12. CNGIณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CNGI เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 CNGI จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ CNGI จัานวัน 5 ราย ในรูป็แบบของเงินเดือนำีีำและโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 54 ล้านบาที่ (โดย Mr. Thorsten Bevot, Mr. Thomas Pierre Corentin Couronne ำำและ Mr. Manuel Arturo Valdes Lopez ไดรับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)้ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรบรอบป็บญชสนสดวันที่ 31 ธันวัาคม 2564 CNGI จัายคาตอบแที่นอน ๆ ใหผูบรหารของ CNGI จัานวัน 5 ราย ตามลาดับ ำัีัีิ �ุั่ �ั่่ื �้้ิำำในรูป็แบบของเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านำามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้นำ่�Chief Digital OfficerMr. David Llamas VaronaHead of Product and User ExperienceMr. Thorsten BevotChief Data Officer Mr. Thomas Pierre Corentin CouronneChief Technology OfficerMr. Manuel Arturo Valdes LopezHead of Digital People Partnerนางสาวัรจันมน ใจัสมุที่รHead of Financial Controllerนางสาวัรัตนา สังวัาลวัิชัยโรจัน์การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ301รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
13. CGOณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ CGO เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็ีบัญชีส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CGO จั่ายค่าตอบแที่นผบริหารของ CGO จัำานวัน 4 ราย ในรูป็แบบของเงินำิู่ ้เดือนและโบนัสป็ระจัาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่�งสิ�นป็ระมาณ 29 ล้านบาที่ (โดย Mr. David Llamas Varona ไดรับค่าตอบแที่นจัากการ ำำั้ดารงตาแหน่งผูบริหารภายใต้กลมบริษัที่ฯ จัาก CNGI ที่�งน� Mr. Nuno Gustavo Aycardi De Sequeira Bramo ำำุ้ ่ัั่นายแดเนยล เลศะวัานิช Mr. Devam Saxena และ Mr. Chester Stephen Scott รับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน ่เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 CGO จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ CGO จัานวัน 4 ราย ในรป็แบบของำีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�Chief Digital OfficerMr. David Llamas VaronaGroup Digital Marketing DirectorMr. Nuno Gustavo Aycardi De Sequeira BramoGroup Head of Performance Marketingนายแดเนยล ่เลศะวัานิชGroup Head of CRMMr. Devam SaxenaGroup Head of Marketing StrategyMr. Chester Stephen ScottHead of Financial Controllerนางสาวัรัตนา สังวัาลวัิชัยโรจัน์การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ302รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
14. LRณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ LR เป็็นดังน่�ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เป็นี้ต่ัวเงนี้ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 LR จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ LR จัานวัน 7 ราย ในรป็แบบของเงินเดือนและโบนัสำีีำูป็ระจัำาป็ี รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 100 ล้านบาที่ ำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 LR จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ใหผบริหารของ LR จัานวัน 7 ราย ในรป็แบบของ ำีีิ่ืู้ ้ำูเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้น ำำ�CEOMr. Pierluigi CocchiniSales Director(Acting)Mr. Salvatore GarroMarketing & Communication DirectorMrs. Monica FerreriBuying & MerchandisingDirectorMrs. Giulia PizzatoGeneral CounselMr. Alessandro CavalchiniChief Financial Officer Mrs. Mariella EliaChief Digital Officer (Acting) Mrs. Mariella EliaHR DirectorMr. Salvatore GarroIT DirectorMr. Paolo Ciceriหมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ303รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
15. NK Tradingวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ NK Trading เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 NK Trading จั่ายค่าตอบแที่นผู้บริหารของ NK Trading จัานวัน 13 ราย ในรป็แบบำีีำูของเงินเดือนและโบนัสป็ระจัำาป็ี รวัมเป็็นจัำานวันที่�งส�นป็ระมาณ 38 ล้านบาที่ (โดย Ms. Anh Nguyen Tue, Mr. Nghi Pham Huu ัิและ Mr. Thai Ho Huy รับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เนื�องจัากเข้าดารงตาแหน่งระหวั่างป็ี)ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้ ่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 NK Trading จั่ายค่าตอบแที่นอ�น ๆ ให้ผบริหารของ NK Trading จัานวัน ำีีิ่ืู ้ำ13 ราย ตามลาดับ ในรป็แบบของเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน ำูำำ�และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้นNguyen Kim PresidentMr. Joseph GreenwaySenior Merchandise Director - SDA & MDAMs. Dung Nguyen NgocMerchandise Director - Ent & Digital Mr. Thong Nguyen VanMerchandise Director - AV Mr. Huynh Nguyen HoangOperation Procedure DirectorMs. Anh Nguyen TueMarketing DirectorMr. Nghi Pham HuuE-Commerce DirectorMr. Thai Ho HuyActing Head of FC & Master DataMs. Phan Thi Bao VienL&D DirectorMr. Pierre TouhloatB2B DirectorMr. Bao Tran QuocHR DirectorMs. Linh Dai Thi ThuyHead of Operational F&A Shared ServicesMs. Nguyen Thai Hoang YenSupply Chain DirectorMr. Worawut Piyasuwannakitการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ304รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
16. กลุ่มลานี้ชื่ี กลมลานชีม่บริษัที่ย่อยที่ป็ระกอบธัุรกิจัหลักที่�ไม่อยภายใต้บริษัที่ย่อยที่่�เป็็นศูนย์กลางที่มการป็ระกอบธัุรกิจั จัำานวัน 3 บริษัที่ ุ่ั่ �ู่ ่ั่ �่ักล่าวัคือ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ซ่�งอยู่ภายใต้การบริหารจััดการเด่ยวักัน โดยม่รายละเอ่ยดดังต่อไป็น่� ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผบริหารของ LC Investment จัานวัน 5 ราย ไดรับค่าตอบแที่นจัากการบริหารจััดการำีีิู่ ้ำ้บริษัที่ย่อยภายใต้กลมลานชี ซ�งรวัมถึงและไมจัำากัดเพยง LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ในรป็แบบของเงินเดือน ัุ ู่่่่รวัมเป็็นจัานวันที่ั�งสิ�นป็ระมาณ 23 ล้านบาที่ ำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผบริหารจัานวัน 5 ราย ไดรับค่าตอบแที่นอ�น ๆ จัากการบริหารจััดการบริษัที่ย่อยำีีิู่ ้ำ้ืัภายใต้กลมลานชี ซ�งรวัมถึงและไมจัากัดเพยง LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ในรป็แบบของเงินสมที่บกองทีุ่นสารองุ ่่่ำู่ำเล่�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้นำ�CEOMr. Stephane ParienteChief Operation Officer Ms. Lan Chi PhanSenior Distribution Director Ms. Le Thi Thu HuongHead of MerchandiseMs. Dao Nhan ThiCFO Cum Back OfficeMs. Mai Linh Thuyการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ305รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
17. กลุ่มบิ�กซีี เว่ยดูนี้าม กลุ่มบิ�กซี เวั่ยดนามม่ Cap C เป็็นบริษััที่ย่อยที่่�เป็็นศูนย์กลางในการดาเนินธัุรกจั โดยม่รายละเอ่ยดดังต่อไป็น่� ำิณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 โครงสร้างการจััดการและรายช่�อผู้บริหารของ Cap C เป็็นดังน่�หมายเหตุุ: ริายละเอ่ยด้ป็ริากัฏิตุามเอกัสี่าริแนบ 1.3ค่าต่อบแทนี้ผู้บริหารู้(1) ค่าต่อบแทนี้ท่�เปนี้ต่ัวเงนี้็ิสาหรับรอบป็ีบัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผบริหารจัานวัน 12 ราย ไดรับค่าตอบแที่นจัากการบริหารจััดการบริษััที่ย่อย ำีิู่ ้ำ้ในกลมบ�กซี เวัยดนามที่�งหมด ในรูป็แบบของเงินเดือนและโบนัสป็ระจัำาป็ี รวัมเป็็นจัำานวันที่�งส�นป็ระมาณ 113 ล้านบาที่ (โดย Ms. Nguyen ุ ่ิ่ััิThuc Uyen Vi, Mr. Antonio de Sousa รับค่าตอบแที่นไม่ครบ 12 เดือน เน�องจัากเข้าดำารงตำาแหน่งระหวั่างป็ี และ Mr. Olivier ืLanglet ไดรับค่าตอบแที่นจัากการดารงตาแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษััที่ฯ จัาก CRC)้ำำ(2) ค่าต่อบแทนี้อนี้ ่�สาหรับรอบป็บัญชส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ผบริหารจัานวัน 12 ราย ไดรับค่าตอบแที่นอ�น ๆ จัากการบริหารจััดการบริษัที่ย่อย ำีีิู่ ้ำ้ืัในกลมบ�กซี เวัยดนามที่�งหมด ในรป็แบบของเงินสมที่บกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพ เงินสมที่บกองทีุ่นป็ระกันสังคม ป็ระกันสุขภาพ ุ ่ิ่ัูำ่ค่าเดินที่าง ค่านามัน และค่าโที่รศัพที่์ เป็็นต้นำ�Vietnam CEOMr. Olivier LangletCEO of Food Retail (Hypermarket)Mr. Pierre BertholatHead of GO! Expansion - Government Land Mr. Chalermchai Pornsiripiyakool Head of Non-FoodMs. Lacia SherlockCEO of Food Retail (Supermarket)Mr. Stephane ParienteHead of Expansion - Private Land & Mini Go! Mr. Nguyen Quoc HuyHead of Fast VietnamMrs. Tran Thi Hong NhanHead of LegalMrs. Tran Duc SonCEO of BIPMs. Nguyen Thuc Uyen ViCo - CFOMs. Kanyarat KrisnathevinCo - CFOMr. Antonio de SousaChief People OfficerMs. Kwok Yee YingProperty PresidentMr. Christian Olofssonการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ306รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
7.5 ข้้อมูลเก่�ยวกับพินี้ักงานี้(ก) จานี้วนี้พินี้ักงานี้ำณ วัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 กลมบริษัที่ฯ มพนักงานป็ระจัา พนักงานชวัคราวัและพนักงานพารที่ไที่ม์ จัานวันรวัมที่�งส�น 53,585 คน ุ่ ่ั่ำั�์ำัิโดยเป็็นพนักงานป็ระจัาในป็ระเที่ศไที่ยจัานวันมากถึง 36,852 คน ที่าให้กลุ่มบริษััที่ฯ เป็็นหนึ�งในนายจั้างเอกชนรายใหญ่ของป็ระเที่ศไที่ย ำำำและกลมบริษัที่ฯ ยังมการจั้างพนักงานชวัคราวัและพนักงานพารที่ไที่ม์เพ�มเติมในชวังที่่ต้องการใช้พนักงานจัานวันมาก ุ ่ั่ั�์ิ่�ำโดยเฉพาะอย่างย�งในเดือนธัันวัาคมของป็ระเที่ศไที่ย และเดือนกุมภาพันธั์ของป็ระเที่ศเวัยดนาม นอกจัากน� กลมบริษัที่ฯ ยังมพนักงานิุ่่ ่ั่ของซัพพลายเออร์และผให้บริการภายนอกซ�งที่างานในร้านค้าต่าง ๆ อกเป็็นจัานวันมากถึง 27,686 คน อกดวัย ที่�งน� ต�งแต่เดือนู ้่ำ่ำ่้ั่ัพฤษัภาคม 2564 ที่�กลมบริษัที่ฯ ได้มการป็ระกาศนโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รป็ชัน จันถึงเดือนธัันวัาคม 2564 กลมบริษัที่ฯ ไม่มการจั้าง ุ่ ่ั่ัุ ่ั่เจั้าหน้าที่รัฐตามนิยามในมาตรา 126 ของสานักงานคณะกรรมการป็้องกันและป็ราบป็รามการที่จัริตแห่งชาติ (ป็.ป็.ช.) มาเป็็นผบริหาร ่ �ำุู ้พนักงาน และที่่�ป็ร่กษัาของกลุ่มบริษััที่ฯ และไม่ม่การจั้างผู้บริหาร พนักงาน ไป็เป็็นเจั้าหน้าที่่�รัฐดวัยเช่นกัน้ต่ารางแสดูงจานี้วนี้พินี้ักงานี้ประจา พินี้ักงานี้ชื่ั�วคราวและพินี้ักงานี้พิาร์ทไทม์ำำวนี้ท่� 31 ธนี้วาคม 2564ััไทยเว่ยดูนี้ามอต่าล่ิจานี้วนี้พินี้ักงานี้รวมำพนักงานป็ระจัำา36,85212,9711,37551,198พนักงานชัวัคราวัและพนักงานพารที่ไที่ม �์์2,3681902,387พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศไทยำต่ารางแสดูงจานี้วนี้พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศไทย โดูยแยกต่ามฝ่่ายงานี้ ณ วนี้ท่�ต่ามท่�ระบำำัุวนี้ท่� 31 ธนี้วาคม 2564ัั256225632564ฝ่่ายงานี้ป็ฏบติการ / ธัุรการิั33,39929,86127,295บริหารสินค้า1,002972955การตลาด1,1571,0501,114E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel244328559องค์กร (1)3,0782,2532,462โลจัิสติกส์และหวังโซอป็ที่าน / โรงงานุ่่3,3613,7234,467จานี้วนี้พินี้ักงานี้รวมำ42,24138,18736,852(1) ริวัมถืึงฝ่่ายบริิหาริแบรินด้์ ฝ่่ายตุกัแตุ่งและพิ่ัฒนาริ้านค้า ฝ่่ายพิ่ัฒนาธริกั่จั ฝ่่ายกัาริเงนและบัญชัี ฝ่่ายที่ริัพิ่ยากัริบุคคล ฝ่่ายเที่คโนโลย่สี่าริสี่นเที่ศ ุ่(MIS/Technology) ฝ่่ายกัฎหมาย ฝ่่ายบริิหาริกัลยที่ธ์และพิ่ัฒนาธริกั่จั ฝ่่ายกัาริสี่่�อสี่าริองคกัริ และควัามริับผู้่ด้ชัอบตุ่อสี่ังคม และฝ่่ายสี่านกังานผู้บริิหาริุุ์ำัู้การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ307รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศเว่ยดูนี้ามำต่ารางแสดูงจานี้วนี้พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศเว่ยดูนี้าม โดูยแยกต่ามฝ่่ายงานี้ ณ วนี้ทต่ามท่�ระบุ ำำั่�วนี้ท่� 31 ธนี้วาคม 2564ัั256225632564ฝ่่ายงานี้ป็ฏบติการ / ธัุรการิั12,00711,09110,218บริหารสินค้า203153165การตลาด908959E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel289230735องค์กร (1)862900884โลจัิสติกส์ และหวังโซอป็ที่าน / โรงงานุ่่1,475938910จำานี้วนี้พินี้ักงานี้รวม14,92613,40112,971(1) ริวัมถืึงฝ่่ายบริิหาริแบรินด้์ ฝ่่ายตุกัแตุ่งและพิ่ัฒนาริ้านค้า ฝ่่ายพิ่ัฒนาธุริกั่จั ฝ่่ายกัาริเงนและบัญชัี ฝ่่ายที่ริัพิ่ยากัริบุคคล ฝ่่ายเที่คโนโลย่สี่าริสี่นเที่ศ ่(MIS/Technology) ฝ่่ายกัฎหมาย ฝ่่ายบริิหาริกัลยุที่ธ์และพิ่ัฒนาธริกั่จั ฝ่่ายกัาริสี่่�อสี่าริองค์กัริ และควัามริับผู้่ด้ชัอบตุ่อสี่ังคม และฝ่่ายสี่านกังานผู้บริิหาริุำัู้พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศอต่าล่ำิต่ารางแสดูงจานี้วนี้พินี้ักงานี้ประจาในี้ประเทศอต่าล่ โดูยแยกต่ามฝ่่ายงานี้ ณ วนี้ทต่ามท่�ระบุ ำำิั่�วนี้ท่� 31 ธนี้วาคม 2564ัั256225632564ฝ่่ายงานี้ฝ่่ายเคร่อข่ายร้านค้า1,0509231,197ฝ่่ายจััดซ่�อ918184การตลาดและการสื�อสาร131214E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel454129องค์กร (1)575448โลจัิสติกส์ และหวังโซอป็ที่าน / โรงงานุ่่333จานี้วนี้พินี้ักงานี้รวมำ1,2581,1141,375(1) ริวัมถืึงฝ่่ายตุกัแตุ่งและวัางแผู้นริ้านค้า ฝ่่ายธริกัาริ ฝ่่ายกัาริเงนและบัญชัี ฝ่่ายที่ริัพิ่ยากัริบุคคล ฝ่่ายโลจั่สี่ตุ่กัสี่์ ฝ่่ายเที่คโนโลย่สี่าริสี่นเที่ศ ฝ่่ายกัฎหมาย ุ่และฝ่่ายสี่านกังานผู้บริิหาริำัู้กลมบริษัที่ฯ เช่�อวั่ากลมบริษัที่ฯ มกลมพนักงานที่ม่ป็ระสบการณ์และผ่านการฝ่ึกฝ่นมาอย่างด โดยกลมบริษััที่ฯ ลงทีุ่นที่รัพยากร ุ ่ัุ ่ัุ่ ่่ �ุ่ ่เป็็นจัานวันมากในการฝ่ึกอบรมพนักงานและพัฒนาที่ักษัะด้านต่าง ๆ ซ�งรวัมถึงการป็ฐมนิเที่ศ และโป็รแกรมการพัฒนาศักยภาพและำ่ควัามเป็็นผ้นำา กลมบริษัที่ฯ เช�อวั่าค่าตอบแที่นและผลป็ระโยชน์ที่�ให้กับพนักงานของบริษัที่ฯ สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมค้าป็ลก ูุ ่ั่่ั่ในป็ระเที่ศไที่ย ป็ระเที่ศเวัยดนาม และป็ระเที่ศอิตาล โดยกลมบริษัที่ฯ ได้จััดให้มกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพสาหรับพนักงานบางกลม ุ่่ ่ั่ำ่ำุ ่เพื�อสนับสนุนการจััดหาและรักษัาพนักงาน(ข้) การเปล่�ยนี้แปลงจำานี้วนี้พินี้ักงานี้อย่างม่นี้ัยสาคัญในี้ชื่่วง 3 ปทผู้่านี้มาำี่�ในป็ 2564 บรษัที่ฯ มการเป็ล่ยนแป็ลงจัานวันพนกงาน จัากการที่กลุมบรษัที่ฯ มการเข้าซอกจัการบรษัที่ COL การหยดการป็ระกอบธัรกจัีิั่�ำั่ �่ิั่่ �ิิัุุิของกลุ่ม CMG ในป็ระเที่ศมาเลเซีย และจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จัากเหตุการณดังกล่าวั จัานวันพนักงานไม์ำ่ได้เพิ�มข่�นหร่อลดลงจัากป็ี 2563 อย่างม่นัยสาคัญำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ308รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(ค) ค่าต่อบแทนี้พินี้ักงานี้บริษัที่ฯ มนโยบายการจั่ายค่าตอบแที่นที่�เป็็นธัรรมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวัมถึงการสร้างควัามม�นคงในสายอาชีพ ั่่ัและมโอกาสกาวัหน้าในอาชพอยางเป็นธัรรม ที่ังยงจัดใหมสวัสดการดานตาง ๆ สาหรับพนกงานของบรษัที่ฯ ตามที่�กฎหมายกาหนด เชน ่้ี่็�ัั้่ัิ้่ำัิั่ำ่ป็ระกันสังคม และนอกเหนือจัากที่่�กฎหมายกาหนด เช่น ค่ารักษัาพยาบาล รวัมที่ั�งเงินชวัยเหลือป็ระเภที่ต่าง ๆ เช่น ค่าเดินที่าง ค่านามัน ำ่ำ�ค่าโที่รศัพที่์ เงินช่วัยเหลือกรณ่บิดา มารดา หรอพนักงานเสยชีวัิต ค่ากระเช้าของเย่�ยมกรณพนักงานเจั็บป็่วัย เงินช่วัยเหลือกรณ่ติดเช�อ ่่่่COVID-19 ป็ระกันภัย COVID-19 ทีุ่นการศึกษัาป็ริญญาโที่สาหรับพนักงาน ทีุ่นการศึกษัาสาหรับบุตรพนักงาน และสวันลดพนักงานสาหรับ ำำ่ำซ�อสินค้าในเครอเซ็นที่รัล เป็็นต้น นอกจัากน�ยังมสวััสดิการภาคสมัครใจั เช่น สหกรณ์ออมที่รัพย์ กองทีุ่นฌาป็นกิจัสงเคราะห์ และโครงการ่่่่รวัมทีุ่นระหวั่างนายจั้างและลูกจั้างของบริษัที่ฯ (Employee Joint Investment Program: EJIP) โดยรายละเอยดโครงการดูได้ในข้อ 7.4่ั่บริษัที่ฯ จั่ายค่าตอบแที่นให้แก่พนักงาน รวัมเป็็นจัำานวันที่�งส�นป็ระมาณ 17,600 ล้านบาที่ และ 18,904 ล้านบาที่ สาหรับป็ี 2563 ััิำและรอบบัญชีส�นสุดวัันที่� 31 ธัันวัาคม 2564 ตามลาดับ โดยค่าตอบแที่นดังกล่าวัอยในรป็ของเงินเดือน โบนัส ค่าที่ำางานกะ ค่าที่างานิ่ำู ู่ำลวังเวัลา เงินสมที่บกองทีุ่นสำารองเล�ยงชีพ และค่าตอบแที่นอ�น ๆ ซ่�งรวัมถึงเงินบำาเหน็จัและกองทีุ่นสำารองเล�ยงชีพสำาหรับพนักงาน่่ื่ในป็ระเที่ศไที่ย การส่งเงินสมที่บในจัำานวันร้อยละ 25 ของเงินเดือนพนักงานในป็ระเที่ศเวัยดนามเข้ากองทีุ่นป็ระกันสังคมตามกฎหมาย่ป็ระเที่ศเวัยดนาม เพ�อเป็็นทีุ่นเกษัยณอายุสำาหรับพนักงาน และการจััดต�งกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพและกองทีุ่นบาเหนจับานาญสำาหรับ่ื่ัำ่ำ็ำพนักงานในป็ระเที่ศอิตาล่ตามกฎหมายป็ระเที่ศอิตาล่(ง) กองทุนี้สารองเล่�ยงชื่พิำีการคดูเล่อกผูู้้จดูการกองทนี้สารองเล่�ยงชื่ีพิ ััุำบริษัที่ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพของบริษัที่ฯ คัดเลือกผจััดการกองทีุ่นที่รับป็ฏิบติตามหลักธัรรมาภิบาล ัำ่ัู ้่ �ัการลงทีุ่นสาหรับผลงทีุ่นสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) อันเป็็นหลักป็ฏิบตสำาหรับการบริหารจััดการลงทีุ่นำู ้ัิตามแนวัที่างสากล และเป็็นผจััดการกองทีุ่นที่�บริหารการลงทีุ่นอย่างรับผิดชอบ โดยคำานึงถึงส�งแวัดล้อม สังคม และหลักธัรรมาภิบาลู ้่ิการลงทีุ่นเป็็นอย่างด่ (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) อันจัะนาไป็สู่การบริหารการลงทีุ่นอย่างม่ป็ระสที่ธัิภาพ ำิโดยคานึงถึงผลตอบแที่น และป็ระโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทีุ่นสารองเล่�ยงชีพของบริษััที่ฯ ในระยะยาวัเป็็นสาคัญำำำในป็ี 2544 บริษััที่ฯ ได้จััดต�งกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพรวัมกับลูกจั้างตามพระราชบัญญติกองทีุ่นสารองเล�ยงชีพ พ.ศ. 2530 (และที่มัำ่่ัำ่่ �่การแก้ไขเพ�มเติม) โดยมบริษัที่หลักที่รัพย์จััดการกองทีุ่น ไที่ยพาณิชย์ จัากัด เป็็นผบริหารจััดการกองทีุ่น ภายใต้ช�อ “กองทีุ่นสำารองิ่ัำู ้่เล่�ยงชีพ กลุ่มบริษััที่ ซีอารซี” ์วต่ถืุประสงค์การจดูต่ั�งัั1. เพื�อเป็็นสวััสดิการสาหรับพนักงานำ2. เพื�อเป็็นการส่งเสริมให้พนักงานม่การออมที่รัพย์3. เพ�อเป็็นหลักป็ระกันให้แก่พนักงาน และครอบครวัในกรณ่ที่�พนักงานเส่ยชวัิต หรอออกจัากงาน หรอครบอายุการที่างานตามระเบยบบริษัที่ฯืั่ี่่ำ่ัผูู้้ม่สิทธิในี้การเปนี้สมาชื่ิก็พนักงานของบริษััที่ฯ ระดับหวัหน้าแผนก (DM) หร่อเที่่ยบเที่่าที่่�ผ่านการที่ดลองงานแล้วัข่�นไป็ัหลักเกณฑ์์1. การนับอายุสมาชิกใหนับตั�งแต่วัันแรกที่่�เข้าเป็็นสมาชิกกองทีุ่น้2. การหักเงินสมที่บระดับหวัหน้าแผนก (DM) หรอเที่ยบเที่่าถึงระดับผ้ชวัยกรรมการผจััดการใหญ่ (VP) หักเงินสมที่บสวันของ ัูู่่่ ้่ สมาชิก (พนักงาน) 3-15% ของเงินเดือน และสวันของนายจั้าง (บริษััที่) 3%่3. เงื�อนไขการไดรับเงินสมที่บและผลป็ระโยชน์ในสวันของนายจั้าง้่อายุสมาชื่ิกเงนี้สมทบพิร้อมทั�งส่วนี้เฉล่�ยผู้ลประโยชื่นี้สุทธิ์ิตากวั่า 3 ป็ำ�ี0%ตั�งแต่ 3 ป็ี ตากวั่า 4 ป็ำ�ี30%ตั�งแต่ 4 ป็ี ตากวั่า 5 ป็ำ�ี50%ตั�งแต่ 5 ป็ี ตากวั่า 7 ป็ำ�ี70%ตั�งแต่ 7 ป็ี ข่�นไป็100%การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ309รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(จ) ข้้อพิิพิาทดู้านี้แรงงานี้บริษััที่ฯ ไม่ม่ข้อพิพาที่ด้านแรงงานที่่�ม่นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษััที่ฯ ในระยะเวัลา 3 ป็ีที่่�ผ่านมา ำำ(ฉ) นี้โยบายพิัฒนี้าบุคลากรบรษัที่ฯ ตระหนกถงควัามสาคัญของที่รพยากรบคคลที่ถอเป็นสินที่รัพยที่สาคญในการดาเนนธัรกจั และเป็นส่วันสำาคญที่จัะที่าใหิััึำัุ่ �ื็์่ �ำัำิุิ็ั่ �ำ้บริษััที่ฯ บรรลุเป็้าหมายที่่�ตั�งไวั้ บริษััที่ฯ จัึงกาหนดนโยบายเพื�อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ักษัะและควัามคิดของพนักงาน เพื�อเพิ�มป็ระสที่ธัิภาพ ำิการที่ำางานในทีุ่กด้านของพนักงานในทีุ่กระดับอย่างต่อเน�อง อันส่งผลให้เกิดแนวัควัามคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื�อเพ�มคุณค่าเชิงนวััตกรรมืิให้แก่บริษััที่ฯ ซ่�งถือเป็็นหนึ�งในกลยที่ธั์ที่่�สาคัญ โดยบริษััที่ฯ ไดกาหนดนโยบายและแนวัป็ฏบตดังน่� ุำ้ำิัิ(1) บริษัที่ฯ ส่งเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาควัามรควัามชานาญจัากการป็ฏบติงานจัริง โดยจัะจััดใหม่ผควับคุมการดาเนินงาน ัู้ ้ำิัู้ ้ำ(Supervisor) ในแต่ละสายงานที่าหน้าที่่�ฝ่ึกสอนในสายงานนั�น ๆ ำ(2) บริษัที่ฯ ส่งเสริมและดำาเนินการให้มการสัมมนาและการฝ่ึกอบรมจัากที่�งภายในและภายนอกบริษัที่ฯ อย่างต่อเน�องให้แกบุคลากรั่ััื่ของบริษัที่ฯ ในทีุ่กระดับต�งแต่ระดับผบริหารไป็จันถึงระดับป็ฏบติการ เพ�อพัฒนาควัามรควัามสามารถและศักยภาพในการที่างาน ััู ้ิัืู ้ำพร้อมที่ั�งใหนำาควัามรู้ที่่�ไดรับจัากการฝ่ึกอบรมมาป็รับป็รุงการดาเนินงานในบริษััที่ฯ ใหด่ยิ�งข่�น้้ำ้(3) บริษัที่ฯ จััดใหมการป็ระเมินควัามต้องการและจัาเป็็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัที่ฯ ในทีุ่กระดับต�งแต่ระดับผบริหาร ั้่ำััู ้ไป็จันถึงระดับป็ฏบติการ และกาหนดข�นเป็็นแผนพัฒนาที่รัพยากรบุคคลของบริษัที่ฯ เพ�อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาิัำ่ัืบริษัที่ฯ และเป็็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของบริษัที่ฯ ให้พร้อมรับกับควัามรับผิดชอบที่�เพ�มข่�น ควัามก้าวัหน้าในสายอาชีพ และ ัั่ิควัามสามารถที่่�จัะเข้ารับตาแหน่งงานที่่�วั่างไดำ้(4) บริษัที่ฯ จัะจััดกิจักรรมต่าง ๆ เพ�อสร้างควัามใกล้ชิดสนิที่สนม ควัามคนเคย ควัามสัมพันธั์อันดระหวั่างผบริหาร และพนักงาน ัืุ ู้่ ้ในทีุ่กตาแหน่งให้สามารถเพ�มคุณภาพการที่ำางาน เพ�อสะที่้อนการที่ำางานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดควัามพึงพอใจัอย่างสูงสุดำิื(ชื่) นี้โยบายความปลอดูภิัย อาชื่ีวอนี้ามัย และสภิาวะแวดูล้อมในี้การทางานี้ำบริษัที่ฯ มควัามห่วังใยต่อชีวัิตและสุขภาพของบุคลากร เพ�อป็ระโยชน์ในการวัางมาตรการควับคุม กากับดูแล และบริหารจััดการ ั่ืำด้านควัามป็ลอดภัย อาชวัอนามัย และสภาพแวัดล้อมในการที่ำางานอย่างเหมาะสม สำาหรับป็้องกัน สงวันรักษัาที่รัพยากรบุคคลอันเป็็น ีกำาลังสำาคัญ บริษััที่ฯ จัึงไดม่การกาหนดนโยบาย ควัามป็ลอดภัย อาชวัอนามัย และสภาวัะแวัดล้อมในการที่างาน อันม่ผลใชบังคับตั�งแต้ำีำ้่วัันที่่� 1 ธัันวัาคม 2564 เป็็นต้นไป็ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่� (1) บรษััที่ฯ สงเสริมใหบุคลากรของบริษััที่ฯ ป็ฏบัติงานดวัยควัามป็ลอดภัย ิ่้ิ้(2) บริษััที่ฯ สนับสนุน โดยจััดหาเคร่�องมือ อป็กรณ์ ควัามป็ลอดภัย ให้เพ่ยงพอกับสภาพงาน ุ(3) บริษััที่ฯ ส่งเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของบริษัที่ฯ ตระหนักถึงอันตรายต่าง ๆ ที่�อาจัเกิดข�นในขณะที่างาน หรอป็ฏบัติงานใหกับบริษัที่ ้ั่่ำ่ิ้ั(4) บริษััที่ฯ แนะนา ชี�แจังใหที่ราบถึงสาเหตุ และวัิธั่ป็้องกันเพื�อให้เกิดควัามป็ลอดภัยในการที่างานำ้ำ(5) บริษััที่ฯ กำาหนดใหม่คณะกรรมการควัามป็ลอดภัย อาชวัอนามัย สภาพแวัดล้อมในการที่างาน เพื�อวัางแผน และโครงการเก่�ยวักับ ้ีำควัามป็ลอดภัย ตลอดจันบริหาร และพัฒนาแผนงาน(6) บริษัที่ฯ กาหนดให้ผ้บังคับบัญชาทีุ่กคนมหน้าที่� ดูแล กากับ รับผิดชอบ ในเร�องควัามป็ลอดภัยอาชวัอนามัย และสภาพแวัดล้อม ัำู่่ำ่ีในการที่างานของผู้ใตบังคับบัญชา และบุคลากรของบริษััที่ฯ ให้เป็็นไป็ตามกฎ ระเบ่ยบ ข้อบังคับที่่�บริษััที่ฯ ไดกาหนด โดยถือป็ฏบต ำ้้ำิัิอย่างเคร่งครัด (7) บริษััที่ฯ กาหนดใหมมาตรการ ระเบยบ ข้อกาหนด หรอแนวัป็ฏบติใด ๆ หรอค่มือป็ฏบติในการเสริมสร้างควัามป็ลอดภัย อาชวัอนามัย ำ้่่ำ่ิัู่ิัีและสภาพแวัดล้อมในการที่างานของบุคลากรของบริษััที่ฯ อย่างเหมาะสมเพื�อป็้องกันการสูญเส่ยที่่�อาจัม่ข่�นำ(8) บริษัที่ฯ กำาหนดให้มการเป็ิดเผยการดำาเนินการ มาตรการ ระเบยบ ข้อกาหนด แนวัป็ฏิบติใด ๆ ค่มือป็ฏิบติ และนโยบายที่�เก่�ยวักับ ั่่ำัูั่ควัามป็ลอดภัยอาชวัอนามัยและสภาพแวัดล้อมในการที่างานของบุคลากรของบริษััที่ฯ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายีำ(9) บริษััที่ฯ กำาหนดให้คณะกรรมการควัามป็ลอดภัยอาชวัอนามัยและสภาพแวัดล้อมในการที่างาน ม่หน้าที่่� กากับ ดูแลการป็ฏบติตาม ีำำิัมาตรการที่กำาหนดไวั้ข้างต้น เพ�อให้การดำาเนินงานตามแนวันโยบายน� และระเบยบ ข้อกำาหนด หรอแนวัป็ฏิบติใด ๆ เก่�ยวักับ ่ �ื่่่ัควัามป็ลอดภัยอาชวัอนามัยและสภาพแวัดล้อมในการที่างานเป็็นไป็ตามมาตรฐาน หร่อตามที่่�กฎหมายบัญญติไวั้อย่างเคร่งครัดีำั(10) บริษััที่ฯ กาหนด กรณ่มการฝ่่าฝ่ืนมาตรการ ระเบยบ ข้อกาหนด หรอแนวัป็ฏบติใด ๆ หร่อค่มือป็ฏบติในการเสริมสร้างควัามป็ลอดภัย ำ่่ำ่ิัูิัอาชวัอนามัย และสภาพแวัดล้อมในการที่างานให้รายงานต่อผ้บังคับบัญชา และหวัหน้าฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล หวัหน้าฝ่่ายป็้องกัน ีำูััการสูญเส่ย (Head of Loss Prevention) และดาเนินการตามข้อบังคับเก่�ยวักับการที่างานของบริษััที่ฯ โดยที่ันที่่ำำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบ310รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
7.6 ข้้อมูลสาคัญอ่�นี้ ๆำ7.6.1 รายชื่อผู้ทไดูรบมอบหมายใหรบผู้ดูชื่อบโดูยต่รงในี้การควบคมดูแลการทาบญชื่ ่ �ู ้่ �้ั้ัิุูำัี เลข้านีุ้การบริษัทฯ หัวหนี้้างานี้ต่รวจสอบภิายในี้ หัวหนี้้างานี้กำากับดููแลการปฏิบัต่ิ ิ งานี้ข้องบรษัทฯ (Compliance) ิผู้ควบคุมดููแลการทาบัญชื่ีู้ำนายย�งใหญ่ เอ�ยมครอง ได้รับแต่งต�งให้ดารงตำาแหน่ง ผ้ช่วัยกรรมการผจััดการการเงินและบัญชี รับผิดชอบโดยตรง ิ่ัำูู ้ในการควับคุมดูแลการที่าบัญชีของบริษััที่ฯ ตั�งแต่วัันที่่� 1 สิงหาคม 2561 โดยม่คุณสมบตป็รากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับน่ำัิ�เลข้านีุ้การบรษัทฯินางงามจัิต เกยรตธันาวัที่ย์ ผ้ชวัยกรรมการผจััดการสายงานเลขานุการบริษัที่ฯ ไดรับแต่งต�งเป็็นเลขานุการบริษัที่ฯ ่ิิูู่ ้ั้ััโดยที่่�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััที่ฯ ครั�งที่่� 6/2562 เมื�อวัันที่่� 13 พฤษัภาคม 2562 โดยม่ผลตั�งแต่วัันที่่� 21 พฤษัภาคม 2562 เป็็นต้นไป็ โดยม่คุณสมบตป็รากฏตาม เอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับน่ัิ�หัวหนี้้างานี้ต่รวจสอบภิายในี้นายพสจัน สขแสงที่พย ผชวัยกรรมการผจัดการสายงานตรวัจัสอบภายใน ไดรับแตงตงเป็นหวัหนางานตรวัจัสอบภายใน ิู์ุิ์ู ู้่ ้ั้่ั �็ั้ตั�งแต่วัันที่่� 28 ม่นาคม 2562 โดยม่คุณสมบตป็รากฏตามเอกสารแนบ 3 ของเอกสารฉบับน่ัิ�หัวหนี้้างานี้กากับดููแลการปฏิิบต่ิงานี้ข้องบรษัทฯ (Compliance)ำัินางลัศนันที่์ ลลามณ ผ้ชวัยกรรมการผจััดการสายงานการกากับการป็ฏิบติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ไดรับแต่งต�ง ูู่่่ ้ำั้ัเป็็นหวัหน้างานกำากับดูแลการป็ฏบติงานของบริษััที่ฯ ตั�งแต่วัันที่่� 5 ตุลาคม 2563 เพื�อที่าหน้าที่่�ในการกากับดูแลบุคลากรและหนวัยงานัิัำำ่ภายในบริษััที่ฯ ใหมการป็ฏบติหน้าที่�หรอป็ฏบัติงานเป็็นไป็ตามกฎเกณฑ์ที่�เก�ยวัข้องที่�งจัากภายในและภายนอกบริษััที่ฯ ภายในป็ระเที่ศและ้่ิั่่ิ่่ัต่างป็ระเที่ศอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกจัการที่่�ด่ (Corporate Governance) โดยม่คุณสมบตป็รากฏตามิัิเอกสารแนบ 3 ของเอกสารฉบับน่�7.6.2 หัวหนี้้างานี้นี้ักลงทนี้สัมพินี้ธ์และข้้อมูลเพิ่�อการต่ดูต่่อุัิผ้ถือหน นักลงทีุ่น และผที่�สนใจัสามารถติดต่อสวันงานนักลงทีุ่นสัมพันธั์เพ�อสอบถามข้อมูลของบริษัที่ฯ โดยจัดหมายหรอติดต่อ ูุ ู้ ้่่ืั่ดวัยตนเองได้โดยตรงตามช่องที่าง ดังน่้�นางสาวัรังสรัชต์ พรสธั่ิุผู้ชวัยกรรมการผู้จััดการสายงานนักลงทีุ่นสัมพันธั่์บริษััที่ เซ็นที่รัล รีเที่ล คอรป็อเรชั�น จัากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)์ำำเลขที่่� 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจัิต แขวังลุมพน่ เขตป็ทีุ่มวัันิกรุงเที่พมหานคร 10330เบอร์โที่รศัพที่์ : +662 650 3600 ต่อ 1563-1564อ่เมล : [email protected] ค่าต่อบแทนี้ผู้สอบบัญชื่ี และสานี้ักงานี้สอบบัญชื่ี ู้ำค่าต่อบแทนี้จากการสอบบัญชื่ี (Audit Fee)สาหรบรอบป็บญชสนสดวันที่ 31 ธันวัาคม 2564 บรษัที่ฯ และบรษัที่ยอย จัายคาตอบแที่น จัากการสอบบญชใหแก บรษัที่ เคพเอมจั ำัีัีิ �ุั่ �ัิัิั่่่ัี้่ิั่็่ภมิไชย สอบบัญชี จัากัด จัานวัน 26.7 ล้านบาที่ บริษััที่กลุ่มเคพ่เอ็มจั่ในต่างป็ระเที่ศจัานวัน 14.1 ล้านบาที่ และบริษััที่สอบบัญชอื�นจัำานวัน ูำำำี3.9 ล้านบาที่ค่าบริการอ่�นี้ (Non-Audit Fee) สาหรับรอบป็ีบัญชส�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริษัที่ฯ และบริษัที่ย่อยได้จั่ายค่าบริการอ�น ซ�งสวันใหญ่เป็็นค่าบริการสำาหรับำีิััื่่การจััดที่ารายงานตามข้อกาหนดด้านภาษั่ให้แก่ บริษััที่ สานักภาษั่ เคพ่เอ็มจั่ ภูมิไชย จัากัด จัานวัน 0.1 ล้านบาที่ และให้แก่บริษััที่ในกลุ่มำำำำำเคพ่เอ็มจั่ในต่างป็ระเที่ศจัานวัน 2.6 ล้านบาที่ และบริษััที่อื�นในต่างป็ระเที่ศ จัานวัน 20.9 ล้านบาที่ำำการประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบ311รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)
8
8.1 สรุุปผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุใน้รุอบัปีที่่�ผ่าน้มา8.1.1 การุสรุรุหา พััฒน้า และการุปรุะเมน้ผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุิ1. การุสรุรุหากรุรุมการุและผ้บัรุิหารุรุะดัับัส้ง้ในการคััดเลืือกกรรมการแลืะผู้�บริหารระดับสูง คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนจะพิิจารณาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติตามทุ้้่ �ั่ �กาหนดไว้ ในกฎบัตรของกรรมการบริษััทฯ ซึ่่�งเป็็นไป็ตามท่�กฎหมายกาหนดแลืะตาม Skill Matrix ท่�บริษััทฯ ได�กำาหนดให�สูอดคัลื�องกับำ�ำกลืยุทธ์์ในการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ รว้มถึึงพิิจารณาจากคัว้ามหลืากหลืายของคัุณสูมบติ เพิศ อายุ เชื้้�อชื้าติ ศาสูนา สูัญชื้าติ หร้อำัป็ระเทศตนกาเนิด เป็็นตน (Board Diversity) เพิ�อเป็็นการสู่งเสูริมคัว้ามเสูมอภาคัแลืะขจัดการเลืือกป็ฏิบติโดยไม่เป็็นธ์รรม ซึ่�งทาให�ำ�ืิั่ำ�คัณะกรรมการแลืะผู้�บริหารระดับสู้งสูามารถึให�คัว้ามเห็นในมุมมองท่�กว้�างข�น แลืะชื้่ว้ยเพิ�มป็ระสูิทธ์ิภาพิในการป็ฏิบัติงาน โดยป็ัจจุบัน้่ิิบริษััทฯ ม่กรรมการท่�เป็็นเพิศหญิง 3 คัน ซึ่่�งม่สูว้นชื้ว้ยให�คัณะกรรมการม่มุมมองท่�หลืากหลืาย่่Skill Matrix ท่�บริษััทฯ ได�กาหนดให�สูอดคัลื�องกับกลืยุทธ์์ในการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ ม่ดังน่ำำ�(1) การบริหารแลืะจัดการองคั์กรขนาดใหญ่ (2) เศรษัฐกิจ การลืงทุน การกำาหนดนโยบาย แลืะการว้างแผู้นกลืยุทธ์์(3) การบริหารคัว้ามเสู่�ยงแลืะการบริหารคัว้ามต่อเนื�องทางธ์ุรกิจ (4) การพิัฒนาทรพิยากรมนุษัย์ ั(5) การกากับด้แลืกิจการ แลืะ CSR ำ(6) การบัญชื้ี (7) การเงิน การภาษั่อากร (8) เทคัโนโลืย่สูารสูนเทศ(9) กฎหมาย กฎระเบ่ยบบริษััทจดทะเบ่ยน (10) การตลืาด การป็ระชื้าสูัมพิันธ์์ (11) Digital / Online (12) ธ์ุรกิจหลืักของกลืุ่มบริษััท แลืะสูาหรับการคััดเลืือกกรรมการน�นคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน จะพิิจารณาใชื้ฐานขอม้ลืกรรมการ (Director ำั��Pool) จาก IOD ในการสูรรหากรรมการใหม่ แลืะพิิจารณาเร�องการดำารงตำาแหน่งของบุคัคัลืท่�จะเสูนอชื้�อเป็็นกรรมการในบริษััทฯ ้้จะตองไมดำารงตาแหนงกรรมการในบรษัทจดทะเบยนรว้มแลืว้เกนกว้่า 5 บรษัท ในกรณกรรมการอสูระจะตองมคัณสูมบต�่ำ่ิั่�ิิั่ิ�ุ่ัิกรรมการอสูระตามท�กฎหมายกาหนด แลืะหากเป็็นกรรมการรายเดิมทต่อว้าระจะตองดารงตาแหน่งกรรมการอสูระต่อเน�องมาแลื�ว้ ิ่ำ่ ��ำำิืไม่เกิน 9 ป็ี เมื�อคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน ได�พิิจารณาอย่างคัรบถึ�ว้นลืะเอ่ยดรอบคัอบแลื�ว้จะนาเสูนอชื้้�อบคัคัลืดังกลื่าว้ต่อทำุ่�ป็ระชื้มคัณะกรรมการบรษัทฯ เพิอพิิจารณา โดยคัณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลืันกรองดว้ยคัว้ามลืะเอยดรอบคัอบ ระมดระว้ง ุิัื �ัิ��่ััเพิ�อให�ม�นใจว้่าบุคัคัลืท�ได�รับการเสูนอชื้�อใหแต่งต�งเป็็นกรรมการหรอผู้�บริหารระดับสู้งม่คัุณสูมบัตท�เหมาะสูมกับธ์ุรกิจของบริษััทฯ ืั่้�ั้้ิ่เพิื�ออนมัติแต่งตั�งให�ดารงตาแหน่งกรรมการหร้อผู้้�บริหารระดับสูง หร้อเสูนอต่อทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นเพิื�อพิิจารณาคััดเลืือกต่อไป็ุำำ้่�ในการลืงคัะแนนเสู่ยงเลืือกตั�งกรรมการในทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�น บริษััทฯ ให�ผู้้�ถึือหุ�นใชื้�บัตรลืงคัะแนนเลืือกตั�งกรรมการเป็็นรายบคัคัลื โดยให�่�ุผู้้�ถึือหุ�นลืงคัะแนนเสู่ยงทั�งหมดท่�ตนม่อย้่เลืือกบคัคัลืท่�ได�รับการเสูนอชื้้�อเป็็นกรรมการเป็็นรายบคัคัลืุุการุสรุรุหากรุรุมการุอิสรุะ นอกจากน่� ในการสูรรหากรรมการอสูระ บริษััทฯ พิิจารณาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติของกรรมการอสูระดังน่ิุ่�ัิ�คุณสมบััติิของกรุรุมการุอิสรุะ(ก) ถึือห�นไม่เกินรอยลืะศนย์จุดหา (0.5) ของจำานว้นห�นท่ม่สูิทธ์ิออกเสูยงทั�งหมดของบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย ุ�้�ุ�่บริษััทรว้ม ผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้ม่อานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ ท�งน� ให�นับรว้มการถึือห�นของผู้ท�เก�ยว้ของของกรรมการอสูระ ่้ �ุ้้ �ำัุ่้ �่่�ิรายนั�น ๆ ด�ว้ย(ข) ไม่เป็็นหรอเคัยเป็็นกรรมการท่ม่สูว้นรว้มบริหารงาน ลืกจาง พินักงาน ทป็รกษัาท�ไดเงินเดือนป็ระจาหรอผู้ม่อานาจคัว้บคัุมของ ้�่่้�่ �่่�ำ้้ �ำบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทรว้ม บริษััทย่อยลืำาดับเด่ยว้กัน ผู้้�ถึือหุ�นรายใหญ่หร้อของผู้้�ม่อำานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ ่313การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
เว้นแต่จะได�พินจากการม่ลืักษัณะดังกลื่าว้มาแลื�ว้ไม่นอยกว้่าสูองป็ีก่อนได�รับการแต่งต�ง ท�งน� ลืักษัณะตองหามดังกลื่าว้ ไม่รว้ม ���ัั่��ถึึงกรณ่ท�กรรมการอสูระเคัยเป็็นขาราชื้การหรอทป็รกษัาของสู่ว้นราชื้การซึ่�งเป็็นผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้ม่อำานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ่ิ�้่ �่่้ �ุ้้ �(คั) ไม่เป็็นบุคัคัลืท่�ม่คัว้ามสูัมพิันธ์์ทางสูายโลืหิตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลืักษัณะท่�เป็็นบิดา มารดา คั่สูมรสู ้่้พิ่นอง แลืะบุตร รว้มท�งคั่สูมรสูของบุตรของกรรมการรายอ�น ผู้�บริหาร ผู้ถึือห�น รายใหญ่ ผู้ม่อานาจคัว้บคัุม หรอบคัคัลืท�จะได�รับการเสูนอ ��ั้ื้้ �ุ้ �ำุ้่ให�เป็็นกรรมการ ผู้้�บริหาร หร้อผู้้�ม่อานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อยำ(ง) ไมมหรอเคัยม่คัว้ามสูัมพิันธ์์ทางธ์ุรกิจกับบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่ว้ม ผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้ม่อำานาจคัว้บคัุม ่่้้ �ุ้้ �ของบริษััทฯ ในลืักษัณะท�อาจเป็็นการขัดขว้างการใชื้�ว้ิจารณญาณอย่างอสูระของตน รว้มท�งไม่เป็็นหรอเคัยเป็็นผู้ถึือห�นทม่นัย ่ิั้้ �ุ่ �หรอผู้ม่อานาจคัว้บคัมของผู้ทมคัว้ามสูมพินธ์ทางธ์รกจกบบรษัทฯ บรษัทใหญ บรษัทยอย บรษัทรว้ม ผู้ถึอหุนรายใหญ่ หร้อ ้้ �ำุ้ �่ �่ัั์ุิัิัิั่ิั่ิั่้ �ื�ผู้้�ม่อานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ เว้นแต่จะได�พิ�นจากการม่ลืักษัณะดังกลื่าว้มาแลื�ว้ไมน�อยกว้่าสูอง (2) ป็ก่อนได�รับการแต่งตั�งำ�่ีคัว้ามสูัมพิันธ์์ทางธ์ุรกิจดังกลื่าว้ รว้มถึึงการทารายการทางการคัาท�กระทาเป็็นป็กติ เพิ�อป็ระกอบกิจการ การเชื้่าหรอใหเชื้่า ำ�่ำื้�อสูังหาริมทรัพิย์ รายการเก่�ยว้กับสูินทรัพิย์หรอบริการ หรอการใหหรอรับคัว้ามชื้่ว้ยเหลืือทางการเงินด�ว้ยการรับหรอให�ก้ ้้�้้�ยืมคัาป็ระกัน การให�สูินทรพิยเป็็นหลืักป็ระกันหน่สูิน รว้มถึึงพิฤติการณอื�นใดในทานองเด่ยว้กัน ซึ่่�งเป็็นผู้ลืให�บริษััทฯ หร้อคั้่สูัญญา ำ�ั�์ำมภาระหน่�ทตองชื้ำาระต่ออกฝ่่ายหนึ�ง ตั�งแต่รอยลืะสูาม (3) ของสูินทรัพิย์ทม่ตัว้ตนสูุทธ์ิของบริษััทฯ หรอต�งแต่ยสูิบ (20) ลืานบาทข�นไป็ ่่ ��่�่ �้ั่ ��่ แลื�ว้แต่จานว้นใดจะตำากว้่า ท�งน� การคัำานว้ณภาระหน�ดังกลื่าว้ใหเป็็นไป็ตามว้ิธ์การคัานว้ณม้ลืคั่าของรายการท่�เก�ยว้โยงกันตามป็ระกาศ ำ�ั่่�่ำ่คัณะกรรมการกากับตลืาดทุนว้่าด�ว้ยหลืักเกณฑ์์ในการทารายการท�เก�ยว้โยงกัน โดยอนุโลืมสูาหรับการพิิจารณาภาระหนดังกลื่าว้ ำำ่่ำ่�ให�นับรว้มภาระหน่�ท่�เกิดข่�นในระหว้่างหนึ�ง (1) ป็ี ก่อนว้ันทม่คัว้ามสูัมพิันธ์์ทางธ์ุรกิจกับบคัคัลืเด่ยว้กัน่�ุ(จ) ไม่เป็็นหร้อเคัยเป็็นผู้้�สูอบบัญชื้ีของบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทรว้ม ผู้้�ถึือหุ�น รายใหญ่ หร้อผู้้�ม่อำานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ ่แลืะไม่เป็็นผู้ถึือห�นทม่นัย ผู้�ม่อำานาจคัว้บคัุม หรอห�นสู่ว้นของสูำานักงานสูอบบัญชื้ี ซึ่่�งมผู้สูอบบัญชื้ีของบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย ้ �ุ่ �ุ้้่้ �บริษััทรว้ม ผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้้ม่อานาจคัว้บคัุมของบริษััทฯ สูังกัดอย เว้นแต่จะได�พินจากการม่ลืักษัณะดังกลื่าว้มาแลื�ว้ ่้ �ุ้�ำ้ ่��ไมน�อยกว้่าสูอง (2) ป็ก่อนได�รับการแต่งตั�ง่ี(ฉ) ไม่เป็็นหรอเคัยเป็็นผู้�ใหบริการทางว้ชื้าชื้ีพิใด ๆ ซึ่�งรว้มถึึงการใหบริการเป็็นทป็รกษัากฎหมายหรอท่ป็รกษัาทางการเงิน ซึ่�งได�รับ ้้�ิ่�่ �่้�่่คั่าบริการเกินกว้่าสูอง (2) ลืานบาทต่อป็ีจากบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทรว้ม ผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้ม่อานาจคัว้บคัุม �่้ �ุ้้ �ำของบรษัทฯ แลืะไมเป็นผู้ถึอหนทมนย ผู้มอานาจคัว้บคัม หร้อหุนสูว้นของผู้ใหบริการทางว้ิชื้าชื้พินนดว้ย เว้นแตจะไดพินจากการ ิั่็้ �ืุ �่ �่ั้ �่ำุ�่้ ��ีั���่��ม่ลืักษัณะดังกลื่าว้มาแลื�ว้ไมน�อยกว้่าสูอง (2) ป็ก่อนได�รับการแต่งตั�ง่ี(ชื้) ไม่เป็็นกรรมการท่�ได�รับการแต่งต�งข�นเพิ�อเป็็นตัว้แทนของกรรมการของบริษััทฯ ผู้ถึือห�นรายใหญ่ หรอผู้ถึือห�นซึ่่�งเป็็นผู้ท่�เก่�ยว้ของ ั่ื้ �ุ้้ �ุ้ ��กับผู้้�ถึือหุ�นรายใหญ่(ซึ่) ไม่เป็็นบุคัคัลืซึ่�งป็ระกอบกิจการท่ม่สูภาพิอย่างเดยว้กันแลืะเป็็นการแข่งขันทม่นัยกับกิจการของบริษััทฯ หรอบริษััทย่อย หรอ ่�่่ �้้เขาเป็็นห�นสูว้นทม่นัยในหางห�นสูว้น หรอเป็็นกรรมการท่ม่สูว้นรว้มบริหารงาน ลืกจาง พินักงาน ทป็รกษัาทรับเงินเดือนป็ระจา �ุ่่ ��ุ่้�่่้�่ �่่ �ำหร้อถึือหุ�นเกินร�อยลืะหนึ�ง (1) ของจานว้นหุ�นทม่สูิทธ์ิออกเสู่ยงทั�งหมดของบริษััทอื�น ซึ่่�งป็ระกอบกิจการทม่สูภาพิอย่างเด่ยว้กัน ำ่�่�แลืะเป็็นการแข่งขันทม่นัยกับกิจการของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย่�(ฌ) ไมม่ลืักษัณะอื�นใดททาให�ไม่สูามารถึให�คัว้ามเห็นอย่างเป็็นอสูระเก่�ยว้กับการดำาเนินงานของบริษััทฯ่่�ำิทั�งน่�ในรอบระยะเว้ลืาบัญชื้ทผู้่านมา ไม่ม่กรรมการอสูระท่านใดม่คัว้ามสูัมพิันธ์์ทางธ์ุรกิจหร้อการให�บริการทางว้ชื้าชื้พิกับบริษััทฯี่�ิิี314การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
2. การุพััฒน้ากรุรุมการุ ในป็ี 2564 บริษััทฯ ได�จัดการอบรมแลืะสู่งกรรมการเขาร่ว้มการอบรมหลืักสูตรต่าง ๆ ท่�เป็็นป็ระโยชื้น์ต่อการป็ฏิบัติหนาท �้ิ�่ �ของคัณะกรรมการ ดังน่� รุายชื่่�อกรุรุมการุหลักส้ติรุการุอบัรุมองค์กรุที่่�จััดัวััน้ที่่�ดร.ป็ระสูาร ไตรรัตน์ว้รกลืุ• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัCRC25 ม่นาคัม 2564นายสูุทธ์ิเก่ยรติ จิราธ์ว้ัฒนิ์• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัCRC25 ม่นาคัม 2564นายสูุทธ์ธ์รรม จิราธ์ว้ัฒน์ *ิิ• Economic Outlook 2021บมจ. เซึ่็นทรัลืพิัฒนา28 กันยายน 2564นางป็รารถึนา มงคัลืกลืุ• หลืักสูตร Director Leadership ้Certification Program (DLCP) รุ่น 2/2564• หลืักสูตร Ethical Leadership Program ้(ELP) รุ่น 21/2564• หลืักสูตร Board Nomination and ้Compensation Program (BNCP) 12/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODIODIODCRCตลืาคัม 2564ุ19 กุมภาพิันธ์์ 2564พิฤศจิกายน 256425 ม่นาคัม 2564ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง *• หลืักสูตร Ethical Leadership Program ้(ELP) รุ่น 23/2564• Financial Statements for Directors (FSD) 44/2564• หลืักสูตร Director Leadership ้Certification Program (DLCP) รุ่น 2/2564IODIODIOD19 กรกฎาคัม 2564พิฤศจิกายน 2564ตลืาคัม 2564ุนางภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย• หลืักสูตร Director Leadership ้Certification Program (DLCP) รุ่น 0/2564• หลืักสูตร Advanced Audit Committee ้Program (AACP) รุ่นท่� 42/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODIODCRCเมษัายน 2564ตลืาคัม-พิฤศจิกายน ุ256425 ม่นาคัม 2564นายสูมพิงษั์ ตัณฑ์พิาทย์• หลืักสูตร Ethical Leadership Program ้(ELP) รุ่น 23/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODCRC19 กรกฎาคัม 256425 ม่นาคัม 2564นายคัรรชื้ิต บุนะจินดา• หลืักสูตร Director Leadership ้Certification Program (DLCP) รุ่น 0/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODCRCเมษัายน 256425 ม่นาคัม 2564ศ.ดร.สูุทธ์พิันธ์์ จิราธ์ว้ัฒนิิ์• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัCRC25 ม่นาคัม 2564นางยว้ด่ จิราธ์ว้ัฒนุิ์• หลืักสูตร Ethical Leadership Program ้(ELP) รุ่น 21/2564IOD19 กุมภาพิันธ์์ 2564นายสูุทธ์ลืักษัณ์ จิราธ์ว้ัฒนิิ์• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัCRC25 ม่นาคัม 2564315การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รุายชื่่�อกรุรุมการุหลักส้ติรุการุอบัรุมองค์กรุที่่�จััดัวััน้ที่่�นายป็ริญญ์ จิราธ์ว้ัฒนิ์• หลืักสูตร Advanced Audit committee ้Program (AACP) รุ่นท่� 39/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODCRCมกราคัม-กุมภาพิันธ์ ์256425 ม่นาคัม 2564นายทศ จิราธ์ว้ัฒนิ์• หลืักสูตร Director Accreditation Program ้(DAP) รุ่น 188/2564IOD8 พิฤศจิกายน 2564นายพิิชื้ัย จิราธ์ว้ัฒนิ์• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัCRC25 ม่นาคัม 2564นายญนน์ โภคัทรพิยั์• หลืักสูตร Director Certification Program ้(DCP) รุ่น 313/2564• หลืักสูตร Ethical Leadership Program ้(ELP) รุ่น 21/2564• การบรรยาย เร้�อง โคัรงการแนว้รว้มต่อต�าน่คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC)์ัIODIODCRCตลืาคัม-พิฤศจิกายน ุ256419 กุมภาพิันธ์์ 256425 ม่นาคัม 2564* คุุณสุุทธิิธิรรม จิิราธิิวััฒน์์ ได้้รับแต่่งต่ั�งเป็็น์กรรมการ เม่�อวััน์ท่� 21 ธิัน์วัาคุม 2564* ด้ร.อรรชกา สุ่บุญเรือง ลาออกจิากกรรมการเม่�อวััน์ท่� 27 ธิน์วัาคุม 2564ั3. การุปรุะเมน้ผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุ และผ้บัรุิหารุส้งสดั ิุ้การุปรุะเมน้ผลคณะกรุรุมการุิในป็ี 2564 คัณะกรรมการบริษััทฯ ได�จัดทำาการป็ระเมินตนเองสูำาหรับผู้ลืการป็ฏิบัติงานป็ี 2564 โดยใชื้แบบป็ระเมินตนเอง ิ�ซึ่�งคัณะกรรมการบริษััทฯ เป็็นผู้�อนมัติ ป็ระกอบด�ว้ย การป็ระเมินผู้ลืคัณะกรรมการรายคัณะ การป็ระเมินผู้ลืคัณะกรรมการรายบคัคัลื แลืะุุ่้การป็ระเมินผู้ลืคัณะกรรมการชืุ้ดย่อย ดังน่�การุปรุะเมน้ผลการุปฏิิบััติิงาน้ของคณะกรุรุมการุรุายคณะิการป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการแบบรายคัณะแบ่งการป็ระเมินเป็็น 6 หัว้ข�อ ั(1) โคัรงสูร�างแลืะคัุณสูมบติ ั(2) บทบาทหน�าท่�แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบ (3) การป็ระชืุ้ม (4) การทาหน�าท่� ำ(5) คัว้ามสูัมพิันธ์์กับฝ่่ายจัดการ (6) การพิัฒนาตนเองแลืะการพิัฒนาผู้้�บริหารโดยม่กระบว้นการในการป็ระเมินดังน่�1. คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนพิิจารณาแบบป็ระเมินแลืะนาเสูนอคัณะกรรมการบริษััทฯ อนมติแบบป็ระเมิน ำุั2. คัณะกรรมการบริษััทฯ ดาเนินการป็ระเมินผู้ลืรายคัณะป็ลืะ 1 คัรั�ง ำี3. เลืขานุการบริษััทฯ รว้บรว้มแบบป็ระเมินจากคัณะกรรมการแลืะสูรป็ผู้ลืเพิื�อเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ พิิจารณาุ4. เลืขานุการบริษััทฯ ป็ระสูานงานในการนาผู้ลืการป็ระเมินไป็พิัฒนาในด�านต่าง ๆ ำโดยผู้ลืการป็ระเมินการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการสูาหรับป็ี 2564 ม่คัะแนนเฉลื่�ยทร�อยลืะ 98ัำ่�การุปรุะเมน้ผลการุปฏิิบััติิงาน้ของคณะกรุรุมการุรุายบัุคคลิการป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการแบบรายบคัคัลืแบ่งการป็ระเมินเป็็น 3 ห�อข�อ ัุ(1) จรรยาบรรณแลืะการป็ฏิิบติหน�าท่�กรรมการ ั(2) การกาหนดกลืยุทธ์์ การกากับด้แลืแลืะติดตามการดาเนินงาน ำำำ(3) คัว้ามรับผู้ิดชื้อบต่อผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ย่316การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
โดยม่กระบว้นการในการป็ระเมินดังน่�1. คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนพิิจารณาแบบป็ระเมินแลืะนาเสูนอคัณะกรรมการบริษััทฯ อนมติแบบป็ระเมินำุั2. คัณะกรรมการบริษััทฯ ดาเนินการป็ระเมินผู้ลื โดยการป็ระเมินตนเองป็ลืะ 1 คัรั�งำี3. เลืขานุการบริษััทฯ รว้บรว้มแบบป็ระเมินจากคัณะกรรมการแลืะสูรป็ผู้ลืเพิื�อเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ พิิจารณาุโดยผู้ลืการป็ระเมินการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการรายบคัคัลืสูาหรับป็ี 2564 ม่คัะแนนเฉลื่�ยทร�อยลืะ 96ัุำ่�การุปรุะเมน้ผลการุปฏิิบััติิงาน้ของ คณะกรุรุมการุชื่ดัย่อยิุการป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการชืุ้ดย่อย ม่กระบว้นการแลืะหลืักเกณฑ์์ในการป็ระเมินดังน่ั�(1) คัณะกรรมการชืุ้ดย่อยแต่ลืะชืุ้ดพิิจารณาจัดทำาแบบป็ระเมินโดยคัรอบคัลืุมเน�อหาเก่�ยว้กับโคัรงสูรางการป็ระชืุ้มแลืะการป็ฏิบัติหนาท่ ื�ิ��ของแตลืะคัณะแลืะนาเสูนอคัณะกรรมการบริษััทฯ อนมติ โดยผู้่านคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน่ำุั(2) คัณะกรรมการชืุ้ดย่อยดาเนินการป็ระเมินตนเองป็ลืะ 1 คัรั�งำี(3) เลืขานุการคัณะกรรมการชืุ้ดย่อยรว้บรว้มแบบป็ระเมินจากกรรมการแลืะสูรป็ผู้ลื เพิื�อเสูนอต่อคัณะกรรมการชืุ้ดย่อย ก่อนนาเสูนอ ุำคัณะกรรมการบริษััทฯ พิิจารณาโดยผู้ลืการป็ระเมินการป็ฏิิบติงานของคัณะกรรมการชืุ้ดย่อยสูาหรับป็ี 2564 สูำาหรับ คัณะกรรมการตรว้จสูอบ คัณะกรรมการนโยบายัำคัว้ามเสู่�ยง คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน แลืะคัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน ม่คัะแนนืัเฉลื่�ยทร�อยลืะ 100, 93, 98 แลืะ 98 (ตามลืาดับ)่�ำการุปรุะเมน้ผลผ้บัรุิหารุส้งสดัิุ้บรษัทฯ มการป็ระเมนผู้ลืผู้บรหารสู้งสูดเป็นป็ระจาทกป็ โดยป็ระเมนตามผู้ลืการป็ฏิบตงานแลืะนาผู้ลืการป็ระเมนไป็กาหนดคัาตอบแทนิั่ิ้ �ิุ็ำุีิิัิำิำ่ของผู้้�บริหารสูงสูุด ซึ่่�งหลืักเกณฑ์์แลืะกระบว้นการป็ระเมินม่ดังน่้�หลักเกณฑ์์การุปรุะเมน้ KPI ิ• ดชื้น่ชื้ีว้ัดคัว้ามสูาเร็จด�านการเงินั�ำ• ดชื้น่ชื้ว้ัดคัว้ามสูาเร็จดานการบริหารงาน การขยายงาน หรอริเร�มทาสู�งใหม่ ๆ เพิ�อการเติบโตของบริษััท คัว้ามพิึงพิอใจของลืกคัา ัี �ำ�้ิำิื้�ป็ระสูิทธ์ิภาพิในกระบว้นการทางาน แลืะผู้ลืการป็ระเมินด�านการกากับด้แลืกิจการทด่แลืะการพิัฒนาอย่างยั�งยืนำำ่�• ดชื้น่ชื้ีว้ัดคัว้ามสูาเร็จด�านการบริหารงานบคัคัลื เชื้่น คัว้ามผู้้กพิันของพินักงานั�ำุกรุะบัวัน้การุปรุะเมน้ ิชื้ว้งตนป็ผู้บรหารสูงสูดของบรษัทฯ จะตกลืงหลืกเกณฑ์ในการป็ระเมน (KPI) ร่ว้มกบคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิจารณาคัาตอบแทน ่�ี้ �ิุ้ิัั์ิัิ่แลืะนำาเสูนอคัณะกรรมการบริษััทฯ อนุมติ แลืะทำาการป็ระเมินตนเองในชื้่ว้งสูิ�นป็ีเพิ�อนำาเสูนอคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนัืพิิจารณาให�คัว้ามเห็นชื้อบแลืะนาเสูนอให�คัณะกรรมการบริษััทฯ พิิจารณาอนมตผู้ลืการป็ระเมินการป็ฏิิบติงานำุัิั8.1.2 การุเข้ารุ่วัมปรุะชืุ่ม และการุจั่ายค่าติอบัแที่น้กรุรุมการุรุายบัุคคลการุปรุะชืุ่มคณะกรุรุมการุบัรุิษััที่ และคณะกรุรุมการุชื่ดัย่อยุบริษััทฯ มแนว้ป็ฏิบติใหกรรมการท�งคัณะเขารว้มป็ระชืุ้มคัณะกรรมการบริษััทฯ ไมนอยกว้่ารอยลืะ 80 ของการป็ระชืุ้มท�งป็ ่ิั�ั�่่��ัีแลืะในการเข�ารว้มป็ระชืุ้มของกรรมการทุกคันม่สูัดสูว้นการเข�ารว้มป็ระชืุ้มไมน�อยกว้่าร�อยลืะ 75 ของการป็ระชืุ้มทั�งป็ี ่่่่ในป็ี 2564 มการป็ระชืุ้มคัณะกรรมการบริษััทฯ ท�งสู�น 10 คัร�ง โดยเป็็นร้ป็แบบป็กติ (In-person) 3 คัร�ง แลืะผู้่านสู�ออิเลื็กทรอนิกสู์ ่ัิััื(e-Meeting) 7 คัร�ง โดยสูัดสูว้นการเขารว้มป็ระชืุ้มของคัณะกรรมการบริษััทฯ มกรรมการทุกคันเขารว้มป็ระชืุ้มคัรบทุกคัร�ง คัิดเป็็น ั่�่่�่ัร�อยลืะ 100317การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
กรุรุมการุบัรุิษััที่ฯติำาแหน้่งกรุรุมการุและกรุรุมการุชื่ดัย่อยุการุปรุะชืุ่มสามัญผถืือหุ้น้้ ้คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่ คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบัคณะกรุรุมการุน้โยบัาย ควัามเส่�ยง คณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ิคณะกรุรุมการุบัรุิหารุคณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาลและการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งน้น้ื1. ดร.ป็ระสูาร ไตรรัตนว้รกลื์ุป็ระธ์านกรรมการ1/110/10-----2. นายสูุทธ์ชื้ัย จิราธ์ว้ัฒน์ ิิ(1)รองป็ระธ์านกรรมการ1/19/9-----3. นายสูุทธ์ิเก่ยรติ จิราธ์ว้ัฒนิ์รองป็ระธ์านกรรมการ1/110/10-----4. นายสูทธ์ิธ์รรม จิราธ์ว้ฒน ุิั์(2)กรรมการ-------5. นางป็รารถึนา มงคัลืกลืุกรรมการอสูระ ิ1/110/10-----ป็ระธ์านกรรมการตรว้จสูอบ--13/13----6. นางภัทรียา เบญจพิลืชื้ัยกรรมการอสูระิ1/110/10-----กรรมการตรว้จสูอบ--13/13----ป็ระธ์านกรรมการ บรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อ คัว้ามยั�งยืน------4/4กรรมการนโยบาย คัว้ามเสู่�ยง---6/6---7. ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง (3)กรรมการอสูระิ1/110/10-----ป็ระธ์านกรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน----4/4--กรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืน------4/48. นายสูมพิงษั์ ตัณฑ์พิาทย์กรรมการอสูระิ1/110/10-----กรรมการตรว้จสูอบ--13/13----กรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน----4/4--9. นายคัรรชื้ิต บุนะจินดากรรมการอสูระิ1/110/10-----ป็ระธ์านกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยง---6/6---10. ศ.ดร.สูุทธ์ิพิันธ์์ จิราธ์ิว้ัฒน์กรรมการ1/110/10-----กรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน----4/4--318การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
กรุรุมการุบัรุิษััที่ฯติำาแหน้่งกรุรุมการุและกรุรุมการุชื่ดัย่อยุการุปรุะชืุ่มสามัญผถืือหุ้น้้ ้คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่ คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบัคณะกรุรุมการุน้โยบัาย ควัามเส่�ยง คณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ิคณะกรุรุมการุบัรุิหารุคณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาลและการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งน้น้ื11. นางยว้ด่ จิราธ์ว้ัฒนุิ์กรรมการ1/110/10-----กรรมการบริหาร-----13/13-12. นายสูุทธ์ลืักษัณ์ จิราธ์ว้ัฒนิิ์กรรมการ1/110/10-----13. นายป็ริญญ์ จิราธ์ว้ัฒนิ์กรรมการ1/110/10-----กรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยง---6/6---14. นายทศ จิราธ์ว้ัฒนิ์กรรมการ1/110/10-----ป็ระธ์านกรรมการบริหาร-----13/13-กรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน----4/4--15. นายพิิชื้ัย จิราธ์ว้ัฒนิ์กรรมการ1/110/10-----กรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืน------4/416. นายญนน์ โภคัทรพิยั์กรรมการ1/110/10-----กรรมการบริหาร-----13/13-กรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยง---6/6---กรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืน------4/4หมายเหตุ่: (1) น์ายสุุทธิิชัย จิิราธิิวััฒน์์ ลาออกจิากต่าแหน์่งรองป็ระธิาน์กรรมการ และกรรมการบริษััทฯ ม่ผลวััน์ท่� 25 พฤศจิิกายน์ 2564ำ(2) น์ายสุุทธิิธิรรม จิิราธิิวััฒน์์ ได้้รับแต่่งต่ั�งใหด้ำารงต่าแหน์่งกรรมการบริษััทฯ ม่ผลวััน์ท่� 21 ธิน์วัาคุม 2564 จิึงยังไม่ม่การเข้้าป็ระชุม้ำั(3) ด้ร.อรรชกา สุ่บุญเรือง ลาออกจิากต่าแหน์่งกรรมการบริษััทฯ ม่ผลเม่�อวััน์ท่� 27 ธิน์วัาคุม 2564ำัค่าติอบัแที่น้คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่ฯ และคณะกรุรุมการุชื่ดัย่อยุหลักเกณฑ์์การุจั่ายค่าติอบัแที่น้กรุรุมการุ คัณะกรรมการบริษััทฯ ไดแต่งต�งคัณะกรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน เพิ�อทำาหนาทสูรรหาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติเหมาะสูม �ัื�่ �ุ่ �ัเพิื�อดำารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชืุ้ดย่อย ป็ระธ์านเจ�าหน�าท่�บริหาร แลืะผู้้�บริหารระดับสูงของบริษััทฯ รว้มทั�งพิิจารณาร้ป็แบบ แลืะำ้หลืักเกณฑ์การจายคัาตอบแทนของกรรมการ กรรมการชื้ดยอย ซึ่งป็ระกอบดว้ย กรรมการตรว้จสูอบ กรรมการนโยบายคัว้ามเสู่ยง ์ุ่่่่ ���กรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน คัณะกรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน ป็ระธ์านเจาหนาท่�บริหาร แลืะืั��319การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ผู้�บริหารระดับสูง โดยพิิจารณาใหเหมาะสูมกับหนาท่�คัว้ามรับผู้ิดชื้อบ คัว้ามสูำาเร็จในการป็ฏิบัติงานท่�เชื้�อมโยงกับผู้ลืป็ระกอบการ แลืะ้้��ิ้ป็ัจจัยแว้ดลือมอ�นท่�เก่�ยว้ของ ตลือดจนพิิจารณาเป็รียบเทยบกับอัตราคั่าตอบแทนของบริษััทอ�นท่�อยในอุตสูาหกรรมเดยว้กันหรอ �ื�่ื้ ่่้ใกลื�เคั่ยงกับบริษััทฯ เพิื�อเสูนอคัว้ามเห็นต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ แลืะ / หร้อนาเสูนอต่อทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นเพิื�อพิิจารณาอนมติ ำ่�ุัในป็ี 2564 ทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการบริษััทฯ คัร�งท่� 2/2564 เม�อว้ันท� 25 กุมภาพิันธ์์ 2564 ได�มมติเห็นชื้อบหลืักเกณฑ์่ �ัื่่์การจ่ายคั่าตอบแทนรายไตรมาสู แลืะคั่าเบ�ยป็ระชืุ้มป็ระจำาป็ี 2564 แลืะท่ป็ระชืุ้มสูามัญผู้ถึือห�นป็ระจำาป็ี 2564 เม�อว้ันท� 23 เมษัายน 2564 ่�้ �ุื่ได�ม่มติอนมัติการกาหนดคั่าตอบแทนสูาหรับป็ี 2564 ของกรรมการบริษััทฯ แลืะกรรมการชืุ้ดย่อยต่าง ๆ จานว้นไม่เกิน 20.5 ลื�านบาท ุำำำซึ่�งเป็็นว้งเงินท�เพิ�มจากป็ี 2563 จำานว้น 0.5 ลืานบาท โดยสู่ว้นหน�งมาจากป็ระมาณการคั่าตอบแทนท่�เพิ�มจากคัณะกรรมการบรรษััทภิบาลื ่่ิ�ึิแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน ทคัณะกรรมการบริษััทฯ ไดแต่งต�งในการป็ระชืุ้มคัณะกรรมการบริษััทฯ คัร�งท� 11/2563 เม�อว้ันท ืั่ ��ัั่ื่ � 22 ธ์ันว้าคัม 2563 ซึ่�งเป็็นอัตราเท่ากับป็ี 2563 โดยคั่าตอบแทนสูำาหรับป็ี 2564 ป็ระกอบดว้ยคั่าตอบแทนป็ระจารายไตรมาสู เบ�ยป็ระชืุ้ม่�ำ่รายคัรั�ง แลืะเงินโบนสู (ถึ�าม่) ดังน่ั�ค่าติอบัแที่น้รุายไติรุมาสและค่าเบั่�ยปรุะชืุ่มติำาแหน้่งค่าติอบัแที่น้รุายไติรุมาส (บัาที่)เบั่�ยปรุะชืุ่ม (บัาที่ / ครุั�ง / คน้)คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่ป็ระธ์านกรรมการ225,00085,000กรรมการ 85,00042,000คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบัป็ระธ์านกรรมการตรว้จสูอบ133,00065,000กรรมการตรว้จสูอบ103,00050,000คณะกรุรุมการุบัรุิหารุป็ระธ์านกรรมการบริหารไมม่ ่ไมม่ ่กรรมการบริหารไมม่ ่ไมม่ ่คณะกรุรุมการุสรุรุหา และพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ิป็ระธ์านกรรมการสูรรหา แลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนไมม่ ่35,000กรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนไมม่ ่30,000คณะกรุรุมการุน้โยบัายควัามเส่�ยงป็ระธ์านกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงไมม่ ่35,000กรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงไมม่ ่30,000คณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาล และการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ืป็ระธ์านกรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืนไมม่ ่35,000กรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืนไมม่ ่30,000ท�งน� กรรมการท�เป็็นผู้�บริหาร หรอพินักงานของบริษััทฯ จะไม่ได�รับคั่าตอบแทนป็ระจารายไตรมาสู หรอคั่าเบ�ยป็ระชืุ้มในตาแหน่งของั่่้้ำ้่ำกรรมการชืุ้ดย่อยต่าง ๆ ของบริษััทฯ แลืะกรรมการตรว้จสูอบจะไม่ได�รับคั่าตอบแทนป็ระจารายไตรมาสูในฐานะของกรรมการบริษััทฯำโบัน้ัสกรุรุมการุบริษััทฯ อาจจ่ายเงินโบนสูกรรมการบริษััทได โดยให�คัณะกรรมการบริษััทฯ เป็็นผู้�พิิจารณากาหนดเง�อนไข รายลืะเอยด แลืะอัตรา ั�้ำื่การจ่ายเงินโบนัสูตามคัว้ามเหมาะสูมโดยข�นอย่กับผู้ลืการดาเนินงานของบริษััทฯ โดยสูำาหรับรอบป็สู�นสูุดว้ันท� 31 ธ์ันว้าคัม 2564 ่้ำีิ่เงินโบนสูจะจ่ายใหแก่กรรมการตามผู้ลืการป็ฏิบติงาน แลืะการม่สูว้นรว้มในการป็ระชืุ้ม ท�งน� กรรมการบริษััทฯ ท�เป็็นผู้�บริหารหรอพินักงานั�ิั่่ั่่้้ของบริษััทฯ จะไม่ได�รับเงินโบนสูกรรมการั320การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ค่าติอบัแที่น้อื�น้-ไมม่-่ค่าติอบัแที่น้สาหรุบัปสิน้สดัวััน้ที่่� 31 ธััน้วัาคม 2564ำัี�ุระหว้่างว้ันท� 1 มกราคัม 2564 ถึึงว้ันท� 31 ธ์ันว้าคัม 2564 บริษััทฯ ได�จ่ายคั่าตอบแทนป็ระจำาไตรมาสู คั่าเบ�ยป็ระชืุ้มใหแก่กรรมการ ่่่�เป็็นจานว้นรว้มทั�งสูิ�นป็ระมาณ 15.62 ลื�านบาท โดยม่รายลืะเอ่ยดดังต่อไป็น่ำ�1) ค่าติอบัแที่น้ที่่�เปน้ติวัเงน้ ใน้ปี 2564 คณะกรุรุมการุไดัรุบัค่าติอบัแที่น้ที่่�เปน้ติวัเงน้ ดัังน้่็ัิ้ั็ัิ�กรุรุมการุบัรุิษััที่ฯติาแหน้่งกรุรุมการุำและกรุรุมการุชื่ดัุย่อยโบัน้ัส (4)คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบั (5)คณะกรุรุมการุน้โยบัาย ควัามเส่�ยงคณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ ิ(6)คณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาล และการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ืรุวัม1. ดร.ป็ระสูาร ไตรรัตนว้รกลื์ุ ป็ระธ์าน กรรมการ287,5001,750,000----2,037,5002. นายสูุทธ์ชื้ัย ิ จิราธ์ว้ัฒน์ ิ(1) รองป็ระธ์าน กรรมการ224,658684,000----908,6583. นายสูุทธ์ิเก่ยรติ จิราธ์ว้ัฒน์ิ รองป็ระธ์าน กรรมการ250,000760,000----1,010,0004. นายสูุทธ์ธ์รรม ิ จิราธ์ว้ัฒน์ ิ(2) กรรมการ7,5349,444----16,9795. นางป็รารถึนา มงคัลืกุลื กรรมการอสูระ ิ275,000420,000----2,007,000 ป็ระธ์าน กรรมการ ตรว้จสูอบ--1,312,000---6. นางภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย กรรมการอสูระิ250,000420,000----2,002,000 กรรมการ ตรว้จสูอบ--1,012,000--- ป็ระธ์าน กรรมการ บรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนา เพิื�อคัว้ามยั�งยืน-----140,000 กรรมการ นโยบาย คัว้ามเสู่�ยง---180,000--321การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
กรุรุมการุบัรุิษััที่ฯติาแหน้่งกรุรุมการุำและกรุรุมการุชื่ดัุย่อยโบัน้ัส (4)คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบั (5)คณะกรุรุมการุน้โยบัาย ควัามเส่�ยงคณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ ิ(6)คณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาล และการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ืรุวัม7. ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง (3)กรรมการอสูระิ246,575756,222----1,227,798ป็ระธ์าน กรรมการ สูรรหา แลืะ พิิจารณา คั่าตอบแทน----105,000-กรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนา เพิื�อคัว้ามยั�งยืน-----120,0008. นายสูมพิงษั์ ตัณฑ์พิาทย์กรรมการอสูระิ250,000420,000----1,772,000กรรมการ ตรว้จสูอบ--1,012,000---กรรมการ สูรรหาแลืะ พิิจารณา คั่าตอบแทน----90,000-9. นายคัรรชื้ิต บุนะจินดากรรมการอสูระิ250,000760,000----1,220,000ป็ระธ์าน กรรมการ นโยบาย คัว้ามเสู่�ยง---210,000--10. ศ.ดร.สูุทธ์ิพิันธ์์ กรรมการ จิราธ์ว้ัฒนิ์250,000760,000----1,100,000กรรมการ สูรรหา แลืะ พิิจารณา คั่าตอบแทน----90,000-11. นางยว้ด่ ุ จิราธ์ว้ัฒน์ิกรรมการ250,000760,000----1,010,000กรรมการ บริหาร------12. นายสูุทธ์ลืักษัณ์ ิ จิราธ์ว้ัฒน์ิกรรมการ250,000760,000----1,010,00013. นายป็ริญญ์ จิราธ์ว้ัฒน์ิกรรมการ250,000760,000----1,190,000กรรมการ นโยบาย คัว้ามเสู่�ยง---180,000--322การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
กรุรุมการุบัรุิษััที่ฯติาแหน้่งกรุรุมการุำและกรุรุมการุชื่ดัุย่อยโบัน้ัส (4)คณะกรุรุมการุบัรุิษััที่คณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบั (5)คณะกรุรุมการุน้โยบัาย ควัามเส่�ยงคณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ ิ(6)คณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาล และการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ืรุวัม14. นายทศ จิราธ์ิว้ัฒน์กรรมการ250,000760,000----1,100,000ป็ระธ์าน กรรมการ บริหาร------กรรมการ สูรรหา แลืะ พิิจาณา คั่าตอบแทน----90,000-15. นายพิิชื้ัย จิราธ์ว้ัฒน์ิกรรมการ250,000760,000----1,130,000กรรมการ บรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนา เพิื�อคัว้ามยั�งยืน-----120,00016. นายญนน์ โภคัทรพิย์ ั(7)กรรมการ-420,000----420,000กรรมการ บริหาร------กรรมการ นโยบาย คัว้ามเสู่�ยง------กรรมการ บรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนา เพิื�อคัว้ามยั�งยืน------ป็ระธ์านเจ�า หน�าท่�บริหาร------รุวัม19,161,934หมายเหตุ่ :(1) น์ายสุุทธิิชัย จิิราธิิวััฒน์์ ลาออกจิากต่าแหน์่งรองป็ระธิาน์กรรมการ และกรรมการบริษััทฯ ม่ผลวััน์ท่� 25 พฤศจิิกายน์ 2564 ำ(2) น์ายสุุทธิิธิรรม จิิราธิิวััฒน์์ ได้้รับแต่่งต่ั�งใหด้ารงต่าแหน์่งกรรมการบริษััทฯ ม่ผลวััน์ท่� 21 ธิน์วัาคุม 2564้ำำั(3) ด้ร. อรรชกา สุ่บุญเรือง ลาออกจิากต่าแหน์่งกรรมการบริษััทฯ ม่ผลวััน์ท่� 27 ธิน์วัาคุม 2564 ำั(4) ใน์การป็ระชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 2/2565 วััน์ท่� 25 กุมภาพน์ธิ์ 2565 ม่มต่จิ่ายโบน์สุสุาหรับกรรมการัิัำ(5) กรรมการต่รวัจิสุอบไม่ได้รับคุ่าต่อบแทน์รายไต่รมาสุใน์ฐาน์ะกรรมการบริษััทฯ แต่จิะได้รับคุ่าต่อบแทน์รายไต่รมาสุใน์ฐาน์ะกรรมการต่รวัจิสุอบ และคุณะกรรมการ ้่้ ต่รวัจิสุอบม่การป็ระชุมทั�งสุิน์ 13 คุรั�ง โด้ยงด้รับเบ่�ยป็ระชุม 1 คุรั�ง�(6) คุณะกรรมการสุรรหา และพจิารณาคุ่าต่อบแทน์ป็ระชุมทั�งสุิน์ 4 คุรั�ง โด้ยงด้รับเบ่�ยป็ระชุม 1 คุรั�งิ�(7) ป็ระธิาน์เจิ้าหน์้าท่�บริหารได้้รับเฉพาะเบ่�ยป็ระชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ เท่าน์ัน์ �2) ค่าติอบัแที่น้อืน้�-ไมม่-่323การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ค่าติอบัแที่น้กรุรุมการุบัรุิษััที่ย่อยที่่�ปรุะกอบัธัรุกจัหลักุิในป็ี 2564 ไมม่การจ่ายคั่าตอบแทนกรรมการของบริษััทย่อย ยกเว้�น LR ม่การจ่ายคั่าตอบแทนกรรมการดังน่่�ค่าติอบัแที่น้สาหรุบัรุอบัปีบััญชื่สิน้สดัวััน้ที่่� 31 ธััน้วัาคม 2564 ำัี�ุLRณ ว้ันท่� 31 ธ์ันว้าคัม 2564 คัณะกรรมการบริษััทของ LR ป็ระกอบด�ว้ยกรรมการจานว้น 7 ท่าน ดังน่� ำชื่่�อติาแหน้่งำ1. นายสูุทธ์ิธ์รรม จิราธ์ว้ัฒนิ์ป็ระธ์านกรรมการ2. นายป็ริญญ์ จิราธ์ว้ัฒนิ์กรรมการ3. นายทศ จิราธ์ว้ัฒนิ์กรรมการ4. นางยว้ด่ จิราธ์ว้ัฒนุิ์กรรมการ5. Mr. Pierluigi Cocchiniกรรมการ6. Mr. Vittorio Radiceกรรมการ7. Mr. Stefano Della Valleกรรมการค่าติอบัแที่น้กรุรุมการุ(1) ค่าติอบัแที่น้ที่่�เปน้ติวัเงน้็ัิสูาหรับรอบป็บัญชื้สูิ�นสูุดว้ันท่� 31 ธ์ันว้าคัม 2564 LR จ่ายคั่าตอบแทนให�แก่กรรมการ จานว้น 2 ท่าน ได�แก่ Mr. Vittorio Radice แลืะ ำีีำMr. Stefano Della Valle ภายใต�สูัญญา Consultancy Agreement แลืะ Directorship Agreement สูาหรับการป็ฏิิบติหน�าท่�ในำัฐานะกรรมการ รว้มเป็็นจานว้นทั�งสูิ�นป็ระมาณ 1,047,825.21 ย้โร ำ(2) ค่าติอบัแที่น้อืน้�สูาหรับรอบป็ีบัญชื้ีสู�นสูุดว้ันท่� 31 ธ์ันว้าคัม 2564 จ่ายคั่าตอบแทนอ�น ๆ ใหแก่กรรมการจำานว้น 2 ท่าน ภายใต�สูัญญา Directorship ำิื�Agreement ในร้ป็แบบของคั่าทพิัก คั่าเดินทาง แลืะป็ระกันสูุขภาพิ ่�8.1.3 การุกากบัดั้แลบัรุิษััที่ย่อยและบัรุิษััที่รุวัมำั่คาน้ิยามสาหรุบัสวัน้น้่ำำั่�คัาว้่า ำ“บริิษััทฯ” แลืะ “บริิษััทใหญ่่” ให�หมายถึึง บริษััท เซึ่็นทรัลืรีเทลื คัอร์ป็อเรชื้ั�น จากัด (มหาชื้น)ำคัาว้า ำ่“บริิษััทท�ปริะกอบธุริกิจหลััก”ุ่ ใหหมายถึึง บริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง บริษััทย่อยทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักแต่ไม่อยภายใตบริษััทย่อย �่้่ �้ ่�ท�เป็็นศนย์กลืาง บริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักของบริษััทใหญ่ท�งหมด แลืะเป็็นไป็ตามป็ระกาศคัณะกรรมการกำากับ่้�ัตลืาดทุน ท่� ทจ. 39/2559 เร้�องการขออนุญาตแลืะการอนุญาตให�เสูนอขายหุ�นท่�ออกใหม่ (รว้มทั�งท่�แก�ไขเพิิ�มเติม) เว้�นแต่จะได�กาหนดำไว้เป็็นอย่างอื�นในเอกสูารฉบับน่��คัาว้า ำ่“บริิษััทย่่อย่ท�เป็นศููนย่์กลัาง”่ หมายถึึง บริษัทย่อยท่ทาหนาท�เป็็นศนย์กลืางในการกากับดแลืในแตลืะกลืมธ์ุรกิจของบริษัทใหญ ั�ำ�่้ำุ้่ ่ั่โดยกากับด้แลืการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มท่�อย้่ภายใต�ศ้นย์กลืางนั�นำำ่คัาว้า ำ่“บริิษััทย่่อย่หริือบริิษััทริ่วมภาย่ใต้้บริิษััทย่่อย่ท�เป็นศููนย่์กลัาง”่ หมายถึึง บริษััทย่อยหรอบริษััทร่ว้มท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก ้�ซึ่่�งอย้่ภายใต�การกำากับด้แลืของบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางคัาว้า ำ่“บริิษััทย่่อย่ท่�ปริะกอบธุริกิจหลัักแต้่ไม่อย่ภาย่ใต้้บริิษััทย่่อย่ท่�เป็นศููนย่์กลัาง”ุู ่ หมายถึึง บริษััทย่อยท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก �ซึ่่�งอย้่ภายใต�การกำากับด้แลืโดยตรงของบริษััทใหญ่324การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
คัาว้า ำ่“บริิษััทย่่อย่ท�บริิษััทใหญ่กากับดููแลัโดูย่ต้ริง”่่ำ หมายถึึง บริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืางแลืะบริษััทย่อยท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก แต่ไม่อย้�้ ่ภายใต�บริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางคัาว้่า ำ“บริิษััทย่่อย่” แลืะ “บริิษััทริ่วม” หมายถึึง บริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มตามคัำานิยามท่�ระบุไว้�ในป็ระกาศ คัณะกรรมการกำากับหลืักทรัพิย ์แลืะตลืาดหลืักทรพิย์ ท� กจ. 17/2551 เร�องการกาหนดบทนิยามในป็ระกาศเก�ยว้กับการออกแลืะเสูนอขายหลืักทรพิย์ (รว้มทั�งท�แกไขเพิ�มเติม) ั่้ำ่ั่�ิทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการบรษััทคัรงท� 2/2562 เมอว้นท 14 พิฤศจกายน 2562 ไดกาหนดนโยบายการกากับดแลืการดาเนินงานของ ่ �ิั �่ื�ั่ �ิ�ำำ้ำบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มท่�ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก เพิ�อกาหนดกลืไกใหบริษััทฯ สูามารถึกำากับดแลืการจัดการแลืะรับผู้ิดชื้อบการดำาเนินงาน ืำ�้รว้มท�งมมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก บริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืางบริษััทย่อยั่�้ทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักภายใตบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง แลืะบริษััทย่อยทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก แต่ไม่อยภายใตบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง่ ��่้่ �้ ่�่้ไดเสูมือนเป็็นหน่ว้ยงานหน�งของบริษััทฯ รว้มถึึงเพิ�อติดตามดแลืใหบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มดังกลื่าว้ ดาเนินการตามนโยบายแลืะ �ึื้�่ำเป็้าหมายระยะยาว้ท่ว้างไว้�ของบริษััทฯ แลืะสูอดคัลื�องกับป็ระมว้ลืกฎหมายแพิ่งแลืะพิาณิชื้ย์ พิระราชื้บัญญัติบริษััทมหาชื้นจำากัด พิ.ศ. 2535 � (แลืะท่�แก�ไขเพิิ�มเติม) พิ.ร.บ. หลืักทรพิย์ ตลือดจนข�อบังคัับ ป็ระกาศ คัาสูั�ง หร้อข�อกาหนดของตลืาดหลืักทรพิย์ฯ แลืะสูานักงาน ก.ลื.ต. ัำำัำท�เก�ยว้ของ โดยมรายลืะเอยดดังท�จะกลื่าว้ต่อไป็โดยทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการตรว้จสูอบ คัร�งท� 9/2562 เม�อว้ันท� 4 ธ์ันว้าคัม 2562 ่่�่่่่ �ั่ื่ไดพิิจารณาแลืะม่คัว้ามเห็นว้่าการคัว้บคัุมดแลืการบริหารจัดการแลืะการดาเนินงานของบริษััทย่อยท�อยภายใตบริษััทท�เป็็นศนย์กลืาง �้ำ่้ ่�่้ม่คัว้ามเพิ่ยงพิอแลืะเหมาะสูมแลื�ว้ ขอคัว้ามอ�นใดทมิไดกลื่าว้ไว้ในเอกสูารน� ให�ถึือแลืะบังคัับตามบทบัญญติแห่งกฎหมายว้่าด�ว้ยหลืักทรพิย์แลืะตลืาดหลืักทรพิย �ื่ ���่ััั์แลืะรว้มถึึงกฎหมายอ�นทม่ผู้ลืใชื้�บังคัับหรอเก�ยว้ของกับการดาเนินกิจการของบริษััท อย่างไรกด นโยบายฉบับน�ใชื้�บังคัับเท่าท�ไมขัดหรอแยงื่ �้่�ำ็่่่่้�กับกฎหมาย กฎระเบยบใด ๆ ของกฎหมายต่างป็ระเทศท่ม่ผู้ลืใชื้�บังคัับกับบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มดังกลื่าว้ แลืะเท่าท�จะไม่ทาใหบริษััทย่อย ่�่ำ�แลืะบริษััทรว้มในต่างป็ระเทศของบริษััท อาจจะเสู่ยสูิทธ์ป็ระโยชื้น์ใด ๆ ทพิึงได�รับตามกฎหมายต่างป็ระเทศ่ิ่�1. การุดัาเน้น้การุของบัรุิษััที่ที่่�ปรุะกอบัธัรุกิจัหลักำิุคัณะกรรมการของบริษััทท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก (ไม่รว้มบริษััทร่ว้ม) มหนาท่จัดการใหการเขาทำารายการหรอการดำาเนินการใด ๆ �่����้ของบริษััททป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักในกรณ่ดังต่อไป็น่� จะต�องได�รับอนมติจากทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการแลืะ / หร้อทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นของบริษััท่�ุั่�่�ใหญ่ ก่อนท่�บริษััทท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักจะเขาทำารายการ ท�งน� เฉพิาะในกรณ่ท่�เม�อพิิจารณาขนาดรายการดังกลื่าว้ท่�บริษััทจะเขาทำา ��ั่ื�เป็รยบเทยบกบขนาดของบรษัทใหญตามหลืกเกณฑ์ว้าดว้ยการไดมาหรอจาหนายไป็ซึ่งสูนทรัพิยแลืะ / หรอรายการทเก�ยว้โยงกน ี่ัิั่ั์่��้ำ่่ �ิ์้่ �่ั(แลื�ว้แต่กรณ่) ของคัณะกรรมการกากับตลืาดทุนแลืะคัณะกรรมการตลืาดหลืักทรพิย์แห่งป็ระเทศไทย แลื�ว้เข�าข่ายท่�รายการนั�นจะต�องำัได�รับอนมัติจากทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่แลืะ / หร้อการป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นของบริษััทใหญุ่�่(ก) การเขาทำารายการกับบุคัคัลืท่�เก่�ยว้โยงกันของบริษััทหรอบริษััทใหญ่ หรอรายการท่�เก่�ยว้กับการไดมาหรอจำาหน่ายไป็ซึ่่�งทรัพิย์สูินของบริษััท�้้�้(ข) การโอนหร้อสูลืะสูิทธ์ป็ระโยชื้น์ รว้มตลือดถึึงการสูลืะสูิทธ์ิเรียกร�องทม่ต่อผู้้�ทก่อคัว้ามเสู่ยหายแก่บริษััทิ่�่�(คั) การขายหร้อโอนกิจการของบริษััททั�งหมด หร้อแต่บางสู่ว้นทสูำาคััญให�แกบคัคัลือื�น่�ุ่(ง) การซึ่้�อหร้อการรับโอนกิจการของบริษััทอื�นมาเป็็นของบริษััท(จ) การเขาทาแกไขหร้อเลืิกสูัญญาเก�ยว้กับการใหเชื้่ากิจการของบริษััทท�งหมดหรอบางสูว้นทสูาคััญ การมอบหมายให�บคัคัลือ�น �ำ�่�ั้่่ �ำุืเข�าจัดการธ์ุรกิจของบริษััท หร้อการรว้มกิจการของบริษััทกับบคัคัลือื�นุ(ฉ) การเชื้่าหร้อให�เชื้่าซึ่้�อกิจการ หร้อทรพิยสูินของบริษััททั�งหมดหร้อบางสูว้นทสูำาคััญั์่่�(ชื้) การกยืมเงิน การให�ก้�ยืมเงิน การให�สูินเชื้้�อการคัาป็ระกัน การทานติกรรมผู้้กพิันบริษััทให�ต�องรับภาระทางการเงินเพิิ�มข่�น หร้อการให� ้�ำ�ำิคัว้ามชื้่ว้ยเหลืือดานการเงินในลืักษัณะอ�นใดแก่บคัคัลือ�นทมิใชื้ธ์ุรกิจป็กติของบริษััท ท�งน� การให�ก้ยืมกับกรรมการของบริษััทกระทำามิได �ืุื่ �่ั่��เว้นแต่เป็็นการกยืมเงินตามระเบ่ยบการสูงเคัราะหพินักงาน แลืะลื้กจ�าง�้�์(ซึ่) การเลืิกกิจการของบริษััท(ฌ) รายการอื�นใดท่�ไม่ใชื้่รายการธ์ุรกิจป็กติของบริษััท แลืะเป็็นรายการท่�จะม่ผู้ลืกระทบต่อบริษััทอย่างม่นัยสูำาคััญ(ญ) การเพิ�มทุนโดยการออกหุ�นเพิ�มทุนของบริษััท แลืะการจัดสูรรห�นรว้มท�ง การลืดทุนจดทะเบยนแลืะ / หรอทุนชื้าระแลื�ว้ ิิุั่้ำของบริษััทซึ่�งไม่เป็นไป็ตามสูัดสูว้นการถึือห�นเดิมของผู้ถึือห�น หรอการดาเนินการอ�นใดอันจะเป็็นผู้ลืใหสูัดสูว้นการถึือห�นของบริษััทใหญ ่็ุ่้ �ุ้ำื�ุ่่แลืะ / หรอการใชื้�สูิทธ์ิออกเสูยงลืงคัะแนนของบริษััทใหญ่ท�งทางตรงแลืะทางออมในท่ป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นของบริษััทไม่ว้่าในทอดใด ๆ ้่ั��้ �ุลืดลืงเกินกว้่าร�อยลืะสูิบ (10) ของจานว้นหุ�นหร้อสูิทธ์ิออกเสู่ยงทั�งหมดของบริษััท (แลื�ว้แต่กรณ่)ำ325การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(ฎ) การเพิ�มทุนหรอการลืดทุนของบริษััทซึ่�งไม่เป็็นไป็ตามสูัดสูว้นการถึือห�นเดิมของผู้ถึือห�น หรอการดาเนินการอ�นใดอันเป็็นผู้ลืให ิุ้่่้ �ุ้ำื�สูิทธ์ิออกเสูยงลืงคัะแนนของบริษััทใหญ่ ท�งทางตรงแลืะทางออมในท่�ป็ระชืุ้มผู้้ถึือห�นของบริษััทไม่ว้่าในทอดใด ๆ ลืดลืง อันเป็็นผู้ลื ่ั��ุทาให�บริษััทใหญ่ไมม่อำานาจคัว้บคัุมในบริษััทนั�นำ่2. การุดัาเน้น้การุของบัรุิษััที่ย่อยที่่�บัรุิษััที่ใหญกากบัดั้แลโดัยติรุง และบัรุิษััที่รุวัมที่่�ปรุะกอบัธัรุกจัหลักำิ่ำัุ่ินอกเหนือจากหน�าท่�ในการดาเนินการท่�ระบุในข�อ 1 คัณะกรรมการของบริษััทย่อยท่�บริษััทใหญกากับด้แลืโดยตรงม่หน�าทดังต่อไป็น่ำ่ำ่��2.1 คัณะกรรมการของบริษััทย่อยท่�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทร่ว้มท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก มหนาท่�ในการจัดการใหการเขา ำ้�่���ทารายการหรอการดำาเนินการใด ๆ ของบริษััทย่อยท่�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทร่ว้มท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก ในกรณ่ดังต่อไป็น� ำ้ำ้�่จะตองได�รับอนมติจากทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่ ก่อนท�บริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทร่ว้มทป็ระกอบ�ุั่ �่่่ำ้่ �ธ์ุรกิจหลืักจะเข�าทารายการำ(ก) การเสูนอชื้�อหรอการแต่งต�งบคัคัลื เป็็นกรรมการหรอผู้�บริหารในบริษััทย่อยท�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรง แลืะบริษััทร่ว้ม ้้ัุ้้่ำ้ทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก อย่างนอยตามสูัดสูว้นการถึือห�นของบริษััทใหญ่ในบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง แลืะบริษััทรว้ม ่ ��ุ่่่ำ้่ทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก โดยใหกรรมการแลืะผู้�บริหารท่�บริษััทใหญ่เสูนอชื้�อหรอแต่งต�ง ม่ดุลืยพินิจในการพิิจารณาออกเสูยง ่ ��้้้ัิ่ในทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทร่ว้มทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก ในเร�องท�เก�ยว้กับ่ �่่ำ้่ �้่่การบริหารจัดการทว้ไป็ แลืะการดาเนินธ์ุรกิจตามป็กติของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทรว้มทป็ระกอบั �ำ่่ำ้่่ �ธ์ุรกิจหลืัก ไดตามแตท�กรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืางเห็นสูมคัว้ร เพิ�อป็ระโยชื้น์สูงสูุดของบริษััทใหญ �่่้่้ื้่บริษััทย่อยท่�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรงแลืะบริษััทร่ว้มท่�ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก เว้�นแต่เป็็นเร�องท่�กาหนดไว้�เป็็นอย่างอ�นในเอกสูารำ้้ำืฉบับน่� ท�งน� กรรมการหรอผู้�บริหารของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรงตามว้รรคัข�างตน ท�ได�รับการเสูนอชื้�อหรอ ั่้้่่ำ้�่้้แต่งต�งน�น ต�องเป็็นบุคัคัลืท่มรายชื้้�ออยในระบบขอม้ลืรายชื้�อกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทท่�ออกหลืักทรัพิย์ (WHITELIST) ัั�่้ ่�้้แลืะม่คัุณสูมบติ บทบาทหนาท� แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบ ตลือดจนไมม่ลืักษัณะขาดคัว้ามน่าไว้�ว้างใจตามป็ระกาศคัณะกรรมการ ั�่่กากับหลืักทรพิย์แลืะตลืาดหลืักทรพิยว้่าด�ว้ยการกาหนดลืักษัณะขาดคัว้ามน่าไว้�ว้างใจของกรรมการแลืะผู้้�บริหารของบริษััทำัั์ำ(ข) การพิิจารณาอนุมติการจ่ายเงินป็ันผู้ลืป็ระจำาป็ีแลืะเงินป็ันผู้ลืระหว้่างกาลื (หากม) ของบริษััทย่อยท่�บริษััทใหญ่กากับดแลืั่ำ้โดยตรง เว้นแต่เป็็นกรณ่ท่�บริษััทย่อยท่�บริษััทใหญกากับด้แลืโดยตรงจ่ายเงินป็ันผู้ลืเป็็นจานว้นรว้มทั�งป็ีไมตากว้่าทกาหนดไว้ใน �่ำำ่ำ�่�ำ�งบป็ระมาณรว้มป็ระจาป็ีของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง หรอตามนโยบายการจ่ายเงินป็ันผู้ลืของบริษััทย่อยทำ่่ำ้้่ �บริษััทใหญกำากับด้แลืโดยตรง ซึ่่�งได�รับอนุมติจากคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่ไว้�ก่อนแลื�ว้่ั(คั) การแกไขขอบังคัับของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง เว้นแต่เป็็นกรณการแกไขในเร�องทสูาคััญ ตามขอ 2.2 ��่่ำ้�่�้่ �ำ�ซึ่่�งต�องได�รับการอนมติจากทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นของบริษััทใหญุั่�่(ง) การพิิจารณาอนมติงบป็ระมาณป็ระจาป็ีของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง เว้นแต่เป็็นกรณ่ทกาหนดไว้ในอานาจุัำ่่ำ้�่ �ำ�ำอนมติแลืะดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง ซึ่�งได�รับอนมติจากคัณะุัำ่่ำุ้่ักรรมการของบริษััทใหญ่แลื�ว้2.2 คัณะกรรมการของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกำากับดแลืโดยตรง มหนาท�ในการจัดการใหการแกไขขอบังคัับของบริษััทย่อยท่่้่�่���่ �บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง ในเร�องท�อาจจะสู่งผู้ลืกระทบอย่างม่นัยสูาคััญต่อฐานะทางการเงินแลืะผู้ลืการดาเนินงานของบริษััทย่อย่ำ้้่ำำท�บริษััทใหญกำากับดแลืโดยตรง ซึ่�งรว้มถึึงแต่ไม่จากัดเพิยงการแกไขขอบังคัับของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรง ท�อาจ ่่้่ำ่��่่ำ้่สู่งผู้ลืกระทบในทางลืบต่อสูิทธ์ิของบริษััทใหญ่ในการเสูนอชื้�อแต่งต�งบุคัคัลืเป็็นกรรมการ หรอผู้�บริหารในบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับ้ั้้่่ำดแลืโดยตรง ตามสูัดสูว้นการถึือห�นของบริษััทใหญ่ในบริษััทย่อยท่�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรง การออกเสู่ยงลืงคัะแนนของกรรมการุ้่ำ้ท�บริษััทใหญ่เป็็นผู้�เสูนอชื้�อในท่ป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญ่กากับดแลืโดยตรง การออกเสูยงลืงคัะแนนของบริษััท่้้�่ำ้่ใหญ่ในทป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกำากับดแลืโดยตรงแลืะ / หรอการจ่ายเงินป็ันผู้ลืของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับ่ �้ �ุ่่้้่่ำดแลืโดยตรง เป็็นตน จะตองได�รับอนมติจากท่ป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นของบริษััทใหญ่ ก่อนท�บริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับดแลืโดยตรงจะแกไข้��ุั�้ �ุ่่่ำ้�ข�อบังคัับในเร้�องดังกลื่าว้326การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
3. การุดัาเน้น้การุของบัรุิษััที่ย่อยหรุ่อบัรุิษััที่รุวัมภิายใติบัรุิษััที่ย่อยที่่�เปน้ศู้น้ย์กลางำิ่้็นอกเหนือจากหนาท่�ในการดำาเนินการท่�ระบุในขอ 1 คัณะกรรมการของบริษััทย่อยหรอบริษััทร่ว้มภายใตบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืาง��้�้ม่หน�าทดังต่อไป็น่่��3.1 คัณะกรรมการของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มภายใตบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง มหนาท�ในการจัดการใหการเขาทารายการหรอ ่�่้่�่��ำ้ การดาเนินการใด ๆ ของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มภายใตบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง ในกรณ่ดังต่อไป็น่�จะตองได�รับอนมติจาก ำ่�่้�ุั ทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืาง ก่อนท่�บริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มดังกลื่าว้จะเข�าทารายการ่�่ำ(ก) การเสูนอชื้�อหรอการแต่งต�งบคัคัลื เป็็นกรรมการหรอผู้�บริหารในบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มดังกลื่าว้อย่างน�อยตามสูัดสูว้น ้้ัุ้้่่การถึือห�นของบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง โดยใหกรรมการแลืะผู้�บริหารท�บริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืางเสูนอชื้�อหรอแต่งต�ง ุ่้�้่่้้้ัม่ดลืยพิินิจในการพิิจารณาออกเสูยงในทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มดังกลื่าว้ ในเร้�องท�เก�ยว้กับการบริหาร ุ่่ �่่่จัดการท�ว้ไป็แลืะการดำาเนินธ์ุรกิจตามป็กติของบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มดังกลื่าว้ ไดตามแต่ท�กรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทย่อย ั�่้แลืะบริษััทรว้มดังกลื่าว้ เห็นสูมคัว้ร เพิ�อป็ระโยชื้น์สูงสูุดของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืางแลืะบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มภาย ใต ่ื้่้�บริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืาง เว้นแต่เป็็นเร้�องทกาหนดไว้เป็็นอย่างอื�นในเอกสูารฉบับน่�่�ำ��ท�งน� กรรมการหรอผู้�บริหารของบริษััทย่อยซึ่�งอยภายใตบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืางตามว้รรคัขางตน ท่�ได�รับการเสูนอชื้�อหรอ ั่้้่้ ่�้��้้แต่งต�งน�น ตองเป็็นบุคัคัลืผู้ม่คัว้ามร้คัว้ามสูามารถึ ม่คัว้ามซึ่�อสูัตย์สูุจริต มจริยธ์รรมในการดำาเนินธ์ุรกิจ โดยไม่เป็็นบุคัคัลืลืมลืะลืาย ัั�้ ��้่�คันไร�คัว้ามสูามารถึ หรอคันเสูมือนไร�คัว้ามสูามารถึ ไม่เคัยรับโทษัจำาคัุกโดยคัำาพิพิากษัาถึึงท่สูุดให�จำาคัุกในคัว้ามผู้ิดเก่�ยว้กับทรัพิย ้ิ�์ท�ไดกระทำาโดยทุจริต ไม่เคัยถึกลืงโทษั ไลื่ออก หรอป็ลืดออกจากราชื้การ หรอองคั์กรหรอหน่ว้ยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนาท่ ่�้้้้��แลืะไมม่เหตอื�นใดอันคัว้รสูงสูัยว้่าบคัคัลืดังกลื่าว้จะไมสูามารถึป็ฏิิบติหน�าท่�กรรมการ หร้อผู้้�บริหารได�ุุ่่ั(ข) การพิิจารณาอนมติการจ่ายเงินป็ันผู้ลืป็ระจาป็ี แลืะเงินป็ันผู้ลืระหว้่างกาลื (หากม่) ของบริษััทย่อยซึ่่�งอย้่ภายใต�บริษััทย่อยท่�เป็็น ุัำศ้นย์กลืาง เว้นแต่เป็็นกรณ่ท่�บริษััทย่อยจ่ายเงินป็ันผู้ลืเป็็นจานว้นรว้มทั�งป็ีไมตากว้่าทกาหนดไว้ในงบป็ระมาณรว้มป็ระจาป็ีของ �ำ่ำ�่�ำ�ำบริษััทย่อยดังกลื่าว้ หรอตามนโยบายการจ่ายเงินป็ันผู้ลืของบริษััทย่อยดังกลื่าว้ ซึ่�งได�รับอนุมติจากคัณะกรรมการของ ้่ับริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางไว้�ก่อนแลื�ว้(คั) การแก�ไขข�อบังคัับของบริษััทย่อยซึ่่�งอย้่ภายใต�บริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืาง(ง) การพิิจารณาอนุมัติงบป็ระมาณป็ระจำาป็ีของบริษััทย่อยซึ่�งอยภายใตบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืาง เว้�นแต่เป็็นกรณ่ท่กาหนดไว้� ่้ ่�้�ำในอำานาจอนุมติแลืะดำาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษััทย่อยดังกลื่าว้ซึ่�งได�รับอนุมติจากคัณะกรรมการของ ั่ับริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางแลื�ว้บริษััทใหญ่หร้อบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง จะสู่งบคัคัลืเขาไป็ดารงตาแหน่งเป็็นกรรมการหรอผู้�บริหารของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้ม ุ่้�ำำ้้่ทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก อย่างนอยตามสูัดสู่ว้นการถึือห�นในบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้ม เว้�นแต่จะเป็็นกรณ่ท่�ม่ขอจำากัดหรอเพิ�อใหเป็็นไป็ตาม่ ��ุ�้ื�ขอตกลืงในการเขาร่ว้มกิจการท�บริษััทใหญม่ขอผู้กพิันตามสูัญญา ท�งน� ให�คัณะกรรมการของบริษััทใหญ่แลืะบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืาง��่่�้ั่้มอำานาจในการเสูนอบคัคัลื เพิอเขาไป็ดำารงตาแหน่งเป็นกรรมการหร้อผู้บรหารของบรษัทยอยแลืะบรษัทร่ว้มดงกลืาว้ โดยคัณะกรรมการุ่ื ��ำ็้ �ิิั่ิัั่ของบริษััทใหญ่ม่อานาจในการกำาหนดขอบเขต อำานาจหนาท่� แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบของกรรมการ หรอผู้�บริหารของบริษััทย่อยแลืะำ�้้บริษััทรว้มซึ่�งได�รับการเสูนอชื้�อโดยบริษััทใหญ่ใหเขาไป็ดำารงตาแหน่งเป็็นกรรมการหรอผู้�บริหารของบริษััทท่ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักดังกลื่าว้่่้��ำ้้�ซึ่่�งรว้มถึึงรายการ ดังต่อไป็น่�(1) กาหนดกรอบอำานาจในการใชื้�ดุลืยพินิจทชื้ัดเจนแลืะท่ม่ผู้ลืใหกรรมการแลืะผู้�บริหารดังกลื่าว้ ม่สูิทธ์ิออกเสูยงในการป็ระชืุ้ม ำิ่ ���้่คัณะกรรมการของบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มในเร�องสูำาคััญ ซึ่�งต�องได�รับคัว้ามเห็นชื้อบจากคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่หรอ ้่้บริษััทย่อยทเป็็นศ้นย์กลืางหร้อทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นของบริษััทใหญก่อน่� ่่�่(2) ดำาเนนการใหบรษัทยอยมระบบคัว้บคัมภายใน ระบบบรหารคัว้ามเสูยง ระบบป็องกนการทจรต แลืะระบบงานอืน ๆ ท่จำาเป็น ิ�ิัุ่่ิ่ �้ัุิ��็รว้มท�งกาหนดมาตรการในการติดตามผู้ลืการดาเนินงานของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้มท�เหมาะสูม ม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิ แลืะรัดกุมเพิยงพิอ ัำำ่่่ททาให�ม�นใจได�ว้่าการดำาเนินการต่าง ๆ ของบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มเป็็นไป็ตามแผู้นงานงบป็ระมาณนโยบายของบริษััทใหญ่ ่ �ำั กฎหมาย แลืะหลืักเกณฑ์์เร�องการกากับด้แลืกิจการทดของบริษััทจดทะเบยน รว้มถึึงป็ระกาศขอบังคัับแลืะหลืักเกณฑ์ต่าง ๆ ท�เก�ยว้ของ ้ำ่ �่่�์่่�ของคัณะกรรมการกำากับตลืาดทุนสูานักงานคัณะกรรมการกำากับหลืักทรัพิย์แลืะตลืาดหลืักทรพิย์ แลืะตลืาดหลืักทรพิย ำัั์327การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
แหงป็ระเทศไทย แลืะตดตามใหบรษััทยอยแลืะบรษััทรว้มเป็ดเผู้ยขอมลืฐานะทางการเงน แลืะผู้ลืการดาเนนงานการ ่ิ�ิ่ิ่ิ�้ิำิทารายการท่�เก�ยว้โยงกันแลืะรายการท่�อาจม่คัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ รายการไดมาหรอจำาหน่ายไป็ซึ่�งทรัพิย์สูิน ำ่��้่ทม่นัยสูำาคััญ แลืะรายการท่ม่นัยสูำาคััญอ�นใดต่อบริษััทใหญ่แลืะการดำาเนินการต่าง ๆ ใหเป็็นไป็ตามหลืักเกณฑ์์ในการกำากับดแลื ่ ��ื�้แลืะการบรหารจดการบรษัทยอยแลืะบรษัทรว้มให�คัรบถึว้นแลืะถึกตองตามท�คัณะกรรมการกากบตลืาดทน แลืะคัณะกรรมการิัิั่ิั่�้�่ำัุตลืาดหลืักทรพิย์แห่งป็ระเทศไทยป็ระกาศกาหนด ัำ(3) ติดตามดแลืใหบริษััทย่อยมการเป็ิดเผู้ยขอม้ลืเก่�ยว้กับฐานะการเงิน แลืะผู้ลืการดำาเนินงานการทำารายการท่�เก�ยว้โยงกันแลืะ้�่�่การได�มาจำาหน่ายไป็ซึ่่�งทรพิยสูินทม่นัยสูาคััญให�คัรบถึ�ว้นถึ้กต�องั์่�ำ(4) ตดตามดแลืใหกรรมการแลืะผู้บรหารของบรษัทยอยแลืะบรษัทร่ว้ม ซึ่งไดรบการเสูนอชื้อแลืะแตงตงโดยบริษัทใหญหรอบรษัทิ้�้ �ิิั่ิั่ ��ั้ �่ั �ั่้ิัย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง เพิ�อดารงตาแหน่งเป็็นกรรมการแลืะผู้�บริหารในบริษััทย่อยแลืะบริษััทร่ว้มป็ฏิบัติใหเป็็นไป็ตามหนาท�แลืะ่้ืำำ้ิ��่คัว้ามรับผู้ิดชื้อบตามกฎหมาย ข�อบังคัับ แลืะนโยบายของบริษััทใหญ่แลืะบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางขอบัเขติหน้้าที่�และควัามรุับัผดัชื่อบัของติัวัแที่น้ของบัรุิษัที่ฯ ซึ่�งดัำารุงติำาแหน้่งกรุรุมการุและผ้้บัรุิหารุใน้บัรุิษัที่ย่อยและ / หรุอ ่ิั่ั่บัรุิษััที่รุวัมที่่�ปรุะกอบัธัรุกจัหลักุ่ิบริษััทใหญ่กำาหนดขอบเขตหนาท่�แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบของตว้แทนของบริษััทใหญ่ ซึ่�งดารงตาแหน่งกรรมการหรอผู้�บริหารในบริษััทย่อย �ั่ำำ้้แลืะ / หรอบริษััทรว้มทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก โดยม่ว้ัตถึป็ระสูงคั์เพิ�อกาหนดกลืไกใหบริษััทใหญสูามารถึกากับดแลืการจัดการแลืะ ้่่ �ุืำ�่ำ้รับผู้ิดชื้อบการดาเนินงาน รว้มท�งมมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษััทย่อยแลืะ / หรอบริษััทร่ว้มท�ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก ำั่้่บริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืางบริษััทย่อยทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักภายใตบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง แลืะบริษััทย่อยทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักแต่ไม่อยภายใต� ่้่ ��่้่ �้ ่บริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืางไดเสูมือนเป็็นหนว้ยงานหน�งของบริษััทใหญ่ รว้มถึึงกากับดแลืให�ตว้แทนของบริษััทใหญ่ ซึ่�งดารงตาแหน่งเป็็น่้�่ึำ้ั่ำำกรรมการแลืะผู้้�บริหารในบริษััทดังกลื่าว้ ป็ฏิิบติตามให�เป็็นไป็ตามขอบเขต หน�าท่� แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบของตนันอกจากน่ ตว้แทนของบรษัทใหญซึ่งหมายรว้มถึงกรรมการหร้อผู้บรหารของบรษัทยอยแลืะ / หร้อบรษัทร่ว้มภายใตบรษัทยอย �ัิั่่ �ึ้ �ิิั่ิั�ิั่ท่�เป็็นศ้นย์กลืาง ซึ่่�งได�รับอนมติการแต่งตั�งจากคัณะกรรมการของบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืาง ซึ่่�งดารงตาแหน่งกรรมการหร้อผู้้�บริหาร ุัำำในบริษััทย่อยแลืะ / หร้อบริษััทรว้มทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักของบริษััทใหญทั�งหมดม่หน�าทดังต่อไป็น่่่�่่��(ก) ตองเป็ิดเผู้ยขอม้ลืเก�ยว้กับฐานะทางการเงิน แลืะผู้ลืการดาเนินงาน การทารายการท�เก�ยว้โยงกันของบริษััทย่อยท�บริษััทใหญกากับ��่ำำ่่่่ำดแลืโดยตรงแลืะบริษััทย่อยแลืะ / หรอบริษััทรว้มภายใตบริษััทท�ตนกากับดแลือย ตลือดจนการได�มาหรอจำาหน่ายไป็ซึ่�งทรัพิย์สูิน ้้่�่ำ้้ ่้่แลืะ / หรอรายการท่�ม่นัยสูำาคััญใหแก่บริษััทใหญ่แลืะบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืางของตนทราบโดยคัรบถึ�ว้น ้�้ถึ้กต�อง แลืะภายในกาหนดเว้ลืาทสูมคัว้ร ตามท่�บริษััทใหญกาหนด ำ่�่ำ(ข) ตองเป็ิดเผู้ยแลืะนาสู่งขอม้ลืสูว้นไดเสูยของตนแลืะบคัคัลืทม่คัว้ามเก�ยว้ของ แลืะกากับดแลืใหกรรมการแลืะผู้�บริหารของ�ำ�่�ุ่่ �่�ำ้�้บริษััทย่อยแลืะ / หรอบริษััทรว้มภายใตบริษััทตนซึ่�งทาหนาท�เป็็นบริษััทย่อยท�เป็็นศนย์กลืาง แจงใหทราบถึึงคัว้ามสูัมพิันธ์์แลืะ ้่�่ำ�่่้��การทำาธ์ุรกรรมในลืักษัณะท่�อาจก่อใหเกิดคัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ แลืะหลืกเลื�ยงการทารายการท�อาจก่อใหเกิดคัว้ามขัด��่่ำ่�แย�งทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ โดยมหนาท่�รายงานเร�องดังกลื่าว้ให�คัณะกรรมการของบริษััทใหญ่ทราบภายในกำาหนดเว้ลืาท่�บริษััทใหญ่่�้กาหนด เพิื�อเป็็นข�อม้ลืป็ระกอบการพิิจารณาตัดสูินหร้ออนมติใด ๆ ซึ่่�งการพิิจารณานั�นจะคัานึงถึึงป็ระโยชื้น์โดยรว้มของบริษััทำุัำแลืะบริษััทใหญ่เป็็นสูาคััญำท�งน� กรรมการของบริษััทย่อยแลืะ / หรอบริษััทรว้มทป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักของบริษััทใหญท�งหมด ตองไมม่สูว้นร่ว้มใน ั่้่่ �่ั�่่การอนุมัติเร�องท�ตนเองม่สูว้นไดเสูยหรอคัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ ไมว้่าโดยทางตรงแลืะ / หรอทางออมน�นด�ว้ย แลืะ้่่�่้�่้�ัตองกำากับดแลืใหกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทย่อยแลืะ / หรอบริษััทร่ว้มภายใตบริษััทตนซึ่�งทำาหนาท่�เป็็นบริษััทย่อยท่�เป็็น�้�้้�่�ศนย์กลืางไมม่สูว้นรว้มในการอนมติเร�องท�ตนเองม่สูว้นไดเสูยหรอคัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ไมว้่าโดยทางตรงแลืะ / หรอุ้่่่ั้่่�่้�่้ทางอ�อมนั�นด�ว้ย อน�ง การกระทาดังต่อไป็น�ซึ่่�งเป็็นผู้ลืใหกรรมการ ผู้�บริหาร หรอบคัคัลืทม่คัว้ามเก�ยว้ของ ได�รับผู้ลืป็ระโยชื้น์ทางการเงินอ�นึำ่�ุ้้่ �่�ืนอกเหนือจากท่พิึงไดตามป็กติ หรอเป็็นเหตุใหบริษััทย่อยหรอบริษััทร่ว้มท่�ป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักของบริษััทใหญ่ท�งหมด หรอบริษััทใหญ่ ��้�้ั้ได�รับคัว้ามเสู่ยหาย ให�สูันนิษัฐานว้่าเป็็นการกระทาทขัดแย�งกับผู้ลืป็ระโยชื้น์ของบริษััทใหญ่อย่างม่นัยสูำาคััญำ่�328การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(1) การทาธ์ุรกรรมระหว้่างบริษััทกับกรรมการ ผู้�บริหาร หรอบคัคัลืทม่คัว้ามเก�ยว้ของ โดยมิไดเป็็นไป็ตามหลืักเกณฑ์์ของ ำุ้้่ �่��การทารายการท่�เก่�ยว้โยงกันำ(2) การใชื้�ข�อม้ลืของบริษััทใหญ่หร้อบริษััททป็ระกอบธ์ุรกิจหลืักทลืว้งร้�มา เว้นแต่เป็็นข�อม้ลืท่�เป็ิดเผู้ยต่อสูาธ์ารณชื้นแลื�ว้่�่�่�(3) การใชื้ทรัพิยสูินหรอโอกาสูทางธ์ุรกิจของบริษััทใหญ่หรอบริษััททป็ระกอบธ์ุรกิจหลืัก ในลืักษัณะท่�เป็็นการฝ่่าฝ่ืน �์้้่ �หลืักเกณฑ์์หร้อหลืักป็ฏิิบตทัว้ไป็ตามทคัณะกรรมการกากับตลืาดทุนป็ระกาศกาหนดัิ�่�ำำ(คั) ตองรายงานแผู้นการป็ระกอบธ์ุรกิจ การขยายธ์ุรกิจโคัรงการลืงทุนขนาดใหญ่ของบริษััทท่�ตนกำากับด้แลื ตามท่�ได�รับอนุมติจาก�ับริษััทใหญ่หรอบริษััทย่อยท่�เป็็นศนย์กลืาง ตลือดจนการเขารว้มลืงทุนกับผู้ป็ระกอบการรายอ�น ๆ ต่อบริษััทใหญ่หรอบริษััทย่อยท้้�่้ �ื้่ �เป็็นศ้นย์กลืาง ผู้่านการรายงานผู้ลืการดำาเนินงานป็ระจำาเดือน แลืะเขาชื้�แจงแลืะ / หรอนำาสู่งเอกสูารป็ระกอบการพิิจารณากรณ�ี้่ดังกลื่าว้ตามท่�บริษััทใหญ่หร้อบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางร�องขอ(ง) ตองเขาชื้�แจงแลืะ / หรอนำาสู่งขอม้ลืหรอเอกสูารท�เก�ยว้ข�องกับการดาเนินงานของบริษััทใหแก่บริษััทใหญ่หรอบริษััทย่อย ��ี้�้่่ำ�้ทเป็นศนยกลืาง เมอไดรบการรองขอตามคัว้ามเหมาะสูม รว้มถึงตองเขาชื้แจงแลืะ / หร้อนาสู่งขอมลืหรอเอกสูารทเกยว้ของให�แก ่ �็้์ื��ั�ึ��ี �ำ�้้่ �่ ��่บริษััทใหญ่หร้อบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืาง ในกรณ่ทม่การตรว้จพิบป็ระเด็นทม่นัยสูำาคััญใด ๆ ่�่�(จ) ตองดแลืรับผู้ิดชื้อบใหบริษััทภายใตบริษััทท่�ตนกำากับดแลื มระบบการคัว้บคัุมภายใน ระบบบริหารคัว้ามเสู่�ยง แลืะระบบป็้องกัน �้��้่การทุจริตอย่างเหมาะสูม ม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิ แลืะรัดกุมเพิยงพิอท่ทาให�ม�นใจได�ว้่าการดำาเนินการต่าง ๆ ของบริษััทต่าง ๆ น�น จะเป็็นไป็ ่�ำััตามนโยบายของบริษััทใหญ่หรอบริษััทย่อยท่�เป็็นศ้นย์กลืางเอกสูารฉบับน� กฎหมาย แลืะหลืักเกณฑ์์เร�องการกำากับดแลืกิจการท่ดของ ้่้้�่บริษััทจดทะเบยน รว้มถึึงป็ระกาศขอบังคัับแลืะหลืักเกณฑ์ต่าง ๆ ท�เก�ยว้ของของคัณะกรรมการกากับตลืาดทุน สูานักงาน ่�์่่�ำำคัณะกรรมการกำากับหลืักทรพิย์แลืะตลืาดหลืักทรพิย์ แลืะตลืาดหลืักทรพิย์แห่งป็ระเทศไทยไดอย่างเคัร่งคัรัด ััั�รว้มท�งการจัดให�มระบบงานท่ชื้ัดเจนเพิ�อแสูดงได�ว้่าบริษััทต่าง ๆ น�น มระบบเพิยงพิอในการเป็ิดเผู้ยขอม้ลื ทำารายการท่ม่นัยสูำาคััญ ั่�ืั่่��ตามหลืักเกณฑ์ท่กำาหนดไดอย่างต่อเน�องแลืะน่าเชื้�อถึือ แลืะม่ชื้่องทางใหกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทใหญ่หร้อบริษััทย่อย ์��ื้�้ท�เป็็นศนย์กลืางสูามารถึเขาถึึงขอม้ลืของบริษััท เพิ�อการติดตามดแลืผู้ลืการดาเนินงานแลืะฐานะทางการเงินการทารายการ ่้��ื้ำำระหว้่างบริษััทย่อยกับกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทย่อย แลืะการทารายการทม่นัยสูาคััญของบริษััทย่อยได ้ำ่ �ำ�อย่างม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิ นอกจากน� ตองจัดให�มกลืไกในการตรว้จสูอบระบบงานดังกลื่าว้ในบริษััทต่าง ๆ โดยให�ทมงาน ่�่่ผู้�ตรว้จสูอบภายในแลืะกรรมการอสูระของบริษััทใหญ่ สูามารถึเขาถึึงขอม้ลืไดโดยตรง แลืะให�มการรายงานผู้ลืการตรว้จสูอบ ้ิ���่ระบบงานดังกลื่าว้ใหกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทใหญ่ เพิ�อให�ม�นใจได�ว้่าบริษััทย่อยมการป็ฏิบติตามระบบ �้ืั่ิังานทจัดทาไว้อย่างสูมาเสูมอ ่�ำ�ำ�(ฉ) หามมิใหกรรมการ ผู้�บริหาร พินักงาน ลืกจาง หรอผู้�ได�รับมอบหมายของบริษััท ซึ่�งเป็็นตัว้แทนของบริษััทใหญ่ ��้้�้้่แลืะดำารงตาแหน่งในบริษััท รว้มถึึงคั่สูมรสูแลืะบุตรทยังไม่บรรลืุนติภาว้ะของบุคัคัลืดังกลื่าว้ ใชื้�ขอม้ลืภายในของบริษััทใหญ่แลืะของ ำ้่ �ิ�บริษััทในกลืมธ์ุรกิจท�งหมด ท�งท่�ไดมาจากการกระทำาตามหนาท่�หรอในทางอ�นใดท่มหรออาจจะม่ผู้ลืกระทบอย่างม่นัยสูำาคััญต่อบริษััทใหญ่ ุ ่ัั��้ื�่้แลืะ / หร้อบริษััทฯ เพิ�อป็ระโยชื้นต่อตนเองหรอผู้อื�นไมว้่าทางตรงแลืะ / หรอทางออม แลืะไมว้่าจะได�รับผู้ลืตอบแทนหรอไมก็ตามื์้้ �่้�่้่กรรมการผู้บรหารหรอบคัคัลืทม่คัว้ามเกยว้ของของบรษัท ซึ่งเป็นตว้แทนของบริษัทใหญแลืะดารงตาแหนงในบริษัทจะกระทาธ์ุรกรรม้ �ิุ้่ �่ ��ิั่ �็ัั่ำำ่ัำกับบริษััทย่อยได�ต่อเม�อธ์ุรกรรมดังกลื่าว้ ได�รับอนมัติจากคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่แลืะ / หรอทป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นของบริษััทใหญ ืุ้่ �้ �ุ่(แลื�ว้แต่กรณ) ตามแต่ขนาดรายการท่คัำานว้ณได (โดยนำาหลืักเกณฑ์์การคัำานว้ณขนาดรายการหลืักเกณฑ์ว้่าด�ว้ยการไดมาหรอจำาหน่าย่��์�้ไป็ซึ่่�งสูินทรพิย์แลืะ / หร้อรายการท่�เก่�ยว้โยงกันของคัณะกรรมการกากับตลืาดทุน แลืะคัณะกรรมการตลืาดหลืักทรัพิย์แห่งป็ระเทศไทยัำมาบังคัับใชื้โดยอนุโลืม) ท�งน� เว้�นแต่เป็็นการทำาธ์ุรกรรมท่�เป็็นขอตกลืงทางการคัาในลืักษัณะเดยว้กับทว้ิญญู้ชื้นจะพิึงกระทำากับคั่สูัญญา�ั่��่่ �้ทว้ไป็ในสูถึานการณ์เดยว้กัน ด�ว้ยอานาจต่อรองทางการคัาทป็ราศจากอิทธ์พิลืในการท�ตนม่สูถึานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริหารหรอบคัคัลื ั �่ำ�่ �ิุ่้ทม่คัว้ามเก�ยว้ของ (แลื�ว้แต่กรณ) แลืะเป็็นขอตกลืงทางการคัาท�ได�รับอนมติจากคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่ หรอเป็็นไป็ตามหลืักการ่ �่�่��ุ่ั้ทคัณะกรรมการของบริษััทใหญ่เคัยอนมติไว้�ก่อนแลื�ว้่�ุั329การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
8.1.4 การุติิดัติามใหม่การุปฏิิบััติิติามน้โยบัายและแน้วัที่างใน้การุกากบัดั้แลกจัการุ้ำัิ(1) การุป้องกน้ควัามขดัแย้งที่างผลปรุะโยชื่น้ัั์บริษััทฯ มนโยบายขจัดคัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์อย่างรอบคัอบ ด�ว้ยคัว้ามซึ่�อสูัตยสูุจริต มเหตผู้ลืแลืะเป็็นอสูระภายใตกรอบจริยธ์รรม่�้์ุ่ิ�ทด เพิ�อผู้ลืป็ระโยชื้น์ของบริษััทฯ เป็็นสูำาคััญ โดยกำาหนดให�บุคัคัลืท่�อาจม่คัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์แลืะ / หรอบุคัคัลืท่�เก�ยว้โยงกัน ่ �่ื�้่รว้มถึึงผู้ทม่สูว้นเก�ยว้ของกับรายการท�พิิจารณาเป็ิดเผู้ยขอม้ลืเก�ยว้กับสู่ว้นไดเสูยของตนแลืะผู้ท�เก�ยว้ของใหบริษััทฯ ทราบ แลืะไมม่อานาจ้ �่ �่่�่�่�่้ �่่��่ำอนมติในรายการท่�ตนม่สู่ว้นไดเสูยดังกลื่าว้ โดยนโยบายดังกลื่าว้ม่ผู้ลืบังคัับใชื้�กับ กรรมการ ผู้้�บริหาร แลืะพินักงานของบริษััทแลืะบริษััทย่อยุั�่นอกจากน� บริษััทฯ ได�กาหนดไว้ในกฎบัตรคัณะกรรมการบริษััทฯ ให�คัณะกรรมการมหนาท่ดแลืไม่ใหเกิดป็ัญหาคัว้ามขัดแยง ่ำ�่��้��ทางผู้ลืป็ระโยชื้น์ระหว้่างผู้้ม่สู่ว้นไดเสูยของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อย ท�งน� ในกรณ่ท่�กรรมการรายใดม่สู่ว้นไดเสูยในธ์ุรกรรมใด ��่ั่�่ททากับบริษััทฯ หรอม่สูัดสูว้นการถึือห�นในบริษััทฯแลืะ / หรอบริษััทย่อยเพิ�มข�นหร้อลืดลืง ใหกรรมการรายดังกลื่าว้แจงใหบริษััทฯ ่ �ำุ้่้ิ่���ทราบโดยไม่ชื้กชื้า นอกจากน่ การมอบหมายอานาจ หนาท� แลืะคัว้ามรบผู้ดชื้อบให�บุคัคัลืใด ๆ จะไมม่ลืกษัณะเป็็นการมอบอานาจทั��ำ�่ัิ่ัำ่ �ทาใหผู้รับมอบอานาจสูามารถึอนมติรายการท�ตนหรอบคัคัลืท�อาจม่คัว้ามขัดแยงอาจมสูว้นไดเสู่ย หรออาจได�รับป็ระโยชื้น์ในลืักษัณะใด ๆ ำ�้ �ำุัุ่้่�่่�้ หรออาจม่คัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้น์อ�นใดกับบริษััทฯ หรอบริษััทย่อยของบริษััทฯ ยกเว้นเป็็นการอนุมติรายการท�เป็็นไป็ตามนโยบาย ้�ื้�ั่แลืะหลืักเกณฑ์์ททป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�นหร้อคัณะกรรมการบริษััทพิิจารณาอนมติไว้่�่�ุั�บริษััทฯ มนโยบายในการทารายการเก�ยว้โยงกัน แลืะรายการทม่คัว้ามขัดแยงทางผู้ลืป็ระโยชื้นท่สูอดคัลืองกับกฎหมาย ตลือดจนขอบังคัับ่ำ่่ ��์���ของสูำานักงาน ก.ลื.ต. คัณะกรรมการ ก.ลื.ต. คัณะกรรมการกำากับตลืาดทุน แลืะตลืาดหลืักทรัพิย์ฯ รว้มท�งจะเป็ิดเผู้ยรายการดังกลื่าว้ไว้�ัในแบบแสูดงรายการข�อม้ลืป็ระจาป็ี / รายงานป็ระจาป็ี (แบบ 56-1 One Report) ศึกษัารายลืะเอ่ยดเพิิ�มเติมทหว้ข�อ 9.2 ำำ่�ัท�งน� ในป็ี 2564 ไมม่ขอรองเรียนเก�ยว้กับการกระทาคัว้ามผู้ิดของกรรมการ ผู้�บริหารแลืะพินักงานของบริษััทแลืะบริษััทย่อย ั่่��่ำ้ในเร้�องคัว้ามขัดแย�งทางผู้ลืป็ระโยชื้น์หร้อการดาเนินงานทขัดต่อนโยบาย ข�อบังคัับแลืะกฎหมายท่�เก่�ยว้ข�องำ่�(2) การุใชื่ข้อม้ลภิายใน้เพัื�อแสวังหาผลปรุะโยชื่น้้์บริษััทฯ มนโยบายหามมิใหกรรมการ ผู้�บริหาร พินักงาน แลืะลืกจางของบริษััทฯ นาขอม้ลืต่าง ๆ ท่�อาจม่ผู้ลืกระทบต่อ ่��้้�ำ�ราคัาหลืักทรพิย์ของบริษััทฯ หรอขอม้ลืท�หากมการเป็ิดเผู้ยออกไป็แลื�ว้จะทาใหบริษััทฯ เสูยหาย หรอเสูยเป็รียบ ถึือเป็็นขอม้ลืท�เป็็นคัว้ามลืับ ั้�่่ำ�่้่�่แลืะคัว้ามสูำาคััญแลืะ / หร้อขอม้ลืภายในของบริษััทฯ ทยังไม่เป็ิดเผู้ยต่อสูาธ์ารณชื้นไป็เป็ิดเผู้ยหรอแสูว้งหาป็ระโยชื้น์แก่ตนเองหรอ �่ �้้ผู้อ�นไมว้่าทางตรงหรอทางออมเพิ�อใหเกิดคัว้ามเสูมอภาคัแลืะยตธ์รรมต่อผู้ถึือห�นทุกราย ผู้่านการป็ฐมนิเทศกรรมการ การแจงผู้่าน้ �ื่้�ื�ุิ้ �ุ�อ่เมลืสูาหรับผู้้�บริหารเข�าใหม่ แลืะการแจ�งผู้่านอินทราเน็ตของบริษััทฯ สูำาหรับพินักงาน โดยบริษััทฯ ได�กาหนดไว้ในนโยบายการใชื้�ข�อม้ลืำำ�ภายใน ตามรายลืะเอ่ยดดังน่� • การคัว้บคัุมเก�ยว้กับขอม้ลืภายใน : กรรมการ ผู้�บริหาร แลืะพินักงานของบริษััทแลืะบริษััทย่อยทุกคัน ตองไม่ใชื้�ขอม้ลืภายใน่�้��ของบริษััทฯ ทม่สูาระสูาคััญ แลืะยังไม่ไดเป็ิดเผู้ยสูารสูนเทศต่อสูาธ์ารณชื้นเพิ�อป็ระโยชื้น์ของตนเองแลืะผู้อ�น แลืะยึดถึือ่ �ำ�ื้ �ืป็ฏิบติตามนโยบายการเก็บรักษัาแลืะการใชื้�ขอม้ลืภายในท่�บริษััทฯ กำาหนดไว้�อย่างเคัร่งคัรัด รว้มถึึงหามมิใหกรรมการ ิั���ผู้�บริหาร แลืะพินักงานของบริษัทฯ แลืะบริษัทย่อย หรออดตกรรมการ ผู้�บริหาร แลืะพินักงานเป็ิดเผู้ยขอม้ลืภายใน หรอ้ัั้่้�้คัว้ามลืับของบริษััทฯ ตลือดจนขอม้ลืคัว้ามลืับของคั่คัาของบริษััทฯ ท�ตนได�รับทราบจากการป็ฏิบัติหนาท่�ให�บุคัคัลืภายนอก �้�่ิ�รับทราบ แม�ว้่าการเป็ิดเผู้ยขอม้ลืดังกลื่าว้จะไม่ทาใหเกิดผู้ลืเสูยหายแก่บริษััทฯ แลืะคั่คัาของบริษััทฯ แลืะตองใชื้�ขอม้ลืดังกลื่าว้ �ำ�่้���เพิื�อป็ระโยชื้น์ในการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ เท่านั�น ำ• การถึือหลืักทรพิย์ของบริษััทฯ : กรรมการ ผู้�บริหาร พินักงาน แลืะลืกจางของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อยท�ได�รับทราบขอม้ลืั้้�่�ภายในท�เป็็นสูาระสูาคััญซึ่�งม่ผู้ลืหรออาจม่ผู้ลืต่อการเป็ลื�ยนแป็ลืงราคัาหลืักทรพิย์ จะตองงดการซึ่�อขายหลืักทรพิย่ำ่้่ั�้ั์ของบริษััทฯ เป็็นเว้ลืาอย่างนอยสูามสูิบ (30) ว้ันก่อนท�งบการเงินหรอขอม้ลืภายในนั�นจะเป็ิดเผู้ยต่อสูาธ์ารณชื้น แลืะในชื้ว้ง�่้�่เว้ลืา 24 ชื้ว้โมงภายหลืังจากทขอม้ลืดังกลื่าว้ของบริษััทฯ ไดเป็ิดเผู้ยต่อสูาธ์ารณชื้นแลื�ว้ แลืะผู้ท�เก�ยว้ข�องกับขอม้ลืดังกลื่าว้ ั�่ ���้ �่่�จะต�องไม่เป็ิดเผู้ยข�อม้ลืนั�นให�ผู้้�อื�นทราบจนกว้่าจะได�ม่การแจ�งข�อม้ลืนั�นต่อตลืาดหลืักทรพิย์ฯ ั• การรายงานการถึือคัรองหลืักทรพิย์ของบริษััทฯ : กรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทฯ รว้มท�งคั่สูมรสูหรอผู้ท�อย่กิน ั้ั้้้ �่้ด�ว้ยกันฉันสูาม่ภริยา แลืะบุตรทยังไม่บรรลืนติภาว้ะ ตองจัดทาแลืะเป็ิดเผู้ยรายงานการถึือคัรองหลืักทรพิย์ แลืะรายงาน ่ �ุิ�ำัการเป็ลื่�ยนแป็ลืงการถึือคัรองหลืักทรัพิย์ของบริษััทฯ ต่อสูำานักงาน ก.ลื.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พิ.ร.บ. หลืักทรัพิย์ 330การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
แลืะจัดสู่งสูาเนารายงานน�ใหแก่บริษััทฯ ในว้ันเดยว้กันกับทสู่งรายงานต่อสูานักงาน ก.ลื.ต. โดยเลืขานุการบริษััทจะแจง ำ่�่่ �ำ�ระยะเว้ลืางดซึ่้�อขายหลืักทรัพิย์ทุกไตรมาสูแก่กรรมการ ผู้�บริหาร แลืะพินักงานท่�เก่�ยว้ของลื่ว้งหนา 1 เดือนก่อน ้��การเผู้ยแพิร่งบการเงินต่อสูาธ์ารณชื้น รว้มท�งมการรายงานการเป็ลื่�ยนแป็ลืงการถึือคัรองหลืักทรัพิย์ของกรรมการแลืะ ั่ผู้้�บริหารระดับสูง รว้มถึึงคั้่สูมรสูแลืะบุตรทยังไม่บรรลืนติภาว้ะต่อคัณะกรรมการบริษััททุกไตรมาสู้่�ุิการกระทาอันฝ่่าฝ่ืนระเบยบป็ฏิบัติดังกลื่าว้ขางตน บริษััทฯ จะถึือเป็็นคัว้ามผู้ิดทางว้ินัยตามขอบังคัับการทำางานของบริษััทฯ โดยจะำ่ิ���พิิจารณาลืงโทษัตามคัว้รแก่กรณ ต�งแต่ การตักเตือนด�ว้ยว้าจา การตักเตือนเป็็นหนังสูือ การภาคัทัณฑ์์ ตลือดจนการเลืิกจางให�พิน่ั��สูภาพิการเป็็นพินักงานท�งน� ในป็ี 2564 ไมพิบว้่า บริษััทฯ ได�รับขอรองเรียนใด ๆ เก�ยว้กับการกระทาคัว้ามผู้ิดของกรรมการแลืะผู้�บริหาร เก�ยว้กับ ั่่��่ำ้่หร้อการดำาเนินงานทขัดต่อนโยบายดังกลื่าว้ ่�(3) การุติ่อติ้าน้การุทีุ่จัรุติคอรุรุัปชื่น้ิ์ับรษััทฯ ได�เลืงเหนคัว้ามสูาคััญของการตอต�านการทจรตคัอร์รป็ชื้น แลืะม่คัว้ามมุ่งมันในการดาเนนธ์รกจอยางม่คัุณธ์รรมภายใต�กรอบิ็็ำุ่ิัั�ำิุิ่การกากับด้แลืกิจการทด่ โดยยึดหลืักธ์รรมาภิบาลืแลืะจรรยาบรรณในการดาเนินธ์ุรกิจ รว้มทั�ง ม่คัว้ามรับผู้ิดชื้อบต่อสูังคัมสูิ�งแว้ดลื�อม ำ่�ำแลืะผู้ม่สู่ว้นไดเสูย โดยการดำาเนินธ์ุรกิจด�ว้ยคัว้ามโป็ร่งใสูเป็็นธ์รรม แลืะสูามารถึตรว้จสูอบได ม่คัว้ามต�งใจในการเขาเป็็นสูมาชื้ิกแนว้ร่ว้ม ้ ��่�ั�ต่อตานคัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย โคัรงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ภายในป็ี 2565 �์ัโดยในป็ี 2564 บริษััทฯ ได�ม่การดาเนินการต่าง ๆ ดังน่�ำ• 25 มนาคัม 2564 คัณะกรรมการบริษััทฯ มมติให�ป็ระกาศเจตนารมณ์เพิ�อเขารว้มโคัรงการ Thai Private Sector Collective Action ่่ื�่Against Corruption (CAC) แลืะบริษััทฯ ได�ป็ระกาศเจตนารมณ์ฯ โดยการลืงนามของป็ระธ์านเจาหนาท่�บริหาร แลืะได�สู�อสูารท�ง��ืัระดบกรรมการ ผู้บรหาร แลืะพินกงานอยางทว้ถึง นอกจากน บริษัทฯ ไดเชื้ญ คัณกลืเว้ชื้ เจนว้ฒนว้ิทย กรรมการผู้อานว้ยการ ั้ �ิั่ั �ึ่ �ั�ิุุั์้ �ำสูมาคัมสู่งเสูริมสูถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) เลืขานุการโคัรงการแนว้ร่ว้มต่อตานคัอร์รป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC) �ัมาบรรยายเก�ยว้กับการคัอรรป็ชื้ันในป็ระเทศไทย แลืะการดาเนินงานของโคัรงการแนว้รว้มต่อตานคัอรรัป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย (CAC) ่์ัำ่�์แลืะ คัุณกษัติ เกตสูริยงคั์ Partner ของ บริษััท ด่ลือยท์ ท้ชื้ โธ์มัทสูุ สูอบบัญชื้ี มาบรรยายเก่�ยว้กับแผู้นงานการดาเนินงาน เพิื�อให�ได� ิุุำการรับรองจาก CAC การจัดทาแบบป็ระเมินตนเอง รว้มถึึงป็ัญหา อุป็สูรรคั ท่�อาจเกิดข�นในการดำาเนินงานโคัรงการ ให�กับคัณะำ่กรรมการ ผู้้�บริหาร แลืะคัณะทางานท่�เก่�ยว้ข�องำ• 13 พิฤษัภาคัม 2564 คัณะกรรมการบริษััทฯ มมติอนุมตินโยบายต่อตานการทุจริตคัอร์รัป็ชื้ันท่�สูอดคัลืองกับแนว้ร่ว้ม ่ั��ต่อตานคัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย แลืะได�มมติอนมตินโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ฉบับแกไขให�สูมบรณย�งข�น เม�อว้ันท �์ัุ่ั�์ั�้์ิ่ื่ �11 พิฤศจิกายน 2564 • บริษััทฯ ได�สูรุป็ผู้ลืการดำาเนินงานเก่�ยว้กับการป็้องกันมิใหการดำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อยม่สู่ว้นเก่�ยว้ของกับการคัอร์รป็ชื้ัน ��ัเชื้่น ระบคัว้ามเสู่�ยงของธ์ุรกิจท่�อาจม่สูว้นเก่�ยว้ข�องกับการคัอร์รป็ชื้ัน การดาเนินการป็้องกันจากคัว้ามเสู่�ยงดังกลื่าว้ การสูื�อสูารแลืะุ่ัำอบรมภายในองคั์กร การสูอบทานคัว้ามคัรบถึ�ว้นเพิ่ยงพิอของกระบว้นการ โดยม่รายลืะเอ่ยดดังน่� • บรษััทฯ กาหนดนโยบายแลืะกระบว้นการเพิอตอตานการทจรตคัอรรป็ชื้น โดยคัณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให ิำื �่�ุิ์ัั��คัณะกรรมการตรว้จสูอบ กำากับดแลืระบบคัว้บคัุมภายใน แลืะผู้�บริหาร มหนาท่สูรางคัว้ามตระหนักแลืะสู�อสูารการป็ฏิบัติหนาท่ ้้่���ืิ��โดยสูุจริตกับพินักงานทุกคัน การดาเนินการของบริษััทฯ เพิื�อต่อต�านทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน ำั• บริษััทฯ จัดอบรมพินักงานเร้�องการต่อต�านทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ์ั- ว้ันท่� 16 พิฤศจิกายน 2563 พินักงานหนว้ยงานคัว้ามเสู่�ยงของ CRC แลืะบริษััทย่อย อบรมหลืักสูตร CRC ของ IOD่้- ว้ันท่� 19 กุมภาพิันธ์์ 2564 กรรมการบริษััทฯ 3 ท่าน อบรมหลืักสูตร ELP ของ IOD้- ว้ันท่� 4 ม่นาคัม 2564 Risk Workshop- ว้ันท่� 25 ม่นาคัม 2564 อบรมคัณะกรรมการ ผู้้�บริหาร แลืะคัณะทางานท่�เก่�ยว้ข�องำ- ว้ันท่� 12 พิฤษัภาคัม 2564 อบรมพินักงาน Compliance แลืะผู้้�ตรว้จสูอบภายใน ในหลืักสูตร ACPG ของ IOD ้331การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
- ว้ันท่� 18 มถึุนายน 2564 อบรมกลืุ่มพินักงานบัญชื้ี ิ- ว้ันท่� 25 สูิงหาคัม 2564 อบรมกลืุ่มพินักงานทรพิยากรบคัคัลืัุ- ว้ันท่� 1 กันยายน 2564 อบรมพินักงาน ทางระบบ C-Next ร้ป็แบบ E-Learningโดยพินักงานทุกคันเขารับการอบรมหรอทดสูอบคัว้ามร้คัว้ามเขาใจเร�องการต่อตานทุจริตคัอร์รัป็ชื้ัน ซึ่�งเป็็นหัว้ขอหน�ง �้��้�่�ึในจรรยาบรรณพินักงานทุกป็ี สูาหรับพินักงานใหม่จะตองผู้่านการอบรมในเร�องดังกลื่าว้ ก่อนได�รับการบรรจุเป็็นพินักงาน ำ�้หร้อในโอกาสูแรกทม่การจัดอบรม โดยในป็ทผู้่านมาพินักงานของบริษััทฯ ได�ผู้่านการอบรมแลื�ว้ 80%่�ี่�• บริษััทฯ สูื�อสูารให� กรรมการ ผู้้�บริหาร พินักงาน คั้่คั�า แลืะผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ย รับทราบการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ อย่างโป็ร่งใสู ตาม่ำเกณฑ์์การป็ระเมินของ CAC ชื้ว้งเดือนมถึุนายน-กันยายน 2564่ิ- ผู้่านทาง Website ภายนอก - https://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-anti-corruption-policy-th.pdf https://www.centralretail.com/storage/document/cg-policy/crc-anti-corruption-policy-en.pdf- Website ภายใน Workplace แลืะ Compliance Portal - Email ถึึงคั้่คั�า รว้มถึึงการระบุในสูัญญา- กิจกรรม Massage from CEO, Say NO to Corruption, Virtual Background แลืะ Poster เป็็นต�น• บริษััทฯ จัดสู่ง E-mail แลืะ Banner เพิ�อสู�อสูารให�พินักงานทราบถึึงคัว้ามเสู�ยงท�อาจก่อใหเกิดการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ืื่่�์ัรว้มทั�งแนว้ทางป็้องกัน • บริษััทฯ สูอบทานคัว้ามเพิยงพิอของกระบว้นการต่อตานคัอรรป็ชื้ัน โดยคัณะกรรมการตรว้จสูอบไดมอบหมายใหหนว้ยงาน่�์ั��่กากับการป็ฏิิบติตามกฏิเกณฑ์์ (Compliance) ดาเนินการ ซึ่่�งม่ผู้ลืการป็ฏิิบติในป็ทผู้่านมาดังน่� ำัำัี่�- บริษััทฯ ได�ว้่าจางท่ป็รกษัา DTTJ มาชื้่ว้ยในการหา Gap Analysis แลืะตรว้จสูอบเอกสูารแบบป็ระเมินแนว้ร่ว้มต่อตาน��่�คัอรรป็ชื้ันของภาคัเอกชื้นไทย โคัรงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)์ั- ป็รับป็รุงข�นตอนการขออนุมตว้งเงินตามอำานาจ เพิ�อป็้องกันการทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน แลืะเป็็นไป็ตามกฎหมาย ััิืัแลืะติดตั�งในระบบบัญชื้ีแลื�ว้เสูร็จ- ป็รับป็รุงเอกสูารการได�รับ การขออนมติการเบิกจ่าย ของขว้ัญ สู�งตอบแทนอ�นใด การบริจาคั การสูนับสูนุน การเลื�ยงรับรอง ุัิื่เอกสูารการตรว้จสูอบ คัว้ามขดแยงทางธ์รกจ (Conflict of Interest) แลืะการจาง พินกงานรฐ (Revolving Door) ในรป็แบบ ั�ุิ�ัั้MS Form แลืะสูรางกระบว้นการคัว้บคัุม การจัดสู่งเอกสูาร การยืนยัน การตรว้จสูอบคัว้ามถึกตอง แลืะการรายงาน �้�ไป็รว้มศ้นย์อย้่ท่�หนว้ยงานทด้แลืได�ดำาเนินการแก�ไขในเร้�องดังกลื่าว้แลื�ว้่่�- รายงานสูรุป็ผู้ลืการดำาเนินงานตามนโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรป็ชื้ันต่อคัณะกรรมการตรว้จสูอบ �์ัโดยคัรอบคัลืุม บริษััท CRC แลืะ 3 บริษััทย่อยท�เป็็นตว้แทนของ Business Line ไดแก่ ไทว้สูดุ ท็อป็สู ่ั�ั์ซึ่้เป็อร์มาเก็ต เซึ่็นทรลื ด่พิาร์ทเมนตสูโตร์ แลืะโรบินสูัน ั์ทงน่ในป็ 2564 การป็ฏิิบตงานของพินักงาน ยงไมพิบการไมได�ป็ฏิิบตตามคัมอการป็ฏิบตงาน แตอยางไรกตาม ผู้บรหาร แลืะหนว้ยั ��ีัิั่่ัิ้ ่ืิัิ่่็้ �ิ่งานท่�เก่�ยว้ข�องได�สูื�อสูารให�พินักงานป็ฏิิบติอย่างต่อเนื�อง ัสูาหรับนโยบายต่อตานการทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน จัดทำาเป็็นลืายลืักษัณ์อักษัรข�นเพิ�อเป็็นแนว้ทางการป็ฏิบัติทชื้ัดเจนในการดำาเนินธ์ุรกิจ ำ�ั่ืิ่ �แลืะพิัฒนาสู้่องคั์กรแห่งคัว้ามยั�งยืน สูรป็ได�ดังต่อไป็นุ่�1. บคัลืากรของบรษัทฯ แลืะบรษัทยอยตองไมเรยกรองดาเนนการหรอยอมรบการทจรตคัอรรป็ชื้นในทกรป็แบบทังทางตรงุิัิั่�่ี�ำิ้ัุิ์ััุ้�หรอทางออมเพิ�อป็ระโยชื้นต่อองคั์กร ตนเอง คัรอบคัรว้ เพิ�อน แลืะคันรจัก หรอเพิ�อป็ระโยชื้น์ทางธ์ุรกิจโดยคัรอบคัลืุมถึึง ้�ื์ัื้ �้ืทุกธ์ุรกิจในทุกป็ระเทศแลืะทุกหน่ว้ยงานท่�เก่�ยว้ข�องกับบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อย2. บริษััทฯ จะตองสูอบทานการป็ฏิบติตามนโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรัป็ชื้ันน�อย่างสูมาเสูมอ ตลือดจนทบทว้นแนว้ทางป็ฏิบต �ิั�์่ำ �ิัิแลืะขอกำาหนดในการดำาเนินการ เพิ�อให�สูอดคัลืองกับการเป็ลื่�ยนแป็ลืงของธ์ุรกิจ ระเบยบขอบังคัับแลืะขอกำาหนด �ื�่��ของกฎหมาย ท�งน� การฝ่่าฝ่ืนกระทาการใด ๆ อันเป็็นการสูนับสูนุนชื้่ว้ยเหลืือ หรอให�คัว้ามรว้มมือกับการทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน ั่ำ้่ัจะได�รับการพิิจารณาโทษัตามระเบยบของบริษััทฯ โดยบริษััทฯ มแนว้ทางป็ฏิบัติเพิ�มเติมเก่�ยว้กับการ ป็้องกันการม ่่ิิ่สูว้นเก่�ยว้ข�องกับการคัอรรป็ชื้ัน ดังน่�่์ั332การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(1) บริษััทฯ กำาหนดให�คัณะกรรมการบริษััท มหนาท่�แลืะรับผู้ิดชื้อบในการกำาหนดแลืะอนุมตินโยบายต่อต�านการทุจริตคัอร์รัป็ชื้ัน ่�ัโดยการจัดให�มระบบทสูนับสูนุนการต่อตานการทุจริตคัอรรัป็ชื้ันทม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิ เพิ�อให�ม�นใจว้่าฝ่่ายจัดการตระหนักถึึง ่่ ��์่ �ืัคัว้ามสูำาคััญแลืะได�นำาไป็ป็ฏิบัติจนเป็็นว้ัฒนธ์รรมองคั์กร อกท�งยังกาหนดให คัณะกรรมการตรว้จสูอบมหนาท่�แลืะรับผู้ิดชื้อบ ิ่ัำ�่�ในการสูอบทานใหบริษััทฯ มการคัว้บคัุมภายในอย่างเพิยงพิอแลืะสูอบทานการป็ฏิบติงานใหเป็็นไป็ตามนโยบายต่อตาน�่่ิั��การทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ขอกาหนดแลืะกฎหมายท�เก�ยว้ของแลืะใหฝ่่ายจัดการกาหนดให�มระบบแลืะมาตรการต่าง ๆ รว้มถึึง ์ั�ำ่่��ำ่สู่งเสูริมสูนับสูนุนแลืะคัว้บคัุมดแลืเพิ�อให�ม�นใจว้่าพินักงานแลืะผู้�เก�ยว้ของทุกฝ่่าย มการป็ฏิบติตามนโยบายต่อตานการทุจริต้ืั้่�่ิั�คัอรรป็ชื้ัน รว้มท�งทบทว้นคัว้ามเหมาะสูมของระบบแลืะมาตรการต่าง ๆ เพิ�อให�สูอดคัลืองกับการเป็ลื�ยนแป็ลืงของธ์ุรกิจ ์ััื�่ข�อบังคัับ แลืะข�อกาหนดของกฎหมาย ำ(2) บริษััทฯ กาหนดใหฝ่่ายกำากับการป็ฏิบัติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance) กำากับแลืะรายงานสูรุป็ผู้ลืการดำาเนินงานตามำ�ินโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน แลืะฝ่่ายตรว้จสูอบภายในตรว้จสูอบแลืะสูอบทานการป็ฏิบัติงาน ว้่าเป็็นไป็ตามนโยบาย �์ัิแนว้ป็ฏิบต ระเบยบป็ฏิิบต แลืะกฎหมายทเกยว้ของ เพิอให�มนใจว้ามระบบคัว้บคัมภายในท�เหมาะสูม แลืะเพิยงพิอตอคัว้ามเสูยง ิัิ่ัิ่ �่ ��ื �ั�ุ่่่่่่ �ด�านการทุจริตคัอรรป็ชื้ันท่�อาจเกิดข่�นแลืะรายงานต่อคัณะกรรมการตรว้จสูอบ์ั(3) บคัลืากรของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อย มหนาทตองป็ฏิบติตามนโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรัป็ชื้ันแลืะจรรยาบรรณขององคั์กรุ่�่ ��ิั�์โดยตองไม่เขาไป็เก�ยว้ของกับเร�องการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน หร้อทาผู้ิดต่อจรรยาบรรณขององคั์กรไมว้่าโดยตรงหร้อทางออม��่�้์ัำ่�(4) บริษััทฯ จะดาเนินการใหกรรมการแลืะผู้�บริหารของบริษััทย่อยแลืะบริษััทรว้ม ซึ่�งบริษััทฯ เป็็นผู้�เสูนอชื้�อแลืะได�รับแต่งต�งำ�้่่้้ัให�ดำารงตำาแหน่งดังกลื่าว้ในบริษััทย่อยหรอบริษััทร่ว้ม (แลื�ว้แต่กรณ) ยอมรับท่�จะป็ฏิบัติตามนโยบายต่อต�านการทุจริต้่ิคัอรรป็ชื้ันของบริษััทฯ์ัแน้วัปฏิิบััติิการุป้องกน้การุม่สวัน้เก่�ยวัข้องกบัการุคอรุรุัปชื่น้ั่ั์ั(1) บริษััทฯ กาหนดให�บคัลืากรของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อยตองป็ฏิบติอย่างระมัดระว้ังต่อร้ป็แบบการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ในกรณ่ทม ำุ�ิั์ั่ �่ขอสูงสูัยท�อาจสู่งผู้ลืกระทบทางกฎหมายใหขอคัาป็รกษัาจากฝ่่ายกฎหมายอย่างเป็็นลืายลืักษัณอักษัร หรอในเร�องทม่คัว้ามสูาคััญ�่�ำ่์้้่ �ำป็ระการอื�นให�เป็็นดลืพิินิจของฝ่่ายจัดการุ(2) บริษััทฯ มงม�นท่�จะสูรางแลืะรักษัาว้ัฒนธ์รรมองคั์กรท่ยึดม�นว้่า การทุจริตคัอร์รป็ชื้ันเป็็นสู�งท่�ยอมรับไม่ไดไม่ว้่าจะเป็็น ุ ่ั��ััิ�การทุจริตคัอรรป็ชื้ันในการทาธ์ุรกรรมกับภาคัรัฐหร้อภาคัเอกชื้น์ัำ(3) กรรมการบริษััท ผู้�บริหาร พินักงานทุกระดับ ไมพิึงลืะเลืยหร้อเพิิกเฉย เม�อพิบเห็นการกระทำาท�เขาข่ายการทุจริตคัอรรป็ชื้ันท�เก�ยว้ของ้่ื่�์ั่่�กับบริษััทฯ โดยต�องแจ�งให�ผู้้�บังคัับบัญชื้าหร้อบคัคัลืทรับผู้ิดชื้อบทราบแลืะให�คัว้ามรว้มมือในการตรว้จสูอบข�อเท็จจริงต่าง ๆ ทั�งน่� ุ่�่ใหเป็็นไป็ตามนโยบายการแจงเบาะแสูเก�ยว้กับการกระทาผู้ิดแลืะการทุจริตหรอระเบยบท�บริษััทฯ กาหนด รว้มท�งจัดให�ม่ชื้่องทางใน��่ำ้่่ำัการรับข�อร�องเรียนจากบคัคัลืภายนอกุ(4) บริษััทฯ ตองให�คัว้ามเป็็นธ์รรมแลืะคั�มคัรองพินักงานทป็ฏิิเสูธ์การทุจริตคัอร์รป็ชื้ันหรอแจงเร�องทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน �ุ่ �ั้�้ัท�เก�ยว้ของกับบริษััทฯ โดยบริษััทฯ จะไมลืดตาแหน่ง ลืงโทษั หรอให�ผู้ลืทางลืบต่อพินักงานท่ป็ฏิิเสูธ์การทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน แม�ว้่า ่่�่ำ้�ัการกระทานั�นจะทาให�บริษััทฯ สูญเสู่ยโอกาสูทางธ์ุรกิจำำ้(5) กรรมการ แลืะผู้�บริหารทุกระดับของบริษััทฯ จะตองแสูดงคัว้ามซึ่�อสูัตย์แลืะเป็็นแบบอย่างท่ดในการป็ฏิบัติตามนโยบายต่อตาน ้�้�่ิ�การทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน โดยกำาหนดให�หัว้หนาฝ่่ายตรว้จสูอบภายในรับผู้ิดชื้อบในการเผู้ยแพิร่คัว้ามร้สูรางคัว้ามเขาใจ แลืะสู่งเสูริมให�พินักงานั����ทุกระดับยึดถึือนโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรป็ชื้ันอย่างจริงจังต่อเน�อง แลืะเสูริมสูรางใหเป็็นสูว้นหน�งของว้ัฒนธ์รรมองคั์กร�์ัื��่ึ(6) นโยบายต่อตานการทุจริตคัอร์รป็ชื้ันน� ให�คัรอบคัลืุมไป็ถึึงกระบว้นการบริหารงานบุคัคัลื ต�งแต่การสูรรหาหรอ �ั่ั้การคััดเลืือกบุคัลืากร การเลื�อนตาแหน่ง การฝ่ึกอบรม การป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิบัติงานของพินักงาน โดยกำาหนดใหผู้บังคัับืำิ�้ �บัญชื้าทุกระดับสู�อสูารทาคัว้ามเขาใจกับพินักงาน เพิ�อใชื้ในกิจกรรมทางธ์ุรกิจท�อยในคัว้ามรับผู้ิดชื้อบ แลืะคัว้บคัุมดแลื ืำ�ื�่้ ่้การป็ฏิิบติตามนโยบายให�เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิั333การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
(7) การดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน ใหใชื้แนว้ป็ฏิบติตามทกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดแลืกิจการทด ำ�์ั��ิั่ �ำ�ำ้่ �่แนว้ป็ฏิบัติของบริษััทฯ รว้มท�ง ระเบยบแลืะคั่มือการป็ฏิบัติงานของบริษััทฯ ท�เก�ยว้ของตลือดจนแนว้ทางป็ฏิบัตอ�นใดท�บริษััทฯ ิั่้ิ่่�ิิื่จะกำาหนดข่�นต่อไป็(8) บรษัทฯ กาหนดใหบอกกลืาว้ป็ระชื้าสูมพินธ์นโยบายตอตานการทจริตคัอรรัป็ชื้นผู้านสูือทงภายในแลืะภายนอก เชื้น ป็ระกาศิัำ�่ัั์่�ุ์ั่�ั �่เว้บไซึ่ต์ของบรษัทฯ แลืะรายงานป็ระจาป็ โดยนโยบายดงกลื่าว้ของบรษััทฯ เป็นการป็ฏิบตภายใตกฎหมายของป็ระเทศไทย ็ิัำีัิ็ิัิ�ในการต่อต�านการทุจริตคัอรรป็ชื้ัน์ัท�งน�เพิ�อเป็็นการคั�มคัรองสูิทธ์ิของผู้รองเรียน แลืะผู้�ให�ขอม้ลืท�กระทาโดยเจตนาสูุจริต บริษััทฯ จะป็กป็ิดชื้�อ ท�อย หรอขอม้ลืั่ืุ้ ��้�่ำ้่้ ่้�ใด ๆ ทสูามารถึระบตว้ผู้รองเรียนหรอผู้�ให�ขอม้ลืได แลืะเก็บรักษัาขอม้ลืของผู้รองเรียนหรอผู้�ให�ขอม้ลืไว้เป็็นคัว้ามลืับ โดยจากัดเฉพิาะ ่ �ุั้ ��้้���้ ��้้��ำผู้้�ทม่หน�าทรับผู้ิดชื้อบในการดาเนินการตรว้จสูอบเร้�องร�องเรียนเท่านั�นทสูามารถึเข�าถึึงข�อม้ลืดังกลื่าว้ได� ่�่�ำ่�ในกรณ่ทมการรองเรียน ป็ระธ์านเจาหน�าท�บริหาร คัณะกรรมการตรว้จสูอบจะทาหนาท�ในการคั�มคัรองผู้�แจงเบาะแสูหรอผู้รองเรียน ่ �่��่ำ�ุ่้�้้ ��พิยาน แลืะบุคัคัลืท่�ให�ขอม้ลืในการสูืบสูว้นหาขอเท็จจริง ไม่ใหได�รับคัว้ามเดือดรอน อันตราย หรอคัว้ามไม่ชื้อบธ์รรม อันเกิดมาจาก ����้การแจงเบาะแสู รองเรียน การเป็็นพิยาน หรอการให�ขอม้ลื โดยขอใหผู้ร�องเรียนสู่งเร�องรองเรียนมายังคัณะกรรมการตรว้จสูอบโดยตรง ��้��้ �้�ในกรณ่ท่�ผู้ถึกกลื่าว้หามิใชื้ป็ระธ์านเจาหนาท�บริหาร ป็ระธ์านเจาหนาท�บริหารมหนาท�ในการใชื้�ดลืยพินิจสู�งการตามท�เห็นสูมคัว้ร ้�้่��่��่่�ุ่ิั่เพิื�อคัุ�มคัรองผู้้�แจ�งเบาะแสูหร้อผู้้�ร�องเรียน พิยาน แลืะบคัคัลืท่�ให�ข�อม้ลืในการสูืบสูว้นหาข�อเท็จจริงไม่ให�ได�รับคัว้ามเดือนร�อนอันตรายใด ุหร้อคัว้ามไมชื้อบธ์รรม อันเกิดมาจากการแจ�งเบาะแสู ร�องเรียน การเป็็นพิยาน หร้อการให�ข�อม้ลืบริษััทฯ ่โดยบรษัทฯ ได�ป็ระกาศนโยบายตอต�านการทจรตคัอร์รัป็ชื้นในสูถึานทเดนชื้ด ใหทกคันในองคักรสูามารถึรบทราบ รว้มถึงิัุ่ิั่ �่ั�ุ์ัึเผู้ยแพิร่นโยบายต่อตานการทุจริตคัอรรัป็ชื้ันผู้่านชื้่องทางการสู�อสูารของบริษััทฯ เชื้่น เว้็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ อเมลืรายงานป็ระจาป็ �์ื่ำีแลืะแบบแสูดงรายการข�อม้ลืป็ระจาป็ี (แบบ 56-1 One Report) เป็็นต�นำขัน้ติอน้การุดัาเน้ิน้การุสบัสวัน้และบัที่ลงโที่ษั�ำื(1) เมื�อได�รับการแจ�งเบาะแสู ป็ระธ์านเจ�าหน�าท่�บริหาร หร้อคัณะกรรมการตรว้จสูอบ จะเป็็นผู้้�กลืั�นกรองสูืบสูว้นข�อเท็จจริง(2) ระหว้่างการสูืบสูว้นขอเท็จจริง ป็ระธ์านเจาหนาท�บริหารหรอคัณะกรรมการตรว้จสูอบ อาจจะมอบหมายให�ตว้แทนแจงผู้ลื ���่้ั�คัว้ามคัืบหน�าเป็็นระยะให�ผู้้�แจ�งเบาะแสูหร้อผู้้�ร�องเรียนได�ทราบ(3) หากการสูืบสูว้นขอเท็จจริงแลื�ว้พิบว้่า ขอม้ลืหรอหลืักฐานทมเหตอันคัว้รเชื้�อได�ว้่าผู้ท่ถึกกลื่าว้หาไดกระทาการทุจริต ��้่ �ุ่้้ ��้�ำคัอรรป็ชื้ันจริง บริษััทฯ จะให�สูิทธ์ิผู้ถึกกลื่าว้หาได�รับทราบขอกลื่าว้หา แลืะให�สูิทธ์ิผู้้ถึกกลื่าว้หาพิิสูจน์ตนเอง ์ั้ �้��้้โดยการหาขอม้ลืหรอหลืักฐานเพิิ�มเติมท�แสูดงใหเห็นว้่าตนเองไมม่สูว้นเก�ยว้ของกับการกระทาอันทุจริตคัอรรป็ชื้ันตามท�ได �้่�่่่�ำ์ั่�ถึ้กกลื่าว้หา(4) หากผู้ถึกกลื่าว้หาไดกระทำาการทุจริตคัอร์รป็ชื้ันจริง การทุจริตคัอร์รป็ชื้ันน�น ถึือว้่าเป็็นการกระทำาผู้ิดต่อนโยบายต่อตาน ้ �้�ััั�การทุจริตคัอร์รป็ชื้ันแลืะแนว้ป็ฏิบัติของบริษััทฯ ผู้ถึกกลื่าว้หาจะตองได�รับการพิิจารณาโทษัทางว้ินัยตามระเบยบท่�บริษััทฯ ัิ้ �้�่ได�กาหนดไว้ ทั�งน� หากการกระทาทุจริตคัอรรป็ชื้ันน�น ผู้ิดกฎหมายผู้�กระทาผู้ิดอาจจะตองได�รับโทษัทางกฎหมายด�ว้ย ำ�่ำ์ัั้ำ�ในกรณ่ทมการรองเรียนการทุจริตคัอรรป็ชื้ันใด ๆ ป็ระธ์านเจาหนาท�บริหาร หรอ คัณะกรรมการตรว้จสูอบ ม่หนาท�ใน ่ �่�์ั��่้�่การรับเร�องหาข�อม้ลืแลืะตรว้จสูอบขอเท็จจริงตามท�ได�รับแจง เพิื�อรายงานต่อคัณะกรรมการบริษััทให�รว้มกันพิิจารณา ้�่�่แลืะกาหนดโทษัทางว้นัยตามท�เห็นสูมคัว้ร โดยคัาตัดสูินของป็ระธ์านเจาหนาท�บริหารหรอคัณะกรรมการตรว้จสูอบถึือเป็็นอันสู�นสูุดำิ่ำ��่้ิ(4) การุแจั้งเบัาะแส (Whistleblowing) หากพิบว้าม่ขอสูงสูยว้าอาจมการทจรตคัอรรป็ชื้น ฝ่าฝ่น กฎระเบยบข�อบงคับ หลืกจรรยาบรรณในการดาเนนธ์รกจ ่�ัุ่่ิ์ัั่ื่ัััำิุิผู้รองเรียนสูามารถึแจงเบาะแสูโดยผู้่านชื้่องทางการรับเร�องท�ได�กาหนดไว้ โดยผู้รองเรียนจะตองระบุรายลืะเอยด ้ ���้่ำ�้ ���่ของเร�องท่�จะแจงเบาะแสูหรอขอรองเรียน พิรอมชื้�อ ท่�อย แลืะหมายเลืขโทรศัพิท์ทสูามารถึติดต่อได โดยแจงผู้่านชื้่องทางอเมลื ้�้���้้ ่่ ���่[email protected] แลืะสูามารถึสู่งเร้�องท่�แจ�งมายัง หว้หน�าฝ่่ายตรว้จสูอบภายใน ับริษััท เซึ่็นทรลื รีเทลื คัอรป็อเรชื้ั�น จากัด (มหาชื้น) ั์ำ22 ซึ่อยสูมคัิด ถึนนเพิลืินจิต แขว้งลืุมพิิน่ เขตป็ทุมว้ัน กรุงเทพิมหานคัร 10330334การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ในกรณผู้�แจงเบาะแสูหรอผู้รองเรียนม่ขอรองเรียนป็ระธ์านเจาหนาท�บริหาร สูามารถึสู่งเร�องร�องเรียนมายังป็ระธ์านกรรมการตรว้จสูอบ่้�้้ ������่้โดยตรงผู้่านชื้่องทางอ่เมลืของป็ระธ์านกรรมการตรว้จสูอบท่� [email protected] หร้อ สู่งเร้�องท่�แจ�งมายังป็ระธ์านกรรมการตรว้จสูอบ บริษััท เซึ่็นทรลื รีเทลื คัอรป็อเรชื้ั�น จากัด (มหาชื้น) ั์ำ22 ซึ่อยสูมคัิด ถึนนเพิลืินจิต แขว้งลืุมพิิน่ เขตป็ทุมว้ัน กรุงเทพิมหานคัร 10330บคัคัลืท่สูามารถึแจงเบาะแสูหรอขอรองเรียนเก่�ยว้กับการทุจริตคัอร์รป็ชื้ัน คัือ ผู้ม่สู่ว้นไดเสูยทุกกลืมของบริษััทฯ ไดแก่ ผู้ถึือห�น ลืกคัา ุ��้��ั้ ��ุ่ ่�้ �ุ้�คั้่แข่งทางการคั�า เจ�าหน่� ภาคัรัฐ ชืุ้มชื้น สูังคัม ผู้้�บริหาร แลืะพินักงานของบริษััทฯ ทั�งน่� บริษััทฯ จะรักษัาคัว้ามลืับของผู้้�ท่�แจ�งเบาะแสูหร้อข�อร�องเรียนเป็็นอย่างด่ บริษััทฯ ม่ว้ิธ์การป็ฏิบัติงานท่ชื้ัดเจนแลืะเป็็นลืายลืักษัณ์อักษัรท่�แสูดงถึึงรายลืะเอยดข�นตอนแลืะกระบว้นการในการตรว้จสูอบขอเท็จจริง ่ิ�่ั�ตามนโยบายการแจงเบาะแสูเก่�ยว้กับการกระทำาผู้ิดแลืะหลืักจรรยาบรรณในการดำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ เพิ�อใหผู้้ป็ฏิบัติงานสูามารถึ �ื��ิรบทราบขนตอนแลืะกระบว้นการในการตรว้จสูอบข�อเทจจรงเรองรองเรียนเกยว้กบการทจริตการคัอร์รัป็ชื้นแลืะป็ระพิฤตมชื้อบ แลืะัั �็ิ้ ��่ �ัุัิิเพิื�อแสูดงหร้อเผู้ยแพิร่ให�กับผู้้�ท่�เก่�ยว้ข�องทั�งผู้้�ร�องเรียน ผู้้�ถึ้กร�องเรียน พิยาน ผู้้�ตรว้จสูอบข�อเท็จจริง แลืะบคัคัลือื�น ๆ ท่�เก่�ยว้ข�อง ทั�งน่� ุบริษััทฯ มการทบทว้นแลืะป็รับป็รุงแนว้ป็ฏิบติในการจัดการขอรองเรียนเก�ยว้กับการกระทาผู้ิดอย่างสูมาเสูมอ โดยลื่าสูุดได�มการป็รับป็รุง่ิั��่ำำ �่ในเดือนธ์ันว้าคัม 2564 เพิื�อให�ม่คัว้ามชื้ัดเจนสูามารถึนามาใชื้�ในการป็ฏิิบติงานได�ม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิยิ�งข่�น โดยสูรป็ได�ตามแผู้นภาพิดังน่ำัุ�ProcessStartEnd3.39343.39343.1709
1 CEO
CEO 3.17093.4491.5023.00 CRC 3.33773.39342.72583.3934 2.50333.1433.1433.39342.503302.72583.39342.9483 2.72580 1.5023.39343.39343.19872.503 2.5034. £¤ ª (
)1. VP **
2. 3.4493.39343.3377 04.7252.08333.0 4.5 0 5.9 3.6
8.2 รุายงาน้ผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่�ของคณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบัใน้รุอบัปีที่ผ่าน้มา่่ �8.2.1 แสดังจัำาน้วัน้ครุั�งการุเข้ารุวัมปรุะชืุ่ม่จานว้นคัรั�งการเข�ารว้มป็ระชืุ้มของคัณะกรรมการตรว้จสูอบ ป็รากฏิตาม 8.1.2ำ่8.2.2 อธับัายผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุติรุวัจัสอบัิคัณะกรรมการตรว้จสูอบมการรายงานผู้ลืการป็ฏิบัติงานพิรอมท�งขอเสูนอแนะแก่คัณะกรรมการบริษััทฯ เม�อใดก็ตาม ่ิ�ั�ืทคัณะกรรมการตรว้จสูอบม่ขอสูงสูัย หรอม่คัว้ามเห็นว้่าคัว้รมการดาเนินการแกไขหรอป็รับป็รุงในเร�องท�เก�ยว้กับการคัว้บคัุมภายใน ่ ��้่ำ�้้่่รายงานทางการเงิน หรอในเร�องอ�น ๆ ท�ตรว้จสูอบพิบ คัณะกรรมการตรว้จสูอบจะรายงานขอสูงสูัยหรอขอเสูนอแนะในเร�องต่าง ๆ ้้ื่�้�้ต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ อย่างทันทว้งท่่ท�งน� หนาท่�แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบท่สูาคััญของคัณะกรรมการตรว้จสูอบ คัือ การใหการสูนับสูนุนต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ ั่��ำ�ในการทำาหนาท่กากับดแลืในเร�องท่�เก�ยว้กับกระบว้นการจัดทาแลืะการเป็ิดเผู้ยข�อม้ลืในรายงานทางการเงิน คัว้ามม่ป็ระสูิทธ์ิผู้ลืของ��ำ้้่ำระบบการบริหารคัว้ามเสู่�ยงแลืะการคัว้บคัุมภายใน การป็ฏิิบติตามกฎหมาย ข�อบังคัับแลืะระเบ่ยบท่�เก่�ยว้ข�อง การติดตามด้แลืคัุณสูมบติ ััคัว้ามเชื้�ยว้ชื้าญ คัว้ามเพิยงพิอของทมงานแลืะคัว้ามเป็็นอสูระของท�งผู้้�ตรว้จสูอบภายในแลืะผู้สูอบบัญชื้ีของบริษััทฯ รว้มท�งการป็ระเมินี่่ิั้ �ัป็ระสูิทธ์ผู้ลืของการป็ฏิิบติงานของผู้้�ตรว้จสูอบภายใน โดยสูามารถึสูรป็สูาระสูาคััญในการป็ฏิิบติหน�าท่�ของคัณะกรรมการตรว้จสูอบได�ิัุำัดังน่�1. การสูอบทานคัว้ามถึ้กต�องของรายงานทางการเงินแลืะคัว้ามเพิ่ยงพิอของการเป็ิดเผู้ยข�อม้ลืของบริษััทฯ2. สูอบทานรายการระหว้่างกันหร้อรายการท่�อาจม่คัว้ามขัดแย�งทางผู้ลืป็ระโยชื้น์3. สูอบทานระบบการคัว้บคัุมภายใน4. กากับด้แลืงานตรว้จสูอบภายในำ5. พิิจารณาเสูนอแต่งตั�งผู้้�สูอบบัญชื้ีแลืะการสูื�อสูารเร้�องสูาคััญระหว้่างคัณะกรรมการตรว้จสูอบแลืะผู้้�สูอบบัญชื้ี6. สูอบทานการป็ฏิิบติตามกฎหมายั7. สูอบทานการกำากับด้แลืกิจการทด่ ่�8. พิิจารณาทบทว้นแลืะป็รับป็รุงกฎบัตรคัณะกรรมการตรว้จสูอบ นอกจากน� คัณะกรรมการตรว้จสูอบได�ป็ฏิบัติหนาท่�เป็็นไป็ตามกฎบัตรท่�ได�รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััทฯ ่ิ�อย่างคัรบถึ�ว้นแลืะเป็็นอสูระ เพิื�อให�มั�นใจได�ว้่า บริษััทฯ ม่การกากับด้แลืกิจการอย่างม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิแลืะเพิ่ยงพิอ รว้มทั�งการดาเนินงาน ิำำของบริษััทฯ เป็็นไป็เพิื�อป็ระโยชื้น์สูงสูุดของผู้้�ถึือหุ�นโดยรว้มอย่างเป็็นธ์รรมแลืะเท่าเท่ยมกัน ป็ราศจากคัว้ามขัดแย�งทางผู้ลืป็ระโยชื้น์แลืะ้ม่ระบบคัว้บคัุมภายในท่�เพิ่ยงพิอแลืะเหมาะสูมรายละเอีียดปรากฏตามเอีกสารแนบ 6 รายงานขอีงคณะกรรมการตรวจสอีบ 336การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
8.3 สรุุปผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุชื่ดัอืน้ ๆุ�รุายงาน้คณะกรุรุมการุน้โยบัายควัามเส่�ยงเรุียน้ ที่่าน้ผ้ถืือหุ้น้้คัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงได�รับการแต่งตั�งโดยคัณะกรรมการบริษััท เซึ่็นทรัลื รีเทลื คัอรป็อเรชื้ั�น จากัด (มหาชื้น) ตั�งแตป็ี 2562 ์ำ่เพิ�อชื้่ว้ยสูนับสูนุนคัณะกรรมการบริษััทในการกำากับดแลืให�ม�นใจว้่า บริษััทฯ มระบบการบริหารคัว้ามเสู่�ยงท่�เพิยงพิอแลืะเหมาะสูม อันจะื้ั่่ทาใหบริษััทฯ บรรลืุว้ัตถึป็ระสูงคั์อย่างม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิแลืะป็ระสูิทธ์ผู้ลื แลืะมการป็ฏิบัติใหเป็็นไป็ตามกฎหมายแลืะมาตรฐานท่�เก�ยว้ของ ำ�ุิ่ิ�่�เพิ�อให�คัว้ามเสู�ยงโดยรว้มอยในระดับท�บริษััทฯ ยอมรับได ท�งน� กรรมการนโยบายคัว้ามเสู�ยงม่จานว้น 4 ท่าน ไดแก่ นายคัรรชื้ิต บุนะจินดา ื่้ ่่�ั่่ำ�(ดำารงตำาแหน่งป็ระธ์านฯ ต�งแต่ธ์ันว้าคัม 2563) นางภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย นายป็ริญญ์ จิราธ์ิว้ัฒน์ แลืะนายญนน์ โภคัทรัพิย์ โดยม ั่นางสูาว้ภคัชื้ัญญา ชื้ติมาว้งศ์ เป็็นเลืขานุการคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู�ยง ถึึงว้ันท� 15 ตลืาคัม 2564 แลืะนางสูาว้อินทิรา ัุุ่่กฤตยเร้องโรจน์ เป็็นเลืขานุการคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยง ตั�งแตว้ันท่� 16 ตลืาคัม 2564ุ่ในป็ี 2564 คัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงมการป็ระชืุ้มท�งสู�น 6 คัร�ง (ป็ี 2563: 3 คัร�ง) แลืะมการดำาเนินงานท่สูาคััญ ่ัิัั่�ำโดยสูรป็ได�ดังนุ่�1. กากับด้แลืให�บริษััทฯ ม่การว้ิเคัราะหคัว้ามเสู่�ยงในการดาเนินธ์ุรกิจ ซึ่่�งคัรอบคัลืุมทุกกลืุ่มธ์ุรกิจของบริษััทฯ ำ์ำ2. พิิจารณาให�หนว้ยธ์ุรกิจหลืักนาเสูนอข�อม้ลืคัว้ามเสู่�ยงในทป็ระชืุ้มคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงด�ว้ยตนเอง่ำ่�3. พิิจารณาให�มการเชื้�อมโยงการบริหารคัว้ามเสู่�ยงเขากับการคัว้บคัุมภายในแลืะการตรว้จสูอบภายใน แลืะฝ่่ายตรว้จสูอบภายในนำาผู้ลื่้�การป็ระเมินคัว้ามเสู่�ยงไป็ใชื้�ในการว้างแผู้นการตรว้จสูอบ4. อนุมตคัว้ามเสู่�ยงทสูาคััญแลืะเกณฑ์์การว้ัดคัว้ามเสู่�ยง (Risk Scale) ัิ่�ำ5. พิิจารณาให�ม่การจัดโคัรงสูร�างองคั์กรแลืะผู้้�รับผู้ิดชื้อบในการบริหารคัว้ามเสู่�ยงให�ชื้ัดเจน 6. พิิจารณาแนว้ทางแลืะหลืักเกณฑ์์ในการรายงานเหตุการณทสูำาคััญท่�อาจกระทบต่อทรัพิยสูินแลืะภาพิลืักษัณ์ขององคั์กร์่�์7. พิิจารณาทบทว้นกฎบัตรของคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยงแลืะนโยบายการบริหารคัว้ามเสู�ยงขององคั์กร ่ให�ม่คัว้ามเหมาะสูมแลืะสูอดคัลื�องกับสูภาว้การณ์ทางธ์ุรกิจท่�เป็ลื่�ยนแป็ลืงไป็8. ป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิบติงานของคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู�ยงในดานต่าง ๆ ซึ่�งรว้มถึึงโคัรงสูรางคัุณสูมบติ การป็ระชืุ้ม ิั่�่�ัแลืะการป็ฏิิบติหน�าท่�ตามกฏิบัตรฯ เพิื�อพิิจารณาป็รับป็รุงให�ม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิด่ข่�นั9. รายงานผู้ลืการดาเนินงานให�คัณะกรรมการบริษััทฯ ได�รับทราบอย่างต่อเนื�องำคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู�ยงม่คัว้ามมงม�นท�จะผู้ลืักดันใหบริษััทฯ ม่ระบบการบริหารคัว้ามเสู�ยงท�เป็็นมาตรฐานสูากลื เพิ�อให�ท่าน ุ่ ่ั่�่่ืผู้้�ถึือหุ�น แลืะผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ยต่าง ๆ ม่คัว้ามเชื้้�อมั�นในการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ ซึ่่�งยึดหลืักบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาอย่างยั�งยืน่ำ-คัรรชื้ิต บุนะจินดา- (นายคัรรชื้ิต บุนะจินดา)ป็ระธ์านคัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู่�ยง337การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รุายงาน้คณะกรุรุมการุสรุรุหาและพัจัารุณาค่าติอบัแที่น้ ิเรุียน้ ที่่าน้ผ้ถืือหุ้น้้ในป็ี 2564 คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนม่การป็ระชืุ้มรว้มทั�งสูิ�น 4 คัรั�ง แลืะได�รายงานสูรป็ผู้ลืการดาเนินงานทุกคัรั�งุำให�คัณะกรรมการบริษััทรับทราบอย่างต่อเนื�อง ซึ่่�งการดาเนินงานทสูาคััญในป็ี 2564 สูรป็ได�ดังน่ำ่�ำุ�1. พิิจารณาโคัรงสูรางของคัณะกรรมการบริษััทแลืะคัณะกรรมการชืุ้ดย่อยในเร�อง องคัป็ระกอบ จานว้นคัณะกรรมการ �้์ำท�เหมาะสูมกับขนาด ป็ระเภท แลืะคัว้ามซึ่ับซึ่อนของธ์ุรกิจ ตลือดจนพิิจารณาเป็รียบเทยบกับบริษััทอ�นท�อยในอุตสูาหกรรมเดยว้กัน่�่ื่้ ่่หรอใกลืเคั่ยงกับบริษัทฯ อกท�ง ไดพิิจารณารับทราบคัว้ามหลืากหลืายในโคัรงสูรางของคัณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ้�ั่ั��ัป็ระจาป็ี 2564 ซึ่งป็ระกอบดว้ย ขอมลืเกยว้กบจานว้นกรรมการอสูระ เพิศ แลืะคัว้ามรคัว้ามชื้านาญเฉพิาะดานของคัณะกรรมการำ่ ���้่ �ัำิ้ �ำ�บริษััท (Board Skill Matrix) เพิ�อเป็็นขอม้ลืป็ระกอบการพิิจารณาเสูนอแต่งต�งกรรมการท่ม่คัุณสูมบัติเหมาะสูม ม่คัว้ามร้ ื�ั��คัว้ามสูามารถึอันหลืากหลืาย แลืะเป็็นป็ระโยชื้น์ต่อการดาเนินธ์ุรกิจของบริษััทฯ ำ2. พิิจารณาสูรรหาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติเหมาะสูมในดานคัว้ามร� ป็ระสูบการณ์ แลืะคัว้ามเชื้�ยว้ชื้าญเป็็นกรรมการเพิ�อเสูนอตอุ่ �ั�้ีื่คัณะกรรมการบริษััทแลืะท่ป็ระชืุ้มสูามัญผู้ถึือห�นป็ระจำาป็ี 2564 คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนเสูนอใหพิิจารณา�้ �ุ�แต่งต�งกรรมการท่�ออกตามว้าระป็ระจำาป็ี 2564 กลืับเขาดำารงตำาแหน่งกรรมการอกว้าระหน�ง โดยท่ป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นได�มมติอนุมตั�่ึ�้ �ุ่ัิแต่งตั�งกรรมการทุกท่านตามท่�เสูนอ3. พิิจารณาสูรรหาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติเหมาะสูมในดานคัว้ามร� ป็ระสูบการณ์ แลืะคัว้ามเชื้�ยว้ชื้าญเป็็นกรรมการทดแทนกรรมการ ุ่ �ั�้ีทลืาออกแลืะได�นาเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทพิิจารณาแต่งตั�ง่�ำ4. พิิจารณาสูรรหาบคัคัลืทม่คัุณสูมบติเหมาะสูมในด�านคัว้ามร้� ป็ระสูบการณ์แลืะคัว้ามเชื้ี�ยว้ชื้าญเป็็นผู้้�บริหารระดับสู้งของบริษััทฯ แลืะุ่�ัได�นาเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทพิิจารณาแต่งตั�งำ5. พิจารณาโคัรงสูรางแลืะกาหนดคัาตอบแทนป็ระจาป็ี 2564 สูาหรบคัณะกรรมการบริษัทแลืะคัณะกรรมการชื้ดยอย ิ�ำ่ำำััุ่ซึ่่�งป็ระกอบด�ว้ยคัณะกรรมการตรว้จสูอบ คัณะกรรมการนโยบายคัว้ามเสู�ยง แลืะคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน ่เพิ�อเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทแลืะทป็ระชืุ้มผู้ถึือห�นพิิจารณาอนมติ โดยพิิจารณาใหเหมาะสูมกับหนาทคัว้ามรับผู้ิดชื้อบ ื่ �้ �ุุั��่ �คัว้ามสูำาเร็จในการป็ฏิบัติงานท่�เชื้�อมโยงกับผู้ลืป็ระกอบการแลืะป็ัจจัยแว้ดลือมอ�นท�เก�ยว้ของ ตลือดจน พิิจารณาเป็รียบเทยบกับิ้�ื่่�่อัตราคั่าตอบแทนของบริษััทอื�นท่�อย้่ในอุตสูาหกรรมเด่ยว้กันหร้อใกลื�เคั่ยงกับบริษััทฯ ซึ่่�งทป็ระชืุ้มผู้้�ถึือหุ�น ได�ม่มติอนมติตามท่�เสูนอ่�ุั6. พิิจารณาคั่าตอบแทนใหแก่กรรมการท่�เป็็นผู้้�บริหารแลืะผู้�บริหารระดับสูงของบริษััทฯ โดยพิิจารณาด�ว้ยหลืักเกณฑ์์หรอว้ธ์การ �้้้ิ่ทเป็นธ์รรม สูมเหตสูมผู้ลื อกทงคัานึงถึงหนาทคัว้ามรบผู้ดชื้อบแลืะผู้ลืการป็ฏิบตงานป็ระจาป็ี แลืะไดนำาเสูนอตอคัณะกรรมการบรษััท่ �็ุ่ั �ำึ�่ �ัิิัิำ�่ิเพิื�อพิิจารณาอนุมตัิ7. พิิจารณาว้างแผู้นการอบรมแลืะพิัฒนากรรมการแลืะกรรมการชืุ้ดย่อยของบริษััทฯ เพิ�อให�สูอดคัลืองกับธ์ุรกิจของบริษััทฯ แลืะื�สูภาว้การณ์8. พิิจารณาทบทว้นแผู้นสูืบทอดตาแหน่งป็ระธ์านเจาหนาท�บริหารแลืะผู้�บริหารระดับสูงของบริษััทฯ เพิ�อใหการดาเนินงานของบริษััทฯ ำ��่้้ื�ำเป็็นไป็ได�อย่างต่อเนื�อง 9. พิิจารณาเกณฑ์ป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิบติงานของป็ระธ์านเจาหนาท�บริหาร แลืะผู้�บริหารระดับสูงของบริษััทฯ ป็ระจาป็ี 2564 ์ิั��่้้ำแลืะได�นาเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทพิิจารณาให�คัว้ามเห็นชื้อบำ10. รับทราบแลืะให�คัว้ามเห็นเก่�ยว้กับนโยบายแลืะการดำาเนินงานดานการบริหารทุนมนุษัย์แลืะการบริหารองคั์กร อาทิ แผู้นงานแลืะ �ผู้ลืการดาเนินงานในป็ี 2564 การสูรรหาพินักงาน อัตราการลืาออก แลืะแผู้นการพิัฒนาบคัลืากร เป็็นต�นำุ11. พิิจารณาทบทว้นกฎบัตรคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน โดยในป็ี 2564 ไมมการป็รับป็รุงแกไข ่่�เนื�องจากกฎบัตรฉบับป็ัจจบันม่คัว้ามคัรบถึ�ว้น สูอดคัลื�องกับสูภาว้การณ์แลื�ว้ ุ12. รับทราบผู้ลืแลืะพิิจารณาการป็ระเมินตนเองของคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทนป็ระจาป็ี 2564 เพิ�อเป็็นขอม้ลื ำื�ในการพิัฒนาการป็ฏิิบติหน�าท่�ของคัณะกรรมการสูรรหาแลืะกาหนดคั่าตอบแทนตามหลืักการกากับด้แลืกิจการทด่ ัำำ่�คัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิจารณาคัาตอบแทนป็ฏิบตหนาทดว้ยคัว้ามรอบคัอบ ซึ่อสูตยสูุจรต ตามหนาทคัว้ามรบผู้ดชื้อบ ิ่ิัิ�่ ��้ �ั์ิ�่ �ัิทกาหนดไว้ในกฎบตรคัณะกรรมการสูรรหาแลืะพิจารณาคัาตอบแทน โดยยดมนในหลืักการกากบดแลืกจการทดอยางเพิยงพิอแลืะ่ �ำ�ัิ่ึั �ำั้ิ่ �่่่เหมาะสูม เพิื�อป็ระโยชื้นทสูมดลืแลืะยั�งยืนของผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ยทุกภาคัสูว้น์่�ุ่่-ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง- (ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง)ป็ระธ์านกรรมการสูรรหาแลืะพิิจารณาคั่าตอบแทน338การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
รุายงาน้คณะกรุรุมการุบัรุรุษััที่ภิิบัาลและการุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ืเรุียน้ ที่่าน้ผถืือหุ้น้้ ้คัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืนของบริษััท เซึ่็นทรลื รีเทลื คัอรป็อเรชื้�น จากัด (มหาชื้น) ืัั์ัำป็ระกอบด�ว้ยกรรมการจานว้น 4 ท่าน ซึ่�งได�รับการแต่งต�งจากคัณะกรรมการบริษััทฯ เพิ�อทำาหนาท� ติดตามดแลืการป็ฏิบติงาน ำ่ัื�่้ิัดานบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน ใหเป็็นไป็ตามนโยบายแลืะเป็้าหมายทกาหนดไว้แลืะเพิ�อใหบริษััทฯ ดาเนินธ์ุรกิจ �ืั�่ �ำ�ื�ำภายใต�หลืักธ์รรมาภิบาลื ม่คัว้ามโป็ร่งใสูในการดาเนินงาน พิร�อมไป็กับการรักษัาผู้ลืป็ระโยชื้น์ของผู้้�ถึือหุ�นแลืะผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ยทุกฝ่่าย โดยม่ ำ่คัุณภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย เป็็นป็ระธ์านกรรมการ ดร.อรรชื้กา สู่บุญเร้อง คัุณพิิชื้ัย จิราธ์ว้ัฒน์ แลืะคัุณญนน์ โภคัทรพิย์ เป็็นกรรมการิัในป็ี 2564 คัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน ได�ป็ฏิบติหนาท�แลืะคัว้ามรับผู้ิดชื้อบตามกฎบัตรืัิั�่คัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน โดยมการป็ระชืุ้มรว้มท�งหมด 4 คัร�ง กรรมการทุกท่านเขาร่ว้มป็ระชืุ้มคัรบืั่ัั�ทุกคัร�ง มการดาเนินงานดานบรรษััทภิบาลื ดานการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน แลืะอ�น ๆ โดยไดรายงานผู้ลืการดาเนินงานต่อคัณะกรรมการั่ำ��ืัื�ำบริษััทเป็็นป็ระจา สูรป็ได�ดังน่�ำุ1. งาน้ดั้าน้บัรุรุษััที่ภิิบัาล 1.1 ทบทว้นแลืะให�คัว้ามเห็นชื้อบกฎบัตรแลืะนโยบายต่าง ๆ ของบริษััทฯ ป็ระจาป็ี 2564 เพิื�อให�สูอดคัลื�องกับหลืักการกากับด้แลื ำำกิจการทด่ ก่อนนาเสูนอต่อคัณะกรรมการบริษััทเพิื�อพิิจารณาอนมติ โดยม่รายลืะเอ่ยดดังน่่�ำุั�• ทบทว้น กฎบัตร แลืะนโยบายต่าง ๆ ท่�เก่�ยว้กับการกำากับดแลืกิจการท่ด แลืะไดเสูนอแนะการแก�ไขป็รับป็รุงกฎบัตร ้�่�คัณะกรรมการบริษััท แลืะนโยบายการกากับด้แลืกิจการทด่ต่อคัณะกรรมการบริษััทฯ เพิื�ออนมตำ่�ุัิ• เห็นชื้อบแลืะให�ขอเสูนอแนะเก่�ยว้กับการจัดทำาจรรยาบรรณคั่คัา จรรยาบรรณนักลืงทุนสูัมพิันธ์์นโยบายดานภาษัของ �้��่กลืุ่มบริษััทฯ แลืะนโยบายแลืะพิันธ์กิจด�านคัว้ามป็ลือดภัยของเทคัโนโลืย่สูารสูนเทศ1.2 ให�คัว้ามเห็นชื้อบแผู้นพิัฒนาตามโคัรงการสูารว้จการกากับดแลืกิจการบริษััทจดทะเบยน (CGR) แลืะให�ข�อเสูนอแนะต่อ ำำ้่คัณะกรรมการบรษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลืใหในป็ 2564 บรษัทฯ ไดรบผู้ลืป็ระเมนการกากบดแลืกจการในระดบ “ดเลืศ” (5 ตราสูญลืกษัณ) ิั่ �็�ีิั�ัิำั้ิั่ิัั์เป็็นป็ีแรก ในโคัรงการสูารว้จแลืะติดตามพิัฒนาการด�านการกากับด้แลืกิจการของบริษััทจดทะเบ่ยน (CGR) ซึ่่�งจัดโดยสูมาคัม ำำสู่งเสูริมสูถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) แลืะยังได�รับผู้ลืป็ระเมินตามโคัรงการป็ระเมินคัุณภาพิการจัดการป็ระชืุ้มผู้ถึือห�น ้ �ุ(AGM) “100 คัะแนนเตม” (5 ตราสูญลืกษัณ) จากสูมาคัมสูงเสูรมผู้ลืงทนไทย แลืะรบทราบว้าบรษัทฯ ได�รบเชื้ญใหเขา ็ัั์่ิ้ �ุั่ิััิ��ป็ระเมินตามโคัรงการ ASEAN CG Scorecard ซึ่่�งบริษััทฯ ได�รว้มจัดทาแบบป็ระเมินซึ่่�งจะป็ระกาศผู้ลืในป็ี 2565่ำ1.3 รับทราบการทบทว้นการป็ฏิบติงานให�สูอดคัลืองกับการกากับดแลืกิจการทด่สูาหรับบริษััทจดทะเบยน (CG Code) ิั�ำ้่ �ำ่ของสูานักงานคัณะกรรมการกากับหลืักทรพิย์แลืะตลืาดหลืักทรพิย์แห่งป็ระเทศไทย ตลือดจนติดตามการนา CG ำำััำCode ไป็ป็รับใชื้ใหเหมาะสูมกับบริบทของธ์ุรกิจ เพิ�อยกระดับมาตรฐานการป็ฏิบัติงานใหเป็็นไป็ตามหลืักสูากลื โดยคัำานึงถึึงผู้ม ��ืิ�้ �่สูว้นไดเสูยทกฝ่ายอยางเทาเทยม แลืะไดนาเสูนอขอเสูนอแนะตอคัณะกรรมการบรษัทฯ เพิอทาการทบทว้นการป็ฏิบตงานให ่�ุ่่่่่�ำ�่ิัื �ำิัิ�สูอดคัลื�องกับบริบทของธ์ุรกิจ1.4 มอบหมายใหฝ่ายบรหารจดทาคัมือการกำากบดแลืกิจการทด่แลืะจรรยาบรรณองคักรของบรษัท เซึ่นทรลื รเทลื �่ิัำ้ ่ั้่ �์ิั็ัีคัอรป็อเรชื้�น จากัด (มหาชื้น) แลืะบริษััทย่อย เพิ�อรว้บรว้มนโยบายแลืะแนว้ป็ฏิบตต่าง ๆ ไว้เป็็นเลื่มเดยว้กันเพิ�อเป็็นแนว้ทาง ์ัำืิัิ�่ืให�บุคัลืากรของบริษััทฯ แลืะบริษััทย่อยถึือป็ฏิบติ โดยในป็ี 2564 ไดให�คัาแนะนาต่อฝ่่ายบริหารในการจัดทาคั่มือดังกลื่าว้แลืะ ิั�ำำำ้จะนำาเสูนอคัณะกรรมการบริษััทฯ เพิื�ออนุมติใชื้�ในป็ี 2565ั2. งาน้ดั้าน้การุพััฒน้าเพัื�อควัามยั�งยน้ ื2.1 ให�คัว้ามเห็นในการว้างแผู้น แลืะแนว้ทางการจัดทากลืยุทธ์์ในการขับเคัลื�อนธ์ุรกิจเพิ�อคัว้ามย�งยืน ให�สูอดคัลืองกับเป็้าหมาย ำืืั�ระดับสูากลืขององคั์การสูหป็ระชื้าชื้าติ (UNSDG) โดยกำาหนดป็ระเด็นสูาคััญดานคัว้ามย�งยืน (Materiality) การจัดลืาดับ ำ�ัำคัว้ามสูาคััญ การตรว้จสูอบคัว้ามถึกตอง การทบทว้นแลืะพิัฒนาอย่างต่อเน�อง รว้มไป็ถึึงการจัดทารับฟัังคัว้ามคัิดเห็นการ ำ้�ืำม่สูว้นรว้มของผู้้�ม่สูว้นได�เสู่ย่่่339การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
2.2 ให�คัว้ามเห็นชื้อบในการจัดทาแนว้ทางการดาเนินงานดานคัว้ามย�งยืน แลืะอนมติให�ทาการย�นป็ระเมินดานคัว้ามย�งยืนของำำ�ัุัำื�ัตลืาดหลืักทรพิย์แห่งป็ระเทศไทย (THSI) ในป็ี 2564 เป็็นผู้ลืให�บริษััทฯ อย้่ในรายชื้้�อหุ�นยั�งยืนป็ระจาป็ี 2564 เป็็นป็ีแรกททาการัำ่�ำเข�ายื�นป็ระเมิน แลืะทาการเข�ารว้มป็ระเมิน ดชื้น่ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่่�งเป็็นการป็ระเมินคัว้ามยั�งยืน ำ่ัตามตว้ชื้ว้ัดดานเศรษัฐกิจ สูังคัม แลืะสู�งแว้ดลือม ซึ่งผู้ลืงทุนสูถึาบันทว้โลืกใหการยอมรับแลืะใชื้เป็็นขอมลืในการลืงทุน โดยไดัี��ิ�่ �้ �ั ����้�ผู้ลืคัะแนนในป็ีแรกเป็็นทน่าพิอใจของคัณะกรรมการบริษััทฯ่�2.3 ใหคัว้ามเหนแลืะแนว้ทางการดาเนินงาน การว้ิเคัราะหชื้องว้าง (Gap Analysis) ดานคัว้ามยังยน โดยมการตรว้จป็ระเมน�็ำ์่่��ื่ิเบ�องตน แลืะสู่ว้นท่ตองป็รับป็รุงในป็ระเด็นสูำาคััญท่�เป็็นอยในป็ัจจุบันขององคั์กร กับมาตรฐานท่ตองการจะเป็็น ในอนาคัต ื���้ ่��เพิื�อนาไป็จัดทากระบว้นการการพิัฒนาให�สูมาชื้ิกทุกคันในองคั์กรม่การทางานเพิื�อบรรลืุเป็้าหมายทางธ์ุรกิจำำำ2.4 ให�คัว้ามเห็นแลืะสูรป็แนว้ทางการกาหนดกลืยุทธ์์ในการดำาเนินงานดานการพิัฒนาคัว้ามย�งยืน เพิ�อจัดทาแผู้นกลืยุทธ์ ุำ�ัืำ์5 ป็ี (2564-2568) 2.5 ใหการอนมติในการเขารว้มป็ระเมิน ดานคัว้ามย�งยืนของตลืาดหลืักทรัพิย์แห่งป็ระเทศไทย (THSI) แลืะ ดชื้น Dow Jones �ุั�่�ัั่Sustainability Indices (DJSI) ในป็ี 2565 ต่อเนื�อง โดยให�แนว้ทางการทางาน ท่�จะต�องรักษัามาตรฐาน แลืะพิัฒนาผู้ลืงาน ำโดยการนาผู้ลืสูรป็จากการว้ิเคัราะหชื้่องว้่างมาเป็็นแนว้ทางในการพิัฒนา แลืะกาหนดกลืยุทธ์์อย่างเหมาะสูมำุ์ำ2.6 เพิ�อใหการทำางานดานคัว้ามย�งยืนเป็็นสู่ว้นหน�งในการพิัฒนาแนว้ทางในการทำาธ์ุรกิจ แลืะม่คัว้ามต่อเน�องในการพิัฒนา ื��ัึืการทางานในมติ สูิ�งแว้ดลื�อม สูังคัม แลืะเศรษัฐกิจ จึงพิิจารณาเห็นชื้อบงบป็ระมาณด�านคัว้ามยั�งยืน ป็ระจาป็ี 2565ำิำ2.7 ให�คัว้ามเห็นชื้อบในการกำาหนดนโยบายดานคัว้ามยั�งยืนในบริบทต่าง ๆ อาทิ นโยบายดานสู�งแว้ดลือม แนว้ป็ฏิบัตดานการ ��ิ�ิิ�คััดแยกขยะม้ลืฝ่อย แนว้ป็ฏิบัตดานการลืดการสู้ญเสูยอาหารแลืะขยะอาหาร แนว้ป็ฏิบัตดานการลืดพิลืาสูติกแลืะบรรจุภัณฑ์ ิิ�่ิิ�์นโยบายด�านการรักษัาคัว้ามป็ลือดภัยทางเทคัโนโลืย่ เป็็นต�น3. งาน้เรุ่�องอืน้ ๆ �3.1 กำาหนดกฎบัตรคัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิ�อคัว้ามย�งยืน เพิ�อเป็็นแนว้ทางในการป็ฏิบัติหนาท่�ให�สูอดคัลืองกับืัืิ��หลืกกากับด้แลืกิจการท่�ด่ แลืะม่คัว้ามเหมาะสูมกับการดาเนนงานของบริษััทฯ ในป็จจุบน กอนนาเสูนอตอคัณะกรรมการบรษััทฯ ัำำิัั่ำ่ิอนมัตุิ3.2 เห็นชื้อบแบบป็ระเมินตนเองของคัณะกรรมการบรรษััทภิบาลืแลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืน แลืะป็ระเมินผู้ลืการป็ฏิิบติงานของัตนเองป็ระจำาป็ี 2564 ท�งน� พิบว้่าโคัรงสูรางแลืะองคัป็ระกอบของคัณะกรรมการม่คัว้ามเหมาะสูม แลืะสูามารถึป็ฏิบติหนาท�ไดั่�์ิั�่�อย่างคัรบถึ�ว้นแลืะม่ป็ระสูิทธ์ิภาพิ3.3 รายงานคัว้ามคัืบหน�าแลืะผู้ลืการป็ฏิิบติงานต่อคัณะกรรมการบริษััทฯั-ภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย- (นางภัทรียา เบญจพิลืชื้ัย)ป็ระธ์านคัณะกรรมการบรรษััทภิบาลื แลืะการพิัฒนาเพิื�อคัว้ามยั�งยืน340การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
9
9.1 ความเห็็นของคณะกรรมการบริษััทต่่อการควบคุมภายในคณะกรรมการบริษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในัท�ดีี และถึือเป็นัหนั้าท�สำาคัญท�จะต้องดีำาเนัินัการ ำี็ีำีเพื่�อใหมนัใจไดีว่า บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภายในัท�เหมาะสำมและเพื่ียงพื่อในัการดีูแลการดีาเนันังานัให้เป็นัไป็ตามเป็้าหมาย วัตถึป็ระสำงค ื้ั �้ีำิ็ุ์กฎหมาย และข้อกำาหนัดีท�เก�ยวข้องไดี้อย่างมีป็ระสำิทธิิภาพื่ สำามารถึป็้องกันัทรัพื่ย์สำินัจากการทุจริต เสำียหาย รวมท�งมีการจัดีทำาบัญชีีีัีและรายงานัทางการเงนัทีถึูกต้อง นั่าเชี่�อถึือ และมีการเป็ดีเผยข้อมูลอย่างครบถึ้วนั เพื่ียงพื่อ และในัระยะเวลาที�เหมาะสำมิ�ิในัการป็ระชีุมคณะกรรมการบริษััทฯ คร�งท� 2/2565 เม�อวันัท� 25 กุมภาพื่ันัธิ์ 2565 โดียมีกรรมการอิสำระท�ง 4 ท่านัซึ่�งเป็นักรรมการัีืีั่็ตรวจสำอบ 3 ท่านั เข้าร่วมป็ระชีุมดี้วย คณะกรรมการบริษััทฯ ไดีพื่ิจารณาและป็ระเมนัความเพื่ียงพื่อของระบบการควบคุมภายในั้ิของบริษััทฯ และบริษััทย่อย โดียใชี้แบบป็ระเมนัความเพื่ียงพื่อของระบบการควบคุมภายในัของสำานัักงานัคณะกรรมการกากับหลักทรพื่ย ิำำั์และตลาดีหลักทรพื่ย์ (“สำานัักงานั ก.ล.ต.”) กาหนัดี และการซึ่ักถึามข้อมูลจากฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ โดียท�คณะกรรมการบริษััทฯ ัำำีพื่ิจารณาระบบการควบคุมภายในัของบริษััทฯ ในัดี้านัต่าง ๆ 5 สำ่วนั ตามแนัวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่่�งป็ระกอบดี้วย (1) การควบคุมภายในัองค์กร (Control Environment)(2) การป็ระเมนัความเสำี�ยง (Risk Assessment)ิ(3) การควบคุมการป็ฎิบติงานั (Control Activities)ั(4) ระบบสำารสำนัเทศและการสำื�อสำารข้อมูล (Information and Communication)(5) ระบบการตดีตาม (Monitoring Activities)ิคณะกรรมการบริษััทฯ พื่ิจารณาแบบป็ระเมินัฯ ดีังกล่าวแล้ว มีความเห็นัว่า ระบบการควบคุมภายในัของบริษััทฯ และบริษััทย่อยมีความเพื่ียงพื่อและเหมาะสำม โดียบริษััทฯ และบริษััทย่อยไดี้จดีให้มบุคลากรอย่างเพื่ียงพื่อท�จะดีำาเนัินัการตามระบบไดี้อย่างมีป็ระสำิทธิิภาพื่ ัีีรวมท�ง บริษััทฯ มีการกากับดีูแลการดีาเนันังานัใหสำามารถึป็้องกนัทรพื่ยสำินัของบริษััทฯ และบริษััทย่อยจากการนัาไป็ใชี้โดียมชีอบัำำิ้ัั์ำิหรอโดียไม่มีอานัาจ รวมถึึงการทาธิุรกรรมกับบุคคลท�อาจมีความขัดีแย้งและบุคคลท�เก�ยวโยงกนัอย่างเพื่ียงพื่อ โดียสำรุป็ผลป็ระเมนั่ำำีีีัิความเพื่ียงพื่อของระบบการควบคุมภายในัดี้านัต่าง ๆ 5 องคป็ระกอบไดีดีังนัี์้�ส่่วนท่� 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) • บริษััทฯ มีการพื่ิจารณาเป็้าหมายการป็ฏิบติงานัผ่านัการจดีทาแผนักลยุทธิ์ของบริษััทฯ และการทบทวนัแผนังบป็ระมาณป็ระจาป็ ิััำำีในัทป็ระชีมคณะกรรมการบรษัทฯ โดียการดีาเนัินัธิรกจของบริษัทฯ ยดีตามหลกจรรยาบรรณ ซึ่งกาหนัดีใหบริษัทฯ ดีาเนันัธิรกจ ี�ุิัำุิัึั่ �ำ้ัำิุิอย่างมีบรรษััทภิบาล ดี้วยความโป็ร่งใสำและมีป็ระสำิทธิิภาพื่• บริษััทฯ ไดี้ให้ความสำาคัญในัคุณค่าของความซึ่�อตรง (Integrity) และจริยธิรรม คณะกรรมการบริษััทฯ ไดีกาหนัดีนัโยบายำ่้ำการกากับดีูแลกิจการท�ดีี นัโยบายต่อต้านัการทุจริตคอรรป็ชีันั และมีการจดีทาค่มือ “จรรยาบรรณในัการดีาเนันัธิุรกิจ ำี์ััำูำิ(Code of Conduct)” เป็นัลายลักษัณอักษัรโดียป็ระกาศใชี้อย่างเป็็นัทางการ เพื่�อใหบุคลากรของบริษััทฯ ในัทุกระดีับป็ฏิบติตาม ็์ื้ิัซึ่�งค่มือดีังกล่าวระบข้อกาหนัดีเก�ยวกับจริยธิรรมและระเบียบป็ฏิิบตทบุคลากรของบริษััทฯ ในัทุกระดีับพื่ึงป็ฏิบติหรอ ูุ่ำีัิี �ิั่ห้ามป็ฏิบติในัลักษัณะท�อาจก่อให้เกดีความขดีแย้งทางผลป็ระโยชีนักับกิจการ อีกท�งยังมีหนั่วยงานัตรวจสำอบภายในั ิัีิั์ัทาหนั้าทสำอบทานัการป็ฏิบัติตาม Code of Conduct และมีนัโยบายการป็ระเมินัผลการป็ฏิบติงานัซึ่�งระบุเร่�องการป็ฏิบติ ำี �ิิั่ิัดี้านัจรรยาบรรณเป็นัเร�องหนั�งของการป็ระเมนั ท�งนั� บริษััทฯ มีหนั่วยงานักากับการป็ฏิบติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance ็่ึิัีำิัUnit) เพื่�อกำากับดีูแลบุคลากรและหนั่วยงานัภายในับริษัทฯ ใหมีการป็ฏิบติหนั้าท�หรอป็ฏิบติงานัเป็นัไป็ตามกฎเกณฑ์ ืั้ิัี่ิั็์ท�เก�ยวข้อง และในัป็ี 2564 บริษััทฯ มีการจดีต�งคณะทางานัป็ระสำานังานัดี้านัการกากับการป็ฏิบติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance ีีััำำิัAgent) เพื่ื�อทำาหนั้าท�ป็ระสำานังานักับหนั่วยงานักำากับการป็ฏิบัติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Unit) และหนั่วยงานัท�เก�ยวข้อง ีิีีรวมท�งตรวจสำอบและตดีตามการป็ฏิบติตามกฎเกณฑ์์ อีกท�ง บริษััทฯ มีการแต่งต�งคณะทางานัการดีาเนันังานัดี้านัความย�งยนั ัิิัััำำิัืเพื่�อให้การดีาเนัินัการเร่�องความยั�งยนัเป็็นัไป็อย่างมป็ระสำิทธิิภาพื่มากยิ�งข่นัืำืี�• บริษััทฯ มีการกำาหนัดีบทบาทหนั้าท�ของคณะกรรมการบริษััทฯ ผ่านักฎบัตรคณะกรรมการบริษััทฯ ซึ่�งระบุถึึงหนั้าท�และี่ีความรับผิดีชีอบของกรรมการ ในัการกำาหนัดีวิสำัยทัศนั์ กลยุทธิ์ ทิศทางในัการดีำาเนัินัธิุรกิจ เป็้าหมาย แผนัธิุรกิจ งบป็ระมาณ และโครงสำร้างการบริหารจดีการ ผ่านัแผนักลยุทธิ์ของบริษััทฯ และแผนัการป็ฏิิบติงานัป็ระจาป็ีของคณะกรรมการััำ342การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
• บริษััทฯ มีการจดีทาโครงสำร้างองค์กร และแบ่งโครงสำร้างการบริหารงานัโดียมป็ระธิานัเจ้าหนั้าท�บริหาร เป็นัผบริหารงานัสำูงสำดี และ ัำีี็ู ุ้กระจายหนั้าท�ความรับผิดีชีอบให้แก่ผบริหารแต่ละสำ่วนังานัตามความเหมาะสำม ซึ่�งชี่วยให้ฝ่่ายบริหารสำามารถึดีำาเนัินังานัไดี้ ีู ้่อย่างมป็ระสำิทธิิภาพื่ ี• บริษััทฯ มีค่มือการป็ฏิบติงานัของฝ่่ายบุคคลและมนัโยบายการป็ระเมนัผลการป็ฏิบติงานัของพื่นัักงานั ซึ่�งระบุถึึงแนัวทาง ูิัีิิั่ในัการข�นัเงนัเดีือนัและพื่ิจารณาโบนัสำให้แกพื่นัักงานั ซึ่�งระดีับผลตอบแทนัเป็นัเงนัเดีือนั โบนัสำ และผลตอบแทนัจูงใจ ่ิั่่็ิัในัระยะยาวเป็นัหนั�งในัแผนักลยุทธิ์ของบริษััทฯ และการวัดีผลการป็ฏิบัติงานัของพื่นัักงานั โดียอยภายใต้กฎระเบียบ หรอ ็ึิู ่่ข้อบังคับของบริษััทฯ อีกท�ง บริษััทฯ ยังมีนัโยบายการสำืบทอดีตำาแหนั่งในัการสำรรหาผู้สำืบทอดีในัตำาแหนั่งป็ระธิานั ัเจ้าหนั้าที�บริหารและผู้บริหารระดีับตั�งแตผู้จดีการฝ่่ายข่�นัไป็่ั• บริษััทฯ มีการจัดีทำากฎและระเบียบข้อบังคับเก�ยวกับการทำางานัของบริษััทฯ ดี้านัการบริหารทรัพื่ยากรบุคคลให้เป็นัไป็ ี็ตามข้อกำาหนัดีของกฎหมายคมครองแรงงานัอย่างเป็นัลายลักษัณ์อักษัร และกำาหนัดีให้มคาอธิิบายลักษัณะงานัของพื่นัักงานั ุ ้็ีำเพื่�อใหพื่นัักงานัในัทุกระดีับไดี้ตระหนัักถึึงหนั้าที�ความรับผดีชีอบของตนั ื้ิ• ในัเดีือนัมีนัาคม 2564 บริษััทฯ ไดี้ลงนัามป็ระกาศเจตนัารมณ์เข้าร่วมแนัวร่วมต่อต้านัคอร์รัป็ชีนัของภาคเอกชีนัไทย (CAC) ัเพื่�อป็ฏิบติตามเกณฑ์ท� CAC กาหนัดีเพื่�อขอยนัการรับรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในั 18 เดีือนันัับจากวันัป็ระกาศเจตนัารมณืิั์ีำืื �์ส่่วนท่� 2 การประเมินความเส่่�ยง (Risk Assessment)• บริษััทฯ มีการแต่งต�งกรรมการ 4 ท่านั เป็นัคณะกรรมการนัโยบายความเสำ�ยง เพื่ื�อทำาหนั้าทกากับดีูแลการบริหารความเสำ�ยง ั็ีี �ำีให้เป็็นัไป็ตามกฎบัตรท�คณะกรรมการบริษััทฯ อนัุมติ และมีการแต่งต�งหัวหนั้าหนั่วยงานับริหารความเสำ�ยงองค์กรเป็นัเลขานัุการ ีััี็คณะกรรมการนัโยบายความเสำี�ยง• คณะกรรมการนัโยบายความเสำ�ยงป็ฎิบติหนั้าท�ผ่านัคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยงและฝ่่ายจัดีการ ในัการจัดีทาแผนัและกำากับดีูแลีัีำการบริหารความเสำี�ยงของแต่ละหนั่วยธิุรกิจ • คณะกรรมการบริหารความเสำ�ยงตดีตามและทบทวนัความเสำ�ยงและตัวชี�วดีความเสำ�ยง เพื่�อรายงานัต่อคณะกรรมการนัโยบาย ีิีีัีืความเสำี�ยงอย่างนั้อยป็ีละ 2 ครั�ง• คณะกรรมการนัโยบายความเสำ�ยงรายงานัผลการป็ฏิบัติตามแผนัการบริหารความเสำ�ยงต่อคณะกรรมการบริษััทฯ ภายหลังจากการีิีป็ระชีุมคณะกรรมการนัโยบายความเสำี�ยงทุกครั�ง• มีการรายงานัการแจ้งเบาะแสำเก�ยวกับการกระทาผดีให้คณะกรรมการตรวจสำอบรับทราบในัอย่างนั้อยทุกไตรมาสำ ในักรณท ีำิีี �เป็็นัการกระทาผดีที�สำำาคัญจะมีการแจ้งให้ทราบทนัทีำิัส่่วนท่� 3 การควบคุมการปฎิิบัต่ิงาน (Control Activities)• บริษััทฯ มีการกำาหนัดีโครงสำร้างของหนั่วยงานั คำาบรรยายลักษัณะงานัและค่มือการป็ฏิบัติงานัให้สำอดีคล้องกับลักษัณะูิเฉพื่าะของธิุรกิจของหนั่วยงานันั�นั ๆ รวมถึึงมีการกำาหนัดีขอบเขตอำานัาจหนั้าท� และวงเงินัอนัุมติของแต่ละหนั่วยงานั ัีัในัแต่ละระดีับไว้อย่างชีดีเจนัและเป็นัลายลักษัณอักษัร โดียจดีทำาเป็นัค่มืออานัาจดีาเนันัการ และมีการใชี้ระบบเทคโนัโลยีและสำารสำนัเทศั็์ั็ูำำิป็ระกอบกระบวนัการป็ฏิิบติงานัรวมทั�งเพื่�อชี่วยควบคุมการป็ฏิิบติงานั ัืั• บริษััทฯ มีการแบ่งแยกหนั้าที�และความรับผดีชีอบในังานัต่าง ๆ ออกจากกนัโดียชีดีเจนัและสำามารถึตรวจสำอบไดี้ โดียมีระเบียบป็ฏิิบติัััิทีชีดีเจนัในัหนั้าทีดีังต่อไป็นัี�ั��(1) หนั้าที�อนัุมติ ั(2) หนั้าทีบนัทึกรายการบัญชีีและข้อมูลสำารสำนัเทศ �ั(3) หนั้าที�ในัการดีูแลจดีเก็บทรพื่ยสำนั ัั์ิ343การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
• บริษััทฯ มีการป็รับป็รุงวธิีการป็ฏิิบติงานัใหม่อย่างสำมาเสำมอ เพื่�อใหสำอดีคล้องกับระบบงานัทีมีการเป็ลี�ยนัแป็ลงิัำ�ื้�• บริษััทฯ มีการตดีตามและสำอบทานัการทารายการระหว่างกนัหรอรายการท�อาจมีความขดีแย้งทางผลป็ระโยชีนั์ของผ้ถึือห้นั ิำั่ีัูุกรรมการ ผบรหาร และผท�เกยวของ โดียมนัโยบายการป็องกนัความขดีแยงทางผลป็ระโยชีนั นัโยบายการเขาทารายการ ู ้ิู ้ีี �้ี้ัั้์้ำท�เก�ยวโยงกนั และนัโยบายการซึ่�อหรอเชี่าท�ดีนัเพื่�อใชี้ในัการดีาเนันัธิุรกิจจากบุคคลท�เก�ยวโยงกนั เป็นัมาตรการในัการควบคุม ีีั่่ีิืำิีีั็เพื่อใหการเขาทารายการระหวางกันัหรอรายการทอาจมความขัดีแยงทางผลป็ระโยชีนัดีงกลาวเป็นัไป็ตามกฎหมายและ ื �้้ำ่่ี �ี้์ั่็ข้อกำาหนัดีของตลาดีหลักทรัพื่ย์ฯ ท�งนั� กรณมูลค่าของรายการถึึงเกณฑ์์นััยสำาคัญท�กาหนัดี ก่อนัการทำาธิุรกรรมฝ่่ายจัดีการ ัีีำีำต้องนัาเสำนัอธิุรกรรมดีังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสำอบเพื่�อให้ความเหนัโดียถึือเสำมือนัเป็นัรายการท�กระทากับบุคคลภายนัอก ำื็็ีำ(Arm’s Length Basis) ก่อนันัำาเสำนัอคณะกรรมการบริษััทฯ ซึ่�งไมมสำ่วนัไดี้เสำียในัธิุรกรรมนันัพื่ิจารณาอนัมติ นัอกจากนั� เพื่�อควบคุม่่ีั �ุัีืการดีาเนัินังานัของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม บริษััทฯ ยังกาหนัดีนัโยบายการลงทนัและการกากับดีูแลการดีาเนันังานัของบริษััทย่อยำำุำำิและบรษััทรวมอยางเป็นัลายลกษัณ์อกษัร เพื่ือตดีตามดีแลการดีาเนันังานัของบรษััทยอยหรอบรษััทรวม รวมทงไดีมการแตงต�งิ่่็ัั�ิูำิิ่่ิ่ั �้ี่ักรรมการหร่อผู้บริหารในับริษััทย่อยหร่อบริษััทร่วมนัันั ๆ �ส่่วนท่� 4 ระบบส่ารส่นเทศและการส่่�อส่ารข้อมูล (Information and Communication)• บรษััทฯ มนัโยบายในัการสำอสำารขอมลตาง ๆ ของบรษััทฯ ไป็ยงบคลากรในัตำาแหนังทเกยวของกบเร�องตาง ๆ ผานัฝ่ายทรพื่ยากรบคคลิีื �ู้่ิัุ่ี �ี �้ั่่่่ัุ• บริษััทฯ ไดีจดีใหมข้อมูลท�สำาคัญอย่างเพื่ียงพื่อและจัดีสำ่งข้อมูลดีังกล่าวก่อนัวนัป็ระชีุมล่วงหนั้าเพื่�อให้คณะกรรมการบริษััทฯ ้ั้ีีำัืใชีป็ระกอบการตดีสำนัใจ้ัิ• ในัการป็ระชีุมคณะกรรมการแต่ละคร�ง จะมีการบันัทึกรายงานัการป็ระชีุมในัเร่�องท�คณะกรรมการบริษััทฯ ไดี้พื่ิจารณาอนัุมติหรอ ัีั่ใหข้อคิดีเหนัที�เป็็นัข้อเสำนัอแนัะเพื่ิ�มเติม โดียมีการจดีเก็บเอกสำารสำำาคัญดีังกล่าวไว้ตามที�กฎหมายกาหนัดี้็ัำ• บริษััทฯ จัดีเก็บเอกสำารป็ระกอบการบนัทึกบัญชีีและบัญชีีต่าง ๆ ไว้เป็็นัหมวดีหมู่อย่างครบถึ้วนั และไม่เคยไดีรับแจ้งจากผู้สำอบบัญชีี ั้ว่ามข้อบกพื่ร่องในัเร่�องนัีี�• บรษัทฯ มระบบจัดีเกบเอกสำารทเป็นัระเบยบ ทาใหผสำอบบญชี ผตรวจสำอบภายในั และผมอานัาจตามกฎหมายสำามารถึเข้าตรวจสำอบไดีิัี็ี �็ีำู้ ้ัีู ู้ ้ีำ้• งบการเงนัของบริษััทฯ ไดีรับการตรวจสำอบและให้ความเหนัโดียผู้สำอบบัญชีีที�ไดีรับความเห็นัชีอบจากสำำานัักงานัคณะกรรมการกากับิ้็้ำหลักทรพื่ย์และตลาดีหลักทรพื่ย์ ัั• บริษััทฯ จัดีให้มชี่องทางการสำื�อสำารเพื่ื�อให้ผ้มีสำ่วนัไดี้เสำียท�งภายในัและภายนัอกองค์กรสำามารถึแจ้งข้อมูลหรอเบาะแสำเก�ยวกับการฉ้อฉลีูั่ีหรอทุจริต และยังกำาหนัดีนัโยบายการแจ้งเบาะแสำเก�ยวกับการกระทำาผดี โดียในันัโยบายดีังกล่าวกำาหนัดีเร่�องการให้ความคมครอง่ีิุ ้ป็กป็้องผู้ที�แจ้งเบาะแสำหร่อข้อร้องเรียนั ส่่วนท่� 5 ระบบการต่ิดต่าม (Monitoring Activities)• บริษััทฯ มีกระบวนัการติดีตามการป็ฏิบัติตาม Code of Conduct โดียฝ่่ายตรวจสำอบภายในัของบริษััทฯ และในัสำ่วนัของิบริษััทย่อยมีฝ่่ายป็้องกนัการสำูญเสำีย (Loss Prevention) ในัการดีูแลความเรียบร้อย ความป็ลอดีภัย และการกระทำาผดี ัิที�เกดีภายในัสำถึานัป็ระกอบการของแต่ละบริษััทนัั�นั ๆิ• กรณที�ผลการดีาเนัินังานัที�เกดีข่นัแตกต่างอย่างมีนััยสำำาคัญจากเป็้าหมายการดีาเนันัธิุรกิจทีกาหนัดีไว้ บริษััทฯ จะจดีป็ระชีุมผู้บริหารีำิ�ำิ�ำัของแต่ละสำ่วนังานัเพื่�อคนัหาสำาเหตุของผลลพื่ธิท�แตกต่างและป็ระเมนัสำถึานัการณ์เพื่�อหาแนัวทางการแก้ไขในัทนัที และจะรายงานัื้ั์ีิืัความคืบหนั้าในัการดีาเนันัการแก้ไขในัการป็ระชีุมคณะกรรมการบริหารครั�งถึดีไป็ำิั• บริษััทฯ มีการกำาหนัดีหลักเกณฑ์์รายงานัคดีีจากฝ่่ายกฎหมายและมีการรายงานัให้คณะกรรมการตรวจสำอบและคณะกรรมการบริษััทฯ ทราบ โดียมีการทบทวนัและป็รับป็รุงหลักเกณฑ์์อย่างสำมาเสำมอำ�344การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
• บริษััทฯ ไดีกาหนัดีใหผตรวจสำอบภายในัรายงานัผลการตรวจสำอบต่อคณะกรรมการตรวจสำอบโดียตรงอย่างสำมาเสำมอ และ ้ำู้ ้ำ �คณะกรรมการตรวจสำอบให้ความสำาคัญในัการพื่ัฒนัาบุคลากรของฝ่่ายตรวจสำอบภายในัอย่างต่อเนั�อง จากการท�มทป็รกษัาเข้ามาำืีีี �่ทาโครงการป็ระเมินั Quality Assurance Review (QAR)ำ• บริษััทฯ มนัโยบายให้ฝ่่ายบริหารต้องรายงานัต่อคณะกรรมการบริษััทฯ โดียพื่ลันั ในักรณีท�เกดีเหตุการณทุจริตหรอ ีีิ์่มพื่ฤติกรรมอนัควรสำงสำัยว่ามีเหตุการณทุจริตอย่างร้ายแรงเกดีขนั หรอมีการป็ฏิบตท�ฝ่าฝ่นักฎหมาย หรอมีการกระทาท ีั์ิ่�่ิัิี่ื่ำี �ผดีป็กติอืนัใดี ซึ่�งอาจสำ่งผลกระทบต่อชี�อเสำียงและฐานัะทางการเงินัของบริษััทฯ อย่างมีนััยสำาคัญ โดียอาจรายงานัดี้วยวาจาในัเบ�องต้นั ิ�่่ำืและใหจดีทำารายงานัการตดีตามผลเป็็นัลายลักษัณอักษัรเพื่�อนัาเสำนัอในัภายหลัง้ัิ์ืำห็ัวห็น้างานต่รวจส่อบภายในของบริษััทฯบริษััทฯ มีฝ่่ายตรวจสำอบภายในัของบริษััทฯ ซึ่่�งข�นัตรงต่อคณะกรรมการตรวจสำอบ มีหนั้าท�ในัการกำากับดีูแลการป็ฏิบัติงานั ่ีิดี้านัการตรวจสำอบภายในัให้มีความเป็็นัอิสำระ มีป็ระสำิทธิิภาพื่ และป็ระสำิทธิิผล โดียท�ป็ระชีุมคณะกรรมการตรวจสำอบ คร�งท� 1/2562 เม�อวันัท� ีัีืี 28 มนัาคม 2562 ไดีมีมติอนัมติแต่งต�งนัายพื่สำูจนั์ สำุขแสำงทพื่ย์ เป็็นัหัวหนั้างานัตรวจสำอบภายในัของบริษััทฯ เนั�องจากเป็็นัผ้ทมีความร ีุ้ััิิืูี�ู ้และป็ระสำบการณทางานัครบถึ้วนัตามคุณสำมบตทกาหนัดีไว้ในักฎบัตรฝ่่ายตรวจสำอบภายในั และเพื่ียงพื่อต่อการเป็นัผควบคุมการป็ฏิบต์ำัิี �ำ็ู ้ิัิงานัดีงกลาว ทงนัี การพื่ิจารณาและอนัมต แตงตง ถึอดีถึอนั โยกยายผดีารงตาแหนังหวหนัาฝ่ายตรวจสำอบภายในัของบรษัทฯ จะตองั่ั ��ุัิ่ั �ู้ ้ำำ่ั้่ิั้ผ่านัการอนัุมติจากคณะกรรมการตรวจสำอบ โดียคุณสำมบติของผู้ดีารงตาแหนั่งหัวหนั้างานัตรวจสำอบภายในัป็รากฏิในัเอกสำารแนับ 3ััำำ345การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
9.2 รายการระห็ว่างกันบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งชื่่�อบุคคลห็ร่อนิต่บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งิลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะความส่ัมพัันธุกับบริษััทฯ์1.นัายสำุทธิิชีัย จิราธิิวัฒนั์ (“นัายสำุทธิิชีัย”)(1) -กรรมการของบริษััทฯ ณ วนัทีทารายการ ั�ำ(สำินัสำดีวนัที� 25 พื่ฤศจิกายนั 2564)�ุั2.นัายสำุทธิิเกียรติ จิราธิิวัฒนั์ (“นัายสำุทธิิเกียรติ”)-กรรมการของบริษััทฯ3.นัายสำุทธิิธิรรม จิราธิิวัฒนั์ (“นัายสำุทธิิธิรรม”)(2) -กรรมการของบริษััทฯ ณ วนัทีทารายการ ั�ำ(เริ�มวันัที� 21 ธินัวาคม 2564)ั4.นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ จิราธิิวัฒนั์ (“นัายสำุทธิิพื่นัธิ์”)ัั-กรรมการของบริษััทฯ 5.นัางยุวดีี จิราธิิวัฒนั์ (“นัางยุวดีี”) -กรรมการของบริษััทฯ6.นัายสำุทธิลักษัณ์ จิราธิวัฒนั์ (“นัายสำุทธิลักษัณ์”)ิิิ-กรรมการของบริษััทฯ7.นัายป็ริญญ์ จิราธิิวัฒนั์ (“นัายป็ริญญ์”)-กรรมการของบริษััทฯ8.นัายทศ จิราธิิวัฒนั์ (“นัายทศ”)-กรรมการของบริษััทฯ9.นัายพื่ชีัย จิราธิิวัฒนั์ (“นัายพื่ชีัย”)ิิ-กรรมการของบริษััทฯ10.นัายสำุทธิิศักดีิ� จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์11.นัายสำุทธิิชีาติ จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์12.นัายสำุทธิิเดีชี จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์13.นัายสำุทธิิภัค จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์14.คุณหญิงสำจิตรา มงคลกตุิิ-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์หมายเหตุุ(1) ดำำารงตุาแหน่่งกรรมการบริษััทฯ ถึึงวััน่ท่� 25 พฤศจิิกายน่ 2564ำ(2) ไดำรับแตุ่งตุั�งให้ดำำารงตุาแหน่่งกรรมการบริษััทฯ วััน่ท่� 21 ธััน่วัาคม 2564้ำ346การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ชื่่�อบุคคลห็ร่อนิต่บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งิลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะความส่ัมพัันธุกับบริษััทฯ์15.นัางสำกัญญา พื่ร้อมพื่นัธิุ์ุั-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์16.นัางสำพื่ัตรา จิราธิิวัฒนัุ์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์17.นัางสำาวอัจฉรา จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์18.นัางสำาวป็ิยพื่รรณ จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์19.นัางสำาวบษับา จิราธิิวัฒนัุ์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์20.นัางสำาววัลยา จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์21.นัางนัาถึยา จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์22.นัางสำาวจริยา จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์23.นัายสำุทธิิสำาร จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 5 ท่านั ำไดี้แก่(1) นัายสำุทธิิชีัย (ณ วันัทีทารายการ) �ำ(2) นัายสำุทธิิเกียรติ (3) นัายสำุทธิิธิรรม (4) นัายสำุทธิิพื่นัธิ์ (5) นัายสำุทธิิลักษัณั์24.นัางอรณี จิราธิิวัฒนั์-ภรรยาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ)ั�ำ25.นัายนัรษัฐา จิราธิิวัฒนัั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ)ั�ำ26.นัางสำาวศนัสำนัา จิราธิิวัฒนัั์-ธิิดีาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ)ั�ำ347การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ชื่่�อบุคคลห็ร่อนิต่บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งิลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะความส่ัมพัันธุกับบริษััทฯ์27.นัางสำาวรวิศรา จิราธิิวัฒนั์-ธิิดีาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ)ั�ำ28.นัายดีวษั จิราธิิวัฒนั์ิ-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิชีัย (ณ วนัทีทารายการ) ั�ำ29.นัายธิีระเดีชี จิราธิิวัฒนั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ 30.นัายธิีระยุทธิ จิราธิิวัฒนั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ31.นัายธิีระเกียรติ จิราธิิวัฒนั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ32.นัางสำมกมล จิราธิิวัฒนั์-ธิิดีาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ33.นัายภสำสำรกรณ์ จิราธิิวัฒนัั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ34.นัางสำาวอรณี จิราธิิวัฒนัุ์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ35.นัางนัิตยสำนัี จิราธิิวัฒนั์ิ์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ36.นัางสำริเกศ จิรกติิิ-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ37.นัางสำาวเนัตรอนังค์ จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ38.นัายเกรียงศักดีิ� จิราธิิวัฒนั์-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ39.นัางสำกลศรี มาลนันัท์ี-พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ จานัวนั 3 ท่านั ำไดี้แก่ (1) นัางยุวดีี (2) นัายป็ริญญ์ และ (3) นัายทศ40.นัายธิรรม์ จิราธิิวัฒนั์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่�งคือ นัายสำุทธิธิรรม ่ิ41.นัางสำาวจฑ์าธิรรม จิราธิิวัฒนัุ์-ธิดีาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่�งคือ นัายสำุทธิิธิรรมิ่42.นัายโชีดีก พื่ิจารณจิตร์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัางยุวดีี43.นัายบรม พื่ิจารณจิตร์-บุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัางยุวดีี44.นัางสำาววรลักษัณัย พื่ิจารณจิตร์-ธิิดีาของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัางยุวดีี45.นัายวัฒนั์ จิราธิิวัฒนั์-พื่ีชีายของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายพื่ิชีัย�46.นัายกอบชีัย จิราธิิวัฒนั์-พื่ีชีายของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายพื่ิชีัย�348การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ชื่่�อบุคคลห็ร่อนิต่บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งิลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะความส่ัมพัันธุกับบริษััทฯ์บริษััทท่�บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งเป็นผู้ถือห็ุ้นรายให็ญ่่ (“กลุ่มบริษััทอ่�น ๆ”)ู้่47.บริษััท ศาลา ภูเก็ต จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายทศ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 35.00 (2) นัายสำุทธิิลักษัณ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 25.00 (3) นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 15.00 มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แกัำ่นัายสำุทธิิลักษัณ์48.บริษััท ศาลารัตนัโกสำนัทร์ จากดีิำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายทศ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 21.00 (2) นัายพื่ชีัย ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 18.00 ิ(3) นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 12.50 49.บริษััท ทรพื่ย์ทรายมณี จากดีัำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายทศและผู้ที�เกี�ยวข้อง และ (2) นัายสำุทธิิลักษัณ์ ถึือหุ้นัทางอ้อมหลายทอดี โดียมี บริษััท ศาลา สำมุย จากดี และบริษััท สำมุย ำัแหลม สำำาโรง จากดี ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 55.00 ำัและ 40.00 ตามลำาดีับ มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ ัจานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ นัายสำุทธิิลักษัณำ์50.บริษััท แป็ลงผักธิรรมชีาติ จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจขายผักและผลไม้กรรมการของบริษััทฯ ณ วนัทีทารายการ ั�ำ(สำินัสำดีวนัที� 15 มนัาคม 2562) �ุัีป็ัจจบนั เป็็นันั้องของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ ุันัายสำุทธิิสำาร ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 50.0051.บริษััท ไฟฟ์ เซึ่นัซึ่์ จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ณ วนัทีทารายการ ั�ำ(สำินัสำดีวนัที� 15 มนัาคม 2562)�ุัีป็ัจจบนั เป็็นันั้องของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ ุันัายสำุทธิิสำาร ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 20.00 52.บริษััท จนัดีาทวี จากดีิำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือนัายทศและผู้ที�เกี�ยวข้อง ถึือหุ้นัทางตรง ร้อยละ 50.00 มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายทศ 53.บริษััท โอสำถึทอง จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 20.00 (2) นัายทศ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 20.00 และ (3) นัางยุวดีี ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.0054.บริษััท เทอรา คอทเทจ จากัดีำป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิลักษัณ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 20.00 มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายสำุทธิิลักษัณ์55.บริษััท บางกอก โพื่สำต์-บาวเออร์ มีเดีีย จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจสำื�อสำิ�งพื่ิมพื่์กรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิเกียรติ ถึือหุ้นัทางอ้อมผ่านับริษััท โพื่สำต์ อนัเตอร์เนัชีันัแนัล มีเดีีย จากดี ิ�ำัซึ่่�งถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 70.12มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายสำุทธิิเกียรติ56.บริษััท ฟู้ดีแพื่ชีชีันั จากดี�ำัป็ระกอบธิุรกิจร้านัอาหารกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิลักษัณ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.8 มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายสำุทธิิลักษัณ์349การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกากับดููแลกิจการำงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
ชื่่�อบุคคลห็ร่อนิต่บุคคลท่�อาจม่ความขัดแย้งิลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะความส่ัมพัันธุกับบริษััทฯ์57.บริษััท สำตอร์ค (ป็ระเทศไทย) จากัดีำป็ระกอบธิุรกิจร้านัอาหารกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายสำุทธิิลักษัณ์ ถึือหุ้นั ทางตรงร้อยละ 15.00 มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายสำุทธิิลักษัณ์58.บริษััท เอฟที เซึ่ลล์แอนัดี์เซึ่อรวิสำ จากัดี์ำป็ระกอบธิุรกิจให้บริการบารุงำรักษัารถึยนัต์ จาหนั่ายำอป็กรณ ุ์และชีินัสำ่วนั �การซึ่่อมแซึ่มตกแต่ง ยานัพื่าหนัะกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรง ร้อยละ 10.00 59.บริษััท ป็ิงสำุวรรณ จากัดีำป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 17.50 (2) นัายทศ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 17.50 และ (3) นัางยุวดีี ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.0060.บริษััท สำไป็รซึ่ซึ่ี� ดีสำก์ จากดี์ิำัป็ระกอบธิุรกิจขายแผนัเคร่�อง่เสำียงกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายพื่ิชีัย ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 99.98มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แกัำ่นัายพื่ิชีัย 61.บริษััท อาร์ ไอ เอสำ จากดี (“RIS”) ำัป็ระกอบธิุรกิจให้บริการระบบคอมพื่ิวเตอร์ และจาหนั่ายำอป็กรณุ์คอมพื่ิวเตอร์พื่ี�และนั้องของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัางสำริเกศ จิรกติ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.00ิิ62.บริษััท เทราซึ่อฟท์ โซึ่ลชีันัสำ์ ดีีเวลอป็เมนัท์ จากัดีู�้ำป็ระกอบธิุรกิจ ผลิตพื่ัฒนัาซึ่อฟต์แวร์ หร่อโป็รแกรมคอมพื่ิวเตอร์ เพื่�อขายหร่อืให้่เชี่าบุตรของกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายโชีดีก พื่ิจารณจิตร ถึือห้นัทางตรงร้อยละ 100.00์ุ63.บริษััท สำป็าเก็ตตี� แฟคทอรี� จากัดีำป็ระกอบธิุรกิจจาหนั่ายอาหารำและเคร่�องดีื�มกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ นัายพื่ิชีัย ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 99.98มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายพื่ิชีัย64.บริษััท เดีอะลิตเทิล คิทเชีนั จากดี่ำัป็ระกอบธิุรกิจจาหนั่ายอาหารำและเคร่�องดีื�มกรรมการของบริษััทฯ ซึ่่�งคือ (1) นัายป็ริญญ์ ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.00 (2) นัางยุวดีี ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 10.0065.บริษััท สำมุย แหลม สำำาโรง จากดีำัป็ระกอบธิุรกิจโรงแรมผู้ถึือหุ้นัใหญคือ บริษััท วาเคชีันั คลับ จากดี ่�ำัถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 69.70กรรมการบริษััทฯ คือ นัายสำุทธิิลักษัณ์ จิราธิิวัฒนั์ ถึือห้นัทางตรงร้อยละ 5.46 และนัายทศ จิราธิวัฒนั ุิ์ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 5.46 66.บริษััท โพื่สำต์ อนัเตอร์เนัชีันัแนัล มีเดีีย จากดีิ�ำัป็ระกอบธิุรกิจบริการโฆษัณาผู้ถึือหุ้นัใหญคือ บริษััท บางกอก โพื่สำต์ จากดี ่ำั(มหาชีนั) ถึือหุ้นัทางตรงร้อยละ 100.00มีกรรมการร่วมกนักับบริษััทฯ จานัวนั 1 ท่านั ไดี้แก่ ัำนัายสำุทธิิเกียรติ350การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิการกำากับดููแลกิจการงบการเงนิิเอกสารแนิบรายงานิประจาปี ำ2564 (แบบ 56-1 One-Report)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 540
Pages:
