาเนินธัุรกิจัป็กติของบริษัที่ฯ (เช่น การซ�อขาย การลงทีุ่น ั่่ั่หรอรวัมลงที่นกับบคคลอนเพอการที่าธัรกรรมตามป็กตของบรษัที่ และเป็นไป็เพอป็ระโยชนในการดาเนนงานตามวัตถป็ระสงคุุ่่ื �ื �ำุิิั็ื �์ำิัุ์ของบริษัที่ฯ) ภายในเง�อนไขและวังเงินตามที่กาหนดไวั้ในอานาจัอนมติและดาเนินการ (Delegation of Authority)และ / หรอ ัื่ �ำำุัำ่ตามที่่�คณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่กาหนดและ / หร่อตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่่�เก่�ยวัข้องและ / หร่อ ำตามข้อบังคับของบริษััที่ฯ(6) อนมติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเช่�อใด ๆ จัากสถาบันการเงิน การให้ก้ยืม ตลอดจันการจัำานา จัานอง หรอเข้าเป็็นผ้คำาป็ระกันุัูำำู่�ของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ภายในเงื�อนไขและวังเงินตามที่่�กาหนดไวั้ในอานาจัอนมติและดาเนินการ (Delegation of Authority) ำำุัำหร่อตามที่่�คณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่กาหนดำ(7) ติดตาม ตรวัจัสอบ และควับคุมผลการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ บริษัที่ย่อยและ / หรอบริษััที่ร่วัม เพ�อให้มผลป็ระกอบการที่ด ัั่ื่่ �่ตามเป็้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัที่ทีุ่กไตรมาส รวัมถึงหาโอกาสป็รับป็รุงและพัฒนา ัใหม่ผลป็ระกอบการที่่�ด่ข่�น้(8) พัฒนาองค์กรใหม่ผลการดาเนินงานและผลป็ระกอบการที่ด และมการป็รับป็รุงพัฒนาอย่างสม�าเสมอต่อเน�อง เพ�อให้องค์กรเติบโต้ำ่ �่่ำืือย่างยั�งยืน(9) ดาเนินการใหม่การศึกษัาโอกาสในการลงทีุ่นในโครงการใหม่ ๆ ที่่�ด่ โดยที่าการศึกษัาที่างด้านเที่คนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมำ้ำและครบถวันเพื�อป็ระกอบการตัดสินใจั้(10) แต่งต�งที่ป็รกษัาด้านต่าง ๆ ที่จัาเป็็นต่อการดาเนินงานของบริษัที่ฯ ภายในเง�อนไขและวังเงินตามที่กาหนดไวั้ในอานาจัอนมต ั่ �่่ �ำำัื่ �ำำุัิและดำาเนินการ (Delegation of Authority) และ / หร่อตามที่่�คณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่กาหนดำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ285รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(11) กาหนดกฎระเบยบ หลักเกณฑ์ แนวัที่างป็ฏิบติ ข้อกำาหนดสำาหรับโครงสร้างองค์กรในตำาแหน่งถัดลงไป็จัากผบริหารระดับสูง ำ่ัู ้(ตามคานิยาม “ผบรหาร” ของป็ระกาศคณะกรรมการกากบหลักที่รัพยและตลาดหลกที่รัพยที่� กจั. 17/2551 เร�องการกาหนดำู ้ิำั์ั์่่ำบที่นิยามในป็ระกาศเก่�ยวักับการออกและเสนอขายหลักที่รัพย์) รวัมถึงการวั่าจั้าง แต่งตั�ง โยกย้าย ป็ลดออก และเลิกจั้างพนักงานบริษััที่ในตาแหน่งที่่�ตากวั่าผู้บริหารระดับสูงำำ�(12) กากับดูแลใหมการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแที่น รวัมถึงการกาหนดอัตราค่าจั้าง ค่าตอบแที่น บำาเหนจัรางวัล เงินโบนัส ำ้่ำำ็ัและป็รับข�นเงินเดือนสาหรับผบริหารและพนักงานบริษััที่ในตาแหน่งถัดลงไป็จัากผบริหารระดับสูง ภายใต้กรอบและนโยบาย ่ำู ้ำู ้ที่่�คณะกรรมการบริหารและ / หร่อคณะกรรมการบริษััที่กาหนดไวัำ้(13) ออกคาส�ง ระเบยบ ป็ระกาศ และบันที่ึกต่าง ๆ ภายในบริษัที่ฯ เพ�อให้การดาเนินงานของบริษัที่ฯ เป็็นไป็ตามนโยบาย ำั่ัืำัและเพ�อผลป็ระโยชน์ของบริษัที่ฯ รวัมถึงรักษัาระเบยบวันัยภายในองค์กร มอบอานาจัและ / หรอมอบอานาจัชวังใหบุคคลืั่ิำ่ำ่้ใดบุคคลหน�งหรอหลายคนป็ฏบัติการอย่างหน�งอย่างใด ในนามของป็ระธัานเจั้าหน้าที่�บริหาร ภายใต้ขอบเขตอานาจัที่�ระบุไวั ึ่ิึ่ำ่้ในหนังสือมอบอำานาจัของบริษัที่ฯ และ / หรอระเบยบ กฎเกณฑ์ หร่อมติของคณะกรรมการบริษัที่ ที่�งน� การมอบอำานาจั หน้าที่ ั่่ัั่่ �และควัามรับผิดชอบของป็ระธัานเจั้าหน้าที่�บริหารน�น จัะไม่ม่ลักษัณะเป็็นการมอบอำานาจัหรอมอบอำานาจัช่วังที่่ที่ำาให้ป็ระธัาน ่ั่�เจั้าหน้าที่�บริหาร หรอผ้รับมอบอานาจัจัากป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหารสามารถอนมติรายการที่�ตนหรอบุคคลที่�อาจัมควัามขัดแย้ง ู่่ำุั่่่่(ตามที่นิยามไวั้ในป็ระกาศคณะกรรมการกากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์และ / หรอป็ระกาศคณะกรรมการกากับตลาดทีุ่น) ่ �ำ่ำอาจัม่สวันได้เสย หรออาจัได้รับป็ระโยชน์ในลักษัณะใด ๆ หรออาจัมควัามขัดแย้งที่างผลป็ระโยชน์อ�นใดกับบริษัที่ฯ หรอบริษัที่ย่อย ่่่่่ืั่ัยกเวั้นเป็็นการอนมติรายการที่่�เป็็นไป็ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่่�คณะกรรมการบริษััที่ได้อนมติไวัุัุั้(14) ป็ฏบติหน้าที่อ�น ๆ ตามที่�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริหารและ / หรอคณะกรรมการบริษัที่ รวัมที่�งม่อานาจัดำาเนินการใด ๆ ิั่ �ื่่ััำที่่�จัาเป็็นในการป็ฏบติหน้าที่่�ดังกล่าวัำิัการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ286รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
