รายงานประจำปี 2562

ลักษณะและทตี่ ้ัง วตั ถุประสงค มลู คา ทางบญั ชสี ทุ ธิ ภาระผูกพัน การถือครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไมมี 25. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช สาํ นักงาน จ. นครศรีธรรมราช (ลานบาท) - 26. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรงั สิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมอื ง กรุงเทพฯ สาํ นกั งาน 2.9 ไมม ี รวม 137.3 หมายเหตุ 1 ณ วนั ทขี่ องเอกสารฉบบั นสี้ าํ นกั งานสาขาภเู กต็ (ชวั่ คราว) ตงั้ อยบู รเิ วณชนั้ 2 ของสาํ นกั งานสาขาสรุ าษฎธ านี เนอ่ื งจากสาํ นกั งาน สาขาภเู กต็ อยูระหวางการตกแตง สํานักงาน (ข) ตารางตอ ไปนีแ้ สดงรายละเอยี ดสว นปรบั ปรุงอาคารทบ่ี รษิ ัทฯ เปนผเู ชา ลักษณะและทีต่ ้ัง วตั ถุประสงค มูลคาทางบัญชสี ทุ ธิ ภาระผูกพัน 1. 108/16-17 ถ. มหาจกั รพรรดิ์ ต. หนา เมอื ง การถือครอง ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 ไมม ี สํานักงาน อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชงิ เทรา (ลานบาท) ไมมี สํานักงาน 0.0 2. 101/8 ถ. พฒั นาการคูขวาง ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 0.0 รวม 0.0 อุปกรณ ตารางตอไปน้แี สดงรายละเอียดอุปกรณท บี่ ริษัทฯ เปน เจาของกรรมสทิ ธ์ิ ประเภท วัตถปุ ระสงค มูลคาทางบัญชีสทุ ธิ ภาระผกู พัน การถือครอง ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2562 1. เฟอรน ิเจอร ไมม ี 2. อุปกรณสํานกั งาน สนบั สนุนการดําเนินธุรกิจของบรษิ ัทฯ (ลานบาท) ไมมี 3. ยานพาหนะ สนับสนนุ การดําเนนิ ธุรกิจของบริษัทฯ 26.5 ไมมี 4. คอมพวิ เตอร สนบั สนนุ การดาํ เนนิ ธุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ ไมม ี สนบั สนนุ การดําเนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ 9.7 รวม 79.4 33.5 149.1 99บรษิ ัทบริหารสินทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

สนิ ทรพั ยไมมตี ัวตน รายการ วัตถปุ ระสงค มูลคา ทางบญั ชีสทุ ธิ โปรแกรมคอมพิวเตอร สนบั สนนุ การดาํ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 รวม (ลา นบาท) 15.4 15.4 นอกจากน้ี เมอ่ื วันที่ 29 มกราคม 2559 บริษทั ฯ จดทะเบยี นเคร่ืองหมายการคา เครอื่ งหมายบริการ ตราสัญลักษณ (Logo) ของ บริษัทฯ ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพื่อปองกันไมใหบุคคลภายนอกนําเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ไปจดทะเบียน และโตแ ยงสทิ ธใิ นการใชเ ครื่องหมายการคาในอนาคต ทงั้ นี้ ภายใตเงื่อนไขการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ของบริษัทฯ ดงั กลาว บริษทั ฯ ไดแสดงเจตนาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชอักษรไทยคําวา “บสก” เน่ืองจากเปนอักษรธรรมดาไมไดประดิษฐใหมี ลักษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยการจดทะเบียน เครื่องหมายการคาดังกลา วมอี ายุ 10 ปนบั แตวันทจ่ี ดทะเบียนและสามารถตออายไุ ดค ราวละ 10 ป สัญญาประกันภัย บริษัทฯ มีนโยบายในการทําสัญญาประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่ เปน สงิ่ ปลกู สรา ง และเปน ผรู บั ผลประโยชนต ามสญั ญาประกนั ภยั โดยมจี าํ นวนเงนิ เอาประกนั อคั คภี ยั ครอบคลมุ ราคาประเมนิ ของสง่ิ ปลกู สรา ง นอกจากนี้ บรษิ ทั ฯ ทาํ สญั ญาประกนั ภยั อาคารสาํ นกั งานใหญแ ละสาํ นกั งานสาขา และสญั ญาประกนั ภยั รถยนต โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้ สัญญาประกันภัยอาคารสาํ นักงานใหญและสาํ นักงานสาขา ผรู บั ประกันภัย บริษทั ไทยประกนั ภยั จํากดั (มหาชน) ผเู อาประกนั ภัย บรษิ ทั ฯ ผรู บั ผลประโยชน บรษิ ทั ฯ ทรพั ยส นิ ทเ่ี อาประกนั ภยั สง่ิ ปลกู สรา งตวั อาคาร (ไมร วมรากฐาน) สว นตกแตง ตอ เตมิ ปา ยโฆษณา อปุ กรณส ว นประกอบหรอื สว นหนงึ่ สว นใดของปา ยโฆษณาทเ่ี ปน ชอ่ื ของบรษิ ทั ฯ (ไมใ ชป า ยในเชงิ พาณชิ ย) เฟอรน เิ จอร เครอ่ื งตกแตง ตดิ ตงั้ ตรงึ ตรา เครอื่ งคอมพวิ เตอร (ไมร วมโนต บคุ ) และอปุ กรณค อมพวิ เตอรข องสาํ นกั งานใหญแ ละสาํ นกั งานสาขาทง้ั หมด ระยะเวลาประกนั ภัย 31 ธันวาคม 2561 (16:30 น.) ถึง 31 ธนั วาคม 2562 (16:30 น.) จํานวนเงนิ เอาประกัน รวม 1,276,535,165.09 บาท ประเภทกรมธรรม การประกันความเส่ียงภัยทรพั ยสิน ความคมุ ครอง/ 1. การประกนั การเสยี่ งภยั ทกุ ชนดิ ในความสญู เสยี หรอื เสยี หายทางกายภาพของทรพั ยส นิ ทเี่ อาประกนั ภยั วงเงนิ จาํ กดั ความรบั ผดิ อนั เนอื่ งมาจากอบุ ตั เิ หตใุ ด ๆ จากสาเหตภุ ายนอกทกุ ชนดิ ภายใตเ งอื่ นไขและขอ ยกเวน ของกรมธรรม ประกนั ความเสย่ี งภยั ทรพั ยส นิ ฉบบั มาตรฐาน (OIC Standard Form) โดยภยั ทเี่ กดิ กบั สาํ นกั งานใหญ และสํานกั งานสาขาของบรษิ ัทฯ ท่จี ํากัดความรบั ผิด ไดแ ก 1.1 ภัยลมพายุ ภัยนํ้าทวม ภัยแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ําหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ 1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรัพย โดยปรากฏรองรอยการงัดแงะตอสถานท่ีเอา ประกันภัย การชิงทรัพย และการปลนทรัพย 1.3 ความสูญเสียหรือเสียหายตอเคร่ืองไฟฟา 100 รายงานประจําป 2562

1.4 ความสูญเสียหรอื เสยี หายตอ กระจกท่ตี ดิ ต้ังถาวร และ/หรอื เปนสวนหนง่ึ ของอาคาร 1.5 ความสูญเสยี หรอื เสียหายตอเครื่องจักร 2. การประกันความรับผดิ ตอ บุคคลภายนอก ผรู บั ประกนั ภยั จะชดใชค า สนิ ไหมทดแทนในนามของบรษิ ทั ฯ สาํ หรบั ความสญู เสยี หรอื ความเสยี หาย อันเกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะตองรับผิดตามกฎหมายอันสืบเน่ืองหรือเปนผลมาจาก อบุ ตั เิ หตจุ ากการประกอบการหรอื เกย่ี วขอ งกบั ธรุ กจิ ทเี่ อาประกนั ภยั ตามจาํ นวนเงนิ ทจ่ี าํ กดั ความรบั ผดิ สําหรับความสญู เสยี ดังนี้ 2.1 ความสูญเสียตอ ชวี ติ รางกาย การบาดเจ็บ เจบ็ ปวย หรอื อนามัยของบคุ คลภายนอก 2.2 ความสูญเสียหรอื เสียหายตอ ทรัพยส นิ ของบคุ คลภายนอก สญั ญาประกันภัยสาํ นกั งานสาขาดอนเมือง ผรู บั ประกันภยั บรษิ ทั ไทยประกันภยั จาํ กดั (มหาชน) ผูเอาประกนั ภยั บริษทั ฯ ผูรับผลประโยชน บรษิ ทั ฯ ทรัพยสินทเ่ี อาประกันภยั สงิ่ ปลูกสรา งตวั อาคาร (ไมรวมรากฐาน) รวมสว นปรับปรงุ ตอเตมิ อาคาร ระยะเวลาประกนั ภยั 30 กันยายน 2562 (16:30 น.) ถงึ 31 ธนั วาคม 2563 (16:30 น.) จาํ นวนเงินเอาประกัน รวม 7,538,000.00 บาท ประเภทกรมธรรม การประกันอคั คภี ัย ความคุมครอง/ การประกนั ภัยของทรพั ยสนิ ที่เอาประกันภัย เนอื่ งจาก: วงเงินจาํ กดั ความรบั ผดิ 1. ไฟไหม แตไมรวมถงึ ความเสียหาย เน่อื งจาก: 1.1 จากแรงระเบิด อันเปนผลมาจากไฟไหม เวนแตแรงระเบิดของแกสท่ีใชสําหรับทําแสงสวาง หรือประโยชนเพอื่ การอยูอ าศยั 1.2 โดยตรงหรอื โดยออ มจากแผนดนิ ไหว 1.3 ตอ ทรัพยส นิ ท่ีเอาประกนั ภัย อันเกดิ จาก 1.3.1 การบดู เนา หรอื การระอตุ ามธรรมชาติ หรอื การลกุ ไหมข น้ึ เองเฉพาะทเี่ กดิ จากตวั ทรพั ยส นิ นัน้ เองเทา นนั้ หรอื 1.3.2 การท่ีทรัพยส นิ น้นั อยใู นระหวางกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงใชความรอ นหรอื การทําใหแ หง 2. ฟาผา 3. แรงระเบดิ ของแกส ทใี่ ชสําหรบั ทาํ แสงสวางหรอื ประโยชนเพื่อการอยอู าศยั เทา นั้น แตไมรวมถงึ ความเสียหายจากการระเบิดของแกส จากแผนดนิ ไหว 4. ความเสียหายเนือ่ งจากภยั เพิ่มพิเศษ ท่ีไดร ะบไุ วช ดั เจนในกรมธรรมประกันภัย กรรมธรรมป ระกันภยั ฉบบั น้ไี มค ุม ครอง 1. ความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัด หยุดงาน การกอความวุนวาย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอยั การศึกหรือเหตกุ ารณใด ๆ ซึ่งจะเปนเหตใุ หมกี ารประกาศหรอื คงไวซง่ึ กฎอัยการศึก 101บริษทั บรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

2. ความเสียหายทเี่ ปน ผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดงั น้ี 2.1 การแผร งั สี หรอื การแพรก มั มนั ตรงั สจี ากเชอื้ เพลงิ นวิ เคลยี รห รอื กากนวิ เคลยี รใ ด ๆ อนั เนอื่ งจาก การเผาไหมของเชอ้ื เพลิงนวิ เคลียร 2.2 การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือทรัพยอันตรายอื่นใดท่ีอาจ เกิดการระเบิดในกระบวนการนวิ เคลยี รได 3. ความเสยี หายตอ ทรพั ยส นิ ซง่ึ เกดิ ขน้ึ ในขณะทผ่ี เู อาประกนั ภยั สามารถเรยี กรอ งคา เสยี หายหรอื มสี ทิ ธิ ไดร บั การชดใชค า สนิ ไหมทดแทนจากกรมธรรมป ระกนั ภยั ทางทะเลหรอื กรมธรรมป ระกนั ภยั การขนสง ยกเวน ความเสยี หายสว นทเ่ี กนิ กวา จาํ นวนเงนิ ซงึ่ จะไดร บั การชดใชจ ากกรมธรรมป ระกนั ภยั ดงั กลา วนนั้ 4. ทรพั ยส นิ ตอ ไปน้ี 4.1 สินคา ทอ่ี ยใู นการดูแลรักษาของผเู อาประกันภัยในฐานะผรู บั ฝากทรพั ย 4.2 เงนิ แทง หรอื เงนิ รูปพรรณ หรือทองคาํ แทง หรอื ทองรปู พรรณ หรอื อัญมณี 4.3 โบราณวตั ถุ หรือศลิ ปวัตถสุ ําหรบั ความเสียหายรวมสว นท่ีเกินกวา 10,000 บาท 4.4 ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปแออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ แบบพมิ พ หรอื แมพมิ พ 4.5 หลักประกันหน้ีสิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป เงินตรา ธนบัตร เชค็ สมดุ บญั ชี หรือสมดุ หนังสอื เกย่ี วกบั ธรุ กจิ ใดๆ 4.6 วตั ถุระเบดิ 4.7 ไดนาโม หมอ แปลงไฟฟา เครอ่ื งกาํ เนดิ ไฟฟา มอเตอรไ ฟฟา แผงควบคมุ ไฟฟา อปุ กรณอ เิ ลก็ ทรอนกิ ส หรือเคร่ืองใชไฟฟาอื่นๆ ซ่ึงไดรับความเสียหาย เนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกําลัง หรือไดรับกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือไฟฟาลัดวงจรรวมถึงไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากฟาผา เฉพาะเครอื่ งที่เกดิ การเสยี หายในกรณีดังกลาว 5. ความเสียหายตอเนื่องใด ๆ ทุกชนิดเวนแตการสูญเสียรายไดจากคาเชาที่ไดระบุไวในกรมธรรม ประกนั ภยั ฉบบั นว้ี าไดร ับความคมุ ครอง 6. ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย สัญญาประกนั ภัยรถยนต บรษิ ทั ฯ มนี โยบายในการทาํ สญั ญาประกนั ภยั รถยนตท ใี่ ชส นบั สนนุ การดาํ เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ กบั บรษิ ทั ประกนั ภยั ตา ง ๆ เปน รายป โดยบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ป ณ วันท่ี 30 มถิ นุ ายน 2562 บริษทั ฯ ทาํ ประกนั ภัยรถยนตจ าํ นวนรวม 326 คัน โดยมจี ํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 194.1 ลา นบาท 102 รายงานประจําป 2562

การจดทะเบียนเพอื่ ประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ไดร ับอนุมตั ิใหจดทะเบียนเปน บรษิ ทั บริหารสินทรพั ย โดยมีรายละเอยี ดดังตอไปนี้ ใบทะเบยี น ผูอนมุ ัตใิ บทะเบยี น ระยะเวลาของใบทะเบียน ใบทะเบียนบรษิ ทั บรหิ ารสินทรพั ย ธปท. ไมม ีกําหนดเวลาหมดอายุ ฉบบั ท่ี 001/2542 เพือ่ ประกอบธรุ กจิ เปน บริษัทบริหาร สนิ ทรพั ยตาม พ.ร.ก. บริษทั บริหารสนิ ทรัพย สญั ญาเชา ณ วนั ที่ 30 มถิ นุ ายน 2562 บรษิ ทั ฯ มสี ทิ ธกิ ารเชา ตามสญั ญาเชา ชว งอาคารพาณชิ ย 3 ชน้ั ครงึ่ ในจงั หวดั ฉะเชงิ เทรา และจดทะเบยี น สทิ ธิการเชา ตามสญั ญาเชาที่ดนิ พรอ มสิง่ ปลูกสรางในจังหวดั นครศรีธรรมราช มีรายละเอยี ดดังนี้ สิทธกิ ารเชา ตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณชิ ย 3 ชน้ั คร่ึง จงั หวดั ฉะเชิงเทรา คสู ัญญา นางจีรนนั ท เสยี งธนาวัฒน (“ผูใ หเ ชาชว ง”) กับบรษิ ัทฯ (“ผเู ชาชว ง”) วันทีท่ ําสัญญา 20 กันยายน 2554 ทรพั ยส นิ ทเ่ี ชา ชว ง อาคารพาณชิ ย 3 ชน้ั ครง่ึ จาํ นวน 2 คหู า เลขที่ 108/16-17 ถ. มหาจกั รพรรด์ิ ต. หนา เมอื ง อ.เมอื งฉะเชงิ เทรา จ. ฉะเชิงเทรา ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงมีสิทธิการเชาทรัพยสินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานสําหรับใหบริการ ทางธุรกิจของผูเชาชวงเทานั้น โดยผูใหเชาชวงเปนผูเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548 ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกบั ผใู หเ ชาชว ง ระยะเวลาของการเชา สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 คสู ัญญาสัญญาเชา ที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสราง จงั หวัดนครศรีธรรมราช นางสาวิณี สนิ ธุ (“ผูใหเ ชา ”) และบรษิ ัทฯ (“ผูเชา ”) วันท่ที ําสัญญา 20 สงิ หาคม 2557 ทรพั ยส นิ ทเี่ ชา ทด่ี นิ โฉนดเลขท่ี 66238 ต. คลงั อ. เมอื งนครศรธี รรมราช จ. นครศรธี รรมราช พรอ มสงิ่ ปลกู สรา ง ไดแ ก อาคาร พาณชิ ยส องชนั้ 2 คหู า เลขท่ี 101/8 ถ. พฒั นาการคขู วาง ต. คลงั อ. เมอื งนครศรธี รรมราช จ. นครศรธี รรมราช ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ โดยผูใหเชาตกลงใหเชา และผูเชาตกลงเชาทรัพยสินท่ีเชาซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนท่ีทําการสํานักงานสาขาของผูเชา โดยคูสัญญาไดดําเนินการจดทะเบียนการเชาเม่ือวันที่ 7 กนั ยายน 2559 ระยะเวลาของการเชา สญั ญาเชาฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 6 ป นบั ตั้งแตวันที่ 15 กนั ยายน 2557 ถึงวันท่ี 14 กนั ยายน 2563 103บริษทั บรหิ ารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ ยและบริษทั รวม ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุน จนทาํ ใหเ กดิ บรษิ ทั ยอ ย และ/หรอื บรษิ ทั รว ม บรษิ ทั ฯ จะกาํ หนดกรอบการดาํ เนนิ การตามนโยบายการลงทนุ ของบรษิ ทั ฯ โดยจะตอ งเปน กจิ การ ท่ีเกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทั ดงั กลา ว โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลักษณะ ใกลเ คยี งกนั หรอื กจิ การทส่ี นบั สนนุ กจิ การของบรษิ ทั ฯ อนั จะทาํ ใหบ รษิ ทั ฯ มผี ลประกอบการหรอื ผลกาํ ไรเพมิ่ มากขน้ึ หรอื บรษิ ทั ฯ จะลงทนุ ในธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหครบวงจรมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขนั ของบรษิ ัทฯ อยางไรก็ดี การไดรับโอนหลักทรัพย (หุน) จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึงการรับซ้ือทรัพยสินรอการขายท่ีเปนหลักทรัพย จากการขายของสถาบนั การเงนิ ตาม พ.ร.ก. บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย ซงึ่ เปน สว นหนงึ่ ของการประกอบธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ ไมถ อื วา เปน การลงทนุ ของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมตามนโยบายน้ี โดยบริษัทฯ จะมีการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวตอไป 104 รายงานประจาํ ป 2562

Legal Disputes ขอ พพิ าททางกฎหมาย ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ถกู ฟอ งดําเนนิ คดีซึ่งเปน คดที ย่ี ังไมส ้ินสุดจาํ นวน 37 คดี มที ุนทรัพยท ี่ถกู ฟองรวมกันประมาณ 523.9 ลานบาท โดยคดีสวนใหญเปนคดีแพงที่เก่ียวของกับการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมิดเรียกคาเสียหายอันเปนเหตุการณที่เกิดข้ึน จากการดาํ เนินธุรกจิ ปกติของบริษทั ฯ บริษัทฯ อาจมีหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีตาง ๆ ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจในการประเมินผล ของคดีเหลานี้ ในกรณีท่ีฝายบริหารเชื่อม่ันวาคดีใดจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนตอบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมบันทึกประมาณการหน้ีสินจากคดี ดังกลาวตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดต้ังสํารองสําหรับประมาณการหน้ีสินที่เกิดจาก คดีฟองรองจํานวน 25.5 ลานบาท ซึ่งเปนการต้ังสํารองสําหรับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไมมีนัยสําคัญ 105บริษัทบริหารสินทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

General Information ขอมูลทวั่ ไป บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ BAM) มีเปาหมายสําคัญในการชวย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตางๆ เพ่ือชวยเพ่ิมคุณภาพของ สินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมาเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น โดยบรษิ ทั ฯ มกี ารดาํ เนนิ งานหลัก ดังนี้ • เขารวมประมูลซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (Non Performing Loans “NPLs”) เขามาบริหารจัดการโดย แนวทางการปรับโครงสรา งหน้ีจะอยูบนพ้นื ฐานการเจรจาประนอมหนี้เปน หลัก • วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (Non Performing Assets “NPAs”) ท่ีมีอยูเปน จํานวนมากใหเกิดประสิทธิภาพและครบวงจรดวยกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีพรอมใชประโยชนและ ใหเ ปน ทตี่ อ งการของตลาดมากข้ึน เพ่ือใหส ามารถจาํ หนา ยใหก บั บคุ คลภายนอกไดต อ ไป ภายหลังจากบริษัทฯ รับซื้อรับโอน NPLs จากสถาบันการเงินตาง ๆ แลว บริษัทฯ จะมีหนังสือเชิญลูกหน้ี เขามาเจรจาปรับโครงสรางหน้ีบนพ้ืนฐานของความรวมมือระหวางกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกหน้ีเปนหลัก เพื่อหาขอยุติท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดรวมกันท้ังสองฝาย ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหลูกหนี้ กลับมาเจรจาประนอมหนี้ไดใหม แมวาจะอยูในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อชวยใหลูกหนี้กลับคืนสูระบบเศรษฐกิจ ตามปกติไดต อไป 106 รายงานประจาํ ป 2562

26สาขาท่ัวประเทศ สาขา มากทส่ี ุดในประเทศไทย บริษัทฯ มี NPAs หลายประเภท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา NPAs ดังกลาวดวย เชน ดูแลรักษาและ กระจายตัวอยูท่ัวประเทศ อาทิเชน ซอมแซมในเบื้องตนใหอยูในสภาพพรอมขายและไมเส่ือมคาลง ดําเนินการชําระ ทดี่ นิ เปลา โรงแรม โรงงาน อาคารพาณชิ ย คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน รวมถึงจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม หองชุดพักอาศัย บานเด่ียว ทาวนเฮาส ความเหมาะสม ซ่ึงบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ตาม เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ รับซื้อรับโอนมาจาก ประเภทของทรัพย โดยแบงออกเปนแนวราบ แนวสูง ที่ดินเปลา และทรัพย 1) ลกู หนต้ี โี อนชาํ ระหนี้ 2) การขายทอดตลาดของ เพื่อการลงทุน เชน โครงการท่ียังกอสรางไมเสร็จ และทรัพยที่มีมูลคาสูง กรมบงั คบั คดี และ 3) สถาบนั การเงนิ โดยเมอ่ื บรษิ ทั ฯ เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญเพื่อนําไปพัฒนาตอ โดยแนวทางการ ไดร บั โอนกรรมสทิ ธ์ิ NPAs เรยี บรอ ยแลว จะเรง ดาํ เนนิ การ บริหารจัดการดังกลาวจะชวยเพิ่มความเช่ียวชาญและการจัดการ ในเร่ืองการจัดทํารายละเอียดและทะเบียนควบคุม NPAs ทรพั ยแ ตล ะประเภท ในสว นของ NPAs ทย่ี งั ไมส ามารถขายไดน นั้ พรอมทั้งออกสํารวจตรวจสอบสภาพทรัพยเพื่อเปนการจัดเก็บ บริษัทฯ จะเขาไปบริหารจัดการ และพิจารณานําทรัพยบาง ขอ มลู จากนน้ั บรษิ ทั ฯ จะสรา งการรบั รตู อ สาธารณชนโดยการตดิ ตง้ั รายการออกใหเชาตามความเหมาะสมเพ่ือสรางรายได ปายประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย การออกบูธ และโฆษณาขายผานส่ือตาง ๆ เปน การลดคา เสยี โอกาส และคา ใชจ า ยระหวา งถอื ครอง ทั้งสื่อออนไลน และออฟไลน เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี วิทยุ บิลบอรด และ ในขณะเดียวกันยังเปนการปองกันการเส่ือมสภาพ สื่อออนไลน รวมท้ังเว็บไซต www.bam.co.th ตลอดจนการสื่อสารผานทาง ทรัพยสิน และการครอบครองปรปกษหรือ Social Media ตาง ๆ ของ BAM การบกุ รุกทรัพยอ กี ดวย 107บริษทั บรหิ ารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน)

Other Important Information ขอ มลู สําคัญอื่นๆ ขอมูลเกย่ี วกับสาํ นักงานใหญ สาขา สาํ นักงานนครสวรรค ที่ต้งั สาํ นกั งานใหญ : 99 ถนนสุรศกั ดิ์ แขวงสลี ม เขตบางรัก ท่อี ยู 1250/9-10 หมทู ี่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคต ก กรุงเทพฯ 10500 เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000482 อ. เมืองนครสวรรค จ. นครสวรรค 60000 Home Page : http://www.bam.co.th โทรศพั ท (056) 372-107-8 โทรศพั ท : 02-267-1900 โทรสาร (056) 372-109 โทรสาร : 02-266-3377 สาขา สํานกั งานเชยี งราย ขอ มูลเก่ียวกบั สาขา ทต่ี ัง้ 246 ถ. ธนาลยั ต. เวยี ง อ. เมอื งเชียงราย บรษิ ัทฯ มีสํานกั งานสาขา รวมทงั้ ส้ิน 25 สาขา สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ. เชยี งราย 57000 สาขา สํานกั งานดอนเมือง โทรศัพท (053) 711-763, (053) 711-003, (053) 711-146, ทอ่ี ยู 242/8-9 ซอยวิภาวดรี ังสติ 82 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอื ง กรงุ เทพฯ 10210 (053) 711-773 โทรศพั ท 02-533-6511-13 โทรสาร (053) 711-503 โทรสาร 02-533-6514 สาขา สาํ นักงานเชยี งใหม (แกวนวรัฐ) ภาคกลาง ทอ่ี ยู 207/11 ถ. แกว นวรัฐ ต. วดั เกต อ. เมืองเชียงใหม สาขา สํานกั งานสุพรรณบุรี ท่อี ยู 330/1-3 หมูท ่ี 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทา ระหัด จ. เชียงใหม 50000 อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบรุ ี 72000 โทรศัพท (053) 266-472-5 โทรศัพท (035) 524-183-5, (035) 522-993 โทรสาร (053) 266-476 โทรสาร (035) 524-186 สาขา สํานักงานเชียงใหม (เจรญิ เมอื ง) สาขา สํานักงานสระบุรี ทอี่ ยู 115 ถ. เจรญิ เมือง ต. วัดเกต อ. เมอื งเชยี งใหม ทอี่ ยู 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรยี ว อ. เมอื งสระบรุ ี จ. สระบรุ ี 18000 จ. เชียงใหม 50000 โทรศพั ท (036) 221-871, (036) 223-989 โทรศัพท (053) 244-075-6 โทรสาร (036) 223-733 โทรสาร (053) 244-077 สาขา สํานักงานนครปฐม สาขา สาํ นกั งานลําปาง ที่อยู 603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข อ. เมืองนครปฐม ทอี่ ยู 399/7-8 ถ. ไฮเวย- ลาํ ปาง-งาว ต. สวนดอก อ. เมอื งลาํ ปาง จ. นครปฐม 73000 โทรศพั ท (034) 243-381-3 จ. ลําปาง 52100 โทรสาร (034) 243-384 โทรศัพท (054) 217-127, (054) 217-321, (054) 228-344, สาขา สํานกั งานราชบรุ ี ทอี่ ยู 194/2 ถ. ทรงพล ต. บา นโปง อ. บานโปง (054) 228-380 จ. ราชบรุ ี 70110 โทรสาร (054) 226-641 โทรศพั ท (032) 211-045, (032) 211-934, (032) 301-021 สาขา สํานักงานแพร โทรสาร (032) 221-892 ทอ่ี ยู 235 ถ. เจริญเมอื ง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร ภาคเหนือ สาขา สาํ นกั งานพิษณุโลก จ. แพร 54000 ทอ่ี ยู 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมอื ง อ. เมอื งพษิ ณโุ ลก โทรศพั ท (054) 511-049, (054) 511-546, (054) 621-121 จ. พิษณโุ ลก 65000 โทรสาร (054) 511-782 โทรศพั ท (055) 247-488-9 ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ โทรสาร (055) 247-487 สาขา สํานักงานนครราชสีมา ทอ่ี ยู 30 ถ. โพธกิ์ ลาง ต. ในเมือง อ. เมอื งนครราชสมี า 108 รายงานประจําป 2562 จ. นครราชสีมา 30000 โทรศพั ท (044) 244-388, (044) 255-726, (044) 244-288 โทรสาร (044) 241-594, (044) 259-386 สาขา สาํ นกั งานอุดรธานี ทอ่ี ยู 165, 167 ถ. โพธิศ์ รี ต. หมากแขง อ. เมอื งอดุ รธานี จ. อดุ รธานี 41000 โทรศัพท (042) 240-538-40 โทรสาร (042) 221-158

สาขา สํานกั งานขอนแกน สาขา สํานกั งานนครศรธี รรมราช ทอ่ี ยู 292 ถ. หนา เมอื ง ต. ในเมือง อ. เมอื งขอนแกน ที่อยู 101/8 ถ. พัฒนาการคขู วาง ต. คลัง จ. ขอนแกน 40000 อ. เมอื งนครศรธี รรมราช จ. นครศรธี รรมราช 80000 โทรศัพท (043) 225-226-8 โทรศพั ท (075) 344-770-2 โทรสาร (043) 226-219 โทรสาร (075) 344-773 สาขา สํานักงานอุบลราชธานี สาขา สาํ นักงานหาดใหญ ที่อยู 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารนิ ชาํ ราบ อ. วารินชําราบ ทอ่ี ยู 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. อบุ ลราชธานี 34190 จ. สงขลา 90110 โทรศัพท (045) 321-382, (045) 321-161, (045) 269-422 โทรศพั ท (074) 261-501-4 โทรสาร (045) 321-062 โทรสาร (074) 262-572 ภาคตะวนั ออก สาขา สาํ นกั งานยะลา สาขา สํานักงานชลบุรี ทีอ่ ยู 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา ที่อยู 83/5-7 หมูท่ี 2 ถ. สุขุมวทิ ต. เสมด็ อ. เมอื งชลบุรี จ. ยะลา 95000 จ. ชลบรุ ี 20000 โทรศพั ท (073) 223-740-2 โทรศัพท (038) 144-130-2 โทรสาร (073) 223-743 โทรสาร (038) 144-135 ผูส อบบญั ชี สาขา สํานักงานฉะเชงิ เทรา ป 2562 ทอ่ี ยู 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง ช่อื สาํ นกั งานการตรวจเงินแผนดิน ทอ่ี ยู สํานักงานการตรวจเงนิ แผนดนิ ถ. พระรามท่ี 6 อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศพั ท (038) 512-900-1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพฯ 10400 โทรสาร (038) 512-902 โทรศพั ท 02 271-8000 สาขา สาํ นกั งานระยอง โทรสาร 02 618-5769 ที่อยู 79 ถ. สุขมุ วิท ต. ทา ประดู อ. เมืองระยอง ป 2563 ชื่อ บริษทั สาํ นกั งาน อวี าย จาํ กัด จ. ระยอง 21000 ทอ่ี ยู ช้ัน 33 อาคารเลครชั ดา เลขที่ 193/136-137 โทรศัพท (038) 611-591, (038) 612-836, (038) 611-028 โทรสาร (038) 612-837 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรงุ เทพฯ 10110 ภาคใต โทรศพั ท 02 264-9090 สาขา สาํ นักงานประจวบครี ขี นั ธ โทรสาร 02 264-0789-90 ทอ่ี ยู 41 หมทู ี่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ ย อ. ปราณบุรี นายทะเบยี นหลกั ทรัพย ชอ่ื : บริษทั ศนู ยรับฝากหลักทรพั ย (ประเทศไทย) จํากัด จ. ประจวบครี ีขนั ธ 77120 ท่ีอยู 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภเิ ษก แขวงดินแดง เขตดินแดง โทรศพั ท (032) 621-499, (032) 622-039, (032) 622-050 โทรสาร (032) 622-051 กรุงเทพมหานคร 10400 สาขา สาํ นักงานสรุ าษฎรธ านี โทรศพั ท 02 009-9999 ทอ่ี ยู 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด อ. เมอื งสรุ าษฎรธ านี โทรสาร ไมม ี จ. สุราษฎรธานี 84000 109บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน) โทรศัพท (077) 284-961-3, (077) 288-962 โทรสาร (077) 281-287 สาขา สํานักงานภูเก็ต ที่อยู 5/5,5/11 หมทู ่ี 8 ต. ฉลอง อ. เมืองภูเกต็ จ. ภเู ก็ต 83130 โทรศัพท (076) 384-461-3 โทรสาร (076) 384-464

Dividend Payment Policy ขอมูลหลักทรัพยแ ละนโยบายจายเงินปนผล จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ บรษิ ทั ฯ มที นุ จดทะเบยี นชาํ ระแลว ทง้ั สน้ิ 16,160.2 ลา นบาท แบง ออกเปน หนุ สามญั จาํ นวน 3,232.0 ลา นหนุ มลู คา ทตี่ ราไวห นุ ละ 5.0 บาท ผูถือหุน โครงสรา งผูถือหนุ ของบรษิ ทั ฯ รายใหญ 10 อนั ดับแรก ณ วนั ที่ 15 มกราคม 2563 สรุปไดดงั น้ี 1. กองทุนเพ่อื การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบนั การเงนิ 2. GIC PRIVATE LIMITED 3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 4. นายทวีรชั ปรงุ พฒั นสกุล 5. กองทุนเปด ไทยพาณชิ ยหนุ ระยะยาวปนผล 70/30 6. กองทุนเปด บวั หลวงหุนระยะยาว 7. กองทุนเปด เค 20 ซีเลค็ ทห ุนระยะยาวปน ผล 8. นายนเรศ งามอภิชน 9. กองทนุ เปด เค หุนระยะยาวปนผล 10. บรษิ ทั เมอื งไทยประกนั ชีวิต จํากดั (มหาชน) สัญญาระหวางผูถือหุน - ไมม ี – ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุใหผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัทฯ เกนิ กวา รอ ยละ 49.0 ของหนุ สามญั ทอี่ อกและจาํ หนา ยแลว ทง้ั หมดของบรษิ ทั ฯ โดยบรษิ ทั ฯ มสี ทิ ธปิ ฏเิ สธการโอนหนุ หากการโอนหนุ รายใด จะทาํ ใหอ ตั ราสว นการถือหุนของคนตางดา วของบรษิ ทั ฯ เกนิ อัตราสวนขา งตน หากผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวแตละรายถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ บริษัทฯ เปน (ก) คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person)1 และ (ข) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer)1 และผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมี คุณสมบัติ (Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจะจําหนายหรือโอนหุนของตนใหแกบุคคลอ่ืน ใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวดังกลาว มีหนาท่ีดงั ตอไปน้ี (ก) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนอื่นในธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction)1 หรอื (ข) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนรายอ่ืนซ่ึงเปนผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และผูซอื้ หลกั ทรัพยซ ง่ึ มคี ุณสมบตั ิ (Qualified Purchaser) 110 รายงานประจําป 2562

ในกรณีท่ีการโอนหุนของผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวไมไดเปนไปตามวิธีการดังกลาวขางตน ใหผูถือหุนที่ไดรับโอนหุนจากผูถือหุนที่มี สญั ชาติตางดา วดังกลา วดาํ เนนิ การโอนหุนใหเ ปน ไปตามวิธีการท่ีกําหนด เมื่อบริษัทฯ ไดทําการรองขอเปนลายลักษณอกั ษร หมายเหตุ: 1 คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของประเทศ สหรัฐอเมรกิ า ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ ท่ีมกี ารแกไ ขเพิม่ เตมิ ) (United States Securities Act of 1933, as amended) 2 ผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมาย วาดวยบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (United States Investment Company Act of 1940, as amended) นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40.0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้ อัตราการจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอจํากัด ตามที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ของ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนคร้ังคราว เพ่ือใหเปนไปตามแผนการ เตบิ โตทางธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ ยในอนาคต ความตอ งการใชเ งนิ ลงทนุ และเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น รวมถงึ ปจ จยั ดา นอนื่ ๆ ทเี่ หน็ สมควร ทงั้ นี้ การจา ยเงนิ ปน ผลดงั กลา วจะไมเ กนิ กาํ ไรสะสมทป่ี รากฏอยใู นงบการเงนิ เฉพาะกจิ การของบรษิ ทั ฯ และเปน ไปตามกฎหมายทเี่ กย่ี วขอ ง

Management Structure โครงสรา งการจดั การ คณะกรรมการ บรษิ ทั ฯ มคี ณะกรรมการทท่ี าํ หนา ทก่ี าํ หนดแนวทางและนโยบายตา ง ๆ ของบรษิ ทั ฯ โดยคณะกรรมการดงั กลา วมคี ณุ สมบตั คิ รบถว น ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให เสนอขายหนุ ทอี่ อกใหม รวมท้งั ไมม ีลกั ษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บรษิ ทั บริหารสินทรัพย คณะกรรมการบรษิ ทั ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดวยกรรมการท้ังหมด 10 ทาน ดงั นี้ รายช่ือ ตําแหนง 1. นางทองอุไร ลมิ้ ปติ ประธานกรรมการ 2. นายบรรยง วเิ ศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 3. นางสาววไิ ล ตนั ตนิ นั ทธ นา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกาํ กบั ดแู ลกจิ การทด่ี แี ละความรบั ผดิ ชอบตอ สงั คม และ กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน 4. นางสาวรสา กาญจนสาย1 กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน 5. นายบัณฑติ อนันตมงคล กรรมการ และกรรมการบรหิ าร 6. นายสมพร มูลศรแี กว กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการบริหาร 7. นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 8. นายยศ กมิ สวสั ด์ิ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบั ความเส่ยี ง 9. นางมณรี ตั น ศรเี สาวชาติ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํ กบั ดแู ลกจิ การทด่ี แี ละความรบั ผดิ ชอบ ตอสงั คม 10. นายทรงพล ชวี ะปญ ญาโรจน กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบั ความเสี่ยง หมายเหตุ : 1 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการ สรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตน ไป นายพงศธร มณีพิมพ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ขี องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิ ทั มอี าํ นาจหนา ทก่ี าํ กบั ดแู ลกจิ การและการดาํ เนนิ การใหเ ปน ไปตามกฎหมาย วตั ถปุ ระสงค ขอ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ และมตขิ องท่ีประชมุ ผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการดาํ เนินการดังตอไปน้ี (ก) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป เพ่อื ใหส อดคลอ งกบั การดาํ เนนิ ธุรกจิ ของบริษทั ฯ (ข) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุผล ภายใตงบประมาณที่ไดร ับอนมุ ัติ (ค) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง รวมท้ังการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน และการดาํ เนนิ กิจการอื่น ๆ ของบริษทั ฯ 112 รายงานประจําป 2562

(ง) กาํ กบั ดูแลใหม ีระบบบญั ชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนา เชอ่ื ถือและไดมาตรฐานสากล เพือ่ สรางความมั่นใจ ใหแกผูมสี วนไดเ สยี ทุกฝา ย (จ) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ (ฉ) กํากับดูแลใหมรี ะบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสทิ ธิผล และมกี ารบริหารจดั การความเสย่ี งทเ่ี หมาะสม (ช) กาํ กับดูแลใหม ีการกาํ กับดแู ลกจิ การท่ีดตี ามหลกั ธรรมาภิบาล และความรบั ผิดชอบตอ สังคม (ซ) พิจารณาแตงตั้งและกาํ หนดขอบเขตหนาทขี่ องคณะกรรมการชดุ ยอ ยตาง ๆ (ฌ) กํากบั ดแู ลใหม รี ะบบปอ งกนั ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวา งผมู ีสวนไดเ สยี (ญ) กํากับดูแลใหม ีการสอื่ สารและเปดเผยขอมลู สารสนเทศในเรือ่ งตา ง ๆ ใหก ับผูมสี ว นไดเสียอยา งถูกตอ ง ครบถว น เหมาะสมและ ทนั เวลา (ฎ) พจิ ารณาแผนสบื ทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดบั สงู (ฏ) สง เสรมิ ใหผ บู รหิ ารระดบั สงู มสี ว นรว มในการแสดงความคดิ เหน็ ภายใตป จ จยั การเปลยี่ นแปลงทมี่ ผี ลกระทบตอ เปา หมายองคก ร กรรมการผมู ีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ \"(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นางสาวรสา กาญจนสาย และ (3) นายสมพร มูลศรีแกว (4) นางสาววิไล ตันตินันทธนา และ (5) นายบณั ฑติ อนนั ตมงคล กรรมการสองในหา คนน้ลี งลายมือชอ่ื รวมกนั และประทบั ตราสาํ คญั ของบรษิ ทั ฯ\" 113บรษิ ัทบรหิ ารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

การประชมุ คณะกรรมการ จํานวนครง้ั การเขาประชมุ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ ย ต้งั แตว ันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 มรี ายละเอยี ด ดังนี้ รายชื่อ ตาํ แหนง วนั ท่เี ขารบั ตาํ แหนง - วนั ทพ่ี นจากตาํ แหนง บริษทั 1. นางทองอไุ ร ลิม้ ปติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 - ณ วนั ที่ของเอกสารฉบับน้ี 2. นายบรรยง วเิ ศษมงคลชยั กรรมการ 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันที่ของเอกสารฉบบั นี้ 3. นางสาววไิ ล ตันตนิ นั ทธ นา1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบบั นี้ กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 - ณ วันทข่ี องเอกสารฉบบั น้ี 4. นางสาวศริ พิ ร เอี่ยมรุงโรจน2 กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน 4 มกราคม 2562 - ณ วนั ทีข่ องเอกสารฉบบั นี้ ประธานคณะกรรมการกาํ กับดูแลกิจการ 4 มกราคม 2562 - ณ วนั ท่ีของเอกสารฉบับนี้ 5. นางสาวรสา กาญจนสาย3 ท่ีดแี ละความรบั ผิดชอบตอ สังคม 6. นายบณั ฑิต อนนั ตมงคล4 กรรมการ 29 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 7. นายสมพร มลู ศรแี กว5 ประธานคณะกรรมการกาํ กับดแู ล 8 สิงหาคม 2559 - 5 เมษายน 2562 กิจการท่ีดแี ละความรบั ผดิ ชอบตอ สงั คม 8. นายวสนั ต เทียนหอม กรรมการกํากบั ดูแลกจิ การทดี่ ีและ 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วนั ทขี่ องเอกสารฉบับนี้ ความรับผดิ ชอบตอ สงั คม 9. นายทรงพล ชวี ะปญญาโรจน6 กรรมการ 27 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2563 ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 4 พฤษภาคม 2561 - 31 มกราคม 2563 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 กรรมการ 5 เมษายน 2562 - ณ วันทขี่ องเอกสารฉบบั น้ี กรรมการบริหาร 5 เมษายน 2562 - ณ วนั ท่ีของเอกสารฉบับน้ี กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ กรรมการผูจดั การใหญ 1 มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบบั น้ี กรรมการบริหาร 1 มิถุนายน 2561 - ณ วนั ทขี่ องเอกสารฉบับน้ี กรรมการกํากบั ความเสยี่ ง 1 มิถนุ ายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2562 กรรมการอิสระ 1 ธนั วาคม 2560 - ณ วนั ที่ของเอกสารฉบบั น้ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ธันวาคม 2560 - ณ วนั ที่ของเอกสารฉบับน้ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 1 ธันวาคม 2560 - ณ วนั ที่ของเอกสารฉบับน้ี พจิ ารณาคา ตอบแทน กรรมการอิสระ 1 พฤศจกิ ายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2562 กรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจกิ ายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2562 114 รายงานประจาํ ป 2562

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กาํ กับความเสี่ยง คณะกรรมการ กาํ กบั ดูแลกิจการทดี่ ี ตรวจสอบ พิจารณา และความรบั ผดิ ชอบ บริหาร คา ตอบแทน - - ตอสังคม 21/22 - - - 14/14 -- 22/22 - 43/45 -- -- -- - 4/5 20/22 - - 5/5 - - - - 5/5 19/22 - - 9/10 12/12 - - 16/17 - 30/33 - - - 22/22 - 42/45 - 4/4 - 20/22 18/18 - 14/14 - - 7/11 7/12 - - 2/2 115บริษัทบริหารสินทรัพย กรงุ เทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน)

รายชอื่ ตาํ แหนง วันท่เี ขารับตาํ แหนง - วนั ทพี่ น จากตาํ แหนง 10. นายยศ กิมสวัสด7ิ์ กรรมการอสิ ระ 14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วนั ท่ขี องเอกสารฉบบั น้ี กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจกิ ายน 2560 - ณ วนั ที่ของเอกสารฉบับนี้ 11. นางมณรี ตั น ศรีเสาวชาต8ิ กรรมการกํากบั ความเสย่ี ง 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วนั ท่ขี องเอกสารฉบบั น้ี กรรมการอิสระ 27 มถิ ุนายน 2561 - ณ วนั ทีข่ องเอกสารฉบับน้ี 12. นายสมพนั ธ เอ่ียมรงุ โรจน กรรมการตรวจสอบ 6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 13. นางสาวกรประณม วงษมงคล9 กรรมการกํากับดูแลกจิ การทดี่ ี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วนั ท่ีของเอกสารฉบบั น้ี 14. นายสุเมธ มณวี ฒั นา10 และความรบั ผดิ ชอบตอ สังคม กรรมการกํากับความเส่ียง 4 พฤษภาคม 2561 - ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับน้ี 15. นายวชิ าญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 1 มนี าคม 2549 - ณ วนั ท่ขี องเอกสารฉบับนี้ 16. นายมนัส สขุ สวัสด์ิ กรรมการกาํ กับความเส่ียง 4 กรกฎาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562 กรรมการกํากบั ความเสี่ยง 7 สงิ หาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 พฤษภาคม 2558 - ณ วนั ทขี่ องเอกสารฉบับนี้ กรรมการกํากับดแู ลกิจการท่ีดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับน้ี และความรับผิดชอบตอ สงั คม กรรมการบรหิ าร 7 สงิ หาคม 2558 - ณ วนั ทีข่ องเอกสารฉบบั นี้ กรรมการกาํ กับดูแลกิจการที่ดี 8 สิงหาคม 2559 - ณ วันทขี่ องเอกสารฉบบั น้ี และความรบั ผดิ ชอบตอสังคม หมายเหตุ 1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและกรรมการ สรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน ตามมตทิ ปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ท่ี 1/2562 เมอ่ื วนั ที่ 4 มกราคม 2562 แทนนายอาํ นวย ปรีมนวงศ และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2562 เมือ่ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศริ พิ ร เอย่ี มรงุ โรจน 2 นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ สังคม เนื่องจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ต้ังแตวันท่ี 5 เมษายน 2562 แตยังคงดํารง ตําแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการแตงต้ังนางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับ ดแู ลกจิ การทดี่ ีและความรับผิดชอบตอสังคม ตงั้ แตว นั ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 3 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 และไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพันธ เอย่ี มรงุ โรจน และไดรบั แตงต้ังเปน กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน ตามมตทิ ีป่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครง้ั ที่ 7/2562 เมอ่ื วนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ทง้ั น้ี นางสาวรสา กาญจนสาย ไดข อลาออกจากตาํ แหนง กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ตามประกาศที่ บสก.050/2563 4 นายบัณฑติ อนันตมงคล ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการตามมตทิ ปี่ ระชุมสามญั ผูถือหนุ ประจําป 2562 เมือ่ วนั ที่ 5 เมษายน 2562 แทน นายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหารตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพนั ธ เอ่ียมรงุ โรจน 116 รายงานประจาํ ป 2562

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ กาํ กับดแู ลกจิ การทด่ี ี คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ พจิ ารณา คณะกรรมการ และความรับผดิ ชอบ บริษัท ตรวจสอบ บริหาร คา ตอบแทน กํากบั ความเสยี่ ง ตอสงั คม 18/22 13/18 - - 6/8 - 22/22 18/18 - - - 3/3 - - - - 12/12 - - - 40/45 - 4/4 - - - - 13/14 4/4 2/3 - - 45/45 - - - - - - - - 5/5 5 นายสมพร มูลศรแี กว พนจากตําแหนงกรรมการกาํ กบั ความเส่ียง ตามมติทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ัท คร้งั ที่ 7/2562 เมื่อวนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 6 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน พนจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 และกลับ เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบรษิ ทั คร้ังที่ 19/2562 เมอ่ื วนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 นอกจากน้ี นายทรงพล ชวี ะปญ ญาโรจน ไดร บั การแตง ต้งั เปน ประธานคณะกรรมการกาํ กบั ความเสย่ี ง แทนนางสาวรสา กาญจนสาย ตามมตทิ ปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ที่ 2/2563 เมอื่ วนั ที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ซง่ึ มีผลบังคับใชต้งั แตว ันท่ี 7 กมุ ภาพนั ธ 2563 7 นายยศ กิมสวัสด์ิ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2560 เมอ่ื วนั ท่ี 14 พฤศจกิ ายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร. พรชยั ชนุ หจนิ ดา และไดร บั แตง ตง้ั เปน กรรมการกาํ กบั ความเสยี่ ง ตามมตทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 7/2562 เมอื่ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2562 8 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และไดร บั แตง ตงั้ เปน กรรมการตรวจสอบตามมตทิ ปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครง้ั ท่ี 12/2561 เมอ่ื วนั ท่ี 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ดร. พรชัย ชุนหจินดา และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตาม มตทิ ่ปี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครัง้ ที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 117บริษทั บริหารสนิ ทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

หมายเหตุ 9 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพื่อใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของ บริษทั ฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมปี ระสทิ ธภิ าพ ตัง้ แตวนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 10 นายสเุ มธ มณีวฒั นา พน จากตาํ แหนงกรรมการกํากับความเสย่ี ง ตง้ั แตวนั ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพ่ือใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี นายสุเมธ มณีวัฒนา ไดรับแตงต้ังเปน กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผบู ริหาร ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562 บรษิ ทั ฯ มผี บู รหิ ารตามนยิ ามทกี่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกาํ กบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ยท ี่ กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนยิ ามในประกาศเก่ยี วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งทม่ี ีการแกไขเพมิ่ เตมิ ) ดังน้ี รายชอื่ ตําแหนง 1. นายสมพร มลู ศรแี กว กรรมการผจู ดั การใหญ 2. นายชพู งษ โภคะสวัสด์ิ รองกรรมการผจู ดั การใหญ สายพฒั นาสินทรพั ยส ํานกั งานใหญ 3. นายสมบญุ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผูจดั การใหญ สายจําหนายทรพั ย 4. นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน รองกรรมการผูจดั การใหญ สายสนบั สนุนธรุ กจิ 5. นายสนั ธษิ ณ วฒั นกลุ รองกรรมการผจู ดั การใหญ สายสนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ าน และผทู ไ่ี ดร บั มอบหมาย 6. นายพงศธร มณีพมิ พ ใหรับผิดชอบสงู สดุ ในสายงานบญั ชีและการเงนิ (CFO) 7. นายชาญวทิ ย กวีสนุ ทรเสนาะ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสนิ ทรัพยและจําหนายทรัพยภมู ภิ าค 8. นางวรรณี พนั ธุข ะวงศ ผูช วยกรรมการผูจัดการใหญ สายบรหิ ารเงนิ และการลงทุน ผูอํานวยการฝายบัญชี และผทู ี่ไดร ับมอบหมายใหรบั ผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดแู ลการทําบัญชี (สมหุ บ ัญชี) เลขานุการบรษิ ทั ทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครัง้ ที่ 7/2558 เมอ่ื วันท่ี 5 มถิ ุนายน 2558 ไดม มี ติการแตง ตง้ั ให นายพงศธร มณีพมิ พ ดํารงตําแหนง เปน เลขานกุ ารบรษิ ัท ตัง้ แตว นั ท่ี 5 มิถุนายน 2558 118 รายงานประจําป 2562

คา ตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร คา ตอบแทนคณะกรรมการบรษิ ทั (ก) คา ตอบแทนคณะกรรมการทเ่ี ปน ตวั เงิน ทป่ี ระชมุ สามญั ผถู อื หนุ ของบรษิ ทั ฯ ประจาํ ป 2562 เมอ่ื วนั ที่ 3 เมษายน 2562 ไดม มี ตกิ าํ หนดคา ตอบแทนแกค ณะกรรมการชดุ ตา ง ๆ โดยมีรายละเอยี ด ดงั น้ี ตําแหนง เบ้ยี ประชมุ ประธานกรรมการ เดือนละ 60,000 บาท1,2 รองประธานกรรมการ เดือนละ 45,000 บาท1,2 กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท1,2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอื นละ 37,500 บาท2 กรรมการตรวจสอบ เดอื นละ 30,000 บาท2 ประธานคณะกรรมการบรหิ าร ครง้ั ละ 30,000 บาท เดอื นละไมเกนิ 60,000 บาท1,3 กรรมการบรหิ าร ครง้ั ละ 15,000 บาท เดอื นละไมเกนิ 30,000 บาท1,3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3 กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน ครง้ั ละ 10,000 บาท1,2,3 ประธานคณะกรรมการกาํ กับความเสี่ยง ครัง้ ละ 12,500 บาท1,2,3 กรรมการกํากบั ความเสี่ยง ครง้ั ละ 10,000 บาท1,2,3 ประธานคณะกรรมการกํากับดแู ลกจิ การท่ดี ีและความรบั ผดิ ชอบตอ สังคม ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3 กรรมการกาํ กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ีและความรับผดิ ชอบตอ สังคม ครัง้ ละ 10,000 บาท1,2,3 หมายเหตุ 1 ไดร บั เบ้ยี ประชุมจากการเขา รวมประชุมเทานัน้ 2 หากมกี ารประชมุ มากกวา 1 ครั้งตอเดือนใหจ า ยเพยี งครงั้ เดยี ว 3 เฉพาะกรรมการท่ไี มไ ดเ ปนผูบ ริหารของบริษทั ฯ และไดรบั คา ตอบแทนเปน เงินเดอื นประจํา ตามมตทิ ่ปี ระชุมสามญั ผูถือหุนของบริษทั ฯ ประจําป 2562 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2562 กรรมการไดร ับเงนิ บาํ เหน็จกรรมการสาํ หรับ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2561 โดยกําหนดวงเงินจายบําเหน็จกรรมการ อางอิงจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี กําหนด วงเงนิ จายบําเหนจ็ ของกรรมการเปนเงนิ ท้งั ส้นิ ไมเ กิน 5.0 ลา นบาท 119บรษิ ัทบริหารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน)

คา ตอบแทนของกรรมการตง้ั แตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 25621 มีรายละเอียด ดังน้ี รายชือ่ ตาํ แหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ บรษิ ทั ตรวจสอบ (บาท) (บาท) - - 1. นางทองอไุ ร ลมิ้ ปติ ประธานกรรมการ 720,000 - 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 360,000 - 3. นางสาววไิ ล ตันตินันทธนา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบั ดูแล 330,000 - กิจการท่ีดแี ละความรบั ผดิ ชอบตอสงั คม และ กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน - - 4. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน กรรมการ และประธานคณะกรรมการกาํ กบั 90,000 ดูแลกิจการทด่ี แี ละความรับผิดชอบตอ สงั คม 450,000 5. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับ 360,000 184,838.71 ความเสย่ี ง 360,000 6. นายบัณฑิต อนนั ตมงคล กรรมการ และกรรมการบรหิ าร 270,000 360,000 7. นายสมพร มูลศรแี กว กรรมการ กรรมการผจู ัดการใหญ 360,000 - กรรมการบรหิ าร และกรรมการกํากับความเสีย่ ง - - 8. นายวสันต เทยี นหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 360,000 และประธานคณะกรรมการสรรหาและ - พจิ ารณาคาตอบแทน - 9. นายทรงพล ชีวะปญ ญาโรจน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 150,000 1,354,838.71 10. นายยศ กิมสวัสด์ิ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ 330,000 และกรรมการกาํ กบั ความเสยี่ ง 11. นางมณีรตั น ศรเี สาวชาติ กรรมการอสิ ระ กรรมการตรวจสอบ และ 360,000 กรรมการกํากับดูแลกจิ การที่ดีและ ความรบั ผิดชอบตอสงั คม 12. นายสมพนั ธ เอ่ยี มรงุ โรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง - 13. นางสาวกรประณม วงษม งคล กรรมการบรหิ าร และกรรมการกาํ กบั ความเสย่ี ง - 14. นายสุเมธ มณีวฒั นา กรรมการกาํ กับความเส่ียง กรรมการสรรหาและ - พจิ ารณาคาตอบแทน และกรรมการกาํ กับดูแล กจิ การทด่ี ีและความรับผดิ ชอบตอ สังคม 15. นายวชิ าญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบรหิ าร - 16. นายมนสั สขุ สวัสดิ์ กรรมการกาํ กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ีและ - ความรับผดิ ชอบตอสงั คม รวม 3,690,000 หมายเหตุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดจํานวนคร้ังการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 120 รายงานประจําป 2562

1 มกราคม 2562 ถงึ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการ กาํ กับดแู ลกิจการทดี่ ี คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ และความรับผิดชอบ รวม บรหิ าร พิจารณา กํากบั ความเสย่ี ง ตอสงั คม (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 720,000 - - - 1,080,000 - 487,500 720,000 - - - - 110,000 - 47,500 - - - 55,000 145,000 - 60,000 150,000 - 570,000 255,000 - - - 525,000 - - - - 360,000 - 137,500 - - 947,500 - - 20,000 - 354,838.71 - - 60,000 - 750,000 - - - 30,000 750,000 - - 120,000 - 120,000 360,000 - 40,000 - 400,000 90,000 40,000 20,000 150,000 - 360,000 - - - 360,000 - - - 50,000 50,000 1,695,000 397,500 430,000 202,500 7,769,838.71 121บรษิ ัทบรหิ ารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน)

คา ตอบแทนอ่นื ๆ กรรมการ 2 ทาน ไดแก นางทองอุไร ล้ิมปติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดรับคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบ้ียประชุมและ บาํ เหนจ็ กรรมการ ซ่งึ ไดแก คานํ้ามนั และรถประจาํ ตําแหนงพรอ มพนกั งานขับรถ คาตอบแทนผบู รหิ าร คา ตอบแทนผบู ริหารทเี่ ปน ตวั เงิน คา ตอบแทนทเี่ ปน ตวั เงนิ ประกอบดว ย เงนิ เดอื น โบนสั เงนิ สมทบกองทนุ สาํ รองเลยี้ งชพี และคา ตอบแทนอน่ื ๆ ของผบู รหิ ารทดี่ าํ รง ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค สายพัฒนา สนิ ทรพั ยส ํานักงานใหญ สายจาํ หนายทรพั ย สายสนับสนนุ ธรุ กิจ สายสนับสนนุ การปฏบิ ตั ิงาน รวมทง้ั หมดจาํ นวน 6 คน สาํ หรับรอบปบัญชี สน้ิ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 รวมจาํ นวน 30.11 ลา นบาท หมายเหตุ 1 คา ตอบแทนผบู รหิ ารทเ่ี ปน ตวั เงนิ สาํ หรบั รอบปบ ญั ชสี นิ้ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562 รวมจาํ นวน 30.1 ลา นบาท ซงึ่ ยงั ไมร วมโบนสั สาํ หรบั ผลการดําเนินงานป 2562 ทีจ่ า ยจรงิ ในป 2563 คาตอบแทนอื่น ๆ ผูบริหารทุกรายไดรับคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เชน คาน้ํามัน และรถ ประจําตาํ แหนงพรอมพนักงานขับรถ บุคลากร จาํ นวนพนกั งาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน และพนักงานแบงตามสายงาน ดังตอ ไปนีจ้ ํานวน 1,292 คน รวมท้ังสิน้ จํานวน 1,297 คน ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 พนักงาน ระดบั บรหิ าร1 พนักงานทวั่ ไป สายงาน (คน) (คน) 1. สายพัฒนาสินทรพั ยแ ละ 60 325 จําหนา ยทรพั ยภูมิภาค 48 114 2. สายจําหนายทรพั ย 46 158 3. สายพฒั นาสนิ ทรพั ยสํานกั งานใหญ 66 195 4. สายสนับสนนุ ธรุ กจิ 62 157 5. สายสนับสนุนการปฏบิ ัตงิ าน 6 31 6. สาํ นักกรรมการผจู ัดการใหญ 7 17 7. ฝายตรวจสอบภายใน 295 997 รวม หมายเหตุ 1 พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ และรองผูจัดการ 122 รายงานประจาํ ป 2562

คาตอบแทนพนักงาน คา ตอบแทนพนกั งานที่เปน ตวั เงนิ คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ของ พนักงานของบริษัทฯ (ไมรวมคาตอบแทนพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน) สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจาํ นวน 1,144.61 ลา นบาท บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ตง้ั แตว นั ที่ 1 กมุ ภาพนั ธ 2560 บรษิ ทั ฯ จะสมทบเงนิ เปน จาํ นวนรอ ยละ 6.0 ถงึ รอ ยละ 10.0 ของเงนิ เดอื นพนกั งานเขา กองทนุ สาํ รองเลยี้ งชพี และพนักงานจะจายเงินสะสมเปนจํานวนขั้นตํ่ารอยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มคี า ใชจ ายทีเ่ กี่ยวของกับกองทนุ สาํ รองเลีย้ งชีพเปนจาํ นวน 97.0 ลา นบาท ตามลาํ ดับ หมายเหตุ 1 คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 1,144.6 ลานบาท ซึ่งยังไมรวม โบนัสสําหรับผลการดาํ เนนิ งานป 2562 ที่จายจริงในป 2563 คา ตอบแทนอืน่ ๆ - ไมมี - สัญญาประกันความรบั ผดิ ของกรรมการและเจาหนา ท1่ี ผูรบั ประกันภยั บริษัท ไทยศรีประกันภยั จาํ กัด (มหาชน) ผูเ อาประกนั ภัย กรรมการและเจา หนา ทีข่ องบริษทั ฯ ระยะเวลาประกนั ภยั 1 เมษายน 2562 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2563 (00.01 น.) จํานวนเงินเอาประกัน รวม 200.0 ลานบาทตอครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึงคาใชจายและ คาธรรมเนียมซ่ึงบริษัทฯ ไดจายไปโดยไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก ผรู ับประกันภยั แลว (Defense Costs) ประเภทกรมธรรม การประกันภยั ความรบั ผดิ ของกรรมการและเจา หนา ท่ี ความคุมครอง ผูรับประกันจะชดใชคาสินไหมท่ีผูเอาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตองจายตามกฎหมาย แทนผูเอาประกันภัยหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัย ในฐานะท่ีผูเ อาประกนั ภัยเปน กรรมการหรือเจาหนา ทีข่ องบรษิ ทั ฯ หมายเหตุ 1 กรรมการและเจาหนาที่ หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ เจาหนาที่ และเลขานุการของบริษัทฯ ทงั้ ในอดีต ปจ จุบนั และอนาคต รวมถงึ คสู มรสท่ถี ูกตอ งตามกฎหมายของบุคคลดังกลา ว การพฒั นาบุคลากร บรษิ ทั ฯ มนี โยบายในการดแู ลพนกั งานทว่ั ประเทศอยา งเปน ธรรมโดยพจิ ารณาจากความสามารถและประสบการณใ นการทาํ งานเปน เกณฑเ พอื่ เปด โอกาสใหพ นกั งานมคี วามกา วหนา ในตาํ แหนง หนา ทกี่ ารงานอยา งเทา เทยี มกนั รวมทงั้ ยงั ไดป รบั ปรงุ คา ตอบแทนและสวสั ดกิ าร ใหเ หมาะสมและสอดคลอ งกบั ภาวะเศรษฐกจิ และความจาํ เปน ในการครองชพี เพอื่ เปน การสรา งขวญั และกาํ ลงั ใจในการทาํ งานใหก บั พนกั งาน 123บรษิ ทั บริหารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํ กัด (มหาชน)

สาํ หรบั ดา นการพฒั นาบคุ ลากรนนั้ บรษิ ทั ฯ ถอื เปน สงิ่ สาํ คญั เพราะเปน การเสรมิ สรา งความรแู ละทกั ษะใหพ นกั งานสามารถปฏบิ ตั งิ าน ไดอ ยา งมปี ระสทิ ธภิ าพโดยการวางแผนในการสง เสรมิ องคก รใหม ศี กั ยภาพในทกุ ๆ ดา น เชน การจดั อบรม และใหท นุ การศกึ ษา เพอื่ ยกระดบั บรษิ ัทฯ ใหเทียบเทามาตรฐานบริษัทชนั้ นาํ ทวั่ ไป บริษัทฯ ไดก าํ หนดกลยุทธแ ละแผนในการพฒั นาบุคลากรดว ยการจัดทํา HR Master Plan ซงึ่ ประกอบไปดวย (ก) ระบบสมรรถนะขององคก ร บริษัทฯ ไดจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency) ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะดาน การจัดการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency) (1) สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะที่พนักงานทุกระดับตองมีการถายทอดมาจาก Vision Mission และกลยุทธองคกร เพื่อท่ีจะ ทําใหบ ริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดสาํ เร็จลลุ วงตามเปา หมายทก่ี าํ หนด และจะถายทอดไปสูพนกั งานทุกคน (2) สมรรถนะดานการจัดการ เปนสมรรถนะสําหรับผูบริหารทุกระดับ โดยจะแตกตางกันตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ (Role-Based) เพือ่ ใหง านสาํ เรจ็ และสอดคลอ งกบั แผนกลยุทธ วิสยั ทศั น พันธกจิ ของบรษิ ทั ฯ (3) สมรรถนะตามตําแหนง งาน เปนสมรรถนะทีก่ ําหนดเฉพาะตาํ แหนง งาน เพ่อื สนับสนนุ ใหพนักงานแสดงพฤติกรรมทเี่ หมาะสม กบั ลักษณะงาน และสงผลใหหนว ยงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จ บรษิ ทั ฯ มกี ารประเมนิ สมรรถนะภายใตก รอบทส่ี ามารถจะชว ยสรา งกรอบแนวคดิ พฤตกิ รรม และทศั นคตขิ องพนกั งานใหเ ปน ไปใน ทิศทางเดียวกันกับ Vision Mission และกลยุทธของบริษัทฯ เปนตัวแปรที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด นอกจากนี้ การประเมนิ ดงั กลา วยงั เปน เครอื่ งมอื ในการชว ยใหบ รษิ ทั ฯ สามารถบรหิ ารจดั การงานดา นทรพั ยากรบคุ คลใหม ปี ระสทิ ธภิ าพ มากย่ิงขนึ้ เชน การคัดเลอื กพนกั งาน การโยกยา ยปรบั เลอื่ นตําแหนง การพัฒนาบคุ ลากร เปนตน (ข) การจดั ทาํ การประเมินผลงานตาม KPI บริษัทฯ ไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เร่ิมต้ังแตการ กําหนด Business Model แปลงเปนตัวชี้วัดระดับองคกร ทําใหไดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลถายทอดไปยัง ตัวชี้วัดระดับสายงาน ฝายงาน จนถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับทิศทางการ ดําเนนิ ธุรกิจ ซึง่ เปน ปจจยั สําคญั ตอความสําเรจ็ ของการดําเนินงานตามแนวปฏิบตั ขิ องบริษัทชนั้ นําทั่วไป ปจ จบุ นั บรษิ ทั ฯ ไดน าํ ระบบตวั ชว้ี ดั มาใชก บั พนกั งานทกุ คน เพอื่ สนองตอบตอ กลยทุ ธแ ละเปา หมายในแตล ะป รวมทงั้ เปน เครอื่ งมอื ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารสายงานทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองผลการประเมิน พรอมท้ัง กําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ ใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม (ค) การจดั ทาํ แผนพฒั นาบุคลากรรายบุคคลใหก ับพนกั งานในทุกระดบั (Individual Development Plan) บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งท่ีจะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถใหถึงที่สุด และบริษัทฯ มีความเชื่อม่ันวาบุคลากรเปน พลงั ขบั เคลอ่ื นทสี่ าํ คญั จงึ ใหค วามสาํ คญั ในการพฒั นาพนกั งานทกุ ระดบั ทง้ั ผบู รหิ ารและพนกั งานอยา งเปน ระบบและตอ เนอ่ื ง ซง่ึ จะสอดคลอ ง กับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและสรางขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ และ รองรับการดําเนนิ ธรุ กิจในอนาคต บรษิ ัทฯ มกี ารกาํ หนดเสน ทางการฝก อบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 124 รายงานประจาํ ป 2562

(Individual Development Plan: IDP) ภายใตพ นื้ ฐานของสมรรถนะ (Competency Based Management) โดยมเี ปา หมายเพอื่ เสรมิ สรา ง พนกั งานทกุ ระดบั ใหม คี วามรู ความสามารถ ทกั ษะ และเพม่ิ ศกั ยภาพใหพ รอ มสาํ หรบั การปฏบิ ตั งิ านเพอ่ื ใหก ารดาํ เนนิ งานบรรลตุ ามเปา หมาย ของบริษัทฯ ไดอยา งมีประสทิ ธิภาพ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคาเพ่ือใหสอดคลองกับ กลยุทธลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focused) ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีการเปดใจยอมรับในความเปล่ียนแปลงและ สามารถทาํ งานรวมกนั ได (Openness) ซึง่ จะชวยเปลี่ยนความคิดทัศนคตทิ ่ดี ีและขยายมุมมองในการทาํ งานไดกวางขวางมากย่ิงขึน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลตามหลัก 3R (Recruit Retain Retire) เพ่ือสรางขวัญ และกาํ ลงั ใจใหแ กพ นักงาน เชน เดียวกับองคกรช้นั นาํ หลายองคก รทมี่ ีการดแู ลพนกั งานในลักษณะดังกลา ว อีกทงั้ เพ่ือเปน การบริหารจัดการ องคความรู (Knowledge Management) โดยไดขอใหพนักงานที่เกษียณอายุงานซึ่งมีความรูและประสบการณสูงนําความรูมาแบงปนให กับพนักงานปจจุบันเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ คร้ังท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการบริจาคเงิน ใหแ กส มาคมผเู กษยี ณอายบุ รษิ ทั ฯ และไดร บั อนมุ ตั กิ ารบรจิ าคเงนิ จากผมู อี าํ นาจอนมุ ตั ิ ภายใตก รอบแผนงานและงบประมาณประจาํ ป 2562 ทไ่ี ดร บั อนมุ ตั ิ โดยทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครง้ั ที่ 18/2561 เมอื่ วนั ที่ 7 ธนั วาคม 2561 ซง่ึ การบรจิ าคเงนิ ดงั กลา วเปน การจา ยครงั้ เดยี ว ตอ ปไมผูกพันตอ งจายทุกป และไดบ รจิ าคเสรจ็ สิน้ แลวเมือ่ เดอื นมิถนุ ายน 2562 ขอพิพาททางดานแรงงาน บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และบริษัทฯ ไมทราบถึงเหตุการณใดท่ีอาจทําใหเกิดขอพิพาทดานแรงงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ อยา งมีนยั สําคญั ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํ เนนิ งานของบริษทั ฯ แรงงานรฐั วสิ าหกิจสมั พันธ พนักงานของบริษัทฯ ไมไดมีการจัดต้ังหรือเขารวมสหภาพแรงงาน แตบริษัทฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการสัมพันธตาม พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ที่ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนฝายนายจาง และประธานกรรมการ 1 คน ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแตกอต้ังบริษัทฯ ไมเคยมีการประทวงนัดหยุดงานโดยพนักงานบริษัทฯ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 หมวด 2 เรื่องคณะกรรมการกิจการสัมพันธ กําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธข้ึนใน รฐั วสิ าหกิจแตล ะแหง โดยมีรายละเอียดท่ีเกีย่ วขอ งดงั ตอ ไปน้ี (ก) ขอบเขตและหนา ทที่ ี่รบั ผิดชอบ ตามมาตรา 23 ไดกาํ หนดใหคณะกรรมการกจิ การสัมพันธมอี ํานาจหนาท่ดี ังตอไปนี้ (1) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาแรงงาน สมั พนั ธ (2) หาทางปรองดองและระงับขอ ขดั แยง ในรฐั วสิ าหกิจนน้ั (3) พจิ ารณาปรับปรงุ ระเบยี บขอ บังคบั ในการทาํ งานอนั จะเปน ประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรฐั วิสาหกจิ นัน้ (4) ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย (5) ปรกึ ษาหารือเพื่อพจิ ารณาปรบั ปรุงสภาพการจาง 125บริษัทบริหารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณิชย จาํ กดั (มหาชน)

(ข) ท่ีมาของการแตงต้ังคณะกรรมการกิจการสมั พนั ธ มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธข้ึนในรัฐวิสาหกิจแตละแหงประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้นกําหนดเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้นแตงต้ังจากฝายบริหารของ รัฐวิสาหกิจน้ันตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 9 คน และผูแทนฝายลูกจาง ซ่ึงแตงต้ังจากสมาชิกของ สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกจิ นน้ั ตามท่ีสหภาพแรงงานเสนอมจี ํานวนเทา กับจํานวนผแู ทนฝายนายจางเปนกรรมการ ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด หรือในระหวางที่สหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจน้ันจัดให ลูกจางที่มิใชฝายบริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ ทั้งนี้บริษัทไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชนเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 จึงตองอยูภายใตบังคับของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 สงผลใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธส้ินสุด อํานาจหนาท่ีตง้ั แตว นั ท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนมา (ค) การจายคา ตอบแทน เน่ืองดวยคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไดมีการประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 โดยมี สาระสําคัญของการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคือใหกรรมการไดรับเบ้ียประชุมตามอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยจายเปน รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน และกรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่แตงต้ัง โดยบทบญั ญตั ิแหงกฎหมาย มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ ใหไดร ับคาตอบแทนดงั นี้ (1) กรณเี ปน กรรมการรฐั วสิ าหกจิ ใหไ ดร บั เบย้ี ประชมุ เปน รายครงั้ ในอตั ราเทา กบั เบยี้ ประชมุ กรรมการรฐั วสิ าหกจิ เฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม ทั้งน้ีใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอนื่ รวมแลว ไมเกนิ 2 คณะ คณะละไมเ กิน 1 ครง้ั ตอ เดอื น (2) กรณีเปน บุคคลภายนอก ใหไ ดร ับเบีย้ ประชุมเปนรายครั้งในอัตราไมเ กิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการท่มี าประชุม (3) กรณีเปน บคุ ลากรภายในของรฐั วิสาหกจิ (3.1) กรณีคณะกรรมการชดุ ยอ ย/คณะอนกุ รรมการ/คณะทํางานอื่นที่มใิ ชก รณีตามขอ (3.2) ใหไดร บั เบี้ยประชมุ เปนรายครง้ั ในอตั ราคร้ังละไมเ กิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม (3.2) กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือฝายบริหาร ของรฐั วิสาหกจิ ไมม ีสิทธไิ ดร ับคา ตอบแทน เน่อื งจากถอื เปน การปฏิบตั งิ านในหนาท่ี ตามที่คณะกรรมการบรษิ ัทในการประชมุ ครงั้ ท่ี 13/2557 เมือ่ วนั ท่ี 4 พฤศจกิ ายน 2557 ไดม มี ตอิ นมุ ัติกําหนดเบ้ยี ประชมุ กรรมการ ตัวแทนนายจางและลูกจางในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งละ 2,000.0 บาท ต้ังแตวนั ท่ี 1 ธนั วาคม 2557 เปนตนไป 126 รายงานประจาํ ป 2562

127บรษิ ัทบรหิ ารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

Board of Directors คณะกรรมการบริษัท นางทองอุไร ลิม้ ปต ิ ประธานกรรมการ อายุ 63 ป วนั ทไ่ี ดรบั แตงตงั้ 17 เมษายน 2560 • อบรมหลักสตู ร Macroeconomic Challenges of Global สัดสวนการถอื หนุ ในบรษิ ัทฯ ไมม ี Imbalances, London School of Economics & ความสัมพนั ธท างครอบครัวระหวา งกรรมการและผบู ริหาร ไมมี Political Science ประเทศองั กฤษ คุณวฒุ ิการศึกษา / ประวตั อิ บรม • ปรญิ ญาโท สาขาบรหิ ารธุรกจิ (การเงนิ การลงทนุ และ • อบรมหลักสูตรการกํากบั ดแู ลกิจการสําหรบั กรรมการและ การบญั ช)ี University of Wisconsin, ผบู รหิ ารระดับสงู ของรัฐวิสาหกจิ และองคก ารมหาชน (PDI) Madison สหรัฐอเมริกา รนุ ที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกลา • ปรญิ ญาตรี คณะพาณชิ ยศาสตรแ ละการบัญชี จฬุ าลงกรณมหาวทิ ยาลยั • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) • อบรมหลกั สตู ร Advanced Management Program (AMP) รนุ ที่ 8/2001 โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย Harvard Business School สหรัฐอเมรกิ า • อบรมหลักสตู รการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รนุ ที่ 52 • อบรมหลกั สูตร Director Certification Program Update โดยวิทยาลยั ปองกันราชอาณาจกั ร (DCPU) รุนที่ 5/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ • อบรมหลักสตู รวิทยาลยั ตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12 บริษทั ไทย โดยสถาบันวทิ ยาการตลาดทุน • อบรมหลกั สตู รผบู ริหารระดับสูงดา นวทิ ยาการพลังงาน • อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รนุ ท่ี 1 โดยสถาบนั วิทยาการพลังงาน รนุ ที่ 3/2016 โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย • อบรมหลกั สูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุนท่ี 33/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บรษิ ทั ไทย 128 รายงานประจาํ ป 2562

ประสบการณทํางาน 2559 – 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิ ระ 2562 – ณ วนั ที่ กรรมการอสิ ระ 2559 – 2561 บรษิ ัท ไอรา แฟคตอร่ิง จาํ กดั (มหาชน) ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทไทยเพรซิเดนทฟ ูดส จาํ กดั (มหาชน) 2559 – 2560 ประธานสหกรณอ อมทรัพย 2561 – ณ วันท่ี กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ธนาคารแหงประเทศไทย ของเอกสารฉบบั นี้ กรรมการดานการกํากบั ดูแลกจิ การที่ดี 2557 – 2559 กรรมการ / รองประธานกรรมการ และแสดงความรับผดิ ชอบตอ สงั คม 2555 – 2557 บริษทั บรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณิชย บรรษทั ประกนั สินเชือ่ อตุ สาหกรรม 2554 – 2555 จํากัด (มหาชน) ขนาดยอ ม 2551 – 2554 รองผวู าการ ดา นเสถียรภาพสถาบนั การเงนิ 2560 – ณ วนั ที่ ประธานกรรมการ 2550 – 2551 ธนาคารแหงประเทศไทย ของเอกสารฉบบั นี้ บริษัทบริหารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย รองผูวา การ ดานบริหาร จาํ กดั (มหาชน) 2548 – 2550 ธนาคารแหงประเทศไทย 2560 – ณ วันท่ี กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ผูชว ยผวู าการ สายนโยบายสถาบันการเงนิ ของเอกสารฉบบั น้ี และทรัพยสนิ 2547 – 2548 ธนาคารแหงประเทศไทย มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ผชู ว ยผูว า การ สายจัดการกองทนุ 2560 – ณ วนั ที่ กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา ธนาคารแหง ประเทศไทย ของเอกสารฉบบั น้ี ระบบราชการเกย่ี วกบั การสง เสรมิ ผูอ ํานวยการอาวุโส ฝายบรหิ ารกองทุน การบรหิ ารบานเมอื งท่ดี ี สายจัดการกองทนุ สาํ นกั งานคณะกรรมการพัฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย ระบบราชการ ผอู าํ นวยการอาวุโส ฝา ยนโยบายความเสีย่ ง 2559 – ณ วันท่ี ที่ปรึกษา สายนโยบายสถาบนั การเงนิ ของเอกสารฉบบั นี้ สาํ นกั งานพฒั นาธรุ กรรมทางอิเลก็ ทรอนกิ ส ธนาคารแหง ประเทศไทย ณ วนั ทข่ี อง กรรมการผทู รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการ ผูอ ํานวยการอาวโุ ส เอกสารฉบับนี้ บริหารกองทุนพัฒนาผปู ระกอบการ ฝา ยกลยุทธสถาบนั การเงนิ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม สายนโยบายสถาบันการเงิน กระทรวงวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ธนาคารแหงประเทศไทย 129บรษิ ัทบรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณิชย จาํ กดั (มหาชน)

•น•ายปกรบรระรธมรากยนางครณวิเะศกษรรมมงกคารลบชรยั หิ าร อายุ 62 ป วนั ทีไ่ ดรบั แตง ตั้ง 6 กรกฎาคม 2555 ประสบการณทาํ งาน สดั สว นการถือหนุ ในบริษทั ฯ ไมม ี 2562 – ณ วนั ท่ี ประธานกรรมการ ความสัมพนั ธทางครอบครัวระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมมี ของเอกสารฉบบั น้ี บรรษทั ประกนั สินเชื่ออุตสาหกรรม คณุ วฒุ กิ ารศึกษา / ประวตั ิอบรม • ปริญญาโท นติ ิศาสตร Temple University, ขนาดยอม School of Law สหรัฐอเมริกา 2561 – ณ วนั ที่ กรรมการ • ปรญิ ญาตรี นิติศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ของเอกสารฉบบั นี้ บรรษทั ประกันสนิ เชอ่ื อตุ สาหกรรม • Mini MBA จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลยั • อบรมหลกั สตู รนกั เรยี นปลดั อําเภอ (นปอ.) รนุ ท่ี 48 ขนาดยอม โดยวิทยาลยั การปกครอง 2560 – ณ วนั ท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ • อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทนุ (วตท.) รนุ ที่ 5 ของเอกสารฉบับนี้ บรษิ ทั เลเท็กซ ซิสเทมส จาํ กัด โดยสถาบันวทิ ยาการตลาดทุน 2560 – ณ วันที่ กรรมการ • อบรมหลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) ของเอกสารฉบบั นี้ บรษิ ัท เอเบล้ิ แอสเสท กรุป จํากดั รุน ที่ 119/2015 โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบนั กรรมการ 2555 – ณ วันท่ี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิ าร บรษิ ทั ไทย ของเอกสารฉบบั น้ี บริษทั บรหิ ารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณิชย • อบรมหลักสตู ร Advance Audit Committee Program (AACP) รนุ ที่ 30/2018 โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบนั กรรมการ จาํ กดั (มหาชน) บรษิ ัทไทย 2561 กรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง / รกั ษาการกรรมการผูจดั การใหญ บรษิ ทั บรหิ ารสินทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย จํากัด (มหาชน) 2559 – 2561 กรรมการ / กรรมการผจู ัดการ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท จํากัด 130 รายงานประจําป 2562

ประสบการณท ํางาน (ตอ) 2553 – 2555 ผเู ช่ยี วชาญพเิ ศษดานการบรหิ ารจดั การ 2558 – 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ สนิ ทรพั ยดอ ยคณุ ภาพ 2553 – 2554 บรษิ ัทบริหารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย บริหารความเสยี่ ง / กรรมการบริหาร / 2545 – 2553 จาํ กดั (มหาชน) กรรมการกํากับดแู ลกิจการทด่ี แี ละ 2542 – 2545 กรรมการ ความรับผดิ ชอบตอ สงั คมและสิ่งแวดลอม / 2527 – 2542 บรรษทั บริหารสินทรัพยไทย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการผจู ดั การใหญ ธนาคารอาคารสงเคราะห บริษัทบริหารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย 2557 – 2559 กรรมการ จํากัด (มหาชน) บรษิ ัท ไทยพฒั นา โรงงานอตุ สาหกรรม ผูช วยกรรมการผจู ดั การ จํากดั (มหาชน) บรรษทั บรหิ ารสินทรัพยสถาบันการเงนิ 2557 – 2559 กรรมการ รองผูอํานวยการสาํ นักกฎหมาย บรษิ ัท โทเทิล อนิ ดสั เตรียล เซอรว สิ เซส ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) จํากดั 2554 – 2559 กรรมการอสิ ระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย อารเ อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํ กัด (มหาชน) 131บริษทั บริหารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน)

นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ อายุ 60 ป วันที่ไดร บั แตง ตั้ง 27 เมษายน 2561 (RMP) รนุ ที่ 4/2014 สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมม ี โดยสมาคมสง เสริมสถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย ความสัมพันธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผูบรหิ าร ไมม ี • อบรมหลกั สูตร Audit Committee Program (ACP) คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั ิอบรม รนุ ท่ี 45/2013 • ปรญิ ญาโท วิทยาศาสตรมหาบณั ฑิต (เศรษฐศาสตร) โดยสมาคมสง เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร • อบรมหลกั สตู ร Directors Certification Program (DCP) • ปริญญาตรี บรหิ ารธุรกิจบัณฑติ (การบัญช)ี รุนที่ 55/2005 มหาวทิ ยาลัยรามคําแหง โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย • ผูส อบบญั ชีรับอนุญาต (CPA) โดยสภาวชิ าชพี บัญชี ประสบการณทํางาน ในพระบรมราชูปถัมภ 2562 – 2563 กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน • อบรมหลกั สตู ร Certified Professional Internal Auditor บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณิชย (CPIA) จํากัด (มหาชน) • อบรมหลกั สูตร Finance for Executives โดย Kellogg 2561 – 2563 กรรมการ / School of Management สหรฐั อเมริกา ประธานคณะกรรมการกาํ กับความเสยี่ ง • อบรมหลักสตู ร University of Oxford, Said Business บรษิ ทั บรหิ ารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย School ประเทศองั กฤษ จาํ กัด (มหาชน) • อบรมหลกั สูตร Advance Audit Committee Program ณ วนั ทข่ี อง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ (AACP) รุนที่ 14/2014 เอกสารฉบับน้ี ตรวจสอบและบรหิ ารความเสี่ยง โดยสมาคมสงเสริมสถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย บริษทั กฟผ. อินเตอรเนชัน่ แนล จาํ กัด • อบรมหลกั สูตร Successful Formulation & Execution ณ วนั ทีข่ อง ประธานคณะกรรมการ of Strategy (SFE) รนุ ท่ี 20/2014 เอกสารฉบบั น้ี บริษัท โครงขา ยบรอดแบนดแ หง ชาติ จาํ กัด โดยสมาคมสง เสริมสถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย 2560 – ณ วนั ท่ี ท่ปี รกึ ษาดา นการประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกจิ • อบรมหลกั สูตร How to Measure the Success of ของเอกสารฉบบั นี้ สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ Corporate Strategy (HMS) รุนที่ 4/2014 กระทรวงการคลัง โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบนั กรรมการบริษทั ไทย 2557 ผูอาํ นวยการสาํ นกั พฒั นารัฐวสิ าหกิจ 2 • อบรมหลกั สตู ร Risk Management Committee Program สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ 2553 ผูอาํ นวยการสาํ นักพฒั นารฐั วิสาหกิจ 1 132 รายงานประจาํ ป 2562 สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ

นายวสันต เทยี นหอม กรรมการ อายุ 64 ป วันท่ไี ดร ับแตงตงั้ 1 ธันวาคม 2560 ประสบการณทาํ งาน สดั สว นการถอื หุนในบรษิ ัทฯ ไมม ี 2560 – ณ วนั ท่ี กรรมการอิสระ / ความสัมพันธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผบู รหิ าร ไมมี ของเอกสารฉบับนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณุ วฒุ ิการศึกษา / ประวัติอบรม • ปรญิ ญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking ประธานคณะกรรมการสรรหาและ Laws, Boston University สหรัฐอเมรกิ า พจิ ารณาคาตอบแทน • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินยิ ม) บรษิ ัทบรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย จาํ กัด (มหาชน) • เนติบัณฑติ ไทย 2560 – ณ วันท่ี กรรมการตรวจสอบ / สํานกั อบรมศกึ ษากฎหมายแหง เนติบัณฑิตยสภา ของเอกสารฉบบั นี้ ประธานคณะกรรมการดานการกาํ กบั ดแู ล • อบรมหลกั สตู ร Audit Committee Program (ACP) กจิ การท่ดี ีและการแสดงความรับผดิ ชอบ รนุ ที่ 2012/39 โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย ตอ สังคม • อบรมหลกั สูตร Director Certification Program (DCP) บรรษทั ประกนั สนิ เชอื่ อตุ สาหกรรมขนาดยอ ม รนุ ท่ี 2000/3 โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย 2559 – ณ วันท่ี ทีป่ รกึ ษา ของเอกสารฉบับน้ี สํานกั งานคณะกรรมการกาํ กับหลกั ทรพั ย และตลาดหลกั ทรัพย 2554 – 2558 รองเลขาธิการ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากบั หลกั ทรัพย และตลาดหลกั ทรัพย 133บริษัทบริหารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางมณรี ัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการ อายุ 64 ป วนั ท่ีไดรับแตง ตง้ั 27 มถิ นุ ายน 2561 ประสบการณทาํ งาน สัดสวนการถือหนุ ในบรษิ ัทฯ ไมมี 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการกาํ กับดแู ลกิจการทด่ี แี ละ ความสมั พันธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผบู ริหาร ไมม ี ของเอกสารฉบบั นี้ ความรบั ผิดชอบตอ สังคม คุณวุฒิการศกึ ษา / ประวตั ิอบรม • MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, บริษทั บริหารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย Chicago, Illinois สหรฐั อเมริกา จาํ กดั (มหาชน) • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ ละการบัญชี 2561 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ จฬุ าลงกรณม หาวิทยาลยั ของเอกสารฉบับน้ี บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย • อบรมหลักสตู ร Director Accreditation Program (DAP) จํากดั (มหาชน) รนุ ท่ี 150/2018 2558 – 2560 ผอู าํ นวยการสภาวชิ าชีพบัญชี โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย สภาวชิ าชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ • อบรมหลกั สตู ร Directors Certification Program (DCP) 2555 – 2559 เลขาธิการ รนุ ที่ 272/2019 สมาคมนสิ ิตเกาคณะพาณิชยศาสตรแ ละ โดยสมาคมสง เสริมสถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย การบัญชแี หงจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลยั • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุนท่ี 33/2019 โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบันกรรมการบริษทั ไทย 134 รายงานประจาํ ป 2562

นายยศ กมิ สวสั ด์ิ กรรมการ อายุ 64 ป วันที่ไดรับแตงตัง้ 14 พฤศจกิ ายน 2560 ประสบการณทํางาน สดั สว นการถอื หุน ในบริษทั ฯ ไมมี 2562 – ณ วันท่ี กรรมการกํากับความเสี่ยง ความสัมพันธทางครอบครัวระหวา งกรรมการและผูบริหาร ไมม ี ของเอกสารฉบบั น้ี บรษิ ัทบรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย คุณวฒุ ิการศึกษา / ประวัติอบรม จาํ กัด (มหาชน) • ปริญญาโท Management Information Systems, 2562 – ณ วันที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ University of Louisville, Kentucky สหรฐั อเมรกิ า ของเอกสารฉบบั นี้ พจิ ารณาคา ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / • ปริญญาตรี สถติ ศิ าสตรบณั ฑิต กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) คณะพาณชิ ยศาสตรและการบัญชี บรษิ ทั ไอแอนดไอ คอนซลั ต้งิ กรปุ จาํ กดั จุฬาลงกรณมหาวทิ ยาลยั 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการอสิ ระ / กรรมการตรวจสอบ • อบรมหลักสตู ร Director Accreditation Program (DAP) ของเอกสารฉบบั นี้ บรษิ ัทบริหารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย รุนที่ 148/2018 จาํ กัด (มหาชน) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย ณ วนั ที่ของ ประธานสํานักระบบชําระเงิน เอกสารฉบับน้ี สมาคมธนาคารไทย 135บรษิ ัทบรหิ ารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน)

นางมณีรัตน ศรเี สาวชาติ กรรมการ อายุ 64 ป วนั ท่ีไดรบั แตงตัง้ 27 มถิ ุนายน 2561 ประสบการณทาํ งาน สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั ฯ ไมม ี 2562 – ณ วันท่ี กรรมการกาํ กับดแู ลกิจการทดี่ แี ละ ความสัมพนั ธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผูบรหิ าร ไมม ี ของเอกสารฉบบั นี้ ความรบั ผิดชอบตอ สังคม คุณวุฒิการศกึ ษา / ประวตั อิ บรม • MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, บริษทั บริหารสินทรพั ย กรุงเทพพาณิชย Chicago, Illinois สหรัฐอเมรกิ า จาํ กดั (มหาชน) • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ ละการบัญชี 2561 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวทิ ยาลยั ของเอกสารฉบับน้ี บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย • อบรมหลักสตู ร Director Accreditation Program (DAP) จํากดั (มหาชน) รนุ ท่ี 150/2018 2558 – 2560 ผอู าํ นวยการสภาวชิ าชีพบัญชี โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย สภาวชิ าชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ • อบรมหลกั สูตร Directors Certification Program (DCP) 2555 – 2559 เลขาธิการ รนุ ท่ี 272/2019 สมาคมนสิ ิตเกาคณะพาณชิ ยศาสตรและ โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย การบัญชแี หงจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย • อบรมหลกั สูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รนุ ที่ 33/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย 136 รายงานประจาํ ป 2562

นายยศ กมิ สวสั ดิ์ กรรมการ อายุ 64 ป วันทไ่ี ดรบั แตง ตงั้ 14 พฤศจิกายน 2560 ประสบการณท าํ งาน สดั สวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมม ี 2562 – ณ วันที่ กรรมการกาํ กบั ความเสี่ยง ความสัมพันธท างครอบครัวระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมม ี ของเอกสารฉบบั นี้ บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย คณุ วฒุ ิการศกึ ษา / ประวัตอิ บรม จาํ กดั (มหาชน) • ปรญิ ญาโท Management Information Systems, 2562 – ณ วนั ท่ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและ University of Louisville, Kentucky สหรฐั อเมรกิ า ของเอกสารฉบบั นี้ พจิ ารณาคา ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต กรรมการบรษิ ทั (กรรมการอสิ ระ) คณะพาณิชยศาสตรแ ละการบัญชี บริษทั ไอแอนดไ อ คอนซัลติ้ง กรุป จํากดั จุฬาลงกรณม หาวทิ ยาลยั 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของเอกสารฉบบั นี้ บริษทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย รุน ท่ี 148/2018 จํากดั (มหาชน) โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย ณ วนั ท่ีของ ประธานสาํ นักระบบชาํ ระเงิน เอกสารฉบับนี้ สมาคมธนาคารไทย 137บรษิ ทั บริหารสินทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน)

นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการ อายุ 47 ป วันทีไ่ ดรบั แตงตง้ั 1 พฤศจกิ ายน 2562 ประสบการณทํางาน สัดสว นการถอื หนุ ในบริษัทฯ ไมมี 2563 – ณ วันท่ี ประธานคณะกรรมการกาํ กบั ความเส่ียง ความสมั พนั ธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผบู ริหาร ไมม ี ของเอกสารฉบบั น้ี บรษิ ัทบรหิ ารสนิ ทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย คุณวฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวัตอิ บรม • MBA Finance, Case Western Reserve University, จํากัด (มหาชน) Ohio สหรัฐอเมรกิ า 2562 – ณ วนั ท่ี ผอู าํ นวยการ / กรรมการ • B.S. Finance, University of Findlay สหรฐั อเมรกิ า ของเอกสารฉบบั นี้ สถาบันคมุ ครองเงนิ ฝาก • อบรมหลักสูตรนักบรหิ ารการเงินการคลังระดบั สูง รุนท่ี 3 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / โดยสถาบนั พฒั นาบุคลากรดา นการคลงั และบญั ชีภาครัฐ ของเอกสารฉบับน้ี กรรมการกํากบั ความเสี่ยง กรมบญั ชกี ลาง • อบรมหลกั สูตร Director Certification บรษิ ัทบรหิ ารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณิชย Program (DCP) รุน ที่ 231/2016 จํากัด (มหาชน) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย 2560 – ณ วันที่ กรรมการ • อบรมหลักสตู ร Corporate Governance for Capital ของเอกสารฉบับน้ี บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) Market Intermediaries (CGI) รุน ที่ 7/2015 2560 – 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยสมาคมสงเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย บรษิ ทั บรหิ ารสินทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากัด (มหาชน) 2560 – 2562 กรรมการ บรษิ ัท ธนารกั ษพ ฒั นาสินทรัพย จาํ กัด 138 รายงานประจําป 2562

นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการ อายุ 59 ป วันท่ไี ดร ับแตงตั้ง 6 กรกฎาคม 2561 2561 – 2562 กรรมการกาํ กับความเส่ยี ง สดั สวนการถอื หุนในบริษทั ฯ ไมมี 2556 – 2561 บรษิ ทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย ความสมั พันธท างครอบครวั ระหวางกรรมการและผูบ รหิ าร ไมมี 2554 – 2556 จาํ กัด (มหาชน) คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั ิอบรม 2553 รองกรรมการผูจดั การใหญ • ปริญญาโท คณะรฐั ประศาสนศาสตร สายจําหนา ยทรัพย (การจัดการภาครฐั และเอกชน) บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรุงเทพพาณิชย สถาบันบณั ฑติ พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) จํากดั (มหาชน) • ปรญิ ญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร รองกรรมการผูจดั การใหญ • อบรมหลักสตู ร Director Accreditation Program (DAP) สายพฒั นาสินทรพั ยภ ูมภิ าค รุนท่ี 150/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนั กรรมการ บริษัทบรหิ ารสินทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย บริษัทไทย จาํ กดั (มหาชน) ประสบการณท ํางาน ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ 2561 – ณ วนั ท่ี กรรมการ / กรรมการผจู ดั การใหญ / สายพัฒนาสินทรัพยภมู ภิ าค 1 ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย บริษทั บริหารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากัด (มหาชน) จํากดั (มหาชน) 2562 – 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ ดั การใหญ สายพฒั นาสนิ ทรพั ยและจาํ หนา ยทรพั ย ภูมิภาค บริษทั บรหิ ารสินทรัพย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กัด (มหาชน) 139บรษิ ัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํ กดั (มหาชน)

Management Team ผบู รหิ ารระดับสูง นายชูพงษ โภคะสวสั ดิ์ รองกรรมการผจู ัดการใหญ สายพฒั นาสนิ ทรัพย อายุ 54 ป วันทไ่ี ดร ับแตง ต้งั 1 ตลุ าคม 2559 ประสบการณทาํ งาน สดั สวนการถือหนุ ในบรษิ ทั ฯ ไมมี 2559 – ณ วนั ที่ รองกรรมการผูจดั การใหญ ความสมั พนั ธทางครอบครวั ระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมม ี ของเอกสารฉบับนี้ สายพฒั นาสินทรัพยสํานกั งานใหญ คุณวุฒิการศกึ ษา / ประวตั อิ บรม • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรร ะหวางประเทศ บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย มหาวิทยาลัยรามคาํ แหง จาํ กดั (มหาชน) 2554 – 2559 ผูชว ยกรรมการผูจ ัดการใหญ สายพฒั นาสนิ ทรพั ย 2 บริษทั บรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน) 140 รายงานประจําป 2562

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผูจดั การใหญ สายจาํ หนายทรัพย อายุ 59 ป วันทไ่ี ดร บั แตง ตั้ง 1 ตุลาคม 2561 ประสบการณท ํางาน สดั สวนการถือหุนในบรษิ ทั ฯ ไมม ี 2561 – ณ วนั ที่ รองกรรมการผูจัดการใหญ ความสมั พันธท างครอบครวั ระหวา งกรรมการและผบู ริหาร ไมม ี ของเอกสารฉบบั นี้ สายจาํ หนา ยทรพั ย คณุ วฒุ กิ ารศึกษา / ประวัตอิ บรม • ปรญิ ญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร คณะนติ ศิ าสตร บริษัทบริหารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน) 2558 – 2561 ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ สายจําหนายทรัพย 1 บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 2557 – 2558 ผชู ว ยกรรมการผจู ัดการใหญ สายจาํ หนายทรพั ย บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน) 2552 –2557 ผชู วยกรรมการผจู ดั การใหญ สายจดั การทรัพย บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน) 141บรษิ ัทบริหารสินทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จาํ กัด (มหาชน)

นายสมชาย ธนรุ กั ษไ พโรจน รองกรรมการผจู ัดการใหญ สายสนับสนนุ ธรุ กจิ อายุ 59 ป วนั ทไี่ ดรับแตงตง้ั 1 ตุลาคม 2559 ประสบการณท าํ งาน สดั สว นการถอื หนุ ในบริษัทฯ ไมม ี 2559 – ณ วนั ที่ รองกรรมการผจู ัดการใหญ ความสมั พันธท างครอบครัวระหวา งกรรมการและผบู ริหาร ไมมี ของเอกสารฉบับน้ี สายสนบั สนุนธรุ กจิ คุณวุฒิการศกึ ษา / ประวตั อิ บรม • ปริญญาโท สาขาวิชารฐั ประศาสนศาสตรและบรหิ ารธุรกิจ บรษิ ัทบริหารสนิ ทรัพย กรุงเทพพาณิชย คณะรฐั ศาสตร มหาวทิ ยาลยั รามคาํ แหง จํากัด (มหาชน) • ปรญิ ญาตรี คณะนติ ิศาสตร มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร 2557 – 2559 ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ สายสนับสนุนธรุ กจิ บริษัทบรหิ ารสินทรพั ย กรุงเทพพาณิชย จํากดั (มหาชน) 142 รายงานประจําป 2562

นายสันธิษณ วัฒนกลุ รองกรรมการผจู ดั การใหญ สายสนับสนนุ การปฏิบตั งิ าน อายุ 52 ป วนั ทไ่ี ดร บั แตง ตงั้ 1 ตลุ าคม 2558 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการผมู อี าํ นาจลงนาม สดั สว นการถอื หนุ ในบรษิ ทั ฯ ไมม ี ของเอกสารฉบับนี้ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย ความสมั พนั ธท างครอบครวั ระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมม ี 2558 – ณ วนั ท่ี จาํ กัด (มหาชน) คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั อิ บรม ของเอกสารฉบับนี้ รองกรรมการผจู ดั การใหญ • ปรญิ ญาโท สาขาสถติ ปิ ระยกุ ต 2556 – ณ วนั ท่ี สายสนบั สนนุ การปฏบิ ตั งิ าน สถาบนั บณั ฑติ พฒั นบรหิ ารศาสตร (NIDA) ของเอกสารฉบับนี้ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย • ปรญิ ญาโท สาขา Computer and Engineering Management 2554 – ณ วนั ท่ี จํากัด (มหาชน) มหาวทิ ยาลยั อสั สมั ชญั บรหิ ารธรุ กจิ ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการผมู อี าํ นาจลงนาม • ปรญิ ญาตรี คณะพาณชิ ยศาสตรแ ละการบญั ชี 2554 – 2558 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร จาํ กดั (มหาชน) • อบรมหลกั สตู ร Orientation สาํ หรบั CFO Focus on Financial 2552 – 2554 ผทู ไ่ี ดร บั มอบหมายใหร บั ผดิ ชอบสงู สดุ Reporting รนุ ที่ 2018/1 โดยสภาวชิ าชพี ในพระบรมราชปู ถมั ป ในสายงานบญั ชแี ละการเงนิ (CFO) • อบรมหลกั สตู ร Strategic CFO สาํ หรบั บรษิ ทั จดทะเบยี น บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย โดยศนู ยส ง เสรมิ การพฒั นาความรตู ลาดทนุ (TSI) จาํ กัด (มหาชน) ตลาดหลกั ทรพั ยแ หง ประเทศไทย ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ • อบรมหลกั สตู รกา วทนั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สายบรหิ ารเงนิ และการลงทนุ ฉบบั ใหม ทจ่ี ะนาํ มาใชใ นป 2562 และ 2563 รนุ ท่ี 1/2562 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย โดยสภาวชิ าชพี บญั ชี ในพระบรมราชปู ถมั ภ จาํ กดั (มหาชน) ประสบการณท าํ งาน ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ 2562 – ณ วนั ท่ี กรรมการผมู อี าํ นาจลงนาม สายพฒั นาสนิ ทรพั ย 1 ของเอกสารฉบบั น้ี บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) 143บริษทั บริหารสนิ ทรพั ย กรุงเทพพาณิชย จํากดั (มหาชน)

นายพงศธร มณีพิมพ รองกรรมการผูจ ดั การใหญ สายพัฒนาสนิ ทรพั ยแ ละจาํ หนายทรพั ยภ มู ภิ าค อายุ 49 ป วนั ทไ่ี ดร บั แตง ตงั้ 1 ตลุ าคม 2562 ประสบการณทํางาน สดั สว นการถอื หนุ ในบรษิ ทั ฯ ไมม ี 2562 – ณ วนั ทีข่ อง รองกรรมการผจู ัดการใหญ ความสมั พนั ธท างครอบครวั ระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมม ี ของเอกสารฉบับน้ี คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั อิ บรม สายพฒั นาสนิ ทรัพยแ ละจาํ หนา ยทรพั ยภมู ภิ าค • ปรญิ ญาตรี คณะนติ ศิ าสตร มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร • เนตบิ ณั ฑติ สาํ นกั อบรมศกึ ษากฎหมายแหง เนตบิ ณั ฑติ ยสภา บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย • อบรมหลกั สตู ร Company Secretary Program (CSP) จาํ กัด (มหาชน) โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย 2558 – ณ วันทข่ี อง เลขานกุ ารบรษิ ทั • อบรมหลกั สตู ร Company Reporting Program (CRP) ของเอกสารฉบับนี้ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย จาํ กัด (มหาชน) • อบรมหลกั สตู ร Effective Minute Taking (EMT) 2560 – ณ วันทข่ี อง ผูชว ยกรรมการผจู ัดการใหญ โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย ของเอกสารฉบบั น้ี สายพัฒนาสินทรัพย 1 • อบรมหลกั สตู ร Board Reporting Program (BRP) บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย จํากดั (มหาชน) 2557 – 2560 ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ สายสนับสนุนการปฏบิ ัติงาน บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน) 2552 – 2557 ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ สายสนบั สนนุ ธรุ กจิ 1 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากัด (มหาชน) 2551 ผอู าํ นวยการฝา ยโครงการพเิ ศษ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กัด (มหาชน) 2547 – 2550 ผอู าํ นวยการฝา ยกฎหมาย บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน) 144 รายงานประจําป 2562

นายชาญวิทย กวสี ุนทรเสนาะ ผูช ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ สายบริหารเงินและการลงทนุ อายุ 47 ป วนั ทไ่ี ดร บั แตง ตง้ั 16 ตลุ าคม 2560 ประสบการณท าํ งาน สดั สว นการถอื หนุ ในบรษิ ทั ฯ ไมม ี 2560 – ณ วนั ท่ี ผชู ว ยกรรมการผจู ดั การใหญ ความสมั พนั ธท างครอบครวั ระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมม ี ของเอกสารฉบบั นี้ สายบรหิ ารเงนิ และการลงทนุ คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั อิ บรม • ปรญิ ญาโท สาขาวชิ าการจดั การ Drexel University บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั สหรฐั อเมรกิ า (มหาชน) • ปรญิ ญาตรี สาขาบรหิ ารธรุ กจิ คณะพาณชิ ยศาสตรแ ละการบญั ชี 2556 – 2560 ผอู าํ นวยการ ฝา ยบรหิ ารเงนิ และการลงทนุ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั • อบรมหลกั สตู ร Orientation สาํ หรบั CFO Focus on (มหาชน) Financial Reporting รนุ ท่ี 2018/1 โดยสภาวชิ าชพี บญั ชี 2551 – 2556 ผจู ดั การกลมุ พฒั นาสนิ ทรพั ย 3 – 2 ในพระบรมราชปู ถมั ภ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน) 2550 – 2551 รองผจู ดั การกลมุ พฒั นาสนิ ทรพั ย 3 – 2 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน) 145บริษัทบรหิ ารสินทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

นางวรรณี พนั ธุขะวงศ ผอู าํ นวยการฝา ยบญั ชี และสมหุ บ ญั ชี อายุ 50 ป วนั ทไ่ี ดร บั แตง ตงั้ 1 ตลุ าคม 2561 บรหิ ารสนิ ทรพั ยเ พอ่ื การบรหิ ารเชงิ กลยทุ ธส าํ หรบั ผบู รหิ าร สดั สว นการถอื หนุ ในบรษิ ทั ฯ ไมม ี โดยบรษิ ทั ดลี อยท ทชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จาํ กดั ความสมั พนั ธท างครอบครวั ระหวา งกรรมการและผบู รหิ าร ไมม ี • อบรมหลกั สตู รมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทเี่ กยี่ วขอ ง คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา / ประวตั อิ บรม กบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย: อบรมเจาะลกึ มาตรฐานการรายงาน • ปรญิ ญาโท สาขาวชิ าบญั ชี คณะบรหิ ารธรุ กจิ ทางการเงนิ ของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ระหวา ง มหาวทิ ยาลยั หอการคา ไทย ประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สาํ หรบั ธรุ กจิ • ปรญิ ญาตรี สาขาวชิ าบญั ชี คณะบญั ชี มหาวทิ ยาลยั กรงุ เทพ บรหิ ารสนิ ทรพั ย (สรปุ หลกั การทสี่ าํ คญั และแนวทางในการปฏบิ ตั ิ • อบรมหลกั สตู รเตรยี มความพรอ มในการออกงบการเงนิ และ งาน) โดยบรษิ ทั ดลี อยท ทชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จาํ กดั ประเดน็ ทางภาษอี ากรทพ่ี งึ ระวงั โดยกรมพฒั นาธรุ กจิ การคา • อบรมหลกั สตู ร การบญั ชเี กยี่ วกบั เครอื่ งมอื ทางการเงนิ • อบรมหลกั สตู รมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทเี่ กย่ี วขอ ง โดยสภาวชิ าชพี บญั ชี ในพระบรมราชปู ถมั ภ กบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย: หลกั การพน้ื ฐานและกระบวนการ • อบรมหลกั สตู ร กา วทนั มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบั ใหม ทางบญั ชเี พอ่ื ใหน กั บญั ชสี ามารถปด บญั ชรี ายวนั และรายเดอื น ในอนาคตทจ่ี ะนาํ มาใชใ นป 2562 และ 2563 โดยสภาวชิ าชพี ไดต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยบรษิ ทั ดลี อยท บญั ชใี นพระราชปู ถมั ภ ทชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จาํ กดั ประสบการณท าํ งาน • อบรมหลกั สตู รมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทเี่ กย่ี วขอ ง 2561 – ณ วนั ทข่ี อง ผอู าํ นวยการฝา ยบญั ชี และสมหุ บ ญั ชี กบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย: การเปลยี่ นแปลงทส่ี าํ คญั ของมาตรฐาน ของเอกสารฉบบั นี้ บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั การรายงานทางการเงนิ ของไทย มาตรฐานการรายงานทาง การเงนิ ระหวา งประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (มหาชน) สาํ หรบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย โดยบรษิ ทั ดลี อยท ทชู โธมทั สุ 2553 – 2561 ผจู ดั การ กลมุ บรหิ ารเงนิ ประมวลผล ไชยยศสอบบญั ชี จาํ กดั • อบรมหลกั สตู รมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทเ่ี กย่ี วขอ ง ฝา ยบญั ชแี ละการเงนิ กบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย: การปรบั ตวั ของธรุ กจิ การบรหิ าร บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั สนิ ทรพั ยใ หก า วทนั ตอ การเปลย่ี นแปลงของรา งมาตรฐาน (มหาชน) การรายงานทางการเงนิ ทเ่ี กย่ี วขอ งกบั เครอ่ื งมอื ทางการเงนิ 2560 รกั ษาการผจู ดั การ กลมุ ประมวลผล โดยบรษิ ทั ดลี อยท ทชู โธมทั สุ ไชยยศ สอบบญั ชี จาํ กดั ฝา ยบญั ชแี ละการเงนิ • อบรมหลกั สตู รมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทเี่ กย่ี วขอ ง บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั กบั ธรุ กจิ บรหิ ารสนิ ทรพั ย: การบญั ชเี บอ้ื งตน ทเี่ กยี่ วขอ งกบั ธรุ กจิ (มหาชน) 2552 – 2553 กลมุ พฒั นาระบบบญั ชี ฝา ยบญั ชแี ละการเงนิ 146 รายงานประจาํ ป 2562 บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรงุ เทพพาณชิ ย จาํ กดั (มหาชน)

Corporate Governance ตระหนักถึงความสาํ คญั ในการดาํ เนนิ งาน ทม่ี ีการกาํ กบั ดแู ลกจิ การท่ดี ี โดยยดึ ถอื หลักปฏบิ ตั ดิ ังน้ี การกํากับดูแลกิจการทด่ี ี 1ห ัลกปฏิบั ิต ตระหนกั ถึงบทบาทและความ นโยบายการกํากับดแู ลกจิ การทีด่ ี รบั ผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานท่ีมี ในฐานะผูนําองคก รทสี่ รางคณุ คา ใหแกกิจการอยางย่ังยืน การกาํ กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี อนั เปน ปจ จยั หลกั ในการเสรมิ สรา งองคก ร ใหมีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี สราง 2 ห ัลกปฏิบั ิต กําหนดวัตถปุ ระสงคแ ละ ความเชอ่ื มน่ั ใหก บั ลกู คา และสาธารณชนวา กระบวนการดาํ เนนิ งาน เปาหมายหลกั ของกจิ การ ของบรษิ ทั ฯ มคี วามเปน อสิ ระ โปรง ใส มปี ระสทิ ธภิ าพ และยตุ ธิ รรม ท่เี ปนไปเพอื่ ความยงั่ ยืน ตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับวามี ความนา เชอ่ื ถอื และเปน การสง เสรมิ ความเขม แขง็ ในการดาํ เนนิ ธรุ กจิ 3 ห ัลกปฏิบั ิต เสรมิ สรางคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ และจะนําพาองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายของ ท่มี ปี ระสทิ ธผิ ล การเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยใหเปดเผยขอมูลตาม หลักการกาํ กับดแู ลกิจการทด่ี ี (CG Code) ซ่ึงมีรายละเอยี ดดังน้ี 4 ห ัลกป ิฏ ับ ิต ห ัลกป ิฏ ับ ิต ห ัลกป ิฏบั ิต สรรหาและพฒั นาผบู ริหาร 5 ระดบั สงู และ หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ 6 ห ัลกป ิฏบั ิต ห ัลกปฏิ ับ ิต การบริหารบุคลากร คณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ 7 การสงเสริมนวตั กรรมและ อยางยง่ั ยืน 8 การประกอบธุรกจิ อยางมคี วามรบั ผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึง ดูแลใหม ีระบบการบริหาร บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพ่ือดูแลรักษา ความเสยี่ งและการควบคุม ผลประโยชนข องผถู อื หนุ และผมู สี ว นไดเ สยี โดยกาํ หนดยทุ ธศาสตร ภายในทเี่ หมาะสม และทศิ ทางการดาํ เนนิ ธรุ กจิ ทง้ั ในปจ จบุ นั และในระยะยาว กาํ หนด กระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของ รักษาความนา เชอ่ื ถอื บรษิ ทั เปน ไปอยา งโปรง ใสเพอื่ สรา งมลู คา เพม่ิ ใหอ งคก รสคู วามยง่ั ยนื ทางการเงินและ การเปด เผยขอ มลู หลักปฏิบัติ 1.1 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สนับสนุนการมสี ว นรวม กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพ่ือใหกรรมการ และการสอื่ สารกบั ผูถ อื หนุ บรษิ ทั ผูบ รหิ ารระดบั สูง ผบู รหิ าร และพนักงานมีจุดมงุ หมายไปใน ทศิ ทางเดยี วกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทกุ ป หลักปฏิบัติ 1.2 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน คณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายใหค ณะกรรมการกาํ กบั ดแู ล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบริษัท ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางในการ ปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพาบริษัทสู ความสําเร็จที่ย่ังยืน 147บรษิ ทั บรหิ ารสนิ ทรพั ย กรุงเทพพาณชิ ย จํากดั (มหาชน)

ทั้งน้ี คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โครงสรา งคณะกรรมการบรษิ ทั ประกอบดว ยคณะกรรมการ มีหนาที่พิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม และการให บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบริหาร ความชว ยเหลอื สงั คมในดา นตา ง ๆ ไดแ ก ดา นการศกึ ษา ดา นชว ยเหลอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ผทู ไี่ ดร บั ความเดอื ดรอ นในสงั คม ดา นชว ยเหลอื แกผ ดู อ ยโอกาสอนื่ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และดานกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชนอื่น และคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน หลักปฏบิ ัติ 1.3 อํานาจหนา ทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิ ทั มอี าํ นาจหนา ทใ่ี นการกาํ กบั ดแู ลกจิ การ โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ภายใตวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทและมติของท่ีประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท จํานวนรวมทั้งหมด หลกั ปฏิบัติ 1.4 อาํ นาจหนาที่คณะกรรมการชุดยอ ย ไมเกิน 11 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา คณะกรรมการบรษิ ทั จดั ใหม คี ณะกรรมการชดุ ยอ ย 5 คณะ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ แตต องไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํ กบั ความเสย่ี ง คณะกรรมการกาํ กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี 3.1.2 กรรมการอสิ ระ และความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการสรรหาและ บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระ มีการตรวจสอบ พิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาที่กล่ันกรองงานตามที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรับรองคุณสมบตั คิ วามเปนอสิ ระดว ยตนเอง หลักปฏบิ ัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ หลกั ปฏบิ ตั ิ 3.2 วาระการดาํ รงตาํ แหนง ของคณะกรรมการ กิจการที่เปนไปเพ่ือความย่ังยืน บรษิ ทั คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง คือ ในการ การดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ งบประมาณประจาํ ป เพอื่ ใหส อดคลอ งกบั การดาํ เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ประชมุ สามญั ประจาํ ปท กุ ครงั้ ใหก รรมการจาํ นวนหนงึ่ ในสาม (1/3) หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ ออกจากตาํ แหนง ถา จาํ นวนกรรมการจะแบง ออกใหต รงเปน สาม (3) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ สว นไมได กใ็ หออกโดยจาํ นวนใกลท ีส่ ดุ กับสวนหน่ึงในสาม (1/3) การดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ งบประมาณประจาํ ป เพอ่ื ใหส อดคลอ งกบั การดาํ เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง หลักปฏิบัติ 2.2 การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธและ ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก วสิ ยั ทศั น สว นปห ลงั ๆ ตอ ไปใหก รรมการคนทอ่ี ยใู นตาํ แหนง นานทส่ี ดุ นนั้ เปน เพอื่ ใหก ารดาํ เนนิ ธรุ กจิ เปน ไปตามแผนกลยทุ ธ และวสิ ยั ทศั น ผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือก จึงไดกาํ หนดเปา หมายธุรกจิ เพอ่ื ใชเ ปนกรอบในการดาํ เนนิ งาน เขา มาดํารงตําแหนงใหมก็ได หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ นอกจากการพน จากตาํ แหนง ตามวาระแลว กรรมการพน จาก สดั สวนของคณะกรรมการบรษิ ัท ตําแหนงเม่ือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม กฎหมาย (4) ทป่ี ระชมุ ผูถ ือหุน ลงมตใิ หอ อก (5) ศาลมคี าํ ส่ังใหออก 148 รายงานประจําป 2562