7.3 ข้้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชื่ดูย่อยุ1. คณะกรรมการต่รวจสอบคณะกรรมการตรวัจัสอบเป็็นคณะกรรมการชุดย่อยที่�คณะกรรมการบริษััที่ฯ ได้แต่งต�งข�นเพ�อชวัยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัที่ ่ั่ื่ัในการกากับดแลและตรวัจัสอบการบรหารงาน การควับคมภายใน และการป็ฏบตตามกฎหมายที่เกยวัของ รวัมที่ังการจัดที่ารายงานำูิุิัิ่�่ �้�ัำที่างการเงิน เพื�อให้การป็ฏบติงานและการเป็ิดเผยข้อมูลของบริษััที่เป็็นไป็อย่างโป็ร่งใสและน่าเช่�อถือิัณ วัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 คณะกรรมการตรวัจัสอบของบริษัที่ฯ ป็ระกอบดวัยกรรมการอิสระจัานวัน 3 ที่่าน ซ่�งเป็็นผ้ม่คุณสมบต่ั้ำูัิครบถวันตามที่่�กำาหนดไวั้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวัจัสอบและเป็็นไป็ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทีุ่น ดังน่้ำ�ชื่่�อต่าแหนี้่งำ1. นางป็รารถนา มงคลกุล *ป็ระธัานกรรมการตรวัจัสอบ2. นางภที่รียา เบญจัพลชัย *ักรรมการตรวัจัสอบ3. นายสมพงษั์ ตัณฑพาที่ย์ *กรรมการตรวัจัสอบหมายเหตุุ: * เป็็นกัริริมกัาริอ่สี่ริะ โด้ยม่นางป็ริาริถืนา มงคลกัุล เป็็นกัริริมกัาริตุริวัจัสี่อบที่มควัามริและป็ริะสี่บกัาริณ์เพิ่ยงพิ่อที่จัะสี่ามาริถืที่าหน้าที่�ในกัาริสี่อบที่านควัามน่าเชั�อถือขึ้องงบกัาริเงนขึ้องบริิษััที่ฯ ่ �ู่ ้่่ �ำ่ื่่และมนายพิ่่สี่จัน์ สี่ขึ้แสี่งที่พิ่ย์ เป็็นเลขึ้านกัาริคณะกัริริมกัาริตุริวัจัสี่อบ ตุามที่�ได้ริับกัาริแตุ่งตุ�งโด้ยที่ป็ริะชัุมคณะกัริริมกัาริบริิษัที่ คริ�งที่� 3/2562 เม�อวัันที่� 25 มนาคม ูุุ่่่้ั่ �ัั่่่่2562 และเริิ�มป็ฏิ่บัตุ่หน้าที่่�เลขึ้านกัาริคณะกัริริมกัาริตุริวัจัสี่อบตุั�งแตุ่ในกัาริป็ริะชัุมคณะกัริริมกัาริตุริวัจัสี่อบ คริั�งที่่� 1/2562 เม่�อวัันที่่� 28 ม่นาคม 2562ุที่�งน� รายละเอยดขององคป็ระกอบ คุณสมบติ วัาระการดารงตาแหน่ง อานาจัหน้าที่� ระบุอยในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวัจัสอบ ั่่์ัำำำู่่ซ่�งสามารถดข้อมูลเพิ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 5 และรายงานของคณะกรรมการตรวัจัสอบ รายละเอ่ยดตามเอกสารแนบ 6ู2. คณะกรรมการนี้โยบายความเส่�ยงคณะกรรมการนโยบายควัามเส�ยงไดรับแต่งต�งจัากคณะกรรมการบริษัที่ฯ เพ�อชวัยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัที่ในการกากับดูแล ่้ััื่ัำใหมั�นใจัวั่า บริษััที่ฯ ม่ระบบการบริหารควัามเส่�ยงที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสม อันจัะที่าให้บริษััที่ฯ บรรลุวััตถุป็ระสงค์อย่างม่ป็ระสที่ธัิภาพและ้ำิป็ระสที่ธัิผล และม่การป็ฏบติให้เป็็นไป็ตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เก่�ยวัข้อง ที่ั�งน่� เพื�อให้ควัามเส่�ยงโดยรวัมอยู่ในระดับที่่�ยอมรับได้ิิัณ วัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายควัามเส่�ยงของบริษัที่ฯ ป็ระกอบด้วัยกรรมการนโยบายควัามเส่�ยงจัำานวัน 4 ที่่าน ดังน�่ั่ชื่่�อต่ำาแหนี้่ง1. นายครรชิต บุนะจัินดา *ป็ระธัานกรรมการนโยบายควัามเส่�ยง2. นางภที่รียา เบญจัพลชัย *ักรรมการนโยบายควัามเส่�ยง3. นายป็ริญญ์ จัิราธัิวััฒน์กรรมการนโยบายควัามเส่�ยง4. นายญนน์ โภคที่รัพย์กรรมการนโยบายควัามเส่�ยง หมายเหตุุ: *เป็็นกัริริมกัาริอ่สี่ริะ นางสี่าวัอนที่่ริา กัฤตุยเริืองโริจัน์ ได้้ริับแตุ่งตุ�งเป็็นเลขึ้านุกัาริคณะกัริริมกัารินโยบายควัามเสี่�ยง โด้ยที่ป็ริะชัุมคณะกัริริมกัารินโยบายควัามเสี่�ยง ่ั่่ �่คริั�งที่่� 5/2564 เม่�อวัันที่่� 22 กัันยายน 2564 ที่�งน� รายละเอยดขององค์ป็ระกอบ คุณสมบัติ วัาระการดำารงตำาแหน่ง อำานาจัหน้าที่� ระบุอยในกฎบัตรของคณะกรรมการนโยบาย ัู่่่ ่ควัามเส�ยงซ�งสามารถดข้อมูลเพ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 5 และรายงานของคณะกรรมการนโยบายควัามเส�ยง รายละเอยดตามหวัข้อ 8.3ู่่ิ่่ัการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ287รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าต่อบแทนี้คณะกรรมการสรรหาและพจัารณาค่าตอบแที่น (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรับแต่งต�งจัากคณะกรรมการบริษัที่ฯ ิ้ััเพือที่าหนาที่สรรหาบคคลที่มคณสมบตเหมาะสมเพ�อดารงตาแหนงกรรมการ กรรมการชดยอย ป็ระธัานเจัาหนาที่บริหาร �ำ้่ �ุ่ �ุ่ัิืำำุ่่้้่ �และผูบริหารระดับสูง (ตามคำานิยาม “ผบริหาร” ของป็ระกาศคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ที่� กจั. 17/2551 ู้ ้่เร�อง การกำาหนดบที่นิยามในป็ระกาศเก่�ยวักับการออกและเสนอขายหลักที่รัพย์) ของบริษัที่ รวัมที่�งพิจัารณารูป็แบบและ ่ััหลักเกณฑ์การจั่ายค่าตอบแที่นของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ป็ระธัานเจั้าหน้าที่�บริหาร และผบริหารระดับสูง เพ�อเสนอควัามเห็น ู่ ้ืต่อคณะกรรมการบริษััที่และ / หร่อนาเสนอต่อที่่�ป็ระชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพจัารณาอนมตต่อไป็ (แล้วัแต่กรณ่) ำิุัิในป็ี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจัารณาค่าตอบแที่นของบริษััที่ฯ ป็ระกอบดวัยกรรมการสรรหาและพจัารณาค่าตอบแที่นจัำานวัน ิ้ิ4 ที่่าน ดังน่�ชื่่�อต่าแหนี้่งำ1. ดร.อรรชกา ส่บุญเร่อง * **/ป็ระธัานกรรมการสรรหาและพจัารณาค่าตอบแที่นิ2. นายสมพงษั์ ตัณฑพาที่ย์ *กรรมการสรรหาและพิจัารณาค่าตอบแที่น3. ศ.ดร.สที่ธัพันธั์ จัิราธัิวััฒนุิ์กรรมการสรรหาและพิจัารณาค่าตอบแที่น4. นายที่ศ จัิราธัิวััฒน์กรรมการสรรหาและพิจัารณาค่าตอบแที่น หมายเหตุุ: * เป็็นกัริริมกัาริอ่สี่ริะ ** ด้ริ.อริริชักัา สี่่บุญเริือง ลาออกัเม่�อวัันที่่� 27 ธันวัาคม 2564 นางสี่าวัริังสี่่ริัชัตุ์ พิ่ริสีุ่ธ ได้้ริับแตุ่งตุ�งเป็็นเลขึ้านุกัาริคณะกัริริมกัาริสี่ริริหาและพิ่่จัาริณาค่าตุอบแที่น ่ัโด้ยที่่�ป็ริะชัุมคณะกัริริมกัาริบริิษััที่ฯ คริั�งที่่� 8/2562 เม่�อวัันที่่� 19 กัริกัฎาคม 2562ที่ั�งน่� รายละเอ่ยดขององคป็ระกอบ คุณสมบัติ วัาระการดารงตาแหน่ง อำานาจัหน้าที่่� ซ่�งระบุอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ์ำำพจัารณาคาตอบแที่น ซงสามารถดขอมลเพมเตมไดในเอกสารแนบ 5 และรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจัารณาคาตอบแที่น ิ่่ �ูู้ิ �ิ้ิ่รายละเอ่ยดตามหวัข้อ 8.3ั4. คณะกรรมการบรรษัทภิิบาลและการพิัฒนี้าเพิ่�อความยั�งย่นี้บริษััที่ฯ มควัามมงม�นที่�จัะป็ฏิบติตามหลักการกำากับดูแลกจัการที่ดในระดับสากลเพ�อใหมการพัฒนาอย่างยั�งยืน เม�อวัันที่� 22 ธัันวัาคม 2563 ุ่ ่ั่ัิ่ �่ื้่ื่คณะกรรมการบริษััที่ฯ จัึงไดม่มติแต่งตั�งคณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน (“คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลฯ”) ้เพ�อชวัยดูแลงานด้านบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาด้านควัามย�งยืนของบริษัที่ฯ เพ�อให้ม�นใจัวั่าการดำาเนินการตามที่ิศที่าง นโยบาย และื่ััืักลยที่ธั์ในการดาเนินธัุรกจัของบริษััที่ฯ ม่บรรษััที่ภิบาลและม่การพัฒนาอย่างยั�งยืน ุำิในป็ี 2564 คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืนของบริษััที่ฯ ป็ระกอบดวัยกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนา้เพื�อควัามยั�งยืน 4 ที่่าน ดังน่�ชื่่�อต่าแหนี้่งำ1. นางภที่รียา เบญจัพลชัย *ัป็ระธัานกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน 2. ดร.อรรชกา ส่บุญเร่อง * **/กรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน 3. นายพชัย จัิราธัิวััฒนิ์กรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน 4. นายญนน์ โภคที่รัพย์กรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน หมายเหตุุ: * เป็็นกัริริมกัาริอ่สี่ริะ ** ด้ริ.อริริชักัา สี่่บุญเริือง ลาออกัเม่�อวัันที่่� 27 ธันวัาคม 2564 นางงามจั่ตุ เกั่ยริตุธนาวั่ที่ย เลขึ้านกัาริบริษัที่ฯ ได้ริับแตุงตุงเป็นเลขึ้านกัาริคณะกัริริมกัาริบริริษัที่ภบาลและกัาริพิ่ฒนาเพิ่อควัามย�งยนด้านบริริษััที่ภบาล ่์ุิั้่ั �็ุั่ั่ �ั่้่และนายเกัริิกัฤที่ธ่� วังศวัริริณ ได้้ริับแตุ่งตุั�งเป็็นเลขึ้านกัาริคณะกัริริมกัาริบริริษััที่ภ่บาลและกัาริพิ่ัฒนาเพิ่่�อควัามยั�งย่นด้้านกัาริพิ่ัฒนาเพิ่่�อควัามยั�งย่น์ุที่�งน� รายละเอยดขององค์ป็ระกอบ คุณสมบัติ วัาระการดำารงตำาแหน่ง อานาจัหน้าที่� ระบุอยในกฎบัตรของคณะกรรมการ ั่่ำู่ ่บรรษัที่ภิบาลและการพัฒนาเพ�อควัามย�งยืน ซ�งสามารถดข้อมูลเพ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 5 และรายงานของคณะกรรมการ ัืัู่ิบรรษััที่ภิบาลและการพัฒนาเพื�อควัามยั�งยืน รายละเอ่ยดตามหัวัข้อ 8.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ288รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
5. คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารของบริษัที่ไดรับแต่งต�งจัากคณะกรรมการบริษัที่ฯ เพ�อชวัยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัที่ ในการบริหารจััดการั้ััื่ักจัการของบรษัที่ใหเป็นไป็ตามนโยบาย แผนงาน ขอบงคบและคาส�งใด ๆ รวัมที่งเป็าหมายที่กาหนดไวัภายใตกรอบที่ไดรบมอบหมาย ิิั้็้ััำัั �้่ �ำ้้่ �้ัจัากคณะกรรมการบริษััที่ ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษััที่ฯ ป็ระกอบดวัยกรรมการบริหารจัานวัน 5 ที่่าน ดังน่้ำ�ชื่่�อต่าแหนี้่งำ1. นายที่ศ จัิราธัิวััฒน์ป็ระธัานกรรมการบริหาร2. นางยวัด่ จัิราธัิวััฒนุ์กรรมการบริหาร3. นายญนน์ โภคที่รัพย์กรรมการบริหาร4. นายสที่ธัิสาร จัิราธัิวััฒน์ *ุกรรมการบริหาร5. นายป็ิยะ งุ่ยอัครมหาวังศ์กรรมการบริหารหมายเหตุุ: *นายสีุ่ที่ธ่สี่าริ จั่ริาธ่วััฒน์ ได้้ริับแตุ่งตุั�งเป็็นกัริริมกัาริบริิหาริแที่น Mr. Nicolo Galante เม่�อวัันที่่� 21 ธันวัาคม 2564โด้ยม่นางสี่าวัอริณ่ บัณฑ์่ตุยด้าริงกัูล เป็็นเลขึ้านุกัาริคณะกัริริมกัาริบริิหาริ์ำที่�งน� รายละเอยดขององค์ป็ระกอบ คุณสมบัติ วัาระการดำารงตำาแหน่ง อานาจัหน้าที่่�ของคณะกรรมการบริหาร ระบุไวั้ในกฎบัตรของ ั่่ำคณะกรรมการบริหาร ซ่�งสามารถดข้อมูลเพิ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 5ู7.4 ข้้อมูลเก่�ยวกับผู้บริหารู้ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริษััที่ฯ ม่ผู้บริหารจัานวัน 6 ที่่าน ดังน่ำ�ชื่่�อต่าแหนี้่งำ1. นายญนน์ โภคที่รัพย์ป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหาร2. นายป็ิยะ งุ่ยอัครมหาวังศ์ป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหารสายการเงิน3. Mr. Olivier Langletป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหาร - เซ็นที่รัลรีเที่ล เวั่ยดนาม4. Mr. Pierluigi Cocchiniป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหาร - เซ็นที่รัลรีเที่ล อิตาล่5. Mr. Philippe Jean Broianigoป็ระธัานเจั้าหน้าที่่�บริหาร - สายงานอสังหาริมที่รัพย์และพัฒนาธัุรกจัิ6. นายยิ�งใหญ่ เอ่�ยมครองผู้ชวัยกรรมการผู้จััดการ - การเงินและบัญช่ีค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสำาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริษััที่ฯ จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของบริษััที่ฯ จัานวัน 6 ราย ในรูป็แบบของเงินเดือนีีำและโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 93 ล้านบาที่ (โดย Mr. Olivier Langlet ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากำำ้เข้าดำารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้ ่�สำาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริษััที่ฯ จั่ายค่าตอบแที่นอื�น ๆ ใหผู้บริหารของบริษััที่ฯ จัานวัน 6 ราย ในรป็แบบของีี้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�เงนี้กองทุนี้สารองเล่�ยงชื่พิิำีบรษัที่ฯ ไดจััดใหมกองที่นสารองเลยงชพแก่ผบรหาร โดยบรษัที่ฯ ไดสมที่บในอตราสวันรอยละ 3-5 ของเงนเดอน โดยในป็ 2564 บริษัที่ฯ ิัุ้้่ำ่ �ีู ้ิิั้ั่้ิืีัไดจั่ายเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพสาหรับผู้บริหาร 5 ราย (ไม่รวัม Mr. Pierluigi Cocchini) เป็็นจัานวันเงินรวัม 2 ล้านบาที่้ำำำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ289รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
นี้โยบายและวธ่การกาหนี้ดูค่าต่อบแทนี้ข้องกรรมการและผูู้้บริหาร ิำบริษัที่ฯ กาหนดค่าตอบแที่นของกรรมการและผบริหาร โดยพิจัารณาให้สอดคล้องกับวััตถุป็ระสงค์และเป็้าหมายหลักขององค์กร ัำู ้รวัมถึงผลป็ระโยชน์ของกจัการในระยะยาวั โดยพจัารณาควัามเหมาะสมของสัดสวันค่าตอบแที่นที่�เป็็นเงินเดือน และค่าตอบแที่นที่สัมพันธัิิ่่่ �์กับผลการดำาเนินงานระยะส�นและระยะยาวัของกิจัการ ขนาดของธัุรกิจั ควัามรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวั และเป็รียบเที่ยบกับข้อมูลั่การจั่ายผลตอบแที่นของบริษััที่จัดที่ะเบยนอ�น ๆ ที่มขนาดใกล้เคยงกัน ในธัุรกจัป็ระเภที่เดยวักัน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา่ื่ �่่ิ่ำำและพจัารณาค่าตอบแที่น โดยอยู่ในรป็ของค่าตอบแที่นป็ระจัารายเดือนหร่อรายไตรมาส เบ่�ยป็ระชุม และโบนัส ิูำโดยป็จัจับนโครงสรางการกาหนดคาตอบแที่นดงกลาวัเหมาะสมกบควัามรบผดชอบ และสามารถจังใจัใหกรรมการและผบรหาร ัุั้ำ่ั่ััิูู้ ้ินาพาองค์กรใหดาเนินงานตามเป็้าหมายระยะสั�นและระยะยาวั ที่ั�งยังสามารถเป็รียบเที่่ยบไดกับระดับที่่�ป็ฏิบติอยู่ในอุตสาหกรรมำ้ำ้ัโครงการร่วมทุนี้ระหว่างนี้ายจ้างและลูกจ้างข้องบรษัทฯ (Employee Joint Investment Program: EJIP)ิบริษัที่ฯ มการจััดที่ำาโครงการร่วัมทีุ่นระหวั่างนายจั้างและลูกจั้างของบริษัที่ฯ (Employee Joint Investment Program: EJIP) ั่ัเพ�อสนับสนุนให้พนักงานม่สวันรวัมในการเป็็นเจั้าของบริษัที่ฯ และสร้างแรงจัูงใจัในการป็ฏบติงาน ตลอดจันเป็็นการรักษัาบุคลากรื่่ัิัไวักับบริษัที่ฯ โดยมระยะเวัลาของโครงการรวัม 3 ป็ี ต�งแต่วัันที่� 1 เมษัายน 2564 – 31 มนาคม 2567 ผ้ม่สที่ธัิเข้ารวัมโครงการ ้ั่ัู่่ิ่จัะต้องเป็็นผบริหารที่่�เป็็นพนักงานป็ระจัำาของบริษัที่ฯ ที่�อยในระดับ Management 2 (เที่ยบเที่่าระดับผ้ช่วัยกรรมการผจััดการ) ข�นไป็ ู ้ัู่ ูู่่ ้่โดยมอายุงานในบริษัที่ฯ 1 ป็ีข�นไป็ และมผลการป็ระเมินการป็ฏิบติงานป็ีล่าสุดเป็็นไป็ตามที่�บริษัที่ฯ กำาหนด โดยบริษััที่ฯ จัะหักเงินเดือน ่ั่่ั่ัผที่ม่สที่ธัและสมครใจัเขารวัมโครงการในอตรารอยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงนเดอน (Base Salary) ตามระดบตาแหนง จันกวัาจัะสนสุดู ้่ �ิิั้่ั้ิืัำ่่ิ �ระยะเวัลาสมที่บเงินเข้าโครงการ และบริษัที่ฯ จัะจั่ายเงินสมที่บเที่่ากับจัำานวันที่ผ้ร่วัมโครงการถูกหักจัากเงินเดือนทีุ่กเดือนจันครบกำาหนดั่ �ูป็ี 2564 โครงการร่วัมทีุ่นระหวั่างนายจั้างและลูกจั้างของบริษัที่ฯ มการเป็ิดรับสมัครเข้าร่วัมโครงการมาแล้วัที่�งส�น จัานวัน ั่ัิำ2 รอบ และม่ผู้บริหารเข้ารวัมโครงการเป็็นจัานวันป็ระมาณร้อยละ 60 ของจัานวันผู้บริหารที่่�ม่สที่ธัิเข้าร่วัมโครงการที่ั�งหมด ่ำำิข้้อมูลเก่�ยวกับผู้บริหารข้องบรษัทย่อยท่�ประกอบธุรกิจหลักู้ิ1. CDSณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CDS เป็็นดังน่�Chief Executive Officer – Department StoreMr. Olivier Georges BronStore and Supply Chain Directorดร.ป็ิยะพงษั์ ธััญญศรีสังข์Customer Directorนางสาวัรวัิศราจัิราธัวััฒน์ิOmnichannel DirectorMrs. Justine BystrzejewskiFinance Directorนางสาวันันธั่รา วัที่วัุฒิศักดิิ�Human Resources Directorนายศิรยศ มโนชญากรConcept & Design Directorไม่มผู้ดำารงตำาแหน่ง ่(1)Strategy & PMO Directorไม่มผู้ดำารงตำาแหน่ง ่(1)Merchandising DirectorMr. Laurent PauzeVVIP Directorนางชาริตา ลลายุที่ธั่หมายเหตุุ: อยู่ในริะหวั่างกัาริสี่ริริหาบุคคลเพิ่่�อด้าริงตุาแหน่งด้ังกัล่าวั(1)ำำ ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ290รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CDS จั่ายค่าตอบแที่นผบริหารของ CDS ในรป็แบบของเงินเดือนและโบนัสป็ระจัาป็ ำีีิู่ ู้ำีจัานวัน 8 ราย รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 75 ล้านบาที่ (โดย Mr. Olivier Georges Bron, นายศิรยศ มโนชญากร และนางชาริตา ำำล่ลายที่ธั ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ุ้ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้ ่�สาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 CDS จั่ายค่าตอบแที่นอื�น ๆ ใหผู้บริหารของ CDS จัานวัน 8 ราย ในรป็แบบของเงินำีี้ำูสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�2. ROBINSณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ ROBINS เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้ ็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผู้บริหารของ ROBINS จัานวัน 8 ราย ไดรับค่าตอบแที่นในรูป็แบบของเงินเดือนและำีีำ้โบนัสป็ระจัำาป็จัากการดารงตาแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษััที่ฯ จัาก CDSีำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 ROBINS จั่ายค่าตอบแที่นอื�น ๆ ใหผู้บริหารของ ROBINS จัานวัน 8 ราย ในรป็แบบำีี้ำูของเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�Chief Executive Officer – Department StoreMr. Olivier Georges BronStore and Supply Chain Directorดร.ป็ิยะพงษั์ ธััญญศรีสังข์Customer Directorนางสาวัรวัิศราจัิราธัวััฒน์ิOmnichannel DirectorMrs. Justine BystrzejewskiFinance Directorนางสาวันันธั่รา วัที่วัุฒิศักดิิ�Human ResourcesDirectorนายศิรยศ มโนชญากรConcept & Design Directorไม่มผู้ดำารงตำาแหน่ง ่(1)Strategy & PMO Directorไม่มผู้ดำารงตำาแหน่ง่(1)Merchandising DirectorMr. Laurent PauzeVVIP Directorนางชาริตา ลลายุที่ธั่หมายเหตุุ: อยู่ในริะหวั่างกัาริสี่ริริหาบุคคลเพิ่่�อด้าริงตุาแหน่งด้ังกัล่าวั(1)ำำริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ291รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
3. TWTณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ TWT เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 TWT จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ TWT ในรป็แบบของเงินเดือนและโบนัส จัานวัน ำีีูำ3 ราย รวัมเป็็นจัานวันที่�งส�นป็ระมาณ 6 ล้านบาที่ (โดยนายศิรยศ มโนชญากร รับค่าตอบแที่นจัากการดารงตาแหน่งผบริหารภายใต ำัิำำู ้้กลมบริษััที่ฯ จัาก CDS และนางสาวัอาภาภรณ์ เพชรรักษัรากุล ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เน�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ุ ่้ืำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็ีบัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 TWT จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ TWT จัำานวัน 3 ราย ในรูป็แบบของำีิ่ืู้ ้เงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�Managing DirectorMr. Toshiyuki InadaFinancial Controllerนางสาวัอาภาภรณ์เพชรรักษัรากุลHead ofMerchandisingMr. Toshiyuki Inada(รักษัาการ)Head of Operationนางฌลามิญชน์ ลือศักดิศิริวััฒนา�HR Director นายศิรยศ มโนชญากรหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ292รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
4. SPSณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ SPS เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสำาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 SPS จั่ายค่าตอบแที่นผบริหารของ SPS จัานวัน 6 ราย ในรป็แบบของเงินเดือนและีีิู่ ้ำูโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 39 ล้านบาที่ (โดย Mr. Andrew Fairall รับค่าตอบแที่นจัากการดารงตำาแหน่งผู้บริหารำำำภายใต้กลุ่มบริษััที่ฯ จัากเซ็นที่รัลรีเที่ล เวั่ยดนาม)(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สำาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 SPS จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ SPS จัานวัน 6 ราย ในรป็แบบของีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�President Mr. Anthony MortonDirector of VietnamMr. Andrew FairallDirector of International BrandMr. Laurent JoniotDirector of Omnichannel Customerนางเออร์ลินดาย ่เพชรพิสิฐDirector of Omnichannel & Merchandiseนางสาวัอินที่ิรา ศิริผลสมสุขDirector of Finance And Accountingนางสาวัศุภวัรรณ สุมนวัิริยะการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ293รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
5. COLณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ COL เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 COL จั่ายค่าตอบแที่นผบริหารของ COL จัานวัน 8 ราย ในรป็แบบของเงินเดือนำีีิู่ ้ำูและโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 85 ล้านบาที่ (โดยนางสาวัสุภาวัด่ สันตป็ระดษัฐกุล ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน ำำิิ์้เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 COL จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ COL จัานวัน 8 ราย ในรป็แบบของำีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEO of COL Group Mr. Alexandre Joseph Roger HammelPresident OFMนางสาวัจัิตรลดาหาญวัรวังศ์ชัยHead of Omni Commercial & Marketingนายบุญไที่ย แก้วัโชติ President Franchise Business & New Formatนางสาวัวัิลาวัรรณฤกษั์เกรียงไกรChief Financial Officerนายเอกชัย นิที่ัศนจัารุกุลHead of Omnichannel Category Commercialนายเคยงศักดิ่�พงษั์กิตติพันธั์Head of HRนางสาวัสุภาวัด่ สันติป็ระดิษัฐ์กุลHead of Operations & Business Developmentนายอดิเรก ราชกิจัหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ294รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
6. PWBณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ PWB เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสำาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 PWB จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ PWB ในรป็แบบของเงินเดือนและโบนัสป็ระจัาป็ี ีีูำจัำานวัน 14 ราย รวัมเป็็นจัานวันที่งสนป็ระมาณ 53 ล้านบาที่ (โดยนายจัรวัที่ย จัตอธัศล นางธันษัา โจัเซฟ นางสาวัจัรันธันน คาอกษัร ำั �ิ �ิิ์ิิ่ิิิำันายสราวัธั พฒนกิจัเจัรญการ นายธันวันที่ ศรภที่รานสรณ นายดสพนธั สนที่รป็ระดษัฐ นายธันพล ป็นเกลา และนายนฤธั อาสาสรรพกจั ุัิิ์ีัุ์ิ์ุิ์ั�้่ิไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)้ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สำาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 PWB จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ PWB จัานวัน 14 ราย ในรป็แบบของีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�Managing Directorนี้ายวรวุฒิ พิงศ์ชื่นี้ภิัคิHead of Financial Controller & Loss Preventionนายจัตุพล หนึงน้ำาใจั�Head of Service Center & Installationนายธัเนศ พานิชพัฒน์Head of Business Development & Propertyนายจัิรวัที่ย์ ิจัิตอธัิศล่Head of Online ไม่ม ่ผู้ดำารงตำาแหน่ง (1)Head of Brand TradingMrs. Marie Andrea BotellaHead of New Business Expansionนายสราวัธั ุพัฒนกิจัเจัริญการCategory Directorนางธันิษัา โจัเซฟHead ofMerchandise,Omni-Channel นายธันวัินที่์ศรีภัที่รานุสรณ์Head of Operationsนายณฐพันธั์ อิที่ธัิละวัวังฐ์ิHead of Strategy & Special Projects นายธันพล ป็นเกล้า ั �Head of Marketingนางสาวัจัิรันธันิน คำาอักษัรHead of SRDนายดิสพนธั์ สุนที่รป็ระดิษัฐ์ Head of Operations - Retail Support Officeนายบดินที่ร์ กลิ�นสุวัรรณHead of Merchandise Small Appliancesนายนฤธั่ อาสาสรรพกิจัหมายเหตุุ: อยู่ในริะหวั่างกัาริสี่ริริหาบุคคลเพิ่่�อด้าริงตุาแหน่งด้ังกัล่าวั(1)ำำริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ295รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
7. CFRณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CFR เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 CFR จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ CFR จัานวัน 8 ราย ในรป็แบบของเงินเดือนและำีีำูโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 82 ล้านบาที่ (โดยนางสาวัจัิระพร อภินันที่ธัรรม และ Miss Wan Yee Suzanne Wong ำำ์ได้รับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็ีบัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CFR จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ CFR จัำานวัน 8 ราย ในรป็แบบของำีิ่ืู้ ู้เงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEOMr. Stephane CoumChief Financial Officerนายป็ริวััต โสภาษัิตChief of Supply Chain & Merchandise, Negotiation, Partnerships and Synergies OfficerMr. Emmanuel CouronneHead of Innovation and Special Projects นางสาวัจัิระพร อภินันที่ธัรรม์Chief Operating Officer Large Formatนางสุจัิตา เพ็งอุ่นChief Merchandising Sourcing and Own Brand OfficerMiss Wan Yee Suzanne Wong Head of Business Development & Expansionนายโยธัิน ที่วั่กุลวััฒน์Head of New ProjectMr. William Daniel Cummingsหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ296รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
8. CFMณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CFM เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสำาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 CFM จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ CFM จัานวัน 5 ราย ในรป็แบบของเงินเดือนและีีำูโบนัสป็ระจัำาป็ี รวัมเป็็นจัำานวันที่�งส�นป็ระมาณ 23 ล้านบาที่ (โดย Mr. Stephane Coum และนายป็ริวััต โสภาษัิต รับค่าตอบแที่นจัาก ัิการดารงตาแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษััที่ฯ จัาก CFR) ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สำาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CFM จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ CFM จัานวัน 5 ราย ในรป็แบบของีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEOMr. Stephane CoumChief Operating Officer - Small Formatนางสาวัเมที่ิน ่พิศุที่ธัสินธัพิ �Chief Financial Officerนายป็ริวััต โสภาษัิตหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3Head of Operations (Group 1)นางธันัญญาภรณ์ธันะโชติวัรณัฐภัคHead of Operations (Group 2)นางอรรฆยา จัิตภักด่Head of Opertions (Group 3)นางสาวัอรนุช จัิยะจัันที่น์Head of Tops Daily Operations and Developmentนางพิมพ์ใจันาวัานุเคราะห์การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ297รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
9. CMKณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CMK เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เป็นี้ต่ัวเงนี้ิสาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CMK จั่ายค่าตอบแที่นผบริหารของ CMK จัำานวัน 4 ราย ในรูป็แบบของำีีิู่ ้เงินเดือน รวัมเป็็นจัานวันที่�งส�นป็ระมาณ 6 ล้านบาที่ (โดยนางสาวัอาภาสริ ชุณหศรวังศ์ ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เน�องจัาก ำัิิี้ืเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CMK จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ CMK จัานวัน 4 ราย ในรป็แบบของ ำีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEO - Central & Matsumoto KiyoshiMr. Ryoji AdachiMerchandising & Marketing - CMO Mr. Hidetoshi SugimotoFinancial Control Directorนายเสกสรรค์ หวัือขุนที่ดMerchandisingDirectorนางสาวัอาภาสิริ ชุณหศรีวังศ์Store Operations District DirectorMr. Ryoji Adachi (รักษัาการ)StoreDevelopmentDirectorMr. Hidetoshi Sugimoto (รักษัาการ)Business DevelopmentDirector Mr. Ryoji Adachi (รักษัาการ)หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ298รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
Central Marketing Group (CMG) กลม CMG มบริษัที่ย่อยที่่�เป็็นศูนย์กลางในการดำาเนินธัุรกจั 1 บริษัที่ คือ C Trading และมบริษัที่ย่อยที่ป็ระกอบธัุรกจัหลักและ ุ ่่ัิั่ั่ �ิไม่อยู่ภายใต้บริษััที่ย่อยที่่�เป็็นศูนย์กลางโดยม่การป็ระกอบธัุรกจั จัานวัน 2 บริษััที่ คือ John Master และ Kiko Garment โดยในเดือนิำตุลาคม 2564 บริษััที่ที่ั�งสองได้หยุดป็ระกอบธัุรกจั โครงสร้างจััดการของกลุ่ม CMG จัึงเป็็นดังน่ิ�10. C Tradingณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ C Trading เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชีส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผบริหารที่�ง 5 รายดังกล่าวั ไดรับค่าตอบแที่นจัากการบริหารจััดการบริษัที่ย่อย ำีิู่ ้ั้ัในกลุ่ม CMG ในป็ระเที่ศไที่ย ในรป็แบบของเงินเดือนและโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 47 ล้านบาทีู่ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรบรอบป็บญชสนสดวันที่ 31 ธันวัาคม 2564 ผบรหารที่ง 5 รายของ C Trading ไดรบคาตอบแที่นอนจัากการบรหารจัดการำัีัีิ �ุั่ �ัู ้ิั �้ั่ื �ิับริษััที่ย่อยในกลุ่ม CMG ในป็ระเที่ศไที่ย ในรป็แบบของเงินสมที่บกองทีุ่นสำารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ูค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำ�President Mr. Edwin Yap HawsonHead of Marketing & Corporate OfficeMr. Maciej Ryszard Koprowski Chief Financial Officerนางตรีป็ราง อู่นนที่กานต์Head of Omnichannel and E-CommerceMs. Sarah Jean Westwood Head of Import Fashion and Beauty Categoriesนางสาวัจัิตรฤด ่พนิตพลหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ299รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
11. CTDณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CTD เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 CTD จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ CTD จัานวัน 9 ราย ในรูป็แบบของเงินเดือนและำีีำโบนัสป็ระจัำาป็ี รวัมเป็็นจัำานวันที่�งส�นป็ระมาณ 58 ล้านบาที่ (โดยนายสมชัย ถาวัรรงโรจัน์ ได้รับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เน�องจัากัิุ ่ืเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี) ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็ีบัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CTD จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ให้ผบริหารของ CTD จัำานวัน 9 ราย ในรูป็แบบของำีิ่ืู ้เงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEOนี้ายสุทธิสาร จิราธิวัฒนี้์COOนายธันวััฒน์ จัิรังคพัฒน์Head of Supply Chain and vFixนางป็ริยวัด ่ป็ระจัวับเหมาะHead of Omni Channel นางสาวัชนนิกานต์ ศิริพัฒนานุกูลชัยHead of Financeนายเพชรวันิชวัที่ย์ิHead of Human Resourcesนายเรองเวัช ่วัที่วััสการเวัชิHead of Construction & Procurementนายศุภกรป็ระที่่ป็ะเสนHead of Business Developmentนายกำาชัย หลุยยะพงศ์Head of Auto1นายสมชัย ถาวัรรุ่งโรจัน์หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ300รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 540
Pages:
